Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Rissa Rådhus, Rissa Dato: 6.6.2014 Tid: 10:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Langvold LEDER BJUGN Eli Braseth NESTL tiltr.møtet kl.10:45 ÅFJORD Vigdis Bolås MEDL RISSA Snorre Glørstad MEDL tiltr.møtet kl.11:47 ØRLAND Kjell Inge Skaldebø 1. varamedlem ÅFJORD Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Reidun Hindrum MEDL LEKSVIK Roy Bjarne Hemmingsen MEDL ROAN Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Siv Iren S. Andersson Roy Bjarne Hemmingsen ROAN Kjell Inge Skaldebø Reidun Hindrum ÅFJORD Varamedlemmer som ikke møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Berit G. Wiklund Daglig leder Kjersti Groven Sekretær Kenth Hallback Leder arbeidsgruppe felles fagprogram lege- /legevaktstjeneste Fosen
Saker til behandling Saksnr Sakstittel Lukket Saker til behandling ST 14/13 Godkjenning av møteprotokoll styremøte 9.4.2014 ST 14/14 Budsjett 2015 - Fosen Helse IKS og Fosen DMS, vertskommunetjenester i regi av Ørland kommune Orienteringssaker a. Utredning av felles fagprogram og server for legetjeneste /legevaktstjeneste på Fosen - status i arbeidet og veien videre Anbudskonkurranse åpnet i april for leveranse av felles fagprogram. Frist for levering av tilbud er satt til 6.6.2014 kl. 12:00. Leder av arbeidsgruppen Kenth Hallback orienterte om status i arbeidet. 7 firma har meldt interesse for anbudet. Ved åpning av anbudsdokumentene viser det seg at det kun er firmaet System X som har levert anbud. Det er heller ikke registrert forespørsler utover de utlagte anbudsdokumentene. Arb.gruppen møtes tirsdag 10/6 for å gjennomgå innleverte dokumenter. Legene på Fosen ønsker å ha innflytelse på hvilket program som skal velges. Arbeidsgruppen ønsker å vektlegge følgende kriterier: kvalitet, referanser og økonomi. Anbudet er gjeldende i 3 mnd. etter fristens utløp. Det er med bakgrunn i dette viktig å gjennomføre et ekstrordinært styremøte før ferieavvikling. Ekstraordinært styremøte avvikles vha. videokonferanse mandag 30.6.2014. b. Øyeblikkelig hjelp tilbud for pasienter i Leksvik og Rissa kommuner Viser til tidligere orienteringer til Styret fra de to kommuner om saken. Vigdis Bolås, rådmann Rissa kommune og daglig leder i Fosen Helse IKS orienterte om status og videre prosess for etablering av øyeblikkelig hjelp tilbud i regi av Rissa kommune. Rissa/Leksvik fikk ikke tildelt midler i 2014. Bakgrunnen for avslaget var at det var flere søkere enn det var økonomisk ramme for. Bakgrunnen for avslaget har administrasjonen i Fosen Helse IKS mottatt pr. telefon og med følgende begrunnnelse: Det er de kommunene som har estimert oppstart av drift sent på året som har fått avslag på søknad. Helsedirektoratet har også varslet at det må sendes ny søknad for neste år. Det er sterkt ønskelig å motta tilsagn fra H.dir. om finansiering av tilbudet fra 1.1.15. c. Forespørsel fra Åfjord kommune om legevakt utover kontortid i sin helhet kan ivaretas av Fosen Legevaktsenter Viser til tidligere behandling av saken (14/13) i møte av 16.9.2013 og orientering i møtene av 18.2. og 9.4.2014. Eli Braseth, sektorsjef i Åfjord kommune orienterer om status i saken. Enstemmig innstilling fra Helse- og omsorgskomiteen til kommunestyret om at Åfjord kommune deltar i legevaktsordningen ved Fosen Legevaktsenter fra kontortidens slutt ved Åfjord legekontor.
Det er gjennomført en bred høring i Åfjord kommune før saken ble fremmet for Helse- og omsorgskomiteen. Kommunestyremøte avvikles den 19.6.2014, og saken blir endelig behandlet der. Åfjord kommune skal også i hht overordnet avtale mellom Helseforetak og kommune sende saken til høring inn til Faglig samarbeidsutvalg for akuttmedisinsk kjede og beredskap ved leder Kirsten Mo Haga. d. Oppsigelse av avtale om Legevaktsformidling (telefoni) Tor Langvold, forhandlingsleder for Fosen og Berit G. Wiklund, daglig leder, orienterte om status i forhandlingene. Godt klima i forhandlingene og det skal forligge et avtaleutkast før ferien. Avtaleutkastet vil bli sendt berørte kommuner til gjennomgang. Kostnadene er estimert til å øke fra ca. 67 kr./innbygger til ca. 100 kr/innbygger pr. år. Kostnadene vil øke med virkning fra 1.1.2014. Det innfases også nytt Nødnett i Midt-Norge. Opprinnelig plan var høsten 2014 med innfasing og opplæring for sykehus og legevaktsentral i Sør-Trøndelag og oppstart opplæring og drift for kommunene etter nyttår 2015. Trolig vil alt arbeidet bli forsinket og en avventer nye tidspunkt for innfasing. e. Orientering om prosjekter/prosjektsøknader i regi av Fosen Helse IKS Status vedrørende søknader og innvilgede prosjekter for 1. tertial 2014 i regi av Fosen Helse IKS ved daglig leder. Søknadssum totalt så langt er på kr. 7,5 mill. Viser forøvrig til vedlagt oversikt. f. Økonomirapportering 1. tertial 2014 Økonomi rapport for 1. tertial 2014 ved daglig leder. Økonomi gjennomgangen for 1. tertial 2014 viser regnskap i balanse. g. Administrativt samarbeidsutvalg Tor Langvold orienterte fra siste møtet i ASU. På saklisten sto bl.a.: Forbedringsprogrammet for St Olavs Hospital HF som har et toårig løp, 2014-2016. Ambisiøs målsetting hvor sykehuset skal fremstå som internasjonalt fremragende. Fokus på sømløse pasientforløp Ambulansetjeneste i endringer på grunn av økonomi. Psykiatri: Haltdalen DPS nedlegges. Utredes også eventuelt sammenslåing av Tiller DPS og Orkdal DPS. Alle Faglig samarbeidsutvalg som nå er etablert presenterte sine handlingsplaner. Det er nødvendig med tettere kontakt for å øke samhandlingen mellom fastleger i kommunene og sykehusets leger jmf. Overordnet samarbeidsavtale punkt 5; ansvar og oppgavefordeling. Kommunenes ledelse har en oppgave med å gjøre avtalens innhold kjent for sine fastleger.
g. Prosjektrapport Rehabilitering i Midt-Norge Eli Braseth orienterte om utarbeidet og utsendt prosjektrapport om fagfeltet Rehabilitering i Midt-Norge. Rapporten peker på ønske om mer interkommunalt samarbeid. Det er viktig å være fremtidsrettet og komme tidlig på banen mht. utvikling av tjenester innen dette området. Styret anbefaler at det behandles som en sak i lederforum Helse- og omsorg Fosen etter ferien. Dette er et stor område som krever både spisskompetanse og generalistkompetanse. Det er ønskelig å vurdere om det skal gjennomføres en fagdag med fokus på temaet. Inger Johansen er lege som har arbeidet mye med fagområdet. Hun har også tatt doktorgrad på rehabilitering. Kunne vært nyttig å invitere henne til Fosen for å gjennomgå sine funn i doktorgradsarbeidet og ikke minst dele sine erfaringer med hensyn til opprettelse av en interkommunal avdeling på Østlandet. Se forøvrig link: http://www.dagensmedisin.no/nyheter/livsprosjekt-rehabiliteringslege/ Styrets endelige vedtak: Orienteringssak A, B, C, D: Orienteringssak A, B, C, D, E, F og G; Styret tar orienteringene til etterretning. Saker til behandling ST 14/13 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte av 9.4.2014 Daglig leders innstilling: Protokoll/møtebok fra styremøte 9.4.2014 godkjennes. Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS - 6.6.2014 Behandling: Protokoll/møtebok fra styremøte av 9.4.2014 godkjennes uten kommentarer. Styrets endelige vedtak: Protokoll/møtebok av 9.4.2013 enstemmig godkjent
ST 14/14 Budsjett 2015 og Økonomi og handlingsplan med budsjett for perioden 2015-2018 for Fosen Helse IKS og vertskommunetjenester i Ørland kommune - Fosen DMS Daglig leders innstilling: Styret vedtar forelagt forslag til budsjett for 2015 og Økonomi og handlingsplan for perioden 2015-2018 Det opprettes ny 100 % stilling, merkantil funksjon ved administrasjonen i Fosen Helse IKS. Funksjon og arbeidsoppgaver til regional koordinator ved Fosen Regionråd overføres til Fosen Helse IKS Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS - 6.6.2014 Behandling: Daglig leder presenterer utarbeidet forslag til budsjett 2015 og Økonomi og handlingsplan for perioden 2015-2018 for Selskapet. Styrets medlemmer er i hovedsak fornøyd med forelagt budsjett, men gir innspill på noen områder de ønsker det skal tas hensyn til før endelig styrebehandling. FOU og kompetanse er satsningsområder i selskapet, men prioriteres ikke tilstrekkelig i handlingsplan jfm. Økonomi og handlingsplanens punkt 7.3. Det er viktig å få synliggjort hva som forener oss på Fosen gjennom Selskapet. Fosen Helse er utviklingsaktør og drifter av de spesialiserte helse og omsorgstjenester på vegne av eierkommunene og deres redskap for å imøtekomme samhandlingsreformen. Dette synliggjøres ikke tilstrekkelig, det kan virke som om kommunene håndterer dette selv i tillegg til Selskapet. Det er viktig med kontinuerlige diskusjoner vedrørende hva er Fosen Helse IKS sine oppgaver og hva skal den enkelte kommune selv besørge. Vertskommunetjenestene er i større grad avklart enn de oppgaver/tjenester som ligger i selve IKS`et. Andre satsningsområder er folkehelse og rehabilitering. Dette er områder som omfatter store grupper av innbyggerne og ved å være en pådriver i dette arbeidet vil eierkommunene kunne oppleve økt eierskap og gevinst ved å være eiere. Det er viktig at kommunene benytter seg av de tilbudene som etableres både innen direkte tjenesteyting og støttetjenester for å oppleve å få mest mulig igjen for eierskapet. Det må synliggjøres overfor eierkommunene hva de får igjen ved å være med i Fosen Helse IKS. Nytteverdien må synliggjøres for både politisk ledelse og innbyggerne. Både Styret og administrasjonen har ansvar for å fronte dette i større grad. Styrets medlemmer uttrykker at vi er godt posisjonert, men har et større potensial. Sivilt - militære helsesamarbeid er høyst aktuelt nå med etablering av nasjonal kampflybase.
Fosen Helse IKS er en viktig pådriver og koordinator i dette arbeidet. Viktig å markedsføre de interkommunale tjenester og desentraliserte spesialisthelsetjenester som bidrar til å gi kommunenes innbyggere et meget godt og bredt helsetilbud på Fosen. Styrets medlemmer uttrykker bekymring dersom regionalt helsesamarbeid på Fosen fragmenteres for mye. Samarbeidet med St Olavs Hospital HF er viktig for å nå våre målsettinger. Samarbeidet oppleves konstruktivt og fremtidsrettet. Viktig at dette kan videreutvikles til det beste for regionen. Fremtidig eierstruktur på selskapet blir et naturlig tema i diskusjonen med kommunestruktur på nasjonal dagsorden. Har Fosen behov for Fosen Helse IKS ved en eventuell en "storkommune"? Selskapsformen bør det være et løpende fokus på. Det er for tiden stort fokus på at det i Interkommunale selskaper er demokratisk underskudd. Styrets medlemmer er av den oppfatning at en i etablering og drifting av tjenester i selskapet har fokus på brukermedvirkning. Vi har som målsetting å ha en interaksjon direkte mot brukere. I forslag til budsjett 2015 er det tatt høyde for å opprette en stilling i administrasjonen som skal bistå ledelsen med oppfølging av prosjektportefølge, saksbehandling og regional koordinering. Leksvik og Rissa har kun 20 % eierandel, men kan benytte alle tilbud i Selskapet. De øvrige eierkommuner forutsetter at det er en lik fordeling av kostnader knyttet til nyopprettet stilling uavhengig av eierandeler. Styrets endelige vedtak: Styret tar orienteringen om forslag til budsjett for 2015 og Økonomi og handlingsplan for perioden 2015-2018 til etterretning. Styret anbefaler at det opprettes ny 100 % stilling ved administrasjonen i Fosen Helse IKS og at dette innarbeides i budsjett 2015 med en lik fordeling av kostnader i alle eierkommuner. Funksjon og arbeidsoppgaver til regional koordinator ved Fosen Regionråd overføres til Fosen Helse IKS Nytt budsjettforlag legges frem for Styret til endelig godkjenning i møte av 5.september 2014.