Årsmelding Nasjonalforeningen for folkehelsen

Transkript

1 Årsmelding 2016 Nasjonalforeningen for folkehelsen

2 Nasjonalforeningen for folkehelsens verdier Nasjonalforeningen for folkehelsen er etablert ut i fra tanken om at god folkehelse krever at vi løfter i flokk. Helse skaper vi i fellesskap. Alle har vi ansvar for egen helse, men oppnår mer når vi står sammen og vi bryr oss om hverandre. I levende demokratier er en sterk stemme fra sivilsamfunnet både en verdi i seg selv og en verdi for samfunnet. Vårt arbeid skal uttrykke våre verdier: Omsorg: vi bryr oss og viser nestekjærlighet i praksis Solidaritet: vi ser alle mennesker som likeverdige og sidestiller oss med mennesker som trenger hjelp og støtte Trivsel: vi fremmer glede, mening og trygghet Kunnskap: vi støtter utviklingen av kunnskap, tar i bruk og deler kunnskap Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff H. M. Kong Harald V Nasjonalforeningen for folkehelsens høye beskytter Forsiden: 16 elever fra Rogne vidaragående skule samarbeidet med demensforeningen på Voss under Demensaksjonen Resultatet ble over kroner. Foto: Privat. ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 2

3 Frivillig arbeid engasjerer Lisbet Det har lenge vært en trend at medlemstallet i store medlemmsorganisasjoner går ned. Dette har også vært situasjonen i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Men i 2016 fikk vi faktisk flere nye medlemmer enn vi mistet. Det er svært gledelig! Medlemmene gir oss tyngde og forankring i det norske samfunnet, de bidrar økonomisk til organisasjonen og mange medlemmer bidrar til å skape en demokratisk organisasjon. Rugtvedt Men ikke alle ønsker medlemskap, mange ønsker å delta til viktig frivillig arbeid Generalsekretær uten nødvendigvis å medle seg inn i en organisasjon. Nasjonalforeningenen for folkehelsen ser det som viktig å bidra til et mangfold i måter å yte en innsats på. I 2016 rekrutterte vi nye aktivitetsvenner. Dette er frivillige som sier ja til å bidra til at personer med demens kan få et aktivt og sosialt liv. Aktivitetsvennene tar i mot litt opplæring og forplikter seg til å gi litt av sin tid. Dette arbeidet er blitt en suksess i svært mange kommuner over hele Norge. De som får en aktivitetsvenn og deres pårørende setter pris på å få en ny støttespiller inn i livet, og mange aktivitetsvenner forteller at de opplever det som et givende, meningsfylt og hyggelig arbeid. En annen form for frivillig innsats, er å gi økonomisk støtte til en god sak. Nasjonalforeningen for folkehelsen mottar svært lite statsstøtte og det er takket være gode givere at vi kan holde et så høyt aktivitetsnivå som årsrapporten for 2016 viser. I 2016 bidro hele nye givere med små eller store gaver til vår virksomhet, i tillegg til våre faste støttespillere. Vi er dessuten svært takknemlige for at mange velger å gi oss testamentariske gaver. Gavene er en tillitserklæring til Nasjonalforeningen for folkehelsen og det forplikter og motiverer oss til å stå på for at flere mennesker skal få flere friske leveår og kunne ha så god som mulig livskvalitet, også om sykdom rammer. Giverne sikrer også at vi kan yte en solid støtte til forskning innen hjerte- og karhelse og demens. Vårt arbeid spenner over et vidt felt, fra innsats for barn og unge til vårt engasjement innen eldreomsorg og demens. Vi skaffer penger til forskning og driver hjelpelinjene Demenslinjen og Hjertelinjen. En viktig funksjon for de ansatte i organisasjonen er å støtte opp om det lokale frivillige arbeidet. Fortsatt har vi mulighet til en ekstrainnsats som følge av inntektene fra TV-aksjonen. Et konkret resultat av dette er nytt samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og en rekke kommuner. Vi samarbeider om kampanjen for et mer demensvennlig samfunn, aktivitetsvenner og om å få mer konkret og tidlig oppfølging etter demensdiagnose. Samspillet mellom en organisasjon med høy kompetanse, dyktige og engasjerte frivillige og kommuner som åpner opp og legger til rette for frivillige, vil være en nøkkel til å kunne håndtere den store samfunnsutfordringen som ligger foran oss når vi får mange flere eldre. ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 3

4 Sentralstyrets årsberetning Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon. Vi arbeider for å fremme folkehelsen og forebygge sykdom, lokalt og nasjonalt. Vårt mål er at alle skal få muligheter til god helse og trivsel hele livet. Vi er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. I handlingsprogrammet for retter organisasjonen folkehelseinnsatsen mot å bekjempe demens og hjerte- og karsykdommer. Målene er knyttet til forebygging, forskning og helsepolitisk arbeid. Helse- og interessepolitikk Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeider politisk, både for god forebygging av hjerte- og karsykdom, økt satsning på helsefremmende og forebyggende tiltak i folkehelsepolitikken, og for å fremme interessene til personer med demens og deres pårørende. Vi arbeider også for økt offentlig finansiering av forskning på demens og hjerte- og karsykdommer, samt styrkede rammevilkår for frivillige som vil gjøre en innsats. I 2016 har vi deltatt på aktuelle høringer på Stortinget og avgitt høringssvar i saker som omhandler prioritering i helsetjenesten, endringer i tobakksskadeloven, eldre og ernæring, styrket pårørendestøtte, nasjonal faglig retningslinje om demens og gitt innspill til ny handlingsplan om kosthold. Vi har også arbeidet for en time fysisk aktivitet i skolen, blant med et seminar på Stortinget i samarbeid med en rekke andre organisasjoner. Etter at den nye statlige Demensplan 2020 ble vedtatt i 2015, har vi særlig vært opptatt av å følge med på hvordan planen følges opp, blant annet med oppfølging etter diagnose og dagaktivitetstilbud til alle som trenger det. Det er viktig at brukerperspektivet videreføres inn i kommunal planlegging og utvikling av kommunale tilbud. Vi har videreutviklet kontaktnettet til politikere, og det er opprettet en egen parlamentarikergruppe for demens på Stortinget. Gjennom året har parlamentarikergruppen arrangert tre stortingsseminarer om demens. Vi har også arbeidet for at det forebyggende helsearbeidet skal bli satt høyere på dagsorden. Samhandlingsreformen og folkehelseloven forplikter kommunene til samarbeid med frivillige i folkehelsearbeidet. Frivillighet Vårt frivillige arbeid er bredt og mangfoldig. I 2016 vedtok sentralstyret nytt prinsipprogram for folkehelse og frivillighet. Som frivillig organisasjon består organisasjonen både av medlemmer og andre som yter en frivillig innsats. ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 4

5 Nasjonalforeningen for folkehelsen er samarbeidspartner for både nasjonale og lokale myndigheter. Deltakelse i frivillig arbeid kan i seg selv være helsefremmende. Frivilligheten gir mange mennesker mulighet til å være aktive, delta i samfunnet, ta vare på sin egen helse og være sosiale. Frivillighet kan dermed bidra til å utjevne sosiale ulikheter. Lokallagene driver et allsidig forebyggende, helsefremmende og helsepoltisk arbeid. De tilbyr aktiviteter og helseinformasjon til barn, voksne, eldre, personer med demens og deres pårørende. Våre lokallag, eldresentre og frivilligsentraler fremmer trivsel og nettverk med gode møteplasser i eget nærmiljø, og drive politisk påvirkningsarbeid. Dette bidrar til å hindre isolasjon og utenforskap og forebygger sykdom. Ett av målene for 2016 var økt rekruttering. Det er gledelig å se at organisasjonen hadde en netto tilvekst av medlemmer i Målet for antall nye aktivitetsvenner ble nådd, og vi har hatt en god tilvekst av nye givere. I 2016 ble det også nedsatt et utvalg for å se på videreutvikling av det lokale folkehelsearbeidet i organisasjonen. I de siste par åra har samarbeidet med kommuner blitt kraftig utbygget, særlig på demensområdet. Gjennom arbeidet med aktivitetsvenner og kampanjen for et mer demensvennlig samfunn, hadde vi ved årsskiftet hele 169 samarbeidsavtaler med kommuner. Nasjonalforeningen Ramsøy helselag tilbød svømmetrening i varmt vann en dag i uken i Det gav gode treningsmuligheter for personer som måtte være forsiktige med belastninger, i tillegg til at det ble en møteplass for flere. Foto: Paul S. Amundsen. ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 5

6 Prosjekt aktivitetsvenn er finansiert med midler fra TV-aksjonen Målsettingen er at personer med demens kan få delta mer i sosiale fellesskap. I løpet av 2016 fikk vi nye frivillige i nærmere 45 kommuner, slik at det totale antallet ved årsskiftet var aktivitetsvenner i 115 kommuner. Med midler fra TV-aksjonen har vi startet kampanjen for et mer demensvennlig samfunn. I løpet av året inngikk 29 kommuner avtale med oss om å arbeide for et mer demensvennlig samfunn. Ved årsskiftet var det 54 kommuner med i kampanjen Lokallagene i Nasjonalforeningen for folkehelsen følger også opp TV-aksjonen i sine nærmiljøer. I 2016 ble det bevilget 5,8 millioner kroner til 620 ulike tiltak. Personer med demens og deres pårørende får på denne måten delta i en lang rekke aktiviteter. I samarbeidet med kommuner er også denne tilskuddsordningen av stor betydning. Vi ser at svært mange av disse tiltakene ligger i skjæringspunktet mellom frivillighet og det offentliges ansvar for personer med demens og deres pårørende. De gode resultatene viser behovet for å sikre fortsatt finansiering av de ulike tiltakene etter at TV-aksjonsmidlene er brukt opp i Vi arbeider kontinuerlig for blant annet økt offentlig finansiering av aktivitetsvennordningen. Organisasjonen bidrar med sin frivillige innsats, både på folkehelseområdet Nasjonalforeningen Oppdal demensforening inviterer jevnlig til erindringstreff i det som en gang var tingstua i Oppdal. Regler, rim, sang og prat skaper smil og latter, og bringen minnene nærmere. Foto: Lena Knutli. ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 6

7 og til kommunenes gjennomføring av Demensplan Mange steder er det etablert gode og fruktbare samarbeidsmodeller, som legger godt til rette for frivillig innsats. Flere kommuner har også god forståelse av frivillige organisasjoners rolle, men dette er også et område der det behov for økt kunnskap og kompetanse. Det er viktig at det legges til rette for samarbeid og at frivilligheten får bidra, både når det gjelder medvirkning i folkehelsearbeidet og i utviklingen av kommunenes omsorgstjenester. Rollefordeling og arbeidsoppgaver i det frivillige omsorgsarbeidet må avklares gjennom likeverdig dialog mellom det offentlige og de frivillige. Forebygging Det som forebygger hjerte- og karsykdommer forebygger også demens. Dette innebærer at mye av innsatsen som gjøres, både lokalt og sentralt i organisasjonen, får betydning for begge disse sykdomsgruppene. Det forebyggende arbeidet er særlig konsentrert om fysisk aktivitet, tobakksforebygging og et sunt kosthold. Innen fysisk aktivitet satser vi spesielt på lavterskelaktiviteter for grupper i befolkningen som er lite fysisk aktive. Lokallagene tilbyr blant annet turgrupper og andre trimtilbud. Nasjonalforeningen for folkehelsen er opptatt av at grunnlaget for gode Nasjonalforeningen Røros og Holtåsen demensforening er en av flere demensforeninger som arrangerer hjertemarsj. Hjertequiz, servering av kaffe, saft og kake, og muligheter for grilling ved Gapahuken er faste innslag. Foto: Privat. ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 7

8 vaner legges tidlig. I 2016 lanserte vi «Smart på mat», et nytt nettbasert undervisningsmateriell innen skolefaget Mat og helse. Sammen med hoppetaukonkurransen når vi med dette fram til mange skoler, lærere og elever. Over elever fra over skoler deltok i den årlige hoppetaukonkurransen. Tubfrim støttet hoppetaukonkurransen med kroner. I 2016 ble 3,8 millioner brukt til forebyggende arbeid på hjerte- og karområdet. Informasjon og helsefremmende aktiviteter Store deler av organisasjonen deltok i Nasjonalforeningen for folkehelsens hjerteuke i mai, med stands, hjertemarsjer og innsamling. Lokallagene sprer også informasjon om demens gjennom åpne møter, samtalegrupper og i tilknytning til pårørendeskoler. Telefontjenesten Hjertelinjen gir råd og veiledning om forebygging og behandling. Hjertelinjen hadde 1116 henvendelser i løpet av året. Hjertelinjen ble støttet med kroner over statsbudsjettet. Nasjonalforeningen for folkehelsens Demenslinje besvarer spørsmål om demens, og mottok i løpet av året henvendelser, fordelt på henvendelser på telefon, 266 på e-post og 259 på chat. Demenslinjen ble støttet med 1,5 millioner kroner over statsbudsjettet, og vi mottok også 2,4 Hjertemarsjen i Neiden, også kalt Laksemarsjen, ble en stor suksess med nesten 100 deltagere. I mål var det sukkerquiz og servering av laksesuppe, med akkompagnement av trekkspillmusikk. Foto: Privat. ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 8

9 millioner til vårt øvrige demensarbeid. Det er opprettet et nettverk av likepersoner over hele landet. Via organisasjonens nettsider og brosjyrer når vi årlig ut til mange hundre tusen med informasjon om demens, hjerte- og karsykdommer og forebygging. Demenspriser ble delt ut i 18 fylker i forbindelse med den internasjonale Alzheimerdagen. Totalt ble det i 2016 brukt 35,7 millioner kroner til helseopplysning. Forskning Demensforskningsprogrammet gikk i 2016 inn i sitt tredje år. I 2016 ble det utlyst midler til forskningsprosjekter med en maksimum ramme på ni millioner per prosjekt, fordelt på tre år. Etter innstilling fra det internasjonale fagpanelet, vedtok landsstyret å tildele til sammen 30 millioner til de fire prosjektene med best faglig kvalitet. I tillegg til forskningsprosjektene med midler fra Demensforskningsprogrammet, hadde vi i 2016 tre kontinuerende PhD-stipendiater innen demens, finansiert av andre innsamlede midler, og vi bidro med kroner til demensforskning, utover midlene fra TV-aksjonen. I 2016 bidro vi med 20 millioner til hjerteog karforskning, hvorav tre millioner til særskilt satsning på forskning innen eldre med hjertesvikt og hjerneslag. To stipendiater fullførte i løpet av året sine doktorgrader. Postdoktor Lasse Philstrøm er en av flere forskere som får tildelt midler fra Nasjonalforeningen for folhelsens Demensforskninsprogram. Han forsker på hva som gjør at noen gener gir oss demens. Alt er ikke avgjort ved fødselen, kanskje det finnes «demensbrytere» som kan slås av og på. Foto: Paal Audestad. ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 9

10 Vi støttet også ett forskningsprosjekt innen tuberkulose med 1,1 millioner kroner. For første gang ble det delt ut to forskningspriser. Hjerteforskningsprisen for 2016 ble tildelt professor Kenneth Dickstein. Den nyopprettede demensforskningsprisen gikk til professor Dag Årsland. Virksomhetens art og formål Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, landsdekkende organisasjon. Organisasjonens formål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens, og er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Nasjonalforeningen for folkehelsen har sitt hovedkontor i Oslo og har ni regionkontorer; i Bodø, Trondheim, Molde, Bergen, Hamar, Stavanger, Arendal og to i Oslo. Økonomi og administrasjon Nasjonalforeningen for folkehelsen sitt regnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1988 og i henhold til regnskapsstandarden NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Regnskapet for 2016 viser et negativt aktivitetsresultat på 18,6 millioner kroner. Resultatet inkluderer bevilgede midler til TV-aksjonens prosjekter. Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig bilde av organisasjonens utvikling, stilling og resultat for Det har ikke For første gang delte Nasjonalforeningen for folkehelsen ut to forskningspriser. Hjerteforskningsprisen gikk til professor Kenneth Dickstein (t.v), mens den nye Demensforskningsprisen gikk til professor Dag Årsland (t.h). Begge fikk prisen for sine betydelige forskningsbidrag og sentrale roller i oppbyggingen av akademisk miljø. Foto: Paal Audestad. ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 10

11 inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av organisasjonens stilling og resultat. Innsatsen er i hovedsak finansiert gjennom gaver og bidrag fra privatpersoner og loddsalg. Testamentariske gaver utgjorde 19,5 millioner kroner, og finansinntekter 17,6 millioner kroner. Vi arbeider både med å videreutvikle dagens inntektsaktiviteter og å øke innsatsen for å sikre oss nye inntektskilder. Nasjonalforeningen for folkehelsen har brukt 34,1 millioner kroner til innsamling av bidrag og gaver. Organisasjonen plasserer sine verdier innen rammene som er angitt i vedtatt forvaltningsstrategi. Midlene forvaltes på en måte som ivaretar hensynet til sikkerhet, risikospredning og likviditet. Avkastningen søkes maksimert innenfor rammer gitt i forvaltningsstrategien. Kortsiktig likviditet plasseres prosent i bank og 0-70 prosent i pengemarkedsfond/ aksjefond. Nasjonalforeningen for folkehelsen har en forvaltningsbasert langsiktig plassering uten gjeld og risikoen ansees som lav. Kontantstrømmen til organisasjonen gjenspeiler i stor grad inn- og utbetalinger knyttet til aktivitetene. Vedrørende investeringer, er det er i 2016 tilbakebetalt 0,7 millioner fra lån til ansatte. Det er foretatt investeringer i varige driftsmidler på 19 millioner kroner. Flere av organisasjonens prosjekter blir finansiert av ExtraStiftelsen. For 2016 mottok Nasjonalforeningen for Kjendiskokken Eyvind Hellstrøm stilte opp på lanseringen av Smart på mat, et nytt undervisningsopplegg fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Opplegget retter seg mot mat- og helsefag for trinn i grunnskolen. Foto: Paal Audestad. ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 11

12 folkehelsen totalt 10 millioner fordelt på 27 prosjekter innen forskning, forebygging og rehabilitering. Nasjonalforeningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Stabile og langsiktige rammevilkår for frivillige organisasjoner er viktig for Nasjonalforeningen for folkehelsen. Midlene vi mottar fra Norsk Tipping som kompensasjonen for bortfallet av automatinntektene, er av stor betydning. Vi ser det også som viktig at momskompensasjonen bygges opp til en reell kompensasjon for frivillige organisasjoners momsutgifter. Nasjonalforeningen for folkehelsen tilstreber full likestilling mellom kjønnene, både blant tillitsvalgte og ansatte. I våre styrende organer viser kjønnsfordelingen at det er fire kvinner og fem menn i sentralstyret, og 29 kvinner og ni menn i landsstyret. Det legges stor vekt på å sikre like muligheter og rettigheter for å hindre diskriminering. Nasjonalforeningen for folkehelsen lønner totalt 115 personer, herav 27 stipendiater. Kjønnsfordelingen var 93 kvinner og 22 menn. Ansatt årsverk utgjorde 90,28. Sykefraværet i 2016 var på 6,21 prosent. Hovedårsaken til økningen har vært flere langtidssykemeldte ansatte, som for øvrig utgjorde 5,84 prosent. Sykefraværet er likt med landsgjennomsnittet på 6,2 prosent. Årets hoppetaukonkurranse samlet over barn fra over halvparten av landets skoler. Målet med konkurransen er å vise at fysisk aktivitet både er morsomt og bra for helsen, og fint kan kombineres med fag og undervisning. Foto: Paal Audestad. ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 12

13 Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende og det avholdes arbeidsmiljøutvalgsmøter ved behov, og det blir løpende vurdert tiltak som kan bedre det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. likevel nødvendig å få politisk forståelse for behovet for at Nasjonalforeningen for folkehelsen må komme opp nivå med tilsvarende organisasjoner, når det gjelder offentlig støtte. Nasjonalforeningen for folkehelsen har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv, og fortsetter å jobbe systematisk med hensyn til oppfølgning og tilrettelegging, for å redusere sykefraværet. Det har ikke vært meldt om alvorlige skader eller ulykker i Innsats for folkehelsen Nasjonalforeningen for folkehelsens hovedoppgave er å bedre folkehelsen gjennom forskning, informasjon og praktiske tiltak. Av Nasjonalforeningen for folkehelsens totale inntekter på 153 millioner mottok organisasjonen i 2016 kun 4,4 millioner kroner i støtte fra det offentlige. Fjoråret ga gode resultater i inntektsarbeidet. For at vi skal fortsette vår innsats, er det Det aller meste av Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid finansieres av innsamlede midler, og vi yter på denne måten et betydelig økonomisk bidrag til fellesskapet. Sentralstyret vil takke bidragsyterne for støtten som gjør vår innsats for folkehelsen mulig. Vi takker også rådsmedlemmer, øvrige tillitsvalgte og medlemmene for den frivillige innsatsen som gjøres lokalt. Alle som arbeider i Nasjonalforeningen for folkehelsen takkes også for innsatsen. En takk går til offentlige myndigheter og private aktører som har støttet oss. Oslo, 3. mai 2017 ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 13

14 Sentralstyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Fra venstre: Kristin Borg, Kari Ristesund, Ellen Marit Berntsen, Anita Aalbu, Dag Thelle, Knut Engedal, Frode Mo og Jorunn S. Strønes, Eivind Vestby og Jan Erik Nordrehaug var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Paal Audestad. Dag S. Thelle Styreleder Ellen Marit Berntsen Nestleder Anita Aalbu Jorunn S. Strønes Knut Engedal Styremedlem Styremedlem Styremedlem Eivind Vestbø Kari Ristesund Kristin Borg Styremedlem Styremedlem Styremedlem Frode Mo Ansattes representant Lisbet Rugtvedt Generalsekretær ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 14

15 Fordeling av inntektene i 2016 Alle tall er oppgitt i hele tusen Figuren viser fordelingen av anskaffelse av midler fra aktivitetsregnskapet. Andelen offentlige tilskudd Figuren tydliggjør andelen offentlig tilskudd. Av de totale anskaffende midler på 149 millioner mottok Nasjonalforeningen for folkehelsen i 2016 kun 4,4 millioner i støtte fra det offentlige. ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 15

16 Aktivitetsregnskap Alle tall er oppgitt i hele tusen. Anskaffelse av midler Note Medlemsinnbetalinger Offentlige tilskudd Mva-kompensasjon Andre tilskudd Sum tilskudd Innsamlede midler og gaver Testamentariske gaver Bidrag Sum innsamlede midler og gaver Opptjente inntekter fra operasjonell aktivitet Lotteri- og kalendersalg Provisjonsinntekter Samarbeidsavtaler Sum opptjente inntekter fra operasjonell aktivitet Finans- og andre inntekter Finansinntekter Andre inntekter Sum finans og andre inntekter Sum anskaffelse av midler ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 16

17 Aktivitetsregnskap Alle tall er oppgitt i hele tusen. Forbruk av midler Note Kostnader ved anskaffelse av midler Kostnader til innsamling av midler Andre kostnader til anskaffelse av midler Sum kostnader ved anskaffelse av midler Kostnader til formålet Forskning Hjerte- og karsykdommer Demens Demensforskningsprogram TV-aksjonen Tuberkulose Sum forskning Forebyggende arbeid Hjerte- og karsykdommer Sum forebygging Infomasjons- og opplysningsarbeid Hjerte- og karsykdommer Demens Øvrig virksomhet Kommunikasjon Informasjon og opplysning i fylkene Opplæring og informasjon TV-aksjonen Sum informasjons- og opplysningsarbeid Diverse kostnader til formålet Livskvalitet og deltagelse Aktiviteter på fylkene bevilgninger, refusjoner Helsepolitikk ExtraStiftelsen Andre kostnader Sum andre kostnader Sum bevilgninger/kostnader ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 17

18 Aktivitetsregnskap Alle tall er oppgitt i hele tusen. Forbruk av midler Note Administrasjon Generalsekretærens stab Regnskap/revisjon Styrende organer Sum administrasjon Sum forbrukte midler 4, 12, Aktivitetsresultat Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum disponert ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 18

19 Balanse Alle tall er oppgitt i hele tusen. Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Eiendommer Inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til ansatte Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Aksjefond/aksjer Obligasjoner/Pengemarked Kasse, bank, postgiro 1, Sum omløpsmidler Sum eiendeler ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 19

20 Balanse Alle tall er oppgitt i hele tusen. Gjeld og formålskapital Note Formålskapital Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum formålskapital Langsiktig gjeld Bevilget ikke utbetalt Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandører Offentlige avgifter, skattetrekk Annen kortsiktig gjeld Tilskuddsgjeld Bevilget ikke utbetalt Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Dag S. Thelle Styreleder Ellen Marit Berntsen Nestleder Anita Aalbu Jorunn S. Strønes Knut Engedal Styremedlem Styremedlem Styremedlem Eivind Vestbø Kari Ristesund Kristin Borg Styremedlem Styremedlem Styremedlem Frode Mo Ansattes representant Lisbet Rugtvedt Generalsekretær ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 20

21 Note 1 Regnskap og regnskapsprinsipper Alle tall er oppgitt i hele tusen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og i henhold til Regnskapsstandarden NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Inntektsføring Medlemsinntekter, innsamlede midler og gaver regnskapsføres etter kontantprinsippet etter hvert som de mottas. Samarbeidsavtaler inntektsføres når foreningen har juridisk rett til midlene. Offentlige tilskudd Tilskudd inntektsføres når organisasjonen har juridisk rett til midlene. Tilskudd som det knytter seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av midlene. Ikke inntektsførte tilskudd balanseføres under posten tilskuddsgjeld. Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Kostnadsføring Kostnader føres etter transaksjonsprinsippet, dvs. når de er påløpt. Bevilgninger Nasjonalforeningen for folkehelsen kostnadsfører bevilgninger på bevilgningstidspunktet. Bevilgninger for 2016 gjelder tilsagn for årene Bankinnskudd, kontanter Bankinnskudd og kontanter inkluderer kontanter og bankinnskudd med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er tilstede. ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 21

22 Verdipapirer Aksjer, aksjefond, obligasjoner, obligasjonssfond og pengemarkedsfond er bokført som omløpsmidler og vurderes til markedsverdi på balansedagen. Varer Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det er foretatt nedskrivning for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bundne/frie midler Bundne midler er direkte henførbare til et bestemt satsingsområde eller prosjekt. Skatteplikt Nasjonalforeningen for folkehelsen er skattepliktig for utleievirksomhet til private næringsdrivende. Pensjon Nasjonalforeningen for folkehelsen har en innskuddsbasert pensjonsplan som tilfredstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Innskuddsordningen periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen kostnadsføres. Kostnader til formålet Presentasjonen er endret for å forklare bruken av midler bedre. Note 2 Offentlige tilskudd Demenslinjen - Helsedirektoratet Hjertelinjen - Helsedirektoratet Statlige midler demens - Helsedirektoratet Ut og gå tur - Helsedirektoratet Aktivitetsvenn - Helsedirektoratet Universell utforming - Bufdir Sum offentlige tilskudd ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 22

23 Note 3 Andre tilskudd ExtraStiftelsen (*) Tubfrimmidler Kompensasjon for bortfall av automater Aldring og helse Gjensidigestiftelsen Folkeuniversitetet Sum andre tilskudd (*) Bevilget Overført tidligere år Restmidler eksterne Restmidler 31/12. Bevilget ikke utbetalt Tilskudd Note 4 Kostnader til fordeling Felleskostnader Felleskostnader fordeles på innsamlingskostnader, de enkelte formålskostnadene og administrasjon i aktivitetsregnskapet i forhold til antall årsverk (personer) som er tilknyttet aktiviteten. Direkte kostnader er henført til den aktiviteten kostnaden gjelder. Felleskostnader Regnskap Personal/lønn IKT Fellestjenester ekspedisjonen Markedsavdelingen Andre driftskostnader kontor Sum felleskostnader ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 23

24 Felleskostnader er fordelt i henhold til tabellen nedenfor: Innsamlingskostnader Gaver og innsamlede midler Sum innsamlingskostnader Formålskostnader Forskning Forebygging/opplysning Prosjektarbeid Kommunikasjon Informasjon Sum formålskostnader Administrasjon Sum fordelte kostnader Note 5 Administrasjons-, formåls- og innsamlingsprosent Administrasjonskostnadene består av lønn og kostnader til generalsekretær. Honorar til ekstern revisor og kostnader til sentral- og landstyremøter. Administrasjonsprosenten er beregnet av administrasjonsskostnader delt på forbrukte midler. Formålsprosenten blir beregnet ut fra organisasjonens egne innsamlingsaktiviteter. Formålsprosenten er beregnet av kostnader til formålet delt på forbrukte midler. Innsamlingsprosent viser hva som er igjen av innsamlede midler etter at kostnader ved innsamling er trukket fra. Tall uten TV-aksjonsinntekter Administrasjonsprosent 1,9 % 1,8 % 2,3 % 2,2 % 3,3 % Formålsprosent 78,2 % 79,7 % 79,6 % 54,4 % 68,5 % Innsamlingsprosent 67,3 % 65,1 % 67,3 % 82,4 % 71,8 % Forklaringer til lav innsamlingsprosent. Demens - giverkampanje ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 24

25 Note 6 Lønn- og personalkostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Kostnadsført pensjonskostnad Annen godtgjørelse Sum lønnskostnader Nasjonalforeningen for folkehelsen har lønnet 115 personer, herav 27 stipendiater. Ansattårsverk utgjorde 90,28. Kjønnsfordeling i Nasjonalforeningen for folkehelsen er 93 kvinner og 22 menn. I lønnskostnadene på 44,3 mill kroner ligger ikke lønn til stipendiatene. Dette står bokført som bevilgninger til forskning. Nasjonalforeningen for folkehelsen har også engasjementer over kortere tid, og personer som jobber i deltidsstillinger. 102 personer var innmeldt i statens pensjonskasse pr Nasjonalforeningen for folkehelsen er omfattet av obligatorisk tjenestepensjon og man oppfyller kravene gjennom statens pensjonskasse. Generalsekretæren hadde en lønn på kr og annen godtgjøring på kr Premie til pensjonsordning kr Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse for generalsekretær eller leder av styret. Det utbetales ikke honorar til styret. Godtgjørelse til revisor inkl. mva Lovpålagt revisjon Attestasjoner Revisjon ført direkte på prosjekter Sum ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 25

26 Note 7 Varige driftsmidler Maskiner/inventar Bygninger Anskaffelseskost 1/ Tilgang Avgang Akkumulerte avskrivinger 31/ Bokf. Verdi 31/ Årets avskrivinger Avskrivningssats % 2 % Maskiner/inventar med levetid over 3 år balanseføres. Note 8 Finansielle anleggsmidler Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt Lån til ansatte Gjeld med forfall mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt Langsiktig gjeld - - ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 26

27 Note 9 Finansplasseringer Kostpris Markeds- Resultatført verdi verdiendring Obligasjonsfond/Pengemarkedsfond forvaltet av: DnB NOR Kapitalforvaltning DnB NOR Kapitalforvaltning TV-aksjonsmidler Alfred Berg Kapitalforvaltning Nordea Sum Aksjefond/Aksjer forvaltet av: DnB NOR Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning Nordea Ti humanitære Norske spill Sum Finansplasseringer er gjort i henhold til vedtatt forvaltningstrategi. ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 27

28 Note 10 Formålskapital Formåls Korreksjon Formåls Tilført Brukt Formåls kapital kapital kapital over ib Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner TV-aksjonen Tubfrim Demensaksjonen Sum formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Hjerte og kar Demens * Tuberkulose Vedlikeholdsfond eiendom Jubileumsfond Sum formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum annen formålskapital Formålskapital (*) Korreksjonen i ib skyldes for høye kostnadsførte bevilgninger i 2015 for utbetalinger i ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 28

29 Note 11 Bevilgningsgjeld/tilskuddsgjeld Bevilgninger vedtatt i 2016 blir kostnadsført i Bevilgninger for 2016 er kostnadsført, og det som ikke er utbetalt er lagt til som gjeld under bevilgningssgjeld. Prosjektmidler som er bevilget for tidligere år og som ikke er brukt ligger tilsvarende under bevilgningsgjeld. Total bevilgningsgjeld Stipendiater hjerte og kar Stipendiater demens Forskningsprogram TV-aksjonen Tubfrim o.a Demensaksjonen fylkenes andel Div. bevilgninger Sum bevilget ikke utbetalt Kortsiktig bevilgningsgjeld Langsiktig bevilgningsgjeld Sum bevilget ikke utbetalt Tilskuddsgjeld Kortsiktig tilskuddsgjeld Note 12 Spesifikasjon av kostnader Varekostnad Bevilgninger Lønnskostnader Avskrivninger av driftsmidler Annen driftskostnad Sum kostnader ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 29

30 Note 13 Andre kostnader Aldring og helse møteplass for mestring Statlig tilskudd demens Medlemsarbeid Fagutvikling Utdeling Tubfrim Studiemidler Aktivitetsvenn Gårdsdrift Adm. kostnader TV-aksjonen Universell utforming Sum andre kostnader Note 14 Bundne midler Av foreningens likvide midler er 3,75 millioner kroner som er bundet som sikkerhet for vårt lotteri overfor Oslo Politikammer. Bundne skattetrekksmidler utgjør 3,45 millioner kroner. Note 15 Skatt Nasjonalforeningen for folkehelsen er skattepliktig for leieinntekter. Utsatt skattefordel som følge av foreningens fremførbare underskudd er nedvurdert til 0. Note 16 Nærstående parter Nasjonalforeningen for folkehelsen har ingen datterselskaper eller tilhørende AS. Vi har organisasjonsunderledd i form av fylkes- og lokallag som er organisert som separate juridiske enheter. Utestående fordringer Fyllkeslag Lokallag 3 11 Tubfrim Sum fordringer ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 30

31 Kontantstrømoppstilling Alle tall er oppgitt i hele tusen Årets aktivitetsresultat Poster uten direkte likviditetseffekt Betalbar skatt - - Gevinst ved salg av anleggsmidler - - Ordinære avskrivninger Investeringer Nye/økte utlån - - Tilbakebetaling utlån Investeringer i varige driftsmidler Andre endringer Endring i kundefordringer, andre fordringer, beholdninger Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Likvider tilført / brukt på finansiering Nedbetaling av gammel gjeld - - Tilbakebetaling av egenkapital - - Netto likviditetsendring fra finansiering - - Netto endring i likvider i året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 31

32 Revisors beretning Kontrollkomiteens beretning ÅRSMELDING 2016 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 32

33 Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver. DEMENSLINJEN HJERTELINJEN Oscars gate 36B Postboks 7139 Majorstua 0307 Oslo Telefon E-post: nasjonalforeningen.no Følg oss: facebook twitter blogg