HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt:

Transkript

1 ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gj. Hovda, ordfører Dagfinn Kravik Eirik Solheim, varaordfører Eli Hovd Prestegården Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Lars Fullu Følgende varamedlemmer møtte: Ingen Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmannen og økonomisjef Protokollen godkjent:, Kirsten Gj. Hovda Vidar Torgersen

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 36/08 Tertialrapport 1/2008. Å PS 37/08 Renovasjon - nytt anbud for innsamling og transport Å Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 210 Saksmappe : 2005/532 Avd. : Økonomi Saksbehandler : Anne Rudi Tertialrapport 1/2008. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /08 Kommunestyret /08 Saken gjelder: Tertialrapport 1/2008. Fakta: Rådmannen viser til vedlagte tertialrapport med kommentarer. Oversikt over fagavdelingenes driftsregnskap og kommentarer fra fagavdelingene følger i rapporten. Rapporten inneholder også oversikt over inntektene (skatt, rammetilskudd, konsesjonskraftinntekter, netto rente og avdragsutgifter etc.) til kommunen. Inntektene er vurdert i tråd med revidert nasjonalbudsjett for Det er utarbeidet egen oversikt på investeringsprosjekter som inneholder rest bevilgning pr prosjekt og kommentarer til prosjektet. I tillegg følger status på kommunens næringsfond, konsesjonskraftfond og oversikt over plassering av kommunens midler og betingelser på kommunens langsiktige gjeld. Rapporten inneholder også fraværsoversikt for 2007 og pr.30.april 2008 Saksbehandlers vurdering: Driftsregnskap

4 Pr 1. tertial har netto ramme drift fagavdelingene et positive avvik på 1,7 millioner kroner. Fagsjefenes kommentarer til avvikene viser at det er god budsjettkontroll og at driften vil holdes innen bevilget rammer. Ser vi på prognosen pr har vi merforbruk på 1,5 millioner kroner. Dette har sammenheng med at en del forutsetninger har endret seg etter at kommunens årsbudsjett for 2008 ble vedtatt. Dette gjelder spesielt skatteanslag, rammetilskudd og lønnsoppgjøret. Med bakgrunn i dette foreslås det noen budsjettreguleringer. Inndekning for rest på 1,5 millioner kroner vil rådmannen komme tilbake til i eget saksframlegg. Kommunens skatteanslag var i tråd med framlagt forslag til statsbudsjett for I februar 2008 fikk vi nye prognoser som tar utgangspunkt i faktisk skatteinngang for Siden resultatet for 2007 var lavere enn hva anslaget i forslag til statsbudsjett la til grunn, blir skatteinntektene lavere enn kommunes forutsetninger i vedtatt budsjettet for Det er tatt høyde for dette avviket og revidert nasjonalbudsjett som ble framlagt nå i mai i vurdert avvik pr i denne rapporten. Rammetilskuddet er også korrigert i tråd med forslag til revidert nasjonalbudsjett. Revidert nasjonalbudsjett Skatteinntektene anslås i revidert nasjonalbudsjett å bli 1,1 milliard kroner høyere enn tidligere anslått samtidig som anslått kostnadsvekst er oppjustert fra 4,2 til 4,8 %. Økningen skyldes bl.a. høyere lønnsvekst enn hva som ble lagt til grunn i fjor høst. Det er tatt hensyn til revidert nasjonalbudsjett i oversikten for vurdert avvik pr Forslag til budsjettreguleringer I tråd med prognose pr foreslås følgende budsjettkorrigeringer: Skatteanslaget reduseres Rammetilskuddet økes Eiendomsskatt reduseres Renteinntekter økes Fravær Totalt sykefravær de 4 første månedene i år er redusert fra 7,58 til 5,05 % sammenliknet med de samme månedene i Reduksjonen gjelder både korttids og langtidsfravær. Ved utgangen av 2007 var sykefraværet 8,2 %. Nedgangen 1. tertial 2008 er en svært gledelig utvikling. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rapporten tas til etterretning 2. Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Skatteanslaget reduseres Rammetilskuddet økes Eiendomsskatt reduseres Renteinntekter økes Rådmannen foreslår inndekning av 1,5 millioner kroner i eget saksframlegg. Behandling i Formannskap : Formannskapet foreslår at rådmannens innstilling vedtas.

5 Innstilling i Formannskapet : 4. Rapporten tas til etterretning 5. Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Skatteanslaget reduseres Rammetilskuddet økes Eiendomsskatt reduseres Renteinntekter økes Rådmannen foreslår inndekning av 1,5 millioner kroner i eget saksframlegg. Behandling i Kommunestyret : Følgende hadde ordet i saken: Kirsten Gj. Hovda - AP Eli Hovd Prestegården SP Anne Grethe Fønnebø Svendsen AP Hans Beltesbrekke AP Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : 7. Rapporten tas til etterretning 8. Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Skatteanslaget reduseres Rammetilskuddet økes Eiendomsskatt reduseres Renteinntekter økes Rådmannen foreslår inndekning av 1,5 millioner kroner i eget saksframlegg. Vedlegg 1. Tertialrapport

6 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : M52 Saksmappe : 2008/761 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Birger Deinboll Renovasjon - nytt anbud for innsamling og transport MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /08 Kommunestyret /08 Saken gjelder: Anbud for innsamling og transport samt valg av mottaksanlegg for avfallstypene. Fakta: Kommunene i Numedal har utlyst felles anbudsrunde på transport og innsamling av husholdningsavfall for bygde- og hytterenovasjon samt næringsavfall. Dagens kontrakt med Lars Bekkeseth utløper Anbudet er utlyst forskriftsmessig i henhold til EØS-reglene. Anbudsfristen var 13.juni d.å. kl Det er lagt opp til en kontrakt med varighet på 5 år. Saksbehandlers vurdering: Tre renovatører leverte utfylte anbud innen fristens utløp. Gjellerud Graving og Transport Ans, Flesberg, Lars Bekkeseth, Uvdal og Knut T.Bjørkgård, Veggli. Anbudsfristen var satt til 13.juni kl.12.00, og viser:

7 Anbudstall: Lars Bekkeseth Gjellerud Knut T.Bjørkgård Flesberg Bygderenovasjon Næringsavfall Rollag Bygde- og hytter: Næringsavfall: Nore og Uvdal: Bygde- /hytte: Næringsavfall: Merknad: Vedlegg Vedlegg Vedlegg Merknad matavfall Ingen Forbehold Ingen forbehold Attester Attester Atteste r Prisreduksjon flere kommuner Alle anbud er korrekt utfylt og levert innen fristens utløp. I alle anbud er det lagt inn ulike mottakssteder, og samtlige anbydere har priset transporten til disse. Det er også innhentet alternativ pris for felles innsamling av matavfall og restavfall. Alle steder opererer med en behandlingspris pr. levert tonn, og en sluttbehandlingsavgift pr. tonn som går til Staten. Felles for alle alternativ: Kjørerutene er beskrevet i henhold til godkjent renovasjonsforskrift. Det nye anbudet er basert på dagens ordning, med tillegg for innsamling av plast 1 gang i måneden fra husstander, Ulike alternative mottakssteder for avfallsfraksjonene er lagt i anbudene, dette fordi leveringssted ikke er kontraktfestet enda. Priser for tømming av søppelboder og containertømming på fjellet (gjelder Rollag og Nore og Uvdal) og i bygda (alle kommuner) er innhentet som en del av anbudet. Renovatør har i sitt anbud gitt pris på innhenting av ekstrasekker, utlevering av nye renovasjonssekker én gang pr. år og utlevering av informasjonsmateriell. Etter anbudsreglene kan oppdragsgiver rette åpenbare feil samt prise forbehold som anbyder har inngitt. I kontrollen for tallene samme mottakssted benyttet for alle renovatører. Disse stedene kan endres i forhold til dagens tømmesteder og framtidig kontrakt, men benyttes for å sammenlikne de ulike anbud.

8 Kontroll tall: Lars Bekkeseth Gjellerud Knut T.Bjørkgård Flesberg Bygderenovasjon Næringsavfall Rollag Bygde- og hytter: Næringsavfall: Nore og Uvdal: Bygde- /hytte: Næringsavfall: Det er lagt opp til en kontrakt med varighet på 5 år. I anbudsdokumentene var følgende kriterier satt opp som grunnlag for tildeling av kontrakt: Økonomisk mest fordelaktig tilbud, enhetspriser, avbruddspris, alternative priser, transporttabell m.m. Kvalitetssikring og internkontroll. Service, kundebehandling, klagehåndtering, kontakt til oppdragsgiver m.v.. Kompetanse innen fagområdet. Eventuelle forbehold. Økonomisk soliditet. Referanse / egne arbeider. (Kriteriene er satt opp i tilfeldig rekkefølge). Saksbehandler vil anbefale følgende: Alle anbud antas. Det innledes kontraktsforhandlinger med Lars Bekkeseth, Uvdal for innsamling og transport av avfall. Oppstarten av kontrakten skjer Fagsjef delegeres til å gjennomføre kontraktsforhandlinger, samt inngå nødvendige avtaler for gjennomføringen av ordningen. Fagsjef gis også fullmakt til å foreta endring av mottakssteder om dette er totaløkonomisk gunstig for kommunen. Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommune vedtar at alle anbudene antas. Det innledes kontraktsforhandlinger med Lars Bekkeseth, Uvdal for innsamling og transport av avfall i kommunen. Oppstarten av kontrakten skjer Fagsjef delegeres til å gjennomføre kontraktsforhandlinger, samt inngå nødvendige avtaler for gjennomføringen av ordningen. Fagsjef gis også fullmakt til å foreta endring av mottakssteder om dette er totaløkonomisk gunstig for kommunen.

9 Behandling i Formannskapet : Formannskapet foreslår at rådmannens innstilling vedtas. Innstilling i Formannskapet : Nore og Uvdal kommune vedtar at alle anbudene antas. Det innledes kontraktsforhandlinger med Lars Bekkeseth, Uvdal for innsamling og transport av avfall i kommunen. Oppstarten av kontrakten skjer Fagsjef delegeres til å gjennomføre kontraktsforhandlinger, samt inngå nødvendige avtaler for gjennomføringen av ordningen. Fagsjef gis også fullmakt til å foreta endring av mottakssteder om dette er totaløkonomisk gunstig for kommunen. Behandling i Kommunestyret : Halvard Glesne ba om å få fratre som inhabil. Enst. godkjent. Følgende hadde ordet i saken: Eirik Solheim FRP Ingvar Svendsen AP Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Nore og Uvdal kommune vedtar at alle anbudene antas. Det innledes kontraktsforhandlinger med Lars Bekkeseth, Uvdal for innsamling og transport av avfall i kommunen. Oppstarten av kontrakten skjer Fagsjef delegeres til å gjennomføre kontraktsforhandlinger, samt inngå nødvendige avtaler for gjennomføringen av ordningen. Fagsjef gis også fullmakt til å foreta endring av mottakssteder om dette er totaløkonomisk gunstig for kommunen. Saksdokumenter: 1. Anbudsprotokoll