buildingsmart Norge Styrets årsberetning 2018

Transkript

1 ÅRSMØTE BUILDINGSMART NORGE 2019

2 3.1 STYRETS ÅRSBERETNING 2018

3 buildingsmart Norge Styrets årsberetning 2018

4 Virksomhetens art buildingsmart Norge kommer inn under Lov om årsregnskap m.v. (Regnskapsloven) sin definisjon av små foretak, og har dermed ikke krav om årsberetning. Foreningens vedtekter sier at styrets årsberetning skal behandles av årsmøtet. Vi utarbeider derfor årsberetning etter Regnskapslovens 3-3a. buildingsmart Norge er en ideell medlemsforening, som jobber for Smartere deling av informasjon for et bærekraftig bygd miljø. Vi utgjør en nøytral og åpen arena og nettverk for innovasjon og digitalisering av bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Administrasjonen i foreningen holder til i kontorfellesskapet Mesh, i Tordenskiolds gate i Oslo. Utvikling og resultat Årsregnskapet Årsregnskapet 2018 viser et positivt resultat på kr ,-. Dette er omtrent som forventet i årsbudsjettet. Omsetningen var ca. kr. 1,1 mill. lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at salgsinntekter i Norsk sekretariat for bsdd-forvaltning ikke kom som forventet, fordi næringens tilnærming og oppgavefordeling endret seg. Det er normalt en usikkerhet i hvilke inntektsgivende prosjekter som kommer i løpet av året, og dette er bare et eksempel på endringer som oppstod i løpet av Inntektene i 2018 var omtrent 2,2 mill. høyere enn i Lønnskostnadene økte med 1,1 mill., og det var en økning i Andre driftskostnader på ca. 1,1 mill. Foreningen gikk fra 2,5 årsverk til 4, og har øket aktivitet i nettverket. De største endringene i Andre driftskostnader fra 2017 til 2018 var på Andre honorarer og Reisekostnader. Den økte aktiviteten på vår arena gjøres i stor grad ved at egne ansatte, innleide ressurser og eksterne ressurser muliggjør aktivitet i nettverket. Andre honorarer har i 2018 vært brukt til kommunikasjonsbistand, kompetanserådgiving, arrangement og buildingsmart Norge-konferansen, standardisering, IFC open Source verktøy, innovasjonsprogram for Helse Sør-øst, Direktoratet for Byggkvalitet og Statens vegvesen, Byggfloken og Identitetsprosjekt. Fremtidig utvikling Det er i 2018 lagt et godt grunnlag for videre utvikling av foreningen. Vi etablerte en stilling som Leder for innovasjon og utvikling, med fokus på utvikling av vårt innovasjonsprogram [openlab], samt strategisk, kompetanse- og forretningsmessig utvikling av organisasjonen og nettverket. Dette har vist seg å være en vellykket satsing, og vi opplever stort behov for og oppslutning om vår åpne og nøytrale innovasjonsarena. Dette bidrar til utvikling av næringen, vårt innovasjonsprogram og inndekning av våre kostnader. 1 av 3

5 Leder for Innovasjon og utvikling valgte høsten 2018 å si opp sin stilling for å starte egne virksomhet. Det er viktig med kontinuitet og riktig kompetanse og erfaring i denne stillingen. Vi har derfor valgt å leie inn samme Leder for innovasjon og utvikling i 50 % stilling. Finansiell risiko I årsregnskapets note 4 er det vist til at det er ytet et lån til buildingsmart International (bsi) på kr ,-. Dette er et langsiktig lån med renteinntekter, men med en avdragsfrihet på 5 år. Lånet er gitt for å muliggjøre at buildingsmart International løste ut den gjeld de hadde for utvikling av buildingsmart Data Dictionary (bsdd). Med det er eierskapet til bsdd helt og holdent hos buildingsmart, og buildingsmart er nå uavhengig av enkeltleverandører og kan videreutvikle bsdd i tråd med våre verdier. Overskudd / tap Foreningen er ideell og driver ikke kommersiell næringsvirksomhet for å gjøre profitt. Ved årsskiftet var egenkapitalen i foreningen kr ,-, og den har vært stabil på dette nivået i flere år. Det var et minimalt overskudd på kr ,- i Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift jf. Regnskapslovens 4-5. Det bekreftes at denne forutsetningen er til stede. Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering Administrasjonen flyttet i januar 2018 til kontorfellesskapet Mesh i Oslo sentrum fra kontorer hos Standard Norge. Vi søkte et miljø hvor vi kunne få inspirasjon og kontakt med kreative virksomheter utenfor egen næring, samt enkel, rimelig og fleksibel kontordrift. Fra september endret vi fra åpent landskap til leie av ett felles rom med fire kontorplasser. Det gir oss bedre muligheter for samhandling og dialog i teamet. Vi jobber for øvrig mye utenfor kontoret, men møtes uansett daglig for statusgjennomgang, ved hjelp av nettmøter. Av 4 personer i administrasjonen er det 1 kvinne. Av 8 styremedlemmer er det 2 kvinner. Ytre miljø buildingsmart Norge har ikke virksomhet eller aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Vi har noe reisevirksomhet som bidrar til global forurensning, men det er ikke en vesentlig del av virksomheten. Det er utbredt praksis i nettverket å holde onlinemøter for å redusere reisevirksomheten. Kontoret til administrasjonen ligger sentralt i Oslo med umiddelbar nærhet til kollektivtrafikk og bysykler. Det er begrenset mulighet for parkering, og de ansatte bruker som regel ikke bil til jobb. 2 av 3

6 Oslo, av 3

7 4.1 ÅRSREGNSKAP 2018

8

9

10

11

12

13

14

15

16 4.2 REVISJONSBERETNING

17

18

19

20 6 BUDSJETT 2019

21 Totalbudsjett 2019 Budsjett 2019 Faktisk 2018 Bud 2018 Salgsinntekter Medlemskontingent Brukersertifisering Andre inntekter Andre driftsinntekter Ekstern finansiering Inntekt bsi Sum inntekter Lønnskostnader Lønninger Feriepenger Elektronisk kommunikasjon Ulykke, gruppeliv, oppg.pl forsikringer Motkonto gruppe Arbeidsgiveravgift Arbg.avg.påløpne feriep.m.m Gaver til ansatte Kantinekostnad Obligatorisk tjenestepensjon Kurskostnader Diverse sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger datautstyr/kontormaskiner etc Leie lokaler Kontormaskiner, datautstyr Programvareanskaffelser Programvare lisenser Arbeidsklær, ikke oppgavepliktig Andre driftsmaterialer Revisjonshonorar Regnskapshonorar Tjenester fra utland Andre honorarer Prosjekter overført balansen Kontorrekvisita Aviser. tidsskrifter, faglitt Møter, konferanser ol Egne arrangement Telefon Diverse kostnader Bilgodtgjørelse Km.godtgj. trekk- og oppg.pl m/ avgift Reisekostnader Hjemmesider,nyhetsbrev, media mv Reklameartikler Messe og utstillingskostnader Repr.kostn. ikke fradr.ber Kontingenter Gaver Forsikringspremier Styremøter Medlemsmøter Generalforsamling Bankkostnader Tap på fordringer Driftsresultat Finansposter Renteinntekter bank Annen renteinntekt Agiogevinst Andre finansinntekter Rentekostnad leverandørgjeld Resultat Budsjett bsn 2019

22 BUDSJETTNOTAT 2019 Inntekter 2019 Totale inntekter budsjettert er kr ,-. Salgsinntekter Det budsjetteres med 18% økning i medlemsinntektene. I strategien vår ligger det at vi skal jobbe for å øke medlemsmassen og -inntektene. Det er ikke en direkte sammenheng mellom økning i antall medlemmer og inntektene fra medlemskontingenter, på grunn av kontingentstrukturen. I perioden har medlemstallet økt i snitt med 22% hvert år, mens medlemsinntektene har økt med 10% årlig Nye medlemmer Totalt Antall medlemmer

23 Medlemskontingent kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Medl.kontin. I fokusområder 2019 ligger at vi skal teste ut ny medlemsmodell for å gjøre det enklere for flere å bli medlemmer. Spesielt entreprenører og produsenter i en noe høyere kontingentkategori enn økningen vanligvis er i. Vi har hatt en god start i første kvartal mht. dette. I forkant av årsmøtet har vi registrerte medlemskontingenter for kr ,-. Styret har derfor tro på at vi kan nå dette ambisiøse målet for økte medlemsinntekter. Andre inntekter Lønns- og driftskostnadene som ikke dekkes av medlemsinntekter må dekkes inn av ekstern finansiering av aktivitet i nettverket og prosjekter. Andre inntekter er budsjettert med kr ,- Innovasjonsprogrammet vårt [openlab] har vist seg å være en suksess, og det er stor interesse for å gjøre innovasjon og løse konkrete behov i næringen, på vår arena. Dette er ressurskrevende og vi må prioritere å bruke interne ressurser på dette, fremfor andre aktiviteter, inntil programmet er ferdig utviklet, og næringen selv gjør slike prosjekt ved bruk av vårt program. Vi har planlagt 7 innovasjonsprosjekt i Disse bidrar til å løse næringens behov, til å videreutvikle [openlab], og til å dekke inn kostnadene våre. Andre driftsinntekter er fra bsn Konferansen og bsi betaling av Anne Mevatne sitt arbeid for dem, samt Chi Ho Lau sine kostnader til bsdd Operations, utover lønnskostnader. 2

24 Driftskostnader 2019 Lønnskostnader Lønnskostnader for 2019 er estimert til kr ,- inkl. en antatt lønnsutvikling på 3,5 % fra juli. Det er en reduksjon ift fordi vi har gått fra 4 til 3 fast ansatte. Det er lagt inn ekstra midler til kurs i Nettverksledelse. Andre driftskostnader Andre driftskostnader budsjetteres til kr ,- Ift har vi ompostert en del kostnader fra 6790 Andre honorar til 6990 Diverse kostnader, hvor de hørte hjemme. For å sammenligne med fjoråret må disse postene ses i sammenheng. Disse utgjør til sammen kr ,-., mot kr ,- i Andre honorar er innleie av ressurser for kr ,-. Vi leier inn eksterne ressurser til arrangementskoordinering, kommunikasjon og identitetsutvikling, kompetanserådgiving, Leder for innovasjon og utvikling, Convenor for ISO/TC 59/SC 13/JWG 14 GIS-BIM interoperability, utvikling av nye nettsider og -ressurser, og programutvikling Professional Certification Diverse kostnader består i hovedsak av kostnader for buildingsmart Norgekonferansen ( ,-), samt gjennomføringskostnader i innovasjonsprosjekter. Denne økningen i Andre driftskostnader reflekterer at foreningen er i utvikling og at vi har øket aktivitet i nettverket og innovasjonsprogrammet vårt. Vi gikk dessuten fra 4 til 3 fast ansatte, og har dermed redusert lønnskostnader, men til gjengjeld fått økte honorarkostnader, fordi vi har valgt å leie inn en 50% stilling i stedet. Sigve Pettersen er vår Leder for Innovasjon og utvikling. Han valgte i høst å si opp sin stilling, for å utvikle eget selskap. Leder for innovasjon og utvikling har et faglig ansvar for innovasjon og utvikling i buildingsmart Norge, samt strategisk, kompetanse- og forretningsmessig utvikling av organisasjonen og nettverket. Disse oppgavene har Pettersen utført på en glimrende måte, og han er sentral i den utviklingen foreningen 3

25 er inne i. Vi ønsker derfor at han fortsetter dette engasjementet og har gjort avtale om å leie ham inn i en 50% stilling som Leder for innovasjon og utvikling. Vi har ambisiøse planer for å befeste buildingsmart som en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av næringen. Det er derfor viktig med kontinuitet og riktig kompetanse og erfaring i denne stillingen Tjenester fra utland faller bort siden vi har lagt ned bsn Guiden i den form den var i. 4

26 Resultat Ved årsskiftet var egenkapitalen i foreningen kr ,-. Egenkapitalen i foreningen har vært stabil på dette nivået i flere år. Vi har dessuten en trygg inntekt i medlemskontingenter på kr ,- med potensiale for økning. Det bør vurderes om egenkapitalen skal økes og at vi bør ha egenkapital som buffer til å kunne betale lønninger i ett år. For 2019 er det budsjettert med et driftsresultat på kr ,- og resultat etter finans på ,-. 5

27 10.1 VALGKOMITÉENS INNSTILLING

28 10.1 VALGKOMITÉENS INNSTILLING Innstilling til nytt styre i buildingsmart Norge Styreleder Øyvind Skarholt Byggevareindustriens Forening Nestleder Jane Bordal Statens vegvesen Ordinære styremedlemmer Øyvind Monrad-Krohn Per Qvalben Tor Åsmund Evjen Osmund Skorge Janne Aas-Jakobsen Vegard Knotten GK Norge AS Nye Veier AS St. Olavs Hospital Statsbygg Niras Norge AS Veidekke AS Vara Øivind Rooth DiBK 1. Varamedlem Kjetil Bakken-Engelsen Link arkitektur AS/Arkitektbedriftene 2. Varamedlem Aleksander Bjaaland Holte AS 3. Varamedlem Linda Bystrøm NMBU 4. Varamedlem Oslo, 7. mars 2019 buildingsmart Norges valgkomité Jøns Sjøgren (leder) Bengt Herning Steen Sunesen Frode Mohus Idar Kirkhorn Birgit Farstad Larsen Side nr. Forfatter Dato 1 Jøns Sjøgren

29 10.2 STYRETS INNSTILLINGER

30 10.2 STYRETS INNSTILLINGER Ledere av undergrupper Teknisk undergruppe Jan Erik Hoel, Trimble, innstilles som leder for teknisk undergruppe. Tverrfaglig Brukerforum Styret pålegges å organisere ledelsen av arbeidet. Infrastruktur-gruppe I 2018 ble en ny gruppe for Infrastruktur etablert. Gruppen valgte ved etablering sin egen leder. Styret innstiller at årsmøtet bekrefter valg av Thomas Fløien Angeltveit, Norconsult, som leder av Infrastruktur-gruppen. Revisor for regnskapsåret 2019 Jan Egil Aase, Forus Revisjon AS. Valgkomité Valgkomitéen innstilles av styret til årsmøtet. Valgkomiteen for velges på årsmøtet. Komitéens sammensetning skal representere et tverrsnitt av næringen. Følgende kandidater foreslås (Rekkefølge under lederkandidat er alfabetisk og ikke prioritert) - Komitéleder: Jøns Sjøgren, Boligprodusentene. - Bengt Herning, Virke Byggevarehandel. - Steen Sunesen, Link Arkitektur. - Idar Kirkhorn, Trimble. - Birgit Farstad Larsen, COWI. Side 1 av 1