SAKSPAPIRER M/VEDTAK

Transkript

1 FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag Tid: kl SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/15 15/789 REVIDERING AV POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT 57/15 15/448 FOLLDAL KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN /15 15/856 BUDSJETTJUSTERING - INVESTERINGER /15 15/802 SØKNAD OM ØKONOMISKE MIDLER TIL BOKPROSJEKTET SVERRE MORKEN FRA MIKRO TIL MAKRO 60/15 13/576 MANDAT FOR ARBEID MED ARBEIDSGIVERSTRATEGI 61/15 15/717 ORGANISATORISK ENDRING OG STILLINGSENDRING - NÆRINGSKONSULENT 62/15 15/664 EVALUERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM NORSKOPPLÆRING M/SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 63/15 15/327 BOSETTING AV FLYKTNINGER - TILLEGGSANMODNING OM BOSETTING

2 64/15 15/351 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I HEDMARK OPPSTART AV PROSJEKT 65/15 15/624 NYTT VALG TIL SNØHETTA/KNUTSHØ VILLREINNEMND 66/15 12/ GANGS BEHANDLING KOMMUNEDELPLAN FOR SETEROMRÅDER 67/15 11/880 MØTEPLAN FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE FOLLDAL, Hilde Frankmo Tveråen ordfører

3 Sak 56/15 Sak 56/15 REVIDERING AV POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 15/789 Saksbehandler: Torill Tjeldnes Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 46/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Vedlegg: Politisk delegeringsreglement: A. allmenn del og B. etter lover Saksopplysninger: Folldal kommunes gjeldene delegeringsreglement er fra (K-sak 52/12). Etter 39 punkt 2 i kommuneloven skal kommunestyret selv vedta reglement for delegering av avgjørelsesmyndighet innen 31. desember året etter at kommunestyret ble konstituert. Sist vedtatt reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt. Denne endringen av kommunelovens ble gjennomført ved lov 25. mai Bestemmelsen kom inn på bakgrunn av St.prp. 49 L ( ). Proposisjonsdokumentet ga blant annet følgende begrunnelse for forslag om lovendringen: Etter kommuneloven 6 er kommunestyret det øverste kommunale organet. Det gjør vedtak på vegne av kommunen dersom ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyret kan delegere både i form av et generelt reglement og i konkrete enkeltsaker. Den omfattende saksmengden kommunene har, og de mange avgjørelser en kommune må ta, tilsier at alle kommunestyrene må vedta et delegeringsreglement. Kommunestyret vedtok under det konstituerende møtet ny politisk organisering. I samme sak vedtok kommunestyret at revidering av delegeringsreglementet skulle gjøres inneværende år. Ut fra bestemmelsene i kommuneloven legges det nå frem et revidert politisk delegeringsreglement. Reglementet er delt inn i to deler; A. en allmenn del og B. etter lover. Denne delingen er gjort for å gjøre reglementet lettere tilgjengelig både for politikere, administrasjon og andre interesserte. Endringene som er foreslått baserer seg stort sett på endringene i politisk struktur, som medfører at komiteene ikke skal ha endelig beslutningsmyndighet (som forvaltningsstyret og driftsstyret har hatt) Samtidig er det gjort en gjennomgang i forhold til endringer i lovverket. Lovdelen er satt opp med lovene i alfabetisk rekkefølge. Intensjonen med delegeringsreglementet er å følge opp kommunelovens vektlegging av helhetlig politisk styring ved at all myndighet og alle oppgaver i utgangspunktet er lagt til kommunestyret. Samtidig må delegeringsreglementet legge til rette for en god offentlig forvaltning der fellesskapets ressurser brukes på en kostnadseffektiv måte. Dette tilsier som Folldal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 3 av 58

4 Sak 56/15 St.prp. 47 L ( ) påpeker at kommunestyret selv må ta stilling til i hvilken grad og i hvilke saker de ønsker å delegere avgjørelsesmyndigheten. Forslaget til delegeringsreglement legger opp til at kommunestyret selv beholder myndighet til å fatte vedtak særlig hva gjelder overordnede planer og retningslinjer for kommunens virksomhet. Kommunestyret legger med andre ord alle rammer for den kommunale aktiviteten. I tillegg må visse saker avgjøres av kommunestyret etter loven. Dette gjelder blant annet budsjett og økonomiplan og andre forhold der lovverket bruker begrepet kommunestyret selv i forbindelse med den aktuelle myndigheten. Etter at delegeringsreglementet er vedtatt av kommunestyret vil rådmannen revidere det administrative delegeringsreglement. Rådmannens saksvurdering: For både de folkevalgte og for administrasjonen er et oppdatert og lett lesbart delegeringsreglement et viktig verktøy. Også i forhold til tredjepart, som innbyggere generelt og pressen, er et informativt delegeringsreglement et viktig supplement til annen informasjon om den kommunale forvaltningen (jfr. kommuneloven 4). Hovedmålet med et delegeringsreglement er at dette skal bidra til å legge til rette for et funksjonelt kommunalt folkestyre og for effektiv tjenesteyting, forvaltning og administrasjon. For å gjøre reglementet lett tilgjengelig er det delt inn i en allmenn del (A)og en del etter lover (B). Selve lovdelen er satt opp i en tabell ut fra lovens (kort-)navn i alfabetisk rekkefølge. Hensikten med denne fremstillingen er dels å bidra til oversikt over i hvilke lover kommunen til enhver tid må forholde seg til, og hvordan avgjørelsesmyndighet er delegert. Forskriftene er kun tatt med der Folldal kommune har hatt en praksis der ulike forskrifter hjemlet i samme lov gir grunnlag for ulik politisk delegering. Rådmannens innstilling: Formannskapet anmoder kommunestyret å fatte følgende vedtak: Delegeringsreglementet vedtas som fremlagt. Behandling i Formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Formannskapet anmoder kommunestyret å fatte følgende vedtak: Delegeringsreglementet vedtas som fremlagt. Behandling i Kommunestyret : Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak i Kommunestyret : Delegeringsreglementet vedtas som fremlagt. Side 4 av 58

5 Sak 57/15 Sak 57/15 FOLLDAL KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/448 Saksbehandler: Torill Tjeldnes Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet /15 Formannskapet /15 Eldrerådet /15 Arbeidsmiljøutvalget /15 Kommunestyret Vedlegg: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan Budsjett 2016, hovedoversikter 3. Investering Økonomiplan , rammefordeling og investering 5. Forslag til fritak for eiendomsskatt Utleiesatser 7. Budsjett Folldal kirkelige fellesråd 2016, behov for kommunal overføring, datert Budsjettforslag 2016 for kontroll og tilsynsarbeidet i Folldal kommune med vedlegg, datert Søknad om driftstøtte til turistinformasjon for 2016, datert Søknad om støtte for 2016-driftstilskudd Stiftelsen Folldal gruve til formidling, datert Søknad om kommunale midler 2016, Frivilligsentralen, datert Melding om vedtak sendes til: Kontrollutvalg Fjell IKS 2550 OS I ØSTERDALEN Den norske kirke Kirkevergen i Folldal 2580 FOLLDAL Folldal frivilligsentral 2580 FOLLDAL Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS Kirkevegen ELVERUM Stiftelsen Folldal Gruver Verket 2580 FOLLDAL Fjellregionen interkomm. avfallsselskap Postboks TOLGA Fylkesmannen i Hedmark. Andre dokumenter i saken: 1. Kopi til kommunene-høringsuttalelse til ikt fjellregionen-investeringsplan og budsjett 2016, datert Budsjett for Fias vedtatt i styret, datert Budsjettgrunnlag MHBR 2016, datert Høringsdokument FARTT investeringsplan og budsjett 2016, datert Folldal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 5 av 58

6 Sak 57/15 Saksopplysninger: I følge kommunelovens 45 skal kommunestyret selv innen årets utgang vedta budsjett for neste kalenderår. Budsjettet skal vedtas på grunnlag av formannskapets innstilling, og det skal omfatte hele kommunens virksomhet, være fullstendig, realistisk og i balanse. Budsjettet er en bindende plan for bruk av kommunens midler i Budsjettet legges frem i tråd med kommunens økonomireglement og vedtas på artsnivå pr. enhet. Årsbudsjettet er delt i driftsbudsjett for de løpende utgiftene og inntektene, og et investeringsbudsjett for utgifter og inntekter til formål som ikke er løpende, men av mer varig karakter. Folldal legger «kommunal regnskapsstandard nr. 4» til grunn i forhold til hva som skal føres på driftsbudsjettet og hva som skal føres på investeringsbudsjettet. Budsjettarbeidet har tatt utgangspunkt i Solberg-regjeringens framlegg til statsbudsjett i Prop. 1 S ( ). Regjeringens budsjettforslag for 2016 innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7,3 milliarder kroner. Det legges opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter fra 2015 til 2016 på 4,7 milliarder kroner. Veksten i sektorens samlede inntekter ligger over det signaliserte intervallet i Kommuneproposisjonen 2016 på 6-7 milliarder kroner, mens veksten i de frie inntektene er innenfor det signaliserte intervallet på 4,5-5 milliarder kroner. Veksten i inntektene regnes fra nivået på kommunesektorens inntekter i 2015 etter Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett Inntektsveksten legger i følge regjeringen til rette for styrking av det kommunale tjenestetilbudet, både i omfang og kvalitet. I tillegg er det rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren tar ut effektiviseringspotensialet i sektoren, vil det kommunale tjenestetilbudet kunne styrkes utover det som følger av inntektsveksten. Regjeringen har klare forventninger til at det i kommunesektoren arbeides kontinuerlig med effektivisering. For Folldal kommune er veksten i frie midler på 3,4 %. For første gang legges økonomiplanen fram samtidig som budsjettet. Kommunens økonomireglement ble revidert i K-sak 50/14, Rådmannens saksvurdering: Hovedutfordringene i budsjettet i 2016 er å få et budsjett som er i balanse og samtidig sikrer en dimensjonering og prioritering av tjenestene slik at kommunens hovedmål nås. Budsjettet er utarbeidet etter føringer gitt i økonomiplan for I 2016 må vi sikre oss tilstrekkelig kapasitet i enheten for helse, rehabilitering og omsorg (HRO) for å kunne følge opp det arbeidet som er påbegynt med kvalitetsutvikling og omlegging av omsorgstjenestene fram mot Vi jobber videre med gjennomgang av tjenestene, sterkere satsing på hverdagsrehablitering, bygging av omsorgsboliger og implementering av velferdsteknologi. Alle enhetene har blitt bedt om å legge fram konkrete forslag til endring av tjenestene, både nødvendige påplussinger og mulige reduksjoner. Ledergruppa startet budsjettarbeidet den 12. september, og budsjett har vært tema på samtlige ledermøter etter det. Formannskapet hadde arbeidsmøte om budsjettet den 5. november med gjennomgang av de største enhetene og Side 6 av 58

7 Sak 57/15 orientering og diskusjon rundt forslag til endringer i budsjettet. Kontaktforum for tillitsvalgte hadde møte om budsjettet den 9.november. Etter at formannskapet fremmer sin innstilling vil budsjettet bli behandlet i AMU og Eldrerådet. Som det også fremgår i sak om budsjettjustering , er kommunens aktivitetsnivå fortsatt høyt. Rådmannen mener at organisasjonen fortsatt må jobbe for å ta driftsnivået noe ned. Dette for bl.a. å opparbeide seg nødvendig handlingsrom til nødvendige investeringer i framtiden. I 2016 vil det kreves en streng budsjettdisiplin og oppfølging av økonomien. Netto driftsresultat har vært anbefalt å være på minimum 3 4 % av driftsinntektene. Teknisk beregningsutvalg la den 17. november 2015 fram en ny anbefaling om at kommunene bør ha minst 1,75 %. I det framlagte forslaget for Folldal kommunes budsjett 2016 er det på netto driftsresultat på 2,5 %. Dette begrunnes i følgende forhold: Det er stor usikkerhet rundt skatteanslaget for 2016 i statsbudsjettet. Med erfaringer fra 2014 og 2015 vet vi at dette fort kan gi store utslag på kommunens økonomi. Det gjør oss svært sårbare for uforutsette hendelser. Uforutsette hendelser kan i denne sammenheng være kostnader som er knyttet til lovfestede rettigheter som f. eks. barnevern, økte sosialutgifter eller ressurskrevende pleie og omsorgstjenester. Den demografiske utviklingen følges nøye, og vil også gi negative utslag for kommunens økonomi hvis nedgangen i folketallet fortsetter. I 2016 vil det bli en streng vurdering av ledige stillinger. Vakanser må påregnes, og endring av arbeidsoppgaver for enkelte ansatte må kunne gjennomføres. Det vil bli en enda strengere vurdering av bruk av vikarer ved korttidsfravær. Overtidsbruk (når det ikke står om store verdier eller liv og helse) kan ikke aksepteres. Den økonomiske situasjonen kommunen er i tilsier også en grundig gjennomgang av tjenesteproduksjonen kommende år. Investeringsbudsjettet er det lagt inn med bruttoinvestering 9,5 mill kr og låneopptak på 8,2 mill kr. Økonomiplanen er i motsetning til årsbudsjettet ikke en bindende plan (jmf. kommunelovens 44 og 46.1.) Økonomiplanen inngår både i et ettårsperspektiv sammen med årsbudsjett og årsregnskap, og et fireårsperspektiv i kommuneplansystemet med planer på mellomlang og lang sikt. Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i hele fireårsperioden. I økonomiplanperioden er det lagt inn noen mindre endringer i forhold til energiøkonomisering og bemanningsendringer som kommer av mer effektiv drift eller demografiske endringer. Det er lagt inn forslag til store investeringer i bl.a. omsorgsboliger i samme periode. Rådmannens innstilling: Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1.1 Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. Marginavsetning skatt settes til 12,0 %. 1.2 For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr.eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jfr. eigedomsskattelova 11 første ledd. Side 7 av 58

8 Sak 57/ I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt i 2016 (det vises til vedlagte liste): Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv. Grendahus, bedehus mv. Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver. Fylkeskommunale veier o.l I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven 4 og 15, for eiendomsskatt i Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2016, kan først fritas for eiendomsskatt i Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova 10. Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og Årsbudsjettet vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2016 Skatt på inntekt og formue Inntekstutjevning Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraft Andre frie inntekter -423 Premieavvik Avskrivninger Sum frie inntekter Netto rente og avdragsutgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd - Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj Balanse Budsjettet vedtas på overordnet nivå pr enhet: Tall i 1000 kr Årsbudsj Rådmann Oppvekst HRO NAV Side 8 av 58

9 Sak 57/15 Service og kultur TLU Fordelt driftsramme Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet (arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 1.6 Endring stillinger: Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt Kommunale avgifter og gebyrer vedtas: Ansvar Endring Kommentar 550 Utleieboliger husleie + 2,1 % Bruker konsumprisindeksen (KPI), 551 Pensjonistboliger - husleie + 2,1 % 2,1 % 524 Utleiesatser flerbrukshus mv Se vedlegg 620 Vannverk gebyr Uendret Bruk av selvkostfond 625 Kloakker gebyr + 3,0 % Har negativt fond, bør derfor avsette 627 Septikrenovasjon gebyr + 3,0 % noe 632 Feiervesen gebyr Følger satsene i MHBR IKS 670 Renovasjon gebyr + 2,1 % FIAS varsler 1,5 % økning. Foreslår at vi legger inn tilsvarende KPI da vi ligger noe lavere enn de øvrige kommunene Saksbehandling. gebyrer + 2,1 % (snitt) Mat fra kjøkkenet matombringing 7 % Mat fra kjøkkenet/kantine fritt salg 7 % Der gebyrene ikke er bestemt sentralt. Kulturskola Barnehage SFO Uendret Følger makspris Uendret Søskenmoderasjon for barnehage og SFO 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og videre. Utleiepriser Follvang og gymsal i Folldal barnehage vedtas som i vedlegg 6. Rådmann får fullmakt til foreta avrunding på avgift og gebyrer. Det vises for øvrig til kommunens gebyrreglement m.v. Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2016 med følgende betalingsfrister; 1.april, 1.juni, 1.september og 1.november. Side 9 av 58

10 Sak 57/ Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år. 1.9 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid i kommunen jf.vedlegg 8 godkjennes. 2 Investering/finansiering 2.1. Investeringer vedtas i henhold til vedlegg 3. med en bruttoramme på kr ,- Finansiering: Mva. komp kr ,- Tilskudd kr ,- Fra drift kr ,- Låneopptak kr ,-. 3 Godtgjørelse 3.1 Godtgjørelse til ordfører. Godtgjørelse til ordfører settes til kroner xxxxxxx,- per år fra Diverse 4.1 Fullmakter Administrasjon får fullmakt til å budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2015, kr , til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 4.2 Likviditet Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2016 på inntil kroner ,-. 5. Økonomiplan Økonomiplanen for perioden vedtas som fremlagt i tekst og talldel. Behandling i Formannskapet : Representanten Øyvind Øien (SL) fremmet følgende endringsforslag: Fra Samlingslista og Arbeiderpartiet. Pkt. 1.2 Eiendomsskatt Nytt 2. avsnitt: Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteåret 2016 er 5,5 promille, jmf. Eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Eiendomsskatt ,- Side 10 av 58

11 Sak 57/15 Pkt. 1.4 Tabellen endres i tråd med endringene i pkt Pkt. 1.5 Økning i rammene til enhetene Rådmann Driftstilskudd Stiftelsen Folldal Gruver og Folldal Vekst AS økes med ,- hver, totalt ,- Tilskudd til lærlinger økes med ,- NAV Øke sommerjobb for ungdom med fem plasser ,- TLU Økning veterinærtilskudd ,- Deler av lønn til næringssjefen tas fra driftsbudsjettet i stedet for fra kraftfond ,- Det som står oppført som driftstilskudd i tabellen (vaktordningen i mai) flyttes til TLU Service og kultur Midler til utvikling av kommunens informasjonsarbeid ,- Oppvekst 1. Endring i pkt 1.7: Søskenmoderasjon barnehage 50% for andre barn og 75% for tredje barn ,- TOTALSUM ,- Endringsforslag - inndekning: 1. Reduksjon Oppvekst pga. vakanse enhetsleder (-) ,- 2. Rentesatsen settes til 2 % (-) ,- 3. Reduksjon HRO (-) ,- 4. Redusere avsetningen til disposisjonsfond (-) ,- Sum (-) ,- Tilleggsforslag til innstillingens pkt. 1.6 Nye lærlinger i 2016: forutsettes at dette fortrinnsvis er lærlinger innenfor helsefag eventuelt innen barne- og ungdomsfag. Avstemming: 1.1. Enstemmig vedtatt 1.2. Enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Øien andre avsnitt. 4 stemmer for, 3 stemmer mot Enstemmig vedtatt 1.4. Tabellen korrigeres Side 11 av 58

12 Sak 57/ Forslaget fra Samlingslista og Arbeiderpartiet fikk 4 stemmer, 3 stemte i mot. Tabellen korrigeres 1.6. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra SL og Ap fikk 4 stemmer. 3 stemmer mot. 1.7 Enstemmig vedtatt 1.8 Enstemmig vedtatt 1.9 Enstemmig vedtatt 2. Enstemmig vedtatt 3. Forslag fra Representant Brit Kværness (SL) Godtgjørelse til ordfører settes til kr ,- pr. år fra Forslag fra Egil Eide (SP) Godtgjørelse ordfører settes til kr ,- Kværness forslag fikk 4 stemmer, 3 stemte mot. 4. Enstemmig vedtatt 5. Økonomiplanens første år justeres i tråd med budsjettvedtaket. Ellers vedtas økonomiplanen som framlagt. Enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1.1 Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. Marginavsetning skatt settes til 12,0 %. 1.2 For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr.eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jfr. eigedomsskattelova 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteåret 2016 er 5,5 promille, jmf. Eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 1.3 I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt i 2016 (det vises til vedlagte liste): Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv. Grendahus, bedehus mv. Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver. Fylkeskommunale veier o.l I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven 4 og 15, for eiendomsskatt i Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2016, kan først fritas for eiendomsskatt i Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova 10. Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og Side 12 av 58

13 Sak 57/ Årsbudsjettet vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2016 Skatt på inntekt og formue Inntekstutjevning Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraft Andre frie inntekter -423 Premieavvik Avskrivninger Sum frie inntekter Netto rente og avdragsutgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd - Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj Balanse Budsjettet vedtas på overordnet nivå pr enhet: Tall i 1000 kr Årsbudsj Rådmann Oppvekst HRO NAV Service og kultur TLU Fordelt driftsramme Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet (arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 1.6 Endring stillinger: Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt Nye lærlinger i 2016: forutsettes at dette fortrinnsvis er lærlinger innenfor helsefag eventuelt innen barne- og ungdomsfag. Side 13 av 58

14 Sak 57/ Kommunale avgifter og gebyrer vedtas: Ansvar Endring Kommentar 550 Utleieboliger husleie + 2,1 % Bruker konsumprisindeksen (KPI), 551 Pensjonistboliger - husleie + 2,1 % 2,1 % 524 Utleiesatser flerbrukshus mv Se vedlegg 620 Vannverk gebyr Uendret Bruk av selvkostfond 625 Kloakker gebyr + 3,0 % Har negativt fond, bør derfor avsette 627 Septikrenovasjon gebyr + 3,0 % noe 632 Feiervesen gebyr Følger satsene i MHBR IKS 670 Renovasjon gebyr + 2,1 % FIAS varsler 1,5 % økning. Foreslår at vi legger inn tilsvarende KPI da vi ligger noe lavere enn de øvrige kommunene Saksbehandling. gebyrer + 2,1 % (snitt) Mat fra kjøkkenet matombringing 7 % Mat fra kjøkkenet/kantine fritt salg 7 % Der gebyrene ikke er bestemt sentralt. Kulturskola Barnehage SFO Uendret Følger makspris Uendret Søskenmoderasjon for barnehage 50 % for barn nr. 2 og 75 % for barn nr. 3 og videre. Utleiepriser Follvang og gymsal i Folldal barnehage vedtas som i vedlegg 6. Rådmann får fullmakt til foreta avrunding på avgift og gebyrer. Det vises for øvrig til kommunens gebyrreglement m.v. Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2016 med følgende betalingsfrister; 1.april, 1.juni, 1.september og 1.november. 1.8 Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år. 1.9 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid i kommunen jf.vedlegg 8 godkjennes. 2 Investering/finansiering 2.1. Investeringer vedtas i henhold til vedlegg 3. med en bruttoramme på kr ,- Finansiering: Mva. komp kr ,- Tilskudd kr ,- Fra drift kr ,- Låneopptak kr ,-. Side 14 av 58

15 Sak 57/15 3 Godtgjørelse 3.1 Godtgjørelse til ordfører. Godtgjørelse til ordfører settes til kroner ,- per år fra Diverse 4.1 Fullmakter Administrasjon får fullmakt til å budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2015, kr , til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 4.2 Likviditet Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2016 på inntil kroner ,-. 5. Økonomiplan Økonomiplanen for perioden vedtas som fremlagt i tekst og talldel med de justeringer som fremkom i budsjettvedtaket. Behandling i Eldrerådet : Omforent forslag fra eldrerådet: Budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden tas til orientering. Eldrerådet ber om: En vurdering av generelt prispåslag og en mulighet for differensiering av pris på matombringing. En ny vurdering for å øke avsatte midler til vedlikehold av pensjonistboliger, referert til husleieinngang. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Eldrerådet : Budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden tas til orientering. Eldrerådet ber om: En vurdering av generelt prispåslag og en mulighet for differensiering av pris på matombringing. En ny vurdering for å øke avsatte midler til vedlikehold av pensjonistboliger, referert til husleieinngang. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : AMU tar budsjettet for 2016 til orientering Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : AMU tar budsjettet for 2016 til orientering. Behandling i Kommunestyret : Til dagsorden. Det innføres taletid på 10 minutter for hovedinnlegg og 3 minutter for andre innlegg. Enstemmig vedtatt. Side 15 av 58

16 Sak 57/15 Representant Øyvind Øien (SL) fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 1.7 Ansvar Endring Mat fra kjøkkenet matombringing 3,5 % Mat fra kjøkkenet/kantine fritt salg 3,5 % Pkt. 3 Ordførerens godtgjørelse i 100 % stilling fastsettes til 75 % av stortingsrepresentanters lønn. Nytt pkt. 4.3 For å kunne følge opp tjenestetilbudet som gis av kommunen skal kommunens rapporter (tertialrapporter og årsmelding) også inneholde følgende: - Nøkkeltall knyttet til kommunens internkontroll knyttet til tjenestene. - Måltall som er knyttet til de indikatorene som er satt opp i budsjettet. - En oversikt over egenmeldt fravær. - Strategi og status for rekruttering i enhetene oppvekst og HRO (helse, rehabilitering og omsorg) - Brukerundersøkelser; Planlagte, gjennomførte og resultater av disse. - Tilsyn; Planlagte, gjennomførte og resultater av disse. - Avvik; en generell oversikt over antallet inndelt i hensiktsmessige kategorier, samt kort om status for lukking av avvik. - Antall vedtak om plass i bolig med heldøgns omsorg, vedtak om omsorgsbolig og vedtak om matombringing. Retningslinjer for vedtak om plass i bolig med heldøgns omsorg, omsorgsbolig og matombringing legges frem for Kommunestyret i februar Ytterligere minst fem målbare kvalitetsindikatorer innen de enkelte enhetene. De ønskede kvalitetsindikatorene legges frem for kommunestyret i februar I den grad kommunens internkontroll allerede rapporterer på de konkrete punktene ovenfor skal disse selvsagt kun rapporteres en gang. Nytt pkt. 4.4 Kommunestyret opphever prosjektgruppe nedsatt i k-sak 46/13, og gir komité 1 i oppgave å videreføre mandatet til denne prosjektgruppen. Rådmannen utnevner sekretær til komitéen. Pkt. 5. Investeringer i økonomiplanen Tiltak Beløp År Kommentar Forprosjektering av idrettshall og svømmehall NOK Side 16 av 58

17 Sak 57/15 Representanten Kolbjørn Kjøllmoen (SP) fremmet følgende endringsforslag: 1.2 Eiendomsskatt Rådmannens forslag 1.4 Hovedtall inntekter Rådmannens forslag med følgende endring: Avsetningen til disposisjonsfondet økes Budsjettrammer pr. enhet Rådmannens forslag med følgende endringer: Enhet Rådmann Tilskudd til Folldal Vekst AS Tilskudd til Stiftelsen Folldal gruver Lærling Enhet Oppvekst Vakanse i stilling som enhetsleder Enhet teknisk/landbruk/utvikling Deler av lønn til næringssjefen finansieres fra driftsbudsj. i stedet for fra kraftfond Priser Rådmannens forslag 2 Investeringer Rådmannens forslag med følgende endringer: Foreslått bevilgning på kr til restaurering av Folldal kirkestue flyttes fra 2018 til Det bevilges kr i 2016 til utredning av tilstand og plan for trinnvis rehabilitering av Follvang. Det bevilges kr i 2016 til utredning av rehabilitering av svømmehallen. 4 Diverse Nytt pkt. 4.3 Kommunestyret ønsker at konsekvensene av tilskudd på kr til Folldal kyrkjelege fellesråd utredes og legges fram som egen sak for kommunestyret i februar Kommunestyret tar stilling til eventuell økning i tilskuddet i samme sak. 5 Økonomiplan Rådmannens forslag med justering for de endringer som foreslått under punktene 1-4. Side 17 av 58

18 Sak 57/15 Representant Stian Tørhaug (AP) fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 3 Godtgjørelse Ordførers godtgjørelse settes til 75 % av en stortingsrepresentants faste godtgjørelse. Pkt. 5 Økonomiplan Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteårene settes til 5,5 promille, jmf. Eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Inndekning kr ,- tas fra avsetning til disposisjonsfond. Investeringer i økonomiplanen: Ansvar Tiltak Folldal Flerbrukshus Idrettshall prosjektering ,- Representant Ronny Bekken Larsen (Rødt) fremmet følgende endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling: 1.5 Drift 3 Lærlinger høsten ,- Kino ,- SFG ,- Folldal Vekst AS ,- 1.7 Kommunale avgifter og gebyrer Søskenmoderasjon barnehage 50 % for andre barn og 75 % for tredje barn ,- 2.1 Investering Folldal Kirkestue Investeringstilskudd restaurering ,- (2016) Utredning skrittvis rehabilitering Follvang ,- (2016) Utredning rehabilitering svømmehall ,- (2016) Pensjonistboliger skifte vinduer, balkongdører ,- (2016) 3.1 Godtgjørelse til Ordfører settes til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn kr ,- Representant Stian Tørhaug (AP) ba om et gruppemøte. Det ble innvilget. Møtet ble på satt på nytt. Representant Stian Tørhaug (AP) fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 3 Om godtgjørelse trekkes. Investeringer i økonomiplanen. Trekker også forslag om prosjektering Folldal flerbrukshus. Representant Øyvind Øien (SL) fremmet følgende forslag til endringsvedtak: Trekker pkt. 3. Det ble fremmet omforent forslag fra SL, SP og AP som AP tidligere forslag. Trekker strekpkt. 8 i nytt pkt. 4.3 Antall vedtak. Side 18 av 58

19 Sak 57/15 Representant Kolbjørn Kjøllmoen (SP) fremmet følgende endringsforslag: Til nytt pkt Kommunestyret ønsker at konsekvensene av tilskudd på kr til Folldal kyrkjelege fellesråd utredes og legges fram for kommunestyret. Kommunestyret tar stilling til en eventuell økning i tilskuddet i sak om budsjettjustering 1/2016. Representanten Ronny Bekken Larsen (Rødt) trakk følgende forslag: Folldal Kirkestue Investeringstilskudd restaurering ,- (2016) Utredning skrittvis rehabilitering Follvang ,- (2016) Representanten Øyvind Øien(SL) trakk pkt. 5. Investeringer Fremmet omforent forslag fra SP, AP og SL likelydende Samlingslistas opprinnelige forslag. Representanten Jon Olav Ryen (SP )trakk pkt 2 i SP s endringsforslagsiste setning: Pkt 2 investeringer. Utredning av rehabilitering av svømmehall trekkes. Avstemming: 1.1 Enstemmig vedtatt 1.2 til 1.7. Det ble stemt over forslag fra Bekken Larsen (Rødt). Forslaget fikk 1 stemme. 16 stemte mot. Forslaget falt. Det ble så stemt over Øien (SL) sitt forslag: Forslaget fikk 10 stemmer. 7 stemte mot. Forslaget ble vedtatt. Inndekning tas innen rammen. Det ble så stemt over Kjøllmoens (SP) forslag. Forslaget fikk 7 stemmer. 10 stemte i mot. Forslaget falt. Formannskapets innstilling med endring på matpriser. 8 stemmer mot, 9 stemmer for. Forslaget ble vedtatt. 1.8 Enstemmig vedtatt 1.9 Enstemmig vedtatt 2. Senterpartiets forslag ang. Folldal kirkestue 8 stemmer, 9 stemte mot. Forslaget falt. Follvang. 8 stemmer for, 9 stemmer mot. Forslaget falt. Rødt sitt endringsforslag. Utredning og rehabilitering svømmehall ,- i Forslaget fikk 1 stemme, 16 stemte mot. Forslaget falt. Pensjonistboliger ,-, enstemmig vedtatt Formannskapets forslag til investering og finansiering med endringer som vedtatt. Enstemmig vedtatt. 3. Formannskapets forslag. 0 stemte for, 17 stemte mot. Forslag fra Rødt fikk 1 stemme, Omforent forslag fra SP, SL og AP fikk 16 Side 19 av 58

20 Sak 57/ Enstemmig vedtatt 4.2 Enstemmig vedtatt 4.3 Forslag fra Senterpartiet til nytt pkt Enstemmig vedtatt 4.4. Forslag fra Samlingslista. Enstemmig vedtatt 4.5 Forslag fra Samlingslista til nytt pkt stemte for, 1 stemte mot. Forslaget vedtatt 5. Det ble stemt over forslag fra Arbeiderpartiet. 8 stemte mot. 9 stemte for. Forslaget ble vedtatt. Omforent forslag fra AP, SL, og SP om forprosjektering av idrettshall og svømmehall ,- i Forslaget fikk 16 stemmer. 1 stemte mot. Formannskapets innstilling med endringer som framkom. 10 stemte for innstillingen. 7 stemte for SPs forslag. Innstilligen vedtatt med endringene. Det ble tilslutt stemt over et samlet budsjett og økonomiplan. 1 stemte mot. 16 stemte for. Budsjettet 2016 og økonomiplan er vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : 1.1 Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. Marginavsetning skatt settes til 12,0 %. 1.2 For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr.eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jfr. eigedomsskattelova 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteåret 2016 er 5,5 promille, jmf. Eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 1.3 I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt i 2016 (det vises til vedlagte liste): Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv. Grendahus, bedehus mv. Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver. Fylkeskommunale veier o.l I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven 4 og 15, for eiendomsskatt i Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2016, kan først fritas for eiendomsskatt i Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova 10. Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og Side 20 av 58

21 Sak 57/ Årsbudsjettet vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2016 Skatt på inntekt og formue Inntekstutjevning Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraft Andre frie inntekter -423 Premieavvik Avskrivninger Sum frie inntekter Netto rente og avdragsutgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd - Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj Balanse Budsjettet vedtas på overordnet nivå pr enhet: Tall i 1000 kr Årsbudsj Rådmann Oppvekst HRO NAV Service og kultur TLU Fordelt driftsramme Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet (arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 1.6 Endring stillinger: Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i Side 21 av 58

22 Sak 57/15 budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt Nye lærlinger i 2016: forutsettes at dette fortrinnsvis er lærlinger innenfor helsefag eventuelt innen barne- og ungdomsfag. 1.7 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas: Ansvar Endring Kommentar 550 Utleieboliger husleie + 2,1 % Bruker konsumprisindeksen (KPI), 551 Pensjonistboliger - husleie + 2,1 % 2,1 % 524 Utleiesatser flerbrukshus mv Se vedlegg 620 Vannverk gebyr Uendret Bruk av selvkostfond 625 Kloakker gebyr + 3,0 % Har negativt fond, bør derfor avsette 627 Septikrenovasjon gebyr + 3,0 % noe 632 Feiervesen gebyr Følger satsene i MHBR IKS 670 Renovasjon gebyr + 2,1 % FIAS varsler 1,5 % økning. Foreslår at vi legger inn tilsvarende KPI da vi ligger noe lavere enn de øvrige kommunene Saksbehandling. gebyrer + 2,1 % (snitt) Mat fra kjøkkenet matombringing 3,5 % Mat fra kjøkkenet/kantine fritt salg 3,5 % Der gebyrene ikke er bestemt sentralt. Kulturskola Barnehage SFO Uendret Følger makspris Uendret Søskenmoderasjon for barnehage 50 % for barn nr. 2 og 75 % for barn nr. 3 og videre. Utleiepriser Follvang og gymsal i Folldal barnehage vedtas som i vedlegg 6. Rådmann får fullmakt til foreta avrunding på avgift og gebyrer. Det vises for øvrig til kommunens gebyrreglement m.v. Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2016 med følgende betalingsfrister; 1.april, 1.juni, 1.september og 1.november. 1.8 Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år. 1.9 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid i kommunen jf.vedlegg 8 godkjennes. Side 22 av 58

23 Sak 57/15 2 Investering/finansiering 2.1. Investeringer vedtas i henhold til vedlegg 3. med en bruttoramme på kr ,- Finansiering: Mva. komp kr ,- Tilskudd kr ,- Fra drift kr ,- Låneopptak kr ,-. Pensjonistboliger + kr ,- 3 Godtgjørelse 3.1 Godtgjørelse til ordfører. Ordførerens godtgjørelse i 100 % stilling fastsettes til 75 % av stortingsrepresentanters faste godtgjøring. 4 Diverse 4.1 Fullmakter Administrasjon får fullmakt til å budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2015, kr , til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 4.2 Likviditet Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2016 på inntil kroner , Til nytt pkt Kommunestyret ønsker at konsekvensene av tilskudd på kr til Folldal kyrkjelege fellesråd utredes og legges fram for kommunestyret. Kommunestyret tar stilling til en eventuell økning i tilskuddet i sak om budsjettjustering 1/ Kommunestyret opphever prosjektgruppe nedsatt i k-sak 46/13, og gir komité 1 i oppgave å videreføre mandatet til denne prosjektgruppen. Rådmannen utnevner sekretær til komitéen. 4.5 For å kunne følge opp tjenestetilbudet som gis av kommunen skal kommunens rapporter (tertialrapporter og årsmelding) også inneholde følgende: - Nøkkeltall knyttet til kommunens internkontroll knyttet til tjenestene. - Måltall som er knyttet til de indikatorene som er satt opp i budsjettet. - En oversikt over egenmeldt fravær. - Strategi og status for rekruttering i enhetene oppvekst og HRO (helse, rehabilitering og omsorg) - Brukerundersøkelser; Planlagte, gjennomførte og resultater av disse. - Tilsyn; Planlagte, gjennomførte og resultater av disse. - Avvik; en generell oversikt over antallet inndelt i hensiktsmessige kategorier, samt kort om status for lukking av avvik. - Ytterligere minst fem målbare kvalitetsindikatorer innen de enkelte enhetene. De ønskede kvalitetsindikatorene legges frem for kommunestyret i februar I den grad kommunens internkontroll allerede rapporterer på de konkrete punktene ovenfor skal disse selvsagt kun rapporteres en gang. Side 23 av 58

24 Sak 57/15 5. Økonomiplan Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteårene settes til 5,5 promille, jmf. Eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Inndekning kr ,- tas fra avsetning til disposisjonsfond. Forprosjektering av idrettshall og svømmehall inkl. rehabilitering av eksisterende kr ,- i år Økonomiplanen for perioden vedtas som fremlagt i tekst og talldel med de justeringer som fremkom i budsjettvedtaket. Side 24 av 58

25 Sak 58/15 Sak 58/15 BUDSJETTJUSTERING - INVESTERINGER 2015 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/856 Saksbehandler: Kai Enget Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 58/15 Kommunestyret Melding om vedtak sendes til: Revisor Andre dokumenter i saken: Brev til Fylkesmann av sluttrapport ny bru Grimsbu. Saksopplysninger: Kommunelovens 47 inneholder bestemmelser om årsbudsjettets virkning. Når det i løpet av året viser seg at budsjettposter, på det nivå som budsjettet er vedtatt på, ikke vil holde, så vel inntekter som kostander, skal ansvarlig for budsjettområde gjennom rådmann fremme forslag til budsjettjustering og tilpasse aktiviteten/tjenesten etter økonomien. Kommunal- og regionaldepartementet har avgitt en uttalelse om budsjettering og regnskapsføring i brev av 7. april Departementet gir i brevet uttrykk for sin forståelse av regelverket for investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet. Dette er nærmere beskrevet i Kommunal- og regionaldepartementets veileder, datert oktober 2011, for «Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet» Kort oppsummert legger departement til grunn dette: - Investeringsbudsjettet og regnskapet er ettårig og ikke uavhengig av år. Det innebærer at investeringsprosjekt som vil gå over flere budsjettår må tas inn i investeringsbudsjettet kun med den delen av utgiften til prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettåret. Bevilgning til resterende del av utgiften til et flerårig prosjekt må deretter tas inn i de påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets framdrift. Rådmannens saksvurdering: I henhold til uttalelse og ny veileder fra Kommunal- og regionaldepartementet angående budsjettering og avslutning av investeringsregnskapet i 2015 foreslås det følgende budsjettendring: Investering Budsjett 2015 Prognose 2015 Budsjettjustering Ledningsnett vann Bru Grimsbu Folldal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 25 av 58

26 Sak 58/15 1 Dette gjelder investering til avherdingsanlegg. I budsjett 2012 ble det budsjettert og i K-sak 27/14 ble det justert med kr ,-. Finansieres med ubrukte lånemidler. 2 Bru Grimsbu det er budsjettert Finansiering var lån og skjønnsmidler fra Fylkesmann. Brev av viser sluttrapport for bygging av ny bru. Finansieres av skjønnstilskudd. Rådmannens innstilling: Rådmann foreslår at kommunestyret fatter følgende vedtak: 1. Avherdingsanlegg finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler, kr Bru Grimsbu finansieres av skjønnsmidler, kr ,- Behandling i Kommunestyret : Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : 1. Avherdingsanlegg finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler, kr Bru Grimsbu finansieres av skjønnsmidler, kr ,- Side 26 av 58

27 Sak 59/15 Sak 59/15 SØKNAD OM ØKONOMISKE MIDLER TIL BOKPROSJEKTET SVERRE MORKEN FRA MIKRO TIL MAKRO Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/802 Saksbehandler: Jens Jørgen Jensen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 59/15 Kommunestyret Vedlegg: 1. SØKNAD OM ØKONOMISKE MIDLER - TIL ARBEID MED BOKPROSJEKTET SVERRE MORKEN - FRA MIKRO TIL MAKRO, datert BYGDEBOKFONDETS VEDTEKTER. 3. FINANSIERINGSPLAN Melding om vedtak sendes til: Bokprosjektet Sverre Morken v/ Inger Lise Libakken, Sverres gate HAMAR Saksopplysninger: Folldal kommune sendte ut invitasjon til mulige samarbeidspartnere i forbindelse med Norges 200 årsjubileum og Folldal kommune sitt 100 års jubileum. Dette resulterte i et samarbeid med Kunstbanken på Hamar som er KORO (Kunst i offentlige rom ) sin forlengede arm i Hedmark. KORO har som hovedoppgave å sikre at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige inne- og uterom over hele landet. KORO er en statlig etat under Kulturdepartementet. Det er denne etat som forvalter tilskudd til det offentlige, statlige, fylkeskommunale og kommunale anlegg. Som et resultat av responsen på invitasjonen fra Kunstbanken, lanserte Folldal kommune en kandidat med mange nasjonale og internasjonale meritter bak seg, billedkunstneren Sverre Morken. Kunstbanken og Folldal kommune inngikk et samarbeid om en turneutstilling som skulle starte i Folldal og senere turnere i fylket og landet for øvrig. I avtalen er det bestemt at friluftsdelen av utstillingen tilbakeføres til Folldal for oppsetting på permanent sted. Kulturvernrådet har tidligere hatt til vurdering en permanent plassering av utstillingen, og har i den sammenheng kommet fram til at følgende lokasjoner må vurderes: Strømbu rasteplass, kommunejordet og Folldal Gruver. Søker Inger Lise Libakken var den personen i Kunstbanken som fikk ansvaret for produksjon, formidling og kuratering av utstillingen. Den har til nå vært på 8 utstillingssteder og vært sett av nesten personer. Utstillingsturneen avsluttes i siste halvår av Inger Lise Libakken søker nå om kr fra Folldal kommune. Hun søker også ulike andre kilder som Norges Bank, Norwexfondet, Norsk kulturråd og Posten med videre, for å Folldal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 27 av 58

28 Sak 59/15 finansiere frikjøp av tid til prosjektet i tiden med ulønnet permisjon fra arbeidsgiver Kunstbanken Hedmark Kunstsenter. Intensjonsavtale er inngått med Orfeus forlag AS. Rådmannen saksvurdering: Folldal kommune har flere profesjonelle billedkunstnere som enten er bosatt eller har vokst opp i kommunen, men de to som har eller har hatt det som heltidsyrke er Ståle Blæsterdalen og Sverre Morken. Det har imidlertid ikke så langt saksbehandler kjenner til, vært utgitt bøker tidligere om bildene kunstnere fra Folldal, og det i seg selv bør vektlegges i en vurdering, i tillegg til den uvurderlige promoteringen av kommunen både nasjonalt og internasjonalt. Sverre Morken er kjent lokalt som en viktig ambassadør for kommunen, men kunstnerisk har hans arbeider paradoksalt nok vært mindre kjent og tilgjengelig, muligens grunnet format og begrenset formidlingsmuligheter i tillegg til sikkerhet og teknikk. Men i realiteten er hans arbeider noe av det mest tilgjengelige med tanke på at alle har hatt daglig omgang med hans produkter, gjennom pengesedler og frimerker. Gjennom snart 35 år, har hele den norske befolkning hatt nærkontakt med hans produksjoner, uten å være klar over hvilken kunstnerisk og håndverksmessig innsats som ligger bak. Med bakgrunn i overnevnte vurderinger vil en bok om Sverre Morken og hans virke, kunne være den lille forskjellen som åpner døren til en verden som for de fleste har vært helt ukjent. Det vil ikke bare ha en nasjonal kulturhistorisk / kunsthåndverksmessig betydning, men også en lokal verdi i forhold til ringvirkninger og hans tilknytting til Folldalnaturen, som han benytter enhver anledning til å framheve. Innbyggere i Folldal vil være takknemlig for den fortjente oppmerksomhet Sverre Morken tildeles gjennom en slik utgivelse, og den vil også bidra til styrking av identitet og stolthet for bygda. Boken vil med stor sannsynlighet bli godt mottatt utenfor regionen også, da den ikke bare har lokal, men også nasjonal og internasjonal interesse. Den snart tilbakevendende utstillingen må naturligvis ses i sammenheng med boken, og ut fra et faglig formidlingssynspunkt vil det være ønskelig med en digital inf. tavle som portal for utstillingen. En støtte til boken vil være et godt bidrag til tekstdelen på en slik tavle. Inger Lise Libakken har med sin bakgrunn og gjennom sin produksjon av katalogen til Sverre Morken utstillingen, vist at det er estetikk, grundighet og en genuin kommunikasjon med kunstneren som preger formidlingskompetansen. Katalogen har en sjeldent høy kvalitet både i form og innhold, og den i seg selv er garanti nok for at boken også vil holde meget høy kvalitet, og appellerer til folk i sin alminnelighet. Vedtaket er i tråd med vedtektene i Bygdebokfondet. Saldo på bygdebokfondet per er kr ,- I påvente av ferdigbehandling av delegeringsreglementet fremmes saken direkte til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Rådmannen henstiller kommunestyret om at søknaden innvilges med kr ,- Beløpet tas over bygdebokfondet. Side 28 av 58