Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Hvis det er behov for tolking til samisk på kommunestyremøtet, gi beskjed innen 5 dager før møtet skal avholdes. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 9146 Olderdalen, Svein O. Leiros ordfører (s.) Greta Larsen (s.) sekretær e.f. 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 49/18 BUDSJETT DRIFTSTILSKUDD /466 RS 50/18 PS 75/18 PS 76/18 Møteplan 2019 og protokoll fra møte Nord Troms Regionråd Orienteringssak fra ordføreren Orienteringssak fra rådmannen 2015/850 PS 77/18 Godkjenning av møteplan /1636 PS 78/18 Revidert avtale om brannvernsamarbeid i Nord Troms kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Lyngen 2015/1436 PS 79/18 Spillemidler /280 PS 80/18 Rehabilitering av Manndalen basseng 2015/604 PS 81/18 Handlingsprogram for idrett og anlegg /465 PS 82/18 Regulering kapitalbudsjett /576 PS 83/18 Budsjettforslag ansvar 436. tospråklighetsmidlene /1610 PS 84/18 Budsjett 437 Giellasiida /1611 PS 85/18 Budsjett Oppvekst /528 PS 86/18 Budsjett Helse og omsorg /483 PS 87/18 Budsjett 2019 Økonomiplan /410 Utdeling av Frivillighetspris 2018 til: Svein A. Soleng 2

3 Fra: Berit Fjellberg Sendt: :05:00 Til: AnneMarie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig Kjærvik; TrondRoger Larsen; Bjørn Ellefsæter; Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord Kopi: Kaj A. Båtnes Kristin Vatnelid Johansen; Lise Jakobsen; Frank Pedersen Emne: BUDSJETT DRIFTSTILSKUDD 2019 Vedlegg: Særutskrift budsjett driftstilskudd docx;VEDTATT BUDSJETT NTRR 2019.docx;Fordeling driftstilskudd 2019.doc Til kommunene i Nord Troms Vedlagt er melding om vedtak fra regionrådet vedr driftstilskudd budsjett 2019, vedtatt budsjett og fordeling av driftstilskudd for eierkommunene for Hilsen BERIT FJELLBERG DAGLIG LEDER Nord Troms Regionråd DA mob / tlf / web / 3

4 SÆRUTSKRIFT MØTE NORDTROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr STED: Halti, Nordreisa TIDSPUNKT: 25. september 2018 Sak 50/18 Budsjett 2019 Saksdokumenter: Forslag til budsjett drift regionrådet 2019 Saksbehandler: Berit Fjellberg Saksopplysninger: Kommunenes tilskudd til drift av NordTroms Regionråd fordeles på eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr 6 i selskapsavtalen/vedtektene). Representantskapet i regionrådet har fastsatt en kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40 % av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60 % etter folketall. Budsjettoppbygging Dagens budsjett for regionrådet består av 3 hovedområder; 1. Drift av sekretariatet i regionrådet og rådmannsutvalget 2. Drift av ungdomssatsingen RUST 3. Drift av NordTroms Studiesenter Drift av sekretariatet i regionrådet Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene ( 8) skal NTRR ha et sekretariat med permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune. I forbindelse med ny organisering av regionrådet ble sekretariatet utvidet med 0,5 stilling for å følge opp rådmannsutvalgets arbeid. Dette skjedde med virkning fra I tillegg til personal og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett Tlf , Org. nr Epost: regionrad@ntroms.no 4

5 representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige myndigheter eller i utvalg/styrer. Drift av ungdomssatsingen RUST Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling. Budsjettet dekker personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for NordTroms ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr til tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, skolering av ungdomsråd og andre regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre (for eksempel Troms fylkeskommune). Drift av NordTroms Studiesenter Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr , årlig i driftstilskudd fra Troms fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel. Det legges opp til en videreføring av denne samfinansieringen. Studiesenteret har hatt prosjektansvaret for et 5årig utviklingsprogram «Kompetanseløft i NordTroms». Kompetanseløftet utfases i slutten av 2018 og arbeidet med videre finansiering er på dagsorden. Finansiering av studiesentrene er nevnt i Ekspertutvalgets Oppgavemelding knytta til Regionreformen. Hvorvidt dette blir en realitet vil bli avklart ved behandlingen av Oppgavemeldingen i Stortinget høsten 218. Vurdering: Gjennom vurdering av de siste års budsjettrammer mot regnskap er det behov for å holde budsjettrammen på samme nivå som de 3 foregående år for aktivitetene som inngår i drift. Regionrådet har som mål å øke det politiske fokuset i den nye plattformen for regionrådet, noe som medfører økt møtevirksomhet utenfor NordTroms, noe som betyr økte kostnader til overnatting og reise. Posten møtekostnader er derfor foreslått økt fra fjoråret. Det er signaler fra regionrådet (ordførerne) om å øke budsjettet med en egen pott som kan benyttes til ulike fellestiltak for å unngå ekstra søknader til enkelttiltak. Regionrådet foreslår å øke budsjettrammen for 2019 (og 2020) med en pott som skal dekke egenandeler i vedtatte aktiviteter, til sammen kr

6 Den største aktiviteten er satsingen DRIVKRAFT NORDTROMS et prosjekt over 2 år med budsjettramme på kr Troms fylkeskommune kan bidra med 50 %. Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med av regionrådets fondsmidler, fra eierkommunene og i eget arbeid. De øvrige aktivitetene er midler til Mastergradsstipend, midler til felles profilering og rekruttering på Arbeidslivsdagen på UiT, og til oppfølging av samarbeidsavtale med TIL (fotballskole, kamp kostnader til dommer o.l.). Forslag til vedtak: NordTroms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett og fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2019 etter tidligere vedtatte fordelingsnøkkel (40 % flat fordeling og 60 % etter folketall). Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. Rett protokollutskrift bevitnes Berit Fjellberg Referent 3 6

7 VEDTATT BUDSJETT 2019 driftstilskudd fra eierkommuner Driftstilskuddet til NordTroms Regionråd fra eierkommunene dekker: Drift sekretariatet inkl sekretærressurs rådmannsutvalget Drift Ungdomssatsingen RUST Driftstilskudd NordTroms Studiesenter Regionrådet foreslår å øke budsjettrammen for 2019 (og 2020) med en pott som skal dekke egenandeler i vedtatte aktiviteter. Den største aktiviteten er satsingen DRIVKRAFT NORDTROMS et prosjekt over 2 år med budsjettramme på kr Troms fylkeskommune kan bidra med 50 %. Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med av regionrådets fondsmidler, fra eierkommunene og i eget arbeid. De øvrige aktivitetene er midler til Mastergradsstipend, midler til felles profilering og rekruttering på Arbeidslivsdagen på UiT, og til oppfølging av samarbeidsavtale med TIL (fotballskole, kamp kostnader til dommer o.l.). Budsjettforutsetninger 2019: Sekretariat: 100 % stilling daglig leder (drift av sekretariat, kontorhold og møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og sentrale myndigheter), samme ramme som Medarbeider sekretariat: 50 % stilling knyttet til rådmannsutvalget og det administrative samarbeidet i NordTroms Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad. Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av ungdomssatsingen RUST, NordTroms Ungdomsråd, fagråd og en mindre post avsatt til tiltak) samme budsjettramme som tidligere år. Studiesenteret: Tilskudd til NordTroms Studiesenter for 2019 foreslås på samme nivå som foregående år ( ). For å matche driftstilskuddet fra fylkeskommunen, og for å sikre dagens driftsnivå på studiesenteret er det lagt inn tilskudd fra kommunene på til sammen kr ,. Egenandeler: prosjekter og aktiviteter kr ,. Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett Tlf , Org. nr Epost: regionrad@ntroms.no 7

8 BUDSJETT 2018 BUDSJETT 2019 Driftsinntekter tilskudd fra kommunene Sum inntekter Lønn (lønnsvekst 2,8 %) Andre personalkostnader Reiseutgifter Kontorhold Revisjonshonorar (regnskapsfører ansatt) Møtekostnader Data/hjemmeside arkivsystem Annonser/informasjon Kjøp av mindre (data) utstyr Tiltak ungdom RUST Tilskudd til studiesenteret Avsetning til egenandel DRIVKRAFT Avsetning av midler til Mastergradsstipender Avsetning av midler til Arbeidslivsdag/profilering Avsetning av midler til oppfølging samarbeidsavtale TIL Sum kostnader Vedtatt i regionrådsmøte Berit Fjellberg Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett Tlf , Org. nr Epost: regionrad@halti.no 8

9 NORDTROMS REGIONRÅD DA Fordeling av driftstilskudd for 2019 Fordelingsnøkkel: 40 % av rammen fordeles likt mellom kommunene 60 % fordeles etter folketall foregående år KOMMUNE: FOLKETALL : "FAST BELØP" (40 %): FORDELING ETTER FOLKETALL (60 %): SUM DRIFTSTILSKUDD Kvænangen Skjervøy Nordreisa Kåfjord Storfjord Lyngen Storslett Berit Fjellberg 9

10 Fra: Berit Fjellberg Sendt: :40:39 Til: Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind Evanger Kopi: Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; AnneMarie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Stig Kjærvik; TrondRoger Larsen; Kristin Vatnelid Johansen; Daniel Vollstad Johnsen; Lise Jakobsen; Kaj A. Båtnes Ingvild Pedersen Nyhet Hilde Johnsen; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune Nordreisa Kommune; Ludvig Rognli; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr Emne: Møteplan 2019 og protokoll fra møte NordTroms Regionråd Vedlegg: MØTEPLAN 2019 vedtatt.doc;protokoll fra møte NTRR docx Hei! Det vises til vedlagte møteplan for 2019 og protokoll fra møte tirsdag 27. nov. Det gjøres oppmerksom på at møtedato for KOMMUNALPOLITISK TOPPMØTE KS AVHOLDES 9. APRIL I OSLO (ikke i mars som opplyst på møtet i går) Møteplan legges i outlook kalender for regionrådet og rådmannsutvalget i neste uke. Hilsen BERIT FJELLBERG DAGLIG LEDER Nord Troms Regionråd DA mob / tlf / web / 10

11 MØTEPLAN 2019 MØTE: DAG: DATO: STED: REGIONRÅD REGIONRÅDET TIRSDAG SKJERVØY (Infrastruktur strategier og overlevering av rapport) REGIONRÅDET FELLESMØTE MED RÅDMANNSUTVALGET REGIONRÅDET SAMFERDSELSKONFERANSE ONSDAG TROMSØ (KS Strategikonferanse ) MANDAG KÅFJORD, OLDERDALEN REGIONRÅD FELLESMØTE TROMSØOMRÅDETS REGRÅD Avholdes under fylkesmannens møte TROMSØ (FMmøte ) REGIONRÅDET TIRSDAG SKYPE REGIONRÅDET NORD TROMS I OSLO + TROMSBENKEN TIRSDAG ONSDAG OSLO (Kom.pol.toppmøte KS 9.april) MØTER SENTRALE POLITIKERE REGIONRÅDET REP.SKAPMØTE FELLESMØTE REGIONRÅDET OG RUST TIRSDAG NORDREISA TIRSDAG KVÆNANGEN REGIONRÅDET TIRSDAG SKYPE REGIONRÅDET NORD TROMSKONFERANSEN FELLESMØTE REGIONRÅDET OG NUNT REGIONRÅDET KONSTITUERING OG FELLESMØTE RÅDMANNSUTVALGET TORSDAG LYNGEN TORSDAG Medio september NORDREISA (Landsbyspel) TIRSDAG KÅFJORD, MANNDALEN REGIONRÅDSMØTE + TUR UNGDOM/RUST MANDAG OG TIRSDAG STORFJORD RÅDMANNSUTVALG RÅDMANNSUTVALGET FELLESMØTE MED REGIONRÅDET ONSDAG TROMSØ (KS Strategikonferanse ) 11

12 RÅDMANNSUTVALGET MANDAG SKYPE RÅDMANNSUTVALGET OG LEDERNETTVERK HELSE TEMADAG HELSE MANDAG NORDREISA RÅDMANNSUTVALGET MANDAG SKYPE RÅDMANNSUTVALGET OG LEDERGRUPPENE KURS INTERNKONTROLL TIRSDAG OLDERDALEN RÅDMANNSUTVALGET RÅDMANNSUTVALGET RÅDMANNSUTVALGET TEMA UTVIKLING OG LEDELSE MANDAG MANDAG MANDAG OG TIRSDAG SKYPE SKYPE REISADALEN RÅDMANNSUTVALGET OG LEDERGRUPPENE KURS ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT TIRSDAG OLDERDALEN RÅDMANNSUTVALGET MANDAG SKYPE RÅDMANNSUTVALGET TEMA SKOLE REGIONRÅDET KONSTITUERING OG FELLESMØTE RÅDMANNSUTVALGET MANDAG SKJERVØY KÅFJORD, MANNDALEN RÅDMANNSUTVALGET MANDAG SKYPE MØTE I ARBEIDSUTVALGET (Rådsordfører, leder rådmannsutvalget og sekretariatet) TIRSDAG SKYPEMØTER Vedtatt i rådmannsutvalget og regionrådet

13 PROTOKOLL FRA MØTE I NORDTROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr STED: Nordreisa TIDSPUNKT: 27. november 2018 DELTAKERE: Ordførere: Sekretariat: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy Øyvind Evanger, Nordreisa Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen (fra kl 0920) DanHåvard Johnsen, Lyngen Knut Jentoft, Storfjord Svein O. Leiros, Kåfjord (deltok på alle vedtakssaker) Berit Fjellberg, daglig leder Møteleder: nestleder Ørjan Albrigtsen Merknad til innkalling og saksliste: Ingen merknad til innkalling I tillegg til utsendte saksliste var det enighet om å ta opp Sak 66/18 «Rassikring av Singla» Program: Kl 0900 Kl 1200 Kl 1230 Kl 1330 Kl 1400 Møtestart Regionrådsmøte behandling av saker på sakslista Felles lunsj med RUST Fellesmøte RUST: Innspillmøte Strategi for unge i Troms Saksdokumenter: Vedtak fra fylkestinget og vedtatt strategidokument Innspill fra RUST til Strategidelen Endring struktur videregående skole Møteslutt Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett Tlf , Org. nr Epost: regionrad@ntroms.no 13

14 REFERATSAKER: Fra Skjervøy kommune: vedtaksmelding Samarbeidsavtale politiråd Fra VestFinnmark regionråd: uttalelse Flyavgiftene må reduseres for å sikre luftfarten i NordNorge Merknader i møtet: NordTroms Regionråd lager en egen uttalelse vedr flyavgiften, egen sak 67/18 Vedtak: referatsakene tas til orientering. VEDTAKSSAKER: Sak 58/18 Godkjenning av protokoll fra møte Saksdokumenter: Protokoll fra møte Forslag til vedtak: Styret i NordTroms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 30. oktober Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. Sak 59/18 Infrastrukturprosjektet plan for politisk forankring Saksbehandler: Berit Fjellberg Saksopplysninger: Regionrådet iverksatte prosjektet «Regional plan for infrastruktur i NordTroms» vinteren Målet for prosjektet er: «Utarbeide et samlet kunnskapsgrunnlag med et helhetlig bilde av dagens infrastruktur og næringstransporter i NordTroms. Resultatet skal være en statusrapport for dagens næringsliv og en synliggjøring av hvordan næringslivet i regionen vil utvikle seg de neste 10 årene. På bakgrunn av dette skal det utarbeides anbefalinger og tiltak for å bedre infrastrukturen og fremkommelighet for personer og gods i NordTroms.» Til å utarbeide kunnskapsgrunnlaget ble Transportutvikling AS antatt som leverandør av oppdraget. Oppstartsmøte med styringsgruppa som ledes av saksordfører Ørjan Albrigtsen ble avholdt i juni

15 Resultatet av oppdraget skal benyttes til å utarbeide regionale strategier som skal synliggjøre berettigelsen av infrastrukturtiltak i NordTroms, og som grunnlag for større politisk gjennomslagskraft i dag og i framtiden. Rapporten skal bestå av et grundig kunnskapsgrunnlag som skal utgjøre dokumentasjon for framtidig omforent arbeid for økt innsats i regionen knyttet til arbeidet med infrastruktur. Kunnskapsgrunnlaget skal dokumentere hva næringslivet i regionen generer. Vi vil synliggjøre verdiene som skapes i næringslivet, da dette vil utgjøre den viktigste argumentasjon for satsinger i regionen. Rapporten med statusbilde og framtidsbilde vil danne grunnlag for samskapt politikkutvikling for større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil kunnskapsgrunnlaget bli brukt i utarbeidelse av ulike kommunale og regionale planer. Status i prosjektet: HOVEDAKTIVITET HA1: Utarbeide kunnskapsgrunnlag statusbilde og fremtidsbilde HA 2: Involvering og forankring i kommunene i NordTroms (målgruppene) presentasjon av kunnskapsgrunnlag innspillrunde HA 3: Strategiutforming politisk forankring i NordTroms HA 4: Produksjon av materiell for formidling, og plan for politisk gjennomslag HA 5: Politisk forankring lokalt, regionalt og nasjonalt STATUS/FORSLAG TIL OPPFØLGING: Struktur for rapport fastsatt. Forslag til statusbilde utarbeidet behandlet i styringsgruppa Ferdigstillelse av rapport innen Innspillmøter avholdt med formannskap og næringsaktører og Strategiforslag behandles i styringsgruppa i desember Styringsgruppa har drøftet hva som skal produseres av materiell (rapport, kortversjon rapport og PP presentasjon). Innhold i materiell også drøftet. Plan for politisk gjennomslag behandles i regionrådet Gjennomføres 1. halvår 2019 Forslag til plan for politisk forankring og gjennomslag: Forslaget til plan er drøftet i møte mellom rådsordfører Svein Leiros, saksordfører Ørjan Albrigtsen og daglig leder. 3 15

16 Målgrupper: Befolkning, næringsliv og offentlig virksomhet i NordTroms, samt regionale og nasjonale myndigheter, faginstanser og politisk miljø. JANUAR 2019: 7.1. i Oslo: Saksordfører presenterer resultater på VestFinnmark regionråd sitt seminar 16.1.: Rådsordfører gir innspill på verkstedmøte vedr KVU innfarter Tromsø på Skjervøy: Temamøte i regionrådet behandling av strategier. I tillegg blir det offisiell overlevering av ferdig rapport (Transportutvikling og styringsgruppe) presentasjon av funn og strategier det sendes ut pressemelding og følgende media inviteres til overlevering: NRK Troms, Nordlys og FiN. FEBRUAR: 5. eller 12. februar i Olderdalen: Samferdselskonferanse NordTroms Mål: forankring på hjemmebane. Målgruppe lokalpolitikere, næringsliv, fylkespolitikere og SVV, Avinor og media (invitere bredt også fra nasjonalt nivå). Forespørre Transportutvikling om å arrangere konferanse (Ørjan følger opp) MARS: I perioden mars: presentasjon for Fylkestinget og Samferdselskomiteen på fylket. Saksordfører sender forespørsel om å få presentere rapporten I tilknytning til kommunalpolitisk toppmøte KS, 21. mars: «NordTroms i Oslo» Møte med Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Tromsbenken, andre sentrale politikere, faginstanser APRIL/MAI: 30. april i Nordreisa: representantskapsmøte i regionrådet April/mai i Tromsø: Fylkeskommunens Samferdselskonferanse Presentere rapport Forslag til vedtak: Styret i NordTroms Regionråd DA godkjenner plan for politisk forankring av infrastrukturprosjektet 1. halvår Samferdselskonferansen arrangeres 14. februar. 4 16

17 Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. Sak 60/18 Årshjul 2019 Saksbehandler: Berit Fjellberg Saksopplysninger: Tidligere år har regionrådet lagt opp møteplan med ett møte i hver av eierkommunene i løpet av året, til sammen seks møter. Fast møtedag har vært siste tirsdag i måneden. Rådmannsutvalget har lagt sine møter mandag i forkant av regionrådsmøtene. Fra 2018 gjorde vi endringer som samsvarte med ønske om et sterkere politisk fokus, som medførte at det ble viktigere å være til stede på ulike politiske arenaer og vi koblet møter til disse arenaene. Både regionrådet (ordførere) og rådmannsutvalget har tatt i bruk verktøyet «skype for business». Dette oppleves som meget nyttig, da det er ressursbesparende på flere måter. Det er foreslått å legge møter i tilknytning til konferanser. I tillegg bes regionrådet drøfte om det er aktuelt å delta sammen på arrangement i regionen. Dette for å skape større oppmerksomhet omkring kultur eller idrettsarrangement, og synliggjøre at vi «heier på hverandre og står sammen i NordTroms». Dette kan ha stor symbolverdi, både internt i regionen og utad. I regionrådsmøte ble det gjort følgende vedtak vedrørende møteplan for 2019: 1. Som hovedregel beholdes tirsdager som regional møtedag 2. Møte i januar: det avholdes fellesmøte med rådmannsutvalget onsdag 30. januar i Tromsø. Møtet kombineres med KS Strategikonferanse torsdag og fredag samme uken. 3. Møte i februar: det er ønskelig med fellesmøte med Tromsøområdets regionråd tirsdag 19. februar i Tromsø. Møte kombineres med Fylkesmannens møte feb. Det avholde også skypemøte i regionrådet tirsdag 26. februar. 4. Møte i mars: Ønskelig med en «NordTroms i Oslo» dag, gjerne samarbeid med Arena Nord Troms. Kombineres med Kommunalpolitisk toppmøte. Hovedfokus: Infrastruktur (andre tema kan være tre stammers møte/kvenkulturfokus). Hovedansvar for arrangementet: Ørjan og Dan Håvard. Behov for skypemøte for behandling av regnskap og beretning vurderes senere. 5. Fullstendig årshjul for 2019 behandles på møte i november. Det vises også til tidligere sak i dagens møtemøte hvor det er lagt opp møterekke i forhold til infrastrukturprosjektet. Forslag til møteplan for 2019: 5 17

18 MØTE: DAG: DATO: STED: REGIONRÅDET TIRSDAG SKJERVØY (Infrastruktur strategier og overlevering av rapport) REGIONRÅDET FELLESMØTE MED RÅDMANNSUTVALGET REGIONRÅDET SAMFERDSELSKONFERANSE ONSDAG TROMSØ (KS Strategikonferanse ) TIRSDAG KÅFJORD, OLDERDALEN REGIONRÅD FELLESMØTE TROMSØOMRÅDETS REGRÅD Avholdes under fylkesmannsmøtet TROMSØ (FMmøte ) REGIONRÅDET TIRSDAG SKYPE (regnskap og rapport 2018) REGIONRÅDET NORD TROMS I OSLO + TROMSBENKEN REGIONRÅDET REP.SKAPMØTE FELLESMØTE REGIONRÅDET OG RUST ONSDAG OSLO (Kom.pol.toppmøte KS) TIRSDAG NORDREISA TIRSDAG KVÆNANGEN REGIONRÅDET TIRSDAG SKYPE REGIONRÅDET NORD TROMSKONFERANSEN FELLESMØTE REGIONRÅDET OG NUNT REGIONRÅDET KONSTITUERING OG FELLESMØTE RÅDMANNSUTVALGET TORSDAG LYNGEN (tema reiseliv) TORSDAG Medio september NORDREISA (Landsbyspel) TIRSDAG KÅFJORD, MANNDALEN REGIONRÅDSMØTE + TUR UNGDOM/RUST MANDAG OG TIRSDAG STORFJORD Forslag til vedtak: Det utarbeides årshjul for regionrådets virksomhet for 2019 på bakgrunn av Møteplan med endringer foretatt i møtet. Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 6 18

19 Sak 61/18 Styringsgruppe prosjekt Drivkraft NordTroms Saksdokumenter: Vedtak fra møte 8. mai 2018: sak 32/18 Strategi og handlingsplan Vedtak fra møte 19. juni 2018: Sak 38/18 Strategisk plan for regionrådet søknad om midler Troms fylkeskommune Drivkraft NordTroms prosjektplan Vedtak fra møte 30. oktober 2018: Sak 56/18 Prosjektlederstilling Drivkraft NordTroms Saksbehandler: Berit Fjellberg Saksopplysninger: Regionrådets prosjekt Drivkraft NordTroms har fokus på følgende hovedstolper: o Campus NordTroms har mål om å bli en betydelig og varig driver av samfunns og næringsutviklingen i NordTroms gjennom samhandling med en rekke kunnskapsaktører i nordområdene. o NordTroms har fått stor anerkjennelse for målrettet og godt forankret satsing på unge og entreprenørskap gjennom mange år. NordTroms kan ta ansvar for å utvikle en modell for ungdomsmedvirkning i den nye regionen Troms og Finnmark. I tillegg vil vi videreutvikle entreprenørskaps og organisasjonskompetansen hos ungdommene i regionen. o Kvenkulturen er svært viktig i nordområdene og fortjener en mye større plass for å synliggjøre hva den har hatt og har av betydning for nærings, samfunns, og kulturutvikling i nord. Her tar NordTroms et ansvar. o Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv er helt nødvendig for rekruttering og god samhandling på tvers av landegrensene. Overordna mål: Samskaping for vekst gjennom Drivkraft NordTroms Resultatmål: 1. Drivkraft NordTroms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom kompetanse og utviklingsmiljø i regionen. Resultatet skal måles i antall inngåtte samarbeidsavtaler mellom de ulike aktørene i prosjektperioden. 2. Drivkraft NordTroms skal bidra til økt sysselsetting med en gjennomsnittlig årlig vekst på 50 sysselsatte. Resultatet skal måles i økt sysselsetting i perioden til , en vekst på 250 sysselsatte i perioden. 7 19

20 Effektmål: Drivkraft NordTroms skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som gjør regionen mer attraktiv og skaper vekst Prosjektperiode: januar 2019januar 2021 Prosjektet har søkt midler fra Troms fylkeskommune for en prosjektperiode på 2 år. Vurderinger: Drivkraft NordTroms er forankret gjennom vedtak og møter i perioden januaroktober I tillegg har satsingen vært presentert for ulike samarbeidspartnere og beslutningstakere på ulike nivå, dette for å sikre god forankring og legitimitet. NordTroms Regionråd har søkt Troms fylkeskommune om medfinansiering for å engasjere en utviklingsleder i full stilling for å sikre drivkraft i arbeidet. Det er oppnevnt et eget ansettelsesutvalg som ivaretar rekruttering av prosjektleder. Styringsgruppa skal gjennom sin styring bidra til at prosjektet lykkes med sine resultatmål (mål i prosjektperioden) og legge til rette for å lykkes med effektmålene / gevinstene. I motsetning til prosjektlederen som har prosjektets beste som mål, har styringsgruppa virksomhetens beste (i vårt prosjekt: «regionens beste») som mål. Styringsgruppa med regionens beste for øye har et særskilt ansvar for å sikre at prosjektet utvikler løsninger, modeller og tjenester som er til nytte for oppdragsgiver. Det er derfor styringsgruppas ansvar å formidle kunnskap til prosjektet som sikrer at prosjektet leverer som bestilt. Styringsgruppa bør ledes av prosjekteier for å sikre legitimitet, forankring og beslutninger. Øvrige styringsgruppemedlemmer bør velges ut fra kompetanse og engasjement for regionen. Forslag til vedtak med endring fremmet i møte: Styringsgruppen på 5 personer for prosjekt Drivkraft NordTroms skal ha følgende sammensetning: 1. Leder: rådsordfører Svein Leiros 2. Styringsgruppemedlemmer: 1 representant fra UiT, 1 representant fra Troms fylkeskommune (sekundært en fylkestingsrepresentant fra NordTroms), 1 representant fra RUST (kan også være tidligere RUSTmedlem), 1 representant fra regionalt næringsliv. 3. Arbeidsutvalget i NordTroms Regionråd får ansvar for å rekruttere medlemmer til styringsgruppen. 8 20

21 Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. Sak 62/18 Høring regional plan FV 91 Ullsfjordforbindelsen Saksdokumenter: Fra SVV: Forslag til regional plan for FV 91 Ullsfjordforbindelsen Felles uttalelse fra NordTroms og Tromsøområdets regionråd: høringsuttalelse handlingsplan for fylkesveg med fokus på UFB Uttalelse fra UFB v/styret til fylkesråden for samferdsel vedr regional plan Saksbehandler: Berit Fjellberg Saksopplysninger: Om planforslaget: Fylkesrådet i Troms vedtok å sende forslag til regional plan fylkesveg 91 Ullsfjordforbindelsen på høring og legge den ut til offentlig ettersyn. Statens vegvesen har i samarbeid med Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og Lyngen kommune, utarbeidet forslag til regional plan for fv. 91 Ullsfjordforbindelsen med konsekvensutredning. Planforslaget er utarbeidet etter kapittel 8 i plan og bygningsloven og består av planbeskrivelse, regional planbestemmelse og plankart. Formålet med planen er å sikre areal til framtidig etablering av ny vegtrasé for fylkesveg 91 over Ullsfjorden fra Hov i Tromsø kommune via Skarmunken til Storsteinnes i Lyngen kommune. Planforslaget sendes nå ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1. november til og med 31. januar Klipp fra plandokumentet: Samfunnsmål Ullsfjordforbindelsen skal bidra til å utvide bo og arbeidsmarkedsregionen for Tromsø og Lyngenhalvøya, og bidra til positiv samfunns og næringsutvikling i området. Ullsfjordforbindelsen skal være en trafikksikker døgnåpen forbindelse som reduserer reisetiden mellom Tromsø og Lyngen. Effektmål Ullsfjordforbindelsen skal forkorte reisetiden mellom Tromsø og NordTroms/Finnmark. Ullsfjordforbindelsen skal bedre framkommeligheten for alle brukere ved å erstatte fergen Breivikeidet og Svensby, og være et alternativ til vegtrasé som i dag ligger i skredfarlige områder. 9.4 Andre samfunnsmessige virkninger I tillegg til de særskilte utredningstemaer som er beskrevet i kapittel 9.2 og 9.3 er det også, i henhold til fastsatt planprogram, gjort en enkel vurdering og beskrivelse av andre problemstillinger basert på kjent kunnskap. De aktuelle temaene er: 9 21

22 o o o En overordnet vurdering av videre forbindelse nordover med konsekvenser for Ullsfjordforbindelsen Lokale og regionale virkninger basert på effektmålene Vurdere tiltak for sykkelturisme Tidligere uttalelse fra regionrådet: Felles uttalelse med Tromsøområdets regionråd datert : NordTroms og Tromsøområdets regionråd ber derfor Fylkestinget bidra til at UFB med hurtiggående ferge over Lyngen realiseres snarest mulig og i h.h.t. Fylkestingets vedtak i desember Regionrådene ber Fylkestinget i marsmøtet vedta at Regional Plan for UFB som skal være ferdig til høsten, umiddelbart følges opp med videreføring i form av reguleringsplan, anleggsplaner og realisering. Vurderinger: I forbindelse med høringen på regional plan for FV 91 Ullsfjordforbindelsen er det naturlig at regionrådet avgir uttalelse til planforslaget i tråd med tidligere vedtak. Forslag til vedtak: NordTroms Regionråd ved saksordfører DanHåvard Johnsen utarbeider et forslag til høringsuttalelse fra regionrådet, som sendes til godkjenning før oversending til Statens vegvesen innen høringsfristen Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. Sak 63/18 Uttalelse vedrørende forslag til avvikling av kompetansenettverket KomUT Saksdokumenter: Henvendelse fra prosjektleder KomUT Nord vedr Kompetansenettverket KomUT og Statsbudsjettet Brev til kommuner vedr saken Saksbehandler: Berit Fjellberg Saksopplysninger: KomUT er et kompetansenettverk som har i oppgave å støtte opp under kommunene sine behov i forbindelse med elektronisk samhandling og nye felles IKTtiltak i den kommunale helse og omsorgstjenesten. Nettverket ble opprettet i 2012, som en oppfølger til prosjektet «Meldingsløftet i kommunene» og «FUNNKeprosjektet» i nord. KomUT forvaltes av Norsk Helsenett og prosjektet er nå i sin tredje mandatperiode som går fra

23 KomUT Nord har Nordland, Troms og Finnmark som sitt ansvarsområde, og representerer total 87 kommuner. KomUT har faste møter med kommuner og helseforetak, og deler informasjon og erfaringer. Kommunenes representanter i nettverksmøtene er ansatte innenfor helse og omsorgsektoren og IKTpersonell altså de som arbeider direkte med de aktuelle problemstillingene i sin kommune. Slik skaper KomUTmøtene et unikt forum for informasjons og erfaringsdeling mellom fagpersoner i kommuner og helseforetak. KomUT er foreslått avviklet i utkast til Statsbudsjettet for En slik avvikling vil medføre opphør av nettverket ved årsslutt 2018 og stans i pågående arbeid med digitalisering og elektronisk samhandling. I henvendelsen fra KomUTnettverket er følgende konsekvenser nevnt ved en avvikling: Vi mister en sterk felles kommunal stemme inn i nasjonale satsinger innen ehelse Det vil føre til større forskjeller mellom kommunene på ehelseløsninger Vi mister muligheten til å delta i et felles nettverk Det tette samarbeidet mot spesialisthelsetjenesten opphører Vi vil få mindre fokus på kvalitet i samhandling mellom ulike aktører Samhandlingspartnere mister en felles kanal mot kommunene Vi mister en aktør som er aktiv i implementering og spredning av digitalisering og velferdsteknologi KomUTnettverket peker i henvendelsen på at det fortsatt er mange uløste oppgaver innen ehelse, samhandling, digitalisering og velferdsteknologi. Regionrådet har mottatt en oppfordring fra nettverket om å komme med en politisk uttalelse vedrørende forslaget om avvikling av kompetansenettverket KomUT. Vurderinger: NordTroms kommunene er kommet langt i dette arbeidet, og tilbakemeldinger fra fagfolk er at KomUT har vært viktig for å nå så langt på dette feltet. Det gjenstår enda arbeid for å få «alt på plass», blant annet gjenstår fysioterapi og helsesøstertjenesten (tilbakemelding fra Kåfjord). Regionen har også flere prosjekter på gang innen digitalisering og velferdsteknologi som opererer i dette fagfeltet. Tilbakemeldingene er at dette er et viktig nettverk for at alle kommunene skal henge med i utviklingen. KomUT bør bestå til alt er på plass og i en driftsfase. Forslag til vedtak: 11 23

24 NordTroms Regionråd ved rådsordfører utarbeider en uttalelse til neste års Statsbudsjett basert på henvendelsen fra KomUT Nord og tilbakemeldinger fra fagfolk i regionen. Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. Sak 66/18 Rassikring av Singla Forslag til uttalelse: RASSIKRING AV SINGLA MÅ PRIORITERES NÅ! Fv. 347 ved Singla er den vegen i Troms med størst fare for skred utfra Statens vegvesen sine objektive kriterier. Se rapporten «Skredsikringsbehov for riks og fylkesveg Nordland, Troms og Finnmark (2015)». 451 timer (19 døgn) og 21 stenginger i løpet av en vintersesong. Det er den tiden FV347 på Arnøya var midlertidig stengt vinteren 2017/2018. Skredsikringsprosjekter skal ifølge Regional transportplan , vedtatt i fylkestinget i oktober 2017, prioritere «Kyst til marked»korridorer. Fra Skjervøy leveres det årlig sjømat til en verdi av 6 milliarder, 25 % av sjømatproduksjonen i Skjervøy foregår på Arnøy. Denne produksjonen er helt avhengig av at infrastrukturen internt på Arnøya fungerer. Årvikbruket AS som ligger i Årviksand tok i 2017 på land og produserte nesten kg fisk. All transport til denne bedriften stopper, når vegen rundt Singla stenges. Det er uholdbart at bedrifter skal kunne tape flere hundre tusen kroner pga. skredstengte veier. Arnøy Laks As produserer over tonn og sysselsetter 75 mennesker, der om lag 30 ansatte dagpendler i det skredfarlige området. I tillegg er transport til skole, barnehage og andre tilbud som butikk mv. avhengig av at veiene er åpne. NordTroms Regionråd er kjent med at det utredes flere alternativ for ei sikring av den rasutsatte vegen og at det skal legges frem kostnadsoverslag før fylkestinget har årets siste møte. Regionrådet forventer at fylkestinget prioriterer den mest rasfarlige veien i Troms i forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplanen. Vedtak: forslag til uttalelse vedrørende rassikring på Arnøys ble enstemmig vedtatt

25 Sak 67/18 Uttalelse vedrørende flyavgiften Enst vedtak: NordTroms Regionråd sender en egen uttalelse vedrørende flyavgift. Saksordfører Øyvind Evanger utarbeider et forslag i samarbeid med Flyplassutvalget som sendes pr epost til godkjenning. DRØFTINGSSAKER: Samerettsutvalget II innledning ved ordfører Knut Jentoft Innledning ved Knut Jentoft o Bakteppe i saken o Ny Fjellov vedtas i disse dager o Hva skjer ved sammenslåingen av Finnmark og Troms? o Seminar i Målselv med tema: «Ny fjellov også i nord?» Regionrådet gav uttalelse til Samerettsutvalgets II i november 2008 Kommer en høring hvor vi har mulighet til å avgi uttalelse (FeFo) Drøfting: o Viktig at denne saken diskuteres i regionrådet. Hva er best for vår region? o Er det noen mulighet for at NordTroms kan ha en felles holdning til dette? Hvilken retning skal vi gå? Oppsummering: det er en høringsrunde med frist 31. januar Vi følger med saken og vurderer etter hvert hvordan vi tar denne videre. Drøfting av arrangement: «NordTroms i Oslo» Tidspunkt mulighet til å koble til kommunalpolitisk toppmøte i mars Sjekke ut med Arena NordTroms har de noen planer? Aktuelle tema: sjømat, infrastruktur Utfordring kapasitet Saken oversendes rådsordfører og nestleder for nærmere avklaring Åpen post dagsaktuelle saker Aktuelle saker: 13 25

26 NordTroms konferansen ved Eirik Eirik er leder i styringsgruppa og Dan Håvard er medlem i styringsgruppen. Disse får mandat til å sette sammen styringsgruppa for konferansen. Det er avsatt kr til konferansen, styringsgruppa får fullmakt til å disponere disse midlene. Konferansen avholdes torsdag 29. august 2019 i Lyngen Forlengelse HoppIdè grunnskole orientering ved Eirik FELLESMØTE RUST MØTESTART KL 1200 Fra RUST møtte: Skjervøy: Vilde M Karlsen Kåfjord: Mathias Nilsen og Oliver Løvli Kvænangen: Forfall Nordreisa: Ramona Thomassen og Anna Elisa Lund Henriksen Lyngen: Tuva Skogheim og Ingvild Ringbakken Storfjord: Maja Elvemo og Alise Bruvold Ungdomskonsulent Kåfjord: Kjersti Rennestraum Regional ungdomskonsulent: Lise Jakobsen Innspill til handlingsplan: Strategi for unge i Troms Vedlegg til saken: Vedtak fra fylkestinget og vedtatt strategidokument Innspill fra RUST til Strategidelen Fra Troms fylkeskommune møtte Hanne Sofie Roaldsen Det ble jobbet i grupper med ulike tema som innspill til handlingsplanen Handlingsplanen skal være ferdig mai 2019 Sak 64/18 Ny struktur for yrkesfaga i Troms Saksdokumenter: Innspill fra rektor ved NordTroms videregående skole Saksbehandler: Berit Fjellberg Saksopplysninger: Fra høsten 2020 endres den yrkesfaglige tilbudsstrukturen i Norge. Prosessen for utarbeidelse av ny tilbudsstruktur i Troms er under planlegging. Rektor ved Nord Troms videregående skole, Olaug Bergset, har sendt et innspill til regionrådet; 14 26

27 «Det kommer tre saker på fylkesnivå nå i vinter: Ny struktur for yrkesfaga i Troms Voksenopplæring Elev og lærlingetjeneste Det er den første som er størst, den har blant annet bakgrunn i de nye utdanningsprogramma som kommer: Design og tradisjonshandverk IKT og medieproduksjon Salg, service og reiseliv Frisør, blomster og interiørdesign Hvordan disse skal fordeles blir sak på junitinget. Høringa starter 15.mars. Litt forenkla fremstilt innebærer endringene en mer spesialisering, altså blir det vanskeligere å få nok elever til å starte tilbud. Dette er åpenbart en utfordring for NordTroms, selv om det også er muligheter. Som kjent er det to videregående skoler i NordTroms, og situasjonen på Nordkjosbotn er at en har nå lyst ut rektorstillinga for andre gang. De har hatt redusert søkning siste året, og kort sagt trur eg vi må samarbeide om en prosess for å få et best mulig tilbud til ungdommene i regionen.» Begrunnelsen fra regjeringen for å iverksette denne strukturendringen er i hovedsak: I følge SSB vil Norge mangle over fagarbeidere i 2035, mange bedrifter mangler faglært arbeidskraft Utredninger viser at mange yrkesfagelever ikke har nok kunnskap i det faget de skal jobbe med når de kommer ut i lære, og næringslivet får ikke arbeidstakere med den nødvendige kompetansen Med ny struktur for yrkesfagutdanningen vil regjeringen bidra til at landet får nok fagarbeidere i framtiden, med den kompetansen som arbeidslivet trenger. Vurderinger: Med flere ny fagtilbud vil det bli en volumutfordring for distriktene å klare å fylle opp klasser med tilstrekkelig antall elever. Fagtilbudene som tilbys for våre ungdommer i regionen er viktig for arbeidslivet i NordTroms. Vi har behov for fagarbeidere innen kommunal sektor, særlig med tanke på de utfordringene som kartleggingen innen helse og omsorgssektoren dokumenterer («Levende studie og læringssentra? Varsel om en mulig krise», Grepperud, Danielsen og Roos, 2016). I næringslivet opplever vi for tiden stor vekst, og et økende behov for fagarbeidere. Ved NordTroms videregående skole er det gjort erfaringer med utprøving av 15 27

28 vekslingsmodellen. Denne har også gitt meget gode resultater, både med hensyn til karakterer og gjennomføring. I prosessen mot ny struktur for yrkesfagene bør det også gjøres vurderinger om denne modellen kan ha overføringsverdi for andre fag. For distriktene er det viktig med fleksibilisering av tilbud, dette har vi gjort mye av gjennom studiesenteret. Dette er noen momenter som kan tas med i det videre arbeidet. Det er avgjørende for framtida å være aktiv i den kommende prosessen hvor blant annet fordelingen av fagtilbud i fylket skal gjøres. Det er strategisk klokt å inngå samarbeid med RUST og næringslivet i regionen i denne saken, jo flere som jobber mot samme mål, jo større tyngde får vi inn mot beslutningstakerne. Forslag til vedtak: NordTroms Regionråd og NordTroms ungdomsråd (RUST) vil ta initiativ til et felles drøftingsmøte i løpet av 1. kvartal 2019, hvor vi setter ny struktur for yrkesfaga på dagsorden. Til møte inviteres videregående skoler i regionen og næringsforeninger/arena NordTroms. Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. Sak 65/18 Uttalelse: ungdomsmedvirkning fra politisk fravær til godkjenning som samfunnsfag Saksdokumenter: Forskrift til Opplæringsloven 347 Uttalelse fra Troms fylkesting vedr politisk fravær i videregående skole, Saksbehandler: Lise Jakobsen Saksopplysninger: Fraværsgrensa i videregående skole skaper utfordringer for engasjerte og ressurssterke ungdommer som ønsker å delta i politisk arbeid. Ungdomsrådene i NordTroms (kommunalt og regionalt) har stor aktivitet på områder som berører samfunnsutviklingen i regionen. Ungdommene bygger relasjoner, samler erfaring og får sentral kunnskap om muligheter og utfordringer i regionen. Det er derfor viktig å ta opp begrepsbruk i saken. Deltakelse og engasjement i samfunnsutvikling bør godkjennes som samfunnsfag fremfor å beskrives som «fravær»

29 Forslag til vedtak: NordTroms Regionråd og NordTroms ungdomsråd (RUST) utarbeider en uttalelse i felleskap. Forslag til uttalelse utarbeides av: leder av RUST Anna E. L. Henriksen og saksordfører for utdanning Øyvind Evanger. Uttalelsen sendes til godkjenning før den oversendes til: Ungdommens fylkesråd i Troms, Troms fylkesting, Nordkjosbotn og NordTroms videregående skole, Utdanningsdepartementet, KS, Stortingets Utdannings og forskningskomite og Tromsbenken Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. Møtet hevet kl 1400 Rett protokollutskrift bevitnes Berit Fjellberg Referent 17 29

30 PS 75/18 Orienteringssak fra ordføreren PS 76/18 Orienteringssak fra rådmannen 30

31 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2015/ Arkiv: 033 Saksbehandler: Greta Larsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 77/18 Kåfjord kommunestyre Godkjenning av møteplan 2019 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Møteplan 2019 forslag 2 Møteplan 2019 SAM forslag Rådmannens innstilling Legges fram uten innstilling. Saksopplysninger Vedlagte forslag til møteplan legges fram til godkjenning av kommunestyret. Møteplanen er oversatt til samisk, så foreligger i norsk og samisk versjon. Vurdering 31

32 MØTER i kommunale politiske organer år 2019 Kåfjord kommune Gáivuona suohkan Kaivuonon komuuni Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Septem. Oktober Novemb. Desemb. Kommunestyret konst.møte Budsj Barnas kommunestyre Formannskapet Strat.m øte Administrasjonsutvalg (avholdes ved behov) Hovedutvalg for Oppvekst og omsorg Hovedutvalg for Miljø, Drift og Utvikling Arb.møte 30. 3parts 25.Arb.møte 29.3parts/ budsj Arb.møte 7.Arbmøte 21.Budsj Arb.møte 5.Arbmøte 19.Budsj Eldreråd Kåfjord råd for funksjonshemmede Ungdomsrådet Samepolitisk utvalg Arbeidsmiljøutvalget Regionrådsmøter Regionrådsforsamling

33 Det tas forbehold om endringer i denne møteplanen. Nye møter, eventuelt endringer kan komme der hvor ordfører / leder finner behov! Kåfjord ordførerkontor, Svein O. Leiros, ordfører. Service på Admdom/Møtebokmøteoversikt, oppdatert

34 ČOAHKKIMAT Gáivuona suohkana politihkalaš ásahusain jagi 2019:s Lávdegottit Ođđajagi mánnu Guovvamánnu Njukčamánnu Cuoŋománnu Miessemánnu Geassemánnu Suoidnemánnu Borgemánnu Čakčamánnu Golggotmánnu Skábmamánnu Suohkanstivra konst. møte 17. Mánáid suohkanstivra Juovlamánnu Bušeahtta Ovdagoddi Bargočoahkkin 29.Bušeahtta 25.Bargočoahkkin 20.Bargočoahkkičoahkkin 30. Bargo Hálddahuslávdegoddi Bajásšaddama ja fuola váldolávdegoddi Bargočoahkkin 7.Bargočoahkkin 21.Bušeahtta Birrasa, doaimma ja ovddideami váldolávdegoddi Bargočoahkkin 5. Bargočoahkkin 19.Bušeahtta Boarrásiidráđđi Suohkana ráđđi doaimmashehttejuvvon olbmuide Nuoraidráđđi Sámepolitihkalaš lávdegoddi Bargobiraslávdegoddi Guovlluráđi čoahkkimat Guovlluráđi čoahkkaneamit Čoahkkinplána sáhttá rievdat. Sátnejođiheaddji / jođiheaddji sáhttá mearridit eanet čoahkkimiid dahe rievdadusaid go atná dan dárbbašlažžan. Gáivuona sátnejođiheaddji kontuvra, , Svein O. Leiros, sátnejođiheaddji. 34

35 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2015/ Arkiv: M80 Saksbehandler: Einar Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 78/18 Kåfjord kommunestyre Revidert avtale om brannvernsamarbeid i NordTroms kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Lyngen Henvisning til lovverk: LOV Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsloven) Vedlegg 1 SamarbeidsavtaleNordTroms Brannvesen revidert_231118m Lyngen kommun... Rådmannens innstilling Ny avtale om brannvernsamarbeidet i NordTroms mellom kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen godkjennes. Avtalen trer i kraft fra Vedtaket forutsetter positivt vedtak i Lyngen kommunestyre, desember Saksopplysninger Brannvernsamarbeidet i NordTroms ble etablert I første fase av samarbeidet omfattet dette felles brannsjef, leder forebyggende, branningeniør og 3 feiere. Ihht kommunestyrevedtak 29/18 utvides samarbeidet fra med en 100% stilling som beredskapsleder. Nå ønsker Lyngen kommune å være tilsluttet brannvernsamarbeidet i NordTroms fra Dette er enstemmig vedtatt i formannskapet i Lyngen Saken skal videre opp i kommunestyret 18/19 desember for endelig behandling. Styret i NordTroms Brannvernsamarbeid har ingen innvendinger mot dette og er positiv til utvidet samarbeid i regionen. Dette vil gi en økonomisk gevinst med optimal tjenesteyting. 35

36 Kommunene er i henhold til Brann og eksplosjonsvernloven 9 samt Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, pålagt å ha et brannvesen som skal ivareta brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Kommunens oppgaver etter brannvernlovens 11 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen, jf. 15. Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt. Ny dimensjoneringsforskrift Regjeringen har gitt direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å legge frem forslag til nye krav i forskrift om organisering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) som er tilpasset større brannsamarbeid og ny utdanningsmodell for brann og redningspersonell. Blant annet skal følgende vurderes: Krav om ledelse på heltid, både når det gjelder brannsjef og lederfunksjoner innenfor forebygging og beredskap Krav om å etablere fagmiljøer som gir bred kompetanse og god kunnskapsutvikling innenfor forebygging, håndtering av hendelser og samvirke med andre beredskapsaktører Kompetansekrav til forebyggende personell som er tilpasset krav i forskrift om brannforebygging Krav til kompetanse som er tilpasset kommende utdanningsmodell for brann og redningspersonell Krav som sikrer at ressursene til et brann og redningsvesen kan forflyttes og brukes nasjonalt dersom det er behov for det. Utkast til ny dimensjoneringsforskrift ble lagt fram for Justisdepartementet , og forskriften sendes videre ut på høring etter at departementet har behandlet saken. Det betyr i praksis at om ny dimensjoneringsforskrift blir vedtatt med dagens forslag, så blir alle kommuner pålagt lederstillinger på heltid (leder brann og redningsvesenet, leder forebyggende, leder innsats og leder beredskap) Flere kommuner bør samarbeide om å oppfylle kravene til lederstillingene. Lederen av brann og redningsvesenet skal ha en stedfortreder. Kommune Fast del Variabel Sum fordeling Lyngen , ,00 Kåfjord , ,00 Skjervøy , ,00 Nordreisa , ,00 Kvænangen , ,00 Kontrollsum , ,00 Tabellen viser total kostnad på faste heltidsstillinger etter ny dimensjoneringsforskrift for alle kommuner uten samarbeid Ny utdanningsreform Den offentlige fagskolen planlegges etablert med studiestart høsten Ny utdanning har som mål at alle brannkonstabler, uavhengig om de jobber hel eller deltid, skal ha kompetanse til å løse primæroppgavene til brann og redningsvesenet. Arbeidet med utvikling av en ny deltidsutdanning er i startgropa, og vil dra veksler på kunnskap og erfaringer fra arbeidet med etablering av fagskole i Tjeldsund. Den nye 36

37 utdanningen av deltidspersonnel skal være fleksibel, både når det gjelder praktisk og teoretisk undervisning. Innsatstid Regjeringen foreslår at dagens krav til brann og redningsvesenets innsatstid skal opprettholdes, se figur 5.3 Dette skal sikre fortsatt lokal tilstedeværelse av brannmannskaper og ressurser. Figur 5.3 Innsatstid i brann og redningsvesenet (DSB) Felles brannberedskap skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres av brannvernsamarbeidet. Samarbeidet skal ha felles økonomiske mål innenfor de krav som stilles i lov og forskrift. Dette vil gi optimal tjenesteyting for regionen. 520IKSBRANN Utvidelse av brannvernsamarbeidet gir stordriftsfordeler. Totalkosten på ansvar 520 blir uendret før og etter utvidelse av brannvernsamarbeidet, her fordeles kostnaden 40% fast og 60% etter innbyggertall jfr. samarbeidsavtalen. Resultatet gir en økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under. KOMMUNE BUDSJETT 2018 BUDSJETT Lyngen Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen SUM Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden fordeles fast, 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr hvert år. 37

38 530IKSBRANN (FEIETJENESTE) Utvidelse av brannvernsamarbeidet gir stordriftsfordeler. Totalkosten på ansvar 530 øker med kr. etter utvidelse av brannvernet. Samarbeidet utvides med en feierressurs, til totalt fire. Kostnaden pr. røykløp reduseres ifra 376 kr. til 362 kr. etter utvidelse av brannvernsamarbeidet. Resultatet blir en økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under. KOMMUNE BUDSJETT 2018 BUDSJETT Lyngen (362 pr. røykløp) 1940 Kåfjord (376 pr. røykløp) (362 pr. røykløp) 1941 Skjervøy (376 pr. røykløp) (362 pr. røykløp) 1942 Nordreisa (376 pr. røykløp) (362 pr. røykløp) 1943 Kvænangen (376 pr. røykløp) (362 pr. røykløp) SUM Feiertjenesten er innenfor selvkostområdet med kostnadsfordeling etter antall røykløp i den enkelte kommune pr hvert år. Prisen pr. røykløp 2019 reduseres ifra 376 til 362, eks. mva. 540IKSBEREDSKAP(LEDER) Utvidelse av brannvernsamarbeidet gir stordriftsfordeler. Totalkosten på ansvar 540 blir uendret før og etter utvidelse av brannvernsamarbeidet, her fordeles kostnaden 40% fast og 60% etter innbyggertall jfr. samarbeidsavtalen. Resultatet gir en økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under. KOMMUNE BUDSJETT 2018 BUDSJETT Lyngen , 1940 Kåfjord , 1941 Skjervøy , 1942 Nordreisa , 1943 Kvænangen , SUM , Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden fordeles fast, 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr hvert år. 38

39 Organisering av brannberedskapen i NordTroms Framtidig organisering av brannberedskapen i NordTroms Vurdering Det er positivt at kommunene i NordTroms søker å løse oppgavene internt i regionen i stedet for at tjenester kjøpes fra storkommune (her: Tromsø). På den måten styrkes kompetanse i regionen. Det gir en økonomisk gevinst at 5 kontra 4 kommuner deler på heltidsstillinger, slik tabellene i saksframlegget viser. For Skjervøy kommune vil utvidelsen medføre en kostnadsreduksjon på ca I tillegg går feieravgiften ned. Pris pr røykløp, slik det er satt opp av brannsjefen, gir ikke den nøyaktige prisen for Skjervøy. Interne innfordringsutgifter knytta til feieavgift samt eget selvkostregnskap må også tas hensyn til ved prissetting. Nøyaktig pris fastsettes i budsjettet. Utfordringa med en utvidelse av samarbeidet er at de ansatte i heltidsstillingene skal ivareta brannvern og brannberedskap i et større geografisk område. Mye av arbeidet er av administrativ og organisatorisk art, og kan gjøres fra kontorsted. Noe mer reising vil utvidelsen likevel medføre 39

40 NORDTROMS BRANNVESEN Avtale om brannvernsamarbeid Mellom Kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen 1 Intensjon Kommunene er i henhold til Brann og eksplosjonsvernloven 9 samt Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, pålagt å ha et brannvesen som skal ivareta brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Kommunens oppgaver etter brannvernlovens 11 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen, jfr. 15. Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt. Brannsamarbeidet skal jobbe for et trygt og godt samfunn, med fokus på forebyggende og beredskapsrelaterte oppgaver. 2 Formål Samarbeidsavtalen skal sikre at samarbeidskommunene tilfredsstiller de lovkrav som stilles jfr. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernloven) 3 Målsetting Hovedmålsettingen for denne samarbeidsavtalen vil være å få en optimal utnyttelse av brannvernressursene. Dette vil medføre økt kompetanse og kapasitet for de lovpålagte brannvernoppgavene i samarbeidskommunene og vil gjøre seg gjeldende innenfor forebyggende og beredskapsrelaterte arbeidsoppgaver. Samarbeidet vil kunne stille med fagkompetanse og erfaring innen brannfaglige oppgaver. 4 Organisering og administrativ plassering Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, kommunestyrets myndighet delegeres til administrasjonssjef (rådmann) og videre til brannsjefen etter kommunelovens system, jf. kommunelovens 6. Gjennom delegasjonsfullmakt gitt av det enkelte kommunestyret vil brannsjefen utøve sine arbeidsoppgaver og plikter etter gitt lovverk. Samarbeidet organiseres som et Vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 281a / 281 e. Samarbeidsavtalen. Styret i samarbeidstiltaket utgjøres av rådmennene/administrasjonssjefene i samarbeidskommunene. Styrets leder velges av styre for to år av gangen. Rev

41 NORDTROMS BRANNVESEN Samarbeidstiltaket er ikke ett eget rettssubjekt. Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte og er juridiske ansvarlig. Nødvendig samling organiseres av brannsjefen. Brannsjefen er daglig leder og rapporterer til styret. Antallet ansatte fremkommer gjennom punkt 5 og 6 i avtalen. 4.1 Delegert myndighet i samarbeidskommunene Kommunestyret i Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa delegerer med denne avtalen oppgaver etter Brann og eksplosjonsvernloven til rådmannen. Rådmannen/Administrasjonssjefen videre delegerer sin myndighet til brannsjefen. 5 Samarbeidsområder Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen åpner for utstrakte samarbeidsformer på samtlige områder innen brannfaglige arbeidsoppgaver. Samarbeidsområder som følger av denne avtale er basert på de lovpålagte oppgavene som følger av Brann og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 5.1 Brannsjef Brannsjefen har ansvaret for å gjennomføre brannvesenets oppgaver etter brannvernlovgivningen. Brannsjefen skal legge til rette for at de lovbestemte arbeidsoppgavene, jf. Brann og eksplosjonsvernlovens 11, planlegges og utføres på en tilfredsstillende måte. Brannsjefens ansvar og plikter i forbindelse med forebyggende oppgaver fremgår av Brann og eksplosjonsvernloven. Brannsjefen har rett til å uttale seg i brann faglige spørsmål, og uttalelsen skal følge saken til besluttende organ. 5.2 Dimensjonering Samarbeidet inneholder følgende stillingshjemler: 100 % brannsjef 100 % leder forebyggende (varabrannsjef) 100 % forebyggende personell 400 % feier personell 100 % leder beredskap Stillinger følger krav gitt i dimensjoneringsforskriftene og endringer legges fram for godkjenning i styret. 5.3 Brannsjefens stedfortreder Brannsjefens stedfortreder har samme myndighet som brannsjefen og skal til enhver tid kunne løse de arbeidsoppgavene som ligger til brannsjefen. Rev

42 NORDTROMS BRANNVESEN 5.4 Alarmering/radiosamband Samarbeidskommunene skal ha utstyr for formidling av alarmmeldinger fra nødalarmeringssentral og direkte til innsatspersonellet. Videre ha inngått avtale om varsling av brann og ulykker ifra en nødalarmeringssentral. 5.5 Forebyggende brannvern Arbeidsoppgavene i forbindelse med forebyggende brannvern inngår i forebyggende avdeling i brannsamarbeidet. Denne avdeling vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av brannforebyggende arbeidsoppgaver i den enkelte samarbeidskommune. Forebyggende avdeling skal utføre brannteknisk saksbehandling for brannsjefen etter Brann og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter Arbeidsplan Hvert kalenderår skal brannsjefen, sammen med avdelingene, utarbeide nødvendige planer for aktivitet innenfor lovpålagte arbeidsoppgaver jfr. 11. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver Tilsyn av særskilte brannobjekt Forebyggende avdeling i brannsamarbeidet skal utføre tilsyn for den enkelte kommune i henhold til Brann og eksplosjonsvernlovens Informasjonsvirksomhet Informasjonsplikten ihht. Brannvernloven 11 og forskrift om brannforebygging ivaretas av samarbeidet Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Brannsamarbeidet skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte kommune er pliktet til gjennom forskrift om brannforebygging. Tjenesten skal utføres i henhold til de faglige normer/standarder som til enhver tid gjelder. Feiertjenesten ligger under forebyggende avdeling og rapporterer til leder forebyggende. Brannsamarbeidet jobber etter forskrift om brannforebygging. 5.6 Beredskap Denne avdelingen vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsrelaterte oppgaver for den enkelte samarbeidskommune. Beredskapsavdeling skal utføre brann og redningsoppgaver for brannsjefen etter Brann og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. Rev

43 NORDTROMS BRANNVESEN Øvelse/opplæring av beredskap Beredskapsavdelingen er ansvarlig for øvelser og opplæring som ivaretar den enkelte samarbeidskommunes interesser. 5.7 Felles innkjøpsordninger Gjennom denne avtalen vil brannsamarbeidet inngå felles rammeavtaler for innkjøp. Rammeavtalene forhandles frem for å ivareta kvalitet, pris, betalingsbetingelser. 6.0 Fordeling av kostnader Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Regnskap og fordelingsnøkkel 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr hvert år Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent kontorlokale med tilfredsstillende infrastruktur for stillinger som er lokalisert i egen kommune. Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent lokalitet for lokal brannberedskap (brannstasjon, branngarasje, depot) i egen kommune. Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til investering i egen kommune. Forslag til investeringer legges fram for brannsjefen og behandles av styret før det legges fram for kommunestyrene. Brannsjefens forslag til budsjett og økonomiplan for brannvernområdet i den enkelte kommune og i samarbeidet behandles av styret i brannsamarbeidet. 6.1 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Kostnader etter denne avtalen fordeles etter antall røykløp pr hvert år i den enkelte kommune. Feiertjenesten fordeles etter selvkostprinsippet. Kommunene krever inn gebyr sammen med andre kommunale gebyr. Brannvernsamarbeidet administrerer grunnlaget for fakturering. 7 Evaluering Det skal årlig avholdes evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen. Brannsjefen samordner evalueringen. Evalueringen legges inn som en del av årsmeldingen. 8. Oppsigelse Oppsigelse er minimum 12 måneder. Uttreden skjer pr Oppsigelse av avtalen vedtas av kommunestyret. Rev

44 NORDTROMS BRANNVESEN 9. Ikrafttreden Avtalen gjelder fra og er vedtatt i: Kommunestyre, Lyngen sak 0000/ Kommunestyre, Kåfjord sak 0000/ Kommunestyre, Nordreisa sak 0000/ Kommunestyre, Skjervøy sak 0000/ Kommunestyre, Kvænangen sak 0000/ Lyngen kommune, den Rådmann Kåfjord kommune, den Rådmann Skjervøy kommune, den Rådmann Nordreisa kommune, den Rådmann Kvænangen kommune, den Administrasjonssjef Rev

45 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2018/280 3 Arkiv: D11 Saksbehandler: Kjersti Hovland Rennestraum Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 79/18 Kåfjord kommunestyre Spillemidler 2019 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Søknad spillemidler kunstgressbane Manndalen 2 Idrettsrådets behandling 3 Mail fra Reidar Skagseth Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommunestyre vedtar å støtte Idrettsrådets behandling av spillemidler for 2019 Saksopplysninger/ vurdering For 2019 er det innkommet tre spillemiddelsøknader til Kåfjord kommune: Manndalen basseng Kunstgressbane Manndalen Olderdalen basseng (kommunens egen søknad) Manndalen basseng er etter behandling ved epostkorrespondanse i Idrettsrådet, tatt inn igjen i handlingsprogrammet for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Grunnet skifte av saksbehandler innen idrett og kultur samt liten tid, er Manndalen basseng også oppe som egen sak i nåværende kommunestyremøte. Om Manndalen basseng her blir vedtatt å inngå i handlingsprogrammet som legges frem til rullering, er det berettiget til å søke om spillemidler. En eventuell spillemiddelsøknad vil likevel ikke være komplett, da det ikke foreligger noen ny idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning etter 2011 fra Manndalen basseng. Dette er et absolutt krav for å få tildelt spillemidler. 45

46 Søknaden/ brevet fra Manndalen ungdoms og idrettslag (MUIL) av , hvor det anmodes at kommunen fremmer søknad om støtte til allerede utført påfyll av gummigranulat på kunstgressbanen, er besvart. I saksbehandlingen ble det lagt vekt på følgende: Kostnadene for påfyll av gummigranulat var for lave til å kunne søke om spillemidler Det forelå ingen forhåndsgodkjenning fra kommunen før igangsettingen av arbeidet, hvilket er et absolutt krav Arbeidet kan ikke være påbegynt/ ferdigstilt, noe det i dette tilfellet var Idrettslaget mottar årlig driftstilskudd fra kommunen som skal dekke vedlikehold av banen for eksempel oppgradering av kunstgressbanen Kommunen hadde ikke andre midler til rådighet til formålet på daværende tidspunkt, enn midlene bevilget til drift av kunstgressbane På bakgrunn av overnevnte forhold ble søknaden avslått. Kommunen har selv en søknad som skal sendes inn på nytt Olderdalen basseng. Søknaden ble godkjent spillemiddelsøknad av fylkeskommunen i 2018, men avslått av Kulturdepartementet av økonomiske årsaker: Kåfjord kommune fikk utbetalt siste del av tilskudd til Olderdalen idrettshall samme år. Kåfjord kommune er anmodet å søke spillemidler til Olderdalen basseng for 2019 av fylkeskommunen. Foregående kostnadsoverslag er fra februar 2017 og det er behov for nye beregninger. Basert på mail fra rørleggermester Reidar Skagseth, samtale med fylkeskommunen, samt konsumprisindeksen har man regnet ved å tillegge 11% (se vedlegg). I handlingsprogrammet ligger det både på prioritert, og på uprioritert liste mange mulige søknader for Det gjelder også friluftsanlegg. Idrettsrådet har behandlet søknaden/e via epost og deres behandling ligger ved som vedlegg. 46

47 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI MANNDALEN UNGDOMS OG IDRETTSLAG Delegert vedtak Delegert Formannskap nr. 68/18 Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 2018/ /2018 D Søknad spillemidler kunstgressbane Manndalen Saksopplysninger Kåfjord kommune mottok et brev/ søknad fra Manndalen ungdoms og idrettslag (MUIL) ved leder Henrik Olsen. I brevet kom det frem at det var foretatt en befaring på kunstgressbanen i Manndalen med Norges fotballforbund, , hvor det ble konkludert med at nivået med gummigranulat på kunstgressbanen var noe lavt. Kostnadene for arbeidet med å øke nivået med gummigranulat på anlegget ble på kr ,. I brevet/ søknaden bes det også om at kommunen fremmer søknad om spillemidler. Kåfjord kommune eier kunstgressbanen, mens MUIL drifter anlegget. Det ble inngått kontrakt i 2009 mellom kommunen og idrettslaget. Årlig utbetales kr , til idrettslaget i driftstilskudd. Vurderinger Ettersom Kåfjord kommune er eier av anlegget ville det vært naturlig at idrettslaget tok kontakt med kommunen før inspeksjonen av kunstgressbanen for så arbeidet med påfylling av gummigranulat, ble igangsatt. Driftstilskuddet som utbetales årlig er ment for å dekke årlig vedlikehold av banen som for eksempel oppgradering av kunstgressbanen i form av påfyll av gummigranulat. Dette er MUIL ansvarlig for. Ettersom et arbeid som påfyll av gummigranulat er kostnadskrevende, burde MUIL kontaktet kommunen i forkant av igangsettingen av arbeidet med et kostnadsoverslag fra Norges fotballforbund. Dette ville avdekket om kommunen hadde mulighet til å være med å dekke kostnadene for arbeidet. Hva angår anmodningen om å søke spillemidler, er aktuelle kostnader for lave til å kunne søke spillemidler. For å søke spillemidler må det foreligge en forhåndsgodkjenning fra kommunen før Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord: Báŋkokontu/Bankkonto: Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen Epoasta/Epost: Interneahtta/Internett: Organisašuvdnanr/Org.nr: postmottak@kafjord.kommune.no

48 man igangsetter arbeidet. Arbeidet kan heller ikke være påbegynt. I dette tilfellet er arbeidet ferdigstilt. Kommunen har ikke andre midler til rådighet enn midlene som bevilges til drift av kunstgressbanene. På bakgrunn av overnevnte forhold avslås søknaden. Vedtak 1. Søknaden avslås 2. Det vises til saksutredning og vurdering Klageadgang Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med hilsen Kjersti Hovland Rennestraum Kulturkonsulent Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2018/ Side 2 av 2

49 Særutskrift fra emøte i Idrettsrådet mandag, Av 5 medlemmer var 3 tilstede. Sak: Spillemidler 2019 Til behandling foreligger det per dags dato to spillemiddelsøknader for 2019 basseng i Manndalen og basseng i Olderdalen. Idrettsrådet ønsker å sette begge bassengene på prioriteringslisten, men la det være opp til politikerne å prioritere i henhold til finansiering. Idrettsrådet anmoder kommunen å avsette likelydende beløp til basseng i Manndalen som det som ytes til basseng i Olderdalen, ut ifra et likebehandlingsprinsipp. Idrettsrådet godkjenner søknaden for Manndalen basseng med kr Idrettsrådet godkjenner søknaden for Olderdalen basseng med kr Olderdalen, Silje Hovdenak (s.), Knut Olav Rønsen (s.) og Helge Vatne (s.) 49

50 Fra: Reidar Skagseth Sendt: Til: Erik Andersen Kopi: Kjersti Hovland Rennestraum Emne: SV: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox Vedlegg: Hei. Tror nok opp ca kr skal holde for lønns og prisstigning. Er litt usikker på om de andre leverandørene vedstår seg sine tilbud og at vi får det til denne prisen. Er å treffe på telefon så det er bare å ta kontakt. Med vennlig hilsen Reidar Skagseth Daglig leder Telefon : Mobil : E mail: reidar@skagsethas.no Opprinnelig melding Fra: Erik Andersen <Erik.Andersen@kafjord.kommune.no> Sendt: 26. november :46 Til: Reidar Skagseth <reidar@skagsethas.no> Kopi: Kjersti Hovland Rennestraum <Kjersti.Rennestraum@kafjord.kommune.no> Emne: FW: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox Hei Kåfjord kommune har tidligere utarbeidet søknad om tilskudd til reparasjon av oppvarming for basseng. Kommunen fikk avslag på denne i år, men er oppfordret til å søke igjen. Hvor mye tror du at en slik reparasjon kan indeksreguleres. Denne som er vedlagt er fra januar 2017 og snart 2 år gammel. Da var prisen satt til 1,8 mill. kr. eks. mva. Tenker og at pris på arbeider må settes opp fra ,. Kopi: kulturkonsulent Jeg ringer deg senere du var opptatt i tlf. Mvh Erik Andersen Avd.ing.bygg

51 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2015/ Arkiv: D23 Saksbehandler:Kjersti Hovland Rennestraum Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 80/18 Kåfjord kommunestyre Rehabilitering av Manndalen basseng Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Kostnadsoverslag for renovering av svømmehall og garderober Søknad Plantegning 4 Driftskostnader basseng 5 Fordeling av kostnader ved rehabilitering 6 Invitasjon til aksjetegning 7 Brev ÅgeBPedersen 8 Oppgraderingbassengmedvedlegg Invitasjon aksjetegning Møte bassengkomiteen Søknad om støtte til opprusting og drift Svømmebasseng i senter for Nordlige folk 12 Klagebehandling 13 Årsmøte MUIL 14 Oppsigelse bassengavtale Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune setter ikke Manndalen basseng på prioriteringslisten for anlegg for idrett og fysisk aktivitet Kåfjord kommune registrerer Manndalen Basseng AS i Kulturdepartementets anleggsregister Saksopplysninger Av brev/ søknad, , fra daglig leder i Manndalen Basseng AS, Isak Fagerli, anmodes det at Kåfjord kommune setter bassenget i Manndalen på prioriteringslisten for anlegg for idrett og fysisk aktivitet Brevet presiserer at oppfordringen er gjeldende uavhengig om 51

52 kommunen har penger til den kommunale andelen neste år, eller må ta det over flere år. Det anmodes også at Kåfjord kommune registrerer Manndalen Basseng AS i Kulturdepartementets anleggsregister. Bassenget i Manndalen har vært et tema og blitt drøftet mange ganger i kommunen, spesielt mellom 2003 og 2010, hvor bassengets forfatning og behov for rehabilitering var på dagsordenen flere ganger. Videre følger en oversikt over hva som har blitt drøftet, behandlet og vedtatt relatert til bassenget i Manndalen fra : Den opphørte avtalen om bassengdrift mellom Kåfjord kommune og Senter for Nordlige folk (SNF), etter at avtalen ble sagt opp av sistnevnte, juni Før budsjettbehandlingen i kommunestyret (KS) i 2010 og oppsigelsen trådte i kraft i 2011, ble videre drift drøftet internt i kommunen. Selv om kommunen stilte seg positiv til alternative driftsløsninger i samarbeid med øvrige aktører/ eiere (vedtak i KS 21/12/ 2010, punkt 29), fant man det ikke økonomisk forsvarlig å påta seg drifts og renoveringsansvaret. Den gang ble kommunal andel inkludert mva. for en opprusting av bassenget estimert til å utgjøre ca. 5 millioner kroner. Saken ble behandlet på Manndalen ungdoms og idrettslag (MUIL) sitt årsmøte i februar I et brev tilsendt kommunen anmodet laget saken behandlet på nytt. Klagen ble behandlet i Kåfjord Formannskap (fsak 69/11) i november 2011 og konklusjonen ble som følger: Ut fra en totalvurdering hvor økonomihensyn dessverre veier tyngst, ser kommunen ikke mulighet til opprusting og drift av bassenget I februar 2013 behandlet Kåfjord Formannskap: Søknad om støtte til opprusting og drift Svømmebasseng i senter for Nordlige folk, innsendt av Manndalen/ Skardalen og Nordnes grendeutvalg. I en foreslått finansieringsplan ønsket søker at kommunen skulle følgende: Gå inn med 25 % av en total kostnadsramme for renovering/ utbygging på 6,5 millioner kroner, finansiere årlige driftskostnader på inntil , kroner og gå inn på eiersiden. Formannskapet vedtok å stille seg positiv til planen under følgende forutsetninger: Opprustningstiltakene måtte gjøres mer kostnadseffektive og den kommunale driftsstøtten måtte ikke overskride , kroner per år behandlet Kåfjord KS rehabilitering av svømmebassenget i Manndalen i forbindelse med budsjettet for Kommunen stilte seg positiv til å legge til rette for rehabilitering og drift, men under den forutsetning at det ble etablert en egen driftsorganisasjon for basseng i Manndalen. Fristen for etablering ble ble det avholdt møte i bassengkomiteen for Manndalen Basseng u/s med to styremedlemmer samt leder tilstede. På møtet ble det lagt frem at Kåfjord kommune hadde avsatt 3,7 millioner kroner (lånemidler) til rehabilitering av bassenget, men at kun hovedeier av bassenget kunne bruke lånemidler til slike formål. Sammen med Manndalen/ Skardalen Grendelag og MUIL ble Kåfjord kommune vedtatt foreslått som aksjeeier. 52

53 ble det holdt møte i bassengkomiteen for Manndalen Basseng u/s hvor aktuelle aksjeeiere, navn og vedtekter, samt stiftelsesdokument for bassengdrift ble drøftet. Ved budsjettforhandlingene i desember 2015 vedtok Kåfjord kommune at de ikke ville prioritere 3,7 millioner kroner til rehabilitering av bassenget, men gi pengene i støtte til kultursal i SNF I et brev datert fra Åge B. Pedersen, ble MUIL, SNF og Kåfjord Kommune invitert til stiftelsesmøte for Manndalen Basseng AS Vedlagt invitasjonen lå vedtekter for selskapet og foreslått stiftelsesdokument. I sistnevnte stod Kåfjord kommune oppført som tegnet for 201 aksjer à 100, kroner. Grunnet mangel på kostnadsoverslag for drift og rehabilitering, ble det vedtatt at nytt stiftelsesmøte måtte foreligge kom en ny senere antydet uformell henvendelse til kommunen fra Åge B. Pedersen med invitasjon til nytt stiftelsesmøte Avsender anmodet derfor ordfører og varaordfører i epost samme dag som nytt stiftelsesmøte fant sted å fremme sak om eventuell aksjetegning. Kommunen ble også anmodet å tegne aksjer for , kroner. Det ble opplyst at det på stiftelsesmøte samme dag var det tegnet aksjer for 23 00, kroner. Vedlagt henvendelsen av lå et kostnadsestimat for utbedring av bassenget fra 2014 av ARIng AS. Med en nøyaktighet på +/ 30% ble kostnadsanslaget kroner , ekskludert mva. Denne kostnadsrammen ble senere i et brev av fra Åge B. Pedersen påpekt å være for liten i forhold til oppdaterte priser og et påslag på 30% måtte beregnes. Også vedlagt var estimerte driftsutgifter for 3 og 4 måneder basert på gjennomsnitt i driftsutgifter for Ája samisk senter og SNF var saken Invitasjon til aksjetegning Manndalen Basseng A/S oppe til behandling i KS. Utsettelsesforslaget inkludert forslag om møte med Manndalen Basseng AS og ledelsen i SNF, falt. Kåfjord kommune deltok ikke i aksjetegningen, men vedtok å støtte SNF sine planer for underetasjen i et kulturnæringsutviklingsperspektiv. Høsten 2017 ble aksjeselskapet Manndalen Basseng AS godkjent i Brønnøysundregisteret med følgende aksjeeiere: Kamm/ Grendeutvalget i Manndalen/ Skardalen/ Nordnes, Chaput Siida, Blomstereng Landbruk & Maskin, MUIL, Nordtroms Storlag av Astma og allergiforbund. Aksjekapitalen ble da opplyst å være , kroner. Vedlagt brev/ søknad fra Isak Fagerli av september 2018, lå kostnadsberegninger for renovering av svømmehall og garderober i SNF. Utredningen er gjort av ARIng AS og er en oppdatering av tidligere rapporter fra 2009 og Kostnadsoverslaget er med en nøyaktighet på +/ 20% beregnet til , kroner ekskludert mva (totalt , kroner). I forslaget til finansiering er Kåfjord kommune satt til å dekke , kroner. Driftskostnadene for henholdsvis 3 og 4 måneder er estimert til kroner , og ,, hvilket er satt til å bli dekt av inntekter fra leie av bassenget til Kåfjord kommune, samt andre mulige leietakere. Vurdering Manndalen basseng ble bygd i 1983 og trenger renovering dersom det skal benyttes i fremtiden. I 2003 søkte Ája samisk senter om dekning av kommunal garanti og midler til rehabilitering av 53

54 svømmebassenget. Vedlagt lå en tilstandsanalyse fra 2000 av Noteby AS som viste at anlegget ikke tilfredsstilte forskriftene for badeanlegg/ basseng på flere områder. Søker pekte på år med mangelfullt vedlikehold grunnet trange økonomiske forhold, fravær av tilrettelegging for funksjonshemmede og mangel på sikkerhetsutstyr, som årsak til behovet for totalrenovering den gang. Søknaden varslet også at man snarlig ville bli nødt å gjøre noe med Manndalen basseng om man skulle unngå å være nødt til å stenge anlegget. I daværende avtale mellom kommunen og Ája samisk senter stod det at den kommunale støtten skulle dekke renovering og vedlikehold. Tilstanden på bassenget i Manndalen har i lang tid blitt forverret. Da bassenget var i drift manglet det midler til nødvendig renovering og vedlikehold som førte til forverring av bassengets forfatning. I ARIng AS sin tilstandsanalyse fra 2009 vurderte man endringer i forhold registrert i I 2000 ble det totale skadeomfanget vurdert til å være omfattende. Samtlige forhold var blitt av verre omfang fra 2000 til 2009 og behovet for tiltak var mer påkrevd. I etterkant av oppsigelsen i 2011 av bassengdriftsavtalen mellom kommunen og SNF, har bassenget ikke vært i drift. Dette bærer ARIng AS sin siste tilstandsanalyse fra 2017 preg av, da flere av skadene påvist i 2000 har fått utvikle seg over flere år og blitt verre. Tiltak som må iverksettes dersom bassenget igjen skal driftes, omfatter: Tilpasning til funksjonshemmede (universell utforming) Generell oppussing/ utbedring av skader i svømmehall Tilleggsisolering og gjenoppbygging av vinduer Nye tekniske anlegg (vannbehandling og kontroll) Nytt ventilasjonsanlegg for bassengavdelingen. Fra politisk hold har det vært positiv vilje til å tilrettelegge for rehabilitering og drift av bassenget, men under forutsetning at det ble etablert egen driftsorganisasjon for basseng i Manndalen. Da aksjeselskapet Manndalen Basseng AS senere ble godkjent i Brønnøysundregisteret med formål om å drifte og vedlikeholde bassenget, hadde kommunen mange måneder i forveien vedtatt å stille seg positiv til SNF sine ønsker for arealene til disposisjon. Slik situasjonen er i dag dekkes ikke SNF sitt behov for næringsvirksomhet på senteret. Kommunen har tidligere presisert viktigheten av å støtte opp om nye næringsetableringer som måtte komme grunnet mer romkapasitet på SNF. SNF og Kåfjord kommune var i 2010 enige om at det verken var forsvarlig å fortsette driften uten full opprusting, eller formålstjenlig for SNF å drive bassengdrift. I 2015 konkluderte MUIL og SNF i en felles uttalelse om bassengdrift i Manndalen at det ikke var hensiktsmessig å planlegge videre bassengdrift i SNF ettersom svømmetilbudet i Birtavarre var tilfredsstillende og kostnadene for store. Dette ligger til grunn for SNF sine planer for næringsvirksomhet i lokalene. Det er ingen tvil om at bassengsaken har skapt og skaper, mye engasjement i kommunen. Brev og søknader fra foreldregrupper/ FAU ved Manndalen skole, MUIL, Grendeutvalget, rektor og enkeltpersoner vitner om dette. I Birtavarre finnes et basseng som kan benyttes til undervisning og svømming for både barn og voksne. I tillegg er man i gang med en prosess om å søke på spillemidler til bassenget i Olderdalen (viser til vedtak i KS desember 2017). Kommunen har derfor ved tidligere saksbehandling sagt at man ikke ser nødvendigheten av å bidra til å gjenåpne bassenget i Manndalen. 54

55 Manndalen Basseng AS har bedt om at Kåfjord kommune setter bassenget på prioriteringslisten for anlegg for idrett og fysisk aktivitet for For å komme inn på den prioriterte listen for anlegg i Kåfjord kommune må forslaget gjennom en kommunal planprosess. Anlegget må også være vedtatt i kommunal plan som omhandler idrett og/ eller fysisk aktivitet for å kunne søke om spillemidler. Det må foreligge en ny idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning da den tidligere godkjenningen gikk ut i For å søke på spillemidler må anlegget være registrert i anleggsregisteret. Dette er noe kommunen gjør. Kommunen kan være behjelpelig med å registrere anlegget i anleggsregisteret, men dette er ingen forutsetning for at anlegget vil få tildelt spillemidler. Kåfjord kommune har i tidligere saksbehandlinger prioritert å støtte kulturnæringer i NFS. Det har ikke skjedd endringer som tilsier at man skal prioritere annerledes nå. Saken legges frem til vurdering i kommunestyret. 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Rådmannen Manndalen Basseng AS v/ Åge B. Pedersen 9144 SAMUELSBERG Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak Du čujuhus/deres ref: Min čuj./vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 2015/60414 D SÆRUTSKRIFT: Invitasjon til aksjetegning Manndalen Basseng as Vedlagt følger vedtaket i deres sak, som ble behandlet i kommunestyret Dearvvuođaiguin/Med hilsen Greta Larsen Avdelingsleder Service/IT Tlf.: / Intern kopi: Svein Oddvar Leiros Einar Pedersen Gerd Steinnes Nilsen Gunn Andersen Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/604/ 14 Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord: Báŋkokontu/Bankkonto: Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen Epoasta/Epost: Interneahtta/Internett: Organisašuvdnanr/Org.nr: postmottak@kafjord.kommune.no

70 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2015/ Arkiv: D23 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: Særutskrift Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 12/17 Kåfjord kommunestyre Invitasjon til aksjetegning Manndalen Basseng as Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Basseng i Manndalen invitasjon til aksjetegning 2 Oppgradering av basseng, herunder stiftelsesprotokoll og vedtekter 3 Tilstandsanalyse Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre Behandling: Gerd S. Nilsen AP erklærte seg inhabil etter Forvaltningslovens 6 og fratrådte møtet. Kommunestyret erklærte Gerd S. Nilsen inhabil. Hermund Dalvik AP kom med følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes til etter at kommunen har hatt møte med styret i Manndalen Basseng AS og ledelsen i Senter for Nordlige folk for avklaring av saken. Oppvekstleder bør delta på møtet. Votering av utsettelsesforslag: 5 stemte for utsettelsesforslaget, mens 10 stemte i mot, utsettelsesforslaget falt. Ordfører Svein Leiros kom med følgende forslag fra samarbeidsgruppa SP/KRF/MDG/MSNBL: 1. Kåfjord Kommune deltar ikke i aksjetegning ved Manndalen basseng AS 2. Kåfjord kommune er positiv til planene som Senter for nordlige folk har med underetasjen i et kulturnæringsutvikling perspektiv. Votering: Forslaget fra samarbeidsgruppa ble vedtatt med 10 stemmer, 5 stemte i mot. Gerd S. Nilsen tiltrådte møtet. Vedtak: 1. Kåfjord Kommune deltar ikke i aksjetegning ved Manndalen basseng AS 70 Side 2 av 2

71 2. Kåfjord kommune er positiv til planene som Senter for nordlige folk har med underetasjen i et kulturnæringsutvikling perspektiv. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune deltar ikke i aksjetegning ved Manndalen basseng as. Saksopplysninger: Manndalen basseng as har i brev av og i epost av 30. november bedt om at Kåfjord kommunestyre behandler sak om eventuell aksjetegning i selskapet. Det anmodes om å tegne aksjer, pålydende beløp mellom kr , og kr ,. Aksjeverdien er på kr 100, per aksje. I henhold til invitasjonen vises det til en foreløpig aksjetegning for kr ,. Selskapets aksjekapital er satt til kr ,. For Manndalen basseng as påpekes viktigheten av å være en juridisk enhet overfor offentlige instanser. Interimstyre i Manndalen basseng as inviterte til et stiftingsmøte for påtegning av aksjer den 10. oktober Fra Kåfjord kommune var varaordfører Ludvig Rognli til stede. Representanter for øvrig var MUIL, Manndalen grendelag, foreldregruppa v/manndalen skole og Interimstyret. Stiftelsesdokument foreligger, men er ikke underskrevet av noen av partene. Vedtektene for Manndalen basseng as er lagt ved. Selskapets virksomhet er å få bassenget rehabilitert og i drift med tilhørende rom og fasiliteter, samt at det kan brukes til trim og idrettsformål. ARING AS har den 23. oktober 2014 gitt et kostnadsestimat for en minimumsstandard på bassenget til kr 3.5 mill. I prisoverslaget er gitt et nøkternt anslag til prosjektering med videre. Nøyaktighet på dette er beregnet til +/30%. Forhåndsgodkjenning er gitt av Kulturdepartementet i Tilstandsanalysen fra ARING AS er fra samme år. Vurdering: Manndalen basseng as v/styret har bedt om at rehabilitering av bassenget tas med i forbindelse med spillemiddelsøknadene for I henhold til kriteriene har søknaden vesentlige mangler for å oppfylle kravene til å være en godkjent spillemiddelsøknad. Tilstandsanalysen fra 2009 er for gammel i henhold til dagens krav. Dette er sjekket ut med Troms fylkeskommune. Denne rapporten skal ligge til grunn for Kulturdepartementets godkjenning. Tidligere godkjenning gikk ut i Finansiering og drift av bassenget er ikke avklart. 71 Side 3 av 3

72 Kåfjord kommune vedtok ved budsjettbehandlingen i 2015 at de ikke ville gå inn for en rehabilitering av bassenget ved å legge inn kr 3.3 mill. De prioriterte i stedet å gi kommunal støtte/garanti til Kultursal i Senter for Nordlige folk. Kåfjord kommune vet at Senter for Nordlige folk har vært interessert i å benytte lokalene hvor bassenget er anlagt til andre formål, og som vil være med å dekke deres behov for mer næringsvirksomhet på Senteret. De har derfor ikke ønsket å tegne aksjer i selskapet. Manndalen ungdoms og idrettslag ønsker heller ikke å tegne aksjer i selskapet. I Kåfjord kommune finnes det basseng som kan benyttes til undervisning og svømming for både barn og voksne. Derfor ser ikke kommunen nødvendigheten av å bidra til å gjenåpne bassenget. Kommunen ønsker å støtte opp om nye næringsetableringer som måtte komme på grunn av mer romkapasitet i Senteret. Ved å tegne aksjer i selskapet, Manndalen basseng as, vil kommunen kunne forplikte seg til å få bassenget rehabilitert og i drift igjen, med de kostnader det vil medføre. På bakgrunn av dette takker kommunen nei til invitasjonen. 72 Side 4 av 4

73 Manndalen Basseng as(sus) Kåfjord kommunestyre Rådmann Ordfører /varaordfører Manndalen Basseng as(sus) Oppgradering av basseng Viser til innsendt søknad om kommunal deltaking i aksjetegning samt søknad om tilskudd til oppgradering av bassenget i Manndalen Kostnadsramme er gjort av ARing Skjervøy den og er vedlagt søknaden av Det er gitt et påslag på 30 % i denne kostnadsramma for å være på dagens kostnader. Når det gjelder aksjetegning, så har følgende tegnet aksjer pr Manndalen UIL aksjer for kr 7.500, Grendeutvalget for kr 5.000, FAU skolen Samlet aksjekapital nå for kr 5.000, + ev 3000 kr fra privat giver kr ev 3000 kr Aksjekapitalbehov kr , Tegnet aksjekapital kr , + ev. kr 3000, Manglende aksjekapital kr 9.500, + ev kr 3000,, som det søkes at Kåfjord kommune tegner. Konklusjon: Både kostnadsberegning, finansiering og driftutgifter er innsendt den Vi håper Kåfjord kommunestyre støtter Grendeutvalgets planer for basseng i Manndalen Samuelsberg den Åge B. Pedersen Leder bassengkomiteen oppnevnt av Grendeutvalget 73

74 Manndalen Basseng A/S (SUS) 9144 Samuelsberg Aktuelle aks'eeiere r da s dato Kåfjord kommune 9146 Olderdalen Manndalen UIL Manndalen/Nordnes/Skardalen Grendeutvalg Manndalen BassengA/S (SUS) Oppgradering av basseng Viser til følgende dokmenter: 1. Møte angående stiftelse av Manndalen Basseng den Protokoll fra styremøte i Manndalen Basseng as(sus) 3. Stifelsesdokument for Manndalen Basseng as (sus) 4. Vedtekter for Manndalen Basseng as(sus) 5. Kostnadsestimat for utbedring av Aja basseng av 23/ fra ARing Skjervøy 6. Nye regler for svømmeopplæring i skolen 7. Brev til Kåfjord kommune fra Manndalen skole ang. svømmopplæringa, Driftskostnacler og driftskostnader Manndalen Basseng as(s 9. Lovdata om badeanlegg mv. 10. Forhåndsgodkjenning av prosjekt basseng i Manndalen fra Kirke og Kultrdep av Tilstandsanalyse vedr. renovering svømmehall og garderober fra ARing Skjervøy, datert agust 20o9, samt tilstandsrapport fra Noteby fra Brev til Kulturavdelingen i Kåfjord komme ang. prioritering av anlegg i Kåfjord, samt kostnad og finansiering av oppgradering av basseng. Kåfjord kommne tok oppsigelsen av avtalen om bassengdrift med Senter for Nordlige folk til etterretning og bassengdrifta opphørte fra I tidligere avtaler mellom Kåfjord kommune og driftere av bassenget framgikk det at avtalen måtte sies opp for å kunne starte opp drøftinger om ny avtale. Dette antas også var meningen da Senter for Nordlige folk sa opp avtalen i juni Det hadde vært fult mulig for partene å drøfte kortere driftstid pr år og dermed kunne kommunen spart mye på de årlige driftmidler for bassenget. I møtet med de inviterte aksjeeiere, der kommunen også deltok med varaordfører ble det drøftet en drifttid pr år på 3 eller 4 måneder. I vedlegg 8 fremgår det en drifutgift pr måned på kr Tallet kommer frem ut fra gjennomsnitt driftutgifter i regnskaper for Aja og Senter for Nordlige folk. Dette vil si at en driftstid på år på 3 mnd vil koste kr mnd drift vil koste kr

75 2 Det regnes med at selv 3 mnd drifttid pr år vil være nok til å oppfylle den nye loven om svømmeopplæring. Barneskolen og barnehagen vil da kunne få svømmeopplæring opptil 2 ganger pr uke i 3 mnd, til sammen 24 ganger mot nå 8 ganger. Svømmeopplæringen vil kunne foregå på vinteren og annen gymundervisning på høsten og våren. I tillegg vil det være mulig å gi svømmetrening på ettermiddagen for elevene på skolen og barnehagen og øvrig befolkning. Det vil også være mulig å leie bassenget utover vanlig drifttid. Dette vil bli tatt opp med for eksempel. LHL, Asma og alergi, Riddu Riddu, Muil mf. 1 og med at bassenget vil være stengt for svømmeopplæring 8 eller 9 mnd pr år, så vil bassengavdelingen kunne brukes til andre formål som utstillinger, film, salg, messer, undervisning m.v.. Vi håper at aktuelle aksjeeiere er fornøyd med utredningen i dette dokumentet og inviterer derfor til n t stiftelsesmøte onsda den 30. november 2016 kl 1400 å Senter for Nordli e folk. Vennligst gi tilbakemelding dersom mer informasjon er ønskelig.kan fremlegges på stiftelsmøtet. Vi håper også at Kåfjord kommune vil prioritere oppgradering av basseng i Manndalen for årene , og at kommunen tar med driftstgifter for bassenget fra og med Samuelsberg den Åge Pedersen Vatne Medlemmer Interimstyre: Ann Evy Løkvoll Isak Fagerli Leder interimstyre ) 75

76 Møtested: Senter for Nordlige folk kl 14:00 Referat Stiftelsesmøte Manndalen basseng drift AS Tilstede: For Kåfiord Kommune Ludvig Rognli For Muil og Manndalen grendelag: Irene Pedersen For foreldregruppe manndalen skole: Tor Nilsen Interirn styre manndalen basseng: Åge B Pedersen, Ann E Løkvoll, Isak Fagerli Tor Nilsen orienterer om utfordringer skolen står over for. Skolen klarer ikke kravene i læreplan for svømming pga manlgende tilgang på basseng. Dagens løsning med bruk av basseng i Birtavarre er ikke tilfredstillende, da det ikke er kapasitet nok i dette bassenget. Skolen får ikke nok timer tilgjengelig i bassenget. Fra 2016 er kompetansekravene i svømming ytterligere innskjerpet. Styret i Manndalen Basseng infoimerer: Estimerte driftskostnader for basseng med 3 måneders drift er kr pr år. Dette er basert på tidligere driftskostnader. Aja er ikke interesert i å gå inn med midler i driften. Muil og Grendeutvalget må ha en utredning på den totale kostnaden ved rehabilitering og drift av bassenget før de kan gå videre. Ann Evy vil frembringe en mer detaljert redgjørelse på dagens situasjon og mangler ved svømme undervisningen i skolen. Styret må kontakte andre aktuelle lag og foreninger som kan være aktuelle til å leie bassenget. astma og allergi etc. Grendeutvalget går inn for en videre utredning av kostnader ved drift og renovering av bassenget. Interimstyret jobber videre med et kostnadsoverslag. Transportkostnader med dagens ordning hvor elever busses til annet basseng må utredes. Dette er en kostnad som kan legges direkte inn i basseng driften. En svømmegruppe har vært opprettet i regi av Muil, men denne ble lagt ned etter kort tid pga manglende tilgang på basseng tross stor oppslutning rundt tiltaket. Helårsdrift av lokalet. Hva med å kunne bruke lokalet til andre formål utenom basseng sesong. Bassenget kan dekkes til med bruk av «falsk» gulv, å lokalet kan da brukes til andre ting, som utstillinger, teater etc. Godt innspill i møtet. Det må innkalles til nytt stiftelses møte. Kostnadsoverslag må foreligge å være presentert for de aktuelle parter til behandling i deres styrer før nytt stiftelses møte avholdes. Møtet hevet kl 14:45 76

77 Protokoll fra styremøte i Manndalen 13asseng AS Dato: Tirsdag, b Sted: Manndalen Til stede: Åge B. Pedersen Ann Evy Løkvoll Isak Fagerli Forfall: Ingen Dagsorden: 1. Godkjennelse av dagsorden og innkalling Ingen av styremedlemmene hadde merknader til innkallingen eller dagsorden. 2. Om styret kan treffe beslutninger Alle styremediemmene var tilstede I møtet. Styret var således beslutningsdyktig. 3. Fravalg av revisjon. Styret besluttet enstemmig å fravelge revisjon av årsregnskapet. (0, Manndalen, N Åge B. Pedersen 0 nn vy økvoll Isak Fagerli 77

78 STIFTELSESDOKUMENT FOR MANNDALEN BASSENG AS STIFTERE/ AKSJETEGNING Den besluttet følgende stiftere å stifte aksjeselskapet Manndalen Basseng AS: Mandalen Ungdoms og Idrettslag (organisasjonsnr.: ), 9144 SAMUELSBERG som tegnet seg for 1 aksjer. (Aksjenr. 100) Davvi Albmogiid Guovddås Os / Senter (organisasjonsnr.: ), 9144 SAMUELSBERG som tegnet seg for 101 aksjer. (Aksjenr. 200) Kåfjord Kommune Gaivuona Suohkan(organisasjonsnr.: ) øvervegen 2, 9146 OLDERDALEN som tegnet seg for 201 aksjer. (Aksjenr. 300) AKSJEKAPITALEN Selskapets aksjekapital ble tegnet med kr ,00. Det ble tegnet 300 aksjer pålydende kr 100,00. Hele aksjekapitalen skal innbetales innen Stifterne skal ikke kunne overdra tegningsretter eller aksjer som ikke er fullt innbetalt uten samtykke fra styret. STIFTELSESUTGIFTER Selskapet skal dekke utgiftene til stiftelsen av selskapets aksjekapital. Stiftelsesutgiftene utgjør: Registreringsgebyr til Foretaksregisteret Konsulent og andre honorarer kr kr Sum stiftelsesutgifter: kr BETALING FOR AKSJER Det betales kr 100,00 pr. aksje. VEDTEKTER Stifterne fastsatte vedtektene for Manndalen Basseng AS. Vedtektene følger vedlagt og er å AAge pedersen 78

79 anse som en del av stiftelsesdokumentet. 2(3) STYRE Selskapets styre skal være: Åge B. Pedersen, styrets leder Ann Evy Løkvoll Isak Fagerli FULLMAKT Selskapet kan fravelge revisjon av årsregnskapet, og styret gis fullmakt til å gjennomføre fravalg. UNDERSKRIFTER Undertegnede erklærer med sine underskrifter Manndalen Basseng AS som stiftet. Manndalen, for Mandalen Ungdoms og Idrettslag gildguovddåsgsfsenter for Kåfjord Kommune Gaivuona Suohkan 79

80 VEDTEKTER FOR MANNDALEN BASSENG AS 1. SELSKAPETS FORETAKSNAVN Selskapets foretaksnavn er Manndalen Basseng AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen. 2. FORREtNINGSKONTOR Selskapet forretningskontor er i Kåfjord kommune. 3. SELSKAPETS VIRKSOMHET Selskapets virksomhet er: Drift av svømmebasseng med tilhørende rom og fasiliteter, samt deltagelse i selskaper med trim og idrettsformål. 4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL Selskapets aksjekapital er kr 30000, fordelt på 300 aksjer pålydende kr 100, STYRET Seiskapet styre skal ha fra 1 til 5 styremediemmer. 6. ANDRE BESTEMMELSER For øvrig gjelder bestemmelsene i aksjeloven. Mannda len, AAge pedersen 80

81 A, ) Rådgivenzie ingeniør og taksering Bassengkomiteen v/tor Edmund Mo tors @yahoo.no ordforer@kafjord.kommune.no Deres ref: Vår ref: 964 Dato: 23. oktober 2014 Prosjekt: Renovering av Aja basseng Kostnadsestimat for utbedring av Aja basseng Vi viser til avtale, og har beregnet utbedringskostnader for bassenget ut fra en minimumsstandard til kr eks. mva. Vi har da beregnet at det bygges nye handikapwe i henhold til vedlagte skisse datert 27/214. For øvrig er skissen ikke helt i tråd med det endelige kostnadsestirnatet da vi ikke har medtatt andre bygningsmessige endringer i planløsning, med unntak av at alle dører skiftes ut med nye, 1 m brede dører. Pris på renseanlegg er vanskelig å beregne, og vi må ta forbehold om at vårt prisanslag på kr , eks. mva. for utskifting av dette holder. For øvrig har vi medtatt tilpassing av elanlegg og ventilasjonsanlegg, stripping og nødvendig riving av vegger, platekledning og oppføring av nye vegger, nytt sanitærutstyr, nytt flisbelegg på gulv og, vegger, og betongrenovering av bassenget. Dessuten har vi medtatt gjenlegging av vinduer, utvendig isolasjon og kledning/puss. Vi har medtatt et nøkternt anslag til riggkostnader, uforutsette kostnader og prosjektering. Kostnadsanslaget har en nøyaktighet på +/30 %. Vi må presisere at det må innhentes tilbud på arbeidene for å få en korrekt pris. Med hilsen Roald Sebergsen Anne Henriksen Besoksadresse: Strandveien 72, 2.etg. Postadresse: Postboks 112, 9189 SKJERVØY Mobil: Epost: firmapost@aring.no Foretalcsnummer: MVA 1 81

82 Svomming i skolen «Fra hosten innfores en ferdighetsprove i svoinming for elever på forste til fjerde trinn i barneskolen. Vi legger nå freni flere tiltak for å gi de yngste elevene bedre svonnneopplcering sier kunnskapsminister Torbjorn Roe Isaksen» vw.re 'eringen.no). Ferdighetsproven er frivillig dette skoleåret, men blir obligatorisk på alle skoler fra neste år. I motsetning til tidligere, da mange skoler kun forholdt seg til kompetansemålene etter 4. årstrinn, kan man ikke lengre utsette eller samle opp svømmingen til f.eks. 4. klasse. Det har blitt etablert tilskuddsordninger som kommuner kan søke om midler fra, slik at minoritetselever og andre elever som ikke kan svømme eller har hatt svømmeopplæring får dette. I tillegg kan kommuner søke om tilskudd til barnehauebarn mellom 4 og 6 år ( Hva sier læreplanen? Kompetansemål e. 4 årstrinn: Elevene skal kunne leke og utføre grunnleggende øvelser med vanntilvenning som å dykke, flyte, gli, skape fremdrift, hoppe uti og orientere seg i varm. Elevene skal være svømmedyktige ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutter (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land. Elevene skal kunne ferdes trygt i, ved og på vann og gjøre greie for farene, og tilkalle hjelp. Kompetansemål e. 7. årstrinn: Elevene skal utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen, på ryggen, på siden, under varm, og kunne berge seg selv i vann. Elevene skal kunne praktisere trygg ferdsel og gjøre risiko og sikkerhetsvurderinger i, ved og på vann under varierte forhold. Kompetansernål e. 10. årstrinn: Elevene skal kunne utføre varierte og effektive svømmeteknikker over og under varm. Elevene skal kunne svømme en lengre distanse basert på egen målsetting. Elevene skal kunne forklare og utføre livberging i vann. ( 82

83 Flere instanser påpeker også viktigheten av svornmedyktighet Nasjonalt senter for mat; helse og fysisk aktivitet sier følgende om kroppsøvingsfaget: «Kroppsoving er det tredfe storste faget i norsk skole og skal medvirke til at elevene opplever glede, mestring og inspirasjon til å være med i ulike aktiviteter og i aktivitet med andre. Kroppsoving skal bidra til at barn og unge utvikler en positiv selvoppfatning og identitetsfolelse, og gi eleveneffliske utfordringer og mot til å toye egne grenser. Sentralt i faget står bevegelseslek, allsidig idrett, fair play, dans, svommedyktighet og ( Barneombudet har på sine nettsider spesifisert antall timer elevene bør ha med svømmeundervisning: «For lære svomme, bor du ha minst 40 timer svomming i trinn. Det betyr minst 10 svommetimer hvert Crtr. Dessverre er det mange skoler som ikke gir elevene nok svommeundervisning» ( Vær oppmerksom på at barneombudet kun uttaler seg om å lære seg å svømme. Læreplanen er atskillig mer omfattende oppover i trinnene. I følge en artikkel fra ( ) viser en undersøkelse at 50% (over elever) av 5. klassingene ikke kan svømme 200 meter. Hele 11% kan ikke svømme 25 meter. I følge Svømmeforbundet viser til sammenligning tilsvarende undersøkelser i Danmark og Sverige en svemmedyktighet på hele 8090 prosent. Videre i undersøkelsen kan man lese at de med best svømmedyktighet er de som lærte tidligst å svømme og at man trenger tid for utvikle svømmedyktighet. Selv om mange barn lærer de første svømmetakene av foreldrene, er likevel svømmeundervisningen på skolen den eneste arena for å bli svffimnedyktig. I tillegg ønsker de aller fieste elevene mer svømming på skolen. Det samsvarer med at 86% av lærerne skulle ønske det ble satt av mer tid til svømmeopplæring. 83

84 Kåfjord kommune tilhører forvaltningsornrådet for samisk språk og følger da LK06S. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet samlet minstetimetall på 1.7.årstrinn 5462 timer og årstrinn 2622 timer. Sum 8084 timer. Fordelingen viser også hvor mange timer av hvert fag elevene skal ha. Kilder: 84

85 GAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Olmmåivåkki skuvla/mannclalen skole SÆRUTSKRIFT av møtebok for FAU v/manndalen skole kl SAK 20/12 DIVERSE SKRIV Rett utskrift bekreftes: Manndalen skole, k sfc)19p614 13qhdc.) Unni Seppola Brøndbo 1) Bassengåpning. Det er laget et skriv som har gått ut til lag og foreninger med oppfordring om å gi en uttalelse. Pr. nå er bassenget i Birtavarre også stengt. Skolen avventer. Uttalelse til arbeidsgruppa angående basseng i Manndalen. FAU ved Manndalen skole støtter en gjenåpning av bassenget i Manndalen. Det er viktig å ha tilgang til basseng for å kunne nå kompetansemålene når det gjelder svømmeundervisning. Viktig med svømmedyktighet og sikkerhet ved vann. Viktig for fritidstilbudene i bygda. Viktig for svømmeopplæringen som kan begynne allerede i barnehagen. Poastaadr/postadresse: Telefuvdna/telefon: Telefaksa/Telefax: Epoasta/Epost: 9144 Samuelsberg manndalen.skole@kafjord.kommune.no 85

86 Manndalen Basseng as(sus) Driftskostnader basseng Årlig strømforbruk men driftstid på 9 mnd pr år kr Kwh. Alternativ 3 mnd 4 mnd Elektrisitet med ca 80 øre pr Kwh kr kr Driftbetjent kr kr Forsikring kr kr Admiregnskap kr kr Kommunale avgifter kr kr Vedlikehold kr kr Wemikaler renhold kr kr Sum kr kr Driftsinntekter basseng Leie av basseng til Kåfjord kommune kr kr Muli leie til ulike alternative leietakere kr kr Sum kr kr Det forutsettes at leie til andre brukere som om mulig blir høyere enn budsjettert i sin helhet prioriteres til vedlikehold, uforutsette hendelser som utskifting av utstyr m.v. 86

87 Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v Lovdata LOVDATA Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Dato FOR Departement Helse og omsorgsdepartementet Publisert Avd Ikrafttredelse Sist endret FOR Endrer FOR Gjelder for Norge Hjemmel LOV , LOV Kunngjort Rettet Korttittel Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu Kapitteloversikt: Kapittel I. Innledende bestemmelser ( 1 3) Kapittel IL Alminnelige bestemmelser ( 4 6) Kapittel III. Spesielle bestemmelser ( 7 10) Kapittel IV. Driftsbestemmelser for bassengbad ( 11 18) Kapittel V. Avsluttende bestemmelser ( 19 23) Hjemmel: Fastsatt av Sosial og helsedepartementet (nå Helse og omsorgsdepartementet) 13. juni 1996 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd og 10 annet og flerde ledd. Endringer: Endret ved forskrifter 1 sep 2003 nr. 1111, 17 des 2007 nr. 1537, 5 mars 2012 nr Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål Formålet med denne forskrift er å sikre brukerne av badeanlegg, bassengbad og badstuer tilfredsstillende helsernessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker. 2. Virkeområde Forskriften omfatter alle bassengbad, badeanlegg og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten. 3. Definisjoner I denne forskrift forstås med: 87 1 av :17

88 Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v Lovdata t/sf/forskrift/ ?q Forskri... a) Badeanlegg: Bassengbad eller badstu, samt tilhørende anlegg som har en relevant funksjon i forhold til virksomheten. b) Bassengbad: Ethvert utendørs og innendørs basseng med tilhørende tekniske anlegg og tilbehør som er beregnet på bading, herunder svømmebasseng, vanarutsjebaner, plaske og stupeanlegg, fritidsbad, boblebad, avkjølingsbad, terapibad m.v. c)badstu: Adskilt rom, avlukke eller lignende som er innrettet i den hensikt å gi brukerne svettebad. d) Desinfeksjon: Destruering av sykdomsfremkallende mikroorganismer som medfører eller kan medføre helsefare for de badende. e)internkontroll: Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes. f)internkontrollsystem: Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktiviteter utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative prosedyrer. g) Instruks: Nedskrevne bestemmelser som er ment å skulle følges av dem de retter seg mot. h)renseanlegg: Den del av sirkulasjonssystemet der urenheter fjernes fra vannet, vannet tilsettes desinfeksjonsmiddel og vannkvaliteten eventuelt justeres med hensyn til surhetsgrad, korrosivitet o.l. i)sanitæranlegg: Toaletter, dusjanlegg o.l. samt tilhørende funksjoner som er tilknyttet badeanlegget. j)sirkulasjonsmengde: Den mengde vann som skiftes ut pr. tidsenhet (f.eks. time) pr. badende i bassengbadet. k)sirkulasjonssystemet: Det samlede system av bassenger, rørledninger, bunn og undervannsavløp, overløpsrenner, kanaler, utjevningsbassenger og renseanlegg, hvor vannet sirkulerer eller kan sirkulere. Kapittel Il. Alminnelige bestemmelser 4. Ansvar. Internkontroll De som eier eller driver badeanlegg har ansvar for å påse at bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskrift overholdes. Eier av badeanlegg skal påse at det er etablert et internkontrollsystem. Internkontrollsystemet skal sikre at badeanlegget planlegges, etableres og drives slik at forskriftens bestemmelser oppfylles. 5. Opplysningsplikt til tilsynsmyndighetene Den som eier eller driver badeanlegg plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendige for at tilsynsmyndighetene skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter denne forskrift. Den som eier eller driver badeanlegg skal av eget tiltak gi relevante opplysninger til tilsynsmyndighetene om uforutsette forhold ved virksomheten og anlegget som kan medføre helsemessig risiko. 6. Meldingsplikt og dokumentasjon Før badeanlegg tas i bruk og ved endringer i driften skal eieren av anlegget legge frem for kommunen melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne ved driften av badeanlegget. For boblebad skal melding blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utfonning og driftsbetingelser, herunder modell/type, i henhold til 18. Meldingen skal forelegges medisinskfaglig rådgiver til uttalelse. 0 Endret ved forskrift 17 des 2007 nr (i kraft 1 jan 2008). Kapittel III. Spesielle bestemmelser 2 av :17 88

89 Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v Lovdata 7. Krav til badeanlegg og omkringliggende arealer Badeanlegg skal være utformet slik at hensynet til helse, hygiene og sikkerhet, herunder forebygging av ulykker, til enhver tid ivaretas. Det skal være driftsrutiner som sikrer hygienisk tilfredsstillende renhold i badeanlegget. Badeanlegget skal ha: a) forsvarlig innemiljø. b) sklisikkert golv og underlag rundt bassengbad og på de deler av bassengbunnflaten der vanndybden er liten. c) et tilstrekkelig areal rundt bassengbad som er utformet slik at livredning kan gjennomføres uten hindring. d) tilstrekkelig og hensiktmessig sikkerhetsutstyr. e) tilfredsstillende belysning under bruk. f) forsvarlig merking av fall i bassengdybden. g) golv og underlag med en utforming som sikrer oppsamling eller bortledning av vann, og hindrer væske i å renne tilbake til bassengbadet/sirkulasjonssystemet. I badstu skal badstuovner være skjermet og temperaturfølere/termostater fungere, slik at brannskader unngås. Materialene i alle komponenter og flater som er i kontakt med vannet skal være korrosjonsbestandige og tilpasset vannkvaliteten. De skal ha en tilstrekkelig tett og glatt overflate, slik at vann eller rnikroorganismer ikke skal kunne trenge inn i materialet. Materialer i kontakt med vann skal ikke kunne avgi helseskadelige stoffer til vannet eller medvirke til at vannet blir helseskadelig. 8. Sanitæranlegg ved badeanlegg Badeanlegg skal ha tilknyttet et tilfredsstillende antall omkledningsrom, dusjer og toaletter med håndvask, dimensjonert i forhold til anleggets besøkskapasitet. Det skal være tilstrekkelig varmtvann for dusjing og rengjøring. Dusjer skal være plassert slik at besøkende passerer disse før adkornst til badeanlegget. Toalettrom skal være plassert slik at det er lett tilgang fra badeanlegget. Den som eier og driver badeanlegg skal ha rutiner for renhold og desinfeksjon for å sikre at dusjanlegg og sanitæranlegg er helsemessig tilfredsstillende. Blant annet skal vekst og spredning av Legionella forebygges. 0 Endret ved forskrift 17 des 2007 nr (i kraft 1 jan 2008). 9. Opplæring og oppsikt med personsikkerhet Den som eier eller driver badeanlegg plikter å påse at både personellet som holder oppsikt med personsikkerheten i anlegget og personellet som gjennomfører den praktiske drift av sirkulasjonssystemet, er gitt tilfredsstillende opplæring. Det skal være driftsrutiner for tilfredsstillende oppsikt med personsikkerheten i badeanlegget. 10. Instrukser til brukere I badeanlegg skal det være lett synlig oppslag om hvilke instrukser som skal følges av brukere. Kapittel IV. Driftsbestemmelser for bassengbad 11. Sirkulasjonssystem Ethvert bassengbad skal ha sirkulasjonssystem som sikrer hygienisk tilfredsstillende forhold og 3 av :17 89

90 Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v Lovdata driftsrutiner som sikrer forsvarlig drift av sirkulasjonssystemet. For ethvert bassengbad skal sirkulasjonsmengde og sirkulasjonstid beregnes i forhold til antall badende pr. time og bassengbadets utforming. Alle innretninger og tekniske anlegg skal være tilpasset bruksfrekvensen, bassengbadets størrelse og bruk. Ethvert sirkulasjonssystem skal ha renseanlegg med filtersystem. Det enkelte basseng skal ha sirkulasjonssystem med egen doseringsinnretning for desinfeksjonsmiddel tilpasset det enkelte bassengs behov. Alle kjemikalier som benyttes i renseprosessen, skal doseres ved hjelp av fungerende doseringsinnretning. Det skal sikres en forsvarlig dosering av kjemikalier. Vannet skal kontinuerlig sirkuleres gjennom hele sirkulasjonssystemet, uten at det noe sted i sirkulasjonssysternet skal kunne oppstå bakevjer eller lignende, hvor det samles vann som ikke effektivt tar del i sirkulasjonen. Renset vann skal blandes hurtig og jevnt inn i det totale vannvolum i bassenget slik at nytt desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig over alt. Det skal finnes måleinnretning for å registrere sirkulasjonsmengden. 12. Overlopsrenner Ethvert bassengbad skal ha overløpsrenner, som skal sikre sirkulasjonssystemets funksjon, forsvarlig renhold og de badendes sikkerhet. Rennene skal ha tilstrekkelig volum til å ta opp den største momentbelastning i bassenget, og sikre at vann aldri kan renne tilbake til bassenget fra rennene. Bassengbad bygget før denne forskrift trer i kraft, unntas fra kravet om overløpsrenner inntil ombygging likevel skal finne sted. 13. Bunnavlop Ethvert bassengbad skal ha bunnavløp som skal fungere slik at bassenget og sirkulasjonssystemet kan tømmes fullstendig. Avløp under vann skal fungere slik at det ikke er fare for at noen kan bli sugd fast. 14. Utjevningsnwlighet Ethvert bassengbad skal ha utjevningsmuligheter i sirkulasjonssystemet som skal sikre sirkulasjonssystemets funksjon og drift, samt en jevn vannstand i bassenget ved varierende badebelastning. Irmretningen for sirkulasjonssystemets utjevning skal fungere slik at renhold kan utføres tilfredsstillende, og slik at slam kan flernes enkelt. 15. Desinfeksjon Ethvert bassengbad skal til enhver tid og på ethvert sted i sirkulasjonssysternet ha vann som inneholder tilstrekkelig mengde desinfeksjonsmiddel til å drepe helseskadelige mikroorganismer, samt forhindre vekst av organismer som i spesielle situasjoner kan gi sykdom hos mennesker. Desinfeksjonsmiddel skal tilsettes kontinuerlig og etter behov. Ved desinfeksjon av vannet med klor (hypokloritt) skal følgende krav være oppfylt: Bestemmelsen er ikke til hinder for sjokklorering. Vanntemperatur Vannets laveste innhold Sum av fritt og bundet av fritt klor* klor, maksimalverdi** 4 av :17 90

91 . Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v Lovdata måles ved utløpet av bassenget for filtrering og for tilsats av nytt desinfeksjonsmiddel, jfr 17. ** innboldet av bundne klorforbindelser må aldri overstige 50% av den målte verdien av fritt Idor. Verdien av bundet klor bør være så lav som mulig og må ikke overstige 0,5 mg Cl/ Vannkvalitet Vannet i bassengbad skal være hygienisk tilfredsstillende. Vannet skal være klart, uten farge og innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassengbadet. Vannet skal tilfredsstille følgende krav: Parameter Laveste tillatte Hoyeste tillatte verdi verdi 1. Fargetall 2. Turbiditet 3. Surhetsgrad 4. Kimtallsbakterier ved 37 C 5. Pseudomonas aeruginosa 6. KOFmn mg/1pt FTU phverdi pr. ml pr. 100 ml mg/1 0 Innholdet av aminer og organiske stoffer skal holdes på et tilfredsstillende nivå slik at det ikke dannes hygienisk betenkelige eller ubehagelige stoffer i vannet som følge av den øvrige vannkvalitet. 0 Endret ved forskrift 17 des 2007 nr (i kraft 1 jan 2008). 7,2 5 0,5 7, Analyser og provetakingsfrekvens Ved ethvert bassengbad skal det tas analyser av vannkvalitetsparametre med tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens for å holde oversikt over bassengvannets kvalitet, og for å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold ved drift av bassengbadet. Ved ethvert bassengbad skal det være utstyr for å måle vannets temperatur og phverdi. Når klor (hypokloritt) brukes som desinfeksjonsmiddel, skal det med jevne mellomrom tas prøver av fritt og bundet klor. For bassengbad der belastningen er høy bør det minimum tas 4 prøver pr. dag, og prøve bør minst tas hver tredje time når anlegget er i bruk. Måling av fritt klor skal skje ved utløpet av bassenget før filtrering og før tilsats av ny klor. 18. Krav til boblebad Alle boblebad skal være utformet og drives slik at hygieniske ulemper unngås. Nasjonalt folkehelseinstitutt kan gi en forhåndsuttalelse om hvorvidt ulike typer/modeller av boblebad er utformet og kan drives slik at de kan gi tilfredsstillende beskyttelse mot Legionella. For boblebad som ikke er forhåndsvurdert, skal den enkelte innretning vurderes nænnere av kommunen i forbindelse med melding, jf Endret ved forskrift 17 des 2007 nr (i kraft 1 jan 2008). Kapittel V. Avsluttende bestemmelser 19. Tilsyn. Kommunen fører tilsyn med at denne forskrift overholdes. 5 av :17 91

92 Forkrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v Lovdata 0 Endret ved forskrift 5 mars 2012 nr Virkemidler og dispensasjon. Kommunen kan foreta granskning, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med folkehelseloven 13 til 16. Kommunen kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelser i denne forskrift. 0 Endret ved forskrift 5 mars 2012 nr Klage. Folkehelseloven 19 gjelder for klage over vedtak truffet med hjemmel i denne forskrift. 0 Endret ved forskrifter 1 sep 2003 nr. 1111,5 mars 2012 nr Straff. Overtredelse av forskriften eller vedtak truffet med hjemmel i forskriften straffes etter folkehelseloven 18, dersom ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse. 0 Endret ved forskrift 5 mars 2012 nr Ikrafttreden og overgangsbestemmelser Denne forskrift trer i kraft 1. august Fra samme tid oppheves forskrift av 13. januar 1967 nr. 17 om bassengbad. Eiere av alle badeanlegg som omfattes av forskriften skal legge fram melding og vurdering i henhold til 6 til kommunen innen 1. august For eksisterende anlegg som ved forskriftens ikrafttredelse ikke er i overensstemmelse med denne forskrifts 11, 13 og 14, må eierne av disse anleggene innen 1. august 1998 utarbeide plan for utbedring av anleggene slik at anleggene innen I. august 2002 er i overensstemmelse med bestemmelsene i denne forskriften. 6 av :17 92

93 DET KONGELIGE KULTUR OG KIRKEDEPARTEMENT AJA samisk senter BA 9144 SAMUELSBERG Deres ref Vår ref Dato 2009/03830 ID/ID i FLA ATA samiske senter rehabilitering av svømmehall og garderober Manndalen i Kfflord kommune søknad om forhåndsgodkjenning Kultur og kirkedepartementet har mottatt brev datert 26. august 2009, med søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planene for rehabilitering av svømmebasseng ved AJA samisk senter, Kåfiord kommune. Departementet har vurdert planene og godkjenner disse med merknad: Det forutsettes at anlegget blir ivaretatt i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at garderober, dusjrom og toaletter utformes og utstyres i samsvar med veileder "Universell utforming av idretts og ncermiljoanlegg"v0511. Vedtekter for AJA samisk senter må oversendes departementet for godkjenning innen 1. desember 2009 Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av kostnadene inntil: 2,5 mill, kroner til svømmebasseng 12,5 x 8m med 1 sett garderober. I tillegg kommer den særskilte tilskuddssatsen for anlegg i Finnmark på 25 % av ordinært tilskudd. To eksemplarer av planene følger i retur, påført departementets godkjenningsstempel. Skulle planene for anlegget bli endret, må nye oppdaterte planer for anlegget oversendes for fornyet idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gjelder for 2 år. Det kan søkes om forlengelse. Postadresse Kontoradresse Telefon sentralbord Idrettsavdelingen Saksbehandler Postboks 8030 Dep Grubbeg. I Telefaks Frode Lango 0030 Oslo Org. nr

94 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gir ikke garanti for tilskudd fra spillemidlene. M d hilsen i le redriksen e.. avdelingsdirektør Frode Langø rådgiver Kopi: Troms fylkeskommune, Kulturetaten Kåfiord kommune ARing AS, Strandveien 72, 9189 Skjervay Vedlegg 2 Side 2 94

95 Manndalen Basseng as(sus) /Z 9144 Samuelsberg Kåfjord kommune Se vedlegg 12 Kulturavdelingen Det er avholdt møte mellom styret i Manndalen Basseng as(sus), Kåfjord kommune, Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes, Manndalen UIL, og man ble enige på møtet om at styret setter opp en utredning der det fremkommer kostnader for rehabilitering av bassenget, finansiering og kostnader ved drift og leieinntekter. Dette arbeidet ventes ferdig innen 3 uker. Kostnader ved rehabilitering av basseng i Manndalen utarbeid av ARing Skjervøy(er også sendt Kåfjord kommune) /vedlegg 5/. Stui/Fylkeskommunen kr Nord Troms/Finnmark (vedlegg 10) kr (+25 % av tildelt tilskudd) Kåf ord kommune kr Sum kr Staten har f.t. satt av gunstige midler til slike tiltak i forbindelse med nye krav til svømmeopplærring som kommunene kan søke på. Moms regner vi med vil bli refundert Samuelsberg Åge Berton Pedersen Vatne 95

96 Inside rage i me tiae i av z Åge B Pedersen Tue, 8 Nov :08: From: [ÅgeB Pedersen<abp@nordtroms.net>] To:[Gerd Steinnes Nilsen <Gerd.Steinnes.Nilsen@k4ord.kommune.nol Cc:fl SubjectRe: RE: Manndalen Basseng as (SUS) Gerd. Vi må nok rette litt på finansieringen av Manndalen Basseng fordi vi har feilregnet tilskuddet for Finnmark/Nordtroms. I forhåndsgodkjenningen av b/nord tasseng går det frem at det gis 25 % tilskudd av ordinær tilskudd for Finnmark/Nord Troms. Da blir finansieringen slik: STUI/Fylkeskommunen kr Nord Troms/Finnmark kr % av tildelt tilskudd Kåfjord kommune kr Sum kr Beklager så mye tidligere innsendt fmansiering Sarnuelsberg den Åge Berton Pedersen Vaatne Gerd Steinnes Nilsen Skrev: Den er mottatt! Ha en fin dag fortsatt! Med vennlig hilsen Kulturkonsulent Tlf: / epost: erd.steinnes.nilsen kaf ord.kommune.no ord.kommune.no Beskrivelse: Beskrivelse: Nytt bilde Årets barne og ungdomskommune 2011 Årets Næringskommune i Troms mail_pri

97 Inside fage irtle 311.1e From: Åge B Pedersen [mailto:abp@nordtroms.net] Sent: Monday, October 31, :04 PM To: Gerd Steinnes Nilsen Subject: Manndalen Basseng as (SUS) Manndalen Basseng as (sus) Kåfjord kommune Kulturavdelingen Det er avholdt møte mellom styret i Manndalen Basseng as (SUS), Kåfjord kommune, Grendetvalget i Manndalen(Skardalen/Nordnes, Manndalen UIL og man ble eninge på møtet om at styret setter opp en utredning der det fremkommer kostnader for rehabilitering av bassenget, finansiering og kostnader ved drift og leieinntekter. Dette arbeidet ventes ferdigstilt innen 3 uker. Kostnader ved rehabilitering av basseng i Manndalen utarbeid i 2014 av ARing Skjervøy (er også sendt Kåfjord kommune) Rehabiliteringskostnader: Kr Påslag 30 % Kr mva 25 % Kr Totalt Kr Finansiering: StuilFylkeskommunen Kr Nordtroms/Finnmark 25% Kr (Noe usikkert om Nord Troms er med i ordningen ) Kåfjord kommune Kr Sum kr Staten har f. t. satt av unsti e midler til slike tiltak i forbindelse med de n e krav til svømmeo lærin som kommunene kan søke å. Moms re ner vi med vil bli refundert 9144 Samuelsberg den Åge Berton Pedersen Vatne

98 Manndalen Basseng a.s v/åge B. Pedersen (.okac SN) kgiti: CA 51, 9144 Samuelsberg 1 Manndalen Ungdoms og idrettslag, 2 Davvi Albmogiid Guovddas os/senter for Nordlige Folk j 3 Gaivuona Suohkan/Kåfjord kommune STIFTELSE AV MANNDALEN BASSENG A/S Viser til følgende vedlagte dokumenter: Protokoll fra styremøte i Manndalen Basseng AS (SUS) Stiiftelsesdokument for Manndalen Basseng AS Vedtekter for Manndalen Basseng AS Styret i Manndalen Basseng AS(SUS) inviterer Manndalen Ungdoms og Idrettslag, Senter for Nordlige Folk og Kåfjord Kommune til stiftelsemøte Fredag den kl 14 på Senter for Nordlige Folk I protokoll går det frem ønsket aksjekaptal, men om noen av organisasjonene ønsker å gå inn med større aksjekapital er dette ønskelig Samuelsberg den For Manndalen Basseng AS Åge B. Pedersen styreleder 98

99 Manndalen basseng u/s. ki4d(1;;;, Møte i bassengkomiteen for Manndalen Basseng us(under stiftelse), fredag den Kl på Aja. Tilstede: Åge B. Pedersen, leder Ann Evy Løkvoll, styremedlem Isak Fagerli, styremedlem Sak 1: Orientering om møte med Kåfjord kommune og Senter for nordlige folk På møtet kom det fram at Kåfjord kommune har avsatt 3,7 mill kr(lånemidler) til rehabilitering av Manndalen basseng. Kåfjord kommune må være hovedeier av bassenget for å kunne bruke lånemidler til slikt formål. Senter for nordlige folk planlegger utbygging hvor basseng er inkludert. Bassengkomiteen utreder bruk av bassengetil andre formål når det ikke er bassengdrift. Etter at kommunestyret er orientert om planene i møtet , settes arbeidet i bassengkomiteen i gang. Vedtak: Saken tas til etterretning. Sak 2: Vedtekter for Manndalen bassenga/s Forslag til vedtak: lsak og Evy sjekker om vedtekter for A/S, ev. forespørres Tor Oldervoll om oppdrag og pris. Vedtak: Enstemmig Sak3: Utarbeiding av stiftelsesdokument Forslag til vedtak: Isak og Evy sjekker om stiftelsesdokument for A/S ev. forespørres Tor Oldervoll om oppdrag og pris. Vedtak: Enstemmig 99

100 2 Sak 4: Navn på selskapet for bassengdrift. Forslag: Manndalen Basseng A/S Vedtak: Enstemmig Sak 5: Konto for bassengkomiteen Forslag til vedtak: Opprettes etter stiftelsesmøte Vedtak: enstemmig Sak 6: Aktuelle aksjeelere Forslag til vedtak: Kåfjord kommune Manndalen/Skardalen Grendelag Manndalen Uil Vedtak: Enstemmig Møtet hevet kl 1510 Åge B /fungerende møtesekretær Sendes: Komitemedlemmer, Kåfjord kommne, Manndalen UIL, Manndalen/Skardalen grendeutvalg, Senter for nordlige folk 10. m. zo ( 100

101 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Rådmannen Manndalen Grendeutvalg v/wilmar Johnsen 9144 SAMUELSBERG Mearrádus dieđihuvvo/melding om vedtak Du čujuhus/deres ref: Min čuj./vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 2012/ SÆRUTSKRIFT: Søknad om støtte til opprusting og drift Svømmebasseng i senter for Nordlige folk Vedlagt følger vedtaket i denne søknaden, som ble behandlet i formannskapet Mearrádusa don sáhtát váidalit dása: Gáivuona suohkan. Váidalanáigemearrin leat 3 vahku dan beaivvi rájis og oaččut reivve čállojuvvon poastačujuhussii. Doarvái lea ahte váidalus postejuvvo ovdalgo áigemearri nohká. Váidalus galgá sáddejuvvot čálalaččat guhte lea dahkan mearrádusa, namat mearrádusa maid váidalat, dan nuppástusa dahje daid nuppástusaid maid siđat, ja váidalusa sivaid. Jos don váidalat nu maŋŋit ahte lea eahpečielggas minsii leatgo váidalan mearriduvvon áiggis, de dáhtut du muitalit goas dát diehtu joavdá. Vedtaket kan påklages til Kåfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Dearvvuođaiguin/Med hilsen Greta Larsen Konst. Avd. Leder Service Direkte innvalg: Kopi til: Senter for Nordlige folk 9144 SAMUELSBERG Intern kopi: Gerd Steinnes Nilsen Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon: Telefáksa/Telefaks: Epoasta/Epost: Interneahtta/Internett: Organisašuvdnanr/Org.nr: 101

102 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 614 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: Særutskrift Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/13 Kåfjord Formannskap Søknad om støtte til opprusting og drift Svømmebasseng i senter for Nordlige folk Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Brev 2 Uttalelser fra MUIL 3 Uttalelse fra foreldreutvalget i Fossen barnehage 4 Uttalelse fra FAU ved Manndalen skole 5 Skriv fra Eilif O. Larsen 6 Fsak 69/11 Basseng Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Behandling: Formannskapet kom med følgende forslag: 1. Kåfjord kommune stiller seg positivt til planen. 2. Det må vurderes kostnadsreduserende tiltak i forhold til opprustningskostnadene. 3. Det kan ikke påregnes kommunal driftsstøtte utover kr , pr. år. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord kommune stiller seg positivt til planen. 2. Det må vurderes kostnadsreduserende tiltak i forhold til opprustningskostnadene. 3. Det kan ikke påregnes kommunal driftsstøtte utover kr , pr. år. 102 Side 2 av 2

103 Rådmannens innstilling 1. På bakgrunn av årets budsjett, samt kommunens økonomiplan som strekker seg 3 år fram i tid kan søknaden/anmodningen ikke imøtekommes. 2. Kåfjord kommune kan heller ikke inngå i eierskapet da det ikke er økonomisk rom for kommunen til å stå ansvarlig for arbeidet/renoveringen. Saksopplysninger Kåfjord kommune har mottatt søknad av fra Manndalen/Skardalen og Nordnes grendeutvalg. Senter for nordlige folk sa opp leieavtalen med Kåfjord kommune i juni Oppsigelsen trådte i kraft Bassenget har ikke vært driftet siden denne dato. Grendeutvalget viser til at formannskapets vedtok i sak 45/10 å være positiv til å støtte opp om et nytt konsept for videre drift av bassenget, og at grendeutvalg/andre interessenter tar initiativ i saka.. Søker viser til vedtaket, pkt. 2; Kåfjord kommune vil fortsatt være positiv til alternative driftsløsninger i samarbeid med øvrige aktører/eier. På bakgrunn av vedtaket har grendeutvalget tatt initiativ til å renovere svømmehallen. Garderobedelen er trukket ut av søknaden da Nordlige folk senter har søkt om ekstern finansiering av denne delen, noe som har medført mindre kostnad til rehabilitering av selve bassenget. I 2013 er det 30 år siden bassenget ble åpnet på senteret, og opprusting av bassenget har vært lite eller minimalt i løpet av disse årene. For noen år siden bygde Røde Kors i Birtavarre et eget behandlingsbasseng som i dag også benyttes av bygdefolk, lag/foreninger og andre. I november 2011 ble det lagt fram en egen sak til formannskapet (fsak 69/11) på svømmebassenget på Senter for nordlige folk, dette etter en klage fra MUIL på kommunens behandling av rehabilitering og drift av bassenget. Klagen ligger ved søknaden. I tillegg har grendeutvalget innhentet og lagt ved uttalelse fra FAU for Fossen barnehage og Manndalen skole. Tidligere kostnadsoverslag var beregnet til kr 6,8 mill. Med prisøkning kalkuleres det i dag til 7,5 mill. Herunder er også garderober tatt med. Ut fra kostnadsoverslag fra grendeutvalget vil utbyggingen/renoveringen ikke overstige 6,5 mill. Søker har satt opp et forslag til finansiering; Egenandel 9 % Kåfjord kommune 25 % Spillemidler % Fylkeskommunen 25 % Tilskudd for mva. refusjon 25 % Det er stipulert et beløp av årlige driftskostnader til kr Grendeutvalget har i søknaden skissert opp et forslag til innstilling for politisk vedtak; 1. Kåfjord kommune går i dialog med Manndalen ungdoms og idrettslag, Riddu Riddu og senter for Nordlige folk AS samt øvrige eierinteresser Side 3 av 3

104 2. Kåfjord kommune kjøper aksjer for inntil kr , 3. Kåfjord kommune godkjenner kostnadsoverslag på kr med forelagt finansieringsplan.. 4. Kåfjord kommune forplikter seg til å finansiere driftskostnader for inntil kr per år.. Vurdering Bassenget i Manndalen har vært et tema som har vært drøfta mye i kommunen gjennom de siste årene. Viser til vurdering i saksutredning, Fsak 69/11. Status på bassengene er ikke endret siden da. En opprusting/renovering av bassenget vil bli billigere enn først kalkulert på grunn av at garderobene er tatt ut av Nordlige folk senter som har en søknad inne på spillemidler i Fra kommunens side ble det dessverre en feil i beregningen av tilskuddet fra staten (sak 69/11) da de ekstra 25 % i tilskudd til de nordligste fylkene ikke er tatt med, noe som vi selvfølgelig beklager, jfr. brev fra Eilif O. Larsen. Øvrige opplysninger og kommentarer i saksutredningen i forhold til mva og avskrivninger er korrekte. Handlingsplanen for fysisk aktivitet og folkehelse skal revideres i år, da det er 4 år siden forrige plan ble vedtatt. I løpet av kort tid settes det ned en arbeidsgruppe i kommunen som skal jobbe fram en helt ny plan ut fra dagens ståsted, og ikke minst ut fra et økonomisk perspektiv. Under forslag til handlingsprogram presiseres det riktignok at spesielt svømmebasseng er viktige tiltak som bør videreføres. Åpne basseng gir helseøkonomiske gevinster. Basseng er og viktig i svømmeundervisning for barn og unge. Begge disse påstandene er vel ingen i tvil om. Søker viser og til angrepet på Utøya, og der mange ville druknet hvis det ikke var for svømmeundervisningen de hadde fått på skolen. Grendeutvalget har hatt møter med impliserte parter for å få bassenget renovert, der flere har stilt seg villig til å gå inn med aksjer og dugnadsinnsats. Men det vil selvfølgelig ikke på langt nær være nok til å få fullfinansiert renoveringen. Anbefalt finansieringsplan er at kommunen går inn med 25 % av en totalramme på 6,5 millioner. Uten å ha kvalitetssikret summene ser vi kommunen må ta opp lån i en størrelsesorden på vel 1,6 millioner. I tillegg kommer uforutsette utgifter. Videre forutsetter det at kommunen skal dekke årlige driftskostnader med kr ,. Dette kommer i en tid da kommunestyret allerede har vedtatt nedskjæringer på sektoren med 1,5 millioner kroner. Det er derfor ingen rom for å være med på tiltaket i kommunen i nærmeste økonomiplanperiode. For det tredje legger grendeutvalget opp til at kommunen og skal gå inn på eiersiden, noe som på bakgrunn av ovennevnte anses som uaktuelt. Tiltaket er godt isolert sett. Men kommunen bidrar til drift av 2 basseng. Tilbud som allerede finnes må kunne benyttes også av bygdene Manndalen/Skardalen/Nordnes. Kåfjord kommunes økonomiske status og utsikter er ikke slik at vi kan inngå i denne saken. Kommunen står foran store omstillingsutfordringer med nedbemanning og strukturendringer. Investeringer er satt til et minimum. 104 Side 4 av 4

105 105 Side 5 av 5

106 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: D23 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Formannskap Svømmebasseng i Manndalen uttalelse fra Manndalen ungdoms og idrettslag Henvisning til lovverk: Vedlegg: 1. Fsak 45/10 2. Vedtak i kstyre 21/ , punkt Uttalelse fra Manndalen ungdoms og idrettslag I saksmappe: 1. Søknad fra Aja Samiske senter rehabilitering basseng Leieavtale inngått med Aja/Senter for Nordlige folk i Leieavtale basseng Røde Kors Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune ser ikke muligheten til å oppruste og drifte basseng ved Senter for Nordlige folk ut fra en totalvurdering hvor de økonomiske hensyn veier tyngst. 2. Kåfjord kommune vil fortsatt være positiv til alternative driftsløsninger i samarbeid med øvrige aktører/eier. Saksopplysninger Kåfjord kommune inngikk siste avtale med Aja samisk senter , nå Senter for Nordlige folk. Senter for Nordlige folk sa opp gjeldende avtale i juni Oppsigelsen trådte i kraft fra og med Manndalen ungdoms og idrettslag (MUIL) behandlet saka i forbindelse med årsmøtet deres i februar 2011, og har på bakgrunn av dette sendt brev til Kåfjord kommune. De har reagert med sinne og forundring på vedtaket som er gjort i kommunestyret i desember Laget viser til dårlig saksbehandling har lagt grunnlaget for vedtaket og ønsker at saka må 106

107 tas opp på nytt. I brevet er det også nevnt at kommunen var klar over standarden på svømmehallen i mange år uten at det ble grepet fatt i problemet og gjort noe med det. Svømmehallen har vært et sosialt møtested og et nødvendig tilbud i bygda der både barnehage, skole, MUIL og øvrig befolkning har vært brukere av anlegget. Kostnader til basseng i Manndalen var en promillemessig og ubetydelig sak for Kåfjord kommunes økonomi, hevdes det i brevet. I kommunestyrets vedtak, punkt 29 i budsjettbehandlingen, vises det til at kommunen vil være positiv til å støtte et nytt konsept der bygdefolket kan overta bassenget og drifte det, noe idrettslaget mener er helt umulig. MUIL ber om at politikerne og Kåfjord kommune overtar, drifter og renoverer et framtidig basseng i Manndalen. Samtidig vises det til regelen om 25 % merverdiavgift som kommunen får tilbake, mens lag/foreninger og andre ikke får det. Idrettslaget har samtidig påpekt at basseng er avskrevet etter 25 år, slik at det kan søkes om spillemidler som til et nytt basseng. Dette i henhold til Spillemiddelordningen. Vurdering Status på basseng i Kåfjord: Basseng i Olderdalen kommunalt eid Basseng i Birtavarre eies av Røde Kors. Kommunen har avtale som er inngått i 2009 der kommunen betaler strøm, renhold og vaktmestertjeneste. De to sistnevnte gjelder fra mandag til fredag. (viser for øvrig til avtale ksak 1/2009) Basseng i Manndalen Eid av Nordlige Folk Senter og er bygd i samarbeid med bygdefolket i Driftsavtalen med kommunen opphørte Bassenget i Manndalen har vært tema og drøftet mange ganger i kommunen, spesielt i fra 2003 og fram til i 2010, gjennom møter med tidligere Aja samisk senter og nåværende Senter for Nordlige folk. Det er og behandlet saker som omhandler bassenget i løpet av denne perioden. Fra kommunalt hold har vi vært klar over standarden på bassenget, og at den måtte forbedres dersom fortsatt drift skulle kunne være forsvares. Bassenget er ikke kommunalt, men det har hele tiden foreligget driftsavtale med senteret på kommunal bruk av bassenget. Ved forhandlingen I 1995 overtok kommunen gjenstående lån på bassenget. Lånet ble innfridd i I juni 2010 ble det avholdt et møte med Senter for Nordlige folk der senteret ønsket å si opp avtalen med kommunen. Før budsjettbehandlingen i 2010 ble bassenget drøftet internt i kommunen der både politisk og administrativ ledelse deltok. Ut fra drøftinga var det ikke et ønske om å overta bassenget. Dersom videre drift, måtte kommunen påta seg ansvaret med renovering og drift, noe en ikke så forsvarlig ut fra en økonomisk vurdering. Driftsavtalen med AJA/Nordlige folk senter i 2004 var på kr og har vært justert årlig slik at summen i 2010 var på kr ,. I denne summen inngikk kommunale avgifter, vedlikehold/reparasjoner, forsikringer, adm. kostnader, kjemikalier, vaktmestertjenester (8 mnd) Alle disse punktene ble forhandlet inn i Siden 1/ har kommunen betalt ut ca kr 3,5 mill til drift av bassenget. Årlig sum på drift av bassenget i Olderdalen har ligget på ca kr ,. En opprusting av bassenget, inkludert mva. En opprusting av bassenget inkludert dusjanlegg vil bety et sted mellom kr 7. og 8 millioner, hvorav spillemidlene ville utgjøre maks kr ,. Med et stipulert beløp for renovering på kr 7,5 mill (ut fra prisstigning fra 2009) ville kommunen få tilbake ca kr 1,5 mill av 107

108 merverdiavgifta. Mva. som kommunen får tilbake kan ikke benyttes til ordinær drift, men må gå til investering for nye tiltak. Kommunal andel inkludert mva. vil utgjøre ca kr 5 millioner. I 2010 ble ordningen med merverdiavgift gjort gjeldene også for lag og foreninger som i likhet med kommunen kan søke om tilbakebetaling av denne. Saksbehandler har forståelse for at det er frustrasjoner fra MUIL med tanke på bassengdrift. Bassenget er et gode som lokalbefolkningen har benyttet seg av i veldig mange år så det er forståelig at det er bittert å miste tilgang på denne type aktivitet. Kommentar til avskrivning innen 25 år i følge Spillemiddelordningen: Drifttid på ordinære anlegg har hele tida vært 40 år på ordinære anlegg og er det fortsatt. Svømmebasseng har ingen særordning. Men dersom det fremmes en ny søknad til Departementet på spillemidler vil søknaden få samme støtten som et nytt anlegg, dette på grunn av kostnadene ved renoveringen. Konklusjon: Ut fra en totalvurdering hvor økonomi hensyn dessverre veier tyngst, ser kommunen ikke mulighet til opprusting og drift av bassenget. 108

109 EP 11 Uttalelse fra årsmøtet i Manndalen ungdo Svomilehallen i Manndalen. I I s og Manndalen ungsoms og idrettslag reagerer med forundring og sinne på at Senter for nordlige folk har vært nødt til å si opp svømmeavtalen med kommunen. Kommunestyret har med grunnlag i en heller dårlig saksbehandling valgt å ta dette til etterretning. Medlemmer av MUIL, barnehage, skole og øvrig befolkning har mistet en sosial møteplass og et nødvendig tilbud i bygda uten at det løftes en finger fra kommunalt hold for å få til et opplegg som alle kan leve med i framticlen. Kommunale utgifter til dette prosjektet var en promillemessig og ubetydelig sak for Kåfjord kommunes økonomi. Bygdefolket i Manndalen gjorde en formidabel dugnadsarbeid i for å få reist bygget og svømmehallen. Denne har vært godt drevet i alle år og det er på tide at en større oppgradering er nødvendig. STUI har i sitt regelverk at basseng er avskrevet etter 25 år og det kan således søkes om nytt tilskudd til nyrenovering. Det er meget beklagelig at det fra kommunens side etter flere bekymringsmeldinger orn dårlig standard ikke er grepet fatt i problemet og funnet en løsning. Det kan ikke forventes at bygdefolket skal overta renovering og drift av et basseng som krever så mye ressurser og det er derfor påkrevet at politikerne i Kåfjord kommune overtar og drifter et framtidig basseng i Manndalen. Både ved utbygging og drift oppnår kommunen full 25% merverdiavgiftskompensasjon i motsetning 0 % dersom bygdefolket/senter for nordlige folk bygger og driver dette. Manndalen ungdoms og idrettsiag kreverat Kåfjord kommune overtar, renoverer og drifter svømmehallen i Manndalen siik at Manndalingene ikke mister sitt tilbud på dette ornrådet. 109

110 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Formannskap Oppsigelse av leieavtale basseng Nordlige folk senter Henvisning til lovverk: Vedlegg: 1. Oppsigelse av leieavtale 2. Leieavtale av 2004 I mappe: 1. Søknad om spillemidler 2. Regnskap basseng Møtereferat av juni 2010 Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune tar oppsigelsen av leieavtalen til følge 2. Avtalen opphører fra og med Kommunen inngår ikke ny avtale med Nordlige folk senter Saksopplysninger Nordlige folk senter har skriftlig sagt opp basseng avtalen med Kåfjord kommune i juni Gjensidig oppsigelse er 6 måneder. I brevet til kommunen ber Nordlige folk senter kommunen vurdere å forhandle frem en ny avtale med virkning fra Avtalen bør være fremforhandlet innen Kåfjord kommune reforhandlet avtalen med tidligere Aja samiske senter i Gjeldende avtale ble politisk behandlet av kommunestyret på slutten av 2003 og trådte i kraft fra Bassenget ble bygd i regi av tidligere Manndalen bygdehus som etter hvert har skiftet navn to ganger. Kommunen overtok ved forhandlingene i 1995 resterende lån på bassenget. Dette ble innfridd for ca 3 år siden. 110

111 Fra senterets side har det tidligere vært søkt om økonomisk støtte fra kommunen til å få rehabilitert bassenget. Dette har blitt avslått, hovedsakelig av økonomiske grunner. I 2009 søkte Nordlige folk senter om spillemidler til rehabilitering av bassenget, men søknaden ble avslått på grunn av at finansieringen ikke var på plass, blant annet var ikke kommunal andel behandlet og innvilget. Bassenget står oppført på kommunal plan for Folkehelse og fysisk aktivitet for I juni 2010 ble det avholdt et møte mellom Nordlige folk senter og Kåfjord kommune der blant annet bassenget ble tatt opp som egen sak. Nordlige folk senter ser det ikke som formålstjenlig eller naturlig at de skal drive bassengdrift og ønsker at kommunen skal overta bassenget, rehabiliteringen og videre drift. Kostnader ved rehabilitering er beregnet til ca kr 6,8 mill.. Kostnadsoverlaget er i følge en analyse utført av ARing Skjervøy. Ut fra rapporten som er utarbeidd er det enighet fra begge parter om at det ikke er forsvarlig å fortsette drifta uten full opprusting. Vurdering Kommunen v/drift og utviklingsavdelingen hadde en befaring på bassenget, i lag med ansvarlige for senteret, der det ble konkludert med at bassenget enten må få full opprusting eller legges ned. Dette er i samsvar med rapporten som er utarbeidd. Overtakelse av bassenget fra eier kan ikke gjøres uten skriftlig søknad til Kulturdepartementet. Søker av spillemidler har ansvar for bassengdrifta, og er de som må følge kriteriene gitt av Dep. Overtakelse er en omstendelig sak som ikke anbefales dersom ikke kommunen har til hensikt å ruste opp bassenget og drive det videre. Egenandel for rehabilitering vil kunne påregnes til ca kr 4 mill (ved kommunal drift). Spillemidler vil ikke være i samsvar med kostnader da en stor del av disse skyldes manglende vedlikehold over tid, og er derfor ikke berettiget støtte. Konklusjon: Bassengavtalen med Nordlige folk senter avsluttes og kommunen vurderer hvordan fremtidig svømmeopplæring kan gis slik at barn og unge får det de bør ha og har krav på. Overtakelse av bassenget er ikke formålstjenlig for kommunen på grunn av driftskostnader samt rehabilitering. 111

112 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2018/465 2 Arkiv: C20 Saksbehandler: Kjersti Hovland Rennestraum Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 81/18 Kåfjord kommunestyre Handlingsprogram for idrett og anlegg Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Handlingsprogram for idrett og anlegg Idrettsrådets behandling Rådmannens innstilling 1. Handlingsprogrammet for foreslås vedtatt slik det foreligger. Saksopplysninger Handlingsprogrammet i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble sendt ut på høring tidlig i november. Det ble da sendt til alle idrettslag, skoler, bygdelag med flere i Kåfjord. Grunnet utskiftning av saksbehandler for kultur og idrett ble høringsfristen noe kort. Ved fristens utløp i slutten av november var det ikke kommet inn noen tilbakemeldinger på handlingsprogrammet. Idrettsrådet har i form av epostkorrespondanse behandlet forslaget til handlingsprogrammet som legges frem til politisk behandling og vedtak i kommunestyre. Vurdering Forslag til planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for Kåfjord kommune, ble vedtatt sendt på offentlig høring av vedtak i Formannskapet Grunnet mangel på saksbehandler for idrett og kultur i tiden for opprinnelig vedtatt 112

113 oppstart av planen, er det nå under utarbeidelse en kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for Dette er samme periode som handlingsprogrammet skal godkjennes for. På grunn av søknad om spillemidler for 2019 må handlingsprogrammet rulleres. Handlingsprogrammet skal være i samsvar med lagenes ønsker i kommunen, og det skal være realistisk i forhold til gjennomføring med hensyn til økonomi og drift for bygging av nye anlegg, eller rehabilitering av eldre anlegg. Idrettsrådet er instansen som har ansvar for å godkjenne og påse at handlingsprogrammet samsvarer med innmeldte ønsker og behov. Per dags dato er ikke Olderdalen Idrettsklubb representert i Idrettsrådet, da deres representant trakk seg og det ikke er valgt inn noen stedfortreder. De andre idrettslagene er representert i Idrettsrådet. Av store anlegg som fortsatt står i planen er bassenget i Olderdalen idrettshall. Kommunen vil søke på spillemidler for 2019 til finansiering av bassenget, da søknaden ble avslått av Kulturdepartementet i Ettersom Kåfjord kommune fikk utbetalt siste del av tilskudd til Olderdalen idrettshall i 2018, ble søknaden av økonomiske grunner avslått. Søknaden er godkjent spillemiddelsøknad og kommunen er anmodet av fylkeskommunen å søke igjen for Ettersom foregående kostnadsberegninger er fra februar 2017 er det foretatt nye. Se sak om spillemidler Manndalen basseng ble tatt ut av handlingsprogrammet i 2016 i henhold til vedtak i kommunestyremøte av , men er tatt inn igjen i handlingsprogrammet i 2018 etter ønske fra Idrettsrådet. Fotball og flerbrukshaller står oppført i planen, men er fortsatt ikke avklart i henhold til realisering. Kommunen har tidligere gitt uttrykk for at det er ønskelig at idretten selv bestemmer hvor en hall skal ligge. Man oppfordret også lagene til å gå sammen med nabokommuner om et interkommunalt samarbeid. I år er det ikke kommet inn noen tilbakemeldinger om å legge inn andre anlegg på uprioritert liste. Det er heller ikke bedt om å ta vekk noen fra listen, selv om flere av anleggene har forblitt urørt på uprioritert liste i flere år. 113

114 8.0 HANDLINGSPROGRAM 8.1 Prioritert handlingsprogram for anlegg Handlingsprogram Nybygging av anlegg i Kåfjord KT = kommunale tilskudd SM = spillemidler EK = byggherres egenkapital/annen fin. Oppstillingen viser en oversikt over investeringer i nyanlegg de neste 4 år; TOTAL TIDSPUNKT/FINANSIERINGSKILDE KOSTN ANLEGGSPROSJEKT 1000 kr KT SM EKanne n fin. Hengebru ( ?) Øverfossen, MJFF Ski/gangbru, Fosseneset MUIL Idrettshall MUIL Kunstgressbane 40x60 K.K. i samarbeid med OIK Ca 2 mill 27 mill Ikke avklart fin. Anlegg for friidrett KK i samarbeid med OIK Fotballhall m/løpebaner og klatrevegg IKIL 16 mill ( ) Flerbrukshall IKIL Klubbhus utvidelse IKIL KT SM EK annen fin. 800 tusen 1,2 1,073 inkl. mva 1, (ref. mva) 4,3 Ikke avklart fin. 1,250 3, mill ( ) 9 mill( ) Lysløype utvidelse IKIL 5 mill ( ) Lysløype OIK m/skibro Basseng Olderdalen Idrettshall 3,4 SUM 1,14 2,26 KT SM EK KT SM EK Handlingsprogram Utbygging av nærmiljøanlegg i Kåfjord TOTAL TIDSPUNKT/FINANSIERINGSKILDE KOSTNAD ANLEGGSPROSJEKT 1000 kr KT SM EK/ anne t KT SM EK KT SM EK KT SM EK 114

115 Helårs ski/turløype, OIK, Olderdalen Grendeutvalg og OJ&F. Skrinlagt inntil videre Tautrekk 200 meter, MUIL Egenfinansiert Ev. enkel utvidelse av lysløype, sti IKIL? 500? SUM *Kart NordTroms skal dekkes over friluftsrådet inkludert spillemidler. Kommunen har hatt med 1 ansvarlig person for utarbeidelse av kart. Handlingsprogram Rehabilitering av anlegg i Kåfjord (nyanlegg) TOTAL TIDSPUNKT/FINANSIERINGSKILDE KOSTN ANLEGGSPROSJEKT 1000 kr KT SM EK/ann et KT SM EK KT SM EK KT SM EK Garderobeanlegg Senter for nordlige folk Sum? Handlingsprogram utbygging friluftsliv i fjellet TOTAL TIDSPUNKT/FINANSIERINGSKILDE KOSTNAD ANLEGGS 1000 kr KT SM EK KT SM EK KT SM EK KT SM EK PROSJEKT Dagsturhytte Kåfjord 400 SUM Handlingsprogram kulturbygg ANLEGGS PROSJEKT TOTAL TIDSPUNKT/FINANSIERINGSKILDE KOSTNAD kr KT SM EK KT SM EK KT SM EK KT SM EK 115

116 5.2 Uprioritert liste over anleggs og arealbehov (10 12 år) Alpinbakke, MUIL flytta ned fra prioritert Skileikbakke, Trollvik, IKIL? Utbygging/restaurering Birtavarre samfunnshus, A/L Birtavarre samfunnshus Promenade, Olderdalen, Grendeutvalget? (sees opp mot stedsutvikling Olderdalen) Natur og aktivitetsløype, Manndalen/Celo, Grendeutvalget? Skileikbakke m.m. nedenfor Djupvik grendehus, YKIL Løpebane rundt eksisterende fotballbane, Djupvik, YKIL Bilcrossbane/Skytebane NMK, Kåfjord aktuell? Utvidelse lysløype Manndalen, MUIL Rulleskøytebane, MUIL, flytta fra prioritert plass Tennisbane, Manndalen MUIL, flytta fra prioritert plass Sykkelbane, Manndalen, MUIL, flytta fra prioritert plass Motorcrossbane, Manndalen, MMCK Fiskeplass, Fossen, Manndalen J&F, flytta ned fra prioritert plass Skaidi hytta, Manndalen ungdoms og idrettslag Elveholmen, elveforbygning for å unngå utgraving av leirmassene, OJF 9hulls Frisbeegolfbane, OJ Sti til Savvan (en gammel fiskeplass), OJF Felles Startskilt v/idrettshallen, ønsker et felles startskilt for alle stiene ved idrettshallen, OJF Gapahuk med grillplass på Lillefjellet, OJF Anlegg på uprioritert liste merket kursiv er tatt med fra tidligere rullering, men er ikke registrert ansvarlig lag/forening 116

117 Møte i Idrettsrådet Idrettsrådet har i møte den saksbehandlet Handlingsprogram for idrett og anlegg Saksbehandlingen er foretatt via epostkorrespondanse med 3 av 5 medlemmer i rådet. Idrettsrådet har ingen merknader til handlingsprogrammet og vedtar det slik det foreligger. Vedtak: Enstemmig. Olderdalen, Silje Hovdenak (s.), Knut Olav Rønsen (s.) og Helge Vatne (s.) 117

118 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2017/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 82/18 Kåfjord kommunestyre Regulering kapitalbudsjett 2018 Henvisning til lovverk: Vedlegg Reg. kapitalbudsjett 2018 Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommunestyre vedtar regulering av kapitalbudsjett 2018 slik det fremgår av vedlegg. 2. Rådmannen foretar budsjettregulering. Saksopplysninger Kåfjord kommunestyret vedtok i sak 17/14 den 18. desember 2017 kapitalbudsjett for De rene investeringstiltakene utgjorde 247,8 mill. kr. Kapitalbudsjettet må endres på grunn av følgende forhold: Det har vært endringer i investeringsprosjektene. Noen prosjekter har kommet over fra 2017, noen prosjekter har ikke blitt realisert i 2018, mens noen prosjekter er blitt dyrere enn forutsatt. Prosjektene som budsjettreguleres omtales nedenfor Ansvar 3478 Velferdsteknologi 118

119 Det ble bevilget kr ,. Det blir ikke brukt noe i Budsjett tas bort Ansvar 4200 Stedsutvikling Olderdalen Det ble bevilget kr ,. Det blir ikke brukt noe i Budsjett tas bort Ansvar 4260 Stedsutvikling Løkvoll/Fossen Det ble bevilget kr ,. Det blir ikke brukt noe i Budsjett tas bort Ansvar 4261 Regulering Fossen Ikke budsjett på dette prosjektet. Det er imidlertid bruk penger til dette i Det må tilføres kr ,. Ansvar 4281 Regulering Djupvik Dette er budsjettert kr , til dette i 2018 men dette er ikke gjennomført og det kan tas ut av budsjettet. Ansvar 4531 Fossen kunstgressbane. Bevilget kr , i 2018 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut. Ansvar 4533 Treningsparker Bevilget kr , i 2018 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut. Ansvar er bane i Olderdalen Bevilget kr , i 2018 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut. Ansvar 6375 Fjernovervåking avløp Løkvoll Ikke budsjett på dette prosjektet. Det er imidlertid bruk penger til dette i Det må tilføres kr ,. Ansvar 6376 Fjernovervåking avløp Birtavarre Ikke budsjett på dette prosjektet. Det er imidlertid bruk penger til dette i Det må tilføres kr ,. Ansvar 6377 Oppgradering overvann og avløp sentrumsveien 119

120 Dette prosjektet var inne i kapitalbudsjett for 2017 med 4 mill. kr. Det ble da brukt bare 1,1 mill. kr I 2018 er det ikke budsjett på prosjektet mens det er brukt 3,8 mill. kr. Årets investering finansieres med kompensasjon for merverdiavgift og bruk av lån på kr ,. Ansvar 6500 Kaier småbåtanlegg Bevilget kr , i 2018 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut. Ansvar 6501 Opprustning Olderdalen kai Bevilget kr , i 2018 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut. Ansvar 6531 Småbåthavn/molo Mandalen Mesteparten av utgiftene til dette prosjektet påløp i 2016 og Det er innkommet et tilskudd i inneværende år med kr ,. Beløpet avsettes til investeringsfond. Ansvar 6570 Havn/Molo Skardalen Ikke budsjett på dette prosjektet. Det er imidlertid bruk kr til dette i Det må tilføres. Ansvar 6604 Rådhuset ombygging kantina Formannskapet bevilget i sak 38/18 kr til dette formålet. Saka har ikke vært innom kommunestyret. Det reguleres inn kr , til prosjektet. Ansvar 6632 Olderdalen skole Rehabilitering 2 klasserom Bevilget kr , i 2018 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut. Ansvar 6651 Manndalen skole adgangskontroll Det ble bevilget kr , til dette i Ifølge opplysninger fra Driftsavdelingen så er dette arbeidet utført tidligere år. Bevilgningen tas bort. Ansvar 6680 Riebangardi Bevilget kr , i 2018 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut. Ansvar 6685 Fossen barnehage Bevilget kr , i 2018 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut. Ansvar 6710 Nytt Helsesenter 120

121 Prosjektet ble igangsatt i 2016 og er forutsatt ferdigstilt til en total kostnad på kr ,, fordelt på årene 2016, 2017 og I 2017 var det bevilget kr ,. Hovedkostnadene faller på Hittil i år det beregnet å påløpe kr , mill. kr. eks. mva. Tilskudd fra husbanken på kr. 78 mill. samt overdragelssum til Ungbo for omsorgsboligene på kr , må overføres til Årets merutgift finansieres med lån. Ansvar 6711 Salg av det gamle helsesenteret Det er påløpt utgifter på kr ,. Finansieres med lån. Ansvar 6902 Boligfelt Bjørkholdt En del grunnkjøp ble ikke gjort opp ved etableringen av feltet. Dette er foretatt i år. Det må bevilges kr , til dette. Ansvar 6903 Boligfelt Bevilget kr , i 2018 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut. Ansvar 6904 Salg bygninger Det er innkommet penger for salg av Båthuset samt prestegården. Kr , forutsettes avsatt til investeringsfond. Ansvar 6951 Rassikring anleggsbidrag Samuelsberg Dette var ikke budsjettert i Det må tilføres budsjettmidler og brukes kr , av lånemidler. Ansvar 6961 Kjerringsdalsveien Bevilget kr , i 2018 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut. Ansvar 6962 Kirkegårdsveien Djupvik Bevilget kr , i 2018 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut. Ansvar 6965 Rassikring anleggsbidrag Olderdalen Det ble bevilget 1,8 mill. kr til dette i Dette har blitt dyrere og det må tilføres kr me i lånemidler. Vurdering Det foretas såpass store reduksjoner i investeringene at det ikke er nødvendig med låneopptak utover det som er vedtatt i opprinnelig budsjett. Full oversikt over hvilke prosjekter som omfattes av budsjettreguleringen fremgår av vedlegg. 121

122 122

123 Tidl. bud Min.utgift kr OVERSKUDD Konto Ansvar Funksjon Tekst Regnskap hittil i år Merutgift Merinnt Min.innt Nytt bud + + BILER TIL HJEMMETJENESTEN BRUK AV LÅN SALG AV DRIFTSMIDLER MOMS MVAKOMP INVESTERING MVAKOMP INVESTERING KJØP AV KJØRETØY KONSULENTTJ. INVESTERING VELFERDSTEKNOLOGI INVENTAR OG UTSTYR MVAKOMP INVESTERING BRUK AV LÅN STEDSUTVIKLING OLDERDALEN NYBYGG/NYANLEGG MVAKOMP INVESTERING OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP BRUK AV LÅN STEDSUTVIKLING LØKVOLL/FOSSEN BRUK AV LÅN MVAKOMP INVESTERING NYBYGG/NYANLEGG SKYSS OG KOST 948, SKATTEPL. BILGODTGJØRELSE 162,6 0 0 REGULERING FOSSEN KONSULENTTJ. INVESTERING MVAKOMP INVESTERING MOMS BRUK AV LÅN REGULERING DJUPVIK KONSULENTER MVAKOMP INVESTERING BRUK AV LÅN FOSSEN KUNSTGRESSBANE BRUK AV LÅN REHAB. BYGG/ANLEGG

124 Tidl. bud Min.utgift kr OVERSKUDD Konto Ansvar Funksjon Tekst Regnskap hittil i år Merutgift Merinnt Min.innt Nytt bud + + TRENINGSPARKER UTEAPPARATER MVAKOMP INVESTERING BRUK AV LÅN ER BANE I OLDERDALEN BRUK AV LÅN MVAKOMP INVESTERING NYBYGG/NYANLEGG FJERNOVERVÅKING AVLØP LØKVOLL NYBYGG/NYANLEGG 72526, BRUK AV LÅN FJERNOVERVÅKING AVLØP BIRTAVARRE NYBYGG/NYANLEGG 47903, BRUK AV LÅN OPPGRADERING OVERVANN OG AVLØP SENTRUMSVEIEN NYBYGG/NYANLEGG NYBYGG/NYANLEGG NYBYGG/NYANLEGG , NYBYGG/NYANLEGG , SKATTEPL. BILGODTGJØRELSE 28, SKATTEPL. BILGODTGJØRELSE 12, OVERTID 21428, SKYSS OG KOST SKYSS OG KOST TRYKKING/ANNONSERING 581, MOMS 70299, MOMS , MVAKOMP INVESTERING , BRUK AV LÅN ,02 KAIER SMÅBÅTANLEGG KAIBYGGING BRUK AV LÅN

125 Tidl. bud Min.utgift kr OVERSKUDD Konto Ansvar Funksjon Tekst Regnskap hittil i år Merutgift Merinnt Min.innt Nytt bud + + OPPRUSTNING KAI OLDERDALEN MVAKOMP INVESTERING REHAB. BYGG/ANLEGG BRUK AV LÅN SMÅBÅTHAVN/MOLO MANNDALEN REFUSJON FRA FYLKET KONSULENTTJ. INVESTERING KONSULENTTJ. INVESTERING 13931, KONSULENTTJ. INVESTERING MVAKOMP INVESTERING MOMS Avsetning til fond HAVN/MOLO SKARDALEN MOMS KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING 6109, MVAKOMP INVESTERING KONSULENTTJ. INVESTERING 1832, KONSULENTTJ. INVESTERING BRUK AV LÅN RÅDHUSETOMBYGGING KANTINA MVAKOMP INVESTERING 15877, MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD 61488, MOMS 15877, MVAKOMP INVESTERING VERKTØY BRUK AV LÅN OLDERDALEN SKOLE REHAB 2 KLASSEROM REHAB. BYGG/ANLEGG MVAKOMP INVESTERING BRUK AV LÅN MANNDALEN SKOLE ADGANGSKONTROLL BRUK AV LÅN MVAKOMP INVESTERING NYBYGG/NYANLEGG

126 Tidl. bud Min.utgift kr OVERSKUDD Konto Ansvar Funksjon Tekst Regnskap hittil i år Merutgift Merinnt Min.innt Nytt bud + + RIEBANGARDI NYBYGG/NYANLEGG MVAKOMP INVESTERING BRUK AV LÅN FOSSEN BARNEHAGE BRUK AV LÅN MVAKOMP INVESTERING KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING NYTT HELSESENTER BYGGELÅNSRENTER FORSINKELSESRENTER 108, MOMS 19167, MOMS , MVAKOMP INVESTERING MVAKOMP INVESTERING NYBYGG/NYANLEGG , INNKJØP AV KUNST , EDBUTSTYR 28594, EDBUTSTYR , KONSULENTTJ. INVESTERING KONSULENTTJ. INVESTERING , TRYKKING/ANNONSERING ARBEIDSTØY 1657, ANNET FORBRUKSMATERIELL 169, REPRESENTASJON SKYSS OG KOST 8156, DRIVSTOFF OG REKVISITA UTL.FLY,BUSS,TAXI MV 10282, STRØM 74111, HUSLEIE EKSTRA BILGODTGJØRELSE BEVERTNING/REPRESENTASJON 1736, MAT/MATSERVERING M/MVA KOMP 19721, HOTELL/OVERNATTING HOTELLOPPHOLD KJØP AV FORESTILLINGER/KONSERTER/FILMPRODU PORTO 748, SKATTEPL. BILGODTGJØRELSE 824, PENSJON ,

127 Tidl. bud Min.utgift kr OVERSKUDD Konto Ansvar Funksjon Tekst Regnskap hittil i år Merutgift Merinnt Min.innt Nytt bud FUNKSJONSTILLEGG INVESTERING 39559, EKSTRAHJELP 33940, LØNN PROSJEKTLEDELSE , BRUK AV LÅN DIV REFUSJONER REFUSJON FRA STATEN SALG AV DET GAMLE HELSESENTERET BIRTAVARRE MAT/MATSERVERING M/MVA KOMP 419, ANNET FORBRUKSMATERIELL 1, TRYKKING/ANNONSERING 5557, KONSULENTTJ. INVESTERING MVAKOMP INVESTERING 14871, MOMS 14871, BRUK AV LÅN BJØRKHOLT BOLIGFELT TOMTEKJØP , ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTAND MOMS MVAKOMP INVESTERING BRUK AV LÅN , BOLIGFELT MVAKOMP INVESTERING NYBYGG/NYANLEGG BRUK AV LÅN SALG AV BYGNINGER MVAKOMP INVESTERING 4826, MOMS 4826, KONSULENTER SALG AV BYGG OG ANLEGG Avsetning til fond?

128 Tidl. bud Min.utgift kr OVERSKUDD Konto Ansvar Funksjon Tekst Regnskap hittil i år Merutgift Merinnt Min.innt Nytt bud + + RASSIKRING ANLEGGSBIDRAG SAMUELSBERG NVEDISTR.ANDEL SIKRINGSTILTAK MOMS MVAKOMP INVESTERING LØNN PROSJEKTLEDELSE , PENSJON 50336, BRUK AV LÅN , KJERRINGDALSVEIEN NYBYGG/NYANLEGG MVAKOMP INVESTERING BRUK AV LÅN KIRKEGÅRDSVEIEN DJUPVIK BRUK AV LÅN MVAKOMP INVESTERING NYBYGG/NYANLEGG RASSIKRING ANLEGGSBIDRAG OLDERDALEN KONSULENTTJ. INVESTERING PENSJON 37752, LØNN PROSJEKTLEDELSE , MVAKOMP INVESTERING MOMS NVEDISTR.ANDEL SIKRINGSTILTAK kr , BRUK AV LÅN SKILTING BRUK AV LÅN MVAKOMP INVESTERING NYBYGG/NYANLEGG PARKERING TOALETT DJUPVIK til NYBYGG/NYANLEGG MVAKOMP INVESTERING BRUK AV LÅN ,4 0 SUM KOLONNER OVERSKUDD 0 128

129 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2015/ Arkiv: 436 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 24/18 Samepolitisk utvalg /18 Formannskap /18 Kåfjord kommunestyre Budsjettforslag ansvar 436. tospråklighetsmidlene 2019 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Skjema: Budsjettforslag ansvar 436. Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Tatt til orientering. Vedtak: Tatt til orientering. Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Budsjettforslag for 2019 for tospråklighetsmidlene vedtas som forelagt. 129

130 Rådmannens innstilling Budsjettforslag for 2018 for tospråklighetsmidlene vedtas som forelagt. Saksopplysninger Sametinget bevilgning (tospråklighetsmidler) består av: Basisdel: Fast grunnbeløp. Betjeningsdel: Beregnes i forhold til antall samiskelever i grunnskolen og antall manntallsførte i Sametingets valgmanntall. Utviklingsdel. Tildeles på grunnlag av innsendt aktivitetsplan for perioden For 2019 er rammen lagt opp slik: Basis og betjeningsdel: Utviklingsdel: Budsjettforslaget for tospråklighetsmidlene for 2019 tar utgangspunkt i hva som ble bevilget av Sametinget til formålet i 2018, og ikke hva som er estimert som behov i aktivitetsplanen for perioden Det er lagt inn en økning på kr på ansvaret. Fremlagt budsjettforslag omfatter ansvar 436. basis og betjeningsdel av tospråklighetsmidlene. Ansvar 435. Tospråklighetsmidlenes utviklingsdel er ikke inkludert her. Tiltak og ramme i aktivitetsplan er fremmet tidligere. Regnskapsmessig er det gjort følgende endringer: Istedet for å føre en utgift på interne overføringer, føres det nå som redusert inntekt på ansvar 436. Det gjør samme utslag, men vi får mer forståelige kontorer i regnskap og i budsjettet. Vi vil komme tilbake til hvilke områder det gjelder, og hvor mye dette utgjør. Vurdering Også for 2019 inkluderes Samisk språksenter inn under basis og betjeningsdelen. Dette utgjør kr Tidligere har vi delt opp språksenterets overføring med 60% på basis og betjeningsdel og 40% på utviklingsdel. Post lønn i faste stillinger er justert i forhold til lønnsvekst. Posten knyttes sammen med post pensjonsutgifter. Post fast lønn samiskkurs: Total avsetning til dette formålet er Denne posten knyttes sammen med post pensjonsutgifter. 130

131 Postene lønn oversetting/tolking (honorar) og (firma): Totalt er midler til formålet satt til Post møtegodtgjørelse: Det er estimert 5 møter i I tillegg er det tatt høyde for andre møter/seminarer hvor utvalgsmedlemmer deltar. Postene lærebøker, ekskursjon opphold, matvarer ekskursjon/leirskole, transport ekskursjoner: Knyttes til kursdeltakere på Giellasiida sine kurs. Transport ekskursjoner knyttes også opp mot kostnader for å frakte elever ved Olderdalen skole til arrangement/tilbud knytta opp mot samisk språk og kultur i Manndalen. Post matvarer elevråd vedferd: Knyttes til arrangement på Samefolkets dag på skolene Manndalen og Olderdalen. 75. pr elev. Post Kjøp av forestillinger/konserter: Beaivváš har Manndalen som et fast turnsted. De har også forestillinger for barn/unge. Når det er relevante forestillinger søker skolene om midler til å dekke teaterbillett. Denne posten tar høyde for slike forespørsler. Post Kunngjøring: Ligger på 2018nivå. Disse postene vises ikke på ansvar 436 på grunn av at de er inntektsførte direkte på de ansvar som får inntekten: Kategorien felleskostander som har ramme på : Lisens IT Kontingenter Leasing kopimaskin Porto Husleie Rådhus Rådmann 10% Kommunekassa 10% Lønn/personal 10% Service 10% IT 10% Oppvekst 20% Helse og omsorg 10% Utvikling 20% Sum Samisk språksenter kr Midlene er inntektsført ansvar 437 Samisk språksenter. Totalt utgjør det basis og betjeningsdelen kr

132 Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett SAMISKE SPRÅKTILTAK LØNN I FASTE STILLINGER FAST LØNN SAMISKKURS INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER EKSTRA BILGODTGJØRELSE LØNN OVERSETTING/TOLKING TELEFONGODTGJØRELSE TREKKPL. BILGODTGJØRELSE TAPT ARBEIDSFORTJENESTE MØTEGODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFTER KLP PENSJONSUTG INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER KONTORUTGIFTER ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER FAGLITTERATUR LÆREBØKER MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MV MATVARER EKSKURSJONER/LEIRSKOLE MATVARER ELEVRÅD VELFERD ELEVER MAT/BEV. MED MVAKOMPENSASJON TOLKETJENESTE/OVERSETTING ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER EKSKURSJONER OPPHOLDSUTGIFTER HOTELLOPPHOLD KJØP AV FORESTILLINGER/KONSERTER OVERSETTING TAPT ARB.FORTJ TIL ARBEIDSGIVER PORTO KUNNGJØRINGER TELEFON/TELEFAXOPPFØRINGER BOKGAVE 1.KLASSE/KONFIRMANTER KURSAVGIFTER UTL.KURSFERGE,BUSS,FLY MV KURS FOLKEVALGTE SKYSS OG KOST PÅ REISER SKYSS OG KOST VED KURS SKYSS OG KOST UTVALG SKYSS OG KOSTKURS UTVALG SKYSS OG KOST SAMISKOPPLÆRING TRANSPORT EKSKURSJONER UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V HUSLEIE LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER INVENTAR OG UTSTYR SAMISKE MEDIER(BØKER/KASS.MV) LEASING KOPIMASKIN Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 1. november 2018 kl Side 1 132

133 Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett SAMETINGETTILBAKEBET. AV TILSKUDD MOMS TILSK. KIRKELIG FELLESRÅD TILSK. AB SAMISKE AVISER RESERVERT KOMPETANSEPOTT AVSETNING TIL FOND TOSPRÅKLIGHETSMIDLER OVERFØRT ANDRE ANSVAR SAMETINGET TILSKUDD TOSPRÅKLIGHETSKOMMUNE BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 1. november 2018 kl Side 2 133

134 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2015/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Astrid Solhaug Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 25/18 Samepolitisk utvalg /18 Formannskap /18 Kåfjord kommunestyre Budsjett 437 Giellasiida 2019 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Budsjett skjema 437 Giellasiida 2019 Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Tatt til orientering. Vedtak: Tatt til orientering. Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Budsjett 437 for Giellasiida 2019 vedtas som forelagt. 134

135 Rådmannens innstilling Budsjett 437 for Giellasiida 2019 vedtas som forelagt. Saksopplysninger Det er lagt inn en økning på rundt 2 % fra i fjor på tilskuddene fra Sametinget og Troms fylkeskommune. Overføringen fra tospråklighetsmidlene ligger på samme nivå som i Vurdering 135

136 Sum Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett SAMISK SPRÅKSENTER TILSKUDD FRA SAMETINGET KURSREFUSJON SOL REFUSJON FRA FYLKET TOSPRÅKLIGHETSMIDLER OVERFØRT ANDRE ANSVAR SAMETINGET TILSKUDD TOSPRÅKLIGHETSKOMMUNE inntekter LØNN I FASTE STILLINGER INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER VIKARLØNN ANNET FRAVÆR EKSTRAHJELP ENGASJEMENTER/LØNN PROSJEKTER OVERTID HONORAR(TREKKPLIKTIG) EKSTRA BILGODTGJØRELSE ANNEN LØNN TELEFONGODTGJØRELSE TREKKPL. BILGODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFTER KLP PENSJONSUTG INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER KONTORUTGIFTER KOPIPAPIR TONER/BLEKK TIL SKRIVERE ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER FAGLITTERATUR HÅNDBØKER LÆREBØKER MATERIELL FORMING/HEIMKUNNSKAP BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK FRITT SKOLEMATERIELL MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING MATVARER KAF MAT/BEV. MED MVAKOMPENSASJON ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER GAVER TIL ANSATTE HOTELLOPPHOLD KJØP AV FORESTILLINGER/KONSERTER PORTO STILLINGSANNONSER KUNNGJØRINGER GAVER VED REPRESENTASJON UTG.FORELESER/KURSHOLDER KURSAVGIFTER UTL.KURSFERGE,BUSS,FLY MV KONFERANSEAVGIFTER SKYSS OG KOST PÅ REISER Rapportmal: Netto utgift (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. november 2018 kl Side 1 136

137 Sum Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett SKYSS OG KOST VED KURS ÅRSAVGIFTER OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDLER VEDLIKEHOLD/SERV. AV TRANSPORTMIDLER TRANSPORT EKSKURSJONER UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V VERKSTEDUTG. / BILBERGING KORTTIDSLEIE TRANSPORTMIDLER FORSIKRING PERSONER HUSLEIE LEIE AV LOKALER SEMINAR INVENTAR OG UTSTYR EDBUTSTYR KJØP AV DATAMASKINER MØBLER MOMS kostnader utgift Rapportmal: Netto utgift (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. november 2018 kl Side 2 137

138 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2017/528 3 Arkiv: 151 Saksbehandler: Elisabeth Gulbrandsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 41/18 Hovedutvalg oppvekst og omsorg /18 Formannskap /18 Kåfjord kommunestyre Budsjett Oppvekst 2019 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Budjett spesifisert 2 Budsjettdokument 3 Økonomisk rapport Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Tatt til orientering. Vedtak: Tatt til orientering. Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg Behandling: Det har vært to arbeidsmøter i HOO hvor budsjett for oppvekst er behandlet. Det har vært gjennomgang av kostnadsbilde, konsekvenser og prioriteringer er foreslått. Saken er gjennomgått og debattert. Vedtakene er enstemmig vedtatt. 138

139 Vedtak: HOO vedtar en nettoramme for Oppvekst på i 2019 med spesifiserte reduksjoner/endringer som i budsjettrapport HOO 22. nov Det ligger , i disposisjon på ramma for oppvekst etter dagens møte i oppvekst. HOO ber Formannskapet om å se på muligheten for å kunne finne rom for to viktige tiltak innenfor barnehagesektoren. Det bes om at det gis støtte til vikarmidler for arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning på , og økt ressurs for å imøtekomme skjerpet barnehagenorm på , pr år. HOO vedtar videre: Effekt 2019 Støtten til drift av dirigent i 20% stilling for Kåfjordkoret , kuttes fra Videreutdannining av 4 lærere fra høsten 2019 bevilges , ,. Midlene videreføres for 2020, 2021 Akuttberedskap barnevern økes med , , Kutt i administrasjon i VO fra 1. juli Administrasjonen , flyttes til oppvekstkontoret. Kutt , Det bevilges penger til miljøfyrtårnkoodninator slik at , arbeidet med miljøfyrtårn kan videreføres og ferdigstilles Gebyrsatser oppvekst HOO vedtar å øke foreldrebetaling for full plass til 2700, pr måned fra 1. april HOO ber om at administrasjonen utreder alternative måter å organisere svømmeopplæringen på. HOO vil at det skal ses på organisering av svømmingen, alternativer til skyss og bruk av skoletid til svømmekjøring. HOO ber om at følgende vurderes innenfor kapitalbudsjettet: ITinnkjøp skolene: Det er behov for jevnlig oppdatering av ITutstyr for å ivareta digital kompetanse i skolene. Dette for å holde ITutstyr oppdatert og for å slippe skippertak som i Innkjøp PC er til alle 8. klassinger: , Digitale tavler: 2 pr skole: , kr , Følgende saker sendes HMDU: Skolekjøkken Olderdalen skole sak fra elevråd Skolekjøkken renoveres til skolekjøkken og kantine kr , Naturfagrom Manndalen skole sak fra elevråd Skolekjøkken renoveres til skolekjøkken og kantine kr , Arbeidsrom Manndalen skole HMSsak siden 2015 Arbeidsrom renoveres og det kjøpes inn nytt møblement kr , 139

140 Rådmannens innstilling Rådmannen har følgende anbefaling til budsjettendringer HOO vedtar Nettoramme for Oppvekst på i 2019 med spesifiserte reduksjoner/endringer som i budsjettrapport HOO 22. nov HOO vedtar Støtten til drift av dirigent i 20% stilling for Kåfjordkoret Kutt , kuttes fra Videreutdannining av 4 lærere fra høsten , Saksopplysninger Det har vært to arbeidsmøter i HOO hvor budsjett for oppvekst er behandlet. Det har vært gjennomgang av kostnadsbilde, konsekvenser og prioriteringer er foreslått. Kapitalbudsjett ITinnkjøp skolene: Det er behov for jevnlig oppdatering av ITutstyr for å ivareta digital kompetanse i skolene. Dette for å holde ITutstyr oppdatert og for å slippe skippertak som i Innkjøp PC er til alle 8. klassinger: , Digitale tavler: 2 pr skole: , kr , Skolekjøkken Olderdalen skole sak fra elevråd Skolekjøkken renoveres til skolekjøkken og kantine kr , Naturfagrom Manndalen skole sak fra elevråd Skolekjøkken renoveres til skolekjøkken og kantine kr , Arbeidsrom Manndalen skole HMSsak siden 2015 Arbeidsrom renoveres og det kjøpes inn nytt møblement kr , Gebyrsatser oppvekst

141 1. Satsene for foreldrebetaling i barnehagene i Kåfjord ligger lagt under makspris. I Kåfjord er satsene for foreldrebetaling 2468, pr.mnd. Makspris (statsbudsjett 2019) er 2990,. Økning av foreldrebetaling til makspris vil gi inntektsøkning på , pr år fra 1. april 2019.(33 000, pr mnd x 8 mnd= ,) Saksopplysninger OPPVEKST Beløp Saksopplysninger, konsekvenser Kutt kulturskolen: Dirigent Kåfjordkoret 20% stilling. Ansvar 240 fast lønn , Holder liv i Kåfjordkoret og kvalitet på arbeidet i koret. Ikke lovpålagte oppgaver. Kulturskolen ønsker å beholde stillingen til aktivitet evt. at noe av midlene brukes til musikkterapi innenfor helse med 10% stilling. Man ønsker videreføring for å fullføre planlagt samarbeid med Mollis våren IT kjøp HOO ber om at dette tas over kapitalbudsjettet. Svømmekjøring Ansvar 206 Konto: , Kapitalbudsjett Det er behov for jevnlig oppdatering av ITutstyr for å ivareta digital kompetanse i skolene. Innkjøp PC er til alle 8. klassinger: , Digitale tavler: 2 pr skole: , , Barnas kommunestyre etterlyser bedre svømmeopplæring. Elevene når ikke kompetansemål. Prisen pr er 3800, pr. dag på tur/retur svømming fra Olderdalen. I tillegg kommer personalressurser. I praksis gjør stort tidsbruk til reising til at elevene får for lite undervisning i andre fag. Videreutdanning 4 lærere Ansvar 207: grunnskolens fellesutgifter. (reise, opphold, læremidler og resterende lønn) 16 svømmeturer ekstra (8 pr skole) Budsjett 2018: , (ca. 36 turer=18 turer pr skole) , Vikarordningen er det statlige tilskuddet til skoleeier for 30 studiepoeng i matematikk og naturfag kr og kr i andre fag. Frikjøp 37,5%. Kommunene skal dekke reise, opphold, læremidler og resterende lønn. Mål: oppnå kompetansekrav på 30 og 60stp. Stipulerte utgifter for fire lærere: 4x , (pr skole) Halvårseffekt. Vi har behov innenfor fagene engelsk, matematikk, spesialundervisning og digital kompetanse. 141

142 Miljøfyrtårn koordinator for skolene og utgifter til arbeidet Ansvar 206 annen lønn? Støtte til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Vikarmidler i barnehagene Ansvar 207 vikarmidler Økt ressurs i barnehagene Fastlønn Ansvar 222: Fossen 20% stilling Ansvar 221: Birtavarre 10% stilling Ansvar 220: Olderdalen 20% stilling Samlet: 50% stilling assistent Kutt undervisning i skolene norsk fordypning Fast lønn 214 Manndalen skole: , 210 Olderdalen skole: , Akuttberedskap barnevern , Skolene skal bli miljøsertifisert, men kommunen mangler en person som er ansvarlig miljøfyrtårnkoordinator og sertifisør. 5% stilling: , Materiell: , Vikarutgifter møter: , Deltakelse kurs fra stiftelsen: 5 000, Skyss: 5 000, , Rekruttering av barnehagelærere: arbeidsplassbasert barnehagehagelærerutdanning tilrettelagt for ansatte fagarbeidere og assistenter i barnehager. Utdanningen er en deltidsutdanning over 4 år hvor det er mulig å kombinere med arbeid inntil 60 prosent. Eks: 2 faste studiedager i uka=40 % redusert stilling. Vikarmidler i praksisperiodene og ved eksamen (ca 8 uker) , pr stk Tre studenter vil koste , pr år , Fra 1. august 2018 ble pedagognormen i barnehagene skjerpet. Det innebærer flere pedagoger i barnehagene, men også mer tariffestet plantid på 4 t/u pr pedagog, som igjen fører til færre ansatte ute på avdeling. Barnehagene bemannes etter minimumsnorm, noe som gjør det krevende å organisere plantid. Barnehagene ser behov for økt bemanning for å imøtekomme at det er færre voksne på avdelingene , Parallelt med samiskundervisning i skolene ligger norsk fordypning. Dette gjør at elever i Kåfjordskolen som ikke får undervisning i samisk/kvensk har like mye undervisning som elever som får samisk og kvensk. Dette er ikke en lovpålagt oppgave. Dette utgjør ca 40% stilling på hver av skolene. Utfordring ved eventuelt kutt er skoleskyss og evt utgifter til tilsyn. Erfaringsmessig vil færre elever velge samisk dersom de andre elevene har kortere skoledag. Vil generere enten ekstra skyssutgifter eller utgifter til tilsyn på ca Netto innsparing på ca , Vanskelig å beregne Budsjettreguleres ila

143 Økt foreldrebetaling barnehagene. 220: Olderdalen barnehage 221: Birtavarre barnehage 222:Fossen barnehage Økte inntekter: , I Kåfjord er satsene 2468, pr.mnd. Makspris (statsbudsjett 2019) er 2990,. Antall betalende:102 Full plass: 52(2468,)(2990,) > = , Søskenmod/deltid:39(snittpris 1628,)(1794,) > =71214, Redusert/gratis kjernetid: 8 (8) Mobil skole 3800, Bedre kommunikasjon mellom skole og hjem. Etablering av mobil skole ell. Koster 25, pr elev(152x25=3800,) Skolekjøkken Olderdalen Investeringsbudsjett Sak fra barnas kommunestyre. Lærerrom Manndalen HMDU? Investeringsbudsjett , HMSsak i Manndalen fra siste 5 årsvernerunder. Innkjøp nye og tidsriktige bord(hev og senk), nye skap(isteden for hyller) og lyskjermer. 17 arbeidsbord som 120cm bredt. Sak fra barnas kommunestyre. Naturfagrom Manndalen Investeringsbudsjett HMDU? Basseng Olderdalen Investeringsbudsjett Sak fra barnas kommunestyre. HMDU? Basseng Manndalen HMDU? Sak fra barnas kommunestyre. Basseng Birtavarre? Hva HMDU? Sak fra barnas kommunestyre. skjer dersom bygget selges? Lærebøker samisk , , pr år i engangsbøker til ca. 80 elever. Vedlegg 1 TILBAKEMELDING FRA KULTURSKOLEN Nedskjæring i Kåfjord kulturskole. Når man har kommet dit at man ser seg nødt til nedskjæring i kulturskolen, er det naturlig å ta fra et tilbud som ikke rammer kulturskolens kjernemålgruppe (barn, unge og mennesker med behov for spesielt tilrettelagt undervisning). Kåfjordkoret er dermed i et slikt perspektiv et naturlig sted å kutte. Kulturskolen mener Kåfjordkoret er et viktig kulturtilbud i Kåfjord. De er aktive i lokalsamfunnet og har mye utadrettet arbeid og sangoppdrag. Kåfjord kulturskole sitt bidrag med lønnet dirigent sørger for flere ting: Koret er sikret dirigent med profesjonell korfaglig bakgrunn/utdannelse. Koret har større økonomisk frihet og kan i større grad bidra med inntekter til veldedige og lokale formål. Senest i fjor fylte Kåfjordkoret i samarbeid med Samisk sanggruppe og Generasjonskoret Isahavskatedralen der overskuddet gikk til Kirkens bymisjon. 143

144 Med en gang Kåfjordkoret mister støtten til dirigent, må de se på andre finansieringsmåter. Et naturlig grep vil være å øke medlemsavgiften. Dette vil igjen kunne påvirke rekrutteringen. Jeg vet de allerede har hatt diskusjoner omkring medlemsavgift ettersom en potensiell korsanger ikke hadde råd til å betale nåværende medlemsavgift på kr Koret må bruke mer av tiden sin på å skaffe inntekter. Det betyr mindre tid til øving og gratis sangoppdrag, og til slutt mindre kulturaktivitet i Kåfjord kommune. Kulturskolen mener derfor at et kutt av hele dirigentstillingen (med én og halv måneds varsel) er for drastisk. Man bør i det minste gjøre et gradvis kutt slik at koret rekker å omstille seg. Kåfjordkoret har et planlagt prosjekt med Mollis våren Jeg mener de bør få fullføre dette prosjektet med dirigent. Deretter kan man i etterkant av konserten gradvis kutte dirigenttilskuddet. Kåfjordkoret er det viktigste kulturtilbudet for voksne i Kåfjord. Det er viktig at koret får tid til omstilling. Knut Skomedal Kåfjord Kulturskole Vedlegg 2: BUDSJETTPROSESS OPPVEKST: Gjennomgang av administrativ del av budsjettarbeid. Oppvekstleder og konsulent har hatt møte med alle virksomhetsledere med budsjettansvar i september/oktober. 31. oktober trepartsmøte adm, htv og politikere 31. oktober møte med barnehagestyrere. 7. november møte oppveksthtv. Politisk behandling HOO: 25. oktober(arbeidsmøte) HOO 15. november(arbeidsmøte) HOO 22. november(vedtaksmøte) HOO 144

145 Vurdering 145

146 Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 OPPVEKST LØNN I FASTE STILLINGER FUNKSJONSTILLEGG PED.LEDER TILLEGG INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER VIKARLØNN SYKEFRAVÆR VIKARLØNN SVANGERSKAPSPERMISJON VIKARLØNN FERIE VIKARLØNN ANNET FRAVÆR VIKRUTG. ETATER SAMISK VIKARLØNN POLITISKE VERV VIKARLØNN FAGFORENING VIKARLØNN SENIORTILTAK VIKARLØNN VED AVSPASERING TILLEGG FOR UBEKVEM ARBEIDSTID VIKARER EKSTRAHJELP ENGASJEMENTER/LØNN PROSJEKTER LØNN EKSTRAHJELP EKSAMEN OVERTID LØNN LÆRLINGER FOSTERHJEMSGODTGJØRELSE HONORAR(TREKKPLIKTIG) EKSTRA BILGODTGJØRELSE TILSYNSFØRER FORSKJØVET ARBEIDSTID ANNEN LØNN BESØKSHJEMSGODTGJØRELSE TELEFONGODTGJØRELSE LØNN ØVINGSLÆRERE TREKKPL. BILGODTGJØRELSE MILJØARBEIDERTIMELØNN KONTANTGJ. ARBEIDSTØY/UNIFORM GODTGJ. LEDER UTVALG MØTEGODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFTER KLP PENSJONSUTG INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER KONTORUTGIFTER KOPIPAPIR TONER/BLEKK TIL SKRIVERE ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER FAGLITTERATUR FAGABONNEMENT BREVARK OG KONVOLUTTER HÅNDBØKER LÆREBØKER MATERIELL FORMING/HEIMKUNNSKAP BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK FRITT SKOLEMATERIELL Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side 1 146

147 Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett MATERIELL SPESIALUNDERVISNING LEKER MATERIELL AKTIVISERING MATERIELL KUNSTVERKSTED MEDISINSKE FORBRUKSVARER MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MV MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING MATVARER EKSKURSJONER/LEIRSKOLE MATVARER ELEVRÅD VELFERD ELEVER MATVARER TIL EKSAMEN SKOLEFRUKT MAT/BEV. MED MVAKOMPENSASJON TOLKETJENESTE/OVERSETTING UTGIFTSDEKN. BESØKSHJEM ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER FORELDRESAMARB./RÅDSORGANENE ELEVRÅD OG VELFERD EKSKURSJ.UTG.UTENOM TRSP/MAT GAVER TIL ANSATTE EKSKURSJONER OPPHOLDSUTGIFTER HOTELLOPPHOLD SKOLEUTVIKLING KJØP AV FORESTILLINGER/KONSERTER UTGIFTER TIL EKSAMEN UTG.DEKN.BARNEV.TILTAK OVERN.UTG.LEIRSKOLE KJØP AV UNDERVISNINGSTJ PORTO FAST TELEFONABONNEMENT OG TELLERSKRITT MOBILTELEFONUTG.ABONNEMENT OG TELLERSKRITT INTERNETTETABLERING OG BRUK STILLINGSANNONSER KUNNGJØRINGER GAVER VED REPRESENTASJON TELEFON/TELEFAXOPPFØRINGER UTG.FORELESER/KURSHOLDER KURSAVGIFTER UTL.KURSFERGE,BUSS,FLY MV INTERKOMMUNALE KURS KONFERANSEAVGIFTER OVERN./SEM.AVG. M.V. VIDEREUTDANNING SKYSS OG KOST PÅ REISER SKYSS OG KOST VED KURS SKYSS OG KOST EKSKURSJONER/SKOLETURER TELEFONGODTGJØRELSE UTGIFTSDEKN FOSTERHJ/BARNEVERN ÅRSAVGIFTER OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDLER Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side 2 147

148 Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett DRIVSTOFF OG REKVISITA VEDLIKEHOLD/SERV. AV TRANSPORTMIDLER SKOLESKYSS TIL/FRA SKOLE TRANSPORT EKSKURSJONER UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V SKOLESKYSS INDRE KÅFJORD BARNE OG UNGDOMSSKOLE REISEUTG. PRYO VERKSTEDUTG. / BILBERGING SVØMMEKJØRING SKYSS TIL/FRA SKOLE REF.BERETTIGET TRANSPORT LEIRSKOLE STRØM ELEVFORSIKRING FORSIKR.(ANSV/UNDERSLAG/REISE) FORSIKRING MUSIKKINSTRUMENTER HUSLEIE LEIE AV LOKALER SEMINAR KONTINGENTER TVLISENS/TVKANALER 3NET AS LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER ÅRSGEBYRER KOPIERINGSAVTALER LISENSER/AVGIFTER ONLINE DATA KOPINOR PURREGEBYRER/INKASSOSALÆRER INVENTAR OG UTSTYR PROGRAMVARE EDBUTSTYR VERKTØY INSTRUMENTER MEDIAUTSTYR REDSKAPER KJØKKENUTSTYR INNKJ. KUNST/UTSMYKKING TEKNISKE HJELPEMIDLER UTEAPP./UTOMHUS MOBILTELEFONER SPORTSUTSTYR KJØP AV DATAMASKINER KOPIMASKINER DATAUTSTYR STUDIEBIBLIOTEK ERGONOMIPRODUKTER LEASING KOPIMASKIN LEASING FRANKERINGSMASKIN SKILTING SERVICEAVTALER VEDLIKEHOLD UTSTYR SERVICE/REP KONTORMASKINER ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTADN Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side 3 148

149 Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett ANDRE KONSULENTTJENESTER KJØP AV UNDERVISNINGSTJENESTER TJENESTEKJØP FRA STATEN EGENANDEL STATLIG INSTITUSJON TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM ELEVER I ANDRE KOMMUNER PPT KJØP TJENESTER REG.KONTOR SKJERVØY KOMMUNE ANDEL HJEMMEBASERTE TILTAK KJØP AV SPESIALUNDERVISNING HJEMMEBASERTE TILTAK MOMS FYLKET TILBAKEBETALING AV TILSKUDD TAP PÅ FORDRINGER FRIPLASS BARNEHAGE BIDRAG BARNEVERN TILSKUDD PRIVATSKOLE ERSTATNING RESERVERT SPRÅKMIDLER BARNEHAGER FORSINKELSESRENTER/GEBYRER AVSETNING TIL FOND HEL PLASS BARNEHAGE HEL PLASS SFO ELEVAVGIFT DIRIGENTTJENESTER KOST BARNEHAGE KOST SFO REFUSJON FRA STATEN TILSKUDD FRA SAMETINGET PROSJEKTSTØTTE SAMETINGET STATSTILSKUDD LEIRSKOLE FYLKESM TILSK GRUNNSKOLEELEVER I ASYLMOTTAK STATSTILSKUDD UDI STATSTILSKUDD VOKSENOPPL ASYLSØKERE FYLKESMANNEN TILSK TIL KOMPETANSEHEVING UTDANN.DIR TILSKUDD ØKT INNSATS 14 TRINN FYLKESMANNEN TILSKUDD SVØMMEOPPLÆRING VIKARMIDLER VIDEREUTDANNING LÆRERE STATSTILSKUDD UNDERVISNING FINSK IMDI TILSKUDD REFUSJON SYKEPENGER REFUSJON SVANGERSK.LØNN REFUSJON FRA FYLKET REF FRA FYLKET LÆRLINGER REFUSJON FRA KOMMUNER REFUSJON FRA NORDREISA ANDRE REFUSJONER REFUSJON FRA UTDANNINGSFORBUNDET SAMETINGET TILSKUDD TOSPRÅKLIGHETSKOMMUNE Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side 4 149

150 Netto Netto Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND OPPVEKSTUTVALG OG KOMI GODTGJ. LEDER UTVALG MØTEGODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFTER KLP BEVERTNING I KOMMUNAL REGI BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MV OPPVEKSTADMINISTRASJON LØNN I FASTE STILLINGER FUNKSJONSTILLEGG INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER EKSTRAHJELP HONORAR(TREKKPLIKTIG) EKSTRA BILGODTGJØRELSE TELEFONGODTGJØRELSE TREKKPL. BILGODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFTER KLP PENSJONSUTG INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER FAGLITTERATUR HÅNDBØKER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MV ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER HOTELLOPPHOLD STILLINGSANNONSER KUNNGJØRINGER GAVER VED REPRESENTASJON KURSAVGIFTER UTL.KURSFERGE,BUSS,FLY MV KONFERANSEAVGIFTER SKYSS OG KOST PÅ REISER SKYSS OG KOST VED KURS UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V ERGONOMIPRODUKTER LEASING KOPIMASKIN SERVICEAVTALER ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTADN TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM MOMS REFUSJON FRA STATEN REFUSJON SYKEPENGER SAMETINGET TILSKUDD TOSPRÅKLIGHETSKOMMUNE PEDAGOGISKE TILTAK Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side 5 150

151 Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID TREKKPL. BILGODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFTER KLP FAGLITTERATUR HÅNDBØKER LÆREBØKER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING TOLKETJENESTE/OVERSETTING ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER HOTELLOPPHOLD SKOLEUTVIKLING GAVER VED REPRESENTASJON UTG.FORELESER/KURSHOLDER KURSAVGIFTER UTL.KURSFERGE,BUSS,FLY MV INTERKOMMUNALE KURS SKYSS OG KOST PÅ REISER SKYSS OG KOST VED KURS SKOLESKYSS TIL/FRA SKOLE TRANSPORT EKSKURSJONER UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V HUSLEIE LEIE AV LOKALER SEMINAR KONTINGENTER LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER ÅRSGEBYRER EDBUTSTYR TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM PPT KJØP TJENESTER REG.KONTOR SKJERVØY KOMMUNE MOMS FORSINKELSESRENTER/GEBYRER REFUSJON SYKEPENGER GRUNNSKOLENS FELLESUTGI VIKARLØNN SYKEFRAVÆR VIKARLØNN ANNET FRAVÆR OVERTID EKSTRA BILGODTGJØRELSE ANNEN LØNN TREKKPL. BILGODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFTER KLP MATVARER EKSKURSJ.UTG.UTENOM TRSP/MAT KJØP AV FORESTILLINGER/KONSERTER KUNNGJØRINGER Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side 6 151

152 Netto Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett GAVER VED REPRESENTASJON KURSAVGIFTER UTL.KURSFERGE,BUSS,FLY MV INTERKOMMUNALE KURS SKYSS OG KOST PÅ REISER SKYSS OG KOST VED KURS SKOLESKYSS TIL/FRA SKOLE TRANSPORT EKSKURSJONER UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V SKOLESKYSS INDRE KÅFJORD BARNE OG UNGDOMSSKOLE SVØMMEKJØRING SKYSS TIL/FRA SKOLE REF.BERETTIGET ELEVFORSIKRING FORSIKR.(ANSV/UNDERSLAG/REISE) LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER ÅRSGEBYRER KOPINOR ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTADN TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM ELEVER I ANDRE KOMMUNER MOMS LOGOPEDTJENESTER SKYSS OG KOST PÅ REISER OLDERDALEN SKOLE LØNN I FASTE STILLINGER FUNKSJONSTILLEGG INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER VIKARLØNN SYKEFRAVÆR VIKARLØNN SVANGERSKAPSPERMISJON VIKARLØNN FERIE VIKARLØNN ANNET FRAVÆR VIKARLØNN POLITISKE VERV VIKARLØNN FAGFORENING TILLEGG FOR UBEKVEM ARBEIDSTID VIKARER EKSTRAHJELP LØNN EKSTRAHJELP EKSAMEN OVERTID LØNN LÆRLINGER HONORAR(TREKKPLIKTIG) EKSTRA BILGODTGJØRELSE ANNEN LØNN TELEFONGODTGJØRELSE TREKKPL. BILGODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFTER KLP PENSJONSUTG INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER KONTORUTGIFTER Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side 7 152

153 Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett KOPIPAPIR TONER/BLEKK TIL SKRIVERE ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER FAGLITTERATUR FAGABONNEMENT BREVARK OG KONVOLUTTER LÆREBØKER MATERIELL FORMING/HEIMKUNNSKAP BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK FRITT SKOLEMATERIELL MATERIELL SPESIALUNDERVISNING MATERIELL AKTIVISERING MEDISINSKE FORBRUKSVARER MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING MATVARER EKSKURSJONER/LEIRSKOLE MATVARER ELEVRÅD VELFERD ELEVER SKOLEFRUKT MAT/BEV. MED MVAKOMPENSASJON TOLKETJENESTE/OVERSETTING ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER FORELDRESAMARB./RÅDSORGANENE ELEVRÅD OG VELFERD GAVER TIL ANSATTE HOTELLOPPHOLD SKOLEUTVIKLING UTGIFTER TIL EKSAMEN OVERN.UTG.LEIRSKOLE MOBILTELEFONUTG.ABONNEMENT OG TELLERSKRITT KUNNGJØRINGER GAVER VED REPRESENTASJON UTG.FORELESER/KURSHOLDER KURSAVGIFTER UTL.KURSFERGE,BUSS,FLY MV SKYSS OG KOST PÅ REISER SKYSS OG KOST VED KURS SKYSS OG KOST EKSKURSJONER/SKOLETURER TRANSPORT EKSKURSJONER UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V REISEUTG. PRYO SVØMMEKJØRING TRANSPORT LEIRSKOLE HUSLEIE LEIE AV LOKALER SEMINAR KONTINGENTER LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER ÅRSGEBYRER KOPIERINGSAVTALER Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side 8 153

154 Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett INVENTAR OG UTSTYR EDBUTSTYR INSTRUMENTER MEDIAUTSTYR TEKNISKE HJELPEMIDLER MOBILTELEFONER SPORTSUTSTYR KOPIMASKINER LEASING KOPIMASKIN SERVICEAVTALER MOMS ERSTATNING REFUSJON FRA STATEN FYLKESM TILSK GRUNNSKOLEELEVER I ASYLMOTTAK UTDANN.DIR TILSKUDD ØKT INNSATS 14 TRINN VIKARMIDLER VIDEREUTDANNING LÆRERE IMDI TILSKUDD REFUSJON SYKEPENGER REFUSJON SVANGERSK.LØNN REF FRA FYLKET LÆRLINGER REFUSJON FRA KOMMUNER REFUSJON FRA NORDREISA ANDRE REFUSJONER REFUSJON FRA UTDANNINGSFORBUNDET TROLLVIK SKOLE LØNN I FASTE STILLINGER FUNKSJONSTILLEGG VIKARLØNN SYKEFRAVÆR VIKARLØNN ANNET FRAVÆR TILLEGG FOR UBEKVEM ARBEIDSTID VIKARER OVERTID ANNEN LØNN TELEFONGODTGJØRELSE TREKKPL. BILGODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFTER KLP LÆREBØKER MATERIELL FORMING/HEIMKUNNSKAP MATVARER EKSKURSJONER/LEIRSKOLE MATVARER ELEVRÅD VELFERD ELEVER ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER GAVER TIL ANSATTE EKSKURSJONER OPPHOLDSUTGIFTER SKYSS OG KOST PÅ REISER STRØM LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER LEASING KOPIMASKIN SERVICEAVTALER Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side 9 154

155 Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett MOMS REFUSJON SYKEPENGER MANNDALEN SKOLE LØNN I FASTE STILLINGER FUNKSJONSTILLEGG INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER VIKARLØNN SYKEFRAVÆR VIKARLØNN SVANGERSKAPSPERMISJON VIKARLØNN FERIE VIKARLØNN ANNET FRAVÆR VIKRUTG. ETATER SAMISK VIKARLØNN POLITISKE VERV VIKARLØNN FAGFORENING VIKARLØNN SENIORTILTAK VIKARLØNN VED AVSPASERING TILLEGG FOR UBEKVEM ARBEIDSTID VIKARER EKSTRAHJELP LØNN EKSTRAHJELP EKSAMEN OVERTID LØNN LÆRLINGER HONORAR(TREKKPLIKTIG) EKSTRA BILGODTGJØRELSE ANNEN LØNN TELEFONGODTGJØRELSE LØNN ØVINGSLÆRERE TREKKPL. BILGODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFTER KLP PENSJONSUTG INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER KONTORUTGIFTER KOPIPAPIR TONER/BLEKK TIL SKRIVERE ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER FAGLITTERATUR BREVARK OG KONVOLUTTER LÆREBØKER MATERIELL FORMING/HEIMKUNNSKAP BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK FRITT SKOLEMATERIELL MATERIELL SPESIALUNDERVISNING MEDISINSKE FORBRUKSVARER MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MV MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING MATVARER EKSKURSJONER/LEIRSKOLE MATVARER ELEVRÅD VELFERD ELEVER SKOLEFRUKT Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side

156 Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett MAT/BEV. MED MVAKOMPENSASJON ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER FORELDRESAMARB./RÅDSORGANENE ELEVRÅD OG VELFERD EKSKURSJ.UTG.UTENOM TRSP/MAT GAVER TIL ANSATTE EKSKURSJONER OPPHOLDSUTGIFTER HOTELLOPPHOLD SKOLEUTVIKLING UTGIFTER TIL EKSAMEN PORTO FAST TELEFONABONNEMENT OG TELLERSKRITT MOBILTELEFONUTG.ABONNEMENT OG TELLERSKRITT STILLINGSANNONSER KUNNGJØRINGER GAVER VED REPRESENTASJON UTG.FORELESER/KURSHOLDER KURSAVGIFTER UTL.KURSFERGE,BUSS,FLY MV SKYSS OG KOST PÅ REISER SKYSS OG KOST VED KURS SKYSS OG KOST EKSKURSJONER/SKOLETURER ÅRSAVGIFTER OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDLER DRIVSTOFF OG REKVISITA VEDLIKEHOLD/SERV. AV TRANSPORTMIDLER SKOLESKYSS TIL/FRA SKOLE TRANSPORT EKSKURSJONER UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V REISEUTG. PRYO VERKSTEDUTG. / BILBERGING HUSLEIE TVLISENS/TVKANALER 3NET AS LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER KOPIERINGSAVTALER LISENSER/AVGIFTER ONLINE DATA PURREGEBYRER/INKASSOSALÆRER INVENTAR OG UTSTYR EDBUTSTYR VERKTØY INSTRUMENTER MEDIAUTSTYR KJØKKENUTSTYR TEKNISKE HJELPEMIDLER UTEAPP./UTOMHUS SPORTSUTSTYR LEASING KOPIMASKIN LEASING FRANKERINGSMASKIN SERVICEAVTALER VEDLIKEHOLD UTSTYR Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side

157 Netto Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett KJØP AV UNDERVISNINGSTJENESTER MOMS ERSTATNING REFUSJON FRA STATEN STATSTILSKUDD LEIRSKOLE UTDANN.DIR TILSKUDD ØKT INNSATS 14 TRINN VIKARMIDLER VIDEREUTDANNING LÆRERE STATSTILSKUDD UNDERVISNING FINSK REFUSJON SYKEPENGER REFUSJON SVANGERSK.LØNN REF FRA FYLKET LÆRLINGER ANDRE REFUSJONER REFUSJON FRA UTDANNINGSFORBUNDET FJERNUNDERVISKNING SAMISK LØNN I FASTE STILLINGER FUNKSJONSTILLEGG VIKARLØNN SYKEFRAVÆR OVERTID PENSJONSUTGIFTER KLP MATERIELL FORMING/HEIMKUNNSKAP PORTO SKYSS OG KOST PÅ REISER KOPIERINGSAVTALER INVENTAR OG UTSTYR REDSKAPER MOMS REFUSJON FRA STATEN REFUSJON SYKEPENGER REFUSJON FRA KOMMUNER ANDRE REFUSJONER TEGNSPRÅK LØNN I FASTE STILLINGER FUNKSJONSTILLEGG VIKARLØNN ANNET FRAVÆR EKSTRAHJELP OVERTID EKSTRA BILGODTGJØRELSE ANNEN LØNN TREKKPL. BILGODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFTER KLP FAGLITTERATUR LÆREBØKER TOLKETJENESTE/OVERSETTING HOTELLOPPHOLD UTL.KURSFERGE,BUSS,FLY MV SKYSS OG KOST PÅ REISER Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side

158 Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett SKYSS OG KOST VED KURS UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V TJENESTEKJØP FRA STATEN MOMS OLDERDALEN BARNEHAGE LØNN I FASTE STILLINGER FUNKSJONSTILLEGG PED.LEDER TILLEGG VIKARLØNN SYKEFRAVÆR VIKARLØNN ANNET FRAVÆR VIKRUTG. ETATER SAMISK EKSTRAHJELP OVERTID LØNN LÆRLINGER EKSTRA BILGODTGJØRELSE ANNEN LØNN TELEFONGODTGJØRELSE TREKKPL. BILGODTGJØRELSE KONTANTGJ. ARBEIDSTØY/UNIFORM PENSJONSUTGIFTER KLP KONTORUTGIFTER TONER/BLEKK TIL SKRIVERE ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER FAGLITTERATUR LÆREBØKER MATERIELL FORMING/HEIMKUNNSKAP LEKER MATERIELL AKTIVISERING MEDISINSKE FORBRUKSVARER MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MV MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING TOLKETJENESTE/OVERSETTING ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER EKSKURSJ.UTG.UTENOM TRSP/MAT HOTELLOPPHOLD KJØP AV FORESTILLINGER/KONSERTER FAST TELEFONABONNEMENT OG TELLERSKRITT MOBILTELEFONUTG.ABONNEMENT OG TELLERSKRITT STILLINGSANNONSER KURSAVGIFTER UTL.KURSFERGE,BUSS,FLY MV SKYSS OG KOST PÅ REISER SKYSS OG KOST VED KURS TRANSPORT EKSKURSJONER UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side

159 Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER INVENTAR OG UTSTYR EDBUTSTYR KJØKKENUTSTYR MOMS HEL PLASS BARNEHAGE KOST BARNEHAGE TILSKUDD FRA SAMETINGET STATSTILSKUDD UDI REFUSJON SYKEPENGER REFUSJON SVANGERSK.LØNN REF FRA FYLKET LÆRLINGER BIRTAVARRE BARNEHAGE LØNN I FASTE STILLINGER FUNKSJONSTILLEGG PED.LEDER TILLEGG VIKARLØNN SYKEFRAVÆR VIKARLØNN FERIE VIKARLØNN ANNET FRAVÆR VIKARLØNN FAGFORENING EKSTRAHJELP OVERTID LØNN LÆRLINGER EKSTRA BILGODTGJØRELSE TELEFONGODTGJØRELSE TREKKPL. BILGODTGJØRELSE KONTANTGJ. ARBEIDSTØY/UNIFORM PENSJONSUTGIFTER KLP KONTORUTGIFTER TONER/BLEKK TIL SKRIVERE ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER FAGLITTERATUR MATERIELL FORMING/HEIMKUNNSKAP LEKER MEDISINSKE FORBRUKSVARER MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MV MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING MAT/BEV. MED MVAKOMPENSASJON TOLKETJENESTE/OVERSETTING ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER EKSKURSJ.UTG.UTENOM TRSP/MAT HOTELLOPPHOLD FAST TELEFONABONNEMENT OG TELLERSKRITT MOBILTELEFONUTG.ABONNEMENT OG TELLERSKRITT STILLINGSANNONSER Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side

160 Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett GAVER VED REPRESENTASJON KURSAVGIFTER UTL.KURSFERGE,BUSS,FLY MV SKYSS OG KOST PÅ REISER SKYSS OG KOST VED KURS TRANSPORT EKSKURSJONER UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER INVENTAR OG UTSTYR EDBUTSTYR MOMS FYLKET TILBAKEBETALING AV TILSKUDD HEL PLASS BARNEHAGE KOST BARNEHAGE FYLKESMANNEN TILSKUDD SVØMMEOPPLÆRING REFUSJON SYKEPENGER REFUSJON SVANGERSK.LØNN REF FRA FYLKET LÆRLINGER REFUSJON FRA UTDANNINGSFORBUNDET FOSSEN BARNEHAGE LØNN I FASTE STILLINGER FUNKSJONSTILLEGG PED.LEDER TILLEGG INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER VIKARLØNN SYKEFRAVÆR VIKARLØNN FERIE VIKARLØNN ANNET FRAVÆR VIKRUTG. ETATER SAMISK VIKARLØNN FAGFORENING TILLEGG FOR UBEKVEM ARBEIDSTID VIKARER EKSTRAHJELP OVERTID EKSTRA BILGODTGJØRELSE FORSKJØVET ARBEIDSTID ANNEN LØNN TELEFONGODTGJØRELSE TREKKPL. BILGODTGJØRELSE KONTANTGJ. ARBEIDSTØY/UNIFORM PENSJONSUTGIFTER KLP PENSJONSUTG INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER KONTORUTGIFTER TONER/BLEKK TIL SKRIVERE ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER FAGLITTERATUR LÆREBØKER MATERIELL FORMING/HEIMKUNNSKAP LEKER Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side

161 Netto Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett MEDISINSKE FORBRUKSVARER MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MV MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING MAT/BEV. MED MVAKOMPENSASJON ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER EKSKURSJ.UTG.UTENOM TRSP/MAT HOTELLOPPHOLD PORTO MOBILTELEFONUTG.ABONNEMENT OG TELLERSKRITT STILLINGSANNONSER GAVER VED REPRESENTASJON KURSAVGIFTER UTL.KURSFERGE,BUSS,FLY MV OVERN./SEM.AVG. M.V. VIDEREUTDANNING SKYSS OG KOST PÅ REISER SKYSS OG KOST VED KURS ÅRSAVGIFTER OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDLER VEDLIKEHOLD/SERV. AV TRANSPORTMIDLER TRANSPORT EKSKURSJONER VERKSTEDUTG. / BILBERGING TVLISENS/TVKANALER 3NET AS LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER KOPIERINGSAVTALER LISENSER/AVGIFTER ONLINE DATA INVENTAR OG UTSTYR EDBUTSTYR LEASING KOPIMASKIN SKILTING SERVICEAVTALER MOMS FYLKET TILBAKEBETALING AV TILSKUDD TAP PÅ FORDRINGER HEL PLASS BARNEHAGE KOST BARNEHAGE TILSKUDD FRA SAMETINGET REFUSJON SYKEPENGER REFUSJON SVANGERSK.LØNN REF FRA FYLKET LÆRLINGER SAMISKE TILTAKOLDERDB LØNN I FASTE STILLINGER ENGASJEMENTER/LØNN PROSJEKTER PENSJONSUTGIFTER KLP TILSKUDD FRA SAMETINGET SAMISKE TILTAKBIRTAVAR Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side

162 Netto Netto Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett LØNN I FASTE STILLINGER ENGASJEMENTER/LØNN PROSJEKTER PENSJONSUTGIFTER KLP TILSKUDD FRA SAMETINGET SAMISKE TILTAKFOSSEN B LØNN I FASTE STILLINGER ENGASJEMENTER/LØNN PROSJEKTER HONORAR(TREKKPLIKTIG) PENSJONSUTGIFTER KLP MATVARER TILSKUDD FRA SAMETINGET SFO OLDERDALEN LØNN I FASTE STILLINGER VIKARLØNN SYKEFRAVÆR VIKARLØNN ANNET FRAVÆR EKSTRAHJELP PENSJONSUTGIFTER KLP FRITT SKOLEMATERIELL LEKER MATVARER ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER MOBILTELEFONUTG.ABONNEMENT OG TELLERSKRITT KURSAVGIFTER MOMS HEL PLASS SFO KOST SFO IMDI TILSKUDD REFUSJON SYKEPENGER REFUSJON SVANGERSK.LØNN SFO MANNDALEN LØNN I FASTE STILLINGER FUNKSJONSTILLEGG VIKARLØNN SYKEFRAVÆR VIKARLØNN ANNET FRAVÆR VIKARLØNN VED AVSPASERING EKSTRAHJELP OVERTID KONTANTGJ. ARBEIDSTØY/UNIFORM PENSJONSUTGIFTER KLP FAGLITTERATUR BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK MATVARER ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER KURSAVGIFTER Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side

163 Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett TELEFONGODTGJØRELSE KONTINGENTER INVENTAR OG UTSTYR KJØKKENUTSTYR MOMS HEL PLASS SFO KOST SFO REFUSJON SYKEPENGER ADMINISTRASJON BARNEVERN LØNN I FASTE STILLINGER FUNKSJONSTILLEGG VIKARLØNN SYKEFRAVÆR OVERTID EKSTRA BILGODTGJØRELSE TILSYNSFØRER TELEFONGODTGJØRELSE TREKKPL. BILGODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFTER KLP TONER/BLEKK TIL SKRIVERE ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER FAGLITTERATUR MATVARER BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MV MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING TOLKETJENESTE/OVERSETTING ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER HOTELLOPPHOLD PORTO FAST TELEFONABONNEMENT OG TELLERSKRITT MOBILTELEFONUTG.ABONNEMENT OG TELLERSKRITT KUNNGJØRINGER GAVER VED REPRESENTASJON KURSAVGIFTER UTL.KURSFERGE,BUSS,FLY MV SKYSS OG KOST PÅ REISER SKYSS OG KOST VED KURS UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V INVENTAR OG UTSTYR ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTADN ANDRE KONSULENTTJENESTER TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM MOMS AVSETNING TIL FOND REFUSJON FRA STATEN FYLKESMANNEN TILSK TIL KOMPETANSEHEVING REFUSJON SYKEPENGER REFUSJON SVANGERSK.LØNN Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side

164 Netto Netto Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND BARNEVERN I FAMILIEN FOSTERHJEMSGODTGJØRELSE ANNEN LØNN BESØKSHJEMSGODTGJØRELSE TREKKPL. BILGODTGJØRELSE MILJØARBEIDERTIMELØNN PENSJONSUTGIFTER KLP TOLKETJENESTE/OVERSETTING UTGIFTSDEKN. BESØKSHJEM HOTELLOPPHOLD UTG.DEKN.BARNEV.TILTAK SKYSS OG KOST PÅ REISER UTGIFTSDEKN FOSTERHJ/BARNEVERN UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTADN ANDRE KONSULENTTJENESTER ANDEL HJEMMEBASERTE TILTAK HJEMMEBASERTE TILTAK MOMS FRIPLASS BARNEHAGE BIDRAG BARNEVERN REFUSJON FRA KOMMUNER BARNEVERN UTENFOR FAMILIEN FOSTERHJEMSGODTGJØRELSE ANNEN LØNN MILJØARBEIDERTIMELØNN PENSJONSUTGIFTER KLP UTGIFTSDEKN. BESØKSHJEM UTG.DEKN.BARNEV.TILTAK SKYSS OG KOST PÅ REISER UTGIFTSDEKN FOSTERHJ/BARNEVERN ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTADN EGENANDEL STATLIG INSTITUSJON HJEMMEBASERTE TILTAK MOMS VONORSK MED SAMFUNNSFA LØNN I FASTE STILLINGER FUNKSJONSTILLEGG INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER VIKARLØNN SYKEFRAVÆR VIKARLØNN FERIE VIKARLØNN ANNET FRAVÆR EKSTRAHJELP Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side

165 Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett HONORAR(TREKKPLIKTIG) TELEFONGODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFTER KLP PENSJONSUTG INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER KONTORUTGIFTER TONER/BLEKK TIL SKRIVERE FAGLITTERATUR HÅNDBØKER LÆREBØKER MATERIELL FORMING/HEIMKUNNSKAP FRITT SKOLEMATERIELL MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING TOLKETJENESTE/OVERSETTING ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER EKSKURSJ.UTG.UTENOM TRSP/MAT HOTELLOPPHOLD UTGIFTER TIL EKSAMEN FAST TELEFONABONNEMENT OG TELLERSKRITT MOBILTELEFONUTG.ABONNEMENT OG TELLERSKRITT INTERNETTETABLERING OG BRUK KURSAVGIFTER UTL.KURSFERGE,BUSS,FLY MV SKYSS OG KOST PÅ REISER SKYSS OG KOST VED KURS UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V STRØM HUSLEIE INVENTAR OG UTSTYR EDBUTSTYR KJØP AV DATAMASKINER DATAUTSTYR STUDIEBIBLIOTEK LEASING KOPIMASKIN SERVICEAVTALER TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM MOMS STATSTILSKUDD VOKSENOPPL ASYLSØKERE REFUSJON SYKEPENGER GRUNNSKOLE FOR VOKSNE LØNN I FASTE STILLINGER VIKARLØNN SYKEFRAVÆR VIKARLØNN ANNET FRAVÆR VIKARLØNN POLITISKE VERV ANNEN LØNN PENSJONSUTGIFTER KLP MATERIELL FORMING/HEIMKUNNSKAP Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side

166 Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett MATVARER ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER UTL.KURSFERGE,BUSS,FLY MV SKYSS OG KOST PÅ REISER SKYSS OG KOST VED KURS MOMS REFUSJON SYKEPENGER KÅFJORD KULTURSKOLE LØNN I FASTE STILLINGER FUNKSJONSTILLEGG INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER VIKARLØNN SYKEFRAVÆR VIKARLØNN SVANGERSKAPSPERMISJON TILLEGG FOR UBEKVEM ARBEIDSTID VIKARER EKSTRAHJELP EKSTRA BILGODTGJØRELSE TELEFONGODTGJØRELSE TREKKPL. BILGODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFTER KLP PENSJONSUTG INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER KONTORUTGIFTER ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER FAGLITTERATUR LÆREBØKER MATERIELL FORMING/HEIMKUNNSKAP FRITT SKOLEMATERIELL MATERIELL KUNSTVERKSTED MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MAT/BEV. MED MVAKOMPENSASJON ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER HOTELLOPPHOLD KJØP AV UNDERVISNINGSTJ GAVER VED REPRESENTASJON TELEFON/TELEFAXOPPFØRINGER KURSAVGIFTER UTL.KURSFERGE,BUSS,FLY MV SKYSS OG KOST PÅ REISER SKYSS OG KOST VED KURS ÅRSAVGIFTER OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDLER DRIVSTOFF OG REKVISITA VEDLIKEHOLD/SERV. AV TRANSPORTMIDLER TRANSPORT EKSKURSJONER UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V FORSIKRING MUSIKKINSTRUMENTER HUSLEIE KONTINGENTER Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side

167 Netto Netto Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER KOPINOR PURREGEBYRER/INKASSOSALÆRER INVENTAR OG UTSTYR PROGRAMVARE EDBUTSTYR INSTRUMENTER INNKJ. KUNST/UTSMYKKING TEKNISKE HJELPEMIDLER LEASING KOPIMASKIN SERVICEAVTALER VEDLIKEHOLD UTSTYR SERVICE/REP KONTORMASKINER KJØP AV UNDERVISNINGSTJENESTER MOMS ELEVAVGIFT DIRIGENTTJENESTER REFUSJON SYKEPENGER REFUSJON SVANGERSK.LØNN KUNSTENS UKE FRITT SKOLEMATERIELL MATVARER HOTELLOPPHOLD KJØP AV FORESTILLINGER/KONSERTER SKYSS OG KOST PÅ REISER HUSLEIE MOMS PRIVATSKOLEN KJØP AV SPESIALUNDERVISNING TILSKUDD PRIVATSKOLE DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN LØNN I FASTE STILLINGER HONORAR(TREKKPLIKTIG) FRITT SKOLEMATERIELL MAT/BEV. MED MVAKOMPENSASJON SKYSS OG KOST PÅ REISER SKYSS OG KOST VED KURS SKOLESKYSS TIL/FRA SKOLE TRANSPORT EKSKURSJONER UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V HUSLEIE KONTINGENTER MOMS REFUSJON FRA FYLKET Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side

168 Netto Netto Netto Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND SAMISK SPRÅK FRA BARNEHAGE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE LØNN I FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFTER KLP FAGLITTERATUR SKYSS OG KOST PÅ REISER TILSKUDD FRA SAMETINGET PROSJEKTSTØTTE SAMETINGET INKLUDERENDE BARNEHAGE OG SKOLEMILJØ ENGASJEMENTER/LØNN PROSJEKTER EKSTRA BILGODTGJØRELSE TREKKPL. BILGODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFTER KLP FAGLITTERATUR HOTELLOPPHOLD KURSAVGIFTER UTL.KURSFERGE,BUSS,FLY MV SKYSS OG KOST PÅ REISER UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V INVENTAR OG UTSTYR MOMS REFUSJON FRA STATEN ANDRE REFUSJONER BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING AVSETNING TIL FOND REFUSJON FRA STATEN PROSJ INKLUDERENDE BARNEHAGE OG SKOLEMILJØ AVSETNING TIL FOND REFUSJON FRA STATEN TILLEGGS OG NYE BEVILG RESERVERT SPRÅKMIDLER BARNEHAGER Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side

169 Inntekt Utgift Netto Utgift Netto Inntekt Utgift Netto Inntekt Utgift Netto Utgift Netto Utgift Netto Inntekt Utgift Netto Inntekt Utgift Netto Inntekt Utgift Netto Inntekt Utgift Netto Utgift Netto Inntekt Utgift Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 OPPVEKST OPPVEKSTUTVALG OG KOMI OPPVEKSTADMINISTRASJON PEDAGOGISKE TILTAK GRUNNSKOLENS FELLESUTGI LOGOPEDTJENESTER OLDERDALEN SKOLE TROLLVIK SKOLE MANNDALEN SKOLE FJERNUNDERVISKNING SAMISK TEGNSPRÅK OLDERDALEN BARNEHAGE Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side 1 169

170 Netto Inntekt Utgift Netto Inntekt Utgift Netto Inntekt Utgift Netto Inntekt Utgift Netto Inntekt Utgift Netto Inntekt Utgift Netto Inntekt Utgift Netto Inntekt Utgift Netto Inntekt Utgift Netto Utgift Netto Inntekt Utgift Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett BIRTAVARRE BARNEHAGE FOSSEN BARNEHAGE SAMISKE TILTAKOLDERDB SAMISKE TILTAKBIRTAVAR SAMISKE TILTAKFOSSEN B SFO OLDERDALEN SFO MANNDALEN ADMINISTRASJON BARNEVERN BARNEVERN I FAMILIEN BARNEVERN UTENFOR FAMILIEN VONORSK MED SAMFUNNSFA Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side 2 170

171 Netto Inntekt Utgift Netto Inntekt Utgift Netto Utgift Netto Utgift Netto Inntekt Utgift Netto Inntekt Utgift Netto Inntekt Utgift Netto Inntekt Utgift Inntekt Utgift Utgift Netto Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett GRUNNSKOLE FOR VOKSNE KÅFJORD KULTURSKOLE KUNSTENS UKE PRIVATSKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN SAMISK SPRÅK FRA BARNEHAGE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE INKLUDERENDE BARNEHAGE OG SKOLEMILJØ DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING PROSJ INKLUDERENDE BARNEHAGE OG SKOLEMILJØ TILLEGGS OG NYE BEVILG Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side 3 171

172 Brukerbetalinger Andre Overføringer Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer SUM BRUTTO Renteutgifter, SUM RESULTAT NETTO Bruk SUM Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG Kåfjord : Økonomiske rapporter Budsjett : HOO 15. nov 2018 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 OPPVEKST salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) provisjoner og andre finansutgifter EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER DRIFTSRESULTAT (I) av bundne fond BRUK AV AVSETNINGER (J) til bundne fond AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) Rapportmal: Økonomisk oversikt drift (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 20. november 2018 kl Side 1 172

173 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2018/483 1 Arkiv: 151 Saksbehandler: Trond Skotvold Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 40/18 Hovedutvalg oppvekst og omsorg /18 Formannskap /18 Kåfjord kommunestyre /18 Kommunalt råd for eldre Budsjett Helse og omsorg 2019 Henvisning til lovverk: Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg Behandling: Saken er gjennomgått og debattert. Vedtak: HOO vedtar rådmannens innstilling datert med unntak av kutt på stillingen som miljøterapeut (ansvar 371) og årsverk innenfor rus og psykiatri (ansvar 370) eller ruskonsulent (ansvar 330). Vi ber formannskapet om å finne løsning på manglende inndekning. Rådmannens innstilling Rådmannen har følgende anbefaling til budsjettendringer 173

174 Post Tiltak Beløp 320 Økt kostnad legetjenesten kr , Ny stilling psykolog kr , Innsparing ruskonsulentstilling kr , Innsparing miljøterapeut (halvårsvirkning) kr , Innsparing ved omlegging turnus kr , Innsparing fagutviklingssykepleier kr , Innsparing demens 10%, diabetes 20%, kr , Innsparing årsverk psykiatri (halvårsvirkning kr , Innsparing sykepleiere sykehjem kr , Økt egenbetaling sykehjem kr , Innsparing kjøkken kr , Innsparing ved flytting bruker PU kr , Innsparing ved felles ledelse PU/Sykehjem kr ,00 Sum alle poster kr ,00 I tillegg skal følgende utredes: Salg måltider Nordreisa, anslått nettoinntekt: kr Effektivisering PU, flytte brukere kr Kapitalbudsjett Flyttekostnader nytt helsesenter: Til leie av personell og utstyr (kontainere etc). Kr , Biler hjemmetjenesten 3 biler kjøpes inn i 2019: kr , Gebyrsatser for helse og omsorgstjenester Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt = 93634, Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden. 1. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra 1. juli 2018: Tjenestene er beregnet ut fra selvkost på personell på kr. 400, per time. Ggrense Nedre inntektsgrense (kr) Øvre inntektsgrense (kr) Maksimal egenandel pr. mnd (kr) 12 G G G G Over 5 G Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i. 2. Trygghetsalarm, leie 326, pr. måned. 174

175 3. Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1. juli a. Korttidsopphold pr. døgn kr. 160, b. Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 80, 4. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 113,. ½ porsjon fastsettes til kr 66,. Tillegg for utkjøring kr. 50. Gratis ved henting på kjøkken. 5. Utkjøring og egenandel hjelpemidler. a. Utkjøring av tekniske hjelpemidler fra lokalt lager (pr utkjøring): Kr. 210, b. Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel (pr. hjelpemiddel): kr. 110, Saksopplysninger Legetjenesten Ansvar 320 Øke antall leger med 75% av hel stilling, halvårsvirkning (tilleggskostnad) kr , Som forutsetning settes at antall årsverk på helsesekretærer ikke økes. Økonomisk effekt vil være lavere da det vil bli økt beredskapsgodtgjørelse og fastlegetilskudd på anslagsvis kr Psykolog Ansvar 324 Ansette psykolog i hel stilling (tilleggskostnad med halvårsvirkning) kr , Kommunene er pålagt psykolog fra Kåfjord kommune har kr på fond som skal dekke lønnskostnader og reise til fagsamlinger for Ut fra erfaring med ansettelser i nabokommuner anslåes kostnaden for kommunen å bli ca. kr årlig. I og med at stillingen er pålagt å være lavterskeltilbud får man ikke refundert fra timer til brukere fra HELFO. Hjemmetjenesten Sykehjemmet har redusert antall plasser, og dette har konsekvenser ved økte behov for tjenester i hjemmebasert omsorg. Ansvar 330 Ruskonsulent 100 % kr , Vurdere kutt eller reduksjon av stilling vakant ut Noe av en ansatt sine lønnsmidler dekkes opp av denne pr i dag (20 %) Skal Oasen videreføres neste år? Driftes på en del prosjektmidler, men også egenandel på husleie og lønnsmidler i en viss prosent. Kuttes Oasen, får dette konsekvenser for brukerne, og vi vil få flere søknader på støttekontakt. Alternativt kostnadsreduksjon ved kutt Oasen; ca , samt noe frigjorte lønnsmidler som vil dekke tjenesten ellers. Prøveprosjekt fram til jul; Oasen og møteplass slås sammen, dette kan være et alternativ til neste år. Kan si opp på Marielund, og spare driftsutgifter der. 175

176 Ansvar 371 Miljøterapeut aktivitetstilbud 60 % (halvårsvirkning) , / ) Vurdere kutt eller reduksjon ved avgang, den ansatte går av med pensjon i dato? Utslag for pasienter som i dag mottar tilbud derfra? Må evt øke på støttekontakt? Ytterligere reduksjon kan gjøres, men vil i enda større grad gå utover dagtilbud demente/ psykiatri. Ansvar 347 Ny turnus blir påbegynt, det jobbes med å kartlegge tidsbruk og behov i tjenesten. Innsparing ca: kr % fagutviklingssykepleier tas bort kr i tillegg kr , Flere oppgaver må løses innen daglig drift større arbeidsbyrde på leder ifht økt pasientmasse. Vi har litt rom i forhold til at pr i dag er det mulighet for frikjøp på halve dager på 1 pleier innen pleien, men dette er en ugunstig arbeidsmåte. Fagsykepleierne utgjør i dag en stor ressurs for tjenesten ved å ivareta legemiddelgjennomganger, faglig oppfølging for pasienter, ivaretakelse av prosjekt som hever vår kompetanse, samt gjør en stor ressurs på driftssiden i forhold til økt administrasjon innen hjemmebasert omsorg. 20 % diabetessykepleier tas ut i dager ved behov x 2 kr , Mer arbeid på leger, dårligere oppfølging av diabetespasienter ute ifht hjemmebesøk og oppfølging. Reduksjon/ kutt 10 % demens kr , Her har vi i dag et økende behov hvor geriatriske sykepleiere også gjør samtykkevurderinger m.m Vi har i dag 1 årsverk på medisin, men i forhold til antall pasienter vi administrer medisin for, tilsvarer dette 2 stillinger (108 pasienter x 45 minutter utgjør 81 timer pr uke, dette utgjør 2,3 stillinger). Det er ikke realistisk å tro at dagens oppgaver innen medisinadministrasjon kan effektiviseres. Utslag; leder må gå hyppigere inn og gjøre medisinromarbeid, noe som gjøres allerede i dag, og hvor vi bruker ekstra lønnsmidler på ekstrahjelp for å få gjort oppgavene. Vi har større fare for alvorlige avvik som kan få fatale utslag for pasienter, og avvik kommer gjerne med stor arbeidsmengde, noe vi opplever i praksis. En ytterligere reduksjon innen dette området med en nedbemanning innen pleien vil sannsynligvis innebære følgende konsekvenser: Vi kan ikke behandle alvorlig syke/ døende hjemme Tilbud om pleie ved avslutning av livet i hjemmet opphører og overføres sykehjemmet. (kreftbehandling) Kåfjord kommune må gi et minimum av tjenester, for eksempel tilby dusj hver 14 dag til pasienter, gi et minimum av tjenester innenfor forsvarlighetskravet som loven tillater oss. Dette vil bety flere klagesaker, og utfordringer for pleierne både etisk og moralsk, i tillegg til at det må stilles store krav til pårørende til demente og alvorlige syke. De ansatte får større arbeidsbyrde innenfor mindre avsatt tid, noe som vil skape tidspress, stress, og i verste fall sykefravær. Ansvar 370 Skal vi si opp den ene stillingen innen psykiatri som er tilført, vil denne kontrakten utløpe i junidet er da snakk om en ytterligere reduksjon på ca Vi har en økning innen denne tjenesten, noe som merkes på pasientantallet, men pr i dag holder vi på å lage en ny status over behovet, og vet mer innen utgangen av året. 176

177 Reduksjon en stilling psykiatri kr Sammenstilling hjemmetjenesten: ved kutt av ruskonsulentstilling obs ansatt har kontrakt i 1020 % fram til juni , Evt kutt Oasen (driftsutgifter husleie og mat) , kutt miljøarbeider med halvårsvirkning (legge ned aktivitetssenteret fra juni 2019.) omlegging turnus , kutt fagsykepleier 50 % hjemmebasert omsorg kutt diabetessykepleier 20 % , kutt 10 % demens , kutt årsverk psykiatri fra juni Disse kuttene utgjør 1,75 million, men har også konsekvenser for tjenestetilbud. Ytterligere kutt vil gi utslag i bemanningsplanen for hjemmebasert omsorg med kutt i stillinger, og konsekvenser for tjenestetilbudet. Generell omlegging av tjenesten; Strengere kriterier for tildeling av støttekontakter, gå på et maksimum antall timer? En må sterkt vurdere hva som er helsetjenestens ansvar ved tildeling av støttekontakt, og kanskje gå på et minimum av timer (tildeler ikke transporttjeneste eller praktisk bistand?) Skal vi kutte utgiftsdekning til støttekontakter, og kun gi for kjøring? Politikerne må si noe om vi skal prioritere støttekontakter som skal dra på turer med brukere, eller om vi skal gi helsehjelp i form av hjelp til pleie og medisinsk oppfølging. Og om vi skal gi støttekontakttimer, hvor mye har vi å gå på? Rusmidler det er tildelt midler i rammeoverføringer til opptrapping innen rus og psykiatri samt prosjektmidler. Ved kutt innen denne tjenesten er det usikkert om noe tilskudd må overføres tilbake til fylkesmannen, da prosjektmidlene var tenkt til en varig opptrapping av tjenesten. Sykehjemmet Ansvar 345 Kutt på stilling assistent og kutt av en fagansvarlig i 25% stilling kr Inntekter: reduksjon vederlag kr Dette er et optimistisk anslag hva gjelder vederlag for sykehjemsplasser, til tross for reduksjonen på i og med at antallet plasser som åpnes i det nye helsetunet er 24. Dette antallet gjenspeiler vårt reelle behov slik det har vært i siste halvår Estimert inntekt ligger ca over prognosen for Det betyr at vi må revurdere kriteriene for vederlagsberegning, ta betalt for utkjøring og innhenting av hjelpemidler samt benytte maks satser for samtlige tjenester. salg av sykehjemsplasser refusjon sykelønn tillegg for ubekvem arbeidstid Ekstrahjelp Netto effekt: Når det gjelder sykehjemmet vil det være et mindreforbruk på ca prisjustering er ikke hensyntatt. Ansvar 344, kjøkken Bemanningsreduksjon 50 % Ekstrahjelp Vikarlønn sykefravær

178 Vikarlønn ferieavvikling Overtid Matvarer Konferanseavgift Kost Ferge/buss Salg av mat Moms Total driftsforbedring Denne reduksjonen innebærer å kutte 50% stilling på kjøkkenet og vil medvirke til at hoved kjøkkenet kun kan produsere mat til pasienter på helsetunet samt spesialkost til hjemmeboende. Det betyr at hjemmeboende som pr i dag har ordinær hjemlevering av middager ikke lenger kan få dette. Kåfjord kommune har fått en henvendelse fra Nordreisa kommune om produksjon og levering av 150 varme måltider pr. dag. Med dagens priser vil dette utgjøre kr årlig i inntekter. Det er anslått at behovet for bemanning på kjøkkenet må økes med 2 personer for å kunne produsere dette, slik at bemanningen på kjøkkenet blir 5. Det er anslått at dette tiltaket kan gi en netto gevinst for Kåfjord kommune på kr. 1,6 mill årlig. Det gjennomføres en grundig evaluering og beregning av hvilke ekstra investeringer og driftskostnader samt inntekter en produksjon og salg på 150 måltider til Nordreisa kommune vil utgjøre. Ansvar 343, vaskeri Forutsettes avviklet ved årsskiftet. Tidligere post beholdes og overføres til kjøp av tjenester. PU Ansvar 355 PUtjenesten er personell og kostnadsdrivende tjeneste. Det er individuelle behov som skal ivaretas langt utover bistand til stell og pleie. Brukerne har en lovfestet rett til også ha et sosialt liv med aktiviteter samt at de skal med virke til utøvelsen av tilbudet. Det er utstrakt møtevirksomhet knyttet til ansvarsgruppemøter, veiledning, brukermøter, følge til lege og tannlege, spesialisthelsetjenesten, skole og aktivitetstilbud. De foreslåtte endringene vil medføre bemanningsreduksjon, uten at omfang umiddelbart kan konkretiseres. Det er også slik at vi i nær fremtid sannsynligvis vil ha naturlig avgang da noen medarbeidere går av med pensjon. Det er foreslått omfattende endringer for å kunne innfri forventningene knyttet til budsjettet for Noen kommentarer knyttet til enkelte av forslagene: Ressursallokering: Flytte brukere fra dagens bolig i Birtavarre til sykehjemmet og omsorgsboligene på Svennhaugen. En bruker flyttes til sykehjemmet i en egnet leilighet der. Opprettholde bemanning på dag/kveld i henhold til vedtak, men fjerne 1:1 bemanning på natt da bruker kan få tilsyn fra nattvakt på sykehjemmet. De øvrige brukerne får tilbud om leilighet i de nye omsorgsboligene. Totalt antall brukere som vil bli berørt her er 4. En evt. flytting betinger god dialog med pårørende/verger og brukerne selv. Det vil være et flott bidrag til den enkeltes livskvalitet dersom vi får dette til. De vil kunne ta del i aktiviteter, ha sosialt samvær med øvrige beboere på sykehjemmet, være utendørs i trygge omgivelser og ha god tilgang på helsepersonell. PUtjenesten og sykehjemmet vil kunne samhandle om fagkompetanse og bemanning. 178

179 Avlastningstiltak flyttes til Olderdalen der har vi både plass og mulighet hva gjelder bemanning. Det må avtales et møte med leder eller andre fra oppvekst der vi kan ta stilling til hvem som skal ha ansvar for oppfølging av planer og møtevirksomhet. Vi i PU er involvert i brukere som vi har liten kontakt med. I PU er det behov for 1 fagansvarlig. Da hovedtyngden av brukere nå er i Olderdalen er det naturlig at det totale ansvaret for fag legges dit. Vi bruker 1,2 årsverk til administrative oppgaver og saksbehandling. Dette kan reduseres til 0,4 årsverk samt at all saksbehandling overføres til saksbehandler på sykehjemmet. Turnusarbeidet kan ivaretas av dem som jobber med turnus på sykehjemmet som har betydelig kompetanse på dette samt at de da vil ha den hele og fulle oversikt over alt tilgjengelig personale i begge tjenestene. En evt. samkjøring av personalgruppene må være basert på frivillighet og muligheten til å kunne arbeide ved ulike arbeidssteder. Det forutsettes at kommunikasjonssenteret i NOTUS tas i bruk. Det er tidsbesparende og vil generere mer tid til bemanningsplanlegging. To brukere som i dag bor i PUbygget vil kunne motta hjemmetjenester i stedet for tjenester fra PU samtidig som de vil ha tilgang til brukere de kjenner godt fra før og til fasilitetene på sykehjemmet. Her skisseres det ett alternativ. Til grunn for anslagene ligger en personalkostnad stor kr I beløpet inngår grunnlønn, ubekvemstillegg, pensjonskostnader og sosiale utgifter (arbeidsgiveravgift og trygdeavgift). Feriepenger holdes utenom da det utbetales lønn for 11 måneder samt feriepenger. Ressurskrevende bruker med 1:1 bemanning flyttes til forsterket leilighet i det nye helsetunet: Vil medføre nedbemanning tilsvarende 2 årsverk: Ressurskrevende bruker beholder 1:1 bemanning dag og kveld og får tilsyn fra sykehjemmet på natt Avlastning flyttes til PU boligen i Olderdalen Husleie spart i Birtavarre forutsatt opphør av leiekontrakt der Strøm i Birtavarre Opphør av ordning med fagansvarlig og saksbehandler i Birtavarre kun en i Olderdalen Renhold, 0,4 årsverk To brukere overføres hjemmetjenesten Reduksjon i tilbudet fra Kåfjord Vekst, 1 dag pr bruker Svømmevakt (forutsetter at vi ikke lenger har drift i Birtavarre) Total driftsforbedring: Tiltakene som er foreslått her forutsetter at de lar seg gjennomføre med tanke på flytting av brukere. Reduksjon i administrativ tid vil bety at det reduseres i stillinger tilsvarende. Se eget 179

180 notat i innledningen under PU. I og med at det må gjennomføres en prosess med dialog med pårørende og drøfting med tillitsvalgte kan det ikke påregnes helårsvirkning i Anslått virkning 2019: kr Felles leder for PU og Sykehjemmet. På bakgrunn av gjennomgangen av PU som ble gjennomført våren 2018 og de resultater som fremkom av denne samt langtidssykemelding av leder ble det konstituert leder av PU mai Konstituert leder er også leder av sykehjemmet. I gjennomgangen av RO ble det anbefalt flere tiltak for å bedre arbeidsmiljø og faglig arbeid i PU. Dette har blitt gjennomført på en svært god måte, og effektene av dette begynner å bli synlige. I tillegg er også sykehjemmet ledet og ivaretatt på en meget god måte i samme periode. I og med at både sykehjemmet og PU har fellestrekk med bl.a fagansvarlige samt turnusarbeid 24 timer i døgnet 7 dager i uken. Et annet forhold er at man gjennom budsjettarbeidet som er startet opp har et krav om budsjettreduksjoner som også omfatter PU. Ved å etablere felles ledelse vil man derfor oppnå en budsjettreduksjon i PU og i tillegg få en bedre samhandling mellom enhetene. Det siste vil også kunne bidra til mulige budsjettforbedringer for Administrasjonen vil derfor foreslå dette i eget saksfremlegg til budsjettbehandlingen i HOO Tiltaket er drøftet med tillitsvalgte med følgende svar: «Vi takker for mail vedrørende informasjon om tenkt sammenslåing av ledelse mellom sykehjemmet og PUtjenesten. Vi som fagorganisasjon har ingen innvendinger imot dette. Men vi vil for ordens skyld påminne om drøftingsplikt i h.h.t HA del B, 141. Etter tilbakemelding fra Skotvold har vi fått orientert at den daglige driften på de ulike enhetene vil fortsetter som før. Vi vil også her for, ordens skyld påminne at ved eventuelle endringer som berører de ansatte, blir gjort i h.h.t gjeldene lov og avtaleverk, herunder AML og HA. Like viktig ser vi på det å fortsette med å ha en god dialog med sine tillitsvalgte, ansatte og fagansvarlige vil være viktig også fremover». HTV Delta HTV Fagforbundet HTV NSF Birger Olsen (s) Guro Jakobsen (s) AnnaIren Berg Løvli (s) Kostnadsreduksjon, innsparing leder PU: kr , Oppsummering endringsforslag: 180

181 Post Tiltak Beløp 320 Økt kostnad legetjenesten kr , Ny stilling psykolog kr , Kutt ruskonsulentstilling kr , Kutt miljøterapeut (halvårsvirkning) kr , Omlegging turnus kr , Kutt fagutviklingssykepleier kr , kutt demens 10%, diabetes 20%, kr , Kutt årsverk psykiatri (halvårsvirkning) kr , Kutt sykepleiere sykehjem kr , Økt egenbetaling sykehjem kr , Tiltak kutt kjøkken kr , Flytting bruker PU kr , Felles ledelse PU/Sykehjem kr ,00 Sum alle poster kr ,00 I tillegg skal følgende utredes: Salg måltider Nordreisa, anslått nettoinntekt: kr Effektivisering PU, flytte brukere kr Kapitalbudsjett Flyttekostnader nytt helsesenter: Til leie av personell og utstyr (kontainere etc). Kr , Biler hjemmetjenesten 3 biler kjøpes inn i 2019: kr , 181

182 I Gebyrsatser for helse og omsorgstjenester Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt = 93634, Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden. 6. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra 1. juli 2018: Tjenestene er beregnet ut fra selvkost på personell på kr. 400, per time. Ggrense Nedre inntektsgrense (kr) Øvre inntektsgrense (kr) Maksimal egenandel pr. mnd (kr) 12 G G G G Over 5 G Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i. 7. Trygghetsalarm, leie 326, pr. måned. 8. Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1. juli a. Korttidsopphold pr. døgn kr. 160, b. Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 80, 9. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 113,. ½ porsjon fastsettes til kr 66,. Tillegg for utkjøring kr. 50. Gratis ved henting på kjøkken. 10. Utkjøring og egenandel hjelpemidler. a. Utkjøring av tekniske hjelpemidler fra lokalt lager (pr utkjøring): Kr. 210, b. Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel (pr. hjelpemiddel): kr. 110, Vurdering 182

183 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2018/410 4 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 65/18 Formannskap /18 Kåfjord kommunestyre Budsjett 2019 Økonomiplan Henvisning til lovverk: Kommuneloven 44, 45, 46, og 47 Vedlegg 1 Budsjett 2019 økonomiplan (1) Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Rådmann Einar Pedersen og økonomileder Håkon Jørgensen redegjorde for sak. Rådmann Einar Pedersen redegjorde for sentraladministrasjonen. Etatsleder helse Trond Skotvold redegjorde for helse. Etatsleder oppvekst Elisabeth Gulbrandsen redegjorde for oppvekst. Etatsleder drift og utvikling redegjorde for drift og utvikling. Tor Mikalsen MDG HUnestleder stilte spørsmål: Hvorfor står det ikke i saksfremlegg at utgangspunktet for overskridelser i helse var på 6,7 mill? Rådmann Einar Pedersen svarte: 6,7 mill var helse sitt «ønskebudsjett» med overskridelser på 6,7 mill. over ramma, dette er redusert. Einar Eriksen Krf: Svømmeundervisning til skoleungene må ordnes. Bra det tas tak i forhold til Miljøfyrtårn. Guro M. Jakobsen Fagforbundet tok opp i forhold til kutt i diabetes/demenssykepleiere, dette er et tap for hele kommunen. Anna I BergLøvli NSF redegjorde for konsekvensene for reduksjon i diabetes/demenssykepleiere. Formannskapet fjernet kuttet for demens/diabetessykepleiere. Investeringsbudsjett ble gjennomgått. Samarbeidsgruppa SP og Krf kom med følgende forslag: 183

184 1. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på bruk av gamle helsesenter, samt utkjøp av Røde kors bassenget. 2. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på salg av mat til nabokommuner jamfør forespørsel. 3. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på toalettfasiliteter i Djupvik, med mulig samarbeid med Statens vegvesen. 4. Det gjennomføres samordning av ansvar , og i budsjettet er det forutsatt en innsparing på kr ,. 5. Det gjennomføres budsjettreduksjoner slik: Sentraladministrasjon reduseres med kr ,. Utvikling reduseres med kr , Driftsavdelingen reduseres med kr , Legetjenesten (ansvar 320) reduseres med kr , Frist for sak for politisk behandling av disse reduksjonene er mai Det innføres Innbyggerens spørretime i kommunestyret, 2 ganger i året. 7. Det innføres streaming av kommunestyremøter. 8. Det jobbes videre med klimapartnerprosjektet. Forslagene ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på bruk av gamle helsesenter, samt utkjøp av Røde kors bassenget. 2. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på salg av mat til nabokommuner jamfør forespørsel. 3. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på toalettfasiliteter i Djupvik, med mulig samarbeid med Statens vegvesen. 4. Det gjennomføres samordning av ansvar , og i budsjettet er det forutsatt en innsparing på kr ,. 5. Det gjennomføres budsjettreduksjoner slik: Sentraladministrasjon reduseres med kr ,. Utvikling reduseres med kr , Driftsavdelingen reduseres med kr , Legetjenesten (ansvar 320) reduseres med kr , Frist for sak for politisk behandling av disse reduksjonene er mai Det innføres Innbyggerens spørretime i kommunestyret, 2 ganger i året. 7. Det innføres streaming av kommunestyremøter. 8. Det jobbes videre med klimapartnerprosjektet. Formannskapets innstilling for ettersyn/kommunestyret lagt inn i saksfremlegg. 184

185 Formannskapets innstilling 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2019 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. 4 tredje ledd.» Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september For eiendomsskatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyrog installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførerens og settes til 85 % av Fylkesordførerens godtgjørelse. 5. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste. 6. Godtgjørelse til øvrige faste medlemmer av formannskapet fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen inkluderer også når formannskapet fungerer som næringsutvalg, administrasjonsutvalg, klagenemnd og valgstyre. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte. 7. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg og kontrollutvalg fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen.. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte. 8. Andre ledere/møteledere gis to ganger satsen for møtegodtgjørelse for hvert møte. 9. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement vedtatt av kommunestyret i sak 28/17. Godtgjørelse fastsettes til 1% av ordførergodtgjørelsen, p.t. kr. 627,25 pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar Vanngebyr for 2019 fastsettes slik: (Ned med i snitt 7,8 %) Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr.5 015, fra

186 Fast årsgebyr for vann fastsettes til: kr.1 900, fra Gebyr for vann etter bruksareal fastsettes til: kr.20,64 pr m2 fra Gebyr for vann etter målt forbruk fastsettes til: kr.13,76 pr m3 fra Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 7,8 % fra Avløpsgebyr for 2019 fastsettes slik: (Ned med i snitt ned med 1,3 %) Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr , fra Fast årsgebyr for avløp fastsettes til: kr , fra Gebyr for avløp etter bruksareal fastsettes til: kr. 31,00 pr m2 fra Gebyr for avløp etter målt forbruk fastsettes til: kr. 20,67 pr m3 fra Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 1,3 % fra Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2019: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 1727, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 864, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 576, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 432, (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 475, (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. Ekstra tømming av septik kr , (ekskl. merverdiavgift). Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april kr ,. (ekskl. merverdiavgift). Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank kr. 530, 13. Renovasjonsgebyrer for 2019 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr , pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr , pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr , pr. år 186

187 Storabonnement (340 liters dunk) Kr , pr. år Fritidsabonnement Kr. 865, pr. år Fritidsabonnement med dunk kr , Gebyr for bytte av dunk. Kr. 267, Kjøp av dunk kr. 640, Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. kr. 998, Merverdiavgift kommer i tillegg. 14. Feiegebyret fastsettes til kr. 393, (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar Kommunale husleier økes med 2,8 % fra Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 116, fra 1. januar Gebyrsatser for helse og omsorgstjenester Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt = 93634, Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden. a) Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra 1. juli 2018: Tjenestene er beregnet ut fra selvkost på personell på kr. 400, per time. Ggrense Nedre inntektsgrense (kr) Øvre inntektsgrense (kr) Maksimal egenandel pr. mnd (kr) 12 G G G G Over 5 G Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i. b) Trygghetsalarm, leie 326, pr. måned. c) Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1. juli a. Korttidsopphold pr. døgn kr. 160, b. Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 80, d) Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 113,. ½ porsjon fastsettes til kr 66,. Tillegg for utkjøring kr. 50. Gratis ved henting på kjøkken. 187

188 e) Utkjøring og egenandel hjelpemidler. a. Utkjøring av tekniske hjelpemidler fra lokalt lager (pr utkjøring): Kr. 210, b. Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel (pr. hjelpemiddel): kr. 110, 18. Kåfjord kommunes byggesaksgebyrer etter Plan og bygningsloven beregnes på bakgrunn av et eget gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret i sak 100/2016. Alle prisene i dette regulativet øker med 2,8 % fra 1. januar Kåfjord kommunes gebyrer etter matrikkelloven beregnes på bakgrunn av et eget gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret i sak 100/2016. Alle prisene i dette regulativet øker med 2,8 % fra 1. januar Eiendomsmeglerpakke kr. 5140,. Eiendomsinformasjon, ulike typer formidling av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser og lignende, pr stk kr. 206,. 21. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 2,8 % og fastsettes fra og med 1. januar 2019 til kr 2120, pr. dekar. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 22. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor økes ikke og fastsettes til kr. 896, pr. mann pr. time. Utenom ordinær arbeidstid faktureres et overtidstillegg på kr. 185, pr time pr. mann. Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser slik det fremgår av lista nedenfor: Utstyr Foreslått pris Spylebil pris kr. 487, pr. time Pumpe bensin: Overvann/ avløp Pris: 141,/time Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pris : 141, /time Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pris: 249,/time Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) Pris: 297,/time Lensepumpe overflatevann Pris: 141,/time Vegsalt, levert, 25 kg sekk Pris: 162,/ stk Vegstikk, levert, utrangerte Pris: 3,/ stk Stakefjær 15m/ 25m Lånes ut gratis. 23 a). Skoler, barnehager, SFOlokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende. Pris fastsettes fra 1. januar 2019 til kr. 527, per rom. For flere påfølgende rom som ønskes leid faktureres kr. 317, per rom. I denne prisen forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk. Dersom det er behov for ytterligere renholdstjeneste faktureres denne 188

189 for en timepris på kr. 317, Arrangementer i regi av ungdom (oppad til 18 år, for eksempel i regi av ungdomsrådet, elevråd og tilsvarende) og barnebursdager (oppad begrenset til fylte 16 år) betaler ikke leie. Møter i regi av politiske partier betaler ikke leie. Lag og foreninger i Kåfjord kommune betaler ikke leie (til møter, inntektsgivende arrangement og fysisk aktivitet/trening). 23 b) Kun for idrettshallen Timesatser for leie 1. Det må i hvert leietilfelle av lokaler til møter o.l. betales for minimum 2 times leie og for hver påbegynte halvtime etter det. 2. For inntektsgivende store arrangement i helgene kreves en fast pris. 3. For utleie i helgene kan huset leies hele dagen. Idrettshallen Lag og foreninger i Kåfjord Andre kommuner, lag/foreninger i andre kommuner, offentlige eller private org. kommersielle aktører Privatpersoner Idrettshall og garderober, hel 421, 106, Idrettshall 2/3 del inkl. garderober Idrettshall 1/3 inkl. garderober Treningsrom i hallen 253, 106, 126, 64, 211, Møterom/sosialt rom i hallen Leie av hallen ved Lik kommunale leietakster for tilsvarende rom 5.274, Lik kommunale leietakster for tilsvarende rom 189

190 inntektsgivende arr. per dag 24. Barnehagesatsene økes med 9,4 % og fastsettes slik fra 1. april 2019: 50 % plass inntil 20 timer i uka Kr. 1350, pr. måned 80 % plass inntil 32 timer i uka Kr. 2176, pr. måned 100 % plass over 33 timer i uka Kr , pr. måned 25 Kostpenger i barnehagene øker med 2,8 % og fastsettes slik fra 1. april 2019: 50 % plass Kr. 167, pr. måned 80 % plass Kr. 267, pr. måned 100 % plass Kr. 333, pr. måned 26. Betalingssatsene for skolefritidsordningen økes med 2,8 % fastsettes slik fra 1. april 2019: Halv plass kr. 968, pr. måned. Hel plass kr , pr. måned. 27. Kostpenger i SFO øker med 2,8 % og fastsettes slik fra 1. april 2019: Hel plass kr. 333, For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt i kr. 333,. 28. Betalingssatsene i kulturskolen øker med 2,8 % fra 1. april Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente. 30. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr , fra og med 1. januar Veilysene er tent i perioden 31. august til 1. april 32. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 596, fra og med 1. januar

191 33. Pris for i land føring av gods over kommunens kaier øker med 2,8 % og fastsettes slik fra 1. Januar 2019: Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn Kr. 62,85, pr. tonn. Vekt kg. Kr. 32, pr. kolli Vekt kg. Kr. 63 pr. kolli Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg Overførselspris: Volum 0 0,5 m3 Kr. 56, pr. kolli Volum 0,5 1,0 m3 Kr. 104, pr. kolli Volum over 1,0 m3 Kr. 101, pr. m3 Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler. 34. Årsleie i fiskerihavnene i Djupvik og på Løkvoll økes til kr. 1250, pr. breddemeter. 35. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr , i Kåfjord kommune vedtar investeringer slik: 2019 med bruttoramme på kr , 2020 med bruttoramme på kr , 2021 med bruttoramme på kr , 2022 med bruttoramme på kr , 37. Det opptas lån til finansiering av investeringer i planperioden slik: 2019: kr , 2020: kr , 2021: kr , 2022: kr. 0, 38. Årlig avsetning til disposisjonsfond skal utgjøre 1/3 av netto salgsinntekter av konsesjonskraft. Totale avsetninger til dette fondet I planperioden fastsettes dette slik: 2019: kr , 2020: kr , 2021: kr , 2022: kr , 39. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på bruk av gamle helsesenter, samt utkjøp av Røde kors bassenget. 40. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på salg av mat til nabokommuner jamfør forespørsel. 191

192 41. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på toalettfasiliteter i Djupvik, med mulig samarbeid med Statens vegvesen. 42. Det gjennomføres samordning av ansvar , og i budsjettet er det forutsatt en innsparing på kr ,. 43. Det gjennomføres budsjettreduksjoner slik: Sentraladministrasjon reduseres med kr ,. Utvikling reduseres med kr , Driftsavdelingen reduseres med kr , Legetjenesten (ansvar 320) reduseres med kr , Frist for sak for politisk behandling av disse reduksjonene er mai Det innføres Innbyggerens spørretime i kommunestyret, 2 ganger i året. 45. Det innføres streaming av kommunestyremøter. 46. Det jobbes videre med klimapartnerprosjektet. 47. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret kvartalsvis. 48. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2019 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr , 49. Netto driftsutgifter i kommunens budsjett 2019 og økonomiplan fremover fastsettes slik: 2019: kr , 2020: kr , 2021: kr , 2022: kr , 50. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2019 og økonomiplan Saksopplysninger Selve budsjettdokumentet med hovedoversikter og utredninger fremlegges som vedlegg i eget dokument. Vurdering 192

193 193

194 Budsjett 2019 økonomiplan

195 Innholdsfortegnelse 1 Kåfjord Innledning Rådmannens kommentar Målsetting Befolkningsutvikling Økonomisk handlingsrom Økonomi årsbudsjett Kommunens økonomiske forutsetninger i planperioden Inntekter Utgifter Hovedoversikter Renter og avdrag Skatterammetilskudd Årsgjørsdisposisjon Økonomiplan Interkommunalt samarbeid og eierinteresser SENTRALADMINISTRASJONEN Tjenesteområdet Interkommunalt samarbeid Utfordringer Målsettinger i budsjett og planperioden Behovsvurderinger OPPVEKST Tjenesteområdet Skolene Barnehagene i Kåfjord PPT Barneverntjenesten Kulturskolen Interkommunalt samarbeid Utfordringer Målsettinger i budsjett og planperioden Behovsvurderinger OMSORG Tjenesteområdet Interkommunalt samarbeid...57 Budsjett 2019 økonomiplan (69) 195

196 4.3 Utfordringer Målsettinger i budsjett og planperioden Behovsvurderinger Vedlegg UTVIKLING Tjenesteområdet Interkommunalt samarbeid Utfordringer Målsettinger i budsjett og planperioden Behovsvurderinger DRIFT Tjenesteområdet Interkommunalt samarbeid Utfordringer Målsettinger i budsjett og planperioden Behovsvurderinger Selvkost...69 Budsjett 2019 økonomiplan (69) 196

197 1 Kåfjord 1.1 Innledning Rådmannens kommentar Budsjett 2019 og økonomiplanen er Kåfjord kommunes økonomi og handlingsplan for perioden. Det er tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, tidligere års regnskap, revidert nasjonalbudsjett, og føringer gitt nasjonalt og lokalt. Økonomiplanen utarbeides etter 44 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet fremgår av 45 og 46 i samme lov. Ny vedtatt kommunelov trer ikke i kraft før 1. juli Folkevalgte og ansatte i Kåfjord kommune arbeider daglig for å møte innbyggernes forventninger om å levere gode velferdstjenester og for å legge til rette for utvikling av lokalsamfunnet på best mulig måte. Dette arbeidet utfordres av strammere økonomiske rammebetingelser i planperioden, for 2019 er realveksten i fire inntekter for Kåfjord kommune negativ med 1 %. Regjering og Storting legger sterke føringer for kommunenes inntekter. Dette sammen med sammen med negativ folketalls/demografiutvikling samt betydelig gjeldsvekst stiller Kåfjord kommune overfor et tydelig endrings og effektiviseringsbehov. De årlige rulleringer av budsjett og økonomiplan skal gi anledning til å foreta nødvendige prioriteringer og utvikle/iverksette endringsbehov. Kåfjord kommune har over tid hatt et for høyt utgiftsnivå i forhold til kommunens inntekter. Målt over de fire siste årene har drifta akkurat gått i null. Dette kommer godt til syne gjennom sammenligningsanalyser basert på nøkkeltall. I bla. Kommunebarometeret, oppnår Kåfjord kommune svake plasseringer innen økonomi, (369. plass) og enhetskostnader, (310. plass). Et svakt økonomiske resultatet gir ingen anledning til å bygge opp nødvendig økonomisk buffer bl.a. for å kunne håndtere uforutsette hendelser. I planperioden vil arbeidet med å styrke handlingsrommet vil i være et viktig satsningsområde Kommunebarometeret med utgangspunkt i offentlige statistikker, (SSB, Kostra, Skoleporten m.fl) har for 2017 sammenlignet norske kommuner også på andre nøkkeltall i tilknytning til bla kompetanse, kvalitet og effektivitet. For Kåfjord er flere av nøkkeltallene forbedret det siste året men vi har våre svakeste plasseringer innen grunnskole og barnehage. Det er kun innen kommunehelse og kultur at kommunen er inne på lista blant de 100 beste. Fokus på å forbedre disse resultatene vil stå sentralt i kommende planperiode. Det samme gjelder arbeidet med å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft. Det regionale samarbeidet omkring Nord Troms studiesenter har bidratt til positiv utvikling o vil fremover få økt betydning. En viktig utfordring for Kåfjord kommune som arbeidsgiver er fokus på lavest mulig sykefravær. I arbeidet med dette er det etablert et godt samarbeid mellom kommunens driftsenheter, NAV arbeidslivssenter og NAV lokalt noe som har gitt positive effekter. Arbeidet med høyest mulig nærvær skal ha stor oppmerksomhet også i kommende planperiode. Arbeidet med å synliggjøre Kåfjord er en attraktiv kommune, både for innbyggerne og næringsaktører må forsterkes. Aktiv kommunikasjon for å styrke omdømme og bygge Kåfjords renome som en god kommune skal vektlegges i planperioden. Kommunestyrets prioriteringer gjennom de vedtatte langsiktige mål gir en klar retning i planperioden for arbeidet med organisasjonen, tjenestene og tiltak knyttet til samfunnsutviklingen. Kommunestyret har gjennom vedtak i sak om kommunereformen vedtatt en ytterlig styrking av kommunesamarbeidet i regionen som viktig virkemiddel. Budsjett 2019 økonomiplan (69) 197

198 1.1.2 Målsetting Kåfjord kommune har vedtatt en samfunnsplan med følgende overordnede mål Sikre at kommunen har en sunn og bærekraftig økonomi Utvikle kommunens rolle som effektiv velferdsprodusent Sikre at kommunen har en god arbeidsgiverrolle med et godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling I tilknytning til hvert hovedmål uttrykker samfunnsplanen en ønsket fremtidig tilstand, samt aktuelle tiltak for å oppnå ønsket tilstand. Ut fra de føringer gitt gjennom nasjonale/regionale føringer, gjeldene samfunnsplan, vedtatt budsjett/økonomiplan, status og oppnådde resultater, (årsresultat, SSB, Kostra, div. barometer mv.) er det utarbeid målsettinger for budsjettåret 2019 og økonomiplanperioden Mål og resultatkrav er gjennomgående, og gjelder for alle tjenesteområder. Ved den årlige rullering av økonomiplanen vil målsettingene kunne endres. Mål og handlinger på sektornivå skal støtte opp om målene på kommunenivå. Rapportering fra rådmannen til Kommunestyret skjer tertialvis og gjennom årsrapporten Sikre at kommunen har en sunn og bærekraftig økonomi Å ha en sunn økonomi innebærer at kommunen kan tåle svingninger i inntekts og utgiftsgrunnlaget uten at det truer tjenestetilbudet. Hovedmål:Kåfjord kommune skal etablere en sunn og bærekraftig økonomi med god driftsmargin og tilstrekkelig handlingsrom. Arbeids og resultatmål Kåfjord kommune skal årlig levere positivt netto driftsresultat. Resultatmålet er på minst anbefalt nivå (TBU 1,75%) Kåfjord kommune skal i økonomiplanperioden sikre seg økonomisk handlingsrom gjennom årlige og store nok avsetninger til disposisjonsfondet. Resultatmålet er årlige avsetninger slik at oppnådd resultat i økonomiplanperioden er minst 5% av brutto driftsinntekter. Årlig må det derfor gjøres årlige avsetninger slik at resultatet i 2022 er 12 mill kr. Etter realiseringen av Kåfjord Helsetun er kommunens lånegjeld på omlag 335 mill kr. Rådmannen mener at lånegjelden må reduseres For å få til dette må det årlig betales mill kr i avdrag. Nye låneopptak i planperioden må begrenses i forhold til dette og en større del av investeringene finansieres av overskudd på driftsbudsjettet. Utvikle kommunens rolle som effektiv tjeneste og velferdsprodusent som ivaretar lovpålagte krav Fokusområdet ivaretar at innbyggere og brukere har høy tillit til kommunen som god og effektiv produsent av velferdstjenester med god kvalitet. Godt samspill og dialog med innbyggere om kommunens tjenestetilbud skal bidra til gjensidig avklaring av forventninger. Hovedmål: Kåfjord kommune skal gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Brukere med sammensatt behov skal sikres et koordinert tjenestetilbud. Arbeids og resultatmål: Kåfjord kommune skal oppnå god tillit og et godt omdømme gjennom å sørge for god service og kvalitet i tjenestene og saksbehandlingen. Resultatmålet er årlig ingen avvik fra lovpålagte frister. Budsjett 2019 økonomiplan (69) 198

199 Tjenestetilbudet skal øke andelen fagutdannet personell i de brukerrettede tjenestene. Resultatmålet er å oppnå i løpet av økonomiplanperioden minst gjennomsnittsnivået til landets kommuner. Sikre at kommunen har en god arbeidsgiverrolle med et godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere Fokusområdet ivaretar utvikling av kommunen som organisasjon, slik at kommunen fremstår med et bærekraftig og trygt arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere som gir gode tjenester. Hovedmål: Kåfjord kommune skal være en trygg og attraktiv arbeidsgiver med høy etisk standard som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft. Vedtatte IAmål med tiltak skal ligge til grunn for arbeidet. Arbeids og resultatmål: Kåfjord kommune skal arbeide for at det årlige sykefraværet ikke skal overstige 7 %. I økonomiplanperioden årlig gjennomføre medarbeiderundersøkelsen 10faktor. Resultatmålet er minst landsgjennomsnitt på faktor mestringsorientert ledelse. Vedtatte tiltak knyttet til kommunens IAmål gjennomføres. Resultatmålet er ingen avvik Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling Fokusområdet ivaretar kommunens rolle som utvikler av et lokalsamfunn med god livskvalitet for de som bor i kommunen og som forvalter natur og miljø på en bærekraftig måte. Hovedmål: Kåfjord kommune skal gjennom å være en samarbeidsorientert, aktiv og ansvarlig samfunnsutvikler legge til rette for deltakelse, vekst og utvikling av lokalsamfunnet og herunder ivareta samisk språk og kultur. Arbeids og resultatmål: Utvikles og fastsettes nærmere i Befolkningsutvikling De siste ti årene har befolkningsutviklingen i landet vært preget av økende flyttestrøm mot byer og sentrale tettsteder. Utviklingstrekket er særlig tydelig blant unge voksne. I perioden viser befolkningsutviklingen i Kåfjord et synkende antall innbyggere og en endring i befolkningssammensetningen, andelen eldre har blitt større. Av de 6 NordTroms kommunene er det bare Nordreisa som har hatt befolkningsvekst. Kjønnsbalansen, (fordelingen menn og kvinner), statistikken viser en tydelig overvekt av menn. Ved inngangen til 2018 var det 128 flere menn enn kvinner. I aldergruppen år var det henholdsvis 258 kvinner og 304 menn, en forskjell på 18 %. Gjennomsnittsalderen i befolkningen var i 2007 på 42,19 år, ved inngangen til 2018 var den økt til 45,58 år, en økning på 3,39 år. Ved inngangen til 2018 var gjennomsnittsalderen i Troms fylke på 41,24 år og i Nord Troms 43,50 år. I rapport "Fremtidens eldre i by og bygd" publisert i 2017 av Helsedirektoratet skrives det "I mindre sentrale kommuner er en større andel av befolkningen eldre ettersom mange unge særlig kvinner flytter til byene for å gå på skole, jobbe eller studere. Dette gjør at det blir færre kvinner igjen i disse områdene til å føde barn, slik at aldringen i disse områdene forsterkes over tid." Budsjett 2019 økonomiplan (69) 199

200 Befolkningsutvikling Kåfjord Personer Endring Tall Endring % 04 år % 59 år % 1014 år % 1524 år % 2534 år % 3544 år % 4554 år % 5559 år % 6069år % 7079 år % % Totalt % Befolkningsendring perioden Tabellen viser folketallet ved inngangen til 2000 og de aggregerte endringene fram til inngangen til Tabellen viser altså summen av fødte og døde i årene og det samlede fødselsoverskuddet i denne perioden og tilsvarende for flyttinger og inn/utvandringer. For 2018 oppgir SSB et antall på 147 som innvandret til kommuen, 92 av disse var vestlige og 52 ikke vestlige. Netto innvandring i perioden er positiv med 397, noe som har bidratt til å dempe reduksjonen i antallet innbyggere. Antall innbyggere 1. jan Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflytting Utflytting Innflyttingsoverskudd Innvandring Utvandring Netto innvandring Samlet tilvekst fra 2000 til Antall innbyggere 1. jan Befolkningsframskriving SSB`s prognoser revideres hvert andre år. Prognoser vektlegger kun demografiske forhold og tar ikke høyde for planer eller fremtidige hendelser som kan tenkes å påvirke befolkningsutviklingen, som bygging av boliger, utvikling av infrastruktur, o.l.(fremtidens eldre i bygd og by, 2017) Tabellen nedenfor viser en fremtidig utvikling mot 2040 som har ligner på den historiske utviklingen, synkende antall innbyggere og en stadig økende andel eldre. I aldergruppen år er reduksjonen stor mens økningen i antallet eldre over 80 er betydelig. Budsjett 2019 økonomiplan (69) 200

201 Gjennomsnittsalderen i Kåfjords befolkning vil øke, til 47,58 i 2025 og i 2035 til 50,00 år. Kjønnsbalansen vil være preget av høyere andel menn enn kvinner. Andelen pensjonister vil fortsatt øke i forhold til den yrkesaktive delen av befolkningen. Prognose folketallsutvikling Personer Endring antall Endring % 04 år % 59 år % 1014 år % 1524 år % 2534 år % 3544 år % 4554 år % 5559 år % 6069 år % 7079 år % % Totalt % Økonomisk handlingsrom Kostraindikator Andel av brutto driftsinntekter (prosent) Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) Frie inntekter per innbygger (kr) (12134: Utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap (K) ) Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Disp.fond i kroner,(mill) av brutto driftsinntekter Kåfjord 2016 Kåfjord 2017 KG Troms FK 2017 Lyngen 2017 Skjervøy ,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0% 0% 0% Storfjord ,8% 3,1% 3% 2,6% 2,3% 1,6% 3,4% ,9% 85,5% 69,3% 100,9% 140,1% 79,8% 85,5% 0,7% 0,8% 10% 4,7% 6,2% 6,6% 7,3% De siste årene har kommunen med unntak av 2016 hatt positivt netto driftsresultat, men ikke greid å bygge opp et disposisjonsfond. I de samme årene har kommunen opparbeid stadig større lånegjeld. For å ha et moderat handlingsrom i kommuneøkonomien anbefales følgende nivå på Budsjett 2019 økonomiplan (69) 201

202 nøkkeltallene: Netto driftsresultat: minst 1,75 % Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter Som det fremkommer av tabellen ovenfor er Kåfjord kommune i en økonomisk utfordrende situasjon. 1.2 Økonomi årsbudsjett Kommunens økonomiske forutsetninger i planperioden Resultatutvikling Når kommunens regnskapsresultater skal vurderes er det netto driftsresultat som er den mest korrekte verdien å se på. Dette gir resultatet av ordinær drift før eventuelle bruk av fond eller avsetninger til fond. I perioden fra 2014 og til sist avlagte regnskap i 2017 varierer dette sterkt. I 2014 var resultatet et mindreforbruk på nesten 3 mill. kr. I 2015 hadde vi et merforbruk på ca. 1,6 mill. kr. I 2016 fikk vi et merforbruk på nesten 4,5 mill. kr, mens dette resultatet var positivt med 3 mill. kr. i Det som preger denne perioden er store utfordringer med å holde budsjettrammene. Men samtidig så har vi hatt merinntekter som har i stor grad har dekket merforbruket. I perioden 2019 til 2022 er det forutsatt driftsresultat som varierer mellom 1,9 % og 4,2 %. Budsjettrammene er forutsatt redusert med ca. 2,3 mill. kr. fra 2019 til 2020, for deretter å øke med 0,8 mill kr. fra til Slik netto driftsresultat fremkommer av tallene framover så er kommunen innenfor anbefalt nivå på 1,75 %. Med hensyn til den høye lånegjelden må det gjøres grep for å frigjøre driftsmidler til bruk i kapitalbudsjettet slik at fremtidig lånebehov begrenses så mye som mulig. Renteforutsetninger lån Dette må forventes en renteheving i 2019 utfra signaler fra Norges Bank, og i tallene som rådmannen legger fram er det lagt inn en renteøkning på 0,5 % i Videre framover er det lagt inn årlige renteøkninger på 0,3 % slik at vi i 2021 skal tåle ei rente på 2,9 %. Økonomiske mål for omstilling og effektivisering Det forutsettes at budsjettrammene reduseres med ca. 1,5 mill. kr. i perioden. Statsbudsjettet 2018 og det økonomiske opplegget for kommunene. Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter med ca. 2,6 mrd. kr. Dette utgjør en realvekst på 0,7 %. Av de 2,6 milliardene så er det beregnet at økningen i demografikostnader og pensjonskostnader vil legge beslag på 2,1 mrd. De resterende 0,5 milliardene skal gå til tiltak innenfor rusfeltet med 0,2 mrd, til tidlige innsats i skolen med 0,2 mrd, og til opptrapping innenfor habilitering og rehabilitering med 0,1 mrd. Regjeringen mener at kommunenes handlingsrom kan økes ved å stille effektiviseringskrav. Effektiviseringskrav på 0,5 vil gi 1,2 mrd på landsbasis. Satsing på helse og omsorg Fra 2020 skal alle kommunene ha psykologkompetanse. Fastlegeordningen skal styrkes Dagaktivitetstilbudet skal styrkes Det skal legges til rette for 1500 heldøgns omsorgsplasser Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det foreslås å flytte 185 mill. kr. fra regionale helseforetak til kommunerammen. Budsjett 2019 økonomiplan (69) 202

203 Rusfeltet skal styrkes Habilitering og rehabilitering skal styrkes. Barnehager Det foreslås å utvide dagens ordning med gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer til å omfatte også 2 åringer. Maksimal foreldrebetaling øker med 50 kr. fra 1. august Regjeringen tar høyde for at kommunene øker barnehagesatsene og «strammer inn» rammetilskuddet med 65,8 mill. kr. i Skoler Høsten 2018 ble lærernormen i grunnskolen innført. I 2019 foreslår regjeringen å videreføre den øremerkede bevilgningen til flere lærerårsverk med 1,468 mrd. kr. I tillegg er 200 mrd av veksten i de frie inntektene begrunnet med særskilt satsing på tidlig innsats i skolen. Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester På grunn av utgiftsveksten de senere år prisjusteres innslagspunktet og øker med kr utover dette. Det nye innslagspunktet blir kr ,. Kompensasjonsgraden forblir på 80 %. Det betyr at for hver ressurskrevende bruker må kommunen dekke de første kr ,. Utgifter utover dette kompenseres med 80 %. Frie inntekter Disse består av skatt og rammetilskudd og er anslått til å vokse med 2,9 % fra 2018 til Det vil da si en realvekst på 0,1 %. Kåfjord kommune får en nominell vekst på 1,8 % og et reelt tap på 1,1 %. Skjønnstilskudd Vi får en reduksjon i skjønnstilskuddet på kr ,. Fra litt over 1,9 mill. til ca 1,8 mill. kr. Eiendomsskatt Denne må reduseres fra og med 2019 på grunn av to forhold. For det første så har Statnett vunnet en sak i høyesterett mot 3 kommuner. Dommen innebærer ny taksering av alle kraftlinjer med tilhørende utsyr, samt ny avskrivningsmetode. I tillegg har stortinget vedtatt at verk og bruk skal bortfalle som egen gruppe i eiendomsskattesammenheng. Dette gjelder ikke for kraftverk og nett men vi har i dag eiendomsskatt fra Telenor og Telia. Ikke de store summene men totalt ca. kr ,. Disse skal bort over en periode på 7 år med årlig nedtrapping. Framover så har finansministeren antydet en reduksjon av skattesatsen fra 7 til 5 promille fra Vi vil tape ca. 1,3 mill. kr. om dette realiseres. Utbytte / kraftinntekter Det er forutsatt aksjeutbytte i perioden på 2,5 mill. kr. årlig. Inntekt fra salg av kraft øker med 2,2 mill. kr. fra 2018 til 2019 men reduseres igjen fra 2020 og ut på grunn av usikkerhet med hensyn til kraftpriser. Kompensasjon for merverdiavgift Kommunal prisvekst Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,25 % og prisvekst på varer og tjenester på 2,1 %. Samlet prisvekst (kommunal deflator) er anslått til 2,8 % og det er dette de statlige overføringene øker med på landsbasis. Deflator dekker ikke rentekostnader, demografikostnader og heller ikke pensjonskostnader, disse øker mer enn deflator. Pensjonskostnader Disse er forventet å øke med 0,5 mrd kroner på landsbasis utover det som dekkes av Budsjett 2019 økonomiplan (69) 203

204 kommunal deflator Kommunestyrets gitte budsjettrammer for 2019 sammenlignet med innregistrerte tall Utgangspunktet for budsjett 2019 er den budsjettramme for året som kommunestyret vedtok i sak 75/17 den 18. desember Det ble her vedtatt en økonomiplan for perioden som innebar en reduksjon av budsjettrammen fra 2018 til 2019 på totalt 3,6 mill. kroner for kommunen. Disse reduksjonene ble fordelt slik. Sentraladministrasjonen minus , Oppvekst minus , Omsorg minus , Utvikling minus , Drift minus ,. Etter formannskapets behandling pr så er forholdet mellom kommunestyrets gitt rammer og det om er innregistrert i budsjettsystemet at samtlige etater er under tildelt ramme men etat for Helse og omsorg er over med 2,4 mill. kr. Totalt så har kommunen et mindreforbruk på ca. kr , etter formannskapets møte Disse tallene fremkommer før formannskapet og kommunestyrets endelige budsjettvedtak Inntekter Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Kåfjord Totale inntekter SENTRALADMINISTRASJONEN Totale inntekter OPPVEKST Totale inntekter OMSORG Totale inntekter UTVIKLING Totale inntekter Budsjett 2019 økonomiplan (69) 204

205 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 DRIFT Totale inntekter RENTER OG AVDRAG Totale inntekter SKATTERRAMMETILSKUDD Totale inntekter ÅRSOPPGJØRSDISP Totale inntekter Sist hentet: Arena : Utgifter Budsjettrammer Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Kåfjord SENTRALADMINISTRASJONEN OPPVEKST OMSORG UTVIKLING DRIFT RENTER OG AVDRAG SKATTERRAMMETILSKUDD ÅRSOPPGJØRSDISP Sist hentet: Arena : Hovedoversikter Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 1A Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Kåfjord Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Budsjett 2019 økonomiplan (69) 205

206 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk Sist hentet: Arena : Budsjettskjema 1B Budsjettskjema 1B Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Kåfjord Netto fordelt til drift SENTRALADMINISTRASJONEN Netto fordelt til drift OPPVEKST Netto fordelt til drift OMSORG Netto fordelt til drift UTVIKLING Netto fordelt til drift DRIFT Netto fordelt til drift RENTER OG AVDRAG Netto fordelt til drift SKATTERRAMMETILSKUDD Netto fordelt til drift Budsjett 2019 økonomiplan (69) 206

207 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 ÅRSOPPGJØRSDISP Netto fordelt til drift Sist hentet: Arena : Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt drift, formannskapet Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Kåfjord Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjprod Overføringer Avskrivninger SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av disposisjonsfond Budsjett 2019 økonomiplan (69) 207

208 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) Sist hentet: Arena : Driftsbudsjett på ansvar Driftsbudsjett sammendratt Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett KOMMUNESTYRE OG FORMANN Inntekt Utgift Netto BARNAS KOMMUNESTYRE Utgift Netto ANDRE NEMNDER OG UTVALG Utgift Netto RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Utgift Netto ELDRERÅDET Utgift Netto ANDRE POLITISKE FORMÅL Inntekt Utgift Netto VALG Budsjett 2019 økonomiplan (69) 208

209 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Inntekt Utgift Netto STØTTE TIL POLITISKE PAR Utgift Netto REVISJON Utgift Netto KONTROLLUTVALG Utgift Netto RÅDMANNSKONTORET Inntekt Utgift Netto IKS BARNEVERN NORD TROMS Inntekt Utgift KOMMUNEKASSA Inntekt Utgift Netto INTERKOMMUNAL TREKK KONTROLLØR Inntekt Utgift Netto LØNNPERSONAL Inntekt Utgift Netto SERVICEKONTORET Budsjett 2019 økonomiplan (69) 209

210 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Inntekt Utgift Netto MOBIL OMSORG Inntekt Utgift Netto FELLESUTG DATASENTER LISENSER SÆRSKILT Inntekt Utgift Netto ITTJENESTER Inntekt Utgift Netto AGRESSO ØKONOMISYSTEM Inntekt Utgift Netto SAKARK IT Inntekt Utgift Netto VELFERD, PROFIL, FAMILIA MM Inntekt Utgift Netto FELLES UTGDATASENTER N Inntekt Utgift Netto FEIDE Utgift Budsjett 2019 økonomiplan (69) 210

211 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Netto DIGITALISERINGSPROSJEKT Inntekt Utgift Netto DIVERSE FELLESUTGIFTER Inntekt Utgift Netto PERSONALPOLITISKE TILTA Inntekt Utgift Netto LEDEROPPLÆRING Utgift Netto GUOLASJÅKKA REVISJON KONSESJONSVILKÅR Utgift Netto BEREDSKAP Utgift Netto GAMANNJUNNI Utgift Netto TILSK KÅFJORD MENIGHET Utgift Netto TILLEGGS OG NYE BEVILG Utgift Netto Budsjett 2019 økonomiplan (69) 211

212 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett OPPVEKSTUTVALG OG KOMI Utgift Netto OPPVEKSTADMINISTRASJON Inntekt Utgift Netto PEDAGOGISKE TILTAK Inntekt Utgift Netto GRUNNSKOLENS FELLESUTGI Utgift Netto LOGOPEDTJENESTER Utgift Netto OLDERDALEN SKOLE Inntekt Utgift Netto TROLLVIK SKOLE Inntekt Utgift Netto MANNDALEN SKOLE Inntekt Utgift Netto FJERNUNDERVISKNING SAMISK Inntekt Utgift Netto Budsjett 2019 økonomiplan (69) 212

213 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett TEGNSPRÅK Utgift Netto OLDERDALEN BARNEHAGE Inntekt Utgift Netto BIRTAVARRE BARNEHAGE Inntekt Utgift Netto FOSSEN BARNEHAGE Inntekt Utgift Netto SAMISKE TILTAKOLDERDB Inntekt Utgift Netto SAMISKE TILTAKBIRTAVAR Inntekt Utgift Netto SAMISKE TILTAKFOSSEN B Inntekt Utgift Netto SFO OLDERDALEN Inntekt Utgift Netto SFO MANNDALEN Inntekt Utgift Budsjett 2019 økonomiplan (69) 213

214 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Netto ADMINISTRASJON BARNEVERN Inntekt Utgift Netto BARNEVERN I FAMILIEN Inntekt Utgift Netto BARNEVERN UTENFOR FAMILIEN Utgift Netto VONORSK MED SAMFUNNSFA Inntekt Utgift Netto GRUNNSKOLE FOR VOKSNE Inntekt Utgift Netto KÅFJORD KULTURSKOLE Inntekt Utgift Netto KUNSTENS UKE Utgift Netto PRIVATSKOLEN Utgift Netto DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Inntekt Utgift Budsjett 2019 økonomiplan (69) 214

215 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Netto SAMISK SPRÅK FRA BARNEHAGE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE Inntekt Utgift Netto INKLUDERENDE BARNEHAGE OG SKOLEMILJØ Inntekt Utgift Netto DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING Inntekt Utgift PROSJ INKLUDERENDE BARNEHAGE OG SKOLEMILJØ Inntekt Utgift TILLEGGS OG NYE BEVILG Utgift Netto HOVEDUTVALG SKOLEHELSE Utgift Netto HELSE OG SOSIALADMINIS Inntekt Utgift Netto KJØP AV TJENESTER Utgift Netto FOREBYGGING UØNSKET SVANGERSKAP Inntekt Budsjett 2019 økonomiplan (69) 215

216 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Utgift HELSESØSTER Inntekt Utgift Netto FYSIOTERAPI Inntekt Utgift Netto LEGETJENESTE Inntekt Utgift Netto LEGEVAKTSENTRALEN Utgift Netto LEGEKONTOR ØREMERKEDE MIDLER 25 Inntekt Utgift TURNUSLEGEBOLIG Utgift Netto PSYKOLOG Inntekt Utgift Netto NAV KOMMUNAL DEL Inntekt Utgift Netto ØKONOMISK SOSIALHJELP Inntekt Budsjett 2019 økonomiplan (69) 216

217 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Utgift Netto FLYKTNINGEBOSETTING OG INTEGRERING Inntekt Utgift Netto NAV PRIOSJEKT INKLUDERINGS OG ARBEIDSSPESIALIST Inntekt Utgift Netto EDRUSKAPSVERN OG RUSOMSORG Inntekt Utgift Netto PROSJEKT RUSPSYKIATRI Inntekt Utgift Netto PROSJEKT KOMMUNALT RUSARBEID OASEN Inntekt Utgift Netto PROSJ BRUK AV STORSKJERM Inntekt Netto ERFARINGSKONSULENT Inntekt Utgift SYKEHJEMMET VASKERI Utgift Netto Budsjett 2019 økonomiplan (69) 217

218 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett SYKEHJEMMET KJØKKEN Inntekt Utgift Netto SYKEHJEMMET Inntekt Utgift Netto KOMPETANSELØFTET 2015 Inntekt Utgift Netto HJEMMESYKEPLEIEN Inntekt Utgift Netto PROSJEKT DIABETES 2 Inntekt Utgift HJEMMEHJELP Inntekt Utgift Netto PU TJENESTEN Inntekt Utgift Netto HJEMMETJENESTE PSYKIATRI Inntekt Utgift Netto AKTIV OMSORG Inntekt Budsjett 2019 økonomiplan (69) 218

219 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Utgift Netto SPASERSTOKKEN Inntekt Utgift TILSKUDDSORDNINGER Inntekt Utgift TILLEGGS OG NYE BEVILG Inntekt Netto ADMINISTRASJON UTV AVD Inntekt Utgift Netto FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD Inntekt Utgift Netto KART,OPPMÅLING,BYGGESAK Inntekt Utgift Netto AREALPLANKOMMUNEPLAN Inntekt Utgift Netto OPPMÅLINGSPROSJEKT Utgift Netto NÆRINGSKONTORET Inntekt Budsjett 2019 økonomiplan (69) 219

220 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Utgift Netto REISELIV Utgift Netto PROSJEKT FRA ISHAVET TIL HALTI Inntekt Utgift Netto PROSJEKT SMÅSAMFUNNSSATSING Inntekt Utgift Netto UTLÅN AV NÆRINGSFOND Inntekt Utgift TILSKUDD AV NÆRINGSFOND Inntekt Utgift KOMMUNALT UTVIKLINGSFON Inntekt Utgift Netto ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI Inntekt Utgift Netto TILRETTELEGGING FOR NÆR Utgift Netto PROSJEKT SKROTNISSE Inntekt Utgift Budsjett 2019 økonomiplan (69) 220

221 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Netto ÅRØYHOLMEN Utgift Netto LANDBRUKSKONTORET Inntekt Utgift Netto LANDBRUKSVIKAR Utgift Netto DISTRIKTSVETERINÆR Utgift Netto SAMISKE SPRÅKTILTAK UTVIKLINGSDEL Inntekt Utgift Netto SAMISKE SPRÅKTILTAK Inntekt Utgift Netto SAMISK SPRÅKSENTER Inntekt Utgift SPRÅKPROSJEKT MADJI Inntekt Utgift BIBLIOTEK Inntekt Utgift Netto Budsjett 2019 økonomiplan (69) 221

222 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett BOKBUSS Inntekt Utgift Netto KULTURADMINISTRASJON Inntekt Utgift Netto KULTURVERN OG MUSEER Utgift Netto SANG,MUSIKK,TEATER OG A Utgift Netto IDRETTSOG FRILUFTSAKTI Inntekt Utgift Netto FYSAKPROSJEKTET Utgift Netto BARNE OG UNGDOMSARBEID Inntekt Utgift Netto FRITIDSKLUBBER Inntekt Utgift Netto SAMFUNNSHUS Utgift Netto Budsjett 2019 økonomiplan (69) 222

223 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett ANDRE TILSKUDD Utgift Netto SPESIELLE ARRANGEMENTER Utgift Netto NÆRMILJØSENTRALEN Utgift Netto HENGEBRU KÅFJORDDALEN Utgift Netto PROFILERING OMDØMME Utgift Netto TILLEGGS OG NYE BEVILG Utgift Netto HOVEDUTVALGANDRE POLU Utgift Netto TEKN ADMINISTRASJON Utgift Netto FELLESKAP TEKN Inntekt Utgift Netto MILJØADMINISTRASJON Utgift Netto MOTORFERDSEL I UTMARK Budsjett 2019 økonomiplan (69) 223

224 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Utgift Netto FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR Inntekt Utgift Netto INTERKOMMUNALT SKADEFELLINGSLAG Utgift Netto KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN Utgift Netto VANNFORSYNING PRODUKSJO Inntekt Utgift AVLØP AVLØPSRENSING Inntekt Utgift Netto BRANNVERN Inntekt Utgift Netto FEIERVESEN Inntekt Utgift NATURKATASTROFER ENDETIDSUTGIFTER Inntekt Utgift Netto Budsjett 2019 økonomiplan (69) 224

225 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett INFO NORDNESFJELLET MEDIAHÅNDTERING BEREKSKPSØVELS Inntekt Utgift UTBYGGINGSOMRÅDER Inntekt Utgift Netto BOLIGFELT INKL FESTETO Inntekt Utgift Netto KOMMUNALE VEGER Inntekt Utgift Netto VEGLYS Inntekt Utgift Netto KRATT SKOGRYDDING Inntekt Utgift Netto TRAFIKKSIKKERHET Inntekt Utgift Netto OPPRUSTING GUOLASJVEGEN Inntekt Utgift Netto ISBRYTERTJENESTE Inntekt Budsjett 2019 økonomiplan (69) 225

226 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Utgift Netto DJUPVIK FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN Inntekt Utgift Netto LØKVOLL FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN Inntekt Utgift Netto KAIER Inntekt Utgift Netto KÅFJORD RÅDHUS Inntekt Utgift Netto OLDERDALEN SKOLE Inntekt Utgift Netto TROLLVIK SKOLE Utgift Netto MANNDALEN SKOLE Inntekt Utgift Netto BÅTHUSET Inntekt Utgift Budsjett 2019 økonomiplan (69) 226

227 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Netto OLDERDALEN BARNEHAGE Utgift Netto BIRTAVARRE BARNEHAGE Inntekt Utgift Netto FOSSEN BARNEHAGE Inntekt Utgift Netto SAMISK BARNEHAGE MANNDALEN Inntekt Utgift Netto KÅFJORD HELSESENTER Inntekt Utgift Netto SANDENG BOLIGER Inntekt Utgift Netto KIRKEGÅRDER Inntekt Utgift Netto IDRETTSHALL OLDERDALEN Inntekt Utgift Netto BIBLIOTEK MANNDALEN Budsjett 2019 økonomiplan (69) 227

228 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Utgift Netto PARKER Utgift Netto FOTBALLBANER Utgift Netto KOMMUNALE BOLIGER Inntekt Utgift Netto RYA Utgift Netto KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER Utgift Netto TILLEGGS OG NYE BEVILG Utgift Netto RENTER BRUKT I DRIFT Inntekt Utgift Netto RENTER TIL AVSETNING Inntekt Utgift AKSJEUTBYTTE Inntekt Netto AVDRAG PÅ INNLÅN Budsjett 2019 økonomiplan (69) 228

229 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Utgift Netto SKATT PÅ FORMUE OG INNT Inntekt Netto EIENDOMSSKATT Inntekt Netto SALG AV KONSESJONSKRAFT Inntekt Utgift Netto STATLIGE RAMMETILSKUDD Inntekt Utgift Netto MVA KOMPENSASJON Inntekt Netto GENERELLE STATSTILSKUDD Inntekt Netto STATSTILSKUDD FLYKTNING Inntekt Netto KLPEKSTRAPREMIEPREMIE Utgift Netto DEKN UNDERSKBRUK OVERS Utgift Netto DISPOSISJONSFOND Budsjett 2019 økonomiplan (69) 229

230 Beskrivelse Regn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Utgift Netto AVSKRIVNINGER Inntekt Utgift OVERF TIL KAPITALREGNS Utgift Netto Renter og avdrag Budsjett 2019 økonomiplan (69) 230

231 1.2.6 Skatterammetilskudd Årsgjørsdisposisjon Budsjett 2019 økonomiplan (69) 231

232 1.3 Økonomiplan Budsjett 2019 økonomiplan (69) 232

233 Investeringer Budsjett 2019 økonomiplan (69) 233

234 Budsjett 2019 økonomiplan (69) 234

235 1.4 Interkommunalt samarbeid og eierinteresser Kåfjord kommune samarbeider med flere kommuner om blant annet produksjon av ulike kommunale tjenester. Disse tjenestene erstatter kommunal egenproduksjon helt eller delvis. De fleste samarbeidsområdene har økonomisk konsekvens ift driftsbudsjettet. De enkelte organisasjonsformene for interkommunalt samarbeid er: Selskap med delt ansvar, (DA). Kåfjord kommune er med i Nord Troms Regionråd. Styret i regionrådet består av ordførerne i NordTroms. Inn under regionrådet hører Rådmannsutvalget, (RU), Nord Troms studiesenter, (NTSS), og NUNT, nettverk med næringsutviklere. Regionrådet har årligulike prosjekter under oppfølgning. Aksjeselskap, (aksjeloven) Kåfjord kommune har eierinteresser i 15 ulike AS. De viktigste er Ymber, Avfallsservice, Visit Lyngenfjord, Bredbåndsfylket, Nordlige folk Senter, Kåfjord Vekst, Ungbo. Noen av disse gir utbytte. Flere av selskapene er uten interesse og eierskapet kunne vært avviklet. IKS, (lov in interkommunale selskap) Kommunen er medeiere flere IKS, Kom Rev Nord, Ksekretariatet, Troms Arkiv. Halti kvenkultusenter Kjøp tjenester. Kåfjord kommune har avtale om kjøp av tjenester, bla krisesenter, legevaktsentral, Budsjett 2019 økonomiplan (69) 235