OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 (etter Valgstyrets møte) Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 115/10 Trønderhallen KF - budsjett 2011 PS 116/10 Marsimartnan Budsjett PS 117/10 Søknader om økonomisk støtte PS 118/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan Levanger kommune Orienteringer: Bymuseet i Levanger v/kjellrun Støp Levanger, den 25. november 2010 Robert Svarva ordfører Innhold Trønderhallen KF - budsjett Marsimartnan Budsjett... 7 Søknader om økonomisk støtte Budsjett 2011 og Økonomiplan Levanger kommune OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 Levanger kommune Sakspapir Trønderhallen KF - budsjett 2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sturla Lorås sturla.loras@levanger.kommune.no Arkivref: 2010/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /10 Levanger formannskap /10 Levanger kommunestyre Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Representanten Hans Heieraas, SP, fremmet følgende forslag: Budsjett 2011 for Trønderhallen KF vedtas med følgende endring: Det settes av totalt 5,875,450 MNOK i kommuneregnskapet 2011 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen. Representanten Jann Karlsen, KRF, fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Avstemning: Karlsens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken utsettes. Styret i Trønderhallen KF sin innstilling Budsjett 2011 for Trønderhallen KF vedtas. Det settes av totalt 7,885 MNOK i kommuneregnskapet 2011 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen. Hjemmel/bakgrunn for saken: Kommunestyrets vedtak sak 11/10 - Trønderhallen-Organisering og drift Kommunestyrets vedtak sak 53/10 - Trønderhallen KF - Vedtekter Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Side 2 av 23

3 Saksopplysninger: Trønderhallen KF har følgende formål: Forvalte og drive idretts- og svømmehallen Ut fra anleggenes muligheter: Tilrettelegge for bredest mulig aktivitet innenfor idrett, kultur, utdanning for forskning, messer, utstillinger, konserter og andre aktiviteter som anleggene gir muligheter for. Sørge for at driften av anleggene skjer etter sunne økonomiske prinsipper. Trønderhallen KF har fått ansvaret for både drift- og finanskostnader. Trønderhallen KF har utarbeidet et budsjett for 2011 basert på erfaringstall fra andre liknende anlegg. I og med at 2011 blir første driftsår finnes det ikke konkrete nøkkeltall fra egen virksomhet. Det er av den grunn ganske stor usikkerhet knyttet til tallene og følgende element vil være veldig utslagsgivende : -Leieinntektene, som vil være svært følsom for leieprisen. -Utgifter til strøm og oppvarming. -Besøkstall i bassenget, som også vil være svært prisfølsom. I budsjettet er følgende lagt til grunn: Inntekt fra eksterne leietakere er basert på intensjonsavtaler Til lag og foreninger er det lagt inn en gjennomsnittspris på 300,- pr time for en håndballflate og tilsvarende for en normal utleieenhet i svømmehallen. Dette må ikke være styrende for de leieprisene som skal vedtas Lag og foreninger benytter kapasiteten fullt ut, dvs 1600 timer i idrettshallen og 670 timer i svømmehallen pr år. Trønderhallen vil være åpen stort sett hele året, fra på hverdager og noe kortere i helgene. Svømmebassenget vil ha noe kortere åpningstid (09-21) men det er et viktig prinsipp at allmenheten har tilgang til badet når behovet er der. Med en fornuftig billettpris som gjør at alle føler de har råd til å benytte svømmehallen regelmessig må besøkstallet være omtrent pr. år. Levanger kommune benytter bassenget til skolesvømming og inkludert i leien inngår utdannet svømmeinstruktør. Skolene trenger derfor bare å stille opp med en lærer/assistent. Det er lagt opp til en bemanning som gjør at hallen kan drives forsvarlig ihht gjeldende forskrift om drift av svømmehaller Side 3 av 23

4 Rammebudsjett Trønderhallen KF 2011, innstilling fra styret i Trønderhallen KF Budsjett helt år Budsjett 2011 Leieinntekter svømmehall kr ,00 kr ,00 Leieinntekter lag og foreninger svømmehall (fakturert) kr ,00 kr ,00 Subsidiering lag og foreninger svømmehall kr ,00 kr ,00 Leieinntekter skolesvømming kr ,00 kr ,00 andre inntekter svømmehall kr ,00 kr ,00 Leieinntekter lag og foreninger idrettshall (fakturert) kr ,00 kr ,00 Subsidiering lag og foreninger idrettshall kr ,00 kr ,00 Leieinntekter andre idrettshall kr ,00 kr ,00 Andre inntekter idretsshall kr ,00 kr ,00 Sum driftsinntekter kr ,00 kr ,00 Personalkostnader svømmehall kr ,00 kr ,00 Personalkostnader idrettshall kr ,00 kr ,00 Andre driftskostnader svømmehall kr ,00 kr ,00 Andre driftskostnader idrettshall kr ,00 kr ,00 Finanskostnader/husleie svømmehall kr ,00 kr ,00 Finanskostnader/husleie idrettshall kr ,00 kr ,00 Sum driftskostnad, inkl husleie kr ,00 kr ,00 Driftsresultat uten husleie kr ,00 kr ,00 Driftsresultat, inkl husleie kr ,00 kr ,00 Tilskudd fra Levanger kommune, inkl subsidiering lag kr ,00 kr ,00 Leiepris pr håndballflate til lagene 300 Kostpris 840, Leiepris 1/2 svømmehall til lagene 300 Kostpris 1640, Beregner 3/4 år i 2011 men personellkostnadene begynner å løpe før oppstart. Det forventes mer billettsalg i starten pga at mange vil se den nye hallen Vurdering: Budsjettet viser at foretaket går i balanse hvis man ser bort fra finanskostnadene og holder subsidieringen av lag og foreninger utenfor. Totalt sett vil hallen likevel være en utgift for Levanger kommune. Men etter styrets vurdering må dette ses på som en investering i folkehelse som på sikt vil kunne redusere andre poster i kommuneregnskapet. Hallen er meget viktig i et folkehelseperpektiv og dette må vektlegges når man vurderer kostnadene med en slik hall. Styret i Trønderhallen KF er opptatt av at hallen oppfattes som en folkearena som flest mulig av innbyggerne føler tilhørighet til på en eller annen måte. Styret i Trønderhallen KF mener å ha tatt frem et realistisk budsjett som gjør at hallen kan drives forsvarlig og med en tilgjengelighet som gjør at hallen oppfattes som attraktiv for de aller fleste i Levanger kommune. Side 4 av 23

5 Rådmannens merknader Etter kommunelovens 72 skal saker skal kommunens administrasjonssjef være gitt anledning til å uttale seg om saken før det fattes vedtak. Administrasjonssjefens uttalelse skal legges frem for styret ved dets behandling av saken. I forbindelse med styrets behandling av budsjett for 2011 ble administrasjonssjefens vurdering av forslaget framlagt muntlig i møtet. Administrasjonssjefen presenterte de forutsetninger som ligger i foreløpig forslag til budsjett slik det ble presentert for administrasjonsutvalget Dette baserer seg på vedtatt økonomiplan hvor kommunen dekker følgende kostnader: Kapitalkostnader for den delen av idrettshallen og svømmehallen som ikke leies ut til institusjoner (HiNT, Sinot, fylkeskommunen og 3T) Subsidiering av halleie til lag og foreninger, jfr idrettspolitisk plan Subsidiering av folkebad Leie av svømmehallen til skolesvømming Til sammen var disse kostnadene stipulert til 7,7 mill for et helt år i tillegg til skolesvømmingen. Med skolesvømming ca 10 mill for et helt år. For 2011 var det antatt ca ¾ av dette. Styret i Trønderhallen fremmer forslag om et budsjett som innebærer en større kommunal kostnad enn det som er hensyntatt i vedtatt økonomiplan og foreløpig forslag til budsjett for Differansen er i underkant av 2 mill kr pr år på helårsbasis og litt over 2 mill for Det siste fordi en del av kostnadene vil påløpe før hallen åpnes. I tabellen nedenfor er styrets forslag og rådmannens foreløpige forslag sammenstilt: Styrets forslag Foreløpig forslag Budsjett helt år Budsjett 2011 Helt år Budsjett 2011 Leieinntekter svømmehall kr ,00 kr , kr ,00 Leieinntekter lag og foreninger svømmehall kr ,00 kr ,00 Subsidiering lag og foreninger svømmehall kr ,00 kr ,00 Leieinntekter skolesvømming kr ,00 kr , kr ,00 andre inntekter svømmehall kr ,00 kr , kr ,00 Leieinntekter lag og foreninger idrettshall (fa kr ,00 kr , kr ,00 Subsidiering lag og foreninger idrettshall kr ,00 kr ,00 Leieinntekter andre idrettshall kr ,00 kr , kr ,00 Andre inntekter idretsshall kr ,00 kr , kr ,00 Sum driftsinntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Personalkostnader svømmehall kr ,00 kr , kr ,00 Personalkostnader idrettshall kr ,00 kr , kr ,00 Andre driftskostnader svømmehall kr ,00 kr , kr ,00 Andre driftskostnader idrettshall kr ,00 kr , kr ,00 Finanskostnader/husleie svømmehall kr ,00 kr , kr ,00 Finanskostnader/husleie idrettshall kr ,00 kr , kr ,00 Sum driftskostnad, inkl husleie kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Driftsresultat uten husleie kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Driftsresultat, inkl husleie kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tilskudd fra Levanger kommune, inkl subsidi kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Det største avviket mellom styrets forslag og foreløpig forslag skyldes ulik forventning til besøk i svømmehallen. Styret stipulerer et besøkstall på pr år utenom skolesvømming. Erfaringene fra Oasen svømmehall i Namsos tilsier at besøkende er svært realistisk. Det er også regnet med relativ lav timeleie og forsiktighet når det gjelder inntektsanslag for øvrig. Rådmannen har forståelse for at styret ønsker Side 5 av 23

6 seg et budsjett basert på forsiktige anslag, men kan ikke se at det er riktig å prioritere større tilskudd enn det som er lagt inn i budsjett økonomiplan. Om Kommunestyret ønsker å følge styrets forslag må andre deler av kommunebudsjettet reduseres med ca 2 mill kr årlig. Rådmannens vil foreslå at inntektsanslagene økes med ca 2 mill kr på helt års drift, noe mindre for 2011 og at rammen til Trønderhallen settes til 5,8 mill kr for Rådmannen vil også understreke at det vil være betydelig usikkerhet både på inntekts- og kostnadssiden og 2011 vil på mange måter bli et prøveår og at både positive og negative avvik kan oppstå. Side 6 av 23

7 Levanger kommune Sakspapir Marsimartnan Budsjett Saksbehandler: E-post: Tlf.: Grete Ludvigsen grete.ludvigsen@levanger.kommune.no Arkivref: 2010/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /10 Rådmannens forslag til vedtak: Budsjett for Marsimartnan 2011 godkjennes. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Marsimartnan 2011 arrangeres februar. Åpningskonsert og kirkekonsert finner sted onsdag 23. februar. Rapport og endelig regnskap for Marsimartnan 2011 vil bli forelagt Formannskapet innen 1. august Vurdering: Marsimartnan 2011 er et av fyrtårnene i jubileumsfeiringen for Arbeidet med Marsimartnan startet i september med vektlegging av at Marsimartnan i jubileumsåret skal være ekstra god. Gjennom planleggingen søker en jevnlig å stadig forbedre Marsimartnan, så også for Det vil bli lagt stor vekt på åpningsarrangementet onsdag med et mål å gjøre Marsimartnan spesiell fra starten av. At dette blir første året en har vakre Sjøparken ferdigstilt som arena skal bli en fin ramme. Innspæll AS v Arnulf Haga er innleid for å arrangere åpningsseremonien. Det arbeides med tema de reisende for seremonien og det er ment å symbolisere møte mellom handlende fra sjø og land. Tidligere års fyrverkeri vil ikke bli gjentatt denne gangen da en anser at det ikke passer inn i arrangementet. Riksantikvar Jørn Holme vil foreta den offisielle åpningen. Åpningskveldens kirkekonsert vil bli med Ida Jenshus, og en håper på mange frammøtte som i fjor. Invitasjoner til bodholdere er sendt ut, en invitasjon som bærer preg av at dette er Marsimartnan i jubileumsåret Marsimartnan har godt ry blant bodholdere til å Side 7 av 23

8 være en kvalitetsmartna hvor det legges godt til rette for bodholdere at de skal trives og være våre gjester. En forventer også denne gang et stort antall bodholdere. Nytt av året vil være at det såkalte Mathuset et flott trehus på 5x12m skal stå på Nertorget sammen med våre to trebuer til etter Marsimartnan. Mathuset ble sist brukt under Marsimartnan Dette vil bli satt opp snarlig og vil skape et spesielt miljø på Torvet gjennom kommende vinter, og en planlegger også julegrantenningen/julegateåpning (lørdag 27.november 2010) med dette tunet som trehusmiljøet vil lage. Fakkelnatta er som tidligere år det mest spektakulære Levanger har å by på og er etter hvert blitt viden kjent. Arbeidet med dette er i gang med egen fakkelnattkomite ledet av Reidun Johansen. Det arbeides med å ha en noe endret rute på Fakkeltoget og at toget skal ende opp på Stadion med et arrangement. En har fått tillatelse til å lage bål på Stadion denne kvelden. Fôrbøndene fra Jämtland inviteres tradisjonen tro til å bidra til Marsimartnan Trønderavisa er også i 2011 Marsimartnans hovedsponsor som gjennom den 3-årige avtalen som går ut etter Det arbeides med sponsorer og en forventer å få positive bidrag også for Marsimartnan denne gang. Marsimartnan budsjett holdes utenfor jubileumsbudsjettet. Etter nye regler for Festivalstøtte fra Nord-Trøndelag Fylke er det anledning til å søke om inntil kr ,- i driftsstøtte også for Marsimartnan. Dette vil ikke bli innvilget for 2011 da NTFK anser det totale bidraget for jubileumsfeiringen til å være fylkets støtte til Levanger i En mener at det er ikke rom i jubileumsbudsjettet til å bidra økonomisk til Marsimartnan. En har derfor tillatt seg å søke om kr ,- i støtte fra Formannskapet. Det er tatt inn i budsjettet. MARSIMARTNAN BUDSJETT Budsjett INNTEKTER Sponsorinntekter, samarbeidspartnere og næringsliv kr Tilskudd fra Formannskapet kr Leieinntekter bodholdere, tivoli og parkering kr Billettinntekter kirkekonsert kr Fakkelsalg kr SUM Inntekter KOSTNADER Fakkeltogarrangement kr Leie av kirka kr Artisteri og lyd kirkekonsert kr Kulturelle innslag kr Lyd kr Torvscene kr Åpningssermoni kr Teknisk arrangement: Teknisk avvikling, rigging etc inkl Fakkelnatt kr Markedsføring kr Reisetilskudd Forbønder kr Opp og nedrigging Mathuset kr Side 8 av 23

9 Reisetilskudd Fosen Folkehøgskole kr Reisetilskudd Pauline kr Blomster, møter, diverse kr Tono-avgift kr Frikjøp komitédeltakere kr Fakkelkjøp kr Teltleie kr Diverse kr SUM kostnader kr Levanger kommune Formannskapet Sakliste RESULTAT kr Side 9 av 23

10 Levanger kommune Sakspapir Søknader om økonomisk støtte Saksbehandler: E-post: Tlf.: Finn Christiansen Arkivref: 2010/ /223 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /10 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Følgende søknader innvilges: 1 Markabygda skole og janisjarkorps Bymuseet i Levanger Nessegutten FFU NKS Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Midt Ungdomssymfonikerne i Nord-Trøndelag OK Skøynar Ytterøy småbåthavn Levanger Cup Stiftelsen Ytterøy Bygdetun Asbjørn D. K. Eklo Rinnleirets Venner Nordengets Gårdsmuseum Falstadsenteret Marsimartnan Levanger v.s Innherred Motorsportklubb Skogn barne- og ungdomsskole Ytterøy skolekorps Samlet beløp, kr ,- belastes konto nr div. overføringer og tilskudd. 3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08, skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknadene Side 10 av 23

11 Saksopplysninger: Retningslinjer i forbindelse med formannskapets tildeling av tilskuddsmidler ble vedtatt slik i møte den , jfr. F-sak nr. 32/08: Lag og foreninger kan søke om midler fra Levanger formannskap. Søknadene behandles to ganger i året. Følgende kriterier prioriteres: Tiltak for barn og unge i Levanger kommune av en viss betydning og som omfatter en del barn og unge, det kan være idrettsmesterskap, musikkjubileum, større oppsettinger eller andre arrangement av en viss størrelse. Tilskudd til forebyggende arbeid. Tilskudd til jubileumsmarkeringer. Tilskudd til NM eller større lands eller regionomfattende tiltak som foregår i Levanger og/eller omegn. Tilskudd kan gis til bokprosjekt el. lign. som kan være med på å fortelle Levanger kommunes historie, eller annet som kan være av kommunens innbyggeres interesse. I søknaden må skrives om hvordan arrangementet skal gjennomføres og hvilke grupper som er involvert. Det må også legges ved budsjett. Det gis ikke tilskudd til: Landsomfattende tiltak. Arrangement som omfatter bare voksne personer. Skoleturer o.l. På budsjettet for 2010 er det avsatt kr ,- til formålet. Det er pr. d.d. belastet/er båndlagt kr ,- på konto nr div. overføringer og tilskudd slik : Solhaug, rusforebygging, Kr ,- Norges Røde Kors, Haitikatastrofen, Kr ,- LHK, Kr ,- LFK, Kr ,- Skogn I.L., ski, Kr ,- Frol I.L., orientering, Kr ,- Skolekorps, 17. mai spilling, Kr ,- Støtte til politiske partier m.m., kr ,- Fordeling, 1. halvår 2010, jfr. F-sak nr. 30/10, kr ,- Det er således allerede disponert kr ,- av årets bevilgning hvilket medfører at kr ,- er til disposisjon når midlene for 2. halvår 2010 skal fordeles. En har pr. d.d. mottatt søknader slik : Nr. Søker Søknadens formål Søknadssum 01 Markabygda skole og Utskifting av instrumenter Ikke oppgitt janisjarkorps 02 Bymuseet i Levanger Skifte av tak bilmuseet Hveding Auto 03 Nessegutten FFU Støtte til drift/turer m.v NKS Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Søknad om driftsmidler over en 3 års periode (pr. år) Side 11 av 23

12 Nr. Søker Søknadens formål Søknadssum Midt-Norge 05 Grønningen Hytte og Turlag Tilrettelegging for friluftsliv og kulturminnevern 06 Ungdomssymfonikerne i Økonomisk støtte til drift av Nord Trøndelag foreningen. 07 Landsforeningen for Støtte til pårørendegrupper pårørende innen psykiatri 08 Veteranan Innherred Turlag Støtte til seniorturer Ikke oppgitt 09 OK Skøynar Hovedløp/O-landsleir Stjørdal sommer Redd Barna (sentralt) Bekjempelse av vold mot barn i Norge Ikke oppgitt 11 Øystein Visth Støtte til slektsbokutgivelse Rehaug Samfunnshus BA Støtte til oppussing Ikke oppgitt 13 Rørinspeksjon Norge Støtte til nasjonalt demo og Ikke oppgitt øvingsfelt, Sande i Vestfold 14 Redningsselskapet, Driftsstøtte til beredskap m.v. Ikke oppgitt Trondheim 15 Ytterøy småbåthavn Støtte til 10-års jubileum, sommer Hans Erik Bragstad Vist Støtte til utdannelse Ikke oppgitt 17 Levanger Cup Støtte til drift/baneleie Forum for kreftsykepleie, Støtte til landskonferanse i Trondheim Trondheim i år Stiftelsen Ytterøy Bygdetun Støtte til restaurering av Jørstadkaia Asbjørn D. K. Eklo Støtte til bokprosjekt Rinnleirets Venner Støtte til åpne dager, høst Amathea avd. Trøndelag Søknad om driftstilskudd for veiledningskontor for gravide 23 Nordenget Gårdsmuseum Oppføring av museumsbygg Diabetesforbundet N-T Barne og familiesamling i N-T, høst Ikke oppgitt Levanger Musikkforening Konsert i forbindelse med jubileumsfeiring 26 Falstadsenteret Tilskudd til bygging av sti i Falstadskogen 27 Norsk Sykepleierforbund Støtte til konsert i Levanger kirke Ikke oppgitt vinter Marsimartnan Støtte til gjennomføring av Ikke oppgitt arrangementet 29 Levanger v.s. Støtte til samarbeidsprosjekt Herzeg Novi 30 Global Future v/ NHO Kvalifisering av folk med trøndelag minoritetsbakgrunn til ledende stillinger 31 Care Norge Støtte til etablering av spare og Ikke oppgitt lånegrupper 32 Innherred Motorsportklubb Støtte til innkjøp av motorisert utstyr Comeniusprosjekt v/ Skogn Utvikling utover landegrensene, delt B/U via EØS avtalen 34 Ytterøy skolekorps Søknad om sponsorstøtte 2011 Ikke oppgitt Side 12 av 23

13 Vurdering: Rådmannen har vurdert de respektive søknader i medhold av retningslinjene som ble vedtatt i F-sak nr. 32/08 av den På bakgrunn av retningslinjene og skjønnsmessige vurderinger, foreslås følgende fordeling av tilskuddsmidlene for 2. halvår 2010: 1 Markabygda skole og janisjarkorps Bymuseet i Levanger Nessegutten FFU NKS Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Midt Ungdomssymfonikerne i Nord-Trøndelag OK Skøynar Ytterøy småbåthavn Levanger Cup Stiftelsen Ytterøy Bygdetun Asbjørn D. K. Eklo Rinnleirets Venner Nordengets Gårdsmuseum Falstadsenteret Marsimartnan Levanger v.s Innherred Motorsportklubb Skogn barne- og ungdomsskole Ytterøy skolekorps Side 13 av 23

14 Levanger kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no Side 14 av 23 Arkivref: 2010/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalg /10 Levanger formannskap /10 Eldres råd /10 Levanger formannskap /10 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Foreløpig forslag til budsjett 2011 og økonomiplan vedtas. 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin. 3. Eiendomsskattesatsen for 2011 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk. 4. Det vedtas økonomireglement for 2011 i samsvar med vedlegg. 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2011 slik det fremgår av vedlegg. 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2011 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/startlån settes til kr ,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid. 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer. Vedlegg: 1 Søknad økonomisk støtte for Stiftelsen Solhaug rusforebyggingssenter Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Så langt har uttalelse til budsjettet/økonomiplanen kun kommet fra Eldres råd. Denne er gjengitt i sin helhet nedenfor under Saksprotokoll Eldres råd. Eventuelt øvrige innkomne høringsuttalelser vil bli framlagt i møtet. Vurdering: Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan. Det vil være praktisk også denne gang, samt at det bør gis fullmakt til oppstilling av budsjettet etter KOSTRA-forskriftene. Rådmannens øvrige vurderinger framgår av budsjett-/økonomiplanheftet.

15 Saksprotokoll i Levanger formannskap Levanger kommune Formannskapet Sakliste Utdelt i møtet: Rådmannens forslag til Budsjett 2011og Økonomiplan Rådmannens forslag til avgifter og gebyr 2011 Rådmannens forslag til økonomireglement Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. VEDTAK: Foreløpig forslag til budsjett 2011 legges ut til foreløpig høring med frist 29. november 2010 og behandles av formannskapet 1. desember. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling Saksprotokoll Eldres Råd VEDTAK: Generelt Eldres råd vil i store trekk si seg tilfreds med budsjett og økonomiplanen. Det er lagt opp til en ambisiøs økonomiplan for perioden Det har igjen sin bakgrunn i store investeringer og driftsmessige konsekvenser av dette. Trønderhallen åpnes i I tillegg til driftskostnadene av hallen og svømmeanlegget er det satt av 3 mill kr. til støtte til lag og foreninger til subsidiering av leieprisene på idrettsanlegg. Innen pleie og omsorg er det satt av 43 mill kr. til investering i et nytt sykehjem og dagsenter for demente på Staup. Det skal stå ferdig i 2013, mens driftskostnadene kommer i En annen større investering er renoveringen av Nesset ungdomsskole med 47,5 mill kr. De store investeringene medfører at netto kapitalutgifter øker fra 40 mill kr. i 2010 til 61,5 mill kr. i 2014, en økning på over 50 %. På driftssiden er det i økonomiperioden et betydelig omstillingsbehov som følge av økt aktivitet og nye oppgaver. I forhold til aktiviteten i 2011 er det behov for ytterligere 14 mill kr. i 2012, 21 mill kr. i 2013 og 37 mill kr. i Dette skal dekkes inn gjennom økt eiendomsskatt og effektivisering. Eldres Råd er meget betenkt over økningen i eiendomsskatten og vil gå imot en så rask årlig opptrapping av skattepromillen. Det er beklagelig at mye fortsatt er uavklart i forhold til Samhandlingsreformen. Men det synes klart at kommunene i større grad får ansvaret for folkehelsa og forebyggende helsearbeid, samt kroniske lidelser. For 2011 er det bevilget penger for å forberede Samhandlingsreformen. Kommunene skal bl a vurdere samarbeid med andre kommuner, helseforetak og med utdanningssektoren om planlegging og utvikling av samhandlingstiltak, herunder lokalmedisinske sentre. Levanger er her i en heldig situasjon med utdanningsinstitusjon og helseforetak i kommunen. Eldre Råd ser positivt på at man vurderer samarbeid med Verdal og Frosta. Felles helse Ny Folkehelselov pålegger kommunene å ansette en kommunelege med samfunnsmedisinsk kompetanse. Eldres Råd vil si seg tilfreds med at det legges inn ressurser til kommuneoverlege og folkehelsekoordinator i samkommunen. Dette vil bli meget sentralt arbeid ifølge Samhandlingsreformen. Eldres Råd stiller seg også positiv til Side 15 av 23

16 Side 16 av 23 Levanger kommune Formannskapet Sakliste at det nå arbeides med en rehabiliteringsplan og at arbeidet med en demensplan og en plan for paliativ behandling startes opp i Utvikling av nødvendig spesialkompetanse innen disse områder er også viktig. Eldres Råd har merket seg at NAV Levanger har levert gode resultater og at utgiftene til økonomisk sosialhjelp har gått ned de senere år. Økt satsing innen rusområdet er også positivt. For pleie og omsorgsinstitusjonene er det meget beklagelig at det ikke er funnet plass til økte nattvaktressurser. Videre vi Eldres Råd beklage at bemanningsøkningen som lå i Pleie og omsorgsplanen ikke er fulgt opp i Distrikt Sentrum Ytterøy og Distrikt Sør. Det er lagt inn en viss økning (2,8 %) i egenandeler ved kjøp av kommunale tjenester. Det gjelder bl a hjemmetjenester, korttidsopphold og middagsmat. Eldres Råd er tilfreds med at egenandelen for aktivitetstilbud er ikke økt. Kultur Kulturtilbudene er en viktig og vesentlig del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen. Åpning av Trønderhallen i 2011 vil gi et betydelig løft for helsefremmende tiltak og folkehelsa. Arbeidet med å få etablert et kompetansesenter for Kultur og Helse må forseres. Dette vil være av stor betydning også for Samhandlingsreformen. For øvrig må arbeidet med Den kulturelle spasestokken videreføres og videreutvikles. Krematorium Eldres Råd er blitt bedt om å ta opp spørsmålet om krematorium på Innherred. Vi mangler et slikt tilbud i regionen i dag. Nærmeste krematorium er i Trondheim. Eldres Råd vil be Levanger kommune ta initiativ til etablering av et krematorium for Innherredsregionen. Levanger kommune bes også ta opp med Kirkelig fellesråd etablering av en urnelund ved en av kommunens kirkegårder. Eldres Råd Eldres Råd har i forbindelse med tidligere budsjettuttalelser pekt på at Rådets budsjett ønskes økt. Eldres Råd i Verdal kommune har et budsjett som er dobbelt så stort. Vi ønsker en økning for å være mer aktiv i forhold til målgruppen. Vi planlegger å holde møter med de ulike pensjonistlag i kommunen og samarbeide med bl a frivillige lag og Frivillighetssentralen. Vi vil be om en dobblig av dagens budsjett på kr Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg Orientering i møte: Borgerundersøkelsen 2010 PDF v/ola Stene Budsjett 2011 og økonomiplan PDF v/ola Stene Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken tas til orientering Rådmannens forslag til vedtak Administrasjonsutvalget: Saken tas til orientering

17 Hjemmel/bakgrunn for saken: Kommunelovens Vedlegg: Rådmannens presentasjon legges ut på kommunens internettside etter møtet Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Budsjett 2011 og økonomiplan bygger på vedtatt økonomiplan og regjeringens forslag til Statsbudsjett for Kommunestyret skal etter planen behandle budsjett 2011 og økonomiplan i sitt møte 15. desember. Formannskapets innstillingsmøte vil være 1. desember. Rådmannen vil presentere sitt forslag i administrasjonsutvalget. Komplette budsjettdokument vil ferdigstilles til formannskapets møte Vurdering: Arbeidet med budsjett 2011 og økonomiplan er svært vanskelig, men nærmer seg sin avslutning fra administrasjonens side. I møtet vil hovedtrekkene i forslaget bli presentert slik at både folkevalgte og tillitsvalgte kan drøfte saken før formannskapsmøtene og Side 17 av 23

18 Side 18 av 23 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

19 Side 19 av 23 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

20 Side 20 av 23 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

21 Side 21 av 23 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

22 Side 22 av 23 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

23 Side 23 av 23 Levanger kommune Formannskapet Sakliste