PROTOKOLL FRA ORDIN, trr GENERALFORSAMLING

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDIN, trr GENERALFORSAMLING I PETROLEUM GEO.SERVICES ASA Onsdag 1 1. mai 2016 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Petroleum Geo-Services ASAs ("Selskapet") kontorer i Oslo. Fra styret møtte følgende styremedleírmer: Styreleder Francis Gugen, Carol Bell, Holly Van Deursen, Daniel J. Piette, Morten Borge, Anne Grethe Dalane, Walter Qvam, Anette Yalbø, Espen Grimstad og Berit Osnes. Fra administrasj onen møtte President og adm. dir. Jon Erik Reinhardsen og juridisk direktør Rune Olav Pedersen. Generalforsamlingen ble ledet av styreleder Francis Gugen, som opptok fortegnelse over møtende aksjonærer. Fortegnelsen er vedlagt protokollen. Fra EY, selskapets eksterne revisor, var Finn Kinserdal og Petter Larsen tilstede. SAK 1 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller agenda. Det ble truffet følgende vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent av Generalfursamlingen. SAK 2 VALG AV PERSON TIL Å VTNNUNDERTEGNE PROTOKOLLEN Rune Olav Pedersen ble valgt til å medundertegne protokollen. SAK 3 GODKJENNELSE ÄV ÅRSBERETNING OG ÅRSNTCNSKAP FOR PETROLEUM GEO.SERVICES ASA OG KONSERNET FOR 2015,Â.rsberetning og årsregnskap for 2015 ble gjennomgätt av president og adm. dir Jon Erik Reinhardsen. Årsberetning og årsregnskap for 2015 for Petroleum Geo-Services ASA og konsernet godkjennes. Side I av 7

2 SAK 4 GODKJENNELSE AV REVISJONSHONORAR FOR 2015 Revisjonshonoraret for 2015 er på NOK 1,7 mill. G e ner alfor s aml inge n go dkj e nner r ev i sj o ns ho no r ar e t fo r 2 0 I 5 SAK 5 VALG AV STYREMEDLEMMER Lederen av valgkomiteen, Roger O'Neil, redegjorde for komiteens arbeid, anbefalinger til gjenvalg av styremedlemmer og prinsippene for styrehonorar og valgkomitehonorar. Sak 5.1 Walter Qvam Walter Qvam blir valgt som styreleder for en tjenesteperiode fra og med denne dato. Sak 5.2 Daniel J. Piette Daniel J. Piette blir gienvalgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med denne dato. Sak 5.3 Holly Van Deursen Holly Van Deursen blir gjenvalgt som styremedlem þr en tjenesteperiode fra og med denne dato. Sak 5.4 Carol Bell Carol Bell blir gienvalgt som styremedlemfor en tjenesteperiode fra og med denne dato. Sak 5.5 Anne Grethe Dalane Anne Grethe Dalane blir gjenvalgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med denne dato. Side 2 av 7

3 Sak 5.6 Morten Borge Morten Borge blir gjenvalgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med denne dqto. SAK 6 VALGKOMITE _ VALG AV MEDLEMMER Lederen av Valgkomitéen redegjorde for komiteens arbeid og anbefalinger til gjenvalg av medlemmer av Valgkomitéen. Sak 6.1 Roger O'Neil (leder) Roger O'Neil blir gjenvalgt som leder av Vølgkomitéenfor en tjenesteperiode fra og med denne dato og til og med den ordinære generalforsamlíngen i Sak 6.2 C. Maury Devine C. Maury Devine blir gjenvalgt som medlem av Valgkomitéen for en tjenesteperiode fra og med denne dato og til og med den ordinære generalforsamlingen i 2 0 I 7. Sak 6.3 Terje Valebjørg Terje Valebjørg blir valgt som medlem av Valgkomitéen for en tjenesteperiode fra og med denne dato og til og med den ordinære generalforsømlingen i SAK 7 Sak 7.1 GODKJENNELSE AV HONORARER FOR STYREMEDLEMMER OG MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN tr'orslag om å godkjenne honorarer for styremedlemmene og medlemmene av Valgkomitéen Generalfursamlingen godlrjenner honoraret til hvert av styremedlemmene og til hvert av medlemmene i Valgkomitéen. Side 3 av 7

4 Sak7.2 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av aksjonærvalgte styremedlemmers honorar for perioden 11. mai 2016 til generalforsamlingen 20L7 Generalþrsamlingen godþenner prinsippene þr fastsettelse av alrsjonærvalgte styremedlemmers honorar -fo, perioden I I. mai 2016 frem til gener ølfor s amlingen 2 0 I 7. Sak 7.3 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av medlemmene av Valgkomitéen sine honorarer for perioden 11. mai 2016 til generalforsamlingen Generalforsamlingen godkjenner prinsippene for fastsettelse av Valgkomitéens medlemmers honorarer.for perioden I l. mai til generalforsamlingen , SAK 8 FULLMAKT TIL Ä.T øpn EGNE AKSJER Møteleder informerte om forslaget om å gi styret fullmakt til å kjøpe egne aksjer (i) (iù Styret gis fullmakt til å þøpe aksjer i Selskøpet på vegne av Selskapet Aksjene må kjøpes til allminnelige markedsbetingelser i et regulert marked hvor aksjene omsettes. (iiù Alrsjene skal avhendes enten som en del av oppfullelsen av insentivprogrammer for ansatte, som en del av vederlaget ved oppkjøp som foretas av Selskapet, som en del av vederlaget i fusjoner, fisjoner eller oppkjøp som involverer Selsknpet, ved at deler av eller alle al<sjene slettes, for å innhente midler til spesffikke investeringer, i den hensih å nedbetale lån (inklusive konvertible lån) eller styrke Selsknpets kapitalgrunnlag. Styret står fritt til å velge hensiktsmessige avhendingsmetoder for dis s e formål. (iv) Den mal<simale pålydende verdi av al<sjene som totalt kan erverves i henhold til denne fullmakt er NOK 7I Erverv qv egne alrsjer må ikke under noen omstendighet finne sted i et slikt omfang at antallet egne alrsjer utgjør totalt mer enn I0 prosent av aksjekapitalen. Minste beløp som kan betales for hver aksje som kjøpes i henhold til denne fullmakt er NOK 3, og det maksimale beløp er NOK 150. (v) Denne fullmahen er gyldig fra registrering i Foretal<sregisteret og skal være gyldig til 30. juni Side 4 av 7

5 (vð Fullmahen til å erverve egne aksjer, innvilget den 13. mai 2015, tilbakeknlles fra det tidspunkt fullmakten i dette punkt I trer i lcraft. SAK 9 ERKLÆ,RING FRA STYRET OM PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Møteleder redegjorde for erklæringen fra styret om prinsipper for fastsettelse av lønn og arìnen godtgjørelse til ledende ansatte i Selskapet. Styrets erklæring i samsvar med allmennal<sjeloven $ 6-16a godþennes. SAK 10 GODKJENNELSE AV LANGSIKTIG INSENTIVPROGRAM FOR ANSATTE Møteleder redegjorde for hovedpunktene i det langsiktige incentivprogrammet for ansatte. D e t I angs ikti ge inc e ntivpr o gr amme t for 2 0 I 6 go dþ enne s. SAK 11 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL Møteleder informerte om forslaget om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksj ekapital. G e n e r ølfo r s aml i n ge n v e dt ar he rv e d fø I g e nde s tyr eful I makt : (ù Styret gis fullmah til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet med totalt NOK 7I gjennom,én ellerflereforhøyelser av alrsjekapitalen. Imidlertid er fullmakten begrenset slik at antsll aksjer som ksn utstedes ved denne fullmakten ogfullmahen til å utstede konvertible obligasjoner, som angitt i sak I2 i protokollenfra ordinær generalforsamling avholdt li. mai 2016, samlet ikke knn overstige l0% øv Selsknpets al<sjeknpital på tidspunktetfor beslutningen om å utstede nye al<sjer. Styret har videre fullmakt til å fastsette prisen og vilkårene for slike tilbud og tegninger, inkludert, men ikke begrenset til, hvorvidt dette sknl sçe i det norske og/eller internasjonale marked, hvorvidt rettet mot bestemte investorer eller gjøres offentlig, og hvorvidtfulltegnet eller ikke. (ii) Fullmakten omfatter retten til åþrhøye Selsknpets aksjekapital ved å tillqte tingsinnslntdd, og retten til å pådra Selskøpet særlige forpliktelser. Side 5 av 7

6 (iii) Fullmakten skal anvendes i forbindelse med mulige oppkjøp av selskaper eller virksomhet innenfor oue- og energisektoren, inkludert oljeservicesektoren, oppgjør for forplihelser (inkludert konvertible lån), finansiering av vesentlige investeringer, tilbakekjøp eller nedbetaling av gield eller til å innhente midler for å styrke Selsknpets knpitalbase. (iv) Styret har videre fullmqkt til å sette til side aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven S Bakgrunnen for slik beslutning må begrunnes konlcret av styret, og må være basert på hvø som er i Selskapets beste inter e s s e grunnet str ate giske fordeler ell er b ehov for kapitalinnskudd. (v) Fullmakten omfatter vedtak om åfusjonere, jfr. allmennalrsjeloven $ 13-5 (vi) Fullmahen skal gjelde fra og med den dag den blir registrert i Foretal<sregisteret, og skal være gyldig til 30. juni (vii) Fullmahen til å utstede nye alcsjer som ble innvilget pa generalforsamlingen 13. mai 2015 tilbakeknlles med virlcning fro det tidspunktfullmahen gitt i dette punkt I I trer i kraft. SAK 12 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å UTSTEDE KONVERTIBLE LÅ.N Møteleder informerte om forslaget til å gi styret fullmakt til å utstede konvertible lån. G e ner alþ r s aml i n ge n v e dt ar herv e d fø I g e nde s tyr eful I m skt (i) Selskapet kan oppta nye konvertible lån på til sammen opptil NOK (eller tilsvarende i annen valuta). Styret gis fullmak til å fr e mfo r han dl e o g i nngå ko nv e r t i b I e I åne av t al er inne nfo r b e gr e n s nin g e n e og i samsvar med betingelsene i denne fullmakten. (ið Selsknpets aksjeknpital kanforhøyes med totalt opptil NOK som en følge av at lån nevnt i underpunh (Ð over konverteres til egenknpital. Fullmakten er imidlertid begrenset slik at antall al<sjer som kan utstedes under denne fullmøkten og den generelle fullmakten til å utstede aksjer, slik som det fremgår av pkt. I I i protokollen fra ordinær generalforsamling avholdt li. mai 2016, samlet ikke køn overstige I0 % av Selskapets alæjeknpital på tidspunktet for beslutning om å utstede konv er tib I e ob I i gasj oner. (iii) Al<sjeeiernes fortrinnsrett til å tegne seg for lånet kan settes til side. Slik beslutning må begrunnes konlvet øv styret, og må være basert på å være i Selskapets interesse grunnet strøtegiske fordeler eller behov for kapitalinnskudd. Side 6 av 7

7 (iv) Fullmakten til å utstede nye konvertible lån skal gielde -fra og med den dag den blir registrert i Foretaksregisteret, og skal være gtldig til 30. juni Fullmakten til å forhøye aksjeknpitalen i samsvar med underpunkt (ii) er gyldig så lenge Selskapet er forpliktet til slik konv ert er ing etter I åne avtal ene. (v) Fullmakten til å utstede konvertible lån som ble innvilget den 13. mai 2015, tilbakekalles nårfullmakten gitt i dette punkt l2 trer i lvaft. SAK 13 SKADESLØSHOLDELSE AV STYREMEDLEMMENE OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Møteleder informerte om bakgrunnen for skadesløsholdelse av styret og administrerende direktør. G e ner alfu r s aml inge n g o dþ e nne r s kode s I ø s ho I d e I s e þr s tyr e m e dl e mme ne o g sdministrerende direktør i periodenfra 13. mai 2015 til Il. mai SAK 14 UTTALELSE OM GOD EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Møteleder redegjorde for selskapets uttalelse om god eierstyring og selskapsledelse. AVSLUTNING AV MØTET Det var ikke ytterligere punkter på agendaen. Generalforsamlingen ble hevet. En oversikt over stemmefordelingen er vedlagt protokollen. Gugen Olav Side 7 av 7

8 VPS GeneralMeeting Page I ofl Totalt representert ISIN: Generalforsa ml i ngsdato Dagens dato: NOOO1O PETROLEU M GEO-SERVICES ASA Antall stemmeberettigede personer representeft/oppmøtt 7 Antall aksjer Total aksjer selskapets egne aksjer 1 4O3 579 Totalt stemmeberettiget aksjer Representert ved egne aksjer L7 4L 25L 4O4 Representert ved forhåndsstemme Sum Egneaksjer 449A7 79O Representert ved fullmakt Representert ved stemmeinstruks Sum fullmakter Totalt representert stemmeberettiget O14 Totalt representert av AK O14 o/o kapital L7,32 olo L,57 o/o o/o t,l4 olo 12,94 olo 4,o8 olo olo olo Kontofører for selskapet : For selskapet: DNB PETRO UMG S ASA I

9 VPS GeneralMeeting Page I of4 Protokoll for generalforsamling PETROLEUM GEO-SERVICES ASA ISIN: Generalforsamli ngsdato Dagens dato: NOOO PETROLEUM GEO-SERVICES ASA Àksieklasse For Hot Avgitb Avstår lkke avgfü Sbmmeb reltigede representerte aksjer Sak I GODI(JEÍ{NEI-SE Av INÍ{KALLII{G OG AGENDA Ordinær Vo avgitte stemmer 100,00 o/o 0,00 o/o O,OO o/o 0/6 representert AK 100,00 % O,00 % 100,00 9o O,00 o/o O,00 o/o 9/o total AK 32,77 o/o 0,00 oé 32,77 a/o O,OO o/o 0,00 o/o Totalt a516O14 O O SãK 2 VALG AV PERSOil TIL A HEDUIIDERTEGITE PROTOKOLLEN Ordinëer 78 5L LgO ' O o/o avgitte stemmer 100,00 9l/o O,0O % 0,00 o/o o/o representert AK 100,00 o/o 0,00 olo 1O0,O0 9 /o 0,00 o/o 0,00 o/o o/o total AK 32,77 o/o 0,00 % 32,77 o/o O,0O o/o 0,00 o/o Totalt 7A t9O OO O SAK 3 GODKIENNELSE AV ARSBERETNING OG ÂNSNTCISTNP FOR PETROLEUM GEO'SERVICES ASA OG KONSERNET FOR 2O15 Ord nær t43O2 L7t2 O o/o avgitte stemmer 100,00 o/o 0,00 o/o O,OA o/o o/o representert AK 100,00 o/o A,OO olo 100,00 o/o O,OA o/o 0,00 olo o/o total AK 32,77 o{o 0,00 % 32' ,00 % 0,00 o/o Totalt 7ASt37a4 5AA 7A5a43O2 t7l2 O 78s16O14 SaK 4 GODK'ENNELSE AV REVIS'OilSHOI{ORAR FOR 2('15 Ordinær 7A sfi U I2 O o/o avg tte stemmer 100,00 % O,01 o/o O,OO o/ø 9o representert AK 100,00 % 0,01 % 10O,0O % 0,00 o/o 0,00 % o/o total AK 32,77 olo 0,0O o/o 32,77 o/o 0,00 o/o 0'00 o/o Tolalt 7A 5!.t U a 515 8O2 2L2 O 7a 516 O14 SäK 5 VALG AY STYRE}IEDLEIIIIER Ordinær 7A !6 OL Í6 Ot4 0/6 avgitte stemmer 99,76 ølo O,24 s/o 0,00 o/o 9/o representert AK 99,76 o/o O,24 o/o 100,00 o/o 0,00 o/o O,AO olo o/o total AK 32,69 olo O,O8 o/o 32,77 o/o O,OO o/o 0,00 o/o Tolalt s O O Sak 5.1 Walter QYam Ordinær 7A47635A A avgitte stemmer 99,95 olo 0,05 o/o 0'00 9ro o/o representert AK 99,95 o/o 0,05 9o 100,0O 9o 0,00 o/o 0,Û0 o/o o/o total AK 32,760/o O,OZVo 32,77 Vo O,00 o/o 0,00 % Tolalt 7A,'6 3,5A a 516 O14 O O O14 Sak 5.2 Dan el. P ette Ord nær ] o/o avgitte stemmer 100,00 o/o O,Ol o/o 0,00 o/o o/o representett AK 100,00 Yo 0,01 0,6 1O0,00 o/o 0,00 oó 0,00 o/o o/s total AK 32,77 oh 0,00 o/o 32,77 o/o 0'00 9o 0,00 o/o Totalt 78 'ti UZ 4 r72 7A 516 O14 O O O14 Sak 5.3 Hollv Van Deurser Ordinær 7A 5O7 342 I lgmlvotingresulttotalminutes.htm?_menu:true&frommain:t

10 VPS GeneralMeeting Page2 of 4 Aksjeklasse For llot Avgië Avstår lkke avgfü SEmmebercttigede representerte aksjer o/o avgitte stemmer 99,99 olo ø,ot olb 0,00 Vo 96 representert AK 99,99 o/o 0,01 % 100,00 olo O,OO olo 0,00 % o/o total AK 32,77 o/o 0,00 o/o 32,77 alo O,OO o/o O,OO o/o Totalt 7A5;o7342 e672 7Ast60t4 O O Sâk 5-4 Carol Bell Ordinær 7A5O O o avgitte stemmer 99,99 o/o O,O1 % O,OO o/o oó representert AK 99,99 o/o 0,O1 o/o 1O0,00 o/o O,OO o/o O,OO o/o 96 total AK 32,77 o/o 0,0O 9o 32,77 o{o 0,00 o/o 0'00 o/o Totãlt 7A5lù A OOO O 78s16O14 Sak 5.5 Anne Grcthe Dalane Ordinær A 5t6 Ol4 O o avgitte stemmer 99,99 o/o O,OI o/o 0,00 o/o o/o representert AK 99,99 o/o O,OI o/o 100,00 o/o 0,00 o/o 0,00 9o oá total AK 32,77 o O,00 % 32,77 o/o 0,00 % 0,00 o/o Totalt 7851l' O O Sak 5.6 llorbn Borge Ordinær 7A I A 5t6 OL A 516 O14 o/o avgitte stemmer 99,81 9o 0,t9 o/o 0,00 o/o o/o representert AK 99,8L o/o O,L9 o/o 100,00 o/o 0,00 o/o 0,00 o/o t/o total AK 32,7I olo O,O6 0/o 32,77 0/o 0,00 0/o /o Tolalt 7a O93 7A 516 O14 O O 7a 516 O14 SaK 6 VALGKOI,IITE - VALG AV IIEDLEIIIIER. Ordinær 77 92O7Ol A0762A O o/o avg tte stemmer 99,8O olo O,2O o/o 0,00 o/o 9o representert AK 99,24 olo O,2O 9o 99,44 alo O,56 olo O,00 % o/o total AK 32,52 olo O,O7 o/o 32,59 o/o O,l8 o/o A'OO olo Totatt l'1, 15s579 7Al'762Al 43973,4 O Sak 6,1 Roger O'ile l (Leder) Ordinær OI I O o/o avg tte stemmer 99,80 o/o O,20 o/o 0,00 o/o o/o representert AK 99,24 o/o O,20 o/o 99,44 o/o 0,56 o/o 0,00 o/o o/o total AK 32,53 o/o O,O6 o/o 32,59 o/o O,18 o/o 0,00 % Tota t f Al' L O 7a 516 O14 Sak 6.2 C. ilaury DêY ne Ordínær Ol t A I O o/o avgitte stemmer 99,80 o/o O,2O o/o 0,00 o/o yo representert AK 99,24 o/o O,2O o/o 99,44 o/o O,56 o/o 0,00 o/o o/o total AK 32,52 o/o O,O7 o/o 32,59 o/o O,I8 o/ø 0,00 o/o Totalt 7792O7OL Af' O 7a516O14 Sak 6.3 Terje valebjørg Ordinær OL LsI O o/o avgitte stemmer 99,81 o/o O,79 o/o 0,00 o/o o/o representert AK 99,25 o/o O,L9 o/o 99,44 o/o O,56 olo 0,00 o/o o/o total AK 32,53 0/o O,06 0/o 32,59 0/o 0,18 0/o o,oo o/o Totelt ',. 151 O42 7A O Sak 7.1 Forslag om å godkjenne honorarer fur styremed emmene og medlemmene av valgkom téen Ordinær 78 5O O o/o avgitte stemmer 99,99 o/o 0,01 o/o 0,00 o/o o/o representert AK 99,99 o/o O,AI o/o 99,99 o/o O,O7 o/o O'OO o/o o/o total AK 32,77 o/o 0,00 % 32,77 olo 0,00 % 0,00 % lgmlvotingresulttotalminutes.htm?_menu{rue&frommain:t

11 VPS GeneralMeeting Page 3 of4 Aksieklasse For Èlot AvgitÞ Avstår, rotart lzeso+zerl Ikke avgfü Stemmeberettigede repr senterte aksj r szsslzasroorsl ssesl ol 7a516o14 Sak 7.2 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse âv aksjon ervalgte styremedlemmers honorar fra 11.mai 2016 t l generalforsamlingen 2O17 Ordinær 7A 5OS O 7 I o/o avgitte stemmer 99,99 o/o 0,01 o/o 0,00 o/o o/o representert AK 99,99 olo O,0I o/o 99,99 o/o O,OL o/o 0,00 o/o o/o total AK 32,77 0/o 0,00 0/o 32,77 0/o 0,00 0/o 0,00 0/o Totatt 7a 5O s 78 51O O O O14 Sak 7,3 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av medlemmene av Valgkomitéen sine honorarer fra 1l.ma 2016 t generalforsamlingen2olt Ordinær 78 5O5 7A O 7 I o/o avgitte stemmer 100,00 o/o 0,01 o/o 0,00 o/o o/o representert AK 99,99 o/o O,Ol o/o 99,99 o/o O,OI o/o 0,00 o/o o/o total AK 32,77 0/o 0,00 0/o 32,77 0/o 0,00 0/o 0,00 0/o Totalt 7A5O57A O SâK 8 FULLIIAKT TIL Â KJøPE EGNE AKS ER Ordinær 7A slo yo avgitte stemmer 99,99 o/o O,OI o/o 0,00 o/o o/o representert AK 99,99 o/o O,OL o/o 100,00 o/o 0,00 o/o O'OO o/o o/o total AK 32,77 o/o 0,00 o/o 32,77 o/o 0,00 o/o O,OO o/o Totalt 785LO L O14 O O 78 s16 O14 SaK 9 ERKI.ÆRING FRA STYRET OII PRINSIPPER FOR FASTSETTEISE AV Løf{N OG ANNEN GODTG ørelse TIL LEDENDE ANSATTE Ordinær 78 OA O o/o avgitte stemmer 99,46 o/o O,54 o/o 0,00 o/o o/o representert AK 99,46 olo O,54 o/o 100,00 o/o O,OO o/o 0,00 o/o o/o total AK 32,59 o/o O,L8 o/o 32,77 olo 0,00 o/o 0,00 o/o Totalt 78 Oag ø O14 SaK 10 GODK ENÍ{ELSE AV IâI{GSIKTTG IiISENTIVPROGRAI,I FOR ANSATTE Ordin er ro I O o/o avgitte stemmer 87,02o/o 12,98 o/o 0,00 o/o o/o representert AK 87,O0 o/o L2,98 o/o 99,98 olo 0,03 o/o 0,00 o/o o/o total AK 28,5I Vo 4,25 o/o 32,76 o/o 0,01 o/o 0,00 o/o Totatt 68 3O9 153 LA LA7 42A t9 433 O O14 SAK 11 FORST.ÃG OH A GI STYRET FULLÍIIAKT TIL A TONNøV SELS úapets AKS EKAPITAL Ordinær 7A A o/o avgitte stemmer 99,46 o/o A,54 o/o 0,00 o/o o/o representertak 99,44o/o O,54o/o 99,98o/o O,O2o/o 0,00 % o/o total AK 32,59 o/o O,!8 o/o 32,77 o/o O,AL o/o A'OO olo Totalt 7A * soo 828 ls 186 O 78 s16 O14 SAK T2 FORSI G OH A GI STYRET FULLIIAKT TIL A UTSTEO KONVERTIBLE I.ÅN Ordinær A O o/o avg tte stemmer 100,00 o/o 0,00 o/o 0,00 o/o o/o representert AK 100,00 o/o 0,00 o/o 100,00 o/o 0,00 o/o 0'00 o/o o/o total AK 32,77 olo 0,00 o/o 32,77 o/o 0,00 o/o O,OA o/o Totalt 78s rs SaK 13 SKADESLøSHOLDEI.SE AV STYREIIEDLE {MENE OG ADH. DIREKTøR Ord nær 7A A A 679 O o/o avgitte stemmer 99,98o/o O,O2o/o 0,00 % o/o representert AK 99,94 olo O,O2 o/o 99,96 o/o O,O4 o/o 0,00 o/o o/o total AK 32,75 o/o O,AL o/o 32,76 o/o 0,OL o/o 0,00 o/o Totalt 78471' A679 A 7a 516 O14 lrttps:i/investor.vps.no lgmlvotingresulttotalminutes.htm?_menu{rue&frommain:t

12 YPS GeneraMeeting Page 4 of4 Kontofører for selskapet: For DNB ASA Navn Totalt anta l aksjer Pålydende Aksjekap tal Stemmerett Ordinær , ,00 Ja Sum: S 5-17 Alminnelig flertallekrav krever flertall av de avgitte stemmer Vedtektsendr ng krever t lslutning fra minst to tredeler sä vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen htþs:llinvestor.vps.no lgrnlvotngresulttotalminutes.htm?_menu{rue&frommain:t... n.a5.zurc