Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling onsdag 17. april kl

Transkript

1 HURTIGRUTEN ASA Havnegata 2, Postboks Narvik NO MVA Telefon: Telefax: Booking: Til aksjonærene i Hurtigruten ASA Narvik, 22. mars 2013 Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling onsdag 17. april kl Generalforsamlingen avholdes på Quality Hotel Grand Royal i Narvik. Til behandling foreligger: 1. Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en person til å medundertegne protokollen. 2. Årsberetning og årsregnskap for 2012 for Hurtigruten ASA og Hurtigruten konsern, og styrets forslag til disponering av årets resultat, herunder også revisors beretning og bedriftsforsamlingens uttalelse. 3. Styrets orientering om lederlønnsfastsettelse, samt rådgivende avstemming om lederlønnsfastsettelsen (gjengitt i note 18 i morregnskapet i årsrapporten 2012 og i note 25 i konsernregnskapet). 4. a) Valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, b) samt valg av medlemmer til valgkomiteen. 5. a) Fastsetting av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer, varamedlemmer og valgkomité, b) samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor. 6. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer. 7. Endring av vedtektenes 2 Forretningskontor og hovedadministrasjon 8. Endring av vedtektenes 5 Styret Årsberetning og årsregnskap er i henhold til vedtektene gjort tilgjengelig på selskapets nettsider den 22. mars De aksjonærer som vil møte på generalforsamlingen eller la seg representere med fullmektig, bes melde dette på vedlagte formular innen 16. april 2013, kl Påmelding kan også foretas elektronisk via Investortjenester eller via selskapets hjemmeside Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan i henhold til vedtektene bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregistret den femte virkedagen før generalforsamlingen, 10. april 2013 (registreringsdatoen). Aksjonærer kan, om ønskelig, gi fullmakt til styrets leder Trygve Hegnar. Slike fullmakter sendes til DnB NOR ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, telefaks nr innen 16. april 2013, kl Med vennlig hilsen (sign.) Westye Høegh Bedriftsforsamlingens leder

2 SAK 3 Styrets orientering om lederlønnsfastsettelse, samt rådgivende avstemming om lederlønnsfastsettelsen (gjengitt i note 18 i morregnskapet, tilsvarende i note 25 i konsernregnskapet) Hurtigruten har fulgt disse retningslinjene gjennom 2012 og styret anbefaler overfor generalforsamlingen at retningslinjene gjøres gjeldende også for Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Hurtigruten ASA. 1. Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Hurtigruten ASA fastsatt i styremøte 15. februar 2012 og fremlagt for generalforsamlingen den 19. april 2012 gjøres også gjeldende for Lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret har fulgt de retningslinjene som styret vedtok i styremøte 15. februar 2012 jfr. Allmennaksjelovens 6-16a (3). 3. Det ble i 2010 inngått avtale som nevnt i Allmennaksjelovens 6-16a, første ledd tredje punktum nr. 3, med følgende innhold: Ansatte incentiv program Styret vedtok høsten 2010 å etablere et incentivprogram for de ansatte i Hurtigruten for å stimulere ansatte til å eie aksjer i Hurtigruten ASA ved å tilby meravkastning på verdistigning av aksjen over en treårsperiode SAK 4a Valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen. Valgkomiteen har bestått av: Jon Tenden (leder), Karen M. Kuvaas og Westye Høegh. Sitat fra valgkomiteens innstilling: Dersom valgkomiteens innstilling følges, vil bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer etter generalforsamlingen 2013 bestå av følgende personer: Faste medlemmer: Westye Høegh, Oslo valgt til 2014 Bjørn Dahle, Stavanger valgt til 2014 Fay Hege Fredriksen, Narvik valgt til 2014 Richard Sandnes, Gravdal valgt til 2014 Ingolf Marifjæren, Laksevåg valgt til 2014 Jon Tenden, Oslo valgt til 2014 Karen M. Kuvaas, Bleik valgt til 2014 Tor Zachariassen, Tromsø valgt til 2015 Varamedlemmer: Tommy Sivertsen, Tromsø valgt til 2015 Sølvi Øgsnes, Narvik valgt til 2015 Henrik Christensen, Oslo valgt til 2015 CV for Tor Zachariassen og Henrik Christensen vedlegges.

3 Følgende aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer velges til Bedriftsforsamlingen: Faste medlemmer: Westye Høegh, Oslo valgt til 2014 Bjørn Dahle, Stavanger valgt til 2014 Fay Hege Fredriksen, Narvik valgt til 2014 Richard Sandnes, Gravdal valgt til 2014 Ingolf Marifjæren, Laksevåg valgt til 2014 Jon Tenden, Oslo valgt til 2014 Karen M. Kuvaas, Bleik valgt til 2014 Tor Zachariassen, Tromsø valgt til 2015 Varamedlemmer: Tommy Sivertsen, Tromsø valgt til 2015 Sølvi Øgsnes, Narvik valgt til 2015 Henrik Christensen, Oslo valgt til 2015 SAK 4b Valg medlemmer av valgkomiteen. Karen M. Kuvaas er valgt frem til generalforsamlingen Kuvaas har meddelt valgkomiteen at hun ikke ønsker gjenvalg. Valgkomiteen innstiller overfor generalforsamlingen på at medlem av bedriftsforsamlingen, Richard Sandnes, velges som nytt medlem av valgkomiteen. Sandnes har akseptert og stiller som kandidat som foreslått. Dersom valgkomiteens innstilling følges, vil valgkomiteen etter generalforsamlingen i 2013 bestå av følgende personer: Jon Tenden, Oslo (leder) valgt til 2014 Westye Høegh, Oslo valgt til 2014 Richard Sandnes, Gravdal valgt til 2015 Følgende valgkomité velges Jon Tenden valgt til 2014 Westye Høegh valgt til 2014 Richard Sandnes valgt til 2015 SAK 5a Fastsettelse av honorarer. Valgkomiteen innstiller på at honorarene til bedriftsforsamlingens leder og medlemmer, og til valgkomiteens leder og medlemmer, ikke økes. Nåværende satser er: Bedriftsforsamlingens leder: NOK pr. år Bedriftsforsamlingens medlemmer: NOK pr. møte Bedriftsforsamlingens varamedlemmer/observatører: NOK pr. møte Valgkomiteens leder: NOK pr. år pluss NOK pr. møte Valgkomiteens medlemmer: NOK pr møte Honorar til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen videreføres uten økning fra årets generalforsamling og ett år fremover.

4 Sak 5b Godtgjørelse til revisor Det innstilles på at eksternt valgt revisor, godtgjøres etter regning på til sammen NOK Honorar til revisor for Hurtigruten ASA 2012 vedtas dekket etter regning totalt, NOK SAK 6 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer På ordinær generalforsamling 19. april 2012 fikk styret fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 10% av aksjekapitalen. Fullmakten utløper ved ordinær generalforsamling i Det ansees hensiktsmessig at styret har fullmakt til å erverve egne aksjer, og fullmakten foreslås derfor videreført på samme vilkår. Styret vil kunne benytte fullmakten fritt, i tilknytning til utkjøp av mindre aksjeposter, for å optimalisere størrelsen på selskapets egenkapital eller lignende. (i) (ii) (iii) I henhold til allmennaksjelovens 9-4 og 9-5, gis styret i Hurtigruten ASA fullmakt til å erverve egne aksjer for et samlet pålydende på inntil NOK svarende til 10% av aksjekapitalen. Den samlede beholdningen av egne aksjer kan ikke overstige 10% av aksjekapitalen i selskapet. Aksjene kan erverves i markedet over eller utenfor børs. Ved erverv av aksjer i Hurtigruten ASA skal det minimum betales NOK 1 pr. aksje, maksimalt NOK 10 pr. aksje, for hver aksje pålydende NOK 1. Ved eventuell endring av aksjenes pålydende skal de beløpsgrensene aksjer kan erverves for, justeres tilsvarende. Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. (iv) Fullmakten skal være gyldig til selskapets ordinære generalforsamling i SAK 7 Endring av vedtektenes 2 Forretningskontor og hovedadministrasjon Styret foreslår følgende vedtektsendringer for generalforsamlingen 17. april 2013; Bestemmelse om forretningskontor endres fra; 2 Forretningskontor og hovedadministrasjon Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon for konsernet samt ledelse og hovedlokalisering av virksomhetsområdet Hurtigruten skal være i Narvik. Forretningskontor og administrasjon av virksomheter utskilt fra Hurtigruten skal også være i Narvik. til; 2 Forretningskontor og hovedadministrasjon Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon for konsernet samt ledelse og hovedlokalisering av virksomhetsområdet Hurtigruten skal være i Tromsø. Forretningskontor og administrasjon av virksomheter utskilt fra Hurtigruten skal også være i Tromsø.

5 Selskapets vedtekter 2 Forretningskontor og hovedadministrasjon endres til å lyde: 2 Forretningskontor og hovedadministrasjon Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon for konsernet samt ledelse og hovedlokalisering av virksomhetsområdet Hurtigruten skal være i Tromsø. Forretningskontor og administrasjon av virksomheter utskilt fra Hurtigruten skal også være i Tromsø. SAK 8 Endring av vedtektenes 5 Styret Styret foreslår følgende vedtektsendringer for generalforsamlingen 17. april 2013; Bestemmelse om valg av styre- og varamedlemmer endres fra; 5 Styret Selskapet skal ha et styre på 8 medlemmer, hvorav 2 medlemmer med forskriftsmessig antall varamedlemmer velges blant de ansatte. Bedriftsforsamlingen velger styrets medlemmer, herunder styrets leder og nestleder. Det skal velges inntil 8 varamedlemmer for de styremedlemmer som ikke velges blant de ansatte. Styrets medlemmer velges for en periode på to år. til; 5 Styret Selskapet skal ha et styre på 8 medlemmer, hvorav 2 medlemmer med forskriftsmessig antall varamedlemmer velges blant de ansatte. Bedriftsforsamlingen velger styrets medlemmer, herunder styrets leder og nestleder. Det kan velges inntil 8 varamedlemmer for de styremedlemmer som ikke velges blant de ansatte. Styrets medlemmer velges for en periode på to år. Selskapets vedtekter 5 Styret endres til å lyde: 5 Styret Selskapet skal ha et styre på 8 medlemmer, hvorav 2 medlemmer med forskriftsmessig antall varamedlemmer velges blant de ansatte. Bedriftsforsamlingen velger styrets medlemmer, herunder styrets leder og nestleder. Det kan velges inntil 8 varamedlemmer for de styremedlemmer som ikke velges blant de ansatte. Styrets medlemmer velges for en periode på to år. -o0o-

6 CV - HENRIK AUGUST CHRISTENSEN Født: 10. juni 1962 Utdannelse: Cand. jur, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, 1989 Arbeidserfaring: : Advokatfullmektig i Ro Sommernes (med unntak av nedenfor angitte år) 1991: Internjurist i Realkreditt : Partner i Ro Sommernes : Partner i Wiersholm, Mellbye & Beck : Partner i Ro Sommernes (fra 1. april 2004) Praksisområder: Fast eiendoms rettsforhold, konkurs og gjeldsforhandlinger, oppkjøp/fusjon av næringsvirksomhet samt børs- og verdipapirrettslige temaer. Utvalgte styreverv: Home Properties AB (styremedlem) Home Capital AS (styreformann) Home Invest AS (styreformann) Storebrand Optimer ASA (styremedlem) Rocksource ASA (styreformann) Seabird PLC (styreformann) Nordic Choice Hospitality Group AS (styremedlem) CV - TOR ZACHARIASSEN Zachariassen er 71 år og kommer fra Tromsø og er pedagogisk utdannet. Han er nå pensjonist men har 25 års erfaring fra Tromsø maritime skole. Han har også en lang politisk karriere i kommunestyret i Tromsø og Fylkestinget i Troms for Arbeiderpartiet. Arbeidserfaring og verv Avdelingsleder ved Tromsø Maritime skole i 25 år Nestleder i hovedstyret i AS Vinmonopolet i 26 år Styreleder i ulike reiselivsselskaper i Tromsø (TOSARR og nye Visit Tromsø) Styreleder i Tromsøverftet 4 år Medlem og leder av bedriftsforsamlingen i Troms kraft i 14 år Medlem i representantskapet i Sparebanken NordNorge i 12 år Tillitsverv i idretten både lokalt og nasjonalt Arbeidet på kontraktsbasis for NRK Sporten i 25 år Kommunestyret i Tromsø 28 år, derav 16 år i Formannskapet og som gruppeleder for Arbeiderpartiet Fylkestinget i Troms i 8 år og gruppeleder for Arbeiderpartiet i like mange år.