Møteprotokoll. Notodden kontrollutvalg. 1/18 18/ Godkjenning av møteinnkalling

Transkript

1 Møteprotokoll Notodden kontrollutvalg Dato: kl. 10:00-12:30 Sted: Notodden kommunehus, møterom 4. etg. Arkivsak: 18/00017 Til stede: Leder Karin Follerås, nestleder Odd-Arne Thorbjørnsen, medlem Bjarne Bakken, medlem Anne Solberg, medlem Sveinung Hesjedal, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Elizabeth Kasin Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: TKR IKS v/ Anne Sæterdal Marianne Lundeberg Sakskart Side Møteinnkalling 1/18 18/ Godkjenning av møteinnkalling Møteprotokoll 1/18 18/ Godkjenning av protokoll Saker til behandling 1/18 17/ /18 18/ Forvaltningsrevisjonsrapport "rus og psykiatri" - Notodden kommune Uavhengighetserklæring Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 5 6 1

2 3/18 17/ /18 15/ Utsettelse på levering av Forvaltningsrevisjon "Gjennomføring av virksomhet selvkost og ressursbruk i Irmat AS" - Notodden kommune Orientering om oppfølging av vedtak - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Eiendomsforvaltning i Notodden kommune" 7 8 5/18 18/ Orientering fra revisor /18 18/ Årsmelding 2017 for kontrollutvalget - Notodden Kommune 10 7/18 18/ Referatsaker /18 18/ Eventuelt Notodden, Kontrollutvalgsleder Karin Follerås Sekretær Marianne Lundeberg 2

3 Møteinnkalling 1/18 Godkjenning av møteinnkalling Notodden kontrollutvalg /18 Møteinnkalling godkjennes. Møteinnkalling ble lagt frem for godkjenning. Møteinnkalling godkjennes. 3

4 Møteprotokoll 1/18 Godkjenning av protokoll Notodden kontrollutvalg /18 Protokoll godkjennes. Protokoll ble lagt frem for godkjenning. Protokoll godkjennes. 4

5 Saker til behandling 1/18 Forvaltningsrevisjonsrapport "rus og psykiatri" - Notodden kommune 1 Notodden kontrollutvalg /18 Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «rus og psykiatri - Notodden kommune» til orientering. Innstilling til kommunestyret: kommunen bør: sørge for bedre dokumentasjon i fagsystemet, sørge for tilstrekkelig opplæring/informasjon om og oppfølging av egne rutiner/prosedyrer, utarbeide rutiner for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester for brukere med rett til, men som ikke ønsker individuell plan eller koordinator, tydeliggjøre hva som ligger i kommunens «ettervern» etter rusbehandling og vurdere om det er behov for flere tiltak, vurdere tiltak for å informere brukerne bedre om brukermedvirkning og sikre bedre informasjon om pårørendes mulighet til å få informasjon, råd og veiledning. Rådmann møter i kontrollutvalget i utgangen av 2018 for å svare på hvordan kommunen har fulgt opp vedtaket. Telemark kommunerevisjon IKS v / Anne Sæterdal la frem forvaltningsrevisjonsrapport «rus og psykiatri - Notodden kommune». Kontrollutvalget oppfordrer ordfører om å invitere TKR IKS til å legge frem rapporten i kommunestyret. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «rus og psykiatri - Notodden kommune» til orientering. Innstilling til kommunestyret: kommunen bør: sørge for bedre dokumentasjon i fagsystemet, sørge for tilstrekkelig opplæring/informasjon om og oppfølging av egne rutiner/prosedyrer, utarbeide rutiner for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester for brukere med rett til, men som ikke ønsker individuell plan eller koordinator, tydeliggjøre hva som ligger i kommunens «ettervern» etter rusbehandling og vurdere om det er behov for flere tiltak, vurdere tiltak for å informere brukerne bedre om brukermedvirkning og sikre bedre informasjon om pårørendes mulighet til å få informasjon, råd og veiledning. Rådmann møter i kontrollutvalget i utgangen av 2018 for å svare på hvordan kommunen har fulgt opp vedtaket. 5

6 2/18 Uavhengighetserklæring Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 1 Notodden kontrollutvalg /18 Saken tas til orientering. Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet -Forvaltningsrevisjon» ble lagt frem. Saken tas til orientering. 6

7 3/18 Utsettelse på levering av Forvaltningsrevisjon "Gjennomføring av virksomhet selvkost og ressursbruk i Irmat AS" - Notodden kommune 1 Notodden kontrollutvalg /18 Kontrollutvalget godkjenner utsettelsen av forvaltningsrevisjon i IRMAT AS, som den er foreslått av Telemark kommunerevisjon IKS i brev om utsettelse. Brev om utsettelse av forvaltningsrevisjon av Irmat AS ble lagt frem. Kontrollutvalget godkjenner utsettelsen av forvaltningsrevisjon i IRMAT AS, som den er foreslått av Telemark kommunerevisjon IKS i brev om utsettelse. 7

8 4/18 Orientering om oppfølging av vedtak - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Eiendomsforvaltning i Notodden kommune" 1 Notodden kontrollutvalg /18 Saken tas til orientering. Sekretariatet har fått opplyst at saken «oppfølging av vedtak forvaltningsrevisjonsprosjekt Eiendomsforvaltning i Notodden kommune» ikke kommer som sak i kommunestyremøtet Sekretariatet følger opp om saken kommer i kommunestyrene slik at kontrollutvalget kan få orientering om oppfølgingen i neste møte. Saken tas til orientering. 8

9 5/18 Orientering fra revisor Notodden kontrollutvalg /18 Saken tas til orientering. Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterte om revisjonen sitt arbeid i Notodden kommune. Saken tas til orientering. 9

10 6/18 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget - Notodden Kommune 1 Notodden kontrollutvalg /18 Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2017 slik den foreligger. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: «Kommunestyret tar Årsmelding 2017 for Notodden kontrollutvalg til orientering, og anser den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i Sekretariatet la frem forslag til årsmelding 2017 for Notodden kontrollutvalg. Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2017 slik den foreligger. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: «Kommunestyret tar Årsmelding 2017 for Notodden kontrollutvalg til orientering, og anser den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i

11 7/18 Referatsaker Notodden kontrollutvalg /18 Sakene tas til orientering. Betraktninger fra NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 2018 Temark sin Vårkonferanse i Kristiansand Møteoffentlighet Notodden kommune Neste møtedato endres til Sakene tas til orientering. 11

12 8/18 Eventuelt Notodden kontrollutvalg /18 Leder orienterte om kommentarer i kommunestyret av utsettelsen av oppfølgingen av anbefalingene av forvaltningsrapport Eiendomsforvaltning. Leder av kontrollutvalget har tatt kontakt med rådmann om å få styreleder opplæring fra KS for politikere i Notodden kommune. Parkering på Gravlunden. Revisor har sjekket opp. Det er brukt trafikksikringspenger som må brukes i Trafikksikring kommer inn i budsjett Parkering i forlengelse av sykehusparkeringen. Uttak av masser på Rossebusletta, leder sjekker ut om dette er sak for kontrollutvalget. Spørsmål om oppfølging av Nordbygda skole ble stilt. Notodden energi- hva er den siste eierskapsmeldingen. Er eierskapsmeldingen behandlet i kommunestyret. Sekretariatet ber om å få tilsendt siste eierskapsmelding. Ingen vedtak. 12