OBS OBS. Saksnr Innhold Side/Is

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 1500 OBS OBS Forfall meldes til møtesekretær på tlf , el. E-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Saksnr Innhold Side/Is REFERATSAKER 7/08 REFERATER/ORIENTERINGER 2/2 POLITISKE SAKER 85/08 SÆRSAK TIL BUDSJETT INNFØRING AV EGENANDEL PÅ PRAKTISK BISTAND FOR BRUKERE MED INNTEKT UNDER 2G 3/4 86/08 ENDRING AV HUSLEIER I KOMMUNENS UTLEIEBOLIGER 9/9 87/08 SÆRSAK BUDSJETT KOMMUNALTEKNISKE AVGIFTER FOR /14 88/08 SÆRSAK BUDSJETT BETALINGSSATSER IDRETTSHALLER 18/19 89/08 SÆRSAK BUDSJETT LEIE FOR SKOLELOKALER. 22/22 90/08 HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN BUDSJETT BEHANDLING 24/26 91/08 OPPREISNINGORDNING I VESTFOLD FOR TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN M.FL. 35/35 92/08 FORESPØRSEL 38/38 INTERPELLASJONER 4/08 INNFØRING AV OMVENDT RESERVASJONSORDNING MOT UADRESSERT REKLAME I STOKKE KOMMUNE 39/39 Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek, opplysningstjenesten Stokke rådhus og på Stokke kommunes hjemmesider. Stokke, den 2. desember 2008 Nils Ingar Aabol ordfører sign. Mette Gravdal møtesekretær

2 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 08/68 Arkiv: 033 Saksbehandler: Mette Gravdal REFERATER/ORIENTERINGER Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/08 Kommunestyre Referat fra styremøte i 12k den (referatet ligger som vedlegg). Side 2 av 40

3 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 08/1961 Arkiv: 231 F21 Saksbehandler: Aili Holst Samuelsen SÆRSAK TIL BUDSJETT 2009 INNFØRING AV EGENANDEL PÅ PRAKTISK BISTAND FOR BRUKERE MED INNTEKT UNDER 2G Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/08 Eldrerådet /08 B.råd for mennesker m nedsatt funk.evne /08 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur /08 Formannskap /08 Kommunestyre Rådmannens forslag: 1. Det innføres egenandel for brukere med inntekt under 2 G. Beløpet den enkelte skal betale er kr. 150,- pr. mnd. uavhengig av antall timer. 2. De øvrige satsene justeres med konsumprisindeksen i perioden til som er 9,9%, men ikke over selvkost. Selvkost er beregnet til kr. 224,- pr time. Satsene blir som følger: All hjelp over 6 timer pr. mnd. er gratis. Timepris Månedlig pris Ved inntekt 1-2 G Kr. 150,- pr. mnd 2-3 G Kr. 110,- pr. time 3-4 G Kr. 148,- pr. time 4-5 G Kr. 192,- pr. time 5G eller mer Kr. 224,- pr. time 3. Ordningen iverksettes fra Behandling i Eldrerådet den sak 29/08 Uttalelse: Rådmannens forslag enstemmig tatt til orientering (5-0). Behandling i B.råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den sak 23/08 Uttalelse: Rådmannens forslag enstemmig tatt til orientering (3-0). Side 3 av 40

4 Behandling i Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur den sak 60/08 Elisabeth Larsen (SP)fremmet på vegne av alle partier følgende nytt pkt. 4: Alle partier tar forbehold om endret stemmegivning i den videre behandling i formannskap og kommunestyre. Hjemmehjelp tas bort fra overskriften. Votering: Rådmannens forslag med tilleggsforslag enstemmig tiltrådt (7-0) HOOK`s innstilling til formannskapet: 1. Det innføres egenandel for brukere med inntekt under 2 G. Beløpet den enkelte skal betale er kr. 150,- pr. mnd. uavhengig av antall timer. 2. De øvrige satsene justeres med konsumprisindeksen i perioden til som er 9,9%, men ikke over selvkost. Selvkost er beregnet til kr. 224,- pr time. Satsene blir som følger: All hjelp over 6 timer pr. mnd. er gratis. Timepris Månedlig pris Ved inntekt 1-2 G Kr. 150,- pr. mnd 2-3 G Kr. 110,- pr. time 3-4 G Kr. 148,- pr. time 4-5 G Kr. 192,- pr. time 5G eller mer Kr. 224,- pr. time 3. Ordningen iverksettes fra Alle partier tar forbehold om endret stemmegivning i den videre behandling i formannskap og kommunestyre. Behandling i Formannskap den sak 71/08 Innstilling til kommunestyret: 1. Det innføres egenandel for brukere med inntekt under 2 G. Beløpet den enkelte skal betale er kr. 150,- pr. mnd. uavhengig av antall timer. 2. De øvrige satsene justeres med konsumprisindeksen i perioden til som er 9,9%, men ikke over selvkost. Selvkost er beregnet til kr. 224,- pr time. Satsene blir som følger: All hjelp over 6 timer pr. mnd. er gratis. Timepris Månedlig pris Ved inntekt 1-2 G Kr. 150,- pr. mnd 2-3 G Kr. 110,- pr. time 3-4 G Kr. 148,- pr. time 4-5 G Kr. 192,- pr. time 5G eller mer Kr. 224,- pr. time Side 4 av 40

5 3. Ordningen iverksettes fra Alle partier tar forbehold om endret stemmegivning i den videre behandling. Enstemmig tiltrådt (7-0). Sammendrag: I likhet med de fleste av kommunene i Vestfold innføres det egenandel for brukere med inntekt under 2 G begrenset til en fast sum på kr. 150,- pr. mnd. De øvrige satsene justeres i tråd med konsumprisindeksen, men ikke over selvkost. Side 5 av 40

6 Saksutredning Dokumenter i saksmappe: 1. Rundskriv I-6/2006, presisering av regelverk for egenandelsbetaling sosiale tjenester. 2. Beregning av inntekt praktisk bistand (hjemmehjelp) Tabell egenandel praktisk bistand sammenligning andre kommuner 2007 og Vedlegg: Ingen. Bakgrunn for saken: Rådmannen foreslår å innføre egenandel på praktisk bistand (hjemmehjelp) for brukere med inntekt under 2 G (pr kr ). Faktiske opplysninger: Egenbetaling for hjemmetjenester reguleres av forskrift til lov om sosiale tjenester kap. 8, av 4. desember 1992 med senere endringer, sist i I tillegg presiseres regelverket i Rundskriv I- 6/2006 datert Dersom husstandens samlede skattbare inntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for sosiale tjenester ikke overstige 150 kroner i måneden uansett tjenesteomfang. Med sosiale tjenester menes her praktisk bistand, trygghetsalarm og transport kostnader ved matombringing. Før Rundskriv I-6/2006 sto det eksplisitt i merknadene til forskriften at matombringing og trygghetsalarm ikke var omfattet av forskriften. Hvilke tjenester som faller inn under regelverket for beregning av egenandeler er ikke definert i lov eller forskrift. Departementet legger imidlertid til grunn at de tjenester som tildeles for å oppfylle hjelpebehovet for tjenester etter sosialtjenestelovens 4-3 og som ytes til erstatning for lovpålagte tjenester, faller inn under forskriften kap. 8. Beregning av egenandeler for bl.a. trygghetsalarm eller matombringing skal derfor følge reglene i forskriftens kap. 8 når tjenestene ytes for å dekke et hjelpebehov som gir krav på tjenester etter 4-3, jf 4-2 bokstav a. I beregningen av egenandeler for slike tjenester skal det derfor tas hensyn til inntektsskjerming etter 8-4. Dette betyr at dersom kommunen yter trygghetsalarm og/eller matombringing som en tjeneste etter 4-2 bokstav a, omfattes tjenestene av reglene i forskriften kap. 8 Tildeles trygghetsalarm eller matombringing utover behovet for tjenester etter 4-3, skjer dette med hjemmel i forvaltningsloven. Kommunen fastsetter da egenandelen selv, men med selvkostutgifter som et øvre tak. Kommunestyret i Stokke vedtok i møte , sak 0135/04 å endre betalingssatsene for brukere av kommunale hjemmetjenester. Abonnementsordningen falt bort og timeprisen økte med kr. 15,- i inntektsgruppen 2-3 G og kr. 10,- i inntektsgruppen 3-4 G og 4-5 G. I de to andre inntektsgruppene forble timeprisen uendret. I tillegg betales det kun for inntil 6 timer pr. mnd. mot tidligere 8 timer. Endringen trådte i kraft fra Satsene er ikke økt siden. Dette fordi Stokke frem til nå har tatt selvkost for høyeste timesats og i tillegg har opprettholdt den sosiale profilen. Side 6 av 40

7 Satsene er som følger: All hjelp over 6 timer pr. mnd. er gratis. Timepris Ved inntekt 1-2 G kr. 0 pr. time 2-3 G kr. 100,- pr. time 3-4 G kr. 135,- pr. time 4-5 G kr. 175,- pr. time 5 G eller mer kr. 210,- pr. time Kommunene i Vestfold har ikke så ulik praksis når det gjelder betaling for brukere med inntekt under 2 G. I Tjøme betaler de kr. 25,- pr. time opp til og med 6 timer. Fra 7 timer og oppover går brukerne over til abonnement og betaler kr. 150,-. I Nøtterøy betaler de kr. 0,- pr. time opp til og med 8 timer. For mer enn 8 timer går brukerne over til abonnement og betaler kr. 182 pr. mnd. I Tønsberg betaler de kr. 150,- pr. mnd. uavhengig av antall timer. I Re betaler de kr. 150,- pr. mnd. I Hof kr. 25,- pr. time eller abonnement kr I Holmestrand betaler de abonnement kr. 150,- pr. mnd. I Sandefjord betaler de kr. 55,- pr. time opp til og med 6 timer. Over 6 timer betaler de abonnementspris pr år kr. 150,- pr. mnd. Prisene er hentet fra oversikt utarbeidet av 12 kommuner samarbeidet og gjelder for 2007, samt ringerunde for å sjekke 2008 prisene. Stokke kommune har ingen egenandel for brukere med inntekt under 2 G. De fleste kommunene har en betaling på kr. 150,- pr. mnd. enten som abonnement eller som fastpris på tjenesten uavhengig av antall timer. Vurdering: Egenbetaling for hjemmetjenester reguleres av forskrift til lov om sosiale tjenester kap. 8, av 4. desember 1992 med senere endringer, sist i I tillegg presiseres regelverket i Rundskriv I- 6/2006 datert Dersom husstandens samlede skattbare inntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for sosiale tjenester ikke overstige 150 kroner i måneden uansett tjenesteomfang. Med sosiale tjenester menes her praktisk bistand, trygghetsalarm og transport kostnader ved matombringing. Før Rundskriv I-6/2006 sto det eksplisitt i merknadene til forskriften at matombringing og trygghetsalarm ikke var omfattet av forskriften. Tildeles derimot trygghetsalarm eller matombringing utover behovet for tjenester etter 4-3, skjer dette med hjemmel i forvaltningsloven. Kommunen fastsetter da egenandelen selv, men med selvkostutgifter som et øvre tak. I Stokke er det ingen som pr. i dag tildeles trygghetsalarm istedenfor hjemmesykepleie. Betalingen som innføres for praktisk bistand får derfor ingen betydning for betalingen for trygghetsalarm. Kommunestyret i Stokke vedtok i møte , sak 0135/04 å endre betalingssatsene for brukere av kommunale hjemmetjenester. Abonnementsordningen falt bort og timeprisen økte med kr. 15,- i inntektsgruppen 2-3 G og kr. 10,- i inntektsgruppen 3-4 G og 4-5 G. I de to andre inntektsgruppene forble timeprisen uendret. I tillegg betales det kun for inntil 6 timer pr. mnd. mot tidligere 8 timer. Endringen trådte i kraft fra Satsene er ikke økt siden. Side 7 av 40

8 Av 12 kommuner i Vestfold er det kun Nøtterøy og Stokke som ikke har egenandel for brukere med inntekt under 2 G. Larvik har innen egenandel for brukere med inntekt under 1 G. De øvrige følger reglene i Rundskriv I-6/2006 om at samlet vederlag ikke skal overstige kr. 150,- pr. mnd for de med inntekt under 2 G. Når det gjelder justering av de øvrige satsene er det større variasjoner her enn i inntektsgruppen under 2 G. Mange har lik timepris for flere inntektsgrupper. I Stokke foreslår rådmannen høyeste timepris på kr. 224 (selvkost) for For 2008 var den på kr I de øvrige kommunene er høyeste timepris for 2008; Tjøme kr. 177, Nøtterøy kr. 218, Tønsberg kr. 160, Andebu kr. 150, Re kun abonnement, Hof kr. 170, Holmestrand kr. 200, Horten kr. 220, Lardal kun abonnement, Sandefjord kr. 234 og Larvik kr Med denne justeringen vil vi for de 13 som pr. i dag har inntekt over 5G altså ligge i det øverste sjiktet. Men på den andre siden vil dette ivareta den sosiale profilen med at brukerne betaler etter inntekt. Økonomiske konsekvenser: Forslaget vil gi en merinntekt på kr for de aktuelle virksomhetene (Pleie, omsorg og rehabilitering og Tiltak for funksjonshemmede). Da tar vi høyde for at inntekten pr. i dag er budsjettert for høyt. Betalingen begrenses til kr. 150,- pr. mnd., slik at Stokke kommune tilfredsstiller kravene i Rundskriv I-6/2006. Ved å justere de øvrige satsene vil vi kunne øke inntektene med ytterligere kr Konklusjon: I likhet med de fleste av kommunene i Vestfold innføres det egneandel for brukere med inntekt under 2 G begrenset til en fast sum på kr. 150,- pr. mnd. De øvrige satsene justeres i tråd med konsumprisindeksen, men ikke over selvkost. Side 8 av 40

9 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 08/1970 Arkiv: H46 Saksbehandler: Terje Skau ENDRING AV HUSLEIER I KOMMUNENS UTLEIEBOLIGER Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/08 Eldrerådet /08 B.råd for mennesker m nedsatt funk.evne /08 Hovedutvalg for miljøv. og komm.tekn /08 Formannskap /08 Kommunestyre Rådmannens forslag: 1. Vedtak i k-sak 09/05 oppheves. 2. Det innføres en årlig fastsetting av gjengs leie på leieobjektene fra Årlige indeksreguleringer fortsetter som i dag. Behandling i Eldrerådet den sak 28/08 Uttalelse: Rådmannens forslag enstemmig tatt til orientering (5-0). Behandling i B.råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den sak 26/08 Uttalelse: Rådmannens forslag enstemmig tatt til orientering (3-0). Behandling i Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk den sak 41/08 Innstilling til formannskapet: 1. Vedtak i k-sak 09/05 oppheves. 2. Det innføres en årlig fastsetting av gjengs leie på leieobjektene fra Årlige indeksreguleringer fortsetter som i dag. Enstemmig tiltrådt (7-0) Behandling i Formannskap den sak 72/08 Ordfører foreslo tilleggspkt: Tas forbehold om endret stemmegivning i videre politisk behandling. Votering: Enstemmig tiltrådt (7-0). Side 9 av 40

10 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Vedtak i k-sak 09/05 oppheves. 2. Det innføres en årlig fastsetting av gjengs leie på leieobjektene fra Årlige indeksreguleringer fortsetter som i dag. 3. Tas forbehold om endret stemmegivning i videre politisk behandling. Enstemmig tiltrådt (7-0) Sammendrag: Det er behov for endrede regler for leiefastsettelse på kommunens utleieboliger. Gjeldende regler tilsier kun indeksregulering årlig, men selve leiefastsettelsen (objektleien) endres ikke. Dagens situasjon med innleie og videreutleie av leilighetene, de fleste via BBL, blir økonomisk skjev for kommunen, dersom man kun kan regulere den enkelte kontrakt etter indeks, mens BBL regulerer ved vedtak. Det er derfor behov for et vedtak om å sette gjengs leie på leieobjektene årlig. Side 10 av 40

11 Saksutredning Vedlegg: 1. K-sak 09/05 2. Eksempler 3. Oppstilling over dagens leiesummer og vår leiebetaling til BBL. Bakgrunn for saken: Kommunestyresak 09/05 fastslo prinsipper om uendret leie for året 2005 og at man avstår fra konsumprisreguleringer i løpende leier hele Ved fornyelser av leiekontrakter fra 1. november 2006 og fremover skal leien justeres tilsvarende den økning det har vært i konsumprisindeksen pr frem til tidspunkt for fornyelse av kontrakten. Dette har lenge vært en grei regel, men indeks er ikke alltid et riktig nivå. Derfor er det behov for å sette gjengs leie slik det er anledning til i henhold til husleieloven. Spesielt uheldig er det at leiligheter som kommunen leier ut på fremleie fra boligbyggelaget (borettslag) blir regulert ved vedtak i borettslaget i h.h. til regnskap for det enkelte lag. Kommunen som fremleier har derimot ikke lov til dette, og må derfor kunne fastsette og regulere leien til gjengs leie. Dette betyr i praksis den leie som markedet betaler for tilsvarende bolig i samme område. Faktiske opplysninger: I flere av borettslagene hvor kommunen har leiligheter, har prisene steget så mye at selv etter indeksregulering kommer kommunen dårlig ut på leieforholdet, eller i hvertfall får man ingen forrentning av den kjøpesum kommunen betalte for leiligheten. Etter vedtaket i K.sak 09/05, kan vi ikke regulere leien til gjengs leie uten å bringe saken opp til ny behandling i K-styret, hvilket her gjøres. Prosedyren de fleste kommuner følger, er at leieobjektene justeres til gjengs leie hvert år, for eksempel 1. januar og knyttet til nytt budsjettår. Våre nåværende leieobjekter er ikke endret siden 2002 annet enn ved årlige indeksreguleringer, 1. gang I dag er derfor husleiene i utakt med markedet, og enkelte leieobjekter er vesentlig for lave sammenliknet med markedsleie. Manglende husleieregulering ved inngåelse av nye leieforhold, fører til at relativt like leiligheter kan ha ulik husleie, og dette gir skjevheter ovenfor beboergruppene. Stokke kommune benytter tidsbestemte leiekontrakter med varighet på 3 år, og ved utløp av denne sendes forslag til ny kontrakt for nye 3 år. Slik gjeldende vedtak er i dag, er det kun indeksregulert i hht. konsumprisindeksen i denne tidsperiode. Vedtaket gir ikke anledning til noen annen form for husleieøkning. Gjør man derimot vedtak om årlig gjengs leie, har man muligheten til å endre leiesum ved kontraktsfornyelser etter 3 års periodens utløp. Vedlegg 2 viser eksempler på hvordan dette kan slå ut. Side 11 av 40

12 Reguleringsbestemmelsene i leiekontraktene vil være tilnærmet like ved innleie og utleie av fremleieleiligheter når gjengs leie innføres. Kommunen bruker egne utformede kontrakter både ved innleie og utleie av leiligheter. I enkelte tilfeller benyttes standard husleiekontrakter utarbeidet i henhold til husleieloven. Vurdering: Det er ønskelig å rette opp skjevheter og ulikheter i leiefastsettelsen, og at leien settes lik markedsleie. Slik den økonomisk situasjonen er for Stokke kommune, vil Fylkesmannen pålegge kommunen å utnytte inntektspotensialet fullt ut. Dette støtter også vurderingen om at leien skal justeres. Ved nybygg eller kjøp av boliger må husleien, som i dag, fastsettes slik at denne også dekker renter og avdrag på kommunens lån. Økonomiske konsekvenser: Endringen av leievilkår vil ikke føre til umiddelbare stor økning av leieinntektene. Det vil gå noen år før det oppnås full effekt av vedtak om gjengs leie på grunn av kontraktenes løpetid. På bakgrunn av dette, vil en anta at årlige inntekter vil øke med ca kr første året. I 2012 vil vedtaket ha full effekt, og økningen vil være på kr i forhold til basisbudsjett for I økonomiplanen er det lagt inn følgende beløp: Konklusjon: Gjengs leie innføres fra Side 12 av 40

13 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 08/1974 Arkiv: 231 M Saksbehandler: Terje Skau SÆRSAK BUDSJETT 2009 KOMMUNALTEKNISKE AVGIFTER FOR 2009 Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/08 Eldrerådet /08 Hovedutvalg for miljøv. og komm.tekn /08 Formannskap /08 Kommunestyre Rådmannens forslag: Årsavgiftene endres slik for 2009: 1. Årsavgiftene for vann økes med 19,8%. Årsavgiften for en normalbolig økes fra kr til kr inkl. mva. 2. Årsavgiftene for avløp økes med 17,9%. Årsavgiften for en normalbolig økes fra kr til kr inkl. mva. 3. Årsavgiftene for renovasjon økes med 12,5%. Årsavgiften for en normalbolig økes fra kr til kr inkl. mva. 4. Avgiftene for feiing reduseres med 5,8%. Avgiften for en bolig pr. pipeløp pr. gang reduseres fra kr 228 til kr 215 inkl. mva. Årsavgiften for tilsyn reduseres fra kr 70 til kr Avgiftene for septik-tank tømming økes med 16,0%. Årsavgiften for en normalbolig økes fra kr 865 til kr inkl. mva. Behandling i Eldrerådet den sak 30/08 Uttalelse: Rådmannens forslag enstemmig tatt til orientering (5-0). Behandling i Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk den sak 40/08 Jan Frigge Lindgren (Ap): Tas forbehold om endret stemmegivning i videre politisk behandling. Votering: Enstemmig tiltrådt (7-0) HMK`s innstilling til formannskapet: Årsavgiftene endres slik for 2009: 1. Årsavgiftene for vann økes med 19,8%. Årsavgiften for en normalbolig økes fra kr til kr inkl. mva. 2. Årsavgiftene for avløp økes med 17,9%. Årsavgiften for en normalbolig økes fra kr Side 13 av 40

14 2 675 til kr inkl. mva. 3. Årsavgiftene for renovasjon økes med 12,5%. Årsavgiften for en normalbolig økes fra kr til kr inkl. mva. 4. Avgiftene for feiing reduseres med 5,8%. Avgiften for en bolig pr. pipeløp pr. gang reduseres fra kr 228 til kr 215 inkl. mva. Årsavgiften for tilsyn reduseres fra kr 70 til kr Avgiftene for septik-tank tømming økes med 16,0%. Årsavgiften for en normalbolig økes fra kr 865 til kr inkl. mva. Tas forbehold om endret stemmegivning i videre politisk behandling. Enstemmig tiltrådt (7-0). Behandling i Formannskap den sak 73/08 Innstilling til kommunestyret: Årsavgiftene endres slik for 2009: 1. Årsavgiftene for vann økes med 19,8%. Årsavgiften for en normalbolig økes fra kr til kr inkl. mva. 2. Årsavgiftene for avløp økes med 17,9%. Årsavgiften for en normalbolig økes fra kr til kr inkl. mva. 3. Årsavgiftene for renovasjon økes med 12,5%. Årsavgiften for en normalbolig økes fra kr til kr inkl. mva. 4. Avgiftene for feiing reduseres med 5,8%. Avgiften for en bolig pr. pipeløp pr. gang reduseres fra kr 228 til kr 215 inkl. mva. Årsavgiften for tilsyn reduseres fra kr 70 til kr Avgiftene for septik-tank tømming økes med 16,0%. Årsavgiften for en normalbolig økes fra kr 865 til kr inkl. mva. 6. Tas forbehold om endret stemmegivning i videre politisk behandling. Enstemmig tiltrådt (7-0) Sammendrag: De kommunaltekniske avgiftene økes med totalt 15,6% for en normalbolig, tilsvarende kr pr. år. Årsavgiftene endres slik: Vann: + 19,8% Avløp: + 17,9% Renovasjon: + 12,5% Feiing: - 5,8% Septiktank-tømming: + 16,0% Side 14 av 40

15 Saksutredning Vedlegg: 1. Selvkostberegning vann 2. Selvkostberegning avløp 3. Selvkostberegning renovasjon 4. Selvkostberegning feiing 5. Selvkostberegning septiktank-tømming 6. Kommunalteknisk avgifter for kommunene i Vestfold for 2008 Bakgrunn for saken: I sak 67/00, Kommuneplanens handlingsprogram og økonomiplan , ble det bl.a. vedtatt: Investeringer og drift på vann, avløp, renovasjon og feiing skal fra og med 2001 fullfinansieres 100% gjennom avgifter. Faktiske opplysninger: Avgiftene er beregnet i henhold til Kommunal- og regionaldepartementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Begrepsdefinisjoner: Tilgodehavende for kommunen: Innbyggerne har tidligere betalt inn for lite avgifter i forhold til selvkost. Avgiftene må dermed settes høyere enn selvkost det/de neste årene for å få dekket inn denne differansen. Avsetning til fond: Når kommunen tar inn avgifter som ligger over selvkost, må dette avsettes på fond. Bruk av fond: Beløp som er avsatt til fond ett år, må brukes opp innen 5 år. De årene man bruker av fond, blir fondsbruken ført som inntekt, og avgiftene kan holdes lavere enn de ville vært uten bruk av fond. Dersom for eksempel de samlede kostnadene for vann et år er 10 mill. kroner, skal inntektene også være 10 mill. kroner. I ett tilfelle må man sette avgiftene så høyt at man får inn dette beløpet i samlede avgifter. I et annet tilfelle, der man har opparbeidet et fond, kan 3 millioner brukes av fondet, mens avgiftene må settes til et nivå der man får inn 7 millioner kroner. Vurdering: Vann Selvkostfondet forventes å være på kr ved utgangen av Fondsbruken fordeles jevnt over de neste 5 årene. VIV har nå gått over til å følge Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Investeringstilskudd har opphørt som tilskuddsform fra eiekommunene til VIV. Stokke kommune har i 2008 fått tilbakebetalt ubrukte investeringstilskudd pr og for 2007 på 2,1 mill. kroner. Disse midlene er kreditert driftsregnskapet i 2008, og medfører at avgiftene i 2009 ikke øker ut over 19,8%. Fra og med 2008 vil kommunene kun innbetale driftstilskudd til VIV. Kostnadene til VIV øker Side 15 av 40

16 med 1,35 millioner i Denne økningen sammen med økte kostnader som følge av investeringer, medfører avgiftsøkning på 19,8%. Avløp Kommunen vil ha et tilgodehavende på kr pr Dette tas inn igjen gjennom avgiftene de neste 5 årene. Da avgiftene ble fastsatt for 2008 ble det budsjettert med bruk av fond på kr Forskjellen på at man kan bruke av fond og det at man tar inn tilgodehavende er en av årsakene til at avgiftene øker med 17,9%. Økte driftsutgifter (blant annet strøm og lønn) bidrar også til avgiftsøkningen. Som et mer lønnsomt alternativ til investeringer på Vårnes renseanlegg, vil slam bli fraktet til Holmestrand. Dette øker driftsbudsjettet med kr En investering til 10 mill. kroner på Vårnes i 2009 ville ført til at avgiftene måtte økes med 27,4%. Renovasjon Selvkostfondet antas å utgjøre 1, 1 mill. kroner pr Fondet brukes opp jevnt over de neste årene. Kostnadene til Vesar øker med 1,6 mill. kroner. Dette gjelder innsamling og drift av gjenvinningsstasjon. Det er budsjettert med investering i glass-/metallbeholdere, og i driftsbudsjettet er en innsamlingsordning for juletrær medregnet. Avgiftene øker med 12,5%. Feiing Tilgodehavende pr vil være på kr Dette tas inn gjennom avgiftene de neste årene. Da avgiftene ble fastsatt for 2008, var det et større tilgodehavende som skulle dekkes inn av avgifter. Avgiftene for 2009 kan derfor settes ned med 5,8%. Septiktank-tømming Det vil være et tilgodehavende på kr ved slutten av Det var i 2008 budsjettert med bruk av fond kr , mens kommunen i 2009 tar inn tilgodehavende. Dette, sammen med noe økning i driftsutgiftene, resulterer i en økning i avgiftene på 16,0%. Økonomiske konsekvenser: Årsavgiftene for en normalbolig i 2009 Som en normalbolig regnes en bolig i størrelse fra 61 til 250 m 2. Boliger innenfor dette intervallet har lik årsavgift. Tabellen nedenfor viser endringer i årsavgiftene fra 2008 til Alle priser er i hele kroner, inkl. 25% mva (tilsynsdelen for feiing er fritatt for mva). For en normalbolig blir den totale økningen på 15,6%. Oversikten over kommunaltekniske avgifter i Vestfold for 2008 viser at det bare er Sandefjord, Horten og Tønsberg som har lavere sum årsavgifter enn Stokke kommune. Bare Horten kommune har lavere årsavgifter enn Stokke på avløp. 9 av kommunene har lavere renovasjonsavgift enn Stokke. Side 16 av 40

17 Vann Avløp Renovasjon Feiing (tilsyn) Feiing (pr. pipeløp). Feies etter behov Sum Årsavgift i Endring i 2009: Vann Avløp Renovasjon Feiing (tilsyn) Feiing (pipeløp) Sum endring Årsavgift 2009: Konklusjon: De kommunaltekniske avgiftene økes med totalt 15,6 % for en normalbolig, tilsvarende kr pr. år. Side 17 av 40

18 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 08/2034 Arkiv: 151 Saksbehandler: Bjarne Sætre SÆRSAK BUDSJETT BETALINGSSATSER IDRETTSHALLER Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 61/08 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur /08 Formannskap /08 Kommunestyre Rådmannens forslag: 1. Beregnet selvkost innføres ved kveldsutleie av kommunens idrettshaller innenfor en nettoramme på kr 709`. Momenter og vurderingene i saksfremstillingen legges til grunn. 2. Nye utleiesatser utarbeides og legges frem for Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur i tråd med pkt Ordningen iverksettes fra høsten Behandling i Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur den sak 61/08 Elisabeth Larsen (SP) fremmet på vegne av alle partier følgende nytt pkt. 4: Alle partier tar forbehold om endret stemmegivning i den videre behandling i formannskap og kommunestyre. Votering: Rådmannens forslag med nytt pkt. 4 enstemmig tiltrådt (7-0) HOOK`s innstilling til formannnskapet: 1. Beregnet selvkost innføres ved kveldsutleie av kommunens idrettshaller innenfor en nettoramme på kr 709`. Momenter og vurderingene i saksfremstillingen legges til grunn. 2. Nye utleiesatser utarbeides og legges frem for Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur i tråd med pkt Ordningen iverksettes fra høsten Alle partier tar forbehold om endret stemmegivning i den videre behandling i formannskap og kommunestyre. Side 18 av 40

19 Behandling i Formannskap den sak 74/08 Innstilling til kommunestyret: 1. Beregnet selvkost innføres ved kveldsutleie av kommunens idrettshaller innenfor en nettoramme på kr 709`. Momenter og vurderingene i saksfremstillingen legges til grunn. 2. Nye utleiesatser utarbeides og legges frem for Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur i tråd med pkt Ordningen iverksettes fra høsten Alle partier tar forbehold om stemmegivning i videre politisk behandling Enstemmig tiltrådt (7-0). Sammendrag: På grunn av kommunens økonomiske situasjon har rådmannen i sitt budsjett 2009 og handlingsprogram innarbeidet ulike driftsreduksjoner og tiltak for å bedre driften. Et av tiltakene er selvkostprinsipp ved kveldsutleie av kommunens idrettshaller. Skolenes bruk er holdt utenfor. Tiltaket søkes iverksatt fra høsten En beregnet selvkost vil bety en markant økning i kostnadene for kveldsbrukerne. Kveldbrukerne sin nettoandel utgjør kr 709`og vil kunne utgjøre en timepris på kr 443,-. Det har ikke vært mulig å foreta en total gjennomgang utleiepriser (innenbygds og utenbygds fordelt på ulike rom). Det har heller ikke vært mulig å dra idrettsråd/brukere med i utredningsarbeidet. Side 19 av 40

20 Saksutredning Vedlegg: Dagens utleiesatser Bakgrunn for saken: På grunn av kommunens økonomiske situasjon har rådmannen i sitt budsjett 2009 og handlingsprogram innarbeidet ulike driftsreduksjoner og tiltak for å bedre driften. Et av tiltakene er selvkostprinsipp ved drift av kommunens idrettshaller. Ordningen vil tre i kraft høsten Tiltaket omfatter ikke kommunens egen bruk av hallene på dagtid Faktiske opplysninger: Kostnadsbildet ved drift av hallene i 2009 (fordelt med lik andel på dagtid (skole) og kveldstid (utleie)): Vearhallen Stokkehallen Sum Andel skole Andel utleie kveld Lønn Andre utg Strøm Forsikr Brutto Inntekter Netto I budsjett for 2008 ble idrettslagene (Vear, Stokke og Arnadal) subsidiert med 100`i redusert halleie til trening. Leiesatsene ved langtidsleie til trening/ordinær virksomhet på hverdager var før allerede reduser med 50%. Status i 2008: De 3 idrettslagene har gratis leie av hall m/garderobe til trening i ukedagene. Lagene benytter i liten grad andre rom en hall m/garderober på hverdagene. Dog er de tilgjengelig ved behov. I beregningen av selvkost har rådmannen lagt følgende til grunn: Kommunens idrettshaller er også definert som skolelokaler dvs at grunnskolen benytter hallene på dagtid. I denne periode kan ikke hallene leies ut/brukes til andre formål. Brutto kostnader deles likt mellom hovedbrukerne skole og leietakere. Dagens inntekter (helgeleie/annen leie) trekkes fra leietakernes andel (dvs en nettoutgift på kr 709`) Timesats er basert på drift i 40 uker og 40 t/u og vil da utgjøre kr 443 pr time. Det forutsettes at dagens løsning med 1 driftsleder og 2 servicemedarbeidere/renholdere med ansvar for 2 haller, turnussamarbeidet med virksomhet eiendom og kommunalteknikk samt tilsynsløsninger i regi av leietakerne videreføres som en minimumsløsning. Virksomhet kultur vil som i dag - i samarbeid med idrettsrådet organisere utleien. Det har ikke vært anledning til å kontakte idrettsrådet/brukerne i forkant av saken. Side 20 av 40

21 Vurdering: En beregnet selvkost vil nødvendigvis bety en markant økning i leiesatsene. Det har ikke vært mulig å foreta en eksakt utredning av timesatsen. Forslaget forventes ikke å kunne gjennomføres før fra høsten En vil måtte gjennomgå de totale utleiesatsene for både innenbygds og utenbygds fordelt på de ulike rom i hallene. En må også forvente at det i 1.halvår 2009 vil kommer innspill som vil måtte vurdere nærmere. Rådmannens utgangspunkt er dog at idrettshallene når skolens bruk er holdt utenfor - skal drives etter et selvkostprinsipp. Dagens driftsløsninger har tidligere vært gjennomgått og tilpasset dagens bruk. Økonomiske konsekvenser: Kveldsutleie ved kommunens idrettshaller skjer etter beregnet selvkost. Dette betyr at kommunens i fremtiden dekker grunnskolens andel av driften ved hallene (kr 844`) og utleierne dekker sin andel (netto kr 709`) Konklusjon: Det innføres en beregnet/tilnærmet selvkost ved kveldsutleie av kommunens idrettshaller. Side 21 av 40

22 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 08/2047 Arkiv: 151 Saksbehandler: Egil Gjerde SÆRSAK BUDSJETT LEIE FOR SKOLELOKALER. Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 62/08 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur /08 Formannskap /08 Kommunestyre Rådmannens forslag: Fra settes leie av skolelokaler for innenbygds foreninger og lag til kr. 100 pr. time. Behandling i Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur den sak 62/08 Elisabeth Larsen (SP) fremmet på vegne av alle partier nytt tilleggspunkt: Alle partier tar forbehold om endret stemmegivning i den videre behandling i formannskap og kommunestyre. Votering: Rådmannens forslag med tilleggsforslag enstemmig tiltrådt (7-0) HOOK`s innstilling til formannskapet: 1. Fra settes leie av skolelokaler for innenbygds foreninger og lag til kr. 100 pr. time. 2. Alle partier tar forbehold om endret stemmegivning i den videre behandling i formannskap og kommunestyre. Behandling i Formannskap den sak 75/08 Innstilling til kommunestyret: 1. Fra settes leie av skolelokaler for innenbygds foreninger og lag til kr. 100 pr. time. 2. Alle partier tar forbehold om endret stemmegivning i den videre behandling. Enstemmig tiltrådt (7-0) Sammendrag: I forslag til budsjett 2009 foreslår rådmannen å kreve leie for bruk av skolelokaler. Side 22 av 40

23 Saksutredning Vedlegg: 1. Oversikt over innenbygds foreninger og lags bruk av skolelokaler i Stokkeskolen. 2. Skolesjefen i Stokke. Rundskriv nr Regler for leie av skolerom. Bakgrunn for saken: I dag kan innenbygds foreninger og lag som har formål av pedagogisk, sosial, humanitær, kristelig, kulturell og pedagogisk art benytte skolerom uten å svare for leie og renhold. (Regler for leie av skolerom pkt. 1 og 4.) I forslag til budsjett 2009 foreslår rådmannen å kreve leie for bruk av skolelokaler. Faktiske opplysninger: Det er i dag 14 innenbygds foreninger og lag som benytter bruker skolelokaler utenom skolens vanlige virksomhet. Lokalene brukes 88 timer pr. uke i 30 eller 37 uker pr. år. Til sammen 2822 timer pr. år. Vurdering: Stokke kommunes økonomiske situasjon tilsier at alle muligheter for å skaffe kommunen inntekter må vurderes. I dag betaler utenbygds organisasjoner og komersielle foretak leie for bruk av skolelokaler. 150 kr. pr. time for leie av klasserom, 200 for spesialrom (gymsal). I tillegg gjelder spesielle priser for arrangementer og for leie av stoler og bord. Slik leie gir bare marginale inntekter. Leie for bruk av skolelokaler kan også kreves av innenbygds foreninger og lag med ideelle formål. Økonomiske konsekvenser: I budsjettforslaget har rådmannen foreslått leiepris på kr. 100 pr. time for klasserom og spesialrom (gymsal). Dette vil gi kr i årlig inntekt. Konklusjon: Leie av skolelokaler settes til kr. 100 pr. time. Ordningen igangsettes fra Side 23 av 40

24 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 08/1706 Arkiv: 151 Saksbehandler: Steinar Lien HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN BUDSJETT BEHANDLING Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/08 Eldrerådet /08 B.råd for mennesker m nedsatt funk.vne /08 Arbeidsmiljøutvalget /08 Hovedutvalg for miljøv. og komm.tekn /08 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur /08 Hovedutvalg for administrasjon /08 Formannskap /08 Kommunestyre Rådmannens forslag: 1. Handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2009 vedtas. 2. Stokke kommune vil benytte de maksimalsatser for skattøre som Stortinget vil vedta. 3. Kommunens egenandeler som ikke behandles i særsaker, økes med en sats lik statens beregning for den kommunale prisstigningen. For 2009 utgjør dette 4,5 %. Nye satser vedtas slik tabell i kap 15 viser. 4. Driftsbudsjettet for 2009 vedtas som budsjettskjema 1A og 1B viser. 5. Investeringsbudsjettet for 2009 vedtas som budsjettskjema 2A og 2B viser. 6. Stokke kommune tar opp nytt investeringslån i 2009 til finansiering av investeringer med kr ,- 7. Det benyttes 16 mill kr av bufferfond i budsjettet for Det gjennomføres driftsreduksjoner for 18,3 mill. kr. Driftsreduksjonene medfører oppsigelser og rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige oppsigelser i tråd med gjeldende avtaleverk. 9. Rådmannen bes utrede inntektspotensiale ved innføring av eiendomsskatt. 10. I henhold til kommunelovens 48 søkes det KRD om inndekning av underskudd for 2008 med inntil 10 år. 11. Eventuelle inntektsøkninger/ reduserte utgifter utover det som er forutsatt i budsjett 2009 skal gå til dekning av underskudd Behandling i eldreråd den sak 31/08: Uttalelse: Eldrerådet er av den oppfatning at de innsparingstiltak som vil ramme eldre i Stokke kommune, vil bli saksutredet og forelagt eldrerådet til uttalelse eksempelvis kjøkkendrift av Engveien Soletunet. Side 24 av 40

25 Enstemmig (5-0). Behandling i b.råd for mennesker m nedsatt funk.evne den sak 24/08: Uttalelse: Brukerrådet forstår den kritiske situasjonen kommunen er i, men beklager sterkt at det er de svakeste det går ut over, så som fritidsklubbene, tilbud til psykisk syke og tilbudet på Smiløkka Industrier. Brukerrådet ønsker at politikerne går gjennom alle punkter og vurderer andre tiltak enn det som er foreslått av rådmannen. Enstemmig (3-0). Behandling i arbeidsmiljøutvalg den sak 20/08: Uttalelse: Det ble fremmet 2 forslag til uttalelse fra Amu ett forslag fra Arbeidsgiversiden og ett fra Arbeidstakersiden. Arbeidsgiversidens uttalelse: Rådmannens forslag til budsjett for 2009 vil få store konsekvenser for ansatte i kommunen. Særlig dramatisk er det for de som vil miste inntekten i en tid hvor arbeidsledigheten kan øke. Utrygghet og usikkerhet preger hele organisasjonen. Etter flere år med innsparinger og iherdig innsats for å holde budsjetter, vil dette oppleves som svært vanskelig Det svekker både motivasjon og arbeidsmiljø at velferdsordninger reduseres eller tas bort. Amu vil ha spesielt fokus på sykefravær og arbeidsmiljø fremover, og på eventuelle tiltak som kan redusere dette. Det vil bli vurdert om det kan være andre måter å redusere kommunens utgifter og/eller øke kommunens inntekter på, før budsjettet endelig vedtas. Arbeidstakersidens forslag: Rådmannens forslag til budsjett for 2009 vil få store konsekvenser for ansatte i kommunen. Særlig dramatisk er det for de som vil miste inntekten i en tid hvor arbeidsledigheten øker og Rentenivået er usikkert. Utrygghet og usikkerhet preger hele organisasjonen. Etter flere år med innsparinger og iherdig innsats for å holde budsjetter, oppleves dette urimelig. Det svekker både motivasjon og arbeidsmiljø at alt som kan betegnes som velferd, selv det som ikke gir økonomisk gevinst, er foreslått fjernet. Amu ber de enkelte virksomheter/ledere om å ha spesielt fokus på arbeidsmiljøet og sykefraværet og tiltak i dette. Vi forventer at det vurderes nøye om det kan være andre måter å øke kommunens inntekter på, før budsjettet endelig vedtas. Behandling i hovedutv. for oppv. omsorg og kultur den sak 63/08: Elisabeth Larsen (SP) fremmet følgende forslag på vegne av alle partier: Side 25 av 40

26 Rådmannens forslag til budsjett, handlingsprogram og økonomiplan tas til foreløpig orientering. Votering: Fellesforslaget enstemmig tiltrådt (7-0). HOOK`s uttalelse: Rådmannens forslag til budsjett, handlingsprogram og økonomiplan tas til foreløpig orientering. Behandling i hovedutvalg for miljøv. og komm.tekn. den sak 42/08: Fellesforslag: Handlingsprogram og økonomiplan Budsjett Tas til orientering. HMK`s uttalelse: Handlingsprogram og økonomiplan Budsjett Tas til orientering. Enstemmig tiltrådt (7-0) Behandling i hovedutvalg for administrasjon den sak 18/08 Uttalelse: 1. Hovedutvalget for administrasjon tar rådmannens forslag til budsjett 2009, handlingsprogram og økonomiplan til orientering. 2. Følgende uttalelse fra de tillitsvalgte tas med til videre behandling av budsjett 2009, handlingsprogram og økonomiplan : Budsjettforslaget vil få store konsekvenser for alle ansatte i kommunen. Særlig dramatisk er det for de som vil miste inntekten i en tid hvor arbeidsledigheten øker og rentenivået er usikkert. Utrygghet og usikkerhet preger hele organisasjonen etter flere år med innsparinger og etter iherdig innsats for å holde budsjetter, oppleves dette som urimelig. Motivasjonen og arbeidsmiljø svekkes ved at alt som kan betegnes som velferd, selv det som ikke gir økonomisk gevinst er foreslått fjernet. Om vi skal beholde gode medarbeidere, vil personalpolitiske tiltak være særdeles viktig i den situasjonen vi nå er inne i. Vi forventer at det vurderes nøye om det kan vær andre måter å øke kommunenes inntekter på, før budsjettet endelig vedtas. Enstemmig tiltrådt (10-0). Behandling i formannskap den sak 76/08: Ordfører fremmet følgende forslag: Endring i pkt 1. Handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2009 tas til orientering Endring i pkt 4. Driftsbudsjettet for 2009 tas til orientering som budsjettskjema 1A og 1B viser. Side 26 av 40

27 Endring i pkt 5. Investeringsbudsjettet for 2009 tas til orientering som budsjettskjema 2A og 2B viser. Pkt. 9 slettes. Nytt pkt 9. Når vedtatt regnskap for 2008 foreligger vil kommunen i henhold til kommunelovens 48, 4.ledd søke KRD om inndekning av underskudd for 2008 med inntil 10år. Pkt. 11 blir pkt. 10. Nytt pkt 11 Alle partier tar forbehold om stemmegivning/standpunkt i videre politisk behandling Votering: Enstemmig tiltrådt (7-0) Formannskapets uttalelse til kommunestyret: 1. Handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2009 tas til orientering. 2. Stokke kommune vil benytte de maksimalsatser for skattøre som Stortinget vil vedta. 3. Kommunens egenandeler som ikke behandles i særsaker, økes med en sats lik statens beregning for den kommunale prisstigningen. For 2009 utgjør dette 4,5 %. Nye satser vedtas slik tabell i kap 15 viser. 4. Driftsbudsjettet for 2009 tas til orientering som budsjettskjema 1A og 1B viser. 5. Investeringsbudsjettet for 2009 tas til orientering som budsjettskjema 2A og 2B viser. 6. Stokke kommune tar opp nytt investeringslån i 2009 til finansiering av investeringer med kr ,- 7. Det benyttes 16 mill kr av bufferfond i budsjettet for Det gjennomføres driftsreduksjoner for 18,3 mill. kr. Driftsreduksjonene medfører oppsigelser og rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige oppsigelser i tråd med gjeldende avtaleverk. 9. Når vedtatt regnskap for 2008 foreligger vil kommunen i henhold til kommunelovens 48, 4. ledd søke KRD om inndekning av underskudd for 2008 med inntil 10år. 10. Eventuelle inntektsøkninger/ reduserte utgifter utover det som er forutsatt i budsjett 2009 skal gå til dekning av underskudd Alle partier tar forbehold om stemmegivning/standpunkt i videre politisk behandling Enstemmig tiltrådt (7-0). Sammendrag: Kommunens økonomiske situasjon er meget stram. Budsjett 2009, handlingsprogram og økonomiplan er preget av den internasjonale finanskrisen og regnskapsresultatet for I tillegg er avviket mellom økte inntekter og økte utgifter fra 1.tertial 2008 til 2009 på ca. 25 mill.kr. Det er ikke funnet rom for å iverksette nye tiltak i Budsjett 2009 legger opp til driftsreduksjoner og disse videreføres i hele planperioden. I forbindelse med at forventet avkastning på plasserte midler har uteblitt og at urealisert verditap på plasserte midler skal føres som underskudd i regnskapet, foreslår rådmannen at det Side 27 av 40

28 i henhold til kommuneloven 48 søkes KRD om inndekning av underskuddet med inntil 10 år. Med bakgrunn i forventet tap for 2008 er det lagt inn 5 mill til å dekke andel av underskuddet fra Bufferfondet disponeres i sin helhet i 2009 De aktiviteter som gjennomføres innenfor basisbudsjettet er som følge av at tiltakene er satt i gang i 2008 eller tidligere. Økonomiplan Foreslåtte driftsforbedringer i virksomhetene videreføres i hele økonomiplanperioden Vedtatt finansstrategi videreføres. Investeringsgjelden øker med 18,6 mill.kr. samlet i perioden Investeringene lånefinansieres og lånefinansieringsgraden vil være på 83 % Endring i føring av momskompensasjon fra Tidligere vedtatte investeringer gjennomføres. Budsjett 2009 Kommunens brutto utgifter blir på 546 mill.kr. Av dette utgjør 19 mill.kr investeringsutgifter og 527 mill.kr er driftsutgifter Det legges opp til å benytte hele bufferfondet i Sammenlignet med budsjett 2008 (1.tertial) er salderingsbehovet i 2009 på 25 mill kr. Det er innarbeidet driftsreduserende tiltak for kr 18,3 mill kr på virksomhetene. Forutsatt 5 mill kr til inndekking av underskudd fra regnskapet 2008 Forventet rentenedgang på kommunes lån med 1 % (snitt) Side 28 av 40

29 Saksutredning Dokumenter i saksmappe: 1. Utfordringsdokumentet Hovedutvalgenes behandling av Utfordringsdokumentet , HOOK sak 26/08 og HMK sak 20/08. Vedlegg: Handlingsprogram og økonomiplan og Budsjett Forslag Bakgrunn for saken: Utarbeidelse av handlingsprogram, økonomiplan og budsjett hører med til den årlige plan og budsjettrutinen. Handlingsprogrammet utarbeides iht plan og bygningslovens 20-1 Økonomiplanen utarbeides iht Kommunelovens 44 Budsjettet utarbeides iht Kommunelovens 45 Disse tre plandokumentene er integrert i ett og samme plandokument og behandles som en samlet sak. Råd og utvalg har fått en egen uttalelsessak til behandling. Formannskap og kommunestyret får saken til sluttbehandling og vedtak. Uttalelsene fra råd og utvalg legges fram for formannskapet og kommunestyret. Faktiske opplysninger: Første halvår 2008 arbeidet virksomhetene og hovedutvalgene med utfordringsdokumentet Innspill fra hovedutvalgene ble vurdert av Formannskapets strategikonferanse i mai Etter det har utviklingen i finansmarkedet bidratt til at behovet for driftsreduksjoner har økt og muligheten for å innarbeide nye tiltak har uteblitt. I rådmannens forslag av 6.nov 2008 er det ikke innarbeidet forslag til nye tiltak. Stokke kommune hadde i oktober 2008 et urealisert tap på plasserte midler i tillegg til at budsjettert avkastning uteble. Alle foreslåtte driftsforbedringer fra strategikonferansen er innarbeidet i budsjettforslaget. I tillegg er det innarbeidet ytterligere driftsreduksjoner på virksomhetene. Totalt legges det opp til driftforbedringer i virksomhetene tilsvarende 18,3 mill.kr. (se oversikt over disse under og i budsjettdokumentet på virksomhetene). Handlingsprogram Forslaget til handlingsprogram for perioden viser hvilke hovedaktiviteter som skal gjennomføres i perioden. Dette omfatter tiltak og aktiviteter som gjennomføres innenfor basisbudsjettet eller som en oppfølging av politiske vedtak eller lovpålegg. Blant annet gjelder det følgende: Revisjon av kommuneplanen for ferdig i NAV-kontor for Stokke starter opp i 2009 I 2010 skal 2. hver elev i grunnskolen kunne disponere en PC. Totalt skal det anskaffes ca 500 pc over tre år. 12K prosjekt, bredbåndutbygging gjennomføres i 2009 Side 29 av 40

30 Antallet private og offentlige kulturanlegg økes fra 212 til 220 i Innen 2011 skal det reguleres 18 km gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelvei bygges på strekningene: - Gang- og sykkelvei bygges på strekningene - Dalen Andebu (8,4 km) - Storevar Sandsje 2009 (0,9 km. Ikke fullfinans.) Brannsikring (sprinkelanlegg) av alle omsorgsboliger skal være ferdig i Nye infrastruktur vann, avløp, bredbånd strekningen Dalen - Arnadal - Andebu ferdig i Budsjett og økonomiplan : Budsjett 2009 er lagt inn som basisår for årene Alle endringer er oppgitt ifht budsjett 2008 pr 1.tertial. Eventuelle endringer i budsjett 2009 vil få konsekvenser for de senere årene i økonomiplanen. Det forutsettes betydelige driftsforbedringer og inntektsøkninger i økonomiplanen. Alle tiltakene er innarbeidet i budsjettet for Oversikten under viser totale driftsreduksjoner for alle årene i økonomiplanperioden. Driftsforbedrende tiltak forutsetter at det gis en godkjenning til at forventet underskudd for 2008 kan fordeles over 10 år. Driftsreduksjoner Virksomhet Toppledelse og stab Skoler Familie og oppvekst Nav Pleie, omsorg og rehab Tiltak funksjonshemmede Engveien Barnehager Kultur Arealplan og byggesak /1.65 Eiendom og komm.teknikk Sum driftsforbedringer/ inntektsøkninger Oversikten under viser de største driftsreduksjoner som er innarbeidet i virksomhetenes budsjett. Samtlige driftsreduksjoner er kommentert under hver virksomhet i hoveddokumentet: Redusert overføring til kirken Bedriftshelsetjeneste kun til lovpålagte funksjoner Reduserte velferdsmidler til ansatte Kantinen på rådhuset legges ned Redusert tilbud tilrettelagt kulturtiltak Fritidstilbudet (Låven og magasinet) legges ned Selvkost på utleie av idrettshaller Redusert bemanning/ åpningstid biblioteket Bortfall av åpen barnehage Elverhøy og lekesenteret på Ekely Flere barn pr årsverk i barnehagene Redusert bruk av korttidsvikarer i barnehagene Redusert drift på aktivitetssenteret Kuben Oppsigelse av plasser på Smiløkka Side 30 av 40

31 Gjennomgang av støttekontakt vedtak Innføring av egenbetaling under 2G Samordnet kjøkkendrift Engveien og Soletunet Redusert bemanning hjemmehjelp og fysioterapitjeneste Frivillighetssentralen må etableres uten utgifter for kommunen. Ny organisering oppmålingstjenesten Innføring av gjengs leie i alle kommunale boliger Bortfall overføring til idrettslag Redusert brukerservice i virksomhetene (vedlikehold) Energiøkonomisering i alle kommunale bygg og vurdere slukking av gatelys Seniortiltakene bortfaller ved at ordningen stoppes Alle driftsreduksjoner som ble vedtatt ifm budsjettet for 2008 er videreført i økonomiplanen. Dette innebærer at bla store kutt på skolene videreføres med helårseffekt. I tillegg er følgende foreslått for å balansere budsjettet: Det er lagt inn en forventning om reduserte renteutgifter som følge av varslet rentenedsettelse i 2009 Utbytte fra Sandefjord Lufthavn AS. Avdragsutsettelse 4 % avkastning på plasserte midler tatt inn i driften Bruk av hele bufferfondet for å dekke drift og underskudd fra 2008 I budsjettet for 2009 forutsettes 16 mill kr benyttet av bufferfondet. Bufferfondet vil da være brukt opp. Rådmannen forutsetter at driftsforbedringer blir iverksatt i 2009 så raskt det lar seg gjennomføre. Reduksjon som følge av oppsigelser antas å ha effekt fra 1.april Det er nødvendig å tilpasse kommunens drift til de økonomiske rammebetingelsene som settes til enhver tid, og det har vært nødvendig å vurdere alle ikke-lovpålagte tjenester. I tillegg vil det være nødvendig å vurdere kvaliteten på, og omfanget av, de lovpålagte tjenesteområdene. Det vil også være nødvendig å vurdere alle tiltak som kan gi en økonomisk gevinst. Den totale lånegjelden øker med 18,6 mill kr i økonomiplanperioden. Investeringer innenfor selvkostområdene VAR og boliginvesteringer utgjør samlet 49 mill kr i hele perioden. Investeringsprosjekter som er utsatt fra 2008 og tidligere vil bli overført til 2009-budsjettet for investeringer. Det må fortsatt være en viktig målsetning for kommunen å oppnå et positivt netto driftsresultat. Dette er nødvendig for at verdien på fondsmidlene kan opprettholdes og gi muligheter til å bygge opp reserver til uforutsette utgifter. Dersom investeringsrammen til ikkeselvfinansierende investeringer skal økes mener rådmannen dette bør gjøres ved å vurdere eiendomskatt og eventuelt salg av eiendommer. Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) definerer hvilke obligatoriske økonomiske oversikter som skal utarbeides og vedtas av kommunestyret (Budsjettskjema). Alle tall er i 1000 kroner. Utgifter vises med positive beløp og inntekter med negative beløp. Side 31 av 40