Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Aina Midthjell Reppe Medlem AP Torstein Rognes Medlem AP Jorid Endal Bjørnevold Medlem AP Lars Jonli Medlem AP Egil Skjærvold Medlem AP Kåre Normann Merket Medlem AP Håvard Gylland Medlem AP Martin Embret Martinsen Medlem AP Hanne Marion Husvik Lein Medlem AP Aina Bogen Medlem AP Gunhild Talsnes Medlem AP Johan Gerhardt Glein Medlem AP Odd Vårvik Medlem SP Roger Refseth Medlem FRP Bjørn Hovstad Medlem SP Steinar Fløttum Medlem SP Eli Moen Medlem SP Harald Buseth Medlem KRF Thom Arnesen Medlem VENSTRE Bjørn Egil Enge Medlem H Anna K. Rød Medlem H Arnt Egil Aune Medlem H Lars Rise Medlem FRP Kjell Arne Vinsnesbakk Medlem BL Harald Rognes Medlem BL Anita Krigsvoll Medlem BL Greta Bonesvoll Medlem BL Bente Kaasen Enlid Medlem BL Ingrid Storlimo Medlem BL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Beate Solberg MEDL KRF Tor Flagestad MEDL FRP Sivert Moen MEDL SP

2 Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ingmund Kristian Solberg Sivert Moen SP Odd Erling Ree Gerd Beate Solberg KRF Stian Engen Tor Flagestad FRP Merknader Erling Lenvik fikk permisjon etter behandling av sak 80/13. Varaordfører ledet møtet videre. Aina Reppe ble valgt som settevaraordfører. Liv Pallin tok plass. Håvard Gylland tiltrådte møtet før sak 81/13. Ingmund Solberg fikk permisjon etter sak 80/13 og Kristin Stornes tok plass. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Hovedutskrifter sendes til:

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 79/13 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker Saker til behandling PS 80/13 Handlingsprogram med økonomiplan årsbudsjett 2014 PS 81/13 PS 82/13 PS 83/13 PS 84/13 Tiltak for hjemmeboende eldre og uføre og overføring av kulturarrangement til helseinstitusjoner i Midtre Gauldal kommune Budsjettregulering flytting av overskudd til flyktningefond Støren industribygg, Moøya. Overdragelse til Hugaas gruppen. Makeskifte ny brannstasjon. Endring av vedtektene for de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal PS 85/13 Reguleringsplan for FV 30 Bones-Kjelden. Planvedtak - Egengodkjenning av reguleringsplan 2013/ / / / / /1373 PS 86/13 Områderegulering Forsetmoen - Meklingsresultat 2011/2578 PS 87/13 Delegasjonsreglement Midtre Gauldal kommune 2013/3511 Sak ad Envina vil kunne bli ettersendt. Utredning vedr vedtatt oversendelsesforslag i forhold til heldøgns bemanning ved Singsås og Soknedal bo- og dagsenter ettersendes. Representant fra Statens Vegvesen vil delta på møtet og kunne gi informasjon og besvare spørsmål i forhold til reguleringsplansakene. Plandokumentene i reguleringsplansak Fv 30 Bones Kjelden ligger på kommunens hjemmeside under fanen Planer. Mulige andre saker

4 Saker til behandling PS 79/13 Referatsaker Saksprotokoll i Kommunestyret

5 Saker til behandling PS 80/13 Handlingsprogram med økonomiplan årsbudsjett 2014 Rådmannens innstilling Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan med følgende punkt: 1. Hovedtall for drift: (Alle tall i Kr ) Beskrivelse A. Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd MVA-kompensasjon - Investeringskompensasjon Sum A Frie disponible inntekter B. Andre inntekter Salg konsesjonskraft Barnehagetilskudd - Kalkulatoriske renter og avskrivninger Sum B Andre inntekter C. Finansinntekter/-utgifter Renter Avdrag Finansinntekter Formidlingslån Sum C Finansinntekter/-utgifter D. Fonds og pensjonspremieavvik (2014) Sum D Fonds E. Dekning av tidligere års merforbruk Sum E Dekning av tidligere års merforbruk F. Til fordeling drift (A+B+C+D+E) G. Rammefordelt H. Mer/-mindreforbruk (F+G) Netto driftsrammer

6 (Alle tall i Kr ) R1 Folkevalgte/stab R2 Oppvekst R3 Kultur, fritid & voksenopplæring R4 Pleie og omsorg R5 NAV/Helse og familie R6 Næring, plan og forvaltning R7 Eiendom og kommunalteknikk R8 Spesielle tiltak og tjenester Mindre-/(merforbruk) Investeringer (Alle tall i Kr ) Beskrivelse A. Investeringsprosjekter Soknedal Barnehage Støren Barneskole- lagerbygg Lysgård - nybygg Utbedring kommunale bygg Kommunale veier og sikkerhet FV656 Fossum- Holtmoen, tillegg IKT Felles Egenkapitalinnskudd KLP Veivedlikeholdsmaskin Riving av Korsen Ny barnehage Støren Ny brannstasjon Støren Parkeringsgarasje Rådhuset Sykehjemmet - ombygging av deling Blå Sykehjemmet - ombygging av deling Rød Sykehjemmet - ombygging av kjøkken Støren Kirkelige Fellesråd - Den Norske Kirke Støren Ungdomsskoleskole - verksted/lager GSK Støren Barnehage, parkeringsplass Utskifting/nyanskaffelse kjøretøyer Rassikringstiltak Spjeldalen Rådhuset/Legekontoret - sikkerhetstiltak Bredbånd - Gauldal Energi Sum A Investeringsprosjekter B. Selvfinansierende prosjekter Budal renseanlegg Omsorgsboliger Svartøymoen, trinn Omsorgsboliger Boliger funksjonshemmede Boligtomter Nyhus, Soknedal Vannmålere Flyktningeboliger Sum B Selvfinansierende prosjekter C. Ekstraordinære poster Salg av Korsen Salg av eiendom Soknes Leir Salg av aksjer og obligasjoner Ekstraordinær nedbetaling av gjeld Sum C Ekstraordinære poster Sum investeringer (A+B+C) Finansiering

7 (Alle tall i Kr ) Beskrivelse A Finansieringsbehov Sum investeringsprosjekter Sum selvfinansierende prosjekter Sum A Totalt finansieringsbehov B C Behovet finansieries slik: Nye lån Egenfinansiering Tidligere opptatte lån Tilskudd Husbanken - omsorgsboliger Svartøymoen Tilskudd Husbanken - sykehjemmet Tilskudd Husbanken - omsorgsboliger andre Annen finansiering Bruk av fonds Egenfinansiering D MVA kompensasjon MVA-kompensasjon av A i Tabell 4 Investeringsprosjekter MVA-kompensasjon av A i Tabell 1 Frie disp. inntekter Sum E Totalt finansiert (B+C+D) Budsjettvedtak: Skattesatser: 1. Kommunalt skatteøre for ,6% 2. Eiendomsskatt for verker og bruk ,7% Driftsrammer Driftsrammer vedtas lik år 1, 2014 Gebyrer og avgifter Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med handlingsplanens kapitel om gebyrer og avgifter, vedlagte hefte, og korrigeres av de respektive utvalg der endring om lov eller annet tilsier dette. Investeringsbudsjett Finansiering for år 1 i investeringsplanen vedtas som investeringsbudsjett Saksprotokoll i Eldres råd Eldres råd tar rådmannens forslag til handlingsprogram til orientering. Eldres råd tar rådmannens forslag til handlingsprogram til orientering. Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

8 Rådet for funksjonshemmede tar Handlingsprogram og økonomiplan til orientering. Enstemmig. Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg Handlingsprogram med økonomplan for ble tatt til orientering. Enstemmig. Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø Utvalget framsatte forslag om at saken tas til orientering og utsettes til neste møte. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering og utsettes til neste møte. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget AMU drøftet og gjennomgikk Handlingsprogram med økonomiplan og ble enige om omforente uttalelser som ligger under vedtak. AMUs uttalelser: 1. For å få ned sykefravær og skape best mulig arbeidsmiljø mener AMU at det er viktig at ansatte opplever trygghet i forhold til sitt arbeid og arbeidssituasjon. 2. Ift kompetanseutvikling så bør en arbeide for å få inn mer ressurser på sikt. 3. Kommunen må nøye vurdere hvilke og hvor mange omstillingsprosesser som kjøres samtidig. 4. AMU ser med bekymring på følger som investeringsplanen kan få for drift og tjenestetilbud. 5. AMU mener at kostnader for hovedvernombud bør ligge på R1s budsjettramme. Hovedtillitsvalgte ønsket at referat fra møtet med hovedtillitsvalgte den ligger ved møteprotokollen til AMU: Møtereferat Dato:

9 Til stede: Per I. Almås, Odd Wilhelmsen og Kari Stensås. Knut Dukane,- rådmann/referent Forfall: Margrethe Fløttum og Gunhild Kjelstad Gjelder: Referat fra møte med hovedtillitsvalgte i medhold av Hovedavtalens del B- 1. Handlingsprogram med økonomiplan Møtetid: Møtested: Rådhuset Sak: 2013/ Generelt: Drøftingsplikten etter Hovedavtalen bygger på prinsippet om at de tillitsvalgte som representanter for de ansatte gjennom drøftinger skal kunne påvirke beslutninger før arbeidsgiver treffer avgjørelse. Møtet skal ha et innhold og en form som gjør at de tillitsvalgtes syn kommer frem. I prosessen omkring utarbeidelse av Handlingsprogram med økonomiplan for har hovedtillitsvalgte vært invitert på følgende arenaer: - Strategisamling juni måned - Enhetsledermøter i september og oktober Tillitsvalgte vil og behandle saken i Arbeidsmiljøutvalget Møte 19 nov- oppsummering: 1. Drøftinger Rådmannen og hovedtillitsvalgte så det ikke hensiktsmessig å gå inn drøftinger av enkeltelementer som ligger i fremlagt forslag til Handlingsprogram, men la til grunn at det mest sentrale nå er å få tillitsvalgtes mer prinsipielle syn frem i referatet slik som Hovedavtalen og beskriver formålet med møtet. 2. Organisering av deler av tjenestetilbudet innefor pleie og omsorg Hovedtillitsvalgte mener at det vil være mest kostnadseffektivt å opprettholde døgnkontinuerlig drift ved bo og dagsentrene i Singsås og Soknedal. Dette vil være det beste alternativet for beboerne, samt skape et godt og forutsigbart arbeidsmiljø for de ansatte. Dette vil igjen være en styrke for kommunens IA- arbeid, heltid/deltid og bedre forutsetningene for å få ned sykefraværet. 3. Effektivisering av drift I arbeidet med å effektivisere driften må det foretas en gjennomgang og vurdering av lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver. Utgangspunktet er å etablere tilstrekkelige ressurser for å kunne løse kommunens kjerneoppgaver. 4. Lederstruktur/oppgavefordeling I arbeidet som skal gjøres ift å vurdere lederstrukturen så må en og se på hvor og hvordan merkantile oppgaver skal løses. Legge kost/nytte tenkning til grunn. 5. Investeringer Hovedtillitsvalgte ser med bekymring på kostnadsbildet mht investeringer og konsekvenser dette kan medføre for kommunens tjenestetilbud/driftsnivå om ikke kommunen finner nye inntektsmuligheter. 6. Kompetanseutvikling

10 Kommunen må i handlingsprogramperioden utrede mulighetene for å kunne sette av mer midler til nødvendig kompetansebygging. 7. Drøftinger Hovedtillitsvalgte henviser videre til Hovedavtalens bestemmelser som angir at drøftinger skal iverksettes snarest mulig om kommunestyret vedtar benkeforslag, eller forhold som ikke er angitt i Handlingsprogrammet, og som vil influere på ansattes arbeidssituasjon. Knut Dukane Per I. Almås Kari Stensås Odd Wilhelmsen MG kommune Delta Fagforbundet Nito Saksprotokoll i hovedutvalg for oppvekst og kultur Protokolltilførsel fra Ingmund Solberg, Sp: Senterpartiet forbeholder seg sjansen til å fremme et betydelig kutt i budsjettet for kultur pga kommunens økonomiske situasjon : Oppvekst og kulturutvalget tar handlingsprogram med økonomiplan til orientering Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling går til behandling i Kommunestyret som den foreligger. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Arbeidstakerorganisasjonene fremmet følgende forslag: Pkt. 1 Arbeidstakerorganisasjonene i Midtre Gauldal tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan til orientering. Pkt. 2 Vi vil påpeke følgende: a) Arbeidstakerorganisasjonene er bekymret for økende investeringstakt. Dette vil vanskeliggjøre opprettholdelse av kommunens tjenestetilbud på sikt. b) Ikke lovpålagte oppgaver må kritisk gjennomgås. c) Vi mener at det ikke er samsvar mellom handlingsprogram og økonomiplanen.

11 d) Pleie og omsorgsplanen må gjennomgås på nytt for å ta høyde for faktisk situasjon. e) Vi mener det er mest kostnadseffektivt for kommunen å opprettholde heldøgns bemanning ved alle kommunens bo og dagsenter- Dette gir i tillegg trygghet for beboerne, noe som kan utsette behovet for sykehjemsplass. Votering: Pkt. 1 enstemmig vedtatt. Pkt. 2 a) enstemmig vedtatt Pkt. 2 b) enstemmig vedtatt Pkt. 2 c) fikk 3 stemmer og falt. (3 stemte i mot samt at leder brukte sin dobbeltstemme) Pkt 2 d) fikk 3 stemmer og falt (3 stemte i mot samt at leder brukte sin dobbeltstemme) Pkt 2 e) fikk 2 stemmer og falt Pkt. 1 Administrasjonsutvalget i Midtre Gauldal tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan til orientering. Pkt. 2 a) Administrasjonsutvalget er bekymret for økende investeringstakt. Dette vil vanskeliggjøre opprettholdelse av kommunens tjenestetilbud på sikt. b) Administrasjonsutvalget vil påpeke at ikke lovpålagte oppgaver må kritisk gjennomgås. Saksprotokoll i Kommunestyret Ordføreren fremmet på vegne av AP/H/KRF/V følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling: Sykefraværet. Midtre Gauldal kommune har et sykefravær på 8,4 %, noe som er ca. 3 % over landsgjennomsnittet. Kommunestyret har som mål å få senket sykefraværet i 2014 med 2 % til 6,4 %, noe som i rene kroner utgjør en besparelse på ca. 6 mill. kr.! For å nå målet vil det bli nødvendig med tiltak, der overskrifta er «2 prosent ned»: Alle ledere med personalansvar tilbys kompetanseheving innen temaet sykefravær. Alle ledere med personalansvar kurses i IA-avtalen og dens muligheter. Sykefravær skal være tema på personalmøter på alle enheter vår og høst. Fagorganisasjonene inviteres til tettere samarbeid om temaet. Kommunen ønsker et tettere samarbeid med legene, jfr. fasen før en sykmelder.

12 Alle enheter oppfordres til å utarbeide trivselsplaner for sine ansatte, som skal ha som formål å øke nærværet. Kommunen utarbeider felles rutiner for oppfølging av sykefravær, basert på IA-avtalens bestemmelser. Eiendomsforvaltningen i kommunen. 1. Handlingsplanen for 2014 skal inneholde utarbeidelse av en oversikt over kommunens totale eiendomsmasse. Den skal inneholde de enkelte eiendommers ca. størrelse og verdi. 2. Rådmannen bes se på muligheten av at kommunens eiendommer organiseres gjennom et eiendomsselskap. Utfordringer og fordeler ved en slik modell vurderes. Barnehageplass Økonomiplanen, Rammeområde 2, Grunnskole og barnehage, side 60 under punktet om organisering og ressursutnytting. 3. og 4. avsnitt strykes og erstattes av et nytt avsnitt som føler: «Det må bygges ny barnehage på Støren i løpet av planperioden, og et vedtak om bygging må fattes i løpet av vinter/vår Fra høsten 2014 tilbys barnehageplass til barn som har lovfestet rett til barnehageplass» Trønder Energi Kommunen eier 3.6 % A-aksjer i Trønder Energi, det er vedtatt en utredning av et eventuelt salg av aksjeposten. Ap, H, V og KRF vil vedta salg av aksjeposten så fort dette er praktisk mulig og spørsmålet kommer opp til politisk behandling og vedtak. Budal Dagsenter I tråd med vedtatte Pleie og Omsorgsplan skal aktiviteten ved Budal Dagsenter komme i gang så fort det er praktisk mulig. Vi ser at en del praktiske utfordringer må løses før dette kan skje. Vi ber derfor rådmannen legge fram en sak i løpet av de tre første månedene i 2014 som viser hvordan dette kan løses. Vi vil når saken kommer til behandling foreslå finansiering av aktiviteten og de bygningsmessige endringer det er behov for. Digitalisering / adressering i hele kommunen Formannskapet er orientert om denne saken og det er stor politisk enighet om at dette skal gjennomføres, vi ber rådmannen legge fram en sak om dette til formannskapet tidlig på året 2014 for videre vedtak og gjennomføring.

13 Korreksjon av investeringsbudsjettet for 2014 I investeringsbudsjettet for 2014 er det anført en investeringspost under pkt. A. «Investeringsprosjekter»; «Bredbånd Gauldal Energi». Investeringsbeløpet er Kr. 1,0 mill. I budsjettene er denne investeringen forutsatt egenfinansiert uten nærmere spesifikasjon. Samme investering er vedtatt av Kommunestyret i sak 2013/2562 den Her er det angitt finansiering ved bruk av «Bufferfond investeringer». For å vise korrekte investeringer og finansiering av disse er derfor investeringsbudsjettet korrigert slik: 1. Posten «Bredbånd Gauldal Energi» er nå fjernet fra investeringsbudsjettet. Totale investeringsprosjekter er følgelig redusert med Kr. 1,0 mill. til Kr. 54,998 mill. 2. Finansieringen av sak 2013/2562 er innarbeidet i «Bufferfond investeringer». Tilgjengelig kapital i bufferfond blir dermed redusert med Kr. 1,0 mill. «Nye lån» økes med Kr. 1,0 mill. fra Kr. 35,352 mill. til Kr. 36,352 mill. Egenfinansieringen reduseres tilsvarende fra Kr. 14,348 mill. til Kr. 13,348 mill. 3. Økningen i beregnede rentekostnader 2014, Kr. 0,012 mill. er forutsatt dekket av ubundne driftsfond. Investeringsbudsjettet vil da se slik ut:

14 Investeringsplan (Alle tall i Kr ) Beskrivelse A. Investeringsprosjekter Soknedal Barnehage Støren Barneskole- lagerbygg Lysgård - nybygg Utbedring kommunale bygg Kommunale veier og sikkerhet FV656 Fossum- Holtmoen, tillegg IKT Felles Egenkapitalinnskudd KLP Veivedlikeholdsmaskin Riving av Korsen Ny barnehage Støren Ny brannstasjon Støren Parkeringsgarasje Rådhuset Sykehjemmet - ombygging av deling Blå Sykehjemmet - ombygging av deling Rød Sykehjemmet - ombygging av kjøkken Støren Kirkelige Fellesråd - Den Norske Kirke Støren Ungdomsskoleskole - verksted/lager GSK Støren Barnehage, parkeringsplass Utskifting/nyanskaffelse kjøretøyer Rassikringstiltak Spjeldalen Rådhuset/Legekontoret - sikkerhetstiltak Sum A Investeringsprosjekter B. Selvfinansierende prosjekter Budal renseanlegg Omsorgsboliger Svartøymoen, trinn Omsorgsboliger Boliger funksjonshemmede Boligtomter Nyhus, Soknedal Vannmålere Flyktningeboliger Sum B Selvfinansierende prosjekter C. Ekstraordinære poster Salg av Korsen Salg av eiendom Soknes Leir Salg av aksjer og obligasjoner Ekstraordinær nedbetaling av gjeld Sum C Ekstraordinære poster Sum investeringer (A+B+C) Finansieringen av investeringen vil nå se slik ut:

15 Finansiering av investeringene (Alle tall i Kr ) Beskrivelse A Finansieringsbehov Sum investeringsprosjekter Sum selvfinansierende prosjekter Sum A Totalt finansieringsbehov B C Behovet finansieries slik: Nye lån Egenfinansiering Tidligere opptatte lån Tilskudd Husbanken - omsorgsboliger Svartøymoen Tilskudd Husbanken - sykehjemmet Tilskudd Husbanken - omsorgsboliger andre Annen finansiering Bruk av fonds Egenfinansiering D MVA kompensasjon MVA-kompensasjon av A i Tabell 4 Investeringsprosjekter MVA-kompensasjon av A i Tabell 1 Frie disp. inntekter Sum E Totalt finansiert (B+C+D) Rammeutvidelse R5 «Helse og Familie». I budsjettrammene for «Helse og Familie» er legekontoret inkludert. På legekontoret har Kommunen årlig hatt en turnuslege ansatt. Turnuslegens engasjements-periode er vanligvis fra august/september til mai/juni. I forbindelse med arbeidet med økonomiplan for ble lønnsdata pr. august benyttet. Tidligere turnuslege var på det tidspunkt fratrådt og den nye turnuslegen var ikke registrert i lønnssystemet på denne tid. Kostnaden til turnuslegens engasjement ble følge ikke fanget opp. Rådmannen forslår at rammen for «Helse og Familie» utvides med Kr Beløpet inndekkes i 2014 ved bruk av fond. Harald Rognes fremmet på vegne av Bygdelista følgende forslag:

16 1. Kommunestyret presiserer at Singsås og Soknedal bo- og dagsenter skal ha heldøgnsbemanning innen gitt budsjett. 2. Planlagt utvidelse til 2. ambulant nattvakt pleie- og omsorgstjenesten stilles i bero. Reduksjon mill. kr. 3. Ressursene innen bo- og dagsentrene søkes utnyttet t.d. til avlastningsopphold slik at gjennomsnittelig antall brukere med oppholdsbetaling ved sykehjemmet kan økes med 10. Antatt merinntekt inntil 1.5 mill.kr. 4. Det må tilrettelegges for oppstart bo- og dagsenter i Budal fra 2.halvår Reduksjon politisk ledelse med kr Sanering av prosjekter. Reduksjon kr Kommunalt tilbud om barnehageplass til 0-åringer avsluttes pr Innsparing i forhold til rådmannens budsjettforslag avsettes tilkommunestyrets disposisjon. Anslag 1.9 mill.kr 8. Optimalisering ressursutnyttelse hele administrasjonen. Reduksjon 2 mill. INVESTERINGSPLAN. Investeringene i perioden begrenses til ca 100 mill. kroner(ikke selvfinansierende). Salg av Soknes leir må sees i forhold til behov for tomt ny barnehage Odd Vårvik fremmet på vegne av SP følgende tilleggsforslag: 1. Gjeninnføring av kommunalt tilskott til private veier i hht regelverk vedtatt i kommunestyret sak 46/13. Kr ,- belastes EKT fra Investering vedlikeholdsmaskin kr 2,5 mill taes ut. 3. Ny barnehage på Støren bygges og driftes privat, investering kr 4,0 mill taes ut. Senterpartiet v/odd Vårvik trakk forslaget sitt. Kjell Vinsnesbakk fremmet følgende tilleggsforslag til tidligere forslag fra Bygdelista: 9. Gjeninnføring av kommunalt tilskott til private veier i hht regelverk vedtatt i kommunestyret sak 46/13. Kr ,- belastes EKT for Investering veivedlikeholdsmaskin kr ,- tas ut.

17 Votering: Forslaget fra BFL/SP fikk 15 stemmer og falt. Forslaget fra AP/H/V/KRF fikk 18 stemmer og ble vedtatt. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan med følgende punkt: 5. Hovedtall for drift: (Alle tall i Kr ) Beskrivelse A. Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd MVA-kompensasjon - Investeringskompensasjon Sum A Frie disponible inntekter B. Andre inntekter Salg konsesjonskraft Barnehagetilskudd - Kalkulatoriske renter og avskrivninger Sum B Andre inntekter C. Finansinntekter/-utgifter Renter Avdrag Finansinntekter Formidlingslån Sum C Finansinntekter/-utgifter D. Fonds og pensjonspremieavvik (2014) Sum D Fonds E. Dekning av tidligere års merforbruk Sum E Dekning av tidligere års merforbruk F. Til fordeling drift (A+B+C+D+E) G. Rammefordelt H. Mer/-mindreforbruk (F+G)

18 6. Netto driftsrammer (Alle tall i Kr ) R1 Folkevalgte/stab R2 Oppvekst R3 Kultur, fritid & voksenopplæring R4 Pleie og omsorg R5 NAV/Helse og familie R6 Næring, plan og forvaltning R7 Eiendom og kommunalteknikk R8 Spesielle tiltak og tjenester Mindre-/(merforbruk)

19 7. Investeringer (Alle tall i Kr ) Beskrivelse A. Investeringsprosjekter Soknedal Barnehage Støren Barneskole- lagerbygg Lysgård - nybygg Utbedring kommunale bygg Kommunale veier og sikkerhet FV656 Fossum- Holtmoen, tillegg IKT Felles Egenkapitalinnskudd KLP Veivedlikeholdsmaskin Riving av Korsen Ny barnehage Støren Ny brannstasjon Støren Parkeringsgarasje Rådhuset Sykehjemmet - ombygging av deling Blå Sykehjemmet - ombygging av deling Rød Sykehjemmet - ombygging av kjøkken Støren Kirkelige Fellesråd - Den Norske Kirke Støren Ungdomsskoleskole - verksted/lager GSK Støren Barnehage, parkeringsplass Utskifting/nyanskaffelse kjøretøyer Rassikringstiltak Spjeldalen Rådhuset/Legekontoret - sikkerhetstiltak Bredbånd - Gauldal Energi Sum A Investeringsprosjekter B. Selvfinansierende prosjekter Budal renseanlegg Omsorgsboliger Svartøymoen, trinn Omsorgsboliger Boliger funksjonshemmede Boligtomter Nyhus, Soknedal Vannmålere Flyktningeboliger Sum B Selvfinansierende prosjekter C. Ekstraordinære poster Salg av Korsen Salg av eiendom Soknes Leir Salg av aksjer og obligasjoner Ekstraordinær nedbetaling av gjeld Sum C Ekstraordinære poster Sum investeringer (A+B+C)

20 8. Finansiering (Alle tall i Kr ) Beskrivelse A Finansieringsbehov Sum investeringsprosjekter Sum selvfinansierende prosjekter Sum A Totalt finansieringsbehov B C Behovet finansieries slik: Nye lån Egenfinansiering Tidligere opptatte lån Tilskudd Husbanken - omsorgsboliger Svartøymoen Tilskudd Husbanken - sykehjemmet Tilskudd Husbanken - omsorgsboliger andre Annen finansiering Bruk av fonds Egenfinansiering D MVA kompensasjon MVA-kompensasjon av A i Tabell 4 Investeringsprosjekter MVA-kompensasjon av A i Tabell 1 Frie disp. inntekter Sum E Totalt finansiert (B+C+D) Budsjettvedtak: Skattesatser: 1. Kommunalt skatteøre for ,6% 2. Eiendomsskatt for verker og bruk ,7% Driftsrammer Driftsrammer vedtas lik år 1, 2014 Gebyrer og avgifter Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med handlingsplanens kapitel om gebyrer og avgifter, vedlagte hefte, og korrigeres av de respektive utvalg der endring om lov eller annet tilsier dette. Investeringsbudsjett Finansiering for år 1 i investeringsplanen vedtas som investeringsbudsjett 2014.

21 Sykefraværet. Midtre Gauldal kommune har et sykefravær på 8,4 %, noe som er ca. 3 % over landsgjennomsnittet. Kommunestyret har som mål å få senket sykefraværet i 2014 med 2 % til 6,4 %, noe som i rene kroner utgjør en besparelse på ca. 6 mill. kr.! For å nå målet vil det bli nødvendig med tiltak, der overskrifta er «2 prosent ned»: Alle ledere med personalansvar tilbys kompetanseheving innen temaet sykefravær. Alle ledere med personalansvar kurses i IA-avtalen og dens muligheter. Sykefravær skal være tema på personalmøter på alle enheter vår og høst. Fagorganisasjonene inviteres til tettere samarbeid om temaet. Kommunen ønsker et tettere samarbeid med legene, jfr. fasen før en sykmelder. Alle enheter oppfordres til å utarbeide trivselsplaner for sine ansatte, som skal ha som formål å øke nærværet. Kommunen utarbeider felles rutiner for oppfølging av sykefravær, basert på IA-avtalens bestemmelser. Eiendomsforvaltningen i kommunen. 3. Handlingsplanen for 2014 skal inneholde utarbeidelse av en oversikt over kommunens totale eiendomsmasse. Den skal inneholde de enkelte eiendommers ca. størrelse og verdi. 4. Rådmannen bes se på muligheten av at kommunens eiendommer organiseres gjennom et eiendomsselskap. Utfordringer og fordeler ved en slik modell vurderes. Barnehageplass Økonomiplanen, Rammeområde 2, Grunnskole og barnehage, side 60 under punktet om organisering og ressursutnytting. 3. og 4. avsnitt strykes og erstattes av et nytt avsnitt som føler: «Det må bygges ny barnehage på Støren i løpet av planperioden, og et vedtak om bygging må fattes i løpet av vinter/vår Fra høsten 2014 tilbys barnehageplass til barn som har lovfestet rett til barnehageplass» Trønder Energi Kommunen eier 3.6 % A-aksjer i Trønder Energi, det er vedtatt en utredning av et eventuelt salg av aksjeposten. Ap, H, V og KRF vil vedta salg av aksjeposten så fort dette er praktisk mulig og spørsmålet kommer opp til politisk behandling og vedtak.

22 Budal Dagsenter I tråd med vedtatte Pleie og Omsorgsplan skal aktiviteten ved Budal Dagsenter komme i gang så fort det er praktisk mulig. Vi ser at en del praktiske utfordringer må løses før dette kan skje. Vi ber derfor rådmannen legge fram en sak i løpet av de tre første månedene i 2014 som viser hvordan dette kan løses. Vi vil når saken kommer til behandling foreslå finansiering av aktiviteten og de bygningsmessige endringer det er behov for. Digitalisering / adressering i hele kommunen Formannskapet er orientert om denne saken og det er stor politisk enighet om at dette skal gjennomføres, vi ber rådmannen legge fram en sak om dette til formannskapet tidlig på året 2014 for videre vedtak og gjennomføring. PS 81/13 Tiltak for hjemmeboende eldre og uføre og overføring av kulturarrangement til helseinstitusjoner i Midtre gauldal kommune Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommune iverksetter prosjektet Skulder ved skulder for eldre i Midtre Gauldal kommune i henhold til vedlagte prosjektskisse. 2. Midtre Gauldal kommune innarbeider kr ,- til investeringer i nødvendig opptak/fremvisningssutstyr i kommende Handlingsprogram med økonomiplan. Kostnadene søkes holdt nede ved søknad om støtte fra lokalt foreningsliv. 3. Midtre Gauldal kommune sender i samarbeid med eldres råd og tjenesteutvalg søknad om prosjektstøtte til helsedirektoratet og andre. Saksprotokoll i Eldres råd Lars Frisvold fremmet forslag til nytt pkt 4: Eldres råd ber om at rådmannen drifter prosjektet gjennom et prosjektutvalg som bør være i drift snarest. Nytt pkt 5: Prosjektutvalget bør ha 6 medlemmer. 2 representanter fra eldres råd/rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (velges på et fellesmøte mellom rådene), samt 1 representant fra utvalg fra helse- og omsorg samt at rådmannen deltar med innstil 3 representanter. 1. Midtre Gauldal kommune iverksetter prosjektet Skulder ved skulder for eldre i Midtre Gauldal kommune i henhold til vedlagte prosjektskisse.

23 2. Midtre Gauldal kommune innarbeider kr ,- til investeringer i nødvendig opptak/fremvisningssutstyr i kommende Handlingsprogram med økonomiplan. Kostnadene søkes holdt nede ved søknad om støtte fra lokalt foreningsliv. 3. Midtre Gauldal kommune sender i samarbeid med eldres råd og tjenesteutvalg søknad om prosjektstøtte til helsedirektoratet og andre. 4. Eldres råd ber om at rådmannen drifter prosjektet gjennom et prosjektutvalg som bør være i drift snarest. 5. Prosjektutvalget bør ha 6 medlemmer. 2 representanter fra eldres råd/rådet for mennesker med nedsatt funksjonevne (velges på et sammøte mellom rådene), samt 1 representant fra utvalg fra helse- og omsorg samt at rådmannen deltar med inntil 3 representanter. Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommune iverksetter prosjektet Skulder ved skulder for eldre i Midtre Gauldal kommune i henhold til vedlagte prosjektskisse. 2. Midtre Gauldal kommune innarbeider kr ,- til investeringer i nødvendig opptak/fremvisningssutstyr i kommende Handlingsprogram med økonomiplan. Kostnadene søkes holdt nede ved søknad om støtte fra lokalt foreningsliv. 3. Midtre Gauldal kommune sender i samarbeid med eldres råd og tjenesteutvalg søknad om prosjektstøtte til helsedirektoratet og andre. Jorid Bjørnevold fremmet nytt pkt. 4 og 5 som vedtak i Eldres råd. Votering: et i Eldres råd ble enstemmig vedtatt. Som vedtak i Eldres råd. Enstemmig. Saksprotokoll i Kommunestyret Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag, pkt 6: Rådmannen gis fullmakt til å søke om prosjektstøtte snarest. Jorid Bjørnevold fremmet på vegne av AP følgende forslag: Saken utsettes og behandles i forbindelse med handlingsplan med økonomiplan Det ble votert over utsettelsesforslaget. Utsettelsesforslaget fikk 20 stemmer og ble vedtatt.

24 Saken utsettes og behandles i forbindelse med handlingsplan med økonomiplan Saksprotokoll i Kommunestyret Innstilling fra utvalg for helse- og omsorg enstemmig vedtatt. 1. Midtre Gauldal kommune iverksetter prosjektet Skulder ved skulder for eldre i Midtre Gauldal kommune i henhold til vedlagte prosjektskisse. 2. Midtre Gauldal kommune innarbeider kr ,- til investeringer i nødvendig opptak/fremvisningssutstyr i kommende Handlingsprogram med økonomiplan. Kostnadene søkes holdt nede ved søknad om støtte fra lokalt foreningsliv. 3. Midtre Gauldal kommune sender i samarbeid med eldres råd og tjenesteutvalg søknad om prosjektstøtte til helsedirektoratet og andre. 4. Eldres råd ber om at rådmannen drifter prosjektet gjennom et prosjektutvalg som bør være i drift snarest. 5. Prosjektutvalget bør ha 6 medlemmer. 2 representanter fra eldres råd/rådet for mennesker med nedsatt funksjonevne (velges på et sammøte mellom rådene), samt 1 representant fra utvalg fra helse- og omsorg samt at rådmannen deltar med inntil 3 representanter. PS 82/13 Budsjettregulering flytting av overskudd til flyktningefond Rådmannens innstilling Midtre Gauldal kommunestyre vedtar å overføre Kr ,- i 2013 fra ansvarsområde flyktning til flyktningfondet Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar å overføre Kr ,- i 2013 fra ansvarsområde flyktning til flyktningfondet Saksprotokoll i Kommunestyret Formannskapets innstiling enstemmig vedtatt.

25 Midtre Gauldal kommunestyre vedtar å overføre Kr ,- i 2013 fra ansvarsområde flyktning til flyktningfondet PS 83/13 Støren industribygg, Moøya. Overdragelse til Hugaas gruppen. Makeskifte ny brannstasjon. Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommune godkjenner et eiendomsbytte mellom Støren industribygg og nytt råbygg for ny brannstasjon på Støren. 2. Eiendomsbyttet skal gjenspeile verdien av Støren industribygg. 3. Ny brannstasjon skal utskilles som eiendomsseksjon før overdragelse til kommunen. 4. Tomtearealene skal festes bort, Midtre Gauldal kommune skal stå som grunneier og bortfester. 5. Rådmannen gis fullmakt til, etter forhandling, å inngå bindene avtale med Hugaasgruppen. Saksprotokoll i Formannskapet Ordfører fremmet forslag til alternativ innstilling i punkt 5: 5. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med Hugaasgruppen. Bindende avtale må først godkjennes av Formannskapet. Punkt Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Punkt 5. Formannskapets forslag til alternativ innstilling enstemmig vedtatt. 1. Midtre Gauldal kommune godkjenner et eiendomsbytte mellom Støren industribygg og nytt råbygg for ny brannstasjon på Støren. 2. Eiendomsbyttet skal gjenspeile verdien av Støren industribygg. 3. Ny brannstasjon skal utskilles som eiendomsseksjon før overdragelse til kommunen. 4. Tomtearealene skal festes bort, Midtre Gauldal kommune skal stå som grunneier og bortfester. 5. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med Hugaasgruppen. Bindende avtale må først godkjennes av Formannskapet.

26 Saksprotokoll i Kommunestyret Steinar Fløttum ba kommunestyret vurdere hans habilitet (ansatt i Støren Stål). Steinar Fløttum ble erklært inhabil og deltok ikke i behandlingen. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Midtre Gauldal kommune godkjenner et eiendomsbytte mellom Støren industribygg og nytt råbygg for ny brannstasjon på Støren. 2. Eiendomsbyttet skal gjenspeile verdien av Støren industribygg. 3. Ny brannstasjon skal utskilles som eiendomsseksjon før overdragelse til kommunen. 4. Tomtearealene skal festes bort, Midtre Gauldal kommune skal stå som grunneier og bortfester. 5. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med Hugaasgruppen. Bindende avtale må først godkjennes av Formannskapet. PS 84/13 Endring av vedtektene for de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal Rådmannens innstilling Midtre Gauldal kommunestyre vedtar vedlagte vedtekter med virkning fra Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Midtre Gauldal kommunestyre vedtar vedlagte vedtekter med virkning fra Saksprotokoll i Kommunestyret OK-utvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar vedlagte vedtekter med virkning fra

27 PS 85/13 Reguleringsplan for FV 30 Bones-Kjelden. Planvedtak - Egengodkjenning av reguleringsplan Rådmannens innstilling I medhold av plan- og bygningslovens 12-12, vedtar Midtre Gauldal kommune reguleringsplan Fv30 Bones Kjelden med de endringene som er gjort rede for i NPM-utvalgssak 110/13. Saksprotokoll i Kommunestyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningslovens 12-12, vedtar Midtre Gauldal kommune reguleringsplan Fv30 Bones Kjelden med de endringene som er gjort rede for i NPM-utvalgssak 110/13. PS 86/13 Områderegulering Forsetmoen - Meklingsresultat Rådmannen viser til at meklingen har ført fram til to nye opplysninger som ikke har vært godt nok belyst tidligere og som kommunestyret må ta konkret stilling til. Det ene er Vegdirektoratets rolle som godkjenningsmyndighet for prosjekter som avviker fra Håndbok 185 og som vil stoppe bygging av ny bru. Det andre momentet går på at kommunen selv kan overprøve flomvurderingen som NVE har utført som en slags tredje parts kontroll. Rådmannen viser videre til at også meklingsmøtet poengterte kommunens ansvar som plan- og bygningsmyndighet. Kommunen vil bli økonomisk erstatningspliktig for skader som måtte oppstå som følge av vedtak fattet i medhold av plan- og bygningsloven. Rådmannen har tidligere nevnt dette forholdet i sin saksforberedelse og mener fortsatt at dette er såpass alvorlig at gamle Forda bru må rives, forutsatt at kommunen ønsker en ny bru over Forda. Rådmannen påpeker at områdereguleringsplanen for Forsetmoen er vedtatt (egengodkjent) med unntak for denne delen av planen som viser gammel og ny Forda bru. Kommunestyret må nå ta stilling til om de nye opplysningene endrer kommunens syn på vedtak 69/13 den Velger kommunestyret å fastholde sitt vedtak om å beholde brua, må reguleringsplanen sendes departementet for endelig avgjørelse. Før dette kan skje må kommunen legge ved en egen vurdering av fagkompetent instans for eventuell å motbevise NVEs flomvurdering. Dersom kommunestyret velger denne løsningen vil ny bru over Forda ikke bli realisert i nær framtid. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer på meklingsresultatet. Rådmannens innstilling Midtre Gauldal kommune vedtar at gamle Forda bru utgår av plankartet. Med dette vedtaket er områdereguleringsplanen for Forsetmoen vedtatt i sin helhet. et fattes i medhold av plan- og bygningslovens

28 Saksprotokoll i Kommunestyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Bjørn Hovstad krevde følgende protokolltilførsel: Kommunestyret har ikke hatt muligheter til å foreta et reelt politisk valg, men er stilt overfor et ultimatum. Ansvaret for mangelfull trafikksikkerhet for gående og syklister som følge av planforslaget og at eksisterende bru ikke kan tas vare på som kulturminne påhviler derfor statens Vegvesen v/erik K Jølsgard og Sør-Trøndelag fylkeskommune v/stig Roald Amundssen. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til protokolltilførselen. Midtre Gauldal kommune vedtar at gamle Forda bru utgår av plankartet. Med dette vedtaket er områdereguleringsplanen for Forsetmoen vedtatt i sin helhet. et fattes i medhold av plan- og bygningslovens Protokolltilførsel: Kommunestyret har ikke hatt muligheter til å foreta et reelt politisk valg, men er stilt overfor et ultimatum. Ansvaret for mangelfull trafikksikkerhet for gående og syklister som følge av planforslaget og at eksisterende bru ikke kan tas vare på som kulturminne påhviler derfor statens Vegvesen v/erik K Jølsgard og Sør-Trøndelag fylkeskommune v/stig Roald Amundssen. PS 87/13 Delegasjonsreglement Midtre Gauldal kommune Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar videreføring av Delegasjonsreglement vedtatt i K- sak 29/08 og med endringer vedtatt i K- sak 43/09 2. I forhold til salg av eiendom så er rådmannen delegert myndighet til å selge eiendom for inntil kr ,- i henhold til Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom, selv om beløpet/ene ikke er avsatt i økonomiplan. 3. Rådmannen foretar revisjon av Delegasjonsreglementet og fremmer forslag til nytt reglement innen Saksprotokoll i Kommunestyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

29 1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar videreføring av Delegasjonsreglement vedtatt i K- sak 29/08 og med endringer vedtatt i K- sak 43/09 2. I forhold til salg av eiendom så er rådmannen delegert myndighet til å selge eiendom for inntil kr ,- i henhold til Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom, selv om beløpet/ene ikke er avsatt i økonomiplan. 3. Rådmannen foretar revisjon av Delegasjonsreglementet og fremmer forslag til nytt reglement innen