_ Orgnr e 1" l I Postboks 2564 Om D 7735 Steinkjer Tlf sekretariat for Kontrollutualgene fi. Overhalla kommune Rådmannen

Transkript

1 _ Orgnr e 1" l I Postboks 2564 Om D 7735 Steinkjer Tlf sekretariat for Kontrollutualgene fi WWW-kOmSCk-no Overhalla kommune Rådmannen -,,, OVERHALLA al; :3 /jg) /_) Deres ref : Vår ref: Arkiv: Dato: Saksbehandler: ~ Einar Sandlund OVERSENDELSE AV SAKSPROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGET Vedlagt oversendes saksprotokoll med vedlegg for kontrollutvalgets - sak 024/17, Valg av revisor for videre behandling i kommunestyret. Ta for all del kontakt om noe er uklart! Med hilsen W Q 5,1% Einar Sandlund Kontrollsekretær e-post: einar.sandlund@komsek.no Dir.t1f/ Vedlegg Felles e-post: Qosgazkomsekno Hjemmeside:

2 ++++ OVERHALLA KOMMUNE KOII\ KIF D<181a +4.-I Kontrollutvalget -sekretariat for Kootrollutualgene f/ SAKSPROTOKOLL SAK 024/17 VALG AV REVISOR Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Einar Sandlund 024/ Kommunestyret Endelig vedtak: Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret i førstkommende møte med slik innstilling: Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra

3 SAKSBEHANDLING/SAKSGANG Saksbehandlers forslag til vedtak: Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret i førstkommende møte med slik innstilling: Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra Behandling Forslag i møtet Ingen Avstemming Enstemmig Endelig vedtak Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret i førstkommende møte med slik innstilling: Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra Vedlegg Brev fra Revisjon Midt-Norge SA datert Ikke trykte vedlegg Ingen Saksopplysninger KomRev Trøndelag IKS er kommunens valgte revisor pr d.d. Deltagerkommunene i hhv. KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS har fattet likelydende vedtak om å slutte seg til det nye samvirkeforetaket Revisjon-Midt-Norge SA, og samtidig oppløse KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS. Etableringen av Revisjon Midt Norge SA er en videreføring av tidligere interkommunalt samarbeid om revisj on. Kommunelovens 78 nr. 4 lyder: Kommzmestyret ellerfvlkestinger velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. I og med at det er etablert et nytt revisjonsselskap er det nødvendig for kommunen å gjøre et formelt valg av revisor. Valget må gjøres av kommunestyret innen på bakgrunn av innstilling fra kontrollutvalget. Vurdering KomRev Trøndelag IKS er i dag kommunens valgte revisor. Etableringen av Revisjon Midt Norge SA er en videreføring av et tidligere interkommunalt samarbeid om revisjon. Selv om dette er en videreføring av et tidligere interkommunalt samarbeid, er kontrollutvalgets formelle innstilling nødvendig. Det anbefales at kontrollutvalget innstiller på at Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra

4 Kom 36) Trøndelag 1KS Kontrollutvalg/Kontrollkomite i eierkommunene Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: 17/1055 Åfsrnøtet RMN Valg av Revisjon Midt-Norge SA som revisor - etter innstilling fra kontrollutvalgene Det vises til stiflelsesmøtet for Revisjon Midt-Norge SA og underskrevet stiftelsesdokument. Bakgrunn I løpet av våren 2017 har 44 eierkommuner fattet likelydende vedtak om å slutte seg til det nye samvirkeforetaket Revisjon Midt-Norge SA, og godkjent utkast til vedtekter for foretaket. Kommunestyrene vedtok samtidig å oppløse KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt- Norge IKS. Det ble også vedtatt å overføre alle aktiva og passiva i de gamle revisjonsselskapene til Revisjon Midt-Norge SA. Det nye selskapet, Revisjon Midt-Norge SA vil overta alle avtaler og forpliktelser ovenfor kommunene fra KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS. Sammenslåingen av de to gamle revisjonsselskapene til et nytt revisjonsselskap innebærer at alle ansatte overføres til det nye selskapet. Det samme gjelder nåværende revisjonstjenester. Dagens revisjonshonorar videreføres også inn i det nye selskapet. Revisjon Midt-Norge SA er et interkommunalt samarbeid om revisjon. Ovennevnte innebærer derfor ingen endring i ordningen med, eller leveransen av revisjonstjenestene. Det vises for øvrig til beslutningsgmnnlaget for etablering av nytt selskap som er sendt kommunene tidligere og senest i e-post av 6 juli 2017 i forbindelse med innkalling til stiftelsesmøte i Revisjon Midt-Norge SA. Formelt valg av ny revisor I forbindelse med at det er etablert et nytt revisjonsselskap som skal levere revisjonstjenester til kommunen, er det nødvendig med et formelt valg av selskapet som ny revisor. Valget foretas av kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget. Det vises her til kommuneloven 78 nr. 4.

5 Vi ber om at valg av Revisjon Midt-Norge SA som revisor for kommunen gjennomføres i løpet av høsten og gjøres gjeldende fra ] 8. Med vennlig hilsen Inge Storås/sl Revisjon Midt Norge IKS Arnt R. Haugan/sl KomRev Trøndelag IKS Direkte i' eller Direkte 'I eller M inqe.storas@revisjonmidtnorqe.no E ) arnt.roberl.haugan@krt.no Vedlegg Protokoll fra stiftelsesmøte i Revisjon Midt-Norge SA Stiftelsesdokument av

6 Medlemskap og innskudd Stifterne blir medlemmer av foretaket fra det tidspunkt stiftelsesdokumentet er undertegnet av alle stifterne. Stifterne skal til sammen innbetale kr som innskudd. lnnskuddsforpliktelsene fordeles slik mellom stifterne: _ MM gj j g jlnnskuddsbeløplandelskapital i hele kroner Agdenes kommune Bindal kommune Brønnøy kommune Flatanger kommune Fosnes kommune Frosta kommune Frøya kommune Grane kommune Grong kommune Hattfjelldal kommune Hemne kommune Hitra kommune Høylandet kommune Inderøy kommune Klæbu kommune Leka kommune Levanger kommune Lierne kommune Malvik kommune Meldal kommune Melhus kommune Meråker kommune Midtre Gauldal kommune Namdalseid kommune Namsos kommune Namsskogan kommune Trøndelag fylkeskommune Nærøy kommune Orkdal kommune Overhalla kommune Røyrvik kommune Selbu kommune Skaun kommune Snillfiord kommune Snåsa kommune Steinkjer kommune Stjørdal kommune Sømna kommune Tydal kommune Vefsn kommune Vega kommune Verdal kommune Verran kommune Vevelstad kommune lnnskuddskapitalen i begge selskapene overføres til nytt selskap som en del av den generelle overføringen av aktiva og passiva. Dagens innskuddskapital i de to selskapene utgjør samlet kr Andelskapitalen i Revisjon Midt-Norge SA er fastsatt til kr Andelsinnskuddet foreslâs fastsatt med 6 ulike intervall med bakgrunn i innbyggertall. Basert pà denne fordelingen er det behov for en justering av innskuddet for den enkelte kommune i forhold til dagens situasjon. Av praktiske àrsaker foreslås det at denne endringen, som gjelder økning og reduksjon av eksisterende innskudd, løses med de aktiva som i dag er i selskapene. Differansen for den enkelte kommune, mellom dagens innskudd og forslag til nytt innskudd, utlignes mot honoraret i løpet av en treàrs periode. Stiltelsesdokunient Revisjon Midt~Norge SA Side 3t6

7 Underskrifter Dato i, 4 Kommune Agdenes kommune Bindal kommune Brønnøy kommune Flatanger kommune Fosnes kommune Frosta kommune._.,,-,.-_,, _, -,?_,_ Frøya kommune Grane kommune Grong kommune Hattfjelldal kommune Hemne kommune sleeefi Hitra kommune Høylandet kommune Inderøy kommune Klæbu kommune Leka kommune Levanger kommune Lierne kommune,_l,^ - _... Malvik kommune Meldal kommune Melhus kommune Meråker kommune Midtre Gauldal kommune í i Underskrift m" 'F f MÅ " Gjenta med blokkbokstaver øm -/l/fiåflí/flflus Zfxi/H Mmnup BR-[(2/1/Liz/&: s4^ Tmmmzflw Q/wLw4mfl3.:;.lu;;o /91/V flnsey KJØR 5 J 1 ~ 1 l g? //{K- gag!/(z T/6/4 w: Jzlfi/av/ - Wkibfig WkmE+%0e,M Bmfi h%m?efiffifim> Q" ééaxa/gzna 'fyr/u Nøff uswp LÉÉÆZZ4 Cfiwwwwmy Q\ «N Sam/z r hv«>&es cr\/ éakiwmfix 'ä eâfi; gpówllfl %qs»3:=q:\'ran & yséjfz /]/.34,-;, é/g, u~ Eh 1 LE1 : "tyzu s-.. rv P i f g :; ;u HÉbE lu<: 0HC-I11 -I//KEN -m i fåes åæleqiflfäv 41. I?- K -/7/5 /5/ {IV,a-.,:;<~.-,7 52/rim/A i/bmre tar/l \.:'EiT<cw'\x:. i \_q\}%_4_u.'pjegl T \EHL_UM iy«>z4>~/ feiing Mom 2:43 m:,0w/i mmas 9 «S/"3/(9//"'(( /75 Kg f \7' Stiilelsesdokument Revislon Midt-Norge SA Side 416

8 Namdalseid Namsos kommune kommune Namsskogan kommune» ~ _. ~ Trøndelag fylkeskommune 44% W _ /V I Nærøy kommune Orkdal kommune Overhalla kommune Røyrvik kommune Selbu kommune Skaun kommune Snillfjord kommune Snåsa kommune Steinkjer kommune Stjørdal kommune Sømna kommune Tydal kommune CÆMUV.1 gru Åfcflíyfif L //V6 ' ML) r A U 7 nå fífeururo HoLs7zm. b, 7 í»- _, Z1\..\....mMn _ Sn'V\I Slénkvwssn-«A0 /RNNE M;(IC«T Mtivn Sv e K, (. mi QZLLNE: 14_ S/;"5z'r\i [lam auramço mv lèå/æa/(g,.~gu\=q.»\,l PE\RoL+u YYLDQI HQAQJE, runs aswe );vz;< /Q7 /1.føl/øm " flaw k FfWTÃø/TE (F. HU; Bv Æ,.cd r/ó//fz/ 4'15?/:44 /acct _ c rr N L L.46, V.Øfffifl/ /râáf/ a/zmufl Max/fun 4121.» Ø, 01>.)//.9.//(bit/6'5 flyagzxg sa awez. arm.) 'A Å /lg Mr/6.»//;.r,.,.4'm, Vefsn kommune Vega kommune Verdal kommune Verran kommune Vevelstad kommune /W //I/M//C/ {vr1/dd Magnus H5»./all /\Bazc»eWJL(9«/ Aflme' HM; R ` r as /wzcfirmn 844m is/azzzcm /M/DEISS/.//I/OAT/C M (,.QJ,-q,,.5,A, KARr A B./\NoRFAss1?rQ Sliflelsesdokumenl Revts;on Midl Norge SA SIde5l6

9 Vedlegg: 1. Vedtekter 2. Andelsinnskudd 3. Stemmerett Sliflelsesdokurwwent Rz:v.s;on M1dlvN(:rge SA 8 g de 616

10 VEDTEKTER FOR REVISJON MIDT-NORGE SA Vedtatt på årsmøte Sammenslutningsform og foretaksnavn Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Revisjon Midt-Norge SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Forretningskontoret er i Steinkjer kommune. 3 Virksomhet Foretaket skal drive revisjon av de kommuner og fylkeskommuner som har medlemskap i foretaket, i tråd med den til enhver tid gjeldende kommunelov. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten. Foretaket forplikter seg til å dekke medlemmenes behov for revisjonstjenester, og medlemmene forplikter seg til âkjøpe hoveddelen av sine revisjonstjenester fra samvirkeforetaket. Foretaket kan selge tjenester til andre rettssubjekter som eies helt eller delvis av et eller flere av medlemmene, eller til andre, så lenge den totale andelen av denne omsetningen ikke overstiger 20 % av foretakets totale omsetning. Foretaket kan inngå på eiersiden i andre foretak eller selskap der dette er hensiktsmessig for oppfyllelsen av foretakets hovedformål. Medlemskap er ikke åpent for andre enn kommuner og fylkeskommuner beliggende i Trøndelag og nærliggende områder. Foretaket skal være medlem i KS Bedrift. Foretakets ansatte skal ha offentlig tjenestepensjon i KLP. Medlemmenes kontrollutvalg og valgte revisor har rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, fra selskapets daglige leder, styre og foretakets valgte revisor. 4 Andelsinnskudd Hvert medlem skal betale andelsinnskudd etter følgende fordeling, basert på innbyggertall: F " =*3"._._-_T Under 2000 I -lflfläfläá åå? -s s. s M Over20000 i " Fylkeskommuner

11 Årsoverskudd skal ikke benyttes til å bygge opp kapitalkonti for enkeltmedlemmer. Utover dette gjelder bestemmelsene i vedtektenes punkt 5om anvendelse av årsoverskudd. Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent. 5 Anvendelse av årsoverskudd Overskudd skal som hovedregel forbli i virksomheten og komme medlemmene til gode gjennom gode og effektive revisjonstjenester. Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer: 1. Godskriving av foretakets egenkapital 2. Etterbetaling til medlemmene basert på omsetning, jf. samvirkeloven 27 6 Årsmøtet Årsmøtet velger fast møteleder med vara på det første møtet etter kommunevalg. På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd. 2. Budsjett for kommende år etter forslag fra styret. 3. Økonomiplan for de fire neste budsjettår etter forslag fra styret. 4. Overordnede mål og retningslinjer for driften. 5. Valg til valgkomite og styre etter vedtektenes 8 6. Valg av revisor 7. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet. 7 Stemmerett på årsmøtet Medlemmenes stemmerett på årsmøtet er basert på fjorårets omsetning med foretaket etter denne modellen: Fiwåfflffi omstztning _Un9sr_0; mi_'l_ W ---ie.!\_r1ta_1l.st. :tnm9l.emi P mill _V WW _W _< mill WW N WWfl M%e:msm%i«iL%} i 12 å: 5 r!1i%!jl%_...w -. i. V 8

12 8 Styre, valgkomite og daglig leder Foretaket skal ha et styre med 6 medlemmer med numeriske varamedlemmer som velges av årsmøtet, og 1 medlem med varamedlem som velges av og blant de ansatte. Styreleder og nestleder velges av årsmøtet. Styret skal sammensettes ut fra selskapets behov for kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Av styremedlemmene som velges av årsmøtet, skal det være tre av hvert kjønn. Styresammensetningen skal så langt som mulig gjenspeile medlemskommunenes geografi. Foretaket skal ha en valgkomite, med 3 medlemmer. Valgkomiteen avgir en begrunnet innstilling til valg av medlemmer til styret. Årsmøtet skal fastsette retningslinjer for komiteens arbeid. Valgkomiteen innstiller også på valg av møteleder med vara til årsmøtet, jf. 6. Årsmøtet skal fastsette en styreinstruks. Styret har myndighet til å inngå tjenesteavtaler med det enkelte medlem som tjenestemottaker. Slik myndighet kan delegeres til daglig leder. Dersom denne myndigheten delegeres, skal styret fastsette prinsipper for avtalenes innhold som sikrer behandling av medlemmene itråd med samvirkelovens likhetsprinsipp, dog slik at forskjellsbehandling er tillatt dersom dette er saklig begrunnet i tråd med samvirkeloven. Foretaket skal ha en daglig leder som tilsettes av styret. 9 Uttreden Uttreden kan foretas med ett års varsel. Utmelding skal skje skriftlig. Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd. innskuddet utbetales på uttredelsestidspunktet. andelsinnskudd. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på Ved Uttreden skal det foretas en beregning av pensjonsforpliktelsen ved opphør (engangspremie) per dato. Medlemmer som trer ut av selskapet må innbetale sin andel av foretakets engangspremie. 10 Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd. Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av deres omsetning med foretaket de siste tre årene.

13 Beregning av andelsinnskudd Basert på innbyggertall per 07/2016, vedtatt på årsmøtet Folketall Under Over Fylkeskommuner Innskudd lntervall -9 Under 2000 Agdenes Tydal Snillfjord Høylandet Lierne Namsskogan Røyrvik Fosnes Leka Flatanger Namdalseid Bindal Vega Vevelstad Grane Hattfjelldal Frøya Hemne Hitra Meldal Selbu Overhalla Grong Snåsa Verran Frosta Meråker Sømna Klæbu Midtre Gauldal Skaun Nærøy Inderøy Brønnøy Vefsn Verdal Levanger Namsos Orkdal Melhus Malvik over Steinkjer Stjørdal fylkeskommuner Trøndelag Antall kommuner innskudd Total per gruppe Sum Dagens kapital Endring

14 Fordeling av stemmerett på årsmøtet. Basert pà budsjettert 2017-omsetning (honorar), vedtatt pá årsmøtet Fjorårets omsetning Antall stemmer Under 0.5 mill l mill 2 l - 2 mill mill mill 8 Mer enn 5 mill 12 lntervall -) Under 0.5 mill mill Agdenes Frøya Snillfiord Hemne Tydal Hitra Høylandet Klæbu Lierne Meldal Namsskogan Midtre Gauldal Røyrvik Selbu Fosnes Skaun Leka Overhalla Flatanger Grong Namdalseid Verran Snåsa Nærøy Frosta Inderøy Meråker Bindal Vega Sømna Vevelstad Grane Hattfjelldal 1-2 mill Malvik Melhus Orkdal Namsos Steinkjer Levanger Verdal Stjørdal Brønnøy Vefsn 2-3 mill 3-5 mill Mer enn 5 mill Trøndelag Antall medlemmer Antall stemmer D 10 O 40 O

15 c MØTEPROTOKOLL Stiftelsesmøte Revisjon Midt~Norge SA mandag kl ~ 1430, Scandic Hell, Stjørdal Medlemmene ble innkalt til møte I epost av Følgende møtte; (h. K9_.", l'iw"_ * Agdenes kommune Bindal kommune Brønnøy kommune Flatanger kommune Frosta kommune Frøya kommune Grong kommune Hattfjelldal kommune Hemne kommune Hitra kommune Høylandet kommune Inderøy kommune Klæbu kommune Levanger kommune Lierne kommune Malvik kommune Meldal kommune Melhus kommune Meråker kommune Midtre Gauldal kommune Namdalseid kommune Namsos kommune Nærøy kommune Orkdal kommune Overhalla kommune Røyrvik kommune Selbu kommune Skaun kommune Snillfjord kommune Snåsa kommune Steinkjer kommune Stjørdal kommune Sømna kommune Trøndelag fylkeskommune Vefsn kommune Verdal kommune Vevelstad kommune Representant Hans Bernhard Mlelflazrid 'År varaordlfømreri i Torstein Moe Olav Jørgen Bjørkås - ordfører Trine Haug ordfører Berit Flåmo - ordfører Skjalg Åkerøy - ordfører Sølvi Andersen Geir Rostad Bjørg Reitan Bjørgvik Hege Nordheim-Viken ~ ordfører Ida Stuberg ordfører Pål Sture Nilsen Robert Svarva e ordfører Bente Eslil - ordfører Randi Eikevik Vibeke Mehlum - varaordfører Gunnar Krogstad ordfører Kari Anita Furunes ordfører Sivert Moen ~ ordfører Steinar Lyngstad ~ ordfører Arnhild Holstad ordfører Rune Arstein - varaordfører Per Olav Tyldum ~ ordfører Haris Oskar Devik - ordfører Arnstein Trøite Jon P, Husby ordfører John Lernes ordfører Tone Våg - ordfører Oddvar Vigdenes Andrine Solli Oppegaard ordfører Anne Marit Mevassvik - leder fellesnemda Magnus Myrvoll Bjørn Iversen ~ ordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen - ordfører i vararepresentant Tor-Arne Aune «v varaordfører Oddbjørn Bang e ordfører Gjertrud Holand Forfall; Møtte ikke' Britt Helstad Bjørn Arild Gram Knut Even Wormdal Verran kommune Namsskogan kommune Fiosnes kommune Grane kommune Leka kommune Tydal kommune Vega kommune Bindal kommune Steinkjer kommune Orkdal kommune (Anders Lindstrøm meldt forfall) (Stian Brekkvassmo meldt forfall) (Trygve Jonny Sandvik meldt forfall) (Odd Gulbrandsen meldt forfall) Protokoll stittciscsiwrøte: Rs-.v~s]0n Mid! Norge SA 28 US Efit? «s

16 ø Andre Arnt Robert Haugan Daglig leder KomRev Trøndelag lks Terje Wist Ass daglig leder KomRev Trøndelag IKS Inge Stores Daglig leder Revisjon Midt-Norge IKS Åpning av møtet: Daglig leder i KomRev Trøndelag lks ønsket velkommen til møtet og foretok navneopprop Prolokorl saiillelsesniøle Revision lvilnl Norge SA 78 U8 NH? Side 2i5

17 o Saksliste: SAK 01 GODKJENNING AV INNKALLING Møteinnkalling ble utsendt til kommunene Innkallingen godkjennes. SAK 02 VALG AV MØTELEDER OG REFERENT Valg av møteleder og referent for stiftelsesmøte. Forslag fremmet i møtet: Møteleder. Berit Flàmo Referent: Inge Storås Forslag fremmet i møtet vedtatt. SAK 03 GODKJENNING AV SAKSLISTE Forslag fremmet i møtet: Under sak 10 velges fast møteleder med vara. for årsmøtet. Under sak 11 velges også Ieder og nestleder til styret. Sakslisten godkjennes med endringer foreslått i møtet. SAK 04 GJENNOMGANG AV ORGANISASJONSFORM, FORMÅL OG VEDTEKTER Beslutningsgrunnlaget ble sendt medlemmene ved innkallingen. l møtet ble det gitt en kort orientering om valg av Selskapsform, formål, vedtekter og økonomi Forslag fremmet i møtet: Saken tas til orientering. Forslag fremmet i møtet vedtatt. SAK 05 VEDTAK OM STIFTELSE AV FORETAKET Saksdokumentene ble utsendt til kommune Forslag fremmet i møtet: Foretaket stiftet i tråd med saksdokumentene. Forslag fremmet i møtet vedtatt. SAK 06 VEDTAK OM NAVN Forslag til navn pà foretaket fremgår av vedtektene. Foretaket benevnes Revisjon Midt-Norge SA. Protokoll stittelsesrnøle Revisjon Midt Norge SA ? SIde3l5

18 o SAK 07 TEGNING AV MEDLEMSSKAP Forslag til medlemmer i foretaket fremgår av utsendte dokumenter. Medlemmer godkjennes SAK 08 FASTSETTELSE AV ANDELSKAPITAL Forslag til andelsinnskudd i foretaket fremgår av vedtektene. Andelskapital godkjennes SAK 09 FASTSETTELSE AV VEDTEKTER FOR FORETAKET Forsalg til vedtekter i foretaket fremgàr av utsendte dokumenter, vedlegg 2. Vedtekter godkjennes. SAK 10 VALG AV FAST MØTELEDER MED VARA. FOR ÅRSMØTET Valgkomiteens leder, Gunnar Krogstad, orienterte om valgkomiteens innstilling. Valgene gjelder for inneværende kommunevalgperlode. Valgkomiteens innstilling: Leder; Bjørn Iversen, Verdal Nestleder: Berit Flämo, Frøya Valgkomiteens forslag vedtatt. SAK 11 VALG AV STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER Valgene gjelder for inneværende kommunevalgperlode. Valgkomiteens Leder: Nestleder: Medlemmer; Varamedl. innstilling: Hans S. U. Wendelbo, Røros Elin Rodum Agdestein, Steinkjer Torbjørn Màsøval, Frøya Anne Birgitte Sklet, Grong Eva Lundemo, Malvik Oddvar Fossum, Bindal 1. Trude Holm, Verdal 2. Eldbjørg Røstvold, Hemne 3. Arnfinn Kampll, Hattfjelldal 4. Nils Even Fuglem, Selbu Vedtak. Valgkomiteens innstilling vedtatt. Protokoll stiltelsesmøte Revisjon Midt-Norge SA Slde4l5

19 \ SAK 12 VALG AV REVISOR Forslag fremmet i møtet: Revisor. Revisjon NOR AS Forslag fremmet i møtet vedtatt. SAK 13 VALG AV VALGKOMITE Valgene gjelder for inneværende kommunevalgperiode. Valgkomiteens innstilling: Leder: Ida Stuberg_ Inderøy Medlemmer. Pàl Sæther Eiden, Fylkeskommunen Vibeke Mehlum, Meldal Valgkomiteens innstilling vedtatt. SAK 14 GODKJENNING AV STIFTELSESDOKUMENT Det ble gitt en orientering om stiftelsesdokumentets innhold i møtet. Stiftelsesdokumenlet godkjennes. avsknfl g t r Utskrift sendt: Medlemskommunene Protokoll stiltelsesmøte Revision Midt Norge SA S:de5l5