Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse-og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 13:00-17:00

Transkript

1 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse-og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 13:00-17:00 Til behandling: Saksliste nr. 018/16-025/16 Medlemmer: H - Ørjan Kvalheim (Leder) V - Mona Alvestad (Nestleder) AP - Roger Bernt Silden (Medlem) FRP - Sølvi Karin Grov (Medlem) SP - Betty Lovise Hessevik (Medlem) TVLV - Sølvi Lofnes Bakke (Medlem) Varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef Jeanette Jensen Forfall: KRF - Ellen Synøve Prestvik (Medlem) Av 7 medlemmer møtte: 6. Totalt frammøtte: 6 Måløy Ørjan Kvalheim Leiar Dagny-Ann Gangeskar konsulent

2 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 018/16 Godkjenning av møteprotokoll 019/16 Årsavslutning regnskap og Årsmelding 2015 for Vågsøy kommune 020/16 Økonomimelding I 2016 Vågsøy kommune 021/16 Digitaliseringsstrategi for Nordfjordkommunane /16 Drøftingssak - Dagsenter for eldre/demente 023/16 Referatsaker 024/16 Orienteringer fra kommunalsjef /16 Drøftingssak - Rus og psykiatri inn i KAD-sengene Kl : Orientering frå barneverntenesta v/barnevernsleiar Vidar Nytun og tenesteleiar Heidi Vederhus. Helse- og omsorgsutvalet ber om at administrasjonen og ordførar ser på utfordringane som kommunen har med rekruttering av helsefagarbeidarar. Er det mulig å få til eit interkommunalt samarbeid med eiga vikarformidling?

3 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Helse-og omsorgsutvalg /16 Endelig vedtak i: Helse- og omsorgsutvalg Arkivsaknr.: 16/836 Saksansvarlig: Irene Sivertsen Godkjenning av møteprotokoll Rådmannens innstilling Møteboken godkjennes som den foreligger Helse-og omsorgsutvalg Merknad frå leiar som tillegg til sak 016/16 «Vald i nære relasjonar» «HO-utvalet ber om at kommunalsjef Jeanette Jensen held utvalet oppdatert om kva tiltak som konkret vert iverksett for å sikre opplæring, kompetanseheving og forbetring av rutinar, både kommunalt og ved Nordfjord legevakt, innanfor ansvarsområdet VNR» Rådmann si innstilling med tillegg til sak om «Vald i nære relasjonar» HS-018/16 Møteboken godkjennes som den foreligger med tillegg til sak 016/16: HO-utvalet ber om at kommunalsjef Jeanette Jensen held utvalet oppdatert om kva tiltak som konkret vert iverksett for å sikre opplæring, kompetanseheving og forbetring av rutinar, både kommunalt og ved Nordfjord legevakt, innanfor ansvarsområdet VNR. Møteprotokoll fra møte ligger i Politikerportalen og på kommunens hjemmeside.

4 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Eldrerådet /16 Råd for funksjonshemmede /16 Oppvekst- og kulturutvalg /16 Helse-og omsorgsutvalg /16 Formannskap /16 Kommunestyre Endelig vedtak i: Kommunestyret Arkivsaknr.: 16/538 Saksansvarlig: Norvall Bakke Årsavslutning regnskap og Årsmelding 2015 for Vågsøy kommune Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner årsregnskap 2015 for Vågsøy kommune og tar årsmelding 2015 til vitende. Mindreforbruk 2015 avsettes til ubundet driftsfond «Disposisjonsfondet» i 2016 med kroner 9,757 mnok, og innarbeides i årsbudsjett i økonomimelding I Eldrerådet Økonomisjef Norvall Bakke informerte og svarte på spørsmål. Rådmannen si innstilling samrøystes vedtatt. ER-009/16 Kommunestyret godkjenner årsregnskap 2015 for Vågsøy kommune og tar årsmelding 2015 til vitende. Mindreforbruk 2015 avsettes til ubundet driftsfond «Disposisjonsfondet» i 2016 med kroner 9,757 mnok, og innarbeides i årsbudsjett i økonomimelding I 2016.

5 Råd for funksjonshemmede Økonomisjef Norvall Bakke informerte og svarte på spørsmål. Rådet ønsker for framtida korte og konkrete presentasjonar av økonomimeldingar og rekneskap. Rådmann si innstilling samrøystes vedtatt. RF-005/16 Kommunestyret godkjenner årsregnskap 2015 for Vågsøy kommune og tar årsmelding 2015 til vitende. Mindreforbruk 2015 avsettes til ubundet driftsfond «Disposisjonsfondet» i 2016 med kroner 9,757 mnok, og innarbeides i årsbudsjett i økonomimelding I Oppvekst- og kulturutvalg Økonomisjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål. Rådmann si innstilling samrøystes vedtatt. OK-041/16 Kommunestyret godkjenner årsregnskap 2015 for Vågsøy kommune og tar årsmelding 2015 til vitende. Mindreforbruk 2015 avsettes til ubundet driftsfond «Disposisjonsfondet» i 2016 med kroner 9,757 mnok, og innarbeides i årsbudsjett i økonomimelding I Helse-og omsorgsutvalg Økonomisjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål. Helse- og omsorgsutvalet rosar administrasjonen og dei tilsette for god kontroll på økonomien og har gjort ein god jobb med små ressursar. Rådmann si innstilling samrøystes vedtatt. HS-019/16 Kommunestyret godkjenner årsregnskap 2015 for Vågsøy kommune og tar årsmelding 2015 til vitende. Mindreforbruk 2015 avsettes til ubundet driftsfond «Disposisjonsfondet» i 2016 med kroner 9,757 mnok, og innarbeides i årsbudsjett i økonomimelding I 2016.

6 Aktuelle lover, forskrifter og plandokument Kommunelova Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1424 Økonomireglementet for Vågsøy kommune av Finansreglementet for Vågsøy kommune Bakgrunn for saken I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning 10 skal årsregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. For regnskapet og årsberetningen for 2015 vil det si innen utgangen av juni Saksopplysninger / fakta Årsregnskapet for 2015 er ferdig revidert og legges frem for politisk behandling. Det er ingen merknader i revisjonsberetningen til årsregnskapet. Revisjonsmelding er vedlagt i dokumentet "Årsmelding og Årsregnskap 2015 for Vågsøy kommune". Med bakgrunn i vakante stillinger og derigjennom begrenset kapasitet ved økonomiavdelingen siste året er ferdigstilling av regnskap 2015 noe forsinket. Årsregnskap drift for 2015 legges frem med et mindreforbruk på kroner Det har gjennom 2015 vært utvist god økonomistyring i tjenesteområdene. Regnskapet viser et positivt netto driftsresultat på 19,7 mnok, som utgjør 4,1 % av driftsinntektene. Justert for budsjettert bruk av tidligere års mindreforbruk på 1,0 mnok og budsjettert bruk av ubundet driftsfond med 0,6 mnok er reelt regnskapsmessig mindreforbruk 2015 på 8,1 mnok. Vågsøy kommune har ved utgangen av 2015 ubundne driftsfond tilsvarende 14,1 mnok. I perioden var utgiftsveksten sterkere enn inntektsveksten. Ser en på perioden samlet har driftsinntektene prosentvis økt mer enn utgiftene i perioden. I 2015 og 2014 er tilsynelatende utgiftsveksten noe lavere enn inntektsveksten. I 2015 påvirkes forholdet mellom inntekter og utgifter av ekstraordinært tilskudd til videreformidling (videre utbetales i 2016) og et positivt premieavvik. I 2014 påvirkes forholdet mellom inntekter og utgifter av et positivt netto premieavvik i 2014 på 14,5 mnok. I 2015 er det brukt 5,54 mnok av premiefond pensjon. I perioden ble det brukt 12,32 mnok av premiefond. Netto pensjonsutgifter i regnskapsåret blir ikke påvirket av bruk av premiefond da årets premieavvik blir redusert med tilsvarende beløp. Gjennom at årets premieavvik er redusert vil premieavviket som skal utgifts-/inntektsføres året etter bli lavere. Vågsøy kommune budsjetterer ikke utgifter til vikar ved sykefravær utenfor arbeidsgiverperioden og heller ikke med sykelønns- og svangerskapsrefusjoner. I 2015 utgjorde sykelønns- og svangerskapsrefusjonene 16,7 mnok. Ved mellom annet sammenligning av posten «Overføring med krav til motytelser» i regnskapets «Økonomisk oversikt - drift» opp mot budsjett må det tas hensyn til dette. Det er i henhold til budsjett 2015 tatt opp lån til investering på 99,9 mnok hvorav 20 mnok er forsinket låneopptak fra Med bakgrunn i fremdriften i planlagte investeringsprosjekt er det ved utgangen av 2015 ubrukte lånemidler på 26,2 mnok.

7 Samlet budsjettert investeringsramme i 2015 var på 98,9 mnok. Regnskapet viser investeringer på 65,3 mnok. Det har vært aktivitet i 38 investeringsprosjekt i Det største investeringsprosjektet var oppstarten av prosjektet ny ungdomsskole på 25,4 mnok. I forhold til vedtatt kostnadsramme for investeringsprosjektene er det merforbruk på 2 investeringsprosjekt. Det gjelder investeringsprosjektene «1050 Backup-lokasjon Nordfjordnett» (61 tnok) og «6084 Rehabilitering gatelys - utskifting av lamper og kabler» (102 tnok). Prosjektregnskap for investeringsprosjekt ligger i vedlagt dokument: "Årsmelding og Årsregnskap 2015 for Vågsøy kommune". Det er 5 investeringsprosjekt med ramme ut over 2,0 mnok som avsluttet i 2015, og hvor det vil bli fremlagt for særskilt godkjenning høsten Vurdering / konsekvenser For øvrig informasjon og vurderinger av regnskap og årsmelding vises det til vedlagt dokument: "Årsmelding og Årsregnskap 2015 for Vågsøy kommune". Rådmannen tilrår at kommunestyret godkjenner årsregnskap 2015 for Vågsøy kommune og tar årsmelding 2015 til vitende. Mindreforbruk 2015 avsettes til ubundet driftsfond «Disposisjonsfondet» i 2016 med kroner 9,757 mnok, og innarbeides i årsbudsjett i økonomimelding I Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg VÅGSØY KOMMUNE - Årsmelding - årsregnskap 2015 ( ).pdf Revisjonsmelding Vågsøy Kommune Uttale Kontrollutvalet - Kommunerekneskapen med årsmelding 2015 (VÅ SAK 16-16).pdf Journalposter i arkivsaken uprenta vedlegg Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 11 I Sparebanken Sogn og Fjordane Innlevering av rekneskapen for 2015

8 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Eldrerådet /16 Råd for funksjonshemmede /16 Oppvekst- og kulturutvalg /16 Helse-og omsorgsutvalg /16 Formannskap /16 Kommunestyre Endelig vedtak i: Kommunestyret Arkivsaknr.: 16/696 Saksansvarlig: Norvall Bakke Økonomimelding I 2016 Vågsøy kommune Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I Eldrerådet Økonomisjef Norvall Bakke informerte og svarte på spørsmål. Rådmannen si innstilling samrøystes vedtatt. ER-010/16 Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I Råd for funksjonshemmede Økonomisjef Norvall Bakke informerte og svarte på spørsmål. Rådet ønsker for framtida korte og konkrete presentasjonar av økonomimeldingar og rekneskap.

9 Rådmann si innstilling samrøystes vedtatt. RF-006/16 Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I Oppvekst- og kulturutvalg Økonomisjef Norvall Bakke informerte og svarte på spørsmål. Rådmann si innstilling samrøystes vedtatt. OK-040/16 Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I Helse-og omsorgsutvalg Økonomisjef Norvall Bakke informerte og svarte på spørsmål. Rådmannen si innstilling samrøystes vedtatt. HS-020/16 Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I Aktuelle lover, forskrifter og plandokument LOV Kommuneloven koml. Lov om kommuner og fylkeskommuner nr 1423: (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1424: (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1425: (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner : Økonomireglement for Vågsøy kommune : Finansreglement for Vågsøy kommune

10 Bakgrunn for saken Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomimelding I Saksopplysninger / fakta Det vises til vedlagt dokument Økonomimelding I 2016 med vedlegg. Vurdering / konsekvenser Det vises til vedlagt dokument Økonomimelding I 2016 med vedlegg. Rådmannen tilrår at Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Økonomimelding I Vågsøy kommune (v ).pdf Vedlegg 1 ØKM I Investeringer ( ).pdf

11 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Oppvekst- og kulturutvalg /16 Helse-og omsorgsutvalg /16 Formannskap /16 Kommunestyre Endelig vedtak i: Kommunestyret Arkivsaknr.: 16/825 Saksansvarlig: Norvall Bakke Digitaliseringsstrategi for Nordfjordkommunane Rådmannens innstilling Kommunestyret i Vågsøy godkjenner «Digitaliseringsstrategien for Nordfjordkommunane » slik den ligg føre Oppvekst- og kulturutvalg Økonomisjef Norvall Bakke orienterte. Rådmann si innstilling samrøystes vedtatt. OK-038/16 Kommunestyret i Vågsøy godkjenner «Digitaliseringsstrategien for Nordfjordkommunane » slik den ligg føre Helse-og omsorgsutvalg Økonomisjef Norvall Bakke orienterte. Rådmann si innstilling samrøystes vedtatt. HS-021/16

12 Kommunestyret i Vågsøy godkjenner «Digitaliseringsstrategien for Nordfjordkommunane » slik den ligg føre. Aktuelle lover, forskrifter og plandokument Kommuneplanar frå dei sju Nordfjordkommunane Digitaliseringsprogrammet for Nordfjordkommunane IKT Tryggingsplan for Nordfjordkommunane (2015) Vedtekter for felles IKT-Driftssenter i Nordfjordkommunane (2012) Samarbeidsavtale om eforvaltning mellom Nordfjordkommunane (2013) På nett med innbyggerene. Regjeringens digitaliseringsprogram (2012) Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner. KS. (2013) Bakgrunn for saken Nordfjordkommunane har samarbeidd tett om digitalisering dei siste åra. Strategien for dette arbeidet har vore politisk forankra i alle kommunane. Det er no utarbeidd ein revidert strategi for som med dette vert lagt fram til politisk behandling i dei sju Nordfjordkommunane. Saksopplysninger / fakta Digitaliseringsstrategien er ei skildring av kommunane sine mål og strategiar på korleis tenester og informasjon skal vere tilgjengeleg digitalt for både innbyggjarar og tilsette i kommunane. Denne er basert på godkjente kommuneplanar og andre føringar frå kommunane, myndigheiter og andre offentlege instansar. Basert på Digitaliseringsstrategien er det utarbeida ein IKT-strategi med alle teknologiske tilhøve knytt til IKT. IKT-strategien er strukturert med skildringar av dei teknologiske områda med tilhøyrande konkretisering av mål og strategiske aktivitetar for gjeldande strategiperiode. Digitaliseringsstrategien er det overordna og politiske styringsdokumentet, medan IKT-strategien skal vere det operative styringsdokumentet, og IKT-handlingsplanane skal dekke dei operative tiltaka. For å sikre samanheng gjennom dei ulike nivåa i strategidokumenta er det sett referansar i IKT-strategien til Digitaliseringsstrategien, og i IKT-handlingsplanane til IKT-strategien. Basert på IKT-strategien skal det utarbeidast IKT-handlingsplanar for gjennomføring av definerte prosjekt, og andre ikkje-prosjektrelaterte tiltak. Tiltak i IKT-handlingsplanane for IKT-relaterte prosjekt skal nytte Direktoratet for forvaltning og IKT sin anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliserings prosjekt. Tiltak i IKT-handlingsplanane for ikt-prosjekt skal definerast og gjennomførast etter nærare avtale mellom eigar og ansvarleg for aktiviteten. Digitaliseringsstrategi kontra IKT-strategi Det er viktig å skilje mellom Digitaliseringsstrategi og IKT-strategi. Ein digitaliseringsstrategi har fokus på korleis IKT kan gjere tilgangen til tenester og informasjon lettare - og slik bidra til at vi arbeider smartare - medan ein IKT-strategi legg vekt på teknologiske føringar og kompetansebehov innanfor IKT området. Forankring

13 Digitaliseringsstrategien for baserer seg på "Digitaliseringsprogram for Nordfjordkommunane " og erstattar attverande gyldigheitstid for denne, samt ei utviding til år Strategien skal bygge på dei gjeldande kommuneplanane og andre føringar og behov som er kome fram gjennom strategiarbeidet. I tillegg gjeld alle relevante lover, reglar og forskrifter relatert til datahandsaming. Digitaliseringsstrategien dannar grunnlaget for vidare utvikling av IKT-strategien og IKT-handlingsplanar. Digitaliseringsstrategien innrettar seg også etter behovet for eit meir samlande grep om IKTutviklinga i kommunesektoren. Ein viktig faktor her er å kunne legge til rette for betre samordning ovanfor staten og mellom kommunane. Ei rekkje sentrale dokument peikar på dette: Regjeringa sitt digitaliseringsprogram lagt fram i april 2012, i NOU 2013:2 "Hindre for digital verdiskaping", Stortingsmelding 23: "Digital agenda for Norge" og KS sine vedtak knytt til oppretting av Program for IKT-samordning i kommunesektoren (KommIT) Vurdering / konsekvenser Kommune-Noreg står overfor store oppgåver når det gjeld digitalisering av dei kommunale tenestene. Digitaliseringsstrategien som no blir lagt fram til godkjenning, er etter rådmannen si vurdering eit godt utgangspunkt for arbeidet som vi er i gang med, men som det framleis står mykje att av. Skal vi følgje opp dei sentrale føringane for digitalisering av det offentlege, må det settast av ressursar til dette både på mannskapssida og når det gjeld løyvingar. Det same gjeld for oppfølginga av IKT-strategien. Desse løyvingane må avklarast i dei årlege budsjetta. Rådmannen tilrår at kommunestyret i Vågsøy godkjenner «Digitaliseringsstrategien for Nordfjordkommunane » slik den ligg føre. Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Digitaliseringstrategi for Nordfjordkommunane (versjon ) IKT-strategi for Nordfjordkommunane (v ).pdf

14 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Eldrerådet /16 Helse-og omsorgsutvalg /16 Endelig vedtak i: Helse- og omsorgsutvalg Arkivsaknr.: 16/147 Saksansvarlig: Jeanette Jensen Drøftingssak - Dagsenter for eldre/demente Eldrerådet AP v/roger B. Silden informerte om Helse- og omsorgsutvalet sitt ønske om eit samarbeid mellom ER og HO-utvalet. Korleis få opp aktivitetstilbodet for eldre? Kva er av tilbod i dag av frivillig aktivitet og kommunalt tilbod? Eldrerådet er positive til eit samarbeid med Helse- og omsorgsutvalet. Eldrerådet peikar på at det er viktig at innbyggarane i kommuna går på uformelle besøk til bebuarane på institusjonar i kommuna. Ingen votering. ER-011/16 Ingen vedtak Helse-og omsorgsutvalg Roger B. Silden informerte om kva som var diskutert i møtet med Eldrerådet Eldrerådet gav uttrykk for at det er ønskelig med dagsentertilbod, Utvalet ønsker ei oversikt over kva som er av tilbod pr i dag både av frivillig aktivitet, og av tilbod i kommunal regi. Kven kan nytte dei tilboda vi har i dag?

15 Kommunalsjef Jeanette Jensen vil foreta ei kartlegging av tilbodet som er pr. i dag innan første møtet på hausten. Ingen votering. HS-022/16 Ingen vedtak. Skriv inn drøftinger her Tekst

16 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Helse-og omsorgsutvalg /16 Endelig vedtak i: Helse- og omsorgutvalg Referatsaker Arkivsaknr.: 16/835 Saksansvarlig: Irene Sivertsen Rådmannens innstilling Meldingene tas til etterretning som de foreligger Helse-og omsorgsutvalg Kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte og svarte på spørsmål. Ref.saker nr 3 til 8: Helse- og omsorgsutvalet har lest årsrapportane frå dei ulike ansvarsområda med stor interesse og gjev tilbakemeldingar om at dette er gode rapportar som gjev nyttig informasjon for utvalsmedlemmane. Rådmannen si innstilling samrøystes vedtatt. HS-023/16 Meldingene tas til etterretning som de foreligger. Liste over dokumenter til orientering: Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 16/5451 I /4842 I /5180 X /5188 X Helse Førde HF Administrasjon Fagavdeling Helse Førde HF Administrasjon Fagavdeling Avtalehefte med samarbeidsavtalar mellom kommunen og Helse Førde Samhandlingsnytt for april 2016 Årsrapport Ansvar 3450 Årsrapport Ansvar 3610

17 5 16/5174 X /5167 X /5771 X /6365 X Årsrapport Ansvar 3660 Årsrapport Ansvar Velferd Årsrapport Ansvar 4100 Årsrapport 2015 Fagteam helse og omsorg

18 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Helse-og omsorgsutvalg /16 Endelig vedtak i: Helse- og omsorgsutvalg Arkivsaknr.: 16/834 Saksansvarlig: Irene Sivertsen Orienteringer fra kommunalsjef Helse-og omsorgsutvalg Kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte om to nye legar som er tilsett på legekontoret, Ledig gruppeleiarstilling på Bryggja er lyst ut. Ledig fysioterapistilling er lyst ut. Ingen votering. HS-024/16 Ingen vedtak. Skriv inn drøftinger her Tekst

19 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Helse- og omsorgsutvalg /16 Endelig vedtak i: Helse- og omsorgsutvalg Arkivsaknr.: 16/881 Saksansvarlig: Jeanette Jensen Drøftingssak - Rus og psykiatri inn i KAD-sengene Helse-og omsorgsutvalg Kommunalsjef Jeanette Jensen informerar om at Regjerninga melder at «Rus og psykiatri inn i KAD-sengane» er utsett til Ingen votering. HS-025/16 Ingen vedtak. Skriv inn drøftinger her Tekst

20