Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap Smøla Formannskap Smøla Kommunestyre. Økonomiplan og handlingsplan , budsjett 2017

Transkript

1 Smøla kommune Arkiv: 124 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Kirsten Stensø Skaget Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap Smøla Formannskap Smøla Kommunestyre Økonomiplan og handlingsplan , budsjett 2017 Vedlegg 1 Rådmannens forslag til handlingsplan og økonomiplan SNK KF - Forslag til handlingsplan Innspill til budsjett Kirkevergen 4 Innspill til økonomiplan - Smøla Revmatikerlag 5 Innspill til budsjettarbeidet - Biblioteket på Straumen 6 Innspill til budsjett Kontrollutvalget 7 Innspill til budsjettarbeidet - Smøla museum 8 Innspill til budsjett trafikksikkerhet - FAU Innsmøla skole Saksopplysninger Med hjemmel i Smøla kommunes økonomireglement vedtatt i KST-sak 0059/ , legges rådmannens forslag til økonomiplan og handlingsplan for perioden , og budsjett for 2017 fram til politisk behandling. Rådmannens forslag er gjennomgått og presentert i felles budsjettmøte for politikere, hovedtillitsvalgte og ledere i møte 3. november Følgende dokumenter danner grunnlag for økonomiplan (ØP): Økonomiplan - handlingsplan Kommunens økonomireglement (Vedtatt K-sak 0059/16) Basiskorrigerte rammer (konsekvensjustert budsjett)

2 Politiske vedtak med føringer for ØP. Kommuneproposisjonen 2017 Prop. 123 S ( ) Statsbudsjettet for 2017 Prop. 1S ( ) Nasjonalbudsjettet 2017 Meld. St. 1 ( ) Rådmannens forslag omhandler Generelle forutsetninger Økonomiske forutsetninger Utfordringer og prioriteringer Enhetenes handlingsplaner Økonomiplan/årsbudsjett talldel Forslag til økonomiplan/handlingsplan og budsjett fra Smøla Nærings- og Kultursenter KF og kirkevergens forslag/innstilling til budsjett for Kirkelig Fellesråd følger vedlagt. Hoveddokumentene i øvrige innspill som er mottatt følger også som vedlegg. For øvrig er dokumentene tilgjengelig via kommunens hjemmeside radmannens-forslag aspx Rådmannens innstilling 1. Økonomiplan og handlingsplan vedtas i hht rådmannens forslag 2. Første år i økonomiplan vedtas som driftsbudsjett for 2017 med inntekter slik det framgår av budsjettskjema 1A og 2A, og med netto driftsrammer pr. enhet slik det framgår av budsjettskjema 1B. 3. Bevilgninger i investeringsbudsjettet for 2017 fordeles på ulike prosjekter i samsvar med budsjettskjema 2B. 4 Kommunens gebyrinntekter (salgs- og leieinntekter) justeres i henhold til de inntekts- og prisvekstforutsetninger som ligger til grunn for økonomiplan. 5. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd fastsettes til brutto kr inkl. tilskudd til grøntvedlikehold. Fratrekk for tjenesteavtale opprettholdes med samme beløp som tidligere år kr , og netto driftstilskudd fastsettes til kr i Smøla kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt for 2017, jfr. esktl. 2. Eiendomsskattens virkeområde videreføres for 2017, som betyr at eiendomsskatten bare skal omfatte verk og bruk, jfr. esktl. 3, tredje alternativ. Eiendomsskatten skal skrives ut med sats på 7, jfr. esktl. 11. Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer for 2017, jfr. esktl Ved beregning av inntekts- og formueskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 8. Smøla kommune opptar startlån på kr til videre utlån og lån på kr til finansiering av nye investeringsprosjekter utenom skole. Det delegeres til rådmannen å foreta låneopptak.

3 Behandling i Smøla Formannskap , Ordfører Roger Osen (AP) fremmet forslag om å utsette saken. Vedtak: Saken utsettes. Behandling i Smøla Formannskap , Repr Ragnhild S. Rødahl (Ap) fremmet følgende forslag til endringer i økonomiplan/handlingsplan i forhold til rådmannens innstilling:

4 Nye og/eller endrede forslag til økonomiplan Forslagene legges inn som endringer i forhold til Rådmannens forslag.alle beløp legges inn i 1000 kr. økte utgifter eller reduserte inntekter legges inn med + foran beløpet, økte inntekter eller reduserte utgifter legges inn med - foran beløpet. Forslag fra parti/gruppering: Arbeiderpartiet Dato: Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 41 Asfalteringsplan I2 41 Hurtigladestasjon I3 41 Trafikksikkerhetstiltak I4 41 Vedlikeholdsplan bygg I5 41 Avløp: Utbedre frostproblematikk under havnevandring Været. Kommunestyret fremlegges egen sak om løsning og finansiering. X VAR VAR VAR VAR Kirken: Rådmann sitt forslag Kirken: Kritiske investeringsbehov for å forhindre videre forringelse av tilstand og sikkerthet I8 Kirken: Vollan Gravplass I9 Kirken: Rokstad gravplass I10 Kirken: Edøy gamle kirke I11 Kirken: Aunvågen gravplass Kirken: Utbedringer etter tilstandsrapport og I12 Strukturdebatt X X X I10 Kirken : Total investering I11 18 Kjøp av eiendom Vikan X I12 18 Kjøp av eiendom Vikan Bruk av investeringsfond X I13 Sum investering F.plan Enhet Finansieringsplan F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp F3 18 Tilskudd F4 18 Bruk av fond F5 18 Annet Sum finansiering Kun driftstiltak Tiltak nr. Enhet Tiltak D1 41 Båtopptrekk Wattholmen 60 Utrede bedre kapasitet returpunkt, gratis D2 41 levering og utvidet åpningstid ved miljøstasjon X Tilskudd Smøla Revmatikerlag - trening i D3 10 varmtvannbasseng D4 31 Medlemskap i Friluftsrådet -Stikk UT D5 41 D6 KF D7 10 D8 KF? Tiltak ihht klimaplan: Ved innkjøp og salg av kjøretøy til den kommunale bilparken skal elog/eller hybridbiler prioriteres X X X X Styrking av administrasjon. Plan- og utviklingskompetanse 100%. Kommunikasjon og media 50% Ekstra ressurs for å ferdigstille kommunal arealplan. Kan også ses i sammenheng med/benyttes til fremskynding av tiltak D6 400 Utredning av gratis kjernetid for aktivitet barn og unge i Smølahallen X D9 10 Gjennomføre medarbeiderundersøkelse X X D10 18 Bredbåndssatsningen kommunalt bidrag 800 Bredbåndssatsningen kommunalt bidrag bruk av D11 18 fond -800 D12 18 Tilskudd skytebane. 500 D13 18 Tilskudd skytebane bruk av fond -500 D14 10 Flytting av netto sparte skysskostnader introprogram ihht k-sak 65/ D15 KF Flytting av netto sparte skysskostnader introprogram ihht k-sak 65/ Sum driftstiltak Endring i fondsbruk som følge av forslag Avsetninger/bruk ihht rådmanns forslag Totale avsetninger/bruk som følge av forslag (saldering) Kontrollsum - skal være

5 Repr Svein Roksvåg (Sp) fremmet følgende forslag til endringer i økonomiplan/handlingsplan i forhold til rådmannens innstilling:

6 Nye og/eller endrede forslag til økonomiplan Forslagene legges inn som endringer i forhold til Rådmannens forslag.alle beløp legges inn i 1000 kr. økte utgifter eller reduserte inntekter legges inn med + foran beløpet, økte inntekter eller reduserte utgifter legges inn med - foran beløpet. Forslag fra parti/gruppering: Senterpartiet Dato: Investeringsbudsjett Brutto investering (inkl. mva) Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 Busskur I2 Belysning busstopper I3 Busslommer I4 Utbedringer komm.vei pri. Jøstøl I5 I6 I7 I8 I9 I10 Sum investering F.plan Enhet Finansieringsplan F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp F3 18 Tilskudd F4 18 Bruk av fond F5 18 Annet Sum finansiering Kun driftstiltak Tiltak nr. Enhet Tiltak D1 BibliotekStraumen D2 Pedagogisk leder barnehager D3 Økning aktivitør st. 50% D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D14 D16 D17 D18 Sum driftstiltak Kontrollsum - skal være

7 Repr Tove N. Rokstad (V) fremmet fra Venstre og Høyre, følgende fellesforslag til endringer i økonomiplan/handlingsplan i forhold til rådmannens innstilling:

8 Nye og/eller endrede forslag til økonomiplan Forslagene legges inn som endringer i forhold til Rådmannens forslag.alle beløp legges inn i 1000 kr. økte utgifter eller reduserte inntekter legges inn med + foran beløpet, økte inntekter eller reduserte utgifter legges inn med - foran beløpet. Forslag fra parti/gruppering: Venstre og Høyre Dato: Investeringsbudsjett Brutto investering (inkl. mva) Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 Asfalteringsplan I2 Hurtigladestasjon I3 Trafikksikkerhetstiltak I4 Vedlikehold bygg I5 Avløp Været (VAR)????? I6 Utstyr helse og omsorg smartboard, PC etc I7 Kirkebygg I8 Kirkebygg Gravplasser I9 I10 Sum investering F.plan Enhet Finansieringsplan F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp F3 18 Tilskudd F4 18 Bruk av fond F5 18 Annet Sum finansiering Kun driftstiltak Tiltak nr. Enhet Tiltak D1 Båtopptrekk Wattholmen 60 D2 Tilskudd Smøla revmatikerlag? D3 Gjennomføre medarbeiderundersøkelse X D4 Bredbåndssatsning kommunalt bidrag 800 D5 Bredbåndssatsning kommunalt bidrag fond -800 D6 Økt tilskudd KF (jfr. Økte husleiekostnader) 100 D7 Styrking av adm Styrking stillingsressurs Aktivitet og bov. D8 Vurdering av stillingsbehov 2017 X??? D9 Medlemsskap i Friluftsrådet D10 Tilskudd skytebane 500 D11 Bruk av fond skytebane -500 D12 D13 D14 D14 D16 D17 D18 Sum driftstiltak Endring i fondsbruk Avsetning i hht rådmannens forslag Totale avsetninger (endringsforslag + rådmannsfo

9 Votering: Ved votering over SP sitt forslag til endringer i økonomiplan/handlingsplan i forhold til rådmannens innstilling pkt. 1, fikk SP sitt forslag 1 stemme og falt. Ved votering mellom AP sitt forslag og Høyre/Venstre sitt felles forslag til endringer i økonomiplan/handlingsplan i forhold til rådmannens innstilling pkt. 1, ble AP sitt forslag vedtatt mot 2 stemmer. Rådmannens innstilling til punkt 1, med foreslåtte endringer fra AP, ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt. 2 og 3, med de endringer som kommer som følge av AP sitt endringsforslag i punkt 1, ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt. 4, 5, 6 og 7 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt.8 med de endringer som kommer som følge av AP sitt endringsforslag i punkt 1, ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Økonomiplan og handlingsplan vedtas i hht forslag fra Ap.

10 Nye og/eller endrede forslag til økonomiplan Forslagene legges inn som endringer i forhold til Rådmannens forslag.alle beløp legges inn i 1000 kr. økte utgifter eller reduserte inntekter legges inn med + foran beløpet, økte inntekter eller reduserte utgifter legges inn med - foran beløpet. Forslag fra parti/gruppering: Arbeiderpartiet Dato: Investeringsbudsjett Brutto investering Tiltak nr. Enhet Tiltak I1 41 Asfalteringsplan I2 41 Hurtigladestasjon I3 41 Trafikksikkerhetstiltak I4 41 Vedlikeholdsplan bygg I5 41 Avløp: Utbedre frostproblematikk under havnevandring Været. Kommunestyret fremlegges egen sak om løsning og finansiering. X VAR VAR VAR VAR Kirken: Rådmann sitt forslag Kirken: Kritiske investeringsbehov for å forhindre videre forringelse av tilstand og sikkerthet I8 Kirken: Vollan Gravplass I9 Kirken: Rokstad gravplass I10 Kirken: Edøy gamle kirke I11 Kirken: Aunvågen gravplass Kirken: Utbedringer etter tilstandsrapport og I12 Strukturdebatt X X X I10 Kirken : Total investering I11 18 Kjøp av eiendom Vikan X I12 18 Kjøp av eiendom Vikan Bruk av investeringsfond X I13 Sum investering F.plan Enhet Finansieringsplan F1 18 Bruk av lån F2 18 Bruk av mva.komp F3 18 Tilskudd F4 18 Bruk av fond F5 18 Annet Sum finansiering Kun driftstiltak Tiltak nr. Enhet Tiltak D1 41 Båtopptrekk Wattholmen 60 Utrede bedre kapasitet returpunkt, gratis D2 41 levering og utvidet åpningstid ved miljøstasjon X Tilskudd Smøla Revmatikerlag - trening i D3 10 varmtvannbasseng D4 31 Medlemskap i Friluftsrådet -Stikk UT D5 41 D6 KF D7 10 D8 KF? Tiltak ihht klimaplan: Ved innkjøp og salg av kjøretøy til den kommunale bilparken skal elog/eller hybridbiler prioriteres X X X X Styrking av administrasjon. Plan- og utviklingskompetanse 100%. Kommunikasjon og media 50% Ekstra ressurs for å ferdigstille kommunal arealplan. Kan også ses i sammenheng med/benyttes til fremskynding av tiltak D6 400 Utredning av gratis kjernetid for aktivitet barn og unge i Smølahallen X D9 10 Gjennomføre medarbeiderundersøkelse X X D10 18 Bredbåndssatsningen kommunalt bidrag 800 Bredbåndssatsningen kommunalt bidrag bruk av D11 18 fond -800 D12 18 Tilskudd skytebane. 500 D13 18 Tilskudd skytebane bruk av fond -500 D14 10 Flytting av netto sparte skysskostnader introprogram ihht k-sak 65/ D15 KF Flytting av netto sparte skysskostnader introprogram ihht k-sak 65/ Sum driftstiltak Endring i fondsbruk som følge av forslag Avsetninger/bruk ihht rådmanns forslag Totale avsetninger/bruk som følge av forslag (saldering) Kontrollsum - skal være

11 2. Første år i økonomiplan vedtas som driftsbudsjett for 2017 med inntekter slik det framgår av budsjettskjema 1A og 2A, korrigert i hht til Ap sitt forslag, og med netto driftsrammer pr. enhet slik det framgår av budsjettskjema 1B, korrigert i hht til Ap sitt forslag.. 3. Bevilgninger i investeringsbudsjettet for 2017 fordeles på ulike prosjekter i samsvar med budsjettskjema 2B, korrigert i hht til Ap sitt forslag. 4 Kommunens gebyrinntekter (salgs- og leieinntekter) justeres i henhold til de inntekts- og prisvekstforutsetninger som ligger til grunn for økonomiplan. 5. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd fastsettes til brutto kr inkl. tilskudd til grøntvedlikehold. Fratrekk for tjenesteavtale opprettholdes med samme beløp som tidligere år kr , og netto driftstilskudd fastsettes til kr i Smøla kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt for 2017, jfr. esktl. 2. Eiendomsskattens virkeområde videreføres for 2017, som betyr at eiendomsskatten bare skal omfatte verk og bruk, jfr. esktl. 3, tredje alternativ. Eiendomsskatten skal skrives ut med sats på 7, jfr. esktl. 11. Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer for 2017, jfr. esktl Ved beregning av inntekts- og formueskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 8. Smøla kommune opptar startlån på kr til videre utlån og lån på kr til finansiering av nye investeringsprosjekter utenom skole. Det delegeres til rådmannen å foreta låneopptak.