INNKALLING. Scancode AS PB 245 Lienga Kolbotn. Telefon: Org. NO: MVA

Transkript

1 Scancode AS PB 245 Lienga Kolbotn Telefon: Org. NO: MVA INNKALLING Til Ordinær generalforsamling Scancode AS Org.nr Dato: 30. april 2013 TID: STED: Terrassen, Kolbotn Tog I vedtektene heter det at Innkallinger kan sendes /l aksjonærene digitalt ved bruk av elektronisk post. Innkalling vil foreligge på selskapets ne:sider og det er aksjonærenes oppgave /l enhver /d å besørge for at korrekt adresse er gi: selskapet. Vi ber derfor at alle aksjonærer registrering sin e- post adresse for fremidige innkallelser. Av hensyn Il lokasjon ber vi alle som ønsker å møte melde sin deltakelse Il daglig leder jarle@scancode.no. Vi ber derfor om at aksjonærene som ikke møter om å sende fullmakt Il post@scanocode.no Status virksomhet Selskapet fortseoer fremgangen, dog langt svakere enn den lønnsomhet som er påkrevet. Brukerne øker sin akivitet og flere kunder med flere arrangement skaper stadig mer akivitet. Selskapet har arbeidet med anbudsprosesser som beklageligvis har vært Idkrevende og kostbart. Kravene Il leveranse har ikke vært helt i tråd med Scancode sin skalerbare forretningsmodell, og har derfor ikke lykkes. Mye av deoe skyldes at behovet har vært mer på buikk kasseløsning fremfor et InterneO system. I Illegg har selskapet hao to partnere som har påkrevd mye utvikling. Disse partnerne har beklageligvis heller ikke kunnet betale for seg. Det betyr at Scancode har utviklet mer på skreddersøm enn det som strent talt var lønnsomt og som i eoerid viser at ikke har gio nødvendig avkastning. Det er allikevel usikkert om Scancode kan levere på fremiden grunnet beskjeden økonomisk silling. Styret har arbeidet hele første kvartal med ulike løsninger uten suffisient resultat. Selskapets kapitalbehov per nå er på 3 MNOK for å kunne oppreoholde sin virksomhet. I Illegg trenger selskapet markedskapital for å kunne ekspandere. Selskapet har henvendt seg Il ulike investorgrupper og meglerhus. Tilbakemeldingen er posiiv men resultatet har lao vente. Selskapet har i dag et utvikklet fullgodt system forå ivareta messer og utsillinger, kurs, konferanser, idreosarrangementer, bussbilleoer og kupongsystem for markedsføring. DeOe i Illegg Il konserter og fesivaler. Ingen av våre kunder har forlao selskapet og flere mindre aktører tar systemet i bruk. Vi skulle hao nyoe av noen større aktører og et høyere volum. Vi ber om at alle aksjonærer engasjerer seg og tar i bruk systemet enten det er privat arrangement eller store akiviteter. Vi ber om at alle relasjoner benyoes slik at vi kan komme å få presentert systemet og igangsao akiviteter. Det er Id for at alle bidrar Il å løve bruken slik at det gir de ønskede ringvirkninger.

2 Endring av aksjekapitalen Selskapet har behov for kapital. På samme Id har selskapet arbeidet hardt med å minimere kostnadene og har p.t. ikke noe kontor. Selskapet har fungert på best mulig måte uten at det har gåo utover kundene. De har fåo en forbedret service, sikkerhet i bille\nntektene og et system som overgår forventningene. På tross av hard konkurranse vil vi hevde å ha en den beste skalerbarhet i teknologien med den beste funksjonaliteten i markedet. Selskapets styret har funnet ut at på tross av den posive fremgangen kan ikke oppreoholde dagens kostnadsnivå utover å treffe nødvendige Iltak. Ordinær generalforsamling vil derfor måoe ta silling Il om de vil kapitalisere opp selskapets Il fortsao driv. Styret har derfor besluoet å nedskrive aksjekapitalen Il null ( NOK 0,- ) for igjen å be aksjonærene om å tegne seg Il ny kapital. DeOe gjøres i kommende generalforsamling og ved fullmakt Il denne. Scancode vil dereoer, avhengig av selskapets aksjonærers ønske, fratre fra OTC listen og spare de kostnader deoe medfører. Pris per aksje blir derfor NOK 1,- som gjelder for tegning frem og i generalforsamling. Vedlegg fåes ved henvendelse =l selskapets ledelse / post@scancode.no 1 Styrets beretning 2 Årsregnskap med noter 3. Revisors beretning

3 Agenda: 1. Åpning, Registrering av deltagere og representanter med fullmakter, valg av møteleder og person Il å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Forslag Il vedtak: Antall registrerte aksjonærer registreres med fullmakter. Som møteleder foreslås: Jarle Ørnebo, daglig leder Som referent velges: Tor Gunnar Kvande- PeOersen 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Forslag Il vedtak: Innkallelse og dagsorden ble godkjent 3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Årsberetningen tao Il eoerretning og årsregnskapet enstemmig godkjent 4. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor. Revisors krav dekkes etter regning. 5. Økning av aksjekapitalen Selskapet har behov for kapital for fortsao driv. Det foreslås derfor en nedskriving av aksjekapitalen, fratre OTC listen og nytegning i selskapet. Pris per aksje er NOK 1,00 Forslag Il Vedtak: - Generalforsamlingen besluoet å øke nedskrive aksjekapitaln Il NOK 0,- - Aksje - Aksjekapitalen økes fra mellom NOK ,- Ilsvarende aksjer og Il NOK ,- Ilsvarende akjser. - Pris per aksje er NOK 1 hvor aksjenes pålydende er NOK 1,00 - Emisjonen reoes mot de eksisterende aksjonærer og navngioe personer/ organisasjoner. - Aksjene tegnes i generalforsamlingsmøte i protokollen. - Tegningskurs er NOK 1,00 - De nye aksjene hrdf RDFff ar reo Il utbyoe fra regnskapsåret Frist for innbetaling er 15.mai. juli 2013 Il selskapets konto. - Minimumstegning er aksjer Ilsvarende NOK ,- - Innbetalte beløp kan benyoes av selskapet før den er registrert i foretaksregisteret. Den nye aksjekapitalen vil bli endret eoer registrerte tegninger og vedtektene vil endres påfølgende. Dersom ikke minimumstegning oppnås vil generalforsamlingen kunne vedta annet minimumsnivå på aksjekapitalen. 6. Valg av styret Styreleder Jarle Ørnebo Gjenvalg Styremedlem Søren Knudsen Gjenvalg Styremedlem Tor Gunnar Kvande- Pe:ersen Gjenvalg Kolbotn Jarle Ørnebo, Styreformann (sign)

4 AVTALE OM TEGNING AV AKSJER I SCANCODE AS Kontantemisjon mot utstedelse av innil 1 mill aksjer som tegnes i generalforsamlingen, hver pålydende NOK 1,00 i Scancode AS TEGNINGSKURS: NOK 1,00 pr. aksje. ERKLÆRING FRA TEGNEREN Jeg/Vi gir herved selskapets styre, styreleder eller den han utpeker fullmakt Il å representere meg/oss på det planlagte generalforsamling og tegne aksjer på min/våres vegne i overensstemmelse med denne avtale om tegning av aksjer. TEGNINGSPERIODE Avtale om tegning av aksjer kan inngås frem Il generalforsamling TILDELING OG INNBETALING Beskjed om Ildeling vil bli gio tegner uten ugrunnet opphold, og senest 2- to dager, eoer tegning er godkjent og aksjer er Ildelt i avholdt generalforsamling. Betaling skal skje innen 15. mai Betaling skal skje Il selskapets bankkonto. INFORMASJON OM TEGNEREN OG TEGNINGEN BesIllerens navn/firmanavn: VPS Kontonummer: Gateadresse e.l. (for private: Boligadresse): Postnummer og poststed: Fødselsnummer/ organisasjonsnummer (hvis selskap): UtbyOe godskrives kontonummer : Kan fylles ut senere Statsborgerskap: Telefonnummer og e- postadresse: / SPESIFIKASJON AV BESTILLINGEN: Tegner antall aksjer: Innbetalingsbeløp Per aksje = NOK 1,00 Totalbeløp å betale Sted og dato 2013 (forpliktende signatur) Korrekt ubylt avtale om tegning av aksjer sendes SCANCODE AS Lienga 2, 1414 Trollåsen Norge, og/eller pr e- post i pdf format =l post@scancode.no

5 MELDING OM DELTAGELSE I GENERALFORSAMLING FULLMAKT Undertegnede, innehaver av aksjer i Scancode AS, gir med dette / Jarle Ørnebo (stryk dersom en annen er utpekt) Navnet på fullmektigen Fullmakt til å møte, å tegne aksjer, representere og stemme for alle mine aksjer Scancode AS førstkommende generalforsamling Fullmakten gjelder kun for denne ordinære generalforsamlingen i Scancode AS. Denne fullmakt kan også overdras fra fullmektigen til eventuelt nye fullmektiger. Sted:.. den Signatur.. Navn med blokkbokstaver