Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kåre Normann Merket Medlem AP Egil Skjærvold Medlem AP Torstein Rognes Medlem AP Håvard Gylland Medlem AP Aina Bogen Medlem AP Gunhild Talsnes Medlem AP Erling Lenvik Ordfører AP Steinar Fløttum Medlem SP Aina Midthjell Reppe Medlem AP Harald Buseth Medlem KRF Gerd Beate Solberg Medlem KRF Jorid Endal Bjørnevold Medlem AP Jan Tore Tangstad Medlem V Arnt Egil Aune Medlem H Anna K. Rød Medlem H Bjørn Egil Enge Medlem H Roger Refseth Medlem FRP Lars Rise Medlem FRP Kjell Arne Vinsnesbakk Medlem BL Harald Rognes Medlem BL Greta Bonesvoll Medlem BL Anita Krigsvoll Medlem BL Ingrid Storlimo Medlem BL Bente Kaasen Enlid Medlem BL Stine Skårvold Medlem AP Lars Jonli Medlem AP Bjørn Hovstad Medlem SP Odd Vårvik Medlem SP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eli Moen MEDL SP Sivert Moen MEDL SP Martin Embret Martinsen MEDL AP Tor Flagestad MEDL FRP Hanne Marion Husvik Lein MEDL AP

2 Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ingmund Kristian Solberg Sivert Moen SP Svein Fløttum Eli Moen SP Stian Engen Tor Flagestad FRP Liv Johanne Pallin Hanne Marion Husvik Lein AP Even Vongraven Martin Embret Martinsen AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Saksliste Utvalgssaksnr PS 87/12 PS 88/12 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2013 Valg av valgstyre - stortingsvalget 2013 samt fylkes- og kommunevalget / /1879 PS 89/12 Ny barnehage i Soknedal 2012/3265 PS 90/12 PS 91/12 PS 92/12 Spesifisering av styringsgruppe for arbeidet med strategisk næringsplan Informasjon endring vedtekter og aksjenærsavtale Næringshage Trondheim Sør Kommunal planstrategi for Midtre Gauldal kommune / / /1627

3 PS 93/12 Innsigelse - kommuneplan Midtre Gauldal kommune - område for fritidsbebyggelse i Singsås - Brennvollen/Almås 2007/258 PS 94/12 Fremtidig bruk av Korsen 2011/2347 PS 95/12 Overføring av avd. Lysgårdenfra enhet for hjemmetjenester til Kultur - fritid og voksenopplæring. 2012/885 PS 96/12 Døgnplasser - ø-hjelp i Midtre Gauldal kommune 2012/3085 Mulige andre saker

4 Saker til behandling PS 87/12 Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2013 Rådmannens innstilling Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan med følgende punkt: 1. Hovedtall for drift: Fellesinntektene (Alle tall i Kr ) Budsjett Beskrivelse Anm A. Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd MVA-kompensasjon Investeringskompensasjon Sum A Frie disponible inntekter B. Andre inntekter Salg konsesjonskraft Barnehagetilskudd Kalkulatoriske renter og avskrivninger Sum B Andre inntekter C. Finansinntekter/-utgifter Renter Avdrag Finansinntekter Formidlingslån Sum C Finansinntekter/-utgifter D. Fonds Sum D Fonds E. Dekning av tidligere års merforbruk Sum E Dekning av tidligere års merforbruk F. Til fordeling drift (A+B+C+D+E) G. Rammefordelt H. Mer/-mindreforbruk (F+G) Netto driftsrammer

5 Rammefordeling (Alle tall i Kr ) Budsjett Beskrivelse Anm R1 Folkevalgte/stab R2 Oppvekst R3 Kultur, fritid & voksenopplæring R4 Pleie og omsorg R5 NAV/Helse og familie R6 Næring, plan og forvaltning R7 Eiendom og kommunalteknikk R8 Spesielle tiltak og tjenester Sum fordelt Enhet for sykehjemmet og enhet for hjemmetjenester slås sammen så raskt som mulig.

6 4. Investeringsprogram Investeringsplan (Alle tall i Kr ) Budsjett Beskrivelse A. Investeringsprosjekter Singsås Barnehage tilbygg Soknedal Skole Soknedal Barnehage Budal Skole og Barnehage Støren Barneskole Lysgård - nybygg Utbedring kommunale bygg Kommunale veier og sikkerhet IKT Felles Egenkapitalinnskudd KLP Investering i E-veier Boliger i.h.t. invandrerplan Støren Kirkelige Fellesråd Traktor Ny barnehage Støren Ny brannstasjon Støren Trygghetsalarm 200 Arbeidsbil snekker/vaktmester 300 Ombygging sykehjemmet Støren Kirkelige Fellesråd - Den Norske Kirke Biler hjemmetjenesten - innløsning leasing Sum A Investeringsprosjekter B. Selvfinansierende prosjekter Støren Vannverk Frøsethbassenget Kloakkrenseanlegg Forsetmoen Kloakkledninger Budal Kloakkrenseanlegg Moøya Budal renseanlegg Rognes Vannverk Vannrenseanlegg basseng Omsorgsboliger Svartøymoen, trinn Boliger funksjonshemmede Soknedal Vannverk - ny vannkilde 800 Avløp Singsås boligfelt Vannmålere Flyktningeboliger Sum B Selvfinansierende prosjekter Sum investeringer (A+B)

7 Finansiering av investeringene (Alle tall i Kr ) Budsjett Beskrivelse A. Låneopptak Nye lån Tidligere opptatte lån B. Annen finansiering Bruk av fonds Salg av eiendom Soknes Leir C MVA kompensasjon MVA-kompensasjon av A i Tabell 4 Investeringsp MVA-kompensasjon av A i Tabell 1 Frie disp. inn Sum finansiering Budsjettvedtak : Skattesatser : 1. Kommunalt skatteøre for ,6 % 2. Eiendomsskatt verker og bruk Driftsrammer Driftsrammene vedtas lik år 1, Gebyrer og avgifter Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med handlingsplanenes kapitel om gebyrer og avgifter, vedlagte hefte, og korrigeres av de respektive utvalg der endring om lov eller annet tilsier dette. Investeringsbudsjett Finansiering for år 1 i investeringsplanen vedtaes som investeringsbudsjett for Saksprotokoll i Eldres råd Lederen fremmet følgende forslag:

8 Eldres råd vil uttale følgende: Eldres råd vil vise til tidligere uttalelse til kommende rullering av økonomiplan og plan for pleie og omsorg. J-fr. sak 10/12 i møte den Spesifikt til rådmannens fremlagte forslag til økonomiplan for perioden vil eldres råd uttale: Som et overordnet prinsipp vil rådet påpeke viktigheten av at kommunen må se på det totale tjenestetilbudet innenfor pleie og omsorg og hvordan graden og mulighetene for god samhandling mellom de ulike deltjenester vil kunne påvirke det totale kostnadsbildet for tjenestene samlet. Ubalanse mellom ulike trinn i omsorgstrappa vil lett kunne føre til utilsiktede konsekvenser både på individnivå og økonomisk. Rådet vil først av alt gi støtte til forslaget om at hjemmetjenesten er tilført 7 mill kroner til dekning av et mangeårig underskudd for denne enheten. Rådet er imidlertid sterkt bekymret over forslag om å redusere 14 langtidsplasser og 4 korttidsplasser ved sykehjemmet. For å utdype rådets bekymring vil vi peke på følgende forhold: Det er ikke uten grunn at en pasient er sykehjemspasient på langtid eller korttid. Det kan foreligge et komplekst sykdomsbilde, krav til medisinsk behandling og kontinuerlig observasjon. Ikke minst vil det i mange tilfeller ligge et krav til kort responstid m.h.t. å iverksette oppfølgende tiltak av helsepersonell Det er forutsatt en avvikling ved naturlig avgang. Det en må huske i den andre enden er at avvikling av sykehjemsplasser ikke reduserer det løpende behov og krav til nye innleggelser så vel fra sykehus som fra hjemmet. Vi har vel all grunn til å frykte at presset på langtid/korttidsplasser heller vil øke ved sykehjemmet enn å avta som følge av samhandlingsreformen krav til kommunesektoren, samt det faktum at Soknedal ikke lenger har bufferfunksjon etter oppstart av en bemanningsreduksjon fra Rådet vil også peke på sammenhengen mellom langtid og korttid. Borttak av langtidsplasser vil øke presset på å benytte korttidsplassene til langtid og omvendt. Også her må det være et balansert forhold. Til slutt vil rådet utdype en vesentlig faktor. Omsorgstrappas trinn må være godt utbygget for å kunne løse omsorgsutfordringene på en god og helhetlig måte. Kommunen har kommet langt, men fortsatt er ikke bygging av omsorgsboligene på Svartøymoen påbegynt. Flere lavtreskeltilbud må realiseres før en kan snakke om en forskyvning mellom de ulike trinn i omsorgstrappa. Å tilføre vel kr ,- til hjemmetjenesten og håpe på at alle krav til medisinsk behandling, observasjon og kort responstid blir ivaretatt vil ikke eldres råd stå bak. Til slutt vil rådet peke på det arbeid som for tiden gjennomføres knyttet til Livskvalitet for eldre. Her foreligger det et konkret forslag til å få etablert et lavtreskeltilbud for hjemmeboende demente på et tidlig stadium. Eldres råd vil først av alt tilrå etablert et demensteam i kommunen. Dernest vil rådet peke på at erfaringer knyttet til gjennomføring av prosjekt Inn på tunet bør danne grunnlaget for en permanent beslutning om videreføring av prosjektet til et fast etablert tiltak for kommunen. Mulige finansieringskilder:

9 Samhandlingsreformens frie midler til gjennomføring av lavtreskeltiltak Bruk av bufferfond i 2013 Vurdere konkurranseutsetting innenfor områder som kan være relevante. Tilbakeføring av kr til sykehjemmet Vurdering knyttet til pengeplasseringer Enstemmig vedtatt. Vedtak Eldres råd vil uttale følgende: Eldres råd vil vise til tidligere uttalelse til kommende rullering av økonomiplan og plan for pleie og omsorg. J-fr. sak 10/12 i møte den Spesifikt til rådmannens fremlagte forslag til økonomiplan for perioden vil eldres råd uttale: Som et overordnet prinsipp vil rådet påpeke viktigheten av at kommunen må se på det totale tjenestetilbudet innenfor pleie og omsorg og hvordan graden og mulighetene for god samhandling mellom de ulike deltjenester vil kunne påvirke det totale kostnadsbildet for tjenestene samlet. Ubalanse mellom ulike trinn i omsorgstrappa vil lett kunne føre til utilsiktede konsekvenser både på individnivå og økonomisk. Rådet vil først av alt gi støtte til forslaget om at hjemmetjenesten er tilført 7 mill kroner til dekning av et mangeårig underskudd for denne enheten. Rådet er imidlertid sterkt bekymret over forslag om å redusere 14 langtidsplasser og 4 korttidsplasser ved sykehjemmet. For å utdype rådets bekymring vil vi peke på følgende forhold: Det er ikke uten grunn at en pasient er sykehjemspasient på langtid eller korttid. Det kan foreligge et komplekst sykdomsbilde, krav til medisinsk behandling og kontinuerlig observasjon. Ikke minst vil det i mange tilfeller ligge et krav til kort responstid m.h.t. å iverksette oppfølgende tiltak av helsepersonell Det er forutsatt en avvikling ved naturlig avgang. Det en må huske i den andre enden er at avvikling av sykehjemsplasser ikke reduserer det løpende behov og krav til nye innleggelser så vel fra sykehus som fra hjemmet. Vi har vel all grunn til å frykte at presset på langtid/korttidsplasser heller vil øke ved sykehjemmet enn å avta som følge av samhandlingsreformen krav til kommunesektoren, samt det faktum at Soknedal ikke lenger har bufferfunksjon etter oppstart av en bemanningsreduksjon fra Rådet vil også peke på sammenhengen mellom langtid og korttid. Borttak av langtidsplasser vil øke presset på å benytte korttidsplassene til langtid og omvendt. Også her må det være et balansert forhold. Til slutt vil rådet utdype en vesentlig faktor. Omsorgstrappas trinn må være godt utbygget for å kunne løse omsorgsutfordringene på en god og helhetlig måte. Kommunen har kommet langt, men fortsatt er ikke bygging av omsorgsboligene på Svartøymoen påbegynt. Flere lavtreskeltilbud må realiseres før en kan snakke om en forskyvning mellom de ulike trinn i omsorgstrappa. Å tilføre vel kr ,- til

10 hjemmetjenesten og håpe på at alle krav til medisinsk behandling, observasjon og kort responstid blir ivaretatt vil ikke eldres råd stå bak. Til slutt vil rådet peke på det arbeid som for tiden gjennomføres knyttet til Livskvalitet for eldre. Her foreligger det et konkret forslag til å få etablert et lavtreskeltilbud for hjemmeboende demente på et tidlig stadium. Eldres råd vil først av alt tilrå etablert et demensteam i kommunen. Dernest vil rådet peke på at erfaringer knyttet til gjennomføring av prosjekt Inn på tunet bør danne grunnlaget for en permanent beslutning om videreføring av prosjektet til et fast etablert tiltak for kommunen. Mulige finansieringskilder: Samhandlingsreformens frie midler til gjennomføring av lavtreskeltiltak Bruk av bufferfond i 2013 Vurdere konkurranseutsetting innenfor områder som kan være relevante. Tilbakeføring av kr til sykehjemmet Vurdering knyttet til pengeplasseringer Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vedtak Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur Stian Engen fremmet følgende forslag: Oppvekst- og kulturutvalget oppfordrer kommunestyret til å skjerme rammeområde 2 (oppvekst) ytterligere for reduksjoner i den økonomiske rammen. Dette spesielt sett på bakgrunn av tidligere føringer i kommunestyret om at det skal satses på skole og ikke minst sett på bakgrunn av resultatet av siste års nasjonale prøver. Utvalget ønsker også at det vektlegges at enhetene innenfor rammeområde 2 har utvist god budsjettdisiplin. Forslaget fra Stian Engen enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling tas til etterretning. Vedtak OK-utvalget tar rådmannens innstilling til etterretning. Oppvekst- og kulturutvalget oppfordrer kommunestyret til å skjerme rammeområde 2 (oppvekst) ytterligere for reduksjoner i den økonomiske rammen. Dette spesielt sett på bakgrunn av tidligere føringer i kommunestyret om at det skal satses på skole og ikke minst sett på

11 bakgrunn av resultatet av siste års nasjonale prøver. Utvalget ønsker også at det vektlegges at enhetene innenfor rammeområde 2 har utvist god budsjettdisiplin. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget Amu fatter følgende vedtak: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan tas til orientering. 2. AMU er vesentlig bekymret for konsekvensene av nødvendige tilpasninger til kommunens økonomi. 3. AMU forventer at eventuell bemanningstilpasning i virksomheten skjer i respekt til gjeldende lover og inngåtte avtaler. Enstemmig vedtatt. Vedtak Amu fatter følgende vedtak: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan tas til orientering. 2. AMU er vesentlig bekymret for konsekvensene av nødvendige tilpasninger til kommunens økonomi. 3. AMU forventer at eventuell bemanningstilpasning i virksomheten skjer i respekt til gjeldende lover og inngåtte avtaler. Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø Rådmannen ble bedt om å orientere om saken og mulige konsekvenser som ligger i den. Utvalgsleder ber om at det settes opp en egen sak vedrørende gebyrregulativ. Vedtak Handlingsprogram med økonomiplan slik den er framlagt tas til etterretning med følgende to tilleggsmomenter: 1. Prisjustering av gebyrregulativ for næring, plan og forvaltning fra settes til 4%. 2. Utvalget ber Rådmannen om en egen sak vedrørende gebyrregulativ for NPF og mulig revidering av dette. Utvalgets vedtak var enstemmig. Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg Uttalelse fra Utvalg for helse og omsorg:

12 HANDLINGSPROGRAM med ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2013 UHO tar Rådmannens forslag til Handlingsprogram til orientering, men ønsker å knytte noen kommentarer til den. Utvalget er godt kjent med de store økonomiske utfordringer som ligger i planen. Utvalget er også godt kjent med det overforbruk som har vært innenfor R4, samt de utfordringer som ligger på dette rammeområde. Utvalget er også kjent med de utfordringer en ser innen R5, uten at disse så langt har gitt overforbruk. R4 og R5 Utvalget ser et stort renovasjonsbehov på den eldre delen av sykehjemmet, for å nå de standard og krav som ligger for institusjoner i 2012 Utvalget ser at det vil ved en renovering bli noen færre rom på sykehjemmet. Utvalget mener kommunen bør ha minst like mange plasser/boliger med heldøgns pleie/tilsyn som i dag og ber derfor om at byggingen av omsorgsboliger på Svartøymoen gjennomføres så fort som mulig. Det henvises til Investeringsplan: Utbygging av byggetrinn 2 Svartøymoen fremskyndes til 2013 slik at det i alt vil stå 18 omsorgsboliger på Svartøymoen innen kort tid. Utvalget vil fraråde å legge ned 4 korttidsplasser ved sykehjemmet fra 2013, da dette vil svekke tilbudet til brukerne, også mht. Samhandlingsreformen og kommunens plikt til å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs hospital. Hjemmetjenesten har de senere år gjort flere grep for å komme innenfor tildelte ramme, men nye utfordringer har stadig kommet til og ført til høye overforbruk. Utvalget ber Rådmannen se på alle muligheter for å få refundert kostnader ved tunge og ressurskrevende brukere. Utvalget ber rådmannen fortsatt ha høyt fokus på innsparingstiltak innen hjemmetjenesten og igangsette de tiltak som er nødvendig. Utvalget er kjent med at kommunen har store utfordringer når det gjelder boliger for unge funksjonshemmede. Mange vil de neste årene trenge en slik bolig. Utvalget ber Rådmannen kartlegge hvor mange boliger for unge funksjonshemmede vi vil komme til å trenge i planperioden, og legge tilrette for bygging av disse. Bygging bør inn i investeringsplanen fra Utvalget ønsker at et Demensteam i kommunen blir prioritert. Dette vil være av stor betydning for å treffe riktige vedtak og gi riktig tjeneste til brukere. Ut fra statistikk vi vil få økt demensproblematikk i befolkningen og trenger derfor kompetanse for å møte disse utfordringene. Utvalget ber også rådmannen vurdere mulighetene for å opprette Kreftteam i kommunen. Kommunen har flere lavterskeltilbud for ungdom og ulike brukergrupper, i ulike aldersgrupper. Disse har en stor forebyggende effekt og svært viktig å ivareta. For mange brukere er et tilbud om aktivitet på dagsenter, ungdomsklubb etc. viktige holdepunkt i hverdagen og i stor grad det som gir dem en meningsfylt hverdag.

13 I mange tilfelle kan slike lavterskeltilbud i lang tid forebygge at brukere må klatre oppover i omsorgstrappa (til et mer krevende trinn både økonomisk og personalmessig). Det er derfor svært viktig å vurdere konsekvensene ved å ta bort slike lavterskeltilbud. Utvalget ber rådmannen om å nøye vurdere konsekvenser av å legge ned slike lavterskeltilbud, og så langt det lar seg gjøre opprettholde tilbud. Det er de siste år etablert flere prosjekt og tiltak opp mot eldre brukere innen hjemmetjenesten. Utvalget mener å se stor forebyggende effekt av disse, og mener derfor disse bør gjennomføre og videreføres så langt det lar seg gjøre. Dagsenter må etableres på alle bo og dagsenter, i bygdene. Prosjektet Livskvalitet for eldre må videreføres og avsluttes på en slik måte at en har fått etablert tilbud/aktivitet basert på samarbeid og frivillighet med ulike aktører. Inn på Tunet, et tilbud for lett demente må etableres og gjennomføres. Utvalget ber Rådmannen synliggjøre bruk av «frie midler» i Samhandlingsreformen inn i Handlingsprogrammet og Økonomiplanen. Kommunen har nå erfaringstall fra 2012 som skal tilsi omtrent hvor mye dette vil gi i 2013, og åra framover. Det er gitt føringer på at disse midlene i Samhandlingsreformen skal brukes til forebyggende arbeid i kommunene. Utvalget mener mye av lavterskeltilbudene, både for unge og eldre kan finansieres ved disse midlene. Det bør tydelig komme fram i Handlingsprogrammet og Økonomiplanen hvordan disse er tiltenkt brukt i planperioden. Utvalget mener at mye av det arbeid som i dag drives innenfor R4 og R5 er svært godt arbeid, og gir svært gode resultat, men utvalget er ikke ukjent med at ting kan driftes noe annerledes for å gi økonomisk gevinst, uten at det gjør for store inngripen i tjenestetilbudet til den enkelte bruker. Utvalget ber Rådmannen iverksette de tiltak som er nødvendig for å nå tildelte ramme, men også skåne tjenestemottakerne i størst mulig grad. Utvalget ber Rådmannen ha fokus på forebyggende arbeid, samt ivareta et godt tjenestetilbud for alle brukere innenfor R4 og R5. Den totale nedskjæring av ramma for R4 og R5 som er foreslått, må reduseres for å unngå at brukerne blir for hardt rammet. Utvalget for helse og omsorg ber Kommunestyret om å ikke fatte vedtak om nedlegging av tilbud, men at UHO får ta stilling til en slik prioritering ved behandling av budsjettet for Vedtak 1. Rådmannens innstilling tas til orientering. 2. Uttalelsen fra UHO vedtas. Enstemmig. Vedtak Uttalelse fra Utvalg for helse og omsorg :

14 HANDLINGSPROGRAM med ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2013 UHO tar Rådmannens forslag til Handlingsprogram til orientering, men ønsker å knytte noen kommentarer til den. Utvalget er godt kjent med de store økonomiske utfordringer som ligger i planen. Utvalget er også godt kjent med det overforbruk som har vært innenfor R4, samt de utfordringer som ligger på dette rammeområde. Utvalget er også kjent med de utfordringer en ser innen R5, uten at disse så langt har gitt overforbruk. R4 og R5 Utvalget ser et stort renovasjonsbehov på den eldre delen av sykehjemmet, for å nå de standard og krav som ligger for institusjoner i Utvalget ser at det vil bli noen færre rom på sykehjemmet ved en renovering. Utvalget mener kommunen bør ha minst like mange plasser/boliger med helløgnlig pleie/tilsyn som i dag og ber derfor om at byggingen av omsorgsboliger på Svartøymoen gjennomføres så fort som mulig. Det henvises til Investeringsplan: Utbygging av byggetrinn 2 Svartøymoen fremskyndes til 2013 slik at det i alt vil stå 18 omsorgsboliger på Svartøymoen innen kort tid. Utvalget vil fraråde å legge ned 4 korttidsplasser ved sykehjemmet fra 2013, da dette vil svekke tilbudet til brukerne, også mht. Samhandlingsreformen og kommunens plikt til å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs hospital. Hjemmetjenesten har de senere år gjort flere grep for å komme innenfor tildelte ramme, men nye utfordringer har stadig kommet til og ført til høye overforbruk. Utvalget ber Rådmannen se på alle muligheter for å få refundert kostnader ved tunge og ressurskrevende brukere. Utvalget ber rådmannen fortsatt ha høyt fokus på innsparingstiltak innen hjemmetjenesten og igangsette de tiltak som er nødvendig. Utvalget er kjent med at kommunen har store utfordringer når det gjelder boliger for unge funksjonshemmede. Mange vil de neste årene trenge en slik bolig. Utvalget ber Rådmannen kartlegge hvor mange boliger for unge funksjonshemmede vi vil komme til å trenge i planperioden, og legge tilrette for bygging av disse. Bygging bør inn i investeringsplanen fra Utvalget ønsker at et Demensteam i kommunen blir prioritert. Dette vil være av stor betydning for å treffe riktige vedtak og gi riktig tjeneste til brukere. Ut fra statistikk vi vil få økt demensproblematikk i befolkningen og trenger derfor kompetanse for å møte disse utfordringene. Utvalget ber også rådmannen vurdere mulighetene for å opprette Kreftteam i kommunen. Kommunen har flere lavterskeltilbud for ungdom og ulike brukergrupper, i ulike aldersgrupper. Disse har en stor forebyggende effekt og svært viktig å ivareta. For mange brukere er et tilbud om aktivitet på dagsenter, ungdomsklubb etc. viktige holdepunkt i hverdagen og i stor grad det som gir dem en meningsfylt hverdag.

15 I mange tilfelle kan slike lavterskeltilbud i lang tid forebygge at brukere må klatre oppover i omsorgstrappa (til et mer krevende trinn både økonomisk og personalmessig). Det er derfor svært viktig å vurdere konsekvensene ved å ta bort slike lavterskeltilbud. Utvalget ber rådmannen om å nøye vurdere konsekvenser av å legge ned slike lavterskeltilbud, og så langt det lar seg gjøre opprettholde tilbud. Det er de siste år etablert flere prosjekt og tiltak opp mot eldre brukere innen hjemmetjenesten. Utvalget mener å se stor forebyggende effekt av disse, og mener derfor disse bør gjennomføre og videreføres så langt det lar seg gjøre. Dagsenter må etableres på alle bo og dagsenter, i bygdene. Prosjektet Livskvalitet for eldre må videreføres og avsluttes på en slik måte at en har fått etablert tilbud/aktivitet basert på samarbeid og frivillighet med ulike aktører. Inn på Tunet, et tilbud for lett demente må etableres og gjennomføres. Utvalget ber Rådmannen synliggjøre bruk av «frie midler» i Samhandlingsreformen inn i Handlingsprogrammet og Økonomiplanen. Kommunen har nå erfaringstall fra 2012 som skal tilsi omtrent hvor mye dette vil gi i 2013, og åra framover. Det er gitt føringer på at disse midlene i Samhandlingsreformen skal brukes til forebyggende arbeid i kommunene. Utvalget mener mye av lavterskeltilbudene, både for unge og eldre kan finansieres ved disse midlene. Det bør tydelig komme fram i Handlingsprogrammet og Økonomiplanen hvordan disse er tiltenkt brukt i planperioden. Utvalget mener at mye av det arbeid som i dag drives innenfor R4 og R5 er svært godt arbeid, og gir svært gode resultat, men utvalget er ikke ukjent med at ting kan driftes noe annerledes for å gi økonomisk gevinst, uten at det gjør for store inngripen i tjenestetilbudet til den enkelte bruker. Utvalget ber Rådmannen iverksette de tiltak som er nødvendig for å nå tildelte ramme, men også skåne tjenestemottakerne i størst mulig grad. Utvalget ber Rådmannen ha fokus på forebyggende arbeid, samt ivareta et godt tjenestetilbud for alle brukere innenfor R4 og R5. Den totale nedskjæring av ramma for R4 og R5 som er foreslått, må reduseres for å unngå at brukerne blir for hardt rammet. Utvalget for helse og omsorg ber Kommunestyret om å ikke fatte vedtak om nedlegging av tilbud, men at UHO får ta stilling til en slik prioritering ved behandling av budsjettet for Rådmannens innstilling tas til orientering. 2. Uttalelsen fra UHO vedtas. Enstemmig. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Uttalelse fra et samlet utvalg:

16 1. Administrasjonsutvalget understreker viktighet av at det gjennomføres ryddige og forutsigbare prosesser i arbeidet med en eventuell nedbemanning. 2. Kjerneområdene oppvekst og pleie- og omsorg bør så langt som mulig skjermes for reduksjon i økonomiske rammer. Utvalget forventer at det på alle områder i kommunen arbeides for å oppnå størst mulig grad av kostnadseffektivitet. 3. Den fremlagte investeringsplanen synes ambisiøs og må være gjenstand for nøye prioritering, slik at kommunens kjerneoppgaver ikke vil bli skadelidende. Enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Administrasjonsutvalget understreker viktighet av at det gjennomføres ryddige og forutsigbare prosesser i arbeidet med en eventuell nedbemanning. 2. Kjerneområdene oppvekst og pleie- og omsorg bør så langt som mulig skjermes for reduksjon i økonomiske rammer. Utvalget forventer at det på alle områder i kommunen arbeides for å oppnå størst mulig grad av kostnadseffektivitet. 3. Den fremlagte investeringsplanen synes ambisiøs og må være gjenstand for nøye prioritering, slik at kommunens kjerneoppgaver ikke vil bli skadelidende. Saksprotokoll i Formannskapet Bjørn Enge framla følgende notat på vegne av flertallsgruppen (AP/KRF/H/V). Notat økonomiplan Midtre Gauldal kommune Generelt Notatet fremlegges av flertallsgruppen i Kommunestyret, Ap, H, Krf og V, disse partiene har som mål å fremlegge eget budsjettforslag for kommunestyret som alternativ til rådmannens budsjettforslag. Flertallsgruppen vil fremlegge et budsjettforslag i balanse og vil peke på at vi på flere områder anser rådmannens forslag som ikke tilstrekkelig fremtidsrettet og bærekraftig. Vi er av den oppfatning at dersom rådmannens forslag gjennomføres så vil flere tiltak måtte revurderes etter kort tid. Flertallsgruppen er av den oppfatning at det er absolutt nødvendig for Midtre Gauldal kommune å gjennomføre omfattende endringer i organisasjonen. Dette for å oppnå varig reduksjon i driften og for å kunne møte fremtidige utfordringer. Kommunen er i vekst, det er positivt og gir oss økte inntekter, samtidig som det gir utfordringer for barnehagetilbud, skole og helse. Midtre Gauldal kommune er i samme situasjon som landet for øvrig, gjennomsnittsalderen øker og med den helseutfordringene. I den fremtidige økonomiplanen må det derfor synliggjøres en klar prioritering i retning av kommunens kjerneoppgaver, oppvekst og skole, pleie og omsorg. Kommunens økonomiske situasjon er utfordrende og det vil ikke være mulig å fremlegge et budsjett i balanse uten at det

17 vil bli merkbart for mange. Prioritering av kjerneoppgaver i denne sammenhengen må derfor forstås slik at disse tjenestene i størst mulig grad skjermes mot kutt. Flertallsgruppen mener at det er nødvendig å endre budsjettprosessen i kommunen i forhold til fremtidig budsjettarbeid. Det faktum at rådmannen fremlegger et saldert budsjett fører til at administrasjonen må foreta prioriteringer som opplagt er politikernes bord. Vi mener at prosessen ville bli mye bedre dersom rådmannen fremlegger sine strategiske vurderinger og at det da blir Formannskapets ansvar å saldere budsjettet og fremlegge innstilling for Kommunestyret. Dette er også bedre i samsvar med kommuneloven. Virkemidler, endringsprosesser For å få dette til vil flertallsgruppen ta i bruk konkurranseutsetting som virkemiddel. Vi mener at betydelige midler vil kunne frigjøres dersom kommunen kjøper enkelte tjenester i stedet for å drifte disse med egne ansatte. Dette gjelder først og fremst renhold og vaktmestertjenester. Vi vil presisere at også andre områder er til vurdering med tanke på å kjøpe tjenester. Vi anser det svært viktig at disse prosessene gjennomføres i tett dialog med de ansatte. Interkommunalt samarbeid er et viktig virkemiddel å ha fokus på de nærmeste årene. I denne økonomiplanen ønsker vi å inngå samarbeid med Melhus kommune om IKT tjenester. I et slikt samarbeid vil det være nødvendig å bidra med ressurser og kompetanse samtidig som vi vil kunne redusere antall årsverk i eget budsjett. Pleie og omsorgssektoren må vies særlig oppmerksomhet i økonomiplanen. Dette er et område som definitivt er blant våre kjerneoppgaver samtidig som det er et område der vi må ha fokus på endringer for å få til kostnadseffektiv drift. Dette fordi kostnadene til disse tjenestene har økt mye på kort tid. Midtre Gauldal kommune bruker i følge kostra godt over landsgjennomsnittet til pleie og omsorgstjenester. Vi anser det nødvendig å slå sammen enheter, hjemmetjenesten og sykehjemmet på Støren. Dette for å få fokus på kostnadseffektiv og fleksibel ressursbruk. En slik prosess må også ha betydelig fokus på ledelse, vi mener det er fullt mulig å få til en bedre og mer kostnadseffektiv organisering med færre ledere. Sentralt i dette arbeidet er prosjektet med heltid deltid samt nærværsfokus m.h.t. å redusere sykefravær. Vi mener at kommunen skal vurdere å skifte pensjonsleverandør. Flertallsgruppen har etter mye tvil kommet frem til at vi er best tjent med å selge vår finansformue og bruke pengene til å betale ned gjeld. Dette fordi det er for risikabelt å være avhengig av avkastning av denne formuen, vår økonomiske situasjon tatt i betraktning. Tiltak Innenfor pleie og omsorgssektoren mener vi det er viktig å bygge ut alle de planlagte omsorgsboligene på Svartøymoen så raskt som mulig. Det innebærer at byggetrinn 2 må iverksettes så snart som mulig og hvis mulig samtidig med byggetrinn 1. Dagens antall kortidsplasser ved sykehjemmet, 8 i tallet, må opprettholdes. Som et ledd i endringsprosessen i sektoren må vi legge til rette for at døgnkontinuerlig vakt ved tjenestesentrene i Singsås og Soknedal blir avviklet snarest og senest innen utgangen av Dette må gjennomføres på en slik måte at antall årsverk i sektoren blir redusert. Reduksjon i langtidsplasser ved sykehjemmet er nødvendig og må ses i sammenheng med behov for opprusting. Dette gjelder blå avdeling der byggearbeid må starte så fort det er mulig.

18 Oppvekst og skole er et satsingsområde. Vi mener at frigjorte midler også skal brukes til å opprettholde dagens tilbud i form av åpningstid i barnehagene. Dagens bemanningsnorm skal opprettholdes på 3,0. Barneskolene skal skjermes i forhold til foreslått kutt på ca 1 mill kroner. Flertallsgruppen vil også prioritere å finne midler til å opprettholde drift ved frivilligsentralen og ungdomsklubben. Vi mener at det i slike prosesser som vi nå står overfor vil være viktig å opprettholde velferdstilbud til ansatte. Kommunen har ifølge kostra utgifter godt over landsgjennomsnittet til administrasjon. Derfor er det prisverdig at rådmannen har foreslått en rekke kutt på dette. Utfordringen med rådmannens forslag er at han legger til grunn en mekanisk tilnærming ved å foreslå bortfall av minst en stilling pr. stabsavdeling. Flertallsgruppen vil som utgangspunkt peke på at endringsprosesseer er svært krevende og omfattende, dette vil utfordre vår evne til å ivareta ansatte samt vår gjennomføringsevne i forhold til å oppnå resultater. Derfor vil det være veldig feil å svekke personalfunksjonen og rådmannens arbeidsgiverapparat for øvrig. Vi vil foreslå kutt i administrative funksjoner minst på samme nivå som rådmannens forslag, kutt vil imidlertid bli foreslått innenfor de områder der det gjennomføres endringsprosesser. Midtre Gauldal kommune har mange folkevalgte kommunens størrelse tatt i betraktning. Dette gjelder både kommunestyret og utvalgene. I følge kommuneloven skal en kommune på vår størrelse ha min. 19 representanter i kommunestyret. Flertallsgruppen mener det er nødvendig å gjennomføre en prosess med sikte på å foreta en reduksjon. Dette må gjøres i inneværende periode slik at endring kan iverksettes f.o.m. neste periode. Godtgjørelser til folkevalgte må revurderes og vi vil fremme sak på dette i Enhet EKT vil etter flertallsgruppens forslag gjennomgå store endringer. Vi mener at enhetens totale portefølje må vurderes nøye og at det er nødvendig å utrede muligheten for å redusere kommunens eiendomsmasse. Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Forslag fra AP/KRF/H/V - vedtatt mot 3 stemmer Vedtak Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan med følgende punkt: 2. Hovedtall for drift:

19 Fellesinntektene (Alle tall i Kr ) Budsjett Beskrivelse Anm A. Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd MVA-kompensasjon Investeringskompensasjon Sum A Frie disponible inntekter B. Andre inntekter Salg konsesjonskraft Barnehagetilskudd Kalkulatoriske renter og avskrivninger Sum B Andre inntekter C. Finansinntekter/-utgifter Renter Avdrag Finansinntekter Formidlingslån Sum C Finansinntekter/-utgifter D. Fonds Sum D Fonds E. Dekning av tidligere års merforbruk Sum E Dekning av tidligere års merforbruk F. Til fordeling drift (A+B+C+D+E) G. Rammefordelt H. Mer/-mindreforbruk (F+G) Netto driftsrammer Rammefordeling (Alle tall i Kr ) Budsjett Beskrivelse Anm R1 Folkevalgte/stab R2 Oppvekst R3 Kultur, fritid & voksenopplæring R4 Pleie og omsorg R5 NAV/Helse og familie R6 Næring, plan og forvaltning R7 Eiendom og kommunalteknikk R8 Spesielle tiltak og tjenester Sum fordelt

20 4. Enhet for sykehjemmet og enhet for hjemmetjenester slås sammen så raskt som mulig.

21 4. Investeringsprogram Investeringsplan (Alle tall i Kr ) Budsjett Beskrivelse A. Investeringsprosjekter Singsås Barnehage tilbygg Soknedal Skole Soknedal Barnehage Budal Skole og Barnehage Støren Barneskole Lysgård - nybygg Utbedring kommunale bygg Kommunale veier og sikkerhet IKT Felles Egenkapitalinnskudd KLP Investering i E-veier Boliger i.h.t. invandrerplan Støren Kirkelige Fellesråd Traktor Ny barnehage Støren Ny brannstasjon Støren Trygghetsalarm 200 Arbeidsbil snekker/vaktmester 300 Ombygging sykehjemmet Støren Kirkelige Fellesråd - Den Norske Kirke Biler hjemmetjenesten - innløsning leasing Sum A Investeringsprosjekter B. Selvfinansierende prosjekter Støren Vannverk Frøsethbassenget Kloakkrenseanlegg Forsetmoen Kloakkledninger Budal Kloakkrenseanlegg Moøya Budal renseanlegg Rognes Vannverk Vannrenseanlegg basseng Omsorgsboliger Svartøymoen, trinn Boliger funksjonshemmede Soknedal Vannverk - ny vannkilde 800 Avløp Singsås boligfelt Vannmålere Flyktningeboliger Sum B Selvfinansierende prosjekter Sum investeringer (A+B)

22 Finansiering av investeringene (Alle tall i Kr ) Budsjett Beskrivelse A. Låneopptak Nye lån Tidligere opptatte lån B. Annen finansiering Bruk av fonds Salg av eiendom Soknes Leir C MVA kompensasjon MVA-kompensasjon av A i Tabell 4 Investeringsp MVA-kompensasjon av A i Tabell 1 Frie disp. inn Sum finansiering Budsjettvedtak : Skattesatser : 1. Kommunalt skatteøre for ,6 % 2. Eiendomsskatt verker og bruk Driftsrammer Driftsrammene vedtas lik år 1, Gebyrer og avgifter Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med handlingsplanenes kapitel om gebyrer og avgifter, vedlagte hefte, og korrigeres av de respektive utvalg der endring om lov eller annet tilsier dette. Investeringsbudsjett Finansiering for år 1 i investeringsplanen vedtaes som investeringsbudsjett for Notat økonomiplan Midtre Gauldal kommune Generelt Notatet fremlegges av flertallsgruppen i Kommunestyret, Ap, H, Krf og V, disse partiene har som mål å fremlegge eget budsjettforslag for kommunestyret som alternativ til rådmannens budsjettforslag. Flertallsgruppen vil fremlegge et budsjettforslag i balanse og vil peke på at vi på flere områder anser rådmannens forslag som ikke tilstrekkelig fremtidsrettet og bærekraftig. Vi er av den oppfatning at dersom rådmannens forslag gjennomføres så vil flere tiltak måtte revurderes etter kort tid. Flertallsgruppen er av den oppfatning at det er absolutt nødvendig for Midtre Gauldal kommune å gjennomføre omfattende endringer i organisasjonen. Dette for å oppnå varig reduksjon i driften og for å kunne møte fremtidige utfordringer. Kommunen er i vekst, det er positivt og gir

23 oss økte inntekter, samtidig som det gir utfordringer for barnehagetilbud, skole og helse. Midtre Gauldal kommune er i samme situasjon som landet for øvrig, gjennomsnittsalderen øker og med den helseutfordringene. I den fremtidige økonomiplanen må det derfor synliggjøres en klar prioritering i retning av kommunens kjerneoppgaver, oppvekst og skole, pleie og omsorg. Kommunens økonomiske situasjon er utfordrende og det vil ikke være mulig å fremlegge et budsjett i balanse uten at det vil bli merkbart for mange. Prioritering av kjerneoppgaver i denne sammenhengen må derfor forstås slik at disse tjenestene i størst mulig grad skjermes mot kutt. Flertallsgruppen mener at det er nødvendig å endre budsjettprosessen i kommunen i forhold til fremtidig budsjettarbeid. Det faktum at rådmannen fremlegger et saldert budsjett fører til at administrasjonen må foreta prioriteringer som opplagt er politikernes bord. Vi mener at prosessen ville bli mye bedre dersom rådmannen fremlegger sine strategiske vurderinger og at det da blir Formannskapets ansvar å saldere budsjettet og fremlegge innstilling for Kommunestyret. Dette er også bedre i samsvar med kommuneloven. Virkemidler, endringsprosesser For å få dette til vil flertallsgruppen ta i bruk konkurranseutsetting som virkemiddel. Vi mener at betydelige midler vil kunne frigjøres dersom kommunen kjøper enkelte tjenester i stedet for å drifte disse med egne ansatte. Dette gjelder først og fremst renhold og vaktmestertjenester. Vi vil presisere at også andre områder er til vurdering med tanke på å kjøpe tjenester. Vi anser det svært viktig at disse prosessene gjennomføres i tett dialog med de ansatte. Interkommunalt samarbeid er et viktig virkemiddel å ha fokus på de nærmeste årene. I denne økonomiplanen ønsker vi å inngå samarbeid med Melhus kommune om IKT tjenester. I et slikt samarbeid vil det være nødvendig å bidra med ressurser og kompetanse samtidig som vi vil kunne redusere antall årsverk i eget budsjett. Pleie og omsorgssektoren må vies særlig oppmerksomhet i økonomiplanen. Dette er et område som definitivt er blant våre kjerneoppgaver samtidig som det er et område der vi må ha fokus på endringer for å få til kostnadseffektiv drift. Dette fordi kostnadene til disse tjenestene har økt mye på kort tid. Midtre Gauldal kommune bruker i følge kostra godt over landsgjennomsnittet til pleie og omsorgstjenester. Vi anser det nødvendig å slå sammen enheter, hjemmetjenesten og sykehjemmet på Støren. Dette for å få fokus på kostnadseffektiv og fleksibel ressursbruk. En slik prosess må også ha betydelig fokus på ledelse, vi mener det er fullt mulig å få til en bedre og mer kostnadseffektiv organisering med færre ledere. Sentralt i dette arbeidet er prosjektet med heltid deltid samt nærværsfokus m.h.t. å redusere sykefravær. Vi mener at kommunen skal vurdere å skifte pensjonsleverandør. Flertallsgruppen har etter mye tvil kommet frem til at vi er best tjent med å selge vår finansformue og bruke pengene til å betale ned gjeld. Dette fordi det er for risikabelt å være avhengig av avkastning av denne formuen, vår økonomiske situasjon tatt i betraktning. Tiltak Innenfor pleie og omsorgssektoren mener vi det er viktig å bygge ut alle de planlagte omsorgsboligene på Svartøymoen så raskt som mulig. Det innebærer at byggetrinn 2 må iverksettes så snart som mulig og hvis mulig samtidig med byggetrinn 1. Dagens antall kortidsplasser ved sykehjemmet, 8 i tallet, må opprettholdes. Som et ledd i endringsprosessen i sektoren må vi legge til rette for at døgnkontinuerlig vakt ved tjenestesentrene i Singsås og

24 Soknedal blir avviklet snarest og senest innen utgangen av Dette må gjennomføres på en slik måte at antall årsverk i sektoren blir redusert. Reduksjon i langtidsplasser ved sykehjemmet er nødvendig og må ses i sammenheng med behov for opprusting. Dette gjelder blå avdeling der byggearbeid må starte så fort det er mulig. Oppvekst og skole er et satsingsområde. Vi mener at frigjorte midler også skal brukes til å opprettholde dagens tilbud i form av åpningstid i barnehagene. Dagens bemanningsnorm skal opprettholdes på 3,0. Barneskolene skal skjermes i forhold til foreslått kutt på ca 1 mill kroner. Flertallsgruppen vil også prioritere å finne midler til å opprettholde drift ved frivilligsentralen og ungdomsklubben. Vi mener at det i slike prosesser som vi nå står overfor vil være viktig å opprettholde velferdstilbud til ansatte. Kommunen har ifølge kostra utgifter godt over landsgjennomsnittet til administrasjon. Derfor er det prisverdig at rådmannen har foreslått en rekke kutt på dette. Utfordringen med rådmannens forslag er at han legger til grunn en mekanisk tilnærming ved å foreslå bortfall av minst en stilling pr. stabsavdeling. Flertallsgruppen vil som utgangspunkt peke på at endringsprosesseer er svært krevende og omfattende, dette vil utfordre vår evne til å ivareta ansatte samt vår gjennomføringsevne i forhold til å oppnå resultater. Derfor vil det være veldig feil å svekke personalfunksjonen og rådmannens arbeidsgiverapparat for øvrig. Vi vil foreslå kutt i administrative funksjoner minst på samme nivå som rådmannens forslag, kutt vil imidlertid bli foreslått innenfor de områder der det gjennomføres endringsprosesser. Midtre Gauldal kommune har mange folkevalgte kommunens størrelse tatt i betraktning. Dette gjelder både kommunestyret og utvalgene. I følge kommuneloven skal en kommune på vår størrelse ha min. 19 representanter i kommunestyret. Flertallsgruppen mener det er nødvendig å gjennomføre en prosess med sikte på å foreta en reduksjon. Dette må gjøres i inneværende periode slik at endring kan iverksettes f.o.m. neste periode. Godtgjørelser til folkevalgte må revurderes og vi vil fremme sak på dette i Enhet EKT vil etter flertallsgruppens forslag gjennomgå store endringer. Vi mener at enhetens totale portefølje må vurderes nøye og at det er nødvendig å utrede muligheten for å redusere kommunens eiendomsmasse. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Uttalelse fra administrasjonsutvalget:

25 Administrasjonsutvalget har ikke realitetsbehandlet formannskapets innstilling til økonomiplan Utvalget forutsetter imidlertid at en eventuell prosess for å utrede ulike sider ved en konkurranseutsetting av renholds- og vaktmestertjenestene skjer i henhold til bestemmelsene i Hovedavtalen og Arbeidsmiløloven, og at de ansattes rettigheter og behov for informasjon blir ivaretatt på en god måte. Dette innebærer at arbeidsgiver i dialog med de ansatte bidrar til at den enkelte medarbeider blir godt ivaretatt. Enstemmig vedtatt. Vedtak Administrasjonsutvalget har ikke realitetsbehandlet formannskapets innstilling til økonomiplan Utvalget forutsetter imidlertid at en eventuell prosess for å utrede ulike sider ved en konkurranseutsetting av renholds- og vaktmestertjenestene skjer i henhold til bestemmelsene i Hovedavtalen og Arbeidsmiløloven, og at de ansattes rettigheter og behov for informasjon blir ivaretatt på en god måte. Dette innebærer at arbeidsgiver i dialog med de ansatte bidrar til at den enkelte medarbeider blir godt ivaretatt. Saksprotokoll i Kommunestyret Bjørn Enge fremmet på vegne av AP/H/KRF/V følgende forslag:

26 «Flertallsgruppens» budsjettforslag for 2013

27 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 1: Forutsetninger Budsjettets hovedtrekk Begrensinger i effekten av gjeldsnedbetaling Side 3: Nedbetaling av gjeld Bufferfond Side 4: Inntekter og kommentarer til inntektene Side 5: Netto utgiftsramme pr. område Kommentarer til utgiftene Side 6: Spesifikasjon av tiltak pr. rammeområde Side 7: Investeringer Side 8: Kommentarer til investeringene Finansiering av investeringene Kommentarer til finansieringen Forutsetninger: Flertallsgruppen bestående av Ap, H, Krf og V la i møte frem et notat til Rådmannens økonomiplan for perioden Dette notatet danner grunnlaget for gruppens budsjettforslag beskrevet her.

28 Budsjettforslaget har 3 hovedtrekk: 1. I løpet av planperioden skal kommunenes finansmidler selges i sin helhet. Kr. 185 mill. selges snarest mulig i Kr. 20 mill. av disse midlene skal anvendes til bufferfondsavsetning, mens det resterende beløpet, Kr. 165 mill. skal anvendes til nedbetaling av gjeld. Av bufferfondsavsetningen på Kr. 20,0 mill. er Kr. 4,0 mill. forutsatt brukt som egenfinansiering i de planlagte investeringene i Disse tiltak vil gi en langt større forutsigbarhet i kommunens økonomi, samt gi reduserte driftsutgifter i årene fremover. I tillegg vil kommunen får større handlingsrom hva angår fremtidige investeringer ettersom kommunens gjeld nå vil bli mer håndterlig. Gjelden pr. innbygger vil nå reduseres fra ca. Kr til ca. Kr En klar sosial profil med styrking av oppvekst-områdene samt pleie og omsorg. 3. Omorganiseringer. Sammenslåing innen rammeområde 4 Pleie og Omsorg samt effektivisering av deler av kommunens eiendomsdrift. Dette er forventet å gi mer rasjonell drift samt betydelig en utgiftsreduksjon. Begrensninger i effekten av nedbetalingen i gjelden. Budsjettforslaget innebærer som nevnt ovenfor, nedsalg av kommunens finansielle aktiva til bl.a. anvendelse av gjeldsnedbetaling. Kommunelovens 50.7 som omhandler dette, legger visse begrensninger når det gjelder minste avdrag som kan anvendes. Lovens ordlyd : «Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte». Dette er reglene om det såkalte minimumsavdraget som kan beregnes etter følgende formel: Minimumsavdrag = Årets avskrivninger *sum gjeld Sum anl.midler -1- Denne regelen skal sørge for at gjelden nedreguleres i takt med verdien på anleggsmidlene og legger begrensninger på hva som ellers måtte være den ønskede gjeldsnedbetaling.

29 Basert på forutsetninger om minimumsavdrag, utviklingen i anleggsmidler etc., vil en gjeldsnedbetaling i området Kr. 170 mill. gi den beste anvendelsen. Nedregulering av gjelden ut over dette beløp vil ikke få full effekt. (Ref. ovennevnte formel) I de følgende beregninger er en nedregulering av gjelden med Kr. 165 mill. lagt til grunn. Enkeltheter omkring lån som er foreslått nedbetalt, er vist i tabellen på side 3. Selv etter avsetning til bufferfond, forventes det at kommunens finansielle aktiva vil være i størrelsesorden Kr. 60 mill. ved utløpet av 2013: A IB finans B Avkastning 2012 Estimat C UB finans 2012 A+B D Nedsalg primo E Verdi etter nedsalg C-D F Avkastning 2013 E*6,75% G UB finans 2013 E+F Alle transaksjoner er forutsatt primo 2013 med full effekt for hele året. -2- Nedbetaling av gjeld. Ved valg av lån som skal være gjenstand for nedbetaling, er to kriterier lagt til grunn; 1. Rentesats, d.v.s. dyre lån er valgt før billigere. 2. Løpetid, d.v.s. opprinnelig innfrielse av lånet må ligge langt frem i tid for å gi lengst mulig effekt.

30 Restgjeld Rente- Beregnet saldo Opprinnelig Konto Långiver Lån nr sats innfrielse Soknedal Sparebank ,90 % KLP ,05 % KLP ,05 % KLP ,05 % KLP ,05 % KLP ,75 % Kommunalbanken ,50 % TOTAL Bufferfond. Salg av finansielle aktiva ut over nedbetaling av gjeld nevnt ovenfor, er forutsatt av avsatt til bufferfond (disposisjonsfond). For 2013 er dette beløpet foreslått til Kr. 20,0 mill. Fondet er tenkt brukt til egenfinansiering ved fremtidige store investeringer, for å møte eventuelle fremtidige tap samt for å møte fremtidige svingninger i kommunens inntekter og utgifter. Avsetningen er ikke øremerket til noe spesielt formål, ettersom en slik øremerking ikke har noen rettslige forpliktelser. Avsetningen kan m.a.o. ikke med bindende virkning øremerkes f.eks investeringer. Kommunelovens 46.7 regulerer dette kun slik: «I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår.» Disposjonsfond vil være gjenstand for såkalte strykninger i tilfelle underskudd. -3-

31 Inntekter. (Alle tall i Kr ) Budsjett Rådmann Flertallsgrp Beskrivelse Anm Endring A. Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd MVA-kompensasjon Investeringskompensasjon Sum A Frie disponible inntekter B. Andre inntekter 0 0 Salg konsesjonskraft Barnehagetilskudd Kalkulatoriske renter og avskrivninger Sum B Andre inntekter C. Finansinntekter/-utgifter 0 Renter Avdrag Finansinntekter Formidlingslån Sum C Finansinntekter/-utgifter D. Fonds Sum D Fonds E. Dekning av tidligere års merforbruk Sum E Dekning av tidligere års merforbruk F. Til fordeling drift (A+B+C+D+E) G. Rammefordelt H. Mer/-mindreforbruk (F+G) Kommentarer til inntektene: Inntektene er redusert med Kr. 2,091 mill. netto. Salg av kommunens finansielle eiendeler samt nedbetaling av gjeld og fondsavsetning har en negativ inntektsvirkning på Kr. 2,678 mill. i forhold til Rådmannens budsjetter. Basert på Statistisk Sentralbyrå s frem-skriving av befolkningsutviklingen i kommunen, er skatteanslagene oppjustert noe. (Økt innbyggertilskudd). Beløpet, Kr. 0,587 mill. har en positiv inntektsvirkning. -4-

32 Renteutgiftene er forventet redusert med Kr. 4,3 mill. Rentesikring demper spareeffekten på renteutgiftene. Rentesikret andel vil i 2014 utgjøre 80% av gjelden og kreve endring i «Finansreglementet». Sparte avdrag på gjelden utgjør Kr. 4,5 mill. Reduserte avdrag er beregnet å utgjøre Kr. 7,4 mill. hvilket betyr at minimumsavdraget medfører at kommunen ikke får effekt i 2013 av avdrag tilsvarende Kr. 2,9 mill. Nedsalget av finansformuen er beregnet å medføre et netto inntektsbortfall på Kr. 11,5 mill. Netto utgiftsramme pr. utgiftsområde (Alle tall i Kr ) Budsjett Rådmann Flertallsgrp Beskrivelse Anm Endring R1 Folkevalgte/stab R2 Oppvekst R3 Kultur, fritid & voksenopplæring R4 Pleie og omsorg R5 NAV/Helse og familie R6 Næring, plan og forvaltning R7 Eiendom og kommunalteknikk R8 Spesielle tiltak og tjenester Sum fordelt Kommentarer til utgiftene. Utgiftene viser en sterk styrking av området «Oppvekst». Barnehagesektoren samt skolesektoren får begge styrket sine budsjetter for «Pleie og Omsorg» får også i utgangspunktet styrket sine budsjetter med Kr. 2,0 mill. Til fradrag for dette er det innarbeidet innsparingstiltak med Kr. 3,8 mill. Hovedpostene i disse tiltakene er reduksjon i sykefraværet samt nedfasing av avdeling «Blå». Denne nedfasingen må sees i sammenheng med investeringsbudsjettet og de foreliggende planer om oppgradering av sykehjemmet til rom med en langt høyere standard enn det dagens rom har. Rammeområde R5, NAV/Helse og familie styrkes med Kr. 1,0 mill. Deler av «Eiendom og Kommunalteknikk» forutsettes effektivisert og det er innarbeidet en innsparing i kommunens drift med til sammen Kr. 5,1 mill. Som reduksjon av dette innsparingsbeløpet er avsatt Kr. 0,35 mill. til utgifter relatert til denne prosessen. (Avsatt i rammeområde R8). Totalt er netto utgiftsrammer redusert med Kr. 2,091 mill. Detaljer til de enkelte tiltak pr. rammeområde er spesifisert på side 6. Spesifikasjon av tiltak pr. rammeområde: -5-

33 R1: Total endring i netto utgiftsramme: Økning Kr. 0,094 mill. Tilbakeføring av velferdstiltak som var kuttet i Rådmannens budsjettforslag. Økning Kr. 0,094 mill. R2: Total endring i netto utgiftsramme: Økning Kr. 3,473 mill. Bemanningsnorm 3,0 i barnehagene. Økning i rammen Kr. 1,963 mill. Drift av 9 nye plasser ved Liøya i 6 mndr. for å ta inn barn på venteliste. Økning i rammen Kr. 0,510 mill. Korrigering av innsparing i skolesektoren. Økning i rammen Kr. 1,000 mill. R4: Total endring i netto utgiftsramme: Reduksjon Kr. 1,848 mill. Opprettholdelse av 8 korttidsplasser. Økning i rammen Kr. 2,000 mill. Opphør av nattvakt Singsås og Soknedal f.o.m Reduksjon i rammen Kr. 0,129 mill. Nedfasing «Blå avd.» ved sykehjemmet. Forventet gjennomført pr Reduksjon i rammen Kr. 1,373 mill. (Ref. opp-pussing av sykehjemmet; se Investeringsbudsjettet) Reduksjon i fravær fra 11,3% til 10%. Med tillegg av forventet innsparing på vikarbruk ved sykefravær, er innsparingen beregnet til Kr. 1,528 mill. I forbindelse med den planlagte sammenslåingen av «Hjemmehjelpstjenesten» og «Sykehjemmet» er det antatt en innsparing på 1,5 årsverk stipulert til Kr. 0,818 mill. R5: Total endring i netto utgiftsramme: Økning Kr. 0,991 mill. Frivillighetssentralen opprettholdes. Økning i rammen Kr. 0,299 mill. Ungdomsklubben opprettholdes. Økning i rammen Kr. 0,257 mill. Dagsenteret opprettholdes. Økning i rammen Kr. 0,435 mill. R7: Total endring i netto utgiftsramme: Reduksjon Kr. 5,151 mill. Effektiviserte tjenester. Reduksjon i rammen med Kr. 5,1 mill. hvorav renhold utgjør Kr. 3,3 mill. Det resterende er vaktmestertjenester. R8: Total endring i netto utgiftsramme: Økning Kr. 0,350 mill. Rammeutvidelsen, Kr. 0,350 mill., gjelder forventede «transaksjonskostnader» relatert til effektivisering av tjenester. (Ref rammeområde R7.) -6-

34 Investeringer (Alle tall i Kr ) Budsjett Beskrivelse A. Investeringsprosjekter Singsås Barnehage tilbygg Soknedal Skole Soknedal Barnehage Budal Skole og Barnehage Støren Barneskole Lysgård - nybygg Utbedring kommunale bygg Kommunale veier og sikkerhet IKT Felles Egenkapitalinnskudd KLP Investering i E-veier Boliger i.h.t. invandrerplan Støren Kirkelige Fellesråd Traktor Ny barnehage Støren Ny brannstasjon Støren Trygghetsalarm 200 Arbeidsbil snekker/vaktmester 300 Ombygging sykehjemmet Støren Kirkelige Fellesråd - Den Norske Kirke Biler hjemmetjenesten - innløsning leasing Sum A Investeringsprosjekter B. Selvfinansierende prosjekter Støren Vannverk Frøsethbassenget Kloakkrenseanlegg Forsetmoen Kloakkledninger Budal Kloakkrenseanlegg Moøya Budal renseanlegg Rognes Vannverk Vannrenseanlegg basseng Omsorgsboliger Svartøymoen, trinn Boliger funksjonshemmede Soknedal Vannverk - ny vannkilde 800 Avløp Singsås boligfelt Vannmålere Flyktningeboliger Sum B Selvfinansierende prosjekter Sum investeringer (A+B)

35 Kommentarer til investeringene. Investeringene er beløpsmessig uendret i forhold til Rådmannens forslag. Investeringene i «Ombygging av sykehjemmet» samt «Omsorgsboliger Svartøymoen, trinn 2» er imidlertid begge forskjøvet ett år frem i tid til h.h.v og Finansiering av investeringene (Alle tall i Kr ) Budsjett Beskrivelse A. Låneopptak Nye lån Egenfinansiering 33% Tidligere opptatte lån Tilskudd omsorgsboliger/sykehjem Husbanken B. Annen finansiering Bruk av fonds Salg av eiendom Soknes Leir C MVA kompensasjon MVA-kompensasjon av A i Tabell 4 Investeringsp MVA-kompensasjon av A i Tabell 1 Frie disp. inn Sum finansiering Kommentarer til finansieringen. Som en følge av endring i investeringstakten, er også finansieringsbehovet endret noe. Det er her lagt til grunn forutsetninger m.h.t. antall enheter og kostnad pr. enhet slik at tilskudd fra Husbanken er blitt beregnet. Ettersom detaljprosjektering av investeringene ennå ikke er foretatt, er disse tilskuddene å anse som veiledende : -8-

36 Harald Rognes fremmet på vegne av Bygdelista Midtre Gauldal følgende forslag: Bygdefolkets Liste budsjettendringer 2013 På bakgrunn av tilsendte notat datert 29.11, har Rådmannens stab foretatt beregninger av den økonomiske effekten på budsjettet for Til grunn er lagt følgende momenter: 1. Reduksjon politisk ledelse med Kr Reduksjon administrasjonen Kr Sanering av prosjekter. Reduksjon Kr Fjerning av en enhetsleder innen Pleie og Omsorg. Forutsatt halvårseffekt i Reduksjon utgjør Kr Inntekter Svartøymoen. Her har dere satt inn økte inntekter med Kr Leieinntekter er forventet å tilfalle EKT. (jfr. Støren Alderspensjonat) Byggene er forventet ferdig i slutten av Det er derfor også sett bort ifra momentet med kompensasjon. 6. Renovering avdeling Blå. For å klargjøre avdelingen for renovering, er nedbemanning forutsatt (til sammen 3,5 årsverk) å skje i løpet av de første 9 måneder av året. Innsparingseffekten av dette er beregnet til Kr Singsås og Soknedal Bo og Dagsenter opprettholder heldøgnsbemanning. Dette er allerede innarbeidet i de eksisterende rammer for hjemmetjenesten og har således ingen resultateffekt her. For å etablerer tilsvarende opplegg i Budal som f.eks Singsås har, vil det kreves 9 personer med til sammen 5,4 årsverk. Med virkning f.o.m vil dette bety økte utgifter på Kr i Midler fra «Samhandlingsreformen» er allerede innarbeidet i rammene for «Pleie og Omsorg» Bruk av disse midlene vil således ikke ha noen resultat-effekt, men være et spørsmål og disposisjon av midlene. Dette gjelde også kreft-team og demensteam. 8. Dagsenter psykiatri. Kuttet i Rådmannens forslag er tilbakeført. Økte utgifter er Kr Frivillighetssentralen opprettholdes. Utgiftsøkning Kr Tilbakeføring av innsparingstiltak Kulturskolen. Beløpet medfører en utgiftsøkning på Kr Endret åpningstid i barnehagene. Dette betyr at bemanningsnormen må opprettholdes på 3,0. Utgiftsøkningen er beregnet til Kr Investering i ny Lysgården utgår. Ingen resultateffekt i 2013.

37 13. Ny barnehage på Støren utsettes. Investeringen er planlagt i 2014/2015 og får ingen resultateffekt i Ny brannstasjon. Investeringen er planlagt i 2015 og får ingen resultateffekt i Nedsalg av Kr av finansformuen for bruk til grunnlagsinvesteringer. Forutsatt gjennomført i 2. halvår Tapte finansinntekter er beregnet å utgjøre Kr Ny Rognes Bru. Antatt investering Kr Byggestart høsten Finansieres ved låneopptak i 2. halvår Budsjettforslaget vil på bakgrunn av ovennevnte opplysninger se slik ut: (Alle tall i Kr ) Budsjett Beskrivelse Anm Endringer Bygdelista A. Frie disponible inntekter 0 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd MVA-kompensasjon Investeringskompensasjon Sum A Frie disponible inntekter B. Andre inntekter 0 Salg konsesjonskraft Barnehagetilskudd 0 0 Kalkulatoriske renter og avskrivninger Sum B Andre inntekter C. Finansinntekter/-utgifter Renter Avdrag Finansinntekter Formidlingslån Sum C Finansinntekter/-utgifter D. Fonds Sum D Fonds E. Dekning av tidligere års merforbruk Sum E Dekning av tidligere års merforbruk F. Til fordeling drift (A+B+C+D+E) G. Rammefordelt H. Mer/-mindreforbruk (F+G) Som det vil fremgå innebærer budsjettforslaget et overskudd på Kr

38 Rammene vil følgelig bli slik: Budsjett Bygdelista Endring : F.L. Anne Katrine Rød fikk permisjon (1745) og forlot møtet. Gerrit Pallin Lorier tok plass. Kjell Arne Vinsnesbakk foreslo følgende tillegg til tidligere fremmet forslag fra Bygdelista Midtre Gauldal: 17. Ungdomsklubben opprettholdes kr , mill av finansportefølgen selges. Rådmannen får fullmakt til å foreta salget. Votering: Flertallsgruppens forslag fikk 19 stemmer. Bygdefolkets forslag med endringer fikk 14 stemmer. Flertallsgruppas forslag ble dermed vedtatt. Vedtak Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan med følgende punkt:

39 Budsjett for 2013

40 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 1: Forutsetninger Budsjettets hovedtrekk Begrensinger i effekten av gjeldsnedbetaling Side 3: Nedbetaling av gjeld Bufferfond Side 4: Inntekter og kommentarer til inntektene Side 5: Netto utgiftsramme pr. område Kommentarer til utgiftene Side 6: Spesifikasjon av tiltak pr. rammeområde Side 7: Investeringer Side 8: Kommentarer til investeringene Finansiering av investeringene Kommentarer til finansieringen Forutsetninger: Flertallsgruppen bestående av Ap, H, Krf og V la i møte frem et notat til Rådmannens økonomiplan for perioden Dette notatet danner grunnlaget for gruppens budsjettforslag beskrevet her.

41 Budsjettforslaget har 3 hovedtrekk: 1. I løpet av planperioden skal kommunenes finansmidler selges i sin helhet. Kr. 185 mill. selges snarest mulig i Kr. 20 mill. av disse midlene skal anvendes til bufferfondsavsetning, mens det resterende beløpet, Kr. 165 mill. skal anvendes til nedbetaling av gjeld. Av bufferfondsavsetningen på Kr. 20,0 mill. er Kr. 4,0 mill. forutsatt brukt som egenfinansiering i de planlagte investeringene i Disse tiltak vil gi en langt større forutsigbarhet i kommunens økonomi, samt gi reduserte driftsutgifter i årene fremover. I tillegg vil kommunen får større handlingsrom hva angår fremtidige investeringer ettersom kommunens gjeld nå vil bli mer håndterlig. Gjelden pr. innbygger vil nå reduseres fra ca. Kr til ca. Kr En klar sosial profil med styrking av oppvekst-områdene samt pleie og omsorg. 3. Omorganiseringer. Sammenslåing innen rammeområde 4 Pleie og Omsorg samt effektivisering av deler av kommunens eiendomsdrift. Dette er forventet å gi mer rasjonell drift samt betydelig en utgiftsreduksjon. Begrensninger i effekten av nedbetalingen i gjelden. Budsjettforslaget innebærer som nevnt ovenfor, nedsalg av kommunens finansielle aktiva til bl.a. anvendelse av gjeldsnedbetaling. Kommunelovens 50.7 som omhandler dette, legger visse begrensninger når det gjelder minste avdrag som kan anvendes. Lovens ordlyd : «Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte». Dette er reglene om det såkalte minimumsavdraget som kan beregnes etter følgende formel: Minimumsavdrag = Årets avskrivninger *sum gjeld Sum anl.midler -1- Denne regelen skal sørge for at gjelden nedreguleres i takt med verdien på anleggsmidlene og legger begrensninger på hva som ellers måtte være den ønskede gjeldsnedbetaling.

42 Basert på forutsetninger om minimumsavdrag, utviklingen i anleggsmidler etc., vil en gjeldsnedbetaling i området Kr. 170 mill. gi den beste anvendelsen. Nedregulering av gjelden ut over dette beløp vil ikke få full effekt. (Ref. ovennevnte formel) I de følgende beregninger er en nedregulering av gjelden med Kr. 165 mill. lagt til grunn. Enkeltheter omkring lån som er foreslått nedbetalt, er vist i tabellen på side 3. Selv etter avsetning til bufferfond, forventes det at kommunens finansielle aktiva vil være i størrelsesorden Kr. 60 mill. ved utløpet av 2013: A IB finans B Avkastning 2012 Estimat C UB finans 2012 A+B D Nedsalg primo E Verdi etter nedsalg C-D F Avkastning 2013 E*6,75% G UB finans 2013 E+F Alle transaksjoner er forutsatt primo 2013 med full effekt for hele året. -2- Nedbetaling av gjeld. Ved valg av lån som skal være gjenstand for nedbetaling, er to kriterier lagt til grunn; 1. Rentesats, d.v.s. dyre lån er valgt før billigere. 2. Løpetid, d.v.s. opprinnelig innfrielse av lånet må ligge langt frem i tid for å gi lengst mulig effekt.

43 Restgjeld Rente- Beregnet saldo Opprinnelig Konto Långiver Lån nr sats innfrielse Soknedal Sparebank ,90 % KLP ,05 % KLP ,05 % KLP ,05 % KLP ,05 % KLP ,75 % Kommunalbanken ,50 % TOTAL Bufferfond. Salg av finansielle aktiva ut over nedbetaling av gjeld nevnt ovenfor, er forutsatt av avsatt til bufferfond (disposisjonsfond). For 2013 er dette beløpet foreslått til Kr. 20,0 mill. Fondet er tenkt brukt til egenfinansiering ved fremtidige store investeringer, for å møte eventuelle fremtidige tap samt for å møte fremtidige svingninger i kommunens inntekter og utgifter. Avsetningen er ikke øremerket til noe spesielt formål, ettersom en slik øremerking ikke har noen rettslige forpliktelser. Avsetningen kan m.a.o. ikke med bindende virkning øremerkes f.eks investeringer. Kommunelovens 46.7 regulerer dette kun slik: «I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår.» Disposjonsfond vil være gjenstand for såkalte strykninger i tilfelle underskudd. -3- Inntekter.

44 (Alle tall i Kr ) Budsjett Rådmann Flertallsgrp Beskrivelse Anm Endring A. Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd MVA-kompensasjon Investeringskompensasjon Sum A Frie disponible inntekter B. Andre inntekter 0 0 Salg konsesjonskraft Barnehagetilskudd Kalkulatoriske renter og avskrivninger Sum B Andre inntekter C. Finansinntekter/-utgifter 0 Renter Avdrag Finansinntekter Formidlingslån Sum C Finansinntekter/-utgifter D. Fonds Sum D Fonds E. Dekning av tidligere års merforbruk Sum E Dekning av tidligere års merforbruk F. Til fordeling drift (A+B+C+D+E) G. Rammefordelt H. Mer/-mindreforbruk (F+G) Kommentarer til inntektene: Inntektene er redusert med Kr. 2,091 mill. netto. Salg av kommunens finansielle eiendeler samt nedbetaling av gjeld og fondsavsetning har en negativ inntektsvirkning på Kr. 2,678 mill. i forhold til Rådmannens budsjetter. Basert på Statistisk Sentralbyrå s frem-skriving av befolkningsutviklingen i kommunen, er skatteanslagene oppjustert noe. (Økt innbyggertilskudd). Beløpet, Kr. 0,587 mill. har en positiv inntektsvirkning. -4- Renteutgiftene er forventet redusert med Kr. 4,3 mill. Rentesikring demper spareeffekten på renteutgiftene. Rentesikret andel vil i 2014 utgjøre 80% av gjelden og kreve endring i «Finansreglementet».

45 Sparte avdrag på gjelden utgjør Kr. 4,5 mill. Reduserte avdrag er beregnet å utgjøre Kr. 7,4 mill. hvilket betyr at minimumsavdraget medfører at kommunen ikke får effekt i 2013 av avdrag tilsvarende Kr. 2,9 mill. Nedsalget av finansformuen er beregnet å medføre et netto inntektsbortfall på Kr. 11,5 mill. Netto utgiftsramme pr. utgiftsområde (Alle tall i Kr ) Budsjett Rådmann Flertallsgrp Beskrivelse Anm Endring R1 Folkevalgte/stab R2 Oppvekst R3 Kultur, fritid & voksenopplæring R4 Pleie og omsorg R5 NAV/Helse og familie R6 Næring, plan og forvaltning R7 Eiendom og kommunalteknikk R8 Spesielle tiltak og tjenester Sum fordelt Kommentarer til utgiftene. Utgiftene viser en sterk styrking av området «Oppvekst». Barnehagesektoren samt skolesektoren får begge styrket sine budsjetter for «Pleie og Omsorg» får også i utgangspunktet styrket sine budsjetter med Kr. 2,0 mill. Til fradrag for dette er det innarbeidet innsparingstiltak med Kr. 3,8 mill. Hovedpostene i disse tiltakene er reduksjon i sykefraværet samt nedfasing av avdeling «Blå». Denne nedfasingen må sees i sammenheng med investeringsbudsjettet og de foreliggende planer om oppgradering av sykehjemmet til rom med en langt høyere standard enn det dagens rom har. Rammeområde R5, NAV/Helse og familie styrkes med Kr. 1,0 mill. Deler av «Eiendom og Kommunalteknikk» forutsettes effektivisert og det er innarbeidet en innsparing i kommunens drift med til sammen Kr. 5,1 mill. Som reduksjon av dette innsparingsbeløpet er avsatt Kr. 0,35 mill. til utgifter relatert til denne prosessen. (Avsatt i rammeområde R8). Totalt er netto utgiftsrammer redusert med Kr. 2,091 mill. Detaljer til de enkelte tiltak pr. rammeområde er spesifisert på side 6. Spesifikasjon av tiltak pr. rammeområde: -5- R1: Total endring i netto utgiftsramme: Økning Kr. 0,094 mill. Tilbakeføring av velferdstiltak som var kuttet i Rådmannens budsjettforslag. Økning 0,094 mill. R2: Total endring i netto utgiftsramme: Økning Kr. 3,473 mill. Kr.

46 Bemanningsnorm 3,0 i barnehagene. Økning i rammen Kr. 1,963 mill. Drift av 9 nye plasser ved Liøya i 6 mndr. for å ta inn barn på venteliste. Økning i rammen Kr. 0,510 mill. Korrigering av innsparing i skolesektoren. Økning i rammen Kr. 1,000 mill. R4: Total endring i netto utgiftsramme: Reduksjon Kr. 1,848 mill. Opprettholdelse av 8 korttidsplasser. Økning i rammen Kr. 2,000 mill. Opphør av nattvakt Singsås og Soknedal f.o.m Reduksjon i rammen Kr. 0,129 mill. Nedfasing «Blå avd.» ved sykehjemmet. Forventet gjennomført pr Reduksjon i rammen Kr. 1,373 mill. (Ref. opp-pussing av sykehjemmet; se Investeringsbudsjettet) Reduksjon i fravær fra 11,3% til 10%. Med tillegg av forventet innsparing på vikarbruk ved sykefravær, er innsparingen beregnet til Kr. 1,528 mill. I forbindelse med den planlagte sammenslåingen av «Hjemmehjelpstjenesten» og «Sykehjemmet» er det antatt en innsparing på 1,5 årsverk stipulert til Kr. 0,818 mill. R5: Total endring i netto utgiftsramme: Økning Kr. 0,991 mill. Frivillighetssentralen opprettholdes. Økning i rammen Kr. 0,299 mill. Ungdomsklubben opprettholdes. Økning i rammen Kr. 0,257 mill. Dagsenteret opprettholdes. Økning i rammen Kr. 0,435 mill. R7: Total endring i netto utgiftsramme: Reduksjon Kr. 5,151 mill. Effektiviserte tjenester. Reduksjon i rammen med Kr. 5,1 mill. hvorav renhold utgjør Kr. 3,3 mill. Det resterende er vaktmestertjenester. R8: Total endring i netto utgiftsramme: Økning Kr. 0,350 mill. Rammeutvidelsen, Kr. 0,350 mill., gjelder forventede «transaksjonskostnader» relatert til effektivisering av tjenester. (Ref rammeområde R7.) -6-

47 Investeringer (Alle tall i Kr ) Budsjett Beskrivelse A. Investeringsprosjekter Singsås Barnehage tilbygg Soknedal Skole Soknedal Barnehage Budal Skole og Barnehage Støren Barneskole Lysgård - nybygg Utbedring kommunale bygg Kommunale veier og sikkerhet IKT Felles Egenkapitalinnskudd KLP Investering i E-veier Boliger i.h.t. invandrerplan Støren Kirkelige Fellesråd Traktor Ny barnehage Støren Ny brannstasjon Støren Trygghetsalarm 200 Arbeidsbil snekker/vaktmester 300 Ombygging sykehjemmet Støren Kirkelige Fellesråd - Den Norske Kirke Biler hjemmetjenesten - innløsning leasing Sum A Investeringsprosjekter B. Selvfinansierende prosjekter Støren Vannverk Frøsethbassenget Kloakkrenseanlegg Forsetmoen Kloakkledninger Budal Kloakkrenseanlegg Moøya Budal renseanlegg Rognes Vannverk Vannrenseanlegg basseng Omsorgsboliger Svartøymoen, trinn Boliger funksjonshemmede Soknedal Vannverk - ny vannkilde 800 Avløp Singsås boligfelt Vannmålere Flyktningeboliger Sum B Selvfinansierende prosjekter Sum investeringer (A+B)

48 Kommentarer til investeringene. Investeringene er beløpsmessig uendret i forhold til Rådmannens forslag. Investeringene i «Ombygging av sykehjemmet» samt «Omsorgsboliger Svartøymoen, trinn 2» er imidlertid begge forskjøvet ett år frem i tid til h.h.v og Finansiering av investeringene (Alle tall i Kr ) Budsjett Beskrivelse A. Låneopptak Nye lån Egenfinansiering 33% Tidligere opptatte lån Tilskudd omsorgsboliger/sykehjem Husbanken B. Annen finansiering Bruk av fonds Salg av eiendom Soknes Leir C MVA kompensasjon MVA-kompensasjon av A i Tabell 4 Investeringsp MVA-kompensasjon av A i Tabell 1 Frie disp. inn Sum finansiering Kommentarer til finansieringen. Som en følge av endring i investeringstakten, er også finansieringsbehovet endret noe. Det er her lagt til grunn forutsetninger m.h.t. antall enheter og kostnad pr. enhet slik at tilskudd fra Husbanken er blitt beregnet. Ettersom detaljprosjektering av investeringene ennå ikke er foretatt, er disse tilskuddene å anse som veiledende. Budsjettvedtak : Skattesatser : 1. Kommunalt skatteøre for ,6 % 2. Eiendomsskatt verker og bruk Driftsrammer Driftsrammene vedtas lik år 1, Gebyrer og avgifter Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med handlingsplanenes kapitel om gebyrer og avgifter, vedlagte hefte, og korrigeres av de respektive utvalg der endring om lov eller annet tilsier dette. Investeringsbudsjett Finansiering for år 1 i investeringsplanen vedtaes som investeringsbudsjett for 2012.

49 PS 88/12 Valg av valgstyre - stortingsvalget 2013 samt fylkes- og kommunevalget 2015 Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Saksprotokoll i Kommunestyret Bjørn Enge fremmet på vegne av valgnemnda følgende forslag: Følgende velges som valgstyre i forbindelse med Stortingsvalget 2013 samt kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015: Formannskapet Roger Refseth FRP Jan Tore Tangstad V Enstemmig vedtatt. Vedtak Midtre Gauldal kommunestyre velger følgende som valgstyre i forbindelse med Stortingsvalget 2013 samt kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015: Formannskapet Roger Refseth FRP Jan Tore Tangstad V PS 89/12 Ny barnehage i Soknedal Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar å bygge ny barnehage i Soknedal i tilknyting til Soknedal skole. 2. Investeringskostnadene på 23,5 millioner finansieres gjennom låneopptak 3. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette arbeid med detaljprosjektering, anbudsinnhenting, antakelse av anbyder og igangsetting av byggearbeidene. 4. Plan og byggekomiteens rolle avklares i eget møte.

50 Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd. Vedtak 1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar å bygge ny barnehage i Soknedal i tilknyting til Soknedal skole. 2. Investeringskostnadene på 23,5 millioner finansieres gjennom låneopptak 3. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette arbeid med detaljprosjektering, anbudsinnhenting, antakelse av anbyder og igangsetting av byggearbeidene. 4. Plan og byggekomiteens rolle avklares i eget møte. Saksprotokoll i Formannskapet Harald Buseth fremmet følgende forslag. Ny barnehage i Soknedal bygges i Nyhuslia. Det ble foretatt alternativ votering mellom OK-utvalgets innstilling pkt. 1 og Buseth s forslag. OK-utvalgets innstilling pkt 1 vedtatt mot 1 stemme. Pkt. 2, 3 og 4 enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar å bygge ny barnehage i Soknedal i tilknyting til Soknedal skole. 2. Investeringskostnadene på 23,5 millioner finansieres gjennom låneopptak 3. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette arbeid med detaljprosjektering, anbudsinnhenting, antakelse av anbyder og igangsetting av byggearbeidene. 4. Plan og byggekomiteens rolle avklares i eget møte. Saksprotokoll i Kommunestyret Formannskapets tilrådning enstemmig vedtatt. Harald Rognes fikk permisjon og forlot møtet. Anita Enlid tok plass. Vedtak 1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar å bygge ny barnehage i Soknedal i tilknyting til Soknedal skole. 2. Investeringskostnadene på 23,5 millioner finansieres gjennom låneopptak

51 3. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette arbeid med detaljprosjektering, anbudsinnhenting, antakelse av anbyder og igangsetting av byggearbeidene. 4. Plan og byggekomiteens rolle avklares i eget møte. PS 90/12 Spesifisering av styringsgruppe for arbeidet med strategisk næringsplan Styringsgruppens innstilling 1. Kommunestyret i Midtre Gauldal vedtar å snevre inn styringsgruppen for arbeidet med strategisk næringsplan i Midtre Gauldal kommune til: Politiske representanter (2 repr) Bjørn Enge (varaordfører) Jan Tore Tangstad (leder NPM-utvalget) Næringslivet (3 repr) Støren Handel Midtre Gauldal næringsforum Landbruksutvalget Trondheimsregionen (1 repr) Børge Beisvåg Næringslivet oppnevner selv sine representanter fra de respektive organisasjoner. Referansegruppe oppnevnes av styringsgruppe etter prosjektbeskrivelsen for arbeidet med strategisk næringsplan. 2. Styringsgruppe utformer selv mandat for arbeidet ut i fra de føringer som foreligger i prosjektbeskrivelse for strategisk næringsplan og kommunestyrevedtak i sak 19/ Styringsgruppa kan ikke gjøre vedtak som binder/forplikter kommunen økonomisk.saksprotokoll i Kommunestyret Styringsgruppas innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Kommunestyret i Midtre Gauldal vedtar å snevre inn styringsgruppen for arbeidet med strategisk næringsplan i Midtre Gauldal kommune til: Politiske representanter (2 repr) Bjørn Enge (varaordfører) Jan Tore Tangstad (leder NPM-utvalget) Næringslivet (3 repr) Støren Handel Midtre Gauldal næringsforum Landbruksutvalget Trondheimsregionen (1 repr) Børge Beisvåg Næringslivet oppnevner selv sine representanter fra de respektive organisasjoner. Referansegruppe oppnevnes av styringsgruppe etter prosjektbeskrivelsen for arbeidet med strategisk næringsplan. 2. Styringsgruppe utformer selv mandat for arbeidet ut i fra de føringer som foreligger i prosjektbeskrivelse for strategisk næringsplan og kommunestyrevedtak i sak 19/ Styringsgruppa kan ikke gjøre vedtak som binder/forplikter kommunen økonomisk.

52 PS 91/12 Informasjon endring vedtekter og aksjenærsavtale Næringshage Trondheim Sør Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar med bakgrunn i innspillene som kom fram i kommunestyremøtet den 29. oktober 2012, å gjennomføre de ovennevnte endringer på vedtektene og aksjonærsavtalen til Næringshage Trondheim Sør. Vedlagte vedtektene og aksjonærsavtalen godkjennes.saksprotokoll i Kommunestyret Bjørn Hovstad fremmet følgende forslag: De vedlagte vedtektene og aksjonæravtalen godkjennes med den endring at 11 i vedtektene går ut. Det ble først votert over Hovstads forslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar med bakgrunn i innspillene som kom fram i kommunestyremøtet den 29. oktober 2012, å gjennomføre de ovennevnte endringer på vedtektene og aksjonærsavtalen til Næringshage Trondheim Sør. 2. Vedlagte vedtekter og aksjonærsavtalen godkjennes med unntak av 11 i vedtektene som går ut. PS 92/12 Kommunal planstrategi for Midtre Gauldal kommune Saksprotokoll i Kommunestyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Gerrit A. Pallin Lorier fikk permisjon. Anne Katrine Rød tok plass. Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens 10-1 vedtar Midtre Gauldal kommunestyre vedlagte forslag til Kommunal planstrategi for Midtre Gauldal kommune der følgende planrevisjoner gjennomføres i valgperioden: Kommuneplanens samfunnsdel Kommunedelplan for Støren Kommunedelplan Soknedal, Budal og Singsås Kommuneplanens arealdel med spesielt fokus på spredt fritids-, bolig- og ervervsbebyggelse

53 PS 93/12 Innsigelse - kommuneplan Midtre Gauldal kommune - område for fritidsbebyggelse i Singsås - Brennvollen/Almås Rådmannens innstilling Rådmannen foreslår at alternativ 2 blir gjeldende avgrensning for byggeområde Brennvollen/Almås: Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak Rådmannen foreslår at alternativ 2 blir gjeldende avgrensning for byggeområde Brennvollen/Almås: Saksprotokoll i Kommunestyret Bjørn Hovstad stilte spørsmål om egen habilitet. Kommunestyret erklærte enstemmig Hovstad habil. Rådmannen fremmet følgende nye innstilling: Midtre Gauldal kommune vedtar alternativ 2 som gjeldende avgrensing for byggeområde Brennvollen/Almås i komuneplanens arealdel. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak Midtre Gauldal kommune vedtar alternativ 2 som gjeldende avgrensing for byggeområde Brennvollen/Almås i komuneplanens arealdel. PS 94/12 Fremtidig bruk av Korsen

54 Saksprotokoll i Kommunestyret Kjell A. Vinsnesbakk fremmet på vegne av Bygdelista følgende forslag : Lysgården flyttes innstil videre til Korsen. Dette inntil permanent plass for Lysgården er funnet. Det ble votert over Vinsnesbakk s forslag. Forslaget fikk 11 stemmer og falt. Styringsgruppas innstilling vedtatt mot 11 stemmer. Vedtak Kommunestyret vedtar at det etableres kontakt mellom kommunen og interesserte utbyggere av Korsen med formål å konkretisere det videre arbeidet med realisering av planene for Korsen slik det går fram av hovedprinsipp for arealbruk. En slik kontakt kan ende opp i en utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger en avtale som vil legge premissene for reguleringsarbeidet som må gjennomføres før konkrete arbeider kan iverksettes. Mandatets punkt 1: Kommunestyret vedtar at Lysgården ikke tas inn som en del av fremtidig løsning på Korsen. Styringsgruppa presiserer likevel at det er viktig at kommunen finner en løsning for Lysgården sentralt i Støren i løpet av kortest mulig tid. Mandatets punkt 2: Kommunestyret vedtar at det vises varsomhet i forhold til inngåelse av kortsiktige og midlertidige avtaler for bruk av Korsen i nær fremtid. Dette for unngå at slike avtaler vil binde opp bruken av areal og eller bygninger slik at snarlig utvikling av Korsen bremses. Mandatets punkt 3: Kommunestyret vedtar at videre planlegging av arealene på Korsenområdet bør ta utgangspunkt i følgende prinsipper: 1. Videre utvikling av eiendommen Korsen skal gjøres etter de overordnete prinsippene som framgår av skissen nedenfor: