Ettersendte saker til møte i høgskolestyret ved Høgskolen i Lillehammer 15. desember 2016

Transkript

1 Vår ref.: KK Lillehammer, 14. desember 2016 Ettersendte saker til møte i høgskolestyret ved Høgskolen i Lillehammer 15. desember 2016 Til: Styremedlemmer Kopi: Varamedlemmer, dekaner og seksjonsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, Studentsamskipnaden i Oppland, Lillehammer studentorganisasjon og Høgskolen i Hedmark. (saker u.off. sendes kun til varamedlemmene). Ettersendte saker Vedlagt ettersendt sak om tilsetting av dekan ved DNF. I tillegg legges det fram en ny beslutningssak, som varslet av direktøren via e-post 13/12, vedr. etablering av DNF Productions AS. Det er også to nye referatsaker. 82/16 q) Brev til NOKUT av med høringssvar fra Høgskolen i Lillehammer til forslag for ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 82/16 r) Brev til styret av fra en gruppe HiL-studenter U.off. Offl 13 jfr Fvl /16 Ansettelsessak dekan ved Den norske filmskolen U.off. Offl /16 Etablering av DNF Productions AS Høgskolen i Lillehammer, postboks 952, 2604 Lillehammer. Telefon: Faks E-post: post@hil.no

2 Ledelsen Vår dato Vår referanse Dokdato Doknr Jens Uwe Korten Deres dato Deres referanse prorektor, Deres dato Deres ref NOKUT Postboks Lysaker (levert på 82/16 q) 1 av 3 Lillehammer Høringssvar fra Høgskolen i Lillehammer til forslag for ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Vi viser til brev av 9. september 2016 fra NOKUT om forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften), hvor det inviteres til kommentarer med frist 9. desember. HiL støtter i all hovedsak forslagene til endringer. Innledningsvis ønsker vi imidlertid å gjøre oppmerksom på at en rekke av de foreslåtte forandringer vil bli krevende å gjennomføre innenfor høgskolens totale økonomiske rammer. Forslagene innebærer et krav om ytterlig profesjonalisering av studieprogramledelse, med styrking av både faglig lederkompetanse og administrativ støtte. Det økte fokus på studieledelse vil også utfordre dagens organisering. En slik styrking vil være avhengig av en mer solid finansiering av utdanningsvirksomheten ved en institusjon som Høgskolen i Lillehammer, som allerede i dag er både den mest effektive UH-institusjon i Norge og en som har lavest grunnfinansiering. I det følgende vil vi gi våre øvrige merknader til utvalgte kapitler og paragrafer. Til kapittel 2. Akkreditering av studier Merknader til 2-2 Krav til studiet HiL støtter de nye punktene 4 og 7 som omhandler forholdet til samfunns- og arbeidsliv. For enkelte fagmiljøer vil det riktignok være krevende å realisere disse på en god måte i løpet av den nærmeste framtid. HiL støtter justeringene i forhold til punkt 8 og 9 som omhandler internasjonalisering. Samtidig er det viktig å understreke at enkelte studier, som følge av sin faglige egenart, vil ha vansker for å imøtekomme kravet til studentutveksling i form av langvarige opphold. For disse studiene bør det være helheten i studiets internasjonaliseringsordninger som må ligge til grunn for å vurdere om kravene er tilstrekkelig hensyntatt. HiL støtter nytt punkt 11 og kravet til at studiet skal ha en ledelse som har et definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet. Dette er en tydelig skjerping i forventningene til studieog utdanningsledelse på institusjonene. Uten ytterligere føringer vil nok dette oppfattes ulikt fra studium til studium og institusjon til institusjon. HiL mener likevel at det representerer et strengere krav til studiene noe som samtidig vil påvirke både organiseringen og ressurssituasjonen til enkelte studier. Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Organisasjonsnummer Høgskolen i Lillehammer Gudbrandsdalsvegen Avdelingsnavn 2624 Lillehammer Postboks 952 E-post 2604 Lillehammer post@hil.no

3 Ledelsen Vår dato Jens Uwe Korten Dokdato Doknr 2 av 3 Merknader til 2-3: Undervisning og læring HiL støtter nytt punkt 1. Det er viktig at studentene stimuleres til å innta en aktiv rolle i sin læringsprosess. Et eget punkt i forskriften vil bidra til at dette blir ytterligere fulgt opp av institusjonene, ikke minst i forhold til krav om pedagogisk kompetanse blant de ansatte, men også i forhold til å være tydelige på hvilke forventninger som stilles til studentene. HiL støtter nytt punkt 5. Det er viktig at studiets arbeidsmåter og vurderingsformer skal forberede for et arbeidsliv og samfunn i utvikling. Punktet vil utfordre enkelte studiemiljøer til tenke både nytt og annerledes rundt eksisterende arbeids- og vurderingsformer. Innføring av digital eksamen vil også bidra til en mer helhetlige perspektiver i studiemiljøene. Til nytt punkt 8 om kandidatproduksjon har vi noen kommentarer til. Høgskolen støtter at kvalitet i studiet kjennetegnes av høyt faglig nivå og relevans. En indikasjon på kvalitet ser en også ved at studenter gjennomfører på normert tid. Det er samtidig en dobbelthet i dette. Institusjonene skal legge til rette for god læring og derigjennom få god gjennomstrømming. Samtidig skal institusjonene fastholde kravene til faglig kvalitet og passe på at personer, som ikke er egnet eller har de nødvendige kvalifikasjonene, ikke får ta eller bestå eksamen. Det er viktig at det ikke lages systemer som gjør det fordelaktig for institusjonene å slippe på de faglige kravene. Merknader til 2-4 Fagmiljø HiL støtter innføring av skjerpede krav til fagmiljø ved mastergrad- og doktorgradsstudier og vil følge med på de evalueringer som NOKUT vil gjennomføre, for å kunne gi mer konkrete signaler for hva som regnes som tilstrekkelig solide og brede fagmiljøer. HiL støtter nytt punkt 2 om at fagmiljøet skal ha høy kompetanse innen utdanning og mener at dette er et viktig punkt for å heve både kvaliteten i og status for å utdanningsvirksomhet. Punktet vil kreve tydeligere satsning på UH-pedagogikk og didaktikk ved institusjonene, også utover basisnivå (utvikling av førstelektor- og dosentkompetanse). HiL støtter presiseringen i punkt 5 om at fagmiljøet må dokumentere at forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid er tilpasset studiets innhold. Det er viktig at FoU-aktiviteten er relevant for studiets utvikling. Dette punktet er viktig for å understøtte god og målrettet studie- og utdanningsledelse. HiL støtter presiseringen i punkt 6 om krav til at institusjonen må sikre en systematisk faglig dialog mellom institusjonens fagpersoner og praksisveiledere. Punktet må sees sammen med nytt kapittel 4 om institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. For å få økt fokus på målbare resultater av kvalitetsarbeid knyttet til praksisstudiene i helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, vil vi foreslå at det legges inn flere kriterier for kvalitetsutvikling i praksisstudiene i tilsynsforskriften. Praksisprosjektet har levert svært viktige og godt begrunnete bidrag til hvilke dette er, og hvordan et sett av kvalitetskriterier bør ses i sammenheng for å sikre de mest sentrale kvalitetsutviklingsområder relatert til praksisstudier (vi viser for øvrig til _sluttrapport_til_kd.pdf). Vi vil også oppfordre NOKUT til å ta initiativ til et samarbeid om tilsyn med praksisstudiene mellom NOKUT og Helsetilsynet. Det vil kunne løse opp utfordringen UH-institusjonene har med å skulle kvalitetssikre rammebetingelser og arbeid utført av personer på arenaer utenfor deres styringslinje.

4 Ledelsen Vår dato Jens Uwe Korten Dokdato Doknr 3 av 3 Merknader til 2-6 Særskilte bestemmelser fra fagmiljø HiL støtter muligheten forskriften gir for å fravike kravene til institusjonens fagmiljø for mindre studier. Dette vil kunne gjøre det enklere å knytte til seg viktig kompetanse med høyt faglig nivå for å gjennomføre attraktive og etterspurte utdanningstilbud spesielt i forhold til etter- og videreutdanning. Merknader til kapittel 3. Akkreditering av institusjoner Kravet om «holdbarhetstid» på fire år, som henvises i kommentarene om kvalitetssystemet ved akkreditering til ny institusjonskategori, bør vurderes kontekstuelt. Når to fusjonerte høgskoler søker om akkreditering av ny institusjonskategori, bør NOKUTs godkjenningshistorie av de respektive kvalitetssystemer være en viktig faktor i denne konteksten. Merknad til 3-4 Akkreditering som universitet Studiekvalitetsforskriften stiller krav om at alle bachelor- og masterutdanninger som inngår som fundament for et phd- program, skal ha høy internasjonal kvalitet. HiL støtter at NOKUT kun knytter kravet kun til de fagområdene som hører til doktorgradsprogrammenes fundament. Det kan være noe uklart, hvordan kravet om høy internasjonal kvalitet materialiseres og operasjonaliseres, noe som kan være utfordrende ved søknad om akkreditering som universitet. Vi støtter ellers tydeliggjøring av institusjonens ansvar for kvalitetsutvikling, også med krav om utvikling av en strategi for studiekvalitet. Det samme gjelder det økte fokus på kvalitet i studieprogrammene og at studentene mer eksplisitt skal sikres et godt læringsutbytte. Disse kravene er samsvar med høgskolens egne mål på dette området. Med vennlig hilsen Jens Uwe Korten prorektor Arve Thorsberg seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur.

5 Møtedato Saksansvarlig Rektor Saksbehandler GB, TS, JAA Arkivreferanse - 93/16: Etablering av DnF Productions AS 1. FORSLAG TIL VEDTAK 1. Administrasjonen forestår sammen med Filmskolen etablering av selskapet som skal hete DnF Productions AS. Etableringen skal skje innenfor rammen av fattede styrevedtak og godkjente stiftelsesdokumenter. 2. Stifteren er Høgskolen i Lillehammer, som etter stiftelsen vil være eier av 100% av aksjene i selskapet. Styret har gjennomgått og godkjenner stiftelsesdokumentene slik de er fremlagt for styret i dagens styremøte. Stiftelsesdokumentet skal signeres av signaturberettigede for HIL. Styreleder Peter Nicolai Arbo og Kari Broberg utpekes til å signere stiftelsesdokumentene på vegne av stifter. 3. Selskapets aksjekapital skal være NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK Selskapets styremedlemmer skal være: Jan Lindvik (Styreleder) Jens Uwe Korten (Styremedlem) Tom G. Eilertsen (Styremedlem) Maria Bang (Styremedlem) Jan Aasen (Styremedlem) 5. Selskapets revisor skal være BDO AS ved Norunn Byrkeland. 1

6 2. SAKSFREMLEGG Styret fattet den 26. oktober 2016 prinsippvedtak om å etablere et AS som skal være heleiet av HIL og ha ansvar for produksjon av eksamensfilmer for studentene på produsentlinjen på Filmskolen og etterfølgende forvaltning av rettighetene til disse. Vedtaket av lød: Styret godkjenner etablering av et aksjeselskap som skal eies med 100 prosent av HIL. Selskapet skal ha til formål å forvalte skolens rettigheter til filmer produsert av studenter ved Den norske Filmskolen. Høgskolestyret er besluttende myndighet for etableringen, og styret fastsetter navn på selskapet, mål for eierskapet og retningslinjer for forvaltningen, jf. rundskriv F- 07/2013, jf vedlegg 1. Styret ber om å bli forelagt disse sakene når beslutningsgrunnlaget foreligger. Administrasjonen legger med dette frem forslag til stiftelsesdokumenter for selskapet DnF Productions AS. I styresaken ble følgende forutsetninger lagt til grunn for det videre arbeidet med etableringen. 1. Selskapet etableres med aksjekapital på NOK Aksjekapitalen finansieres med midler fra oppdragsforskning eller andre midler som ikke er bevilget over statsbudsjettet i overensstemmelse med Kunnskapsdepartementets fullmakter og retningslinjer. Evt salg av aksjer i selskapet behandles av styret i HiL. Etableringen krever ikke økning av bevilgninger fra HiL eller departementet. 2. Selskapets firma tegnes av styreleder og daglig leder i felleskap. 3. Selskapet skal ha til formål å forvalte og eie rettighetene til filmer som produseres av elever ved produsentlinjen ved filmskolen med støtte fra HiL. Dette gjelder både filmer produsert av bachelor- og masterelever. Overskudd fra virksomheten disponeres til produksjon av senere eksamensfilmer, markedsføring eller distribusjon av slike filmer eller utbytte til filmskolen til bruk i undervisningsvirksomheten. 4. Styret i selskapet velges av styret i HiL i henhold til statens retningslinjer. Det foreslås at tre styremedlemmer, herunder styreleder, velges etter forslag fra filmskolen, ett styremedlem fra styret i HiL samt økonomidirektøren i HiL. 5. Filmskolen og styret i selskapet sørger for at selskapet underlegges de regler som gjelder for statlige aksjeselskaper i henhold lovgivning og instruks fra Storting og regjering, jf vedlegg A. 6. Administrasjonen gis fullmakt til å gi nærmere regler om overføring av rettighetene, driften av selskapet samt å inngå avtaler vedrørende gjennomføring og drift av selskapet og filmer som produseres. Selskapet skal ikke ha egne ansatte. Ansatte ved Filmskolen kan utføre arbeid mot dekking av selvkost på nivå som ansatte allerede i dag deltar i produksjonen og oppfølgningen av eksamensfilmer. 2

7 7. Høgskolestyret skal forelegges enhver beslutning som kan medføre kostnader for HiL eller staten utover det som følger av de til enhver tid gjeldende delegasjonsfullmakter. Gjennom administrasjonens arbeid med saken hvor vi også har støttet oss til ekstern juridisk bistand er det i de foreslåtte stiftelsesdokumentene gjort følgende endringer i disse forutsetningene. Ad 2) Bestemmelsen regulerer hvem som kan forplikte selskapet. Ad 3) Selskapets formål er utformet i overensstemmelse med tidligere fremlegg men detaljert noe mer. Utgangspunktet er at det skal forvalte rettighetene til filmer produsert av studentene. Det er i utkastet presisert slik at det fremgår at dette også omfatter oppgaver knyttet til produksjon, som forutsatt i tidligere fremlegg for styret. Ad 4) Administrasjonen foreslår at forutsetningen om hvem som fremmer forslag til styremedlemmer og hvilken organisatorisk enhet disse velges fra strykes. Det innebærer at det er styret som oppnevner styremedlemmer og at det er rektor som styrets sekretær som legger frem forslag på styremedlemmer. Ad forslag til vedtekter Ved stiftelsen av et aksjeselskap skal det utarbeides vedtekter, jf. aksjeloven 2-1. Aksjeloven 2-2 fastsetter minimumskrav til vedtektene. Forslaget til vedtekter for DnF Productions AS er basert på disse minimumskravene. I dette ligger det at vedtektene vil være gyldige i sin nåværende form, men at det både ved stiftelsen og i selskapets levetid bør foretas en kritisk vurdering av om det er forhold av særlig viktighet som bør reguleres eksplisitt i vedtektene. Vedtektsutkastets 7 inneholder en generell henvisning til aksjelovens regler. Dette innebærer blant annet at aksjelovens saksbehandlingsregler, krav om styresamtykke ved aksjeoverdragelser, regler om rapportering, instruksjonsmyndighet og kontroll mv, vil komme til anvendelse. Som eneaksjonær vil HiL på et hvilket som helst tidspunkt kunne instruere styret om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å endre vedtekter, styresammensetning mv. Dette sikrer HiL kontroll med selskapet og dets virksomhet, og reduserer i noen utstrekning behovet for detaljregulering i vedtektene på stiftelsestidspunktet. Ad forslag til styremedlemmer Forslaget til styremedlemmer er noe endret i forhold til det som var utgangspunktet Det foreslås at professor Jan Lindvik ved DnF oppnevnes som styreleder. Videre foreslås det at prorektor Jens Uwe Korten oppnevnes som styremedlem sammen med Tom G. Eilertsen, Maria Bang og Jan Aasen. Eilertsen er jurist og partner i advokatfirmaet BULL&CO. Eilertsen underviser også som gjestelærer på produsentlinjen. Maria Bang er kontorsjef ved DnF, mens Jan Aasen er økonomi- og driftsdirektør ved HiL. Vedlegg: Stiftelsesdokumenter 3

8 SELSKAPSDOKUMENTER FOR DNF PRODUCTIONS AS STIFTELSE MED KONTANTINNSKUDD 4

9 STIFTELSESDOKUMENT FOR DNF PRODUCTIONS AS Den 15. desember 2016 ble stiftelsesmøte for DnF Productions AS avholdt i DnF Productions AS sine lokaler på Lillehammer. 1. Stifter Til stede som stiftere var: Høgskolen i Lillehammer Organisasjonsnr.: Adresse: Gudbrandsdalsvegen 350, 2624 Lillehammer Representert ved: Peter Nicolai Arbo og Kari Broberg 2. Selskapets vedtekter 1 Selskapets navn er DnF Productions AS. 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Lillehammer kommune. 3 Selskapets firma tegnes av styreleder og daglig leder i felleskap. 4 Selskapet skal ha til formål å forvalte og eie rettighetene til filmer som produseres av studenter ved produsentlinjen ved Filmskolen med støtte fra Høgskolen i Lillehammer. Selskapet kan for slike filmer også drive produksjon, finansiering av slike produksjoner, samproduksjon og co-produksjon med offentlige eller private tredjeparter samt markedsføring. 5 Selskapets aksjekapital er NOK ,00 fordelt på aksjer hver pålydende NOK 1. 6 Generalforsamlingen skal behandle saker om godkjennelse av årsregnskap og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Generalforsamlingen behandler også andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. Styret kan beslutte at det skal kalles inn til ekstraordinær generalforsamling. 7 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. 3. Aksjetegning Selskapets aksjekapital er NOK ,00 fordelt på aksjer. Aksjenes pålydende er NOK ,00 og tegnes til kurs NOK 1,00 for hver aksje, til sammen NOK ,00. Av kapitalinnskuddet benyttes NOK ,00 til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger. Aksjetegningen skjer ved stifterens undertegning av stiftelsesdokumentet. Stifteren tegnet seg således for følgende aksjer i anledning stiftelsen: 5

10 Filmskolen / Høgskolen i Lillehammer aksjer á NOK 1til sammen NOK Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 9. januar 2017 av stiftelsesdokumentet ved betaling til selskapets bankkonto. 4. Kostnader ved stiftelsen Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av kapitalinnskuddet med til sammen inntil NOK ,00 hvorav inntil: - NOK 6 797,00 utgjør registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund - NOK ,00 for juridisk bistand fra Bull & Co advokatfirma AS - NOK 5 000,00 for bistand fra revisor Norunn Byrkjeland 5. Selskapets forhold før registrering Selskapet kan etter stiftelsen, men før registrering i Foretaksregisteret, påta seg forpliktelser, erverve rettigheter og inngå avtaler, herunder dekke egne stiftelseskostnader jfr. asl. 2-5 og Styret og daglig leder Selskapets styre skal være: Jan Lindvik (Styreleder) Jens Uwe Korten (Styremedlem) Tom Eilertsen (Styremedlem) Maria Bang (Styremedlem) Jan Aasen (Styremedlem) 7. Revisor 1 Selskapets revisor skal være BDO ved Norunn Byrkjeland, adresse Munkedamsveien 45A, 0250 Oslo, org. nr Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes underskrifter på dette dokument. 6

11 Lillehammer, den 15. desember 2016 Høgskolen i Lillehammer Peter Nicolai Arbo Kari Broberg 7

12 VEDTEKTER FOR DNF PRODUCTIONS AS (Vedtatt ved stiftelsen den 15. desember 2016) 1 Selskapets navn er DnF Productions AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Lillehammer kommune. 3 Selskapets firma tegnes av styreleder og daglig leder i felleskap. 4 Selskapet skal ha til formål å forvalte og eie rettighetene til filmer som produseres av studenter ved produsentlinjen ved Filmskolen med støtte fra Høgskolen i Lillehammer. Selskapet kan for slike filmer også drive produksjon, finansiering av slike produksjoner, samproduksjon og coproduksjon med offentlige eller private tredjeparter samt markedsføring. 5 Selskapets aksjekapital er NOK ,00 fordelt på aksjer hver pålydende NOK 1. 5 Generalforsamlingen skal behandle saker om godkjennelse av årsregnskap og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Generalforsamlingen behandler også andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. Styret kan beslutte at det skal kalles inn til ekstraordinær generalforsamling. 6 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. * * * 8

13 AKSJEEIERBOK FOR DNF PRODUCTIONS AS Selskap under stiftelse SELSKAPETS AKSJEKAPITAL Selskapets aksjekapital er NOK ,00 fordelt på aksjer pålydende NOK 1. AKSJEFORDELING Aksjefordelingen i DnF Productions AS er: Aksjeeier Personnr./org.nr Adresse Aksjenr. Antall aksjer Ervervstidspunkt Høgskolen i Lillehammer Gudbrandsdalsvegen 350, 2624 Lillehammer Stiftelsesdato SUM Aksjer: PANTSETTELSER OG ANDRE REGISTRERTE HEFTELSER: Det er ikke registrert opplysninger om aksjer som er pantsatt. ANNET: Det er ikke registrert andre opplysninger om aksjene. Lillehammer, den Jens Uwe Korten 9

14 AKSJEEIERBEVIS FOR DNF PRODUCTIONS AS (Organisasjonsnummer [ ]) I henhold til aksjeloven 4-10 skal en aksjeeier som er innført i aksjeeierboken, gis melding om dette fra selskapet. Herved meddeles at Høgskolen i Lillehammer er innført i aksjeeierboken til DnF Productions AS pr. 15/ som eier av aksjer i DnF Productions AS. DnF Productions AS har en aksjekapital på NOK ,00 fordelt på aksjer hver pålydende NOK 1 med slike rettigheter som angitt i selskapets vedtekter. Lillehammer, den Styreleder 11