SAKSPAPIRER M/VEDTAK

Transkript

1 FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag Tid: kl SAKSPAPIRER M/VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 46/09 09/276 FORVALTNINGSFORSØKET - LOKAL FORVALTNING AV STORE VERNEOMRÅDER 47/09 09/970 DELEGERING AV MYNDIGHET 48/09 09/985 VEDR. KOMMUNAL FORKJØPSRETT PÅ BOLIGEIENDOM 49/09 09/982 EIENDOMMER SOM KAN FRITAS HELT ELLER DELVIS FOR EIENDOMSSKATT I FOLLDAL KOMMUNE I 2010, JF EIENDOMSSKATTELOVENS 7 50/09 09/986 UTNYTTING AV KOMMUNENS LOKALER I TIDL KIRKEKRETSEN SKOLE 51/09 09/560 FOLLDAL KOMMUNES BUDSJETT /09 09/935 INVITASJON TIL AKSJETEGNING - NÆRINGSHAGEN I NORD-ØSTERDAL AS

2 53/09 09/956 TILBUD OM AKSJETEGNING I NORSK BANE AS 54/09 09/947 ETABLERING AV STIFTELSEN FORVALTNINGSSTYRET TYNSET FOLKEHØGSKULE FOLLDAL, Eva Tørhaug Ordfører Brit Kværness rådmann Eventuelt forfall meldes snarest til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Representanter som mener de er inhabile i en sak varsler ordfører om dette slik at vararepresentant kan innkalles. Møtet er åpent for publikum.

3 Sak 46/09 Sak 46/09 FORVALTNINGSFORSØKET - LOKAL FORVALTNING AV STORE VERNEOMRÅDER Arkiv: K12 Arkivsaksnr.: 09/276 Saksbehandler: Ole Håkon Flatøy Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 20/09 Forvaltningsstyret /09 Formannskapet Melding om vedtak sendes til: Det kongelige miljøverndepartement Postboks 8013 Dep OSLO Andre dokumenter i saken: MELDING OM POLITISK VEDTAK - LOKAL FORVALTNING AV VERNEOMRÅDER - EN EVALUERING AV DELEGERING FORVALTNINGSFORSØKET - LOKAL FORVALTNING AV STORE VERNEOMRÅDER NY DELEGERING AV FORVALTNINGSMYNDIGHET DOVREFJELL-SUNNDALSFJELLA SVAR - LOKAL FORVALTNING AV VERNEOMRÅDER - EN EVALUERING AV DELEGERING Saksopplysninger:!!"! # $!"!# % & " " # $% Rådmannens saksvurdering: Rådmannen tilrår at Folldal kommune støtter opp om uttalelsen. Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 3 av 33

4 Sak 46/09 Rådmannens innstilling: Rådmannen tilrår formannskapet å fatte følgende vedtak: 1. Folldal kommune viser til regjeringas forslag til statsbudsjett 2010 og sier seg svært tilfreds med at regjeringa går inn for prinsippet om lokal / regional forvaltning av de store verneområdene i Norge, i hovedsak basert på Dovrefjellmodellen. 2. Folldal kommune mener at sekretariatet for styret i det enkelte verneområde må ansettes av styret sjøl. 3. Folldal kommune mener at sekretariatet for Dovrefjellstyret bør samlokaliseres med Norsk Villreinsenter på Hjerkinn. Behandling i Formannskapet : Representanten Eva Tørhaug, AP, fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt 4: Folldal kommune mener at det er viktig at midlene til forvaltning av det enkelte verneområde følger verneområdet, og ikke tildeles fylkesmennene for videre fordeling. Det enkelte verneområde bør få tildelt midler gjennom en egen post i statsbudsjettet. Dette vil gi en mer forutsigbar situasjon og ansvarliggjøre styre i større grad. Avstemming: Innstilling med Tørhaug s tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : 1. Folldal kommune viser til regjeringas forslag til statsbudsjett 2010 og sier seg svært tilfreds med at regjeringa går inn for prinsippet om lokal / regional forvaltning av de store verneområdene i Norge, i hovedsak basert på Dovrefjellmodellen. 2. Folldal kommune mener at sekretariatet for styret i det enkelte verneområde må ansettes av styret sjøl. 3. Folldal kommune mener at sekretariatet for Dovrefjellstyret bør samlokaliseres med Norsk Villreinsenter på Hjerkinn. 4. Folldal kommune mener at det er viktig at midlene til forvaltning av det enkelte verneområde følger verneområdet, og ikke tildeles fylkesmennene for videre fordeling. Det enkelte verneområde bør få tildelt midler gjennom en egen post i statsbudsjettet. Dette vil gi en mer forutsigbar situasjon og ansvarliggjøre styre i større grad. Side 4 av 33

5 Sak 47/09 Sak 47/09 DELEGERING AV MYNDIGHET Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 09/970 Saksbehandler: Ole Håkon Flatøy Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 47/09 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Lov om planlegging og byggesaksbehandling Andre dokumenter i saken: Delegeringsreglement for Folldal kommune Saksopplysninger: I forbindelse med lovendringer er det behov for endringer også i kommunens delegeringsreglement. Dette omfatter i denne omgang: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) Naturmangfoldsloven Matrikkellova Ny plan- og bygningslov omfatter to deler; plandelen og byggesaksdelen. Plandelen trådte i kraft fra mens byggesaksdelen skulle tre i kraft fra og med Ikrafttreden av byggesaksdelen er nå utsatt til Det vil dermed bli behov for en mer omfattende revisjon av delegeringsreglementet til våren. Naturmangfoldloven er ny og er dermed ikke inne i dagens reglement. Matrikkellova ivaretar eiendomsinformasjon som er forvaltet i GAB-registeret og digitalt eiendomskartverk (DEK) og som nå er samle i nytt matrikkelsystem. Rådmannens saksvurdering: I henhold til vedlegg er det utarbeidet forslag til nødvendige delegeringer i hht. til de to lovene. For plan- og bygningsloven er det lagt vekt på tilpassing til dagens reglement. Rådmannens innstilling: Rådmannen tilrår formannskapet å fremme følgende innstilling overfor kommunestyret: 1. Folldal kommune vedtar endringer i delegeringsreglement i henhold til vedlegg. Rådmannen gis fullmakt til innarbeiding av endringene i reglementet. 2. Endringene trer i kraft straks. Behandling i Formannskapet : Innstillingen enstemmig vedtatt. Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 5 av 33

6 Sak 47/09 Vedtak i Formannskapet : Formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: 1. Folldal kommune vedtar endringer i delegeringsreglement i henhold til vedlegg. Rådmannen gis fullmakt til innarbeiding av endringene i reglementet. 2. Endringene trer i kraft straks. Side 6 av 33

7 Sak 48/09 Sak 48/09 VEDR. KOMMUNAL FORKJØPSRETT PÅ BOLIGEIENDOM Arkiv: L74 Arkivsaksnr.: 09/985 Saksbehandler: Ole Håkon Flatøy Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 48/09 Formannskapet Melding om vedtak sendes til: Advokatkonsult v/ Berit V. J. Stubsjøen, Tynset Andre dokumenter i saken: Henvendelser pr. mail fra adv. Stubsjøen Saksopplysninger: Folldal kommune har mottatt henvendelse fra adv. Berit V. J Stubsjøen / Advokatkonsult vedr. kommunal forkjøpsrett på eiendommen 105/36 i Folldal, dvs. eiendommen kommunen og Frivillighetssentralen arvet etter Kåre Kirkvold i Eiendommen har nå vært lagt ut for salg og det er i ferd med å bli tegnet kjøpekontrakt. For å få sluttført salget er det nødvendig at kommunen fraskriver seg sin forkjøpsrett. Rådmannens saksvurdering: Etter rådmannens oppfatning er det ikke aktuelt av kommunen å benytte seg av denne forkjøpsretten, og anbefaler dermed at den slettes. Rådmannens innstilling: Rådmannen tilrår formannskapet å fatte følgende vedtak: Folldal kommune sletter sin forkjøpsrett på eiendommen 105/36, datert Behandling i Formannskapet : Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Folldal kommune sletter sin forkjøpsrett på eiendommen 105/36, datert Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 7 av 33

8 Sak 49/09 Sak 49/09 EIENDOMMER SOM KAN FRITAS HELT ELLER DELVIS FOR EIENDOMSSKATT I FOLLDAL KOMMUNE I 2010, JF EIENDOMSSKATTELOVENS 7 Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 09/982 Saksbehandler: Anita Tellebon Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 49/09 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: - Liste med oversikt over eiendommer som foreslås fritatt etter 7a - Liste med oversikt over eiendommer som foreslås fritatt etter 7b Melding om vedtak sendes til: Sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd Saksopplysninger: I tråd med kommunestyrets tidligere vedtak er sakkyndig nemnd nå i ferd med å avslutte takseringsarbeidet i forbindelse med utvidelse av eiendomsskatt til å gjelde hele Folldal fra og med Nemnda legger derfor fram en liste til kommunestyret over eiendommer som nemnda foreslår får helt eller delvis fritak for eiendomsskatt i Kommunestyret kan i henhold til 7 i Lov om eigedomsskatt til kommunane frita visse eiendommer for eiendomsskatt. 7. Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b) Bygning som har historisk verde. c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen. e) Etter 7 a) foreslår nemnda at eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforening etc får fritak for eiendomsskatt. Videre foreslås det at bygdahus/grendahus, bedehus etc. også får fritak for eiendomsskatt. Alle disse eiendommene blir drevet på frivillig basis uten noen form for lønn eller avkastning for de som jobber med dette. Fjellstyrets hytter og buer i fjellet som er åpne for alle foreslås fritatt for eiendomsskatt. Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 8 av 33

9 Sak 49/09 Når det gjelder Stiftelsen Folldal Gruver (SFG) så forvalter stiftelsen eiendommer tilknyttet et historisk gruvesamfunn som er en del av historien for Folldal. Ut i fra dette mener sakkyndig nemnd at SFG er en stiftelse som gagner kommune, fylke og stat, og at fritak bør vurderes etter 7 pkt. a). Tyristiftelsen som har egen avdeling i Folldal, Frankmotunet, er en stiftelse som jobber med behandling av rusmisbrukere i hele Norge, og den innsatsen de gjør gagner både kommune, fylke og stat. Tyrilistiftelsen vurderes å falle innenfor 7 pkt a). Kommunale og statlige veier får fritak for eiendomsskatt etter 5 ( Fri for eiendomsskatt er. ). Fylkeskommunale veier kan fritas etter 7 pkt. a). Etter 7 b) Her foreslår sakkyndig nemnd at bygninger som er fredet i henhold til kulturminnelovens 4 og 15 skal fritas for eiendomsskatt i Etter 7 c) foreslår sakkyndig nemnd at bygninger som kommer inn under denne paragraf ikke får fritak i vår kommune. Etter 7 d) Det er ikke vedtatt at noen deler/områder av kommunen skal ha fritak, og derfor kommer ingen eiendommer inn under denne paragrafen. Det er kommunestyret som er ansvarlig for utskrivning av eiendomsskatt i kommunen (jf lovens 3). Kommunestyret bør derfor få forelagt en oversikt også over eiendommer som får fritak etter eiendomsskattelovens 5, det vil si slike eiendommer som skal ha fritak, og som kommunestyret ikke har anledning til å skattelegge. Denne listen inneholder eiendommer som kommunen eier selv, som staten eier, kirker, helseforetak og ikke minst jord og skogbrukseiendommer som enten er ubebygd eller som ikke inneholder bygningstyper som skal beskattes. Listen over eiendommer med fritak etter lovens 5 inneholder pr i dag ca 960 eiendommer som er helt fritatt, og ca 320 eiendommer som er delvis fritatt. Listene vil ikke bli endelig ferdig før nærmere 1. mars Vedtektene for eiendomsskatt 3-5, andre avsnitt sier at det er sakkyndig nemnd som tar stilling til eiendommer i 5 i loven. Endelige lister med oversikt over eiendommer som skal ha fritak i henhold til 5, vil bli lagt fram for kommunestyret som en referatsak i løpet av 1. halvår Sakkyndig nemnds saksvurdering: Sakkyndig nemnd mener at det er rimelig at eiendommer som eies av lag og foreninger, og som drives på frivillig basis, får fritak for eiendomsskatt. Dette er det anledning til etter loven, og er også vanlig i de kommuner som innfører eiendomsskatt. Etter 7 a) kan Stiftelsen Folldal Gruver og Tyrilistiftelsen fritas for eiendomsskatt. Nemnda anbefaler at eiendommer som er knyttet til stiftelsesformålet for begge disse stiftelsene fritas for eiendomsskatt. Når det gjelder fritak etter 7 b); Bygninger som har historisk verdi, så har nemnda funnet det vanskelig å finne klare kriterier for å skille ut slike bygninger eller eiendommer. Hva er bygninger med historisk verdi? Kommunen har vært i kontakt med Fylkeskonservatoren som sier at i Folldal kommune er det 6 eiendommer med fredete bygninger, se vedlagte liste. Ellers Side 9 av 33

10 Sak 49/09 foreligger det ingen oversikt over verneverdige bygninger i Folldal. Fylkeskonservatoren henviser til SEFRAK landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. (SEkreteriatet For Registreing Av faste Kulturminner i Norge). Denne innholder 1167 bygninger av totalt 5082 i Folldal. Her er det bygninger av både eldre og nyere dato. Ut fra den dels uklare statusen som bygningene i SEFRAK registeret har så mener nemnda at den beste vurderingen for å kunne frita en bygning etter 7 b) er om eiendommen/bygningen er fredet etter kulturminnelovgivningen. Det betyr at kommunen støtter seg på den faglige vurderingen som til enhver tid gjøres av overordnet kompetanse og myndighet på dette området. Nemnda er kjent med at også andre kommuner som innfører eiendomsskatt bare fritar bygninger som er fredet. Etter 7c) kan enkelte bygninger fritas i inntil 20 år. Etter nemndas mening vil en slik kan bestemmelse først og fremst føre til mange ressurskrevende enkeltsaker, og i de foreløpige retningslinjene for nemnda legges det opp til at eiendommer vil bli taksert når disse er tatt i bruk. En konsekvens av denne vurderingen er at det etter nemndas mening ikke gis fritak for eiendommer med hjemmel i lovens 7c). Etter 7d) kan det gis unntak fra hovedregelen om eiendomsskatt i visse luter av kommunen. Nemnda har ikke gått inn for en slik inndeling. Det legges opp til en inndeling i soner, men ingen områder som fritas helt for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling: Sakkyndig nemnd ber formannskapet fremme følgende forslag til vedtak overfor kommunestyret: I henhold til Lov om eigedomsskatt til kommunane fritar kommunestyret følgende eiendommer / bygninger fra eiendomsskatt i 2010: 7 a): I henhold til vedlagte liste fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt for året 2010: Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforening etc. Bygdahus / grendahus, bedehus etc. Fjellstyrets hytter og buer i fjellet som er åpne for alle. Stiftelsen Folldal Gruver sine eiendommer. Tyrilistiftelsen sine eiendommer Fylkeskommunale veier. 7 b): Bygninger i Folldal kommune som er fredet i henhold til kulturminnelovens 4 og 15. Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt blir fredet i løpet av året 2010, kan først fritas for eiendomsskatt i c) Ingen bygninger fritas. 7 d) Ingen. Side 10 av 33

11 Sak 49/09 Behandling i Formannskapet : Innstilingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Formannskapet fremmer følgende forslag til vedtak overfor kommunestyret: I henhold til Lov om eigedomsskatt til kommunane fritar kommunestyret følgende eiendommer / bygninger fra eiendomsskatt i 2010: 7 a): I henhold til vedlagte liste fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt for året 2010: Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforening etc. Bygdahus / grendahus, bedehus etc. Fjellstyrets hytter og buer i fjellet som er åpne for alle. Stiftelsen Folldal Gruver sine eiendommer. Tyrilistiftelsen sine eiendommer Fylkeskommunale veier. 7 b): Bygninger i Folldal kommune som er fredet i henhold til kulturminnelovens 4 og 15. Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt blir fredet i løpet av året 2010, kan først fritas for eiendomsskatt i c) Ingen bygninger fritas. 7 d) Ingen. Side 11 av 33

12 Sak 50/09 Sak 50/09 UTNYTTING AV KOMMUNENS LOKALER I TIDL KIRKEKRETSEN SKOLE Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 09/986 Saksbehandler: Brit Kværness Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 50/09 Formannskapet / Kommunestyret Saksopplysninger: I forbindelse med økonomiplanarbeidet (K-sak 18/09) ble rådmannen bedt om å utrede hvilke aktiviteter det er plass til i lokalene til tidligere Kirkekretsen skole. Ved planlegging og etablering av Folldal skole i nye lokaler ble det i 2007/2008 også planlagt Folldal barnehage en felles barnehage på ett geografisk sted. Folldal skole ble tatt i bruk i januar 2009, og Folldal barnehage, lokalisert på Krokhaug, ble tatt i bruk ved oppstart av barnehageåret 2009/2010. Ved utredningen av barnehagen ble det lagt til grunn et plassbehov for en avdeling for barn fra 0 til 3 år med totalt 9 hele plasser, og to avdelinger for barn fra 3 til 5 år med ca 30 plasser til sammen. Det var forutsatt at barnehagen kunne bruke gymsalen på dagtid. Med disse forutsetningene ble det lagt opp til at også vokseopplæringen skulle få lokaler i tidligere Kirkekretsen skole. Denne løsningen ble valgt dels på grunn av de voksne elevenes nærhet til sine barn, men også for at kommunen skulle utnytte plassen i eksisterende (oppvarmede) lokaler på en god måte. Løsningen ble ikke opplevd som optimal fra de fagansvarlige på voksenopplæringen, men den ble akseptert. For å frigjøre Follvang som bygg (som er vedtatt tatt ut av drift i økonomiplanperioden) ble i denne fasen også brukerne av Fritidsklubben tilbudt lokaler i tidligere Kirkekretsen skole. For brukergruppen var dette et alternativ som virket lite fristende; Et flertall av de unge kjører ikke bil, og et ønske om nærhet til sentrum og til den nye skolen var tydelig. Siden utredningen av plassbehov og muligheter var avsluttet på våren 2008 har det skjedd endringer i forutsetningene: - Folldal barnehage er nå tilrettelagt med fire avdelinger; tre avdelinger er i paviljongen og en avdeling er i hovedhuset (tidligere klasserom i 1. etasje). - Rådmannen er bedt om å utrede nærmere den organisatoriske tilknytningen til voksenopplæringen (K-sak 22/09) - Folldal frisklivssenter er etablert. Kommunen er forespurt om eventuell utleie av lokaler på Kirkekretsen (gymsal, garderober, rom til spinning etc). For tiden foregår aktiviteten på tidligere Verket skole - Folldal kino er foreslått drevet i nåværende lokaler noe lenger enn tidligere forutsatt, - i påvente av mulige lokaler i et nytt senter (jf prosjektet Norges Tak ) Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 12 av 33

13 Sak 50/09 Rådmannens saksvurdering: Slik rådmannen ser det er det først og fremst gledelig at det nå er vesentlig flere brukere av kommunens barnehagetilbud enn det prognosene tilsa for bare to år siden. En samling av kommunens barnehagetilbud var forutsatt å ha både økonomiske og faglige positive effekter. Slik det ser ut i dag er disse forventingene innfridd. Etter rådmannens syn er det også positivt at Folldal Frisklivssenter er etablert. Folldal er en folkehelsekommune ( FYSAK ), og det må være i tråd med målsettingene der at så mange som mulig finner aktivitets- og trimtilbud som passer for dem. Frisklivssenteret tilbyr nå sine aktiviteter på tidligere Verket skole. Denne løsningen oppleves av mange som positiv, samtidig etterlyses mulighetene for bruk av garderober. Med dagens forutsetninger og føringer vurderer rådmannen plassbehovene og mulighetene på tidligere Kirkekretsen som følger: Barnehagen er nå godt etablert med fire avdelinger, og et tilrettelagt uteområde. Det har hele tiden vært en forutseting at barnehagen kan benytte gymsalen i det tidligere skolebygget til aktiviteter på dagtid. Dette behovet er særlig til stede om vinteren. Barnehagen har behov for en viss grad av fleksibel og ikke planlagt bruk av gymsalen, samtidig er det ikke behov for bruk av gymsalen hver ukedag og hele dager ( ). Voksenopplæringen. På den ene siden er det arealmessig plass til voksenopplæringen i lokalene til tidligere Kirkekretsen skole. Med relativt enkel tilrettelegging kan en flytting skje raskt. Samtidig er rådmannen bedt om å vurdere den organisatorske tilknytningen som voksenopplæringen skal ha. Gruppen av brukere som går på voksenopplæringen er svært sammensatt. Dels skal det legges til rette for undervisning av arbeidsinnvandrere og flyktninger med meget høy grunnutdanning, og dels skal det legges til rette for undervisning av personer med minimal grunnkompetanse på f eks lesing og skriving. Denne utfordringen er noe av bakgrunnen for at kommunestyret ønsker en egen sak om den organisatoriske tilknytningen som voksenopplæringen skal ha i Folldal. Fagansvarlig for voksenopplæringen har tidligere påpekt at det for de svakeste gruppene som deltar på voksenopplæringen vil være en fordel at tilbudet er sentrumsnært, da mange av disse som regel ikke disponerer bil. Ut fra dette anbefaler rådmannen at ulik geografisk plassering av voksenopplæringen ses i sammenheng med den organisatoriske tilknytningen som tjenesten skal ha. Og at det derfor ikke foretas en flytting av tilbudet før den prosessen er avsluttet. Fritidsklubben. Som tidligere nevnt har Fritidsklubbens brukere ønsket å forbli sentrumsnært. Ut fra forutsetningene om at Follvang skal driftes noe lenger enn tidligere antatt, så har nå Fritidsklubbens brukere og Barne- og ungdomsrådet fått en utfordring. De er bedt om å gi kommunens administrasjon tilbakemelding på hvor de kan tenke seg å ha sine lokaler. Et ønske fra administrasjonen i denne forbindelse er at lokalene primært er kommunalt eid og i drift, og at etableringen i nye lokaler skal ha et så langt tidsperspektiv som mulig. Rådmannen ønsker å avvente videre tiltak til barne- og ungdomsrådet har fått diskutert dette på en god måte. Folldal Frisklivssenter. Som tidligere nevnt har senteret tidligere henvendt seg til kommunen med målsetting om å få leie noen av kommunens lokaler på Krokhaug. Side 13 av 33

14 Sak 50/09 Dersom kommunen tilbyr Frisklivssenteret egnede lokaler i tidligere Kirkekretsen skolen som gymsal (i dialog med barnehagen, og utenom barnehagens behov for arealet), garderober og rom til styrketrening og spinning (som tidligere SFO rom), så vil det være aktivitet i bygget hele dagen, og plassen/arealet er godt utnyttet. I tillegg blir arealet i stor grad benyttet til det opprinnelige formålet (gymsal, garderober). Både Folldal Frisklivssenter og Folldal barnehage må tilpasse seg hverandres bruk på dagtid, samtidig er hovedaktiviteten til frisklivssenteret langt utenfor den ordinære åpningstiden for barnehagen. En løsning som skissert betinger først og fremst en videre dialog med interimsstyret i Folldal Frisklivssenter og et samarbeid med barnehagen. Videre betyr dette at lokalene i tidligere Kirkekretsen skole er utnyttet, og det ligger da ikke til rette for en flytting av annen kommunale aktivitet som f eks voksenopplæringen til de samme lokalene. Fordelene ved en slik løsning er at bruken vil være godt tilpasset lokalenes beskaffenhet. På den andre siden kan man bemerke at plassbehovet til kommunens egen aktivitet som Fritidsklubben og voksenopplæringen fortsatt ikke har funnet sin endelige løsning. Det forutsettes at det ved en løsning som skissert inngås en ordinær leieavtale med Folldal frisklivssenter. Bortsett fra tilknytningen til garderober og eventuell gymsal så er et slikt senter en relativt fleksibel aktivitet, samtidig er det i alle interesse å skape så forutsigbare forhold som mulig for alle parter. Etter rådmannens syn må det i en eventuell utleieavtale legges til grunn at kommunen likevel kan si opp avtalen dersom det skulle oppstå et behov for en ytterligere utbygging av Folldal barnehage. Rådmannens innstilling: Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: 1. Det åpnes for utleie til Folldal Frisklivssenter i lokalene til tidligere Kirkekretsen skole 2. Alternative lokaler til voksenopplæringen legges fram sammen med saken om organisatorisk tilknytning for denne tjenesten. 3. Administrasjonen jobber videre med egnede lokaler for Fritidsklubben etter innspill fra, og i dialog med, barne- og ungdomsrådet. Behandling i Formannskapet : Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: 1. Det åpnes for utleie til Folldal Frisklivssenter i lokalene til tidligere Kirkekretsen skole 2. Alternative lokaler til voksenopplæringen legges fram sammen med saken om organisatorisk tilknytning for denne tjenesten. 3. Administrasjonen jobber videre med egnede lokaler for Fritidsklubben etter innspill fra, og i dialog med, barne- og ungdomsrådet. Side 14 av 33

15 Sak 51/09 Sak 51/09 FOLLDAL KOMMUNES BUDSJETT 2010 Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/560 Saksbehandler: Brit Kværness Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 51/09 Formannskapet / Kommunestyret 9/09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Eldrerådet / Barne- og ungdomsrådet Vedlegg: Budsjett 2010 tekstdokument m/tallgrunnlag Melding om vedtak sendes til: Den norske kyrkja Kyrkjevergen i Folldal 2580 FOLLDAL Folldal Turlag v/egil Arne Tørhaug 2582 GRIMSBU Frivillighetssentralen v/ Aud Ragnhild Voll 2580 FOLLDAL Hedmark Trafikk Disenstrandvegen HAMARIKT Fjellregionen IKS 2500 TYNSET Kontrollutvalg Fjell IKS Os kommunehus 2550 OS I ØSTERDALEN Stiftelsen Folldal Gruver 2580 FOLLDAL Tynset kommune v/morten B. Often 2500 TYNSET Andre dokumenter i saken: PREMIESATS PENSJON PENSJONSPREMIE - SATSER FOR REGULERINGSPREMIE - ENDELIG SATS 2009 OG PROGNOSE KS KONTINGENT FOR BUDSJETT 2010 FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET I KOMMUNEN PREMIEVARSEL FOR GRUPPELIVSFORSIKRING OG LÆRERGRUPPELIVSFORSIKRING BUDSJETT FOLLDAL KYRKJELEGE FELLESRÅD 2010, BEHOV FOR KOMMUNAL OVERFØRING SØKNAD OM STØTTE TIL LØYPEKJØRING VINTEREN 2009/ BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN FOR KONTROLLUTVALG FJELL IKS OG REVISJON FJELL IKS ØKING AV TAKST FOR SKOLESKYSS FRA 1. JANUAR KONTINGENT FOR INNKJØPSORDNIG SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FOR SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FOR KOMMUNENS PERSONFORSIKRINGER - FORHÅNDSVARSLING AV PREMIE FOR 2010 Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 15 av 33

16 Sak 51/ KOMMUNENS TINGSKADEFORSIKRINGER FORHÅNDSVARSLING AV PREMIE FOR EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR SKATTEÅRET KRAFTANLEGG FORSLAG TIL BUDSJETT 2010, FARTT SAMARBEID Saksopplysninger: Kommunen skal, etter bestemmelsene i Kommuneloven 45-46, utarbeide og vedta et budsjett for kommende kalenderår. Forskrift ( nr 1423) regulerer nærmere om innholdet i kommunens budsjett. Årsbudsjettet er delt i et driftsbudsjett for de løpende utgiftene og inntektene, og et investeringsbudsjett for utgifter og inntekter til formål som ikke er løpende, men av mer varig karakter. Folldal legger Kommunal regnskapsstandard nr 4 til grunn i forhold til for hva som må føres på driftsbudsjettet og hva som kan føres på investeringsbudsjettet. Årsbudsjettet omfatter kalenderåret fra 01. januar til 31. desember. Det skal vedtas av kommunestyret før budsjettåret begynner, og er en bindende plan for bruk av kommunens midler i budsjettåret. I forslag til statsbudsjettet for 2010 (Meld. St.1 ( )) redegjør Regjeringen for hovedtrekkene i den økonomiske politikken. Regjeringen ønsker å føre en politikk som bygger på rettferdighet og fellesskap. Med utgangspunkt i den nordiske modellen vil Regjeringen fornye og utvikle de offentlige velferdsordningene og bidra til et arbeidsliv der alle kan delta. Regjeringen legger til grunn at kommunene har et bredt ansvar for sentrale velferdstjenester blant annet innen oppvekst, utdanning, pleie og omsorg. Kommunal sektor forvalter store deler av fellesskapets ressurser og er en viktig arbeidsgiver, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og tjenestetilbyder. I det økonomiske opplegget for kommunal sektor anslås en vekst i kommunenesektorens samlede inntekter på ca 8 mrd kroner i Dette utgjør ca 2,6 pst. Av veksten er ca 4,2 mrd frie inntekter, noe som tilsier en reell vekst på 1,9 pst i frie inntekter. Regjeringen ønsker at de frie inntektene skal legge til rette for videre utbygging av kommunale tjenester blant annet innen skole, pleie og omsorg og barnevern. Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren er anslått til 3,1 pst. Da forslag til statsbudsjett ble lagt fram primo oktober mente KS at dette vil bety en forstsatt hard prioritering i kommunene. KS er av den oppfatning at det dels underkommuniseres at store deler av budsjettøkningen til kommunene er øremerkede midler, og dels advarer KS mot de forventingene som skapes fra Regjering og Storting når det listes opp omfattende tjenesteområder som kommunebudsjettene skal gi rom for styrking av. På grunn av de ulike faktorene som ligger til grunn for inntekst- og utgiftsfordelingen vil enkelte kommuner (som Folldal) ikke ha noen reell inntektsøkning overhodet i kommende budsjettår. Det er med andre ord et fortsatt sprik mellom forventninger som er skapt og de mulighetene de økonomiske rammene som er skissert i statsbudsjettet faktisk gir en kommune som Folldal. Driftsbudsjettet for Folldal kommune er satt opp med et netto driftsresultat på kroner 0,-. Side 16 av 33

17 Sak 51/09 Rådmannens saksvurdering: Kommunesektoren har et bredt ansvar og dermed en helt sentral rolle i utbyggingen av grunnleggende velferdstjenester til innbyggerne. Kommunen er avhengig av gode rammevilkår for å ivareta alle de oppgavene som forutsettes utført, og for å imøtekomme innbyggernes forventninger til kommunale tjenester. Den økonomiske situasjonen til Folldal kommune er for budsjettåret 2010 vanskelig, samtidig er kommunens medarbeidere innstilt på å få mest mulig, og best mulig, tjenesteyting ut av hver krone. For å tenke langsiktig hadde det vært ønskelig å legge opp til et budsjett med et netto driftsresultat på over 3 pst. Rådmannen kan ikke se at dette er mulig for Folldal kommune for budsjettåret Det foreslås i budsjettet at en mindre sum settes av til disposisjonsfond. Med den stramme minimumsbudsjetteringen som vi gjennomfører har det vist seg helt nødvendig å ha et disposisjonsfond til bruk ved uforutsette hendelser som fosterhjemsplasseringer, uforutsett vedlikehold, interkommunale ordninger, ressurskrevende brukere etc. I tillegg gir dagens finansuro grunn til bekymring i forhold til f eks skatteinngangen for 2009, rentenivået og allmenn arbeidsledighet/behov for sosiale tjenester. Også årets lønnsoppgjør er beheftet med stor usikkerhet. Regjeringen oppfordrer til et moderat lønnsoppgjør av hensyn til landets samlede økonomiske bæreevne, samtidig er det gitt lovnader i forhold til ønsket om likelønn noe som kan gi store økonomiske utslag. Administrasjonens forslag til budsjett for 2010 er realistisk og nøkternt. Det er gjort endringer i form av et redusert driftsnivå i fra 2009 til Føringer gitt i økonomiplan (K-sak 18/09) er lagt til grunn for endringene. Bakgrunnen for driftsendringene er som kjent kommunens høye gjeldsbelastning (med i underkant av kroner ,- per innbygger i 2009) etter ønskede investeringer. Kommunens økonomiske situasjon tilsier at endringer som medfører økt ressursbruk kun er tatt inn i forslaget til budsjett etter føringer gitt i gjeldene økonomiplan eller fra Regjeringen: Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) er synliggjort på en bedre måte enn tidligere. Det legges også opp til en styrking av denne tjenesten i 2010 ut fra det reelle behovet innbyggerne har. Tiltaket ble tatt inn i forbindelse med økonomiplanen, og tallfestes i budsjettet for Rådmannen gjør oppmerksom på at regjeringen legger opp til en svakere ordning med toppfinansiering av såkalt ressurskrevende tjenester enn tidligere. I 2009 var innslagspunktet for kompensasjon av egne netto lønnsutgifter i denne ordningen på kroner ,-. Dette har nå økt til kroner ,-. I tillegg legges det opp til en kompensasjon på 80 pst over innslagspunktet, - ikke som i pst av beløpet over innslagspunktet Økt timetall i grunnskolen. Regjeringen har lagt opp til to timer til fysisk aktivitet i barnetrinnet fra skoleåret , og fra høsten 2010 foreslås det en økning av undervisningstimetallet med en uketime og åtte timer gratis leksehjelp i SFO. Det er lagt opp til at endringene innføres innenfor den rammen skolen har. En økning av timetallet på barnetrinnet vil imidlertid reise behovet for en endring av ordningen med fire dagers uke for de yngste elevene. En utvidelse til fem dages uke medfører også økte transportutgifter. (se for øvrig tekstdokumentet). Side 17 av 33

18 Sak 51/09 Samhandlingsreformen. Regjeringen ønsker å følge opp Samhandlingsreformen (St meld nr 47 ( )). Det er et mål å styrke det forebyggende helsearbeidet og sikre mer kunnskapsbasert og systematisk innsats i kommunene på dette feltet. Folldal kommune ønsker å gjøre dette arbeidet innenfor de rammene som budsjettet gir. Det forutsettes at kommunen blant annet fortsetter i partnerskapet for folkehelse, og at 2 hele legehjemler er besatt i perioden. Barnevern og fosterhjem. Regjeringen har uttrykt ønske om en styrking av barnevernet generelt med flere årsverk. For Folldal kommune er det nødvendig med en helhetlig gjennomgang av organiseringen av barnevernet i I budsjettet er det kun tatt høyde for nødvendige tiltak. Se for øvrig tekstdokumentet. Krisesenter og overgrepsmottak. Den statlige finansieringsordningen for krisesenter er i endring, og 2010 er et overgangsår. Det er Tynset kommune som er vertskommune for tiltaket som vi er tilknyttet, og det forutsettes en helhetlig vurdering av innholdet og kvaliteten i tjenesten i første kvartal Budsjettet for 2010 er uendret. Overgrepsmottak er et nytt begrep i vårt budsjett, SI Elverum har til nå levert tjenesten uten å stille økonomiske krav. Dette er en kommunal oppgave og driftsstyret vedtok i sak 22/09 at det settes av midler til tiltaket. Omsorgsplan Regjeringen har fortsatt fokus på oppfølgingen av omsorgsplanen, og det er et ønske på nasjonalt nivå å få etablert flere nye årsverk i pleie- og omsorgstjenesten. I Folldal kommune er det i gang en utredning av drifts- og kostnadsmessige konsekvenser av en eventuell utbygging av bo- og omsorgssenteret. Det foreslås å legge inn et beløp i investeringsbudsjettet for å forprosjektere tiltaket. For å få mer sikre anslag på faktiske kostnader legges det opp til en anbudsrunde før endelig vedtak om utbygging fattes. Psykomotorisk fysioterapeut. Kommunen behandlet tidligere i høst en søknad fra fysioterapeut med ønske om utvidet avtalehjemmel. Søknaden var todelt. I K-sak 30/09 ble det innvilget en økning i avtalehjemmel fra 30 % til 40 %. I budsjettet for 2010 legges det opp til en videre økning til totalt 70 % avtalehjemmel/driftstilskudd som omsøkt. Bruk av kommunal bygningsmasse. Planlagt reduksjon i utgifter til drift av egne eiendommer som skissert i økonomiplanen viser seg ikke å være realiserbare. (Se for øvrig tekstdokumentet). Interkommunale tiltak og ordninger. Kommunen er delaktig i en rekke tiltak der mulighetene for styring av ressursbruken er delegert til en vertskommune eller til representantskap. Som tidligere ligger det ved budsjettet en oversikt over disse tiltakene. Prisjusteringene er i hovedsak knyttet til lønns- og prisstigning. Likeledes legges det, som tidligere, fram en oversikt over lag og foreninger som støttes over kommunens driftsbudsjett Eiendomsskatt. For 2010 er det vedtatt at det innføres eiendomsskatt i hele kommunen. En egen politisk nemnd har i hele 2009 arbeidet med blant annet vedtekter og retningslinjer for arbeidet. Det er kommunestyret som vedtar satsen for eiendomsskatt. Se også tekstdokumentet. Side 18 av 33

19 Sak 51/09 Detaljer og kommentarer til driftsnivået og tiltak innenfor den enkelte sektor/enhet kommer fram av vedlagt tekstdokument. Konklusjon: Etter rådmannens syn har kommunen de samme to hovedutfordringer som i 2009; Den ene er å ta konsekvensene av et betydelig låneopptak med tilhørende forpliktelser i forhold til renter og avdrag. Dette er en kjent utfordring der økonomiplanen viser hvilke grep som allerede er vedtatt og lagt til grunn. Den andre utfordringen er fortsatt å møte endringer i behovet for tjenester på en god nok måte. Folldal er en av mange kommuner som har store utfordringer knyttet til et lavt folketall. Små endringer i befolkningssammensetningen gir merkbare utslag for vår økonomi, og en endring i befolkningstallet og -sammensetningen betyr tilpasning i tjenestene tilsvarende. Av kommunens utgifter utgjør lønn og sosiale kostnader over 70 %, det er derfor viktig at vi viser oss fleksible med hensyn til bruk av våre personellressurser innenfor de rammene som er gitt for å tilpasse oss endrede behov. Dette virkemiddelet er tatt i bruk i større grad enn ønsket for budsjettet 2010, særlig i form av aktivt bruk av vakanser som virkemiddel der dette er mulig. For budsjettåret 2010 legges det frem et budsjett i balanse. Samtidig er det en rekke tiltak som ikke har fått midler som ønsket det gjelder så vel for interne oppgaver, som for eksterne søkere som har bedt om tilskudd langt ut over det som er lagt til grunn i forslag til budsjett. I den grad det er ønskelig med nye tiltak eller styrking av eksisterende tiltak så må andre oppgaver prioriteres ned. I forslaget til investeringsbudsjett er det foreslått en videreføring av satsningen på vedlikehold av veier. De andre tiltakene som er lagt inn kommer som følge av tidligere vedtak fattet av kommunestyret og/eller som føringer fra AMU. Administrasjonen legger fram tekst- og talldokumenter for budsjettåret 2010 etter de samme malene som tidligere. Malen skal sikre at alle lovbestemte detaljer er kjent, og at disse kommer med i vedtak som fattes av kommunestyret. Rådmannens innstilling: Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: Vedtak i Folldal kommunestyre: 1. Drift 1.1. Skattøret for 2010 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak, 12,25. Marginavsetning skatt settes til 11,0% 1.2. Eiendomsskatten for 2010 utskrives med følgende satser: Verker og bruk: 7o/oo Eiendommer 3 o/oo Side 19 av 33

20 Sak 51/ Årsbudsjett vedtas med følgende driftshovedtall Skatt på inntekt og formue Inntekstutjevning Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraft Andre frie inntekter -941 Premieavvik -879 Flyktninger Merverdiavgift investeringer -100 Avskrivninger Sum frie inntekter Netto rente og avdragsutgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd 0 Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj Balanse 0 Fordelt driftsramme pr enhet: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2010 Rådmann Oppvekst HRO NAV kommune 4465 Service og kultur 6272 TLU 7951 Fordelt driftsaramme Endring stillingshjemler: Tjeneste funksjonshemmede Barnehage +1,0 hjemmel +0,2 hjemmel, totalt barnehage 12,74 hjemler 1.5. Kia Randen v/snøhetta Fysioterapi får 70% avtalehjemmel fra , dette er en økning på 30% fra Kommunale avgifter og gebyrer vedtas: Vann + 3,0% Kloakk/septikk 0,0 bruk av selvkostfond Feiing/tilsyn Følger satsene til MHBR IKS Renovasjon +10,0% Oppmålingsgebyr + 3,0% Byggesaksgebyr + 3,0% Side 20 av 33

21 Sak 51/09 Øvrige gebyrer + 3,0% Utleieboliger + 5,0% Pensjonistboliger + 5,0% Barnehage 0,0 %, mat uendret SFO + 10,0 % Kulturskola 0,0 % Folldal Flerbrukshus + 3,0 % Rådmann får fullmakt til foreta avrunding på avgift og gebyrer. Rådmann får fullmakt til å tilpasse ny gebyrmal etter utsending fra Statens Kartverk 1.7. Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år Budsjettet vedtas i henhold til artsgruppe pr enhet. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2010 Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VAR 0 Sum investeringsramme 1240 Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 til saksframlegget Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2010 Låneopptak Investeringstilskudd 0 Salg av eiendeler 0 Overført fra drift 0 Sum finansiering Detaljert låneoversikt: Investering Mva-komp LÅN Utredning utbygginf FBSS Serielån, 20 år Utredning trygghetsalarm Serielån, 20 år Investering vannverk Serielån, 20 år Komm. Veger Serielån, 20 år Tårnet Folldal kirke Serielån, 20 år TOTAL INVESTERING Side 21 av 33

22 Sak 51/ Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger. 3. Diverse 3.1. Fullmakter Administrasjon får fullmakt til å budsjettjustere lønn for lokale forhandlinger 2009, kr , til de ansvar det tilhører. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. Behandling i Formannskapet : Administrasjonen la fram forslag til endringer i innstillingens pkt 1.2 en presisering av eiendomsskatten. Representanten Ove Meisal, AP, fremmet følgende endringsforslag: Pluss kr til ansvar 100/næringssatsing pluss kr til ansvar 410/FARTT (som omsøkt) pluss kr til ansvar 710/driftstilskudd veterinærer pluss kr til ansvar 460/tilskudd SFG Merutgiftene foreslås dekket ved økt anslag på inntekt eiendomsskatt (ansvar 810) Representanten Kolbjørn Kjøllmoen, SP, fremmet følgende endringsforslag: Pluss kr til ansvar /tilskudd lag og foreninger Merutgiften foreslås dekket ved økt anslag på eiendomsskatt (ansvar 810) Nytt pkt 3: Godtgjørelser tas inn. Pkt 3.1 Godtgjørelse til ordfører Godtgjørelse ordfører settes til kr fra Tidligere pkt 3 blir da nytt pkt 4. Avstemming: Innstillingen med framkomne endringsforslag og nytt pkt 3.1 (godtgjørelse til ordfører) ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: 1. Drift 1.1 Skattøret for 2010 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak, 12,25. Marginavsetning skatt settes til 11,0 % 1.2 I medhold av eiendomsskattelovens 3 og 4 utvides i 2010 eiendomsskatten til å gjelde hele kommunen. Eiendomsskatten utskrives med følgende skattesatser: Næring, verker og bruk: 7 o/oo Bolig- og fritidseiendom: 3 o/oo Side 22 av 33

23 Sak 51/09 Alle eiendommer omtakseres i forbindelse med innføringen av eiendomsskatt i hele kommunen. 1.3 Årsbudsjett vedtas med følgende driftshovedtall Konsesjonskraft Andre frie inntekter -941 Premieavvik -879 Flyktninger Merverdiavgift investeringer -100 Avskrivninger Sum frie inntekter Netto rente og avdragsutgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd 0 Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj Balanse 0 Fordelt driftsramme pr enhet: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2010 Rådmann Oppvekst HRO NAV kommune 4465 Service og kultur 6437 TLU 8026 Fordelt driftsaramme Endring stillingshjemler: Tjeneste funksjonshemmede Barnehage +1,0 hjemmel +0,2 hjemmel, totalt barnehage 12,74 hjemler 1.5 Kia Randen v/snøhetta Fysioterapi får 70 % avtalehjemmel fra , dette er en økning på 30% fra Kommunale avgifter og gebyrer vedtas: Vann + 3,0 % Kloakk/septikk 0,0 bruk av selvkostfond Feiing/tilsyn Følger satsene til MHBR IKS Renovasjon +10,0 % Oppmålingsgebyr + 3,0 % Byggesaksgebyr + 3,0 % Side 23 av 33

24 Sak 51/09 Øvrige gebyrer + 3,0 % Utleieboliger + 5,0 % Pensjonistboliger + 5,0 % Barnehage 0,0 %, mat uendret SFO + 10,0 % Kulturskola 0,0 % Folldal Flerbrukshus + 3,0 % Rådmann får fullmakt til foreta avrunding på avgift og gebyrer. Rådmann får fullmakt til å tilpasse ny gebyrmal etter utsending fra Statens Kartverk 1.7 Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år. 1.8 Budsjettet vedtas i henhold til artsgruppe pr enhet. 2 Investering/finansiering 2.1 Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2010 Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VAR 0 Sum investeringsramme 1240 Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 til saksframleggets Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2010 Låneopptak Investeringstilskudd 0 Salg av eiendeler 0 Overført fra drift 0 Sum finansiering Detaljert låneoversikt: Investering Mva-komp LÅN Utredning utbygginf FBSS Serielån, 20 år Utredning trygghetsalarm Serielån, 20 år Investering vannverk Serielån, 20 år Komm. Veger Serielån, 20 år Tårnet Folldal kirke Serielån, 20 år TOTAL INVESTERING Side 24 av 33

25 Sak 51/ Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger. 3 Godtgjørelse 3.1 Godtgjørelse til ordfører Godtgjørelse til ordfører settes til kroner ,- per år fra Fullmakter 4.1 Fullmakter Administrasjon får fullmakt til å budsjettjustere lønn for lokale forhandlinger 2009, kr , til ansvarene det tilhører. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. Side 25 av 33

26 Sak 52/09 Sak 52/09 INVITASJON TIL AKSJETEGNING - NÆRINGSHAGEN I NORD-ØSTERDAL AS Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/935 Saksbehandler: Brit Kværness Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 52/09 Formannskapet Vedlegg: Aksjetegning Næringshagen i Nord-Østerdal AS Melding om vedtak sendes til: Næringshagen i Nord-Østerdal AS v/daglig leder Geir Hjelle Aumliveien 4c 2500 TYNSET Andre dokumenter i saken: AKSJETEGNING - NÆRINGSHAGEN I NORD-ØSTERDAL AS Saksopplysninger: Folldal kommune mottok den 9. november en henvendelse fra Næringshagen i Nord-Østerdal AS med tilbud om å delta i en aksjeemisjon. I den ekstraordinære generalforsamlingen som var ble det vedtatt en aksjeemisjon. Det er antydet et behov for ny kapital i størrelsesorden kroner ,- til ,-, derav skal 49 % komme fra offentlige eiere (med utgangspunkt 1.5 mill i behov utgjør dette kroner ,-). Folldal kommune er anmodet om å tegne aksjer etter en skisse der kapitalbehovet (offentlige eiere) er fordelt mellom kommunene i Nord-Østerdal samt SIVA. Skissen angir kroner ,- som bidrag fra Folldal kommune. Målsettingen til selskapet er å være en regional utviklingsaktør og foretrukket samarbeidspartner for næringsliv og kommuner i Fjellregionen som skal bidra til å sette dagsorden for regionens næringsutvikling. Konstruksjonen Næringshagen i Nord-Østerdal AS har per i dag fire virksomhetsområder: 1. Næringslivsservice i Fjellregionen 2. Kompetanseutvikling 3. Gjennomføring av regionale utviklingsprosjekter, og 4. Gjennomføring av fellestjenester i Næringshagen Tegning av aksjer i selskapet skal være avsluttet den Selskapet foretar en navneendring til Fjellregionen Næringshage Tynset AS med virkning fra Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 26 av 33

27 Sak 52/09 Rådmannens saksvurdering: Folldal kommune har tidligere (F-sak 53/05) blitt spurt om kommunen ønsket å delta på eiersiden i selskapet Nord-Østerdal Næringshage AS. Kommunen har til nå takket nei til en slik forespørsel. Folldal kommune sine argumenter for å takke nei til tidligere tilbud baserer seg i hovedtrekk på at kommunen var positiv til et samarbeid på tvers av kommunegrensene i forhold til arbeidet med næringsutvikling, samtidig var det ikke naturlig for kommunen å gå inn i et selskap med private og offentlige eiere der rollene dels kunne oppleves som uklare. I tillegg var/er allerede Folldal kommune på eiersiden i flere hel offentlige selskaper med, i hovedsak, tilsvarende målsetting som selskapet Næringshagen i Nord-Østerdal AS. Folldal kommune eier i dag selskapene Folldal Vekst AS og Folldal Eiendom AS, og kommunen er deleier i selskapet Snøhetta Utvikling AS et selskap som eies sammen med kommunene Oppdal og Dovre. I forbindelse med emisjonen har selskapet Næringshagen i Nord-Østerdal AS gitt ut et prospekt om videre framdrift og kapitalutvidelse. I prospektet gjennomgås de ulike delene av virksomheten, og de spesielle utfordringene som selskapet står overfor. Næringsservice er en av de fire virksomhetsområdene til selskapet. Dette skal være førstelinjetjenesten til de deltakende kommunene i forhold til rådgivning og bistand til eksisterende og nye virksomheter. I tillegg skal denne delen koordinere næringsutviklingsarbeidet i den enkelte kommune. Arbeidsgiveransvaret for næringskonsulentene ligger til selskapet. Denne delen av virksomheten har vært støttet finansielt av Hedmark Fylkeskommune og betegnes som et prosjekt. Et eget arbeidsutvalg i selskapet har sett på dagens struktur (prosjektet) opp mot blant annet forholdet til reglene om offentlige anbud. Arbeidsutvalget konkluderer med at Næringsservice bør legges ut på ordinært anbud fra og med driftsåret 2012 i henhold til gjeldene lovverk. På bakgrunn av strukturen som er valgt i selskapet må næringsservice ut på anbud om relativt kort tid. Etter rådmannens syn er det positivt at selskapet nå foretar en opprydding i forhold til anbudsregler og bruk av offentlige midler til utviklingstiltak. Samtidig gjør dette framtiden til selskapet som en offentlig aktør mer usikker enn tidligere. Kompetanseutvikling er et annet virksomhetsområde for næringshagen. Den desentraliserte høgskoleutdanningen som har vært tilbudt på Tynset i regi av næringshagen og høgskolene har vært godt mottatt. Det at det legges til rette for desentralisert utdanning er av betydning for mange enkeltpersoner og bedrifter, og for alle kommunene i regionen bør det anses som positivt at innbyggere og medarbeidere kan få økt sin kompetanse lokalt. Om, og i tilfelle i hvilken grad, ansvaret for tilrettelegging av høgskolestudier utenfor de tradisjonelle lærestedene skal ligge til kommunene er en annen sak. Formelt er det høgskoler og universitet som har ansvaret for høyere utdanning her i landet, og høgskolene mottar overføringer over statsbudsjettet for å følge opp det ansvaret de har for tilrettelegging også av desentraliserte tilbud. Utviklingsprosjekter er et av de mindre virksomhetsområdene til Tynset næringshage. Dette elementet består av muligheten til å operere som ordinære prosessveiledere og konsulenter for å gjennomføre utviklingsprosjekter i Fjellregionen. Prosjektene forutsettes å være finansiert av andre. I denne virksomheten ligger det et potensial til inntjening for selskapet, samtidig vil det alltid være en balansegang mellom behovet for å være i et marked for å skaffe prosjekter og Side 27 av 33