STYREPROTOKOLL 26-27. august 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad,John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola Oddbjørn Flataker, Solvei Cottis Hoff, Katrine Haugaard Scandic Maritim, Haugesund Leif Helge ønsket velkommen til styremøte i Haugesund, og ønsket spesielt Solvei og Katrine velkommen. Inger Johanne innledet med å gi informasjon om Haugalandet, fra Harald Hårfagre sin tid fram til i dag, samt og om landbruket i regionen. Det er samme trend i denne regionen at det blir færre og færre mjølkebruk, men økning i ammeku tallet. Sak 66-2015: Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt en sak som tas under eventuelt og får sak nr. 75a-215 Innkalling og sakliste godkjent. Sak 67-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25 juni 2015 Innkomne kommentarer er tatt hensyn i den endelig protokollen Protokoll fra styremøte 25. juni godkjennes og underskrives. Sak 68-2015: Orienteringssaker 68 a Orientering om møter TYR har deltatt i. 68 b Rapport fra det organiserte avlsarbeidet 68 c Generell informasjon fra administrasjonen Orienteringene 68 a, 68b og 68c tas til etterretning Sak 69 2015 Regnskap pr. juni 2015 Det var med sakspapirene lagt ved regnskapsoversikt pr juni og kommentert opp mot budsjett slik Inntekter er om lag 1,4 mill bedre enn budsjett som skyldes i hovedsak, økt seminsalg, økte tilskudd som ikke ble korrigert i budsjett, samt økte salær fra auksjonen. Kostnader er om lag 0,16 mill høyere enn budsjett og kan knyttes til, økte varekostnader som en konsekvens av økte priser auksjon, økt husleie kostnader da vi hadde dobbel kostnad i mai og juni, samt økte kostnader årsmøte som en følge av kurs fylkesledere i forbindelse med årsmøte. Videre er det lavere lønnskostnader og reisekostnader, men noe vil jevne seg ut i løpet av året. Resultat om lag 1,1 mill. bedre enn budsjett, men vil jevne seg noe ut over året. Vedtak. Styret tar orienteringen om regnskap pr. juni til etterretning 1
Sak 70 Oversikt tildeling av midler fra 150 tusen potten Administrasjonen hadde med saksdokumentene laget er detaljert oversikt over prosessen, knyttet til tildeling av midler fra 150 tusen potten. Brev knyttet til kriterier og søknadsfrister ble ledere i rase og fylkeslag ble sendt 10. april 2015 Innen fristen kom det inn søknader fra rase og fylkeslag på i alt kroner 888.212, der med søknad om 625.362 fra raselagene, og 262.500 fra fylkeslagene. I år er det ikke mottatt søknad fra Norsk Galloway, Blonde, TYR Østfold, TYR Rogaland og TYR Trøndelag. Det er i år bevilget kr 160.000, der overskridelsen finansieres over ordinær drift, knytte til TYR Telemark sitt heatimeanlegg, og jubileumsmøte til TYR Akershus. Det bevilges og kr 35.000 i tillegg over ordinær drift til prosjekter for økt storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal og Nordland. Totalt er det bevilget 195 tusen til rase og fylkeslag. Alle lag som har søkt og fått tildelte midler i 2015 er gjort kjent med dette i brev datert 25. 05.2015. I brevet er det gjort oppmerksom på at bevilga midler utbetales etter anmodning. Styret hadde en diskusjon rundt bruk av midler, og størrelse på den potten som vi har nå. Det er viktig at når vi har økonomisk muligheter for det at det avsettes noen ekstra midler i forbindelse med budsjettet for 2016. Dette må være midler som skal brukes målrettet opp mot konkrete tiltak som styret mener er viktig for å fremme norsk kjøttfeavl og norsk storfekjøttproduksjon. Vedtak. Styret tar orienteringen til etterretning. Sak 71-2015 TYRs deltakelse på Storfe 2016, økonomiske konsekvenser. Storfekongress har vært avholdt normalt hvert tredje år, og sist ble dette arrangert 1 og 2 februar Telenor Arena i 2013. Konklusjon i evalueringen etter Storfe 2013, er at et det er behov for et slikt arrangement med en tidshorisont hvert 3. år. Arrangørene Nortura, Geno, Tine, TYR og Norsk Landbruksrådgiving ønsker derfor å arrangere et ny storfekongress i 2016, benevnt som Storfe 2016. Formålet er at vi skal ambisjon om å samle minst 500 gårdbrukere, rådgivere og andre i landbruks- familien til en slik konferanse; Storfe 2016 blir torsdag 10.- fredag 11. november 2016 på Gardermoen Det er etablert en arrangementskomité med representanter fra de nevnte organisasjonene, der Guro Alderslyst er TYRs representant. TYR som liten organisasjon vil med å delta på lik linje som de større organisasjonen ta en større administrativ belastning, samt og en større økonomisk belastning målt i forhold til omsetning og resultat. Styret hadde en diskusjon om viktigheten av å delta på slike arrangement som Storfe 2016 er. Det som kan være en utfordring for TYR er at ved evt. underskudd slik det ble for 2013 ikke er mulig å dekke inn i et normalt budsjett. Det er bra at det nå legges opp til et mer nøkternt arrangement, og forventer at det er en sterkere økonomistyring enn det synes å være for arrangementet i 2013 2
TYR signerer avtale om Storfe 2016, slik den foreligger og deltar aktiv i planleggingen av arrangementet Storfe 2016 som arrangeres torsdag 10.- fredag 11. november 2016 på Gardermoen, der TYR deltar med kr. 50.000 Sak 72-2015 Forslag til program Ledersamling 21-22 oktober Ledersamlingen er vedtektsfestet i 11 som lyder. 11. LEDERSAMLING Det arrangeres en ledersamling årlig, der fylkeslagslederne og raselagslederne deltar. Styret kan også arrangere samlinger for rase/ eller fylkeslagslederen når de finner dette nødvendig. Ledersamlingen skal benyttes til intern kommunikasjon, kompetanseoppbygning og til diskusjon om rammebetingelser og aktuelle utfordringer for laget. Ledersamlingen i 2014 ble lagt til Sunne i Sverige i forbindelse med den svenske kjøttriksdagen. Dette ble gjort etter ønske fra årsmøte samme år. Arrangement i Kjøttriksdagen var åpen for alle våre deltakere. Erfaringen med samlingen i Sunne kan oppsummeres slik: Liten tid til saker i Ledersamlingen Saken knyttet til Geno avlsplan, knyttet til anbefalinger av okser ble noe stressende håndtert. Få benyttet seg av å delta på andre seminar enn der det var norske deltaker som foredragsholdere eller plenumsdebatt. Deltakere fra Norge fikk et godt innblikk i forskjeller mellom norsk og svensk storfekjøttproduksjon, og hvordan kjøttfemiljøet er organisert i Sverige. Tidligere ledersamlinger i Norge har hatt slikt fast program. 1. Generell informasjon fra styret og administrasjon. 2. Informasjon fra rase og fylkeslag 3. TYRs arbeidsprogram Hvordan ligger vi an i forhold til målene 4. Neste års jordbruksoppgjør. I tillegg til dette faste programmet har det alltid vært en eller flere aktuelle saker og de siste årene har disse vært slik: 2012: Arbeid med revidering av TYRs strategiplan (opprettelse av arbeidsgrupper) 2013: TYRs strategiplan revidert forslag Informasjon om revidering av TYRs avlsplan 2014: Kjøttfe i Geno avlsplans - anbefalinger og konsekvenser TYRs kommunikasjonsplan - Gjennomgang av brukerundersøkelsen. Ut i fra en totalvurdering forslås slik hovedtema for Ledersamlingen høsten 2015. 1. Framtidig norsk storfekjøttproduksjon med basis i ammekua. 1.1. Utfordringer på kort og lang sikt. 1.2. Produksjon på norske ressurser 1.3. Ammekuproduksjon som et aktivt virkemiddel i norsk distriktslandbruk. 3
Som innledere kan være styreleder i faglaga, Nortura og KLF. Dag 1. Opp møte til lunch. 1. Velkommen til Ledersamling ved ordfører og leder i TYR Trøndelag 2. Generell orientering fra styreleder og daglig leder. (informasjon fra rase og fylkeslag sendes ut på forhånd) Her kan vi og ta inn dette med kommunikasjon 3. Informasjon om prosjektet Optibeef muligheter. 4. Prioriteringer i avlsarbeidet? (hva forventes av TYR). reinavl som et ledd i norsk storfekjøttproduksjon. 5. Inspirasjonstime Middag kl 20.00 Dag 2: 1. Norsk storfekjøttproduksjon med basis i ammekua. (styreleder i Nortura + styreleder i KLF) Utfordringer og muligheter. 2. Neste års jordbruksoppgjør. Hva skal TYR prioritere (styreleder i TYR) Vi må påregne å holde på til kl. 16.00 dag 2. Styret drøfte forslaget til program for Ledersamlingen og er enig i hovedtema må være rundt norsk storfekjøttproduksjon med basis i ammekua. Viktig at vi ikke har så stramt program at ledere i rase og fylkeslag ikke får nok tid til sine betraktninger / innspill og diskusjoner. Punkt 5 på dag 1. erstattes med «inspirasjonstime» I forbindelse med hovedtema dag 2, så er det naturlig å invitere og ledere i Bondelaget og Bonde- og småbrukerlaget. Likelydende invitasjon sendes til alle. Administrasjonen jobber videre med programmet sammen med ordfører og styreleder. TYR Trøndelag som teknisk arrangør deltar og i detaljene rundt programmet. Sak 73-2015 Økt satsing på aktive avlsbesetninger videre framdrift Aktive avlsbesetninger er uttalt av TYR til å være satsingsområdet framover, og det er en uttalt målsetning at vi skal ha minst 100 slike besetninger i 2017. For å nå denne målsetningen ble det og avholdt en regional møteserie i 2014 for å øke interessen for å bli aktiv avlsbesetning. Tidligere var ytelsen for å være aktiv avlsbesetning at de hadde en redusert testavgift på Fenotypetesten på kr. 1000.- som er ordningen og i dag. I tillegg har styret behandlet saker der økonomi har vært tema for slike besetninger: Sak 31-2014 Gratis stambok for hunndyr( kr 150). Sak 54-2015- Omfordeling av eliteoksebonus (reduksjon på kr 50 for finansiering økte kostnader aktive avlsbesetninger) Sak 65-2014: Gratis avstamningskontroll for okser som blir tatt inn til fenotypetesten. Sak 25-2015- Forslag om gratis kåring/eksteriørvurdering for alle aktive avlsbesetninger. 4
Regelverket for Aktive avlsbesetninger reguleres hvert år, og det har de siste årene blitt økt krav til bla ungoksebruk. For at TYR skal kunne satse ekstra på aktive avlsbesetninger framover er vi avhengig av å få økt tilskudd fra omsetningsavgiftsmidler eller over jordbruksavtalen. Det er derfor i den kommende søknaden til omsetningsrådet gjort prioriteringer knyttet til dette arbeidet. Kostnader for å styrke jobben mot aktive avlsbesetninger omfatter bla, rådgiving, tilskudd semin, stambokføring og eksteriørvurdering /kåring. Styret hadde en grundig gjennomgang av saken og gjorde slikt vedtak: Styret tar orienteringen om ytterligere satsing på aktive avlsbesetninger til orientering, og får saken til videre behandling etter at vi har fått tilbakemelding på våre søknad om økte omsetningsavgiftsmidler for 2016. Sak 74-2015 Seminsalget utvikling - satsinger Plan og målsetning for seminsalget 2015, ble behandlet av styret i sak 88-2014. Bakgrunn for økt seminsalg i Norge er følgende: 1. Viktig virkemiddel for å oppnå avlsframgang iden norske reinrase populasjonen 2. Bidra til økt storfekjøttproduksjon i Norge, da kjøttfe både som reinrase og i krysning gir større produksjon. 3. Viktig, og på sikt avgjørende for TYRs økonomi og dermed utvikling for å nå de overordna målene for våre medlemmer. 4. Kunne dokumentere gjenbruk av norsk semin overfor bevilgende myndigheter til norsk kjøttfeavl. Det har vært og er et utrykt målsetning om hvor stor andel kjøttfesæd som skal brukes i den totale norske storfekjøttproduksjonen i TYRs overordna strategiplan, TYR 2020 Styret har tidligere gjort vedtak om prioriteringer knytte til økt seminsalg og for 2015 henvises sak 88-2014, der virkemidlene er: Geno avlsplan, Informasjon Tine rådgivere, deltakelse i møter med andre organisasjoner, økt fokus på gjenbruk som noen av de viktigste elementene. Det er derfor gledelig å se utviklingen i seminsalget så langt i år, med en vekst på 21 %. Viktig nå at vi fortsetter den gode utviklingen, og fortsatt sterkt fokus på gjenbruk for å ytterligere styrke norsk kjøttfeavl. Styret tar orienteringen om utvikling for seminsalget for 2015 til etterretning. Sak 75 Eventuelt 75 a-2015 TYRs deltakelse i KPN prosjekt bærekraftig storfekjøttproduksjon på beite og utmark. Det var meldt en sak under eventuelt som gis saksnr. 75a- TYRs deltakelse i KPN prosjekt Bærekraftig storfekjøttproduksjon på beite og utmark- NMBU har søkt om forskningsmidler fra jord bruk og matindustri og det er gitt positive signaler på søknaden. 5
Prosjektet skal gå over 4 år, og er i tråd med målsetninger som TYR har med produksjon på norske ressurser, der beite har vært et av fokusområdene for oss i 2015. Beite var og fagtema på vårt årsmøte i år, og var prioritert som nr. 2 i årets kravdokument til jordbruksoppgjøret. For at det kan bevilges midler til KPN prosjekter fra Forskningsrådet så kreves det minst 20 % brukerfinansiering. Styret hadde en god diskusjon rundt prosjektet. Det er viktig at vi får utredet viktigheten av økt bruk av beite som et av grunnlagene for økt norsk storfekjøttproduksjon. Norge har vel 9 mill. dekar dyrket areal, mens beite arealet er om lag 140 mill. dekar. Styret støtter prosjektet slik det er beskrevet og det gis en årlig støtte fra TYR på kroner 50.000 i en 4 års periode. Sak 76-2015 Åpen post /evaluering av styremøte Styret hadde en god evaluering av styremøte. Det rettes en stor takk til Inger Johanne som hadde ordnet med gårdbesøk. En spesiell takk må gis til Torleif Susort som hadde ordnet med en skikkelig «grillaften» i sin sommerstue. Viktig for styret å komme rundt for å besøke regioner, og besetninger som gir styre innspill og inspirasjon som grunnlag for godt styrearbeid framover. Neste års «besøksområder» for styret blir da Østlandet. Haugesund 27. august 2015 Leif Helge Kongshaug John Skogmo Inger Johanne Bligaard Vermund Lyngstad Torill Helgerud Kopi sendes: Magnus Johnsen Per Øyvin Sola Neste styremøte 20-21 oktober, Scandic Hell i forbindelse med Ledersamling. Start kl.15. 6