3. LAGETS ÅRSMELDING 2007 Driftsperiode 01.10.2006-30.09.2007 Styrets sammensetning: Leder : Mikael Pedersen Nestleder : Solfrid Hitreskog Styremedlemmer : Arvid Løite Inger Marie Ruud Torbjørn Homme Espen Johannessen Mogens Lykke Pedersen Øvrige årsmøtevalgte tillitsmenn/-kvinner: Kontrollkomité: Sten Pedersen, leder Tore Høgdal Valgkomité : Sten Pedersen, leder Per Kåre Selle Jessie Østerberg Revisor : Alv Engebø (engasjert) Generelt. Kristiansand Golfklubb (KGK) er lokalisert i Kristiansand og ble stiftet 24. juni 2003 som et resultat av konkursen i Kristiansand Golfklubb i juni 2003. KGK har i perioden drevet anlegget i Randesund, som ble formelt overtatt fra bostyret i januar 2004. Styret har hatt som mål igjennom lønnsom drift og full åpenhet overfor medlemmene å sikre flest mulig adgang til golfsporten uten for store økonomiske utlegg. Styrets mål for 2007 er oppnådd, selv om utnyttelsesgraden på anlegget har vært noe mindre enn i 2006 p.g.a. en værmessig mindre optimal sesong, som har ført til lavere inntekter fra driving range. Styret mener det fortsatt må arbeides målrettet med konkurranse situasjonen om golfmarkedet i Kristiansands området. Styret mener at grunnen i 2007 er lagt for videre lønnsom drift samt utvikling av eksisterende anlegg. Styret arbeider fortsatt med videreutvikling av klubb og anlegg. Styret har igjennom sesongen notert seg at samspillet mellom medlemmer og ansatte har utviklet seg positivt og bidratt til at miljøet i klubben er veldig bra. 1 av 16
Styret ønsker å takke alle medlemmer som gjennom driftsperioden ved utførelse av tillitsverv, dugnadsarbeide og våre ansatte, som har bidratt sterkt til en positiv drift og et fint sosialt miljø i klubben. Styret ønsker også å takke klubbens sponsorer og samarbeidspartnere som gjennom perioden har bidratt til en positiv drift i klubben og gjennomføring av turneringer og andre arrangementer. Medlemsutvikling. I perioden 01.10.06 30.09.07 er det registrert totalt 877 medlemmer. Av de innmeldte er 754 medlemmer med spillerett og 123 medlemmer uten spillerett. 360 medlemmer tilsvarende 41.0 % av klubbens medlemmer er grønt kort spillere eller medlemmer uten kort, i 2006 var tilsvarende tall 40.5 %. Kategori inndeling er som følger: (Tall i parentes er 2006 tall) m/spillerett u/spillerett Voksne 593 (607) 123 (136) Ungdom 27 ( 17) 0 ( 5) Juniorer 130 (139) 0 ( 0 ) Æresmedlemmer 4 ( 5) 0 ( 0) 754 (768) 123 (141) Aldersfordeling er som følger: Damer Herrer I alt Under 25 år 25 ( 31) 140 (134) 165 (165) 19% (18 %) 25-60 år 108 (119) 382 (410) 490 (529) 56% (58%) Over 60 år 79 ( 75) 143 (140) 222 (215) 25% (24%) 212 (225) 665 (684) 877 (909) Økonomi. Årsregnskapet er satt opp i tråd med regnskaps og revisjonsbestemmelsene til Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske komité. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet, og regnskapet er revidert av Revisorsenteret v/alv A. Engebø. Egen revisorerklæring er vedlagt regnskapet. Regnskapsfører er ABC Regnskap A.S v/mari Haaland. Driftsresultatet før ekstraordinære poster viser et overskudd på kr. 277.448. De ekstraordinære poster er kostnader relatert til forliksrådet og advokatkostnader i forbindelse med avviklingen av daglig leder funksjonen i 2006 sesongen. Styret er fornøyd med årets positive driftsresultat etter en hel sesong, hvor KGK selv var ansvarlig for drift av proshop og proer var ansatt i KGK i hele perioden. Samtidig er det basis for en driftsmessig forbedring i kommende sesonger, når årets erfaringer legges til grunn for den videre drift. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styrets medlemmer. Klubbens likviditet har igjennom sesongen vært tilfredsstillende og det finnes i tillegg tilstrekkelig fleksibilitet i klubbens låneavtale med DnB NOR til sesongsvingninger og mindre 2 av 16
investeringer. Som en del av eksisterende låneavtale vil Klubben utvide lånerammen fra november 2007 og frem til våren 2008 for å sikre nødvendig driftskapital. Klubben har i 2007 vurdert en del større investeringer på banen, som ombygging green hull 4, nytt 9. hull og oppgradering av eksisterende treningsområde. Dette arbeide har blitt skjøvet på ettersom grunneier var vesentlig forsinket med felling av skog. Klubben vil videreføre dette arbeide i kommende sesonger. Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for klubbens stilling og resultat. Organisasjon, administrasjon og daglig drift. Klubben var i driftsperioden organisert med et styre og underliggende utvalg med hver sin leder. Klubben ble i driftsperioden administrert og driftet med heltids- og deltidsansatt personell. Totalt har 7 personer, hvorav 3 kvinner, vært engasjert i hel-/deltidsstillinger i løpet av perioden. 2 heltidsstillinger i proshop, 2 deltidsstillinger i administrasjonen/kjøkken, 2 heltidsstillinger og 1 deltidstilling på banen. Ved utgangen av perioden har klubben 2 heltidsansatte på banen samt 2 heltidsansatte (proer) og 1 deltidsstilling i administrasjonen. I tillegg har en del av administrasjonen blitt utført som dugnads arbeide av styremedlemmer og medlemmene etter behov. Klubbens styre valgte ikke å ansette en daglig leder. Øvrige ansatte har i perioden ivaretatt denne funksjon. Våre proer Hans Åberg og Gabriella Jacobsson Åberg har vist seg fortsatt å være ytterst verdifulle for klubben med sine kunnskaper og sitt positive engasjement i den daglige drift og trening av våre medlemmer. Kari Lindgaard har også i perioden vært engasjert på deltid som klubbens sekretær. Denne jobben har Kari utført på en positiv og samvittighetsfull måte. Det samme har våre greenkeepere Arne Tjärnström og Mikkel Møller Schou samt Joar Svean. Ralph Nash og Tove Christensen har vært engasjert som redaktører for håndboken 2007. Bygg og anlegg Det har i perioden kun blitt utført mindre vedlikeholdsarbeider på bygg. På banen er utført nødvendige vedlikeholdsarbeider samt nye utslag på hull 3 og 8 og ombygging av tee hull 6. Styret har iverksatt forberedelser til modifisering av green på hull 4. Banedugnaden ble gjennomført på en bra måte til tross for været ikke alltid var med oss. Åpningen av banen var primo april. Banen har i driftsperioden vært i fin fin stand og har blitt tatt godt vare på av våre faste greenkeepere Arne Tjärnström og Mikkel Møller Schou. I tillegg har Joar Svean hatt deltidstilling i perioden mai til september. Senior dugnadsgjengen med Martha Haugland i spissen har igjen i år med ukentlig vedlikehold bl.a. av våre fairwayer utført et stort stykke arbeide til glede for alle brukere av banen. Cafe Svingen har i driftsperioden vært bestyrt av alle ansatte med periodevis assistanse fra andre. Grunneier har i perioden avsluttet hogst på anlegget. KGK er ikke engasjert i denne aktivitet. 3 av 16
Følgende utvalg/ledere har fungert i driftsperioden: Markedsutvalg : Mikael Pedersen/Arvid Løite Sport: Junior/elite utvalg : Trond Jansen Turnerings utvalg : Anders Tefre Hcp utvalg : Finn Georg Humlekjær Nybegynner utvalg : Kjell Ugland Gubbe utvalg : Tore Underland Dame utvalg : Inger Brodin Senior utvalg : Randi og Eivind Thune Anlegg: : Bane : Gunnar Engen Styret vil rette en spesiell takk til administrasjonen, våre proer, våre greenkeepere, redaktør, alle utvalgsledere, utvalgsmedlemmer, klubbmedlemmer og andre frivillige som har bidratt til å få sesongen vel i havn. For sesongen 2006-2007 ble det inngått flere samarbeidsavtaler enn foregående sesong. Som det fremgår av regnskapet, oppnådde vi ikke budsjettet. Vi oppnådde følgende hullsponsorer: DnBNOR, National Oilwell Varco, Statoil, LOG Gruppen, Fiskeeksperten Reinhartsen, Albo Invest, ElektroXperten, G-bil og Optimum. Øvrige samarbeidspartnere: Radisson SAS Caledonien, Peak Performance, 3 Tannleger, EDB Totalpartner, Color Line, Olyo, Snøgg, VIA Scandinavia, Kristiansand Golfsenter og Nordic Polymers AS. Vi takker alle våre samarbeidspartnere og ser frem til fortsatt samarbeid neste sesong. Samarbeidsforhold. Det gode samarbeidet med grunneier, øvrige lokale aktører, myndigheter og overordnede organ har i 2007 vært åpent og problemfritt. Styret vurderer disse forhold som svært betydningsfulle for klubbens videre utvikling og vil også i fremtiden prioritere tiltak som styrker dette. Klubben har i driftsperioden samarbeidet med alle andre golfklubber i Aust Agder og Vest Agder. Sportslige aktiviteter. Deltakelsen i klubbturneringene viste i driftsperioden en økning. Aktivitetene på damekveld, gubbe- og senior formiddag har etter styrets mening vært tilfredsstillende. Disse aktiviteter er vesentlige faktorer i klubbens sosiale liv og ikke minst som et viktig holdepunkt og turneringstilbud for våre nye medlemmer. Styret ser meget positivt på denne formen for aktivitet på egen bane som er med på å engasjere både nye og gamle medlemmer. Styret vil samtidig be dame- og gubbeutvalget vurdere lavere aldersgrenser for deltakelse. Klubbkamper har vært arrangert mot Mandal. I tillegg var KGK invitert til å delta i bykamp i Arendal mot Arendal, Grimstad, Kragerø GK. 4 av 16
Styret har i perioden ikke behandlet disiplinær saker. Junior- og Elitegruppen har i denne sesongen hatt tilgang på trener ressurser gjennom Gabriella og Hasse på trenersiden. Sesongen startet tidlig med fast innetrening for elitegruppen på golfsenteret etterfulgt av en forlenget treningsweekend i mars (i Portugal) slik at spillerne var godt forberedt når sesongen startet. Sesongen ble avsluttet med en treningstur til Danmark i September. Treningene har vært delt inn i 4 treningsgrupper slik at klubben har gitt et sportslig tilbud til alle juniorene som har ønsket å delta i organisert trening. Klubben har vært representert på følgende turneringer: 2 A-tourer og 9 B-tourer med inntil 8 deltakere, 5 Agder-tourer der KGK arrangerte den ene. Klubben var deltaker i NM for Lag i divisjon 2. Sesongens resultater har svingt litt men vi ønsker å trekke frem Daniel Jansen med deltakelse i A-Tour og 2. plass i Suzann Challange finalen ogjoakim Noraas som vant sammenlagt Agder Tour 2007. Det vi ser er at spillerne har mange gode enkelt runder men har utfordringer med å sette sammen 2 og 3 gode runder i konkurranser. Sesongen sett under ett må sies å være et skritt i riktig retning sportslig med enda større forventninger for fremtiden med Gabriella og Hasse på laget. Klubbens medlemmer i 2007 kan fordeles i hcp grupper som følger: (2006 tall i parentes) Gruppe 1: under 4,5 4 ( 4) Gruppe 2: 4,5-11,4 12 ( 17) Gruppe 3: 11,5-18,4 57 ( 60) Gruppe 4: 18,5-26,4 126 (160) Gruppe 5: 26,5-36,0 319 (299) Gruppe 6: Over 36 359 (369) Årets klubbmestere i 2007 ble: Herrer Damer Junior Senior herrer Senior damer Daniel Aulin Jansen Maren Asbjørnsen Magnus Larsen Homme Ralph Nash Inger Mikkelsen Årets Gubbe- og Damespiller i 2007 ble: Årets Dame Anne Karin S. Pedersen/Anne Kaupang Årets Gubbe Roger Kristensen Møter Det har i perioden vært avholdt 12 styremøter. Referater fra styremøter har vært tilgjengelige på web siden. Det har i perioden vært avholdt ordinært årsmøte i november 2006 samt 2 medlemsmøter. Miljø Styret mener de ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt på en ordentlig måte og at det ikke foregår aktiviteter i strid med gjeldene forskrifter hva gjelder forurensning av miljø og natur. I styret er det 4 menn og 3 kvinner. Styret har ingen varamedlemmer. 5 av 16
6 av 16
4. Behandle lagets regnskap i revidert stand Regnskap Kristiansand Golfklubb Resultatregnskap 01.10.2006-30.09.2007 Driftsinntekter og driftskostnader Note Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap 2008 2007 2007 2006 Salgsinntekter 7 1 956 000 1 798 607 1 765 000 1 579 731 Annen driftsinntekt 3 009 500 2 896 223 3 044 500 2 686 823 Sum driftsinntekter 4 965 500 4 694 830 4 809 500 4 266 554 Varekostnader 795 000 824 282 610 000 633 462 Lønnskostnader 2 1 758 790 1 784 189 1 635 376 1 720 213 Annen driftskostnad 6 2 068 639 1 658 475 2 229 167 1 643 404 Sum driftskostnader 4 622 429 4 266 946 4 474 543 3 997 079 Driftsresultat 343 071 427 884 334 957 269 475 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt 0-129 0-3 Annen rentekostnad 132 000 129 462 70 000 67 342 Annen finanskostnad 20 000 21 103 0 10 298 Resultat av finansposter 152 000 150 436 70 000 77 637 Resultat før ekstraordinære poster 191 071 277 448 264 957 191 838 Ekstraordinære poster Ekstra ordinære kostnader 9 0 118 180 0 2 331 850 Sum ekstraordinære poster 0 118 180 0 2331850 Resultat etter ekstraordinære poster 191 071 159 268 264 957-2 140 012 Overføring Overført annen egenkapital 8 159 268-904 205 Overført til udekket tap -1 235 807 Sum overføringer 0 159 268 0-2 140 012 Regnskap Kristiansand Golfklubb Balanse Eiendeler Note 2 007 2 006 Anleggsmidler Varige driftsmidler Golfbane Randesund med påstående bygninger 1 836 410 712 753 7 av 16
Maskiner og rullende banemateriell 1 1 1 Driftsløsøre, inventrar o.a utstyr 1 3 3 Sum varige driftsmidler 836 414 712 757 Forskuddsleasing 42 005 56 002 Sum anleggsmidler 878 419 768 759 Omløpsmidler Varelager Varelager pro-shop 130 674 227 800 Sum varelager 130 674 227 800 Fordringer Kundefordringer 8 927 42 867 Gavekort ikke innløst -12 176-5 248 Andre fordringer 98 901 57 041 Sum fordringer 95 651 94 660 Bankinskudd, kontanter o.l 3 59 389 280 001 Sum omløpsmidler 285 714 602 461 Sum eiendeler 1 164 133 1 371 220 Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapital 8-1 076 537-1 235 804 Sum annen egenkapital -1 076 537-1 235 804 Sum egenkapital -1 076 537-1 235 804 Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 4 925 000 0 Sum langsiktig gjeld 925 000 0 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 601 617 1 979 254 Kees Verkerk juniorfond 14 550 10 600 Leverandørgjeld 148 006 52 698 Skattetrekk og andre trekk 52 431 62 252 Annen kortsiktig gjeld 5 499 066 502 220 Sum kortsiktig gjeld 1 315 670 2 607 024 Sum gjeld og egenkapital 1 164 133 1 371 220 8 av 16
Regnskapsprinsipper Med de unntak som er redegjort for, er alle poster i årsregnskapet verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser ognorges Idrettsforbund og Olympiske Komités regnskap- og revisjonsbestemmelser. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp og neste års avdrag på denne gjelden, er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler står nå i balansen med verdi kr 836.414 Vi har aktivert årets kostnader vedrørende ombygging av utslag på hull 3, nye utslag på driving range og reparasjoner på gammel proshop med kr 123.661. Varebeholdning Klubben har en varebeholdning på kr 130.674 pr. 30.09.2007. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Leieavtaler Festeavtale for golfbanen er inngått den 31.12.2004 og innebærer at tidligere festavtale er avviklet og ny festeavtale inngått. De tidligere bestemmelsene er i det vesentligste videreførte. Festeavtalen har en varighet på 40 år regnet fra 31.12.2004, men med særskilte bestemmelser om fornyelse. Årlig festeavgift er kr. 100.000 og med klausul om indeksregulering. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet; hvilket innebærer at inntektsføring av kontingenter skjer innenfor det året opptjening og faktisk betaling skjer. Andre poster inntektsføres ved betaling til klubben. Regnskapsår Regnskapsåret ble endret i 2004 fra kalender år til avvikende regnskapsåret. Regnskapsåret er for perioden 01.10 til 30.09. Note 1. Spesifikasjon av anleggmidler Tekst Golfbane og bygniner 9 av 16 Maskiner og banemateriell Driftsløsøre, inventar o.l. Anskaffelseskost pr. 01.10.06 712 753 1 3 712 757 Tilgang driftsmidler 123 657 123 657 Avgang driftsmidler 0 Anskaffelseskost 30.09.07 836 410 1 3 836 414 Sum
Av- og nedskrivninger pr 30.09. 0 0 Bokført verdi 30.09.07 836 410 1 3 836 414 Tilgang driftmidler er årets kostnader vedr ombygging av utslag på hull 3, ekstra utslag på driving range og ny vegg på gammel proshop. Note 2 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer Lønnskostnader består av følgende poster: Lønnskostnader 2007 2006 Lønn 1 662 961 1 489 053 Arbeidsgiveravgift 223 574 221 109 Andre lønnsrelaterte ytelser -102 346 10 051 Sum 1 784 189 1 720 213 Antall ansatte i sesongen 2007: 5 fulltidsansatte, 2 deltidsansatte.klubben er pligtig til å ha OTP ordning, en slik ordning er etablert. Revisor Utbetalling til revisor i 2007 har vært kr 50.271 i revisjonstjenester Note 3 Bankinnskudd I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 52.431 Note 4 Pantstillelser og garantier etc. Gjeld som er sikret ved pant utgjør kr 1.526.617. Balanseført verdi av de pantsatte eiendelene utgjør kr 836.414. Note 5 Annen kortsiktig gjeld Under denne posten er medtatt skyldig offentlige trekk med kr 74.564 samt opptjente ikke utbetalte feriepenger på kr 70.177. Note 6 Andre driftskostnader Posten består av nedenstående hovedposter: Kostnadsart 2007 Festavgift/baneleie 100 000 Renhold, lys og varme 135 438 Leasing, utstyr, maskiner 299 690 Rep. og vedlikehold 218 201 Honorarer 237 142 Kontorrekv., trykksaker 285 599 Reisekostnader 152 826 Reklame, annonser mv. 21 048 Forsikringer 62 232 Avgift NGF 127 160 10 av 16
Diverse 19 139 Sum andre driftskostnader 1 658 475 Note 7 Drifts- og andre inntekter Inntektsart 2 007 Salgsinntekter kjøkken 243 380 Salgsinntekter proshop 783 174 Grønt kort kurs og instruksjon 379 269 Sponsorinntekter 378 384 Diverse 14 400 Sum salgsinntekter 1 798 607 Spilleinntekter 19 931 Medlemskontigenter 2 093 215 Greenfee 382 932 Range 304 105 Turneringer 43 339 Leieinntekter skap 46 400 Diverse 6 301 Sum andre inntekter 2 896 223 Note 8 Spesifikasjon av egenkapitalen Klubbens egenkapital er slik sammensatt: Egenkapital 01.10.06-1235807 Årets overskudd 159268 Egenkapital 30.09.06-1076539 Note 9 Ekstraordinære poster Kost ifm forlik og sluttoppgjør med daglig leder i 2006 sesongen 5. Behandle innkomne forslag og saker Forslag fra Styret: 1. Styret kan benytte årets overskudd til forbedring av klubbens fasiliteter. 2. Styret gis mulighet til å foreta nødvendige omdisponeringer i budsjettet for 2008 innenfor eksisterende budsjettrammer samt foreta nødvendige markedsmessige tilpasninger av kontingenter og avgifter. 11 av 16
6. Fastsette medlemskontingent KONTIGENTER 2008 Budsjett 2008 Budsjett Uke 39 2007 Antall Kontingent Beløp Antall Antall Kontingent Beløp Senior med spillerett 500 3 600 1 800 000 520 489 3 500 1 711 500 Senior uten spillerett 120 1 300 156 000 120 124 1 200 148 800 Begrenset spillerett 30 2 000 60 000 30 33 2 000 66 000 Ungdom 19-24 med spillerett 20 2 300 46 000 15 27 2 300 62 100 Junior 15-18 med spillerett 45 1 300 58 500 40 55 1 300 71 500 Junior 0-14 med spillerett 90 900 81 000 100 77 850 65 450 Junior 0-14 uten spillerett 0 0 0 0 0 Junior 14-18 uten spillerett 0 0 0 0 0 Ungdom 19-24 uten spillerett 0 0 0 0 0 805 2 201 500 825 805 2 125 350 7. Vedta idrettslagets budsjett KRISTIANSAND GOLFKLUBB BUDSJETT SESONG 2008 KONTO TEKST BUD 2008 RES 2007 BUD 2007 3000 Salgsinntekt kjøkken 25% mva 250 000 173 262 250 000 3002 Salgsinntekt kjøkken middel mva 0 70 118 0 3003 Salgsinntekt proshop 800 000 775 192 700 000 3030 Annonse inntekter 0 14 400 15 000 3060 Kurs og instruksjon 406 000 379 269 300 000 3061 Treningsinntekter avg pl 0 0 0 3062 Treningsinntekter avg fri 0 0 0 3100 Salgsinntekt handelsv frie 0 7 982 0 3121 Sponsoravtaler 500 000 377 750 500 000 3122 Sponsor-inntekter avg fri 0 634 0 Salgsinntekt 1 956 000 1 798 607 1 765 000 3605 Utleie utstyr 0 3 500 0 3610 Inntekter kølleskap 30 000 46 400 44 000 3901 Salg av gavekort 0 0 0 3902 Salg gavekort, pliktig 0 1 200 10 000 3920 Årskontigenter 2 201 500 2 093 215 2 195 500 3930 Golfscore 0 0 0 3960 Baneleie/firma-greenfee 15 000 8 000 30 000 3969 N.I.F/ V.A.I.K 30 000 19 931 20 000 3970 Greenfee 365 000 374 932 350 000 3975 Range 320 000 304 105 350 000 3980 Turneringsinntekter 31 000 29 988 25 000 12 av 16
3981 Gubbe 10 000 8 930 10 000 3982 Damedag 7 000 4 421 10 000 3985 Utleie bane/klubblokale 0 1 500 0 3999 Øreavrunding v/fakt 0 100 0 Annen driftsinntekt 3 009 500 2 896 222 3 044 500 Driftsinntekter 4 965 500 4 694 829 4 809 500 4001 Innkjøp varer pro-shop (560 000) (485 806) (400 000) 4090 Beholdningsendring 0 (104 054) 0 4200 Innkj varer kjøkken middel mva (155 000) (151 718) (130 000) 4222 Innkj varer kjøkken høy mva 0 (1 033) 0 4230 Div kostnader kjøkken 0 (3 311) 0 4301 Sponsorkostnader (80 000) (85 006) (80 000) 4990 Beholdningsendring 0 0 0 Varekostnad (795 000) (830 928) (610 000) 4299 Bonus fra leverandører 0 6 646 0 Sum annen varekostnad 0 6 646 0 5001 Lønn til ansatte (1 644 748) (1 470 244) (1 529 586) 5092 Avsetning feriepenger (114 042) (80 787) (105 790) 5191 Påløpt, ikke utbetalt lønn (78 158) Lønnsutgifter (1 758 790) (1 662 960) (1 635 376) 5210 Fri telefon 0 (6 964) 0 5280 Annen fordel arbeidsforhold 0 (6 611) 0 5281 Husleietilskudd 0 (12 000) 0 5282 OTP Obl tj pensjon (26 399) 5290 Motkonto for konto 5280 0 13 575 0 Fordel i arbeidsforhold (31 149) (38 399) 0 5401 Arbeidsgiveravgift (231 910) (212 118) (235 836) 5405 Arb g avg av påløpte feriepenger (16 080) (11 456) (14 917) Arbeidsgiveravgift (247 990) (223 574) (250 753) 5800 Refusjon av sykepenger/lønn 0 149 367 0 Refusjon og andre kostnader 0 149 367 0 5990 Andre personalkostnader (5 000) (8 622) (30 914) Sosiale kostnader (5 000) (8 622) (30 914) 6310 Festeavgift (100 000) (100 000) (105 000) 6320 Renovasjon (20 000) (21 510) (30 000) 6340 Strøm (80 000) (82 453) (65 000) 6360 Renhold (30 000) (28 871) (25 000) 6361 Container (5 000) (2 604) (5 000) Lokale kostnader (235 000) (235 438) (230 000) 6400 Leasing maskiner (175 000) (172 456) (196 000) 6412 Mobilt toalett (1 000) (938) 0 Leie maskiner (176 000) (173 394) (196 000) 6540 Inventar 0 0 0 6550 Maskiner 0 0 (5 000) 6554 Kontormaskiner/IT utstyr (8 000) (4 807) (10 000) 6559 Annet driftsmateriale (1 000) (4 419) (10 000) 6572 Arbeidsklær, ikke oppg plk (10 000) (839) (15 000) 6580 Turnering/premier (32 000) (38 538) (35 000) 6592 Frø, gjødsel, platevern (20 000) (13 686) (30 000) 6593 Sand (30 000) (28 240) (30 000) 13 av 16
6594 Planter (1 000) (990) (2 000) 6595 Drivstoff/smøremidler (40 000) (34 778) (35 000) 6596 Vanningsutstyr (15 000) 0 (20 000) Inventar og utstyr, ikke aktiverbare (157 000) (126 297) (192 000) 6600 Reparasjoner og vedlikehold (75 000) (60 946) (68 500) 6610 Vedlikehold bane (80 000) (40 245) (100 000) 6620 Vedlikehold/nytt maskiner/utstyr (100 000) (94 081) (110 000) 6621 Nytt maskiner og utstyr (18 000) (17 037) (5 000) 6670 Klubbhus ombygging 0 0 0 6671 Ombygging Tele/IT 0 0 0 6672 Alarm/sikring (4 000) (5 229) 0 6673 Elektro 0 (663) 0 6674 Kølleskap 0 0 0 Reparasjoner og vedlikehold (277 000) (218 201) (283 500) 6700 Revisjonshonorar (40 000) (50 271) (35 000) 6720 Regnskapshonorar (130 000) (122 943) (130 000) 6726 Kontor og it-utstyr (40 000) (63 928) (20 000) Fremmede Tjenester (210 000) (237 142) (185 000) 6800 Kontorrekvisita (20 000) (19 408) (40 000) 6810 Kopiering/trykking (25 000) (47 602) (40 000) 6820 Grønt kort kurs/materiell (35 000) (34 277) (30 000) 6821 Kostnader driving range (25 000) (4 317) (100 000) 6840 Aviser, tidsskr, bøker og lignende 0 (3 612) 0 6841 Norsk golf - abonnement (75 000) (76 490) (95 000) 6860 Møte, kurs (58 000) (28 869) (55 000) 6861 Juniortrening/ utstyr (4 000) (500) 0 6862 Golfinstruksjon 0 0 0 6900 Telefon (53 000) (55 120) (55 000) 6940 Porto (15 000) (15 403) (10 000) Kontorutg, telefon og porto (311 000) (285 598) (425 000) 7100 Bilgodtgjørelse, oppg plk (45 000) (29 058) (41 000) 7140 Reisekostnader ikke oppg plk (10 500) (6 360) (20 000) 7141 Reisekostnader junior/elite (120 000) (119 430) (100 000) 7142 "captain class" tur til danmark 0 2 021 0 7150 Diettkostnad, oppg pl 0 Reiseutgifter (175 500) (152 827) (161 000) 7320 Reklame/annonser (30 000) (21 048) (30 000) 7350 Representasjon, fradragsber 0 0 (5 000) Salgs- og reklamekostnader (30 000) (21 048) (35 000) 7430 Gave (5 000) (600) (5 000) 7451 Avgift ngf (130 000) (127 160) (140 000) 7510 Forsikringspremie (65 000) (62 232) (80 000) 7790 Diverse kostnader (13 000) (18 539) (15 000) 7798 Annen kostnad, fradragsber 0 0 0 Andre kostnader (213 000) (208 531) (240 000) Driftskostnader (4 622 429) (4 266 946) (4 474 543) Driftsresultat 343 071 427 883 334 957 8051 Renteinntekt, bankinnskudd 0 129 0 Finansinntekter 0 129 0 14 av 16
8154 Renter/provisjon (132 000) (129 462) (70 000) 8179 Annen finanskostnad (20 000) (21 103) 0 Finanskostnader (152 000) (150 565) (70 000) Resultat av finansielle poster (152 000) (150 436) (70 000) Ordinært resultat før skattekostnad 0 0 0 8500 Ekstraord kostnad 0 (118 180) 0 Ekstraordinære poster 0 (118 180) 0 Resultat av ekstraordinære poster 0 (118 180) 0 Årsresultat 191 071 159 267 264 957 8. Bestemme idrettslagets organisasjonsplan Årsm øte KGK Styret Kontrollkomite Valgkomite Ansatte Styreoppnevnte komiteer 15 av 16
9. Foreta følgende valg Valgkomiteens forslag: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Mikael Pedersen Solfrid Hidreskog Arvid Løite Inger Marie Ruud Gunnar Engen (ny) Tom Reidar Natvig Sten Pedersen (ny) (ny) Kontrollkomite: Jan Petter Horn (ny) Espen Johannessen (ny) Valgkomite: Per Kåre Selle Jessie Østeberg Mogens Lykke Pedersen (ny) Revisor: Alf Engebø, engasjeres Utdanningskontakt Oppnevnes av styret Representanter til: Golfting Vest-Agder Idrettskrets Styret får fullmakt til å oppnevne Styret får fullmakt til å oppnevne Kristiansand, 12. november 2007 16 av 16