Saksliste styremøte 22. februar 2019

Transkript

1 Saksliste styremøte 22. februar 2019 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Sted: Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte kl på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen. Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte Sak Virksomhetsrapport per Sak Årsregnskap og styrets årsberetning for 2018 Sak Midlertidig helikopterbase Evenes Sak Utredning permanent base Evenes Sak Ambulanseflytjenester fra (unntatt offentlighet) Sak Orientering fra administrerende direktør Sak Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell Adm. dir. Luftambulansetjenesten HF

2 Vår dato: 30. januar 2019 Arkivnummer: 012 PROTOKOLL Styremøte 29. januar 2019 Styret for Luftambulansetjenesten HF avholdt styremøte 29. januar 2019 i Bodø. Til stede Steinar Marthinsen (styreleder) (deltok i behandling av sakene 5, 6, 7, 9 og 13) Randi Midtgård Spørck (nestleder) (ledet møtet i sakene 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11 og 12.) Dag Hårstad Arild Østergaard Ingvild Skogseth Fra administrasjonen Øyvind Juell (administrerende direktør) Mariann M. Hunstad Per Magne Tveitane STYRESAK Godkjenning av innkalling Innkalling til styremøtet er fremlagt. Styrets vedtak Innkalling til styremøte 29. januar er godkjent. STYRESAK Godkjenning av saksliste Sakslisten til styremøtet er fremlagt: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte Sak Godkjenning av protokoll fra styrebehandling pr e post Sak Virksomhetsrapportering med foreløpig årsregnskap 2018 Sak Årlig melding 2018 Sak Foreløpig innspill til ØLP Sak Revisjonsprogram Sak Mottaksprosjekt ambulanseflytjenesten (unntatt offentlighet) Sak Midlertidig base Evenes Sak Permanent base Evenes Sak Budsjett 2019 Sak Orienteringer fra administrerende direktør Sak Eventuelt Styrets vedtak Sakslisten er godkjent.

3 STYRESAK Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokoll fra 4. desember 2018 er fremlagt. Styrets vedtak Protokoll fra styremøte 4. desember 2018 er godkjent. STYRESAK Godkjenning av protokoll fra styrebehandling pr. e post Protokoll fra styrebehandling pr. e post desember 2018 er fremlagt. Styrets vedtak Protokoll fra styrebehandling pr e post desember 2018 er godkjent. STYRESAK Virksomhetsrapport med foreløpig årsregnskap 2018 Virksomhetsrapporten ble gjennomgått og kommentert. Det ble presisert at endelig årsregnskap kan bli ulikt foreløpig årsregnskap fram mot regnskapsavslutning bl. a. ved at det fortsatt pågår forhandlinger om økonomisk kompensasjon knyttet til avkortning med Lufttransport FW AS. Styrets vedtak Styret tar virksomhetsrapport pr 31. desember 2018 til orientering. STYRESAK Årlig melding 2018 Styret gjennomgikk utkast til årlig melding og kommenterte de enkelte punkter i meldingen. Styrets medlemmer ga verdifull input til mindre endringer og tilføyelser i meldingen. Nytt i 2018 er at plan delen flyttes fra årlig melding til økonomisk langtidsplan. Styrets vedtak 1. På grunnlag av den samlede rapporteringen og styreprotokoller for 2018, anser styret at foretakets hovedoppgaver er løst i tråd med de føringer eierne har gitt i Oppdragsdokumentet Styret ber administrerende direktør rapportere fremdrift og avslutning av oppgaver som ikke ble ferdigstilt i Styret vedtar Årlig melding for Luftambulansetjenesten HF med de innspill som fremkom i styremøtet.

4 STYRESAK Foreløpig innspill til økonomisk langtidsplan Styret gjennomgikk saksdokumentene. Foretaket er pålagt å rapportere vesentlige avvik i forhold til tidligere økonomisk langtidsplan. Styrets vedtak Styret godkjenner foreløpige innspill til økonomisk langtidsplan med de innspill som ble gitt i møtet, og ber administrerende direktør oversende disse i henhold til årshjulet. STYRESAK Revisjonsprogram Styret har tidligere vedtatt en plan for at samtlige baser og operatører blir revidert innenfor et løp på tre år. Som følge av bl.a. ressursbehov justeres planen til at samtlige baser og operatører skal revideres innenfor en periode på fire år. Styrets vedtak Styret tar endringene i revisjonsprogram for Luftambulansetjenesten HF til orientering. STYRESAK Ambulanseflytjenester fra 1. juli 2019, u.off., jf. offl. 13, jf. fvl. 13, 2. ledd Styret vedtok å lukke møtet delvis under behandling av sak Av hensyn til tilhørere i møtet ble det gitt en redegjørelse for status i arbeidet med oppfølging av mottaksprosjektet ambulansefly. Møtet ble deretter lukket for den videre behandling av saken. Styrets vedtak 1. Styret tar redegjørelse og statusrapport 8 for Mottaksprosjekt ambulanseflytjenesten 2019 til orientering. 2. Styret er bekymret for situasjonen og ber administrerende direktør; a. Oppdatere ROS analyse og tiltak. b. Følge opp bekymringsmelding fra Lufttransport Flygerforening med tilsvar fra Babcock Scandinavian AirAmbulance AS. c. Følge opp at løsning for flyteknisk vedlikehold kommer på plass. 3. Styret ber styreleder og nestleder informere eierlinjen gjennom administrerende direktør Helse Nord RHF. STYRESAK Midlertidig helikopterbase Midtre Hålogaland Styret gjennomgikk statusrapport for prosjektet. Rapporten beskriver usikkerhet knyttet til tidsbruken ved de offentlige anskaffelsene og hvorvidt dette utløser behov for mellomløsning. Styrets vedtak Styret tar status for midlertidig base Evenes til orientering.

5 STYRESAK Permanent helikopterbase Midtre Hålogaland Foreløpig plan for prosjektet ble gjennomgått. Siden styresakene ble oversendt har foretaket mottatt revidert mandat. Det reviderte mandatet ble presentert i møtet. Styrets vedtak Styret tar status for utredning permanent base Midtre Hålogaland til orientering. STYRESAK Budsjett 2019 Styret ga innspill til budsjett i september. Dette er nå behandlet og godkjent av eierne. Styrets vedtak Styret vedtar budsjett 2019 med en inntektsramme fra eier på kr ,. STYRESAK Orienteringer fra administrerende direktør a. LT FW AS krav om innsyn i tilbud fra Scandinavian AirAmbulance AB. b. Kostnader ved åpning av stengte flyplasser. c. Drivstoffanlegg for ambulansehelikopter i Brønnøysund. d. Luftambulansedagene e. Kollisjon mellom ambulansefly og ambulansebil i Bodø. f. Basefasiliteter Ålesund. Luftfartstilsynet gjennomførte HMS inspeksjon Det ble avdekket to avvik med hjemmel i arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. Avvikene er klassifisert som Nivå 2 (avvik om krav, som kan true flysikkerheten). Fristen for å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre samsvar er Dersom de foreslåtte tiltakene ikke er tilfredsstillende kan en risikere at basen blir stengt. Styrets vedtak Styret tar fremlagte saker til orientering.

6 STYRESAK Eventuelt Styret viste til styrevedtak 35a 2009 Media tilstede på reelle oppdrag, og drøftet praksisen med å ta med journaliser på reelle oppdrag. Dette sett i lys av tv serien 113 som for tiden går på NRK. Administrerende direktør gjennomgikk hvilke føringer og forutsetninger som foretaket har lagt til grunn for filming i luftfartøy. Styrets vedtak Styret ber administrerende direktør gjennomgå dagens rutiner og fremme dette som en egen sak på et senere styremøte. Steinar Marthinsen Randi Midtgård Spørck Dag Hårstad Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremøter framover 22. februar 2019, Gardermoen 1. april mai juni september oktober desember 2019

7 Vår dato: 1. februar 2019 Arkivnummer: 012 PROTOKOLL Styremøte 1. februar 2019 Styret for Luftambulansetjenesten HF avholdt styremøte 1. februar 2019 på telefon Til stede Steinar Marthinsen (styreleder) Randi Midtgård Spørck (nestleder) Dag Hårstad Arild Østergaard Ingvill Skogseth Fra administrasjonen Øyvind Juell (administrerende direktør) STYRESAK Orientering om møte med Helse og omsorgsdepartementet Styreleder, styrets nestleder og administrerende direktør skal sammen med administrerende direktør i Helse Nord RHF møte Helse og omsorgsdepartementet for å orientere om status i prosessene knyttet til operatørskifte i ambulanseflytjenesten. Styret fikk oversendt utkast til presentasjon for Helse og omsorgsdepartementet i forkant av styremøtet. Styreleder gjennomgikk presentasjonen i møtet. Styret ga sin tilslutning til innholdet i presentasjonen samtidig som styret fikk drøftet ulike sider av saken sammen med administrerende direktør. Styrets vedtak 1. Styret ser det som viktig at eier og Helse og omsorgsdepartementet er godt orientert om status i prosessen rundt operatørskifte i ambulanseflytjenesten med de vurderinger og tiltak som ble presentert. 2. Styret tar gjennomgang av presentasjon for Helse og omsorgsdepartementet til orientering. Steinar Marthinsen Randi Midtgård Spørck Dag Hårstad Ingvill Skogseth Arild Østergaard

8 Vår dato: 11. februar 2019 Arkivnummer: 012 PROTOKOLL Styremøte 8. februar 2019 Styret for Luftambulansetjenesten HF avholdt styremøte 8. februar 2019 på telefon. Til stede Steinar Marthinsen (styreleder) Randi Midtgård Spørck (nestleder) Dag Hårstad Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (administrerende direktør) Forfall Ingvill Skogseth STYRESAK Status ambulanseflytjenesten i lys av teknikersituasjonen Det ble på kort varsel kalt inn til styremøte i lys av brudd i forhandlingene mellom Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA) og LT TECH AS om kjøp av flytekniske tjenester. Styreleder gikk gjennom situasjonen og risikobildet. Administrerende direktør gikk gjennom de kompenserende tiltakene som er mulig å iverksette på kort varsel. Styret ga sin tilslutning til at status i saken rapporteres til Helse og omsorgsdepartementet. Styret ba administrerende direktør organisere et møte med BSAA snarest mulig over helgen for å bli orientert om deres planer for organisering av de flytekniske tjenestene.

9 Styrets vedtak 1. Styret ser det som viktig at eier og Helse og omsorgsdepartementet er godt orientert om status i prosessen rundt operatørskifte i ambulanseflytjenesten med de vurderinger og tiltak som ble presentert. 2. Styret tar gjennomgang av innholdet i statusrapport til Helse og omsorgsdepartementet til orientering. 3. Styret ber administrerende direktør organisere et møte med Babcock Scandinavian AirAmbulance snarest mulig. Steinar Marthinsen Randi Midtgård Spørck Dag Hårstad Ingvill Skogseth Arild Østergaard

10 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten HF, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Virksomhetsrapport pr Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Økonomi regnskap pr Konto Regnskap pr Budsjett 2019 i % Salgsinntekt ,3 % Sum driftsinntekter ,3 % Lønnskostnad ,0 % Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler ,6 % Annen driftskostnad ,8 % Sum driftskostnader ,8 % Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad 8 Netto finansposter 7 Resultat før skatt Tabellen viser ikke periodisert budsjett. En oppdatert tabell med periodisert budsjett blir presentert på styremøtet. Inkludert i foreløpig regnskap er avsetninger på tilsammen 18,7 MNOK. Dette gjelder påløpte kostnader til drivstoff, timeuttak, basedrift, operative utgifter, bruk av 330 skv. og luftfartsavgifter. Regnskap pr 31. januar viser et resultat på 5,1 MNOK. 2 Flytimeproduksjon tom 31. januar 2019 Tallene presentert her er rapportert inn fra operatørene.

11 2.1 Flytimeproduksjon ambulansefly Sum ambulansefly pr Budsjett 2019 Produsert jan Budsjett januar Tilgjengeligheten for ambulansefly var i januar ,7 %. Utmeldingene skyldes i hovedsak teknisk (68 t) og sykdom/mangel på crew (62 t). 12 timer skyldes «unfit». 2.2 Flytimeproduksjon ambulansehelikopter Sum ambulansehelikopter pr Budsjett 2019 Produsert jan Budsjett januar I januar 2019 var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser 98,2 %, som er 0,3 % høyere enn januar Tekniske forhold står for ca. en fjerdedel av utmeldingene, mens det øvrige skyldes duty (arbeids og hviletidsbestemmelser).

12 2.3 Flytimeproduksjon pr. region 720 Region nord Flydd jan Budsjett jan Ambulansefly Amb. helikopter 720 Region midt Flydd jan Budsjett jan Ambulansefly Amb. helikopter

13 720 Region vest Flydd jan Budsjett jan Ambulansefly Amb. helikopter 720 Region sør øst Flydd jan Budsjett jan Ambulansefly Amb. helikopter 3 Kvalitet 3.1 Revisjoner Det er ikke gjennomført interne eller eksterne revisjoner i januar 2019, jf. revisjonsprogrammet for Avvikshåndtering internt i selskapet Grafene er hentet i hendelsessystemet Opscom. Disse viser oppsummert innmeldte avvik sortert på type pr. 18. januar I systemet ligger en sikkerhetsstyringsfunksjon basert på de fire faste klassifiseringsområdene Kritiske hendelser, Driftsavvik, Driftsforstyrrelser og Andre hendelser. Alle typer hendelser blir registrert i statistikken og vil telle med i det klassifiseringsområdet så snart hendelsen er registrert.

14 Det er foretaket som selv som har satt inn nivået (KPI tallet) for den enkelte klassifisering og at det skal måles til stigende verdier. Å sette stigende verdi betyr at vi har satt ett tall (nivå) som ikke bør overstiges. Grafene angir også hvor mange slike hendelser det har vært siste 30 dager og så lang i inneværende år. 3.3 Kritiske hendelser Det er ikke rapportert inn kritiske hendelse siden siste rapport til styre. 3.4 Driftsavvik Det er rapportert 10 driftsavvik i januar 2019, hvorav 5 er gitt alvorlighetsgrad «Alvorlig». Tre alvorlige driftsavvik er fra MedTek og gjelder: Rapportert 29.januar Sammenkopling av CO 2 adapter fra Propaq M monitor og flow sensor fra T1 respirator. Ved sammenkopling kan et lite samplingsrør inne i CO 2 adapter skades og i verste fall knekke helt av og løsne. Dette lille røret kan da potensielt føres videre ned i tuben på pasienten. Avviket har ikke ført til registrerte pasientskader, men kunne potensielt ført til skader på pasient. Strakstiltak er iverksatt og avviket er under saksbehandling. Rapportert 16.januar Henvendelse fra Ålesund RW om brudd på kabel inn til respirator LTV1200. Det ble pakket og sendt erstatningsapparat i ekspress samme dag som henvendelsen ble registrert. Tiltak er anmodet iverksatt på brukernivå og implementert hos MedTek for å hindre gjentakelse. Driftsavviket er lukket. Rapportert 14.januar Utrykning fra NLA Trondheim med legebil til en hjertestans. Ved ankomst pasient ble det oppdaget at monitor/defibrillator (Corpuls) ikke hadde batterier og dermed ikke lot seg bruke. Ambulanse ankom bare sekunder etter legebil og ambulansens Corpuls ble benyttet. Behandlende lege mener forsinkelsen ikke var avgjørende for pasientbehandlingen. Bakenforliggende årsaksforhold var blant annet at nytilsatt medisinsk personell på basen ikke hadde gjort nødvendige kontrolltiltak iht. rutine, herunder å gjennomføre ukesjekk av utstyr mottatt fra service. Driftsavviket står åpent.

15 To alvorlige driftsavvik er rapportert fra FKS. Forsinket akutt tur 30.januar grunnet teknisk arbeid på fly som ikke var informert til FKS Filing av flight plan LTR41 Tromsø Leknes tur/retur via company route i FL210, uten å få feil på ruten (systemvarsel) grunnet manglende kart over FUA aktivitet (Flexible Use of Airspace) den aktuelle dagen. Den 4.desember 2018 rapporterte MedTek om en alvorlig hendelse hvor en brystkompresjonsmaskin Lukas 2 stanset under brystkomprimering av pasient in flight. Hendelsen ble omtalt i forrige virksomhetsrapport, men sto da åpen. Feilen på apparatet er nå identifisert og rettet. Det ble også kontrollert at denne feilen ikke gjelder andre apparater. 3.5 Driftsforstyrrelse Det er rapportert flere driftsforstyrrelser av FKS i januar De fleste er klassifisert som ufarlig, mens et fåtall er klassifisert som mindre alvorlig. Åtte driftsforstyrrelser beskriver at flykoordinator(er) blir forstyrret av støy fra MR maskin på UNN som er lokalisert i etasjen ovenfor FKS. En annen gjenganger er rapport om at det er kaldt i flykoordineringssentralen. Begge forholdene er tatt opp med huseier. 3.6 Andre hendelser Det er ikke rapportert andre hendelser i januar Oversikt hendelser Det ble i januar 2019 registeret 29 hendelser mot 27 i desember Intern drift i selskapet Foretaket er en IA bedrift. Våre IA mål er kommentert under. 4.1 Helse, miljø og sikkerhet IA avtalens mål 2. Ingen fysiske skader som følge av jobben. I januar var det ingen kjente jobbrelaterte personskader.

16 4.2 Personell IA avtalens mål 1. Korttidsfraværet skal ikke overstige 3,5 %. For ansatte som ikke arbeider turnus er tallet 0,2 % for januar. For ansatte som arbeider turnus er tallet 0,2 % for januar. IA avtalens mål 2. Tilby jobb til personell med relevant kompetanse og minst 50 % restarbeidsevne. Vi har i dag en ansatt i denne kategorien. IA avtalens mål 3. Alle arbeidstakere bør stå i jobb til de er 67 år. Vi har i dag en ansatt som er eldre enn 67 år og fortsatt i arbeid. 5 Anbefaling Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapporten pr. 31. januar 2019 til orientering Styret for Luftambulansen HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar virksomhetsrapport pr. 31. januar 2019 til orientering. Øyvind Juell administrerende direktør

17 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten HF, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Årsregnskap 2018 og styrets årsberetning for 2018 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Bakgrunn Vedlagt følger årsregnskap for 2018 med kontantstrømoppstilling (vedlegg 1) og noter utarbeidet av Ever AS i samarbeid med administrasjonen, samt styrets årsberetning for 2018 (vedlegg 2). KPMG AS ved revisor Christian A. Buchholdt har revidert regnskapet. Revisor bekrefter at årsberetningen er i tråd med kravene i lovgivningen. I forbindelse med årsoppgjøret ble det bokført avsetning for 9,1 MNOK. Dette gjelder forbruk av timer, nødnett, drivstoff, operative utgifter og luftfartsavgifter i desember som ikke var fakturert da regnskapet ble lukket. Likviditeten for foretaket i 2018 har vært god. Driftsresultatet for Luftambulansetjenesten HF ble 4,3 MNOK og etter netto finansposter ble endelig resultat 5,5 MNOK. 2 Anbefaling Administrerende direktør foreslår at det overskuddet tilbakeføres de regionale helseforetakene i henhold til eierandel etter at eierne har godkjent regnskapet. Styret for Luftambulansen HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret godkjenner årsregnskap for Styret godkjenner forslag til disponering av resultat for Styret godkjenner årsberetning for Øyvind Juell administrerende direktør Vedlegg 1. Årsregnskap 2. Styrets årsberetning

18 Årsregnskap 2018 for Luftambulansetjenesten HF Foretaksnr

19 Luftambulansetjenesten HF Resultatregnskap Note mai-31.des 2017 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 3, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) Årsregnskap for Luftambulansetjenesten HF Organisasjonsnr

20 Luftambulansetjenesten HF Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Medisinsk teknisk utstyr Flyoperativt utstyr IKT utstyr Driftsløsøre, inventar o.a utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 8, SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsregnskap for Luftambulansetjenesten HF Organisasjonsnr

21 Luftambulansetjenesten HF Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bodø, den / 2019 Øyvind Juell Steinar Marthinsen Randi Midtgård Spørck Administrerende direktør Styreleder Nestleder Dag Helge Hårstad Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremedlem Styremedlem Styremedlem Årsregnskap for Luftambulansetjenesten HF Organisasjonsnr

22 Luftambulansetjenesten HF Noter 2018 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Refusjonsinntekter/tilskudd Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert. Tilskudd inntektsføres i henhold til sammenstillingsprinsippet. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til påregnelig tap. Hvis aktuelt, blir avsetning til påregnelig tap gjort på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregning er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endring i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Noter for Luftambulansetjenesten HF Organisasjonsnr

23 Luftambulansetjenesten HF Noter 2018 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvalifiserbare, kostnadsføres løpende. Noter for Luftambulansetjenesten HF Organisasjonsnr

24 Luftambulansetjenesten HF Noter 2018 Note 1 - Driftsinntekter Selskapets inntekter består i hovedsak av tilskudd fra de fire regionale helseforetakene. Tilskuddene beregnes i henhold til vedtatt finansieringsmodell for Luftambulansetjenesten HF. Beskrivelse Salg Refusjonsinntekt Tilskudd anleggsmidler Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Totale driftsinntekter Helse Sør-Øst RHF Reduksjon tilskudd, til fordeling mellom RHF-ene Inntkts- bringende oppdrag Salg anleggsmidler Sum Note 2 - Nærstående parter Som nærstående parter regnes Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF med tilhørende datterselskaper. Foretaket har i 2018 hatt følgende transaksjoner med nærstående parter: Helse Nord RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Midt-Norge RHF Øvrige helseforetak Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Mellomregningsforhold i forbindelse med forskudd/utlegg av kostnader. Noter for Luftambulansetjenesten HF Organisasjonsnr

25 Luftambulansetjenesten HF Noter 2018 Note 3 - Lønnskostnader, ansatte, godtgjørelser mv. I år I fjor (mai - des) Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Antall årsverk 24,25 23,75 Luftambulansetjenesten HF definerer personer i stillingene administrerende direktør, leder ved Medisinsk teknisk verksted og leder ved Flykoordineringssentralen som ledende ansatte. Erklæringen er utarbeidet i tråd med allmennaksjelovens 6-16 a, regnskapslovens bestemmelser og «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel» av mars Navn og stiling Steinar Marthinsen, styreleder Øyvind Juell, administrerende direktør Trond-Bjørnar Pedersen, leder Flykoordineringssentralen Anders Aa, leder Medisinsk teknisk verksted Styrehonorar/ Lønn Andre godtgjørelser Samlet godtgjørelse Samlet godtgjørelse (mai-des) Styremedlemmer som er tilsatt i helseforetak mottar ikke styregodtgjørelse. For 2018 er lederlønnspolitikken basert på følgende retningslinjer: Luftambulansetjenesten HF legger til grunn en nøktern lederlønnspolitikk, samtidig som betingelsene må være konkurransedyktige totalt sett. Lønn og øvrig kompensasjon skal reflektere den enkelte medarbeiders ansvarsområde, erfaring og oppnådde resultater. Luftambulansetjenesten HF skal ikke være lønnsledende, men inspirerende og meningsfylte oppgaver samt kompetanseutviklende miljøer skal være viktige motivasjonsfaktorer. Det benyttes ikke bonuser eller andre resultatavhengige lønnspålegg. I tillegg til fast lønn har ledende ansatte naturalytelser i form av fri avis/tidsskrift, forsikringsordninger, telefon- og bredbåndsordning. Noter for Luftambulansetjenesten HF Organisasjonsnr

26 Luftambulansetjenesten HF Noter 2018 Pensjonsordninger for ledende ansatte er lik ordninger for øvrige ansatte i foretaket. Pensjonsgrunnlaget skal ikke overstige 12 G (Folketrygdens grunnbeløp), og pensjonsytelse skal ikke overstige 66 % av pensjonsgrunnlaget. Pensjonsordningen er i henhold til reglene for offentlige pensjonsordninger og inkluderer AFP ordning fra fylte 62 år. Normal oppsigelsestid er tre måneder. Dersom avslutning av arbeidsforholdet skjer etter ønske fra styret, eller at det på annet grunnlag er enighet mellom styret og administrerende direktør om at han skal fratre, har administrerende direktør rett på etterlønn inntil 6 måneder fra fratredelsesdato. Styret fastsetter lønn og øvrige godtgjørelser for administrerende direktør. Lønnsjustering foretas årlig etter at øvrige lønnsoppgjør i helsevesenet er gjennomført. Resultatet fra disse danner grunnlag for administrerende direktørs lønnsjustering. Administrerende direktør fastsetter lønn og øvrige godtgjørelser for ledende ansatte i henhold til rammer gitt av styret. Lønnsjustering foretas årlig etter at øvrige lønnsoppgjør i helsevesenet er gjennomført. Det er ikke gitt lån, eller stilt sikkerhet for lån til selskapets ledelse/styre. Revisor Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon av siste regnskapsår er kostnadsført med kr ekskl. mva. Noter for Luftambulansetjenesten HF Organisasjonsnr

27 Luftambulansetjenesten HF Noter 2018 Note 4 - Pensjonskostnader og forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Noten nedenfor viser for enkelhets skyld kostnad for 12 måneder for 2017, mens regnskapstallene for 2017 kun viser kostnad for 8 måneder.luftambulansetjenesten HF ble stiftet 1. mai Arbeidsstokken var den samme som tidligere, selv om Luftambulansetjenensten tidligere var organisert i et annet selskap Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter Adm. kostnad/rentegaranti Forventet avkastning Aga netto pensjonskostnad inkl. adm kost Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Resultatført aga av aktuarielt tap Resultatført planendring 0 0 Netto pensjonskostnad Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Arbeidsgiveravgift Ikke resultatf. Estimatavvik eksl.aga Ikke resultatført aga estimatavvik Netto pensjonsforpliktelser etter arb.avg Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,40 % 2,60 % Forventet lønnsvekst 2,50 % 2,75 % Forventet G-regulering 2,25 % 2,50 % Forventet avkastning 4,10 % 4,30 % Antall aktive Antall oppsatte 7 8 Antall pensjoner 6 5 Noter for Luftambulansetjenesten HF Organisasjonsnr

28 Luftambulansetjenesten HF Noter 2018 Note 5 - Andre driftskostnader Enkelttransaksjoner Spesifikasjon av større poster: Selskapet betaler månedlige faste vederlag for følgende tjenester: Leverandør Lufttransport RW AS Lufttransport FW AS Norsk Luftambulanse AS 2018 Kostnadsført Tjenester Helikopter: Operasjon av basenetromsø, Brønnøysund og Ålesund samt reservehelikopter, tom mai Fly: Operasjon av basene Kirkenes, Alta (2 stk), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund, Gardermoen (2 stk), samt reservefly (2 stk) Helikopter: Operasjon av basene Trondheim, Førde, Bergen, Stavanger, Arendal, Ål, Lørenskog (2 stk), Dombås og Evenes, samt reservehelikopter (4 stk). Operasjon av basene Tromsø, Brønnøysund og Ålesund fom. 1. juni Totalt Selskapet har kostnadsført følgende variable vederlag for følgende tjenester: 2018 Tjeneste Kostnadsført Timeuttak Drivstoff Diverse operative utgifter Luftfartsavgifter Totalt Noter for Luftambulansetjenesten HF Organisasjonsnr

29 Luftambulansetjenesten HF Noter 2018 Note 6 - Anleggsmidler Medisinsk teknisk utstyr Flyoperativt utstyr IKT utstyr Driftsløsøre, Inventar o.a. utstyr Sum Anskaffelseskost per Tilgang Avgang Anskaffelseskost per Akk. av/neskr per Avgang Ordinære avskrivninger Akk. avskr per Balanseført verdi per Prosentsats Note 7 - Kundefordringer, gjeld Kundefordringer er vurdert til pålydende. Foretaket har ingen fordringer med forfall senere enn ett år, og har heller ingen gjeld som forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr Note 9 - Garantiforpliktelser Foretaket har ikke stilt garantier for andre. Noter for Luftambulansetjenesten HF Organisasjonsnr

30 Luftambulansetjenesten HF Noter 2018 Note 10 - Finansiell markedsrisiko Endring i rente og valutakurser har liten betydning for foretakets virksomhet. Note 11 - Egenkapital og eierforhold Luftambulansetjenesten HF er et helseforetak som eies av de regionale helseforetakene. Eierandel Stemmerett Helse Nord RHF 20 % 20 % Helse Midt-Norge RHF 20 % 20 % Helse Vest RHF 20 % 20 % Helse Sør-Øst RHF 40 % 40 % Sum 100 % 100 % Årets endring i egenkapitalen Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per Årets resultat Egenkapital per Noter for Luftambulansetjenesten HF Organisasjonsnr

31 Luftambulansetjenesten HF Kontantstrømoppstilling Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad ( ) - Periodens betalte skatt Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler ( ) 0 + Ordinære avskrivninger /- Endring i kundefordringer ( ) ( ) +/- Endring i leverandørgjeld ( ) /- Endringer i pensjonsavsetninger ( ) /- Endring i andre tidsavgrensningsposter ( ) = Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ( ) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Netto utbetalinger ved kjøp/salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer = Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 ( ) = Netto endring i kontanter mv ( ) = Kontantbeholdning Kontantbeholdning mv framkommer slik: Kontanter og bankinnskudd pr Skattetrekkinnskudd o.l. pr = Beholdning av kontanter mv Kontantstrømoppstilling for Luftambulansetjenesten HF Organisasjonsnr

32 ÅRSBERETNING 2018 Innledning Styrets årsberetning Luftambulansetjenesten HF ble etablert med drift fra 1. mai 2017 og er et foretak heleid av de fire helseregionene i Norge med en 20 % andel på Helse Midt Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF, og 40 % andel på Helse Sør Øst RHF. Foretaket skal bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger, herunder sørge for ansvaret. Foretakets primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet gjennom å drive den flyoperative ambulansetjenesten på vegne av de fire regionale helseforetakene. Luftambulansetjenesten HF har kontoradresse i Bodø, Tromsø og Trondheim. Den flyoperative virksomheten utføres fra baser spredt over hele landet. Utvikling og resultat Luftambulansetjenesten HF er finansiert gjennom tilskudd fra de fire eierne beregnet ut fra hvor den enkelte pasient er bosatt. For 2018 utgjorde dette samlet 975,8 mill. kr. I tillegg har foretaket hatt refusjonsinntekter på 5 mill. kr. Sum inntekter er med det 980,8 mill. kr. Foretaket har lagt bak seg et driftsår med et driftsresultat på 4,3 mill. kr. og et årsresultat på 5,5 mill. kr. Styret foreslår at resultatet for 2018 tilbakeføres til eierne. Finansielt Luftambulansetjenesten HF har ingen låneopptak, verken kortsiktig eller langsiktig. Foretaket har heller ikke inngått noen leasingavtaler. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Eierne har vedtatt overføringer til foretaket i henhold til budsjett for Driften i foretaket Følgende større saker var under arbeid ved utgangen av 2018: Mottaksprosjekter for kontroll av leveransen i ny ambulanseflykontrakt, med oppstart 1. juli Som en følge av svikt i beredskap for ambulanseflyene vår og forsommer 2018 ble denne oppgaven særdeles ressurskrevende. Situasjonen roet seg ned på sensommeren og foretaket følger utviklingen tett frem til ny avtale trer i kraft. Anskaffelse av nye midlertidige basefasiliteter for ambulansehelikopter Evenes. Deltakelse i arbeidet mot en AMK LA i hvert regionalt helseforetak. Anskaffelse av enkel respirator endte med avvisning av det eneste tilbudet som kom som følge av mangler i forhold til kravspesifikasjonen. Det planlegges med ny anskaffelse i Anskaffelse av ny standard overvåkningsmonitor. Deltakelse i revisjon av Modul 6 rekvirering, varsling, koordinering og flight following av luftambulansehelikopter, i regi av KoKom. Ny standard forventes publisert 2 kvartal Revisjon av Samarbeidsrutine ved luftambulansetransport av pasienter med psykiatrisk diagnose. Følgende større saker ble ferdigstilt i 2018 Ferdigstilt tilrådninger fra prosjektet Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Deltakelse i prosjekt «Gjennomgang av basestruktur for luftambulansetjenesten» i regi av Helse Sør Øst RHF. Deltakelse i gjennomføringen av Nasjonal Helseberedskapsøvelse og militærøvelsen Trident Juncture Overgang til og oppstart av ny avtale for ambulansehelikoptertjenesten fra 1. juni Tilpasning til nye personvernregler. Anskaffelse av ny avansert respirator til alle fartøyer. 1

33 ÅRSBERETNING 2018 Revisjonsprogram for 2018 er blitt gjennomført med unntak av en base som operatøren selv søkte utsettelse på grunnet samtidighetskonflikt. Revisjonsaktivitetene har bestått av tre interne revisjoner, fem revisjoner på operatørenes utebaser, tre økonomiske revisjoner og revisjon av begge operatørers hovedkontor. I tillegg ble det gjort en befaring av JoinJet i Billund for vurdering av innleie av ambulanseflytjenester i forbindelse med ambulanseflysaken. Det er en nedgang i produksjon av antall flytimer for egne ambulansefly sett i forhold til 2017 og i forhold til budsjett. For ambulanseflyene samlet ble det i 2018 flydd timer mot et budsjett på og forbruk i 2017 på timer. I tillegg ble det leid inn ambulansefly for å takle beredskapssituasjonen på våren/forsommeren. Innleid fly fløy 85 timer. Tilgjengeligheten for ambulansefly var i timer av mulige timer, som gir 93,55 %. Tilgjengeligheten i 2017 var til sammenligning 97,08 %. I all hovedsak skyldes denne nedgangen i tilgjengelighet sykdom/crewmangel. I 2018 var det timer som skyldtes sykdom/crewmangel mot 886 timer i Antall timer «unfit» gikk fra 51 timer i 2017 til 217 timer Tekniske utmeldinger var tilnærmet lik i 2017 som i For ambulansehelikoptrene er 2018 det første året i tjenesten at det er flydd mer enn timer. Samlet ble det i 2018 flydd timer mot et budsjett på og et forbruk i 2017 på timer. I 2018 var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser 96,8 %. Dette er nøyaktig samme nivå som i Den viktigste årsaken til utmelding i tjenesten er duty (arbeids og hviletidsbestemmelser) med ca. 2 %. I gammel avtale var Lørenskog (landets travleste base) mest utmeldt på duty. Fra og med oppstart av ny avtale 1. juni 2018 ble bemanningen på basen øket, og det har ikke vært utmeldinger pga. duty på denne basen siden da. Tekniske forhold ved helikoptrene er den andre hovedårsaken til utmelding (inntil 1 %). Luftambulansetjenesten HF bidro gjennom året til utvikling av den medisinskfaglige tjenesten gjennom økonomisk støtte til medisinske kurs for luftambulansepersonell. I januar arrangerte foretaket seminaret Luftambulansedagene 2018 med om lag 120 deltakere. Nasjonal samhandling og forankring av foretakets prosjekter sikres blant annet gjennom arbeid i nettverk som Operativt forum, Medisinsk nettverk og Lederforum ambulansefly. Det ble også bidratt i, og gitt støtte til, utvikling av relevante europeiske standarder (CEN). Foretaket har deltatt aktivt i flere av helseforetakenes utredninger og prosjekter knyttet til beredskap, sykehusfunksjoner og prehospitale tjenester på ulikt nivå. Det ble avgitt en ekstern høringsuttalelse. To store saker har preget kommunikasjonsarbeidet til foretaket og særlig i første halvår i Oppstart av ny helikopterkontrakt og kommunikasjonsutfordringene som oppstod i forbindelse med svekket beredskap i ambulanseflytjenesten. Det ble sendt ut 24 pressemeldinger omtrent likt fordelt på disse sakene og totalt 29 pressemeldinger knyttet til foretakets virksomhet. Det ble skrevet og sendt ut to kronikker som ble gjengitt av en rekke mediehus og aviser. Foretakets ledelse deltok på to riksdekkende TV debatter og flere radiodebatter. Foretaket besøkte alle helikopterbasene og markerte overgangen til ny kontrakt med unntak av Evenes som ikke byttet helikopter. Det ble samtidig sendt ut pressemeldinger og arrangert pressevisning av nye helikoptre ved de fleste basene. For basene som også fikk operatørbytte, Tromsø, Brønnøysund og Ålesund valgte foretaket bort pressevisningen ved selve overtakelsen. Fra april til juli fikk ambulanseflytjenesten og foretaket mye oppmerksomhet i media i forbindelse med svekkelsen i ambulanseflyberedskapen. I 2018 publiserte media artikler som inneholdt ordet luftambulansetjenesten. Det ble publisert 917 artikler med foretakets navn; Luftambulansetjenesten HF, mot 105 i De aller fleste artiklene er skrevet og publisert i mai og juni. Ordet ambulansefly har over 1500 treff bare i mai måned mot 144 treff i juni året før da tildeling av kontrakt ble gjort kjent. I deler av mai fikk foretaket opp mot hundre daglige henvendelser fra media. I denne perioden fikk foretaket uvurderlig støtte fra kommunikasjonsstaben til Helse Nord RHF. 2

34 ÅRSBERETNING 2018 Styret har i 2018 gjennomført 10 styremøter og behandlet 95 saker. Styret har i 2018 bestått av Daniel Haga, styreleder (januar ), Helse Midt Norge RHF Steinar Marthinsen, styremedlem (januar april), styreleder (med virkning fra ), Helse Sør Øst RHF Randi Spørck, nestleder, Helse Nord RHF Ingvill Skogseth, styremedlem, Helse Vest RHF Arild Østergaard, styremedlem, Helse Sør Øst RHF Dag Hårstad, styremedlem (fra og med ), Helse Midt Norge RHF Ansatte og arbeidsmiljø Foretaket har ved årets slutt 30 ansatte fordelt på 24,75 årsverk. Fire ansatte pendler mellom Sør og Nord Norge og en pendler mellom Troms og Nordland. Korttidssykefravær i 2018 utgjorde 1,3 prosent for ansatte som ikke arbeider turnus og 3 prosent for ansatte som arbeider turnus. Det har ikke forekommet arbeidsuhell eller ulykker som har medført personskader eller materielle skader. Foretaket benytter seg av fleksible arbeidstidsordninger der det er mulig for å gi den enkelte ansatte minst mulig belastning i jobbsammenheng. Det ble opprettet ny stilling som fagleder operativt med virkning fra 1. januar Likestilling Gjennom året har foretakets styre bestått av to kvinner og tre menn. Ved årets slutt er syv av 30 ansatte kvinner. Seks av disse er heltidsansatte. Begge kjønn er underlagt de samme rammebetingelsene i foretaket. Foretaket er bevisst på ikke å diskriminere i forhold til alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisitet. Det ytre miljø Luftambulansetjenesten HF er leietaker for lokaler til egne ansatte i Tromsø, Bodø og Trondheim. Ved samtlige steder forholder vi oss til utleiers system for energi og avfallshåndtering. I Bodø har utleier etablert sjøvarme som oppvarmingskilde. I Trondheim er oppvarming basert på fjernvarme og EE avfall fra medisinsk teknisk verksted blir levert til godkjent mottak. Medisinsk teknisk verksted i Trondheim har også opprettet avtale med batteriretur og er blitt registrert som bruker på avfallsdeklarering.no Luftambulansetjenesten HF er leietaker også for helikopter og flybasene. For disse varierer det hvilken type energi utleier har basert seg på. Noen baser benytter fjernvarme fra forbrenningsanlegg, mens andre bruker kun strøm. Ved en del baser er det tatt i bruk varmepumper for oppvarming. Ved samtlige luftambulansebaser er det etablert sortering av avfall. Risikoavfall behandles i henhold til særlige krav og veiledninger (olje, batteri o.l.). Operatørene er tilsluttet NOx fondet og betaler bidrag i forhold til faktiske utslipp. Samtlige maskiner i drift er av nyere modell og med teknologi som er noe mer effektiv på drivstofforbruk enn eldre. For å motvirke støyforurensning har operatørene optimalisert innflygingsprosedyrene ved kortest mulig operasjon i lav høyde og redusert nedkjølingstid for motorer etter landing. 3

35 ÅRSBERETNING 2018 Framtidig utvikling Foretakets drift er fullt ut finansiert av eierne. Foretakets organisasjonsform innebærer at eierne er gjensidig ansvarlig for foretakets drift, herunder dekning av eventuelle underskudd. Eierne styrer selv, delvis gjennom sine underlagte helseforetak, i stor grad aktivitetsnivået i tjenesten foretaket er satt til å forvalte. Steinar Marthinsen Randi Midtgård Spørck Dag Hårstad Styreleder Nestleder Styremedlem Ingvill Skogseth Arild Østergaard Øyvind Juell Styremedlem Styremedlem Daglig leder 4

36 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten HF, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Midlertidig helikopterbase Evenes Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Bakgrunn Det vises til styresak , og Prosjektgruppen som skal etablere ny midlertidig base for Evenes har ukentlige statusmøter. Det arbeides jevnt og godt. 2 Status midlertidig base Vedlagte Statusrapport nr. 3 Midlertidig base Evenes beskriver arbeidet som prosjektgruppen så langt har utført, samt plan for arbeidet videre. 3 Økonomi Prosjektkostnadene er forventet å overstige budsjettet med i overkant av 1 MNOK. En mulig konsekvens er at dette påfører foretaket ett underskudd på inntil 1 MNOK, men det arbeides med hvordan dette kan dekkes inn. Administrerende direktør vil komme tilbake til styret med en detaljert analyse av kostnadssiden for prosjektet og tilhørende konsekvenser så snart dette arbeidet er sluttført. 4 Anbefaling Administrerende direktør anbefaler styret å ta status for midlertidig base på Evenes til orientering. Administrerende direktør planlegger å presentere en gjennomgang av kostnader og tilhørende konsekvenser i neste styremøte. Styret for Luftambulansen HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar status for midlertidig base Evenes til orientering. Styret ber administrerende direktør presentere kostnadsbildet for prosjektet og hvordan overskridelsene er tenkt dekket inn på neste styremøte. Øyvind Juell administrerende direktør Vedlegg: 1. Statusrapport nr. 3 for prosjekt midlertidig base Evenes

37 STATUSRAPPORT NR. 3 FOR PROSJEKT MIDLERTIDIG BASE EVENES VEDLEGG 1 PROSJEKTSAMMENDRAG RAPPORTDATO NAVN PÅ PROSJEKT KLARGJORT AV 12. februar 2019 Midlertidig base Evenes Mariann M. Hunstad STATUSSAMMENDRAG Bakgrunn Viser til statusrapport 1 og 2. Status pr 12. februar 2019 Nabovarsler ble sendt ut 28. januar og frist for innspill gikk ut 11. februar. Det kom ingen innspill og Skånland kommune har fått informasjon om dette. Kommunen skal dermed ha mottatt tilstrekkelig informasjon til at søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen kan sendes på høring. Støyrapport med støykart er mottatt fra SINTEF og videresendt Skånland kommune (vedlegg til dispensasjonssøknad) og Luftfartstilsynet (vedlegg til konsesjonssøknad). Ingen bolighus befinner seg i rød støysone. Ett bolighus befinner seg i gul støysone. Luftfartstilsynet har bekreftet at konsesjonssøknaden ble sendt på høring i uke 6. Norsk Luftambulanse AS og Avinor har blitt enige om Letter of Agreement. Dette er en avtale mellom operatøren og flytårnet, og definerer prosedyrer og rutiner som må til for å oppnå en best mulig trafikkavvikling på lufthavnen og ved helikopterbasen. AMK sentralen i Tromsø involveres for å sikre at deres rutiner er i tråd med avtalen. Prosjektgruppen i samarbeid med COWI har klar omforente skisser til basefasiliteter. Disse vil sammen med tekniske beskrivelser bli brukt som kravspesifikasjoner, og inngå i konkurransegrunnlagene for anskaffelse/innleie av basefasilitet. Sykehusinnkjøp HF stiller med ressurs som vil bistå prosjektet med gjennomføring av anskaffelsene. Foretaket har oversendt utkast til konkurransegrunnlag. Siste nyhetsbrev fra prosjektet ble sendt ut til prosjektgruppa, berørte kommuner, regionråd og våre samarbeidspartnere i uke 5. Alle nyhetsbrev og søknader med vedlegg legges fortløpende ut på LAT HFs nettsider. Møte med Luftfartstilsynet om teknisk/operativ godkjenning av landingsplassen gjennomføres i uke 7. Arbeidet med å etablere flyplasshåndbok er påbegynt.