Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett 2012

Transkript

1 Melding om vedtak Politisk sekretariat Karin Bjune Sveen Økonomikontoret Dato Saksbehandler...Linda K. Storjord Telefon direkte Deres ref.:... Løpenr.: /2011 Saksnr./vår ref.: /3877 Arkivkode: Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett 2012 Bystyret har i møte den foretatt følgende behandling av sak PS 11/156: Formannskapets innstilling 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for vedtas slik det framgår av trykt dokument og med de korrigeringer som følger av vedlegg 5. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponering i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjettet skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen. 2. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden: Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Sentraladministrasjonen Utgifter Inntekter Netto Grunnskole Utgifter Inntekter Netto Barnehage Utgifter Inntekter Netto OK øvrig Utgifter Inntekter Netto Pleie og omsorg Utgifter Inntekter Netto HS øvrig Utgifter Politisk sekretariat Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, Sentralbord: postmottak@bodo.kommune.no Besøksadresse: Ekspedisjon: linda.karin.storjord@bodo.kommune.no Bankkonto: Rådhuset, 8006 Bodø Telefax:

2 Inntekter Netto Eiendom Utgifter Inntekter Netto Teknisk avdeling Utgifter Inntekter Netto Interne bedrifter Utgifter Inntekter Netto R8 Utgifter Inntekter Netto Totalt Utgifter Inntekter Netto Rådmannen delegerer budsjettmyndighet ihht ovennevnte tabell. - Disponering av nye inntekter, eller reguleringer mellom ovennevnte områder skal fremlegges i tertialrapporter. - Rådmannen får myndighet til å fordele fellesmidler og avsetninger som inngår i rammeområde Investeringsplan vedtas slik det framgår av trykt vedlegg (Rådmannens forslag) kapittel 6. Dette gir følgende låneopptak i perioden: Sektor Øvrig Vann og avløp Startlån Kulturkvartalet Sum Nye investeringer og låneopptak skal kun skje i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen. - Ubrukte lånemidler for avsluttede prosjekter skal ved årets slutt inndras og benyttes til nedbetaling av gjeld. - Mindreforbruk på et prosjekt kan ikke overføres til et annet prosjekt uten at det foreligger bystyrets godkjenning. Det må i så fall sannsynliggjøres at mindreforbruket ikke skyldes forsinkelser. - Administrasjonen skal påse at det ikke benyttes lånemidler til prosjekter eller planlegging som etter forskriften skal defineres som drift. Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

3 4. Betalingssatser for kommunale tjenester endres slik det framgår av trykt dokument (Rådmannens forslag), vedlegg I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for eiendommer som ligger innenfor sonegrenser som bystyret tidligere har vedtatt, og for verker og bruk i hele kommunen. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt. Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer. 6. Det benyttes inntil 40 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av pensjonspremie i I tråd med dette utarbeider BKP nye satser. 7. Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som for vinteren 2010/2011. Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut i fra følgende forutsetninger: - Gater og veier som er åpen for alminnelig ferdsel, skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. - Ved snøfall om natten skal veiene normalt være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn. - Skole-, gangveier og fortau skal være ryddet før kl Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel stand. 9. Det legges frem egen politisk sak som belyser samarbeid og sammenslåing av administrative funksjoner i kommunale barnehager. Foreldre, barnehager og ansatte-organisasjoner trekkes med i arbeidet. 10. Administrasjonen skal i løpet av økonomiplanperioden reduseres med 19 årsverk. 11. Administrasjonen skal utrede alternative arbeidsformer og bruk av ny omsorgsteknologi, slik at behovet for arbeidsintensiv pleie og omsorg reduseres. 12. Helse og sosialavdelingen skal gjennomføre omlegging av driften ved Løding sykehjem og Hovdejordet sykehjem, fra sykehjem til bokollektiv, innen 1. januar Bystyret ber administrasjonen utrede bruk av dobbeltrom i alle kommunens institusjoner. 14. Administrasjonen skal utrede en sammenslåing av Tiurveien og Stadion avlastning. 15. Det settes ikke av midler til å imøtekomme forventet vekst i etterspørselen etter hjemmetjenester i I perioden 2013 til 2015 settes det av 2 mill kr per år. 16. Bystyret avsetter 41,7 mill kr til medfinansiering og døgnbetaling ved sykehusopphold for kommunens befolkning, jamfør overføringer over statsbudsjettet på kr 51,7 mill kr i forbindelse med Samhandlingsreformen. De resterende 10 mill kr går til å øke kapasiteten ved Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

4 Korttidsavdelingen, Vollen sykehjem og Rehabiliteringsavdelingen. I tillegg oppretter avdelingen en mobil nattjeneste for Saltstraumen og Skjerstad, samt at tildelingskontoret styrkes med 1 årsverk. 17. Administrasjonen skal utrede en mer hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen. Det legges frem en sak med anbefalinger i løpet av første halvår Rådmannen har startet et arbeid med gjennomgang av Bodø kommune for å sikre en hensiktsmessig og effektiv administrasjon. Denne gjennomgangen vil også omfatte forholdet til KF; særlig Team Bodø. Samtidig er det igangsatt en mulighetsstudie for å se på mulighetene for å samordne kommunes organisasjon gjennom ombygging og påbygging av rådhuset. 19. Gebyrregulativ i henhold til brev fra Iris Salten dat Følgende endringsforslag ble tiltrådt: Budsjettforslag (alle tall i hele 1000) Økte kostnader Drift Aktivitet Tot. Utekontakten Helsesøstertjenesten og jordmor Grunnskole opprettholde stillinger Vedlikehold vei økt vintervedlikehold Underskuddsgarati Kunstgressbane Mørkvedlia Villa Vekst Bodø Dagsenter Kveldsåpent Vestbyen BHG Bodø Big Band Kommunal andel pendlerbuss UiN prøveprosjekt Husleie Misvær Ungdomsklub Kantinedrift sykehjem Kutlursekretærstilling Misvær Ungdomsklubb Ledsagerreiseordning for funksjonshemmede Andel psykebiltjeneste Redusert foreldrebet. Lav inntekt SFO Videreføre Innstranda Barnehage Prosjektmidler nye Kino Prosjektmidler Ishall Natteravn Bygningsvern Skjerstad Bodø Domkirkes musikkråd Ingen prisøkning praktisk bistand < 2G Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

5 Ragnhilds Drøm Tilskuddsregulering 4H Næringsfond jordbruk Sum Innsparinger Drift Aktivitet Tot Effektiviseringskrav legekontorer Bibliotek ikke opprette nye stillinger Refinansiering Lån løpetid Ingen prisjustering Redusert budsjettøkning NAV Red.Styrking boligkontoret vedl. Hold boliger Økt stillingsreduksjon sentraladm Fellesadm. OK øvrig. Red. drift ev. 1,5 årsverk OK Kultur red. drift eller 1,5 årsverk Fellesadm. HS-stab red. drift ev. 2 årsverk Eiendomskontoret red. drift ev. 2 årsverk Bodø Kunstforening Samordning kantiner Omorganisering Bydrift/Byggservice Red drift. Flyktningekontoret Ingen stillingsøkning kjøkkendrift Red. tilsk. komm. Barnehg. eff. Krav administ Rådhuskvartalet adm innsparing KF Pensjon INVESTERING NYE TILTAK/ØKT KOSTNAD Allhus på Helligvær Nytt sykehjem Ny skole Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

6 Rehabilitering skolebygg REDUSERT KOSTNADØ/ØKT INNTEKT Salg av eiendommer Låneopptak Bystyrets behandling i møte den : Forslag Verbalforslag fra Ali Horori (AP): Overskudd fra BVO bør øremerkes tiltak for flerspråklige elever og deres foresatte i Bodø kommune. Bankgata ungdomsskole har et sosialpedagogisk tiltak som kalles Jentekafe en ettermiddag per uke.her får flerspråklige jenter mulighet til å delta i aktiviteter skolens regi, der jentene selv bestemmer innholdet. Innholdet varierer fra matlaging, sminking, filmproduksjon, bowling, skikurs samt en overnattingstur. Et godt tilbud for flerspråklige jenter som også bør utvides til å inkludere jenter fra majoriteten. Familielæringsprosjekter: Familielæringsprosjekter vil styrker de voksne, deres rolle som foresatte i et nytt land. Hvis de flerspråklige voksne får øket sin kunnskap om barnas skole, lekser, lesing, skriving og matematikk, og også om den norske kulturen, det typisk norske, tur med bål, langrenn og skøyter, idrett, kulturskolen, spilletimer, musikk og sangkor, langeleik og hardingfele, samt fiskeboller og lutefisk...altså - så vil dette overskuddet fremdeles øremerkes opplæringen av de voksne - rettet mot at de vet og kan mer om typisk norsk samfunn og kultur, og dermed blir sterkere autoriteter i sine egne hjem. Det vil igjen være viktig for barna. Å ha foresatte som kan og vet mer enn barna sine er svært viktig i alle samfunn. Hører ikke sjelden om familier der det er barna som kan mest norsk, forstår samfunnet rundt, de leser offentlige brev foreldrene får osv osv. Men barna har kort Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

7 livserfaring og bør ikke tolke samfunnet for foreldrene sine. Da er det heller viktig å få styrket de voksnes kunnskap slik at de kan være gode autoritetsfigurer for barna hjemme, filtrere det som er godt av den norske kulturen, se hva som er av felles verdier og holde på egne tradisjoner der det er best. Verbalforslag felles fra alle partier: Bodø bystyre ber rådmannen følge opp tidligere vedtak om Miljøoppfølgingsprogram for Skjerstadfjorden. Finansiering søkes innarbeidet i tertial og gjerne med ekstern delfinansiering. Verbalforslag fra AP: 1. Startlån i Bodø Kommune Budsjettet for Startlån økes til det dobbelte i 2012, fra 50 millioner til 100 millioner. Nye krav til egenkapital iverksettes fra neste år og vil det må antas at dette vil føre til økt søkermasse til Husbanken om Startlån. Bystyret ber om en utredning vedrørende hvem som benytter seg av Startlån og en sammenligning med andre i kommuner i Norge på lik størrelse med Bodø. Startlån er et lån med gode betingelser og kan brukes til å hjelpe nyetablerere og økonomisk vanskeligstilte. Bodø kommune må stimulere boligmarkedet i byen slik at de som ønsker å kjøpe bolig får mulighet til dette, og at utleiemarkedet er tilgjengelig for de som velger dette som midlertidig bosituasjon. 2. Verbal Samordning av innsats og ressursbruk mot utsatte barn og unge Bodø kommune deltar i mange prosjekter og på flere arenaer der man møte utsatt ungdom/ungdom som sliter. For en mer helhetlig og målrettet innsats, samt for å innfase viktige prosjekter inn i ordinær drift vil det være hensiktsmessig å vurdere de ulike prosjekter og instanser samlet, under et. Det bes om en sak der man ser på samordning og koordinering av ressursbruk og målgrupper knyttet til prosjekter som Ungdom i svevet, DUE (Der Ungdom er) m.fl., barnevernet, utekontakten, Helsestasjonen for ungdom, i familiesentrene og i husene (fritidsklubbene). En slik koordinering må ha som mål å oppnå mest mulig målrettet innsats overfor felles målgrupper, den må være tversektoriell, og involvere både HS og OK avd. Forslag fra SV: ØKTE UTGIFTER I FORHOLD TIL FOAMANNSSKAPETS INNSTILLING Grunnskolen Aktiv hverdag Vollsletta, planlegging Tverl. Sjukeheim, planlegging Økt sosialhjelp "Hvite flekker", bredbånd Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

8 Eiendomsskatt, utv. område Investeringer Saltstrumen v.verk Økt låneopptak /156. ØKONOMIPLAN 1. Saltstraumen opplevelsessenter. Bystyret ber om egen sak hvor kjøp av Saltstraumen opplevelsessenter vurderes. 2. Verbal Vollsletta Ifølge enstemmig vedtak i sak 11/121, skal planleggingsarbeidet for Vollsletta Boligområde igangsettes høsten 2011, og kostnadene skulle vært innarbeidet i siste tertial Det settes derfor av 2 mill i planleggingsmidler fordelt med i 2012 og 1,5 mill i 2013 slik at arbeidet umiddelbart kan komme i gang. Av vedtakets pkt. 5 framgår også: Sak om rammer og innhold for utvikling av Vollsletta Boligområde fremmes for bystyret i første møte Tverlandet sjukehiem. Størrelse og innhold i et nytt sykehjem på Tverlandet utredes i samarbeid med Tverlandet Bydelsutvalg og Tverlandet Bo- og Servicesenter. Det søkes Husbanken om delfinansiering av prosjektet med henvisning til lokal medvirkning. Prosjektet presenteres for Velferdskomiteen 1.halvår Det arbeides mot byggestart i Aktiv hverdag. Aktiv hverdag videreføres minst på dagens også fra Bystyret ber om egen sak om omfang og organisering. 5. Verbal om kutt i stillinger: Bystyret ber om en oversikt før 1.tertial om hvilke administrative stillinger som er mulig å fjerne på kort og lang sikt, og om noen må sies opp for å imøtekomme budsjettkravet. Det skal framgå hvilke oppgaver som enten må fjernes eller overføres til tjenesteenhetene, eller kjøpes fra konsulenter. Verbalforslag fra R: 1. Arbeidet med utviklinga av Vollsletta-området, med bla. et fleksibelt tilbud til personer med utviklingshemming forseres, med sikte på oppstart seinest tidlig i Som utgangspunkt for prosjektet ligger bla. vedtatt plan Rett tjeneste til rett tid. Området skal utvikles som et blanda boområde, uten institusjonspreg. Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

9 2. Det utredes fortsatt bruk av Vollen sykehjem som institusjonstilbud innafor eldreomsorgen også etter oppstart av Sølvsuper helse- og velferdssenter. 3. Enerom skal fortsatt være en rettighet i kommunens institusjonstilbud. Det utredes ingen endring av dette. Rødt: Tillegg til formannsskapets innstilling til årsbudsjett 2012 og økonomiplan (i millioner). Drift: Ungdomsklubber - 0,2 0,2 0,2 Barnehager red kutt ( strukturendring ) 2,- 2,- 4,2 4,2 Oppbemanning barnehager - 2,5 5,- 5,- Økte sosialhjelpssatser 4, ,- 13,- Sykehjemsplasser Hovdejordet/Tverrlandet - 6,6 6,6 6,6 Rett tjeneste til rett tid 2,- 13,- 26,- 26,- Grunnskole, redusere kutt 2,- 6,7 9,8 9,8 Holde oppe bibliotekfilialer 0,25 0,25 0,25 0,25 Helsesøstertjenesten, opptrapping 0,65 1,75 3,2 3,2 Utekontakten 0,4 0,4 0,4 0,4 Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden 1,5 Stilling biblioteket 0,5 0,5 0,5 0,5 Vedlikehold boliger 0,5 0,5 0,5 0,5 Hindre reduksjon NAV 3,- 3,- 3,- 3,- Hindre reduksjon flyktningkontoret 0,1 0,1 0,1 0,1 Kjøkkendrift 0,65 0,65 0,65 0,65 Prisjustering av utgifter 6,5 6,5 6,5 6,5 Hindre ekstra red. i administrativ kapasitet 3,2 3,8 4,4 4,4 SUM: 27,25 55,45 81,30 84,30 Inndekking Endra rentebane 0, Øking netto inntektsutjamning 5,5 4,23 4,0 4,0 Økt skatteanslag 8,25 8,8 8,9 8,9 Redusert overføring fra drift til investering 8,2 15,25 15,25 15,25 Økte rammeoverføringer fra staten - 22, ,45 Redusert øking brøyting og veivedlikehold 3,- 3,- 3,- 3,- Redusert politikergodtgjøring 1,7 1,7 1,7 1,7 Redusert støtte Glimt 0,1 SUM: 27,25 55,45 81,30 84,30 Investeringer: Rett tjeneste til rett tid 15,0 25,0 25,0 25,0 Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

10 Inndekking:låneopptak Forslag fra Rødt, Ap og SV, punktene stemmes over separat Videreføring av driftstilskudd Internasjonalt senter: Inndekking: Endra rentebane 2. Faste kulturavtaler (Domkirkens musikkråd Kirkemusikksenter, orgelfestival, Vocalart Kunstforeninga, seneinstruktørordninga) Inndekking: Endra rentebane 3. Videreføreing av dagens satser for trening barn/unge Inndekking: Endra rentebane 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Svein Olsen PS 11/138 Tillegg til rådmannens forslag til årsbudsjett 2012 og økonomiplan Forslag fra AP, Rødt og SV Økt utgift drift Barnehager: Bodøgarantien, 1-åringer, 30 plasser Kveldsåpent tilbud Vestbyen barnehage Redusert foreldrebet lav inntekt Videreføre bygningsvernprosjektet Ungdomsklubber, flere sentre, ulike alternativer Beholde dagens sats for trening barn og unge Videreføre Aktiv Hverdag 200 Opprettholde faste kulturavtaler, tabell Ikke redusert tilskudd drift, anlegg og prosjekter Internasjonalt senter, driftstilskudd og leksehjelp Helsestasjon for ungdom Helsesøstertjenesten, ingen bemanningsreduksjon Renhold barnehager Ikke prisøkning praktisk bistand for de med inntekt < 2 G Villa Vekst, videreføring Bodø dagsenter, videreføring Oppgradering parker og byrom Renter Avdrag Sum økning drift Økt inntekt drift Endret rentebane (-0,5 prosentpoeng) Økning netto inntektsutjevning Sum økt inntekt Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

11 Avsetning/redusert avsetning til fond* Investeringer Vestvatn alpinanlegg Uteområder skole/barnehager Ny skole Tverlandet Rønvik - gangbru over jernbanen Ny "Ny Amanda buss" Bratten (FS RS11/11) Oppfølging av sykkelplan Sum innvesteringer Akkumulert Fra AP, tillegg Økt utgift drift Ikke redusere årsverk i grunnskolen Økning læremidler til skolene Nye stillinger Bodø kulturhus Sum økning drift Økt inntekt drift Eiendomsskatt i hele kommunen Sum økt inntekt Avsetning/redusert avsetning til fond* Verbalforslag: 1. Elektroniske møtedokumenter innkjøp av lesebrett Som et ledd i å effektivisere forvaltningen i Bodø kommune, samt oppnå besparelser, går kommunen til innkjøp av lesebrett. Dette tiltaket vil også bidra til at kommunen, av miljøhensyn, reduserer papirbruken til et minimum. 1. Det sendes ikke ut papirbaserte saksdokumenter til kommunestyret, formannskap og komiteene. Møteinnkallingene sendes via lenke pr. e-post til de folkevalgte. 2. Det kjøpes inn lesebrett til de faste representantene i kommunestyret. I tillegg anskaffes 10 lesebrett som vararepresentanter kan benytte ved behov. 3. Det inngås avtale om bruk og tildeling av lesebrettene for hver enkelt folkevalgt. 4. Kostnadene inndekkes gjennom besparelsene som oppnås gjennom reduksjon i utsendelse og trykking av papirbaserte saksdokumenter. 5. Dersom det er folkevalgte som fremdeles ønsker å ha dokumentene i papirformat, må dette avtales særskilt, og de vil da få tilbud om å hente disse på rådhuset. Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

12 2. Vestvatn alpinanlegg Det iverksettes ekspropriasjon av nødvendig grunn for realisering av utvidelsen av alpinanlegget i Vestvatn. Sak om dette fremlegges i formannskapets første møte i Bodø kommune bevilger kr. 13,5 mill i 2012 og kr. 7,1 mill i 2013 til realiseringen av dette anlegget. 3. Ny skole på Tverlandet Realiseringen av en ny skole på Tverlandet gjennomføres i økonomiplanperioden. Byggeriene skal være igangsatt senest våren Aktiv hverdag Budsjettet for Aktiv hverdag reduseres ikke i Bystyret ber om en sak angående hvem som i hovedsak benytter tjenesten, samt hvilke samhandlingsmuligheter det finnes med andre tilbud i kommunen. Utredningen må være bystyre i hende før behandling av budsjett for Nye stillinger Bodø kulturhus Som et ledd i utviklingen av det nye kulturhuset, som skal åpne i 2014, bevilger bystyret midler til to nye stillinger i 2012 og ytterligere to nye stillinger i Barnehager Før en eventuell nedleggelse av Innstranden barnehage ber bystyret om at det fremmes en sak til politisk behandling hvor flg. belyses: - Den totale kapasiteten i barnehagene i Bodø - Fordeling og kapasitet i de ulike bydelene/skolekretsene - Det faktiske behovet for «Bodøgarantien» 7. Skole læremidler Det settes av totalt kr. 8 mill i 2012 og 2013 for å sikre gode og tidsriktige læreverk i Bodøskolene. Bystyret ber om at det fremlegges en sak i komite for Levekår, i mars 2012, som sier noe om hvor pengene bør settes inn. Saken bør inneholde en vurdering vedrørende prioritering av fag og klassetrinn m.m. Pengene fordeles av skolekontoret. Fra FRP, KRF, SP, V, H: Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

13 1. Økte kostnader Drift (alle tall i hele 1000) Aktivitet Totalt i per. 1 Utekontakten 600,00 600,00 600,00 600, ,00 2 Helsesøstertjenesten og jordmor 1 000, , , , ,00 3 Grunnskole opprettholde stillinger 7 000, , , , ,00 4 Vedlikehold vei økt vintervedlikehold 5 800, , , , ,00 5 Underskuddsgaranti Kunstgressbane Mørkvedlia 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 6 Villa Vekst 1 950, , , , ,00 7 Bodø Dagsenter 1 300, , , , ,00 8 Kveldsåpent Vestbyen BHG 200,00 500,00 500,00 500, ,00 9 Bodø Big Band 50,00 50,00 50,00 50,00 200, Kommunal andel pendlerbuss UiN prøveprosjekt 100, , Husleie Misvær Ungdomsklubb 50,00 50,00 50,00 50,00 200, Kantinedrift sykehjem 350,00 350,00 350,00 350, , Kultursekretærstilling Misvær 300,00 600,00 600,00 600, , Ungdomsklubb 200,00 200,00 200,00 200,00 800, Ledsagerreiseordning for funksjonshemmede 250,00 250,00 250,00 250, , Andel psykebiltjeneste 250,00 250,00 250,00 250, , Redusert foreldrebet. Lav inntekt SFO 400,00 400,00 400,00 400, , Videreføre Innstranda Barnehage 800, , , , , Prosjektmidler nye Kino 100, , Prosjektmidler Ishall 200, , Natteravn 75,00 75,00 75,00 75,00 300, Bygningsvern Skjerstad 200,00 200,00 400,00 400, , Bodø Domkirkes musikkråd 165,00 165,00 165,00 165,00 660, Ingen prisøkning praktisk bistand < 2G 350,00 350,00 350,00 350, , Ragnhilds Drøm 64,00 64,00 64,00 64,00 256, Tilskuddsregulering 4H 30,00 30,00 30,00 30,00 120, Næringsfond jordbruk 100,00 100,00 100,00 100,00 400, Red. egenandel 7.5 kr pr. time. trening barn og unge. 9.4% 550,00 550,00 550,00 550, , Opprettholde Aktiv Hverdag 200,00 400, , , ,00 Sum , , , , ,00 Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

14 1) Utekontakten ble i forrige periode redusert med to stillinger for å styrke barnevernet. Utekontakten sliter i dag med manglende kapasitet og mestrer i liten grad å dekke alle bydeler. Posisjonen ønsker å styrke førstelinjen i forebyggende ungdomsarbeid og tilfører derfor utekontakten en ny stilling. 2) Kommunen har for lav kapasitet i helsesøstertjenesten. Behovet for flere hender i tjenesten er påtagelig og posisjonen henter derfor inn det halve årsverket Rådmannen foreslo kuttet og iverksetter en opptrappingsplan for å bedre helsesøsterdekningen. 3) Rådmannen har foreslått å redusere antall pedagogårsverk i bodøskolene. Posisjonen mener Rådmannen tar for hardt i, og bidrar derfor med sitt forslag bidrar til en underdekning av lærere når elevtallet begynner å stige igjen etter Posisjonen velger derfor å hente inn store deler av de foreslått fjernede årsverkene i 2012 og 2013 for så å trappe betydelig opp i 2014 og Lærerne er skolens viktigste enkeltfaktor for god læring og vil ikke være gjenstand for kutt under denne politiske ledelsen. 4) Bodø har et omfattende etterslep på veivedlikeholdet. Rådmannen har lagt inn 5 millioner per år til dette formålet, men med en slik satsing vil en ikke kunne hente inn etterslepet før om 50 år. Den politiske posisjonen har forpliktet seg overfor Bodøs befolkning til å finne rom for en betydelig opptrapping for å hente inn etterslepet. I 2012 og 2013 bruker vi ca. 11 millioner per år. I 2014 og 2015 øker vi dette til 19 mill. Totalt i perioden bruker vi altså nesten 40 mill. på å sikre Bodøs innbyggere trygge veier per år øremerkes bedret vintervedlikehold (brøyting, skraping, strøing m.m.) 5) For å sikre Mørkvedlia-anlegget forutsigbare driftsrammer videreføres underskuddsgarantien. Barne- og ungdomsidretten vil bli lidende skulle kutt pga. driftsmessige forhold bli nødvendig. Denne garantien er en sikkerhet mot dette. 6 og 7) Villa Vekst og Bodø Dagsenter er svært gode og viktige tilbud for mange og vi kom raskt i dialog med mange av de berørte for å bedre innsikten i verdien av tilbudet. Posisjonen er glad for at vi har funnet midler til å unngå nedleggelse. 8) Vestbyen barnehage tilbyr som eneste barnehage i Bodø et kveldstilbud. Dette er et viktig tilbud for mange som fungerer i stillinger med krevende turnuser og ubekvem arbeidstid. Rådmannen begrunner nedleggingen i begrenset bruk av tilbudet, men den politiske ledelsen har undersøkt saken og finner tilbudet mangelfullt markedsført. Det reelle behovet for denne tjenesten er ikke synliggjort gjennom antall brukere i dag. 9) Rådmannen har foreslått å kutte BBBs tilskudd med Dette utgjør over 54% av et for kommunen nokså beskjedent tilskudd, men for BBB en avgjørende del for videre drift. Posisjonen viderefører tilskuddet på ) Den nye posisjonen ønsker å få satt i gang med et prøveprosjekt med en ekspressbuss mellom sentrum og universitetet. Dette for å knytte studentmiljøet nærmere sentrum. 11) Posisjonen har et uttalt mål om å sikre gode ungdomsklubbtilbud i hele kommunen. Ungdomsklubben i Misvær mangler lokaler og har ikke midler til å leie selv. De innvilges derfor til dette formålet. 12) I år ble kantinedriften lagt ned ved flere sykehjem. Kantinene er verdifulle møteplasser og har opplagte positive folkehelseaspekter ved seg. Posisjonen legger derfor opp til å få gjenopprettet kantinetilbudet. 13) De senere år har kultursekretærstillingen i Misvær stått vakant til tross for et utstrakt behov for nettopp denne stilling. Posisjonene ønsker den nå utlyst med tiltredelse fra ) Rådmannen foreslår å kutte i tilskuddet til ungdomsklubbene. Posisjonen frykter et slikt kutt vil kunne medføre et dårligere tilbud og i verste fall nedleggelse av ungdomsklubber. Kuttet ønskes derfor ikke gjennomført. 15) Posisjonen legger til grunn at alle mennesker kan ha behov for, og glede og nytte av ferie- og fritidsreiser og aktiviteter. Vi er opptatt av at alle skal få den hjelper de trenger til å kunne leve meningsfylte og verdige liv. Ordningen vil gjelde for voksne funksjonshemmede (over 18 år) som må ha omfattende bistand ved gjennomføring av ferie. Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

15 16) Posisjonen jobber for å få på plass en psykebiltjeneste (ikke-uniformert hentetjeneste for psykisk syke) i Salten og har tro på at Helse Nord vil imøtekomme ønsket. Posisjonen vil likevel ta høyde for ev. medfinansiering og setter derfor av midler til formålet. 17) For å sikre foreldre med lav inntekt tilgang på SFO-tilbud ønsker posisjonene å innføre en ordning med redusert foreldrebetaling for foreldre med under 3.5 G i brutto årsinntekt beregnet pr husstand. 18) Rådmannen foreslår Innstranda barnehage lagt ned. Posisjonen har et mål om at det skal være et godt barnehagetilbud i hele kommunen og velger derfor ikke å gå for nedleggelse. Driften videreføres, men drift og eierskap bør vurderes overført de ansatte eller andre aktører. 19) Bodø trenger en ny kino. Det finnes flere interessante løsninger og den nye posisjonen setter derfor av prosjektmidler for å komme i gang med arbeidet. 20) Bodø har ventet lenge nok på en ishall. Det finnes mange spennende løsninger. Posisjonen ønsker bl.a. å utrede muligheten for å i samråd med andre aktører skape en miljøhall med optimal energiutnyttelse. Prosjektmidler avsettes til dette formålet. 21) Rådmannen foreslår å kutte hele tilskuddet til Natteravnene. Posisjonen ser på Natteravnenes arbeid som svært verdifullt, særlig m.h.t. barn og unge. Tilskuddet videreføres derfor. 22) Skjerstad fikk Kulturlandskapsprisen 2011, bl.a. for Bygningsvernarbeidet. Dette er et verdifullt arbeid som ivaretar historiske og kulturelle fellesverdier. Prosjektet videreføres. 23) Bodø Domkirkes musikkråd er en profesjonelt drevet organisasjon som favner bredt og bl.a. bidrar til et godt tilbud for barn og unge. Rådmannen foreslår å kutte tilskuddet med , posisjonene skulle gjerne funnet penger til å reversere hele kuttet, men klarte dessverre ikke det. I første omgang henter vi inn for å begrense ev. skadevirkninger et kutt av denne størrelsen vil kunne få. I kommende år vil en være i tett dialog og følge konsekvensene nøye. 24) Brukere med behov for praktisk bistand i hjemmet med inntekt under 2 G skal ikke være et objekt for økte inntekter for kommunen. Rådmannens forslag avvises. 25) Ragnhilds Drøm har gjennom det siste tiåret blitt til en lokal institusjon blant de ulike sagaspillene. Rådmannen foreslår å trekke store deler av tilskuddet. Forslaget gjennomføres ikke. 26) 4H gården bidrar med et sunt og godt tilbud for barn og unge. De siste årene har tilskuddet ikke blitt justert for prisøkning. For å sikre et fortsatt godt tilbud økes tilskuddet med ) Posisjonen ønsker å opprette et næringsfond for jordbruket, bl.a. for å sikre næringen midler for nødvendige infrastrukturinvesteringer. 28) Rådmannen har foreslått å øke egenandelen for treningsavgift (baneleie m.m.) med 25 %. Posisjonen ser på dette som en uheldig utvikling særlig i et folkehelseperspektiv og avviser forslaget og reduserer heller avgiften med ca. 10 %. Posisjonen forutsetter at denne reduksjonen kommer barn og ungdom til gode gjennom redusert foreldrebetaling og ber Rådmannen følge dette opp. Et godt barne- og ungdomstilbud er avgjørende skal Bodø nå sitt mål om å bli landets beste oppvekstkommune. 29) Rådmannen foreslår å øke egenbetalingen på Aktiv Hverdag og ut i perioden legge ned tilbudet. Posisjonen mener Aktiv Hverdag er et viktig folkehelsetilbud både med forebyggende og habiliterende virkning. Tjenesten er forholdsvis rimelig i dag og posisjonene mener den bør være det også i fremtiden. Vi legger derfor inn penger i hele perioden for sikre et rimelig og godt tilbud. 2. Innsparinger Drift Aktivitet Totalt i per. 1 Effektiviseringskrav legekontorer , , , ,00 2 Bibliotek ikke opprette nye stillinger 500,00 500,00 500, ,00 3 Forlenget løpetid lån V/A 7 000, , , , ,00 4 Ingen prisjustering 6 500, , , , ,00 Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

16 5 Redusert budsjettøkning NAV 3 000, , , , ,00 6 Redusert Styrking boligkontoret vedl.hold boliger 500,00 500,00 500,00 500, ,00 7 Økt stillingsreduksjon sentraladm. i ,00 200,00 200,00 200, ,00 8 Fesllesadm. OK øvrig. Red. drift ev. 1,5 årsverk 600,00 600,00 900,00 900, ,00 9 OK Kultur red. drift eller 2 årsverk 600, , , , , Fellesadm. HS-stab red. drift ev. 2 årsverk 600, , , , , Eiendomskontoret red. drift ev. 2 årsverk 600, , , , , Bodø Kunstforening 100,00 100,00 100,00 500,00 800, Selvbetj. kantine Herredshuset. Stilling overføres kjøkken 337,00 337,00 337,00 337, , Omorganisering Bydrift/Byggservice , , , , Ingen stillingsøkning kjøkkendrift 650,00 650,00 650,00 650, , Red. avsetning ubundne fond , , , KF Pensjon 1 073, , Oppsigelse avtale med Utmarkskommunenes sammensl. 50,00 50,00 50,00 50,00 200, Innføring papirløst Bystyre 250,00 500,00 500,00 500, , , , , , ,00 Mer/mindreforbruk drift (minus betyr overskudd) -326,00-553,00-553, , ,00 1) Havna og Rønvik legekontor er Bodøs eneste kommunalt drevne legekontorer. Deres status og organisasjonsform vil bli vurdert ved rulleringen av økonomiplanen i Inntil da stilles det et moderat effektiviseringskrav fra 2013 på 1.5 mill. av dagens drift 2) Biblioteket planlegger å øke sitt antall årsverk m.h.t. til de nye bemanningsbehovene. Posisjonen finner rekrutteringskostnadene for høye og tidspunktet for ansettelse for tidlig. Biblioteket innvilges til rekruttering i 2013, som er året før driftsoppstart. 3) Posisjonen ønsker å forlenge løpetiden på V/A-lånene for å øke det økonomiske handlingsrommet og sikre gode tjenester for innbyggerne. 4) Posisjonen ønsker ikke å prisjustere innkjøpsbudsjettene til enhetene. Dette gir svært beskjedne konsekvenser per enhet, men bidrar likevel i sum med betydelige midler til andre formål. 5) Rådmannen foreslår en økning av budsjettet til NAV/Sosialkontoret med 7 mill. Dette er i ettertid avklart som ikke en absolutt nødvendig i økning i gitt størrelsesorden. NAV/Sosialkontoret styrkes med 4 mill. 3. mill. overføres andre formål. 6) Boligkontoret styrkes med 1 mill. 7) Rådmannen har lagt opp til en omorganisering som bl.a. innebærer en reduksjon i antall årsverk. I 2012 gir dette en effekt på 1.1 mill. Posisjonen ber Rådmannen øke dette med et årsverk, altså ytterligere i I tillegg reduseres rammen for satsing på samfunnsutvikling med i hele perioden. 8, 9, 10 og 11) Posisjonen er tilfreds med Rådmannens målsetning om å redusere antall årsverk i sentraladministrasjonen, men ser også behovet for å redusere antallet administrative stillinger i sektorene. Herunder bl.a. stillinger som ikke defineres som administrative årsverk, men som i arbeidets natur er det. Posisjonen åpner for at innsparingene i første og andre driftsår tas inn andre steder i driften, men at en i løpet av perioden har nådd målsettingen om redusert antall årsverk. Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

17 12) Bodø Kunstforening er en god forening som bidrar til å berike kunstlivet i Bodø. Men foreningen er ikke alene og langt fra den eneste av sitt slag. Likevel mottar den som eneste forening driftsstøtte fra kommunen. Dette mener posisjonen er en uheldig forskjellsbehandling av kunstnermiljøene. Likevel er foreningen en viktig institusjon som bør leve videre i en aller annen form. For perioden videreføres et tilskudd på ) Kantinen på Herredshuset legges om til en selvbetjent kantine og stillingen overføres kjøkken med sikte på å gjenoppta kantinedriften på sykehjemmene. 14) Kommunens interne bedrifter ønskes omorganisert til en mer hensiktsmessig driftsmodell. Dette vil fremgå i egen verbal. Posisjonen forutsetter likevel en effektiviseringsgevinst f.o.m ) Rådmannen foreslår å opprette en ny stilling til kjøkkendriften. Ved innsyn i saken synes dette som en forhastet prioritering. Stillingen blir derfor ikke opprettet i første omgang. 16) Posisjonen ønsker å styrke kommunens egenkapital, men for å ivareta mange av kommunens viktige tjenester må ambisjonsnivået senkes noe ved årets rullering av økonomiplanen. I 2014 settes det derfor av 4 mill. til ubundne fond. I 2015 settes det av 24 mill. 17) KFene har akkumulert premiefond i BKP. Tilskuddet reduseres tilsvarende i ) Kommunene har i dag en avtale med Utmarkskommunenes sammenslutning. Denne har ingen nytteverdi for kommunen og sies derfor opp med virkning f.o.m ) Bystyres virksomhet gjøres papirløst f.o.m INVESTERING NYE TILTAK/ØKT KOSTNAD Totalt i per. 1 Allhus på Helligvær 500, , , ,00 2 Rehabilitering skolebygg 5 000, , , , ,00 3 Ny skole 4 Nytt Sykehjem 5 500, , , , ,00 REDUSERT KOSTNADØ/ØKT INNTEKT Totalt 5 Salg av eiendommer 5 500, , , , , , , , , ,00 1. Allhuset på Helligvær har ligget i kommunens investeringsplaner i mange år og prioriteres derfor nå. Helligvær har en positiv utvikling og Allhuset anses for å kunne bidra positivt til denne trenden. 2. Kommunens skolebygningsmasse har et betydelig rehabiliteringsbehov. For å sikre elever og ansatte gode fysiske omgivelser avsettes det 5. mill. til dette formålet. 3 og 4) Posisjonen jobber med flere langsiktige planer for å øke kommunens økonomiske handlingsrom på investeringssiden. Det har ikke lyktes å få disse konkretisert nok siden Bystyrets konstituering, 27.10, til at vi kan legge inn kvalitetssikrede tall ved denne rulleringen av økonomiplanen. 5) Kommunen har en stor eiendomsportefølje og betydelig bygningsmasse i kommunalt eierskap. Det foreligger et stort potensial for avhending og verdirealisering av bygg og eiendom. Egen verbal beskriver dette nærmere. 4. Verbaler (i uprioritert rekkefølge) 1) Kveldsåpen barnehage i Vestbyen: Tilbudet er viktig. Bystyret ber Rådmannen lage en plan for å markedsføre tilbudet bedre slik at det blir et reelt tilbud for småbarnsforeldre som har skift- og/eller kveldsarbeid. 2) Kantinedrift sykehjem: Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

18 Rådmannen bes komme med en sak til bystyret der man ser på muligheten for å bruke frivillige organisasjoner til å drive kantiner i sykehjem. Det bør også sees på om det kan kombineres med aktivitet i sykehjem. 3) Givær molo. Givær har vanskelige havneforhold, og det foreligger planer for bygging av molo. Bystyret ber Rådmannen legge fram sak om mulighetene for å realisere prosjektet, og i hvilken grad ekstern finansiering kan påregnes. 4) Oppgradering av kai Skjerstad. Fjeld A/S driver Joker butikken, og Felleskjøpets lager i Salten, for tonnvarer. Med det første vil FK gå over til bruk av større båter som kaianlegget på Skjerstad ikke er tilrettelagt for. Bystyret ber Rådmannen fremme sak som gir en rask avklaring på mulighetene for bistand med å realisere ei kai som sikrer fortsatt drift av lageret. Det må også kartlegges muligheten for ekstern finansiering. 5) Bygderute i Helligvær Bygderuten M/S Helligvær som betjener øyene i Helligvær er rundt 30 år gammel. De siste årene har det vært store kostnader knyttet til løpende samt ekstra kostnader til vedlikehold på båten. Bystyret ber Rådmannen vurdere muligheter for «ny» båt, og om fylkeskommunen kan være en samarbeidspartner. 6) Kommunal kontantstøtte Bystyret ber Rådmannen utrede kommunal kontantstøtte for toåringer. Saken ønskes fremlagt for Bystyret snarest mulig. 7) BBS og BB kommunen interne bedrifter Bystyret ber Rådmannen utrede alternative organisasjon- og driftsformer for kommunens interne bedrifter, med siktemål på mer effektiv tjenesteproduksjon. 8) Parkering Bystyret ber Rådmannen utrede tidsbegrenset gratisparkering i sentrum. Det bes også om en ny gjennomgang av parkeringsvedtektene samt driftsform av parkeringsetaten. 9) Bedre BPA Bystyret ber Rådmannen utrede bruken av alternative tjenesteytere på BPA-feltet. 10) Forsterket sykehjem Bystyret ber Rådmannen utrede mulighetene og fordelene ved å omgjøre flere sykehjem til såkalte forsterkede sykehjem. 11) Alternative turnusordninger Bystyret ber Rådmannen utrede muligheten for bruk av alternative turnusmodeller som sikrer ansatte og brukere bedre vilkår. 12) Omsorgsteknologi Bystyret er tilfreds med omsorgsteknologisatsingen i i.f.m. Sølvsuper, men ønsker å utrede HSsektorens fulle potensial på dette området. Bystyret ber derfor Rådmannen utrede potensialet for utstrakt bruk av omsorgsteknologi i tjenesteproduksjonen. 13) Kommunalt eiendomsselskap Bystyre ber Rådmannen utrede en etablering et kommunalt eiendomsselskap hvor alle kommunale Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

19 eiendommer overføres, for slik å sikre full og transparent kontroll med kommunens eiendom og bygningsmasser. 14) Skoleportal Oslo kommune har de senere årene klart å løfte kvaliteten på opplæringen. Blant virkemidlene som har vært brukt er evaluering av skolene og full offentlighet rundt resultatene. Oslo kommune har en egen kvalitetsportal hvor det er mulig for alle å få tilgang til all relevant informasjon om skolene i kommunen. Dette har blant annet bidratt til at skoler med hovedsakelig minoritetsspråklige elever nå er blant landets beste hva angår resultater i norsk. Bystyret mener kunnskap i skolen krever kunnskap om skolen, og ber derfor Rådmannen fremme en sak med forslag til etablering av en egen kvalitetsportal for skolene i Bodø. 15) Fritt skolevalg Det bør være foreldre og barn som først og fremst avgjøre hvilken skole en skal gå på. Geografisk tilknytning må nok praktisk sett være overordnet, men i den grad det er mulig burde det ikke ligge administrative hindre i veien for å kunne velge skole fritt. Bystyret ber Rådmannen lage en sak som sikrer foreldre og elever valgfrihet ved å innføre fritt skolevalg i kommunen. 16) Innsats mot vold og mobbing i skolen: Elevundersøkelsen 2009 viser at det er litt færre elever som sier at de blir mobbet på skolen i forhold til tidligere år. Samtidig opplever ansatte og skoleledere at volden som utøves stadig blir grovere, og mener at det er en viss underrapportering av voldsepisoder i skolen. Skoler i Trondheim som deltar i program som har som mål å redusere problematferd i grunnskolen, f.eks. RESPEKT og LP-modellen, kan vise til en reduksjon av antall rapporterte voldsepisoder. Bystyret ber rådmannen foreslå en tiltaksplan med utgangspunkt i slike modeller for å få ned mobbingen. 17) Svømmeundervisning Bystyret ber administrasjonen komme tilbake med en sak om svømmeundervisning i Bodø kommune med informasjon om elevenes svømmeferdigheter og hvordan forbedre disse. Bystyret ber også om at man utreder muligheten for å ta i bruk eksisterende skolebasseng. 18) Driftsoverføring av barnehager Bystyret ber Rådmannen komme med en taksering av verdi og en plan som muliggjør overføring av både drift og eiendom av de kommunale barnehagene til driftsledere, ansatte eller andre interessenter. I denne prosessen ser man også på muligheten for å realisere Bodøsjøen barnehage som en privat barnehage. 19) Innsparinger på innkjøp (e-handel) Bodø Kommune kjøper inn varer og tjenester for betydelige summer. Innkjøpsdisiplinene og lojaliteten til innkjøpsavtalene er varierende. Bystyret mener dagens innkjøpssystemer gir liten kontroll og mulighet for å synliggjøre innsparingspotensial. Flere og flere kommuner har innført e- handel, som er et rasjonelt, enkelt og oversiktlig system. Bystyret ber Rådmannen fremme en sak om kommunens innkjøpssystemer og en utredning av alternativer, herunder en ev. innføring av e-handel. 20) Salg av eiendom Bystyret ber Rådmannen utarbeide en sak for avhending av kommunale bygningsmasse og eiendom i følgende kategorier: a) Eiendom som er av en slik karakter at det kan avhendes innen kort tid. b) Eiendom som kan utfases ved å overføre virksomheten til andre lokaliteter for påfølgende avhending. c) Eiendomsmasse som kan avhendes etter større strukturelle endringer/omorganiseringer. Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

20 Herunder Rådhuskvartalet. Bystyret ønsker at oversikten skal synliggjøre potensiell verdirealisering og estimert tidsaspekt for mulig avhending. 21) Rådhuskvartalet Bystyret ber Rådmannen fremskynde prosessen med mulighetsstudien og så snart som mulig få frem en sak for Bystyret om oppstart at Rådhuskvartalprosjektet. 22) Sosialhjelp/Borgerlønn Bystyret ber Rådmannen utarbeide en sak om status i sosialhjelpordningen slik den fungerer i dag. Videre ønsker Bystyret at ulike modeller for organisering av ordningen utredes med særlig siktemål på mer individuell oppfølging og kvalifisering for å korte ned stønadstiden og sikre mer verdighet i ordningen. 23) Solparken Familiepark I forbindelse med prosjekt Solparken/Rådhusparken, holdes Prinsens gate åpen for trafikk i begge retninger. I tillegg ber Bystyret Rådmannen om en egen sak om tilrettelegging av Solparken som Bodøs nye familiepark jfr. punkt om dette i Nyholmenerklæringen. 24) Tilbakeføring av søkbare kulturmidler OK-avdelingen kan i dag bevilge inntil kroner til ulike prosjekter etter søknad. Beløp over dette skal behandles av formannskapet. Dette endres til at OK-avdelingen kan bevilge inntil kroner etter søknad, og beløp over dette skal behandles av formannskapet. Midlene legges i sin helhet under politisk budsjett og Formannskapets disposisjon. 25) Opptrappingsplan for helsesøster- og jordmortjenesten I forbindelse med første tertial 2012 legges det frem en opptrappingsplan for jordmor- og helsesøstertjenesten i Bodø, med sikte på å nå de nasjonale mål. 26) Sykehjem / bokollektiv Det er ikke ønskelig å omgjøre Løding og Hovdejordet sykehjem til bokollektiv, da sykehjemssituasjonen i Bodø allerede er anstrengt. Bystyret ber derfor Rådmannen om en egen sak i 2012 hvor man belyser mulighetene for å unngå dette fra ) Bodø Kunstforening (se også verbalforklaring til post 12 i inndekningskapittelet) Vedrørende Bodø kunstforening ser man for seg at dagens husleieforhold avvikles, og at dette sees i sammenheng med Bodø kommunes satsning på visuell kunst og øvrige kulturbygg i sentrum. 28) Bodø Rythm Group Bystyret ber Rådmannen lage en sak vedrørende Bodø Rhythm Group hvor det vurderes om ordningen skal videreføres eller ikke. 29) Omorganisering av Barnehagekontoret Bystyret ber Rådmannen lage en sak på omorganisering av barnehagekontoret der man skiller forvaltning og drift av barnehager. 30) Tilstandsrapport læremidler i skolene Bystyret ber Rådmannen kartlegge tilstanden vedrørende manglende og utdaterte læremidler i grunnskolen. Det bes også fremlagt en tiltaksplan. Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

21 31) Etter og videreutdanning Bystyret er kjent med at det per i dag tilbys etter- og videreutdanning gjennom en søkbar pott på ca Dette gir 9 lærere tilbud om etter- og videreutdanning per år. Udir. har også søkbare midler til dette formålet. Bystyret ber Rådmannen lage en plan for satsting på etter- og videreutdanning. 32) Sosial eiendomsskatt Eiendomsskatten rammer uavhengig av inntekt. For å gjøre ordningen mer rettferdig ber Bystyret Rådmannen utrede muligheten for å lage fritaksordning for eiendomsskatt for husstander med et gitt antall G i brutto årsinntekt. 33) Anmodning om bruk av økt tiltaksbudsjett barnevernet Barnevernet får økt sitt tiltaksbudsjett med 3.5 mill. Posisjonen vil gjerne anmode Rådmannen til å avsette til kursing av barnevernansatte i Tegn og symptomer. 34) Selvbyggertomter Bystyret ber Rådmannen om at det utarbeides en plan for regulering av selvbyggertomter. Planen skal tilrettelegge for spredt boligbygging i hele kommunen og for boligfelt. 35) Bodøgarantien Bodøgarantien for barnehageplass foreslås av Rådmannen nedjustert i omfang. Posisjonen avviser forslaget og viderefører garantien i det omfang den har i dag. Inndekningen kommer på plass i første tertial. Da vil bl.a. utredningen av kommunal kontantstøtte være på plass. Denne vil gi betydelige innsparinger som kan avsettes dette formålet. 5. Verbale strykninger i Rådmannens forslag (som ikke naturlig forsvinner med endringer gjort i det foregående) a) s avsnitt. Følgende strykes: Administrasjonen vil utrede bruk av dobbeltrom i sykehjem. Plan for driftsoppstarten av Sølvsuper helse og velferdssenter vil bli framlagt som en egen sak for bystyret. Votering Verbalforslag fra Ali Horori (AP) fikk 18 stemmer (13AP, 3R, 2SV) og falt. Felles verbalforslag vedr. oppfølgingsprogram for Skjerstadfjorden ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag fra AP vedr. Startlån ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag fra AP vedr. Samordning av innsats og ressursbruk ble enstemmig vedtatt. Tallbudsjett fra SV foll 2 stemmer (SV) og falt. Verbalforslag fra SV: Pkt. 1 fikk 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV) og falt. Pkt. 2 fikk 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV) og falt. Pkt. 3 fikk 5 stemmer (3R, 2SV) og falt. Pkt. 4. fikk 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV) og falt. Verbalforslag fra R Nr. 1 fikk 5 stemmer (3R, 2SV) og falt. Nr. 2 og 3 fikk 3 stemmer (3R) og falt. Tallbudsjett fra R tillegg til formannskapets innstilling fikk 3 stemmer (3R) og falt. Enkeltforslag fra R, AP, SV: Pkt. 1 og 2 fikk 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV) og falt. Pkt. 3 er strøket og ikke votert over. Tallbudsjett fra AP, R og SV fikk 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV) og falt. Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

22 Forslag fra AP, tillegg fikk 12 stemmer (12AP) og falt. Verbalforslag fra AP: Pkt. 1 fikk 15 stemmer (12AP, 2SV, 1V) og falt. Pkt. 2, 3 og 4 fikk 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV) og falt. Pkt. 5 fikk 14 stemmer (12AP, 2SV) og falt. Pkt. 6 fikk 12 stemmer (12AP) og falt. Pkt. 7 fikk 15 stemmer (12AP, 3R) og falt. Forslag fra FRP, KRF, SP, V, H med unntak av verbalforslag ble vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV) Verbalforslag FRP, KRF, SP, V, H: Pkt. 1 vedtatt mot 12 stemmer (AP). Pkt. 2 vedtatt mot 14 stemmer (12AP, 2SV). Pkt. 3 vedtatt mot 14 stemmer (12AP, 2SV). Pkt. 4 vedtatt mot 12 stemmer (AP). Pkt. 5 vedtatt mot 13 stemmer (12AP, 1SV). Pkt. 6, 7, 8 og 9 vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV). Pkt. 10, 11 vedtatt mot 14 stemmer (12AP, 2SV). Pkt. 12, 13, 14, 15 vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV). Pkt. 16 vedtatt mot 14 stemmer (12AP, 2SV). Pkt. 17 vedtatt mot 12 stemmer (AP). Pkt. 18 vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV). Pkt. 19 vedtatt mot 14 stemmer (12AP, 2SV). Pkt. 20 vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV). Pkt. 21, 22 vedtatt mot 14 stemmer (12AP, 2SV). Pkt. 23 vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV). Pkt. 24 vedtatt mot 14 stemmer (12AP, 2SV). Pkt. 25 vedtatt mot 12 stemmer (AP). Pkt. 26 vedtatt mot 14 stemmer (12AP, 2SV). Pkt. 27, 28, 29 vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV). Pkt. 30, 31, 32, 33, 34 vedtatt mot 14 stemmer (12AP, 2SV). Pkt. 35 vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV). Formannskapets innstilling: Pkt. 1, 2, 3 vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV). Pkt. 4 vedtatt mot 12 stemmer (AP). Pkt. 5, 6, 7 enstemmig vedtatt. Pkt. 8 vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV). Pkt. 9 vedtatt mot 3 stemmer (3R). Pkt. 10, 11 enstemmig vedtatt. Pkt. 12, 13, 14 vedtatt mot 3 stemmer (3R). Pkt. 15 vedtatt mot 5 stemmer (3R, 2SV). Pkt. 16, 17, 18, 19 enstemmig vedtatt. Budsjett og økonomiplan i sin helhet med allerede vedtatte endringer vedtatt 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV). Vedtak 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for vedtas slik det framgår av trykt dokument og med de korrigeringer som følger av vedlegg 5. Økonomiplanen danner Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

23 rammer for kommunens økonomiske disponering i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjettet skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen. 2. Rådmannens tallbudsjett korrigeres med følgende tiltak: Økte kostnader drift: Tabellforklaring: 1) Utekontakten ble i forrige periode redusert med to stillinger for å styrke barnevernet. Utekontakten sliter i dag med manglende kapasitet og mestrer i liten grad å dekke alle bydeler. Posisjonen ønsker å styrke førstelinjen i forebyggende ungdomsarbeid og tilfører derfor utekontakten en ny stilling. 2) Kommunen har for lav kapasitet i helsesøstertjenesten. Behovet for flere hender i tjenesten er påtagelig og posisjonen henter derfor inn det halve årsverket Rådmannen foreslo kuttet og iverksetter en opptrappingsplan for å bedre helsesøsterdekningen. 3) Rådmannen har foreslått å redusere antall pedagogårsverk i bodøskolene. Posisjonen mener Rådmannen tar for hardt i, og bidrar derfor med sitt forslag bidrar til en underdekning av lærere når elevtallet begynner å stige igjen etter Posisjonen velger derfor å hente inn store deler av de foreslått fjernede årsverkene i 2012 og 2013 for så å trappe Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

24 betydelig opp i 2014 og Lærerne er skolens viktigste enkeltfaktor for god læring og vil ikke være gjenstand for kutt under denne politiske ledelsen. 4) Bodø har et omfattende etterslep på veivedlikeholdet. Rådmannen har lagt inn 5 millioner per år til dette formålet, men med en slik satsing vil en ikke kunne hente inn etterslepet før om 50 år. Den politiske posisjonen har forpliktet seg overfor Bodøs befolkning til å finne rom for en betydelig opptrapping for å hente inn etterslepet. I 2012 og 2013 bruker vi ca. 11 millioner per år. I 2014 og 2015 øker vi dette til 19 mill. Totalt i perioden bruker vi altså nesten 40 mill. på å sikre Bodøs innbyggere trygge veier per år øremerkes bedret vintervedlikehold (brøyting, skraping, strøing m.m.) 5) For å sikre Mørkvedlia-anlegget forutsigbare driftsrammer videreføres underskuddsgarantien. Barne- og ungdomsidretten vil bli lidende skulle kutt pga. driftsmessige forhold bli nødvendig. Denne garantien er en sikkerhet mot dette. 6 og 7) Villa Vekst og Bodø Dagsenter er svært gode og viktige tilbud for mange og vi kom raskt i dialog med mange av de berørte for å bedre innsikten i verdien av tilbudet. Posisjonen er glad for at vi har funnet midler til å unngå nedleggelse. 8) Vestbyen barnehage tilbyr som eneste barnehage i Bodø et kveldstilbud. Dette er et viktig tilbud for mange som fungerer i stillinger med krevende turnuser og ubekvem arbeidstid. Rådmannen begrunner nedleggingen i begrenset bruk av tilbudet, men den politiske ledelsen har undersøkt saken og finner tilbudet mangelfullt markedsført. Det reelle behovet for denne tjenesten er ikke synliggjort gjennom antall brukere i dag. 9) Rådmannen har foreslått å kutte BBBs tilskudd med Dette utgjør over 54% av et for kommunen nokså beskjedent tilskudd, men for BBB en avgjørende del for videre drift. Posisjonen viderefører tilskuddet på ) Den nye posisjonen ønsker å få satt i gang med et prøveprosjekt med en ekspressbuss mellom sentrum og universitetet. Dette for å knytte studentmiljøet nærmere sentrum. 11) Posisjonen har et uttalt mål om å sikre gode ungdomsklubbtilbud i hele kommunen. Ungdomsklubben i Misvær mangler lokaler og har ikke midler til å leie selv. De innvilges derfor til dette formålet. 12) I år ble kantinedriften lagt ned ved flere sykehjem. Kantinene er verdifulle møteplasser og har opplagte positive folkehelseaspekter ved seg. Posisjonen legger derfor opp til å få gjenopprettet kantinetilbudet. 13) De senere år har kultursekretærstillingen i Misvær stått vakant til tross for et utstrakt behov for nettopp denne stilling. Posisjonene ønsker den nå utlyst med tiltredelse fra ) Rådmannen foreslår å kutte i tilskuddet til ungdomsklubbene. Posisjonen frykter et slikt kutt vil kunne medføre et dårligere tilbud og i verste fall nedleggelse av ungdomsklubber. Kuttet ønskes derfor ikke gjennomført. 15) Posisjonen legger til grunn at alle mennesker kan ha behov for, og glede og nytte av ferie- og fritidsreiser og aktiviteter. Vi er opptatt av at alle skal få den hjelper de trenger til å kunne leve meningsfylte og verdige liv. Ordningen vil gjelde for voksne funksjonshemmede (over 18 år) som må ha omfattende bistand ved gjennomføring av ferie. 16) Posisjonen jobber for å få på plass en psykebiltjeneste (ikke-uniformert hentetjeneste for psykisk syke) i Salten og har tro på at Helse Nord vil imøtekomme ønsket. Posisjonen vil likevel ta høyde for ev. medfinansiering og setter derfor av midler til formålet. 17) For å sikre foreldre med lav inntekt tilgang på SFO-tilbud ønsker posisjonene å innføre en ordning med redusert foreldrebetaling for foreldre med under 3.5 G i brutto årsinntekt beregnet pr husstand. 18) Rådmannen foreslår Innstranda barnehage lagt ned. Posisjonen har et mål om at det skal være et godt barnehagetilbud i hele kommunen og velger derfor ikke å gå for nedleggelse. Driften videreføres, men drift og eierskap bør vurderes overført de ansatte eller andre aktører. 19) Bodø trenger en ny kino. Det finnes flere interessante løsninger og den nye posisjonen setter derfor av prosjektmidler for å komme i gang med arbeidet. 20) Bodø har ventet lenge nok på en ishall. Det finnes mange spennende løsninger. Posisjonen ønsker bl.a. å utrede muligheten for å i samråd med andre aktører skape en miljøhall med optimal energiutnyttelse. Prosjektmidler avsettes Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

25 til dette formålet. 21) Rådmannen foreslår å kutte hele tilskuddet til Natteravnene. Posisjonen ser på Natteravnenes arbeid som svært verdifullt, særlig m.h.t. barn og unge. Tilskuddet videreføres derfor. 22) Skjerstad fikk Kulturlandskapsprisen 2011, bl.a. for Bygningsvernarbeidet. Dette er et verdifullt arbeid som ivaretar historiske og kulturelle fellesverdier. Prosjektet videreføres. 23) Bodø Domkirkes musikkråd er en profesjonelt drevet organisasjon som favner bredt og bl.a. bidrar til et godt tilbud for barn og unge. Rådmannen foreslår å kutte tilskuddet med , posisjonene skulle gjerne funnet penger til å reversere hele kuttet, men klarte dessverre ikke det. I første omgang henter vi inn for å begrense ev. skadevirkninger et kutt av denne størrelsen vil kunne få. I kommende år vil en være i tett dialog og følge konsekvensene nøye. 24) Brukere med behov for praktisk bistand i hjemmet med inntekt under 2 G skal ikke være et objekt for økte inntekter for kommunen. Rådmannens forslag avvises. 25) Ragnhilds Drøm har gjennom det siste tiåret blitt til en lokal institusjon blant de ulike sagaspillene. Rådmannen foreslår å trekke store deler av tilskuddet. Forslaget gjennomføres ikke. 26) 4H gården bidrar med et sunt og godt tilbud for barn og unge. De siste årene har tilskuddet ikke blitt justert for prisøkning. For å sikre et fortsatt godt tilbud økes tilskuddet med ) Posisjonen ønsker å opprette et næringsfond for jordbruket, bl.a. for å sikre næringen midler for nødvendige infrastrukturinvesteringer. 28) Rådmannen har foreslått å øke egenandelen for treningsavgift (baneleie m.m.) med 25 %. Posisjonen ser på dette som en uheldig utvikling særlig i et folkehelseperspektiv og avviser forslaget og reduserer heller avgiften med ca. 10 %. Posisjonen forutsetter at denne reduksjonen kommer barn og ungdom til gode gjennom redusert foreldrebetaling og ber Rådmannen følge dette opp. Et godt barne- og ungdomstilbud er avgjørende skal Bodø nå sitt mål om å bli landets beste oppvekstkommune. 29) Rådmannen foreslår å øke egenbetalingen på Aktiv Hverdag og ut i perioden legge ned tilbudet. Posisjonen mener Aktiv Hverdag er et viktig folkehelsetilbud både med forebyggende og habiliterende virkning. Tjenesten er forholdsvis rimelig i dag og posisjonene mener den bør være det også i fremtiden. Vi legger derfor inn penger i hele perioden for sikre et rimelig og godt tilbud. Innsparing drift: Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50

26 Tabellforklaring: 1) Havna og Rønvik legekontor er Bodøs eneste kommunalt drevne legekontorer. Deres status og organisasjonsform vil bli vurdert ved rulleringen av økonomiplanen i Inntil da stilles det et moderat effektiviseringskrav fra 2013 på 1.5 mill. av dagens drift 2) Biblioteket planlegger å øke sitt antall årsverk m.h.t. til de nye bemanningsbehovene. Posisjonen finner rekrutteringskostnadene for høye og tidspunktet for ansettelse for tidlig. Biblioteket innvilges til rekruttering i 2013, som er året før driftsoppstart. 3) Posisjonen ønsker å forlenge løpetiden på V/A-lånene for å øke det økonomiske handlingsrommet og sikre gode tjenester for innbyggerne. 4) Posisjonen ønsker ikke å prisjustere innkjøpsbudsjettene til enhetene. Dette gir svært beskjedne konsekvenser per enhet, men bidrar likevel i sum med betydelige midler til andre formål. 5) Rådmannen foreslår en økning av budsjettet til NAV/Sosialkontoret med 7 mill. Dette er i ettertid avklart som ikke en absolutt nødvendig i økning i gitt størrelsesorden. NAV/Sosialkontoret styrkes med 4 mill. 3. mill. overføres andre formål. 6) Boligkontoret styrkes med 1 mill. 7) Rådmannen har lagt opp til en omorganisering som bl.a. innebærer en reduksjon i antall årsverk. I 2012 gir dette en effekt på 1.1 mill. Posisjonen ber Rådmannen øke dette med et årsverk, altså ytterligere i I tillegg reduseres rammen for satsing på samfunnsutvikling med i hele perioden. 8, 9, 10 og 11) Posisjonen er tilfreds med Rådmannens målsetning om å redusere antall årsverk i sentraladministrasjonen, men ser også behovet for å redusere antallet administrative stillinger i sektorene. Herunder bl.a. stillinger som ikke defineres som administrative årsverk, men som i arbeidets natur er det. Posisjonen åpner for at innsparingene i første og andre driftsår tas inn andre steder i driften, men at en i løpet av perioden har nådd målsettingen om redusert antall årsverk. Melding om vedtak - Økonomiplan Årsbudsjett av 50