PROTOKOLL FRA ORDIN,IÐR GENERALFORSAMLING

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDIN,IÐR GENERALFORSAMLING I PETROLEUM GEO-SERVICES ASA Torsdag 8. mai 2014 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Petroleum Geo-Services ASAs ("Selskapet") kontorer i Oslo. Fra styret møtte følgende styremedlemmer: Styreleder Francis Gugen, Harald Norvik, Carol Bell, Holly Van Deursen, Daniel J. Piette, Ingar Skaug, Anne Grethe Dalane og'walter Qvam. Fra administrasj onen møtte: President og adm. dir. Jon Erik Reinhardsen og juridisk direktør Rune Olav Pedersen. Generalforsamlingen ble ledet av styreleder Francis Gugen, som opptok fortegnelse over møtende aksjonærer. Fortegnelsen er vedlagt protokollen. Fra KPMG var selskapets eksterne revisot, Arne Froger, tilstede. SAK 1 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller agenda. Det ble truffet følgende vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent av Generalþrsamlingen, SAK 2 VALG AV PERSON TIL Å NNNNUNDERTEGNE PROTOKOLLEN Rune Olav Pedersen ble valgt til å medundertegne protokollen. SAK 3 GODKJENNELSE AV Ä.RSBERETNING OG ÅRSRNCNSKAP FOR PETROLEUM GEO.SERVICES ASA OG KONSERNET FOR 2013 Å.rsberetning og årsregnskap for 2013 ble gjennomgått av president og adm. dir Jon Erik Reinhardsen. Årsberetning og årsregnskap for 2013 for Petroleum Geo-Services ASA og konsernet godkjennes. Side 1 av 9

2 SAK 4 GODKJENNELSE AV UTBYTTE FOR 2013 Møteleder presenterte forslaget om å utdele utbytte for 2013 på NOK 2,30 per aksje. Samlet utbyttebeløp i vedtaket er endret i forhold til innkallingen, fordi selskapet harkjøpt egne aksjer etter at imkallingen ble sendt ut. Det utbetales utbytte med NOK 2,30 per alcsiefor 2013, som utgiør en samlet utbytteutbetaling på NOK ,10. Det vil bli utbetalt utbytte til de som er aksjonærer ved utløpet av handelsdagen B. mai 2014, og aksjer som handles fro og med 9. mai 2014 vil omsettes uten rett til årets utbytte. SAK 5 GODKJENNELSE AV REVISJONSHONORAR FOR 2013 Revisjonshonotaret for 2013 er på NOK G ener alfo r s aml i nge n go dkj e nner r ev i sj ons honor ar e t for 2 0 I 3. SAK 6 VALG AV NY EKSTERN REVISOR Styret har vurdert de fire ledende revisjonsselskapene i Norge og anbefaler at den ordinære generalforsamlingen velger Ernst 8. Young AS i Oslo til Selskapets nye eksterne revisor. Forslag til vedtak: Ernst & Young AS velges til ny revisor for Selskapet. SAK 7 VALG AV STYREMEDLEMMER Lederen av valgkomiteen, Roger O'Neil, redegiorde for komiteens arbeid, anbefalinger til gjenvalg av styremedlemmer og prinsippene for styrehonorar og valgkomiteehonorar. Sak 7.1 Francis Robert Gugen (styreleder) Francis Robert Gugen blir gjenvalgt som styreleder for en tjenesteperiode fra og med denne dato. Side 2 av 9

3 Sak 7.2 Harald Norvik (nestleder) Harald Norvik blir gjenvalgt som styrets nestleder for en tjenesteperiode fra og med denne dato. Sak 7.3 Daniel J. Piette Daniel J. Piette blir gjenvalgt som styremedlem for en tienesteperiode.fra og med denne dato. Sak 7.4 Holly Van Deursen Holly Van Deursen blir gienvalgt som styremedlemfor en tienesteperiode fra og med denne dato. Sak 7.5 Carol Bell Carol Bell blir gjenvalgt som styremedlem for en tienesteperiode fra og med denne dato. Sak 7.6 Ingar Skaug Ingar Skaug blir gjenvalgt som styremedlem for en tienesteperiode fra og med denne dato. Sak 7.7 Anne Grethe Dalane Anne Grethe Dalane blir gienvalgt som styremedlem.for en tjenesteperiode fra og med denne dato. Sak 7.8 Walter Qvam Walter Qvam blir gjenvalgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med denne dato. Side 3 av 9

4 SAK 8 VALGKOMITE - VALG AV MEDLEMMER Lederen av Valgkomitéen redegjorde for komiteens arbeid og anbefalinger til gjenvalg av medlemmer av Valgkomitéen. Sak 8.1 Roger O'Neil (teder) Roger O'Neil blir gjenvalgt som leder av Valgkomitéenfor en ny tjenesteperiode fro og med denne dato og til og med den ordinære generalforsamlingen i Sak 8.2 C. Maury Devine C. Maury Devine blir gjenvalgt som medlem av Valgkomitéen for en ny tjenesteperiode fra og med denne dato og til og med den ordinære generalþrsamlingen i 2 0 I 5. Sak 8.3 Hanne Harlem Hanne Harlem blir gjenvalgt som medlem av Valgkomitéen for en ny tjenesteperiode fra og med denne dqto og til og med den ordinære generalþrsamlingen i 20 I 5. SAK 9 Sak 9.1 GODKJENNELSE AV HONORARER FOR STYREMEDLEMMER OG MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN Forslag om å godkjenne honorarer for styremedlemmene og medlemmene av Valgkomitéen Generalforsamlingen godkjenner honoraret til hvert av styremedlemmene og til hvert av medlemmene i Valgkomitéen. Sak 9.2 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av aksjonærvalgte styremedlemmers honorar for perioden 8. mai 2014 til generalforsamlingen 20ls Generalforsamlingen godkjenner prinsippene for fastsettelse av alcsjonærvalgte styremedlemmers honorar for perioden 8. mai 2014 frem til generalforsamlingen 20 I 5. Side 4 av 9

5 Sak 9.3 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av medlemmene av Valgkomitéen sine honorarer for perioden 8. mai 2014 til generalforsamlingen Generalforsamlingen godkjenner prinsippene for fastsettelse av Valgkomitéens medlemmers honorarerfor perioden 8. mai 2014 til generalforsamlingen SAK 10 FULLMAKT TIL Å T øpn EGNE AKSJER Møteleder informerte om forslaget om å gi styret fullmakt til å kjøpe egne aksjer. (i) Styret gis fullmakt til å kjøpe alcsier i Selskapet på vegne av Selskapet. (ið Aksjene må kjøpes til allminnelige markedsbetingelser i et regulert marked hvor alæjene omsettes. (iii) Alæjene skal avhendes enten som en del qv oppfyllelsen av insentivprogrammer for ansatte, som en del av vederlaget ved oppkjøp som þretas av Selskapet, som en del av vederlaget i fusioner, fisjoner eller oppkjøp som involverer Selskapet, ved at deler av eller alle aksjene slettes, for å innhente midler til spesifikke investefinger, i den hensikt å nedbetale lån (inklusive konvertible lån) eller styrke Selskapets kapitalgrunnlag. Styret står fritt til å velge hensiktsmessige avhendingsmetoder for dis s e formål (iv) Den maksimale pålydende verdi av altsjene som totalt kan erverves i henhold til denne fullmakt er NOK Erverv av egne aksjer må ikke under noen omstendighet finne sted i et slikt omfang at antallet egne alcsjer utgjør totãlt mer enn 10 prosent av alæjekapitalen. Minste beløp som kan betales for hver aksje som kjøpes i henhold til denne fullmakt er NOK 3, og det mal*imale beløp er NOK 300. (v) Denne fullmakten er gyldig fra registrering i Foretal<sregisteret og skal være g,'ldig til 30' juni 2015' (vð Fullmakten til å erverve egne alcsjer, innvilget den 14. mai 2013, tilbakekalles fra det tidspunkt fullmakten i dette punkt I0 trer i løaft. SAK 11 ERKL,4RING FRA STYRET OM PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Møteleder redegjorde for erklæringen fra styret om prinsipper for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Selskapet. Side 5 av 9

6 Styrets erklæring i samsvar med allmennaksjeloven $ 6-16a godkiennes. SAK 12 GODKJENNELSE AV AKSJEINSENTIVPROGRAM Møteleder redegj orde for hovedpunktene i aksj einsentivprogrammet. Alcsj e ins entivpr o gr amm e t go dkj e nne s. SAK 13 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å FORIIØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL Møteleder informerte om forslaget om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksj ekapital. Sak 13.1 Generell fullmakt til å forhøye aksjekapitalen G e ne r alþ r s am I i n ge n v e dt ar h e rv e d fø I g e nde s ty r efull n akt. (i) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet med totalt NOK gjennom én eller flere forhøyelser av aksjekapitalen. Imidlertid er fullmakten begrenset slik at antall aksjer som kan utstedes ved denne fullmakten og fullmakten til å utstede konvertible obligasjoner, som angitt i sak l4 i protokollen fra ordinær generalþrsamling avholdt 8. mai 2014, samlet ikke kan overstige l0oá av Selskapets aksjekapital på tidspunktet for beslutningen om å utstede nye alcsjer. Styret har videre fullmakt til å fastsette prisen og vilkårene for slike tilbud og tegninger, inkludert, men ikke begrenset til, hvorvidt dette skal skje i det norske og/eller internasjonale marked, hvorvidt rettet mot bestemte investorer eller gjøres offentlig, og hvorvidt fulltegnet eller ikke. (ið Fullmakten omfatter retten til åþrhøye Selskapets aksjekapital ved å tillate tingsinnskudd, og retten til å pådra Selskapet særlige forpliktelser. (iii) Fullmakten skal anvendes i forbindelse med mulige oppkiøp av selskaper eller virksomhet innenfor olje- og energisektoren, inkludert oljeservicesektoren, oppgjør for þrpliktelser (inkludert konvertible lån), finansiering av vesentlige investeringer eller til å innhente midler for å styrke Selskapets knpitalbase. (iv) Styret har videre fullmakt til å sette til side aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennalcsjeloven S I0-4. Bakgrunnen for slik beslutning må begrunnes Side 6 av 9

7 konlcret av styret, og må være basert på hva som er i Selskapets beste inter e s s e grunne t s tr ate gis ke for deler ell er b ehov for kapitalinns kudd. (v) Fullmakten omfatter vedtak om åfusjonere, ifr. allmennaksieloven $ (vi) Fullmakten skal gielde fra og med den dag den blir registrert i Foretalrsregisteret, og skal være gyldig til 30. juni (vii) Fullmakten til å utstede nye aksjer som ble innvilget pa generalforsamlingen 14. mai 2013 tilbakekalles med virkning fra det tidspunktfullmakten gitt i dette punkt I3.l trer i kraft. Sak 13.2 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med det eksisterende aksj eopsj onsprogrammet G e ne r alþ r s aml i n g e n v e d t ar h e r v e d fø I g e nde s tyr eful I m akt : (i) Styret gis fullmakt til åþrhøye aksjekapitalen í Selskapet med totalt NOK (ii) , gjennom en eller flere þrhøyelser av aksjekapitalen. Styret har videre fullmakt til å fastsette prisen og vílkårene for slike tilbud og tegrtinger innenfor de begrensninger og i samsvav med de betingelser som fremgår av Selskapets aksjeopsjonsprogrammer som er i lcraft. (ið Fullmakten skal bare brukes i tilknytning til Selskapets aksjeopsjonsprogrammer som til enhver tid er i kraft. (iii) Styret har videre fullmakt til å sette til side al<sjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven $ I0-4. Dette er begrunnet med at aksjeopsjonsprogrammet har tilformål å gi insentiver til qnsatte. (iv) Fullmakten skal gielde fra og med den dag den blir registrert i Foretal<sregisteret, og skal utløpe 30. juni (v) Fullmakten til å utstede nye al<sjer i henhold til Selskapets alcsjeopsjonsprogrqmmer, som ble innvilget på generalfursamlingen den I4. mai 2013, tilbakekalles når fullmakten i dette punkt I3.2 trer i lcraft. SAK 14 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å UTSTEDE KONVERTIBLE LÅN Møteleder informerte om forslaget til ä gi styret fullmakt til å utstede konvertible lån. G e n e r alfu r s aml i n g e n v e dt ar he rv e d fø I g e nd e s tyr eful I m akt : Side 7 av 9

8 (Ð Selskapet kan oppta nye konvertible lån på til sammen NOK (eller tilsvarende i annen valuta). Styret gis fullmakt til å fr e mfo r handl e o g inngå konv er t ib I e I åne av t al er innenfo r b e gr e ns ningene og i samsvar med betingelsene i denne fullmakten. (ii) Selskapets al<sjekapital kan forhøyes med totalt opptil NOK som en følge av at lån nevnt i underpunkt (Ð over konverteres til egenkapital. Fullmakten er imidlertid begrenset slik at antall aksjer som kan utstedes under denne fullmakten og den generelle fullmakten til å utstede aksjer, slik som det fremgår av pkl I 3. I i protokollen fra ordinær generalforsamling avholdt 8. mcti 2014, samlet ikke kan overstige I0 % av Selskapets al<sjekapital på tidspunhet for beslutning om å utstede konv er tibl e ob ligasj oner. (iið Aksjeeiernesfortrinnsrett til å tegne segþr lånet kan settes til side. Slik beslutning må begrunnes konlcret av styret, og må være basert på å være i Selskapets interesse grunnet strategiske fordeler eller behov for kapitalinnskudd. (iv) Fullmakten til å utstede nye konvertible lån skal gielde fra og med den dag den blir registrert i Foretal<sregisteret, og skal være gyldig til 30. juni Fullmakten til å forhøye aksjekapitalen i samsvar med underpunkt (ii) er gyldig så lenge Selskapet er forpliktet til slik konv ert er ing etter I åne avt al ene. (v) Fullmakten til å utstede konvertible lån som ble innvilget den 14. mai 2013, tilbakekalles nårfullmakten gitt i dette punkt l4 trer i lraft. SAK 15 SKADESLØSHOLDELSE AV STYREMEDLEMMENE OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Møteleder informerte om bakgrunnen for skadesløsholdelse av styret og administrerende direktør. G ener alfo r s amlinge n go dkj e nner s kade s I ø s ho I del s e fo r s tyr em e dl e mme ne o g administrerende direktør i perioden fra I4. mai til 8. mqi 20I 4. SAK 16 UTTALELSE OM GOD EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Møteleder redegjorde for selskapets uttalelse om god eierstyring og selskapsledelse. Side 8 av 9

9 AVSLUTNING AV MØTET Det var ikke ytterligere punkter på agendaen. Generalforsamlingen ble hevet. En oversikt over stemmefordelingen er vedlagt protokollen. Gugen Rune Olav Pedersen Side 9 av 9

10 VPS GeneralMeeting Page 1 ofl Totalt representert ISIN: Generalforsa mlingsdato Dagens dato: NOOO1O PETROLEUM GEO-SERVICES ASA Antall stemmeberettigede personer representeft/oppmøtt = 7 Antall aksjer kapital Total aksjer - selskapets egne aksjer Tota lt stemmeberettiget aksjer Representert ved egne aksjer Representert ved forhå ndsstem me Sum Egne aksjer ' Representert ved fullmakt Representert ved stem meinstru ks Sum fullmakter Tota lt representert stem meberettiget Totalt representert av AK 2r L t t L27 L4A 6A L27 L4A LO,L9 3,45 t3,64 0,75 t7,38 18,12 olo olo 3l'28 olo Kontofører for selskapet : DNB Bank For selskapet: M GEO-SERVICES ASA I

11 VPS GeneralMeeting Page 1 of4 Protokoll for generalforsamling PETROLEUM GEO-SERVICES ASA ISIN NOOO1O PETROLEUM GEO-SERVICES ASA Generalforsamlingsdato: Dagens dato: Aksjeklasse For Mot Avg tte Avstår lkke avg tt Stemmeberett gede representerte aksjer Sak 1 GODKJENNELSE Av INNKALLING OG AGENDA Ordinær 68 L t L4a avg tte slemmer 100,00 0,00 % 0,00 7o representert AK 100,00 O,0O 100,00 0,00 0,00 total AK 31,28 0,00 31,28 o,oo 0,00 Totaft 6A lß SAK 2 VALG AV PERSON TIL A MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN Ordinær L L27 t48 %o avg tte stemmer 100, ,00 9o representert AK 100,00 oó ,00 O,OO total AK 31,,28 Yo O,OO 3L,28 O,OO 0,00 Totalt 6A O SAK 3 GODK'ENNELSE AV ÂNSAINffNTNG OG ARSREGNSKAP FOR PETROLEUI,I GEO'SERVICES ASA OG KONSERNET Ord nær t48 avg tte stemmer ,00 O,OO representert AK 100,00 9o 0,00 % 100,00 % 0,00 O,OO total AK 37,28 0,00 31,28 0,00 % 0,00 Totalt SaK 4 GODI(JENIIELSE AV UTBYTÍE FOR 2013 Ordinær 68L % avg tte stemmer 100,00 % 0,00 0,00 representert AK 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 % total AK 31,2A Vo 0,00 % 3t,2A 0,00 9o 0,00 Totalt , '.27 lß Sak 5 GODXJENIIEI-SE Av REVISJOT{SHONORAR FOR 2013 Ord nær A L27 L4A avgitte stemmer 100,00 0,00 0,00 9ó representert AK 99,99 % 0,00 % 99,99 % 0,01 % 0,00 % total AK 3!,28 0,00 % 3t,28 0,00 0,00 Totatt fJ t48 Sak 6 VALG Av NY EKSTERN REVISOR Ordinær 6A r23 9& avg tte stemmer 100,00 0,00 0,00 % Vo representert AK 100,00 0,00 100,00 O,OO 0,00 9o total AK 31,28 0,00 3L, ,00 Totalt OOI O lß Sak 7 VALG Av STYREMEDLEIIMER - valgkom teens nnstill ng s n helhet Ord nær A t avgitte stemmer 99,89 %o O,7l 0,00 representert AK 99,89 0,1! 100,00 0'00 % 0,00 oó total AK 3!,25 0,03 3!,28 O,OO 0,00 Totalt A 6A t27148 Sak 7.1 Franc s Robert Gugen (Styres leder) Ordinær L O47 0 6A I27 l4b avg tte stemmer ,00 0,00 % representert AK 100,00 % 0,00 100,00 0,00 0,00 total AK 31,28 olo O,OO 31,28 0,00 0,OO lgmlvotingresulttotalminutes.htm? menu:true&frommain:t

12 VPS GeneralMeeting Page2 of 4 Aksjeklasse For Mot Totalt Sak 7,2 Harald Norv k (Styrets nestleder) Ord nær ó avgitte stemmer 99,99 % 0,01 % 96 representert AK 99,99 olo 0,01 % 9ó rotal AK 3L,28q6 0,00 % Totalt Sak 7.3 Dan el. P ette Ord nær avg tte stemmer 100,00 % 0,00 % representert AK 100,00 % 0,00 % 96 total AK 3L,28 0,00 % Totalt a6'6 I 831 Avgitte Avstår I O , ,24 Vþ 6a ( 6A ,00 % 3L,28 Vo 6A 126 6Í,7 L 2t8 0,00 % 0,00 oó 0,00 r r 0,00 % 0,00 oó 0,00 Yo 451 Ikke avg tt Stemmeberett gede representerte aksjer o t48 0 0,00 % o,oo o 0 0,00 % o,oo o Sak 7.4 Holly Yan Deursen Ordinær A t ó avgitte stemmer 99,90 % 0,10 % 0,00 % 96 representert AK 99,90 % 0,10 % 99,99 0, % total AK 3L,25 olo 0,03 0,6 31,2a vo 0,00 % 0,00 9o Totalt O Sak 7.5 Carol Bell Ordin er 68 l2l7ol 896 6A ó avg tte stemmer 100,00 0,00 % 0.00 oó representert AK 99,99 % 0,00 0,6 99,99 % ,00 9o total AK 31,2A o{o 0,00 % 31,2a 9b 0,00 oó 0,00 % Totalt 681,217l O Sak 7.6 Ingar Skaug Ord nær L22 29I 4 A57 0 avg tte stemmer 99,90 % O,lO O,OO 9o representert AK 99,90 % O,I0 Vo 99, ,01 0,00 % Vo total AK 3L,25 olo 0,03 9o 31,28 0,00 0,00 9o Totalt 68 O l-2229l 4857 O Sak7.7 Anne Grethe Dalane Ordinær L avgitte stemmer 100,00 0,00 0,00 %o representert AK 99,99 9o 0,00 99,99 O,OL O,OO % total AK 3I,28 0,00 31,28 0,00 O,OO Totaft a O Sak 7.8 walter Qvam Ordinær L ,6 avgitte stemmer 99,89 O,lI 0,00 9ó representert AK 99,88 % 0,11 % 100,00 9o 0.00 % 0,00 % oó total AK 3L,24 Vo O,O4 Vo 3L,28 olo 0,00 0,00 % Totalt 6804a '24:t Sak 8 VALGKOMITÉ - VALG Av MEDLEMMER - Valgkom teens nnst ll ng s n helhet ' Ordinær 6A n I73 68 t avgitte stemmer 99,99 0,01 0,00 representert AK 99,99 olo O,Ot 100,00 0,00 0,00 % 9o total AK 31,28 0,00 3I,28Vo 0, Totalt o Sak 8.1 Roger O't{eil (Leder) Ordinær L avgitte stemmer 100,00 0,00 0,00 yo representert AK 100, % 100,00 0,00 0,00 total AK 3!,28 0/o O,OO 31,28 0/o 0,00 % 0,00 0/o 68 t27 t4b tß 6At27 L48 64r27 tß 68I27 t r27 L lß 68L27 r48 68 r t27 L48 6A 127 r4a 68t27 t4a 6,8127 tß 68t t27 t4a 6A L lgm/votingresulttotalminutes.htm? menu:true&frommain:t

13 VPS GeneralMeeting Page3 of4 Aksjeklasse Totalt For 6a I24 O99 Sak 8,2 C. Haury lþv ne Ordinær 6A ó avgitte stemmer 100,00 % 96 representert AK 99,99 % % total AK 3L,24 oyo Totalt Sak 8.3 Hanne Harlem Ordinaer 6A l2l 226 Yo avg tte stemmer 99,99 % 96 representert AK 99,99 % oó total AK 3L,zA Totalt 6a 226 '2l Mot Avg tte Avstår s ,00 o,oo 0,00 % L26222 o,ot 99,99 Vo 3t, ,01 9ó % 0,00 3L,24 olo ,00 % O,OL o,oo ,00 9o 0, % 926 Ikke avg tt Stemmeberett gede representerte aksjer o o,oo 0,00 o 0,00 0, o o t27 t48 68 r27 1 ts Sak 9.1 Forslag om å godkjenne honorarer for styremedlemmene og medlemmene av Valgkom téen Ordinær I4a avgitte stemmer 99,99 oyo 0,01 0,6 0,00 9ó representertak 99,98 % 0,01 % 99,99 % 0,01 0,00 9ó total AK 3f,27 olo 0,00 3L,28 O,OO 0,00 % Totalt 68 r ll A6 O 68 L27 lß Sak 9.2 Forslag om å godkienne pr ns ppene for fastsettelse av aksjonærvalgte styremedlemmers honorar fra 8.mai 2014 t l Ord nær A3 6A L2O L27 L48 96 avgitte stemmer 100,00 0,00 O,OO 96 representert AK 99,99 % 0,00 99,99 0,01 0/6 0,00 oó oó total AK 31,28 olo 0,00 % 3L,28 olo 0,00 oó 0,00 % Totalt 6a A3 6At2O O æ Sak 9.3 Forslag om å godkjenn prins ppene for fastsettelse av medlemmenê av Valgkomitéen s ne honorarer fra Lmai 2014 til Ordinær A PO L27 L48 avgitte stemmer 99,99 O,OL %o 0,00 representert AK 99,98 0,01 99,99 Vo O,O7 olo O,0O total AK 31,27 0/o 0,00 0/o 31,28 0,00 0/o 0,00 0/o Totalt l t48 SAK 10 FULLMAKT TIL Â KJøPE EGNE AKS]ER Ordinær A L avgitte stemmer 99,98 O,O2 0,00 representert AK O,O2 100,00 0,00 0,00 total AK 3!,27 0,01 31,28 % 0,00 0,00 Totalt SaK 11 ERKUERING FRA STYRET OM PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV LøNN OG ANNEN GODTG'øRELSE TIL Ordinær L ó avg tte stemmer 98,85 % l,ls olo O,OO representert AK 98,84 l,ls Yo 99,99 O,OI O,OO oó total AK 30,92 0,36 % 31,28 Vo 0,00 9o O'OO Vo Totalt ó0 7Û'.719 6a12lJ tß SaK 12 GODIOEN ]{ELSE AV AKS'EINSEIÍTIVPROGRAII Ordinær lo O L I27 I48 yo avgitte stemmer 84,82 oh 75,18 0,00 Yo qó representert AK A2,77 oto I4,A2 q6 97,59 2,4! 0.00 % 9ó total AK 25,A9 qo 4,63 Vo 30,53 9o 0,76 Vo O,OO olo Totalt l{t7 10 O r I æ3 992 O lß SAK 13.1 FORSLAG OH Â GI STYRET FULLIIAKT TIL Â TONNøYT SELSKAPETS AKSJEKAPTTAL. GCNE EII fullmakt t l å forhøye aksjekap talên Ordinõer A I27 L48 htþs://investor.vps.no lgmlvotingresulttotalminutes.htm? menu:true&frommain:t

14 VPS GeneralMeeting Page 4 of 4 Aksjeklasse For Mot Avg tte Avstår Ikkeavg tt Stemmeberett gede representerte aksjer 0,6 avgitte stemmer 99,62 olþ 0,38 0,00 representert AK 99,620/o 0,38 100,00 0,00 0,00 total AK 3L,L6 O,l2 3t,28 0,00 0,00 Totalt fJ676 6a L262f O sak 13.2 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med det eks sterende aksjeopsjonsprogram met Ordinær avgitte stemmer ,67 0,00 6A t27 t4a 68t27 t48 representert AK 99,32 0,67 100,00 O,OI olo 0,00 % Yo total AK 31,07 O,2L olo 37,28 olo 0,00 O,OO Vo Totalt ,A SAK 14 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Ä UTSTEDE KONVERTIBLE LÂN Ordinær t5 O a 127 r4a 68 t avgit[e stemmer 99,98 O,O2 0,00 96 representert AK 99,97 O,O2 oyo 99,99 % O,OI O,OO Vo total AK 3L,27 Vo 0.01 % 3L,28 0,00 0,00 oó Totalt 68 1O4 16a 15 O O Sak 15 SKADESLøSHOLDEI-SE Av STYREI EDLEllllEl{E OG ADH'DIREKTøR Ordinær t ó avg tte stemmer 89,40 % 10,60 % 0,00 oó 6A127 tß 68t o representert AK to,6o 100,00 % O,Ol O,OO 9/o total AK 27,96Vo 3,320/0 31,28 % 0,00 % 0,00 0/o Totâlt 60 fxxl t O SaK 16 UTTALELSE OII GOD EIERSTYRTNG OG SELSKAPSLEDELSE Ordinær L 22O ryo avgitte stemmer 100,00 % 0,00 0,00 % 6812' tß 64r27 t4a representert AK 97,5L olo 0,00 97,51 Vo 2,49 qb 0,00 9o total AK 30,50 % 0,00 30,50 0,78 olo 0,00 Totalt 66 4:t l ra For DNB Ba M Aksj asjon flavn Totalt antall aksier Ordinær 2t Sum: Ja Stemmerett S 5-17 Alm nnel g flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer S 5-18 vedtektsendr ng krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen lgmlvotingresulttotalminutes.htm? menunrue&frommain:t