Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2013/21 PS 2013/22 PS 2013/23 PS 2013/24 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 2013/3 Vedtaksoppfølging HNE 2013/7123 RS 2013/4 Oversikt over kommunale eiendommer 2013/7040 RS 2013/5 Oppfølging av FS vedtak , sak 2013/102, økonomirapport 2. tertial PS 2013/25 Jacob Blochsate 4 / Svenskegata 5 - finansiering av uttreden av leieavtale 2013/ /6507 PS 2013/26 Storgata /2905 PS 2013/27 Byutvikling - Tyska og Hollenderen 2013/7184 Side nr. Jan Erik Erichsen utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan-Erik Erichsen Leder H Terje Martin Lie Medlem H Inger Olsen Medlem V Nils Sagstuen Medlem AP Bente C Gulbrandsen Medlem AP Elisabeth Giske Medlem AP Per-Egil Evensen Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Yngvar Holt NESTL SP Caroline Stranger MEDL H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Espen Sørås Rådmannens representant/spesialrådgiver Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Jan-Erik Erichsen Utvalgsleder Gina Finsrud Utvalgssekretær Side 3

4 Saksliste PS 2013/12 PS 2013/13 PS 2013/14 PS 2013/15 RS RS PS 2013/16 PS 2013/17 PS 2013/18 PS 2013/19 PS 2013/20 FO Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Status eiendomssalg 2011/8121 Allsang på grensen rapport /4781 GrenseArena AS 2013/6508 Allsang på grensen - kommunalt bidrag 2013/4781 Jacobs Blochs gt 4 / Svenskagata 5 - oppsigelse av leiekontrakt Vedtaksoppfølging. Forespørsler Forespørsel fra Elisabeth Giske (Ap) vedr. leieavtale i Halden Ishall 2013/6507 Side nr. Jan Erik Erichsen utvalgsleder Side 4

5 PS 2013/12 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Det ble påpekt om endret møtedato. Dette ble tatt til orientering. Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2013/13 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Utvalgsleder meldte en ny PS vedr. Vedtaksoppfølging. Utvalget bifalt dette. Saken fikk saksnummer PS 2013/19. Det ble meldt en forespørsel. Sakslisten ble med disse endringene enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. PS 2013/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent med merknad om feil dato. Vedtak: Protokollen fra forrige møte ble godkjent. PS 2013/15 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering. Side 5

6 Vedtak: Referatsaken ble tatt til orientering. RS Status eiendomssalg RS Allsang på grensen rapport 2013 PS 2013/16 GrenseArena AS Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Per Egil Evensen, Frp, fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Halden kommune er meget opptatt av å videreføre arrangementet Allsang på Grensen som tilfører byens innbyggere og besøkende positive opplevelser og økt aktivitet og omsetning for turistnæringen. Halden kommune mener det kommersielle potensiale i arrangementet ikke er utnyttet fullt ut, og er positiv til et samarbeid med private aktorer som anses i større grad å kunne redusere kostnader og øke inntektene arrangementet medfører. I denne sammenheng vil sambruk av rigg/scene for andre arrangement kunne være en inntektskilde, samtidig som slike arrangement vil gi ytterligere aktivitet og omsetning for innbyggere, turister og næringsliv. 2. Halden kommune ser det som naturlig at kommunens eget utviklingsselskap, Halden Byutvikling AS (HBU) overtar kommunens engasjement i Allsang på Grensen, og at HBU vurderer nærmere samarbeid med eksterne aktører det det synes hensiktsmessig. Igangsatt prosess med GrenseArena AS overtas som følge av dette av HBU. Andre private initiativ som er presentert eller presenteres i fremtiden behandles og vurderes på samme måte som GrenseArena AS, og HBU beslutter i saken med basis i hva som anses hensiktsmessig og i tråd med gjeldende regelverk. 3. Med utgangspunkt i Rådmannens innstilling skal den kommunale støtten til Allsang på Grensen avvikles ved nedtrapping over 2014 og På sikt er at målsettingen av arrangementet skal være selvfinansierende. HBU bevilges kroner ,- til støtte for arrangementet for 2014, som implementeres i Halden kommunes budsjett for Eventuelle bevilgninger for 2015 vurderes særskilt etter forutgående innstilling fra HBU. 4. Personellmessige ressurser ansatt i Halden kommune og som i dag er tilknyttet Allsang på Grensen gjøres tilgjengelige for HBU i det omfang det er nødvendig, uten kostnad for HBU. Det forutsettes at slike ressurser også kan ivareta sekretær/kontorfunksjoner for HBU HBU`s styre, som i dag er uten administrasjon etter at daglig leder av selskapet gikk over i ny jobb utenfor kommunen/hbu. Jan-Erik Erichsen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: Side 6

7 Rådmannen innhenter opplysninger og foretar nærmere undersøkelser for å kunne gi en anbefaling om hvorvidt kommunen skal overdra Allsang på Grensen til andre aktører. Rådmannens arbeid skal være sluttført før Evensens forslag til vedtak falt mot 6 stemmer (H, Ap og V). Erichsens forslag til vedtak fikk 6 stemmer (H, Ap og V) og ble vedtatt. Vedtak: Rådmannen innhenter opplysninger og foretar nærmere undersøkelser for å kunne gi en anbefaling om hvorvidt kommunen skal overdra Allsang på Grensen til andre aktører. Rådmannens arbeid skal være sluttført før PS 2013/17 Allsang på grensen - kommunalt bidrag Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Per Egil Evensen fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Halden kommune er meget opptatt av å videreføre arrangementet Allsang på Grensen som tilfører byens innbyggere og besøkende positive opplevelser og økt aktivitet og omsetning for turistnæringen. Halden kommune mener det kommersielle potensiale i arrangementet ikke er utnyttet fullt ut, og er positiv til et samarbeid med private aktorer som anses i større grad å kunne redusere kostnader og øke inntektene arrangementet medfører. I denne sammenheng vil sambruk av rigg/scene for andre arrangement kunne være en inntektskilde, samtidig som slike arrangement vil gi ytterligere aktivitet og omsetning for innbyggere, turister og næringsliv. 2. Halden kommune ser det som naturlig at kommunens eget utviklingsselskap, Halden Byutvikling AS (HBU) overtar kommunens engasjement i Allsang på Grensen, og at HBU vurderer nærmere samarbeid med eksterne aktører det det synes hensiktsmessig. Igangsatt prosess med GrenseArena AS overtas som følge av dette av HBU. Andre private initiativ som er presentert eller presenteres i fremtiden behandles og vurderes på samme måte som GrenseArena AS, og HBU beslutter i saken med basis i hva som anses hensiktsmessig og i tråd med gjeldende regelverk. 3. Med utgangspunkt i Rådmannens innstilling skal den kommunale støtten til Allsang på Grensen avvikles ved nedtrapping over 2014 og På sikt er at målsettingen av arrangementet skal være selvfinansierende. HBU bevilges kroner ,- til støtte for arrangementet for 2014, som implementeres i Halden kommunes budsjett for Eventuelle bevilgninger for 2015 vurderes særskilt etter forutgående innstilling fra HBU. 4. Personellmessige ressurser ansatt i Halden kommune og som i dag er tilknyttet Allsang på Grensen gjøres tilgjengelige for HBU i det omfang det er nødvendig, uten kostnad for HBU. Det forutsettes at slike ressurser også kan ivareta sekretær/kontorfunksjoner for HBU HBU`s styre, som i dag er uten administrasjon etter at daglig leder av selskapet gikk over i ny jobb utenfor kommunen/hbu. Side 7

8 Elisabeth Giske, Ap fremmet følgende forslag til vedtak: Hovedutvalget for næring og eiendom (HNE) er positive til videre drift av Allsang på Grensen. Nødvendige midler vil vi komme tilbake til i budsjett Utvalgsleder Jan-Erik Erichsen, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Allsang på Grensen ønskes videreført i Halden, også etter Halden kommune tildeler kr. 1,6 mill. i støtte til egnet aktør for gjennomføring av arrangementet. Evt. ytterligere ytelsen vil vi komme tilbake til i budsjettbehandlingen Evensens fremlagte forslag til vedtak fikk 1 stemme (Frp) og falt. Giskes fremlagte forslag til vedtak fikk 4 stemmer (Ap og V) og vedtatt. Erichsens fremlagte forslag fikk 2 stemmer (H) og falt. Vedtak: Hovedutvalget for næring og eiendom (HNE) er positive til videre drift av Allsang på Grensen. Nødvendige midler vil vi komme tilbake til i budsjett PS 2013/18 Jacobs Blochs gt 4 / Svenskagata 5 - oppsigelse av leiekontrakt Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Utvalgsleder Jan-Erik Erichsen, H fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: Hovedutvalg for næring og eiendom ber om at det til neste møte i hovedutvalget fremlegges en detaljert oversikt dekkende Hvilke eiendommer eier Halden kommune Hvilke eiendommer leier Halden kommune Hvilke eiendommer bruker Halden kommune Erichsens fremlagte tilleggsforslag til rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Rådmannen går i videre forhandlinger med HKP med den hensikt å komme ut av leieavtalen for Jacob Blochs gate 4 og Svenskegata Rådmannen fremlegger forslag til finansiering av dette forholdet i oktobermøtene. 3. Hovedutvalg for næring og eiendom ber om at det til neste møte i hovedutvalget fremlegges en detaljert oversikt dekkende Side 8

9 Hvilke eiendommer eier Halden kommune Hvilke eiendommer leier Halden kommune Hvilke eiendommer bruker Halden kommune PS 2013/19 Vedtaksoppfølging. Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Utvalgsleder Jan-Erik Erichsen, H fremmet følgende forslag til vedtak: Hovedutvalg for næring og eiendom viser til rapport til Formannskapet «Vedtaksoppfølging per september» med journaldato Hovedutvalget ønsker en oppdatering og gjennomgang av rapportens HNE-saker på neste møte i hovedutvalget. Utvalgsleders fremlagte forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for næring og eiendom viser til rapport til Formannskapet «Vedtaksoppfølging per september» med journaldato Hovedutvalget ønsker en oppdatering og gjennomgang av rapportens HNE-saker på neste møte i hovedutvalget. PS 2013/20 Forespørsler Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Forespørselen ble av utvalgsleder besvart i møtet. Vedtak: Besvart i møtet. FO Forespørsel fra Elisabeth Giske (Ap) vedr. leieavtale i Halden Ishall Side 9

10 PS 2013/21 Godkjenning av innkalling PS 2013/22 Godkjenning av saksliste PS 2013/23 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 10

11 PS 2013/24 Referatsaker Side 11

12 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Roar Vevelstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom Vedtaksoppfølging HNE Rådmannen har intensivert vedtaksoppfølgingsarbeidet og rapporterer nå til Formannskap og Kommunestyret pr tertial. Hovedutvalget for Næring og Eiendom ønsker å følge opp utvalgets saker tilsvarende. Vedlagt følger oversikt over de saker som i saksbehandlingssystemet står henført på Hovedutvalget for næring og eiendom. Vedlegg: 1 Vedtaksoppfølging HNE Side 12

13 Side 13

14 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Håvard Tafjord Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2013/ Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utsendte vedlegg 1 Vedlegg 1 Oversikt over eide og leide kommunale eiendommer 2 Vedlegg 2 Oversikt over kommunale eiendommer Ikke utsendte vedlegg Oversikt over kommunale eiendommer Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Astrid Pettersen Sammendrag av saken: Hovedutvalg for næring og eiendom traff i møte følgende vedtak: Vedtak: 3. Rådmannen går i videre forhandlinger med HKP med den hensikt å komme ut av leieavtalen for Jacob Blochs gate 4 og Svenskegata Rådmannen fremlegger forslag til finansiering av dette forholdet i oktobermøtene. 5. Hovedutvalg for næring og eiendom ber om at det til neste møte i hovedutvalget fremlegges en detaljert oversikt dekkende Hvilke eiendommer eier Halden kommune Hvilke eiendommer leier Halden kommune Hvilke eiendommer bruker Halden kommune Denne saken er en oppfølging av punkt 5 i vedtaket. Vedlagt saken følger oversikt over kommunens eiendommer. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Side 14

15 Side 15

16 KOMMUNALT EIDE BYGG BARNESKOLER/UNGDOMSSKOLER NAVN VIRKSOMHET GNR./BNR. EIENDOMS BYGGEÅR BRUK BRUKS- AREAL M 2 AREAL M 2 Asak 74/27 ca Gml. Bygn Nedlagt 1927 Utleied et kl.rom til band 878 Påbygg 3.etg/loft " 1950 Korps 588 Aktivitetshus " Småskole " 1976 Aktivtetssenteret 371 Berg Undervisning/oppvekst 6/ Skole 1. Byggetrinn " Utvidet med 6 kl.rom " Gymbygg inkl. tilfl.rom " årsskole " Nybygg " Folkvang Undervisning 162/2 fnr Skole 1. byggetrinn " byggetrinn " årsskole " Tillbygg " Hjortsberg Undervisning 141/ Skole 1. og 2. byggetrinn " 1960/ Paviljongen " årsskole - tilbygg " til paviljongen " Iddevang Undervisning 195/ Skole Gml. Skole " Nybygg " Side 16

17 Låby Undervisning 61/357, Skole Skolen " Samfunnshus " SFO " årsskole " Nybygg/lærerarbeidsplasser " Os skole Undervisning 66/473 ca Skole Gml. Skole " Gymsal " årsskole " Prestebakke Undervisning 235/ Skole Skole og sløydsal " (2 bygg) " Øberg Undervisning 165/6, Skole Gml. Skole " Tillbygg " SFO " årsskole " Gimle Undervisning 69/462 ca Skole Tistedal Undervisning 70/ Skole 5180 RØDSBERG Undervisning 62/ Skole Skolen " Gymbygg " Tilbygg " RISUM Undervisning 162/ Skole Skolen " Gymbygg/tilfluktsrom " Nybygg " Side 17

18 STRUPE Undervisning 65/ Skole Bygg A " Bygg B " Bygg C " 1972/ Gymbygg " 1972/ Side 18

19 BARNEHAGER NAVN VIRKSOMHET GNR/BNR EIENDOMS- BYGGEÅR BRUK BRUKS- AREAL M 2 AREAL M 2 Bergknatten Undervisning/oppvekst 6/10 inkl. i skolen 1992 barnehage 436 Bjørklund " 64/ " 349 Karrestad " 64/ " 395 Stangeløkka " 66/ " 720 Tistedal " 145/ " 376 Brekkerød " 54/ " 833 Isebakke " 5/ " 745 Festningsgata Barnehage 160/ utleid 620 KULTUR NAVN VIRKSOMHET GNR/BNR EIENDOMS- BYGGEÅR BRUK BRUKS- AREAL M 2 AREAL M 2 Biblioteket Bibliotek 62/ Sidebygg biblioteket Musikkstudio Utleid/Atletich Sound 205 Frivillighetsen. Violgt / / Konservativen m/blackbox Teater/konsert 62/ Står tom Svenskegt / /1948 Skal selges 582 Hjortsberghallen Håndball/innebandy 141/ Håndball/innebandy Prestebakke sam.hus Undervisning/oppvekst 235/29 inkl. i skolen 1981 Gymsal/div. 864 Makø Bolig/utleie til div. Utleid "Skipperstua" Barnevernet Rødsfjellet Rockehuset Ulveholtet 136/1, Remmen Svømmehall Halden Ishall Curling/hockey Comet/Halden Curling/div. Side 19

20 NÆRINGSBYGG NAVN VIRKSOMHET GNR/BNR EIENDOMS- BYGGEÅR BRUK BRUKS- AREAL M 2 AREAL M 2 "Friluften" parken Uterestaurant 66/ utleid 30 Basarene Foto/frisør/blomster lunchbar 160/112, ca. 1883/1885 utleid 300 Fredriksten kro Restuarant/kafé 162/1 1980/1981 utleid 710 Garasjer Alfheimveien Garasjer 141/ Alfheim barne- og utleid ungomshjem 141/ /1940 utleid Side 20

21 HELSE OG SISOAL NAVN VIRKSOMHET GNR/BNR EIENDOMS BYGGEÅR BRUK BRUKS- AREAL M 2 AREAL M 2 Halden sykehjem Sykehjem 66/ Halden sykehjem 5. etg Halden helsestasjon 66/ Kristian Aug. gt. 7 Edderkoppen 66/ / BRA-veien dagsenter 141/ Båstadlund nybygg 64/ Gml. Bergheim Hjelpemiddelsentalen 69/ / Bergheim helsestasjon 69/220 inkl. i Bergh. ca Står tom 220 Iddebo sykehjem Sykehjem 165/21, / Karrestad sykehjem/demnet " Solheim senter " BOTILBUD NAVN GNR/BNR EIENDOMS- BYGGEÅR BRUK BRUKS- AREAL M 2 AREAL M 2 Wiboveien 7 Bolig/leil. 164/15 fnr utleid 120 Raveien 1 " 99/9 ca utleid Wærns gate 12A " 62/ ca skal selges 378 Båstadlundveien 37 " 61/ prestebolig Ostunet " 66/596,98/ skal selges Nordlia trygdeleil. " 64/ utleid 856 Karrestad trygdeleil. " 64/ utleid Trosteveien trygdeleil. " 148/ utleid Os Allé 6 trygdeleil. " 66/ ca utleid 240 Prestebakke trygdeleil. " 235/34 ca. 1955/56 skal selges 380 Iddebo trygdeleil. " 165/25 fnr ikke i bruk 379 Side 21

22 Del av Isebakke/Fange - 2 ledige tomter gnr/bnr areal tomtepris 5/ / , Solheim boligfelt - 6 ledige tomter gnr/bnr areal tomtepris 75/ , / , reservert helse og sos. 75/ , / / / Næringstomter Svingenskogen Det er en del tomter igjen. Salget er satt bort til Jan. G. Lilledal AS Se egen mail! Side 22

23 Kommunalt leide NAVN Virksomhet GNR/BNR EIENDOMS BYGGEÅR BRUK BRUKS- Utleier/eier AREAL M 2 AREAL M 2 Os Allé 4 Adminstrasjon Familiens hus Ringstad Eiendom AS Os Allé 9 " Voksenopplæringen Os Allé 9 AS Os Allé 13 " Kirkevergen Inger M. Ringstad Busterudgata 1 " Teknisk Forvaltning 1202,8 Harlem Eiendom AS Hagegata " ca. 700 Hagegata BRL Kulturkvartalet Kultur 62/229, / HKP St. Joseph Administrasjon 66/ /1900 Kordinerende fellest HKP Driftsstasjon Sommerro Teknisk drift 163/5 fnr ca Teknisk drift HKP 163/10 fnr Brannstasjon Administrasjon 62/ HKP Rådhuset Storgt. 6 " 62/ HKP Rådhuset Storgt. 8 " 62/ HKP Folkets Hus " 62/ HKP Svenskegt. 6 " 66/ HKP Jac. Blochs gt. 4 Kommuneoverlegen 66/ HKP Svenskegt. 5 Står tom 66/ HKP Tollboden Kongens Brygge 3 Kultur/HPK 160/ ca HKP Grimsrødhøgda 107 Hele og sos. 69/ Trygdeboliger HKP V Side 23

24 Festetomter næring: Areal Leieobjekt Adresse GAB_gnr GAB_bnr Årspris Leietaker 1029 Kiellands Gate Caspersen & Evensen AS 514 Kiellands Gate Gaus Consult AS 1287 Glennevn T & P EiendomAS 1903 Grønland ,59 Ringstad Eiendomsutvikling ANS 510 Oscars Gate Oskar L. Hansen A/S 1343 Os Allè Bygg-NOR AS 1443 Os Alle Inger Marie Ringstad Knivsøvn Nexans Norway AS 5347 Svinesundsvn Industriprodukter AS 5381,9 Sørlie Berglyhallen 5 1, fnr Prima Berglyhallen AS 4194,2 Grønland 2 snr Industriselskapet Grønland 8636,6 Grønland 2 snr Glomsrød Eiendom AS 8231,2 Grønland Grønland Brygge AS 6865,9 Knivsøveien Nexans Norway AS Festetomter bolig: 326 festere inkl. seksjoneiere Side 24

25 Side 25 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ htm Page 1 of Fra: Astrid Pettersen Sendt: 4. oktober :37 Til: Håvard Tafjord Emne: VS: Areal Halden næringspark Vedlegg: Prospekt small.pdf; Solgt B1.bmp; Solgt N5.bmp Fra: Jan - Marcus Lilledal [mailto:marcus@lilledal.no] Sendt: 4. oktober :29 Til: Astrid Pettersen Emne: Areal Halden næringspark Hei! Område B1: Arealet tilsalgs utgjør totalt ca. 75 mål. Her er ett areal på ca. 20 mål solgt. Resten er ledig. Vedlegger kart. Område N1: Arealet tilsalgs utgjør totalt ca. 7 mål. Her er foreløpig ingen arealer solgt. Område N2: Arealet tilsalgs utgjør totalt ca. 21 mål. Her er foreløpig ingen arealer solgt. Område N5: Arealet tilsalgs utgjør totalt ca. 27 mål. Her er 4 arealer solgt. Ca. 9 mål ledig. Vedlegger kart. Interessen har vært størst for mindre tomter ( 2 3 mål) og ved en fremtidig oppdeling av de store arealene er det fortsatt rikelig med tomter tilsalgs. Vedlegger også prospekt med generell informasjon. Med vennlig hilsen Jan G Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF Jan - Marcus Lilledal Eiendomsmegler MNEF Busterudgata Halden Telefon Mobil Faks

26 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Notat Utvalg Møtedato Kommunestyret Oppfølging av FS vedtak , sak 2013/102, økonomirapport 2. tertial Formannskapet gjorde følgende vedtak i sak 2013/102 Økonomirapport 2. tertial «1) Økonomirapporten for 2. tertial tas til orientering. 2) Budsjettendring mellom helse og teknisk på kr gjennomføres. 3) Budsjettendring mellom helse og personal på kr med bakgrunn i overføring av personaltjenester, gjennomføres. 4) Rådmannen skal til førstkommende kommunestyremøte legge fram konkret tiltaksplan for reduksjon av totale lønnskostnader.» Rådmannen legger med dette notatet frem en tiltaksplan for reduksjon av totale lønnskostnader i henhold til punkt 4. Tiltakene i dette notatet er i hovedsak knyttet til lønnsreduksjoner. De ulike tiltakene anses å være innenfor rådmannens fullmakter slik at dette kun er en orientering til kommunestyret. Dersom kommunestyret anser at tiltakene ligger utenfor rådmannens fullmakter må rådmannen orienteres om dette umiddelbart. Kostnadsreduksjonene som presenteres i dette notatet vil i hovedsak få effekt fra 2014 selv om gjennomføringen starter i oktober. Enkelte tiltak vil derimot få umiddelbar effekt. Rådmannen har hatt drøftinger med tillitsvalgte i forhold til de tiltakene som fremmes. Uttalelse fra Halden Eldreråd vedrørende innsparinger innenfor helse og omsorg ligger som vedlegg. Tabellen under viser en oversikt over de tiltakene som beskrives pr. kommunalavdeling videre i notatet. Side 26

27 Antall årsverk Bergnet effekt 2014 Område/ tiltak Beskrivelse av tiltak Undervisning og oppvekst Sammenslåing av skoler Iddevang og Øberg 3, Sum undervisning og oppvekst 3, Helse og omsorg Sykehjem Reduksjon av 10 plasser på sykehjem med helårsvirkning 7, Samlokaliserte boliger Reduksjon av 4 avd ledere i samlokaliserte boliger 4, Hjemmesykepleie Effektivisering Solheim dagsenter Reduksjon av årsverk 1, Sykehjem Reduksjon av årsverk knyttet til samordning av nattevaktressurs 1, Omsorgsboliger Reduksjon av årsverk 2, Forebyggende Avvikling av Maurtua åpen barnehage 1, Sum helse og omsorg 17, Kultur Ungdomstilbud Samorganisering Rockehus-Domino effekt Kulturstøtte Støtte til lag og foreninger, korps effekt Tirsdag/torsdag gruppen Bortfall av tilbud effekt Sum kultur Sentral/ felles Lærlinger Halvering av antallet lærlinger - ikke inntak av lærlinger i Overordnet plan Reduksjon av årsverk 2, Overformynderiet Reduksjon av årsverk 0, Regnskap Reduksjon av årsverk 1, Org./Sentralbord/Servicesenter/ Post Reduksjon av årsverk 1, Sum sentral/ felles 4, Undervisning og oppvekst Sammenslåing av Iddevang og Øberg skoler til én skole For å bedre Halden kommunes økonomi ønsker rådmannen å gjøre endringer i den vedtatte skolestrukturen så snart som mulig. Som et første skritt vil rådmannen legge ned Iddevang og Øberg barneskoler, og slå de to skolene sammen til én skole. Opplæringslovens 8-1 Skolen, første ledd har følgende ordlyd: Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Kravet i 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. Lovens krav om at elever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til er overordnet, og vil være førende for hvor den enkelte elev har rett og krav til å være elev ved. For noen av dagens elever ved Iddevang skole vil en sammenslåing av de to skolene, og en samlokalisering på Øberg skoles tomt kunne føre til at det vil være en annen skole som ligger nærmere enn Øberg. Den geografisk nærmeste skolen kan for enkelte da bli Prestebakke skole. Side 2 av 2 Side 27

28 I departementets framlegg i Ot.prp. nr. 46 ( ) legges det til grunn at forvaltningslovens 37 innebærer at mellom andre foreldrerådet (FAU) eller samarbeidsutvalget (SU) ved den enkelte skole skal høres før kommunen vedtar forskrift om skolenes kretsgrenser (opptaksområder). Siste setning i 8-1, første ledd avgrenser ikke bruksområdet for forvaltningsloven på dette punktet. Opptaksområdene for Iddevang og Øberg (sist endret i møte i HUO , PS 2009/90 ved etablering av Tistedal skole fra skoleåret ) skoler er vedtatt av Hovedutvalg for undervisning og oppvekst, og har i dag følgende ordlyd: Det er ikke fritt skolevalg i Halden. Foresatte kan søke om skolestart ved en annen skole enn det opptaksområdene har trukket opp. Se Opplæringslovens 8-1. Opptaksområdene for Haldens barneskoler er: (kommentarene for hver skole gjelder grenselinjene mot en annen barneskole, nabokommune eller naboland) Iddevang: Nord : Hov, øst for Maistubben, nord for Stumberg, Berger og Voll, nord for Ås og Solli, sør for Solberg, nord for Stokke bru, sør for Myrane, deretter mot Aremark Øst : Aremark og Boksjøen. Sør : Iddefjorden nord for Folkå, øst for Knekterød, vest for Iddebøen og Lundane, nord for Ellefsrød, sør for Tangen mot Boksjøen. Vest : Iddefjorden. Øberg: Nord : Se Gimle og Tistedal skolers grenser mot sør. Øst : Aremark. Sør : Se Iddevangs nordgrense og Folkvangs grense mot sør. Vest : Se Folkvangs østgrense. Iddevang skole Elevtall pr : 86 elever Sum: Elevtallsprognose for de neste fire årene: Skoleår: Elevtall: Elevtallsprognosen viser et noe økende elevtall, og denne tendensen ser ut til å fortsette i den perioden en har elev- og fødselstall for. Det første tallet er fra kommunalavdelingen egen prognose fra november 2012, mens det andre tallet er fra Norconsults rapport i september Prognosetallene fra november 2012 ser ut til å ha vært for høye. Fra skoleåret viste den at det skulle ha vært 94 elever, mens det nå er registrert 86 åtte færre elever ved skolen. Dette er en tendens som har registrert over flere år, og som gjør at elevtallsøkningen som Norconsult har kommet fram til kan være noe usikker å forholde seg til. Norconsult har benyttet seg av tall fra SSB i sin framskriving av elevtallene. Side 3 av 3 Side 28

29 Øberg skole Elevtall pr : 205 elever Sum: Elevtallsprognose for de neste fire årene: Skoleår: Elevtall: Elevtallsprognosen viser en fortsatt reduksjon i elevtallet fra inneværende skoleårs 205. Prognosen fra november 2012 viste at det skulle være 209 elever ved skolen skoleåret , men tallene viser at skolen per dato har fire elever færre. Opprettelse av nye Idd skole sammenslåing av Iddevang og Øberg skoler Skolens rundt 100 elever vil ikke i sin helhet kunne få plass ved Øberg. Hvis Øberg skole skal opprettholdes, bør ikke skolen har mer enn rundt 300 elever. En bør også som et alternativ vurdere om elevene ved Iddevang skal deles mellom Prestebakke og Øberg skoler, ved at for eksempel opptaksgrensene mellom Iddevang og Prestebakke blir endret, og at elever som bor ovenfor Bøkleiva, fra Aspedammen går til Prestebakke, og at opptaksområdet blir skjøvet lenger nordover langs Iddefjorden, ned mot og kanskje forbi Bakke. Høsten 2004 utarbeidet PriceWaterHouse Coopers en rapport med tittelen Økonomisk og organisatorisk gjennomgang av sektor for undervisning i Halden kommune rapport med utredning av prioriterte innsparingsområder. Følgende er sakset fra denne rapporten: 2.4 Innsparingstiltak 2: Legge ned Iddevang skole Dersom Halden kommune velger å legge ned skoler for å redusere ressursbruken, vil det etter PwC sin vurdering gi minst negative konsekvenser å legge ned Iddevang skole. Elevene ved Iddevang kan overføres til Prestebakke, Folkvang og Øberg skoler. Oversikten nedenfor viser antall elever på trinn 1-6 skoleåret 2004/05 på Iddevang, Folkvang, Øberg og Prestebakke skoler. For de tre siste skolene er det også oppgitt ledig kapasitet på hvert trinn. Kapasiteten er beregnet på grunnlag av romstørrelse. Oversikten viser at elevene fra Iddevang kan få plass på de tre andre skolene uten at dette vil kreve gruppe/klassedeling. Det vil være naturlig at elevene fra de sørlige delene av inntaksområdet til Iddevang overføres til Prestebakke skole, mens resten av Iddevang-elevene overføres til Folkvang eller Øberg. På de fleste klassetrinn vil elevene fra Iddevang som ikke kommer fra de sørlige delene av inntaksområdet, kunne gå sammen på enten Folkvang eller Øberg. Side 4 av 4 Side 29

30 Det er verd å merke seg at PWC i sin rapport fordeler elevene mellom tre skoler, Prestebakke, Øberg, og Folkvang skoler. Videre skriver PWC i sin rapport: Kvalitetskonsekvenser En nedlegging av Iddevang skole vil ha en rekke negative konsekvenser. Både pedagogiske, praktiske og distriktspolitiske argumenter kan brukes mot å legge ned Iddevang. De viktigste motargumentene er: I grupper/klasser med såpass få elever som på Iddevang er det lettere å se hver enkelt og gi tilpasset opplæring Et lite og oversiktlig skolemiljøet gir trygghet En god del elever får lengre skolevei, men for Iddevang er ikke dette argumentet så tungtveiende hele 97 av de 112 elevene ved skolen har skoleskyss, og fra sør- og norddelen av inntaksområdet vil ikke bussturen til en annen skole enn Iddevang ta særlig lengre tid. Prognosene tilsier at elevtallet på Iddevang skole vil øke noe i løpet av de neste 5 årene Det vil trolig tilbys boligtomter i Iddevangs opptaksområde (Ystehede/Torpbukta og Fagerholt) allerede fra Iddsamfunnet mister et 90-årig identitetsmerke og samlingspunkt - skolen brukes 4 ettermiddager/kvelder i uka til idretts-/trimaktiviteter. Å legge ned Iddevang vil føre til at andre skoler får flere elever pr. klasse, og det vil bli mer krevende å tilpasse opplæringen til den enkeltes behov og forutsetninger Å legge ned Iddevang vil gjøre det trangere på SFO på naboskolene I og med at naboskolene vil få overført noe personale som følge av at Iddevang blir nedlagt, kan det bli mangel på lærerarbeidsplasser. Økning i timetallet fra og med neste skoleår vil forsterke dette. Argumentene for å legge ned Iddevang er først og fremst økonomiske, men det kan også være pedagogiske grunner til å legge ned skolen: Skoler med en elevgruppe/klasse pr. trinn er mindre kostnadseffektiv enn skoler med to elevgrupper/klasser pr. trinn Skoler med få elever pr. elevgruppe/klasse gir dyre elevplasser Små skoler er mer sårbare ved lærerfravær Ved små skoler kan konflikter få særlig store konsekvenser I en tid preget av teknologisk revolusjon og stor endringstakt er det viktig å ha fagmiljøer med bredde og dybde et krav det er vanskeligere for små skoler å innfri Små skoler kan i mindre grad enn større investere i dyrt utstyr Økonomiske konsekvenser En nedlegging av Iddevang skole kan gjennomføres fra og vil ha følgende økonomiske konsekvenser (alle beløp i tusen kr): Side 5 av 5 Side 30

31 Tekst Grunnlag Merknad Grunnskole Netto utgift 202 SFO Skolebygg SUM "Nye" permanente utgifter Strøm, vedl, renhold i bygget Økte skyssutgifter* Overføring av drifstutg Til skolene Folkevang, Øberg, Prestebakke Overføring av assistent utg Til skolene Folkevang, Øberg, Prestebakke Utgifter spesialundervisning timer av kr ,- Ikke permanente utgifter Flyttekostnader Rigge ned/opp utstyr, nytt utstyr, data, Besparelse * Bygger på informasjon fra Østfold kollektivtrafikk og Skøien bilruter Tallene i tabellen over er hentet fra PWC-rapporten som ble utarbeidet høsten Det må tillegges at beregningene i tabellen ikke har med seg lærerkostnader som følge av at hver enkelt elev tar med seg en lærerressurs som angir, og bygger opp skolens rammetimetall, den generelle elevfaktoren/elevkostnaden i skolens driftsbudsjett, og behovet for å istandsette nye lærerarbeidsplasser ved den skolen som skal får økt antall lærerstillinger. Sammenslåing av Iddevang og Øberg skoler til én ny skole Ut fra de tallene som foreligger, er det gjort følgende beregninger: Innsparingspotensiale i bemanning ved sammenslåing av de to skolene: Ved en sammenslåing av Iddevang og Øberg skoler vil innsparingspotensialet være en reduksjon i antall administrative og merkantile stillinger og leder for SFO, samt at antallet elevgrupper blir redusert. Antall grupper: Innsparinger: Skoleår: To skoler: En skole: Red. i ant. grupper: Red. i ant. uketimer: grupper 23 grupper 4 grupper 22,0 t/u (0,85 st.) grupper 22 grupper 3 grupper 16,5 t/u (0,63 st.) grupper 22 grupper 4 grupper 22,0 t/u (0,85 st.) grupper 23 grupper 3 grupper 16,5 t/u (0,63 st.) Én 100 % lærerstilling på barnetrinnet har 26 t/u undervisning. En lærerstilling har en totalkostnad på årsbasis på ca kr (refusjon i 2013 for ekstra lærerstillinger på ungdomstrinnet finansiert av Kunnskapsdepartementet). Reduksjonen i antallet grupper, reduksjon i administrative stillinger (én rektorstilling og én faglærerstilling funksjonstillegget, én merkantil stilling, og én leder for SFO (funksjonstillegget) vil i gjennomsnitt kunne gi et innsparingspotensiale i lønn på ca. 1,75 mill. kr. per år, eller nesten kr. per måned. I tillegg kommer innsparingen av rene driftsutgifter ved Iddevang skole. Totalt vil innsparingen utgjøre ca. 2,5 mill. kroner på årsbasis. Ved å slå sammen skolene fra 1. august 2014 vil kostnadsreduksjonen i 2014 bli ca. 1 mill. kroner. Side 6 av 6 Side 31

32 En skole med god arealutnyttelse bør ha ca kvm per elev. Det vil si at nye Idd skole, med rundt 300 elever bør kunne disponere mellom og kvm. Helse og omsorg Redusere institusjonskapasiteten med inntil 10 plaser gjennom å redusere "intermediæravdelingen" på Halden sykehjem fra 27 til 17 plasser På intermediæravdelingen på Halden sykehjem er det 27 korttidsplasser. 10 av disse plassene er brukt som langtidsplasser i dag. Forslaget innebærer å flytte disse 10 langtidspasientene på Intermediær til dagens korttidsavdeling på Iddebo når disse korttidsplassene blir ledige. Da omgjøres korttidsavdelingen på Iddebo til en ren langtidsavdeling. Korttidsavdelingen på Iddebo består av 19 plasser + 4 beredskapssenger (D rom) 10 av disse plassene er i dag disponert som langtidsplasser. I forhold til dagens situasjon innebærer tiltaket en dreining i retning av færre korttidsplasser og flere langtidsplasser. Den praktiske bruken av korttids-/langtidsplasser er imidlertid kontinuerlig vurdert i forhold til det faktiske behov som skal dekkes. Dette betyr at ved behov får pasienter med avklart behov for langtidsplass - og hvor det ikke foreligger andre alternativer - plass på en definert korttidsseng og visa versa. Pr i dag brukes 10 av 19 definerte korttidsplasser på Iddebo korttidsavdeling, til langtidspasienter. På samme måte brukes 10 av korttidsplassene på intermediæravdelingen til langtidspasienter. En omgjøring av Iddebo korttidsavdeling til ren langtidsavdeling innebærer i prinsippet en reduksjon av 20 korttidsplasser til fordel for 20 langtidsplasser. Avvikling av 10 senger på intermediæravdelingen på Halden sykehjem medfører at avdelingen får 17 korttidssenger istedenfor 27. I prinsippet avvikles dermed 27 tidligere definerte korttidsplasser og det etableres 20 nye langtidsplasser. I forhold til dagens faktiske bruk er imidlertid bildet noe annerledes. Sett opp imot dagens realitet avvikles 10 korttidsplasser. Antall langtidsplasser holdes uendret. Økonomisk innsparing tas ut ved redusert bemanning på Intermediær som følge av at denne avdelingen da får 17 plasser i stedet for 27. Avdelingen har i dag en bemanning på 28,3 årsverk inkl leder og to nattevakter. I denne bemanningen ligger ikke renhold. Ny bemanning 22 årsverk. En reduksjon på 6,2 årsverk. Identifisering av overtallige medarbeidere vil skje gjennom vedtatte rutiner for omstilling og omplassering. Økonomisk effekt tas ut ved at disse innplasseres i ledige, allerede budsjetterte hjemler. I det store bildet er det høy grad av etterspørsel etter sykehjemsplasser. Imidlertid opererer man ofte med noe ledig belegg. Dels som følge av at man ønsker å ha en viss "beredskap" og dels fordi behovet for blant annet korttidsplasser følger endel sesongmessige svingninger. Eksempelvis er det på vinteren et større behov for korttidsinnleggelser som følge av lårhalsbrudd etc. Halden kommune har flere sykehjemsplasser enn Moss kommune, også etter en reduksjon på 10 plasser. I tillegg har Halden over 100 flere plasser på omsorgsboliger med heldøgns bemanning enn Moss kommune selv om Halden har i underkant av 2000 færre innbyggere. Dette indikerer noe handlingsrom knyttet til kapasitet. Halden kommune har betalt for kun to overliggerdøgn så langt i Dette er i utgangspunktet svært bra. Imidlertid må det vurderes og man må være årvåken på hvorvidt dette har generert en uforholdsmessig stor kostnad i organisasjonen. Det er viktig å være årvåken ift det faglige tilbudet pasienten skrives ut til. En reduksjon av senger vil kunne medføre et noe høyere nivå av utskrivningsklare pasienter som blir overliggere på sykehuset. Det er også viktig å bemerke at definisjon av kort og langtidsplasser er et forhold kommunen på eget initiativ avgjør sammensetningen av til enhver tid. Side 7 av 7 Side 32

33 Mulige risikoområder ved gjennomføring av tiltaket: Vi mister kompetanse som er bygd opp på intermediær Det vil bli enda flere overtallige som skal tilbys alternative stillinger i kommunen En reduksjon av korttidsplasser vil gi mindre handlingsrom på plasser/sirkulering Muligens økte kostnader for overliggere på sykehus Muligens flere deltidsstillinger på intermediær Flere utskrivningsklare vil komme tidligere hjem, ytterligere press på hjemmebasert tjeneste hvor man allerede har 65 % av de utskrivningsklare pasienter i kommunen og av disse er 25% nye brukere som ikke har mottatt tjenester tidligere. Fleksibilitet på avlastning og bruk av disse sengene vil kunne bli redusert Terskel for innleggelse i sykehjem fra hjemmebasert tjeneste vil bli høyere og kan medføre økte kostnader i hjemmetjenesten for å opprettholde et faglig forsvarlig tilbud i hjemmet. Raskere utskrivning fra korttidsplasser til hjemmesykepleien Vurdere om å ta over renhold på legevakt og kapell (reforhandle avtalen med Sø). Der kjøper vi i dag renholdstjeneste. Redusere avd ledere i Samlokaliserte boliger med 4 årsverk Pr dato er det 8,8 årsverk til å lede 190,5 årsverk, dvs 21,6 årsverk pr leder (Brøseth dekker 1 leder Glenne). Nedbemannes det med 4 årsverk står det igjen 4,8 årsverk til å lede 190,5 årsverk fordelt på 16 avdelinger (her er Glenne tatt ut), dvs 39,7 årsverk pr.leder. Det er 6109,5 timer pr uke i individuelle vedtak i området timer pr år (52 uker) fordelt på 78 brukere. Her er Nytorp og en av brukerne ved Glenne tatt ut av oversikten (Nytorp driftes av Jørn Nilsen drift as, og en av brukerne ved Glenne dekkes av Brøseth). Det er ingen stedfortredere i avdelingene eller andre fagpersoner som har utvidet ansvar i forhold til administrasjon og ledelse. Avd lederne er ansvarlig for: personal, økonomi, daglig og faglig ansvarlige. Avd lederne må ha inngående kunnskap om brukerne og kjenne deres behov og utfordringer godt av den grunn, dvs tilstedeværelse i avdelingene. En reduksjon av ledere vil nødvendiggjøre endrede arbeidsprosesser for gjenværende ledere, ny struktur må legges, stab og støtte funksjonene vil måtte gi tydeligere lederstøtte etc. Fagdekning Det er 5 kapittel 9 vedtak i området hvorav 2 er av den art at det er krav til vpl/spl (18 vpl) ved tjenesteutøvelse. De resterende 8 vpl jobber i avdelinger hvor det er særlig utfordrende atferd og krav til forebygging for å unngå kap 9 vedtak. Det er stor kompleksitet både i forhold til atferd og medisinske problemstillinger rundt mange av brukerne, derav behov for helsefaglig kompetanse (vpl/spl). Dette er i og for seg med på å understreke behovet for flere høyskoleutdannede i direkte miljøterapeutisk arbeide. Avdelingslederne i samlokaliserte boliger har ikke «sine» ansatte under ett tak, slik det er i hjemmesykepleien og omsorgsboliger. De leder i dag to avdelinger som er geografisk spredt, synlighet/tilstedeværelse av ledelse er dermed ikke like stor som de andre områdene. Oppgavene /arbeidsmengden avviker heller ikke mot oppgaver for avdelingsledere i andre områder. Avdelingsleder instruksen er lik og gjelder likt for alle avdelingsledere i kommunen. Kritiske faktorer ved gjennomføring av tiltaket: Personaloppfølging vil kunne bli «uformelle ledere» og ukulturer i avdelingene i fravær av tilstedeværende leder. Dette vet vi av erfaringer skjer når leder ikke er synlig i avdelingene gjelder alle områder Side 8 av 8 Side 33

34 HMS saker og IA arbeid - vil kunne bli berørt. Stiller andre krav til støtte og bistand fra stab/støtte funksjoner. Gjennomganger av vedtak hos brukere - lederne ikke vil kunne ha mulighet til å følge dette opp slik det gjøres i dag. Medarbeidersamtaler - vil ikke kunne gjennomføres i tråd med de rutiner som foreligger idag. Må ivaretas gjennom en større grad av gruppesamtaler - særlig ift små deltidsstillinger og nattevaktstillinger. Informasjon for at leder i det hele tatt skal kunne gi informasjon til ansatte betinger det flere personalmøter enn i dag på grunnlag av manglende nærvær av ledelse. Dette er indirekte tid, og er fjernet i stor grad i dagens organisasjon det må da tilbakeføres og koster penger Opplæring og veiledning dette er oppgaver som kan bli berørt Vedtaksarbeid kartlegginger og vedtak må muligens skrives og følges opp av andre enheter Medisinhåndtering dette er oppgaver må vurderes hvorvidt noe kan overføres til hjemmesykepleien Plotting i notus må muligens legges til andre (merkantil?) Redusere med 2 årsverk i Omsorgsboliger Reduksjonen forutsetter nedleggelse av fire korttidsplasser (to leiligheter). En slik reduksjon er vurdert å bare i mindre grad bidra til å øke presset på hjemmesykepleien. Økte utgifter og reduserte inntekter ved å legge ned fire korttidsplasser på Søsterveien: Pris per mnd per plass: 3750,- mindre i matutgifter +4110,- mindre i brukerbetaling +3651,- mindre i husleieinntekter Totalt øker utgiften til kommunen med ca kr 4000,- per plass per mnd, som blir stående ubrukt. Total årlig utgift for fire ubrukte korttidsplasser blir ca kr ,-. Antatt innsparing er ca 2,4 årsverk som en helårseffekt. Da har vi redusert bemanningen med en liste på dagvakt mandag til fredag, og en liste på kveldsvakt mandag til søndag. Ny grunnbemanning blir da syv lister på dag, fire lister på kveld og to på natt. Antall brukere vil ligge på ca 36 fordelt på 34 leiligheter. (Antallet vil variere noe ettersom det kan bo ektepar i alle leilighetene). Kveldsbemanning må kvalitetssikres ytterligere. Reduksjonen av fire korttidsplasser, sammen med planleggingsverktøyet «Gerica plan», skal gjøre oss bedre til å planlegge oppdragene. Foreløpig er det satt av en dagvakt i uken til å administrere Gerica plan. Målet er at ajourhold av Gerica plan skal foregå innenfor «ordinær drift». Søsterveien praktiserer ikke innleie ved første sykefravær. Dette betyr ikke at det er en øket grunnbemanning, men at de praktiserer helgelister på disse dagene. Dette vil ikke være vanskeligere ved redusert bemanning på Søsterveien. Redusere med ett årsverk, Dagsenter for demente Solheim senter Solheim dagsenter åpnet i mars Det er i dag åpent 5 dager i uka, med 10 brukere hver dag. P.t. gir dagsenteret tilbud til 21 brukere. Alle brukerne er hjemmeboende, enten bor de alene eller sammen med ektefelle/barn, og alle har en demensdiagnose eller er under utredning for dette. Tilbudet ved dagsenteret er et forebyggende tiltak for å holde brukerne utenfor institusjon så lenge som mulig, gi pårørende avlastning slik at de orker å holde sine demenssyke hjemme så lenge som mulig, samt gi brukerne en «aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre». Side 9 av 9 Side 34

35 Dagsenteret har 3 årsverk fordelt på 4 personer; avdelingsleder (aktivitør) i 100 % stilling, aktivitør i 100 % stilling, hjelpepleier i 60 % stilling og hjelpepleier i 40 % stilling. Budsjett for 2013 er på kr , og budsjett for 2014 kr Anbefalt bemanning fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, er 3 ansatte på 10 brukere. Erfaring fra Solheim dagsenter, viser at det er vanskelig å ha lavere bemanning. Brukerne kan være krevende/urolige, og de har ofte svært forskjellige behov. Brukerne skal ha et aktivitetstilbud, og det er både individuelt tilpassede aktiviteter og gruppeaktiviteter. Det er to mulige løsninger ift reduksjon av 1 årsverk: Alt. 1: åpent 3 dager i uka med 10 brukere og 3 ansatte Alt. 2: åpent 5 dager i uka med redusert antall brukere (for eksempel 7) og med 2 ansatte Ettersom brukerne i dag har et tilbud mellom 1 til 5 dager i uka, vil alternativ 2 være mest hensiktsmessig. Aktivitør i 100 % vil gi en innsparing på kr (19 % pensjon og 14,1 % arb.g.avg.) Hjelpepleiere i 60 % + hjelpepleier i 40 % vil gi en innsparing på kr I tillegg vil man kunne redusere noe på art 10202, 10204, 11151, 11706, og Man må i tillegg ta med at det vil bli noe reduserte inntekter på artene og Alle brukerne som er ved Solheim dagsenter i dag, har et vedtak ut april Reduksjon av antall plasser, kan skje ved naturlig avgang, bruker får plass ved en institusjon eller at tilbudet opphører hvis bruker ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet lenger. Dagsenteret kan da ikke ta inn nye brukere. Realistisk dato for iverksettelse, vil være Det vurderes som viktig å fortsatt ha et tilbud som Solheim dagsenter. Det er god økonomi i å holde brukere hjemme lengst mulig for å unngå institusjons innleggelser. Solheim senter er iså måte et virkefullt tiltak. Familiens hus - avvikle Maurtua åpen barnehage MÅB er et nettverksskapende lavterskeltilbud for alle typer familier i kommunen med barn fra 0 til 6 år. Både innvandrerfamilier og norske familier som ikke ønsker tradisjonell barnehage bruker tiltaket. 60 % av brukerne er norske familier som ikke bruker tradisjonelle barnehager. Resterende er innvandrerfamilier. Særlig opp imot innvandrerfamilier brukes MÅB til å informere om plikter og rettigheter som borger i Norge, bistand til å kontakte utleiere ved behov for bolig, bistand i forhold til utdanning og jobb opp mot NAV. I et folkehelseperspektiv ivaretar tiltaket et behov for informasjon om hygiene, kosthold og helse i Norge for familier med innvandringsbakgrunn. Kommunen må, ved en nedleggelse, vurdere om disse hensynene kan ivaretas gjennom øvrige funksjoner. Til tross for gode formål, hensikter og tilbakemeldinger, er ikke tiltaket å anse som et lovpålagt tiltak i juridisk forstand. Ved nedleggelse vil to personer i 60 % stilling måtte sies opp/omstilles. Én person på arbeidsavklaringspenger skal ikke tilbake. Innpassing av aktuell person fra ressurspool er ikke aktuelt ved nedleggelse. Innsparingspotensialet svarer til tre stillinger à 60 %. Dette utgjør om lag ,-. Realistisk dato for nedleggelse er avhengig av dato for vedtak og hvor raskt det praktisk er mulig å omplassere de to ansatte. Side 10 av 10 Side 35

36 Kultur Ungdomstilbud- samorganisering Rockehus-Domino Rockehuset legges ned som aktivitetshus, men har åpent som øvingslokaler, under forutsetning at det inngås avtaler med frivillige. Ansatte overføres til Domino. Det er frem til dd brukt ca ,- i driftsmidler på rockehuset. Ved en sammenslåing av tilbudene vil det bli en besparing på ,- for Fokus legges da på Domino som anses å være et lavterskeltilbud samt å ha en større forbyggende effekt for ungdom. Kulturstøtte til lag og foreninger, korps Kan medføre mindre aktivitet i kulturlivet. Foreninger, korps, og arrangementer får ikke tildelt mer støtte i Tirsdag/ torsdagsgruppen Kulturtilbud til denne målgruppen bortfaller. Enheten skal se på ny organisering av tilbudet innunder kommunalavdeling helse og omsorg. Det er usikkert hvilken effekt dette får i 2013 ettersom det meste er lønnsmidler som løper videre ved at ansatte blir overtallige. Sentral/ Felles Næringssjef stillingen besettes ikke på nåværende tidspunkt Når denne stillingen ikke besettes vil det være en fast rådgiverstilling knyttet til tilrettelegging/ bistand for næringslivet. Konsekvenser av dette er en redusert innsats mot lokalt næringsliv og lavere deltakelse inn i fora som Osloregionen, grenseregionen, etc.. Dette vil kunne bety redusert markedsføring av Halden som næringslivsarena og gjøre Halden mindre attraktiv ifht nyetablering. Dette vil igjen kunne medføre redusert vekst i nye arbeidsplasser, og kanskje også redusert vekst i tilflytting og derigjennom redusert vekst i skatteinntekter og rammetilskudd. På en annen siden vil dette kunne føre til redusert vekst i kommunale utgifter til barnehage, skole, pleie og omsorgstjenester mm. Reduksjon av stillinger innen overordnet plan Overordnet plan har i dag, utover folkehelsekoordinator som er organisert i samme avdeling, 2 årsverk. En reduksjon på 1 årsverk medfører en drastisk reduksjon i kapasitet til planarbeid og oppfølging av slike. En reduksjon av ressurser medfører derfor en stram prioritering av hvilke oppgaver som skal gjennomføres. Med 1 årsverk knyttet til denne funksjonen må det prioriteres kraftig mellom oppgaver som sentrumsplan, rullering av samfunnsplanen, oppgaver knyttet til utredning/ planarbeid av mekling/vedtak i kommuneplanens arealdel (strateginotat i fht strandsone/brygger, masseuttak, fritidsbebyggelse i RPR- soner, mm), byutviklingsprosjekt, mm. Overordnet plan har også "driveransvaret " for internt planforum og har en utstrakt rådgivningsvirksomhet ifht kommunedel-, område- og temaplaner overfor de andre kommunalområdene, føringer og planarbeid fra andre myndigheter. Muligheten til deltakelse i dette vil selvfølgelig også bli redusert. Gjennom de siste to-tre årene har overordnet planfunksjon igjen vært synlig i Østfold- sammenheng. Lov om Folkehelse presiserer sterkere enn tidligere rådmannens ansvar for å arbeide aktivt med folkehelse som et tverrsektorielt tema. Det viktige med dette er å få bedret folkehelse, som igjen vil redusere kostander til andre kommunale tjenester. Det er slikt sett tillagt flere lovpålagte Side 11 av 11 Side 36