MØTEINNKALLING. Det vil bli juleavslutning for kommunestyret etter møteslutt.

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det vil bli juleavslutning for kommunestyret etter møteslutt. SAKSLISTE 118/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN /16 FREMTIDENS GRUNNSKOLE I KRØDSHERAD /16 KULTURMINNEKOMPASSET- REGIONAL PLAN FOR KULTURMINNEVERN I BUSKERUD - FORSLAG TIL PLANPROGRAM /16 KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING /16 HELHETLIG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR KRØDSHERAD KOMMUNE - STATUS /16 SMITTEVERNPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE /16 FORSLAG TIL GEBYRREGULATIV VA /16 FORSLAG TIL GEBYRREGULATIV RENOVASJON /16 FEIE OG FYRVERKERIGEBYR /16 NYE KRYLLINGHEIMEN INVESTERINGSRAMME, FINANSIERING OG VIDERE ARBEID /16 BUDSJETT 2016: BUDSJETTREGULERINGER - LØNNSPOSTER /16 BUDSJETTREGULERINGER INVESTERINGER ÅRSSLUTT OVERFØRING AV BUDSJETTMIDLER TIL

2 130/16 BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN /16 SPAR NORESUND - SALGSBEVILLING AVVIK SALGSKONTROLL /16 EVENTUELT Noresund, Gustav Kalager ordfører 2

3 118/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Saksbehandler: Merete Holen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/1261 Saksnr.: Utvalg Møtedato 132/16 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Administrasjonen har ikke mottatt noen innvendinger mot utsendt protokoll. Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Møteprotokollen fra den godkjennes. 3

4 119/16 FREMTIDENS GRUNNSKOLE I KRØDSHERAD Saksbehandler: Geir Waaler Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/1124 Saksnr.: Utvalg Møtedato 149/16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Vedlegg: 1. Administrativ utredning grunnskole 2. Oppsummering etter møte med skolenes personale Oppsummering etter foreldremøte Rapporten «Skolebygg vurdering» fra Asplan Viak AS, datert Saksopplysninger: Krødsherad kommunestyre behandlet budsjett 2016 i sitt møte i desember Del av vedtaket i K-sak 96/15 var: Rapporter vedrørende investeringsvurderinger for skolene og Kryllingheimanlegget, samt ressursutnyttelse/vurdering av alternativer for skolestruktur legges fram for kommunestyret vårhalvåret 2016 til orientering. I budsjettdokumentet som lå til grunn for saken beskrives: Utredning skolestruktur samt forstudie investeringsbehov i skolesektoren legges fram i 2016 i tråd med kommunestyrets vedtak. Rapporten «Skolebygg vurdering», utarbeidet av Asplan Viak AS, ble presentert for kommunestyret i møte Denne gir et overordnet bilde av tilstanden på kommunens skoleanlegg, både hva gjelder teknisk og byggmessig standard og funksjonalitet. I tillegg presenterer rapporten alternative veivalg for Krødsherad kommune med hensyn til formålsbygg for grunnskole. Rådmannen legger nå fram en administrativ utredning om grunnskolen i Krødsherad. Denne har som ambisjon å gi et bilde av: 1. Sentrale lover og forskrifter som danner føringer for grunnskole 2. Skolestruktur i Krødsherad gjennom de siste 60 år 3. Tilstanden for grunnskoleopplæringen i Krødsherad pr Noen nøkkelopplysninger om grunnskolen i Krødsherad 5. Sentrale signaler om framtidens skole 6. Tanker og innspill omkring den gode skolen i Krødsherad Møter med både ansatte og foreldre/foresatte knyttet til utredningens punkt 6 denne høsten viser at det på noen områder er ulike oppfatninger om hva som er viktigst å vektlegge i 4

5 organiseringen og utviklingen av det framtidige grunnskoletilbudet i Krødsherad. Det er likevel ubetinget enighet om at elevenes læring er det viktigste, og at «Den gode skolen» skal kjennetegnes ved at den: Gir et faglig godt skoletilbud for alle grunnskoleelever i Krødsherad. Sikrer et godt, utviklende, støttende og utfordrende læringsmiljø med god læringsledelse, og med rom for individuelt tilpasset opplæring. Ivaretar behovet for trygghet, helhet og forutsigbarhet for elever og deres foresatte. Stimulerer til et åpent, godt og definert samarbeid mellom hjem og skole. Innfrir kravet om et godt og helsefremmende fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, både innendørs og utendørs, for både elever og ansatte. Gir elevene grunnleggende kompetanse i møtet med et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. Innfrir sentralt fastsatte krav om faglighet og kompetanse hos ansatte. Ivaretar behovet for oppdaterte skolebygg med mulighet for fleksibel organisering. Møter ønsket om flerbruk og sambruk av skolelokaler. Er tilpasset kommunens framtidige økonomisk virkelighet. Disse målsetningene skal derfor stå sentralt i det framtidige arbeidet med å videreutvikle den gode grunnskolen i Krødsherad. Det må være et mål å opprettholde grunnskoletilbudet fra og med første til og med tiende trinn innad i kommunen til alle elever bosatt i Krødsherad, uavhengig av eventuelle endringer i strukturer både internt i kommunen og mellom kommuner. Man kan for grunnskole i prinsippet se for seg tre ulike måter å organisere dette på: 1. Opprettholde en skolestruktur med to skoler slik vi kjenner den i dag. 2. Samle alle elever på samme årstrinn, og benytte begge eksisterende skoleanlegg. 3. Samle alle grunnskoleelever i Krødsherad i ett skoleanlegg. I et valg mellom disse tre alternativene er det flere forhold og prioriteringer som vil påvirke. Når det gjelder den byggmessige siden, viser rapporten fra Asplan Viak AS at Krødsherad kommune uansett står foran betydelige investeringer på skolebygg. De valg som må tas vil ha både økonomiske og driftsmessige konsekvenser i et tidsperspektiv på 30 til 50 år. Det er derfor helt nødvendig å utrede dette videre for å ha bedre grunnlagsdata på byggsiden enn det den overordnede tilstandsrapporten fra Asplan Viak AS gir. Det er videre viktig å skaffe seg et godt bilde av nødvendige investeringer knyttet til ulike handlingsalternativer og mulige måter å organisere grunnskole på, samt konsekvenser av disse for byggdrift. Det er også nødvendig å ha sikre anslag på kostnader til grunnskoledrift for ulike alternative løsninger. Rådmannen vil derfor anbefale at det etableres ei administrativ arbeidsgruppe med representanter som har mandat å framskaffe nødvendig grunnlag for beslutning om framtidig investeringer, drift og organisering for grunnskolen i Krødsherad. Gruppa oppnevnes av rådmannen. Rådmannen anbefaler videre at det engasjerers en prosjektleder innen for en stillingsressurs på ca. 30 % samt at det avsettes midler til kjøp av ekstern bistand. 5

6 Begrunnelsen for sistnevnte er at det er nødvendig for å sikre beslutningsgrunnlag og en god prosess. Det er ikke kapasitet og kompetanse til å ivareta dette innen den bemanning og kompetanse som er tilgjengelig i 2017, jfr. bl.a. flere store pågående prosjekter. Kostnadene innarbeides i budsjettet for Det foreslås videre at det samtidig etableres ei referansegruppe som skal følge arbeidsgruppa. Referansegruppa settes sammen av to representanter fra elevegruppa, to representanter fra foreldregruppa, to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene, to rektorer og tre politisk valgte representanter. Arbeidet koordineres og ledes av rådmannen. Gruppas anbefalinger skal legges fram for kommunestyret innen utgangen av Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Administrasjonens utredning om grunnskole med tilhørende vedlegg tas til orientering. Det etableres ei administrativ arbeidsgruppe med mandat å framskaffe nødvendig grunnlag for beslutning om framtidig investeringer, drift og organisering for grunnskolen i Krødsherad. Arbeidsgruppa oppnevnes av rådmannen. Det etableres samtidig ei referansegruppe for arbeidsgruppa. Denne settes sammen i tråd med beskrivelse i saksframlegget. Arbeidet ledes av rådmannen. Det avsettes lønnsmidler for å koordinere og og sikre framdrift av arbeidet. Det avsettes også midler til å dekke eksterne utredningskostnader. Kostnaden innarbeides i budsjettet for Gruppas anbefalinger legges fram for kommunestyret innen utgangen av Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 149/16 Behandling: Sektorleder for oppvekst Geir Waaler informerte formannskapet før behandling av saken. Fred Løvli fremmet på vegne av Krødsherad arbeiderparti følgende forslag: Saken legges frem for kommunestyret den uten innstilling fra formannskapet. Solveig Sæta fremmet, på vegne av Tverrpolitisk bygdeliste og Høyre, følgende forslag: Administrasjonens utredning om grunnskole med tilhørende vedlegg tas til orientering. 6

7 Det etableres ei administrativ arbeidsgruppe med mandat å framskaffe nødvendig grunnlag for beslutning om framtidig investeringer, drift og organisering for grunnskolen i Krødsherad. Arbeidsgruppa oppnevnes av rådmannen. Det etableres samtidig ei referansegruppe for arbeidsgruppa. Denne settes sammen i tråd med beskrivelse i saksframlegget, men uten politisk valgte representanter. Det etableres en styringsgruppe bestående av formannskapet. Styringsgruppa involveres regelmessig under utredningen og holdes løpende orientert. Styringsgruppa gis mulighet til å fatte vedtak om veivalg underveis der det synes hensiktsmessig. Arbeidet ledes av rådmannen. Det avsettes lønnsmidler for å koordinere og sikre framdrift av arbeidet. Det avsettes også midler til å dekke eksterne utredningskostnader. Kostnaden innarbeides i budsjettet for Gruppas anbefalinger legges fram for kommunestyret innen utgangen av Ved avstemming fikk forslaget til Krødsherad arbeiderparti 3 stemmer, forslaget fremmet av Sæta oppnådde 2 stemmer. Vedtak: Formannskapet (Kalager, Løvli, Bråten, Sæta og Kristensen) innstiller: Saken legges frem for kommunestyret den uten innstilling fra formannskapet. 7

8 120/16 KULTURMINNEKOMPASSET- REGIONAL PLAN FOR KULTURMINNEVERN I BUSKERUD - FORSLAG TIL PLANPROGRAM Saksbehandler: Anita Larsen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 14/793 Saksnr.: Utvalg Møtedato 152/16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Høringsbrev Høringsutkast Høringsvedlegg Handlingsdel Høringsvedlegg Oversikt over verneverdige kulturmiljøer Høringsvedlegg Skilting og skjøtsel Bakgrunnsinformasjon Buskerud fylkeskommune har utarbeidet et planforslag for regional plan for kulturminnevern. Fylkesutvalget vedtok i møte i sak 75/16 å legge planforslag og utkast til handlingsdel ut til offentlig ettersyn, jf. pbl 8-3 og 5-2. Høringsfrist er satt til Saksopplysninger Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud er den første fylkesomfattende temaplanen for kulturminneområdet i Buskerud. Formålet med den regionale planen er å etablere en plan for hvordan Buskerud-samfunnet skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer. Med en regional plan ønsker Buskerud fylkeskommune å etablere et godt samhandlingsverktøy for hele kulturarvsektoren i Buskerud. Regional plan for kulturminnevern i Buskerud har fokus på vern gjennom bruk, og hvordan den offentlige forvaltningen, museene, frivillige og private kan samarbeide for å bidra til at kulturarven brukes som en ressurs i samfunnsutviklingen på en bærekraftig og forsvarlig måte. Samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor er en forutsetning for å oppnå målene i den regionale planen. Gjennom at flere aktører samarbeider vil kulturminnevernet i Buskerud styrkes. Den regionale planen gir også en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som forteller viktige deler av Buskeruds historie fra eldre tid til i dag. Buskerud fylkeskommune har fått inn mange forslag til kulturmiljøer, og foreslår at 62 kulturmiljøer føres opp i en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som skal fortelle viktige deler av Buskeruds historie. Et kulturmiljø er et område hvor kulturminner inngår i en større sammenheng eller helhet. Planen er ikke juridisk bindende med tanke på arealformål. 8

9 Kommunene og Buskerud fylkeskommune utarbeidet en skiltplan i 2009: Plan for skilting av kulturminner i Buskerud fylke Skiltplanen ble revidert i Skiltplanen er innarbeidet som vedlegg til den regionale planen og revidert for å kunne være et bedre arbeidsverktøy for skilting av kulturminner og kulturmiljøer. Handlingsdelen er en operasjonalisering av den regionale planen og viser prioriterte tiltak for kulturarvsektoren i Buskerud i planperioden. Tiltakene konkretiserer planens mål og satsingsområder, og viser prioriteringer av innsats og ressurser. Handlingsdelen vil rulleres årlig. Det opprettes et rådgivende kulturminneråd som vil bistå fylkeskommunen i prioriteringer i den årlige rulleringen. Det er utarbeidet et foreløpig utkast til handlingsdel. Hva det innebærer og omtale av kulturminner og miljøverdier i Krødsherad I utkast til planforslag det i kapittel 5.2 en omtale av hva det innebærer at et område er oppført i oversikten over kulturmiljøer. På side 17 står det blant annet følgende: - «Oversikten over de verneverdige kulturmiljøene skal være et kunnskapsgrunnlag som kan brukes i forbindelse med planlegging og utvikling i kommunene. Oversikten skal bidra til forutsigbarhet i framtidig planlegging av tiltak og utvikling ved at regionale kulturminneinteresser er kjent for allmennheten. Oversikten synliggjør kulturminneverdier i kulturmiljøer som bør ivaretas. Det understrekes at det også finnes andre verdifulle lokale kulturminner og kulturmiljøer i kommunene, samt andre fredete kulturminner i kommunene som det også er viktig å ta hensyn til i plan- og byggesaker. - Oversikten er ikke juridisk bindende med hensyn til arealbruk. Oversikten over kulturmiljøer angir områder hvor det bør vises særlige hensyn til kulturminner og kulturmiljøer i arealplanlegging og eiendomsutvikling. Oversikten gir dermed kommunene et kunnskapsgrunnlag om viktige kulturminneverdier i sine kommuner. Dette kan benyttes for å sikre kulturminneverdier med bruk av hensynssoner med formål bevaring i henhold til arealplanleggingen». I vedlegget «Oversikt over verneverdige kulturmiljøer som viser viktige deler av Buskeruds historie» er Krøderbanen omtalt under kulturmiljøer som omfatter flere kommuner, som følger: «Krøderbanen er en jernbanestrekning som strekker seg fra Krøderen stasjon i Krødsherad til Vikersund stasjon i Modum. Banen ble bygget for å knytte sammen Hallingdalsvassdraget og Drammen. Jernbanen har vært viktig i Buskeruds ferdselshistorie og har hatt stor betydning for tømmertransporten og frakt av annet gods i området og videre oppover Hallingdal. Det vokste fram tettsteder langs med jernbanelinja.» I vedlegget «Skilting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer i Buskerud prioritert liste per oktober 2016», er Den gamle mester omtalt som følger: «Den gamle mester er en fredet eik. Eika er kjent fra Jørgen Moes diktning. Det er gravhaug i området. Skiltet før 2012, men det er behov for ny skilttekst og skjøtselsavtale». 9

10 I vedlegget «Utkast til handlingsdel 2017», er tiltakene fordelt under følgende 3 delmål: - Delmål 1: God formidling av Buskeruds kulturarv - Delmål 2: Godt vern og bærekraftig bruk av kulturarven - Delmål 3: Godt kunnskapsgrunnlag, god kompetanse og samhandling om kulturminnevern i Buskerud Det er i tiltakene under delmål 2 at det vil kunne ligge noen kroner til finansiering av blant annet mulighetsstudier for ny bruk og gjenbruk av verneverdige bygninger i tidlig fase i by- og tettstedsutviklingsprosjekter. Vurderinger I vedlegget «Oversikt over verneverdige kulturmiljøer som viser viktige deler av Buskeruds historie» er hverken Villa Fridheim, Den gamle mester, Olberg kirke eller Veikåker kapell og områdene rundt, nevnt som viktige kulturmiljøer fra Krødsherad kommune. Som sitert over, skal oversikten over de verneverdige kulturmiljøene være et kunnskapsgrunnlag som kan brukes i forbindelse med planlegging og utvikling i kommunene. Videre står det at oversikten over kulturmiljøer angir områder hvor det bør vises særlige hensyn til kulturminner og kulturmiljøer i arealplanlegging og eiendomsutvikling. I Krødsherad kommune tas det slike hensyn. I den forbindelse mener rådmannen at disse kulturminnene utgjør viktige kulturmiljøer som bør være med i oversikten. De er med på å fortelle viktige deler av Buskeruds historie. Villa Fridheim, Den gamle mester og Olberg kirke Villa Fridheim ble påbegynt 1890, og var ferdig i Byggherren brukte kun to år på å bygge denne store villaen. Dette var datidens ferdighus elementene ble laget i Drammen, fraktet med Krøderbanen opp til Krøderen og videre med båt til Bjørøya. Huset hadde innlagt vann og sentralfyring med damp, noe som gjorde dette til et svært moderne hus. Villa Fridheim ble bygget av Svend Haug, som hadde en stor trelastforretning i Drammen. Svend Haug opplevde aldri å få bo her, han døde i 1891, bare 59 år gammel. Det var hans kone Thea (født Sveaas fra gården Haug i Modum) som bygde huset ferdig. Hun flyttet inn her på permanent basis med barn og et tjenerskap på 5 som bodde sammen med dem. Villa Fridheim var storstua i bygda og har blant annet hatt Bjørnstjerne Bjørnsson som gjest. I 1909 ble huset og hele øya solgt og familien flyttet tilbake til Drammen. Villa Fridheim ble nå et pensjonat og det var det helt fram til 1960, bortsett fra under krigen, da huset ble rekvirert og var tilholdssted for tyske offiserer. Historiene forteller at villaen i denne perioden var et gledeshus hvor storsalen var delt opp i flere «cambrè sèparèe». I 1952 var Villa Fridheim pressesenter for verdenspressen, da det var olympiske leker i Oslo, med de alpine grener på Norefjell. Villa Fridheim har vært museum de siste 30 år og er nå fredet. 10

11 Eiketreet "Den gamle Mester" er nærmere 1000 år gammelt og fredet. Dette er kjempeeika som Jørgen Moe skrev dikt om i Olberg kirke er en trekirke som ble oppført i Villa Fridheim er med på å vise hvor viktig tømmerdriften var i Buskerud i siste halvdel av 1800-tallet, det grønne gull. Sammen med Den gamle mester og Olberg kirke, utgjør disse tre kulturminnene et viktig kulturmiljø fra midten av 1800-tallet knyttet til utvikling av næring, ferdsel og bosetting. Veikåker kapell og områdene rundt Veikåker er en gammel skyss-stasjon fra Her er det gjort funn av jernbarrer fra vikingetida, gravhauger, et kloster som var oppført nede ved fjorden og 1100 år gamle eiketrær som opprinnelig ble plantet av munker. Veikåker kapell ble innviet i Rådmannen mener funnene av klosteret og de eldgamle eiketrærne viser en unik del av Buskeruds historie. Det foreligger ikke nok kunnskap om dette området, men det er dermed desto større grunn til å anse dette som et viktig kulturmiljø i Buskerud. I vedlegget «Skilting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer i Buskerud prioritert liste per oktober 2016», er Veikåker kapell og områdene rundt ikke nevnt. I Plan for skilting av kulturminner i Buskerud fylke derimot, er Veikåker gård med kirke (1934), tun og gravhauger oppført i planen, med følgende omtale: «Gård som var kirkegods, med flere verneverdige bygninger. I dag godt vedlikeholdt og stor aktivitet med butikk/overnatting etc. Funn av jernbarrer på gården og her har vært gravhauger». Rådmannen anser det som viktig at Veikåker kapell og områdene rundt tas med i planforslagets vedlegg «Skilting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer i Buskerud prioritert liste per oktober 2016», med følgende omtale: «Gård som var kirkegods, med flere verneverdige bygninger. I dag godt vedlikeholdt og stor aktivitet med butikk/overnatting etc. Veikåker kapell ble innviet i 1934, mens skyss-stasjonen er fra Her er det gjort funn av jernbarrer fra vikingetida, gravhauger, et kloster som var oppført nede ved fjorden og 1100 år gamle eiketrær som opprinnelig ble plantet av munker». 11

12 Innstilling:Ut fra ovenstående vil rådmannen be formannskapet komme med følgende innstilling til kommunestyret: Krødsherad kommunes innspill til høring av planforslag for Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud. Kommunestyret ber fylkeskommunen innta kulturmiljøene Villa Fridheim, Den gamle mester og Olberg kirke og Veikåker kapell og områdene rundt i planforslagets vedlegg «Oversikt over verneverdige kulturmiljøer som viser viktige deler av Buskeruds historie», med følgende omtale: Villa Fridheim, Den gamle mester og Olberg kirke Villa Fridheim ble ferdigbygd i Dette var datidens ferdighus elementene ble laget i Drammen, fraktet med Krøderbanen opp til Krøderen og videre med båt til Bjørøya. Huset hadde innlagt vann og sentralfyring med damp. Villa Fridheim ble bygget av Svend Haug, som hadde en stor trelastforretning i Drammen. Eiketreet "Den gamle Mester" er nærmere 1000 år gammelt og fredet. Dette er kjempeeika som Jørgen Moe skrev dikt om i Olberg kirke er en trekirke som ble oppført i Villa Fridheim er med på å vise hvor viktig og inntjenende tømmerdriften var i Buskerud i siste halvdel av 1800-tallet. Sammen med Den gamle mester og Olberg kirke, utgjør disse tre kulturminnene et viktig kulturmiljø fra midten av 1800-tallet knyttet til utvikling av næring, ferdsel og bosetting. Veikåker kapell og områdene rundt «Gård som var kirkegods, med flere verneverdige bygninger. I dag godt vedlikeholdt og stor aktivitet med butikk/overnatting etc. Veikåker kapell ble innviet i 1934, mens skyss-stasjonen er fra Her er det gjort funn av jernbarrer fra vikingetida, gravhauger, et kloster som var oppført nede ved fjorden og 1100 år gamle eiketrær som opprinnelig ble plantet av munker». Kommunestyret ber fylkeskommunen innta Veikåker gård i planforslagets vedlegg «Skilting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer i Buskerud prioritert liste per oktober 2016», med følgende omtale: «Gård som var kirkegods, med flere verneverdige bygninger. I dag godt vedlikeholdt og stor aktivitet med butikk/overnatting etc. Veikåker kapell ble innviet i 1934, mens skyss-stasjonen er fra Her er det gjort funn av jernbarrer fra vikingetida, gravhauger, et kloster som var oppført nede ved fjorden og 1100 år gamle eiketrær som opprinnelig ble plantet av munker». 12

13 Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 152/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet (Kalager, Aaskjær, Løvli, Sæta og Kristensen) innstiller: Krødsherad kommunes innspill til høring av planforslag for Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud. Kommunestyret ber fylkeskommunen innta kulturmiljøene Villa Fridheim, Den gamle mester og Olberg kirke og Veikåker kapell og områdene rundt i planforslagets vedlegg «Oversikt over verneverdige kulturmiljøer som viser viktige deler av Buskeruds historie», med følgende omtale: Villa Fridheim, Den gamle mester og Olberg kirke Villa Fridheim ble ferdigbygd i Dette var datidens ferdighus elementene ble laget i Drammen, fraktet med Krøderbanen opp til Krøderen og videre med båt til Bjørøya. Huset hadde innlagt vann og sentralfyring med damp. Villa Fridheim ble bygget av Svend Haug, som hadde en stor trelastforretning i Drammen. Eiketreet "Den gamle Mester" er nærmere 1000 år gammelt og fredet. Dette er kjempeeika som Jørgen Moe skrev dikt om i Olberg kirke er en trekirke som ble oppført i Villa Fridheim er med på å vise hvor viktig og inntjenende tømmerdriften var i Buskerud i siste halvdel av 1800-tallet. Sammen med Den gamle mester og Olberg kirke, utgjør disse tre kulturminnene et viktig kulturmiljø fra midten av 1800-tallet knyttet til utvikling av næring, ferdsel og bosetting. Veikåker kapell og områdene rundt «Gård som var kirkegods, med flere verneverdige bygninger. I dag godt vedlikeholdt og stor aktivitet med butikk/overnatting etc. Veikåker kapell ble innviet i 1934, mens skyss-stasjonen er fra Her er det gjort funn av jernbarrer fra vikingetida, gravhauger, et kloster som var oppført nede ved fjorden og 1100 år gamle eiketrær som opprinnelig ble plantet av munker». Kommunestyret ber fylkeskommunen innta Veikåker gård i planforslagets vedlegg «Skilting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer i Buskerud prioritert liste per oktober 2016», med følgende omtale: «Gård som var kirkegods, med flere verneverdige bygninger. I dag godt vedlikeholdt og stor aktivitet med butikk/overnatting etc. Veikåker kapell ble innviet i 1934, mens skyss-stasjonen er fra Her er det gjort funn av jernbarrer fra vikingetida, gravhauger, et kloster som var oppført nede ved fjorden og 1100 år gamle eiketrær som opprinnelig ble plantet av munker». 13

14 121/16 KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING 2016 Saksbehandler: Geir Waaler Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 16/1187 Saksnr.: Utvalg Møtedato 156/16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Krødsherad kommunestyre vedtok i sak 86/13 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for perioden I plandokumentet framgår i: Kapittel 10: Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg Kapittel 11: Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. Departementets veileder gir følgende føringer: Planens fireårige prioriterte handlingsprogram skal rulleres eller tas opp til behandling hvert år. Med rullering menes mindre vesentlige endringer av handlingsprogrammet. Så lenge rullering kun medfører endringer på prioriteringslisten av allerede oppsatte anlegg kan den politiske behandlingen delegeres til et underutvalg. Anlegg fra den langsiktige uprioriterte listen kan om nødvendig føres over til handlingsprogrammet ved den årlige rulleringen. Den prioriterte handlingsplanen danner grunnlag for kommunens søknad om spillemidler for det påfølgende kalenderår. Søknadsfrist på spillemidler i 2017 er 15. januar. Krødsherad kommunestyre vedtok i sak 97/15 følgende rullering av planen for 2016, og som grunnlag for søknader om spillemidler i Prioritet Anlegg Søker Totalkostnad Søknadssum 1 Rehabilitering Krødsherad kr kr svømmehall Noresund kommune 2 Hinderløype på Krødsherad kr kr Krøderen Idrettslag 3 Rehabilitering av Krøderen idrettsplass. Kunstgress. Krødsherad kommune kr kr 4 Rehabilitering lysløype Noresund Krødsherad Idrettslag kr kr 14

15 Det ble i samme sak gjort vedtak om at Krødsherad kommune for 2016 skulle sende to søknader om spillemidler fra Krødsherad kommune: 1. Rehabilitering av svømmehall på Noresund: Ny søknad. Det er gitt tilsagn om spillemidler i Disse søkes utbetalt når anlegget er ferdigstilt tidlig i Hinderløype på Krøderen: Fornyet søknad. Anlegget er ferdigstilt og har fått utbetalt spillemidler i Det ble tidlig i 2016 avklart politisk at ennå en søknad om spillemidler skulle sendes i 2016: 3. Kunstgressbane på Krøderen: Søknaden er formelt godkjent, men fikk ikke tildeling i Arbeidet med kunstgressbanen er nesten ferdig, men endelig ferdigstillelse må avvente til våren Søknaden om spillemidler må fornyes i 2017 for å komme i betraktning for tildeling. Uprioritert liste over langsiktige anleggsbehov i planens kapittel 11: Rehabilitering av friidrettsbane Noresund. Oppgradering til fast dekke. Utvidelse av lysløypa på Krøderen Rulleskiløype på Krøderen Hinderløype Noresund Kunstgressbane Noresund stadion Langrennsanlegg til trening og konkurranser på Norefjell Rehabilitering Krødsheradhallen Opparbeiding av stier og løyper nevnt i kommunedelplan for sti- og løyper på Norefjell Opparbeiding, merking og tilrettelegging av stier og løyper i hele bygda. Revidering av kart Kløftefoss (gropterreng) Nytt O-kart Vestre Snarum Korsbøen Glesnemoen Revidering av O-kart Kløftefoss Rådmannens vurderinger ved rullering av planen Rehabilitering av Krøderen Idrettsplass. Kunstgress: Arbeidet med anlegget er nesten fullført. Kommunen har i K-sak 107/16 fattet nødvendig vedtak om sin delfinansiering av anlegget. De øvrige kostnader dekkes av KIL og av spillemidler. Totalsummen på anlegget har økt noe. Dette påvirker imidlertid ikke Krødsherad kommunes andel av spleiselaget, men utløser mere spillemidler. For å få spillemiddelfinansiering må søknaden fornyes. Det er naturlig at dette tiltaket får førsteplass på den priotiterte lista. Rehabilitering lysløype Noresund: 15

16 Anlegget ble løftet inn på det prioriterte handlingsprogrammet ved rulleringen i Det er signalisert at rehabiliteringsarbeid er nødvendig. Anlegget ble ferdigstilt i 1988, og med noe omlegging i Anlegget har totalt mottatt kroner i spillemidler. Det er gjort kostnadsoverslag for rehabiliteringen, men det er ikke varslet fra KIL om at det vil bli igangsatt arbeider i Anlegget bør fortsatt stå på den prioriterte lista. Rehabilitering Krødsheradhallen: Anlegget står oppført på den uprioriterte lista. Det er varslet fra Stiftelsens styre at det er behov for betydelige rehabiliteringsarbeider på flerbrukshallen. Blant annet må taket repareres/skiftes. Krødsheradhallen sto ferdig i januar Den har totalt mottatt kroner i spillemidler. Det foreligger ikke noen konkret søknad fra stiftelsens styre, men det arbeides med et grunnlag. I forbindelse med rulleringen av kommunedelplanen vil det være viktig å synliggjøre behovet for rehabilitering av Krødsheradhallen. Den bør derfor løftes inn på den prioriterte lista. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Ved rullering 2016 av Krødsherads kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, vedtas følgende prioriterte handlingsprogram: Prioritet Anlegg Søker Totalkostnad Søknadssum 1 Rehabilitering av Krødsherad kr kr Krøderen idrettsplass. Kunstgress. kommune 2 Rehabilitering lysløype Krødsherad kr kr Noresund 3 Rehabilitering Krødsheradhallen Idrettslag Stiftelsen Krødsheradhallen For 2017 sendes fra Krødsherad kommune en søknad om spillemidler: Rehabilitering av Krøderen Idrettsplass. Kunstgress. (fornyet søknad). Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 156/16 Behandling: Sektorleder for oppvekst, Geir Waaler, informerte formannskapet før behandling av saken. Per Kristensen fremmet på vegne av Høyre og Tverrpolitisk bygdeliste følgende forslag: Endring ved punkt 2 og 3. Rehabilitering av Krødsheradhallen flyttes til pnkt 2. Rehabilitering av løysløype Noresund flyttes til pnkt 3. 16

17 Ved avstemming ble rådmannens innstilling med endringer fremmet av Kristensen enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet (Kalager, Aaskjær, Løvli, Sæta og Kristensen) innstiller: Ved rullering 2016 av Krødsherads kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, vedtas følgende prioriterte handlingsprogram: Prioritet Anlegg Søker Totalkostnad Søknadssum 1 Rehabilitering av Krødsherad kr kr Krøderen idrettsplass. Kunstgress. kommune 2 Rehabilitering Stiftelsen Krødsheradhallen 3 Rehabilitering lysløype Noresund Krødsheradhallen Krødsherad Idrettslag For 2017 sendes fra Krødsherad kommune en søknad om spillemidler: Rehabilitering av Krøderen Idrettsplass. Kunstgress. (fornyet søknad) kr kr 17

18 122/16 HELHETLIG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR KRØDSHERAD KOMMUNE - STATUS Saksbehandler: Geir Waaler Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 16/264 Saksnr.: Utvalg Møtedato 157/16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Vedlegg: 1. Oversikt over status pr for lukking av avvik etter Fylkesmannen tilsyn 2014, samt oppfølging av tiltak i egen ROS-analyse. 2. Revidert og oppdatert Beredskapsplan for Krødsherad kommune (U.off 21) Saksopplysninger: Krødsherad kommunestyre fattet slik vedtak i sak 74/16: Krødsherad kommunestyre tar Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Krødsherad kommune til etterretning. ROS analysen legges til grunn for revidering av kommunens beredskapsplan. Rådmannen får i oppdrag å følge opp tiltak i del 8 og gi en statusrapportering til kommunestyret innen Tiltak med økonomiske konsekvenser tas med som del av arbeidet med budsjett 2017 økonomiplan og/eller fremmes som enkeltsaker til politisk behandling. Administrasjonen har gjennomgått alle tiltak beskrevet i ROS analysens del 8, og satt opp en tidsplan for følge dem opp. Tidsfrister og oppfølging framgår av vedlegg 1. Videre har administrasjonen arbeidet med å lukke alle avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen i Status på dette arbeidet framgår også av vedlegg 1. Beredskapsplanen, vedlegg 2, er revidert og oppdatert med hensyn til ansvar, oppgaver og personellressurser.dette dokumentet unntas offentlighet med hjemmel i Offentlighetslovens

19 Innstilling: Krødsherad kommune I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Status pr for lukking av avvik etter Fylkesmannen tilsyn 2014, samt oppfølging av tiltak i egen ROS-analyse tas til orientering. Revidert og oppdatert Beredskapsplan for Krødsherad kommune vedtas. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 157/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet (Kalager, Aaskjær, Løvli, Sæta og Kristensen) innstiller: Status pr for lukking av avvik etter Fylkesmannen tilsyn 2014, samt oppfølging av tiltak i egen ROS-analyse tas til orientering. Revidert og oppdatert Beredskapsplan for Krødsherad kommune vedtas. 19

20 123/16 SMITTEVERNPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Anne Marit Tangen Arkiv: G73 Arkivsaksnr.: 16/1228 Saksnr.: Utvalg Møtedato 158/16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Smittervernplan, inkludert pandemiplan for Krødsherad kommune Saksopplysninger: Smittevernarbeidet i kommunen har som målsetting å sikre befolkningen vern mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres til befolkningen. Planen omfatter de tiltak og tjenester kommunen har for å forebygge og motvirke overføring av slike sykdommer. Planen sikrer at lovens krav til kommunenes smittevrn er oppfylles. Tidligere smittervenplan ble vedtatt i 2006 og plan for pandemi i Disse er nå begge revidert og samlet i vedlagte plan. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Smittevernplan, inkludert pandemiplan for Krødsherad kommune vedtas. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 158/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet (Kalager, Aaskjær, Løvli, Sæta og Kristensen) innstiller: Smittevernplan, inkludert pandemiplan for Krødsherad kommune vedtas. 20

21 124/16 FORSLAG TIL GEBYRREGULATIV VA 2017 Saksbehandler: Roy Andre Midtgård Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 16/1212 Saksnr.: Utvalg Møtedato 159/16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Vedlegg: VANN- OG AVLØPSGEBYR FOR 2017 KRØDSHERAD KOMMUNE OG SALG AV AVLØPSRENSING OG VANN TIL NVA Saksopplysninger: Ut fra selvkostberegninger for de to gebyrområdene for kommunale vann- og avløpstjenester vurderes det at gebyrene for 2017 bør reguleres med regjeringens deflatorberegning for 2017, - som er på 2,5 %. I vedlagte forslag til gebyrregulativ er prisene økt med 2,5 % for stipulerte mengder og fastledd avrundet til nærmeste kr 5. For pris pr m3 er siste desimal rundet opp. Dette gjelder både salg av avløpsrensing og vann til kommunen sine abonnenter og til Norefjell Vann og Avløpsselskap AS. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Gebyrregulativ for kommunale vann- og avløpstjenester for 2017 vedtas og gjøres gjeldende fra Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 159/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet (Kalager, Aaskjær, Løvli, Sæta og Kristensen) innstiller: Gebyrregulativ for kommunale vann- og avløpstjenester for 2017 vedtas og gjøres gjeldende fra

22 125/16 FORSLAG TIL GEBYRREGULATIV RENOVASJON 2017 Saksbehandler: Roy Andre Midtgård Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 16/1213 Saksnr.: Utvalg Møtedato 160/16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Ut fra selvkostberegninger for gebyrområdet renovasjon vurderes det at gebyrene ikke reguleres fra 2016 til Det foreslås at gebyrer for renovasjon videreføres i Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Gebyrregulativ for renovasjon for 2016 videreføres i 2017 uten endringer. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 160/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet (Kalager, Aaskjær, Løvli, Sæta og Kristensen) innstiller: Gebyrregulativ for renovasjon for 2016 videreføres i 2017 uten endringer. 22

23 126/16 FEIE OG FYRVERKERIGEBYR 2017 Saksbehandler: Roy Andre Midtgård Arkiv: 231 M77 Arkivsaksnr.: 16/1210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 161/16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Vedlegg: 1. Priser feietjenester i 2017 for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Drammen, Krødsehrad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner 2. Gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri 2017 Saksopplysninger: Fra og med er Krødsherad kommune medeier i Drammenregionens Brannvesen IKS (DRBV). Feiing, tilsyn med fyringsanlegg og tilsyn med utsalgssteder og behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri utføres fra dette tidspunkt av DRBV. Forslag til gebyrsatser utarbeides av administrasjonen i DRBV og framlegges for styret i DRBV til behandling. Styret i DRBV sender deretter saken til eierkommunene med anbefaling om å justere gebyrene ihht styrets vedtak. Kommune- eller bystyrene i eierkommunene skal vedta gebyrsatsene. For 2017 har man lagt seg på kommunal deflator på 2,5 %. Utviklingen av gebyrnivået er i tråd med generell prisutvikling og rådmannen anbefaler at nye satser vedtas. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Gebyr for feietjenester vedtas ihht «Priser feietjenester i 2017 for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Drammen, Krødsehrad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner.» Gebyr for fyrverkeri vedtas ihht «Gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri 2017». Gebyrsatsene gjøres gjeldende fra

24 Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 161/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet (Kalager, Aaskjær, Løvli, Sæta og Kristensen) innstiller: Gebyr for feietjenester vedtas ihht «Priser feietjenester i 2017 for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner.» Gebyr for fyrverkeri vedtas ihht «Gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri 2017». Gebyrsatsene gjøres gjeldende fra

25 127/16 NYE KRYLLINGHEIMEN INVESTERINGSRAMME, FINANSIERING OG VIDERE ARBEID Saksbehandler: Anita Larsen Arkiv: GNR 208/2 Arkivsaksnr.: 16/544 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunestyre gjorde i sak 77/16 følgende vedtak: «Det sendes en foreløpig søknad til Husbanken basert på rapporten utarbeidet av Asplan Viak. Rådmannen bes om å starte detaljprosjektet herunder engasjere ekstern bistand. Det legges frem mer detaljert beskrivelse av organisering og finansiering av detaljprosjektet i kommunestyret i september eller oktober.» Administrasjonen har sendt foreløpig søknad til Husbanken og hatt møte med representanter fra Husbanken og fylkesmannen i Buskerud. Fylkesmannen støtter prosjektet men både fylkesmann og Husbanken forutsetter at prosjektet er innarbeidet i kommunens økonomiplan. Det er videre basert på nevnte møter nødvendig å gjøre noen tilpasninger i tegningene og andre presiseringer. Da saken ble lagt frem for kommunestyret var det uklart om det ble gitt støtte til prosjekter som ikke gir økt antall rom. Dette er nå avklart og i statsbudsjettet er rammen til investeringer i sykehjem og boliger med heldøgnspleie i 2017 foreslått med 80 % til rehabilitering av sykehjem og 20 % til sykehjemsutbygging som gir økt kapasitet. Andelen som er forutsatt gått til rehabiliteringen vil trappes ned de påfølgende år og i 2018 er 60 % forutsatt gå til rehabilitering, i % og i %. Kommunen har således bedre tid på seg til å sende endelig søknad enn det som så ut til å være situasjonen tidligere i år. Søknader som sendes i 2017 vil også få noe høyere tilskudd. For Krødsherads del vil dette utgjøre i underkant 2 mill. kroner. Tilskuddet er låst når endelig søknad er sendt. Dette var ikke avklart da saken ble lagt frem for kommunestyret i forrige runde. Prosjektet må som nevnt innarbeides i budsjett og økonomiplan noe som er gjort i budsjett 2017 økonomiplan

26 Administrasjonen har også hatt møte med Asplan Viak som utarbeidet forstudiet. En har der fått råd om hvordan man kan legge opp den videre prosess m.v. Det som ser ut til å gi den mest effektive prosessen er å engasjere ekstern prosjektleder, engasjere en ekstern prosjekteringsgruppe i tillegg til en administrativ prosjektgruppe. Det er også et klart råd at man utarbeider et forprosjekt mens som er så omfattende og detaljert at man kan benytte materialet fra forprosjektet som grunnlag for en anbudsprosess. Konsulentene antyder at planlegging og anbudsprosessen vil ta ca. 1 år og at byggeprosessen vil ta ca. 1 år. Administrasjonen har også gjort en vurdering av investeringsrammen og elementer som ikke er inne i kostnadsoverslaget fra Asplan Viak. Kostnader til midlertidige løsninger er ikke med i kostnadsoverslaget, heller ikke byggelånsrenter i byggetiden. Da prosjektet omfatter endringer i et eksisterende bygg er usikkerheten større enn ved rene nybygg. Asplan Viak har i stor grad benyttet nøkkeltall i sin analyse og rådmannen vil derfor anbefale at man ved vurderingen av prosjektet sett i forhold til økonomiplanen, tar høyde for denne usikkerheten. Det betyr ikke at man skal styre etter en høyere ramme men ha sikkerhet for at kommunens økonomi tåler eventuelle merkostnader. På denne bakgrunn foreslås følgende prosjektramme og finansiering: Asplan Viak kalkyle basert på nøkkeltall og vurderinger - prisjustert til 2017priser Byggelånsrente Kostnader til midlertidiger løsninger Uforutsett Sum investeringsramme Investeringstilskudd 24 rom, maks 55% av anleggskost inkl mva, maks sats (2017 satser) MVA refusjon Sum inntekter Lån Sum finansiering Prosjektrammen og finansieringen tar utgangspunkt i at kommunen får maks tilskudd gitt satsene i Et eventuelt merforbruk må således dekkes av kommunen. Byggelånsrente er knyttet til kommunens forskuttering av tilskudd i byggetiden, slik at dette ikke belaster driften forøvrig. Kommunens låneandel er forutsatt dekket gjennom betaling av renter og avdrag etter hvert som lånene tas opp. Kostnader i byggetiden er knyttet til alternative lokaler og andre kostnader som kan dekkes gjennom investeringsprosjektet. Det er usikkerhet til hva som må føres i drift og hva som kan føres i investeringsregnskapet så det må en komme tilbake til. Endelige løsninger på hvordan man skal drive midlertidig må avklares i prosjektet men administrasjonen har sett på mulighetene for å leie brakker og bruke Villa Fjellgløtt som sykehjem en periode. Det kan også være andre muligheter. Posten uforutsett er foreslått satt til 10 mill. kroner. Beløpet er usikkert og blant annet satt opp for å kunne beregne hvorvidt kommunen kan klare en merkostnad i denne størrelsesorden. Det foreslås at den administrative rammen er kalkylen fra Asplan Viak tillagt byggelånsrenter og at det må et politisk vedtak i formannskapet dersom man skal benytte avsetningen til midlertidige løsninger og uforutsett. Den administrative rammen gir ikke rom for nye ønsker utover det som ligger i forstudien så prosjektet krever stram styring. 26

27 Det foreslås en organisering der man har en prosjektleder (ekstern), en administrativ prosjektgruppe og en styringsgruppe bestående av formannskapet. Prosjektleder og administrativ prosjektgruppe har ansvar for utredning og engasjering og oppfølging av ulike firma som skal utrede de ulike fag knyttet til utredning og selve utbyggingsprosjektet. Prosjektgruppa vil også ha ansvar for nødvendig medarbeider- og brukerinvolvering. Formannskapet/styringsgruppa informeres underveis og tar beslutninger om eventuelle økninger av rammen. Det vil også bli gitt en informasjon til kommunestyret gjennom de løpende rapporteringsprosessene. Helse- og omsorgssektoren vil være representert i prosjektgruppa med sektorleder og de planlegger også et internt prosjekt knyttet til investeringsprosjektet. Fra sektoren har man følgende innspill/forslag til intern organisering: Prosjektets mål er å bygge et sykehjem for fremtiden. For beboerne betyr det å sikre gode arealer med universell utforming, komfort og trygge fremtidsrettede løsninger. For pårørende skal det være et godt sted å komme på besøk og tilrettelagt for at de kan oppholde seg hos sine nærmeste over tid. For de ansatte er målet gode fysiske arbeidsforhold der det er tatt hensyn til arealbehov og ergonomi. Helse- og omsorgsektoren planlegger en prosjektgruppe bestående av ledergruppen, tillitsvalgt, verneombud, brukerrepresentant og lederne fra de ulike arbeidsgruppene. En suksessfaktor i arbeidet er å sikre involvering fra de ansatte og at de opplever seg hørt og inkludert i planene underveis. Dette skal sikres på flere måter, blant annet ved representasjon i arbeidsgruppene og ved jevnlige informasjonsmøter/evt. faste nyhetsbrev. Ombyggingsperioden vil medføre økt belastning for beboere og ansatte. Man må derfor utrede i forprosjektet hvordan dette skal gjennomføres med minst mulig ulempe. Ledergruppen i sektoren vil være sentrale i planleggingen av dette. Foreløpig er det planlagt to arbeidsgrupper: Velferdsteknologi Nytt sykehjem nye arbeidsmåter Disse gruppene vil ha flere tangeringspunkter som forutsetter tett kontakt mellom arbeidsgruppene og lederne av disse. Basert på et låneopptak på ca. 37 mill. kroner vil kommunen få økte rent- og avdragskostnader på om lag 2 mill. kroner årlig. Dette er innarbeidet i forslag til budsjett 2017 økonomiplanen Det er ikke innarbeidet økte kostnader til øvrig drift i tråd med de tilbakemeldinger man fikk fra helse- og omsorgssektoren i arbeidet med forstudien. 27

28 Innstilling: Krødsherad kommune I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Prosjektrammen for «nye kryllingheimen» fastsettes til 97,868 mill. kroner inklusive mva. Prosjektet finansieres med tilskudd mill. kroner, merverdiavgiftskompensasjon 19,573 mill. kroner og lån 36,774 mill. kroner. Den administrative styringsrammen for byggeprosjektet fastsettes til 77,8 mill. kroner inkl. mva. Kommunestyret slutter seg til organiseringen som fremgår av saksfremlegget og legger til grunn en stram styring og prioritering i prosjektet. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet og får fullmakt til å øke den administrative styringsrammen innenfor den totalrammen som er vedtatt. Endelig søknad sendes Husbanken så snart man har endelige tegninger og andre krav på plass. Dette prioriteres tidlig i prosjektet. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 162/16 Behandling: Formannskapet fremmet følgende omforente forslag: Prosjektrammen for «nye Kryllingheimen» fastsettes til 97,868 mill kroner inklusive mva. Prosjektet finansieres med tilskudd 41,52 mill kroner, merverdiavgiftskompensasjon 19,573 mill kroner og lån 36,744 mill kroner. Den administrative styringsrammen for byggeprosjektet fastsettes til 77,8 mill kroner inkl. mva. Det forutsettes at man utover dette har stort fokus på lavest mulige kostnader til midlertidige løsninger under byggeperioden. Det må et politisk vedtak til i formannskapet dersom man skal benytte avsetningen til midlertidige løsninger og uforutsett. Kommunestyret slutter seg til organiseringen som fremgår av saksfremlegget og legger til grunn en stram styring og prioritering i prosjektet. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet og får fullmakt til å øke den administrative styringsrammen innenfor den totalrammen som er vedtatt. Endelig søknad sendes Husbanken så snart man har endelige tegninger og andre krav på plass. Dette prioriteres tidlig i prosjektet. Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 28

29 Vedtak: Formannskapet (Kalager, Aaskjær, Løvli, Sæta og Kristensen) innstiller: Prosjektrammen for «nye Kryllingheimen» fastsettes til 97,868 mill kroner inklusive mva. Prosjektet finansieres med tilskudd 41,52 mill kroner, merverdiavgiftskompensasjon 19,573 mill kroner og lån 36,744 mill kroner. Den administrative styringsrammen for byggeprosjektet fastsettes til 77,8 mill kroner inkl. mva. Det forutsettes at man utover dette har stort fokus på lavest mulige kostnader til midlertidige løsninger under byggeperioden. Det må et politisk vedtak til i formannskapet dersom man skal benytte avsetningen til midlertidige løsninger og uforutsett. Kommunestyret slutter seg til organiseringen som fremgår av saksfremlegget og legger til grunn en stram styring og prioritering i prosjektet. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet og får fullmakt til å øke den administrative styringsrammen innenfor den totalrammen som er vedtatt. Endelig søknad sendes Husbanken så snart man har endelige tegninger og andre krav på plass. Dette prioriteres tidlig i prosjektet. 29

30 128/16 BUDSJETT 2016: BUDSJETTREGULERINGER - LØNNSPOSTER Saksbehandler: Anne Kristin Jokerud Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/959 Saksnr.: Utvalg Møtedato 163/16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Lønnsreguleringer: Lønnsoppgjøret pr. 1. mai er beregnet som følger: Årsvirkning Inkl. sos. Utg virkning Budsjettregulering Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: Sektor 5: Sum Inndekning Lønnsavsetning Som det framgår av ovennevnte tabell er økte kostnader for 2016 i forbindelse med lønnsoppgjøret ca. kr 1,7 millioner. Avsetningen i budsjettet på kommunestyrets disposisjonspost er kr 2,6 millioner. Innsparingen på lønnsavsetningsposten er allerede benyttet til å dekke opp for merforbruk i sektorene jfr. kommunestyresak 107/16 - Budsjettreguleringer oktober Premieavvik: Årets premieavvik er pr. oktober beregnet til i overkant av 1,3 millioner kroner. Vi har de senere årene avsatt midler til utjenvningsfond pensjonskostnader dette er vedtatt i forbindelse med behandlingen av regnskapet. Avsetningen benyttes til amortisering/nedbetaling de påfølgende 7 år slik at en unngår å måtte dekke dette over driften. Rådmannen foreslår at fondsavsetningen gjøres i forbindelse med regnskapsavslutningen og ikke etter 30