Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93 01 www.fotball.no Til Fotballkretsene 05.02.08 v/kretsleder v/daglig leder Budsjett 2008. Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene. Post 1: Grunnstøtte til fotballkretsene Post 2: Markedspool sammen med fotballkretsene Post 3: Aktivitetsmidler til barne- og ungdomssatsing i klubb Post 4: Tre utviklingsprogram i tråd med NFFs Handlingsplan 2004-2007: Spillerutviklingsprogram Klubbutviklingsprogram Anleggsutviklingsprogram Post 5: Serie- og kampadministrasjon, forvaltningsoppgaver, IT-utvikling Andre poster Kretslederne vedtok den 11. november 2005 å anbefale at prinsippet med 60 % flat fordeling og 40 % fordeling ut fra antall lag totalt ble videreført. Kretslederne anbefalte også i 2005 at følgende prinsipper skal gjelde: o Ha enkle prinsipper for den interne fordelingen mellom kretsene o Videreføre prinsippet om 60-40 fordeling, fordi dette prinsippet er godt innarbeidet og gir god forutsigbarhet for fotballkretsene Det ble avholdt møte mellom Forbundsstyret og kretslederne den 23. november 2007, hvor det ble gitt en orientering om det foreløpige arbeidet med budsjett og prinsipper for overføringer for 2008. I møte den 13.desember 2007 ble det gitt en foreløpig orientering om budsjettarbeidet og prinsipper for overføring overfor kretsenes daglig ledere. NFF og kretsene er nå inne i siste året av langtidsbudsjettet for 2006 2008, og de tre tre-årige utviklingsprogrammene skal evalueres i tett samspill med kretsene. På bakgrunn av evalueringen, samt vedtak på Forbundstinget om ny handlingsplan for årene 2008 2011, er det Forbundsstyrets klare mål å utarbeide et langtidsbudsjett for de neste 3-4 årene sammen med kretsene i løpet av 2008. GENERALSPONSOR
Post 1: Grunnstøtte Grunnstøtten til fotballkretsene er overføring av midler som ikke er øremerket noen konkrete prosjekt, men som er et generelt tilskudd til fotballkretsenes arbeid. Grunnstøtten skal bidra til: o Å opprettholde og utvikle gode aktivitetstilbud i klubbene gjennom kretsene o Å bevare og sikre fotballkretsene som et regionalt kompetansesenter overfor klubbene o At kretsenes nivå på gebyrer, avgifter og kontingenter holdes på lavest mulig nivå overfor klubbene o At kretsene kan ha midler til å dekke opp faste driftsutgifter Totalbeløpet på kr. 15.258.385,- fordeles 60% flatt og 40% ut fra antall lag i 2007. Grunntilskudd 2008 Totalbudsjett krets kr 15.258.385 60 % kr 9.155.031 40 % kr 6.103.354 Flat fordeling Fordelig ut fra Antall lag %-vis på alle kretsene antall lag totalt 31.12.2007 andel 60 % 40 % Sum 2008 Agder FK 1.124 4,23 kr 508.613 258.163 kr 766.776 Akershus FK 1.513 5,69 kr 508.613 347.510 kr 856.123 Buskerud FK 1.385 5,21 kr 508.613 318.110 kr 826.723 Finnmark FK 341 1,28 kr 508.613 78.322 kr 586.935 Hordaland FK 2.801 10,54 kr 508.613 643.341 kr 1.151.954 Hålogaland FK 556 2,09 kr 508.613 127.703 kr 636.316 Indre Østland FK 2.217 8,34 kr 508.613 509.206 kr 1.017.819 Nordland FK 907 3,41 kr 508.613 208.322 kr 716.935 Nordmøre og Romsdal FK 769 2,89 kr 508.613 176.626 kr 685.239 Oslo FK 3.329 12,53 kr 508.613 764.613 kr 1.273.226 Rogaland FK 2.575 9,69 kr 508.613 591.433 kr 1.100.045 Sogn og Fjordane FK 958 3,61 kr 508.613 220.036 kr 728.649 Sunnmøre FK 971 3,65 kr 508.613 223.022 kr 731.635 Telemark FK 929 3,50 kr 508.613 213.375 kr 721.988 Troms FK 759 2,86 kr 508.613 174.329 kr 682.942 Trøndelag FK 3.175 11,95 kr 508.613 729.242 kr 1.237.855 Vestfold FK 1.024 3,85 kr 508.613 235.195 kr 743.808 Østfold FK 1.240 4,67 kr 508.613 284.806 kr 793.419 TOTALSUM 26.573 100,00 kr 9.155.031 6.103.354 kr 15.258.385 2
Post 2: Markedspool Innføring av en markedspool var starten på en prosess hvor NFF sentralt og fotballkretsene i løpet av 2006, 2007 og 2008 skulle komme fram til en felles forståelse og gjensidig avtale med tanke på NFFs og fotballkretsenes kommersielle samarbeidspartnere. Utgangspunktet er bl.a at NFFs inntekter i all vesentlig grad stammer fra medie- og markedsinntekter og at det er disse inntektene som i stor grad muliggjør organisasjonens ulike prioriteringer, herunder ulike prosjekter i forhold til bredden via kretsene. Det blir derfor viktig hvordan NFF sentralt og kretsene sammen kan utvikle en del av disse samarbeidsavtalene. Bakgrunnen for å innføre en markedspool var at: o Fotballkretsene i dag allerede er involvert i mange av NFFs markedsavtaler, og det er viktig å få avklart hvilke områder kretsene kan selge lokalt, og hvilke områder kretsene ikke kan selge lokalt (og som dermed er en del av NFFs totale markedsavtaler) o Kretsene har i dag egne markedsavtaler av varierende størrelse og innhold Markedspoolen skal bidra til: o Overføring av midler til kretsene som ikke er øremerket noen konkrete prosjekt, men som en generell støtte til kretsenes arbeid o At kretsenes nivå på gebyrer, avgifter og kontingenter holdes på lavest mulig nivå overfor klubbene o Å samordne arbeidet mot de ulike samarbeidspartnerne Markedspoolen har vært gjenstand for en grundig gjennomgang i 2007, og vil være gjenstand for ytterligere drøftinger vedrørende innretning inn mot neste lagtidsbudsjett. Vi viser også til diskusjoner i møter mellom NFF og kretsenes daglige ledere om arbeidsdelingen i det kommersielle arbeidet framover. Midlene til krets fordeles med 60 % flatt og 40 % ut fra antall lag totalt i fotballkretsene i 2007. 3
Markedspool 2008 Totalbudsjett krets kr 2.300.000 60 % kr 1.380.000 40 % kr 920.000 Flat fordeling Fordelig ut fra Antall lag %-vis på alle kretsene antall lag totalt 31.12.2007 andel 60 % 40 % Sum 2008 Agder FK 1.124 4,23 kr 76.667 38.915 kr 115.581 Akershus FK 1.513 5,69 kr 76.667 52.382 kr 129.049 Buskerud FK 1.385 5,21 kr 76.667 47.951 kr 124.618 Finnmark FK 341 1,28 kr 76.667 11.806 kr 88.473 Hordaland FK 2.801 10,54 kr 76.667 96.975 kr 173.642 Hålogaland FK 556 2,09 kr 76.667 19.250 kr 95.916 Indre Østland FK 2.217 8,34 kr 76.667 76.756 kr 153.423 Nordland FK 907 3,41 kr 76.667 31.402 kr 108.068 Nordmøre og Romsdal FK 769 2,89 kr 76.667 26.624 kr 103.291 Oslo FK 3.329 12,53 kr 76.667 115.255 kr 191.922 Rogaland FK 2.575 9,69 kr 76.667 89.151 kr 165.817 Sogn og Fjordane FK 958 3,61 kr 76.667 33.168 kr 109.834 Sunnmøre FK 971 3,65 kr 76.667 33.618 kr 110.284 Telemark FK 929 3,50 kr 76.667 32.163 kr 108.830 Troms FK 759 2,86 kr 76.667 26.278 kr 102.944 Trøndelag FK 3.175 11,95 kr 76.667 109.924 kr 186.590 Vestfold FK 1.024 3,85 kr 76.667 35.453 kr 112.119 Østfold FK 1.240 4,67 kr 76.667 42.931 kr 119.597 TOTALSUM 26.573 100,00 kr 1.380.000 920.000 kr 2.300.000 Post 3: Aktivitetsmidlene Aktivitetsmidlene til barne- og ungdomssatsing i klubbene skal være konkrete tiltak for å bedre aktivitetstilbudet for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Aktivitetsmidlene skal bidra til: o Lokale aktivitetstilbud for barn og ungdom. Dette innebærer at det er klubbenes aktivitetstilbud som skal utvikles og understøttes gjennom de tiltak som iverksettes (krav fra KKD). Organisering o Aktivitetsmidlene til barne- og ungdomssatsing i klubbene er øremerkede midler til å gjennomføre felles tiltak (KKD-tiltak) likt i alle fotballkretsene. o NFF sentralt og fotballkretsene utvikler disse felles tiltakene i samarbeid og i tråd med NFFs Handlingsplan. o Dette er primært midler fra Kultur- og kirkedepartementet som fordeles av Norges Idrettsforbund på bakgrunn av søknad fra NFF hvert år. 4
Fordeling av aktivitetsmidlene mellom fotballkretsene o Noen av tiltakene bestemmes etter innmeldte ønsker fra den enkelte fotballkrets (antall klubb-besøk), men vil også være avhengig av den endelige tildelingen fra NIF. o De øvrige tiltakene baserer seg på midler ut fra kretsens egne prioriteringer, som fordeles med 60 % flatt og 40 % ut fra antall lag totalt i fotballkretsene i 2007. Fellestiltakene (KKD) for 2008 1. Utdanningstiltak i klubb A. Et kretsbestemt antall klubb-besøk B. Frie midler, fordelt 60% - 40% 2. Aktivitetstiltak i klubb A. Et kretsbestemt antall klubb-besøk B. Frie midler, fordelt 60-40 3. Klubbutviklingsprosesser - Et utvalg av klubber på landsbasis 4. Inkluderingstiltak i klubb - Et kretsbestemt antall klubb-besøk 5. Ungdomstiltak i klubb Ungdom i klubb - Et kretsbestemt antall klubb-besøk 6. Instruktørkorps - Et beløp til hver krets, fordelt 60-40 7. Jenterekruttering - Et beløp til hver krets, fordelt 60-40 Antall klubb-besøk i 2008 o Fotballkretsene har høsten 2007 meldt inn ønsket antall klubb-besøk innenfor de ulike kategoriene for 2008. o Dette området og eksakt antall klubbesøk i 2008 vil bli beskrevet nærmere i tiltaksplanen for 2008. Bakgrunnen for at dette ikke er klart skyldes at NFF ikke har mottatt endelig tildeling av midlene fra NIF. o Tiltaksplanen forventes å bli utsendt til fotballkretsene februar 2008 Post 4. A. Spillerutvikling 13-17 år i fotballkretsene Gjennom en etablert sonestruktur med en enda sterkere satsing på spillerutvikling 13-17 år i klubb, sone og krets, som igjen vil få en forsterket satsing og effekt ut mot klubbene. B. Klubbutvikling gjennom en sonestruktur med klubbutviklere 5
En sonestruktur med klubbutviklere for å kunne bistå og støtte de frivillige instruktørkorpsene i sonene i enda større grad enn hva tilfellet er i dag. Dette vil igjen bety en forsterket satsing og effekt ut mot klubbene. Hovedtanken var å få til et tredelt spleiselag hvor NFF dekket 1/3 av kostnadene knyttet til klubbutviklere i sone. Erfaringene viser at det har vært vanskelig å skaffe ekstern finansiering for å få til et tredelt spleiselag. Det uttrykt fra kretsene at man opplever god effekt av disse stillingene, og den nært forestående evalueringen av ordningen vil gi gode svar på flere aspekter ved ordningen. Budsjettmessig tildeling til kretsene vil ligge på samme nivå i 2008 som i 2007. Anleggsutvikling gjennom en modell med anleggskonsulenter Modell med fem anleggskonsulenter som jobber med anleggsutvikling i samarbeid med fotballkretsene i 2006, 2007 og 2008. Dette er en forsterket satsing og effekt ut mot klubbene. Post 5. Serie- og kampadministrasjon, forvaltningsoppgaver, IT-utvikling I tråd med informasjonen som ble gitt til de daglige lederne i fotballkretsene vedrørende ITbudsjettet for 2008 den 13. desember, er det foretatt en 5 % økning for fotballkretsene i 2008. IT-budsjett for fotballkretsene i 2008 Totalbudsjett krets kr 5.250.000 60 % kr 3.150.000 IT-kostnad 2007: 40 % kr 2.100.000 (fordelt med 60-40) Flat fordeling Fordelig ut fra Antall lag %-vis på alle kretsene antall lag totalt Sum pr. krets 31.12.2007 andel 60 % 40 % Sum 2008 Merkostand i 2008 Agder FK kr 251.857 1.124 4,23 kr 175.000 88.827 kr 263.827 kr 11.970 Akershus FK kr 281.492 1.513 5,69 kr 175.000 119.569 kr 294.569 kr 13.077 Buskerud FK kr 273.909 1.385 5,21 kr 175.000 109.453 kr 284.453 kr 10.544 Finnmark FK kr 190.808 341 1,28 kr 175.000 26.948 kr 201.948 kr 11.141 Hordaland FK kr 375.735 2.801 10,54 kr 175.000 221.356 kr 396.356 kr 20.621 Hålogaland FK kr 209.378 556 2,09 kr 175.000 43.939 kr 218.939 kr 9.561 Indre Østland FK kr 334.571 2.217 8,34 kr 175.000 175.204 kr 350.204 kr 15.633 Nordland FK kr 231.043 907 3,41 kr 175.000 71.678 kr 246.678 kr 15.635 Nordmøre og Romsdal FK kr 223.151 769 2,89 kr 175.000 60.772 kr 235.772 kr 12.621 Oslo FK kr 422.547 3.329 12,53 kr 175.000 263.083 kr 438.083 kr 15.536 Rogaland FK kr 357.939 2.575 9,69 kr 175.000 203.496 kr 378.496 kr 20.557 Sogn og Fjordane FK kr 234.602 958 3,61 kr 175.000 75.708 kr 250.708 kr 16.106 Sunnmøre FK kr 239.245 971 3,65 kr 175.000 76.736 kr 251.736 kr 12.491 Telemark FK kr 240.870 929 3,50 kr 175.000 73.417 kr 248.417 kr 7.547 Troms FK kr 224.002 759 2,86 kr 175.000 59.982 kr 234.982 kr 10.980 Trøndelag FK kr 404.441 3.175 11,95 kr 175.000 250.913 kr 425.913 kr 21.471 Vestfold FK kr 243.733 1.024 3,85 kr 175.000 80.924 kr 255.924 kr 12.192 Østfold FK kr 260.678 1.240 4,67 kr 175.000 97.994 kr 272.994 kr 12.316 TOTALSUM kr 5.000.000 26.573 100,00 kr 3.150.000 2.100.000 kr 5.250.000 kr 250.000 6
Andre områder Forbundsstyret har i tillegg prioritert følgende områder som også har betydning for fotballkretsene: o Ressursrammene overfor både 2. og 3. divisjonslagene menn er økt som følge av at det tilføres en andel av medieavtalen til cupkassen til fordeling på deltakende klubber. o På dommersiden videreføres det prinsippet om at NFF sentralt overfører midler til kurs og oppfølging av dommere i 2. divisjon menn. o Ny medarbeider er engasjert i NFF sentralt for å forsterke arbeidet med rekruttering og utvikling av dommere i forhold til bredden. o Ferdigstillelse av utviklingsprogrammene for 1. divisjon kvinner og 2. divisjon menn o Videreutvikling av IT-verktøy og systemer. o I henhold til Forbundsstyrets vedtak av januar 2007 blir momskompensasjon utbetalt til Fotballkretsene, etter en prosentvis fordeling basert på omsetningstall for NFF og Fotballkretsene o Som en følge av avtalen med BAMA er antall Bend-it turneringer i breddeklubbene betraktelig utvidet i 2008 o Det arbeides med revidering av innhold og form innenfor trenerutdanningen for breddefotballen. o Innføring og implementering av Futsal innenfor breddefotballen. Med vennlig hilsen Norges Fotballforbund Karen Espelund /s/ Generalsekretær Audun Fevik /s/ Breddesjef 7