Møtereferat Styremøte Til stede Jim Olaisen, Einar Benjaminsen, Miriam Berre, Tordis Berre, Hilde Rødås Johnsen (fratrådte kl 15), Kurt Atle Hansen, Kjell Ivar Vikten, Hanne Hem Henriksen, Rolf G Zimmermann, Stein Iversen (fratrådt kl 13), Trond Erik Dekko Andersen, Terje Gustavsen, Olav Nyholmen Ikke møtt Terje Gustavsen, Trond Dekko Andersen Sted Flakstad Utviklings kontorer Ramberg Dato 06.06.2013 Start - slutt 15:00-19:00 Agenda 63/13 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 64/13 Godkjenning av referat forrige styremøte 65/13 Orientering om økonomi 66/13 Orientering om prosjektportefølje og aktivitet 67/13 Fastsettelse av møtedatoer for H1 2014 68/13 Behandling av søknader 69/13 Eventuelt Generalforsamling 2014 Orientering om Kina-prosjekt Handlingsplan 63/13 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og dagsorden godkjennes Vedtak: Godkjennes 64/13 Godkjenning av referat forrige styremøte Forslag til vedtak: Referatet godkjennes Formuleringen som ble valgt av styret i forhold til ansettelsessak var at prosjektstilling ble utvidet så lenge selskapet hadde finansiering og i første rekke ut år 2014. Vedtak: Referatet endres i henhold til innspill.
65/13 Orientering om økonomi Noen hovedpunkter: 1. Finansiering for 2013 er nå utbetalt fra kommunen og FU er ute av den anstrengte likviditetssituasjonen som har preget selskapet store deler av høsten. 2. Utbetalinger på prosjekt er tatt opp igjen etter dette og er nå oppdatert. 3. En ny økonomirapport er under utarbeidelse i tråd med det styret ytret ønske om på styremøte i oktober. Forslag til vedtak: Administrasjonens fremlegg om økonomi tas til orientering Vedtak: Administrasjonens fremlegg om økonomi tas til orientering 66/13 Orientering om prosjektportefølje og aktivitet 1. Orientering om reiseliv ved Hanne 2. Orientering om kommunens prosjekter ved Kurt Atle Hansen i dette prosjektet har det sneket seg inn en feil, ved at PA og PL er samme person (KAH). Det foreslås å vedta en endring av dette prosjektet og endre PA til Hanne Hem Henriksen. Dette vil også tilføre prosjektet en nyttig administrativ ressurs. 3. Orientering om resterende prosjekter ved Rolf G Zimmermann 4. Orientering om vedtak fattet i Arbeidsutvalget siden forrige møte: a. Vest Side Story vedtatt b. Galleri Nesland avslått c. Sea and Summit vedtatt Nytt forslag til vedtak: Erling Sandnes etableres som PA i prosjektet Boligpolitisk handlingsplan, hvor kommunen er hovedeier. Administrasjonens fremlegg om prosjekter og aktivitet tas for øvrig til orientering. Vedtak: Erling Sandnes etableres som PA i prosjektet Boligpolitisk handlingsplan, hvor kommunen er hovedeier. Administrasjonens fremlegg om prosjekter og aktivitet tas for øvrig til orientering. 67/13 Fastsettelse av møtedatoer for H1 2014 Om saken: Å avholde styremøter er tid- og ressurskrevende og fører til slitasje på både styret og administrasjonen. Etter en innkjøringsperiode begynner rutiner å finne sin form, og det er rimelig å delegere en større del av vedtakene til administrasjonen og Arbeidsutvalget. Det foreslås at det avholdes et mindre antall styremøter i 2014, og at dette følges opp av en ny gjennomgang av fullmakter til administrasjonen og Arbeidsutvalget. Forslag til vedtak: Administrasjonens foreslår at det avholdes seks styremøter i 2014 i henholdsvis februar, april, juni, august, oktober og desember. Generalforsamling avholdes i mars. Styremøter: 17. februar, 28. april. 2. juni, 25. august, 13. oktober, 15. desember. (i hovedsak starter møter kl. 10:00, men kan startes 09:00 ved lang saksliste.) Generalforsamling 17. mars kl. 18:00 Vedtak: Styremøter: 17. februar, 28. april. 2. juni, 25. august, 13. oktober, 15. desember. (i hovedsak starter møter kl. 10:00, men kan startes 09:00 ved lang saksliste.) 2
Generalforsamling 17. mars kl. 18:00 68/13 Behandling av søknader og prosjekter Følgende prosjektplaner og søknader foreligger til behandling i styret i Flakstad Utvikling. Prosjektplaner representerer en mer detaljert operasjonalisering av vedtak som er fattet ved behandling av handlingsplanen for 2014. Disse fremlegges nå til diskusjon og vedtak, slik at man sikrer rask igangsettelse straks Handlingsplanene for 2014 er endelig vedtatt og skal iverksettes. 1. Prosjektplan for Gjennomføring av reiselivsstrategi Administrasjonens innstilling: Administrasjonens fremlagte prosjektplan for den utarbeidete reiselivsstrategien vedtas. Skyttelbuss, diskusjon rundt erfaringer fra 2013. Spørsmål om når man vil ha klar prosjekteiere for de forskjellige tiltakene. Vedtak: Administrasjonens fremlagte prosjektplan for den utarbeidete reiselivsstrategien vedtas. 2. Prosjektplan for Kompetanseløft i Flakstad Administrasjonens innstilling: Administrasjonens fremlagte prosjektplan for kompetanseløft i Flakstad vedtas. IN påpeker at SMB bør kjøres fordi det legger opp til styrking av det etablerte næringsliv. Det er ikke ønskelig at dette blir 'kommunens kompetanseplan' men at det bør være en plan som er innrettet mot det private næringsliv. Kanskje bør man også kjøre kompetanseheving knyttet til handelsnæringen (Handel- og service). Vedtak: Vi godkjenner den foreslåtte rammen, men ber administrasjonen gjennomføre en forundersøkelse for å avdekke grunnlag for å gjennomføre de forskjellige kursene - samt at SMB/ kompetanseprogram for Handels- og servicenæringen, inkluderes i planene. 3. Mulighetsstudie regulering Ramberg havn søknad Administrasjonens innstilling: Søknaden om etablering av prosjektet Mulighetsstudie for regulering av Ramberg Havn innvilges i tråd med administrasjonen sin innstilling. FU er prosjekt-eier for prosjektet og søknadsskjema er derfor å betrakte som innstilling. Er reguleringen av Ramberg Havn en kommunal oppgave eller en oppgave for FU. Det er gjort en mulighetsstudie for ca. 2 år siden som ikke har ført noen vei og som ikke er videreført i noen reguleringsplan. Vil kommunen forplikte seg til å ta arbeidet videre og starte reguleringsarbeidet dersom man gjør en ny mulighetsstudie? Fylket og IN påpeker at dette strengt talt er en kommunal oppgave. FU har likevel mulighet for å støtte et tilta dersom det betraktes som ekstraordinært og viktig for næringsutviklingen i kommunen og dersom det vil fremskynde en prosess som ellers ikke vil komme i gang. Forslag 1 til vedtak: Saken utsettes inntil uavklarte spørsmål og garanti for igangsettelse av reguleringsplanen foreligger og fremlegges igjen på neste styremøte. 3
Forslag 2 til vedtak: Foreslått ramme godkjennes, forutsatt at kommunestyret setter av midler til igangsetting av reguleringsarbeid settes av på investeringsbudsjett for 2014. Vedtak: Forslag 1 vedtatt Stemmer: 6 mot 1 stemme 4. Forstudie Stor kunde, liten leverandør sikring av hyseleveransen til Lofotprodukt - søknad Administrasjonens innstilling: Søknaden om etablering av prosjektet Stor kunde, liten leverandør innvilges i tråd med administrasjonens innstilling. FU er prosjekt-eier for prosjektet og søknadsskjema er derfor å betrakte som innstilling. Lofotprodukt som eier savnes i prosjektet. Prosjektet må forankres lokalt, gjerne i lokale fiskekjøpere. Alternativt forslag til vedtak: Foreslått ramme vedtas, forutsatt at Lofotprodukt dekker 50 % av eksterne kostnader, samt at den lokale kjøpersiden involveres. Vedtak: Alternativt forslag til vedtak, ble vedtatt 5. Forstudie høsting av sjøpølse søknad Administrasjonens innstilling: Søknaden støttes i tråd med administrasjonens innstilling Vedtak: Søknaden støttes i tråd med administrasjonens innstilling 6. Forstudie Feltstasjon for forskning i Flakstad søknad Administrasjonens innstilling: Søknaden om etablering av prosjektet Feltstasjon for forskning i Flakstad innvilges i tråd med administrasjonens innstilling. FU er prosjekt-eier for prosjektet og søknadsskjema er derfor å betrakte som innstilling. Vedtak: Søknaden om etablering av prosjektet Feltstasjon for forskning i Flakstad innvilges i tråd med administrasjonens innstilling 69/13 Eventuelt Saker: Generalforsamling 2014 Jim Olaisen vil få endrede arbeidsvilkår og ser for seg at han trer ut av styret på neste generalforsamling. Valgkomiteen må settes i gang rett over nyttår for å sikre tilfang av styremedlemmer når flere er på valg. Orientering om Kina-prosjekt: Handlingsplan: 4
Godkjenning av referat: ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------- Jim Olaisen (styreleder) Einar Benjaminsen (n.leder) Hilde Rødås Johnsen ------------------------------- -------------------------------- - -------------------------------- Tordis Berre Jostein Fredriksen Miriam Berre -------------------------------- Kurt Atle Hansen 5