Økonomiplan - handlingsplan , budsjett 2013

Transkript

1 Smøla kommune Arkiv: 124 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Kirsten Stensø Skaget Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet 6/ Råd for funksjonshemmede 5/ Arbeidsmiljøutvalget 3/ Personalutvalg 8/ Livsløpsutvalget 56/ Teknikk- og miljøutvalget 73/ Smøla Formannskap 152/ Smøla Formannskap 159/ Smøla Kommunestyre 95/ Økonomiplan - handlingsplan , budsjett 2013 Vedlegg 1 Rådmannens forslag Handlingsplan/Økonomiplan Kontrollutvalgets budsjett Kirkelig fellesråd - økonomiplan Budsjett og handlingsplan Smøla Nærings- og kultursenter Saksopplysninger Med hjemmel i Smøla kommunes økonomireglement vedtatt i KST-sak 0056/ , legger rådmannens forslag til økonomiplan og handlingsplan for perioden , og budsjett for 2013 fram til politisk behandling. Rådmannens forslag er presentert og delt ut til hovedtillitsvalgte i møte 6. november Følgende dokumenter danner grunnlag for økonomiplan (ØP): Økonomiplan

2 Kommunens økonomireglement Konsekvensjustert budsjett Politiske vedtak med føringer for ØP. Stortingsproposisjon nr 110 S Kommuneproposisjonen Stortingsproposisjon nr 1 Statsbudsjett for St.meld. nr. 1 Nasjonalbudsjett 2013 Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2012 Forslaget omhandler Generelle og økonomiske forutsetninger i planperioden Sektorenes handlingsplaner Økonomiplan/årsbudsjett talldel Rådmannens innstilling 1. Økonomiplan/Handlingsplan vedtas på netto ramme pr. ansvarsområde iht rådmannens forslag. 2. Første år i økonomiplan vedtas som drifts- og investeringsbudsjett for Enhetene fastsetter selv sine driftsbudsjett på postnivå innenfor økonomireglementets bestemmelser. 4. Kommunens gebyrinntekter (salgs- og leieinntekter) justeres i henhold til de inntekts- og prisvekstforutsetninger som ligger til grunn for økonomiplan. 5. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd fastsettes til brutto kr , inkl. øremerket tilskudd til grøntvedlikehold kr og særskilt driftstilskudd kr i Fratrekk for tjenesteavtale opprettholdes med samme beløp som tidligere år kr Det vedtas å skrive ut eiendomsskatt i Smøla kommune for 2013, jfr. eskl. 2. Eiendomsskattens virkeområde videreføres for 2013, hvilket vil si at eiendomsskatten skal omfatte verk og bruk, jfr. eksl. 3, tredje alternativ. Eiendomsskatten skal skrives ut med en sats på 7, jfr. eskl Ved beregning av inntekts- og formueskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn Behandling i Eldrerådet Repr. Jann Kristoffersen fremmet følgende forslag i tekstdelens 1 GENERELLE FORUTSETNINGER 1.2 Langsiktige mål Mål og strategier om tillegg i pkt. 4: og at de eldre i kommunen får et aktivitetsrom som kan/vil gi et sosialt tilbud.

3 Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og repr. Jann Kristoffersens forslag ble repr. Jann Kristoffersens forslag enstemmig vedtatt. Punktet får følgende ordlyd: 4. Befolkningen på Smøla skal sikres et tilpasset helse- og sosialtilbud til den enkelte brukers behov, med særlig vekt på å sikre barn, unge, eldre og funksjonshemmede en trygg og aktiv hverdag, og at de eldre i kommunen får et aktivitetsrom som kan/vil gi et sosialt tilbud. Repr. Jann Kristoffersen fremmet videre følgende forslag i tekstdelens 1 GENERELLE FORUTSETNINGER 1.3 Utfordringer og prioriteter om tillegg i kulepunkt en: og å utvide tjenesteområdet til også å gjelde de eldre. Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og repr. Jann Kristoffersens forslag ble repr. Jann Kristoffersens forslag enstemmig vedtatt Punktet får følgende ordlyd: Opprettholde 2012-driftsnivå på samtlige tjenesteområder, og å utvide tjenesteområdet til også å gjelde de eldre. Vedtak: 1. Økonomiplan/Handlingsplan vedtas på netto ramme pr. ansvarsområde iht rådmannens forslag med Eldrerådets endringer under 1 GENERELLE FORUTSETNINGER 1.2 Langsiktige mål Mål og strategier om tillegg i pkt. 4: og at de eldre i kommunen får et aktivitetsrom som kan/vil gi et sosialt tilbud Og 1.3 Utfordringer og prioriteter om tillegg i kulepunkt en: og å utvide tjenesteområdet til også å gjelde de eldre. 2. Første år i økonomiplan vedtas som drifts- og investeringsbudsjett for Enhetene fastsetter selv sine driftsbudsjett på postnivå innenfor økonomireglementets bestemmelser. 4. Kommunens gebyrinntekter (salgs- og leieinntekter) justeres i henhold til de inntekts- og prisvekstforutsetninger som ligger til grunn for økonomiplan. 5. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd fastsettes til brutto kr , inkl. øremerket tilskudd til grøntvedlikehold kr og særskilt driftstilskudd kr i Fratrekk for tjenesteavtale opprettholdes med samme beløp som tidligere år kr

4 6. Det vedtas å skrive ut eiendomsskatt i Smøla kommune for 2013, jfr. eskl. 2. Eiendomsskattens virkeområde videreføres for 2013, hvilket vil si at eiendomsskatten skal omfatte verk og bruk, jfr. eksl. 3, tredje alternativ. Eiendomsskatten skal skrives ut med en sats på 7, jfr. eskl Ved beregning av inntekts- og formueskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn Behandling i Råd for funksjonshemmede , Repr. Tove Rokstad (V) fremmet følgende forslag: "Råd for funksjonshemmede slutter seg til rådmannens forslag til ØP med følgende forslag til endring: "Råd for funksjonshemmede anmoder kommunestyret om å innarbeide følgende tiltak snarest. Lydanlegg i kommunestyresalen slik at møtedeltakere/tilhørere med nedsatt hørsel kan delta på lik linje som andre." Enstemmig vedtatt. Vedtak: Råd for funksjonshemmede slutter seg til rådmannens forslag til ØP med følgende forslag til endring: Råd for funksjonshemmede anmoder kommunestyret om å innarbeide følgende tiltak snarest. Lydanlegg i kommunestyresalen slik at møtedeltakere/tilhørere med nedsatt hørsel kan delta på lik linje som andre. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget , Repr. Alf J. Holmen ba AMU vurdere sin habilitet. Alf J. Holmen ble enstemmig erklært inhabil. I et fellesforslag fra AMU, bes formannskapet prioritere tiltak som fremmer tid til ledelse, innenfor eksisterende ramme, evt. ved økning av lederressurs. Votering: Ved votering over rådmannens forslag til pkt. 1 og AMU sitt endringsforslag, ble AMU sitt forslag enstemmig vedtatt med 4 voterende. Ved votering over pkt. 2-7 ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

5 Vedtak: Rådmannens innstilling pkt. 1 anbefales med følgende forslag til tiltak som formannskapet bes om å ta hensyn til/regulere inn i plandokumentet: Nytt tekstforslag: AMU ber formannskapet prioritere tiltak som fremmer tid til ledelse, innenfor eksisterende ramme, evt. ved økning av lederressurs. Behandling i Personalutvalg , Representant Trine Andersen (H) fremmet følgende endringsforslag: Forslag fra parti/gruppering: HØYRE - Personalutvalg Dato: Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 I2 I3 I4 Sum investering F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp F5 18 Annet Sum finansiering Tiltak nr. Enhet Tiltak D1 21 Utvidelse av ant. Plasser i barnehagene

6 Økt ramme barneskole (pkt ) Økt reise- og vikarbudsjett MOT Valgfag en ekstra klasse i ordningen D2 31/35 Økt ressurs fysioterapeut D3 31/35 Statstilskudd fysioterapeut (100% stilling) Sum driftstiltak Kontrollsum - skal være Representant Elisabeth Sørli (V) fremmet følgende endringsforslag: Forslag fra parti/gruppering: Venstre - Personalutvalg Dato: Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 I2 I3 I4 Sum investering F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp F5 18 Annet Sum finansiering Tiltak nr. Enhet Tiltak D1 D2 D3

7 D4 D5 D6 Lærling IKT Sum driftstiltak Kontrollsum - skal være Votering: Ved votering over rådmannens forslag og Høyre og Venstre sine endringsforslag, ble samlet forslag fra Høyre og Venstre enstemmig vedtatt. Ved votering over rådmannens pkt. 2-7 ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannens innstilling pkt. 1 anbefales med følgende forslag til tiltak som formannskapet bes om å ta hensyn til/regulere inn i plandokumentet: Dato: Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 I2 I3 I4 Sum investering F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp

8 F5 18 Annet Sum finansiering Tiltak nr. Enhet Tiltak D1 Utv. av ant. plasser i barnehagen Økt ramme baneskole (pkt.15-19) Økt reise- og vikarbudsjett MOT Valgfag-en ekstra klasse i ordn. D2 31/35 Økt ressurs fysioterapaut D3 31/35 Statstilskudd fysioterapaut (100% st.) D6 Lærling IKT Sum driftstiltak Kontrollsum - skal være Første år i økonomiplan vedtas som drifts- og investeringsbudsjett for Enhetene fastsetter selv sine driftsbudsjett på postnivå innenfor økonomireglementets bestemmelser. 4. Kommunens gebyrinntekter (salgs- og leieinntekter) justeres i henhold til de inntekts- og prisvekstforutsetninger som ligger til grunn for økonomiplan. 5. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd fastsettes til brutto kr , inkl. øremerket tilskudd til grøntvedlikehold kr og særskilt driftstilskudd kr i Fratrekk for tjenesteavtale opprettholdes med samme beløp som tidligere år kr Det vedtas å skrive ut eiendomsskatt i Smøla kommune for 2013, jfr. eskl. 2. Eiendomsskattens virkeområde videreføres for 2013, hvilket vil si at eiendomsskatten skal omfatte verk og bruk, jfr. eksl. 3, tredje alternativ. Eiendomsskatten skal skrives ut med en sats på 7, jfr. eskl Ved beregning av inntekts- og formueskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn

9 Behandling i Livsløpsutvalget , Representant Yngve Vean (V) fremmet nytt forslag til tekstpunkt: «Kommunestyresalen er ikke utstyrt med lydforsterkende utstyr, noe som gjør at møtedeltakere/tilhørere med nedsatt hørsel ikke kan delta på lik linje som andre. Kommunestyret ber om at behov for lydanlegg (inkl. teleslynge)i kommunestyresalen vurderes og kostnadsberegnes. Sak fremmes til politisk behandling i første halvår 2013.» Representant Yngve Vean (V) fremmet følgende forslag til endring i ØP : Forslag fra parti/gruppering: Venstre Dato: Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 I2 I3 I4 Sum investering F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp F5 18 Annet Sum finansiering Tiltak nr. Enhet Tiltak D1 21 Utvide plasser barnehage D2 22 Foreldrebetaling/økt inntekt barnehage -360 D3 23 Økt ressurs fysioterapeut D4 23 Fastlønnstilskudd

10 D5 D6 Sum driftstiltak Kontrollsum - skal være Representant Cecilie Skomsøy (H) fremmet følgende forslag til endring i ØP : Forslag fra parti/gruppering: Høyre Dato: Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 I2 I3 I4 Sum investering F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp F5 18 Annet Sum finansiering Tiltak nr. Enhet Tiltak D1 21 Utvidelse av ant. Plasser i barnehagene D2 22 Økt ramme barneskole (pkt ) D3 23 Økt reise- og vikarbudsjett MOT

11 D4 23 Valgfag - en ekstra klasse i ordningen D5 31/35 Økt ressurs fysioterapeut D6 31/35 Statstilskudd fysioterapeut (100% st.) Sum driftstiltak Kontrollsum - skal være Votering: 1. Utvida barnehageplasser Ved votering over rådmannens innstilling falt rådmannens innstilling enstemmig. Ved votering over Venstre og Høyre sitt forslag ble Venstre sitt forslag vedtatt mot 3 stemmer 2. Økt ressurs fysioterapeut Ved votering over Venstres forslag, ble forslaget enstemmig vedtatt. 3. Økt ramme barneskole Ved votering over Høyres forslag, falt forslaget mot 4 stemmer 4. Økt reise- og vikarbudsjett MOT Ved votering over Høyres forslag, falt forslaget mot 3 stemmer 5. Valgfag en ekstra klasse i ordningen Ved votering over Høyres forslag, falt forslaget mot 4 stemmer Ved votering over Yngve Vean (V) sitt nye tekstforslag, ble forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannens innstilling pkt. 1 anbefales med følgende forslag til tiltak som formannskapet bes om å ta hensyn til/regulere inn i plandokumentet:

12 Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 I2 I3 I4 Sum investering F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp F5 18 Annet Sum finansiering Tiltak nr. Enhet Tiltak D1 21 Utvide plasser barnehage D2 22 Foreldrebetaling/økt inntekt barnehage -360 D3 23 Økt ressurs fysioterapeut D4 23 Fastlønnstilskudd D5 D6 Sum driftstiltak Kontrollsum - skal være Nytt tekstpunkt: Kommunestyresalen er ikke utstyrt med lydforsterkende utstyr, noe som gjør at møtedeltakere/tilhørere med nedsatt hørsel ikke kan delta på lik linje som andre.

13 Kommunestyret ber om at behov for lydanlegg (inkl. teleslynge)i kommunestyresalen vurderes og kostnadsberegnes. Sak fremmes til politisk behandling i første halvår Behandling i Teknikk- og miljøutvalget , Marit N. Hopshaug (H) fremmet følgende forslag til endringer i økonomiplan/handlingsplan Forslag fra parti/gruppering: HØYRE - Teknikk- og miljøutvalget Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 Øyrin - inv. avløpsrammeplan I2 Vedlikeholdsplan I3 Kjøp av lastebil (10 år avdrag) I4 Sum investering F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp F5 18 Annet Sum finansiering Tiltak nr. Enhet Tiltak D1 Utvidelse av ant. Plasser i barneh. D2 Økt rammer barneskole (pkt ) D3 D4 D5 Økt reise- og vikarbudsjett MOT Valgfag- en ekstra kl. i ordningen Økt ressurs fysioterapaut D6 41 Vurdere bilordning for tekn.tjenester

14 D7 41 Økt ramme til vedlikeh. Komm.veier D8 41 Innsamling av plastemballasje strykes D9 41 Leasing lastebil D10 41 Økt gebyr avløp Sum driftstiltak Kontrollsum - skal være Lars Erik Hopmark (V) fremmet følgende forslag til endringer i økonomiplan/handlingsplan: Forslag fra parti/gruppering: Smøla Venstre Dato: Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 I2 Avløp (Øyrin, strakstiltak Innsmøla og Hopen) I3 I4 Sum investering F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp F5 18 Annet Sum finansiering Tiltak nr. Enhet Tiltak D1 D2

15 D3 D4 D5 D6 Sum driftstiltak Kontrollsum - skal være Laila Hopshaug (AP) fremmet følgende forslag til endringer i økonomiplan/handlingsplan: Forslag fra parti/gruppering: Arbeiderpartiet Dato: Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 Avløpsrammeplan Øyrin I2 Avløpsrammeplan vedlikehold av eksisterende I3 Stedsutviklingsplan tas ut av plana I4 Sum investering F1 18 Bruk av lån (endring av lån i forh.til rådm.forsl.) F2 18 Bruk av mva.komp (tilknytning nye abo) -420 F5 18 Annet Sum finansiering Tiltak nr. Enhet Tiltak D1 Økning av årsgebyr kloakk

16 D2 D3 D4 D5 D6 Sum driftstiltak Kontrollsum - skal være Laila Skaret (SV) fremmet følgende forslag til endringer i økonomiplan/handlingsplan: Forslag fra parti/gruppering: Smøla SV Dato: Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 TVB Jøa bru utvedring-utskifting?? I2 TVB Prosjektstilling "Rydd Smøla for skrot" 140 I3 I4 Innkjøp av sol til behandl. av hudsykdommer 60 Sum investering F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp F5 18 Annet Mindre tilskudd kirken 0 Sum finansiering Tiltak nr. Enhet Tiltak

17 D1 D2 D3 D4 D5 D6 Sum driftstiltak Kontrollsum - skal være Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Senterpartiet se tabell. Felles forslag fra AP, H, V, SV i Teknikk og Miljø Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 Avløpsrammeplan ØYRIN I2 Avløps.plan vedlikehold av eksisterende I3 Vedlikeholdsplan I4 Stedsut.prosjekt tas ut av plana Sum investering F1 18 Bruk av lån (endring av lån iforh. Til rådm. forslag F2 18 Bruk av mva.komp F5 18 Annet Sum finansiering

18 Tiltak nr. Enhet Tiltak D1 Prosjekt "Rydd Smøla" X X X X D2 Økt ramme vedlikeh. kommunale veier D3 Jøa-brua systemavklaring X D4 D5 D6 Sum driftstiltak Kontrollsum - skal være Votering: Ved votering over rådmannens innstilling pkt. 1 og fellesforslag til pkt. 1, ble fellesforslag enstemmig vedtatt. Ved votering over pkt. 2-7 ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Rådmannens innstilling pkt. 1 anbefales med følgende forslag til tiltak som formannskapet bes om å ta hensyn til/regulere inn plandokumentet: Felles forslag fra AP, H, V, SV i Teknikk og Miljø Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 Avløpsrammeplan ØYRIN I2 Avløps.plan vedlikehold av eksisterende I3 Vedlikeholdsplan I4 Stedsut.prosjekt tas ut av plana Sum investering F1 18 Bruk av lån (endring av lån iforh. Til rådm. forslag

19 F2 18 Bruk av mva.komp F5 18 Annet Sum finansiering Tiltak nr. Enhet Tiltak D1 Prosjekt "Rydd Smøla" X X X X D2 Økt ramme vedlikeh. kommunale veier D3 Jøa-brua systemavklaring X D4 D5 D6 Sum driftstiltak Kontrollsum - skal være Første år i økonomiplan vedtas som drifts- og investeringsbudsjett for Enhetene fastsetter selv sine driftsbudsjett på postnivå innenfor økonomireglementets bestemmelser. 4. Kommunens gebyrinntekter (salgs- og leieinntekter) justeres i henhold til de inntekts- og prisvekstforutsetninger som ligger til grunn for økonomiplan. 5. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd fastsettes til brutto kr , inkl. øremerket tilskudd til grøntvedlikehold kr og særskilt driftstilskudd kr i Fratrekk for tjenesteavtale opprettholdes med samme beløp som tidligere år kr Det vedtas å skrive ut eiendomsskatt i Smøla kommune for 2013, jfr. eskl. 2. Eiendomsskattens virkeområde videreføres for 2013, hvilket vil si at eiendomsskatten skal omfatte verk og bruk, jfr. eksl. 3, tredje alternativ. Eiendomsskatten skal skrives ut med en sats på 7, jfr. eskl Ved beregning av inntekts- og formueskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn

20 Behandling i Smøla Formannskap , Ordfører Roger Osen (AP) fremmet følgende forslag: Forslag fra parti/gruppering: Arbeiderpartiets forslag i formannskapsmøte Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 Avløpsrammeplan ØYRIN I2 Avløps.plan vedlikehold av eksisterende I4 Stedsut.prosjekt tas ut av plana Sum investering F1 18 Bruk av lån (endr.av lån iforh.til.rådm.forslag) F2 18 Bruk av mva.komp F5 18 Annet (tilknyt.avgifter 14 nye abo avløp) -420 Sum finansiering Tiltak nr. Enhet Tiltak D1 41 Økning av årsgebyr kloakk (jfr. l1 og l2) D2 22 Utv. antall plasser barneh. 1.halv.2013 m 2 plas 275 D3 22 Utrede barnehagebehov fra høsten 2013 X X X D4 31 Økt ressurs fysioterapeut D5 31 Fastlønnstilskudd til fysioterapitjenesten? D6 Avsatt til disposisjonsfond Sum driftstiltak

21 Kontrollsum - skal være Tove N. Rokstad (V) fremmet følgende forslag: Nytt tekstpunkt: "Kommunestyresalen er ikke utstyrt med lydforsterkende utstyr, noe som gjør at møtedeltakere/tilhørere med nedsatt hørsel ikke kan delta på lik linje som andre. Kommunestyret ber om at behov for lydanlegg ( inkl. teleslynge ) i kommunestyresalen vurderes og kostnadsberegnes. Sak fremmes til politisk behandling i første halvår 2013." Forslag fra parti/gruppering: Smøla Venstre Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 I2 Avløp(Øyrin,strakstil.Innsmøla og Hopen) I3 Stedsutvikling Sum investering F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp F5 18 Annet: Tilknytningsavgift Sum finansiering Tiltak nr. Enhet Tiltak D6 Utvide plasser i barnehagene 570 D7 Foreldrebetaling/økt inntekt barnehage -180

22 D8 Økt ressurs fysioterapeut D9 Fastlønnstilskudd D10 Økt gebyr kloakk D11 Spes.ped Ungdomsskole (kons.just.) D12 Lærer kulturskolen (tiltak vår 2013 jfr. K.jus) D13 Ingen prisstigning D17 Fond (totalt i per. avsetn. 529`) Sum driftstiltak Kontrollsum - skal være Marit N. Hopshaug (H) fremmet følgende forslag: Forslag fra parti/gruppering: Høyre samlet forslag Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 Øyrin - inv. avløpsrammeplan I2 Vedlikeholdsplan Stedsutviklingsmidler Sum investering F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp

23 F5 18 Annet Sum finansiering Tiltak nr. Enhet Tiltak D1 21 Utvid. av ant. plasser i barnehagene D2 22 Økt ramme barneskole (pkt ) D3 23 Økt reise- og vikarbudsjett MOT D4 23 Valgfag - en ekstra klas. i ordningen D5 31/35 Økt ressurs fysioterapeut D6 41 Økt ramme til vedlikeh. komm. veier D7 41 Økt inntekt gebyr/tilkn.avg Sum driftstiltak Kontrollsum - skal være Laila Skaret (SV) fremmet følgende forslag: Forslag fra parti/gruppering: Smøla SV - formannskapsmøte Dato: Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 TVB Jøa bru utbedring-utskiftning-syst. X I2 TVB Prosjektstilling"Rydd Smøla for skrot" X X X X I3 I4 Innkjøp av sol til beh. Av hudsykd. 60 Sum investering F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp

24 F5 18 Annet Mindre tilskudd kirken -200 Sum finansiering Tiltak nr. Enhet Tiltak D1 D2 D3 D4 D5 D6 Sum driftstiltak Kontrollsum - skal være Ordfører Roger Osen (AP) fremmet forslag om at saken utsettes. Roger Osen`s forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes Behandling i Smøla Formannskap , Ordfører Roger Osen (AP) fremmet fellesforslag fra SV, V, H og AP: Forslag fra SV, V, H og AP til formannskapsmøte - Tiltaksdel med økonomiske konsekvenser Tiltak nr. Enhet Tiltak Avløpsrammeplan Øyrin. Samlet gjennomføring etter ferdigstilling av I1 41 vannverksutbygging på Gjeldberget

25 I2 41 I3 41 Avløpsrammeplan. Vedlikehold av eksisterende anlegg v/ Hopen og Innsmøla Stedsutviklingsprosjekt tas ut av plana I4 41 Vedlikeholdsplan Sum investering F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp F5 18 Annet (tilknytningsavgifter 14 nye abo avløp) -420 Sum finansiering Tiltak nr. Enhet Tiltak Økning av årsgebyr kloakk (jfr l1 og D1 41 l2) D2 22 Utvide antall plasser barnehage 1. halvår D3 22 Økt foreldrebetaling barnehage (1500 pr.plass pr.mnd) -108 D4 22 Utrede barnehagebehov fra høsten Sak i 1.kvartal 2013 X X X X D5 31 Økt ressurs fysioterapeut Fastlønnstilskudd til fysioterapi- D6 31 tjenesten D7 23 Spes ped ungdomsskole Lærer kulturskolen D8 23 (tiltak vår 2013 jfr.kons.just) D9 alle Ingen prisstigning enhetene D10 31 Vakant folkehelsekoordinator -77 Redusert fondsavsetning ihht. D11 18 rådmannens forslag Sum driftstiltak

26 Kontrollsum - skal være Tekstdel Kommunestyret ber om at det foretas en utredning på innkjøp og drift av en sol for behandling av hudsykdommer jfr. RS53/11 i Smøla formannskap den Kommunestyret ber om at sak vedr. valg av løsning for utbedring/ombygging av bru til Jøa fremmes politisk i løpet av Kommunestyret ber om at det i 2013 det igangsettes en prosess mht på rydding av offentlig og privat eiendom. Prosjekt "Rydd Smøla". Kommunestyret ber om at behov for lydanlegg (inkl. teleslynge) i kommunestyresalen vurderes og kostnadsberegnes. Sak fremmes til politisk behandling i første halvår Kommunestyret ber om rullering av gjeldende forskrift for vann- og kloakkgebyrer, herunder vurdere en samordning av forskrifter for VAR områdene, i løpet av Rådmannen fremmet med innstilling til nytt pkt. 8. "Smøla kommune opptar Startlån på kr til videreutlån, og lån på kr til finansiering av investeringsprosjekter. Det delegeres til rådmannen å foreta låneopptak." Votering: Rådmannens innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt med endringer som foreslått i fellesforslaget fra SV, V, H og AP. Pkt. 2, 3 og 4 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Pkt. 5 i rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. Pkt. 6 og 7 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Nytt pkt.8 ble enstemmig vedtatt i samsvar med rådmannens innstilling i møte. Vedtak: 1. Økonomiplan/Handlingsplan vedtas på netto ramme pr. ansvarsområde iht rådmannens forslag med følgende endringer. Forslag fra SV, V, H og AP til formannskapsmøte - Tiltaksdel med økonomiske konsekvenser

27 Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak Avløpsrammeplan Øyrin. Samlet gjennomføring etter ferdigstilling av I1 41 vannverksutbygging på Gjeldberget I2 41 Avløpsrammeplan. Vedlikehold av eksisterende anlegg v/ Hopen og Innsmøla I3 41 Stedsutviklingsprosjekt tas ut av plana I4 41 Vedlikeholdsplan Sum investering F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp F5 18 Annet (tilknytningsavgifter 14 nye abo avløp) -420 Sum finansiering Tiltak nr. Enhet Tiltak Økning av årsgebyr kloakk (jfr l1 og D1 41 l2) D2 22 Utvide antall plasser barnehage 1. halvår D3 22 Økt foreldrebetaling barnehage (1500 pr.plass pr.mnd) -108 D4 22 Utrede barnehagebehov fra høsten Sak i 1.kvartal 2013 X X X X D5 31 Økt ressurs fysioterapeut Fastlønnstilskudd til fysioterapi- D6 31 tjenesten D7 23 Spes ped ungdomsskole Lærer kulturskolen D8 23 (tiltak vår 2013 jfr.kons.just) D9 alle Ingen prisstigning enhetene D10 31 Vakant folkehelsekoordinator -77 Redusert fondsavsetning ihht. D11 18 rådmannens forslag

28 Sum driftstiltak Kontrollsum - skal være Tekstdel Kommunestyret ber om at det foretas en utredning på innkjøp og drift av en sol for behandling av hudsykdommer jfr. RS53/11 i Smøla formannskap den Kommunestyret ber om at sak vedr. valg av løsning for utbedring/ombygging av bru til Jøa fremmes politisk i løpet av Kommunestyret ber om at det i 2013 det igangsettes en prosess mht på rydding av offentlig og privat eiendom. Prosjekt "Rydd Smøla". Kommunestyret ber om at behov for lydanlegg (inkl. teleslynge) i kommunestyresalen vurderes og kostnadsberegnes. Sak fremmes til politisk behandling i første halvår Kommunestyret ber om rullering av gjeldende forskrift for vann- og kloakkgebyrer, herunder vurdere en samordning av forskrifter for VAR områdene, i løpet av Første år i økonomiplan vedtas som drifts- og investeringsbudsjett for Enhetene fastsetter selv sine driftsbudsjett på postnivå innenfor økonomireglementets bestemmelser. 4. Kommunens gebyrinntekter (salgs- og leieinntekter) justeres i henhold til de inntekts- og prisvekstforutsetninger som ligger til grunn for økonomiplan. 5. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd fastsettes til brutto kr , inkl. øremerket tilskudd til grøntvedlikehold kr og særskilt driftstilskudd kr i Fratrekk for tjenesteavtale opprettholdes med samme beløp som tidligere år kr Det vedtas å skrive ut eiendomsskatt i Smøla kommune for 2013, jfr. eskl. 2. Eiendomsskattens virkeområde videreføres for 2013, hvilket vil si at eiendomsskatten skal omfatte verk og bruk, jfr. eksl. 3, tredje alternativ. Eiendomsskatten skal skrives ut med en sats på 7, jfr. eskl Ved beregning av inntekts- og formueskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn 8. Smøla kommune opptar Startlån på kr til videreutlån, og lån på kr til finansiering av investeringsprosjekter. Det delegeres til rådmannen å foreta låneopptak.

29 Behandling i Smøla Kommunestyre , Rådmannen fremmet ny innstilling til nytt pkt. 6: "Det vedtas å skrive ut eiendomsskatt i Smøla kommune I medhold av Eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret Bare verk og bruk i kommunene. Eiendomsskatten er 7 promille. " Votering: Pkt. 1, 2, 3 og 4 i formannskapets tilrådning ble enstemmig vedtatt. Pkt. 5 i formannskapets tilrådning ble vedtatt mot 2 stemme. Pkt. 6 i rådmannens nye innstilling ble enstemmig vedtatt. Pkt. 7 og 8 i formannskapets tilrådning ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Økonomiplan/Handlingsplan vedtas på netto ramme pr. ansvarsområde iht rådmannens forslag med følgende endringer. Forslag fra SV, V, H og AP til formannskapsmøte - Tiltaksdel med økonomiske konsekvenser Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak Avløpsrammeplan Øyrin. Samlet gjennomføring etter ferdigstilling av I1 41 vannverksutbygging på Gjeldberget I2 41 Avløpsrammeplan. Vedlikehold av eksisterende anlegg v/ Hopen og Innsmøla Stedsutviklingsprosjekt tas ut av I3 41 plana I4 41 Vedlikeholdsplan Sum investering F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp

30 F5 18 Annet (tilknytningsavgifter 14 nye abo avløp) -420 Sum finansiering Tiltak nr. Enhet Tiltak Økning av årsgebyr kloakk (jfr l1 og D1 41 l2) D2 22 Utvide antall plasser barnehage 1. halvår D3 22 Økt foreldrebetaling barnehage (1500 pr.plass pr.mnd) -108 D4 22 Utrede barnehagebehov fra høsten Sak i 1.kvartal 2013 X X X X D5 31 Økt ressurs fysioterapeut Fastlønnstilskudd til fysioterapi- D6 31 tjenesten D7 23 Spes ped ungdomsskole Lærer kulturskolen D8 23 (tiltak vår 2013 jfr.kons.just) D9 alle Ingen prisstigning enhetene D10 31 Vakant folkehelsekoordinator -77 Redusert fondsavsetning ihht. D11 18 rådmannens forslag Sum driftstiltak Kontrollsum - skal være Tekstdel Kommunestyret ber om at det foretas en utredning på innkjøp og drift av en sol for behandling av hudsykdommer jfr. RS53/11 i Smøla formannskap den Kommunestyret ber om at sak vedr. valg av løsning for utbedring/ombygging av bru til Jøa fremmes politisk i løpet av Kommunestyret ber om at det i 2013 det igangsettes en prosess mht på rydding av offentlig og privat eiendom. Prosjekt "Rydd Smøla".

31 Kommunestyret ber om at behov for lydanlegg (inkl. teleslynge) i kommunestyresalen vurderes og kostnadsberegnes. Sak fremmes til politisk behandling i første halvår Kommunestyret ber om rullering av gjeldende forskrift for vann- og kloakkgebyrer, herunder vurdere en samordning av forskrifter for VAR områdene, i løpet av Første år i økonomiplan vedtas som drifts- og investeringsbudsjett for Enhetene fastsetter selv sine driftsbudsjett på postnivå innenfor økonomireglementets bestemmelser. 4. Kommunens gebyrinntekter (salgs- og leieinntekter) justeres i henhold til de inntekts- og prisvekstforutsetninger som ligger til grunn for økonomiplan. 5. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd fastsettes til brutto kr , inkl. øremerket tilskudd til grøntvedlikehold kr og særskilt driftstilskudd kr i Fratrekk for tjenesteavtale opprettholdes med samme beløp som tidligere år kr Det vedtas å skrive ut eiendomsskatt i Smøla kommune I medhold av Eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret o Bare verk og bruk i kommunene. o Eiendomsskatten er 7 promille. 7. Ved beregning av inntekts- og formueskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn 8. Smøla kommune opptar Startlån på kr til videre utlån, og lån på kr til finansiering av investeringsprosjekter. Det delegeres til rådmannen å foreta låneopptak.