Oslo kommune Utdanningsetaten Bestum skole

Transkript

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Bestum skole Møtereferat Til: Driftsstyrets medlemmer ved Bestum skole Fra: Merethe Holmen Møtegruppe: Driftsstyret ved Bestum skole Møtested: Bestum skole rektors kontor Møtetid: kl Referent: Anita Nixon Neste møte: kl Tilstede: Thomas Tvedt og Benedicte Falch-Monsen, Knut Egner og Randi Øverland (politiske representanter), Ingrid Solhjem og Inger Elisabeth Alnæs (ansatt rep.), Oda Rønningen Kraft- Pettersen (elev rep.), Merethe Holmen (rektor). I tillegg Anita Nixon (referent), Hilde Lorentzen (FAU) Fravær: Lukas Normann (elev rep.) Sakliste Sak Møteinnkallingen. Godkjent Sak Referat fra møtet Godkjent Orienteringssaker Sak Kort orientering fra elevrådet: Elevrådet har hatt et møte i Her var det elevundersøkelsen som var tema. Undersøkelsen ble første gjennomgått i elevrådsstyret. Deretter ledet medlemmene i styret hver sin gruppe i elevrådet. Resultatene på hoved indikatorene ble gjennomgått, deretter hadde vi hovedfokus på mobbing og trygt miljø. Elevrådet kom med refleksjoner og tanker om tiltak. Disse vil bli tatt opp i personalet og klassene her på Bestum. Sak Kort orientering fra FAU: Fortsatt fokus på "Bestumvenn". Starter planlegging i disse dager om hva som skal komme på vårens foreldremøter. Sak Kort orientering fra skolen og aktivitetsskolen: Skolen: Ny konsulent på kontoret Axel Viale etter at Hanne Thilert har gått av med pensjon. skolen er veldig fornøyd med denne ansettelsen. Fortsatt utfordringer med varme og ventilasjon, men undervisningsbygg jobber med saken. Mattelærere fra Øraker kommer for å observere mattelærer på Bestum skole etter ønske fra rektor på Øraker. Smestad har også vært i kontakt for å "låne" engelsk lærer fra Bestum ril en workshop for sine engelsklærere. AKS: Har hatt kurs for alle ansatte i lek og læring. Har fokus på å få til læringsstøttene aktiviteter i forhold til lesing og regning. Mer info på skolens hjemmeside. 3.trinn skal ha foreldrekafe der de skal selge mat de har laget selv. Det er nå et tilbud om slalåm kurs etter dette blir det et tilbud om skileik. Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: Bestum skole Holgerslystveien 18 Telefaks: OSLO bestum@ude.oslo.kommune.no

2 2 Sak Resultater og analyse av resultater av nasjonale prøver på 5. trinn Viser til saksfremlegg hvor det stod: "Skolen er fornøyd med resultatene og den framgangen elevene har vist. Trinnet har hatt stor nytte av tidligere testing (overgangsprøver og andre prøver/tester), som har vært brukt læringsstøttene. Vi ser at elevene har hatt en betydelig fremgang i løpet av 4. trinn. Som eksempel kan det nevnes at i februar 2015 havnet 15 elever på nivå 1 og kun et tyvetalls elever på nivå 3 på kartlegging av engelsk leseferdighet. Etter god skole/hjem innsats og arbeid med lesestrategier, oppgaver i leseforståelse og lesebestillinger i tillegg til strenge lekserutiner, ble 15 elever på nivå 1 redusert til 3 og samtlige elever løftet opp. Tilsvarende resultatløft ser vi også i lesing og regning." Sak Resultater og analyse av resultater Elevundersøkelsen 5.-7 trinn "Vi opplever at vi har gode resultater på elevundersøkelsen. Av 11 hovedindekser,( En indeks er en samling av utvalgte spørsmål innenfor et område) er Bestum signifikant over oslosnittet på 9 av disse. På de resterende punktene ligger vi likt eller litt over oslosnittet. Vi har i år en liten fremgang på 6 av indeksene og ingen negativ utvikling på noen av indeksene, dette er vi meget fornøyd med. En av indeksene det tilsynelatende er liten utvikling på er mobbing. Ved å gå nærmere inn i tallene om mobbing kommer det fram at vi likevel har hatt en god framgang. Dette resultatet er vi tilfreds med sett i lys av at "Bestumvenn" kampanjen og systematisk forebyggende arbeid har vært en av hovedinnsatsene i Likevel bør resultatene forbedres ytterligere. Det er fortsatt elever som oppgir at de opplever mobbing. Arbeidet med forebyggende arbeidet rundt det psykososiale miljøet er ferskvare og må jobbes kontinuerlig med. Vi ønsker å intensivere innsatsen ytterligere i 2016." Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering Sak Regnskapstall ved årsskiftet, Bestum skole "Per viser regnskapstallene for 2015 et positivt avvik på kr. Det vises til sak på forrige møte der det ble begrunnet hvorfor vi ønsket å styre mot et overskudd for Det positive avviket er imidlertid litt større enn beregnet. Det skyldes i hovedsak mer sykelønnsrefusjon enn beregnet, samt at vi har fått godtgjort fra UBF ekstraarbeid skolens ledelse og lærere har gjort i forbindelse med vannlekkasje og flytting mellom to skoler. Taxi-utgifter på kr er også refundert i disse dager. Disse midlene blir bokført i regnskapet i mars." Sak Regnskapstall ved årsskiftet, Aktivitetsskolen Bestum skole "Driftsrapporten viser per et merforbruk på kr ,- Utgifter Lønn og sosiale utgifter; Aktivitetsskolen hadde i 2015 et mindreforbruk på lønn på kr ,,- Innkjøp av varer og tjenester:

3 3 Aktivitetsskolen har et merforbruk på kjøp av varer og tjenester på kr ,- Inntekter Salgsinntekter/oppholdsbetaling: Aktivitetsskolen har fått inn kr ,-. mer enn budsjettert i inntekter for opphold på Aktivitetsskolen Refusjoner Aktivitetsskolen har fått inn kr ,- mindre enn budsjettert på refusjoner. Aktivitetsskolen har dette året gjort noen endringer i ledelsen. Vi har redusert lederstaben med en ped.leder (permisjon) og redusert antall baseledere fra 4 til 3. Dette har gjort at vi har spart utgifter på lønn. Vi har i stedet for brukt pengene på innkjøp av varer og tjenester (aktiviteter og leker til barn og til kursing av ansatte). Viser også til redegjørelse som ble etterspurt etter forrige driftsstyremøte." Vedtakssaker: Sak Strategisk plan for Bestum skole "Som en del av arbeidet med strategisk plan skal skolen evaluere om tiltakene i planen for 2015 har ført til at skolen har nådd de målene som ble satt. Det forutsettes at skolen i forkant av evalueringen har gjennomført en analyse av sin resultatutvikling. Evalueringen er et utgangspunkt for arbeidet med strategisk plan for I 2015 har Bestum skole i stor grad nådd sine ambisiøse mål både når det gjelder grunnleggende ferdigheter for 5. trinn og 8. trinn og elevundersøkelsen. Det vises til egne driftsstyresaker om dette på dette og forrige møte. Strategisk kart Kartet er i hovedsak videreført fra perioden Det strategiske kartet er basert på balansert målstyring og tar utgangspunkt i fire perspektiver: Bruker Kvalitetsutvikling Kompetanseutvikling Ressurser Brukerperspektivet er overordnet og omfatter i 2016 fire strategiske mål som har sin forankring i Byrådets forslag til budsjett for Etter at skolen har gjennomført en evaluering av sin strategiske plan for 2015, skal skolen ved hjelp av strategisk kart gjennomføre en risikoanalyse og prioritere hvilke tiltak som vil ha størst betydning for å nå målene i brukerperspektivet. Skolene bør velge få tiltak. Skolene må følge nøye med på om de tiltakene de velger, faktisk bidrar til at målene nås. Hovedindikatorer anses som særlig viktige for utvikling på etatens strategiske satsingsområder. Skolene kan imidlertid velge mellom både hovedindikatorer og andre indikatorer i sin strategiske plan. Det gir skolene en mulighet til å kunne velge indikatorer som er egnet til å møte den enkelte skoles behov. Det anbefales imidlertid at skolene velger få indikatorer. Skolene skal sette måltall på indikatorene de velger å ha med i sin strategiske plan. Skolene skal sette måltall på hovedindikatorene i brukerperspektivet. Måltallene settes for perioden Målene bør være ambisiøse og realistiske og bidra til at skolens elever når målene for opplæringen. Resultatene for hovedindikatorer og andre indikatorer sammenstilles sentralt og legges ut i etatens styringssystem NYPOS. Skolens plangruppe, som består av trinnlederne på alle trinn i tillegg til skolens ledelse, har utarbeidet den strategiske planen/årsplanen for 2016 og risikovurdert denne. Det er første gang planen er laget styringssystemet NYPOS. På Bestum skole er planen spisset mot noen få områder: Prioritert innsats på skolen og i samarbeid med FAU/foresatte i å fortsette og intensivere tiltak for å redusere mobbetallene. Skriving som grunnleggende ferdighet. Vi viderefører nomprosjektet i skriving som et lokalt prosjekt også dette året. Vi har nå erfaring med at elevenes økte ferdigheter i skriving, også virker positivt på mer avanserte leseferdigheter.(grunnleggende ferdigheter som leseforståelse, å tolke, å reflektere) Aktivitetsskolens innsats, i samarbeid med skolen, om å gi et tilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag. Bestum skole har de siste årene oppnådd sterke resultater på nasjonale prøver på 5. og 8. trinn. Vi vil fortsatt yte betydelig innsats for at våre elever skal få grunnleggende ferdigheter i lesing, regning, engelsk lesing. Skolen har allerede mange igangsatte tiltak som vi ser har god effekt, som videreføres. Men ikke alle løpende tiltak prioriteres i planen."

4 4 Vedtak: Driftsstyret vedtar strategisk plan for 2016 som den presenteres i møtet. Sak Budsjett for Bestum skole og Bestum aktivitetsskole 2014 Det vises til saksframlegget der det blant annet sto: Funksjon 222 Bygningsrelaterte kostnader Bestum skole/aktivitetsskole Vedlegg 7 Det er lite handlingsrom innenfor dette budsjettet. Både kapitaldelen av husleien, FDV-leie, brukeravhengige fellesutgifter (serviceavtaler med mer) og kommunale avgifter er øremerkede midler. Riktignok har vi inngått ny vaskeavtale som er rimeligere enn tildelte midler. Det er ikke gitt midler til vedlikehold, da dette i prinsippet skal dekkes av UBF (undervisningsbygg). Imidlertid påløper det ekstrautgifter til vaktmester til issmelting, div reparasjoner, verktøy og annet utstyr og hærverk. Vi har avsatt til sammen kr til slike utgifter. Lønn til tilsynsvakt utgjør ca kr. Vi deler utgiftene til tilsyn på ettermiddag/kveld med Ullern Basket. Vi er knyttet til alarmsentralen G-4 Secure Solution. Alarm- og låssystemet skaffer oss store utgifter. Det er budsjettert med kr for Funksjon 202 Undervisningsrelaterte kostnader Bestum skole Vedlegg 8 Rammen som er gitt i tildelingen er stram. Ny pengetildelingsmodell gir nesten samme tildeling som forrige år for Bestum skole. Elevprisen er redusert, mens grunnbeløpet er økt. Økt elevtall gjør at vi faller likt ut som i Nytt av året er at langt mer skal øremerkes til IKT. Se informasjonen tidligere i saksframlegget. Dette utgjør kr (i tillegg til kr som øremerkes elev-pc-innkjøp). Mesteparten av midlene må brukes på lønn. Det er lite handlingsrom i fag- og timefordelingen på Bestum skole. Vi gir undervisning etter nær minimumsnorm. Vi har mange enkeltelever med spesielle behov. Vi registrerer at for stadig flere elever tilrår PPT stort/helhetlig omfang av spesialundervisning. Ytterligere noen elever har behov for full skoleassistent av varierende årsak. Rektor gir mer informasjon om disse forholdene i møtet. Det er vanskelig å redusere skolens lønnsutgifter uten at det går ut over enkeltelever med spesielle behov. Vi ser heldigvis at vil vil kunne opprettholde samme aktivitet neste år pga følgende forhold: mindreforbruket, som blir tilbakeført i mars (ca ) forventet tildeling for "tre diagnoser" (ca ) Fra høst 2015 ble det innført en ny øremerket tilskuddsordning tiløktlærertetthet på trinn. Midlene blir fordelt etter antall elever på 1.-4.trinn per Skolene kan forvente å få budsjettjustert midler i februar/mars for vårhalvåret Vi fikk tildelt ca i høst og forventer å få noe tilsvarende eller noe mer for vårsemesteret. Reelle lønnsutgifter er ca kr mer enn budsjettert, men vi forventer å få inn denne summen, jfr punktene over. Vi må videreføre en stram linje i forhold til innkjøp. For innkjøp av varer og tjenester er budsjettpostene opprettholdt i forhold til resultatetet for 2015, men med noe reduksjon. Vi har prioritert nødvendig supplering av skolebøker, undervisningsmateriell og kompetanseheving. Pga vannlekkasje har skolen sendt husleierefusjonskrav til UBF gjennom Utdanningsadministrasjonen. Det er uavklart hvilket beløp dette vil bli. Dette vil i så fall gi oss et større handlingsrom. Funksjon 215 Aktivitetsskolen Vedlegg 9 Prinsipper for tildeling av budsjettet til Aktivitetsskolen: - Barn med særskilte behov - Kompensasjon for differensiert oppholdsbetaling Aktivitetsskolen har fått tildelt kr for barn med spesielle behov, samt kr som kompensasjon for gradert oppholdsbetaling. Samlet tildeling etter effektivisering for 2016 er da kr ,- Den øvrige virksomheten dekkes av oppholdsbetaling. Driftsinntekter Salgsinntekter (oppholdsbetaling) Aktivitetsskolen budsjetterer salgsinntektene ut fra at det i snitt går 285 barn på aktivitetsskolen i løpet av året. Av disse anslås at; - 65 % av barna på heldagsplass, pris kr. 2848,- per mnd % av barn på halvdagsplass, pris kr. 1925,- per mnd. Det er budsjettert med en egenandel kost: ,-

5 5 Totale salgsinntekter for oppholdsbetaling for 2016 blir da ca.kr ,- Refusjoner Aktivitetsskolen Budsjetterer med kr ,- i sykelønnsrefusjon for 2016 Totale inntekter (inkludert tildeling) for 2016 blir da kr ,- Driftsutgifter Lønnsutgifter Lønnsprognosen inkludert sosiale utgifter for budsjettåret 2016 er på kr ,-. Kjøp av varer og tjenester: For budsjettåret har Aktivitetsskolen budsjettert å bruke kr ,- for innkjøp av varer og tjenester for drift av aktivitetsskole. Fordelingen på de forskjellige kostnadsartene er basert på erfaringer fra Totale utgifter for 2016 blir da kr ,- Aktivitetsskolen Bestum har med seg et merforbruk fra 2015 på ca. kr ,- som skal legges inn i budsjettet ved årsavslutning i mars. Vedtak: Driftsstyret vedtar budsjett for Bestum skole funksjon 202 Driftsstyret vedtar budsjett for Bestum skole funksjon 222 Driftsstyret vedtar budsjett for Bestum Aktivitetsskole funksjon 215 Sak Endring av møteplan for vårsemesteret 2016 Møte 8.mars flyttes frem til 7.mars kl Sak Eventuelt Ingen saker til eventuelt. Saker til neste møte: Årsavslutningsrapport for 2015 Fullstendighetserklæring