Styresak Virksomhetsrapportering pr

Transkript

1 Besøksadresse: Torvgata 2, 86 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 81 Bodø Tlf: Styresak Virksomhetsrapportering pr Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Generelt Februar ble preget av arbeidet med evaluering av tilbud på ambulanseflytjenester. Tilhørende anskaffelse av basefasiliteter tar også ressurser. Videre har det vært en del arbeid knyttet til overføring fra ANS til HF, samt etablering av rutiner og tilpasning av regnskapssystemet til refusjonsordningen knyttet til nøytral merverdiavgift. Det har vært jobbet mye med å etablere prosjekt for forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Anskaffelse av nytt arkivsystem sammen med Helse Nord RHF og underliggende HF er straks avsluttet. Deretter gjenstår implementering og opplæring. 2 Økonomi I regnskap pr 28. februar er det inkludert avsetning for 12,8 MNOK. Dette gjelder kostnader for bruk av redningstjenesten, timeuttak, drivstoff, operative utgifter og luftfartsavgifter tom februar. Regnskapet er avstemt pr 28. februar. Konto Regnskap Budsjett 217 I % Salgsinntekt % Sum driftsinntekter % Lønnskostnad % Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler % Annen driftskostnad % Sum driftskostnader % Driftsresultat Annen finanskostnad 12 - Netto finansposter % Resultat før skatt De største avvikene pr februar er som følger; Konto 675 regnskapshonorar viser et forbruk på 33 % av årets budsjett. Forklaringen er arbeidet med forberedelser for refusjonsordningen nøytral merverdiavgift. Kontiene 674 timeuttak, 6759 drivstoff og 774 luftfartsavgifter viser et noe lavere forbruk enn budsjettert pr. utgangen av februar. Dette kan forklares med en 97 timer

2 lavere timeproduksjon enn budsjettert for ambulansefly. Ambulansehelikopter har flydd 48 timer mer enn budsjettert. Konto 672 konsulenttjenester her samles prosjektbudsjett. Pr. utløpet av februar er forbruket på budsjett kun 2 % av årets budsjett. Dette er hovedforklaringen til resultat pr 28. februar. Her påløper det kostnader til flere prosjekter men som ikke er fakturert. 3 Flytimeproduksjon tom 28. februar Flytimeproduksjon ambulansefly Sum ambulansefly pr Budsjett 217 Flydd tom feb217 Budsj. tom feb 217 Tilgjengeligheten for ambulanseflyene i februar var på 94,4 %. De største enkeltårsakene til utmelding var arbeids- og hviletidsbestemmelser, teknisk og sykdom/crewmangel.

3 3.2 Flytimeproduksjon ambulansehelikopter Sum ambulansehelikopter pr Budsjett 217 Flydd tom feb 217 Budsj. tom feb 217 Tilgjengeligheten for ambulansehelikoptrene i februar var på 97,1 % (henholdsvis 97,9 for NLA AS og 94,5 for Lufttransport RW AS). De største enkeltårsakene til utmelding var uforutsette tekniske problemer (primært Lufttransport RW AS) og arbeids- og hviletidsbestemmelser. 3.3 Flytimeproduksjon pr. region nord

4 midt vest sør-øst

5 4 Kvalitet 4.1 Revisjoner Det vises til styresak Revisjonsprogram, hvor styret vedtok revisjonsplan for 217. Det er gjennomført internrevisjoner på Flykoordineringssentralen (FKS) og på medisinskteknisk verksted (MedTek) i mars. Begge lokalisasjonene er revidert opp mot gjelden lover og forskrifter innenfor deres område, samt våre egne krav iht. NS EN-ISO 91:215 og NS EN-ISO 141:215. Revisjonene har ikke avdekket alvorlige avvik. Det ble registrert 9 avvik og 9 forbedringsforslag på FKS og 8 avvik og 7 forbedringsforslag på MedTek. Revisjonsrapporter er under utarbeidelse og avvik skal være lukket innen medio juni Avvikshåndtering internt i selskapet Grafene er hentet i hendelsessystemet Opscom. Disse viser oppsummert innmeldte avvik sortert på type pr. 23.mars 217. I systemet ligger en sikkerhetsstyringsfunksjon basert på de fire faste klassifiseringsområdene Kritiske hendelser, Driftsavvik, Driftsforstyrrelser og Andre hendelser. Alle typer hendelser blir registrert i statistikken og vil telle med i det klassifiseringsområdet så snart hendelsen er registrert. Det er selskapet som selv som har satt inn nivået (KPI tallet) for den enkelte klassifisering og at det skal måles til stigende verdier. Å sette stigende verdi betyr at vi har satt ett tall (nivå) som ikke bør overstiges. Grafene angir også hvor mange slike hendelser det har vært siste 3 dager og så lang i inneværende år. 4.3 Liste over Kritiske hendelser Det er ikke rapportert Kritiske hendelser siste 3 dager i selskapet rapporteringssystem. Men på MedTek er det registrert et alvorlig avvik knyttet til mottak av nye batterier fra leverandør. I en av de tre batteripakker var det tydelige tegn til kortslutning og varmeutvikling som kunne medført en brannfare. Forholdet er meldt tilbake til avsender.

6 5 Intern drift i selskapet Som følge av innvilget permisjon ved Flykoordineringssentralen er det utlyst vikariat som flykoordinator. Medisinskteknisk verksted har hatt en person korttids sykemeldt i hele perioden, men gradert fra midten av, februar. Selskapet siden 214 vært en IA-bedrift. Våre IA-mål er kommentert under. 5.1 Helse, miljø og sikkerhet Det er gjennomført årlig vernerunde i administrasjonen og på MedTek. I administrasjonen ble det anført 25 ulike forhold som det nå arbeides med og ROS-analyse avdekket ingen alvorlige forhold på arbeidsplassen. På MedTek ble det anført 4 forhold og gjennomført en ROS-analyse. På bakgrunn av analysen og en potensiell fare for elektrisk støt fra utstyr under reparasjon, vil det bli gjennomført et kurs i førstehjelp. 5.2 Personell IA-avtalens mål 1. Korttidsfraværet skal ikke overstige 3,5 %. For ansatte som ikke arbeider turnus er tallet,1 % pr For ansatte som arbeider turnus er tallet 1 % pr IA-avtalens mål 2. Tilby jobb til personell med relevant kompetanse og minst 5 % restarbeidsevne. Vi har i dag en ansatt i denne kategorien. IA-avtalens mål 3. Alle arbeidstakere bør stå i jobb til de er 67 år. Vi har i dag en ansatt som er eldre enn 67 år og fortsatt i arbeid. Ingen har så langt tatt ut alderspensjon tidligere enn ved fylte 67. En ansatt har varslet at vedkommende ønsker å gå over på AFP-ordning fra 1. november 217. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar virksomhetsrapport pr. 28. februar 217 til orientering. Øyvind Juell daglig leder