LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.11.2017 Fra kl: 09:00 Til kl: 11:15 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon: Ordfører Ivan Haugland Innkalling ble sendt medlemmene og andre den 22.11.17. Samtidig ble sakspapirene publisert på kommunens hjemmeside. Ivan Haugland, Brith-Tone Thrana, Sten Rino Bonsaksen, Aina Sætre, Magnar Johnsen, Trine Fagervik og Susanne Kjærstad Brith-Tone Thrana Tone Mari Jørgensen Administrasjonssjef Britt Jonassen, kommunalsjef Kjell Olav Lund, kommunalsjef Øyvind Toft, kommunalsjef Maidi Lill Andersen og møtesekretær Grete Nygård Merknader: Det var ingen merknader til innkallingen. Sakslisten ble godkjent med tillegg av en ekstrasak. Behandlede saker: 71/17 77/17 Protokoll Disse ble valgt til å godkjenne protokollen: Magnar Johnsen Ivan Haugland Susanne Kjærstad ordfører Protokollen ble godkjent etter møtet.
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. 71/17 17/2125 Møteplan for 1. halvår 2018 72/17 17/2167 Konstituering av administrasjonssjef 73/17 17/512 Prioritering av spillemiddelsøknader 2017 74/17 17/2048 Kommunedelplan oppvekst 2017-2021 75/17 17/2141 Betalingssatser 2018 76/17 17/1642 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 77/17 17/2092 Bompengereformen - nytt takst- og rabattsystem i igangsatte/eksisterende bompengeprosjekt fv. 78 Toventunnelen m/tilførselsveger Side 2 av E
71/17 Møteplan for 1. halvår 2018 Utvalgets innstilling: Vedlagte forslag til møteplan for 1. halvår 2018 godkjennes. Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Administrasjonssjefens innstilling: Vedlagte forslag til møteplan for 1. halvår 2018 godkjennes. Side 3 av E
72/17 Konstituering av administrasjonssjef Utvalgets innstilling: Kjell Olav Lund konstitueres som administrasjonssjef inntil ny administrasjonssjef er tilsatt og tiltrådt stillingen. Godtgjøring på lik linje med dagens administrasjonssjef. Behandling: Ivan Haugland fremmet følgende forslag til vedtak: Kjell Olav Lund konstitueres som administrasjonssjef inntil ny administrasjonssjef er tilsatt og tiltrådt stillingen. Godtgjøring på lik linje med dagens administrasjonssjef. Enstemmig vedtak i samsvar med Ivan Hauglands forslag. Administrasjonssjefens innstilling: Side 4 av E
73/17 Prioritering av spillemiddelsøknader 2017 Utvalgets innstilling: Søknader om spillemidler prioriteres som følger: Ordinære anlegg: Ingen søknader Nærmiljøanlegg: 1. Ulvangen Velforening Ballbinge ved Ulvangen Oppvekstsenter Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Administrasjonssjefens innstilling: Søknader om spillemidler prioriteres som følger: Ordinære anlegg: Ingen søknader Nærmiljøanlegg: 1. Ulvangen Velforening Ballbinge ved Ulvangen Oppvekstsenter Side 5 av E
74/17 Kommunedelplan oppvekst 2017-2021 Utvalgets innstilling: Leirfjord kommunestyre vedtar kommunedelplan oppvekst 2017 2021. Behandling: Kommunalsjef oppvekst, Maidi Lill Andersen, orienterte om planen. Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Administrasjonssjefens innstilling: Leirfjord kommunestyre vedtar kommunedelplan oppvekst 2017 2021. Side 6 av E
75/17 Betalingssatser 2018 Utvalgets innstilling: Leirfjord kommunestyre vedtar gebyrregulativ for 2018 slik det fremgår av vedlegget. Satser for korttids-/dagopphold i sykehjem og sats for praktisk bistand til de med inntekt under 2G settes lik makssatsene i forskrift. Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Administrasjonssjefens innstilling: Leirfjord kommunestyre vedtar gebyrregulativ for 2018 slik det fremgår av vedlegget. Satser for korttids-/dagopphold i sykehjem og sats for praktisk bistand til de med inntekt under 2G settes lik makssatsene i forskrift. Side 7 av E
76/17 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Utvalgets innstilling: DRIFT 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2018 med sum driftsutgifter kr 266 755 805 og sum driftsinntekter på kr 266 755 805 hvorav drift virksomhetene utgjør kr 152 313 830 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2018: Virksomhet Ramme Administrasjonssjefen Kr 26 620 645 Virksomhet Leland barnehage Kr 11 795 610 Virksomhet Leines barnehage Kr 4 517 980 Virksomhet Tverlandet Kr 4 300 262 oppvekstsenter Virksomhet Ulvangen Kr 4 000 009 oppvekstsenter Virksomhet Leirfjord barne Kr 24 190 846 og ungdomsskole Virksomhet helse og Kr 11 309 881 velferdstjenester Virksomhet omsorgstjenester Kr 40 670 804 Virksomhet teknikk og Kr 17 712 768 eiendom Virksomhet barnevern Kr 7 195 025 INVESTERING: 3. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2018 med en total investering på Kr 48 220 000. Dette er finansiert med et låneopptak på kr 39 546 000. Administrasjonssjefen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelser og øvrige betingelser, samt undertegne lånedokumentene. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven 50 nr 7. ØKONOMIPLAN. 4 Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2018-2021 SKATT: 5.Skatt utskrives for 2018 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar - anslag for 2018 kr 45 913 000 som videreføres flatt i økonomiperioden. EIENDOMSKATT 6. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2018 utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk. I tillegg videreføres eiendomsskatt i resterende del av kommunen, eiendomsskatt settes til 7 promille for hele kommunen, med unntak av boliger og fritidseiendommer som skal ha en promillesats på 5,5 promille, og som grunnlag benyttes 90% av Side 8 av E
taksten. Fra 2019 innarbeides endringer i fht «verk og bruk» - en inntektsreduksjon årlig på kr 700 000 7. I medhold av eiendomsskattelovens 7 bokstav b fritas bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 8.Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a fritas Lysam AS og Leirfjord boligstiftelse for eiendomsskatt for 2018. 9. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer pr. år. 10 For verker og bruk/næringseiendom legges skattetakst fra 2015 til grunn for utskriving av eiendomsskatt. For resterende del av kommunen benyttes tidligere vedtatte skattetakster. Behandling: Administrasjonssjefen orienterte om budsjettforslaget. Det ble opplyst at budsjettforslaget er behandlet i arbeidsmiljøutvalget som enstemmig har tatt administrasjonssjefens forslag til orientering uten merknader. Rådgiver Leif-Ove O. Olsen orienterte om ulike forhold rundt eiendomsskatt, blant annet konsekvenser ved fjerning av 10% reduksjon i skattetakstgrunnlaget og andre alternativer til endringer, blant annet bunnfradrag og promillesatser. Votering Ved votering ble punkt 8 i administrasjonssjefens innstilling votert over først. Magnar Johnsen ba om vurdering av sin habilitet som daglig leder i Leirfjord Boligstiftelse. Magnar Johnsen ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i FVL 6, 1. ledd e). Punkt 8 ble enstemmig vedtatt. Deretter ble øvrige punkter i administrasjonssjefens innstilling satt under votering og enstemmig vedtatt. Administrasjonssjefens innstilling: DRIFT 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2018 med sum driftsutgifter kr 266 755 805 og sum driftsinntekter på kr 266 755 805 hvorav drift virksomhetene utgjør kr 152 313 830 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2018: Virksomhet Ramme Administrasjonssjefen Kr 26 620 645 Virksomhet Leland barnehage Kr 11 795 610 Virksomhet Leines barnehage Kr 4 517 980 Virksomhet Tverlandet Kr 4 300 262 oppvekstsenter Virksomhet Ulvangen Kr 4 000 009 Side 9 av E
oppvekstsenter Virksomhet Leirfjord barne Kr 24 190 846 og ungdomsskole Virksomhet helse og Kr 11 309 881 velferdstjenester Virksomhet omsorgstjenester Kr 40 670 804 Virksomhet teknikk og Kr 17 712 768 eiendom Virksomhet barnevern Kr 7 195 025 INVESTERING: 3. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2018 med en total investering på Kr 48 220 000. Dette er finansiert med et låneopptak på kr 39 546 000. Administrasjonssjefen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelser og øvrige betingelser, samt undertegne lånedokumentene. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven 50 nr 7. ØKONOMIPLAN. 4 Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2018-2021 SKATT: 5.Skatt utskrives for 2018 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar - anslag for 2018 kr 45 913 000 som videreføres flatt i økonomiperioden. EIENDOMSKATT 6. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2018 utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk. I tillegg videreføres eiendomsskatt i resterende del av kommunen, eiendomsskatt settes til 7 promille for hele kommunen, med unntak av boliger og fritidseiendommer som skal ha en promillesats på 5,5 promille, og som grunnlag benyttes 90% av taksten. Fra 2019 innarbeides endringer i fht «verk og bruk» - en inntektsreduksjon årlig på kr 700 000 7. I medhold av eiendomsskattelovens 7 bokstav b fritas bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 8.Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a fritas Lysam AS og Leirfjord boligstiftelse for eiendomsskatt for 2018. 9. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer pr. år. 10 For verker og bruk/næringseiendom legges skattetakst fra 2015 til grunn for utskriving av eiendomsskatt. For resterende del av kommunen benyttes tidligere vedtatte skattetakster. Side A av E
77/17 Bompengereformen - nytt takst- og rabattsystem i igangsatte/eksisterende bompengeprosjekt fv. 78 Toventunnelen m/tilførselsveger Utvalgets innstilling: 1. Leirfjord kommunestyre er enig i at prosjektet Fv 78 Toventunnelen med tilførselsveger skal legge om til ny forenklet takst- og rabattstruktur (inkl. justering av takster for bomstasjonene) i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016). 2. Leirfjord kommune er ikke enig i forutsetningene Statens vegvesen legger til grunn for endring av takstene for Hjartåsen, Toventunellen og Drevja. 3. Leirfjord kommune ber Statens Vegvesen om å gjennomgå underlaget på nytt og fremme ny sak til kommunalpolitisk behandling. Det forutsettes og at man tar høyde for forutsetningene for beregningen som ligger til grunn under punkt 4 i tilsendt dokument. Utgangspunktet for lette kjøretøy bør være forholdsvis lik eksisterende takst. I tillegg forventer Leirfjord kommune at målsettingen ved omlegging av takst og rabattsystemet som skal gi reduksjon i bompengeselskapets administrasjon og innkrevingskostnader kommer bilistene til gode i form av reduserte takster. Bakgrunn I brev av 02.11.2017 anbefalere styringsstaben i Statens Vegvesen fylkeskommunen, Leirfjord og Vefsn kommune å gjøre vedtak om å øke taksten for lette kjøretøy gjennom Toven med 11,76 % og nordover via bomstasjon i Drevja tilsvarer økningen 12,38 %. Konsumprisindeksen i perioden 2014-2016 ligger på 5,8 % og i 2017 ca. 2,5 %. Hvis lønns og prisstigning var det eneste momentet som skulle legges til grunn for takstendringen, skulle det tilsi en takstøkning på ca. 8,3 %, ADT grunnlaget på 930 biler som lå til grunn for prosjektet, samt en forventet trafikkøkning på 0,3 % i 2014, 0,1 % i 2015-2020 på og 0,6 % fra 2020 er for lenge siden oppfylt. Det vil si at inntjeningen er langt over det som var forutsatt, og noe alle ADT rapporter viser. Tunge kjøretøy som tidligere kjørte gamle FV78 via Mosjøen for å komme til Mo, reduserte kjørestrekningen med ca. 42 km. Alternativt kunne FV 17 ferge Levang -Nesna eller FV 810 Leirvika Hemnesberget benyttes. Alle disse alternativene ville vært og er kostnadsmessig mye dyrere enn foreslått ny takst for tunge kjøretøy. Leirfjord kommune mener det er grunnlag for noe høyere takst på tunge kjøretøy, selv om rabattordning for tunge kjøretøy avvikles. Leirfjord kommune er heller ikke enig i argumentasjon og vurderingen som legges til grunn når det gjelder omfordeling av kostnader mellom bomstasjonene. Argumentasjon på redusert kostnad for Hjartåsen er kun knyttet til reiselengde, og ikke fremkommelighet, trafikksikkerhet samt kostnaden for prosjektet. For reisende fra ytre Helgeland er kostnaden for lette kjøretøy økt betraktelig som følge av bompenger, selv om avstanden er redusert med 8,5 km. I statistikk fra tilsendt underlag viser at storparten av lette kjøretøy som benytter Toven er hjemmehørende i distriktet og har kjøpt brikke hos Helgeland Veiutvikling. Disse har i dag Side B av E
20 % rabatt. Den foreslåtte endringen til at alle skal få prosentvise lik rabatt vil ikke medføre store inntektstapet. Etter Leirfjord kommunes vurdering vil en ny takstsetting som tar høyde for målsettingen i Stortingsproposisjon, forutsetningene og kjente ADT tall bidra til følgende takstsetting. Normalpris Pris med 20 % rabatt lette kjøretøy. Ingen rabatt på tunge kjøretøy. Hjartåsen: lette kr 23,- (kr 18,40 med rabatt) tunge kr 48,- Drevja; lette kr 23,- (kr 18,40 med rabatt) tunge kr 48,- Toven: lette kr 85,- (kr 68,- med rabatt) tunge kr 255,- Timersregelen som er innført ved passering av bomstasjon/ bomstasjoner videreføres. Behandling: Ivan Haugland fremmet følgende endringsforslag: 1. Leirfjord kommunestyre er enig i at prosjektet Fv 78 Toventunnelen med tilførselsveger skal legge om til ny forenklet takst- og rabattstruktur (inkl. justering av takster for bomstasjonene) i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016). 2. Leirfjord kommune er ikke enig i forutsetningene Statens vegvesen legger til grunn for endring av takstene for Hjartåsen, Toventunellen og Drevja. 3. Leirfjord kommune ber Statens Vegvesen om å gjennomgå underlaget på nytt og fremme ny sak til kommunalpolitisk behandling. Det forutsettes og at man tar høyde for forutsetningene for beregningen som ligger til grunn under punkt 4 i tilsendt dokument. Utgangspunktet for lette kjøretøy bør være forholdsvis lik eksisterende takst. I tillegg forventer Leirfjord kommune at målsettingen ved omlegging av takst og rabattsystemet som skal gi reduksjon i bompengeselskapets administrasjon og innkrevingskostnader kommer bilistene til gode i form av reduserte takster. Bakgrunn I brev av 02.11.2017 anbefalere styringsstaben i Statens Vegvesen fylkeskommunen, Leirfjord og Vefsn kommune å gjøre vedtak om å øke taksten for lette kjøretøy gjennom Toven med 11,76 % og nordover via bomstasjon i Drevja tilsvarer økningen 12,38 %. Konsumprisindeksen i perioden 2014-2016 ligger på 5,8 % og i 2017 ca. 2,5 %. Hvis lønns og prisstigning var det eneste momentet som skulle legges til grunn for takstendringen, skulle det tilsi en takstøkning på ca. 8,3 %, ADT grunnlaget på 930 biler som lå til grunn for prosjektet, samt en forventet trafikkøkning på 0,3 % i 2014, 0,1 % i 2015-2020 på og 0,6 % fra 2020 er for lenge siden oppfylt. Det vil si at inntjeningen er langt over det som var forutsatt, og noe alle ADT rapporter viser. Tunge kjøretøy som tidligere kjørte gamle FV78 via Mosjøen for å komme til Mo, reduserte kjørestrekningen med ca. 42 km. Alternativt kunne FV 17 ferge Levang -Nesna eller FV 810 Side C av E
Leirvika Hemnesberget benyttes. Alle disse alternativene ville vært og er kostnadsmessig mye dyrere enn foreslått ny takst for tunge kjøretøy. Leirfjord kommune mener det er grunnlag for noe høyere takst på tunge kjøretøy, selv om rabattordning for tunge kjøretøy avvikles. Leirfjord kommune er heller ikke enig i argumentasjon og vurderingen som legges til grunn når det gjelder omfordeling av kostnader mellom bomstasjonene. Argumentasjon på redusert kostnad for Hjartåsen er kun knyttet til reiselengde, og ikke fremkommelighet, trafikksikkerhet samt kostnaden for prosjektet. For reisende fra ytre Helgeland er kostnaden for lette kjøretøy økt betraktelig som følge av bompenger, selv om avstanden er redusert med 8,5 km. I statistikk fra tilsendt underlag viser at storparten av lette kjøretøy som benytter Toven er hjemmehørende i distriktet og har kjøpt brikke hos Helgeland Veiutvikling. Disse har i dag 20 % rabatt. Den foreslåtte endringen til at alle skal få prosentvise lik rabatt vil ikke medføre store inntektstapet. Etter Leirfjord kommunes vurdering vil en ny takstsetting som tar høyde for målsettingen i Stortingsproposisjon, forutsetningene og kjente ADT tall bidra til følgende takstsetting. Normalpris Pris med 20 % rabatt lette kjøretøy. Ingen rabatt på tunge kjøretøy. Hjartåsen: lette kr 23,- (kr 18,40 med rabatt) tunge kr 48,- Drevja; lette kr 23,- (kr 18,40 med rabatt) tunge kr 48,- Toven: lette kr 85,- (kr 68,- med rabatt) tunge kr 255,- Timersregelen som er innført ved passering av bomstasjon/ bomstasjoner videreføres. Ivan Hauglands forslag ble enstemmig vedtatt. Administrasjonssjefens innstilling: 1. Taksten i bomstasjonen Hjartåsen vil for takstgruppe 1 (lette kjøretøy) reduseres fra 27 kr til 26 kr. Taksten for takstgruppe 2 (tunge kjøretøy) reduseres fra 54 kr til 44 kr. Ved omleggingen gjelder brikkerabatt på 20 % for alle kjøretøy i takstgruppe 1, og for kjøretøy i takstgruppe 2 er det ikke rabatt i framtidig ordning. 2. Taksten i bomstasjonen Drevja vil for takstgruppe 1 (lette kjøretøy) økes fra 27 kr til 30 kr. Taksten for tunge kjøretøy i takstgruppe 2 (tunge kjøretøy) reduseres fra 54 kr til 48 kr. Ved omleggingen gjelder brikkerabatt på 20 % for alle kjøretøy i takstgruppe 1, og for kjøretøy i takstgruppe 2 er det ikke rabatt i framtidig ordning. 3. Taksten i bomstasjonen Toven vil for takstgruppe 1 (lette kjøretøy) økes fra 85 kr til 95 kr. Taksten for takstgruppe 2 (tunge kjøretøy) reduseres fra 255 kr til 225 kr. Ved omleggingen gjelder brikkerabatt på 20 % for alle kjøretøy i takstgruppe 1, og for kjøretøy i takstgruppe 2 er det ikke rabatt i framtidig ordning. 4. Gjeldende garantivedtak opprettholdes. Side D av E
Side E av E