SAKSPAPIRER M/VEDTAK

Transkript

1 FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag Tid: kl SAKSPAPIRER M/VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/12 12/1039 Unntatt offentleg innsyn Ofl 13 TILBUD - FOLLDAL GJENVINNING 62/12 12/1037 BUDSJETTJUSTERING /12 12/1042 NYE VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT I FOLLDAL KOMMUNE 64/12 12/579 FOLLDAL KOMMUNES BUDSJETT /12 12/856 REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER - REVIDERING 66/12 12/369 REVIDERING AV REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE 67/12 12/1033 SAKSFREMLEGG - SØKNAD FEMUNDLØPET 2013 OG /12 12/924 Unntatt offentleg innsyn Ofl 13 SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERING AV BUTIKK 69/12 11/880 MØTEPLAN FORMANNSKAP, KOMMUNESTYRE, FORVALTNING- OG DRIFTSTYRE 2013

2 70/12 12/964 PROSJEKT - BONDENS NETTVERK FOLLDAL, Egil Eide ordfører Eventuelt forfall skal godkjennes av leder/ordfører. Representanter som mener de er inhabile i en sak varsler leder/ordfører om dette. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Møtet er åpent for publikum.

3 Sak 61/12 Unntatt offentleg innsyn Ofl 13 Sak 61/12 TILBUD - FOLLDAL GJENVINNING Arkiv: U30 Arkivsaksnr.: 12/1039 Saksbehandler: Cato Streitlien Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 61/12 Formannskapet Vedtak i Formannskapet : Forholdene som er tatt opp i e-post av 21. november fra Rune Thoralfsson må belyses i to ulike saker til politisk behandling før en eventuell beslutning kan tas. Formannskapet er positive til å finne løsninger innenfor gjeldene regelverk. Folldal kommune innhenter juridisk hjelp i saken. Dette håndteres som en hastesituasjon og dermed uten forutgående kunngjøring. Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 3 av 42

4 Sak 62/12 Sak 62/12 BUDSJETTJUSTERING Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/1037 Saksbehandler: Kai Enget Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 62/12 Formannskapet / Kommunestyret Melding om vedtak sendes til: Revisor Saksopplysninger: Kommunelovens 47 inneholder bestemmelser om årsbudsjettets bindende virkning. Når det i løpet av året viser seg at budsjettposter, på det nivået som budsjettet er vedtatt på, ikke vil holde, så vel inntekter som kostnader, skal ansvarlig for budsjettområde gjennom rådmann fremme forslag til budsjettjustering og tilpasse aktiviteten etter økonomien Rådmannens saksvurdering: Viser til K-sak 54/12 Budsjettjustering hvor den økonomiske utfordringen til Folldal kommune for 2012 ble beskrevet og det ble informert om budsjettjustering DRIFT For drift er det lønn/variable lønnskostnader ved FBSS som hovedsakelig må justeres. Ut fra prognoser for ut året er det behov for kr til lønninger/variable lønnskostnader ved FBSS ut over det som er budsjettert. Dette skyldes overbelegg på institusjon (kr ,-) og større behov for hjemmehjelp (kr ,-). Oppgjør for likeverdig behandling for barnehager for perioden er beregnet og dette medfører en kostnad på kr ,-. Ved denne justeringen er det da behov for følgende tilleggsbevilgninger: Oppvekst HRO TOTALT Budsjettjustering finansieres ved bruk av disposisjonsfond, kr ,-. Disposisjonsfondet i balansen er etter denne justering ,-. Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 4 av 42

5 Sak 62/12 INVESTERING Budsjettert investering på Utbygging FBSS for 2012 på kr ,-. Denne utbyggingen kommer ikke i 2012 og denne investeringen trekkes tilbake. I forbindelse med utvidelse av Folldal barnehage er det en investering bygg og uteanlegg på kr ,-, totalt ,-. Dette finansieres av tilskudd, kr ,- og lån kr ,-. Oppgradering av økonomisystemet til skanning av bilag, lisenskostnad kr og konsulent kr ,-, totalt kr ,-. Dette finansieres av lån. Kokegryte på kjøkken FBSS, totalt kr ,- som finansieres av arv. Tall i 1000 kr Budsjett Endring Nytt budsjett ENØK varme/ventilasjon Helsetun Prosjektering TFF boliger Utbygging FBSS Digitalt kinoutstyr Utskifting ledningsnett vann Utskifting ledningsnett kloakk Investering veger Industrivegen Kokegryte FBSS Barnehage Oppgradering økonomisystem TOTALT Investeringsbudsjettet justeres ned til kr Finansieres ved tilskudd kr ,-. Kokegryte FBSS finansieres ved arv, kr ,-. Resten finansieres ved låneopptak, kr ,-. Det vil si at låneopptaket fra budsjett 2012, serielån over 20 år, reduseres med kr ,-. Rådmannens innstilling: Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Budsjettjustering vedtas med følgende endringer på rammene til enhetene: Oppvekst HRO TOTALT Budsjettjustering finansieres ved bruk av disposisjonsfond, kr ,-. Disposisjonsfondet i balansen er etter denne justering ,-. Side 5 av 42

6 Sak 62/12 2. Budsjettjustering vedtas med følgende endringer på investering 2012: Tall i 1000 kr Budsjett Endring Nytt budsjett ENØK varme/ventilasjon Helsetun Prosjektering TFF boliger Utbygging FBSS Digitalt kinoutstyr Utskifting ledningsnett vann Utskifting ledningsnett kloakk Investering veger Industrivegen Kokegryte FBSS Barnehage Oppgradering økonomisystem TOTALT Investeringsbudsjettet justeres ned til kr Finansieres ved tilskudd kr ,-. Kokegryte FBSS finansieres ved arv, kr ,-. Resten finansieres ved låneopptak, kr ,-. Det vil si at låneopptaket fra budsjett 2012, serielån over 20 år, reduseres med kr ,-. Behandling i Formannskapet : Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Budsjettjustering vedtas med følgende endringer på rammene til enhetene: Oppvekst HRO TOTALT Budsjettjustering finansieres ved bruk av disposisjonsfond, kr ,-. Disposisjonsfondet i balansen er etter denne justering ,-. 2. Budsjettjustering vedtas med følgende endringer på investering 2012: Tall i 1000 kr Budsjett Endring Nytt budsjett ENØK varme/ventilasjon Helsetun Prosjektering TFF boliger Utbygging FBSS Side 6 av 42

7 Sak 62/12 Digitalt kinoutstyr Utskifting ledningsnett vann Utskifting ledningsnett kloakk Investering veger Industrivegen Kokegryte FBSS Barnehage Oppgradering økonomisystem TOTALT Investeringsbudsjettet justeres ned til kr Finansieres ved tilskudd kr ,-. Kokegryte FBSS finansieres ved arv, kr ,-. Resten finansieres ved låneopptak, kr ,-. Det vil si at låneopptaket fra budsjett 2012, serielån over 20 år, reduseres med kr ,-. Side 7 av 42

8 Sak 63/12 Sak 63/12 NYE VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT I FOLLDAL KOMMUNE Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/1042 Saksbehandler: Anita Tellebon Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 63/12 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Forslag til nye vedtekter «Eiendomsskattetakstvedtekter for Folldal kommune» Melding om vedtak sendes til: Medlemmer av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt Andre dokumenter i saken: Gjeldende vedtekter ligger på nettsida til Folldal kommune Lov nr 44: Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til kommunane Saksopplysninger: Den 1. januar 2013 trer nye lovbestemmelser i kraft i «Lov om eigedomsskatt til kommunane» (eiendomsskatteloven). De nye lovbestemmelsene innebærer at kommunen igjen må oppdatere vedtektene for eiendomsskatt. Disse ble sist endret av kommunestyret , K-sak 32/12. Litt om lovendringene Fra 2013 vil det fremgå av eiendomsskatteloven («esktl») at kommunal taksering er hovedregelen, og at reglene om fastsetting av skattegrunnlaget for kraftverk (ligningsverdi) er en unntaksregel. Byskatteloven 4 og 5 inntas i «esktl», og det samme gjør Lov om mellombels tillegg til lov av 6. juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til kommunane bestemmelsen om at kommunestyret kan fatte vedtak om å øke takstene med inntil 10 prosent for hvert år etter 10-årsfristen for den siste alminnelige takseringen (kontortaksering). Lovendringene innebærer først og fremst en lovteknisk opprydding. «Esktl» har vært litt spesiell i og med at det har vært flere som ikke var trådt i kraft. De nye reglene innebærer at forvaltningsloven får anvendelse i eiendomsskattesaker med visse unntak. (I dagens «esktl» gjelder forvaltningsloven ikke). Reglene i forvaltningsloven om klagebehandling skal som utgangspunkt gjelde, men det vil være særregler om klageorgan og klagefrist. Klager skal behandles av en kommunal nemnd, jf ny «esktl» 20. Løsningen innebærer at myndigheten til å behandle alle typer klager i eiendomsskattesaker kan legges til sakkyndig ankenemnd. Klagefristen er 6 uker. De nye reglene innebærer også at skattyter kan klage på taksten i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, så lengde det ikke er klaget over samme grunn tidligere. Begrunnelsen for dette er at dersom klageretten bare skulle gjelde i seks uker etter at Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 8 av 42

9 Sak 63/12 takstvedtaket er sendt ut, ville skattyter kunne måtte betale eiendomsskatt av for høy takst på ubestemt tid. (I dagens «esktl» er det ingen hjemmel for klager, men klagemuligheten er lagt inn i våre lokale vedtekter for eiendomsskatt. Her er klagefristen 3 uker, og det har bare vært mulig å klage over eiendomsskattetaksten det året alminnelig omtaksering finner sted. For vår kommune gikk denne fristen ut i april Slik type klageregel har vært vanlig i de fleste kommuner som har eiendomsskatt). Fra årsskifte vil det gjelde en særskilt regel om at medlem av formannskapet ikke kan delta i sakkyndige nemnder for eiendomsskatt. Det innføres en hjemmel i «esktl» 31 for å pålegge eier av fast eiendom å gi opplysninger som kan ha betydning ved utskriving av eiendomsskatt, samt at eier har plikt til å medvirke til «synfaring» av eiendommen. For andre regelendringer vises det til «Lov nr 44: Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til kommunane». Nye vedtekter Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) har et eget eiendomsskatteutvalg. De har v/«advokatfirmaet Lund & Co DA», kommet med et forslag til standard eiendomsskattetakstvedtekter til medlemskommunene, som tar hensyn til lovendringene. Vi har tatt utgangspunkt i dette forslaget når vi nå legger fram forslag til nye vedtekter for eiendomsskatt. De er omarbeidet litt for å tilpasses vår kommune. Det nye forslaget til vedtekter innebærer at kommunen får en sakkyndig ankenemnd som både behandler klage over takst og klage over utskriving. Rådmannens saksvurdering: De nye lovbestemmelsene som trer i kraft fra 1. januar 2013 medfører at våre vedtekter for eiendomsskatt må oppdateres. De nye vedtektene er noe mer omfattende og beskrivende enn de vi har hatt tidligere, noe som ses på som en fordel i den daglige forvaltningen av eiendomsskatt. Vi kunne tatt utgangspunkt i våre gjeldende vedtekter og omarbeidet disse slik at de ble i samsvar med ny lov. Dette valgte vi bort, da LVKs forslag vurderes å være betydelig bedre og mer oversiktlig. Dessuten er det kvalitetssikret i og med at det er advokater som har utarbeidet det. Det ville koste Folldal kommune en del penger å få kvalitetssikret våre egne endringer på samme måte, hvis vi skulle omarbeide de vedtektene vi har. Forslaget til nye vedtekter er behandlet i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt den Her ble det foretatt noen få endringer som er innarbeidet i vedlagte forslag. Rådmannens innstilling: Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: Det fremlagte forslaget til nye eiendomsskattetakstvedtekter for Folldal kommune vedtas. De trår i kraft fra 1. januar Side 9 av 42

10 Sak 63/12 Behandling i Formannskapet : Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: Det fremlagte forslaget til nye eiendomsskattetakstvedtekter for Folldal kommune vedtas. De trår i kraft fra 1. januar Side 10 av 42

11 Sak 64/12 Sak 64/12 FOLLDAL KOMMUNES BUDSJETT 2013 Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/579 Saksbehandler: Brit Kværness Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 60/12 Formannskapet /12 Formannskapet /12 Arbeidsmiljøutvalget /12 Eldrerådet / Kommunestyret Vedlegg: Budsjett 2013 tekstdelen m/rammefordeling Budsjett 2013 investeringer 2013 m/kommentarer Budsjett 2013 talldelen, artsgruppe per enhet Liste over eiendommer som anbefales fritatt for eiendomsskatt etter Lov om eigedomsskatt 7 Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Folldal kommune 2013 KS: Prognosemodell for Folldal kommune Frivilligsentralen: Søknad om driftstilskudd fra Frivilligsentralen (dok 18) Kirkelig fellesråd: Søknad om driftstilskudd fra kirkelig fellesråd (dok 22) Regionrådet: Vedtak ad budsjett 2013 (kommunal bevilling på kroner 50,- per innbygger)(dok SFG: Søknad om driftsstøtte til turistinformasjon for 2013 (dok 11) SFG: Søknad om støtte for 2013 driftstilskudd SFG, formidling (dok 12) Veterinær B Strøm: Orientering til kommunestyret om bakgrunn for driftsstøtte til veterinærer (dok 13) Eldrerådet: Innspill til budsjett 2013 (dok 17) Folldal Turlag: Søknad om støtte til løypekjøring (dok 20) Melding om vedtak sendes til: Folldal Turlag v/egil Arne Tørhaug 2580 FOLLDAL Folldal eldreråd v/leder Evy Kjølle 2580 FOLLDAL Folldal Frivilligsentral 2580 FOLLDAL Folldal kirkelige fellesråd 2580 FOLLDAL Kontrollutvalg Fjell IKS Os kommunehus 2550 OS I ØSTERDALEN Veterinær Bjørnar Lyngstad Strøm Verket 2580 FOLLDAL Tynset kommune Barnevernsamarbeidet Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Kirkeveien ELVERUM FIAS as 2540 TOLGA IKT Fjellregionen IKS v/daglig leder Tynset kommune 2500 TYNSET Stiftelsen Folldal Gruver 2580 FOLLDAL Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 11 av 42

12 Sak 64/12 Andre dokumenter i saken: 1. PREMIESATS FOR PENSJONSORDNINGEN 2013, datert INVESTERINGSPLAN OG BUDSJETT 2013 FARTT-HØRING, datert PREMIESATSER I PENSJONSORDNINGEN 2013, datert SVAR - INVESTERINGSPLAN OG BUDSJETT 2013 FARTT-HØRING, datert KS KONTINGENT FOR 2013, datert KOMMUNEPROPOSISJONEN 2013 OG REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2012, datert SØKNAD OM STØTTE TIL LØYPEKJØRING VINTEREN 2012/2013, datert KOSTNADSFORDELING BARNEVERNSAMARBEIDET, datert EIENDOMSSKATTEGRUNNLAGET FOR SKATTÅRET KRAFTANLEGG, datert GEBYRREGULATIV 2013-VEDTAK, datert BUDSJETT FOLLDAL KIRKELIGE FELLESRÅD BEHOV FOR KOMMUNAL OVERFØRING, datert OPPGJØR FOR KOMMUNAL RENOVASJON 2013, datert SAK FOR VIDERE BEHANDLING I KOMMUNESTYRET - BUDSJETT 2013, datert KOMMUNENS PERSONFORSIKRINGER - FORHÅNDSVARSLING AV PRIS 2013, datert KOMMUNENS TINGSKADEFORSIKRINGER - FORHÅNDSVARSEL AV PRIS FOR 2013, datert ANSLAG FORFALT PREMIE OG PENSJONSKOSTNADER 2013 FOR FOLLDAL KOMMUNE, datert SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE TIL TURISTINFORMASJON FOR 2013, datert ORIENTERING TIL KOMMUNESTYRET OM FORHOLD RUNDT BAKGRUNN FOR KOMMUNAL VETERINÆR DRIFTSSTØTTE FORAN BUDSJETTBEHANDLING 2013, datert SØKNAD OM STØTTE FOR DRIFTSTILSKUDD STIFTELSEN FOLLDAL GRUVER TL FORMIDLING, datert PREMIEVARSEL FOR GRUPPELIVSFORSIKRING 2013, datert PREMIEVARSEL FOR LÆRERGRUPPELIVSFORSIKRING 2013, datert UTTALELSE TIL KOMMUNEN I FORBINDELSE MED BUDSJETTARBEIDET FOR 2013, datert FORDELINGSMODELL KOSTNADER BARNEVERN, datert SØKNAD OM KOMMUNALE MIDLER 2013, datert Saksopplysninger: Kommunen skal, etter bestemmelsene i Kommuneloven 45-46, utarbeide og vedta et budsjett for kommende kalenderår. Forskrift ( nr. 1423) regulerer nærmere om innholdet i kommunens budsjett. Side 12 av 42

13 Sak 64/12 Årsbudsjettet er delt i et driftsbudsjett for de løpende utgiftene og inntektene, og et investeringsbudsjett for utgifter og inntekter til formål som ikke er løpende, men av mer varig karakter. Folldal legger Kommunal regnskapsstandard nr. 4 til grunn i forhold til for hva som må føres på driftsbudsjettet og hva som kan føres på investeringsbudsjettet. Årsbudsjettet omfatter kalenderåret fra 01. januar til 31. desember. Det skal vedtas av kommunestyret før budsjettåret begynner, og er en bindende plan for bruk av kommunens midler i budsjettåret. Folldal kommune vedtok høsten 2010 et nytt økonomireglement. Budsjettet legges fram i tråd med dette reglementets 4 (artsgrupper per enhet). I proposisjon til Stortinget (Prop. 1S, ) fra Kommunal- og regionaldepartementet legger departementet til grunn at de har et overordnet ansvar for kommunal sektor og for å sikre et inkluderende lokaldemokrati. Når det gjelder rammeoverføringer til kommunesektoren legger regjeringen til grunn at kommunene er brede samfunnsinstitusjoner med et helhetlig ansvar for tjenester og utvikling i lokalsamfunnet. Det vises til meldingen som regjeringen la frem våren 2012; «Stat og kommune styring og samspel» Meld. St. 12, ) der prinsippet om økonomisk og juridisk rammestyring av kommunene slås fast. Regjeringen påpeker at kommunene har ulike utfordringer knyttet til blant annet befolkningssammensetning og bosetningsmønster. En høy andel frie inntekter legger, etter regjeringens syn, til rette for at kommunene kan prioritere mellom ulike behov lokalt. Det økonomiske opplegget for 2013 skal legge til rette for at kommunene kan yte de tjenestene de er pålagt. Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 på totalt 6,8 mrd. kroner. Av veksten er 5 mrd. kroner frie inntekter. Denne veksten er beregnet ut fra anslått inntektsnivå i 2012 (i revidert nasjonalbudsjett 2012). Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter anslås til 4,1 pst i Med en anslått prisvekst i kommunesektoren i 2013 på 3,3 pst tilsvarer det en realvekst på 0,8 pst. Dette utgjør om lag 2,3 mrd kroner. Departementet uttrykker tydelig i sin proposisjon til Stortinget at veksten i frie inntekter i 2013 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. Kommunesektoren pålegges å forvalte ressursene på best mulig måte, slik at innbyggerne kan tilbys tjenester av høy kvalitet. Regjeringen legger opp til en styrking innenfor flere kommunale områder, og det foreslås økte bevilgninger blant annet til følgende formål (se også kopi fra «grønt hefte» som er delt ut tidligere): o Nominell videreføring av makspris i barnehage o Opptrapping av minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager med 2 prosentpoeng o Kommunalt barnevern; kommunene skal kunne søke om midler o Kulturskoletilbud i skole/sfo; en uketime frivilling og gratis tilbud på barnetrinnet o Valgfag på ungdomstrinnet; valgfag i 9. trinn høsten 2013 o Rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg o Dagtilbud for mennesker med demens, et stimuleringstilskudd ved etablering Side 13 av 42

14 Sak 64/12 o Investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger o Sikring av barn i skolebuss; fylkeskommunalt tilskudd/ny forskrift o Belønningsordning for kollektivtransport; fylkeskommunalt tilskudd i storbyer Det forventes en vekst i kommunesektorens samlede regnskapsmessige pensjonskostnader i Departementet har gjort et grovt anslag som innebærer at veksten i de samlede regnskapsmessige pensjonskostnadene for kommunesektoren i 2013 vil være i størrelsesorden 1,4 mrd. kroner ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren på 3,3 pst. Rådmannens saksvurdering: Regnskapet for Folldal kommune viste et underskudd både i 2010 og i I budsjettåret 2012 er budsjettet justert flere ganger for å unngå underskudd. Disse budsjettjusteringene utgjør vesentlig mer enn det som er avsatt for til disposisjonsfond i driftsåret. Ut fra dette er det riktig å si at Folldal kommune for tiden har et driftsnivå som er for høyt i forhold til inntektene. Hovedutfordringene i budsjettet for 2013 er å få et budsjett som er i balanse, og som også på sikt sikrer en dimensjonering og en prioritering av tjenestene slik at det blir samsvar mellom utgifter og inntekter, og samtidig slik at kommunens hovedmål nås. Fra sentrale myndigheter vises det en stor grad av tillit til kommunesektoren som en viktig aktør for å sikre innbyggerne grunnleggende velferdstjenester. Sektoren blir tilført en betydelig del av fellesskapets ressurser, og det legges til grunn at kommunesektoren forvalter ressursene på en best mulig måte. Det forventes at det holdes orden i egen økonomi og at det budsjetteres med overskudd (måltallet er minst 3 pst.). Etter rådmannens mening hadde det vært ønskelig og riktig å legge opp til et budsjett med et netto driftsresultat på over 3 pst. for Rådmannen kan imidlertid ikke se at dette er mulig for Folldal kommune for kommende budsjettår. Det foreslås i budsjettfremlegget å sette av minimum 2 MNOK til disposisjonsfond. Med den minimumsbudsjetteringen som vi gjennomfører har det vist seg helt nødvendig å ha et disposisjonsfond til bruk ved uforutsette hendelser som fosterhjemsplasseringer, uforutsett vedlikehold, interkommunale ordninger, ressurskrevende individuelle tiltak etc. Erfaringene fra budsjettjusteringer foretatt i 2012 viser at det ikke var realistisk med en så lav avsetning til disposisjonsfond som ble gjort for budsjettet Kommunens årsbudsjett skal være realistisk (jfr. Kommuneloven 46). Det er formannskapet som legger frem forslag til budsjett for kommunestyret. Administrasjonen har i arbeidsmøte med formannskapet gjennomgått hva som ligger til grunn for rådmannens forslag om et realistisk og nøkternt budsjett for Det er gjennomgått både med formannskap og med kommunestyret hvilke konsekvenser befolkningsutviklingen har, og i hvilken grad en prioritering av tjenester og en konkretisering av tjenestenivå er nødvendig. Formannskapet har ønsket at administrasjonen viser konkret til et balansert og realistisk budsjett. De ulike tiltakene som administrasjonen foreslår er derfor tatt inn i både tekst- og talldelen. I følge «grønt hefte» (KRD sin beregningstekniske dokumentasjon til Prop 1S) for 2013 ligger det an til en vekst i frie inntekter for Folldal kommune fra 2012 til 2013 på om lag 3,3 pst. Side 14 av 42

15 Sak 64/12 Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov per innbygger i Norge er beregnet til kroner ,-. For Folldal kommune er utgiftsbehovet beregnet til kroner til kroner ,-. Regjeringen sin utgifts utjevning gjør dette mulig ved at det omfordeles midler fra kommuner med et lavere utgiftsbehov til kommuner med et høyere utgiftsbehov. En stor andel av realveksten i de frie inntektene vil gå til å dekke pensjonskostnader. Dette gjelder ikke bare for Folldal, men for hele landet. KS antyder i sine tall at det samlet sett kan bli en økning i pensjonskostnader for 2012 på 1 ¾ milliard utover lønnsvekstanslaget som regjeringen la til grunn i kommuneopplegget for For Folldal kommune ser det ut til at netto merkostnad knyttet til pensjon i 2013 blir på om lag 1,2 MNOK. Føringer gitt i økonomiplan (K-sak 51/12) er lagt til grunn for forslag til budsjett. I tillegg til disse føringene er det tatt hensyn til føringer gitt i forslag til statsbudsjett, og til kravet om en realistisk budsjettering i forhold til kjente kostnader som er blitt justert i inneværende år og som vil vedvare i Administrasjonen går i sitt forslag til budsjett inn for at det innføres fire terminer for kommunale avgifter (mot tidligere to terminer). Årsaken til dette er at flere personer i dag melder tilbake til kommunen at de har en økonomi som gjør det vanskelig å betale store regninger. Det er kjent at en av de største folkehelseutforingene i Folldal kommune er andelen av befolkningen i husholdninger med lav inntekt (jfr. Folkehelseprofilen til Folldal kommune fra Folkehelseinstituttet). I tråd med folkehelseloven skal kommunen fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler de er tillagt (lovens 4 andre ledd). I investeringsbudsjettet foreslås det å avsette beskjedne midler til prosjekt utbygging av FBSS (nye sykehjemssenger). Hovedprosjektet vil bli finansiert når kostandene er endelig kjent og kommunestyret har fattet vedtak om den økonomiske rammen. For budsjettåret 2013 foreslås det i rammen av investeringsbudsjettet å legge til rette for felles lokaler for nødetatene (brann og ambulanse). I tillegg til dette er det foreslått mindre ENØK tiltak, samt mindre tiltak knyttet til VAR-området. Totalt summerer de foreslåtte investeringene seg til i overkant av 8 MNOK. Folldal kommune har fra tidligere en betydelig lånegjeld. Tekstdelen av budsjettforslaget legger til grunn en beskrivelse av hovedsakelig - endringer på artsgruppenivå per enhet. Som det fremgår av teksten har kommunestyret og administrasjonen tidligere diskutert muligheten av å endre artstilhørighet for noen oppgaver. Dette gjelder for eksempel noen av oppgavene knyttet til næringsutvikling, og noen oppgaver som per i dag ligger til NAV, men som er planlagt flyttet til HRO (skal følge lovverket). Felles mål er å samle likeartede oppgaver på samme ansvar. Disse endringene vil være av praktisk art og kan gjøres etter at selve budsjettet er vedtatt, samtidig vil dette gjøre noe med rammene for den enkelte enhet dersom oppgaver flyttes på tvers av enhetene. Det legges inn i vedtaket at administrasjonen kan gjøre disse endringene uten nye vedtak, men at formannskap og kommunestyret får dette som referatsaker. Nye saksopplysninger: Barne- og ungdomsrådet hadde et orienteringsmøte ang. kommunens budsjettet for 2013 og vil komme med følgende kommentarer: Side 15 av 42

16 Sak 64/12 Noe må gjøres med Verket skole. Arbeidsgruppe i gang, hvis ikke løsning her rives Verket skole. Legges ut for boliger, leiligheter. Skole lærertetthet. Slå sammen klasser i enkelte fag, for eksempel gym, kunst og håndverk, musikk, prosjektarbeid. Fritidsklubben nye aktiviteter. KID Tolga vi må ha KID Folldal også. Opprettholde kinotilbudet. Flere aktiviteter/større bruk av gymsal på Folldal barnehage. Rådmannens innstilling: Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: 1. Drift 1.1. Skattøret for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak som er 11,6 pst. Marginavsetning skatt settes til 12,0 % For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr. eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jfr. eigedomsskattelova 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2013 er 4 promille, jfr. eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt i 2013 (det vises til vedlagte liste): o Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv. o Grendahus, bedehus mv. o Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver (med unntak av ubebygd tomt til fritidseiendom gnr. 115, bnr. 180) o Fylkeskommunale veier o.l I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven 4 og 15, for eiendomsskatt i Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2013, kan først fritas for eiendomsskatt i Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova 10. Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og Side 16 av 42

17 Sak 64/ Årsbudsjett vedtas med følgende driftshovedtall Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Skatt på inntekt og formue Inntekstutjevning Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraft Andre frie inntekter -641 Premieavvik Flyktninger Merverdiavgift investeringer -100 Avskrivninger Sum frie inntekter Netto rente og avdragsutgifter 9714 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd 1073 Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj Balanse 0 Fordelt driftsramme pr enhet: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Rådmann Oppvekst HRO NAV kommune 5891 Service og kultur 6628 TLU 9550 Fordelt driftsaramme Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet (arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret Endring stillingshjemler: Alle endringer i stillingshjemler skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt Kommunale avgifter og gebyrer vedtas: Utleieboliger + 1,5 % Pensjonistboliger + 1,5 % Folldal Flerbrukshus + 1,5 % Vann 0,0 % Side 17 av 42

18 Sak 64/12 Kloakk + 2,0 % Septikk + 2,0 % Feiing/tilsyn Følger satsene til MHBR IKS Renovasjon +0,0 % Saksbehandling, gebyrer PBL + 1,5 % Saksbehandling øvrige gebyr + 1,5 % Barnehage 0,0 % SFO 0,0 % Kulturskola 0,0 % Mat fra kjøkkenet, inntil 10 % (matombringing, selvkost) Mat fra kjøkkenet/kantine, inntil 20 % (fritt salg), Rådmann får fullmakt til foreta avrunding på avgift og gebyrer. Det vises for øvrig til kommunens gebyrreglement m.v. Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2013 med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år Budsjettet vedtas i henhold til artsgruppe pr enhet. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VAR 600 Sum investeringsramme Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Låneopptak Investeringstilskudd 0 Salg av eiendeler 0 Overført fra drift 0 Sum finansiering Side 18 av 42

19 Sak 64/12 Detaljert låneoversikt: Investering Lån ENØK varme/ventilasjon Nyberg Serielån, 20 år ENØK FBSS Serielån, 20 år Nødlys FBSS Serielån, 20 år Branndører FBSS Serielån, 20 år Prosjektering utbygging FBSS Serielån, 20 år Utskifting ledningsnett, brønner vann Serielån, 20 år Utskifting ledningsnett kloakk Serielån, 20 år Brannvesen Serielån, 20 år Veginvestering, bekkelukking Serielån, 20 år Forsterke bru Gorrbekken Serielån, 20 år TOTAL INVESTERING Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger. 3. Godtgjørelse 3.1 Godtgjørelse til ordfører. Godtgjørelse til ordfører settes til kroner ,- per år fra Godtgjørelse til varaordfører: Godtgjørelse til varaordfører settes til kroner ,- per år fra Diverse 4.1. Fullmakter Administrasjon får fullmakt til og budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2012, til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 4.2 Likviditet Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2013 på inntil kroner ,-. Behandling i Formannskapet : Endringsforslag fra Møyfrid Brendryen (SP/SV): a. Til innstillingens pkt Driftsramme pr. enhet Følgende endringer til økt ramme i forhold til innstillingen foreslås: Enhet, rådmann: Godtgjøring til ordfører/varaordfører ,- Tilskudd kirkelig fellesråd ,- Enhet service og kultur: Kino ,- Kommunal informasjon ,- Side 19 av 42

20 Sak 64/12 Tilskudd idrettsvaktmester ,- Enhet TLU: Driftstilskudd vannverk ,- Folkebad ,- Tilskudd privat vei ,- Tilleggsforslag Evaluering av næringsapparat ,- SUM ,- Inndekning av foreslåtte utgiftsøkninger: Reduksjon av ramme til NAV/sosialhjelp (-) ,- Reduksjon av ramme HRO/merbemanning (-) ,- Reduksjon av ramme TLU/allment vedlikehold (-) ,- Økte inntekter v/økte priser på SFO, kulturskole, folkebad, utleie av svømmebasseng og kino ,- Reduksjon av ramme rådmann/møtegodtgjørelse, Politikk (-) ,- Redusert disposisjonsfond (-) ,- SUM ,- b. Til innstillingens pkt. 1.6 Kommunale avgifter og gebyrer SFO + 15 % Kulturskolen + 10 % Folkebad + 10 % Utleie av basseng + 10 % Kinobilletter kroner 100,- for voksne, kroner 60,- for barn c. Til innstillingens pkt. 2.1 Investeringer Tas inn: Utskifting av fyrkjel i Follvang ,- serielån over 20 år d. Til innstillingens pkt. 3.1 Godtgjørelse til ordfører. Godtgjørelse til ordfører settes til kroner ,- for 2013 Til innstillingens pkt. 3.2 Godtgjørelse til varaordfører Godtgjørelse til varaordfører settes til kroner ,- for 2013 Endringsforslag fra Stian Tørhaug (AP) a. Til innstillingens pkt. 1.2 Eiendomsskatt Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostadsdeler er 3 promille. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. b. Til innstillingens pkt. 1.4 driftsrammer per enhet: Følgende endring i rammene til enhetene i forhold til innstillingen foreslås: Enhet oppvekst: Lønnsutgifter lærere ,- Lønnsutgifter assistenter ,- Side 20 av 42

21 Sak 64/12 Kulturskolen ,- Enhet service og kultur Kinotilbud ,- Enhet TLU Bygg uten drift (-) ,- Folkebad ,- Tilskudd privat vei ,- Redusert vedlikehold bygg (-) ,- Enhet HRO Redusert ramme, bemanningsøkning medregnet ansettelsesprosess (-) ,- Tilleggsforslag: Redusert porto (-) ,- (forutsetter innkjøp av i-pad til kommunestyret) Endringsforslag (forts.) Redusert avsetning til disposisjonsfond (-) ,- Redusert lånebehov/renteutgifter (-) ,- Redusert eiendomsskatt (bolig og fritidseiendom) til 3 promille ,- c. Til innstillingen pkt.2.1 Investeringer: Salg av kommunal eiendom/bolighus ,- Kjøp av nettbrett (til kommunestyret) (-) ,- (serielån) Endringsforslag fra formannskapet: Til innstillingens pkt. 2.1 Investeringer: Tiltak brannvesen/ambulanse (samlokalisering) settes inn som kroner ,- til prosjektering. Hovedsummen (6 MNOK) tas ut, og det forutsettes at det fremmes en egen sak for kommunestyret når rammen for investeringen er klar/prosjektet har vært utlyst. Avstemming punkt for punkt: 1 1.1: Innstillingen enstemmig vedtatt 1.2: Innstillingen mot endringsforslaget til Tørhaug (AP): 4 for innstilling, 3 for endringsforslaget. Endringsforslaget falt 1.3: Innstillingen enstemmig vedtatt 1.4: Enhet rådmann: Innstillingen mot endringsforslaget fra Brendryen (SV/SP); 3 for innstillingen, 4 for endringsforslaget. Endringsforslaget vedtatt Enhet service og kultur, tiltak for tiltak: a. Kino. Innstillingen falt enstemmig, Endringsforslag fra Brendryen (SV/SP) mot endringsforslag fra Tørhaug (AP): 4 for Brendryen sitt og 3 for Tørhaug sitt. Brendryens endringsforslag vedtatt. b. Kommunal informasjon. Innstillingen mot endringsforslag fra Brendryen (SV/SP): 3 for innstillingen, 4 for endringsforslaget. Endringsforslaget vedtatt. Side 21 av 42

22 Sak 64/12 c. Idrettsvaktmester. Innstillingen mot endringsforslaget fra Brendryen (SV/SP); 3 for innstillingen, 4 for endringsforslaget, Endringsforslaget vedtatt. d. Redusert porto (forutsetter investering lesebrett): Tilleggsforslag fra Tørhaug (AP): Enstemmig vedtatt Enhet TLU, tiltak for tiltak: a. Driftstilskudd private vannverk. Innstillingen mot endringsforslag fra Brendryen (SV/SP): 3 for innstillingen, 4 for endringsforslaget. Endringsforslaget vedtatt. b. Folkebad. Innstillingen falt enstemmig. Endringsforslaget til Brendryen (SV/SP) og Tørhaug (AP) enstemmig vedtatt. c. Tilskudd privat vei. Innstillingen falt enstemmig. Endringsforslaget til Brendryen (SV/SP) og Tørhaug (AP) enstemmig vedtatt. d. Tilleggsforslag fra Brendryen (SV/SP) midler til evaluering av næringsapparat: 4 for, 3 mot. Tilleggsforslaget vedtatt e. Bygg uten drift. Innstillingen mot endringsforslag fra Tørhaug (AP), 4 for innstillingen, 3 for endringsforslaget. Endringsforslaget falt. Enhet oppvekst, tiltak for tiltak: a. Skole/lærerstillinger. Innstillingen mot endringsforslaget fra Tørhaug (AP): 4 for innstillingen, 3 for endringsforslaget. Forslaget falt b. Skole/assistentstillinger: Innstillingen mot endringsforslaget fra Tørhaug (AP): 4 for innstillingen, 3 for endringsforslaget. Forslaget falt c. Kulturskolen. Innstillingen mot endringsforslaget fra Tørhaug (AP): 4 for innstillingen, 3 for endringsforslaget. Forslaget falt Inndekning av økte rammer: a) Redusert rammeøkning for NAV (sosialhjelp). Innstillingen mot endringsforslaget fra Brendryen (SV/SP): 3 for innstillingen, 4 for endringsforslaget. Endringsforslaget vedtatt. b) Redusert rammeøkning for HRO. Innstillingen falt enstemmig. Endringsforslaget fra Tørhaug (AP) mot endringsforslaget fra Brendryen (SV/SP); 3 for Tørhaug sitt forslag, 4 for Brendryen sitt forslag. Endringsforslaget fra Brendryen vedtatt. c) Redusert ramme til TLU/vedlikehold bygg. Innstillingen falt enstemmig. Endringsforslaget fra Tørhaug (AP) og Brendryen (SV/SP); enstemmig vedtatt. d) Økte priser/egenandeler på SFO, kino, kulturskole og svømmehall/folkebad (til innstillingens pkt. 1.6). Innstillingen mot endringsforslaget fra Brendryen (SV/SP): 3 for innstillingen, 4 for endringsforslaget. Endringsforslaget vedtatt. e) Redusert ramme for rådmann/redusert møtegodtgjørelse politiske utvalg. Innstillingen mot endringsforslaget fra Brendryen (SV/SP): 3 for innstillingen, 4 for endringsforslaget. Endringsforslaget vedtatt. f) Redusert disposisjonsfond med kroner ,-. Innstilingen falt enstemmig, Endringen enstemmig vedtatt Innstillingen enstemmig vedtatt 1.6. Endringer vedtatt med 4 stemmer (mot 3 stemmer) på følgende priser/egenandeler: SFO + 15 % Kulturskole + 10 % Folkebad og utleie svømmebasseng + 10 % 1.7. Innstillingen enstemmig vedtatt Side 22 av 42

23 Sak 64/ Innstillingen enstemmig vedtatt Følgende endring i vedtatt investeringsramme 2013 enstemmig vedtatt: Ordinære investeringer ,- Selvfinansierende investeringer VAR ,- Sum investeringsramme , Finansieringer i 2013 endres slik: o Samlokalisering/tilrettelegging for brann/ambulanse. Innstillingen mot formannskapets endringsforslag. 0 for innstillingen, 7 for endringsforslaget. Endringsforslaget vedtatt. o Fyrkjel på Follvang. Innstillingen mot endringsforslaget fra SV/SP. 3 for innstillingen, 4 for tilleggsforslaget. Endringsforslaget vedtatt o Kommunal eiendom salg/avsetning til investeringsfond: Innstillingen mot endringsforslaget fra AP. 4 for innstillingen, 3 for endringsforslaget. Forslaget falt. o Kjøp av nettbrett til kommunestyret. Tilleggsforslag fra AP enstemmig vedtatt. o Redusert lånebehov som følge av salg av kommunal eiendom. Innstillingen mot endringsforslag fra AP. 4 for innstillingen, 3 for endringsforslaget. Forslaget falt Innstillingen enstemmig vedtatt Godtgjørelse til ordfører. Innstillingen mot endringsforslaget til SV/SP. 3 for innstillingen, 4 for endringsforslaget. Endringsforslaget vedtatt. 3.2 Godtgjørelse til varaordfører. Innstillingen mot endringsforslaget til SV/SP. 3 for innstillingen, 4 for endringsforslaget. Endringsforslaget vedtatt Innstillingen enstemmig vedtatt 4.2 Innstillingen enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet : Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: 1. Drift 1.1 Skattøret for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak som er 11,6 pst. Marginavsetning skatt settes til 12,0 %. 1.2 For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr.eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jfr. eigedomsskattelova 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2013 er 4 promille, jfr. eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Side 23 av 42

24 Sak 64/ I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt i 2013 (det vises til vedlagte liste): o Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv. o Grendahus, bedehus mv. o Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver (med unntak av ubebygd tomt til fritidseiendom gnr. 115, bnr. 180) o Fylkeskommunale veier o.l I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven 4 og 15, for eiendomsskatt i Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2013, kan først fritas for eiendomsskatt i Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova 10. Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og Årsbudsjett vedtas med følgende driftshovedtall Konsesjonskraft Andre frie inntekter -641 Premieavvik Flyktninger Merverdiavgift investeringer -100 Avskrivninger Sum frie inntekter Netto rente og avdragsutgifter 9714 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd 1073 Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj Balanse 0 Side 24 av 42

25 Sak 64/12 Fordelt driftsramme pr enhet: Oppvekst HRO NAV kommune 6050 Service og kultur 6936 TLU 9635 Fordelt driftsaramme Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet (arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 1.5 Endring stillingshjemler: Alle endringer i stillingshjemler skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt Kommunale avgifter og gebyrer vedtas: Utleieboliger + 1,5 % Pensjonistboliger + 1,5 % Folldal Flerbrukshus + 1,5 % Vann 0,0 % Kloakk + 2,0 % Septikk + 2,0 % Feiing/tilsyn Følger satsene til MHBR IKS Renovasjon +0,0 % Saksbehandling, gebyrer PBL + 1,5 % Saksbehandling øvrige gebyr + 1,5 % Barnehage 0,0 % SFO + 15 % Kulturskola + 10 % Mat fra kjøkkenet, inntil +10 % (matombringing, selvkost) Mat fra kjøkkenet/kantine, inntil + 20 % (fritt salg) Folkebad/utleie av svømmebasseng + 10 % Billetter til kino kr 100,- for voksne, kroner 60,- for barn Rådmann får fullmakt til foreta avrunding på avgift og gebyrer. Det vises for øvrig til kommunens gebyrreglement m.v. Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2013 med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og Side 25 av 42

26 Sak 64/ Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år. 1.8 Budsjettet vedtas i henhold til artsgruppe pr enhet. 2. Investering/finansiering 2.1 Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VAR 600 Sum investeringsramme Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Låneopptak Investeringstilskudd 0 Salg av eiendeler 0 Overført fra drift 0 Sum finansiering Detaljert låneoversikt: Investering Lån ENØK varme/ventilasjon Nyberg Serielån, 20 år ENØK FBSS Serielån, 20 år Nødlys FBSS Serielån, 20 år Branndører FBSS Serielån, 20 år Prosjektering utbygging FBSS Serielån, 20 år Utskifting ledningsnett, brønner vann Serielån, 20 år Utskifting ledningsnett kloakk Serielån, 20 år Prosjektering samlokalisert brann/ambulanse Serielån, 20 år Veginvestering, bekkelukking Serielån, 20 år Forsterke bru Gorrbekken Serielån, 20 år TOTAL INVESTERING Side 26 av 42

27 Sak 64/ Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger. 3. Godtgjørelse 3.1 Godtgjørelse til ordfører. Godtgjørelse til ordfører settes til kroner ,- per år fra Godtgjørelse til varaordfører: Godtgjørelse til varaordfører settes til kroner ,- per år fra Diverse 4.1 Fullmakter Administrasjon får fullmakt til og budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2012, til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 4.2 Likviditet Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2013 på inntil kroner ,-. Side 27 av 42

28 Sak 65/12 Sak 65/12 REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER - REVIDERING Arkiv: 080 Arkivsaksnr.: 12/856 Saksbehandler: Torill Tjeldnes Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 65/12 Formannskapet / Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Forslag til reglement for politiske organer, datert Reglement for politiske organer k-sak 39/08, datert Saksopplysninger: Etter kommuneloven 39 skal kommunestyret selv fastsette nærmere regler for saksbehandling i folkevalgte organer. Folldal kommune sitt reglement for politiske organer ble sist revidert i Ved forrige revidering presiserte rådmannen at det er hensiktsmessig å revidere reglementet regelmessig. Nåværende kommunestyret har nå fungert i litt over et år, og det er ønskelig med revidering. Rådmannens saksvurdering: Ved å revidere reglementet tidlig i kommunestyreperioden sikrer man at alle representantene får god kjennskap til, og eierforhold til sine egne regler for saksbehandling i folkevalgte organer. Kommunestyret har for et år siden gjennomgått KS opplæring som folkevalgte («folkevalgtdager»). Der ble kommunestyret presentert for KS sin håndbok i møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk: «Møtet er satt». Det lokale reglementet er et viktig supplement til dette. Reglementet skal være et lokalt redskap for å fatte beslutninger i politiske organer. Rådmannens innstilling: Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: Reglement for politiske organer vedtas som framlagt. Behandling i Formannskapet : Representanten Ståle Støen, SV/SP, fremmet følgende tilleggsforslag: 1. Nytt punkt: Innbyggernes spørretime. Innbyggere i Folldal har innenfor ei ramme på 3 min. anledning til å reise spørsmål om relevante kommunale saker i alle politiske organ. For å unngå utilsikta press på politikere, så er retten til spørsmål i «spørretimen» unntatt saker som er til behandling i samme møte. Spørsmål og svar i «spørretimen» omtales i protokollen. Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 28 av 42

29 Sak 65/12 2. Nytt punkt: Forespørsel (Kommunelovens 34) Medlemmer i politiske organ kan reise spørsmål i saker som ikke står på saklista. Spørsmål og svar omtales i protokollen. 3. Tillegg i punkt A5: Protokollen fra møter i politiske organ omtaler ikkemedlemmer deltagelse i møtet. Nytt avsnitt under pkt 5A: Medlemmer og ikke medlemmer i folkevalgt organ må kjenne og akseptere sin rolle og sine oppgaver i møter i Folkevalgte organ. 4. Tillegg i punkt A18 om grunngitte spørsmål. Skriftlig grunngitt spørsmål med svar legges ved protokollen. Representanten Egil Eide, fremmet forslag om å utsette saken. Eides utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Saken utsatt. Side 29 av 42

30 Sak 66/12 Sak 66/12 REVIDERING AV REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE Arkiv: 590 Arkivsaksnr.: 12/369 Saksbehandler: Torill Tjeldnes Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 66/12 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Forslag til revidert reglement Godtgjøring til folkevalgte Saksopplysninger: Reglement for godtgjøring til folkevalgte foreligger til revidering, da det blant annet har blitt vedtatt endringer i forbindelse med budsjett 2012 ang. godtgjøring til varaordfører. (sak 54/11 Folldal kommunes budsjett 2012 pkt. 3) Vi har også opprettet sakkyndig nemnd og ankenemnd i forbindelse med innføring av eiendomsskatt. Disse er ikke omtalt i det gjeldende reglementet, men må inn i det reviderte. Arbeidsgruppen for revideringen har bestått av gruppelederne for de tre partiene som er representert i kommunestyret. Det har vært praktisk vanskelig å få gjennomført møter i arbeidsgruppen, så man har heller valgt en prosess ved å bruke e-post. Dette ble avklart med gruppelederne. Foreslåtte endringer er så vidt små, at det ikke har blitt sett på som nødvendig med full høringsrunde til alle utvalg, råd og nemnder som reglementet omhandler. Eldrerådet, bygdetunnemnda, barne- og ungdomsrådet, overformynderiet og sakkyndig nemnd for eiendomsskatt har blitt varslet via e-post, og gitt mulighet til å komme med tilbakemelding innen fastsatt frist 16. november. Det kom en tilbakemelding. Den gikk på om det var riktig å sette tidspunkt for iverksettelsen av nytt reglement til , og ikke Ikrafttredelsen av ny vergemålslov 1. juli 2013 fører til at dagens overformynderi i kommunen avvikles, og at fylkesmennene blir ny lokal vergemålsmyndighet. Rådmannen legger også frem forslag om at ansattes representanter i administrasjonsutvalget ikke skal ha godtgjøring. Disse har allerede lønn som ansatte og tillitsvalgte. Rådmannens saksvurdering: Endringene i det foreslåtte reglementet er som sagt små i forhold til det reglementet som ble vedtatt Det er ikke foreslått noen endringer i satsene for godtgjøring til utvalg, råd og nemnder. Den største endringen går på hvordan varaordfører skal godtgjøres. Vedtak om dette ble gjort i k-sak 54/11 budsjett Forslaget i revidert reglement er at varaordfører har 20 % av ordførers lønn, og ingen godtgjøringer. Ordførers lønn vedtas i budsjett hvert år. Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 30 av 42