HOVEDUTSKRIFT. Styret og årsmøtets ordfører

Transkript

1 HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Styret og årsmøtets ordfører Møtested: Borgheim Styremøte: 24. august 2010 Til stede: Styret og årsmøtets ordfører. Merete Furuberg hadde meldt forfall og i hennes sted møtte vara Dorthe Pentzen Fra adm.: Helge Urstrømmen, Mads Jensen og Per Skaare GLOMMEN SKOG BA 2010/33 PROTOKOLL Saksbeh.: Styret 2010/34 REGNSKAP 2. KVARTAL /35 HALVÅRSREGNSKAP /27 BÆREKRAFTIG HJORTEVILTFORVALTNING Saksbeh.: Jo Petter Grindstad 2010/28 GLOMMENS STRATEGI 2010/29 FSC SERTIFISERING Saksbeh.: Per Skaare 2010/36 REFERATSAKER 2010/37 EVENTUELT 1

2 SAK 2010/33 PROTOKOLL Saksbeh.: Styret Protokoll fra styreseminar mai 2010 ble godkjent og underskrevet. Protokollen fra styremøtet mai då legges fram for godkjenning og underskrift. SAK 2010/34 REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 Styret vedtar det framlagte regnskapet for 2. kvartal og gir administrasjonen honnør for handtering av stor aktivitet og god kostnadsdisiplin. Høyere tømmeromsetning enn budsjettert og større aktivitet innen skogkultur er hovedsaken til at driftsresultatet 2. halvår er på kroner 4 mill mot budsjett på kr 2,3 millioner for første halvår i Tømmerkjøp er 1. halvår på m 3. Dette er 36 % mer enn tilsvarende periode i fjor. For hele 2010 ligger vi an til et volum i overkant av 1 million m3 som er på nivå med et normalår for Glommen. De andre avdelingene er noenlunde i tråd med sitt budsjett med unntak av sentraladministrasjonen som er belastet kursing av ansatte, kostnader omkring oppfølging av eierstrategi i Moelven og økte lønnskostnader for nyansett. I sum vil dette gi et permanent negativt avvik i sentraladministrasjonen på i overkant av kr. For konsernet er det en kraftig resultatforbedring i forhold til fjoråret med et positivt resultat på 26 millioner kr mot et negativt resultat 1. halvår 2009 på 32 millioner kr. Dette skyldes i hovedsak et positivt driftsresultat hos Moelven og nedskriving av aksjeverdien på Norske Skog aksjer som ble gjennomført i fjor. SAK 2010/35 HALVÅRSRAPPORT (endret navn fra halvårsregnskap i saksliste) Styret vedtar den framlagte halvårsrapporten med de innspill som framkom i møtet Til møte var det utsendt et forslag på halvårsrapport for Glommen Skog BA. SAK 2009/27 BÆREKRAFTIG HJORTEVILTFORVALTNING Saksbeh.: Jo Petter Grindstad Styret stiller seg bak Hjorteviltutvalgets rapport og ber administrasjonen i forbindelse med Glommens strategiarbeid høsten 2010, om å fremme forslag til videre strategi, målsettinger og tiltak for hjorteviltforvaltningen i Hedmark basert på utvalgets konklusjoner. Hjorteviltutvalgets rapport var utsendt i forkant av møte. Mikael Løken som har vært leder i utvalget orienterte om saken. 2

3 I Glommens strategi under strategiområde skogproduksjon er ambisjonen at beitetrykket skal reduseres til et bærekraftig nivå. Dagen elgstamme og elgforvaltning er det som i dag hindrer oss sterkest i å kunne utnytte skogens produksjonsevne. Styret understreker i sin diskusjon at vinterjakt er et godt middel for å utjevne inntektene av elgjakt og for at flere enn de som har elgskader blir mer oppmerksomme på konflikten elg/ skog. Styret understreket også viktigheten av at forvaltningen framover er grunneierstyrt. SAK 2010/28 GLOMMENS STRATEGI Styret ber administrasjonen om å komme med ett nytt underlag til strategien på bakgrunn av diskusjonen i styremøte. I forkant av møtet var det utsendt et notat som evaluerer dagens strategi i forhold til måloppnåelse og betydning i strategiperioden. Notatet berører også områder som strategien ikke omhandler men som det har vært arbeidet med i perioden, samt områder det kan være hensiktsmessig at Glommen arbeider med. Kommentarer i forhold til dagens strategi: Skogproduksjon: Bra med konkrete ambisjoner. D ette gir tydelige signaler og er lett å evaluere. Ambisjoner på markberedning bør inn i strategien. I tillegg bør det vurderes om grøfterensk/rehabilitering av gamle grøftesystem bør inn. Nygrøfting har i lang tid ikke vært et ønsket tiltak og er i dag et tiltak som i følge Levende Skog ikke skal forekomme. Dette har igjen påvirket omfanget av grøfterensk. Furuplanting med foredlet materialet er tiltak som i dag kan bidra til sterk produksjonsøkning i skogen. Grunnet høyt beitetrykk av elgen vinterstid utnyttes ikke dette tiltaket. Bioenergi bør inngå som en del av vår ambisjon innen skogproduksjon og ikke innen industri Tømmeromsetning: Styret støtter administrasjonens innspill om at Glommen må være mer offensiv i selv å kunne sette tømmerprisen i perioder hvor prisen er på vei opp. Dette for å unngå konkurranseulempe i forhold til våre konkurrenter. Det bør vurderes om Glommen skal ha en ambisjon på markedsandel i vår geografi. Industri: Fortsatt offensive i vårt eierengasjement i Moelven Rammebetingelser: Styret støtter beskrivelsen av dette område og ser det hensiktsmessig at næringspolitiske ambisjoner vurderes innunder de enkelte områder. 3

4 Økonomi: Rammen omkring de m3 har vært god men bør vurderes om dette er en bærekraftig ramme over tid. Krav til egenkapital kan også uttrykkes i kroner (tidligere har vi hatt en ambisjon om å ha 200 millioner på bok) i stedet for utvikling i % som det står i dagens strategi. Annet: Styret støtter administrasjonens tanker omkring ett nytt område som foreløpig er kalt Eiendomsforvaltning. Dette kan være et skritt i utvikling av Glommen og i møte med et voksende behov hos skogeierne, og ikke minst at Glommen får på seg grunneierfrakken som kan bidra til å styrke den næringspolitiske jobbingen innen dette viktige område. Styret mener det er riktig at ambisjoner innen eierorganisasjonen er uttrykt i vår strategi. Dette er et område det har vært arbeidet mye med de siste årene, og som vi framover bør ha uttrykt tydelige ambisjoner. Styret ser også utfordringer blant de ansatte og de utfordringer vi der står overfor. Om dette er et punkt i strategien er usikkert, men indirekte bør strategien si noe om dette. SAK 2010/29 FSC SERTIFISERING Saksbeh.: Per Skaare Styret tar saken til orientering, og vil holdes løpende orientert om videre utvikling. Et notat var utsendt i forkant av møte. Styret stiller seg bak administrasjonens vurdering i å finne fram til positive drivere både for skogeier og for Glommen i arbeide med FSC. Merpris på 20 kroner er ikke tilstrekkelig. SAK 2010/36 REFERATSAKER Mikael Løken orienterte vedrørende rovdyr. Det har vært avholdt tre møter i samarbeidsgruppa for faglaga innen landbruket i Hedmark, her har også Norges Jeger- og Fiskeforbund deltatt. Vi jobber mot en enighet vi kaller hedmarksplattformen. Denne plattformen skal så presenteres politikerne. Foreløpig er vi enige om at grenseflokken av ulv skal telles med og at vi da kan godta tre ynglinger. Vedrørende bjørn er vi også svært nær en enighet. Realiteten er at vi trenger mye mindre bjørn enn hva vi i dag har, da det utelukkende er hannbjørner som trekker vestover i Norge og som skaper problemer. Mikael Løken refererte til at det i neste styremøte i Norges Skogeierforbund vil bli behandlet om Skogeierforbundet skal søke andelslagene om et ansvarlig lån som tiltak for å bedre likviditeten. SAK 2010/37 EVENTUELT Protokolltilførsel fra Merete Furuberg. Selv om jeg har forståelse for at møtedatoer må endres, vil jeg beklage at ikke endrede møter blir lagt til datoer alle kan møte. Jeg prioriterer møtene i Glommen Skog BA, men denne endringen var 4

5 det umulig å kunne gjennomføre for mitt vedkommende siden jeg har foredrag under verdenskongressen i International Union of Forest Organization (IUFRO) i Sør-Korea i perioden august. Dette ble meddelt straks jeg fikk forespørsel om møtedatoen kunne endres. Helge Urstrømmen orienterte om at Statskog ikke vil benytte seg av opsjonen på to nye år angående avtalen mellom Nordisk Tre og Statskog. Drift av Statskog vil i løpet av høsten bli lagt ut på anbud. Per Skaare orienterte om at alle styremedlemmer og varamedlemmer vil få en webadresse, brukernavn og passord til Glommens styrerom. Her vil styrepapirer, protokoller, kalender med mer bli lagret. Styremedlemmene vil heretter få e-post når nye dokumenter er lagt ut i styrerommet. De nye dokumentene er merket med ny. Strategi for skogplanteforedling er på høring fra Norges Skogeierforbund. Glommen vil gi innspill på dette forslaget med fokus på hva som skjer innen spesielt foredling av furu. I Norge finnes det ingen frøplantasjer for furu. Glommen vil antyde behovet for at Norge går i allianse med Graminor eller Sverige for å komme i posisjon innen dette viktige område. 5