Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Budsjettmøte

Transkript

1 Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Budsjettmøte Møtedato: 19. og Møtetid: 19.nov : Kl. 08: nov : Kl. 08: Møtestad: Heradshuset Kinsarvik Saksnr.: 107/12-114/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gard Hjørnevik Risan AP Kåre Ystanes SP Olav B. Hus SP SV Ingvild Hauso SP Kåre Olav Grønsnes 19.nov : Solfrid Borge vart permittert kl Kåre Ystanes vart permittert kl Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Solfrid Borge 111/12 Olav B. Hus Møteleiar: Frå adm. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.: Synfaring: SP SP Ordførar Solfrid Borge Kst. rådmann Sveinung Dukstad Økonomisjef Håkon Grønsdal - Pedagogisk konsulent Inger Sekse og einingsleiar Aina Nilsen orienterte om skular og barnehagar i samband med budsjett Heradsplanleggjar Kent Håkull orienterte om planarbeidet for byggefelt på Sekse. - Formannskapet hadde synfaring på Kinsarvik barnehage i samband med sak 113/12. Diverse: Sak 110/12 Ullensvang sosiallegat vart trekt frå sakslista og vert lagt fram i møtet Høyringsmøte budsjett vert arrangert 3.desember kl 17.30

2 Underskrifter: Solfrid Borge Gunnhild Jåstad Samson Hamre Guro Kvammen Lian Eli Johanne Hope Sverre Kleivkås Petter Sexe Ulriksen Olav B. Hus Kåre Ystanes Ingvild Hauso

3 Sakliste Sak nr. Saktittel 107/12 Godkjenning av møtebok /12 Delegerte saker 109/12 Meldingar 110/12 Ullensvang Sosiallegat /12 Flaumproblem Syreflot på Aga 112/12 Godtgjersle til dei folkevalde i /12 Kinsarvik barnehage - nybygg 114/12 Budsjett Økonomiplan (revidert)

4 107/12: Godkjenning av møtebok Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. FSK-107/12 VEDTAK: Møteboka vart godkjent slik ho låg føre. 108/12: Delegerte saker Delegerte saker vert tekne til orientering slik dei ligg føre FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. FSK-108/12 VEDTAK: Delegerte saker vart tekne til orientering slik dei låg føre. 109/12: Meldingar Meldingane vert tekne til orientering slik dei ligg føre.

5 FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. FSK-109/12 VEDTAK: Meldingane vart tekne til orientering slik dei låg føre. 110/12: Ullensvang Sosiallegat 2012 Saka vart utsett til formannskapsmøte Styret for sosiallegatet tildeler slik det kjem fram av tildelingslista FORMANNSKAPET Saka vart trekt frå sakslista og vert lagt fram i møtet FSK-110/12 TILRÅDING:. 111/12: Flaumproblem Syreflot på Aga Krav om refusjon for eigedel til forsikring på kr vert imøtekome. Krav om refusjon for kostnader knytt til drenering på kr vert ikkje imøtekome FORMANNSKAPET Solfrid Borge (SP) stilte spørsmål om sin gildskap i saka og og tredde frå. Jf i kommunelova. Ola B Hus (SP) var innkalla og møtte som vara.

6 Samson Hamre (SP) tredde inn som setjeordførar. Ordførar Solfrid Borge (SP) vart røysta ugild med 7 mot 2 røyster. Samson Hamre (SP) sette fram fylgjande framlegg : Krav om refusjon for eigendel til forsikring på kr og kostnad knytt til drenering på kr vert vert imøtekomen. Framlegg frå Samson Hamre (SP) vart samrøystes vedteke. FSK-111/12 VEDTAK: Krav om refusjon for eigendel til forsikring på kr og kostnad knytt til drenering på kr vert vert imøtekomen. 112/12: Godtgjersle til dei folkevalde i 2013 Formannskapet og heradsstyret tek stilling til spørsmålet om auka godtgjersler for 2013 på grunnlag av framlegget frå nemnd for godtgjersle til folkevalde ELDRERÅDET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. ER-048/12 TILRÅDING: Formannskapet og heradsstyret tek stilling til spørsmålet om auka godtgjersler for 2013 på grunnlag av framlegget frå nemnd for godtgjersle til folkevalde RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Framlegg frå Råd for funksjonshemma: Råd for funksjonshemma gjer framlegg om at det vert ingen auke i godtgjersle for folkevalde inkludert ordførar for Framlegg frå Råd for funksjonshemma vart samrøystes tilrådd.

7 RFU-043/12 TILRÅDING: Råd for funksjonshemma gjer framlegg om at det vert ingen auke i godtgjersle for folkevalde inkludert ordførar for UNGDOMSRÅDET Framlegg frå ungdomsrådet: Ungdomsrådet utsetter saka til neste møte. Framlegg frå ungdomsrådet vart samrøystes tilrådd. UNG-044/12 TILRÅDING: Ungdomsrådet utsetter saka til neste møte FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FSK-112/12 TILRÅDING: Formannskapet og heradsstyret tek stilling til spørsmålet om auka godtgjersler for 2013 på grunnlag av framlegget frå nemnd for godtgjersle til folkevalde. 113/12: Kinsarvik barnehage - nybygg Heradsstyret i Ullensvang ser at den økonomiske stoda tilseier at heradet bør unngå nye låneopptak i dei neste to budsjettåra. Bygging av ny barnehage i Kinsarvik står framleis øvst på lista over framtidige store investeringsprosjekt, men prosjektet må utsettast til heradet sin økonomiske situasjon er vesentleg betra, tidlegast byggestart om to år. Inntil ny barnehage i Kinsarvik er på plass, må barnehagetilbodet på austsida sameinast i eit felles opptak for alle tre barnehagane. Tal plassar i Veisane og Sekse barnehage må tilpassast slik at det totale behovet for barnehageplassar på austsida vert stetta.

8 RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Tilleggsframlegg frå Geir Midtun (H): Tiltak som går på arbeidsmiljø og universell utforming skal ha prioritet ved gjennomføring av strakstiltak i eksisterande Kinsarvik barnehage. Rådmannen sitt framlegg med tilleggsframlegg frå Geir Midtun (H) vart samrøystes tilrådd. RFU-044/12 TILRÅDING: Heradsstyret i Ullensvang ser at den økonomiske stoda tilseier at heradet bør unngå nye låneopptak i dei neste to budsjettåra. Bygging av ny barnehage i Kinsarvik står framleis øvst på lista over framtidige store investeringsprosjekt, men prosjektet må utsettast til heradet sin økonomiske situasjon er vesentleg betra, tidlegast byggestart om to år. Inntil ny barnehage i Kinsarvik er på plass, må barnehagetilbodet på austsida sameinast i eit felles opptak for alle tre barnehagane. Tal plassar i Veisane og Sekse barnehage må tilpassast slik at det totale behovet for barnehageplassar på austsida vert stetta. Tiltak som går på arbeidsmiljø og universell utforming skal ha prioritet ved gjennomføring av strakstiltak i eksisterande Kinsarvik barnehage UNGDOMSRÅDET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. UNG-045/12 TILRÅDING: Heradsstyret i Ullensvang ser at den økonomiske stoda tilseier at heradet bør unngå nye låneopptak i dei neste to budsjettåra. Bygging av ny barnehage i Kinsarvik står framleis øvst på lista over framtidige store investeringsprosjekt, men prosjektet må utsettast til heradet sin økonomiske situasjon er vesentleg betra, tidlegast byggestart om to år. Inntil ny barnehage i Kinsarvik er på plass, må barnehagetilbodet på austsida sameinast i eit felles opptak for alle tre barnehagane. Tal plassar i Veisane og Sekse barnehage må tilpassast slik at det totale behovet for barnehageplassar på austsida vert stetta FORMANNSKAPET Sverre Kleivkås (V) sette fram fylgjande endringsframlegg på vegne av Høgre, Venstre og Krf: Nytt andre avsnitt : Ullensvang herad ynskjer å utgreia kva ei privatisering av Kinsarvik barnehage vil medføra både økonomisk og organisatorisk for born, føresette, tilsette og heradet, innan 1. halvår 2013.

9 Samson Hamre (SP) sette fram fylgjande endringsframlegg : 3. Rådmannen vurderer også fortløpande om anna bygningsmasse lokalt kan nyttast til ny barnehage Rådmannen sitt framlegg, fyrste avsnitt, vart samrøystes tilrådd. Framlegg frå Sverre Kleivkås (V) om nytt andre avsnitt vart samrøystes tilrådd. Framlegg frå Samson Hamre (SP) om nytt tredje avsnitt vart tilrådd mot 1 røyst. Rådmannen sitt framlegg, siste avsnitt, vart samrøystes tilrådd. FSK-113/12 TILRÅDING: Heradsstyret i Ullensvang ser at den økonomiske stoda tilseier at heradet bør unngå nye låneopptak i dei neste to budsjettåra. Bygging av ny barnehage i Kinsarvik står framleis øvst på lista over framtidige store investeringsprosjekt, men prosjektet må utsettast til heradet sin økonomiske situasjon er vesentleg betra, tidlegast byggestart om to år. Ullensvang herad ynskjer å utgreia kva ei privatisering av Kinsarvik barnehage vil medføra både økonomisk og organisatorisk for born, føresette, tilsette og heradet innan 1. halvår Rådmannen vurderer også fortløpande om anna bygningsmasse lokalt kan nyttast til ny barnehage. Inntil ny barnehage i Kinsarvik er på plass, må barnehagetilbodet på austsida sameinast i eit felles opptak for alle tre barnehagane. Tal plassar i Veisane og Sekse barnehage må tilpassast slik at det totale behovet for barnehageplassar på austsida vert stetta. 114/12: Budsjett Økonomiplan (revidert) Skisse til vedtak går fram av budsjettframlegget ELDRERÅDET Framlegg frå eldrerådet 1. Ut i frå den vanskelege økonomiske situasjonen til heradet, sluttar eldrerådet seg i prinsipp til rådmann sitt framlegg til vedtak. 2. Eldrerådet vil likevel peika på at den eldre del av folk i Ullensvang er ein ressurs som bør kunne bidra til at budsjett og økonomiplan kan gå betre i hop. 3. Eldrerådet er i tvil om posten seniortiltak skal fasast ut, då dette kan bidra til at tilsette står lenger i jobb og dermed kan spara heradet for auka pensjonsutgifter.

10 Eldrerådet sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. ER-049/12 TILRÅDING: 1. Ut i frå den vanskelege økonomiske situasjonen til heradet, sluttar eldrerådet seg i prinsipp til rådmann sitt framlegg til vedtak. 2. Eldrerådet vil likevel peika på at den eldre del av folk i Ullensvang er ein ressurs som bør kunne bidra til at budsjett og økonomiplan kan gå betre i hop. 3. Eldrerådet er i tvil om posten seniortiltak skal fasast ut, då dette kan bidra til at tilsette står lenger i jobb og dermed kan spara heradet for auka pensjonsutgifter RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Framlegg frå Råd for funksjonshemma: Rådet tek framlegg til budsjett og økonomiplan til etterretning. Framlegg frå Råd for funksjonshemma vart samrøystes tilrådd. RFU-045/12 TILRÅDING: Rådet tek framlegg til budsjett og økonomiplan til etterretning UNGDOMSRÅDET Framlegg frå Ungdomsrådet: Rådmannen sitt framlegg med fylgjande tillegg; Posten for ungdomstiltak vert auka frå kr til kr Ungdomsrådet sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. UNG-046/12 TILRÅDING: Rådmannen sitt framlegg med fylgjande tillegg; Posten for ungdomstiltak vert auka frå kr til kr FORMANNSKAPET Framlegg frå Sverre Kleivkås (V) på vegne av Venstre, Høgre og Krf : Inndekking av samt omdisponering : Post Morellfestival Idrett Kulturminnevern Kunstformidling

11 3850 Blueshelg Velure rock Kulturpris Hardanger musikkfest Harding Puls Litteratursymposie Fjordvegen Totale kutt Postar som kjem inn som kostnad: Radio Folgefonn Manglande inndekning Helg i Hardanger Ungdomskontakt Kulturmidler/aktikvitet born/unge Total bruk Nytt framlegg : Kjøp av 2 stk videokonferanseutstyr Reduserte reisekostnader Endringar og nye punkt i rådmannen si skisse til vedtak : Endring i pkt. 5, siste setning : Kvar stilling som administrativt vert ledig skal vurderast særskilt av formannskapet. Nytt punkt : Det vert gjennomført ei kartlegging av trongen for innføring av ei lokal kontantstøtte som eit verkemiddel for betring av barnehagesituasjonen. Nytt punkt : Ved overskot i 2013 skal overskotet setjast av på fond. Nytt punkt : Ullensvang herad skal reforhandla ulike innkjøpsavtalar med mål om innsparing. Framlegg frå Samson Hamre (Sp) : Kulturbudsjettet teneste Sak nytt 2310 aktivitetstilbod born/unge Idrett andre kulturaktivitetar Helg i Hardanger Motorcross aktivitetstilbod barn/unge * Kulturminnevern Kino museum

12 3770 Harding Puls Kunstformidling Hardanger Musikkfest idrett morellefestival litteratursymposiet Blueshelga Hardanger kulturråd Velure Rock Skreløpet Aga reg. kulturhistorie husvære Berlin Radio Folgefonn andre kulturakt./kulturpris Fjordvegen * til bruk for ungdomskontakt Radio Folgefonn kostnad kr i oppseiingstida, vert dekka av næringsfondet. Tillegg til rådmannen sitt pkt. 5. Stillingar som vedkjem heradet sin styringsstruktur, evt. leiande stillingar, vert lagt fram for formannskapet. Endringar og nye punkt i rådmannen si skisse til vedtak : Sverre Kleivkås (V) sitt framlegg til pkt 5, siste setning fekk 4 røyster og fall. Fleirtalet røysta for rådmannen sitt framlegg. Samson Hamre (SP) sitt tilleggsframlegg til pkt. 5 vart samrøystes tilrådd.. Sverre Kleivkås (V) sitt framlegg om kartlegging av kontantstøtte fekk 4 røyster og fall. Sverre Kleivkås (V) sitt framlegg om overskot 2013 til fond, vart samrøystes tilrådd. Sverre Kleivkås(V) sitt framlegg til innkjøpsavtalar fekk 4 røyster og fall. Sverre Kleivkås (V) sitt framlegg om videoutstyr fekk 4 røyster og fall. Samson Hamre (SP) sitt framlegg til innsparingsliste vart tilrådd med 5 mot 4 røyster. Mindretalet røysta for Sverre Kleivkås (V) sitt framlegg. Budsjett 2013 og økonomiplan med endringar som vist ovanfor var samrøystes tilrådd.

13 FSK-114/12 TILRÅDING: Formannskapet si fleirtalstilråding om budsjettet: 1. Heradsstyret vedtek årsbudsjett for 2013 og økonomiplan med endringar som går fram av møteprotokollen, tabellane I XIII og målsetjingane i avsnitt 3. Tabell VII viser vedtaket som gjeld investeringar og finansiering i Tabell XIV viser endringane i høve rådmannen sitt budsjettgrunnlag. 2. Skatt til heradet for 2013 vert skrive ut med maksimalsatsane. 3. For skatteåret 2013 gjer Ullensvang heradsstyre slikt vedtak om eigedomsskatt: Det vert skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk i heile heradet, med heimel i lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl) 3 første ledd, bokstav c. Dette er ei vidareføring av ordninga som gjeld for Eigedomsskattesatsen for 2013 er maksimalsatsen 7,0 promille, jamfør eskl. 11 første ledd. Heradet sine vedtekter for eigedomsskatt vedtekne av heradsstyret i møte den sak 062/06 vert vidareført, inntil heradsstyret gjer anna vedtak. Skatten vert skriven ut i to terminar, jamfør eskl. 25 første ledd. Første termin er 20. april og andre termin er 20. oktober. For kraftverk vert takstane fastsett av staten, for andre verk og bruk gjeld takstane som tidlegare er fastsett av den kommunale takstnemnda / overtakstnemnda. 4. Heradsstyret tek sikte på å ikkje ta opp nye lån til investeringar i Om det er trong for det, vil låneopptak til vidare utlån ( Startlån ) bli vurdert i eiga sak seinare. 5. Ingen stillingar vil bli oppretta / utvida i 2013 ut over det som det er gjort vedtak om tidlegare, bortsett frå mindre stillingsjusteringar som er nemnt i kommentardelen av budsjettet. Stillingane i skule og barnehage er tilpassa elevtal og behov for særskild opplæring som ein kjenner til. Kvar stilling som vert ledig skal vurderast særskilt av rådmannen. Stillingar som vedkjem heradet sin styringsstruktur, evt leiande stillingar, vert lagt fram for formannskapet. 6. Inntekter frå sal av tomter m.v. og som skal inntektsførast i investeringsrekneskapen, vert sett av til ubunde kapitalfond så langt rekneskapsforskriftene ikkje tilseier noko anna. 7. Det vert i alt brukt kr av næringsfondet til føremål i driftsbudsjettet for 2013, slik det går fram av eigen tabell i budsjettheftet.

14 Formannskapet får fullmakt til å nytta løyvinga frå næringsfondet på kr under ymse næringstilskot. Ordninga vert dette året ikkje lyst ut, men står i beredskap i tilfelle det kjem opp saker det er særleg grunn til å støtta. Heradsstyret vedtek å finansiera det tidlegare løyvde tilskotet på 1,2 millionar til bygging av Kinsarvik idrettshall over næringsfondet, så langt det er dekning for det. Vedtaket gjeld også for Driftstilskotet på kr til kyrkjeleg fellesråd inneheld også betaling til heradet for husleiger og rekneskapsføring. Tilskotet er bygt på visse føresetnader når det gjeld bl.a. arbeidsgjevaravgift og pensjon. Rådmannen får fullmakt til å justera tilskotet slik at verknader av eventuelle endringar i desse føresetnadene fell bort. Dersom fellesrådet ønskjer det, skal spørsmålet leggjast fram for formannskapet til avgjerd. 9. Heradsstyret fastset satsar for avgifter og eigenbetaling for 2013 slik det går fram av avsnitt 6 i kommentarane til budsjettet. 10. Heradsstyret vedtok i budsjettet for 2008 at satsane for økonomisk sosialhjelp til kvar tid skal følgja staten sine rettleiande satsar. Vidare at rådmannen fekk fullmakt til å fastsetja lokale tilpassingar som må reknast for kurante, og at eventuelle viktige prinsippspørsmål skal leggjast fram for formannskapet eller heradsstyret til avgjerd. Vedtaket står ved lag. 11. Heradsstyret vedtek tilskot/overføringar til andre i samsvar tabell IX og X. Innan kultur vert endeleg vedtak om løyving til festivalar og andre tiltak handsama som eiga sak seinare. 12. Ordninga med utbetaling av seniorbonus for tilsette over 62 år vert oppheva med verknad straks. 13. Ved overskot i 2013 skal overskotet setjast av på fond.

15 15