Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 15:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ole-Henrik Hjartøy Ordfører H Tom Cato Karlsen Varaordfører FRP Grethe Monica Fjærvoll Medlem H Ingrid Lien Medlem SP Terje Cruickshank Medlem V Morten Melå Medlem AP Hild-Marit Olsen Medlem AP Adelheid Kristiansen Medlem AP Svein Eilif Olsen Medlem RØDT Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Rolf Kåre Jensen Karin Bjune Sveen Henrik Brækkan Ingunn Lie Mosti Thor Arne Tobiassen Nils Are Johnsplass Harald Thinn Liss Eberg Stilling Rådmann Økonomisjef Kommunaldirektør teknisk Kommunaldirektør helse og sosial Eiendomssjef Stabsleder helse- og sosial Rådgiver oppvekst- og kulturavd. Personal- og organisasjonssjef Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Omdelt: Iris Salten IKS vedtak gebyrsatser for husholdningsrenovasjon for 2012, dat Til Økonomiplan , årsbudsjett 2012: - Uttalelse fra råd for funksjonshemmede. - Uttalelse fra Saltstraumen kommunedelsutvalg. - Uttalelse fra Tverlandet kommunedelsutvalg. - Brukerrådet ved Villa Vekst

2 - Bodø Idrettsråd Orientering: Fra ordføreren: Innstilling vedr kampflybasen legges frem i morgen Annet: 1 minutt stillhet for Oscar Bodøgaard. Saksliste Saksnr Innhold PS 11/138 Økonomiplan Årsbudsjett PS 11/139 Gebyrregulativ for vann og avløp PS 11/140 Bodø Spektrum KF. Budsjett PS 11/141 Bodø Havn KF. Budsjett PS 11/142 Bodø Kulturhus KF. Budsjett PS 11/143 Team bodø KF. Budsjett PS 11/144 Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett PS 11/145 PS 11/146 PS 11/147 PS 11/148 PS 11/149 PS 11/150 PS 11/151 PS 11/152 PS 11/153 PS 11/154 Søknad om likviditetslån Team Bodø KF Tilskudd til Bodø spektrum KF og Mørkvedhallen BA Søknad om særtilskudd til Studentbarnehagen ved Universistetet i Nordland Etablering av kampflybase. Behov for utredning. Ekstern gjennomgang av driftsforutsetninger for Kulturkvartalet Aspmyra stadion driftsløsning Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Samarbeidsavtale mellom Innovasjon Norge og Bodø kommune Gråholten - kjøp av Sivilforsvarets eiendommer PS 11/155 Anmodning om bosetting av flyktninger 2012 PS 11/156 PS 11/157 PS 11/158 Skjenkebevilling - Nordlandscafe AS Skjenkebevilling - Nordlandscafe AS, Samfunnet scene Utvidelse av skjenkearealet i Galleri Bodøgaard PS 11/159 Møteplan 2012 PS 11/160 Referatsaker RS 11/14 Kommunalt tilskudd til registrerte tros- og livssynssamfunn 2011

3 Bodø, 25. november 2011 Ole-Henrik Hjartøy (H) ordfører Linda K. Storjord formannskapsekretær PS 11/138 Økonomiplan Årsbudsjett Forslag til innstilling 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for vedtas slik det framgår av trykt dokument og med de korrigeringer som følger av vedlegg 5. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponering i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjettet skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen. 2. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden: Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Sentraladministrasjonen Utgifter Inntekter Netto Grunnskole Utgifter Inntekter Netto Barnehage Utgifter Inntekter Netto OK øvrig Utgifter Inntekter Netto Pleie og omsorg Utgifter Inntekter Netto HS øvrig Utgifter Inntekter Netto Eiendom Utgifter Inntekter Netto Teknisk avdeling Utgifter Inntekter Netto

4 Interne bedrifter Utgifter Inntekter Netto R8 Utgifter Inntekter Netto Totalt Utgifter Inntekter Netto Rådmannen delegerer budsjettmyndighet ihht ovennevnte tabell. - Disponering av nye inntekter, eller reguleringer mellom ovennevnte områder skal fremlegges i tertialrapporter. - Rådmannen får myndighet til å fordele fellesmidler og avsetninger som inngår i rammeområde Investeringsplan vedtas slik det framgår av trykt vedlegg (Rådmannens forslag) kapittel 6. Dette gir følgende låneopptak i perioden: Sektor Øvrig Vann og avløp Startlån Kulturkvartalet Sum Nye investeringer og låneopptak skal kun skje i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen. - Ubrukte lånemidler for avsluttede prosjekter skal ved årets slutt inndras og benyttes til nedbetaling av gjeld. - Mindreforbruk på et prosjekt kan ikke overføres til et annet prosjekt uten at det foreligger bystyrets godkjenning. Det må i så fall sannsynliggjøres at mindreforbruket ikke skyldes forsinkelser. - Administrasjonen skal påse at det ikke benyttes lånemidler til prosjekter eller planlegging som etter forskriften skal defineres som drift. 4. Betalingssatser for kommunale tjenester endres slik det framgår av trykt dokument (Rådmannens forslag), vedlegg I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for eiendommer som ligger innenfor sonegrenser som bystyret tidligere har vedtatt, og for verker og bruk i hele kommunen. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt. Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer.

5 6. Det benyttes inntil 40 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av pensjonspremie i I tråd med dette utarbeider BKP nye satser. 7. Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som for vinteren 2010/2011. Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut i fra følgende forutsetninger: - Gater og veier som er åpen for alminnelig ferdsel, skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. - Ved snøfall om natten skal veiene normalt være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn. - Skole-, gangveier og fortau skal være ryddet før kl Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel stand. 9. Det legges frem egen politisk sak som belyser samarbeid og sammenslåing av administrative funksjoner i kommunale barnehager. Foreldre, barnehager og ansatteorganisasjoner trekkes med i arbeidet. 10. Administrasjonen skal i løpet av økonomiplanperioden reduseres med 19 årsverk. 11. Administrasjonen skal utrede alternative arbeidsformer og bruk av ny omsorgsteknologi, slik at behovet for arbeidsintensiv pleie og omsorg reduseres. 12. Tilbudene ved Bodø dagsenter og Villa Vekst avvikles innen henholdsvis 1. april og 1. juli Helse og sosialavdelingen skal gjennomføre omlegging av driften ved Løding sykehjem og Hovdejordet sykehjem, fra sykehjem til bokollektiv, innen 1. januar Bystyret ber administrasjonen utrede bruk av dobbeltrom i alle kommunens institusjoner. 15. Administrasjonen skal utrede en sammenslåing av Tiurveien og Stadion avlastning. 16. Det settes ikke av midler til å imøtekomme forventet vekst i etterspørselen etter hjemmetjenester i I perioden 2013 til 2015 settes det av 2 mill kr per år. 17. Bystyret avsetter 41,7 mill kr til medfinansiering og døgnbetaling ved sykehusopphold for kommunens befolkning, jamfør overføringer over statsbudsjettet på kr 51,7 mill kr i forbindelse med Samhandlingsreformen. De resterende 10 mill kr går til å øke kapasiteten ved Korttidsavdelingen, Vollen sykehjem og Rehabiliteringsavdelingen. I tillegg oppretter avdelingen en mobil nattjeneste for Saltstraumen og Skjerstad, samt at tildelingskontoret styrkes med 1 årsverk. 18. Administrasjonen skal utrede en mer hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen. Det legges frem en sak med anbefalinger i løpet av første halvår Rådmannen har startet et arbeid med gjennomgang av Bodø kommune for å sikre en hensiktsmessig og effektiv administrasjon. Denne gjennomgangen vil også omfatte

6 forholdet til KF; særlig Team Bodø. Samtidig er det igangsatt en mulighetsstudie for å se på mulighetene for å samordne kommunes organisasjon gjennom ombygging og påbygging av rådhuset. Forslag Fra H, FRP, KRF, SP, V: Budsjettforslag (alle tall i hele 1000) Økte kostnader Drift Aktivitet Tot. Utekontakten Helsesøstertjenesten og jordmor Grunnskole opprettholde stillinger Vedlikehold vei økt vintervedlikehold Underskuddsgarati Kunstgressbane Mørkvedlia Villa Vekst Bodø Dagsenter Kveldsåpent Vestbyen BHG Bodø Big Band Kommunal andel pendlerbuss UiN prøveprosjekt Husleie Misvær Ungdomsklubb Kantinedrift sykehjem Kutlursekretærstilling Misvær Ungdomsklubb Ledsagerreiseordning for funksjonshemmede Andel psykebiltjeneste Redusert foreldrebet. Lav inntekt SFO Videreføre Innstranda Barnehage Prosjektmidler nye Kino Prosjektmidler Ishall Natteravn Bygningsvern Skjerstad Bodø Domkirkes musikkråd Ingen prisøkning praktisk bistand < 2G Ragnhilds Drøm Tilskuddsregulering 4H Næringsfond jordbruk Sum Innsparinger Drift Aktivitet Tot

7 Effektiviseringskrav legekontorer Bibliotek ikke opprette nye stillinger Refinansiering Lån løpetid Ingen prisjustering Redusert budsjettøkning NAV Red.Styrking boligkontoret vedl. Hold boliger Økt stillingsreduksjon sentraladm Fellesadm. OK øvrig. Red. drift ev. 1,5 årsverk OK Kultur red. drift eller 1,5 årsverk Fellesadm. HS-stab red. drift ev. 2 årsverk Eiendomskontoret red. drift ev. 2 årsverk Bodø Kunstforening Samordning kantiner Omorganisering Bydrift/Byggservice Red drift. Flyktningekontoret Ingen stillingsøkning kjøkkendrift Red. tilsk. komm. Barnehg. eff. Krav administ Rådhuskvartalet adm innsparing KF Pensjon INVESTERING NYE TILTAK/ØKT KOSTNAD Allhus på Helligvær Nytt sykehjem Ny skole Rehabilitering skolebygg REDUSERT KOSTNADØ/ØKT INNTEKT

8 Salg av eiendommer Låneopptak Fra AP, SV, R: PS 11/138 Tillegg til rådmannens forslag til årsbudsjett 2012 og økonomiplan Forslag fra AP, Rødt og SV Økt utgift drift Barnehager: Bodøgarantien, 1-åringer, 30 plasser Kveldsåpent tilbud Vestbyen barnehage Redusert foreldrebet lav inntekt Videreføre bygningsvernprosjektet Ungdomsklubber, flere sentre, ulike alternativer Beholde dagens sats for trening barn og unge Videreføre Aktiv Hverdag 200 Opprettholde faste kulturavtaler, tabell Ikke redusert tilskudd drift, anlegg og prosjekter Internasjonalt senter, driftstilskudd og leksehjelp Helsestasjon for ungdom Helsesøstertjenesten, ingen bemanningsreduksjon Renhold barnehager Ikke prisøkning praktisk bistand for de med inntekt < 2 G Villa Vekst, videreføring Bodø dagsenter, videreføring Oppgradering parker og byrom Renter Avdrag Sum økning drift Økt inntekt drift Endret rentebane (-0,5 prosentpoeng) Økning netto inntektsutjevning Sum økt inntekt Avsetning/redusert avsetning til fond* Investeringer Vestvatn alpinanlegg Uteområder skole/barnehager Ny skole Tverlandet Rønvik - gangbru over jernbanen Ny "Ny Amanda buss" Bratten (FS RS11/11) Oppfølging av sykkelplan

9 Sum innvesteringer Akkumulert Fra AP, tillegg Økt utgift drift Ikke redusere årsverk i grunnskolen Økning læremidler til skolene Nye stillinger Bodø kulturhus Sum økning drift Økt inntekt drift Eiendomsskatt i hele kommunen Sum økt inntekt Avsetning/redusert avsetning til fond* Verbalforslag: Elektroniske møtedokumenter innkjøp av lesebrett Som et ledd i å effektivisere forvaltningen i Bodø kommune, samt oppnå besparelser, går kommunen til innkjøp av lesebrett. Dette tiltaket vil også bidra til at kommunen, av miljøhensyn, reduserer papirbruken til et minimum. 1. Det sendes ikke ut papirbaserte saksdokumenter til kommunestyret, formannskap og komiteene. Møteinnkallingene sendes via lenke pr. e-post til de folkevalgte. 2. Det kjøpes inn lesebrett til de faste representantene i kommunestyret. I tillegg anskaffes 10 lesebrett som vararepresentanter kan benytte ved behov. 3. Det inngås avtale om bruk og tildeling av lesebrettene for hver enkelt folkevalgt. 4. Kostnadene inndekkes gjennom besparelsene som oppnås gjennom reduksjon i utsendelse og trykking av papirbaserte saksdokumenter. 5. Dersom det er folkevalgte som fremdeles ønsker å ha dokumentene i papirformat, må dette avtales særskilt, og de vil da få tilbud om å hente disse på rådhuset. Vestvatn alpinanlegg Det iverksettes ekspropriasjon av nødvendig grunn for realisering av utvidelsen av alpinanlegget i Vestvatn. Sak om dette fremlegges i formannskapets første møte i Bodø kommune bevilger kr. 13,5 mill i 2012 og kr. 7,1 mill i 2013 til realiseringen av dette anlegget. Ny skole på Tverlandet Realiseringen av en ny skole på Tverlandet gjennomføres i økonomiplanperioden. Byggeriene skal være igangsatt senest våren Aktiv hverdag Budsjettet for Aktiv hverdag reduseres ikke i Bystyret ber om en sak angående hvem som i hovedsak benytter tjenesten, samt hvilke samhandlingsmuligheter det finnes med andre tilbud i kommunen. Utredningen må være bystyre i hende før behandling av budsjett for 2013.

10 Nye stillinger Bodø kulturhus Som et ledd i utviklingen av det nye kulturhuset, som skal åpne i 2014, bevilger bystyret midler til to nye stillinger i 2012 og ytterligere to nye stillinger i Barnehager Før en eventuell nedleggelse av Innstranden barnehage ber bystyret om at det fremmes en sak til politisk behandling hvor flg. belyses: - Den totale kapasiteten i barnehagene i Bodø - Fordeling og kapasitet i de ulike bydelene/skolekretsene - Det faktiske behovet for «Bodøgarantien» Skole læremidler Det settes av totalt kr. 8 mill i 2012 og 2013 for å sikre gode og tidsriktige læreverk i Bodøskolene. Bystyret ber om at det fremlegges en sak i komite for Levekår, i mars 2012, som sier noe om hvor pengene bør settes inn. Saken bør inneholde en vurdering vedrørende prioritering av fag og klassetrinn m.m. Pengene fordeles av skolekontoret. Fra Rødt: Økonomiplan : Forslag fra Rødt Endring i forhold til rådmannens innstilling(i millioner) Drift: Grunnskole reduserte kutt 9,0 16,7 19,8 19,8 Barnehage reduserte kutt 2,0 2,0 4,2 4,2 ( strukturendring ) Opprettholdelse av Innstranden 0,8 2,0 2,0 2,0 barnehage Opptrapping bemanningsnorm - 2,5 5,0 7,5 barnehager Omlegging av bibliotekfilialer 0,25 0,25 0,25 0,25 Opprettholdelse av sykehjemsplasser - 6,6 6,6 6,6 på Hovdejordet og Tverlandet Grunnbemanning sykehjem/ 3,0 9,6 9,6 9,6 hjemmetjeneste styrking Aktiv Hverdag - 0,2 0,2 0,2 Økte sosialhjelpssatser 4,0 7, ,0 Rett tjeneste til rett tid 2,0 13,0 26,0 39,0 Støtte til ledsager på feriereiser for funksjonshemmede 0,3 0,3 0,3 0,3

11 Helsesøstertjenesten 1,4 2,8 4,2 4,2 opptrappingsplan Styrking av utekontakten 1,0 1,0 1,0 1,0 Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden 1, Sum drift: 25,25 63,95 89,15 107,65 Inndekking: Redusert overføring fra drift til 15,25 15,25 15,25 15,25 investering Økt skatteanslag 8,30 8,30 8,30 8,30 Redusert politikergodtgjøring 1,70 1,70 1,70 1,70 Økte rammeoverføringer - 38,70 63,90 82,4 Sum inndekking drift: 25,25 63,95 89,15 107,65 Investeringer: Rett tjeneste til rett tid Inndekking: låneopptak Forslag fra R fikk 1 stemme og falt. Forslag fra AP, tillegg til 3 stemmer (AP) og falt. Verbalforslag fra AP fikk 3 stemmer (AP) og falt. Forslag fra H, FRP, KRF, SP, V ble tiltrådt med 5 stemmer (2H, FRP, SP,V). Innstillingens pkt. 1, med de allerede vedtatte endringer, ble tiltrådt mot 4 stemmer (3AP, 1R). pk.t 2 ble tiltrådt mot 4 stemmer (3AP, 1R). pkt. 3 ble tiltrådt mot 1 stemme (1R). pkt. 4 ble tiltrådt mot 1 stemme (1R). pkt. 5, 6 og 7 ble enstemmig tiltrådt. pkt. 8 ble tiltrådt mot 4 stemmer (3AP, 1R). pkt. 9, 10 og 11 ble enstemmig tiltrådt. Pkt. 12 falt enstemmig. Pkt. 13, 14, 15, 16 ble tiltrådt mot 1 stemme (R). Pkt. 17, 18, 19 ble enstemmig tiltrådt. Omdelt gebyrregulativ fra Iris Salen IKS ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for vedtas slik det framgår av trykt dokument og med de korrigeringer som følger av vedlegg 5. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponering i perioden. Dette medfører at nye

12 prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjettet skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen. 2. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden: Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Sentraladministrasjonen Utgifter Inntekter Netto Grunnskole Utgifter Inntekter Netto Barnehage Utgifter Inntekter Netto OK øvrig Utgifter Inntekter Netto Pleie og omsorg Utgifter Inntekter Netto HS øvrig Utgifter Inntekter Netto Eiendom Utgifter Inntekter Netto Teknisk avdeling Utgifter Inntekter Netto Interne bedrifter Utgifter Inntekter Netto R8 Utgifter Inntekter Netto Totalt Utgifter Inntekter Netto a. Rådmannen delegerer budsjettmyndighet ihht ovennevnte tabell. b. Disponering av nye inntekter, eller reguleringer mellom ovennevnte områder skal fremlegges i tertialrapporter.

13 c. Rådmannen får myndighet til å fordele fellesmidler og avsetninger som inngår i rammeområde Investeringsplan vedtas slik det framgår av trykt vedlegg (Rådmannens forslag) kapittel 6. Dette gir følgende låneopptak i perioden: Sektor Øvrig Vann og avløp Startlån Kulturkvartalet Sum a. Nye investeringer og låneopptak skal kun skje i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen. b. Ubrukte lånemidler for avsluttede prosjekter skal ved årets slutt inndras og benyttes til nedbetaling av gjeld. c. Mindreforbruk på et prosjekt kan ikke overføres til et annet prosjekt uten at det foreligger bystyrets godkjenning. Det må i så fall sannsynliggjøres at mindreforbruket ikke skyldes forsinkelser. d. Administrasjonen skal påse at det ikke benyttes lånemidler til prosjekter eller planlegging som etter forskriften skal defineres som drift. 4. Betalingssatser for kommunale tjenester endres slik det framgår av trykt dokument (Rådmannens forslag), vedlegg I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for eiendommer som ligger innenfor sonegrenser som bystyret tidligere har vedtatt, og for verker og bruk i hele kommunen. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt. Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer. 6. Det benyttes inntil 40 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av pensjonspremie i I tråd med dette utarbeider BKP nye satser. 7. Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som for vinteren 2010/2011. Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut i fra følgende forutsetninger: a. Gater og veier som er åpen for alminnelig ferdsel, skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. b. Ved snøfall om natten skal veiene normalt være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn. c. Skole-, gangveier og fortau skal være ryddet før kl Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel stand. 9. Det legges frem egen politisk sak som belyser samarbeid og sammenslåing av administrative funksjoner i kommunale barnehager. Foreldre, barnehager og ansatte-

14 organisasjoner trekkes med i arbeidet. 10. Administrasjonen skal i løpet av økonomiplanperioden reduseres med 19 årsverk. 11. Administrasjonen skal utrede alternative arbeidsformer og bruk av ny omsorgsteknologi, slik at behovet for arbeidsintensiv pleie og omsorg reduseres. 12. Helse og sosialavdelingen skal gjennomføre omlegging av driften ved Løding sykehjem og Hovdejordet sykehjem, fra sykehjem til bokollektiv, innen 1. januar Bystyret ber administrasjonen utrede bruk av dobbeltrom i alle kommunens institusjoner. 14. Administrasjonen skal utrede en sammenslåing av Tiurveien og Stadion avlastning. 15. Det settes ikke av midler til å imøtekomme forventet vekst i etterspørselen etter hjemmetjenester i I perioden 2013 til 2015 settes det av 2 mill kr per år. 16. Bystyret avsetter 41,7 mill kr til medfinansiering og døgnbetaling ved sykehusopphold for kommunens befolkning, jamfør overføringer over statsbudsjettet på kr 51,7 mill kr i forbindelse med Samhandlingsreformen. De resterende 10 mill kr går til å øke kapasiteten ved Korttidsavdelingen, Vollen sykehjem og Rehabiliteringsavdelingen. I tillegg oppretter avdelingen en mobil nattjeneste for Saltstraumen og Skjerstad, samt at tildelingskontoret styrkes med 1 årsverk. 17. Administrasjonen skal utrede en mer hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen. Det legges frem en sak med anbefalinger i løpet av første halvår Rådmannen har startet et arbeid med gjennomgang av Bodø kommune for å sikre en hensiktsmessig og effektiv administrasjon. Denne gjennomgangen vil også omfatte forholdet til KF; særlig Team Bodø. Samtidig er det igangsatt en mulighetsstudie for å se på mulighetene for å samordne kommunes organisasjon gjennom ombygging og påbygging av rådhuset. 19. Gebyrregulativ i henhold til brev fra Iris Salten dat Følgende endringsforslag ble tiltrådt: Budsjettforslag (alle tall i hele 1000) Økte kostnader Drift Aktivitet Tot. Utekontakten Helsesøstertjenesten og jordmor Grunnskole opprettholde stillinger Vedlikehold vei økt vintervedlikehold Underskuddsgarati Kunstgressbane Mørkvedlia Villa Vekst Bodø Dagsenter Kveldsåpent Vestbyen BHG Bodø Big Band

15 Kommunal andel pendlerbuss UiN prøveprosjekt Husleie Misvær Ungdomsklub Kantinedrift sykehjem Kutlursekretærstilling Misvær Ungdomsklubb Ledsagerreiseordning for funksjonshemmede Andel psykebiltjeneste Redusert foreldrebet. Lav inntekt SFO Videreføre Innstranda Barnehage Prosjektmidler nye Kino Prosjektmidler Ishall Natteravn Bygningsvern Skjerstad Bodø Domkirkes musikkråd Ingen prisøkning praktisk bistand < 2G Ragnhilds Drøm Tilskuddsregulering 4H Næringsfond jordbruk Sum Innsparinger Drift Aktivitet Tot Effektiviseringskrav legekontorer Bibliotek ikke opprette nye stillinger Refinansiering Lån løpetid Ingen prisjustering Redusert budsjettøkning NAV Red.Styrking boligkontoret vedl. Hold boliger Økt stillingsreduksjon sentraladm Fellesadm. OK øvrig. Red. drift ev. 1,5 årsverk OK Kultur red. drift eller 1,5 årsverk Fellesadm. HS-stab red. drift ev. 2 årsverk Eiendomskontoret red. drift ev. 2 årsverk Bodø Kunstforening Samordning kantiner Omorganisering Bydrift/Byggservice Red drift. Flyktningekontoret Ingen stillingsøkning kjøkkendrift Red. tilsk. komm. Barnehg. eff. Krav administ Rådhuskvartalet adm innsparing KF Pensjon

16 INVESTERING NYE TILTAK/ØKT KOSTNAD Allhus på Helligvær Nytt sykehjem Ny skole Rehabilitering skolebygg REDUSERT KOSTNADØ/ØKT INNTEKT Salg av eiendommer Låneopptak PS 11/139 Gebyrregulativ for vann og avløp Forslag til innstilling Bodø bystyre vedtar gebyrregulativ for vann og avløp i samsvar med framlagte utkast. Gebyrregulativet er gjeldende fra Innstillingen enstemmig tiltrådt.

17 Formannskapets innstilling Bodø bystyre vedtar gebyrregulativ for vann og avløp i samsvar med framlagte utkast. Gebyrregulativet er gjeldende fra PS 11/140 Bodø Spektrum KF. Budsjett Forslag til innstilling 1. Bodø bystyre vedtar ordinært driftstilskudd 2012 til Bodø Spektrum KF kr Bodø bystyre ber foretaket tilpasse sitt budsjett til de faktiske tilskudd fra kommunen. 3. Bodø Spektrum KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr og 31.8.). Innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling 1. Bodø bystyre vedtar ordinært driftstilskudd 2012 til Bodø Spektrum KF kr Bodø bystyre ber foretaket tilpasse sitt budsjett til de faktiske tilskudd fra kommunen. 3. Bodø Spektrum KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr og 31.8.). PS 11/141 Bodø Havn KF. Budsjett Forslag til innstilling 1. Bystyret godkjenner foretakets bruk av disposisjonsfond med kr Kommunens tilskudd 2012 til Bodø havn KF fastsettes til kr Bodø havn KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr og 31.8.) Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Bystyret godkjenner foretakets bruk av disposisjonsfond med kr Kommunens tilskudd 2012 til Bodø havn KF fastsettes til kr Bodø havn KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr og 31.8.)

18 PS 11/142 Bodø Kulturhus KF. Budsjett Forslag til innstilling 1. Bodø bystyre fastsetter kommunens tilskudd til kulturhusdrift, drift Bodø Rhytm Group og Sinus til kr Bodø bystyre ber foretaket tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen. 3. Bodø Kulturhus KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr og 31.8.). Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Bodø bystyre fastsetter kommunens tilskudd til kulturhusdrift, drift Bodø Rhytm Group og Sinus til kr Bodø bystyre ber foretaket tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen. 3. Bodø Kulturhus KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr og 31.8.). PS 11/143 Team bodø KF. Budsjett Forslag til innstilling 1. Bodø bystyre fastsetter tilskudd 2012 til Team Bodø KF på kr Bodø bystyre ber foretaket tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen. 3. Team Bodø KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr og 31.8.). Jfr. endring i innstillingen i sak PS 11/138. Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Bodø bystyre fastsetter tilskudd 2012 til Team Bodø KF på kr Bodø bystyre ber foretaket tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen. 3. Team Bodø KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr og 31.8.).

19 PS 11/144 Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett Forslag til innstilling 1. Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd til kr Bodø bystyre ber fellesrådet tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen. Forslag Fra Ingrid Lien (SP): Bodø kirkelige fellesråd bes vurdere å innføre en avgift på kremasjon egne innbyggere. Innstillingen enstemmig tiltrådt. Forslag fra SP ble tiltrådt mot 4 stemmer (mot 3AP, 1R). Formannskapets innstilling 1. Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd til kr Bodø bystyre ber fellesrådet tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen. 3. Bodø kirkelige fellesråd bes vurdere å innføre en avgift på kremasjon egne innbyggere. PS 11/145 Søknad om likviditetslån Team Bodø KF Forslag til vedtak 1. Team Bodø innvilges rentefritt likviditetslån stort 2 mill kr. 2. Lånet forutsettes tilbakebetalt innen utgangen av Vedtaket gjøres etter Kommuneloven 13 og refereres bystyret i neste møte. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Team Bodø innvilges rentefritt likviditetslån stort 2 mill kr. 2. Lånet forutsettes tilbakebetalt innen utgangen av Vedtaket gjøres etter Kommuneloven 13 og refereres bystyret i neste møte. PS 11/146 Tilskudd til Bodø spektrum KF og Mørkvedhallen BA Forslag til innstilling 1. Bodø kommunes samlede tilskudd til Mørkvedhallen BA settes til kr 1,42 mill. for Forutsetningen for tilskuddet framkommer i vedlagte utkast til avtale, datert Mørkvedhallen BAs tilskudd reduseres ytterligere i 2013/2014, etter nærmere vurderinger.

20 3. Eventuell innvilgelse av tidligere vedtatt underskudds garanti kr ,- for 2011, til Mørkvedlia kunstgressbane, framlegges politisk behandling når revidert regnskap foreligger. 4. Bodø kommunes tilskudd til Bodø spektrum KF, som erstatning for bortfall av subsidier, settes til kr 1,3 mill. for Dersom bystyret vedtar økning av prisen pr time for trening til barn/unge fra kr 80 til kr 100,-, tilfaller merinntekten anleggseierne, og Bodø kommunes tilskudd til anleggseierne reduseres tilsvarende. Innstillingen pkt. 1, 2, 4 og 5 ble enstemmig tiltrådt. Innstillingens pkt. 3 falt med 5 (2H, FRP,SP,V) mot 4 stemmer (3AP, 1R). Formannskapets innstilling 1. Bodø kommunes samlede tilskudd til Mørkvedhallen BA settes til kr 1,42 mill. for Forutsetningen for tilskuddet framkommer i vedlagte utkast til avtale, datert Mørkvedhallen BAs tilskudd reduseres ytterligere i 2013/2014, etter nærmere vurderinger. 3. Bodø kommunes tilskudd til Bodø spektrum KF, som erstatning for bortfall av subsidier, settes til kr 1,3 mill. for Dersom bystyret vedtar økning av prisen pr time for trening til barn/unge fra kr 80 til kr 100,-, tilfaller merinntekten anleggseierne, og Bodø kommunes tilskudd til anleggseierne reduseres tilsvarende. PS 11/147 Søknad om særtilskudd til Studentbarnehagen ved Universistetet i Nordland Forslag til vedtak Søknad om særtilskudd for Studentbarnehagen ved Universitetet i Nordland avslås. Forslag Omforent forslag: Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny behandling, med presisering av følgende: 1) - Avklaring av om tilskudd er i strid med prinsippet om likeverdig behandling. - Avklaring av hvorvidt driften av barnehagen skiller seg fra andre barnehager. - Avklaring av hva som er den presise tolkningen av regelverket. 2) Det skal i samarbeid med SSIB utarbeides retningslinjer for tilskudd. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot innstillingen. Vedtak Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny behandling, med presisering av følgende: 1) - Avklaring av om tilskudd er i strid med prinsippet om likeverdig behandling.

21 - Avklaring av hvorvidt driften av barnehagen skiller seg fra andre barnehager. - Avklaring av hva som er den presise tolkningen av regelverket. 2) Det skal i samarbeid med SSIB utarbeides retningslinjer for tilskudd. PS 11/148 Etablering av kampflybase. Behov for utredning. Forslag til vedtak Det bevilges inntil kr ,- til kjøp av ekstern kompetanse. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Vedtaket gjøres ved henvisning til kommunelovens 13. Innstillingens pkt. 1 enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 2 vedtatt mot 1 stemme (R). Vedtak 1. Det bevilges inntil kr ,- til kjøp av ekstern kompetanse. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 2. Vedtaket gjøres ved henvisning til kommunelovens 13. PS 11/149 Ekstern gjennomgang av driftsforutsetninger for Kulturkvartalet Forslag til vedtak 1. Det igangsettes en ekstern gjennomgang av driftsforutsetningene for Kulturkvartalet. Dette gjøres ved at eksterne rådgivnings-/konsulentselskaper gjennom tilbud/anbud inviteres til å foreta gjennomgangen. 2. I utgangspunktet dekkes kostnadene ved gjennomgangen av totalrammene for Kulturkvartalet. 3. Styringsgruppen for kulturkvartalet får fullmakt til å behandle og vedta arbeidsopplegg og mandat for ekstern gjennomgang. I dette ligger: Beskrive oppdraget for utlysning i henhold til regler for tilbud/anbud. Herunder omfang og avgrensning, økonomisk ramme og tidsestimat for gjennomføring. Forslag Fra FRP, H, V, SP: 1. Samme som rådmannens innstilling. 2. Samme som rådmannens innstilling. 3. Formannskapet vedtar anbudsopplegg og mandat for ekstra gjennomgang (videre som innstillingen)

22 4. Arbeidet med Kulturkvartalet fortsetter i henhold til inngåtte kontrakter. Alle videre anbud gjennomgås av styringsgruppen før kontraktsinngåelser og skal godkjennes av styringsgruppen. Fra Svein E. Olsen (R): Saken fremlegges for bystyret. Fra Ole-Henrik Hjartøy (H): saken sendes bystyret som referatsak. Forslag fra Olsen (R) fikk 4 stemmer (3AP, 1R) og falt. Innstillingens pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt. Forslag fra FRP, H, V, SP pkt. 3 ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot innstilling pkt. 3. Forslag fra FRP, H, V, SP pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Det igangsettes en ekstern gjennomgang av driftsforutsetningene for Kulturkvartalet. Dette gjøres ved at eksterne rådgivnings-/konsulentselskaper gjennom tilbud/anbud inviteres til å foreta gjennomgangen. 2. I utgangspunktet dekkes kostnadene ved gjennomgangen av totalrammene for Kulturkvartalet. 3. Formannskapet behandler og vedtar arbeidsopplegg og mandat for ekstern gjennomgang. I dette ligger: Beskrive oppdraget for utlysning i henhold til regler for tilbud/anbud. Herunder omfang og avgrensning, økonomisk ramme og tidsestimat for gjennomføring. 4. Arbeidet med Kulturkvartalet fortsetter i henhold til inngåtte kontrakter. Alle videre anbud gjennomgås av styringsgruppen før kontraktsinngåelser og skal godkjennes av styringsgruppen. PS 11/150 Aspmyra stadion - driftsløsning Forslag til innstilling 1. Bodø/Glimt ytes et engangstilskudd på kr ,- for driften i Beløpet belastes konto nr.: og konto nr Bodø/Glimt får driftsansvaret for Aspmyra stadion i 2012 og blir ansvarlig for alle driftsutgifter og driftsinntekter, herunder også de tre leieavtalene. 3. Det framlegges sak i løpet av 2012 for gjennomgang av kommunens tilskuddsmidler til idrettsanlegg med sikte på omfordeling av driftsmidler til Aspmyra stadion fra Det arbeides videre med å få på plass en permanent driftsløsning med Bodø Spektrum fra I påvente av dette vil driftsansvaret være plassert hos Bodø/Glimt 5. Ikke-budsjetterte inntekter spillemidler kr ,- til kunstgressdekket på Aspmyra stadion overføres Aspmyra stadion AS. Midlene nyttes til nødvendige oppgraderinger/investeringer som eksempel lys, vanningsanlegg, lydanlegg, etc. 6. Bodø kommune innfrir restlån kr 9,9 mill. og påløpte resterende renter ca. kr ,- i Aspmyra stadion AS. Finansiering skjer ved økt låneopptak.

23 Forslag Fra Svein E. Olsen (R): 1. Engangstilskudd for 2011 innvilges ikke. 2. For å skape oversiktlige og klare ansvarsforhold og forutsigbarhet, og som forutsatt i vedtak gjort i formannskap og bystyre, overtar Bodø kommune driftsansvaret for Aspmyra stadion fra Utleie av anlegget til Bodø/Glimt skal, som forutsatt i samme vedtak, skje på kommersielle vilkår. 3. Som innstilling 4. Se pkt Som innstilling 6. Som innstilling. Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra R som fikk 1 stemme (R). Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra R som fikk 1 stemme (R). Innstillingens pkt. 3,4, 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling 1. Bodø/Glimt ytes et engangstilskudd på kr ,- for driften i Beløpet belastes konto nr.: og konto nr Bodø/Glimt får driftsansvaret for Aspmyra stadion i 2012 og blir ansvarlig for alle driftsutgifter og driftsinntekter, herunder også de tre leieavtalene. 3. Det framlegges sak i løpet av 2012 for gjennomgang av kommunens tilskuddsmidler til idrettsanlegg med sikte på omfordeling av driftsmidler til Aspmyra stadion fra Det arbeides videre med å få på plass en permanent driftsløsning med Bodø Spektrum fra I påvente av dette vil driftsansvaret være plassert hos Bodø/Glimt 5. Ikke-budsjetterte inntekter spillemidler kr ,- til kunstgressdekket på Aspmyra stadion overføres Aspmyra stadion AS. Midlene nyttes til nødvendige oppgraderinger/investeringer som eksempel lys, vanningsanlegg, lydanlegg, etc. 6. Bodø kommune innfrir restlån kr 9,9 mill. og påløpte resterende renter ca. kr ,- i Aspmyra stadion AS. Finansiering skjer ved økt låneopptak. PS 11/151 Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Forslag til innstilling Bodø bystyre vedtar å delta i en felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Nordland fylke. Det forutsettes at kostnadene til etablering og drift dekkes av skjønnsmidler fra fylkesmannen. Kostnader til oppreisning i den enkelte sak må innarbeides som del av en framtidig økonomiplan. Innstillingen enstemmig tiltrådt.

24 Formannskapets innstilling Bodø bystyre vedtar å delta i en felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Nordland fylke. Det forutsettes at kostnadene til etablering og drift dekkes av skjønnsmidler fra fylkesmannen. Kostnader til oppreisning i den enkelte sak må innarbeides som del av en framtidig økonomiplan. PS 11/152 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Forslag til innstilling Bodø bystyre vedtar ny vann- og avløpsforskrift for Bodø kommune i samsvar med framlagte utkast. Forskriften trer ikraft fra Fra samme tidspunkt opphører forskriften vann- og kloakkavgifter av med senere endringer. Korrigert tabell omdelt. Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling Bodø bystyre vedtar ny vann- og avløpsforskrift for Bodø kommune i samsvar med framlagte utkast. Forskriften trer ikraft fra Fra samme tidspunkt opphører forskriften vann- og kloakkavgifter av med senere endringer. PS 11/153 Samarbeidsavtale mellom Innovasjon Norge og Bodø kommune Forslag til vedtak: Vedlagte avtale mellom Innovasjon Norge og Bodø kommune godkjennes. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Vedlagte avtale mellom Innovasjon Norge og Bodø kommune godkjennes. PS 11/154 Gråholten - kjøp av Sivilforsvarets eiendommer Forslag til vedtak 1. Bodø kommune kjøper Sivilforsvaret Bodø krets sine eiendommer i Gråholten for kr ,-. 2. Kostnadene ved kjøpet finansieres over Eiendomskontorets driftsbudsjett.

25 Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Bodø kommune kjøper Sivilforsvaret Bodø krets sine eiendommer i Gråholten for kr ,-. 2. Kostnadene ved kjøpet finansieres over Eiendomskontorets driftsbudsjett. PS 11/155 Anmodning om bosetting av flyktninger 2012 Forslag til vedtak 1. Bodø kommune påtar seg ansvar for årlig bosetting av 70 flyktninger for 2012, 2013 og Det igangsettes intern utredning med mål om en overordnet strategi for langsiktig fremskaffelse av nødvendig antall egnede boliger for 1. gangs bosetting av flyktinger. Forslag Fra Terje Cruickshank (V): Formannskapet stiller seg positiv til saken, men ønsker en uttalelse fra berørte enheter i kommunen om kapasiteten målt opp mot behovene. Forslag fra V ble vedtatt mot 4 stemmer (3AP, 1R). Vedtak Formannskapet stiller seg positiv til saken, men ønsker en uttalelse fra berørte enheter i kommunen om kapasiteten målt opp mot behovene. PS 11/156 Skjenkebevilling - Nordlandscafe AS Forslag til vedtak 1. Nordlandscafe AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 i lokalene til tidligere Min Plass i Sjøgata Marius Engan godkjennes som styrer 3. Jan Christian Engan godkjennes som stedfortreder. Innstillingen enstemmig vedtatt.

26 Vedtak 1. Nordlandscafe AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 i lokalene til tidligere Min Plass i Sjøgata Marius Engan godkjennes som styrer 3. Jan Christian Engan godkjennes som stedfortreder. PS 11/157 Skjenkebevilling - Nordlandscafe AS, Samfunnet scene Forslag til vedtak 1. Nordlandscafe AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i følgende lokaler i Kudalsveien 4: a. konsertlokale b. pub/ diskotek c. sonderbar bak konsertlokale 2. Iselin Wiehe godkjennes som styrer. 3. Kim Marius Arnsen godkjennes som stedfortreder. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Nordlandscafe AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i følgende lokaler i Kudalsveien 4: d. konsertlokale e. pub/ diskotek f. sonderbar bak konsertlokale 4. Iselin Wiehe godkjennes som styrer. 5. Kim Marius Arnsen godkjennes som stedfortreder. PS 11/158 Utvidelse av skjenkearealet i Galleri Bodøgaard Forslag til vedtak: 1. Galleri Bodøgaard AS får utvide sitt skjenkeareal til å gjelde sokkeletasje og 1.etasje i nybygget, samt avgrenset uteareal. 2. Det nye skjenkearealet skal ikke tas i bruk før det foreligger brukstillatelse/ ferdigattest. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Galleri Bodøgaard AS får utvide sitt skjenkeareal til å gjelde sokkeletasje og 1.etasje i nybygget, samt avgrenset uteareal. 2. Det nye skjenkearealet skal ikke tas i bruk før det foreligger brukstillatelse/ ferdigattest.

27 PS 11/159 Møteplan 2012 Forslag til vedtak Følgende møteplan vedtas for 2012 vedtas: Utvalg jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Bystyret 26. * ** Formannskapet og Komiteer Organisasjonsutvalget * Ekstra møte i bystyret etter komitemøtene. Sak til behandling: Samhandlingsreformen ** Saltenting (hele bystyret) Rådhusmøte i april Forslag Endelig vedtak mht. politiske møter for mai 2012 gjøres i bystyret. Forslag og innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak Følgende møteplan vedtas for 2012 vedtas: Utvalg jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Bystyret 26. * ** Formannskapet og Komiteer Organisasjons- Utvalget * Ekstra møte i bystyret etter komitemøtene. Sak til behandling: Samhandlingsreformen ** Saltenting (hele bystyret) Rådhusmøte i april Endelig vedtak mht. politiske møter for mai 2012 gjøres i bystyret.

28 PS 11/160 Referatsaker RS 11/14 Kommunalt tilskudd til registrerte tros- og livssynssamfunn 2011 Vedtak Tatt til orientering.