Kvam herad. Sakspapir

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam formannskap /15 Kvam heradsstyre /15 Kvam eldreråd /15 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne /15 Avgjerd av: Arkiv: N Arkivsaknr Saksh.: Hesthamar, Anita Objekt: 15/ Kvam herad - Budsjett 2016 og økonomiplan Samandrag: Budsjettet vart lagt fram av rådmannen i heradsstyret den 10. november Framlegget til budsjett for 2016 og økonomiplan vart delt ut. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 2. Eigedomsskatt a. Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2016 gjelda heile heradet. b. Eigedomsskattesatsen i 2016 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. c. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. d. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag på bustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar.

2 e. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). f. Nyoppført bygning som vert nytta til husværevert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i 7 i 5 år frå den tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket. g. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre skal gjelda for eigedomsskatteåret 2016, jf. Eigedomsskattelova Lånefullmakter a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). c. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. d. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinære lån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. e. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2016 skal vera på inntil 40 mill.kr. Lånebehovet for 2016 er på 195,7 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). c. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. d. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinære lån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. e. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2016 skal vera på inntil 40 mill.kr. 4. Flyktningar f. Kvam herad skal ta i mot 110 flyktningar i perioden Talet er inklusiv familiegjenforening. 5. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler g. Møtegodtgjersla for 2016 er kr i tråd med HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » h. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og

3 bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 6. Økonomiske rammer i. Budsjettet for 2016 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma i samsvar med fordeling per tenesteområde i tråd med budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. j. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. k. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer på tenesteområda. l. Rådmannen får fullmakt til å gjera tekniske endringar i budsjettet for eventuelle endringar i KOSTRA-rettleiar eller lovverk. m. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. n. Rådmannen får fullmakt til å omdisponera ressursar for opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. o. Heimfallsinnteker og sal av konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2016, skal setjast av i eit kraftfond. p. For å gjera økonomien til Kvam herad meir robust i møte med større, uventa endringar i kommuneøkonomien, skal kommuen byggja opp disposisjonsfond tilsvarande 4% av driftsutgiftene. Vedlegg i saka: Dok.id Tittel Kvam herad - framlegg til budsjett 2016 og økonomiplan Andre dokument i saka: Skjønnstilskudd 2016 Statsbudsjettet kommuneopplegget Kontingent arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Kvam Kvam kontrollutvalet partsbrev sak Budsjett for kontroll og tilsyn i Kvam herad Renovasjonsgebyr for 2016 Søknad om ordinært skjønstilskot for 2016 Kommuneproposisjonen 2016 og revidert nasjonalbudsjett 2015 Skjønstilskot Kommuneproposisjonen Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Røysting: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd RPNF- 024/15 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

4 Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 2. Eigedomsskatt a. Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2016 gjelda heile heradet. b. Eigedomsskattesatsen i 2016 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. c. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. d. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag på bustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. e. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). f. Nyoppført bygning som vert nytta til husværevert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i 7 i 5 år frå den tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket. g. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre skal gjelda for eigedomsskatteåret 2016, jf. Eigedomsskattelova Lånefullmakter a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). c. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. d. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinære lån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. e. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2016 skal vera på inntil 40 mill.kr. Lånebehovet for 2016 er på 195,7 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). c. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande

5 lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. d. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinære lån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. e. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2016 skal vera på inntil 40 mill.kr. 4. Flyktningar f. Kvam herad skal ta i mot 110 flyktningar i perioden Talet er inklusiv familiegjenforening. 5. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler g. Møtegodtgjersla for 2016 er kr i tråd med HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » h. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 6. Økonomiske rammer i. Budsjettet for 2016 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma i samsvar med fordeling per tenesteområde i tråd med budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. j. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. k. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer på tenesteområda. l. Rådmannen får fullmakt til å gjera tekniske endringar i budsjettet for eventuelle endringar i KOSTRA-rettleiar eller lovverk. m. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. n. Rådmannen får fullmakt til å omdisponera ressursar for opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. o. Heimfallsinnteker og sal av konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2016, skal setjast av i eit kraftfond. p. For å gjera økonomien til Kvam herad meir robust i møte med større, uventa endringar i kommuneøkonomien, skal kommuen byggja opp disposisjonsfond tilsvarande 4% av driftsutgiftene Kvam formannskap Framlegg til tilråding frå Sp ved Herleif Tveit:

6

7

8

9 Framlegg til tilråding frå Frp ved Frode Nygård:

10

11

12 Framlegg til tilråding frå Ap ved Borghild Storaas Ones:

13 Framlegg til vedtak frå MDG ved Kari Mostad: Rullering av miljø og klimaplanen for Kvam herad, gjere dette til ei målsetting i alle avdelingar i heradet. 6.9 Bustader s75 Mål for perioden, kulepunkt 4, foreslår me føljande tillegg: Ein skal i den grad det er mogeleg nytta miljøvenleg teknologi og materiale ved bygging av slike bustader. 6.3 barnehagar s50 Mål, kulepunkt 4, foreslår me føljande tillegg Gjera dette i tråd med klimaplanens ambisjon om å nytta miljøvenlege materialar og tilretteleggja for vassboren varme (jevnfør klimaplanen s 44). Vurdere klimanøytral teknologi for bilparken i heradet

14 Kvam heradsstyre vedtek følgjande, fellesframlegg i FSK : 1. Skatt påeige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 2. Eigedomsskatt a. Med heimel forutskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2016 gjelda heile heradet. b. Eigedomsskattesatsen i 2016 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. c. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. d. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag påbustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. e. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). f. Nyoppført bygning som vert nytta til husværevert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i 7 i 5 år fråden tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket. g. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre skal gjelda for eigedomsskatteåret 2016, jf. Eigedomsskattelova Lånefullmakter a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2016 er på 195,7 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. c. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinære lån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han

15 finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. d. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke åoppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2016 skal vera påinntil 40 mill.kr. 4. Flyktningar a. Kvam herad skal ta i mot 110 flyktningar i perioden Talet er inklusiv familiegjenforening. 5. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler a. Møtegodtgjersla for 2016 er kr i trådmed HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » b. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 6. Økonomiske rammer a. Budsjettet for 2016 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma i samsvar med fordeling per tenesteområde i tråd med budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. b. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. c. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer på tenesteområda. d. Rådmannen får fullmakt tilå inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. Fullmakten gjelder fram til eit evt. nytt eigendomsutval er politisk behandla og godkjent av HST. a. Rådmannen får fullmakt til å omdisponera ressursar for opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. b. Heimfallsinnteker og sal av konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2016, skal setjast av i eit kraftfond. c. For å gjera økonomien til Kvam herad meir robust i møte med større, uventa endringar i kommuneøkonomien, skal kommuen byggja opp disposisjonsfond tilsvarande 4% av driftsutgiftene. 7. Andre tiltak a. Delar av spelemidlane som Kvam herad mottar f.o.m. 2017, skal i ein 3 årsperiode kunne nyttast som forskotering av spelemidlar til skytebaneanlegget i Vangdalsåsen. b. Kvam heradsstyre ber om løypemelding kvart halv år, om flyktningssituasjonen og integreringa i Kvam. c. Rådmannen skal 1.halvår 2016 leggja fram sak om oppretting av eit eigendomsutval. d. Biblioteket i Ålvik bør overførast til nye Ålvik skule. e. Bibliotek-automaten i Øystese måplasserast der folk ferdast. f. Innføra mat i barnehagane som eit pedagogisk tilbod når dei nye barnehagene er tatt i bruk. g. Arealplanen i kommuneplanen skal sendast ut på 1. gongs høyring innan utgangen av april 2016.

16 h. Rullering av miljøog klimaplan skal vere ein del av planstrategien. i. Nytt prosjekt. Reguleringsplan for ny tilkomst Fjærabygda Rosseland skal ferdigstillast innan 30.juni Finansiert via næringsfondet i Budsjettframlegg Driftsbudsjett Netto driftsresultat (2 994) Endringsframlegg: Auka tilskot til Grannehjelpa Forskotering av spelemidlar Vangdalsåsen Reguleringsplan Fjærebygda-Rosseland 300 Auka forbruk utover rådmannen sitt framlegg Finansiering: Innsparing etter gjennomgang reinhald, FDV, byggjesak og brannvern Sum nye inntekter/kutt i drift Korrigert Netto driftsresultat (3 038) Røysting: Fellesframlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd Saksordførar: Herleif Tveit, Sp FSK- 055/15 Vedtak:

17 Kvam heradsstyre vedtek følgjande, fellesframlegg i FSK : 1. Skatt påeige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 2. Eigedomsskatt a. Med heimel forutskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2016 gjelda heile heradet. b. Eigedomsskattesatsen i 2016 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. c. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. d. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag påbustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. e. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). f. Nyoppført bygning som vert nytta til husværevert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i 7 i 5 år fråden tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket. g. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre skal gjelda for eigedomsskatteåret 2016, jf. Eigedomsskattelova Lånefullmakter a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2016 er på 195,7 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. c. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinære lån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. d. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke åoppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2016 skal vera påinntil 40 mill.kr. 4. Flyktningar a. Kvam herad skal ta i mot 110 flyktningar i perioden Talet er inklusiv

18 familiegjenforening. 5. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler a. Møtegodtgjersla for 2016 er kr i trådmed HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » b. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 6. Økonomiske rammer a. Budsjettet for 2016 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma i samsvar med fordeling per tenesteområde i tråd med budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. b. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. c. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer på tenesteområda. d. Rådmannen får fullmakt tilå inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. Fullmakten gjelder fram til eit evt. nytt eigendomsutval er politisk behandla og godkjent av HST. a. Rådmannen får fullmakt til å omdisponera ressursar for opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. b. Heimfallsinnteker og sal av konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2016, skal setjast av i eit kraftfond. c. For å gjera økonomien til Kvam herad meir robust i møte med større, uventa endringar i kommuneøkonomien, skal kommuen byggja opp disposisjonsfond tilsvarande 4% av driftsutgiftene. 7. Andre tiltak a. Delar av spelemidlane som Kvam herad mottar f.o.m. 2017, skal i ein 3 årsperiode kunne nyttast som forskotering av spelemidlar til skytebaneanlegget i Vangdalsåsen. b. Kvam heradsstyre ber om løypemelding kvart halv år, om flyktningssituasjonen og integreringa i Kvam. c. Rådmannen skal 1.halvår 2016 leggja fram sak om oppretting av eit eigendomsutval. d. Biblioteket i Ålvik bør overførast til nye Ålvik skule. e. Bibliotek-automaten i Øystese måplasserast der folk ferdast. f. Innføra mat i barnehagane som eit pedagogisk tilbod når dei nye barnehagene er tatt i bruk. g. Arealplanen i kommuneplanen skal sendast ut på 1. gongs høyring innan utgangen av april h. Rullering av miljøog klimaplan skal vere ein del av planstrategien. i. Nytt prosjekt. Reguleringsplan for ny tilkomst Fjærabygda Rosseland skal ferdigstillast innan 30.juni Finansiert via næringsfondet i 2017.

19 Budsjettframlegg Driftsbudsjett Netto driftsresultat (2 994) Endringsframlegg: Auka tilskot til Grannehjelpa Forskotering av spelemidlar Vangdalsåsen Reguleringsplan Fjærebygda-Rosseland 300 Auka forbruk utover rådmannen sitt framlegg Finansiering: Innsparing etter gjennomgang reinhald, FDV, byggjesak og brannvern Sum nye inntekter/kutt i drift Korrigert Netto driftsresultat (3 038) Kvam eldreråd Fellesframlegg frå eldrerådet: Rådmannen sitt framlegg med vedlegg: I den nyleg vedtekne kommunedelplanen for helse og omsorg står de: "I tida framover må me ta vare på det frivillige engasjementet på best mogeleg måte. Samarbeidet mellom organisasjonar, den enkelte frivillige og helse og omsorgstenestene kan utviklast meir." Dette må følgjast opp med handling. KER ber heradsstyre innvilga søknaden frå Grannehjelpa om kr 44000,- i auka tilskot i tabell under 3.8, søknader og tiltak. Tilskotet har ikkje vore justert sidan 2011.

20 Røysting: Framlegg til vedtak frå eldrerådet vart samrøystes vedteke KER- 035/15 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 2. Eigedomsskatt a. Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2016 gjelda heile heradet. b. Eigedomsskattesatsen i 2016 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. c. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. d. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag på bustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. e. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). f. Nyoppført bygning som vert nytta til husværevert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i 7 i 5 år frå den tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket. g. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre skal gjelda for eigedomsskatteåret 2016, jf. Eigedomsskattelova Lånefullmakter a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). c. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. d. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinære lån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. e. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad.

21 Trekkretten for 2016 skal vera på inntil 40 mill.kr. Lånebehovet for 2016 er på 195,7 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr f. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). g. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. h. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinære lån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. i. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2016 skal vera på inntil 40 mill.kr. 2. Flyktningar a. Kvam herad skal ta i mot 110 flyktningar i perioden Talet er inklusiv familiegjenforening. 5. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler b. Møtegodtgjersla for 2016 er kr i tråd med HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » c. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 6. Økonomiske rammer d. Budsjettet for 2016 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma i samsvar med fordeling per tenesteområde i tråd med budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. e. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. f. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer på tenesteområda. g. Rådmannen får fullmakt til å gjera tekniske endringar i budsjettet for eventuelle endringar i KOSTRA-rettleiar eller lovverk. h. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. i. Rådmannen får fullmakt til å omdisponera ressursar for opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. j. Heimfallsinnteker og sal av konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2016, skal setjast av i eit kraftfond. k. For å gjera økonomien til Kvam herad meir robust i møte med større, uventa endringar i kommuneøkonomien, skal kommuen byggja opp disposisjonsfond tilsvarande 4% av driftsutgiftene.

22 Fellesframlegg frå eldrerådet: Rådmannen sitt framlegg med vedlegg: I den nyleg vedtekne kommunedelplanen for helse og omsorg står de: "I tida framover må me ta vare på det frivillige engasjementet på best mogeleg måte. Samarbeidet mellom organisasjonar, den enkelte frivillige og helse og omsorgstenestene kan utviklast meir." Dette må følgjast opp med handling. KER ber heradsstyre innvilga søknaden frå Grannehjelpa om kr 44000,- i auka tilskot i tabell under 3.8, søknader og tiltak. Tilskotet har ikkje vore justert sidan Kvam heradsstyre Fellesframlegg til vedtak frå Sp, Krf, H, Ap, MDG, Frp, SV og V: Kvam heradsstyre vedtek følgjande, fellesframlegg fråsp, H, Krf, Ap, Frp, V og MDG i HST : 1. Skatt påeige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 1. Eigedomsskatt a. Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2016 gjelda heile heradet. b. Eigedomsskattesatsen i 2016 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. c. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. d. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag påbustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. e. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). f. Nyoppført bygning som vert nytta til husværevert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i 7 i 5 år fråden tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket. g. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre

23 skal gjelda for eigedomsskatteåret 2016, jf. Eigedomsskattelova Lånefullmakter 2. Flyktningar a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2016 er på 195,7 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). c. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. d. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinærelån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. e. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2016 skal vera påinntil 40 mill.kr. a. Kvam herad skal ta i mot 110 flyktningar i perioden Talet er inklusiv familiegjenforening. 3. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler 4. Økonomiske rammer a. Møtegodtgjersla for 2016 er kr i tråd med HST- 070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » b. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » a. Budsjettet for 2016 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma i samsvar med fordeling per tenesteområde i tråd med budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. b. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga

24 sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. c. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer påtenesteområda. d. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. e. Rådmannen får fullmakt til å omdisponera ressursar for opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. f. Heimfallsinnteker og sal av konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2016, skal setjast av i eit kraftfond. g. For å gjera økonomien til Kvam herad meir robust i møte med større, uventa endringar i kommuneøkonomien, skal kommuen byggja opp disposisjonsfond tilsvarande 4% av driftsutgiftene. 5. Andre tiltak a. Delar av spelemidlane som Kvam herad mottar f.o.m. 2017, skal i ein 3 årsperiode kunne nyttast som forskotering av spelemidlar til skytebaneanlegget i Vangdalsåsen. b. Kvam heradsstyre ber om løypemelding kvart halv år, om flyktningssituasjonen og integreringa i Kvam. c. Rådmannen skal 1.halvår 2016 leggja fram sak om oppretting av eit eigendomsutval. d. Biblioteket i Ålvik bør overførast til nye Ålvik skule. e. Bibliotek-automaten i Øystese måplasserast der folk ferdast. f. Innføra mat i barnehagane som eit pedagogisk tilbod når dei nye barnehagene er tatt i bruk. g. Arealplanen i kommuneplanen skal sendast ut på 1. gongs høyring innan utgangen av april h. Rullering av miljøog klimaplan skal vere ein del av planstrategien. i. Nytt prosjekt. Reguleringsplan for ny tilkomst Fjærabygda Rosseland skal ferdigstillast innan 30.juni Finansiert via næringsfondet i Budsjettframlegg Driftsbudsjett Netto driftsresultat (2 994) Endringsframlegg: Auka tilskot til Grannehjelpa Forskotering av spelemidlar Vangdalsåsen 1 1 1

25 Reguleringsplan Fjærebygda-Rosseland 300 Auka forbruk utover rådmannen sitt framlegg Finansiering: Innsparing etter gjennomgang reinhald, FDV, byggjesak og brannvern Røysting: Tilråding frå FSK Røysting: Fellesframlegg til vedtak vart samrøystes vedteke med 25 røyster HST- 094/15 Vedtak: Kvam heradsstyre vedtek følgjande, fellesframlegg frå Sp, H, Krf, Ap, Frp, V og MDG i HST : 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 1. Eigedomsskatt a. Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2016 gjelda heile heradet. b. Eigedomsskattesatsen i 2016 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. c. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. d. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag påbustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. e. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar

26 som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). f. Nyoppført bygning som vert nytta til husværevert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i 7 i 5 år fråden tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket. g. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre skal gjelda for eigedomsskatteåret 2016, jf. Eigedomsskattelova Lånefullmakter a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2016 er på 195,7 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. c. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinærelån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. d. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2016 skal vera påinntil 40 mill.kr. 4. Flyktningar a. Kvam herad skal ta i mot 110 flyktningar i perioden Talet er inklusiv familiegjenforening. 5. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler a. Møtegodtgjersla for 2016 er kr i tråd med HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » b. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 6. Økonomiske rammer a. Budsjettet for 2016 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma i samsvar med fordeling per tenesteområde i tråd med budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. b. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. c. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer påtenesteområda. d. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år.

27 a. Rådmannen får fullmakt til å omdisponera ressursar for opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. b. Heimfallsinnteker og sal av konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2016, skal setjast av i eit kraftfond. c. For å gjera økonomien til Kvam herad meir robust i møte med større, uventa endringar i kommuneøkonomien, skal kommuen byggja opp disposisjonsfond tilsvarande 4% av driftsutgiftene. 7. Andre tiltak a. Delar av spelemidlane som Kvam herad mottar f.o.m. 2017, skal i ein 3 årsperiode kunne nyttast som forskotering av spelemidlar til skytebaneanlegget i Vangdalsåsen. b. Kvam heradsstyre ber om løypemelding kvart halv år, om flyktningssituasjonen og integreringa i Kvam. c. Rådmannen skal 1.halvår 2016 leggja fram sak om oppretting av eit eigendomsutval. d. Biblioteket i Ålvik bør overførast til nye Ålvik skule. e. Bibliotek-automaten i Øystese måplasserast der folk ferdast. f. Innføra mat i barnehagane som eit pedagogisk tilbod når dei nye barnehagene er tatt i bruk. g. Arealplanen i kommuneplanen skal sendast ut på 1. gongs høyring innan utgangen av april h. Rullering av miljøog klimaplan skal vere ein del av planstrategien. i. Nytt prosjekt. Reguleringsplan for ny tilkomst Fjærabygda Rosseland skal ferdigstillast innan 30.juni Finansiert via næringsfondet i Budsjettframlegg Driftsbudsjett Netto driftsresultat (2 994) Endringsframlegg: Auka tilskot til Grannehjelpa Forskotering av spelemidlar Vangdalsåsen Reguleringsplan Fjærebygda-Rosseland 300 Auka forbruk utover rådmannen sitt framlegg Finansiering: Innsparing etter gjennomgang reinhald, FDV,

28 byggjesak og brannvern Sum nye inntekter/kutt i drift Korrigert Netto driftsresultat (3 038) Saksopplysningar: x Vurdering: x