Årsmelding 2013
Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer... 2 1.2. Årsplan 2013... 3 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2.1 Bearbeidende tiltak... 4 2.2 Forebyggende tiltak... 5 2.3 Håndterende tiltak... 7 2.4 Faglig nettverksbyggende tiltak... 8 2.5 Interaktivt informasjonsarbeid... 10 2.6 Stabstiltak... 10 3. STAB... 10 4. STYRENDE ORGANER... 11 4.1. Representantskap... 11 4.2. Styret... 11 4.3. Klagerådet... 11 5. STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 12 6. REGNSKAP OG BUDSJETT... 14 6.1 Resultatregnskap 2013... 14 6.2 Noter til årsregnskapet... 15 6.3 Regnskap og budsjett 2013... 17 6.4 Revisors beretning 2013... 20 6.5 Vedtatt budsjett 2014... 22 1
1. INNLEDNING Vi har i 2013 fulgt opp ambisjonen om å styrke et sammen med andre i hvordan tverrfaglig stab ved Kirkelig Ressurssenter organiserer virksomhetens ulike arbeidsområder. Det betyr at det er intensivert kontakt med og utvikling av samarbeid med aktuelle og relevante virksomheter og institusjoner. Det er også i tråd med gjeldende virksomhetsbeskrivelse sentrert virksomhetens innsats knyttet til 4 ulike tiltak; Bearbeidende tiltak. Forebyggende tiltak. Håndterende tiltak. Nettverksbyggende tiltak. Fagutvikling og formidling er gjennomgående prosesser i alle 4 tiltakene i den konkrete utforming. I 2013 har det også vært et overordnet fokus på å nå bredt ut som et diakonalt kompetansested for de frikirkelige miljøene i Norge og for bredden innen Den norske kirke. Virksomheten har en rammebevilgning som er stabil og forutsigbar, selv om den ikke er så stor som ønskelig og til tross for at vi vet at det er spenninger knyttet til at Kirkerådet med føringer fra Kirkemøte blir tilskuddsforvalter som en konsekvens av ny kirkeordning. Senhøstes 2013 i forbindelse med regjeringsskiftet, fikk Kirkelige Ressurssenter et etterlengtet økonomisk løft på statsbudsjettet. Det statlige tilskuddet blir for 2014 økt med 0,5 millioner. Med bakgrunn i økningen i den statlige rammebevilgningen er det opprettet en 50 % stilling som rådgiver for trosopplæring. Styret har med vedtak i representantskapet planlagt og gjennomført et seminar for representantskapets medlemmer og styret med fokus på fremtidig samarbeid i lys av stiftelsens vedtekter. 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer Staben har arbeidet med noen av målområdene i vedtatt langtidsplan 2013 2015. Målområde «SAMMEN og PÅ TVERS av de kristne kirkesamfunn og kirkelige miljøer i Norge». På anmodning fra Samarbeidsrådet for arbeid med overgrepsproblematikk i Den norske kirke, har staben i samarbeid med Norges Kristne råd lagt grunnlaget for etablering av et tverrkirkelig nettverk for overgrepsfeltet. Nettverket ble etablert på et møte i Kirkens Hus 10.januar 2014 med 45 representanter tilstede fra 11 kirkesamfunn og 13 andre organisasjoner og institusjoner i tillegg til administrasjonene i Norges Kristne Råd og Kirkelig Ressurssenter. Nettverket administreres av Norges Kristne Råd i samarbeid med Kirkelig Ressurssenter. I samarbeid med Institutt for sjelesorg og Prestetjenesten ved Lovisenberg Diakonal sykehus har staben planlagt og gjennomført novemberkonferansen som setter et overgrepsrelatert tema på dagsorden i en praksisnær kontekst. Novemberkonferansen er en innarbeidet årlig hendelse som samler bredt blant fagpersoner og tilsatte i kirkelig og diakonal tjeneste. Målområde «Nasjonal BREDDE-satsing; Bearbeidende tiltak til utsatte i deres lokale setting». Med bakgrunn i et møte med domprostene i Norge, høst 2013 der samtlige domproster gav sin tilslutning til et samarbeid med Kirkelig Ressurssenter og lokale aktører om at det innføres årlig messe for verdighet i landets domkirker, er det opprettet arbeidsgrupper følgende steder; Stavanger, Bergen og Kristiansand med plan om gjennomføring av messe for verdighet i løpet av 2014. 2
Målområde «MANNLIGHET og UTSATTHET». Det er fremdeles høy terskel for gutter og menn å formidle seg om sin overgrepserfaring og det trengs kunnskap om og forståelse for at også gutter og menn er offer for seksualisert vold. På denne bakgrunn har staben i 2013 utviklet et konsept for en kampanje som setter søkelys på mannlighet og utsatthet og som henvender seg til kirkesamfunnene og organisasjoner innen Den norske kirke. Kampanjen er planlagt gjennomført i 2014. Målområde «OPPVEKST og SÅRBARHET» Som en videreføring av trosopplæringsprosjektene «Grenser som skaper» og «Trygge rom» utarbeidet staben søknad for nytt 3-årig utviklingsprosjekt, Sunt og Sant om seksualitet, et fokus på konfirmasjonstiden som gir kirkelige ansatte og frivillige som underviser konfirmanter kunnskapsbasert og praktisk hjelp til relevant formidling om seksualitet. Gevinsten av et slikt fokus er å forstå og forebygge sårbarhet og risiko for utsatthet i oppveksten. Søknaden ble innvilget for en 3 års periode og prosjektleder ansatt fra 1.september 2013. Målområde «FORSKNING og UTVIKLING». Staben har i dialog med styret drøftet og avklart hvordan FoU virksomhet best kan forankres og utøves i vår virksomhet. I samtaler med Institutt for diakoni og ledelse ved Diakonhjemmets Høgskole, har vi lagt et grunnlag for et samarbeid om å skrive en prosjektsøknad som sendes gjennom Sanitetskvinnene på forskningsmidler fra Exstrastiftelsen. Det er enighet å ferdigstille en søknad om midler til en Phd grad som innebefatter et studium av religiøs mestring av traumer etter seksuelle overgrep med særlig vekt på bearbeidende tiltak ved Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Målområde «SAMISKE miljøer og LÆSTADIANSKE menigheter». Staben har i dialog med Samisk kirkeråd, etablert kontakt og samtaler med Samisk kirkeråd s ungdomssamling for å sikre en naturlig implementering i samiske miljøer og læstadianske menigheter av nulltoleranse for forekomst av overgrep og trygge rom i trosopplæringen. 1.2. Årsplan 2013 Med bakgrunn i langtidsplanen for perioden 2013-2015 er det utarbeidet en årsplan for 2013. Denne er detaljert og forplikter seg på de målområder og konkretiseringer som langtidsplanen gir, revidert budsjett for 2013 og valg/prioriteringer som er tatt etter drøftelser i tverrfaglig stab og ved kontinuerlig orientering til styret om den daglige drift. Den følgende rapportering beskriver aktiviteten som har funnet sted i 2013 innenfor de 4 tiltakene som er nevnt innledningsvis. 1.Bearbeidende tiltak. 2.Forebyggende tiltak. 3.Håndterende tiltak. 4.Nettverksbyggende tiltak. Fagutvikling og formidling er gjennomgående prosesser i alle 4 tiltakene i den konkrete utforming. 3
2. VIRKSOMHETSOMRÅDER 2.1 Bearbeidende tiltak Det legges til rette for bearbeiding av overgreps- og krenkelseserfaringer, i form av sjelesorg, støttesamtaler, forkynnelse, liturgiske handlinger og diakonale tilbud, individuelt, i gruppe og for begge kjønn og kjønnsdelt: Helligtrekongersfest. 24 bruker deltok sammen med stab og frivillige. Gudstjenester i Lovisenberg kirke: Halvårlige gudstjenester i samarbeid mellom Ressurssenteret, Diakonissehuset og Lovisenberg menighet. 30 brukere tilstede Middag/kveldsbønn. måltidsfellesskap med påfølgende gudstjenestefellesskap. 8 ganger med 8-12 brukere pr. gang. Brukermøter. Brukermøte hvert semester videreført fra 2012 Temalunsj med middagsbønn Middagsbønn etterfulgt av måltidsfelleskap og en ledet samtale om et bestemt tema. 9 ganger med 5-7 brukere pr. gang Tekstverksted. Forbereder kveldsbønn og gudstjenester. 9 ganger med 2-4 deltakere pr. gang. Rekreasjonsuke i samarbeid med Institutt for sjelesorg Landsdekkende tilbud til kvinner og menn, kun kvinner deltok. 10 deltakere, primært rekruttert via Ressurssenterets nettverk Kurshelg for utsatte menn er et årlig tilbud med fokus på fellesskap, utveksling og møte mellom menn som har sammenfallende erfaringer. Samarbeid med Senter for Seksuelt Misbrukte Menn. 21 deltakere. Støttesamtaler i form av individuelle samtaler over en kortere periode. Målet er å bidra med faglig innsikt til støtte for den enkeltes prosess. Bistandssamtaler individuelt samtaletilbud om overgrepserfaring med tanke på mulighet av å melde sak til en ansvarlig kirkelig instans. Diagram 1 Totalt antall individuelle samtaler fordelt på kjønn 120 100 80 60 40 20 0 Totalt antall samtaler Kvinner Menn 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4
Henvendelser på telefon, SMS og e-post. Telefonhenvendelsene kommer i stor grad fra kvinner, men økning i antall telefonhenvendelser fra menn. Samtalene rekrutterer til individuelt samtaletilbud. I tillegg omfatter henvendelsene veiledning i konkrete saker i forhold til egen bearbeiding og håndtering. For pårørende og profesjonelle gjelder henvendelsen i stor grad håndtering av en konkret sak eller situasjon. Diagram 2: Henvendelser 600 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2011 2012 2013 Regional satsing Møte med samarbeidspartnere i Trondheim knyttet Messe for verdighet. Staben var representert på møte, seminar og messe i januar. Møter avholdt i Stavanger med samarbeidspartnere for planlegging og gjennomføring av messe for verdighet i Stavanger domkirke i 2014. Det er etablert kontakt i Bergen og Kristiansand for gjennomføring av messe for verdighet i 2014. Oppsummering: Enkeltsamtaler med kvinner og menn og det totale antall henvendelser har samme volum. Det er viktig at staben er i gang med konkret samarbeid om regional satsing. 2.2 Forebyggende tiltak Gjennom fagutvikling og formidling av kunnskap, bidrar Kirkelig Ressurssenter til forebygging av seksuelle overgrep og krenkelser. I tillegg til å øke kompetansen for å avdekke risikosituasjoner for menneskers sårbarhet, bidrar vi til større åpenhet om overgrep, som forhåpentligvis bidrar til en reduksjon. Bl a gjennom øvelsesverksteder bidrar Ressurssenteret til økt kompetanse i å avdekke risikosituasjoner for menneskers sårbarhet og til utrustning i møte med konkrete situasjoner der overgrep har skjedd. 5
Kurs avholdt i 2014 Nedre Romerike prosti. 25 deltakere Bærum kirkelige fellesråd. 20 deltakere Ungdomskafeen Q i Oslo Domkirke 9 deltakere Stiftsdager i Nord-Hålogaland bispedømme. 150 deltakere Samisk kirkeråd, ungdomssamling temakveld. 11 deltakere Veien til prestetjenesten, studenter tilhørende biskopene i Oslo, Hamar, Borg og Tunsberg. 30 deltakere Trosopplæringskonferansen: Seminar, Sunt og sant om seksualitet. 200 deltakere Diakonhjemmet - masterutdanning i diakoni 25 deltakere Diagram 3: Kursdeltakere 1400 1200 1000 800 600 400 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 Antall deltakere Diagram 4: Kurs fordelt på ulike kirker og institusjoner 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6
To bøker viktig på hver sin måte. «Trygge rom», Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. En fag/ressursbok som er blitt til i et samarbeid mellom Det teologiske menighetsfakultet og Kirkelig Ressurssenter med Leif Gunnar Engedal, B. Lennart Persson og Elisabeth Torp som redaktører. Boken er det avsluttende bidrag i Kirkelig Ressurssenter sitt 3-årige fullskalatrosopplæringsprosjekt: utvikling og formidling av kunnskap om utsatthet og sårbarhet. Redaktørene har utviklet Trygge rom til en helhetlig bok som består av enkeltstående artikler skrevet 19 fagpersoner innen ulike felt. Trygge rom er pensumrelatert for utdanningsløpene for trosopplærere i tillegg til å være en fag- og ressursbok for praksisfeltet. Verbum forlag har stått for utgivelsen og boka ble lansert på trosopplæringskonferansen i november 2013. Ved utgangen av året er det solgt 200 eksemplarer. I tillegg er bøker sendt som frieksemplar for omtale og promotering. «Det som ikke skulle skje». En dokumentar om håndtering av overgrepssaker i kirkelige miljøer. Journalist og forfatter Gunnar Ringheim har invitert Kirkelig Ressurssenter inn i et samarbeid om en dokumentarbok som setter søkelys på enkeltmenneskers erfaring av overgrep i en kirkelig sammenheng. I løpet av 2013 er personlige fortellinger nedtegnet. Det er gjort intervju med ressurspersoner og representanter for kirkelig lederskap som har stått sentralt i håndtering av kirkelige overgrepssaker i tiden etter opprettelsen av Kirkelig Ressurssenter i 1997. Boken har forventet utgivelse rundt årsskiftet 2014-2015. Ressurs- og metodeboken «Grenser som skaper», med Elisabeth Torp og Gaute Brækken som redaktører har i perioden 2010-2013 solgt totalt 900 bøker (195 bøker i 2013) av et opplag på 1000. Metodedelen i boka er fra høsten 2013 tilgjengelig i Kirkerådets Ressursbank for trosopplæring. Oppsummering: Staben har konsentrert innsatsen på langsgående prosesser med 2 ulike bøker. Det har gitt mindre tid til konkrete undervisningsoppdrag. 2.3 Håndterende tiltak Staben ved Kirkelig Ressurssenter tilbyr rådgivning i konkrete situasjoner der ansatte eller frivillige møter mennesker som er rammet av overgrep. Vi tilbyr også bistand i håndteringen av overgrepssaker i kirkelig sammenheng, herunder veiledning/ledsagelse/støtte til enkeltmennesker, rådgivning til den kirkelige sammenheng i håndteringsprosesser og evaluering etter at en håndteringsprosess er avsluttet. Det gis også veiledning og rådgivning knyttet til kirkesamfunnenes og virksomhetenes planarbeid /utarbeidelse av retningslinjer/ utredninger. Staben har gjennom året systematisk gjennomgått eksiterende beredskapsplaner i de enkelte kirkesamfunnene og i organisasjoner/enheter innenfor Den norske kirke med tanke på å utarbeide en mal for utarbeiding av beredskaps- og håndteringsplaner. 7
Diagram 5: Veiledning av enkeltansatte og frivillige ved ulike kontaktpunkter 250 200 150 100 50 2008 2009 2010 2012 2013 0 Oppsummering: Kirkelig Ressurssenter har bred kontakt med ulike miljøer og ansvarlige personer som etterspør generell bakgrunnskunnskap og konkret veiledning.. Nedgang fra 2012 til 2013 skyldes delvis mindre tilgjengelig ressurser i staben og kan også ha sammenheng med rutiner knyttet til registrering. 2.4 Faglig nettverksbyggende tiltak Kirkelig Ressurssenter har plass i Samarbeidsrådet for arbeid med overgrepsproblematikk i Den norske kirke (SRO) og bidrar aktivt i utvikling i realisering av rådets ulike oppgaver som pådriverorgan for overgrepsfeltet kirken. Kirkelig Ressurssenter samarbeider med Norges Kristne Råd i administrering av det nyopprettede tverrkirkelige nettverk for overgrepsfeltet. Nettverket har som mål å bidra med kunnskap og kompetansebygging som styrker deltakernes arbeid med overgrepsfeltet. Kirkelig Ressurssenter drifter Kontaktpersonordningen for Den norske kirke, som består av 15 kontaktpersoner i bispedømmene (herunder 1 for samisk kirkeliv og 1 for døveprostiet). I 2013 er ordningen evaluert og anbefalt videreført for en ny 3 års periode. Parallelt skal det avklares om annen lokal beredskap er mer hensiktsmessig i lys av ny kirkeordning. Kirkelig Ressurssenter har inngått en intensjonsavtale med Institutt for sjelesorg rundt to samarbeidstiltak: novemberkonferansen der kirkelige medarbeider er målgruppen og rekreasjonsuke der voksne kvinner og menn med overgrepserfaring er målgruppen. Staben har i 2013 driftet referansegruppen for Adam. Den består av 2 representanter fra kirkesamfunn med medlemskap i Norges Kristne Råd, en biskop og en prest i Den norske kirke, representant fra Kirkens Bymisjon/Kirkens SOS og fra Reform Ressurssenter for menn. Referansegruppen har i 2013 hatt fokus på å tematisere overgrep mot gutter og menn i de 8
kirkelige fagmiljøene og behov for satsning på regionale tilbud, med særlig fokus på hva som er utløsende faktor for at menn benytter seg av tilbudene. Staben har i 2013 driftet referansegruppe for trosopplæringsprosjektet, Sunt og Sant om seksualitet. Referansegruppen er nasjonal og har bestått av kirkelige medarbeidere med breddeerfaring og kompetanse på ungdom/konfirmasjon. Den norske kirke ved biskop og styreleder for Kirkelig Ressurssenter, Solveig Fiske, er sammen med Norske Kvinners Sanitetsforening, JURK Juridisk rådgivning for kvinner, Islamsk råd, Krisesentersekretariatet, arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Reform, Ressurssenter for menn og Pensjonistforbundet i styringsgruppen for den nasjonale Rød knapp-kampanjen STOPP VOLD MOT KVINNER. Staben har deltatt i undergrupper som har forberedt ulike innspill og tiltak i regi av Rød knapp. Justis- og beredskapsdepartementet har invitert til nettverksmøter og seminar i arbeidet med handlingsplan 2014-2017 om vold i nære relasjoner, der staben har vært representert Kirkelig Ressurssenter sitter i en nettverksgruppe etter initiativ fra Høgskolen Diakonova som fokuserer på kirkens ansvar overfor vold mot barn. Novemberkonferansen, «Å romme det uutholdelige» arrangert i samarbeid med Institutt for sjelesorg og prestetjenesten ved Lovisenberg diakonale sykehus. 1 møte over 2 dager og 143 deltakere Fagdag for kontaktpersonnettverket.11 kontaktpersoner tilstede. Møter i Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet i Kirkerådet 5 møter og 10 tilstede hver gang Domprostmøtet, for lansering av og oppfordring til regional satsing, Messe for verdighet i landets domkirker 1 møte og 11 domproster tilstede. Møte med SBU samarbeidsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner i Den norske kirke 1 møte og 15 representanter tilstede. Møte med ledersamlingen i Fellesstiftelsen for seksuelle overgrep (FMSO) 1 møte og 30 ansatte. Besøk av staben ved Senter Mot Seksuelle Overgrep i Tromsø. 1 møte og 5 personer Besøk av medarbeidere fra One Body-programmet som Norges Kristne Råd har sammen med 11 Kirkeråd i det sørlige Afrika. 1 møte og 5 personer. Samarbeid med støttesentrene om planlegging og gjennomføring av en årlig nasjonal mannshelg, 4 møter. Møte i ADAM s referansegruppe 1 møte og 9 tilstede. Diverse konferanser, kronikker, markeringer i regi av Rød knapp kampanjen, herunder utdeling av til sammen 500 rød knapp-pins til ulike kirkelige aktører. Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med handlingsplan 2014-2017 om vold i nære relasjoner. Deltatt i 2 møter og 1 seminar. Høgskolen Diakonova om kirkens ansvar overfor vold mot barn. Deltatt i 2 møter. Nettverksmøter i prosjektarbeidet knyttet til Trosopplæringsprosjektet Sunt og sant om seksualitet: Bjørgvin bispedømmekontor, Stavanger bispedømmekontor, Misjonshøgskolen, Menighetsfakultetet UKT. Kirkelig Utdanningssenter i Nord og Utvalg for ungdomsspørsmål i Den norske kirke. Tilsammen 6 møter med 25 medarbeidere. Redaksjonsmøter for de to bøkene Trygge rom og Det som ikke skulle skje 15 møter. 9
Staben tilstede med stand på Diakoniens dag, Diakonikonferansen og Trosopplæringskonferansen. 3 dager Oppsummering: De ulike tiltakene gjennom året synliggjør at Kirkelige Ressurssenter har et aktivt og bredt nettverk og nedslagsfelt. Særlig Novemberkonferansen er et samarbeidstiltak med stor faglig verdi og som betyr mye som et nettverksbyggende tiltak. 2.5 Interaktivt informasjonsarbeid Ressurssenterets hjemmeside har i 2013 gjennomgått en betydelig oppgradering og inneholder nå aktuell informasjon og ressurser til bruk i overgrepsfeltet. Også Ressurssenterets facebookside brukes jevnlig for invitasjon og informasjon om aktuelle hendelser og tiltak. Oppsummering; Vi får stadig tilbakemeldinger på at hjemmesiden blir brukt, som informasjons- og ressurs nettside. 2.6 Stabstiltak Tverrfaglig stab ved Kirkelig Ressurssenter bestod i 2013 av 4 personer (5 personer fra 1.9) og ved utgangen av året utgjorde hadde Ressurssenterets fast ansatte 4,05 årsverk. Staben har oppmerksomhet på at det å være en liten stab er sårbart. Samtlige stabsmedlemmer har profesjonsveiledning og 2 er inne i løp med en mastergrad innen sitt fagfelt. Dette vurderes også som en styrke for virksomheten og er et godt tilbud til den enkelte ansatte.. Stabsveiledning knyttet til bearbeidende virksomhet, totalt 8 x a 2 timer Stabsveiledning knyttet til den håndterende virksomhet, totalt 4 x a 3 timer Stabsdager, med fokus på fagutvikling og samarbeid. 3 dager Oppsummering; Den fleksibilitet og det engasjement som den enkelte stabsmedarbeider yter, gjør at virksomheten har en stab som samarbeider godt og leverer relevant i forhold til oppdrag og målgruppe. Det er et gode for en liten stab at det satses på kompetanseheving og fagutvikling for den enkelte ansatte. 3. STAB Elisabeth Torp prest/daglig leder 100 % stilling Solveig Nielsen administrasjonskonsulent 80 % stilling Anne Marie Østhus diakonifaglig rådgiver 75 % stilling Lennart Persson prest/fagperson 100 % stilling Gaute Brækken prosjektleder trosopplæring 80 % stilling (fra 0109) Magnus Andreas Våge, engasjement konsulent 40 % stilling 10
Ingunn Holbæk og Kari Halstensen, stabsveiledere Dina Willemse, administrativ medarbeider Abelone Torp og Sofie Ruud Jacobsen, rengjøringsmedarbeidere 4. STYRENDE ORGANER 4.1. Representantskap Fra Norges KFUK-KFUM: Adelheid Firing Hvambsal Sunniva Gylver Øystein Magelssen (vararepresentant) Fra Diakonissehuset Lovisenberg: Vidar Haukeland Marianne Uri Øverland Berit Hovland (vararepresentant) Fra Kirkerådet: Dagrunn Eriksen (nestleder) Kari Gran Bøe Ingunn Rinde (vararepresentant) Fra Norges Kristne Råd: Arnfinn Løyning (leder) Karin Thompson Knut Refsdal (vararepresentant) 4.2. Styret Solveig Fiske (styreleder) Bjørn Soknes (nestleder) Terje Aadne Anne Dalen Lars Lien Tormod Kleiven (1.varamedlem) Ingeborg Holberg (2.varamedlem) Fra administrasjonen: Elisabeth Torp (daglig leder) 4.3. Klagerådet Bjørn Hareide Bente Heibø Modalsli Elsbet Pilskog 11
5. STYRETS ÅRSBERETNING 2013 Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er en selvstendig stiftelse som har til formål å virkeliggjøre kirkens diakonale oppdrag i møte med mennesker utsatt for vold og seksuelle overgrep. Virksomheten vektlegger sammenhengen mellom kjønn og makt og har både kvinner og menn med overgrepserfaring og ansatte og frivillige i kirkelige sammenhenger i sin målgruppe. Kirkens Ressurssenter er et diakonalt kompetansested med et todelt mål; gi hjelp til å bearbeide volds- og overgrepserfaringer og å forebygge vold og overgrep. Kirkens Ressurssenter er økumenisk og forankret i et kristent verdigrunnlag. Stiftelsen drives som et samarbeid mellom Norges KFUK-KFUM, Diakonissehuset Lovisenberg, Kirkerådet for Den norske kirke og Norges Kristne Råd. Virksomheten drives i Lovisenberggt.15A, 0456 Oslo. Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2013, og den økonomiske stilling ved årsskiftet. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Den likvide beholdning pr 31.12.2013 er på kr 2 229 756 Sum egenkapital er på kr 1 712 371 Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til andre forhold som er av interesse for å bedømme stiftelsens virksomhet. Ved utgangen av 2013 var det 6 ansatte (= 4,05 årsverk) i virksomheten (heltid/deltid), herav 3 menn. Av styrets medlemmer på 5 er 2 kvinner. Både daglig leder og styrets leder er kvinner. Totalt sykefravær i 2013 er på 1,42 %, som er korttidsfravær. Ikke fravær > 16 dager. Dette er lavere enn for 2012. Det har ikke skjedd skader/ulykker på arbeidsplassen i 2013. Virksomhetens ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak. Frem til nå har ledelsen ikke funnet det nødvendig å gjennomføre særskilte tiltak og har heller ikke funnet det påkrevet å planlegge iverksatt slike. Arbeidsmiljøet er godt. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. 12
13
6. REGNSKAP OG BUDSJETT 6.1 Resultatregnskap 2013 14
6.2 Noter til årsregnskapet NOTER TIL REGNSKAPET 2013 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak. Gaver og tilskudd inntektsføres når de er opptjent/bevilget. Note 1 Tilskudd 2013 2012 Tilskudd fra Kirkerådet: Statsstøtte 2 235 000 2 165 500 Opplysningsvesenets fond (OVF) 650 000 650 000 Trosopplæringsmidler 200 000 250 000 15
Tilskudd fra bispedømmerådene (OVF) 137 500 130 000 Tilskudd fra Norges Kristne Råd 127 085 121 180 Tilskudd fra andre 100 525 0 Sum 3 450 110 3 316 680 Note 2 Lønnskostnader mv 2013 2012 Lønnskostnader 2 088 789 2 057 430 Arbeidsgiveravgift 322 267 319 260 Refusjon sykepenger mv -42 430-68 204 Pensjonskostnader 276 528 221 719 Andre personalkostnader 74 491 86 221 Sum 2 719 645 2 616 426 De ansatte er med i pensjonsordning i Statens Pensjonkasse. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Lønn til daglig leder i år 2013: kr 629 393,- Pensjonskostnad daglig leder kr 88 115,- 2013 2012 Gjennomsnittlig antall årsverk faste 3,60 3,55 Revisjonshonorar ordinær revisjon 34 375 48 125 ( Beløpet er inklusive mva ) Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelse til ansatte og styremedlemmer. Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2013. Note 3 Kasse, bank og postgiro 2013 2012 I beløpet inngår de ansattes skattetrekksmidler med 94 718 110 586 Note 4 Annen egenkapital Annen egenkapital 01.01 869 148 Årets endring: Fra årets resultat 373 223 Annen egenkapital 31.12 1 242 371 16
6.3 Regnskap og budsjett 2013 17
18
19
6.4 Revisors beretning 2013 20
21
6.5 Vedtatt budsjett 2014 Konto DRIFTSINNTEKTER Revidert budsj 2014 3230 Konsulenthor/delt. Kurs 50 000 3240 Egenandeler 220 000 3245 Fagbøker - salg 30 000 Sum SALG AV TJENESTER 300 000 3410 Kirkerådet/ Statsstøtte 3 464 000 Sum FASTE TILSKUDD EIERE 3 464 000 3710 Bispedømmerådene 130 000 3720 Org. / Norges Kristne Råd 125 000 3730 Kirkeoffer 320 000 Sum TILSK.FRA KIRKE/KR. ORG 575 000 36100 Offentlige 0 3740 Kirkelige 200 000 3790 Tilskudd andre 0 Sum ANDR. TILSK. ETTER SØKN. 200 000 3990 Diverse inntekter 25 000 3992 Ref, for utlegg 30 000 SUM SUM DRIFTSINNTEKTER 4 594 000 5000 Fast regulativlønn 2 247 143 5019 Opptjente feriepenger 293 365 5010 Honorarer over lønn 0 5005 Ekstrahjelp 60 000 5250 Premie gruppeliv 6 000 5400 Arbeidsgiveravgift av lønn 358 212 5401 Arb.g.avg. av feriepenger 0 5405 Arbeidsgiveravgift av pensjon 39 471 5420 Kollektiv pensjonspremie 279 937 5800 Refusjon sykepenger 0 5900 Gaver til ansatte 5920 Yrkesskadeforsikring 6 000 SUM PERSONALUTGIFTER 3 290 128 Konto Revidert budsj 2014 6300 Husleie 286 000 6360 Renhold 4 000 SUM UTGIFTER LOKALER 290 000 6420 Edb- servicekontrakter 140 000 6540 Ansk. Inventar og utstyr 25 000 SUM KONTORUTSTYR 165 000 6700 Revisjonshonorar 40 000 6705 Regnskapstjenester 80 000 6790 Hon ikke opg.pl 100 000 22
SUM HONORARER 220 000 6800 Kontorrekvisita 15 000 6840 Bøker, CD og tidsskrift 100 000 6864 Fagutvikling ansatte 75 000 6900 Telefon 27 000 6940 Porto 15 000 SUM UTGIFTER KONTOR 232 000 7110 Bilgodtgjørelse 15 000 7140 Reiseutgifter ansatte 80 000 7141 Transportutg. taxi, bomp. Div 55 000 7150 Diettgodtgj. Avg/oppg pliktig 10 000 7160 Diett/ overnatting 5 000 7190 Diverse utg 5 000 SUM UTGIFTER REISE 170 000 7710 Utgifter vedr. styremøte 16 000 7400 APO kont. - kontingent arg.g.org 11 000 7770 Bankgebyr 4 000 SUM UTGIFTER 31 000 Konto Revidert budsj 2014 6590 Forbruksmatr. Husholdn 4 000 6860 Kompetanseutviklingstiltak 20 000 6862 Møte/nettverkstiltak 120 000 7420 Oppmerksomhet / gaver - ikke ansatte 6 000 7791 Andre aktivitetsutg 70 000 SUM ANDRE UTGIFTER 220 000 6820 Informasjonsmatr o.a.trykksaker 30 000 7320 Annonser 100 000 7500 Forsikringer 3 600 SUM UTGIFTER REKLAME 133 600 SUM ANDRE DRIFTSKOSTN. 1 461 600 SUM TOTALE DRIFTSKOSTN. 4 751 728 SUM DRIFTSRESULTAT -157 728 8050 Renteinntekter 26 000 81xxx Finansutgifter 0 SUM FINANSRESULTAT 26 000 SUM RESULTAT -131 728 Vedtak i styremøte 9. april 2014, sak 7: «Budsjettert underskudd driftsåret 2014 dekkes inn av opparbeidet egenkapital». Budsjettkontonumre er endret som følge av overgang til nytt regnskapssystem. Derfor er ikke opprinnelig budsjett 2014 og budsjett 2013 satt inn revidert budsjett. 23
24