Bedriftskundeprofil DNB arkivnr: 901130



Like dokumenter
Kundeprofil Bedrifter, foreninger og stiftelser

Norne Standardavtale for foretak

Bedriftskundeprofil. 1. Selskapsinformasjon, formål og virksomhetens tilsiktede art. DNB arkiv: Versjon

Kundeprofil Bedrifter, foreninger og stiftelser

Kundeetablering bedrift

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Bedrift

Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter

Family & Friends Registreringsskjema

Skjema for kundeetablering bedrift

Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak

Nordea Business Start

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Kundeerklæring juridisk person Næringsforhold

Kundeerklæring Næring

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Informasjon om betalingen

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap (ANS/DA) NUF - I hvilket land og hvilket register er "morselskapet/eierselskapet" registrert?

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Person

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

Akseptskjema for Investeringstjenester. Juridisk Enhet

Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

S Ø K N A D O M S K J E N K E B E V I L L I N G

Søknad om serveringsbevilling

Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA. 20. mai 2015 kl

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Kundeavtale/Kundeprofil

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

Kundeavtale. Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge Marketss Pb Tromsø. E-post verdipapirservice@snn.no

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Nye kunder med D nummer

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

Ofte stilte spørsmål om hvitvaskingsregelverket - Praktisk etterlevelse -

Kundeerklæring juridisk person næringsforhold

Sjekkliste for å åpne en sparekonto for bedrift

Egenerklæring for juridiske enheter

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA. 13. mai 2013 kl

Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ikke Amerikanske innbyggere CFD Selskaper/kompaniskap Partners. Søknadsskjema

Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA. 15. mai 2014 kl

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

SØKNADSNUMMER: REGISTRERINGSDATO: TELLER AVTALENUMMER: AMERICAN EXPRESS NR.: UTSENDT AV: PARTNER-KODE: TellerAvtale Nett

EGNETHETSVURDERING AV NY PRIVATKUNDE I. KUNDEPROFIL

SØR-VARANGER KOMMUNE

Betaling. Gjelder fra

NY LØSNING FOR FONDSHANDEL

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING Vennligst fyll inn sidene 1-7

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

KUNDEPROFIL - SKJEMA FOR EGNETHETSVURDERING. Profesjonelle/ikke-profesjonelle kunder

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Landinformasjon ved betalinger til utlandet

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING. :... Organisasjonsnr:... Stedsadresse :... Postnummer :... Poststed :... Telefonnr. :... Telefaksnr:...

MEDLEMSKAP I MALER- OG BYGGTAPETSERMESTRENES LANDFORBUND (MLF)...

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

RINDAL KOMMUNE SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

PÅMELDINGSSKJEMAER. Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA 25. april 2012 kl 11.00

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX

3.7 Organisasjon og selskapsformer

Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner. Hvorfor spør finansinstitusjonen om hvor jeg er skattemessig bosatt?

INVESTORAVTALE FOR FORETAK

Søknad om serverings- og skjenkebevilling

INVESTORAVTALE FOR PRIVATPERSONER

Søknad om serveringsbevilling

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. MAI 2018 KL Vedlagt oversendes følgende informasjon:

Retursystem for kasserte kjøretøy Søknadsskjema for godkjenning av retursystem

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

Transkript:

For utfylling av kunde Banken forbeholder seg retten til å påberope seg taushetsplikt i forbindelse med forespørsler om åpning av nye konti. Banken er pålagt å innhente denne informasjonen i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 6. mars 2009 (ikrafttredelse 15. april 2009) ved etablering av nye kundeforhold og/eller utvidelse av kundeforholdet til nye enheter i DNB-konsernet. Skjemaet skal utfylles elektronisk, printes ut og underskrives. Vi ber om at utfylling med håndskrift unngås. 1 Selskapsinformasjon 1.1 Selskapsnavn ihht. firmaattest eller stiftelsesdokumenter 1.2 Registreringsdato og registrerings 1.3 Norsk foretaksnummer/utensk identifikasjonsnummer 1.4 Selskapsform Aksjeselskap (AS) Aksjeselskap under etablering Enkeltpersonsforetak Ansvarlig selskap (DA/ANS) NUF (Norsk avdeling av utensk foretak) Stiftelse Forening/lag (interesseorganisasjoner) Er selskapet børsnotert på en eller flere børser? 1.5 Beskrivelse av selskapets virksomhet - Hovedaktivitet/bransje - De viktigste lokaliseringer (by/sted/) 1.6 Hovedadresse (i hht. Firmaattest), 1.7 Besøksadresse (hvis forskjellig fra fysisk adresse), 1.8 Postadresse (hvis forskjellig fra fysisk adresse), 1.9 Selskapets: Telefon Telefax E-mail Internettside 1.10 Kontaktperson: Navn Stilling E-mail Telefon, på flg. Børs(er): ISIN kode: 2 Omsetning, inntektskilder og bruk av bankens produkter og tjenester 2.1 Forventet: - Årlig omsetning over konto - Månedlig omsetning over konto Angi valutasort: 2.2 Hva er selskapets / firmaets hovedinntektskilder? Drifts-/leieinntekter Egenkapital/konsernbidrag Finansielle i nvestorer Lån Private investorer Page 1:4

2.3 Bruk av bankens produkter og tjenester Driftskonto Lån / kreditter Kredittkort Overførsel ut Remburser Andre produkter: Skattetrekkskonto Plasseringskonto Nettbank bedrift Handel i finansielle instrumenter eller andre Markets-tjenester 3 Internasjonale transaksjoner (overførsler til utet) 3.1 Vil det bli utført utensoverførsler? Hva er den forventede: - Totalverdi av disse transaksjonene pr. måned - Hva er den høyeste verdi av en enkelt transaksjon? 3.2 Gjør selskapet forretninger med og/eller har virksomheter i utenfor EØS, Sveits, USA, Canada, Singapore, Australia, New Zea eller pan? Hvis ja, vennligst spesifiser hvert og type forretninger/virksomhet. Angi valutasort: - vennligst oppgi detaljer nedenfor Type forretning/virksomhet Navn på forretningskontakter Type forretning/virksomhet Navn på forretningskontakter 3.3 Totalt forventet antall og verdi av utensoverførsler pr. måned til de ovennevnte Valutasort Høyeste verdi på en enkelt transaksjon Verdi pr. måned 4 Konsernforhold (Hvis selskapet ikke inngår i et konsern gå til punkt 5) 4.1 Konsernspiss/toppselskap (50,1% eller mer av aksjene) i en konsernstruktur Er selskapet et datterselskap/ inngår i et konsern? Hvis ja, vennligst opplys følgende: - Konsernspissens / toppselskapets fullstendige selskapsnavn ihht. firmaattest - Foretaksnummer/utensk identifikasjons- nummer - Fysisk adresse - postnummer, by/sted - - Er konsernspissen / toppselskapet børsnotert Page 2:4

4.2 Vennligst opplys om aksjonærer som eier 25% eller mer av aksjene i konsernspissen / toppselskapet. Hvis aksjonæren(-e) er aksjeselskap(-er), så må det også opplyses om aksjonærer med eierandeler i disse (endelige/reelle eiere) se punkt 5.4. For norsk avdeling av utensk foretak (NUF) skal samtlige aksjonærer i morselskapet listes opp - hvis mer enn to vennligst benytt vedlegget. 5 Ledelse 5.1 Navn og adresse på selskapets Administrerende direktør / daglige leder 5.2 Navn og adresse på selskapets Styreleder 5.3 Navn og adresse på selskapets styremedlemmer. Hvis det er flere enn fire styremedlemmer benytt vedlegget Side 3:4

6 Eierforhold og kontroll med selskapet / firmaet DNB har plikt i henhold til hvitvaskingsloven å ta rede på hvem som står bak et selskap, såkalte reelle rettighetshavere. Med dette menes fysiske personer. Reelt eierforhold kan være organisert på flere områder, for eksempel: 1. Gjennom eierandeler / aksjer 2. Ved at aksjene er delt i flere aksjeklasser, hvorav en har bestemmende myndighet 3. Gjennom avtaler, eksempelvis en aksjonæravtale m.v. Dersom det er flere ledd i eierstrukturen har banken plikt til å avdekke den / de fysiske person(er) som står bak. 6.1 Navn og adresse på aksjonærer som eier eller kontrollerer 25% eller mer av aksjene i selskapet. For Norske avdelinger av Utenske Foretak (NUF), skal alle aksjonærene i morselskapet. (hvis mer enn fire vennligst vedlegg en komplett liste). 6.2 Hvis en eller flere aksjonærer er selskap(-er), så skal det også informeres om aksjonærer med eierandeler i disse. Reelle rettighetshavere (endelige-/ reelle eiere) er fysiske personer som eier eller kontrollerer 25% eller mer av selskapet. Hvis ja, før opp disse her. Dato: Utfylt av (navn/funksjon): Underskrift For bankens bruk Kundeansvarlig: Avdeling: Telefon: Konsernspissens / toppselskapets navn: Morselskapets foretaks-/kundenummer Kontonummer: Side 4:4

VEDLEGG Styremedlemmer, eiere og/eller reelle rettighetshavere, forts.