SUNNMØRE KONTROLLUT\/ALSEKRflARIAT IKS

Transkript

1 SUNNMØRE KONTROLLUT\/ALSEKRflARIAT IKS MØTEINNKALLING Kopi til: Deltakarkommunane Mprl1pmmqne i Representantskapet Det blir med dette kalla inn til møte i Representantskapet torsdag 19. oktober 2017 kl i4. etasje i Lerstadvegen 545. SAKLISTE: Sak 05/17 - Godkjeru'iingavmøtebokfråmøteO «06/17 - Budsjett2018ogøkono'i'niplan-SunnmøreKontrollutvalsekretariatIKS «07/17 - Regulering av godtgjersle til styre og representantskap i Suøre Kontrol1utva1sekretariat IKS «08/17 - Diverseorienteringar Eventuelt Dersom det er vanskeleg å møte, gi beskjed på telefon , eller e-postadresse harald.rogie@!sksiks.no Torgrim B. Finnes leiar i representantskapet Postadresse Postboks 7881 Splelkavik Besøksadresse Lersiadvegen 545 Telefon / TelefakS Bankkonto Alesund E-postadresse kontrollutvalg@konttollulvalg.no Foretaksregisteret NO

2 SUNNMØRE KONTROLLUTV ALSEKRET ARIAT IKS Representantskapet MØTEBOK Møtedato: 4.mai 2017, kl Møtestad: Lerstadvegen 545, 4. etg. i SKS IKS sine lokalar Møtet vart leia av Torgrim B. Finnes. Elles til stades: Jonas Falch, Stordal, Gunnar O. Morsiu'id, Giske, Gudmund Relling, Norddal, Rolf Bergmann, Sykkylven, Sigrid Eidsvik, Haram, Svein Ove Søholt, Sandøy, Helge Kvame, Stranda, Rolf Liebich, Skodje, Målfrid Sjåstad, Ørskog = lo voterande Knut Helge Vestre, Ørskog, RobinMikal Sørlie, Midsund, RonnyBlomvik, Sula og ThorHansen, Ålesund hadde forfall. Frå styret møtte styreleiar Inge Gjærde, nestleiar Terri-Ann Senior frå sak 03/17 og styremedlem Dag Oksnes. Frå administrasjonen møtte: Dagleg leiar Harald Rogne. Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. SÅK 01/17 GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 29. SEPTEMBER 2016 Representantskapet sitt samrøystes vedtak: Møteboka frå møte 29. september 2016 blir godkjent. SAK 02/17 REKNESKÅP SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS Saksdokument frå kontrol1utva1sekretariatet datert

3 Itu'istilling frå styret datert Representantskapet sitt samrøystes vedtak: Representantskapet godkjenner rekneskap 2016 for Sunnrnøre kontrollutva1sekretariat IKS med eit underskot på kr , -. SAK 03/17 ERFARINGSUTVEKSLING Kvart medlem ga ei orientering om saker firå eigen kornrnune. Representantskapet sitt samrøystes vedtak: Representantskapet tek saka til orientering. 04/17 DIVERSE ORIENTERINGÅR Dagleg leiar orienterte om saker fråprosjektgnuppa fornye Ålesund. Leiar irepresentantskapet orienterte om dagleg leiar skal slutte snart og at møtet var det siste møtet med noverande dagleg leiar. Representantskapet sitt samrøystes vedtak: Representantskapet tek saka til orientering. Torgrim B. Finnes leiar i representantskapet (sign.)

4 SUNNMØRE KONTROLLUTV ALSEKRET ARIAT IKS Representantskapet Dato: SAK 06/17 BUDSJETT G ØKONOMIPLAN - SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS Som vedlegg følgjer: * Fors1agtilbudsjett20l8-SunnmøreKontrollutva1sekretariatIKS ø Økonomiplan Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS Budsjettforslaget er sett opp i samsvar med 18 i Lov om interkommunale selskap og skal gi eit realistisk bilete av verksemda og det forventa resultatet av drifta for Den enkelte deltakarkommune sin budsjetterte andel for 2018 er ei teknisk utrekning i samsvar med selskapsavtalen der også forventa medgått tid er ein faktor. Budsjettforslaget for 2018 er sett opp med utgangspunkt i rekneskapslova sine regler og Norsk Standard kontoplan Det blir elles vist til budsjettkommentarane. Tabellen nedanfor viser deltakarkommunane sin budsjetterte andel for Kommune Fordeling etter eigardel korrigert for till./frådrag Etter medgått tid Sum Ålesund Haram Sykkylven Sula Giske Stranda OOO Sko4ie Ørskog Midsund Norddal Sandøy Stordal Sum

5 På bakgtaunn av ovanståande og vedlegga blir styret sitt budsjettframlegg lagt fram for representantskapet med forslag om slik i n n s t illi n g: l. Budsjett 2018 for Sunnrnøre Kontro11utvalsekretariat IKS med økonomiplan blir vedteke slik det ligg føre i vedlegg nr. 1jf. også fordelingstabellen ovanfor. 2. Deltakerkomrnunene betaler inn sin budsjetterte del av utgiftene med 1/3 med forfall l. mars 1. juli og 1. november i budsjettåret. Harald Rogne dagleg leiar

6 Vedlegg I Budsjett 2018 SUNNMØRE KONTROLLUTV ALSEKRET ARIAT IKS Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter 3010 Deltakarkomrnunar, avg.firi Diverse inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønmkostnader m.m Fastlønn Fastbilgodtgjersle Fritelefonpl Motkontofritlfpl Godtgierslestyreogrepresentantskapet Arbeidsgiveravgift AndelarbeidsgiverKLP,avgiftspliktig ReguleringspremieKLP Ulykkesforsikring 5950 Gruppelivsforsikririg Sum lønnskostnader Nedskriving på driftsmidler 6050 Nedskrivingvarigedriftsmidler Sumnedskrivingpådriftsmid1er Åndre driftskostnader 6210 Medlemskontingenter og OU kontingent Leigeavlokaler Strøm IOOO Reinhald EDB-utgifter Revisjonshonorar Honorarrekneskapsførar Kjøpavkontortenester Kjøp av advokattenester Kontorutgifter Møter, kurs, oppdatering mv Kurs og kostnad kontrollutval

7 Vedlegg 1 Budsjett 2018 SUNNMØRE KONTROLLUTV ALSEKRETARIAT IKS Budsjett Budsjett Regnskap Telefon Porto Ulykkes- og fritidsforsikring Forsikringinventar Bilgodtgiørelse ansatte,oppgavepliktig lo OOO Passasjertillegg Øreavrunding Bilgodtgjørelsestyreogrep.skapetoppg.pl Reiseutgifter og diverse utlegg ansatte, oppgaveplikti Reiseutgifter og diverse utlegg styre, oppgavepliktig Diettkostnad ansatte, oppgavepliktig 1000 looo Bank- og kontogebyr Sumandredriftskostnader loo Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader 8040 Renteinntekter Renteroggebyr Resultatavfinansposter Resu1tat

8 Kommentarar til budsjettforslaget for 2018 Budsjettfiramlegget for 2018 er sett opp med utgangspunkt i rekneskapslova sine reglar og Norsk Standard kontoplan Nedanfor er det gitt kommentar til nokre av postane. Konto inntekter frå deltakarkommunane Dette er budsjettert tilskot frå deltakarkomrnunane som utgjer selskapet sine inntekter. Den enkelte kornrnune sin del av budsjettet er ei teknisk utrekning med heimel i selskapsavtalen FS) 6. Konto 5010 Fast lønn Budsjettposten skal dekke forventa lønn til dagleg leiar og ei 10% rådgjevarstilling. Konto 5330 Godtgiersle til styre og representantskap Forutan møtegodtgjersle skal budsjettposten dekke evt. tapt arbeidsforteneste til medlemar av styre og representantskap. Konto 5410 Årbeid,y,ievaravzift Arbeidsgjevaravgift 14,1 % blir rekna av lønnskostnader inkl. premie til KLP Konto 5430Andel arbeids5zievar KI,P, avgiftsp1ikti5z Beløpet er stipulert. Korito 6430 Her er lagt inn midlar til eventuelt nytt saksbehandlingssystem. Konto 6780 oz 6800 Posten gield kjøp av eksterne tenester ikontrollutvalsekretariatet, kontortekniske tenester og eventuelle andre tenester som utgreiingsarbeid, overlapping ny dagleg leiar m.v.

9 Vedlegg 2 Økonomiplan SUNNMØRE KONTROLLUTV ALSEKRETARIAT IKS Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Driftsinntekter 3010 Deltakarkommunar avg.fri Diverse inntekter avg.fri Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m Fast lønn I Fastbilgodtgjersle Godtgjørelse styre og representantskap loo OOO loo OOO 5410 Arbeidsgiveravgift Andel arbeidsgiver KLP, avgiftspliktig Regu1eringspremieKLP Ulykkesforsikring 5950 Gruppe1ivsforsikring Sum lønnskostnader Nedskriving på driftsmidøer 6050 Nedskrivingvarigedriftsmid1er Sumnedskrivingpådriftsmidler Andre driftskostnader 6210 Medlemskontigenter Leieavlokale Strøm looo looo 6360 Renhold EDB-utgifter Revisjonshonorar Honorarregnskapsførar Kjøpavkontorteneste Kjøpavadvokattenester Kontorutgifter Møte, kurs og oppdatemg Kurs og kostnad kontrollutvalg, kommunene Telefon Portooggebyr loooo IOOOO [nykkes og fritidsforsikring

10 Vedlegg 2 Økonomiplan SUNNMØR_E KONTROLLUTV ALSEKRETARIAT IKS Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Bilgodtgjørelse ansatte, oppgavepliktig lo OOO lo OOO 7110 Bi1godtgjøre1sestyreogrep.skapetoppg.pl Reiseutgifter og diverse utlegg ansatte, oppg.pl l40 Reiseutgifter og diverse utlegg styre, oppg.pl Diettkostnad ansatte, oppg.pl Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og fin-a-nsko- Grn-a-dår Renteinntekter Renteroggebyr Resu1tatavfinansposter Resultat

11 SUNNMØRE KONTROLLUTV ALSEKRET ARIAT IKS Representantskapet Dato: SAK 07/l7 REGULERING AV GODTGJERSLE TIL STYRE OG REPRESENTANTSKAPI SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRET ARIAT IKS Etter kornmunelova 41 har den som har eit komrnunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjersle for reiser, som følgje av vervet sitt etter gjeldande regler. Tap av inntekt og påførte utgifter som følgje av kornrnunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv skal godtgjerast opp til et visst beløp pr. dag. Det skal vidare fastsettast ulike satsar for legitimerte og ulegitimerte tap. Det følgjer vidare av kornrnunelova 42 at den som har eit kornmunalt eller fylkeskornrnunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærare regler. Eksisterande godtgjørelse er følgjande: ø Godtgjering for arbeidet i representantskapet og styret blir sett til kr 1.600,- pr. møte. Leiar i representantskapet og leiar i styret skal ha fast årleg godtgjersle med tillegg av godtgjersle per møte. Godtgiersle til styreleiar utgjer kr ,-. Godtgjersle til leiar av representantskapet utgier kr 7.700,-. Dersom funksjonstida er under eitt år, blir den faste godtgjersla avkorta forholdsmessig. * Nestleiar i representantskapet og nestleiar i styret skal ha kr 2.150,- i godtgjersle pr, møte, dersom dei må tre inn å leie møtet i leiarens fråvær. Styret har laga forslag til satsar for 2018 som går fram under. Styret si samrøystes innstilling: Godtgjering for arbeidet i representantskapet og styret blir sett til kr pr. møte. ø Leiar i representantskapet og leiar i styret skal ha fast årleg godtgjersle med tillegg av godtgiersle per møte. Godtgjersle til styreleiar utgjer kr ,-. Godtgjersle til leiar av representantskapet utgjer kr s.ooo,-. Dersom funksjonstida er under eitt år, blir den faste godtgiersla avkorta forholdsmessig.

12 ø Nestleiar i representantskapet og nestleiar i styret skal ha kr i godtgjersle pr. møte, dersom dei må tre inn å leie møtet i leiarens fråvær. Harald Rogne dagleg leiar