Innkalling til årsmøte i Biblioteksentralen SA 2014

Transkript

1 Biblioteksentraten 02ot (8 ORD RE Biblioteksentralens medlemmer/andelseiere NRE Innkalling til årsmøte i 2014 Vi viser til tidligere forhåndsvarsel om årsmøtet og innkaller herved til årsmøte i Årsmøtet vil finne sted torsda 24.a ru 2014 kl i Biblioteksentralens lokaler Bibliotekenes Hus i Oslo Bibliotekenes Hus ligger i Malerhaugveien 20 på Ensjø i Oslo. For informasjon om å komme til Malerhaugveien 20, se htt :// h /kontakt-oss. Fra kl vil det bli anledning for årsmøtedeltakerne til å besøke vårt kundebibliotek, se på produkter fra BS og datterselskapene til BS samt høre om våre planer. Våre fagmedarbeidere vil være til stede i kundebiblioteket for å veilede gjester og årsmøtedeltakere. Før årsmøtet blir det servert en enkel lunsj for årsmøtedeltakerne. Biblioteksentralens kundebibliotek fra kl Lunsjen serveres i Registrering til årsmestet skjer i kundebiblioteket fra kl Selve årsmøtet finner sted i møterom Glassgangen og starter kl Glassgangen ligger i etasjen over kundebiblioteket. Som en innledning til årsmøtet vil Biblioteksentralen presentere sitt nye produktkonsept Bibliotek Plass, som er et samarbeidsprosjekt mellom BS og Biblioteksentralens datterselskaper. Som et ledd i utviklingen av Bibliotek Pluss er det inngått en utviklingsavtale med Sarpsborg bibliotek som deltar i utviklingsarbeidet som pilotbibliotek. Biblioteksentralens salgs- og markedsdirektør Jorunn Wold vil ved innledningen til årsmøtet og før behandling av årsmøtesakene starter, presentere selve produktkonseptet. Deretter vil biblioteksjef Annette Kure ved Sarpsborg bibliotek fortelle om pilotprosjektet i Sarpsborg. Biblioteksentralen AL Malerhaugveien 20 Postboks 6142 Etterstad 0602 Oslo Tlf: Faks: E-post: [email protected] Org.nr.: NO MVA Bankgironr.: Swift: NDEANOKK

2 Biblioteksentraten 2 Følgende saker skal behandles på årsmøtet: Sak 1: Åpning og konstituering, herunder dagsorden. Sak 2: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for BS Sak 3: Godtgjørelse til styret Sak 4: Valg til styre og valgkomit Sak 5: Valg av revisor Styret har ikke mottatt forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet. Etter behandlingen av årsmøtesakene, vil det bli offentliggjort hvem som har fått tildelt stipend fra for Av hensyn til registreringen og den øvrige planlegging av møtet, ber vi om at skriftlig melding pr. brev eller faks (telefax ) om deltakelse og hvem som skal være Deres representant på årsmøtet, blir sendt Biblioteksentralen så snart som mulig og senest tirsdag 15.aprild.å. Melding om deltakelse kan også sendes som e-post. Meldingen sendes da til følgende e- postadresse: svetlana.berger gbibsent.no. Dersom melding sendes som e-post, må skriftlig fullmakt medbringes på årsmøtet for representanter med stemmerett. Eventuelle spørsmål kan rettes til Svetlana Berger på tlf eller til Børge Hofset på tlf Hvis det ikke allerede er oppnevnt representant til årsmøtet, bes oppnevning foretas i henhold til 8 i Biblioteksentralens vedtekter om representasjon og stemmerett: «Hvert medlem har én stemme på årsmøtet. Et medlem kan dessuten stemme som fullmektig for ett annet medlem. Medlemmer som skal stemme som fullmektig, skal legge fram skriftlig og datert fullmakt.» Representanter for medlemmer/andelseiere (med stemmerett) til årsmøtet 2014, kan etter søknad få refundert dokumenterte reiseutgifter som overstiger kr 3 500,-. Vi ber representanten oppgi reiseutgiftene på vedlagte skjema og at dette medbringes ferdig utfylt til årsmøtet. Se for øvrig retningslinjer for søknad om refusjon av reiseutgifter på søknadsskjemaet. Kopi av innkallingen til årsmotet med saksdokumenter og årsmelding er sendt til bibliotekeneffikesbibliotekene til orientering. 1sendingen til bibliotekenefolger også en beskrivelse av Bibliotek Pluss samt informasjon om en konferanse om emnet den 6.mai Med vennlig hilsen Biblioteksentralen AL Malerhaugveien 20 Postboks 6142 Etterstad 0602 Oslo Tlf: Faks: E-post: [email protected] Org.nr.: NO MVA Bankgironr.: Swift: NDEANOKK

3 BIBLIOTEKSENTRALEN SA Årsmøte 24.april 2014 Sak 1 SAK 1: ÅPNING OG KONSTITUERING MED DAGSORDEN ÅRSMØTE I BIBLIOTEKSENTRALEN SA 2014 Torsdag 24.april 2014 kl i Biblioteksentralens lokaler, Malerhaugveien 20, Oslo. 1. Åpning og konstituering. Godkjenning av representantenes fullmakter Godkjenning av innkalling med dagsorden Valg av møteleder Valg av 2 deltakere til å undertegne protokollen Valg av tellekorps 2. Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2013 med forslag til disponering av overskudd. 3. Godtgjørelse til styret 4. Valg til styre og valgkomit Valg av styremedlemmer Valg av varamedlemmer til styret Valg av styrets nestleder Valg av valgkomité med varamedlemmer og leder av valgkomiteen 5. Valg av revisor Årsmøte i BS 2014 Sak : Åpning og konstituering med dagsorden side 1

4 BI13LIOTEKSENTRALEN SA Årsmøte 24.april 2014 Sak 2 SAK 2: ÅRSBERETN1NG, ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR BIBLIOTEKSENTRALEN SA 2013 Vedlagt følger årsmelding for 2013 med Årsberetning for BS 2013 Årsregnskap, balanse, noter og kontantstrømsanalyse for BS 2013 med forslag til disponering av overskudd. Revisors beretning. Styret og administrasjonen i vil orientere nærmere om årsberetningen og årsregnskapet på årsmøtet. Forsla til vedtak: Årsmotet godkjennerforslaget til årsberetning og årsregnskapfor Årsmøtet godkjenner videre at årets overskudd overfores til annen egenkapital. Arsmøte i BS 2014 Sak 2 Arsregnskap og årsberetning side 1

5 I3IBLIOTEKSENTRALEN SA Årsmøte 24.april 2014 Sak 3 SAK 3: GODTGJØRELSE TIL STYRET Biblioteksentralen har utarbeidet retningslinjer for honorering av styremedlemmer. I henhold til 6 i selskapets vedtekter fastsettes styrets godtgjørelse av årsmøtet. Styret foreslår at godtgjørelsen til styret for styreperioden 2013/2014 justeres med ca. 2,5 % i forhold til styrehonorar for foregående år. Forslag til styrehonorar for styreperioden 2013/2014 er: Styrets leder: kr ,- Styrets nestleder: kr ,- Styrets øvrige medlemmer: kr ,- Møtende vararepresentanter foreslås å motta en godtgjørelse på ca. 2,5 % av styreleders honorat, dvs. kr 2 600,- pr. frammøte. Forsla til vedtak: Årsmøtet godkjennerforslaget til godtgjorelsefor styretfor styreperioden 2013/2014. Årsmøte i BS 2014 Sak 3 Godtgjørelse tfl styret side I

6 BI13LIOTEKSENTRALEN SA Årsmøte 24.april 2014 Sak 4 SAK 4: VALG AV STYRE OG VALGKOMITE I henhold til vedtektenes 9 velger årsmøtet styre med varamedlemmer samt styrets leder og nestleder. I henhold til vedtektenes 6 velger årsmøtet også valgkomite, valgkomiteens leder samt varerepresentanter til valgkomiteen for neste årsmøte. I henhold til vedtektene utnevner dessuten KS ett fast styremedlem med varamedlem til styret i Biblioteksentralen. I tillegg velges to faste styremedlemmer med varamedlemmer til styret av og blant de ansatte, jf. vedtektenes 9. Årsmøtet 2014 skal foreta følgende valg: Faste medlemmer: Følgende faste styremedlemmer er på valg: Lars Peder Brekk Paul Henrik Kielland De faste styrerepresentantene skal velges for en periode på to år. Varamedlemmer: Årsmøtet 2013 valgte to vararepresentanter i numerisk rekkefølge. Begge de to vararepresentantene er på valg: Per Olav Sanner Bjarne Kvadsheim Vararepresentantene skal velges i numerisk rekkefølge for en periode på ett år. St rets leder o nestleder: Årsmøtet 2013 valgte Sifi Austeng til styreleder for en periode på to år. Hun er ikke på valg i 2014 og fortsetter som styreleder til Årsmøte i BS 2014 Sak 4 Valg av styre og valgkomit sidel

7 Årsmøtet 2013 valgte lars Peder Brekk som styrets nestleder for en periode på ett år, etter at han ble valgt som styremedlem etter den forrige nestlederen som i 2013 ba seg fritatt for styreverv i Biblioteksentralen for resten av sin styreperiode. Lars Peder Brekk er følgelig på valg også som nestleder i Ny nesteleder skal velges for en periode på to år. Valgkomit: Årsmøtet 2013 valgte følgende valgkomité for årsmøtet 2014: Bjørn Arild Gram (leder) Gunhild Fundlid Brevig Tore Kristian Andersen Som varamedlemmer til valgkomiteen ble valgt Reidun Gravdahl og Bente Bing Kleiva Årsmøtet 2014 skal velge valgkomité med to varamedlemmer samt leder for valgkomiteen for neste årsmøte i Innstillinger: Valgkomiteen utarbeider innstilling til styre med varamedlemmer samt styrets nestleder og vil på årsmøtet legges fram sin innstilling. Styret utarbeider innstilling til valgkomité med varamedlemmer samt leder for valgkomiteen 2015 og vil på årsmøtet legge fram sin innstilling. Forsla til vedtak: Årsmotet godkjenner innstillingene til valgkomiteen og styret på henholdsvis styre og valgkomit. Årsmøte i BS 2014 Sak 4 Valg av styre og valgkomit side2

8 BIBLIOTEKSENTRALEN AL Årsmøte 24.april 2014 Sak 5 SAK 5: VALG AV REVISOR I henhold til vedtektenes 6 og 11 velges revisor av årsmøtet. Årsmøtet 2013 valgte revisjonsfirmaet BDO AS som revisor for for regnskapsåret Styret er fornøyd med samarbeidet med BDO AS og foreslår at BD AS gjenvelges som revisor for BS regnskapsåret Forsla til vedtak: Årsmotet velger revisjonsfirmaet BDO AS sornbiblioteksentralens revisorfor regnskapsåret Årsmøte i BS 2014 Sak 5 Valg av revisor side I