Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 1. Styret tar saken til orientering.

Transkript

1 Status og oppfølging av styrevedtak 2010 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 1. Styret tar saken til orientering. Styresak DRIFTFORUTSETNINGER OG BUDSJETTSITUASJON VED DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2. Styret ber om at omstillingen i divisjon Psykisk helsevern skal følges spesielt opp i den månedlige virksomhetsrapporteringen AMBULANSETJENESTEN I INNLANDET FORSKYVNING AV TIDSPUNKT FOR AVPRIVATISERINGEN ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG BALANSE 2009 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Styret vedtar at opprinnelig fremdriftsplan for overtakelse av drift av all ambulansetjeneste gjennomføres i tråd med tidligere vedtak i styresak Styret godkjenner den framlagte årsberetning og årsregnskap for Sykehuset Innlandet HF for Kommentarer som fremkom i møtet innarbeides i den endelige årsberetningen. Kommentarer innarbeidet og årsberetningen oversendt til Brønnøysundregisteret for registrerin innen fristen DIV. DIR. PREHOSP. TJENESTER INVESTERINGSBUDSJETT Styret vedtar at investeringsmidler for 2010 fordeles i 2 omganger av likviditetsmessige hensyn. 2. Styret ber om at det i første tildeling settes av 40 mill kr til investeringer Midlene disponeres av administrerende direktør etter råd fra ledergruppen i Sykehuset Innlandet. I tillegg tildeles overskuddet fra 2009 til den enkelte divisjon. Tildelingen skal hovedsakelig benyttes til investeringer og kompetansehevende tiltak, og skal ikke medføre varig økning av driftsutgiftene. Styresak Virksomhetsrapport per 30. september 2010 Styresak Investeringsbudsjett risikoanalyse 3. I andre tildeling gis det adgang til å disponere prognostisert overskudd for 2010, og divisjonene må derfor planlegge med overskudd for å frigjøre ytterligere midler til investeringer i Denne tildelingen vil bli foretatt høsten 2010.

2 4. Styret ber administrasjonen gjennomføre en risikoanalyse med tilhørende handlingsplan knyttet til konsekvensene av det kritisk lave investeringsbudsjettet. 5. Styret ser på de økonomiske mulighetene for å gjennomføre nødvendige investeringer i 2010 som særdeles vanskelig, Det vises for øvrig til Årlig melding 2009 fra Helse Sør-Øst RHF til Helsedepartementet hvor de har påpekt nødvendigheten av økte økonomiske rammer til investeringer for 2011: For å kunne håndtere behov knyttet til pasientbehandlingen, og nasjonale helsemyndigheters forutsetninger og ambisjonsnivå innen områder som IKT, medisinskteknisk utstyr og nødvendig vedlikehold av bygg og infrastruktur, er det nødvendig med økte økonomiske rammer. Det er pekt på et betydelig investeringsbehov for å kunne realisere gevinster på lang sikt INNTEKTSFORDELINGSMODELL I SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Styret tar rapporten ang inntektsfordelingen i Sykehuset Innlandet til etterretning, og uttrykker stor tilfredshet med at behovsdekningen av spesialisthelsetjenester er balansert i foretakets opptaksområde. 2. Styret ber om at det blir gjennomført en ny evaluering av behovsdekningen våren 2011 basert på tallmaterialet fra Administrasjonen bes også gjennomføre et arbeid for å vurdere hvilke alternative budsjettfordelingsmodeller som kan være aktuelle for bruk i foretaket. Utkastet til mandat for arbeidet vil bli lagt fram på neste styremøte. Rapport Inntektsfordelingsmodeller alternativer og anbefalinger for Sykehuset Innlandet Utarbeidet av Trond Bjørnenak, Norges Handelshøyskole og Kari Nyland, Høgskolen i Sør- Trøndelag oktober Styresak Mandat budsjettfordelingsmodell. Temasak / styresak til styremøte 17. desember 2010 Side 2 av 8

3 REVIDERT HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Styret tar den reviderte handlingsplanen for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet HF til etterretning. 2. Styret ber om at Sykehuset Innlandets bidrag til realisering av strategiplan i Helse Sør-Øst følges opp gjennom vedtatte nøkkelindikatorer og styringsmål, og at utviklingen i disse rapporteres til styret gjennom tertialrapporteringen. Styresak DEIS 3. Styret ber om at en risikovurdert status med korrektive tiltak legges fram for styret i løpet av siste tertial REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS Styret slutter seg til forslag til planprosess for utarbeidelse av Strategisk fokus for perioden Styret ber om en løpende orientering om arbeidet i sine møter samt en statusrapport for planarbeidet i møte 28. juni Styresak AD ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering. 2. Styret ønsker spesielt å få en oppfølging på tilsynssaker innenfor divisjon Psykisk helsevern. Styresak AD VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. MARS Styret tar virksomhetsrapport pr til etterretning. 2. Styret ber om en egen sak for gjennomgang av tiltak for å redusere fristbrudd og ventetider. Styresak Tiltak for å redusere fristbrudd i Sykehuset Innlandet HR-STRATEGI FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Styret tar HR strategien i Sykehuset Innlandet HF til etterretning og be administrasjonen ta med seg de innspillene som fremkom i møtet i det videre arbeidet. Styresak Orientering om handlingsplaner knyttet til HR-strategien DHR Side 3 av 8

4 2. HR-strategien er etter styrets vurdering et viktig grunnlag for å videreutvikle foretaket som en attraktiv og god arbeidsplass. 3. Styret ber om å bli orientert om det videre arbeidet med handlingsplanene LEDELSENS GJENNOMGÅELSE 1. Styret tar handlingsplanen knyttet til de identifiserte risikoområder til Styresak OVERORDNET RISIKO- etterretning. VURDERING OG HANDLINGSPLA FOR SYKEHUSET INNLANDET 2. Styret ber om at ledelsen følger spesielt opp de risiki og forhold som bl tatt opp i møtet HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE PASIENTSIKKERHETEN SYKEHUSET INNLANDET 1. Styret ser positivt på den fremlagte planen for å styrke pasientsikkerheten i Sykehuset Innlandet. 2. Styret forutsetter at planen implementeres i hele helseforetaket. 3. Styret ønsker å bli holdt orientert om fremdriften og resultatet av arbeidet. Styresak FAGDIR BUDSJETT OG MÅL 2011 OG ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Styret fastsetter resultatkrav for divisjonene og investeringsrammene for planperioden i samsvar med saksframlegget. Endringer i budsjettpremissene i forhold til de forutsetninger som går frem av dette saksframlegget skal disponeres som økning eller reduksjon i investeringsrammen. Aktivitetsvekst i planperioden må i størst mulig grad tas u gjennom effektivisering av driften. Styresak Styret ber om at planrammene for 2011 benyttes som utgangspunkt for budsjettarbeidet i foretaket, og at endelig forslag til budsjett for 2011 legges fram på styremøtet i desember VIRKSOMHETSSTYRING OG INTERNKONTROLL Styret tar saken om virksomhetsstyring og internkontroll til etterretning. I årsplan for 2010 og 2011 forutsettes det at styret minst oppdateres på det videre arbeidet i forbindelse med hver tertialrapportering og ved utarbeidelse av Årlig melding. Styresak Side 4 av 8

5 KODING AV MULTITRAUMEPASIENTER VED SYKEHUSET INNLANDET, LILLEHAMMER Styret støtter administrerende direktør sin oppfølging av saken om koding a Styresak Revisjon av koding multitraumer ved Sykehuset Innlandet, Lillehammer. Det anmodes om at av multitraumepasienter ved i saken utredes så raskt som mulig og at ansatte som er involvert ivaretas. Sykehuset Innlandet HF Styret ber om å bli løpende orientert i saken herunder ber styret om å få seg FAGDIR forelagt en konkret plan for oppfølging av fase 3 i neste styremøte (jfr. nedenstående utdrag av brev til Helse Sør-Øst RHF): Med bakgrunn i ovenstående ble det igangsatt en oppfølging av saken i 3 faser: 1. Umiddelbar gjennomgang av kodegrunnlaget for pasienter i HDG 24 før tertial-lukking 2. Gjennomføring av intern revisjon for koding av multitraumer 3. Utarbeidelse av opplegg for oppfølging av koding generelt i Sykehuset Innlandet HF (opplæring, jevnlige internrevisjoner /stikkprøver m.m.) Ad 1 Gjennomgang før tertiallukking Da kodepraksisen på Lillehammer ble oppdaget rett i forkant av lukking av NPR filen for 2.tertial ba administrerende direktør om at kodegrunnlaget for pasienter i HDG 24 ble gjennomgått og det ble anmodet om en restriktiv bruk av T koder. Ad 2 Gjennomføring av intern revisjon koding multitraumer For å få en vurdering av kodepraksisen på dette området er Analysesenteret AS engasjert og er nå i gang med en gjennomgang av kodegrunnlaget for multitraume i Sykehuset Innlandet HF for 2009 og 1.tertial En rapport er planlagt presentert for ledelsen i Sykehuset Innlandet HF 26. november Ad 3 Generelt opplegg for kodeoppfølging Ledelsen i Sykehuset Innlandet HF vil styrke arbeidet med å sikre korrekt og ens kodepraksis innen alle fagområder i etterkant av denne saken. Side 5 av 8

6 I og med at fase 1 er gjennomført og fase 2 er igangsatt, vil det med det første bli utarbeidet et opplegg for iverksetting av fase 3. Viseadministrerende direktør vil herunder innkalle nøkkelkompetanse i Sykehuset Innlandet HF til et møte i løpet av 1-2 uker for å drøfte opplegg for hvordan kodepraksis generelt kan følges opp på best mulig måte. Administrerende direktør gav en orientering til styret for Sykehuset Innlandet HF i styremøtet På dette møtet beklaget også divisjonsdirektøren på Sykehuset Innlandet, Lillehammer at tallgrunnlaget som ble brukt ved presentasjon av Sykehuset Innlandet, Lillehammers andel multitraumer i Sykehuset Innlandet HF ikke gir et korrekt bilde av fordelingen av multitraumepasienter i Sykehuset Innlandet HF. På styremøtet ble styret dessuten orientert om hvordan saken vil bli fulgt opp av administrerende direktør (jfr. oppfølging i 3 faser) Helse Sør-Øst ble orientert om saken i siste oppfølgingsmøte. Det var for øvrig en større artikkel i Oppland Arbeiderblad om saken lørdag og Dagbladet har omtalt saken i sin nettutgave i dag OVERSIKT OVER EKSTERNE TILSYN OG AVVIK Styret tar oversikten over eksterne tilsyn og avvik til etterretning. 2. Styret ber om at status over eksterne tilsyn og avvik og arbeidet med å lukke avvik integreres med tertialrapporteringen. Innarbeides i tertialrapportene fra 2011 FAGDIR STRATEGISK FOKUS OPPSUMMERING AV HØRINGSRUNDE Styret tar de innkomne høringsuttalelsene til foreløpig orientering. For å sikre en god og grundig behandling av høringsuttalelsene vil styret ha en ny gjennomgang av uttalelsene og opplegg for prosessen videre i styremøtet den 27. januar Styresak AD. Side 6 av 8

7 BUDSJETT OG MÅL Styret vedtar Budsjett og mål for 2011 i samsvar med saksfremlegget. Budsjette viser et positivt resultatavvik på 140 mill kr i samsvar med Økonomisk langtidsplan , jfr styresak Styret ber om at det utarbeides handlingsplaner med konkrete mål på foretaksnivå og i hver enkelt divisjon. Styret er tilfreds med at det kan budsjetteres med et positivt resultatavvik og vi gi ros til alle ansatte for det arbeidet som er nedlagt for å ha kommet i denne situasjonen. Styresak Styret vil henlede oppmerksomheten på 5 konkrete styringsmål fra Helse Sør-Øst som er beskrevet i pkt 2.2 i foreliggende budsjettdokument, og forutsetter at administrerende direktør utarbeider handlingsplaner innenfor de fristene som er gitt for hvert av disse styringsmålene. 3. Sykehuset Innlandet har kommet i en økonomisk situasjon hvor det er grunnla for å budsjettere med et positivt økonomisk resultatavvik i driften. Dette skal benyttes til investeringer innenfor medisinsk teknisk utstyr/bygg og til kompetanseoppbygging. Styret vedtar prinsippene for bruk av investeringsmidler og de tentative investeringsrammene med fordeling på investeringsområder som går frem av saksframlegget. 4. Det iverksettes ikke reduksjoner i bemanning eller behandlingstilbud på sentralsykehusnivå i divisjon Psykisk helsevern før det er foretatt en helhetlig vurdering av fremtidige funksjoner og kapasitet på sentralsykehusnivå i et omstillingsperspektiv. Dette skal være avklart i løpet av 2011 og gjøres som e del av prosessen som pågår i forhold til Strategisk Fokus , jfr styresak Styret ber om at det settes av 13 mill kr i omstillingsmidler til divisjon Psykis helsevern i Dette skal blant annet sikre at øyeblikkelig hjelp funksjonen i divisjonen ivaretas på en forsvarlig måte. 6. Styret vurderer situasjonen i divisjon Psykisk helsevern slik at det vil være behov for å bruke inntil 3 år ( ) for å tilpasse driftsnivået til gjelden inntektsrammer fra eier. For at driften i løpet av 2013 skal være i samsvar med disse rammene må driftsnivået innenfor divisjon Psykisk helsevern reduseres med 50 mill kr i løpet av 3 år. Beløpet framkommer slik: Side 7 av 8

8 13 mill kr - omstillingsmidler i budsjett 2011, jfr pkt 5 nedenfor. 20 mill kr - nye inntektsrammer som følge av nytt inntektssystem hos eier, jf styresak mill kr - overført overskudd fra 2009 videreført i 2011, jfr styresak UTFORDRINGER I PSYKISK HELSEVERN 1. Styret ser svært alvorlig på de avvik som fremkommer i brev fra Helsetilsynet av 24. november Styret tar til etterretning at det vil bli fremlagt en ny styresak med en nærmere og mer detaljert beskrivelse av prosjektet før iverksetting og ber om at styrets kommentarer blir innarbeidet i den nye prosjektbeskrivelsen. Styresak Div. dir. DPH BUDSJETTFORDELINGSMODELL SYKEHUSET INNLANDET HF Styret tar saken til etterretning, og ber foretaket legge til grunn dagens budsjettfordelingsmodell i sykehusets budsjetter. Eventuelle framtidige behov for justeringer i budsjettfordelingsmodellen bes lagt fram for styret som en del av budsjettforutsetningene HANDLINGSPLAN FOR Å REDUSERE FRISTBRUDD I SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Styret tar Handlingsplan for å redusere fristbrudd til etterretning. 2. Styret ber om at det arbeides målrettet for at pasientene ikke skal oppleve fristbrudd. Høyeste prioritet er å sikre rettighetspasientene behandling innenfor fastsatt frist. Handlingsplanen følges opp og gjelder fortsatt FAGDIR HANDLINGSPLAN FOR ANSKAFFELSER I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUSRAPPORT 1. Styret tar statusrapport for handlingsplan for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet HF til etterretning. 2. Styret ber om at revidert handlingsplan for innkjøp og logistikk 2011 legges fram for styret i løpet av første tertial Styresak 019 og Div. dir. EIS Side 8 av 8