Ullensvangherad. Innkalling Råd for funksjonshemma

Transkript

1 Ullensvangherad Innkalling Råd for funksjonshemma Møtedato:..6 Møtestad: Heradshuset,Kinsarvik Møtetid: Kl :4 ORIENTERING OM MØTET: - Nærings- og utviklingssjefhelgahellelandorienterarom planfor Lofthussentrum. FORFALL OG ANNA INFORMASJON Den somhar lovleg forfall, eller er ugild i nokonav sakene,måmeldafrå snarast rådtil tlf Varamedlemvert innkallaog møteretternærareavtale. Sakliste Saknr. Saktittel 4/6 Godkjenningav innkalling og sakslista 4/6 Godkjenningav møtebok 43/6 Orienteringar 44/6 Kvartalsrapport3. kvartal 6 4/6 Kommunedelplanfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - rullering av handlingsprogram6 46/6 Møteplanfor 7 47/6 UtearealFjordahallen Ullensvangherad, 4. november 6 Hansen,Mari Svartveit leiar

2 Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Råd for funksjonshemma..6 4/6 Saksansv.: Østerbø, Linn Merete Arkiv: Objekt: J.post id. 6/3 Arkivsaknr 6/43 - Godkjenning av innkalling og sakslista Rådmannen sitt framlegg: Innkalling og saklista vart godkjent.

3 Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Råd for funksjonshemma..6 4/6 Saksansv.: Østerbø, Linn Merete Arkiv: Objekt: J.post id. 6/434 Arkivsaknr 6/43 - Godkjenning av møtebok Vedlegg: Dato Tittel Dok.nr 3..6 Protokoll - Råd for funksjonshemma 7..6 (Møtet er flytta frå..6) 8 Rådmannen sitt framlegg: Møteboka vart godkjent.

4 Ullensvang herad Råd for funksjonshemma Møteprotokoll Møtedato: 7..6 Møtetid: Kl. 8:3 - :3 Møtestad: Heradshuset, Kinsarvik Saksnr.: 34/6 4/6 Medlemmer: Hansen, Mari Svartveit Widding, Håkon Midtun, Geir Parti H Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Oppheim, Jan Helge Varamedlem ferie Oppedal, Randi Elisabeth SP Vara kunne ikkje møte pga for kort frist til møtet Møteleiar: Hansen, Mari Svartveit Utlevert i møtet: Tilleggssak: Rådet vart einige om å ta opp sak direkte i møtet: Val av brukarrepresentantar frå råd for funksjonshemma i perioden -9. Rådet bad om orienteringar i neste møte: Prosjekt Lofthus sentrum Huskbanken

5 Sakliste: Sak nr. Saktittel 34/6 Godkjenning av innkalling og sakslista 3/6 Godkjenning av møtebok 36/6 Orienteringar 37/6 Forskrift for skulekrinsinndeling i Ullensvang herad - vestsida 38/6 Godtgjersle til dei folkevalde i 7 39/6 Budsjett 7 og økonomiplan 7-4/6 Val av brukarrepresentantar frå råd for funksjonshemma i perioden -9

6 34/6: Godkjenning av innkalling og sakslista Rådmannen sitt framlegg: Innkalling og saklista vart godkjent Råd for funksjonshemma Røysting: Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. rfu- 34/6 VEDTAK: Innkalling og saklista vart godkjent. 3/6: Godkjenning av møtebok Rådmannen sitt framlegg: Møteboka vart godkjent Råd for funksjonshemma Røysting: Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. rfu- 3/6 VEDTAK: Møteboka vart godkjent. 36/6: Orienteringar Rådmannen sitt framlegg: Orienteringar vert teke til vitande. 3

7 7..6 Råd for funksjonshemma Leiar orienterte om: Seminar i universell utforming i Odda. Viktig at rådet kjem tidleg inn planprosessar, rådet kan krevje å verte innkalla til planmøter. Helse og omsorgssjefen orienterte om: Neste møte i prosjektgruppa nye helsesenter Ullensvang herad vert 8..6 kl Håkon Widding er rådet sin representant. rfu- 36/6 VEDTAK: Orienteringar vert teke til vitande. 37/6: Forskrift for skulekrinsinndeling i Ullensvang herad - vestsida Rådmannen sitt framlegg:. Heradsstyret vedtek fylgjande forskrift for skulekrinsinndeling for Ullensvang vest, gjeldande frå påbygg og rehabilitering av Hauso skule står klar, alternativ 3: Krins Årskull Plassering av Område skulen Vestsida av Ullensvang herad.-. klasse Hauso Vines, Utne, Hauso, Vikebygd. Utarbeiding av forprosjekt for påbygg og rehabilitering på Hauso skule vert starta opp i Midlar til planlegging av hovudprosjektet vert sett av i budsjett for Midlar til gjennomføring av av hovudprosjektet, vert etter eventuelt vedtak sett av i økonomiplanen for Eldrerådet Røysting: Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. er- 3/6 VEDTAK: Tilråding:. Heradsstyret vedtek fylgjande forskrift for skulekrinsinndeling for Ullensvang vest, gjeldande frå påbygg og rehabilitering av Hauso skule står klar, alternativ 3: 4

8 Krins Årskull Plassering av Område skulen Vestsida av Ullensvang herad.-. klasse Hauso Vines, Utne, Hauso, Vikebygd. Utarbeiding av forprosjekt for påbygg og rehabilitering på Hauso skule vert starta opp i Midlar til planlegging av hovudprosjektet vert sett av i budsjett for Midlar til gjennomføring av av hovudprosjektet, vert etter eventuelt vedtak sett av i økonomiplanen for Ungdomsrådet Framlegg frå Olav Simon Kambestad: "Bygge ny skule på Aga." Røysting: Framlegg frå Olav Simon Kambestad fekk mot røyster og fall. Rådmannen sitt framlegg vart tilrådd med 6 mot røyst. Ung- /6 VEDTAK: Tilråding:. Heradsstyret vedtek fylgjande forskrift for skulekrinsinndeling for Ullensvang vest, gjeldande frå påbygg og rehabilitering av Hauso skule står klar, alternativ 3: Krins Årskull Plassering av Område skulen Vestsida av Ullensvang herad.-. klasse Hauso Vines, Utne, Hauso, Vikebygd. Utarbeiding av forprosjekt for påbygg og rehabilitering på Hauso skule vert starta opp i Midlar til planlegging av hovudprosjektet vert sett av i budsjett for Midlar til gjennomføring av av hovudprosjektet, vert etter eventuelt vedtak sett av i økonomiplanen for Formannskapet Korrigering frå varaordførar: "Ta vekk ein av, og endre frå påbygg til tilbygg i rådmannen sitt framlegg til vedtak."

9 Framlegg frå Kåre Grønsnes (SV): "Spørsmålet kring endringar for krinsinndeling Ullensvang Vest vert utsett til etter kommunesamsnslåinga - slik at me kan få ei heilskapsvurdering av skulestrukturen i den nye Ullensvang kommune." Tilleggsframlegg frå Samson Hamre (SP): "Nytt punkt. Miljøretta helsevern/arbeidstilsyn skal vera med i heile planleggings- og gjennomføringsprosessen. Nytt punkt 6. Midlar til etterbruk av Vikebygd skule vert sett av i 7. Det skal arbeidast parallelt med etterbruk og byggeprosjekt." Dokument som vart ettersendt i saka: E-post av 3..6 frå Trude Klepsvik - Skulestrukturen på vestsida i Ullensvang E-post av 6..6 frå Arbeidsgruppa/ engasjerte foreldre i Vikebygd skulekrins v/hjørdis Ingeborg Bleie (FAU Vikebygd) - Krav om utsetjing av skulenedleggjingsaka E-post av 4..6 frå Trond Instebø - Skulestruktur vestsida Røysting: Rådmannen sitt framlegg med tilleggsframlegget frå Samson Hamre (SP) vart vedteke med 6 mot røyster. Mindretalet røysta for framlegget frå Kåre Grønsnes (SV). fsk- 84/6 VEDTAK: Tilråding:. Heradsstyret vedtek fylgjande forskrift for skulekrinsinndeling for Ullensvang vest, gjeldande frå tilbygg og rehabilitering av Hauso skule står klar, alternativ 3: Krins Årskull Plassering av Område skulen Vestsida av Ullensvang herad.-. klasse Hauso Vines, Utne, Hauso, Vikebygd. Utarbeiding av forprosjekt for tilbygg og rehabilitering på Hauso skule vert starta opp i Midlar til planlegging av hovudprosjektet vert sett av i budsjett for Midlar til gjennomføring av hovudprosjektet, vert etter eventuelt vedtak sett av i økonomiplanen for 7-.. Miljøretta helsevern/arbeidstilsyn skal vera med i heile planleggings- og gjennomføringsprosessen. 6. Midlar til etterbruk av Vikebygd skule vert sett av i 7. Det skal arbeidast parallelt med etterbruk og byggeprosjekt Råd for funksjonshemma Framlegg frå råd for funksjonshemma: "Råd for funksjonhemma understrekar at brukarrepresentant frå dei funksjonhemma må vere 6

10 med frå starten av planlegginga. Rådet har valgt Håkon Widding som representant og Mari Svartveit Hansen som vararepresentant." Røysting: Formannskapet si tilråding med tilleggsframlegg frå råd for funksjonshemma vart samrøystes tilrådd. rfu- 37/6 VEDTAK: Tilråding:. Heradsstyret vedtek fylgjande forskrift for skulekrinsinndeling for Ullensvang vest, gjeldande frå påbygg og rehabilitering av Hauso skule står klar, alternativ 3: Krins Årskull Plassering av Område skulen Vestsida av Ullensvang herad.-. klasse Hauso Vines, Utne, Hauso, Vikebygd. Utarbeiding av forprosjekt for påbygg og rehabilitering på Hauso skule vert starta opp i Midlar til planlegging av hovudprosjektet vert sett av i budsjett for Midlar til gjennomføring av av hovudprosjektet, vert etter eventuelt vedtak sett av i økonomiplanen for 7-.. Råd for funksjonhemma understrekar at brukarrepresentant frå dei funksjonhemma må vere med frå starten av planlegginga. Rådet har valgt Håkon Widding som representant og Mari Svartveit Hansen som vararepresentant 38/6: Godtgjersle til dei folkevalde i 7 Rådmannen sitt framlegg: Heradsstyret godkjenner reglar om arbeidsvilkår for folkevalde i Ullensvang herad for 7 med fylgjande endringar: Punkt 3. 3) Leiar i utval og nemnder: a. Leiarvervet i sakkunnig nemnd vert godtgjort med, % av ordførar si godtgjersle. I tillegg vert det gjeve møtegodgjersle i samsvar med pkt 3.. Punkt 3. Møtegodtgjerlse m.v.: Sakkunnig nemnd får same møte godtgjersle pr. møte som dei folkevalde får. 7

11 ..6 Eldrerådet Røysting: Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. er- 4/6 VEDTAK: Tilråding: Heradsstyret godkjenner reglar om arbeidsvilkår for folkevalde i Ullensvang herad for 7 med fylgjande endringar: Punkt 3. 3) Leiar i utval og nemnder: a. Leiarvervet i sakkunnig nemnd vert godtgjort med, % av ordførar si godtgjersle. I tillegg vert det gjeve møtegodgjersle i samsvar med pkt 3.. Punkt 3. Møtegodtgjerlse m.v.: Sakkunnig nemnd får same møte godtgjersle pr. møte som dei folkevalde får...6 Ungdomsrådet Røysting: Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. Ung- /6 VEDTAK: Tilråding: Heradsstyret godkjenner reglar om arbeidsvilkår for folkevalde i Ullensvang herad for 7 med fylgjande endringar: Punkt 3. 3) Leiar i utval og nemnder: a. Leiarvervet i sakkunnig nemnd vert godtgjort med, % av ordførar si godtgjersle. I tillegg vert det gjeve møtegodgjersle i samsvar med pkt 3.. Punkt 3. Møtegodtgjerlse m.v.: Sakkunnig nemnd får same møte godtgjersle pr. møte som dei folkevalde får Formannskapet Framlegg frå Nemnda som skal koma med framlegg til årlege godtgjersler for dei folkevalde: "Heradstyret godkjenner reglar om arbeidsvilkår for folkevalde i Ullensvang Herad for 8

12 7 med fylgjande endringar: Punkt 3. 3): e. Leiarvervet i sakkunnig nemnd vert godtgjort med, % av ordførar si godtgjersle. I tillegg vert det gjeve møtegodtgjersle i samsvar med pkt 3.: Punkt 3. Møtegodgjersle m.v.: Sakkunnig nemnd får same møte godtgjersle pr.møte som dei folkevalde får." Endringsframlegg frå Håkon Kvammen (Krf): "Reglar og godtgjersle er uendra frå 6 med følgjande tillegg: Stryk "med følgjande endring" i framlegget frå rådmann. Punktum etter "7"." Røysting: Rådmannen og nemnda sitt framlegg med endringsframlegg frå Håkon Kvammen (Krf) vart samrøystes tilrådd. fsk- 8/6 VEDTAK: Tilråding: Heradstyret godkjenner reglar om arbeidsvilkår for folkevalde i Ullensvang Herad for 7. Punkt 3. 3): e. Leiarvervet i sakkunnig nemnd vert godtgjort med, % av ordførar si godtgjersle. I tillegg vert det gjeve møtegodtgjersle i samsvar med pkt 3.: Punkt 3. Møtegodgjersle m.v.: Sakkunnig nemnd får same møte godtgjersle pr.møte som dei folkevalde får Råd for funksjonshemma Røysting: Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd. rfu- 38/6 VEDTAK: Tilråding: Heradsstyret godkjenner reglar om arbeidsvilkår for folkevalde i Ullensvang herad for 7 med fylgjande endringar: Punkt 3. 3) Leiar i utval og nemnder: a. Leiarvervet i sakkunnig nemnd vert godtgjort med, % av ordførar si godtgjersle. I tillegg vert det gjeve møtegodgjersle i samsvar med pkt 3.. Punkt 3. Møtegodtgjerlse m.v.: Sakkunnig nemnd får same møte godtgjersle pr. møte som dei folkevalde får. 9

13 39/6: Budsjett 7 og økonomiplan 7 - Rådmannen sitt framlegg:. Heradstyret vedtek økonomiplan 7- og årsbudsjett 7 i samsvar med dokumentet og endringar som går fram av møteprotokollen. Kapittel 3 viser heradstyret sitt vedtak om årsbudsjett som gjeld investeringar og finansiering i 7.. Skatt til heradet for 7 vert skrive ut med maksimalsatsane. 3. Med heimel i eigedomsskattelova (esktl) skriv Ullensvang herad ut eigedomsskatt for året 7. For eigedomsskatteåret 7 skal det skrivast ut eigedomsskatt på faste eigedommar i heile kommunen, jf. esktl 3 første ledd bokstav a. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for 7 er 7 promille, jf. esktl første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 7 er 4 promille, jf. esktl bokstav a. Den same satsen skal også leggjast til grunn for fritidsbustader. Heradet sine vedtekter for eigedomsskatt vedtekne av heradstyret i møte 4..3, HST-sak /3 vert vidareført inntil heradstyret gjer anna vedtak. Skatten vert skriven ut i tre terminar, jf. esktl første ledd. Terminane har forfall. mars,. juli og. november. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 7 er basert på: Budstadeigedomar vert verdsett ved bruk av formuesgrunnlag frå likninga frå året før skatteåret, jf. esktl 8C-. Kraftanlegg vert verdsett etter verdet (taksten) som anlegget vert sett til ved likninga året før skatteåret, jf. esktl 8B- første ledd. Alle andre faste eigedommar vert verdsett ut frå tilhøva på eigedommen. i skatteåret, jf. takst frå sakkunnig nemnd etter siste alminnelege taksering gjennomført i 3, jf. esktl 4 første ledd og 8A-3 første ledd og HST-sak /3. Heradstyret gjev fritak for eigedomsskatt i år for bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære frå den tida bygningen blei ferdig, jf. esktl 7 bokstav c. Administrasjonen legg fram eiga sak for heradstyret med forslag til kva konkrete eigedommar som skal ha fritak for eigedomsskatt med heimel i esktl 7 bokstav a og b.

14 4. For 7 fakturerer heradet alle kommunale avgifter i 3. terminar, terminane vil ha forfall. mars,. juli og. november i 7.. Heradsstyret vedtek å ta opp lån til ulike prosjekt i samsvar med budsjettet på,4 millionar til ordinære tiltak og på millionar til sjølvfinansierande prosjekt, til saman 6,4 millionar. Avdragstid 3 år. Om det er trong for det, vil låneopptak til vidare utlån ( Startlån ) bli vurdert i eiga sak seinare. 6. Tilsetjing i alle stillingar som vert ledige skal vurderast særskilt av rådmannen. Stillingar som vedkjem heradet sin styringsstruktur, evt. leiande stillingar, vert lagt fram for formannskapet. Stillingane i skule og barnehage skal søkast tilpassa elevog barnetal og behov for spesialundervising som ein kjenner til. 7. Inntekter frå sal av tomter m.v. og som skal inntektsførast i investeringsrekneskapen, vert sett av til ubunde kapitalfond så langt rekneskapsforskriftene ikkje tilseier noko anna. 8. Det vert i alt brukt kr av næringsfondet til føremål i driftsbudsjettet for 6, slik det går fram av eigen tabell i budsjettheftet. 9. Driftstilskotet på kr til kyrkjeleg fellesråd inneheld også betaling til heradet for husleiger og rekneskapsføring. Tilskotet er bygt på visse føresetnader når det gjeld bl.a. arbeidsgjevaravgift og pensjon. Rådmannen får fullmakt til å justera tilskotet slik at verknader av eventuelle endringar i desse føresetnadene fell bort. Dersom fellesrådet ynskjer det, skal spørsmålet leggjast fram for formannskapet til avgjerd.. Heradsstyret fastset satsar for avgifter og eigenbetaling for 7 slik det går fram av kapittel i budsjettet.. Heradsstyret vedtok i budsjettet for 8 at satsane for økonomisk sosialhjelp til kvar tid skal følgja staten sine rettleiande satsar. Vidare at rådmannen fekk fullmakt til å fastsetja lokale tilpassingar som må reknast for kurante, og at eventuelle viktige prinsippspørsmål skal leggjast fram for formannskapet eller heradsstyret til avgjerd. Vedtaket står ved lag.. Heradsstyret vedtek tilskot/overføringar til andre i samsvar kapittel 6.8 i budsjettheftet.

15 3. Ved overskot i 7 skal overskotet setjast av på reservefondet. 4. Rådmannen skal halda fram arbeidet med gjennomgang av bemanninga i heradet med mål om innsparingar...6 Eldrerådet Framlegg frå Eldrerådet: "Eldrerådet føreset at mogelege endringar knytt til drift av sjukeheimane vert lagt fram for eldrerådet, og tek rådmannen sitt framlegg til vitande. Eldrerådet føresleg fylgjande endring i tilskot til organisasjonar: Morellfestivalen,- Hardanger og Voss Museum,- Tilskotet til Hardanger og Voss Museum er knytt til Bakkastova etter Halldor O. Opedal." Røysting: Eldrerådet sitt endringsframlegg vart samrøystes tilrådd. er- /6 VEDTAK: Tilråding: Eldrerådet føreset at mogelege endringar knytt til drift av sjukeheimane vert lagt fram for eldrerådet, og tek rådmannen sitt framlegg til vitande. Eldrerådet føresleg fylgjande endring i tilskot til organisasjonar: Morellfestivalen,- Hardanger og Voss Museum,- Tilskotet til Hardanger og Voss Museum er knytt til Bakkastova etter Halldor O. Opedal...6 Ungdomsrådet Røysting: Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. Ung- /6 VEDTAK: Tilråding:. Heradstyret vedtek økonomiplan 7- og årsbudsjett 7 i samsvar med dokumentet og endringar som går fram av møteprotokollen. Kapittel 3 viser heradstyret sitt vedtak om årsbudsjett som gjeld investeringar og finansiering i 7.

16 . Skatt til heradet for 7 vert skrive ut med maksimalsatsane. 3. Med heimel i eigedomsskattelova (esktl) skriv Ullensvang herad ut eigedomsskatt for året 7. For eigedomsskatteåret 7 skal det skrivast ut eigedomsskatt på faste eigedommar i heile kommunen, jf. esktl 3 første ledd bokstav a. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for 7 er 7 promille, jf. esktl første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 7 er 4 promille, jf. esktl bokstav a. Den same satsen skal også leggjast til grunn for fritidsbustader. Heradet sine vedtekter for eigedomsskatt vedtekne av heradstyret i møte 4..3, HST-sak /3 vert vidareført inntil heradstyret gjer anna vedtak. Skatten vert skriven ut i tre terminar, jf. esktl første ledd. Terminane har forfall. mars,. juli og. november. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 7 er basert på: Budstadeigedomar vert verdsett ved bruk av formuesgrunnlag frå likninga frå året før skatteåret, jf. esktl 8C-. Kraftanlegg vert verdsett etter verdet (taksten) som anlegget vert sett til ved likninga året før skatteåret, jf. esktl 8B- første ledd. Alle andre faste eigedommar vert verdsett ut frå tilhøva på eigedommen. i skatteåret, jf. takst frå sakkunnig nemnd etter siste alminnelege taksering gjennomført i 3, jf. esktl 4 første ledd og 8A-3 første ledd og HST-sak /3. Heradstyret gjev fritak for eigedomsskatt i år for bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære frå den tida bygningen blei ferdig, jf. esktl 7 bokstav c. Administrasjonen legg fram eiga sak for heradstyret med forslag til kva konkrete eigedommar som skal ha fritak for eigedomsskatt med heimel i esktl 7 bokstav a og b. 4. For 7 fakturerer heradet alle kommunale avgifter i 3. terminar, terminane vil ha forfall. mars,. juli og. november i 7.. Heradsstyret vedtek å ta opp lån til ulike prosjekt i samsvar med budsjettet på,4 millionar til ordinære tiltak og på millionar til sjølvfinansierande prosjekt, til saman 6,4 millionar. Avdragstid 3 år. Om det er trong for det, vil låneopptak til vidare utlån ( Startlån ) bli vurdert i eiga sak seinare. 3

17 6. Tilsetjing i alle stillingar som vert ledige skal vurderast særskilt av rådmannen. Stillingar som vedkjem heradet sin styringsstruktur, evt. leiande stillingar, vert lagt fram for formannskapet. Stillingane i skule og barnehage skal søkast tilpassa elevog barnetal og behov for spesialundervising som ein kjenner til. 7. Inntekter frå sal av tomter m.v. og som skal inntektsførast i investeringsrekneskapen, vert sett av til ubunde kapitalfond så langt rekneskapsforskriftene ikkje tilseier noko anna. 8. Det vert i alt brukt kr av næringsfondet til føremål i driftsbudsjettet for 6, slik det går fram av eigen tabell i budsjettheftet. 9. Driftstilskotet på kr til kyrkjeleg fellesråd inneheld også betaling til heradet for husleiger og rekneskapsføring. Tilskotet er bygt på visse føresetnader når det gjeld bl.a. arbeidsgjevaravgift og pensjon. Rådmannen får fullmakt til å justera tilskotet slik at verknader av eventuelle endringar i desse føresetnadene fell bort. Dersom fellesrådet ynskjer det, skal spørsmålet leggjast fram for formannskapet til avgjerd.. Heradsstyret fastset satsar for avgifter og eigenbetaling for 7 slik det går fram av kapittel i budsjettet.. Heradsstyret vedtok i budsjettet for 8 at satsane for økonomisk sosialhjelp til kvar tid skal følgja staten sine rettleiande satsar. Vidare at rådmannen fekk fullmakt til å fastsetja lokale tilpassingar som må reknast for kurante, og at eventuelle viktige prinsippspørsmål skal leggjast fram for formannskapet eller heradsstyret til avgjerd. Vedtaket står ved lag.. Heradsstyret vedtek tilskot/overføringar til andre i samsvar kapittel 6.8 i budsjettheftet. 3. Ved overskot i 7 skal overskotet setjast av på reservefondet. 4. Rådmannen skal halda fram arbeidet med gjennomgang av bemanninga i heradet med mål om innsparingar. 4

18 4..6 Formannskapet Fellesframlegg ) frå formannskapet: "Sparekatalogen, tiltak som ikkje vert gjennomført. Skule:. Skuleplassar Granvin kr 3 6. Symjeopplæring (ekstra) kr 7 Barnehage:. Barnehageplassar Granvin kr 6. Bruk av gymsal Sekse og Aga kr 4 Politisk:. Formannskap og plan- og ressursutvalet bør ikkje slåast saman. Verbalt vedrørande Helse og omsorg: () Dagtilbod: Tilbodet vert arbeidd med for vidareføring utan kommunal finansiering. Frivilligsentralen vert engasjert saman med eldrelag og anna frivillig sektor. Aktivitet i ny fleirbrukshall i Kinsarvik og biblioteket på Nå kan vera alternative tiltak. Sparetiltak som ikkje vert gjennomført vert dekka av reservefondet." Fellesframlegg ) frå formannskapet: "Kulturbudsjettet Post 3 Aktivitetstilbod for barn og unge auke med kr til kr. Post 38 Idrett auka med kr til kr. Post 38 Litteratursymposiet Odda auka med kr til kr 3. Post 38 Hardangerlokk/Husvære Berlin ført oppatt med kr. Alle postane er teke frå post 38 Andre utgifter/kulturprisen med kr 3 som dermed er brukt, og står i kr." Fellesframlegg 3) frå formannskapet: "Tilskot Høgskuleundervisninga i Hardanger får tildelt kr 7 til etablering av nytt kurs i turistnæringa. Finansiert frå næringsfondet." Endringsframlegg frå Høgre, Venstre, Senterpartiet og Kristeleg folkeparti: "Tilskot Kyrkja får tildelt kr til barne- og ungdomsarbeidar. Summen vert finansiert frå tilskot over kulturbudsjettet, eventuelt næringsfondet.

19 Rådmannen gjer ein ryddejobb i postane på desse to budsjetta før saka kjem i heradsstyret." Fellesframlegg 4) frå formannskapet: "Tabell 6.6 Investeringar økonomiplan 7- Lofthus sentrum:. Retur båthamn kr i 7, kr i 8, kr i 9 og kr i.. Ferdigstilling fylling kr i 7, kr i 8, kr i 9, kr i. Lager Uteseksjon vest: kr i 7, kr 4 i 8, kr i 9 kr i. Asfaltering: kr i 7, kr i 8, kr i 9, kr i. Hauso skulestruktur: Samla skulestruktur, fleirbrukshall og realisering av reguleringsplan. 7, kr i 8 og kr i 9, kr i. Kr i Hordatun fotballbane: kr 8 i 7. Verbalt framlegg: Framlegg til omsorgsbustader/sjukeheimar inkluderar helsesenter Ullensvang aust med samlokalisering av helsetenestene. Auke i investeringane vert finansiert ved auke i låneopptak." Endringsframlegg ) frå formannskapet: "Tilskot til kultur/næring Søknad om ekstra tilskot til Hardanger og Voss museum / Agatunet vert imøtekomen med kr. 4.. Tilskotet vert finansiert med post 3 Norsk Fruktrådgjeving kr. 4. som ikkje er omsøkt." Orientering: Ullensvang næringsforum v/geir Midtun presenterte arbeidet til forumet 4. november. Statistikk for henvendingar, budsjett og rekneskap for -7 vart utdelt i møtet. Røysting: Endringsframlegg frå H, V, SP og Krf vart tilrådd med 8 mot røyst. Rådmannen sitt framlegg med fellesframlegg - frå formannskapet vart samrøystes tilrådd. 6

20 fsk- 86/6 VEDTAK: Formannskapet si tilråding:. Heradstyret vedtek økonomiplan 7- og årsbudsjett 7 i samsvar med dokumentet og endringar som går fram av møteprotokollen. Kapittel 3 viser heradstyret sitt vedtak om årsbudsjett som gjeld investeringar og finansiering i 7.. Skatt til heradet for 7 vert skrive ut med maksimalsatsane. 3. Med heimel i eigedomsskattelova (esktl) skriv Ullensvang herad ut eigedomsskatt for året 7. For eigedomsskatteåret 7 skal det skrivast ut eigedomsskatt på faste eigedommar i heile kommunen, jf. esktl 3 første ledd bokstav a. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for 7 er 7 promille, jf. esktl første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 7 er 4 promille, jf. esktl bokstav a. Den same satsen skal ogsåleggjast til grunn for fritidsbustader. Heradet sine vedtekter for eigedomsskatt vedtekne av heradstyret i møte 4..3, HST-sak /3 vert vidareført inntil heradstyret gjer anna vedtak. Skatten vert skriven ut i tre terminar, jf. esktl første ledd. Terminane har forfall. mars,. juli og. november. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 7 er basert på: Budstadeigedomar vert verdsett ved bruk av formuesgrunnlag frå likninga frå året før skatteåret, jf. esktl 8C-. Kraftanlegg vert verdsett etter verdet (taksten) som anlegget vert sett til ved likninga året før skatteåret, jf. esktl 8B- første ledd. Alle andre faste eigedommar vert verdsett ut frå tilhøva på eigedommen. i skatteåret, jf. takst fråsakkunnig nemnd etter siste alminnelege taksering gjennomført i 3, jf. esktl 4 første ledd og 8A-3 første ledd og HST-sak /3. Heradstyret gjev fritak for eigedomsskatt i år for bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære frå den tida bygningen blei ferdig, jf. esktl 7 bokstav c. Administrasjonen legg fram eiga sak for heradstyret med forslag til kva konkrete eigedommar som skal ha fritak for eigedomsskatt med heimel i esktl 7 bokstav a og b. 4. For 7 fakturerer heradet alle kommunale avgifter i 3. terminar, terminane vil ha forfall. mars,. juli og. november i 7.. Heradsstyret vedtek å ta opp lån til ulike prosjekt i samsvar med budsjettet på 6,8 7

21 millionar til ordinære tiltak og på millionar til sjølvfinansierande prosjekt, til saman 3,8millionar.Avdragstid 3 år. Om det er trong for det, vil låneopptak til vidare utlån ( Startlån ) bli vurdert i eiga sak seinare. 6. Tilsetjing i alle stillingar som vert ledige skal vurderast særskilt av rådmannen. Stillingar som vedkjem heradet sin styringsstruktur, evt. leiande stillingar, vert lagt fram for formannskapet. Stillingane i skule og barnehage skal søkast tilpassa elev- og barnetal og behov for spesialundervising som ein kjenner til. 7. Inntekter fråsal av tomter m.v. og som skal inntektsførast i investeringsrekneskapen, vert sett av til ubunde kapitalfond så langt rekneskapsforskriftene ikkje tilseier noko anna. 8. Det vert i alt brukt kr av næringsfondet til føremål i driftsbudsjettet for 6, slik det går fram av eigen tabell i budsjettheftet. 9. Driftstilskotet påkr til kyrkjeleg fellesråd inneheld også betaling til heradet for husleiger og rekneskapsføring. Tilskotet er bygt på visse føresetnader når det gjeld bl.a. arbeidsgjevaravgift og pensjon. Rådmannen får fullmakt til å justera tilskotet slik at verknader av eventuelle endringar i desse føresetnadene fell bort. Dersom fellesrådet ynskjer det, skal spørsmålet leggjast fram for formannskapet til avgjerd.. Heradsstyret fastset satsar for avgifter og eigenbetaling for 7 slik det går fram av kapittel i budsjettet.. Heradsstyret vedtok i budsjettet for 8 at satsane for økonomisk sosialhjelp til kvar tid skal følgja staten sine rettleiande satsar. Vidare at rådmannen fekk fullmakt til å fastsetja lokale tilpassingar som må reknast for kurante, og at eventuelle viktige prinsippspørsmål skal leggjast fram for formannskapet eller heradsstyret til avgjerd. Vedtaket står ved lag.. Heradsstyret vedtek tilskot/overføringar til andre i samsvar kapittel 6.8 i budsjettheftet. 3. Ved overskot i 7 skal overskotet setjast av påreservefondet. 4. Rådmannen skal halda fram arbeidet med gjennomgang av bemanninga i heradet med mål om innsparingar.. Framlegg til omsorgsbustader/sjukeheimar inkluderar helsesenter Ullensvang aust med 8

22 samlokalisering av helsetenestene. 6. Formannskap og plan- og ressursutvalet bør ikkje slåast saman. 7. Dagtilbod på sjukeheimane: Tilbodet vert arbeidd med for vidareføring utan kommunal finansiering. Frivilligsentralen vert engasjert saman med eldrelag og anna frivillig sektor. Aktivitet i ny fleirbrukshall i Kinsarvik og biblioteket på Nå kan vera alternative tiltak Råd for funksjonshemma Endringsframlegg frå råd for funksjonshemma: "Politisk:. Råd for funksjonshemma og Eldrerådet bør ikkje slåast saman. " Tilleggsframlegg frå råd for funksjonshemma: "Råd for funksjonshemma bed om at svake grupper i størst mogeleg grad vert skjerma for nedskjeringar." Orientering: Helse- og omsorgssjefen orienterte om eininga sitt budsjettframlegg for 7 Røysting: Rådmannen sitt framlegg med tilleggsframlegg og endringsframlegg frå råd for funksjonshemma vart samrøystes tilrådd. rfu- 39/6 VEDTAK: Tilråding:. Heradstyret vedtek økonomiplan 7- og årsbudsjett 7 i samsvar med dokumentet og endringar som går fram av møteprotokollen. Kapittel 3 viser heradstyret sitt vedtak om årsbudsjett som gjeld investeringar og finansiering i 7.. Skatt til heradet for 7 vert skrive ut med maksimalsatsane. 3. Med heimel i eigedomsskattelova (esktl) skriv Ullensvang herad ut eigedomsskatt for året 7. For eigedomsskatteåret 7 skal det skrivast ut eigedomsskatt på faste eigedommar i heile kommunen, jf. esktl 3 første ledd bokstav a. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for 7 er 7 promille, jf. esktl første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 7 er 4 promille, jf. esktl bokstav a. Den same satsen skal også 9

23 leggjast til grunn for fritidsbustader. Heradet sine vedtekter for eigedomsskatt vedtekne av heradstyret i møte 4..3, HST-sak /3 vert vidareført inntil heradstyret gjer anna vedtak. Skatten vert skriven ut i tre terminar, jf. esktl første ledd. Terminane har forfall. mars,. juli og. november. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 7 er basert på: Budstadeigedomar vert verdsett ved bruk av formuesgrunnlag frå likninga frå året før skatteåret, jf. esktl 8C-. Kraftanlegg vert verdsett etter verdet (taksten) som anlegget vert sett til ved likninga året før skatteåret, jf. esktl 8B- første ledd. Alle andre faste eigedommar vert verdsett ut frå tilhøva på eigedommen. i skatteåret, jf. takst frå sakkunnig nemnd etter siste alminnelege taksering gjennomført i 3, jf. esktl 4 første ledd og 8A-3 første ledd og HST-sak /3. Heradstyret gjev fritak for eigedomsskatt i år for bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære frå den tida bygningen blei ferdig, jf. esktl 7 bokstav c. Administrasjonen legg fram eiga sak for heradstyret med forslag til kva konkrete eigedommar som skal ha fritak for eigedomsskatt med heimel i esktl 7 bokstav a og b. 4. For 7 fakturerer heradet alle kommunale avgifter i 3. terminar, terminane vil ha forfall. mars,. juli og. november i 7.. Heradsstyret vedtek å ta opp lån til ulike prosjekt i samsvar med budsjettet på,4 millionar til ordinære tiltak og på millionar til sjølvfinansierande prosjekt, til saman 6,4 millionar. Avdragstid 3 år. Om det er trong for det, vil låneopptak til vidare utlån ( Startlån ) bli vurdert i eiga sak seinare. 6. Tilsetjing i alle stillingar som vert ledige skal vurderast særskilt av rådmannen. Stillingar som vedkjem heradet sin styringsstruktur, evt. leiande stillingar, vert lagt fram for formannskapet. Stillingane i skule og barnehage skal søkast tilpassa elevog barnetal og behov for spesialundervising som ein kjenner til. 7. Inntekter frå sal av tomter m.v. og som skal inntektsførast i investeringsrekneskapen, vert sett av til ubunde kapitalfond så langt rekneskapsforskriftene ikkje tilseier noko anna.

24 8. Det vert i alt brukt kr av næringsfondet til føremål i driftsbudsjettet for 6, slik det går fram av eigen tabell i budsjettheftet. 9. Driftstilskotet på kr til kyrkjeleg fellesråd inneheld også betaling til heradet for husleiger og rekneskapsføring. Tilskotet er bygt på visse føresetnader når det gjeld bl.a. arbeidsgjevaravgift og pensjon. Rådmannen får fullmakt til å justera tilskotet slik at verknader av eventuelle endringar i desse føresetnadene fell bort. Dersom fellesrådet ynskjer det, skal spørsmålet leggjast fram for formannskapet til avgjerd.. Heradsstyret fastset satsar for avgifter og eigenbetaling for 7 slik det går fram av kapittel i budsjettet.. Heradsstyret vedtok i budsjettet for 8 at satsane for økonomisk sosialhjelp til kvar tid skal følgja staten sine rettleiande satsar. Vidare at rådmannen fekk fullmakt til å fastsetja lokale tilpassingar som må reknast for kurante, og at eventuelle viktige prinsippspørsmål skal leggjast fram for formannskapet eller heradsstyret til avgjerd. Vedtaket står ved lag.. Heradsstyret vedtek tilskot/overføringar til andre i samsvar kapittel 6.8 i budsjettheftet. 3. Ved overskot i 7 skal overskotet setjast av på reservefondet. 4. Rådmannen skal halda fram arbeidet med gjennomgang av bemanninga i heradet med mål om innsparingar.. Politisk: Råd for funksjonshemma og Eldrerådet bør ikkje slåast saman. 6. Råd for funksjonshemma bed om at svake grupper i størst mogeleg grad vert skjerma for nedskjeringar.

25 4/6: Val av brukarrepresentantar frå råd for funksjonshemma i perioden -9 Framlegg frå råd for funksjonshemma: "Etablering av dagsenter for utviklingshemma Representant Kjell Husebø Vararepresentant Geir Midtun Bustad for funksjonshemma Representant Jan Helge Opheim Vararepresentant Mari Svartveit Hansen Rehabilitering av Hauso skule Representant Håkon Widding Vararepresentant Mari Svartveit Hansen Nytt helsesenter Ullensvang herad Representant Håkon Widding Vararepresentant Mari Svartveit Hansen" 7..6 Råd for funksjonshemma Røysting: Framelgg frå råd for funksjonshemma vart samrøystes vedteke. rfu- 4/6 VEDTAK: Råd for funksjonshemma sine representantar i prosjekt: Etablering av dagsenter for utviklingshemma Representant Kjell Husebø Vararepresentant Geir Midtun Bustad for funksjonshemma Representant Jan Helge Opheim Vararepresentant Mari Svartveit Hansen Rehabilitering av Hauso skule Representant Håkon Widding Vararepresentant Mari Svartveit Hansen Nytt helsesenter Ullensvang herad Representant Håkon Widding Vararepresentant Mari Svartveit Hansen

26 Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Råd for funksjonshemma..6 43/6 Saksansv.: Østerbø, Linn Merete Arkiv: Objekt: J.post id. 6/33 Arkivsaknr 6/43-3 Orienteringar Rådmannen sitt framlegg: Orienteringar vert teke til vitande.

27 Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Formannskapet..6 94/6 Eldrerådet..6 6/6 Råd for funksjonshemma..6 44/6 Heradsstyret Saksansv.: Anne Erdal Arkiv: N - 3 Objekt: Kvartalsrapport 3. kvartal 6 J.post id. 6/4 Arkivsaknr 6/63-3 Vedlegg: Dato Tittel Dok.nr 8..6 Kvartalsrapport_sept_6 863 Endeleg vedtak i: Heradstyret Saksutgreiing: Kvartalsrapporten for 3. kvartal 6 ligg som vedlegg til denne saka. Rapporten tek for seg den økonomiske situasjonen i heradet pr. 3. september 6. Total prognose er at budsjettet for 6 vert halde. Budsjettet for 6 er saldert med innsparingar på kr 9 mill. I tillegg er bruk av reservefond budsjettert med kr 7,4 mill. Dei næraste åra er me avhengige av at drifta vert redusert med om lag kr mill som omtala i sparekatalogen. Me viser til den vedlagte rapporten for detaljar. Omdisponering investeringsprosjekter: Løyving til å bygga om og renovera husvære i Bakkatun, Sjursledvegen og Legesenter, kjellar har samla sett gått i pluss. Me ber om å få omdisponera restløyvinga på kr 7 til

28 Husbankprosjektet «renovering Grytingsvegen». Det vil føra til at me i tillegg får drenert rundt bygningane og måla dei utvendig. Inklusive i Grytingsvegprosjektet ligg skifte av tak i Sjursledvegen. Rådmannen rår til at restløyvingar frå følgjande prosjekt vert omdisponert til prosjekt 433: Prosjekt 44 Sjursledvegen kr 347 Prosjekt 447 Legesenter, kjellar kr 43 Rådmannen sitt framlegg: Heradstyret tek kvartalsrapporten for 3. kvartal 6 til vitande. Heradstyret godkjenn at restløyvingar på kr 347 frå prosjekt 44 og kr 43 frå prosjekt 447 vert omdisponert til prosjekt 433 Kommunale bustader, Husbanken.

29 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 6 OPPSUMMERING: Total prognose er at budsjettet for 6 vert halde. Meirinntekter vedkomande eigedomsskatt, og mindreinntekter vedkomande kraft Innsparingane i 6 er for det meste ikkje varige innsparingar Oversynet for 3. kvartal syner eit netto forbruk på 74 % av driftsbudsjettet for tenestene. Dette er heilt likt som forbruket i 3. kvartal. Berekna normalforbruk på dette tidspunktet er om lag 73 %. Budsjettet for 6 er saldert med innsparingar på kr 9 mill fordelt på tenesteområda og bruk av reservefond på kr 7,4 mill. Det er med andre ord ein ubalanse i budsjettet på over kr 6 mill ved inngangen av året. Me reknar med at innsparingane vert dekka inn i 6, men mykje av dette er ikkje varige nedtak. Lønsutgiftene utgjer om lag 67 % av totale kostnadar. Lønsutgiftene har og høgst prosentvis årviss auke. Når me reduserer kostnadane må me difor gjera det ved å redusera talet på stillingar i heradet. Rådmannen har lagt fram eit budsjett og ein sparekatalog som tek innover seg dei økonomiske utfordringane som heradet er i. Det er naudsynt at dei rette grepa blir teke no i 7 slik at me kan gå inn i ein ny kommune med ein sunn økonomi til det beste for innbyggjarane. Prognosen for driftsrekneskapen: Stoda pr. 3. kvartal er samanfatta slik: Prognose for 6 Auka inntekt Minka inntekt Minka utgift Auka utgift Eigedomsskatt 76 Kraftinntekter og kostnadar 7 SUM større inntekts- og utgiftspostar 76 7 Administrasjon Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk 3 Sum avvik tenestene 3 Prognose inntekter og utgifter Budsjettert bruk av reservefond 7 4 Budsjettavvik totalt - Prognosen er med andre ord at budsjettet vert halde i 6 totalt sett. Då er budsjettert bruk av reservefond på kr 7,4 mill rekna med. Me føresett vidare at tenestene klarar å oppnå innsparingskrava i år.

30 Ullensvang herad Kvartalsrapport 3. kvartal 6 DRIFTSREKNESKAPEN: Tabellen nedanfor syner driftsrekneskapen for 3. kvartal 6: Rekneskap 6 per 3. kvartal Rekneskap Budsjett Forbruk Rekneskap Budsjett Forbruk 6 6 % % Driftsinntekter Brukarbetalingar , % ,4 % Andre sals- og leigeinntekter , % , % Overføringar med krav til motytelse ,7 % ,3 % Rammetilskot ,8 % ,7 % Andre statlege overføringar , % ,8 % Andre overføringar Skatt på inntekt og formue ,4 % ,7 % Eigedomsskatt , % ,3 % Andre direkte og indirekte skattar - 7 6, % - 7 4, % Sum driftsinntekter , % ,3 % Driftsutgifter Lønsutgifter , % ,7 % Sosiale utgifter , % ,8 % Kjøp av varer og tenester som inngår i produksjon ,7 % , % Kjøp av tenester som erstatter teneste produksjon ,6 % , % Overføringar , % ,3 % Avskrivningar - 9, % - 47, % Fordelte utgifter , % , % Sum driftsutgifter , % ,4 % Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , % ,6 % Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån ,7 % Sum eksterne finansinntekter ,4 % , % Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger ,7 % ,4 % Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån , % , % Utlån ,6 % Sum eksterne finansutgifter ,4 % ,9 % Resultat eksterne finanstransaksjoner ,4 % ,9 % Motpost avskrivninger - 9, % - 47, % Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntekter -, % -, %, % -,3 % Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , % Bruk av disposisjonsfond 8 4,4 % , % Bruk av bundne fond ,6 % ,7 % Sum bruk av avsetninger , % ,4 % Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond , % Avsatt til bundne fond , % ,4 % Sum avsetninger ,3 % , % Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

31 Ullensvang herad Kvartalsrapport 3. kvartal 6 Kommentarar til oversikten: Skatt: Skatteinngangen pr. september var kr, mill. Dette er kr 4 meir enn på same tid i. Skatteprognosen i budsjettet er auka med, % i høve. Skatteinngangen varierer noko frå periode til periode, til no i år er skatteinngangen 69,4 % av budsjettet. Prognosen er at skatteinngangen vert om lag som budsjettet i 6. Ullensvang har eit skattenivå som er lågare enn landsgjennomsnittet. Dei siste åra har det lege rundt 9 %. I låg det på 87,4 % Rammetilskot: Rammetilskotet er bokført med kr 7,7 mill til no i år. Dette er 8 % av budsjettet. Ut frå tala så langt, ser det ut som rammetilskotet vert som budsjettert i 6. Skatteutjamninga jamnar delvis ut skilnader i skatteinntekter mellom kommunane. Kommunar med skatteinntekter under landsgjennomsnittet vert kompenserte for 6 % av differansen mellom eigen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommunar med skatteinntekter under 9 % av landsgjennomsnittet vert i tillegg kompenserte med 3 % av differansen mellom eigne skatteinntekter og landsgjennomsnittet. Så lenge Ullensvang herad har skatteinntekter under 9 % av landsgjennomsnittet vert vi såleis kompensert for 9 % av ein ev. skattesvikt. Den økonomiske risikoen ved budsjettert skatteinngang er då minimal. Eigedomsskatt: Eigedomsskatt er fakturert med kr 8, mill. Dette utgjer to av totalt tre terminar. Tala så langt i år tyder at me kan få inntekter på om lag kr 76 over budsjett. Hovudårsaka til meirinntekta er inntekter frå eit småkraftverk som ikkje var rekna med i budsjettet. Brukarbetaling: Brukarbetalinga er inntektsført med kr mill mot kr,4 mill på same tid i fjor. Satsane for brukarbetaling vert justert i budsjettet for kvart år. Me reknar med at inntekta for 6 vert som budsjettert. Løns- og pensjonskostnadar: Rekneskap 6 Budsjett 6 Forbruk % Rekneskap Endring -6 % Fast løn , , ,47 3,4 Variabel løn 648, , ,9 -,4 Sosiale utgifter , , ,49, Total løn ,48 3 9, 76, ,86,7 Sjukelønsref , , -,63 Ref. fødselspengar 6 6, , -38,64 Sum refusjonar 6 4 3, , -8,76 Netto løn ,48 3 9, 74, ,86 4,8 Rekneskapen pr. september viser eit netto forbruk på 74, % samanlikna med budsjett. Berekna normalforbruk for lønskostnadar er 7 %. Netto lønskostnadar er 4,3 % høgare enn for eit år sidan. Løn- og pensjonskostnadane til heradet utgjer om lag 67 % av dei totale driftsutgiftene. Det er difor særs viktig at me har stålkontroll over desse kostnadane. Det er budsjettert med kr 7, mill i samla pensjonskostnadar i 6. Dette er ein auke på ca,7 % i høve rekneskapen for. Talet er eksklusiv arbeidsgjevaravgift og gjeld kostnadane til pensjon medrekna både årets premieavvik og amortisering av tidlegare års premieavvik. Kraft: Totalt er det ein nedgang på ca kr 6 mill årleg i netto inntekter frå kraft i perioden -6. Frå 7 er inntekta ytterligare redusert. Dette skuldast eit sterkt fall i kraftprisane dei siste åra, noko som er ei stor utfordring for økonomien i heradet. Frå ein ideell ståstad bør ikkje kraftinntekter brukast i 3

32 Ullensvang herad Kvartalsrapport 3. kvartal 6 drifta då dei kan variera mykje frå år til år. I «gode» år kan me byggja opp tenester som me ikkje har råd til å drifta i dårlegare år. I budsjettet for 6 er det lagt til grunn ein pris på øre pr. kwh for kraft som ikkje er selt ved utgangen av året. For konsesjonskraft selt på kontrakt 6-8 har ein oppnådd følgjande gjennomsnittspris: År Pris 6 6,77 øre 7,8 øre 8 9,79 øre 9% av konsesjonskrafta for 6 er selt på kontrakt i samsvar med vedteken strategi for sal av kraft. Det same gjeld for 7. For heimfallskraft selt på kontrakt 6-8 har ein oppnådd følgjande gjennomsnittspris: År Pris Pris sikra 6 4,3 øre 3,74 øre 7 6,6 øre 4,43 øre 8,3 øre,8 øre For heimfallskrafta er berre delar av krafta prissikra jf. vedteken strategi for sal av kraft. Prisane på spotmarknaden samanlikna med (Områdepris NO Bergen): Månad 6 Endring Januar 48,7,8 -,8 % Februar 83, 46, -,7 % Mars,9 3,3 -,4 % April 4,4,3-3,3 % Mai, 8,4,9 % Juni 3, 8,7 88, % Juli 8, 79,9 6,4 % August 94, 98,4 97,3 % September 94,9, 6,7 % Oktober 78, 98,9 39,9 % November 7, Desember 66,4 Prisane i dei fire første månadane var lågare enn fjoråret, men etter det har prisane vore høgare. I oktober har spotprisen vore heile 8 øre, og i november har prisen einskilde dagar vore bortimot 4 øre. Årsakene til dette er kaldt og tørt klima og at to kjernekraftverk i Europa er ute av drift på grunn av årleg revisjon. Utifrå forventningane til sal i 6 er prognosane at me kan få mindre i inntekt frå reint kraftsal enn budsjettert. 4

33 Ullensvang herad Kvartalsrapport 3. kvartal 6 Oversyn over kraftinntekter og kostnadar: Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Prognose Forvaltning, kontingentar Kostnadar kraft Sal av kraft Heimfallsinntekter, Tysso II ** Sal straum eigne bygg * Totalt * 6 GWH nytta til eigne bygg, frå vert denne solgt som del av kraftomsetning. Stipulert inntekt. ***, millionar kostnadsført i forbindelse med overgang til Fjordkraft AS, vert gradvis tent inn ved sal av kontraktar over år (/6). Heimfallsinntekter: For Tysso II får heradet ei årleg overføring frå Statkraft. Også denne utbetalinga vil svinge med blant anna kraftprisen. For 6 er det budsjettert med kr,6 mill i inntekter. Grunna rehabiliteringskostnadar gjekk overføringa ned frå 3 til 6 med kr,8 mill. Utbyte frå Hardanger Energi AS: Generalforsamlinga i Hardanger Energi fastsette utbytte i selskapet for til kr 7, mill. For Ullensvang herad tyder dette ein innbetaling på om lag kr,7 mill. FOLKETAL: Folketal.4.6 Fødde Døde Fødselsoverskot Innflyttingar Utflyttingar Netto innflytting Folkevekst Folketal Endringa i folketal har mykje å seia for dei frie inntektene (skatt og rammetilskot). Tabellen viser endringane i folketal frå.4.6 til.7.6. Folketalet har vore stabilt i. kvartal. Det er eit fødselsunderskot på 3 personar og ei netto innflytting på 4 personar. Totalt er folketalet endra frå 3 4 pr..4 til 3 4 pr..7. SSB vil publisera folketalet ved utgangen av 3. kvartal 7. november. TENESTEOMRÅDA: Økonomi Resultat Resultat Resultat Mål Status Forbruk 68,7 % 73,6 % 73,6 % <73,% Budsjettet for heradet er ikkje periodisert. Tabellen syner forbruk til no i år i prosent av budsjettet. Berekna normalforbruk på dette tidspunktet er om lag 73 %. Forbruket innanfor einskilde einingar kan avvika frå normalen utan at det nødvendigvis tilseier at budsjettet ikkje vil verta hald ved årsslutt. Til dømes kan einskilde utgiftspostar i si heilheit ha blitt belasta tidleg på året eller inntekter komme seint i året.

34 Ullensvang herad Kvartalsrapport 3. kvartal 6 Rekneskap Budsjett Forbruk Rekneskap Budsjett Forbruk 6 6 % % POLITISK % % ADMINISTRASJON % % KYRKJE % % TEKNISK % % SJØLVKOST % % HELSE OG OMSORG % % INNVANDRARSENTERET % % OPPVEKST % % TOTALT % % Tala for 3. kvartal 6 visar at me ligg heilt likt med fjorårets forbruk på same tidspunkt for alle einingane samla. Administrasjon Administrasjonen vil halda budsjettet i 6, mykje pga. vakant økonomisjef og personalsjef i nokre månadar. Vidare fokus når det gjeld innsparingar er digitalisering, her med omsyn på kva for arbeidsprosessar me kan digitalisere, gjennomgang innkjøpsrutinar og god budsjettdisiplin. Innan administrasjonen er det elles små marginar, og fleire er fellespostar for heradet. Oppvekst og kultur Budsjettområda barnehagar, skular og kultur arbeider i samsvar med budsjettmåla for 6. Alle har fokus på å halda budsjetta. Dersom ein går over på ein budsjettpost, sparar ein inn på ein annan. Det ser ut til at 3 av barnehagane vil halda driftsbudsjetta. Aga barnehage er litt usikker i samband med at dei har kjøpt nytt telefonsystem til kr. 3. Aga har også hatt tre fleire born enn budsjettert i vårhalvåret og eitt ekstra i haust. Det vert ein ekstra kostnad på løn. Aga har utfordringar med internett, dette vil evt gje ein ekstra kostnad på kr. Sekse barnehage ligg innafor budsjettramma, men det er risiko for overskriding. Kinsarvik og Utne barnehagar reknar med å halda budsjetta. Både Veisane, Utne og Sekse har tilsette under utdanning. Dette gjev ekstra lønskostnader til vikar. Heradet har søkt og fått tilretteleggingsmidlar i samband med utdanning på til saman kr 7. Midlane skal fordelast med kr til kvar av dei tre barnehagane. Me har større utgifter i samband med friplass i barnehagen enn budsjettert. Vedtak om redusert foreldrebetaling har minst dobla seg i høve til budsjettet. Arbeidet med uteleikeplassen på Sekse er ikkje starta opp, det ligg kr i budsjettet. Rekneskapstala for skulane tilseier at skulane vil halda budsjettramma for 6. Unntaket er Vikebygd skule som har hatt auke i tal elevar med rett til spesialundervising. Det var ikkje budsjettert. Frå hausten vert det difor auke i lønskostnadane i høve til budsjett på Vikebygd skule. Vikebygd skule har også i periodar hatt to lærarar ute i % sjukmelding i haust. Det har vorte spart noko på vikarbruk. Vikar er i tillegg ufaglært og har lågare løn enn dei sjukmelde. Ullensvang har 6 lærarar på vidareutdanning i Udir sitt system, budsjettet har lagt opp til fire. Me har spart på kompetansemidlane for å kjøpa inn James Nottingham til både skular og barnehagar (saman med 4 andre kommunar). Dersom me går utover budsjettet, er det avtala med rådmannen at me skal bruka av oppsparde kompetansemidlar. Det gjeld også for vidareutdanning av 6 lærarar. Det ser ut som om budsjettet til skuleskyss er noko knapt. Fylket dekkar ingen kostnader i samband med heradet sine vedtak om særskilt skyss, men det er fylket som skriv avtalar med dei som utfører 6

35 Ullensvang herad Kvartalsrapport 3. kvartal 6 skyssen. Heradet betaler heile kostnaden. I samband med ein reknefeil på fylket, syner det seg at heradet har kr 38 eks mva til gode. Desse midlane er tilbakebetalt. Vaksenopplæringa har brukt meir enn budsjettert på læremidlar, programvare/edb-utstyr og lisens på dataprogram, grunna overgang frå bokmål til nynorsk undervising, men reknar med å halda budsjettet. Musikk/kulturskulen vil halda budsjettet. Helse og omsorg Omsorgstenesta ligg innafor budsjett både på austsida og vestsida. Slik det ser ut no vil omsorgstenesta greia innsparingane i 6. Utneheimen har hatt ekstra kostnad knytt til montering av takheis til forflytning på to pasientrom. Dette er eit viktig HMS tiltak for dei tilsette og trygg, behagelig og god løysing for pasient. Utneheimen har fleire ledige rom no grunna dødsfall dei siste månadane. Inntekter frå opphald sjukeheimsplass ligg difor noko under budsjett. Det vert gjort ei fagleg vurdering fortløpande om me skal leige inn vikar ved sjukdom, avspasering, permisjon og ferie. Ein av legane som var tilsett på Lofthus fekk tilbod om ny stilling i Stavanger og er flytta. Me har mellombels fått inn vikar fram til me får turnuslege Vegard Skjervøy frå.mars 7. Det er ordna med vikarløysing fram til han kjem. me fekk ikkje tak i annan kandidat. Leige av vikar har gjeve oss ekstrakostnader som vil vara fram til tilsetting av ny lege. Stillinga vert lyst ut frå september 7 og reknar med å få kvalifiserte søkjarar. Kjøp av vikarteneste og kjøp av fastlegeliste gjev ein del ekstra kostnader, og ein er usikker på om det vert negative avvik. Fråvær ved psykisk helsesteneste og helsestasjonen har også gjeve utfordringar med å gjennomføra dei tenester ein ynskjer å få til. Også innan NAV og flyktningtenesta har det vore utfordringar knytt til fråvær og ledige stillingar. Ein ser no ut til å koma fram til gode løysingar knytt til dette. Sosialhjelpsbudsjettet ser ut til å halde oppsette rammer, på trass av ein del overskriding av budsjettet knytt til flyktningtenesta. Sjukefråværet i tenesta for funksjonshemma har vore høgt frå sommaren og til no. Korttidsfråværet er svært lågt. Det har elles vore ein del utfordringar knytt til situasjonar som krev mykje av dei tilsette. Med rettleiing frå habiliteringstenesta og gode rutinar arbeider ein mot å vera budde når slike ting oppstår. For heile tenesta vert det viktig å få gode rutinar som er nedskrivne slik at ein skapar ein forutsigbar kvardag for både dei me yt tenester til og dei tilsette. Samla sett ser det ut til at eininga når ønska innsparing på til saman 3, 6 mill kroner fordelt på dei ulike tenestene. Elles har kvartalet vore ein del prega av at fråvær og skifte i ulike stillingar gjev utfordringar for dei tilsette og har i ein viss grad gått ut over tenestetilbodet. Teknisk Samla sett ligg teknisk (ansvar 4-4) relativt bra an etter tredje kvartal. Me har eit forbruk på 7 %. Forventa meirforbruk: Administrasjon kr 9 Uteseksjonen kr 3 Forventa mindreforbruk: Plan, bygg oppmåling kr 37 Eigedom kr 8 Me forventar soleis eit meirforbruk innan teknisk på kr 3. 7

36 Ullensvang herad Kvartalsrapport 3. kvartal 6 Ansvar 4 Administrasjon Årsaka er knytt til ulike tilhøve innan bemanning, samt juridisk bistand. I tillegg skulle teknisk spara inn eit beløp i sparepakke for 6, kr 7 av desse er ikkje gjennomført. Me forventar difor eit meirforbruk innan administrasjon på kr 9. Ansvar 4 Brannvern Ansvarsområdet har eit forbruk på 77 %. Grunna auke i tal utrykkingar, er det forventa noko avvik, men ikkje vesentleg. Ansvarsområde 43 Uteseksjon Ansvarsområdet har eit forbruk på 76 %. Det er forventa eit meirforbruk på omlag kr 3. Etter første halvår vart det innført restriksjonar på innkjøp, alle innkjøp over kr skal klarerast med tenesteleiar. Dette held fram for å redusera ev. meirforbruk. Ansvarsområde 433 Reinhald Ansvarsområdet har eit forbruk på 73 %. Pga. forventa sjukemeldingar, vil det truleg koma noko meirkostnader knytt til vikar. Me forventar likevel ikkje vesentlege avvik. Ansvarsområde 44 Eigedom Ansvarsområdet har eit forbruk 44 %. Dette skuldast i hovudsak at det var budsjettert med husleigeutgift på kr 8 for Fjordahallen som ikkje er ferdigstilt enno. Ansvarsområde 44 plan, bygg, oppmåling Ansvarsområdet har eit forbruk på 7 %. Me forventar eit samla mindreforbruk på kr 37. Orsaka til mindreforbruket er mangedelt. For plan er det førebels nytta ca kr av ei total løyving på kr 9 til planlegging og plankonsulent. For særskilt tilleggsløyving til Markastå, er det forventa å nytta om lag kr kr 3 av løyvinga på kr 4. Det er forventa kostnader på om lag kr 8 knytt til Hauso og Lofthus sentrum. Noko av dette kan koma som kostnad i 7. Det vil soleis truleg bli eit samla mindreforbruk på om lag kr på tenesta. For byggesak er det budsjettert med ein høgare kostnad på tenestekjøp enn reell kostnad, samt at tenestekjøpet vert fakturert frå Eidfjord to gonger i året. Forventa mindreforbruk er kr kr 7. For kart og oppmåling vert truleg kostnad knytt til tenestekjøp mindre enn budsjettert pga. sjukdom. Samstundes er forventa gebyrinntekt om lag kr mindre enn budsjettert. Forventar ikkje vesentleg avvik innan tenesteområdet. Ansvarsområde 4 Landbruk Ansvarsområdet har eit forbruk på 66 %. Dette er i hovudsak pga. eit større tilskot som vert overført til heradet tidleg på året, og som heradet betalar ut til mottakar månadleg. Me forventar ikkje vesentlege avvik innan ansvarsområdet. 8

37 Ullensvang herad Kvartalsrapport 3. kvartal 6 Oversikt over innsparingar Oversikten viser dei innsparingane som er gjennomført i 6. Helse og omsorg Beløp Planlagt innsparing % Omsorgstenesta aust - Vikarkostnadar - - andre kostnadar -6 - Turnus / helgeturnus Omsorgstenesta vest - Teneste for funksjonshemma - Vakante vakter / vikarbruk ca. % -4 - Ny turnus med færre vakter frå hausten - Motpost, spesielle tilleggsløyvingar (innsparing 6) % Oppvekst og kultur Innvandrarsenteret - Einingsleiar pensjonert frå.3. Stipulert % innsparing Skule - 8 timer færre undervisningstimar frå hausten Its learning. Oppseiing av avtale. - Barnehage - Styrarstilling Kinsarvik Barnehage. Ned %. - - Assistentstilling Aga Barnehage. Ned %. - Administrasjon - administrasjon oppvekst og kultur. Ned % Endra telefonavtalar - Motpost, spesielle tilleggsløyvingar (innsparing 6) % Teknisk Administrasjon - % leiar, resten er ført på investeringsprosjekter via Norconsult. -3 Motpost, spesielle tilleggsløyvingar (innsparing 6) % Administrasjon - Vakante stillingar. Øk. Sjef/løn/rekneskapsmedarbeidar Annonsar - - Opplæring, kurs - - Kontorutgifter - Motpost, spesielle tilleggsløyvingar (innsparing 6) 6 3 % Totalt for alle tenester % 9

38 Ullensvang herad Kvartalsrapport 3. kvartal 6 FINANSFORVALTNING: Rentenivå: Det generelle rentenivået er lågt. Noregs Bank endra styringsrenta frå,7 % til, % gjeldande frå Neste renteavgjerd er..6. Den flytande lånerenta i Kommunalbanken ligg på,8 %. Bankindeksen NIBOR, mnd var for september,94 % mot,6% i gjennomsnitt for. Rentenivået har innverknad både på den flytande lånerenta og innskotsrenta på bankkonti. Bankavtalen med Sparebanken Vest gjeld fram til juni 7. Etter det må avtalen ut på ny anbodsrunde. NIBOR, mnd samanlikna med : Nibor rente 6 Jan,7,4 Febr,97,43 Mars,9,4 April,8,48 Mai,84,49 Jun,88,3 Jul,87,7 Aug,87, Sept,94, LIKVIDITET:,, 8, 6, 4, 6,, Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Likviditeten har sidan juni vore høgare enn i. Likviditeten utgjer pr. 3. september 6 kr 8, mill, fordelt med kr 3,3 mill i plasseringar og kr 48,9 mill i bankinnskot.

39 Ullensvang herad Kvartalsrapport 3. kvartal 6 PLASSERINGAR: Oversikta viser plassering av midlar pr. september 6: Selskap Bokført verdi Avkastning% Avkastning kr. Skagen Høyrente 997 9,4 % Holberg likviditet , % Skagen avkastning ,6 % Danske Invest obligasjonsfond ,3 % Alfred Berg Kombinasjonsfond , % Skagen Vekst 4 4 -,9 % Skagen Global ,8 % SPV Aksjefond 4 -,7 % -7 4 Totalt , % Marknadsverdien for verdipapira er auka med kr 397 i 6. LÅN: Tabellen viser heradet si gjeld fordelt pr. långjevar 3.9.6: Långjevar Antall lån Saldo Kommunalbanken AS Husbanken KLP Kommunekreditt Sum Det er tatt opp nytt lån på kr 8,4 mill i samsvar med heradsstyrevedtak i budsjett 6. Av låneporteføljen har,8 % fast rente, mens 78, % har flytande rente. I dagens rentemarknad vil det vera tenleg å binda ein større del av porteføljen. Dette vil me og koma tilbake til i samband med revidering av finansreglementet rett over nyttår. Lånegjeld Nye lån 8 4 Avdrag Lånegjeld

40 Ullensvang herad Kvartalsrapport 3. kvartal 6 INVESTERINGAR: Prosj.nr Prosjekt Overført frå Budsjett Rekneskap Unytta tidligare Bil bildeleringen (varebil helse) Bilar Brannbil vestsido It-investeringar RPV Naudstrømsaggregat heradshuset Straumtavler Varslingssystem sjukeheimane Bygdebok; Trykking Kinsarvik Barnehage, Nybygg Opedal Skule, uteområde Hauso skule; ventilasjon varme - 4 Sekse barnehage; inventar Sekse barnehage; uteområde Sekse Barnehage (Solskjerming og trappeheis) Komm bustader, vindauger 43 Legesenter / helsesenter, prosjekt Komm bustader, husbanken Sjursledvegen; utbetring Bakkatun; Utbetring Legesenter; kjellar Ras og flaum; generell Ras og flaum; Sandvik Kommunale bustader, radontiltak Vegar; generell Vegaddresser Asfaltering kommunale vegar Lager Uteseksjon vest 489 Branngarasje aust HQL lamper 49 Trafikksikring; Kinsarvik Lager uteseksjon aust 47 Prosjektert idrettshall Hauso Aga badeanlegg Kyrkje utne, maling - xxxx Uspesifisert, reserve 4999 Vatn og avlaup Sum Oversikta viser berre prosjekt som har vore aktive i 6 Alle tal i heile kr og inkl. mva. Status investeringar pr. 3. kvartal Prosjekt Kinsarvik barnehage, nybygg: Kinsarvik barnehage opna offisielt 7. august. Arbeidet har gått som planlagt. Brannbil, vestsida: Ny brannbil er tatt i bruk. Brannbil, austsida: Brannbilen er tinga, levering april 7. Opedal skule, mur: Arbeidet er ferdig.

41 Ullensvang herad Kvartalsrapport 3. kvartal 6 Prosjekt - Kommunale bustader, husbanken: Arbeidet er i gangsett og venta ferdig mars 7. Ynskjeleg å få overført midlar frå andre prosjekt som har gått med overskot for å få utført meir. Prosjekt - Universell utforming: Trappeheis i Sekse barnehage er ferdig montert, men me har reklamert på for stor avstand mellom spiler i rekkverk. Prosjekt - Vegar; generell: Arbeidet med sikring av vegen i Raudberg er ferdig. Prosjekteringa av sikringsarbeid i fjellpartiet ovanfor vegen i Raudberg er ferdig prosjektert og klar til utlegging på anbodskonkurranse. Tiltaka ved avkøyrsle til Øvre Børve og Brattespe er teke med, men vert utført etter at arbeidet i Raudberg er ferdig. Asfaltering kommunale vegar: Det er asfaltert for heile løyvinga. Prosjekt - Aga badeplass: Badeplassen er tilrettelagt. Det må koma toalettanlegg ved hjelp av seinare løyving. Arbeidet er innanfor budsjett. Prosjekt Skredvoll Sandvik: Arbeidet er ferdig, kostnad kr mill mindre enn budsjettert. Prosjekt Asylmottak Bakkatun, kjeller helsehus på Lofthus og mannsbustad i Sjursledvegen: Arbeidet er i hovudsak ferdig på Bakkatun og helsehuset. Det er flytt asylsøkjar inn i begge husværa i Sjursledvegen. Skifta av utvendig tak vert gjort samstundes med skifte av tak i Grytingsvegen. Arbeidet er innanfor budsjett. Ynskjeleg å omdisponera restløyving til prosjekt Husbanken. Varslingssystem på sjukeheimane: Truleg klart til utlysing på doffin før årsskiftet. Rehabiliteringsrom Bråvoll: Prosjektet er ikkje igangsett pr. no. Må sjåast i samanheng med prosjekt legesenter. Rehabilitering av tak på Gymsal Sekse barnehage (drift): Arbeidet var ferdig i sommar. Prosjekt nye vindauge: Prosjektet er utlyst og tildelt, og vert truleg ferdigstilt i 6. Prosjekt naudstraumsaggregat på heradshuset: Prosjektet er ikkje starta opp då arbeidet vart dyrare enn forutsett. Naudstraumsaggregatet må oppførast som eit frittståande bygg. Midlar til dette ligg inne i rådmannen sitt framlegg til budsjett for 7. Prosjekt utskifting av el-tavler på heradshuset: Det er innhenta tilbod og arbeidet vil ta til i 6. Prosjekt ny branngarasje på Lofthus: Det har vore arbeidd med garasjen i 6. Sak om løyving vart sendt attende til administrasjonen i september. I budsjett- og økonomiplanarbeidet er det no lagt opp til mellombels løysing i 7, fram til endeleg garasje kan stå klar. Prosjekt nytt legesenter/nye omsorgsbustader: Planleggingsarbeid i gang. 3

42 Ullensvang herad Kvartalsrapport 3. kvartal 6 Prosjekt ny idrettshall på Hauso: Det har ikkje vore arbeidd med idrettshall på Hauso i tredje kvartal. Prosjekt lager aust: Starta med planlegging, arbeidet har ikkje vorte prioritert, men flyttinga må vera klar til 3..6 ettersom leigeavtale med eksisterande lager går ut. Løyvinga for 6 er truleg ikkje stor nok. Trafikksikring, Kinsarvik: Sikringstiltak for skulen manglar no oppmerking og skilting. Ljos er kome opp og betrar sikttilhøva betrakteleg. Heradet har tilsegn om tilskot frå Hordaland fylkeskommune som vert utbetalt etter at tiltaket er ferdigstilt og rapport er sendt inn. Tiltak med fartsdempar på Huse kring den nye barnehagen er utført. Bustadar Bråto/Dagtilbod psykisk helse Oppstartsmøte var helde i 4. kvartal. 4

43 Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Formannskapet..6 96/6 Eldrerådet..6 6/6 Råd for funksjonshemma..6 4/6 Heradsstyret Saksansv.: Wiberg, Eva Arkiv: N - 44 Objekt: J.post id. 6/8 Arkivsaknr 6/39 - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - rullering av handlingsprogram 6 Vedlegg: Dato Tittel Dok.nr 7..6 Rullering av handlingsplan 7 89 Endeleg vedtak i: Heradstyret Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 6. Saksutgreiing: Det er eit vilkår for å kunna søkja om spelemidlar til eit anlegg at anlegget er ein del av ein vedteken kommunal plan som omfattar idrett og fysisk aktivitet. Den kommunale planstrategien skal vedtakast kvart fjerde år. Planstrategien gjev føringar for kva planar og tilhøyrande handlingsdelar som skal utarbeidast. Heradstyret godkjente i sak 8/ kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, og friluftsliv 7, jamfør PBL - og -. For å fanga opp nye eller endra behov og føresetnadar, krev plan- og bygningslova ei årleg rullering av handlingsdelen. Innspel til handlingsplanen Heradet har, som tidlegare år, hatt kunngjering med høve for idrettslag og frivillige organisasjonar til å søkja om spelemidlar og koma med innspel til rullering av

44 handlingsplanen av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, med frist. oktober. Det har ikkje kome søknadar om spelemidlar, eller innspel til handlingsplanen, innan fristen. Heradet er orientert om at det har til kome ein søknad om spelemidlar til Den Norske Turistforening frå Bergen og Hordaland turlag. Søknaden gjeld anlegg for friluftsliv i fjellet - Vierdalen bru trase til Stavali turisthytte. Munketreppenes vener har levert sluttrapport for opprusting av Munketreppene og skriv i rapporten at opprustinga av Munketreppene er ferdig. Idrettslaget Harding melder at dei er i gang med planlegging av rehabilitering av eksisterande kunstgrasbane på Hordatun. Idrettslaget har fått inn pris frå leverandørane og ser for seg oppstart av rehabiliteringa til sommaren 7. Ullensvang herad har tidlegare søkt om spelemidlar til Hordatun klubbhus - lager og miniatyrskytebane. Ullensvang herad har ikkje fått tildelt midlar desse midlane enno. Søknaden vi bli fornya. Søknadsum er kroner 846,- for lager og kroner 8,- for miniatyrskytebanen. Hordatun klubbhus lager og miniatyrskytebane var i HST vedtak 8/ ikkje med i handlingsprogrammet for kommunedelplanen. Økonomiske konsekvensar: Framlegga føreset stor dugnadsinnsats, finansiering i form av spelemidlar og ulike stiftingar i tillegg til kommunal medfinansiering. Administrative konsekvensar: Ingen Miljømessige konsekvensar: Ingen særlege negative miljømessige konsekvensar. Vurdering: Anlegg som søkjer om spelemidlar må vera ein del av vedteken kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. For å fanga opp nye eller endra behov og føresetnadar for prioritering av spelemidlar, krev plan- og bygningslova ei årleg rullering av handlingsdelen til kommunal planen. Handlingsdelen, handlingsprogrammet, til kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv inneheld tiltak som ein har søkt om eller vil søkja spelemidlar til. Denne saka vert difor todelt. Ei rullering av handlingsprogrammet i kommuneplanen og ei prioritering av tiltak for spelemidlar for 7. Diverre må ein som regel venta fleire år før fylkeskommunen tildeler spelemidlar til ulike prosjekt. I kommunar som har prosjekt der det ikkje er kommunal forskottering av spelemiddel, kan det då verta hard kamp om å koma høgt på prioriteringslista. For Ullensvang herad vert det viktig å prioritera slik at det vert minst mogleg rentetap, sidan heradet som regel forskotterer spelemidlane. Heradstyret godkjente i sak 8/ kommunedleplan for idrett, fysisk aktivitet, og friluftsliv 7.

45 Det har i år ikkje kome inn søknadar om spelemidlar eller innspel til rulleringa av handlingsplanen som heradet skal handsama. Bergen og Hordaland Turlag har søkt om spelemidlar til Vierdalen bru. Denne spelemiddelsøknaden er det Den Norske Turistforening som skal handsama. Hordatun klubbhus - lager og miniatyrskytebane var då HST sak / vart vedteken ikkje med i prioriteringa og må koma inn igjen prioriteringa av spelemidlar, og i handlingsprogrammet, for å få tildelt midlar frå Fylkeskommunen. Hordatun klubbhus er ferdig. Hordatun klubbhus bør prioriterast for 7 for å få tildelt midlane slik at heradet kan få avslutta saka. Tilråding for vedtak: sjå vedlegg «Handlingsprogram for anlegg og planlagd gjennomføring». Rådmannen sitt framlegg: Ullensvang heradstyre prioriterer slik ved søknad om spelemidlar for 7 og rullering av handlingsprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Idretts- og nærmiljøanlegg Ordinære anlegg:. Hordatun klubbhus lager og miniatyrskytebane 7/8. Ny lyssetting på Hordatun fotballbane 7/8 3. Miniatyrskytebane Aga skytebane 4. Fleirbrukshall Ullensvang vest. Ferdigstilla cross og trail bane på Svarttveit Nærmiljøanlegg:. Opparbeiding av Aga badeplass 7/8. Plan for tiltak ved badeplassane i heradet 9 Rehabilitering. Rehabiliteringa av Hordatun krøllgrasbane 7/8. Rehabilitering ballbinge Hauso skule 3. Rehabilitering ballbinge Sekse barnehage 4. Rehabilitering ballbinge Vikebygd skule. Rehabilitering ballbinge Opedal skule 6. Rehabilitering ballbinge Kinsarvik skule

46 8. Handlingsprogram for anlegg og planlagd gjennomføring Handlingsprogrammet prioriterer søknader om spelemidlar og skal byggje på dei målsettingane, behovsvurderingane og konklusjonane som er gjort i kommunedelplanen sin beskrivande del. Handlingsprogrammet er delt i ein kortsiktig, prioritert del og ein langsiktig uprioritert del. Handlingsprogrammet skal kvart år vurderast rullert etter ei samla vurdering av framdrifta i dei ulike tiltaka og eventuelle nye føresetnader og behov. Rulleringsprosessen bør gjennomførast i vårsemesteret og tiltak der heradet bidreg økonomisk skal vere tema i heradet sin økonomiplan og budsjetthandsaming. Den langsiktige delen av handlingsprogrammet har eit tidsperspektiv på år og er ei uprioritert opplisting av prosjekt med bakrunn i kjend informasjon om behovsutviklinga i heradet og innspel frå lag og organisasjonar. 8. Handlingsprogrammet sitt innhald og kriterier for opptaking Sjølve handlingsprogrammet er ei skjematisk oppstilling av prioriterte tiltak i næraste 4-årsperiode. Prioriteringane er bassert på lokale behov, innspel frå lag og organisasjonar, overordna kommunale planar og regionale og nasjonale føreskriftert og føringar. Handlingsprogrammet skal innehalde opplysningar om tiltakshavar (ansvarleg utbyggar), investeringsbehov, forventa driftskostnader og finansiering. Vidare gir handslingsprogrammet ein status for prosjektet i høve til søknad om spelemidlar. Prosjekt som søker om opptak i det kortsiktige og prioriterte handlingsprogrammet kan berre koma med gjennom den ordinære rulleringsprosessen. Følgjande omsyn skal vere vurdert: Ansvarleg tiltakshavar og eventuelle samarbeidspartnarar Omtale av prosjektet Finansieringsoversikt Drift- og vedlikehaldsplan Framdriftsplan (realisering innan 4 år) Leigeavtale av grunn Søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning etter spelemiddelordninga kan fyrst skje etter at tiltaket er prioritert i det kortsiktige handlingsprogrammet. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning gir anledning til å søke om spelemidlar og å starte arbeidet med anlegget/tiltaket. Førehandsgodkjenning er likevel ikkje nokon garanti for at det vert innvilga spelemidlar. 8.. Tildeling av spelemidlar For å verta tildelt spelemidlar er det naudsynt å vera med på Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. For at søknaden skal kunne sendast inn er det avgjerande med autorisert kostnadsoverslag, avtale med grunneigar, finansieringsplan mm. Det er eit omfattande arbeid som søkjar må gjennomføra etter departementet sine årleg oppgraderte retningsliner i dialog med heradet. Sidan fylkeskommunen har avgrensa med spelemidlar til utdeling til kommunane, er det som regel ventetid før gjennomførte tiltak får dei summane dei har rett på. Ofte vert utdelinga gitt over to år. Den årleg rullerte planen må ta omsyn til dette, 33

47 og ta med prosjekt som framleis har rett på restfinansiering. Prosjekt kan difor vera fullførte og tekne i bruk, men framleis ved årleg rullering ført som tiltak nr.,, 3 osv. Tidlegare rulleringar har soleis med prosjekt som er fullførte og venter på spelemidlar, prosjekt som har send inn godkjende søknader og tiltak som framleis er på idéstadiet. For prosjekt som er på idéstadiet har det ikkje store konsekvensar for kva plass prosjektet vert tildelt ved årleg rullering, ut over ein viss symboleffekt. At mange ulike tiltak er spelt inn og teke med i gjeldande plan, er likevel positivt for vidare arbeid i grendene og kan spora til vidare utvikling av prosjekta. Sidan fylkeskommunen tek sikte på å tildela midlar til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, er det bra å ha klar planar for begge anleggstypane. For søkjar er det viktig å avklare med fylkeskommune/heradet om det kan tillatast å setja prosjekta i gang før fylkeskommune har godkjend søknaden, her under kommunal eller departemental idrettsfunksjonell godkjenning. 8. Prioritert handlingsprogram: Lag, organisasjonar og enkeltpersonar har kome med mange framlegg som gjev uttrykk for stor vilje til vidare utvikling av idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv. Som ventande er mange av innspela idèprega, utan kostnadsoverslag og plan for finansiering. Plangruppa har vurdert framlegga opp mot prioritering i planprogram med tanke på visjon, mål og delmål. 8.. Delmål: Halda ved like og rehabilitera allereie eksisterande idrettsanlegg i heradet Tiltak Tiltakshavar Prioritering/år Rehabiliteringa av Hordatun krøllgrasbane Ullensvang herad og IL Harding fotballgr.. 7/8 Rehabilitering ballbinge Hauso skule Ullensvang herad. Rehabilitering ballbinge Sekse barnehage Ullensvang herad og IL Føyk 3. Rehabilitering ballbinge Vikebygd skule Ullensvang herad 4. Rehabilitering ballbinge Opedal skule Ullensvang herad. Rehabilitering ballbinge Kinsarvik skule Ullensvang herad 6. 34

48 8.. Delmål: Vidareutvikling av idretts- og nærmiljøanlegg som utnytter kvalitetane i grendene, fremjar aktivitetsvariasjon og som er tufta på lokalt engasjement. Ordinære anlegg: Tiltak Tiltakshavar Prioritering/år Hordatun klubbhus lager og miniatyrskytebane Ullensvang herad. 7/8 Ny lyssetting på Hordatun fotballbane IL Harding fotballgruppa. 7/8 Miniatyrskytebane Aga skytebane Fleirbrukshall Ullensvang vest Ferdigstilla cross og trail bane på Svarttveit Folgefonna skyttarlag IL Solnut IL Solnut Nærmiljøanlegg: Tiltak Tiltakshavar Prioritering/år Plan for tiltak ved badeplassane i heradet Ullensvang herad 9 Opparbeiding av Aga badeplass Ullensvang herad 7/ Delmål: Leggja til rette for fysisk aktivitet, og utvikla nærmiljøanlegg rundt skule og barnehage. I samarbeid med lag og organisasjonar planleggja og setja i verk tiltak for å auka folk si oppleving av natur- og friluftsliv. Tiltak Tiltakshavar Prioritering/år Kartlegging og verdsetjing av friluftsområder Ullensvang herad 7 Det er eit statleg mål at alle kommunar skal ha gjort ei kartlegging og verdisetjing av sine friluftsområder innan 8. Jf. Punkt Det er kome mange gode innspel til utvikling av nærmiljøanlegg, og idear til tiltak som stimulerer til auka fysisk aktivitet både i nærmiljø og retta mot friluftsliv. Innspela vert tekne med i det uprioriterte handlingsprogrammet då ein manglar kostnadsoverslag, plan for finansiering mm. (jf. punkt 8.) Bilete: Eir Sandstå 3