Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Synøve Diez

Transkript

1 Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: Tidspunkt: 17: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm AP Kristian Lunde Jenssen AP Geir Asle Rotabakk SP Laila Johanne Ressem-Overrein SP Tore Kristiansen FRP Torgeir Skevik V Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Synøve Diez AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Thorolf Antonsen Rep. AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Jacob Br. Almlid Karin Widegren Stilling Rådmann Rådgiver oppvekst og samfunn Underskrifter: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. Anders Lindstrøm /s/ Kristian Lunde Jenssen /s/ Thorolf Antonsen /s/ Geir Asle Rotabakk /s/ Laila J. Ressem-Overrein /s/ Tore Kristiansen /s/ Torgeir Skevik /s/

2 Orientering Ordfører: - Avtalt besøk fra NTE den kl , og møte med formannskapet Rådmann - Høyesterettsbehandling Dom i Tingretten vedr. erstatningssøksmål forventes i uke 50 Spørsmålsrunde Tore Kristiansen (Fr): 1. Verran deltar sammen med Leksvik, Verran, Steinkjer deltar i "Fleksibel opplæring". Hva er status? Laila Ressem Overrein (SP) 1. Status på kultur- og frivillighetsplan? Sakliste Utvalgssaksnr PS 103/15 RS 159/15 PS 104/15 PS 105/15 PS 106/15 Innhold Referatsaker V 77/10 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for uttak av steinmasser fra steindeponi MM Karton Folla Cell KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE ETTER BESØK I DRIFTSENHET OMSORG OPSJON PÅ GJENKJØP AV VERKSTEDBYGG TJUIN - BEITSTADFJORDEN AS Statlig finansiering av omsorg Untatt off. PS 107/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan for perioden PS 103/15 Referatsaker Vedtak i Formannskapet Referatsaken tas som melding og vedlegges møteboka. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3 PS 104/15 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE ETTER BESØK I DRIFTSENHET OMSORG Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet tar mottatte "fråsegn" til orientering. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller slik til kommunestyret: Kommunestyret tar mottatte "fråsegn" til orientering. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PS 105/15 OPSJON PÅ GJENKJØP AV VERKSTEDBYGG TJUIN - BEITSTADFJORDEN AS Rådmannens forslag til vedtak 1. Kommunestyret aksepterer og delegerer til styret i det fremtidige selskap Tjuin Næringspark AS og inngå avtale med Beitstadfjorden Eiendom AS om gjenkjøp av verkstedbygget på Tjuin. Prinsippene for en slik avtale fremgår av saks vurdering i dette saksfremlegget. Behandling i Formannskapet Kristian Lunde Jensen (AP/SP) fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunen forventer at disse vilkårene gjenspeiler en normal forrentning av kjøpesummen (kr ), basert på allmenne og avtalte prinsipper. Enstemmig vedtatt ble rådmannens forslag og tilleggsforslaget fra Kristian Lunde Jensen. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller til kommunestyret: 1. Kommunestyret aksepterer og delegerer til styret i det fremtidige selskap Tjuin Næringspark AS og inngå avtale med Beitstadfjorden Eiendom AS om gjenkjøp av verkstedbygget på Tjuin. Prinsippene for en slik avtale fremgår av saks vurdering i dette saksfremlegget. 2. Kommunen forventer at disse vilkårene gjenspeiler en normal forrentning av kjøpesummen (kr ), basert på allmenne og avtalte prinsipper. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

4 PS 106/15 Statlig finansiering av omsorg Rådmannens forslag til vedtak: Verran kommune søker ikke om å få delta i forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenestene. Behandling i Formannskapet Tore Kristiansen (FrP) fremmet følgende endringsforslag: Verran kommune søker om å få delta i den statlige finansieringen av forsøksordningen med kriterier tjenestetildeling og finansiering av omsorgstjenestene. Det ble stemt alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra Tore Kristiansen (FrP). Vedtatt ble rådmannens forslag til vedtak med 5 mot 2 stemmer. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller slik til kommunestyret: Verran kommune søker ikke om å få delta i forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenestene. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PS 107/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan for perioden Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet arbeider videre med budsjett 2016 og økonomiplan Behandling i Formannskapet Rådmannen la fram sitt forslag til Drift og investeringsbudsjett 2016 og Økonomiplan Vedtak i Formannskapet Formannskapet arbeider videre med budsjett og økonomiplan. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Behandling i Formannskapet Det ble arbeidet videre med budsjett og økonomiplan. Formannskapet sine spørsmål blir besvart skriftlig av administrasjonen, og distribuert til formannskapet. Vedtak i Formannskapet Formannskapet arbeider videre med budsjett og økonomiplan. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Behandling i Formannskapet Rådmannen la frem følgende i møtet:

5 Spørsmål stilt i formannskapet til budsjett og økonomiplan: Administrasjon har utarbeidet følgende svar på de spørsmål som ble stilt i formannskapet. Torgeir Skevik: 1. Ønsker ytterligere informasjon og analyse av KOSTRA tall fra Hva er kostnadsdrivere, hvorfor bruker Verran mer enn andre kommuner på enkelte områder? Det er ønskelig at kommunen tar kontakt med KS for bistand til å analysere tallene (jf. info på nettverks-samlingene). Administrasjonen vil undersøke om det er mulig å få bistand fra KS og hva dette evt. vil koste. Kommunebarometeret sendes ut til formannskapet. 2. Ivaretar rådmannens budsjettforslag en dreining mot det forebyggende arbeidet, eller driver vi fortsatt med brannslukking / behandling? Selv med en viss omlegging av samhandlingskontoret, (1 årsverk) er den samlede innsats på forebyggende arbeid godt ivaretatt. I kommunestyreperioden er satset betydelig på forebyggende arbeid, ved økt innsats (ressurser) innenfor helsestasjonen (økt stilling til helsesøster og jordmor), økt stillingsressurs innenfor legetjenesten (1 årsverk), innføring av hjemmebesøk til 75 åringene, økt ressurs til fysioterapi, aktivitetssenter på Verraparken og flere andre mindre tiltak. Videre er det ansatt 1 årsverk som psykiatrisk sykepleier organisert innenfor legekontoret. Samlet kan prioriteringene de siste 4 år karakteriseres som en betydelig satsing. Den endringen som skjer knyttet til samhandlingskontoret gjennomføres etter råd fra ledelsen ved både forebyggende helse og enhet for omsorg. Rådmannen skulle gjerne ha satset ytterligere på forebyggende arbeid, på bred basis, men en samlet vurdering inkl. økonomiske betraktninger tilsier ikke at jeg finner å anbefale en nedprioritering av andre tjenester til fordel for forebyggende helse. Det må fra helseområdet søkes etter prosjektmidler som kan underbygge en samlet innsats innenfor det forebyggende perspektivet. 3. Er rådmannens budsjettforslag, spesielt i innenfor NAV og Forebyggende enhet, forsvarlig i forhold til økt etterspørsel etter tjenester fra flyktninger? Er hensynet til risiko og sårbarhet ivaretatt? Det er i gang et arbeid med å oppdatere flyktningeplanen, og en arbeidsgruppe utreder mulighetene for mottak av enslig mindreårige asylsøkere. Dette arbeidet vil gi svar på eventuelle behov for styrking av kommunale tjenester. Mottak av flere flyktninger vil også gi økte inntekter som kan brukes til styrking av enkelte tjenester. 4. Er det aktuelt med interkommunalt samarbeid innenfor nye tjenester? Hva er status innenfor samarbeid om landbruk og næringsarbeid samt strategisk næringsplan for Inn-Trøndelag? Som orientert om under fremleggelsen av budsjettet er det i regi av Inn Trøndelagssamarbeidet utredet mulighetene for samarbeid innenfor byggesak, landbruk, kart/oppmåling og felles plankontor. Utredningen er behandlet av PSG (politisk styringsgruppe) i Inn Trøndelag, og er i disse dager ute på høring blant arbeidstakerorganisasjonene. Saken forventes fremmet til politisk behandling i 1. kvartal Noen av rådmannen sine forslag innebærer reduksjon i stillinger der det pekes på konkrete personer. Er dette tatt opp med de som blir berørt? Normal prosedyre er at den enkelte driftsleder foretar drøfting med "sine" tillitsvalgte. Rådmannen gjennomfører både orienterings- og drøftingsmøte på overordnet nivå med arbeidstakerorganisasjonene. Dette er en vell innarbeidet praksis i Verran, og rådmannen har ingen indikasjoner på at normal prosedyre er fraveket i Anders Lindstrøm:

6 6. Hvor stor lønnsvekst er lagt til grunn i statsbudsjettet? Ønsker oppsplitting av deflator på 2,7 % i lønns- og prisvekst. Hvor stor lønnsmasse er lagt til grunn i rådmannens budsjettforslag? Det ønskes oversikt over følgende tall for perioden : fast lønn, variabel lønn, pensjonskostnader. Kan ikke finne noen differensiering av lønns- og prisvekst. I KRDs budsjettproposisjon står: "Anslag på skatteinntekter 2016 bygger bl.a. på en lønnsvekst på 2,7 %." I rådmannens budsjettforslag er det lagt til grunn en lønnsmasse (lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift) på 150 mill kr som samsvarer med det som ligger i revidert budsjett for Tom. Nov 1000 kr Fast lønn Variabel lønn Pensjon * Sum *Pensjon ekskl premieavvik 7. Det ønskes oversikt over rammetilskudd og skatt på formue og inntekt for årene Prognose 1000 kr Skatteinntekt* Rammetilskudd Sum * Inkludert naturressursskatt

7 8. Hvilke rentesatser er lagt til grunn i økonomiplanen? Hvilke rentesatser har vi på eksisterende lån i dag? Hvor stor andel av lån er på fast/flytende rente? Prognose renteutgifter for Periode volum rente Gj.snitt margin sikring rentekostnad januar ,45 0, februar ,45 0, mars ,35 0, april ,35 0, mai ,35 0, juni ,32 0, juli ,32 0, august ,32 0, september ,12 0, oktober ,12 0, november ,12 0, desember ,14 0, Gj.snitt , Forutsetninger: Nytt lån i juni 2016 på 13 mill. Avdrag på 7 mill i desember Rådmannen foreslår låneopptak på kr i % av lånemassen er på fast rente. Vi har to rentebytteavtaler på til sammen 30 mill kr. Utover renteprognose på kr er det en reservemargin på ca til dekning av likviditetslån (kassekreditt) og økt låneopptak på 6,6 mill kr utover det som ligger i prognosetabellen. 9. Det ønskes en oversikt over bundne driftsfond. Bundne driftsfond pr Konto Konto (T) Beløp MOT-prosjektet Kommunereform Den kulturelle skolesekk Kompetanseheving lærere Den kulturelle spaserstokken Museumsformål Utviklingsmidler grunnskolen Gy giv Malm Gavemidler sykeheimen Gavemidler hjemmesykepleien Garantiansvar/næringsfond Kommunalt næringsfond Opprydding/utvikling i Verran NTE - Fond til vilt/fiske/friluftsformål Fond Malm jakt og fiskeområde Etab tilsk ubrukte midler Selvkostfond kloakk SUM Geir Asle Rotabakk: 10. Det ønskes en oversikt over konsesjonsavgifter i årene

8 Prognose 1000 kr Konsesjonsavgift Kristian L. Jenssen: 11. Når kan man foreta retaksering av eiendomsskattetakster? Retaksering kan foretas hvilket år som helst da det har gått mer enn ti år siden forrige alminnelige taksering. 12. Vil konkursen i Born designmøbler påvirke kommunen, er dette evt. lagt inn/ hensyntatt i budsjettet? Som det fremgår av forslag til budsjettet og tilhørende presentasjon, er det fra rådmannens sin side uttrykt en bekymring knyttet til det det økonomiske tap som Verran Utbyggingsselskap AS vil bli påført gjennom konkursen i Born Designmøbler AS. Et slikt tap vil kunne bestå av flere elementer, hhv: a) direkte tap på fordring, b) tap knyttet til egen avtale om salg av B-aksjer i Born Eiendom AS til Born Designmøbler AS og c) tap pga. manglende utleie av lokaler. Selskapet har fremmet et krav ovenfor konkursboet på kr (dette må betraktes som tapt). Ca. kr er knyttet til avtale vedr. B-aksjer. Samlet sett kan derfor det samlede kravet utgjøre ca. 1,2 1,3 mkr. Selskapets balanse vil ikke kunne håndtere et slikt tap. Styret i Verran Utbyggingsselskap AS arbeider med saken, og rådmannen legger til grunn at kommunen vil motta en henvendelse. Et eventuelt kapitalinnskudd (aksjekapital) er ikke hensyntatt i rådmannens forslag til drifts- eller investeringsbudsjett. Anders Lindstrøm: 13. Vil et nytt eiendomskontor med 50 % stilling gi en innsparingsgevinst? Er dette i så fall synliggjort i budsjettet? Rådmannen har i budsjettforslaget ikke synliggjort (tallfestet)en direkte økonomisk gevinst ved en forbedret drift/forvaltning av kommunal eiendomsmasse pga. denne stillingen. Imidlertid vil man redusere de tap som jevnlig oppstår, i utleie av boliger, først og fremst med manglende betaling av husleie, kostand til rydding, vask og oppussing etter at leieforhold opphører. Den indirekte gevinsten er imidlertid betydelig, ved at man får redusert tidsbruk hos flere medarbeidere (økonomisjef, vaktmestertjeneste, inntakskontor og NAV). Den frigjorte tid vil brukes til den enkeltes primæroppgaver. Videre er det slik at enhet Eiendom har i rådmannens forslag til budsjett et betydelig kostnadskutt innarbeidet, og dette samlet sett er avhengig bl.a. av opprettelsen av en slik stilling/funksjon. 14. Hvor lenge varer leiekontrakten for Verran servicekontor? Til Hva blir driftskostnadene for hele Malm oppvekstsenter for 2016 faktisk beregning? Anslaget for drift av hele Malm oppvekstsenter er kr Samlede tilsvarende kostnader for drift av kommunale barnehagelokaler og Malm skole i 2015 er kr (budsjett). Dette tilsier at driftskostnadene for skal reduseres med kr Det må understrekes at det selvsagt er noe usikkerhet knyttet til budsjett for denne bygningsmassen i 2016, da vi pt. ikke er ferdig med utarbeidelse av renholdsplan (frekvens for vask), utleie av hall, utvendig drift o.s.v. Antall m2 er økt vesentlig, men samtidig er arealene nye og vesentlig mer effektiv å drive (maskinvask på store arealer). Energiforbruket er beregnet, og det legges til grunn en betydelig reduksjon i energiforbruk pr. m2 sammenlignet med tidligere bygningsmasse. De oppgitte kostnader er ikke inkl. ledelse av enhet eller andel vaktmester tjeneste.

9 16. I hvilken grad er det satt av midler til vedlikehold i øk.planen? Vedlikehold av bygningsmasse er fortsatt for lav, slik det har vært over år. Imidlertid er det de seneste år gjennomført store investeringer (Malm og Folla skole, Verraparken) slik at foreløpig er vedlikeholdsbehovet for denne bygningsmassen under kontroll. Helsetunet er den del av bygningsmassen hvor vedlikeholdet burde ha vært økt betydelig. Kostnader til ordinær drift, herunder mindre og løpende vedlikehold er inklusive i budsjett. 17. Hvordan vil økning i barnehagepriser på kr 75 pr mnd påvirke tilskuddet til Follafoss barnehage? Det er ikke mulig å foreta en detaljert beregning av dette pr. i dag, da nye regler og ny beregningsmåte skal legges til grunn. Det er konferert med Fylkesmannen om saken, og det er under utarbeidelse en ny veileder for beregning. Trolig er det grunn til å anta at den økningen i foreldrebetalingen på kr (pr barn/mnd) ikke vil gi en betydelig nedgang i det kommunale tilskuddet.

10 18. Hva er utbetalt til styrket førskoletilbud i private barnehager i 2015? Hva er behovet i 2016? Stilling Fra Til Årslønn Månedslønn Stilling % Antall Sum mnd. Pedagog , Pedagog , Assistent , Sum Feriepenger % Pensjon ,5 % Arbeidsgiveravgift ,6 % SUM Dette er beregninger da vi hittil ikke har fått refusjonskrav. De barna som har vedtak etter 5,7 for 2015/16 går fra inn i kommunal barnehage. For 2016 har vi foreløpig ikke kjennskap til hva kostnadene vil bli. Sakkyndig vurdering kan leveres hele året ut fra barns behov for hjelp. Pr har vi ingen vedtak for barn i private barnehager for Det ønskes en oversikt over økonomisk resultat for flyktningetjenesten de siste årene. Overskudd på ansvar 115-Integrering innvandrere Budsjett 1000 kr Ansvar Det ønskes en oversikt over hva som ligger i festeavgifter boligområder. Festeavgift boligområder mm: Bratreitfeltet fra O K Folladal Gamme mv fra O K Folladal Meieritomt fra S Lyng Tomter Folla fra Ulvig Kiær Verkstedtomta fra S Lyng Losjetomta fra M S Malmo Sum Inntekter framleie Malm og Folla Netto utgift Det ønskes en nærmere oversikt over midler til næringsvirksomhet og bruk av midler til Verran i Samspill (VIS). Verran kommune får kr for hvert av årene 2014, 2015 og 2016 fra NTFK til VIS. Midlene skal brukes slik: Diverse administrative utlegg Møtekostnader/styremøter Næringsrettede tiltak vekst/utvikl

11 Sekretariat Styreleder/prosjektleder Sum Torgeir Skevik: 22. Dersom Helse Midt HF slutter å betale sin andel av DMS vil dette få konsekvenser for kommunene (Helse Midt betaler 2/3 og kommunene 1/3 ). Hvordan vil dette påvirke Verran kommunes budsjett? Etter bortfall av øremerket tilskudd (fra 2016) er netto kostnader for Verran kr (budsjett 2016). Dersom man politisk (nasjonalt) og fra Helse Midt velger å terminere eller endre gjeldende avtale, og dagens DMS skal drives som før vil dette, gitt at samme fordelingsnøkkel som i dag videreføres, øke våre kostnader til ca. 4,24 mkr. Kommunene HF Sum Folketall Grunnbeløp 12 % Etter folketall 88 % Verran andel Anders Lindstrøm: 23. Hva er siste kjente folketall i Verran? 2531 pr , nedgang på 16 personer fra Geir Asle Rotabakk: 24. Det er ønskelig å få splittet opp utgifter og inntekter i budsjettframstillingen. Formannskapet får utsendt detaljert budsjett for 2015 slik at de kan se hva som ligger bak nettotallene for hver funksjon. Det er viktig å bemerke at det Verran vedtas rammebudsjett av kommunestyret. Torgeir Skevik: 25. Det er ønskelig å få sendt ut Kommunebarometeret med resultatene for Verran kommune. Kommunebarometeret er sendt ut til formannskapet. I tillegg la rådmannen frem følgende notat i møtet: Notat til formannskapet Ang: Budsjett 2016 og økonomiplan Dato: Som redegjort for arbeider administrasjonen med å revidere gjeldende flyktningeplan, samt konkretisere muligheten for og konsekvensene av å opprette et mottak av EM flyktninger (enslige mindreårige). Dette arbeidet er ikke ferdigstilt pr. dato. Imidlertid vil et vedtak om øking av antall flyktninger som skal bosettes de kommende årene, og opprettelsen av et EM mottak influere på kommunens budsjetter, både mht. inntekter og utgifter. Spesielt vil dette influere på investeringsbudsjettet, både mht. å frembringe et relevant bygg for etablering av et EM mottak. Et slikt mottak bør trolig ha et visst antall plasser, for at det skal være mulig å etablere et tilstrekkelig robust fagmiljø og også kunne oppnå en akseptabel driftsøkonomi.

12 Rådmannen vil så snart arbeidet med utredning er sluttført, fremme dette som egen sak for kommunestyrets behandling. I forbindelse med endelig vedtak om bygging av Malm Oppvekstsenter ble alle reserver (økonomiske reserver) tatt ut av finansieringsplanen. Prosjektet er nå i avsluttings fasen, og selve byggeprosjektet sluttføres i desember Imidlertid har vi fått enkelte kostnadsøkninger knyttet til: - Bjørkanvegen. Her måtte alt av vann- og avløpsledninger, kummer, gatelys m.m. skiftes ut. I forbindelse med tilkobling ble det avklart at standarden var av svært dårlig kvalitet, og en omfattende utskifting måtte gjennomføres. Kostnader er ca. 1 mkr. Det vurderes nå om prosjekt Malmlia kan omprioriteres noe, slik at avsatte investeringsmidler til dette prosjektet kan brukes til finansiering. Kostnadene skal i hovedsak dekkes av VA budsjettet. I tillegg er det gjennomført trafikksikkerhetstiltak i Bjørkanvegen. (lys, fartdumper) - Kostnadene til området mellom Oppvekstsenteret, Kirka og Verraparken har øket en del, først og fremst pga. at Kirkevegen måtte flyttes vestover, slik at mest mulig av Skolehagen (fremtidig kirkegård) ble minst mulig redusert. - Inventar i barnehage. Avsatte ramme (anslag) til dette formålet var for lavt. - Gang og sykkelveg mellom oppvekstsenter og FV 720 måtte reasfalteres. Samlet sett vil sluttoppgjøret for Oppvekstsenteret ikke være ferdig før i slutten av 1. kvartal. Det vil da være behov for en justering av den samlede investeringsramme for Oppvekstsenteret. I tillegg fikk kommunen kun tippemiddel til ballbinge i 2015, og ikke noe til 2 andre delelementer og hall. Dette må (som tidligere rapportert) mellomfinansieres. Tore Kristiansen (FrP) 1. Barnevern. Fordeling av kostnader. Hva er lønnskostnader? Kan man redusere med et ½ årsverk gjennom interkommunalt samarbeid. 2. Dersom man skal prosjektere en rehabilitering av helsetunet, hvordan skal dette budsjetteres? 3. IKS Brann Midt. Kan organiseringen endres til folkevalgt nemnd? Vil en organisasjonsendring medføre en kostnadsreduksjon? Torgeir Skevik (V) 4. Dersom man gjennomfører kun ett opptak av barn i barnehage. Hva vil dette medføre av kostnadsreduksjon? 5. En økning av åpningstiden i barnehagen med hhv. 30 min og 60 minutter. Hva vil dette koste? 6. Vil forebyggende enhet og NAV være i stand til å ivareta lovpålagte oppgaver med rådmannens forslag til budsjett? 7. Har vi et realistisk budsjett innenfor enhet omsorg, slik rådmannen har foreslått. Kristian Jensen (AP) 8. Er kostnadseffektene av en ny kommunal barnehage i Oppvekstsenteret hensyntatt ved anslag på kommunalt driftstilskudd til private barnehage.

13 Vedtak i Formannskapet Formannskapet arbeider videre med budsjett og økonomiplan. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////