SAKSLISTE MØTEIN N KALLIN G. Organ: KON TROLLUTVALET Møtestad: Fylkeshuset Hermansverk, møterom Skåla - telefonmøte Møtedato:

Transkript

1 MØTEIN N KALLIN G Organ: KON TROLLUTVALET Møtestad: Fylkeshuset Hermansverk, møterom Skåla - telefonmøte Møtedato: Tid: 12:00 Medlemene blir med dette innkalla til møte som nemnt ovafor. (Ev. forfall må meldast hit straks.) Varamedlemer møter berre etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde på Desse sakene ligg føre: SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. / Tittel 28 / / 3806 Selskapskontroll Eigaroppfølging Fjord1 Side 1 av 1

2 Møtebok Kontrollutvalet MØTE B OK Organ Kontrollutvalet Møtestad Fylkeshuset Hermansverk, møterom Skåla - telefonmøte Møtedato Kl. 12:00 12:45 Faste medlemer til stades: Frank Willy Djuvik, Odd Atle Stegegjerdet, Jorunn Ringstad, Klaus Iversen, Lise - May Sæle Forfall til møtet: Varamedlemer til stades: Frode Bøthun Til stades med møte - og talerett: Marianne Vara, SF revisjon Sekretariat for møtet: Einar Ulla Ingen merknader til innkalling og sakliste. Ope møte Møtet var gjennomført som telefonmøte, der utvalsleiar, sekretariat og revisor var tilstades på møterom Skåla. Dei andre deltakarane var kopla opp via telefon. Side 1 av 2

3 Møtebok Kontrollutvalet SAK 28 / 16 Selskapskontroll Eigaroppfølging Fjord1 Saka v a rt lagt fram utan tilråding : Forslag til vedtak som kom fram i møtet : 2. Kontrollutvalet ber sekretariatet innhente aktuelle dokument som referat, protokollar og innkallingar frå møtepunkt mellom fy lkeskommunen og styret, eller deler av styret, i Fjord1 AS i Kontrol lutvalet ber om innsyn i dei dokumenta styreleiar i Fjord1 AS la 3. Kontrollutvalet vil få gjennomført intervju med fylkesordførar, fylkesrådmann og styreleiar i F1 Holding AS i nær framtid for å få informasjon om fylkeskomm unen si eigarutøving. I tillegg vil utvalet invitere styreleiar i Fjord1 AS til intervju om same tema. Utvalet går inn for at intervju skal gå føre seg 12. mai Kontrollutvalet ber SF revisjon IKS om å vere delaktig i gjennomføringa av denne 7. Kontroll utvalet vil gjennomføre undersøkingar i høve til påstandar om lekkasjar av dokument i tillegg til rutinar om å unnta dokument offentlegheit i samband med hendingar den seinare tid. Kontrollutvalet vil be fylkesrådmannen orientere utvalet om regelverk og r utinar i samband med å unnta dokument eller deler av dokument offentlegheit. Avrøysting: Forslaget til vedtak vart samrøystes vedteke. Dette gir følgjande VEDTAK : 2. Kontrollutvalet ber sekretariatet innhente aktuelle dokument som referat, protokollar og innkallingar frå møtepunkt mellom fylkeskommunen og styret, eller deler av styret, i Fjord1 AS i Kontrollutvalet ber om innsyn i dei dokumenta styreleiar i Fjord1 AS la 3. Kontrollutvalet vil få gjennomført intervju med fylkesordførar, fylkesrådmann og styreleiar i F1 Holding AS i nær framtid for å få informasjon om fylkeskommunen si eigarutøving. I tillegg vil utvalet invitere styreleiar i Fjord1 AS til intervju om same tem a. Utvalet går inn for at intervju skal gå føre seg 12. mai Kontrollutvalet ber SF revisjon IKS om å vere delaktig i gjennomføringa av denne 7. Kontrollutvalet vil gjennomføre undersøkingar i høve til påstandar om lekkasjar av dokument i tillegg til ru tinar om å unnta dokument offentlegheit i samband med h endingar den seinare tid. Kontrollutvalet vil be fylkesrådmannen orientere utvalet om regelverk og rutinar i samband med å unnta dokument eller deler av dokument offentlegheit Side 2 av 2

4 Side 1 av 1 Saksframlegg Saksbehandlar: Einar Ulla, Sekretariat for kontrollutvala Sak nr.: 16/ Selskapskontroll Eigaroppfølging Fjord1 AS Saka vert lagt fram utan tilråding: Vedlegg: Andre dokument som ikkje ligg ved: SAKSFRAMSTILLING Kontrollutvalsleiar kallar inn kontrollutvalet til telefonmøte 27. april 2016 for å drøfte det som har kome fram den seinare tid om eigaroppfølging av Fjord1 AS i samband med eventuell utbetaling av utbyte frå selskapet.

5 Saksprotokoll Organ: Kontrollutvalet Møtedato: Sak nr.: 16 / Internt l.nr / 16 Sak: 28 / 16 Tittel: Selskapskontroll Eigaroppfølging Fjord1 Behandling: Saka v a rt lagt fram utan tilråding : Forslag til vedtak som kom fram i møtet : 2. Kontrollutvalet ber sekretariatet innhente aktuelle dokument som referat, protokollar og innkallingar frå møtepunkt mellom fy lkeskommunen og styret, eller deler av styret, i Fjord1 AS i Kontrollutvalet ber om innsyn i dei dokumenta styreleiar i Fjord1 AS la 3. Kontrollutvalet vil få gjennomf ørt intervju med fylkesordførar, fylkesrådmann og styreleiar i F1 Holding AS i nær framtid for å få informasjon om fylkeskommunen si eigarutøving. I tillegg vil utvalet invitere styreleiar i Fjord1 AS til intervju om same tema. Utvalet går inn for at inter vju skal gå føre seg 12. mai Kontrollutvalet ber SF revisjon IKS om å vere delaktig i gjennomførin ga av denne 7. Kontrollutvalet vil gjennomføre undersøkingar i høve til påstandar om lekkasjar av dokument i tillegg til rutinar om å unnta dokument offen tlegheit i samband med hendingar den seinare tid. Kontrollutvalet vil be fylkesrådmannen orientere utvalet om regelverk og rutinar i samband med å unnta dokument eller deler av dokument offentlegheit. Avrøysting: Forslaget til vedtak vart samrøystes vedteke. Dette gir følgjande endeleg vedtak: 2. Kontrollutvalet ber sekretariatet innhente ak tuelle dokument som referat, protokollar og innkallingar frå møtepunkt mellom fylkeskommunen og styret, eller deler av styret, i Fjord1 AS i Kontrollutvalet ber om innsyn i dei dokumenta styreleiar i Fjord1 AS la 3. Ko ntrollutvalet vil få gjennomført intervju med fylkesordførar, fylkesrådmann og styreleiar i F1 Holding AS i nær framtid for å få informasjon om fylkeskommunen si eigarutøving. I tillegg vil utvalet invitere styreleiar i Fjord1 AS til intervju om same tema. Utvalet går inn for at intervju skal gå føre seg 12. mai 2016.

6 5. Kontrollutvalet ber SF revisjon IKS om å vere delaktig i gjennomføringa av denne 7. Kontrollutvalet vil gjennomføre undersøkingar i høve til påstandar om lekkasjar av dokument i tillegg til rutinar om å unnta dokument offentlegheit i samband med h endingar den seinare tid. Kontrollutvalet vil be fylkesrådmannen orientere utvalet om regelve rk og rutinar i samband med å unnta dokument eller deler av dokument offentlegheit.