Siv Dagny Aasvik, Gro-Marith Villadsen, Einar Roger Pettersen

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Dato: Møtetid: 10:00 13:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: Ap: Siv Dagny Aasvik, Gro-Marith Villadsen, Einar Roger Pettersen Sp: Kurt E Jenssen Frp: Camilla Skog Rodal (PS 223/2016) V: Arne Ivar Mikalsen Følgende medlemmer møtte ikke på grunn av gyldig forfall: Parti: Ap: Navn: Britt Solvik Følgende varamedlemmer møtte: Parti: Ap: Sp: MOS: Navn: Rayner Skare Lind Trude Lind (PS 223/2016) Jan Steffensen (PS /2016) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Ola Morten Teigen, økonomisjef Tommy Løveng Hansen, formannskapssekretær Kari Ingvaldsen Møtet ble ledet av ordfører Siv Dagny Aasvik. Habilitetsvurderinger Representanten Kurt E Jenssen ba formannskapet om å vurdere sin habilitet til å behandle PS 223/2016 i hht Forvaltningsloven 6e. Formannskapet erklærte representanten inhabil til å behandle PS 223/2016. Ordfører Siv Dagny Aasvik ba formannskapet om å vurdere sin habilitet til å behandle PS 217/2016 i hht Forvaltningsloven 6c. Formannskapet erklærte ordføreren inhabil til å behandle PS 217/2016 i hht Forvaltningsloven 6c. 1

2 Representanten Arne Ivar Mikalsen ba formannskapet om å vurdere sin habilitet til å behandle PS 217/2016 i hht Forvaltningsloven 6b. Formannskapet erklærte representanten inhabil til å behandle PS 217/2016. Representanten Rayner Skare Lind ba formannskapet om å vurdere sin habilitet til å behandle PS 217/2016 i hht Forvaltningsloven 6, andre ledd. Formannskapet erklærte representanten habil til å behandle PS 217/2016. Saksliste: Saksnr Innhold PS 211/2016 Godkjenning av innkalling PS 212/2016 Godkjenning av sakskart PS 213/2016 Godkjenning av protokoll fra møte PS 214/2016 Referatsaker PS 21/2016 GBnr 66/19 Søknad om deling av grunneiendom - reguleringsendring del av Tømmervik - Thor G. Johnsen PS 216/2016 GBnr. 64/1 - søknad om tidsavgrenset opsjon. Tomt ved krysset Måkeveien/ Svaneveien på Børøya PS 217/2016 Gbnr 6/08 Søknad om tillatelse til tiltak - Kolbjørn Hoseth Larsen - tilbygg PS 218/2016 Søknad om kjøp av tilleggsareal - GBnr 84/10 - Skogelvbakken, Grytting PS 219/2016 Søknad om kjøp av næringsareal i Børøya Industriområde - Tømmervikgruppen AS (NordPall SUS) PS 220/2016 Kommunedelplan skolebruksplan for Hadsel kommune sluttbehandling etter 2. gangs offentlig ettersyn og høring PS 221/2016 Styringsdokument Budsjett 2017 PS 222/2016 Støtte til produksjon av spillefilm på Stokmarknes PS 223/2016 Refinansiering Bømyr Eiendom AS/Norlense AS Behandlet i lukket møte i hht Kommuneloven 31./ Off.lovens PS 211/2016 Godkjenning av innkalling Formannskapet godkjente innkallingen PS 212/2016 Godkjenning av sakskart Formannskapet godkjente sakskartet med PS 211/ /2016 og tilleggssaker 222 og 223/2016. PS 223/2016 ble behandlet etter PS 214/

3 PS 213/2016 Godkjenning av protokoll fra møte Formannskapet godkjente protokoll fra møte PS 214/2016 Referatsaker Formannskapet tok referatsakene til orientering. RS 199/2016 Innvilget søknad om skjenkebevilling - enkelt anledning Hurtigruten Sjø AS RS 200/2016 Innvilget søknad om skjenkebevilling - Enkelt anledning Melbu Blandakor RS 201/2016 Innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling Loge 77 Nyken RS 202/2016 Innvilget søknad om endring av stedfortreder for salgsbevillingen Tommy Bergvik AS RS 203/2016 Ferdigattest på enebolig - GBnr 77/46 RS 204/2016 GBnr 69/37 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Reidar Wangen endring/reparasjon bolig - Pipe RS 20/2016 Ferdigattest - Garasjeanlegg/carport gbnr. 62/79 - Trollfjord kraft RS 206/2016 Coop Prix Melbu - Innvilget søknad om endring av styrer og stedfortreder for salgsbevillingen PS 21/2016 GBnr 66/19 Søknad om deling av grunneiendom - reguleringsendring del av Tømmervik - Thor G. Johnsen Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet Dersom tiltakshaver ønsker å gå videre med sitt prosjekt må hele reguleringsplan SM2 Tømmervik tas opp til ny behandling. Kommunen vil ikke påta seg utgifter i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. økonomiske konsekvenser av ny plan som f.eks. utbedringer og nye tiltak i andre områder innenfor planavgrensningen. 3

4 2. Når det gjelder vei der avkjørsel til nye boliger skal ligge vil kommunen ikke påta seg utgifter til en evt. jordskiftesak for å få påvist korrekte eiendomsgrenser. 3. Hva angår rekkefølgebestemmelser vil kommunen stå ved at ny gang/sykkelvei langs fylkesveien til Rishaugveien skal etableres. Kommunen vil ikke gå inn for ny gang/sykkelvei fra menighetshuset og inn i reguleringsområdet slik som veivesenet har foreslått som et av to alternativer. PS 216/2016 GBnr. 64/1 - søknad om tidsavgrenset opsjon. Tomt ved krysset Måkeveien/ Svaneveien på Børøya Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet Formannskapet fatter følgende vedtak: 1. Hadsel kommune innvilger Hadsel eiendom KF tidsavgrenset opsjon på kjøp av 1877 kvm boligareal på GBnr. 64/1 nord for krysset Måkeveien/Svaneveien som omsøkt. Frist for utøvelse av opsjon settes til 1/ Prisen for tomta fastsettes i henhold til tomteregulativet, som gir slikt regnestykke: 1877 kvm * kr. 20,- pr. kvm = kr ,- eks. gebyrer. 3. Rådmannen utarbeider salgskontrakt i henhold til dette vedtak og vedtatt tomteregulativ. Kontrakten undertegnes av ordfører på vegne av Hadsel kommune. PS 217/2016 Gbnr 6/08 Søknad om tillatelse til tiltak - Kolbjørn Hoseth Larsen - tilbygg Repr Siv Dagny Aasvik og Arne Ivar Mikalsen fratrådte behandlingen som inhabil i hht Forvaltningsloven 6 c og d. Vedtak i Formannskapet Formannskapet vedtar å innvilge dispensasjon fra bestemmelsen om etasjeantall i reguleringsplan SM1 Stokmarknes for oppføring av tilbygg jf. begrunnelse i avsnittet "vurdering". 4

5 PS 218/2016 Søknad om kjøp av tilleggsareal - GBnr 84/10 - Skogelvbakken, Grytting Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet Formannskapet vedtar følgende: Hadsel kommune selger 0 m 2 av kommunalt friareal på GBnr 84/80 som tilleggsareal til GBnr 84/10 på Gjerstad. Rådmannen forestår den praktiske gjennomføringen av salget. PS 219/2016 Søknad om kjøp av næringsareal i Børøya Industriområde - Tømmervikgruppen AS (NordPall SUS) Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet Formannskapet fatter følgende vedtak: 1. Hadsel kommune vedtar å selge 10 Daa næringsareal til Tømmervikgruppen/ NordPall SUS til en pris av kr. 99 pr. kvm. 2. Tømmervikgruppen sin plankonsulent må i samarbeid med kommunens plansektor utarbeide detaljregulering av ønsket tomt. 3. Ordføreren skriver under på vegne av kommunen salgskontrakt etter kontraktsmal vedtatt av kommunestyret 27/ PS 220/2016 Kommunedelplan skolebruksplan for Hadsel kommune sluttbehandling etter 2. gangs offentlig ettersyn og høring Repr Arne Ivar Mikalsen, V, satte på vegne av V og MOS fram følgende endringsforslag til innstillingen fra komite for oppvekst pkt 1 4:

6 1. Eksisterende skolestruktur i Hadsel kommune opprettholdes. Flytting av ungdomsskole elever til Stokmarknes skole skal ikke gjennomføres før nytt skolebygg står klart. 2. Kommunestyret viser til egen sak vedrørende generalplan for investeringer og vedlikehold. I tråd med vedtak i denne sak, igangsettes byggeprosjekt ved Stokmarknes skole med sanering av deler av dagens bygningsmasse, nybygg og oppgradering av deler av bygningsmassen ved skolen. Byggeprosjektet skal legge til rette for å kunne gi plass til kapasitetsbehovet ved skolen. Økonomisk ramme for denne utbyggingen fastsettes i økonomiplanen for Det utredes muligheten for «elevstyrt ungdomsskole» Punktvis votering: Forslaget fra V og MOS fikk 2 stemmer (V, MOS) og falt Komiteens forslag pkt 1 ble vedtatt med stemmer (Ap, Sp) Komiteens forslag pkt 2 ble vedtatt med 4 stemmer (3 Ap, Sp) Komiteens forslag pkt 3 ble vedtatt med stemmer (Ap, Sp) Komiteens forslag pkt 4 ble vedtatt med stemmer (Ap, Sp) Komiteens forslag pkt ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 1. Kommunestyret mener det er viktig å fortsette arbeidet med kvalitet i ungdomsskoletilbudet. Kommunestyret ønsker større likhet for alle elever når det gjelder mulighet for læring og bredde i valgfag. Det er et mål at ungdomsskoleelevene skal ha stor bredde i sosiale og pedagogiske miljøer, både med tanke på medelever og voksenpersoner, jfr. Opplæringslova 8.2. Skolene må gis større mulighet til å møte fremtidens krav i forhold til lærernes formelle undervisningskompetanse. Likeledes er det ønskelig med sterkere faglig samarbeid mellom lærere og bedre ressurstilgang i enkeltfag. 2. På bakgrunn av dette gjøres følgende endringer i skolestrukturen: Hadsel kommune driver foreløpig videre med tre ungdomsskoler fra høsten Ungdomsskoleelever fra Sandnes får Stokmarknes skole som sin nærskole. 3. Reduserte driftsutgifter gjennom endringer av skolestrukturen skal settes av til finansiering av investering til utbedring og nybygg på Stokmarknes skole. 4. Kommunestyret viser til egen sak vedrørende generalplan for investering og vedlikehold. I tråd med vedtak i denne saken, igangsettes byggeprosjekt ved Stokmarknes skole med sanering av deler av dagens bygningsmasse, nybygg og oppgradering av deler av bygningsmassen ved 6

7 skolen. Det forutsettes ansattes, foreldres og elevmedvirkning i hele planprosessen. Økonomisk ramme for denne utbyggingen fastsettes i økonomiplanen for Hadsel kommune iverksetter prosess mot Vågan kommune med sikte på å utrede en mulig samordning av grunnskoletilbudet for trinn for de to kommunene på den delen av Austvågøya som omfatter Laupstad, Strønstad og Laukvik. Rapport fra dette arbeidet framlegges til behandling i kommunestyret innen utgangen av juni For ungdomstrinnet på Strønstad skole må relokalisering til Melbu skole på nytt vurderes dersom samordning av ungdomsskoletilbudet på Austvågøya ikke oppnås. PS 221/2016 Styringsdokument Budsjett 2017 Følgende endringsforslag til rådmannens forslag ble satt fram: Fra Ap, Sp, SV: BUDSJETTFORSLAG FRA POLITISK POSISJONEN I HADSEL KOMMUNE. (Endringsforslag til rådmannens forslag) Generell kommentar til budsjettet: Kommunestyret mener orden i kommuneøkonomien er en forutsetning for å kunne investere i god og nok velferd til innbyggerne. Hadsel kommune har behov for nye og bedre skolebygg og omsorgsbygg. Kommunestyret erkjenner at vi over tid har drevet med et for høyt driftsnivå. Dette har bl.a. manifestert seg gjennom de store økonomiske underskuddene driften av Hadsel kommune har hatt de siste årene. Tilførsel av utbyttekapital har delvis dekket inn dette, men bl.a. i 2016 har siste andel av tidligere års underskudd måttet finne sin inndekning. Kommunestyret tok dette inn over seg ved utarbeidelsen av budsjett for 2016, ved bl.a. å få laget en generalplan for investering og vedlikehold samt en «skolebruksplan». Kommunestyret forventer at Hadsel kommune for regnskapsåret 2016 klarer å dekke inn resterende underskudd fra 2014 som budsjettert, og at vi ikke havner på Robek. Rådmannen har gjennom sitt budsjettforslag synliggjort at vi må få til et nedtrekk på ca 36 millioner kroner målt opp mot revidert budsjett for Dette vil nødvendigvis måtte få store konsekvenser for deler av Hadsels befolkning. Med dette som bakteppe er det tvingende nødvendig å gjøre omfattende kutt i kommunens kostander slik at Hadsel kommune skal kunne drives på en driftsmessig forsvarlig måte i fremtiden. Kommunestyret prioriterer de lovpålagte oppgavene og et godt og forsvarlig skole- og helsetilbud. Tabellen nedenfor viser rådmannens budsjettforslag for 2016 og 2017 i prosent av totalt budsjett: (revidert budsjett gir andre tallstørrelser) Tall i prosent: Rådm. + felles Sektor Oppvekst 33 33,3 Sektor Helse og omsorg 42,3 41,6 7

8 NAV Hadsel 3,08 2,6 Kultur 2,48 1,8 Teknisk sektor 7,04 7,7 Sektorovergripende tiltak: G-01: Økt bosetting av flyktninger medfører økte inntekter og utgifter for kommunen. Inntektene er synliggjort i tabell på side 11 i budsjettfremlegget, mens kostnadene fremkommer under Sektor stab og støtte/rådmannen. Dette er blant annet med å forklare endringene i tabellen ovenfor. Opprettelsen av «flyktningetjenesten» er med å forklare drifts økningen. G-02: Kommunestyret har ikke funnet rom for å redusere eiendomsskatten sett i forhold til rådmannens forslag. G-04: Kommunestyret ønsker å styrke denne overføringen med kr ,- i Kommunestyret har funnet rom for å overføre til investeringsbudsjettet betydelige midler for budsjettåret og økonomiplanen. Dette medfører at vi har satt av egenkapital til finansiering av nye Stokmarknes skole. Tilleggspunkt G-08: Kommunestyret ønsker mer interkommunalt samarbeide, med sikte på bedre tjenester og mer effektiv ressursutnytting. Sektor Stab og Støtte: X-03: Heltidsprosjektet. Kommunestyret vedtar en pott til driftsmidler for å kjøre prosjektet. Kommunestyret forventer en besparelse på kr ,- i 2017, som følge av prosjektet. For planperioden er det lagt inn besparelse med kr ,- for 2018 og kr ,- for 2019 og A-02: Kommunestyret ser at administrasjonen tar et betydelig kutt i rådmannens budsjettforslag, og mener dette er nødvendig sett den økonomiske situasjonen Hadsel kommune er i. Stenging av servicetorget vil medføre en mindre tilgjengelig kommune. Kommunestyret ber om at det settes i gang moderne og oppdaterte elektroniske løsninger som erstatning for servicetorget, i tråd med prosjektet «Døgnåpen kommune». Elektroniske hjelpetavler for besøkende kan være en del av dette. A-03: Det boligsosiale arbeidet overføres til Hadsel Eiendom kf. Foretaket kompenseres med 0% lønnsmidler kr ,- for Dette sees i sammenheng med det høye avkastningskravet som stilles til foretaket. Samme beløp videreføres i planperioden Sektor Oppvekst: Kommunestyret bestilte i budsjettmøtet 201 en skolebruksplan. Denne skal gis sluttbehandling i kommunestyret den 1/ Planen har medført en stor mengde høringsinnspill som er vurdert og besvart i rådmannens saksfremlegg. Kommunestyrets mål har vært å skape en forutsigbarhet for skolestrukturen i fremtida, gjennom helhetlige faglige, pedagogiske og økonomiske vurderinger. Kommunestyret vedtar følgende endringer i rådmannens budsjettforslag: B-01: Kommunestyret setter av driftsmidler slik at de som høsten 2017 skal begynne ved 10 klassetrinn Sandnes skole får gå ut sin grunnskoleutdanning ved skolen. Avsetningen kr ,- dekker lønnsmidler for høsten Dette medfører at de som skal begynne i 8. og 9. klassetrinn ved Sandnes skole overføres til Stokmarknes skole fra skolestart høsten B-02: Ungdomstrinnet ved Strønstad skole flyttes ikke over til Melbu skole fra skoleåret Dette begrunnes bl.a. med reisetid. 8

9 Kommunestyret setter av lønnsmidler for 2017 tilsvarende kr ,- og forutsetter at tilsvarende beløp dekkes inn via driftstiltak ved skolen. Tiltaket er videreført i planperioden KULTUR E-01: Hadsel kommunestyre ønsker ikke å legge ned Melbu ungdomsklubb. Videreføring av tiltaket sees i sammenheng med at det skal gjøres investeringer på Hurtigrutens hus for nye lokaler på Stokmarknes. Kommunestyret på et senere tidspunkt komme med alternative løsninger for ungdomsklubb på Melbu. Rådmannen bes starte en dialog med Melbu skole og Hadsel videregående skole studiested Melbu om et fremtidig ungdomstilbud. Ungdomsrådet skal høres i saken. Tiltaket tilføres kr ,- i E-03: Selv om alle sektorer må bidra i den svært vanskelige økonomiske situasjonen som Hadsel kommune står i, ønsker ikke kommunestyret å være med på alle kutt som foreslås på kulturskolen. Kommunestyret tilbakefører 1 årsverk, beregnet til kr ,- for de siste månedene i 2017, med påfølgende bevilgning ut økonomiplanperioden. SEKTOR HELSE OG OMSORG: Kommunestyret ønsker at kommunedelplan "plan for omsorgstjenesten i Hadsel" jf. vedtatt planstrategi pkt revideres og fremlegges kommunestyret innen juni Planen skal blant annet inneholde utviklingstrekk når det gjelder alderssammensetning i befolkningen fremover, behov for institusjonsplasser og behov for skjermede plasser. Planen skal synliggjøre hvilke behov som er dekket med dagens tilbud og hvilke behov som må dekkes de neste 10 årene. Den skal videre synliggjøre en særskilt innsats innenfor demenssykdom. Kommunestyret viser videre til sitt vedtak ps 7/2016 punkt 6: Kommunestyret viser til vedtak i sak 140/201 Styringsdokument , budsjett for 2016, som sier at Hadsel sykehjem Ekren skal utredes som kombinasjon av sykehjem og heldøgns omsorgsplasser for personer med langt fremskredet demenssykdom. Før handlingsplanen legges frem, bes rådmannen legge frem en grundig utredning til kommunestyret om følgende: Det skal renoveres og investeres i bedre omsorgs- og sykehjemsbygg i Melbu sone. Rådmannen bes utrede hva en samling av tilbud i på Ekren vil innebære, samt hva det vil innebære å ikke samle på Ekren. Tilbudet skal være spesialisert på langt fremskredet demenssykdom, i tillegg til at det skal være uteareal som innbyr til bevegelse for brukere, ansatte og pårørende. Tilbudet skal inneholde både HDO og sykehjemsplasser. Det skal vurderes hva man kan renovere og hva som må bygges nytt. Utredningen skal vise samfunnsmessige, driftsmessige og økonomiske vurderinger av samling på Ekren. Avgjørende for samling på Ekren er muligheten til å utvikle og bygge et omsorgstilbud med kvalitet for brukere og ansatte, samt økonomisk bærekraft i et langsiktig perspektiv. Rådmannen bes legge frem et forslag på nødvendig renovering og nybygg i moduler i et 10-årsperspektiv. Det forventes tett involvering av de tillitsvalgte og Eldrerådet underveis i 9

10 utredningen. Resultatet av utredning og beslutning i kommunestyret, skal innarbeides i handlingsplanen. Disse to sakene ses i sammenheng, og kommunestyret tar en endelig beslutning juni 2017 om hvilke investeringer som skal gjøres på Ekren og Melbu med tanke på et helhetlig omsorgstilbud for eldre. C-06: Kommunestyret ønsker ikke å iverksette nedleggelse av sykehjemsplasser på Hadsel sykehjem. Vi ønsker en helhetlig oversikt som vist til ovenfor, før vi beslutter endelig struktur og tilbud. Det tilføres derfor tiltaket kr ,- for 2017 og tiltaket iverksettes ikke. For 2018 tilføres det kr ,-. Fra 2019 ligger det nedtrekk i h h t rådmannens forslag. C-07: Tiltaket gjelder nedtrekk på Innlandet omsorgssenter. Kommunestyret ønsker ikke å fullt ut innfri dette tiltaket og setter av kr ,- til delfinansiering. Øvrige innsparinger, kr ,- må gjøres innenfor eget budsjett for Innlandet omsorgssenter. C10: Kommunestyret ønsker ikke å slå sammen legekontorene og setter av kr ,- for videreføring av legekontorene i Det settes av kr ,- pr år i resten av planperioden. Nytt: C13: Kommunestyret viser til vedtak 140/201 forslag 3 «Investering uteanlegg på Ekren, samt Rådmannens saksfremlegg om dette i sak 7/2016 Generalplan. Rådmannen bes innenfor eksisterende struktur foreslå tiltak for trygging av uteområdet for beboere på Hadsel sykehjem Ekren. Kommunestyret ser gjennom budsjettkontrollene gjennom 2016 at vikar og overtid spesielt innenfor helse og omsorg er meget stort. Kommunestyret ber rådmannen jobbe systematisk for å redusere bruken av vikarer og overtid. Dette sees også i sammenheng med heltidsprosjektet og sykefraværsprosjektet og en bedre drift av helse og omsorgssektoren. Helse og omsorgssektoren skal innenfor den administrative organiseringen ha et nedtrekk på kr ,-. TEKNISK F-07: Tiltaket tilføres kr ,- for å holde delvis åpent basseng i Dette skal dekke innkjøp av overtrekk til bassenget for å spare energikostnader. Resterende for å kunne holde bassenget i drift i 3 4 mnd. BUDSKJETTREGULERINGSSKJEMA HADSEL KOMMUNE INNTEKTER: Tilta k : Tiltaket gjelder: Totalbelø p Uttrekk tot.201 7: Merk : Administrativt 38 halvå nedtrekk Helse Reduksjon godtgjøring komitleder/nestled r

11 er Reduksjon sykefravær 1, % X-03 Heltidsbudsjett Rammereduksjon Miljøtjenesten, bla. red o/t Nedtrekk Stokmarknes skole Nedtrekk Hjemmetjenesten Nedtrekk Institusjonstjenest en Nedtrekk legetjenesten Redusert overføring private barnehager Interkommunalt samarbeide Sum: UTGIFTER: Tiltak Tiltaket gjelder : : Totalbel øp 11 Uttrek k tot. 2017: Merk : C-10 Beholde legekont Melbu /Innl. C-07 Delfinansiere stilling Innlandet B-02 Opprettholde Strønstad skole E-03 Opprettholde 1 årsverk Kulturskolen E-01 Melbu Ungdomsklubb 132 C-06 Ikke redusere antall plasser Hadsel sykehjem B kl Sandnes flyttes ikke G-04 Overføring til investeringsbudsjettet A-03 Boligsosialt arbeide, kompensasjon H.E kf F07 Delvis åpent basseng 100 Innlandet E-0 Økt tilskudd 0

12 Frivillighetssentralen Sum Budsjettforslag fra Frp, MOS, V: (vedlagt pdf) Votering: Budsjettforslaget fra Frp, MOS og V fikk 2 stemmer (MOS, V) og falt. Budsjettforslaget fra Ap, Sp, SV ble vedtatt med stemmer (Ap, Sp) mot 2 stemmer (MOS,V) Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller til kommunestyret: BUDSJETTFORSLAG FRA POLITISK POSISJONEN I HADSEL KOMMUNE. (Endringsforslag til rådmannens forslag) Generell kommentar til budsjettet: Kommunestyret mener orden i kommuneøkonomien er en forutsetning for å kunne investere i god og nok velferd til innbyggerne. Hadsel kommune har behov for nye og bedre skolebygg og omsorgsbygg. Kommunestyret erkjenner at vi over tid har drevet med et for høyt driftsnivå. Dette har bl.a. manifestert seg gjennom de store økonomiske underskuddene driften av Hadsel kommune har hatt de siste årene. Tilførsel av utbyttekapital har delvis dekket inn dette, men bl.a. i 2016 har siste andel av tidligere års underskudd måttet finne sin inndekning. Kommunestyret tok dette inn over seg ved utarbeidelsen av budsjett for 2016, ved bl.a. å få laget en generalplan for investering og vedlikehold samt en «skolebruksplan». Kommunestyret forventer at Hadsel kommune for regnskapsåret 2016 klarer å dekke inn resterende underskudd fra 2014 som budsjettert, og at vi ikke havner på Robek. Rådmannen har gjennom sitt budsjettforslag synliggjort at vi må få til et nedtrekk på ca 36 millioner kroner målt opp mot revidert budsjett for Dette vil nødvendigvis måtte få store konsekvenser for deler av Hadsels befolkning. Med dette som bakteppe er det tvingende nødvendig å gjøre omfattende kutt i kommunens kostander slik at Hadsel kommune skal kunne drives på en driftsmessig forsvarlig måte i fremtiden. Kommunestyret prioriterer de lovpålagte oppgavene og et godt og forsvarlig skole- og helsetilbud. Tabellen nedenfor viser rådmannens budsjettforslag for 2016 og 2017 i prosent av totalt budsjett: ( revidert budsjett gir andre tallstørrelser) Tall i prosent: Rådm. + felles Sektor Oppvekst 33 33,3 Sektor Helse og omsorg 42,3 41,6 NAV Hadsel 3,08 2,6 Kultur 2,48 1,8 Teknisk sektor 7,04 7,7 12

13 Sektorovergripende tiltak: G-01: Økt bosetting av flyktninger medfører økte inntekter og utgifter for kommunen. Inntektene er synliggjort i tabell på side 11 i budsjettfremlegget, mens kostnadene fremkommer under Sektor stab og støtte/rådmannen. Dette er blant annet med å forklare endringene i tabellen ovenfor. Opprettelsen av «flyktningetjenesten» er med å forklare drifts økningen. G-02: Kommunestyret har ikke funnet rom for å redusere eiendomsskatten sett i forhold til rådmannens forslag. G-04:Kommunestyret ønsker å styrke denne overføringen med kr ,- i Kommunestyret har funnet rom for å overføre til investeringsbudsjettet betydelige midler for budsjettåret og økonomiplanen. Dette medfører at vi har satt av egenkapital til finansiering av nye Stokmarknes skole. Tilleggspunkt G-08: Kommunestyret ønsker mer interkommunalt samarbeide, med sikte på bedre tjenester og mer effektiv ressursutnytting. Sektor Stab og Støtte: X-03: Heltidsprosjektet. Kommunestyret vedtar en pott til driftsmidler for å kjøre prosjektet. Kommunestyret forventer en besparelse på kr ,- i 2017, som følge av prosjektet. For planperioden er det lagt inn besparelse med kr ,- for 2018 og kr ,- for 2019 og A-02: Kommunestyret ser at administrasjonen tar et betydelig kutt i rådmannens budsjettforslag, og mener dette er nødvendig sett den økonomiske situasjonen Hadsel kommune er i. Stenging av servicetorget vil medføre en mindre tilgjengelig kommune. Kommunestyret ber om at det settes i gang moderne og oppdaterte elektroniske løsninger som erstatning for servicetorget, i tråd med prosjektet «Døgnåpen kommune». Elektroniske hjelpetavler for besøkende kan være en del av dette. A-03: Det boligsosiale arbeidet overføres til Hadsel Eiendom kf. Foretaket kompenseres med 0% lønnsmidler kr ,- for Dette sees i sammenheng med det høye avkastningskravet som stilles til foretaket. Samme beløp videreføres i planperioden Sektor Oppvekst: Kommunestyret bestilte i budsjettmøtet 201 en skolebruksplan. Denne skal gis sluttbehandling i kommunestyret den 1/ Planen har medført en stor mengde høringsinnspill som er vurdert og besvart i rådmannens saksfremlegg. Kommunestyrets mål har vært å skape en forutsigbarhet for skolestrukturen i fremtida, gjennom helhetlige faglige, pedagogiske og økonomiske vurderinger. Kommunestyret vedtar følgende endringer i rådmannens budsjettforslag: B-01: Kommunestyret setter av driftsmidler slik at de som høsten 2017 skal begynne ved 10 klassetrinn Sandnes skole får gå ut sin grunnskoleutdanning ved skolen. Avsetningen kr ,- dekker lønnsmidler for høsten Dette medfører at de som skal begynne i 8. og 9. klassetrinn ved Sandnes skole overføres til Stokmarknes skole fra skolestart høsten

14 B-02: Ungdomstrinnet ved Strønstad skole flyttes ikke over til Melbu skole fra skoleåret Dette begrunnes bl.a. med reisetid. Kommunestyret setter av lønnsmidler for 2017 tilsvarende kr ,- og forutsetter at tilsvarende beløp dekkes inn via driftstiltak ved skolen. Tiltaket er videreført i planperioden KULTUR E-01: Hadsel kommunestyre ønsker ikke å legge ned Melbu ungdomsklubb. Videreføring av tiltaket sees i sammenheng med at det skal gjøres investeringer på Hurtigrutens hus for nye lokaler på Stokmarknes. Kommunestyret på et senere tidspunkt komme med alternative løsninger for ungdomsklubb på Melbu. Rådmannen bes starte en dialog med Melbu skole og Hadsel videregående skole studiested Melbu om et fremtidig ungdomstilbud. Ungdomsrådet skal høres i saken. Tiltaket tilføres kr ,- i E-03: Selv om alle sektorer må bidra i den svært vanskelige økonomiske situasjonen som Hadsel kommune står i, ønsker ikke kommunestyret å være med på alle kutt som foreslås på kulturskolen. Kommunestyret tilbakefører 1 årsverk, beregnet til kr ,- for de siste månedene i 2017, med påfølgende bevilgning ut økonomiplanperioden. SEKTOR HELSE OG OMSORG: Kommunestyret ønsker at kommunedelplan "plan for omsorgstjenesten i Hadsel" jf. vedtatt planstrategi pkt revideres og fremlegges kommunestyret innen juni Planen skal blant annet inneholde utviklingstrekk når det gjelder alderssammensetning i befolkningen fremover, behov for institusjonsplasser og behov for skjermede plasser. Planen skal synliggjøre hvilke behov som er dekket med dagens tilbud og hvilke behov som må dekkes de neste 10 årene. Den skal videre synliggjøre en særskilt innsats innenfor demenssykdom. Kommunestyret viser videre til sitt vedtak ps 7/2016 punkt 6: Kommunestyret viser til vedtak i sak 140/201 Styringsdokument , budsjett for 2016, som sier at Hadsel sykehjem Ekren skal utredes som kombinasjon av sykehjem og heldøgns omsorgsplasser for personer med langt fremskredet demenssykdom. Før handlingsplanen legges frem, bes rådmannen legge frem en grundig utredning til kommunestyret om følgende: Det skal renoveres og investeres i bedre omsorgs- og sykehjemsbygg i Melbu sone. Rådmannen bes utrede hva en samling av tilbud i på Ekren vil innebære, samt hva det vil innebære å ikke samle på Ekren. Tilbudet skal være spesialisert på langt fremskredet demenssykdom, i tillegg til at det skal være uteareal som innbyr til bevegelse for brukere, ansatte og pårørende. Tilbudet skal inneholde både HDO og sykehjemsplasser. Det skal vurderes hva man kan renovere og hva som må bygges nytt. Utredningen skal vise samfunnsmessige, driftsmessige og økonomiske vurderinger av samling på Ekren. Avgjørende for samling på Ekren er muligheten til å utvikle og bygge et omsorgstilbud med kvalitet for brukere og ansatte, samt økonomisk bærekraft i et langsiktig perspektiv. 14

15 Rådmannen bes legge frem et forslag på nødvendig renovering og nybygg i moduler i et 10-årsperspektiv. Det forventes tett involvering av de tillitsvalgte og Eldrerådet underveis i utredningen. Resultatet av utredning og beslutning i kommunestyret, skal innarbeides i handlingsplanen. Disse to sakene ses i sammenheng, og kommunestyret tar en endelig beslutning juni 2017 om hvilke investeringer som skal gjøres på Ekren og Melbu med tanke på et helhetlig omsorgstilbud for eldre. C-06: Kommunestyret ønsker ikke å iverksette nedleggelse av sykehjemsplasser på Hadsel sykehjem. Vi ønsker en helhetlig oversikt som vist til ovenfor, før vi beslutter endelig struktur og tilbud. Det tilføres derfor tiltaket kr ,- for 2017 og tiltaket iverksettes ikke. For 2018 tilføres det kr ,-. Fra 2019 ligger det nedtrekk i h h t rådmannens forslag. C-07: Tiltaket gjelder nedtrekk på Innlandet omsorgssenter. Kommunestyret ønsker ikke å fullt ut innfri dette tiltaket og setter av kr ,- til delfinansiering. Øvrige innsparinger, kr ,- må gjøres innenfor eget budsjett for Innlandet omsorgssenter. C10: Kommunestyret ønsker ikke å slå sammen legekontorene og setter av kr ,- for videreføring av legekontorene i Det settes av kr ,- pr år i resten av planperioden. Nytt: C13: Kommunestyret viser til vedtak 140/201 forslag 3 «Investering uteanlegg på Ekren, samt Rådmannens saksfremlegg om dette i sak 7/2016 Generalplan. Rådmannen bes innenfor eksisterende struktur foreslå tiltak for trygging av uteområdet for beboere på Hadsel sykehjem Ekren. Kommunestyret ser gjennom budsjettkontrollene gjennom 2016 at vikar og overtid spesielt innenfor helse og omsorg er meget stort. Kommunestyret ber rådmannen jobbe systematisk for å redusere bruken av vikarer og overtid. Dette sees også i sammenheng med heltidsprosjektet og sykefraværsprosjektet og en bedre drift av helse og omsorgssektoren. Helse og omsorgssektoren skal innenfor den administrative organiseringen ha et nedtrekk på kr ,-. TEKNISK F-07: Tiltaket tilføres kr ,- for å holde delvis åpent basseng i Dette skal dekke innkjøp av overtrekk til bassenget for å spare energikostnader. Resterende for å kunne holde bassenget i drift i 3 4 mnd. BUDSKJETTREGULERINGSSKJEMA HADSEL KOMMUNE INNTEKTER: Tilta k : Tiltaket gjelder: Totalbelø p Uttrekk tot.201 7: Merk :

16 Administrativt 38 halvå nedtrekk Helse r Reduksjon godtgjøring komitleder/nestled er Reduksjon sykefravær 1, % X-03 Heltidsbudsjett Rammereduksjon Miljøtjenesten, bla. red o/t Nedtrekk Stokmarknes skole Nedtrekk Hjemmetjenesten Nedtrekk Institusjonstjenest en Nedtrekk legetjenesten Redusert overføring private barnehager Interkommunalt samarbeide Sum: UTGIFTER: Tiltak Tiltaket gjelder : : Totalbel øp 16 Uttrekk tot. 2017: Merk : C-10 Beholde legekont Melbu /Innl C-07 Delfinansiere stilling Innlandet B-02 Opprettholde Strønstad skole E-03 Opprettholde 1 årsverk Kulturskolen E-01 Melbu Ungdomsklubb 132 C-06 Ikke redusere antall plasser Hadsel sykehjem B kl Sandnes flyttes ikke G-04 Overføring til investeringsbudsjettet

17 A-03 Boligsosialt arbeide, kompensasjon H.E kf F07 Delvis åpent basseng Innlandet E-0 Økt tilskudd Frivillighetssentralen Sum PS 222/2016 Støtte til produksjon av spillefilm på Stokmarknes Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens forslag til vedtak med følgende tilleggssetning: Bevilgningen finansieres ved bruk av næringsfondet. Vedtak i Formannskapet Formannskapet vedtar å innvilge støtte til produksjonsselskapet Tappeluft Pictures Holding AS i forbildelse med spillefilmen Kurt Josef Wagle og mordmysteriet på Hurtigruta, inntil kr ,- Bevilgningen finansieres ved bruk av næringsfondet. PS 223/2016 Refinansiering Bømyr Eiendom AS/Norlense AS Behandlet i lukket møte i hht Kommuneloven 31./ Offl 23.4 Protokollen gis utsatt offentlighet, jfr Offl 17

18 Siv Dagny Aasvik ordfører Gro-Marith Villadsen Einar Roger Pettersen Rayner Skare Lind Kurt E Jenssen Camilla Skog Rodal/ Jan Steffensen Arne Ivar Mikalsen Kari Ingvaldsen formannskapssekretær 18