Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, Fjordtun skole Dato: 17.06.2010 Tid: 09:00 17:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Jakobsen Ordfører AP Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Jarle Edvardsen, permisjon Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Medlem AP Elin Mølmann Holmgren, perm. Medlem AP Andreas W. Wiese ankom 11:00 Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem KRF Raymond Robertsen Medlem H Håkon Rønbeck Medlem H Bjørg Eva Eliassen Hamsund Medlem H Rolf H. Fjellstad Medlem FRP Lars Mathisen Medlem FRP Anne-Mette Bæivi Medlem KYST Ronny Holm Medlem AP Alvin Vaseli Medlem RØDT Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Frank Hansen MEDL AP Jonas Valle Paulsen MEDL AP Hans Mathias Ellingsen MEDL AP Monica Strømme MEDL AP Bente Orvik MEDL SV Herold Paul Paulsen MEDL H Ole Martin Rønning MEDL H Steve Sivertsen MEDL FRP Svein Aspelund MEDL SV
Varamedlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Monica Strømme AP Tom Mortensen Jonas Valle Paulsen AP Grethe Ernø Johansen Frank Hansen AP Willy Olsen Hans Mathias Ellingsen AP Lars Ole Ekerhovd Bente Orvik SV Åse Marie Småvik Svein Aspelund SV Per-Gunnar Arnesen Herold Paul Paulsen H Kristel Monique Jørgensen Ole Martin Rønning H Per Olav Spein Herold Paulsen Bjarne Hansen Haldis Olsen Hilde Haile Steve Sivertsen Vara for Per Gunnar Arnesen og Raymond Robertsen. Vara for Andreas Wiese og Jarle Edvardsen Vara for Marianne S. Næss og Elin M. Holmgren Jan-Erik Hansen FRP H AP AP AP KRF 28 representanter (av 29) til stede. Åse Marie Småvik ankom kl. 09:30 29 representanter. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjefene Odd Edvardsen, Grethe Nissen, Kaj Gunnar Dahl, kommuneadvokat Espen Rønning, økonomisjef Trond Rognlid, økonomikonsulent Eva Wulff, økonomikonsulent Solfrid Mortensen, barnehageansvarlig Unn Wencke Stenvoll, skolefaglig ansvarlig Arve Paulsen,, byggeprosjekt Alf Sakshaug, pleie og omsorgsfaglig ansvarlig Linda Jensen, rådgiver Gunn Britt Trondsen, rådgiver Grethe Gebhardt, virksomhetsleder Trine Nylund, virksomhetsleder Bente Størvoll. og konsulent servicekontor Åse Kongsbakk Fra Vest Finnmark kommunerevisjon møtte Olav Svanholm og Kate Larsen. Fra Hammerfest havn KF møtte Roll Stiansen og Trond Nilsen. Fra Hammerfest parkering KF møtte Jan Sundby. Fra Utdanningsforbundet møtte Kirstin Berg Fra Fagforbundet møtte Pål Mansika og Gunn Inger Skog. Hovedtillitsvalgt Stig Sandvik. Barn og unges representant Åse Kongsbakk. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær
Saksliste Saksnr PS 29/10 PS 30/10 PS 31/10 PS 32/10 PS 33/10 PS 34/10 PS 35/10 PS 36/10 PS 37/10 PS 38/10 Innhold Årsrapport 2009 - Hammerfest kommune, Hammerfest parkering KF, Hammerfest eiendom KF og Hammerfest havn KF Regnskap 2009 - Hammerfest parkering KF Regnskap 2009 - Hammerfest Havn KF Regnskap 2009 - Hammerfest Eiendom KF Regnskap 2009 - Hammerfest kommune Tertialrapport 1.tertial 2010 - Hammerfest parkering KF Tertialrapport 1.tertial 2010 - Hammerfest havn KF Tertialrapport 1.tertial 2010 - Hammerfest eiendom KF Tertialrapport 1. tertial 2010 - Hammerfest kommune Barnehageutbygging PS 39/10 Rehabilitering av rådhuset (juni 2010) PS 40/10 Budsjettregulering Juni 2010 - Endring økonomiplan 2010-2013 PS 41/10 PS 42/10 PS 43/10 PS 44/10 PS 45/10 PS 46/10 PS 47/10 Nytt omsorgssenter - valg av tomt Søknad om tomt for etablering av varmesentral Sluttrapport Kvalitetskommuneprogrammet i Hammerfest kommune Evalueringsrapport SLT prosjektet Isbjørnhallen - kostnadsoverslag over reperasjoner og plan for utbedring Reguleringsplan for Forsøl Småbåthavn til sluttbehandling Reguleringsplan for Rypefjord Marina PS 48/10 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling m.v. gjeldende fra 01.07.10 PS 49/10 PS 50/10 PS 51/10 PS 52/10 Tilleggssak PS 53/10 Klage på vedtak av reguleringsplanen for Storsvingen vest Mindre endring av reguleringsplan for Fuglenesåsen midt Diverse referatsaker Godkjenning av møteprotokoll Valg av nytt medlem og ny nestleder til styret i Hammerfest Parkering KF Innkalling enstemmig vedtatt Sakslista /dagsorden: Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle sak 53/10 godkjent. Sakslista med sakene 29/10 til og med 53 enstemmig vedtatt. Kristel Monique Jørgensen stilte spørsmål om fremdriften i Sørøygata. Kommunalsjef Odd Edvardsen besvarte spørsmålet.
PS 29/10 Årsrapport 2009 - Hammerfest kommune, Hammerfest parkering KF, Hammerfest eiendom KF og Hammerfest havn KF Årsrapport 2009 Hammerfest kommune, Hammerfest parkering KF, Hammerfest eiendom KF og Hammerfest havn KF tas til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2010 Som innstillingen enstemmig vedtatt. Årsrapport 2009 Hammerfest kommune, Hammerfest parkering KF, Hammerfest eiendom KF og Hammerfest havn KF tas til etterretning. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Årsrapport 2009 Hammerfest kommune, Hammerfest parkering KF, Hammerfest eiendom KF og Hammerfest havn KF tas til etterretning. PS 30/10 Regnskap 2009 - Hammerfest parkering KF Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt avlagte investeringsregnskap med manglende finansiering pålydende kr. 1.237.527,90, og driftsregnskapet med mindreforbruk kr. 30.545,86. Kommunestyret vedtar at manglende finansiering i investeringsregnskapet dekkes av parkeringsfondet, samt at mindreforbruk både for 2009 og 2008, sum kr. 765.570,49, avsettes disposisjonsfondet. Raymond Robertsen fremmet på vegne av H følgende forslag: Renter fra parkeringsfondet skal tilfalle fondet. Dette gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2011. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Høyres forslag fikk 12 stemmer for og 16 stemmer mot.
Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt avlagte investeringsregnskap med manglende finansiering pålydende kr. 1.237.527,90, og driftsregnskapet med mindreforbruk kr. 30.545,86. Kommunestyret vedtar at manglende finansiering i investeringsregnskapet dekkes av parkeringsfondet, samt at mindreforbruk både for 2009 og 2008, sum kr. 765.570,49, avsettes disposisjonsfondet. PS 31/10 Regnskap 2009 - Hammerfest Havn KF Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt regnskap for 2009, og vedtar at overskudd drift, kr. 173.362,-, avsettes til disposisjonsfondet. Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2010 Som innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt regnskap for 2009. Votering: Som den nye innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt regnskap for 2009, og vedtar at overskudd drift, kr 173 362, avsettes til disposisjonsfondet. PS 32/10 Regnskap 2009 - Hammerfest Eiendom KF Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt avlagte investeringsregnskap i balanse og driftsregnskapet med mindreforbruk kr. 3.023.669,76. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk både for 2009 og 2008, sum kr. 3.237.849,12, avsettes disposisjonsfondet. Kommunestyret vedtar at det i ettertid skal all moms-kompensasjon for investeringer tilbakeføres til investeringsområdet for finansiering av disse.
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2010 Som innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt avlagte investeringsregnskap i balanse og driftsregnskapet med mindreforbruk kr. 3.023.669,76. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk både for 2009 og 2008, sum kr. 3.237.849,12, avsettes disposisjonsfondet. Kommunestyret vedtar at det i ettertid skal all moms-kompensasjon for investeringer tilbakeføres til investeringsområdet for finansiering av disse. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt avlagte investeringsregnskap i balanse og driftsregnskapet med mindreforbruk kr. 3.023.669,76. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk både for 2009 og 2008, sum kr. 3.237.849,12, avsettes disposisjonsfondet. Kommunestyret vedtar at det i ettertid skal all moms-kompensasjon for investeringer tilbakeføres til investeringsområdet for finansiering av disse. PS 33/10 Regnskap 2009 - Hammerfest kommune Kommunestyret godkjenner Hammerfest kommunes investeringsregnskap avlagt i balanse og driftsregnskapet med merforbruk kr. 12.602.376,36. Kommunestyret vedtar at merforbruk (underskudd) dekkes av fondsmidler. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt.
Kommunestyret godkjenner Hammerfest kommunes investeringsregnskap avlagt i balanse og driftsregnskapet med merforbruk kr. 12.602.376,36. Kommunestyret vedtar at merforbruk (underskudd) dekkes av fondsmidler. PS 34/10 Tertialrapport 1.tertial 2010 - Hammerfest parkering KF 1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport for 1.tertial 2010 til orientering. 2. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre kravet til overskudd for Hammerfest parkering KF til kr.276.000,00 for 2010. Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2010 Votering. Punkt 1. enstemmig vedtatt. Punkt 2. vedtatt mot 4 stemmer. 1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport for 1.tertial 2010 til orientering. 2. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre kravet til overskudd for Hammerfest parkering KF til kr.276.000,00 for 2010. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Kravet til overskudd endres til kr 1.336.000. Parkeringsavgiftene må endres i tråd med dette. Votering: Punkt 1.- enstemmig vedtatt. SV s forslag fikk 3 stemmer for og 26 stemmer mot. Punkt 2. fikk 15 stemmer for og 14 stemmer mot. 1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport for 1.tertial 2010 til orientering. 2. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre kravet til overskudd for Hammerfest parkering KF til kr.276.000,00 for 2010.
PS 35/10 Tertialrapport 1.tertial 2010 - Hammerfest havn KF Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten 1. Tertial 2010 Hammerfest havn KF til orientering. Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2010 Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten 1. Tertial 2010 Hammerfest havn KF til orientering. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten 1. Tertial 2010 Hammerfest havn KF til orientering. PS 36/10 Tertialrapport 1.tertial 2010 - Hammerfest eiendom KF Tertialrapporten for 1 tertial 2010 for Hammerfest Eiendom KF tas til etteretning. Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2010 Som innstillingen - enstemmig vedtatt. Tertialrapporten for 1 tertial 2010 for Hammerfest Eiendom KF tas til etterretning.
Som innstillingen enstemmig vedtatt. Tertialrapporten for 1 tertial 2010 for Hammerfest Eiendom KF tas til etterretning. PS 37/10 Tertialrapport 1. tertial 2010 - Hammerfest kommune Hammerfest kommunestyret tar 1. Tertialrapport for 2010 til orientering Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2010 Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyret tar 1. Tertialrapport for 2010 til orientering Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyret tar 1. Tertialrapport for 2010 til orientering PS 38/10 Barnehageutbygging Hammerfest kommunestyre vedtar å iverksette følgende tiltak: 1. Administrasjonen vurderer muligheten for å gjenåpne Skihuset barnehage med 2 avdelinger og finne egnede erstatningslokaler for Båthuset skole med mål om oppstart høsten 2011. Saken fremmes for politisk behandling høsten 2010. 2. Nybygging av Håja barnehage med 5 avdelinger. Prosjektering i 2010 med byggestart i 2011.
3. Reindalen barnehage utvides /tilpasses økt antall plasser. Prosjektering i 2010 med bygging i 2011. 4. Følgende tomter reguleres / klargjøres for barnehageutbygging tidligst mulig i perioden 2011-2013: Nissenskogen, ved lekeplass, se kart. Mulighet for bygging av 3-5avd.barnehage. Rypefjord Marina. Mulighet for bygging av 4-avd. barnehage. Turistveien, Baksalen, se kart. Mulighet for 4-avd.barnehage. Breidablikk, se kart. Mulighet for bygging av 3-5 avd.barnehage. Mellomvannet, jfr planer for boligfelt (klargjøring sammen med øvrig felt). Prioriterte planer for utbygging på tomtene fremlegges i forbindelse med kommende økonomiplan. Kostnadsrammen tas med i prosjekteringen av de enkelte investeringstiltakene. 5. Det etableres samarbeid med privat barnehagefirma med mål om privat utbygging og drift av en 4 eller 5 avd. barnehage i Breidablikk, alternativt Rypefjord Marina. Valg av plassering avhenger av hvilken tomt som først kan klargjøres for bygging. Byggestart 2011/2012. 6. Prosjekteringskostnader i 2010 på inntil kr.1 mill. gjeldende Håja, Skihuset og evt andre tiltak dekkes av statlige skjønnsmidler til barnehager. 7. Samtlige tiltak legges inn med drifts-og investeringskostnader i økonomiplanen for 2011-2014. 8. Gjeldende rekrutteringstiltak /stabiliseringstiltak rettet mot førskolelærere /assistenter gjennomgås og justeres mtp vekstbehovet. Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2010 Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP Styret for Miljø og utvikling sitt vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar å iverksette følgende tiltak: 1. Administrasjonen vurderer muligheten for å gjenåpne Skihuset barnehage med 2 avdelinger og finne egnede erstatningslokaler for Båthuset skole med mål om oppstart høsten 2011. Saken fremmes for politisk behandling høsten 2010. 2. Nybygging av Håja barnehage med 5 avdelinger. Prosjektering i 2010 med byggestart i 2011. 3. Reindalen barnehage utvides /tilpasses økt antall plasser. Prosjektering i 2010 med bygging i 2011. 4. Følgende tomter reguleres / klargjøres for barnehageutbygging tidligst mulig i perioden 2011-2013: Nissenskogen, ved lekeplass, se kart. Mulighet for bygging av 3-5avd.barnehage. : Allmed tomta vurderes. Rypefjord Marina. Mulighet for bygging av 4-avd. barnehage. Turistveien, Baksalen, se kart. Mulighet for 4-avd.barnehage. Andre tomter i Bakslen vurderes. Breidablikk, se kart. Mulighet for bygging av 3-5 avd.barnehage. Mellomvannet, jfr planer for boligfelt (klargjøring sammen med øvrig felt). Prioriterte planer for utbygging på tomtene fremlegges i forbindelse med kommende økonomiplan. Kostnadsrammen tas med i prosjekteringen av de enkelte investeringstiltakene. 5. Det etableres samarbeid med privat barnehagefirma med mål om privat utbygging og drift av en 4 eller 5 avd. barnehage i Breidablikk, alternativt Rypefjord Marina. Valg av plassering avhenger av hvilken tomt som først kan klargjøres for bygging. Byggestart 2011/2012.
6. Prosjekteringskostnader i 2010 på inntil kr.1 mill. gjeldende Håja, Skihuset og evt andre tiltak dekkes av statlige skjønnsmidler til barnehager. 7. Samtlige tiltak legges inn med drifts-og investeringskostnader i økonomiplanen for 2011-2014. 8. Gjeldende rekrutteringstiltak /stabiliseringstiltak rettet mot førskolelærere /assistenter gjennomgås og justeres mtp vekstbehovet. Styret for Miljø og utvikling oppfordrer administrasjonen til å arbeide med å undersøke muligheten for en naturbarnehage. Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Hammerfest kommunestyre vedtar å iverksette følgende tiltak: 1. Administrasjonen vurderer muligheten for å gjenåpne Skihuset barnehage med 2 avdelinger og finne egnede erstatningslokaler for Båthuset skole med mål om oppstart høsten 2011. Saken fremmes for politisk behandling høsten 2010. 2. Reindalen barnehage utvides /tilpasses økt antall plasser. Prosjektering i 2010 med bygging i 2011. 3. Følgende tomter reguleres / klargjøres for barnehageutbygging tidligst mulig i perioden 2011-2013: Nissenskogen, ved lekeplass, se kart. Mulighet for bygging av 3-5avd.barnehage. : Allmed tomta vurderes. Rypefjord Marina. Mulighet for bygging av 4-avd. barnehage. Turistveien, Baksalen, se kart. Mulighet for 4-avd.barnehage. Andre tomter i Bakslen vurderes. Breidablikk, se kart. Mulighet for bygging av 3-5 avd.barnehage. Mellomvannet, jfr planer for boligfelt (klargjøring sammen med øvrig felt). Prioriterte planer for utbygging på tomtene fremlegges i forbindelse med kommende økonomiplan. Kostnadsrammen tas med i prosjekteringen av de enkelte investeringstiltakene. 4. Det etableres samarbeid med privat barnehagefirma med mål om privat utbygging og drift av en 4 eller 5 avd. barnehage. Valg av plassering avhenger av hvilken tomt som først kan klargjøres for bygging. Byggestart 2011/2012. 5. Prosjekteringskostnader i 2010 på inntil kr.1 mill. gjeldende, Skihuset og evt andre tiltak dekkes av statlige skjønnsmidler til barnehager. 6. Samtlige tiltak legges inn med drifts-og investeringskostnader i økonomiplanen for 2011-2014. 7. Gjeldende rekrutteringstiltak /stabiliseringstiltak rettet mot førskolelærere /assistenter gjennomgås og justeres mtp vekstbehovet. Styret for Miljø og utvikling oppfordrer administrasjonen til å arbeide med å undersøke muligheten for en naturbarnehage. Jan-Erik Hansen fremmet på vegne av Krf følgende forslag: Under pkt. 4: - Bekkelig settes inn i lista Nytt punkt: - Det planlegges for snarest å opprette 100 nye plasser. Nytt punkt: - Det må legges til rette for fleksible plasser i vår - halvåret, ved å ha tilstrekkelig plass permanent og engasjerer vikarer for begrenset tidsrom. Votering:
Høyres forslag (7 punkt) fikk 4 stemmer for og 6 stemmer mot. Innstillingen fikk 1 stemme og Ap s forslag fikk 8 stemmer. KRF s forslag fikk 1 stemme for og 8 stemmer mot. Hammerfest kommunestyre vedtar å iverksette følgende tiltak: 1. Administrasjonen vurderer muligheten for å gjenåpne Skihuset barnehage med 2 avdelinger og finne egnede erstatningslokaler for Båthuset skole med mål om oppstart høsten 2011. Saken fremmes for politisk behandling høsten 2010. 2. Nybygging av Håja barnehage med 5 avdelinger. Prosjektering i 2010 med byggestart i 2011. 3. Reindalen barnehage utvides /tilpasses økt antall plasser. Prosjektering i 2010 med bygging i 2011. 4. Følgende tomter reguleres / klargjøres for barnehageutbygging tidligst mulig i perioden 2011-2013: Nissenskogen, ved lekeplass, se kart. Mulighet for bygging av 3-5avd.barnehage. : Allmed tomta vurderes. Rypefjord Marina. Mulighet for bygging av 4-avd. barnehage. Turistveien, Baksalen, se kart. Mulighet for 4-avd.barnehage. Andre tomter i Bakslen vurderes. Breidablikk, se kart. Mulighet for bygging av 3-5 avd.barnehage. Mellomvannet, jfr planer for boligfelt (klargjøring sammen med øvrig felt). Prioriterte planer for utbygging på tomtene fremlegges i forbindelse med kommende økonomiplan. Kostnadsrammen tas med i prosjekteringen av de enkelte investeringstiltakene. 5. Det etableres samarbeid med privat barnehagefirma med mål om privat utbygging og drift av en 4 eller 5 avd. barnehage i Breidablikk, alternativt Rypefjord Marina. Valg av plassering avhenger av hvilken tomt som først kan klargjøres for bygging. Byggestart 2011/2012. 6. Prosjekteringskostnader i 2010 på inntil kr.1 mill. gjeldende Håja, Skihuset og evt andre tiltak dekkes av statlige skjønnsmidler til barnehager. 7. Samtlige tiltak legges inn med drifts-og investeringskostnader i økonomiplanen for 2011-2014. 8. Gjeldende rekrutteringstiltak /stabiliseringstiltak rettet mot førskolelærere /assistenter gjennomgås og justeres mtp vekstbehovet. Styret for Miljø og utvikling oppfordrer administrasjonen til å arbeide med å undersøke muligheten for en naturbarnehage. Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag: 1. Skihuset barnehage gjenåpnes. Det tas sikte på åpning av denne så tidlig som mulig i 2011, dog senest høsten 2011. Arbeidet med å finne erstatningslokaler for Båthuset intensiveres slik at renovering Skihuset barnehage kan starte tidligst mulig på nyåret 2011. Saken fremmes for politisk behandling høsten 2010.
2. Nybygging av Håja barnehage med 5 avdelinger. Prosjektering i 2011 med byggestart i 2012. 3. Reindalen barnehage utvides /tilpasses økt antall plasser. Prosjektering i 2010 med bygging i 2011. 4. Følgende tomter reguleres / klargjøres for barnehageutbygging tidligst mulig i perioden 2011 2014. Allmed tomta Nissenskogen, v/lekeplass, se kart Breidablikk, se kart Mellomvannet, jfr. Planer for boligfelt Turistveien / Baksalen Rypefjord Marina Salsiden og ballplass Gammelveien vurderes i forhold til egnethet. Med bakgrunn i rasjonell drift må det fortrinnsvis satse på 5 avdelingsbarnehager der tomtene gjør det mulig. 5. Det etableres samarbeid med privat barnehagefirma med mål om privat utbygging og drift av fortrinnsvis 5 avd. barnehager på allmedtomta, alternativt Breidablikk eller Rypefjord Marina. Endelig valg av plassering avhenger av hvilken tomt som først kan klargjøres for bygging raskest og gir flest plasser. Byggestart 2011 / 2012 6. Prosjekteringskostnader i 2010 på inntil 1. mil. kr gjeldende Skihuset og eventuelt andre tiltak dekkes av statlige skjønnsmidler til barnehage. 7. Samtlige tiltak legges inn med drift- og investeringskostnader i økonomiplanen for 2011 2014. 8. Gjeldende rekrutteringstiltak / stabiliseringstiltak rettet mot førskolelærere / assistenter gjennomgås og justeres, jfr. vekstbehovet. Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Hammerfest kommunestyre vedtar å iverksette følgende tiltak: 1. Administrasjonen vurderer muligheten for å gjenåpne Skihuset barnehage med 2 avdelinger og finne egnede erstatningslokaler for Båthuset skole med mål om oppstart høsten 2011. Saken fremmes for politisk behandling høsten 2010. 2. Reindalen barnehage utvides /tilpasses økt antall plasser. Prosjektering i 2010 med bygging i 2011. 3. Følgende tomter reguleres / klargjøres for barnehageutbygging tidligst mulig i perioden 2011-2013: Nissenskogen, ved lekeplass, se kart. Mulighet for bygging av 3-5avd.barnehage. : Allmed tomta vurderes. Rypefjord Marina. Mulighet for bygging av 4-avd. barnehage. Turistveien, Baksalen, se kart. Mulighet for 4-avd.barnehage. Andre tomter i Bakslen vurderes. Breidablikk, se kart. Mulighet for bygging av 3-5 avd.barnehage. Mellomvannet, jfr planer for boligfelt (klargjøring sammen med øvrig felt). Prioriterte planer for utbygging på tomtene fremlegges i forbindelse med kommende økonomiplan. Kostnadsrammen tas med i prosjekteringen av de enkelte investeringstiltakene. 4. Det etableres samarbeid med privat barnehagefirma med mål om privat utbygging og drift av en 4 eller 5 avd. barnehage. Valg av plassering avhenger av hvilken tomt som først kan klargjøres for bygging. Byggestart 2011/2012. 5. Prosjekteringskostnader i 2010 på inntil kr.1 mill. gjeldende, Skihuset og evt andre tiltak dekkes av statlige skjønnsmidler til barnehager. 6. Samtlige tiltak legges inn med drifts-og investeringskostnader i økonomiplanen for 2011-2014.
7. Gjeldende rekrutteringstiltak /stabiliseringstiltak rettet mot førskolelærere /assistenter gjennomgås og justeres mtp vekstbehovet. Kommunestryret oppfordrer administrasjonen til å arbeide med å undersøke muligheten for en naturbarnehage. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV rådmannens forslag til saken: Se rådmannens forslag, over. Jan-Erik Hansen fremmet på vegne av KRF følgende forslag: Det må legges til rette for fleksible plasser i vår halvåret. Votering: Formannskapets innstilling falt. SV s rådmannens forslag fikk 4 stemmer for og 25 stemmer mot. AP s forslag fikk 20 stemmer og Høyres forslag fikk 9 stemmer KRF s forslag fikk 10 stemmer og 19 stemmer mot. 1. Skihuset barnehage gjenåpnes. Det tas sikte på åpning av denne så tidlig som mulig i 2011, dog senest høsten 2011. Arbeidet med å finne erstatningslokaler for Båthuset intensiveres slik at renovering Skihuset barnehage kan starte tidligst mulig på nyåret 2011. Saken fremmes for politisk behandling høsten 2010. 2. Nybygging av Håja barnehage med 5 avdelinger. Prosjektering i 2011 med byggestart i 2012. 3. Reindalen barnehage utvides /tilpasses økt antall plasser. Prosjektering i 2010 med bygging i 2011. 4. Følgende tomter reguleres / klargjøres for barnehageutbygging tidligst mulig i perioden 2011 2014. Allmed tomta Nissenskogen, v/lekeplass, se kart Breidablikk, se kart Mellomvannet, jfr. Planer for boligfelt Turistveien / Baksalen Rypefjord Marina Salsiden og ballplass Gammelveien vurderes i forhold til egnethet. Med bakgrunn i rasjonell drift må det fortrinnsvis satse på 5 avdelingsbarnehager der tomtene gjør det mulig. 5. Det etableres samarbeid med privat barnehagefirma med mål om privat utbygging og drift av fortrinnsvis 5 avd. barnehager på allmedtomta, alternativt Breidablikk eller Rypefjord Marina. Endelig valg av plassering avhenger av hvilken tomt som først kan klargjøres for bygging raskest og gir flest plasser. Byggestart 2011 / 2012 6. Prosjekteringskostnader i 2010 på inntil 1. mil. kr gjeldende Skihuset og eventuelt andre tiltak dekkes av statlige skjønnsmidler til barnehage. 7. Samtlige tiltak legges inn med drift- og investeringskostnader i økonomiplanen for 2011 2014. 8. Gjeldende rekrutteringstiltak / stabiliseringstiltak rettet mot førskolelærere / assistenter gjennomgås og justeres, jfr. vekstbehovet.
PS 39/10 Rehabilitering av rådhuset (juni 2010) 1. Hammerfest kommunestyre tar kostnadsoverslag K2M for rådhuset til orientering. 2. Kommunestyret vedtar at prosjektet foretar besparelser som beskrevet i saksutredningen. 3. Kommunestyret fastsetter ny prosjektramme til kr 58 200 000,-. Økonomiplanen justeres tilsvarende. Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2010 Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre tar kostnadsoverslag K2M for rådhuset til orientering. 2. Kommunestyret vedtar at prosjektet foretar besparelser som beskrevet i saksutredningen. 3. Kommunestyret fastsetter ny prosjektramme til kr 58 200 000,-. Økonomiplanen justeres tilsvarende. Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag (1): 1. Hammerfest kommunestyre tar kostnadsoverslag K2M for rådhuset til orientering. 2. Kommunestyret vedtar at prosjektet foretar besparelsesr som beskrevet i sakutredningen, unntatt lyssetting. 3. Kommunestyret fastsetter ny prosjektramme til kr 58 700 000,-. Økonomiplanen justeres tilsvarende. Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag (2): 1. Hammerfest kommunestyre ber formannskapet nedsette et politisk / faglig utvalg, som skal gjennomgå administrasjonens håndtering av rehabilitering av rådhuset. 2. Utvalget bes fremme forslag på tiltak som forhindrer overskridelser på byggeprosjekt i fremtiden. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Kommunestyret ber om at rådmannen reduserer ytterligere med 1 000 000 i prosjektet. Kommunestyret ber om at kommunestyret raskest mulig får egen sak om rutiner i byggeprosjekt til evaluering og nødvendige endringer. Votering: SV s forsalg fikk stemmer 4 stemmer for og 25 stemmer mot. Høyres forslag (2) fikk 9 stemmer for og 20 stemmer motl Høyres forslag (1) fikk 10 stemmer for og 19 stemmer mot. Formannskapets innstilling fikk 17 stemmer for og 12 stemmer mot
1. Hammerfest kommunestyre tar kostnadsoverslag K2M for rådhuset til orientering. 2. Kommunestyret vedtar at prosjektet foretar besparelser som beskrevet i saksutredningen. 3. Kommunestyret fastsetter ny prosjektramme til kr 58 200 000,-. Økonomiplanen justeres tilsvarende. PS 40/10 Budsjettregulering Juni 2010 - Endring økonomiplan 2010-2013 1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene i investerings- og driftsbudsjettet for 2010 og i økonomiplanen for 2010 2013 slik det framkommer i saksutredningen. 2. Kommunestyret vedtar at innkjøpsstoppen på driftsområdet skal fortsette ut 2010. Det skal ikke gjennomføres innkjøp utover det ordinære eller det som må til for å sikre daglig drift. Innkjøp utover dette godkjennes av kommunalsjef eller rådmann. 3. Det innføres restriksjoner på reisevirksomhet ut 2010. Alle reiser skal godkjennes av kommunalsjef eller rådmann. 4. Det innføres restriksjoner på bruk av lønnsmidler i 2010. Ekstrahjelp og overtid skal kun benyttes for å sikre daglig drift. Tiltak utover dette skal avgjøres av kommunalsjef eller rådmann. 5. Ved ledighet i stillinger skal rådmannen vurdere om det kan gjennomføres interne omplasseringer i tråd med vedtatte innsparingstiltak. 6. Kommunestyret vedtar at det fortsatt skal rapporters månedlig til formannskapet om den økonomiske utviklingen i kommunen. Administrasjonen og virksomhetene pålegges skjerpet budsjettdisiplin. 7. Låneopptak reduseres til kr. 80 mill for 2010 eks startlån. Det tas opp nye startlån på kr.10 mill, slik at det opptas totalt kr.90 mill i nye lån. Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2010 Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene i investerings- og driftsbudsjettet for 2010 og i økonomiplanen for 2010 2013 slik det framkommer i saksutredningen. 2. Kommunestyret vedtar at innkjøpsstoppen på driftsområdet skal fortsette ut 2010. Det skal ikke gjennomføres innkjøp utover det ordinære eller det som må til for å sikre daglig drift. Innkjøp utover dette godkjennes av kommunalsjef eller rådmann. 3. Det innføres restriksjoner på reisevirksomhet ut 2010. Alle reiser skal godkjennes av kommunalsjef eller rådmann.
4. Det innføres restriksjoner på bruk av lønnsmidler i 2010. Ekstrahjelp og overtid skal kun benyttes for å sikre daglig drift. Tiltak utover dette skal avgjøres av kommunalsjef eller rådmann. 5. Ved ledighet i stillinger skal rådmannen vurdere om det kan gjennomføres interne omplasseringer i tråd med vedtatte innsparingstiltak. 6. Kommunestyret vedtar at det fortsatt skal rapporters månedlig til formannskapet om den økonomiske utviklingen i kommunen. Administrasjonen og virksomhetene pålegges skjerpet budsjettdisiplin. 7. Låneopptak reduseres til kr. 80 mill for 2010 eks startlån. Det tas opp nye startlån på kr.10 mill, slik at det opptas totalt kr.90 mill i nye lån. Jarle fikk innvilget permisjon ut dagen og Bjarne Hansen tiltråde. Jan Erik Hansen fikk innvilget permisjon kl 13.15 1500 og Hilde Haile tiltråde under permisjonen. Per Gunnar Arnesen erklærte seg innhabil og Herold Paulsen tiltrådte i saken. 29 representanter (av 29) til stede. John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag: BU 4 Helsesøsterstilling (omgjort fra lærerstilling) Administrasjonen foreslår å fjerne denne helsesøsterstillingen med virkning fra høsten i år der det legges inn en besparelse på kr 150.000 i 2010 og kr 410.000 per år de tre nestfølgende år. Kommunestyret går inn for å opprettholde helsesøsterstillingen som ivaretar viktige sosialpedagogiske og forebyggende oppgaver i skolen. Inndekning skjer gjennom tilsvarende reduksjoner på andre områder i budsjettet. HP 7 Stilling psykiatri barn og unge Administrasjonen foreslår denne stillingen fjernet fra 2011. Kommunestyret går inn for at stillingen psykiatri barn og unge opprettholdes og reduksjonen på kr 520.000 per år i perioden 2011 2013 legges inn igjen. Inndekning skjer gjennom tilsvarende reduksjoner på andre områder i budsjettet. SU 3 Fjerning av en stilling park Administrasjonens har foreslått å fjerne denne stillingen fra 2011, dvs. å kutte kr 467.000,- kr per år i de tre årene i inneværende økonomiplanperiode. Kommunestyret vedtar at stillingen beholdes slik at midlene legges inn igjen i perioden 2011 2013. Inndekning skjer delvis gjennom reduksjoner i andre områder i budsjettet og delvis gjennom reduksjon av avsetninger. HP 2 Bemanningssentralen Administrasjonen har holdt 2 årsverk vakant i 2010. Kommunestyret vedtar at vakansen omgjøres til reduksjon av 2 årsverk, dvs. at fra 2011 til 2013 tas ut kr 900.000,- per år i besparelse. Dette for å dekke opp stillinger som er lagt inn igjen i budsjettet. BU 10 Reduksjon av driftsmidler SLT
SLT-midler på kr 300.000,- er redusert med kr 100.000,- i 2010. Dette som en oppfølging av tidligere kommunestyrevedtak om reduksjon i kjøp av varer og tjenester. Kommunestyret går inn for en ytterligere reduksjon på kr 150.000 i 2010 og kr 200.000 per år i perioden 2011 2013. Dette som en del av inndekninga til stillinger som er foreslått opprettholdt. Bruk av fondsavsetninger I perioden 2011 til 2013 vil det være en underdekning per år på kr 297.000,- for å finansiere opprettholdelsen av de 3 stillingene som foreslått. Dette dekkes opp ved bruk av fondsavsetninger. Verbale uttalelser: Forslag 1 Skatteinntekter og befolkningsøkning Kommunestyret er enige i at drift og investeringer må reduseres på bakgrunn av reduserte skatteinntekter, men merker seg at forventet skatteinntekt er holdt uendret gjennom hele planperioden, til tross for sterk innflytting og økt antall skattytere. Denne utviklingen må vurderes nærmere ved høstens budsjett budsjettbehandling for perioden 2011-2014 Forslag 2 Seniortiltak/Attføringstiltak (SA7) Kommunestyret er usikker på om fjerning av seniortiltaksordning vil virke besparende i forhold til uttak av AFP. Kommunestyret ber om at kommunens samlede seniortiltak sett i sammenheng med uttak av AFP og varslet pensjonsreform legges fram for politisk behandling. Forslag 3 Utekontakt forebyggende (BU 3) Administrasjonen foreslår å fjerne stillingen som står vakant med virkning fra 2010. Kommunestyret går ikke inn for fjerning av stillingen, men holder den vakant i inneværende økonomiplanperiode. Forslag 4 Stillinger i barnehager (BU 6) Kommunestyret ber rådmannen vurdere felles styrerstilling for barnehagene Håja og Radioen samt Reindalen og eventuelt planlagte Skihuset Barnehage Forslag 5 Stilling på kultur og idrett (SU 15) Kommunestyret viser til administrasjonens forslag om fjerning av en stilling som ennå ikke er bestemt, innenfor området Kultur og idrett fra 2011. Kommunestyret ber administrasjonen som et alternativ til nedlegging vurdere om denne stillingen kan dedikeres i forhold til å jobbe med tilskuddsordninger. Stillingen kan med dette bli selvfinansiert og kan samtidig bistå lag og foreninger i Hammerfest med søknader om tilskudd til sine prosjekter. Det er høstet gode erfaringer med denne måten å gjøre det på i andre kommuner. Forslag 6 Sommerfeber (SU 17) Det tas endelig stilling til størrelse på bevilgningen ved budsjettbehandling for 2011. Forslag 6 Tilskudd til Alpinklubben (SU 18) Kommunestyret viser til administrasjonens forslag om å fjerne det kommunale tilskuddet til drifta. Kommunestyret er bekymret for Alpinklubbens muligheter for videre drift uten kommunalt tilskudd, og ber om at dette vurderes i forbindelse med neste års budsjett. Driften av anlegget drives med stor dugnadsinnsats og sesongen har de siste årene vært hemmet av lite snø. Utgiftene påløper imidlertid og med lite snø blir også inntektene fra brukerne lave. Forslag 8 Pleie- og omsorgssenter (IN 13)
Kommunestyret viser til anmodning fra Hammerfest eldreråd om forsering av bygging av eldresenter og ber rådmannen vurdere dette i sitt budsjettforslag til høsten for neste økonomiplanperiode. Forslag 9 Fotballhall 1. Hammerfest kommunestyre viser til at rådmannen har utsatt Fotballhallprosjektet på Forsølhøgda med bakgrunn i den økonomiske situasjonen. Prosjektet er i rådmannens forslag skjøvet ut av økonomiplanperioden 2010 2013. 2. Kommunestyret har forståelse for dette i den økonomiske situasjonen en er i for tiden Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen utrede et billigere alternativ ved eventuell bygging av overtrykkshall på Breidablikk stadion. Kostnadskalkyle på et slikt alternativ legges fram i forbindelse med rulleringen av økonomiplanen for tidsrommet 2011 2014. 3. Utredningen og kostnadskalkylene må også ivareta foreliggende planer for turnhall i eksisterende flerbrukshall i Fuglenesdalen. 4. Administrasjonen bes også om at politisk nivå får seg forelagt en sak vedrørende Utredning om alternativ organisering av driften av en del aktuelle idrettsanlegg etter modell av Porsangerfjord Idrettspark AS (PIAS AS) eller andre alternative organiseringer. Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Forslaget tar bare stilling til budsjettregulering for 2010, og endringer som kommer i 2011 behandles i forbindelse med økonomiplan 2011-2014. Alle tall i forhold til formannskapets innstilling av 11.juni 2010. Sentraladministrasjonen SA 4 Leasing av biler kr -100 000 SA 12 IT avdelingen kr -200 000 SA 17 Servicekontor kr 39 000 H 1 Ingen nedbetaling av restgjeld til Statoil for vei til Melkøya kr -12 500 000 SUM kr -11 561 000 Barn og unge BU 5 Reduksjon av timer i skolen kr 700 000 BU 7 Fleksible avdelinger i Barnehage kr 500 000 H 2 Flytting ungdomstrinn Forsøl til Breilia kr -500 000 SUM kr 700 000 Samfunn og utvikling SU 4 Driftreduksjoner park kr 800 000 SU 23 Ekstrakostnader vann kr -1 500 000 H 3 Økt innsats næringsutvikling kr 2 000 000 SUM kr -300 000 Totale reduksjoner 2010 drift kr -12 361 000 IN 4 Fotballhall kr -1 000 000 IN 15 Etterarbeider AKS kr -1 000 000 IN 29 Slamsugebil vannverk kr -2 700 000 IN 32 Brannvesnet ny tankbil kr -2 700 000 IN 38 Sandbukt boligfelt kr -750 000
IN 39 Boligfelt B2 kr 1 000 000 IN 42 Skredsikring kr -1 800 000 IN 43 Nye sneskjermer kr -2 000 000 IN 44 Rådhuset kr 500 000 H 4 Ekstrakostnader vann kr 1 500 000 SUM SUM reduserte investeringer kr -8 950 000 SA 4 Det foretas en ytterligere reduksjon av leasing av biler i Hammerfest kommune i 2010 på kr 100.000,- SA 12 Økte inntekter som en konsekvens av avtalen med Kvalsund Kommune legges inn. SA 17 Endringer på servicekontor foretas ikke. H 1 Det innledes samtaler med Statoil om restgjelden for bygging av vei til Melkøya. Hammerfest kommune har i 2009 innbetalt kr 12.500.000,- på gjeld for bygging av ny vei til Melkøya. Høyre legger til grunn at Statoil bør betale disse kostnadene, og at det innledes forhandlinger med det utgangspunkt at Statoil avskriver resten av gjelden på kr 12.500.000,- BU 5 Reduksjon av timer i skolen foretas ikke. BU 7 Fleksible avdelinger i barnehage opprettholdes. H 2 Ungdomstrinnet i Forsøl flyttes til Breilia SU 4 Det foretas ingen driftsreduksjoner innenfor parkområdet i 2010. Uteområder i Hammerfest har vært nedprioritert i en årrekke, og det er nødvendig med å ta igjen det tapte. Gode uteområder i Hammerfest er viktig for trivsel, og er et prioritert område. SU 23 Det foretas en gjenomgang av ekstrakostnader innenfor vann og avløp som er påløpt i løpet av vinteren 2010. Det legges til grunn at noe av disse kostnadene kan overføres til investeringsregnskapet. H 3 Som følge av innsparinger i 2010 legges det opp til store reduksjoner innenfor området næring og samfunnsutvikling. I den fasen Hammerfest kommune er inni, er det viktig at det avsettes midler til å håndtere viktige prosesser både i kommunen og i samfunnet for øvrig. For store besparelser innenfor dette området vil bidra til at Hammerfest på sikt gå glipp av økte skatteinntekter, og en robust næringsstruktur i kommunen. Området foreslås styrket med kr 2.000.000,- i forhold til formannskapets innstilling. IN 4 Ytterligere prosjektering av fotballhall foretas ikke før tidsperspektiv er avklart. IN 15 Etterarbeide på AKS foretas ikke i 2010. IN 29 Hammerfest kommune foretar ikke investering av ny slamsugebil i Hammerfest. I følge tall Høyre har fått tak i pr 14.mars 2010, har utstyret kun gått 2050 timer, ca 6 timer pr uke siden bilen var ny. Slikt utstyr med godt vedlikehold kan forventes å være i drift opp mot 15.000 timer. IN 32 Investering i ny tankbil foretas ikke i 2010
IN 38 Ferdigstillelse utsettes IN 32 Investering i ny tankbil foretas ikke i 2010 IN 39 Det legges inn ekstra midler til prosjektering/salg/klargjøring for oppstart. IN 42 Skredsikring foretas ikke i 2010 IN 43 Nye sneskjermer utsettes IN 44 Belysning av Rådhuset gjennomføres i h.h.t lysplanen. H 4 Se SU 23, investering vann Strukturelle grep Konkurranseutsetting av vei og verksted Høyre foreslå å konkurranseutsette veivedlikehold og verksted. Hammerfest har i dag et godt marked for maskinentreprenører, og erfaringer fra andre kommuner har vist at kommunen kan få disse tjenestene billigere dersom disse konkurranseutsettes. Hammerfest kommune igangsetter prosesser for å kunne sette dette arbeidet ut på anbud, med virkning fra 1.juli 2011. De ansatte i sektoren i dag må gis mulighet til å kunne delta i anbudskonkurransen. Elvetun skole Det legges opp til at kommunestyre vedtar en flytting av elevene på Elvetun skole til Baksalenog Fuglenes skole. et gjøres høsten 2010, og vil få virkning fra og med skoleåret 2011-12. Administrasjonen bes parallelt med høringsprosessene å starte arbeidet med praktisk gjennomføring av et slikt vedtak. Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre og AP følgende forslag: Tomter i Mellomvannet boligfelt tilbys for salg til interesserte til selvkostpris. Prisen beregnes ut i fra beregnetutbygningskostnad uten reguleringskostnad og tomteverdi. Ved oppnådd 50 % forhåndssalg innarbeides utbygningen i budsjettforslag / budsjettregulering som behandles av kommunestyret. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Drift Reduserte kostnader -politikergodtgj., kommunale tjenestetlf og kommunal leasing av biler - 900-1250 - 1250-1250 -red kjøp av varer og tjenester sa18-200 - 200-200 - 200 -red tilskudd alpin/ridekl su18-100 - 100-100 - 100 - red div tilskudd næring su 9-200 - 400-400 - 400 - red kjøp av varer og tjenester su10-200 - 200-200 - 200 Økte inntekter - økt utbytte Hfest Energi - 1000-2000 - 2000-2000 - tilbakeført Hfest parkering - 500-1000 - 1000-1000 - tilbakeført Hfest havn - 500-1000 - 1000-1000
Økte kostnader Utekontakt bu 3 410 410 410 410 Tilbakeføring av ress til skolen bu 5 700 1700 1700 1700 barnehager bu 6 1000 1000 1000 1000 barnehager bu 7 500 800 800 800 Psykiatri barn og unge hp 7 520 520 520 520 Disp fond BU og HP 400 400 400 400 Tilbakeføring 50 % stilling VO su 11 40 130 130 130 Red. inntekter VO su 14 110 70 30 Økt tilskudd kultur (idrett) su 16 100 100 100 100 Folkebad Rypefj su 20 100 188 188 188 Kommunikasjfond distrikt 500 500 500 500 Su 4 Park 300 500 500 500 Investeringer Orgel i kirka in 18-2608 Hovedplan vei in31-2000 -1500-1500 - 1500 Trafikksikkerhet in 26 500 250 250 250 Vannverk in 28 1500 1000 1000 1000 Rypklubben industr in41-1500 Parkering kirkegård in 48-600 Turnhall prosjektering in 45 100 Digital mikser in 17 inv.kutt/salg - 600 Fotballhall in 4-12 500 Ingen nedbetaling av restgjeld Statoil H1+ 12 500 IT avdelingen sa 12-200 Arbeid med bistand sa 16-265 Helsesøsterstilling bu 6-150 Ekstra inntekter tilføres disposisjonsfondet. (Forslagene fremkommer i tallforslaget vedlagt med konsekvenser for disposisjonsfond, avdrag og renter. ) Hilde Haile fremmet på vegne av KRF følgende forslag: Driftsbudsjett - Økte kostnader SA.16 Arbeid med bistand kr. 265.000 BU.6 Stillinger i barnehager for funksjonshemmede barn kr. 500.000 BU.7 Flere barnehageplasser økt bemanning for fleksible barnehager kr. 800.000 BU.9 Søskenmoderasjon kr. 440.000 Totalt kr. 2.005.000 Dessuten fremmer KrF et endringsforslag på BU.5 Reduksjon av timer i skolen Reduksjonen i delingstimer skal ikke gå ut over svømmeundervisningen fra september til mai. Driftsbudsjett - Innsparinger 1. Sallg av kommunale bygg - sparte driftskostnader og rentekostnader kr. 705.000 2. Flytting av ungdomstrinnet fra Forsøl til Breilia kr. 1.300.000 Investeringsbudsjett
Omsorgssenter flyttes frem til 2012 Total renovering Håja barnehage flyttes til 2013 Åse Marie Småvik fremmet på vegne av SV følgende oversendelsesforslag (til formannskapet): SV ber om en orientering ang. kommunens inntak av lærlinger / lærekandidater. Herunder også den nye ordningen med Praksisbrevordning. Hva blir konsekvensene både økonomiske og ev. personellmessige m.m. for kommunen dersom inntaket (kontakt tegning) økes utover dagens ca. 9 lærlingskontrakter. Votering: KRF s forslag fikk 1 stemmer for og 28 stemmer mot. SV s forslag fikk 4 stemmer for og 25 stemmer mot. Høyres forslag fikk 8 stemmer for og 21stemmer mot. Ap s forslag fikk 16 stemmer for og 13 stemmer mot. Høyre/AP forslag enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med endring pkt 1 - fikk 15 stemmer for og 14 stemmer mot. Punktene 2 7 - ble enstemmig vedtatt. Punkt 8 (tomter) ble enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene i investerings- og driftsbudsjettet for 2010 og i økonomiplanen for 2010 2013 slik det framkommer i saksutredningen med de vedtatte endringer som følger til slutt (etter punkt 8). 2. Kommunestyret vedtar at innkjøpsstoppen på driftsområdet skal fortsette ut 2010. Det skal ikke gjennomføres innkjøp utover det ordinære eller det som må til for å sikre daglig drift. Innkjøp utover dette godkjennes av kommunalsjef eller rådmann. 3. Det innføres restriksjoner på reisevirksomhet ut 2010. Alle reiser skal godkjennes av kommunalsjef eller rådmann. 4. Det innføres restriksjoner på bruk av lønnsmidler i 2010. Ekstrahjelp og overtid skal kun benyttes for å sikre daglig drift. Tiltak utover dette skal avgjøres av kommunalsjef eller rådmann. 5. Ved ledighet i stillinger skal rådmannen vurdere om det kan gjennomføres interne omplasseringer i tråd med vedtatte innsparingstiltak. 6. Kommunestyret vedtar at det fortsatt skal rapporters månedlig til formannskapet om den økonomiske utviklingen i kommunen. Administrasjonen og virksomhetene pålegges skjerpet budsjettdisiplin.
7. Låneopptak reduseres til kr. 80 mill for 2010 eks startlån. Det tas opp nye startlån på kr.10 mill, slik at det opptas totalt kr.90 mill i nye lån. 8. Tomter i Mellomvannet boligfelt tilbys for salg til interesserte til selvkostpris. Prisen beregnes ut i fra beregnetutbygningskostnad uten reguleringskostnad og tomteverdi. Ved oppnådd 50 % forhåndssalg innarbeides utbygningen i budsjettforslag / budsjettregulering som behandles av kommunestyret. BU 4 Helsesøsterstilling (omgjort fra lærerstilling) Administrasjonen foreslår å fjerne denne helsesøsterstillingen med virkning fra høsten i år der det legges inn en besparelse på kr 150.000 i 2010 og kr 410.000 per år de tre nestfølgende år. Kommunestyret går inn for å opprettholde helsesøsterstillingen som ivaretar viktige sosialpedagogiske og forebyggende oppgaver i skolen. Inndekning skjer gjennom tilsvarende reduksjoner på andre områder i budsjettet. HP 7 Stilling psykiatri barn og unge Administrasjonen foreslår denne stillingen fjernet fra 2011. Kommunestyret går inn for at stillingen psykiatri barn og unge opprettholdes og reduksjonen på kr 520.000 per år i perioden 2011 2013 legges inn igjen. Inndekning skjer gjennom tilsvarende reduksjoner på andre områder i budsjettet. SU 3 Fjerning av en stilling park Administrasjonens har foreslått å fjerne denne stillingen fra 2011, dvs. å kutte kr 467.000,- kr per år i de tre årene i inneværende økonomiplanperiode. Kommunestyret vedtar at stillingen beholdes slik at midlene legges inn igjen i perioden 2011 2013. Inndekning skjer delvis gjennom reduksjoner i andre områder i budsjettet og delvis gjennom reduksjon av avsetninger. HP 2 Bemanningssentralen Administrasjonen har holdt 2 årsverk vakant i 2010. Kommunestyret vedtar at vakansen omgjøres til reduksjon av 2 årsverk, dvs. at fra 2011 til 2013 tas ut kr 900.000,- per år i besparelse. Dette for å dekke opp stillinger som er lagt inn igjen i budsjettet. BU 10 Reduksjon av driftsmidler SLT SLT-midler på kr 300.000,- er redusert med kr 100.000,- i 2010. Dette som en oppfølging av tidligere kommunestyrevedtak om reduksjon i kjøp av varer og tjenester. Kommunestyret går inn for en ytterligere reduksjon på kr 150.000 i 2010 og kr 200.000 per år i perioden 2011 2013. Dette som en del av inndekninga til stillinger som er foreslått opprettholdt. Bruk av fondsavsetninger I perioden 2011 til 2013 vil det være en underdekning per år på kr 297.000,- for å finansiere opprettholdelsen av de 3 stillingene som foreslått. Dette dekkes opp ved bruk av fondsavsetninger. Verbale uttalelser: Forslag 1 Skatteinntekter og befolkningsøkning Kommunestyret er enige i at drift og investeringer må reduseres på bakgrunn av reduserte skatteinntekter, men merker seg at forventet skatteinntekt er holdt uendret gjennom hele planperioden, til tross for sterk innflytting og økt antall skattytere. Denne utviklingen må vurderes nærmere ved høstens budsjett budsjettbehandling for perioden 2011-2014 Forslag 2 Seniortiltak/Attføringstiltak (SA7)
Kommunestyret er usikker på om fjerning av seniortiltaksordning vil virke besparende i forhold til uttak av AFP. Kommunestyret ber om at kommunens samlede seniortiltak sett i sammenheng med uttak av AFP og varslet pensjonsreform legges fram for politisk behandling. Forslag 3 Utekontakt forebyggende (BU 3) Administrasjonen foreslår å fjerne stillingen som står vakant med virkning fra 2010. Kommunestyret går ikke inn for fjerning av stillingen, men holder den vakant i inneværende økonomiplanperiode. Forslag 4 Stillinger i barnehager (BU 6) Kommunestyret ber rådmannen vurdere felles styrerstilling for barnehagene Håja og Radioen samt Reindalen og eventuelt planlagte Skihuset Barnehage Forslag 5 Stilling på kultur og idrett (SU 15) Kommunestyret viser til administrasjonens forslag om fjerning av en stilling som ennå ikke er bestemt, innenfor området Kultur og idrett fra 2011. Kommunestyret ber administrasjonen som et alternativ til nedlegging vurdere om denne stillingen kan dedikeres i forhold til å jobbe med tilskuddsordninger. Stillingen kan med dette bli selvfinansiert og kan samtidig bistå lag og foreninger i Hammerfest med søknader om tilskudd til sine prosjekter. Det er høstet gode erfaringer med denne måten å gjøre det på i andre kommuner. Forslag 6 Sommerfeber (SU 17) Det tas endelig stilling til størrelse på bevilgningen ved budsjettbehandling for 2011. Forslag 6 Tilskudd til Alpinklubben (SU 18) Kommunestyret viser til administrasjonens forslag om å fjerne det kommunale tilskuddet til drifta. Kommunestyret er bekymret for Alpinklubbens muligheter for videre drift uten kommunalt tilskudd, og ber om at dette vurderes i forbindelse med neste års budsjett. Driften av anlegget drives med stor dugnadsinnsats og sesongen har de siste årene vært hemmet av lite snø. Utgiftene påløper imidlertid og med lite snø blir også inntektene fra brukerne lave. Forslag 8 Pleie- og omsorgssenter (IN 13) Kommunestyret viser til anmodning fra Hammerfest eldreråd om forsering av bygging av eldresenter og ber rådmannen vurdere dette i sitt budsjettforslag til høsten for neste økonomiplanperiode. Forslag 9 Fotballhall 1. Hammerfest kommunestyre viser til at rådmannen har utsatt Fotballhallprosjektet på Forsølhøgda med bakgrunn i den økonomiske situasjonen. Prosjektet er i rådmannens forslag skjøvet ut av økonomiplanperioden 2010 2013. 2. Kommunestyret har forståelse for dette i den økonomiske situasjonen en er i for tiden Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen utrede et billigere alternativ ved eventuell bygging av overtrykkshall på Breidablikk stadion. Kostnadskalkyle på et slikt alternativ legges fram i forbindelse med rulleringen av økonomiplanen for tidsrommet 2011 2014. 3. Utredningen og kostnadskalkylene må også ivareta foreliggende planer for turnhall i eksisterende flerbrukshall i Fuglenesdalen. 4. Administrasjonen bes også om at politisk nivå får seg forelagt en sak vedrørende Utredning om alternativ organisering av driften av en del aktuelle idrettsanlegg etter modell av Porsangerfjord Idrettspark AS (PIAS AS) eller andre alternative organiseringer.