8.2.17 1/17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 2/17 Samtale med ordføreren Samtalen med ordfører utsettes til neste møte. 3/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 4/17 Oppfølging av valtningsrevisjon Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og anser FDV-kostnader rapportens anbefalinger som fulgt opp. 5/17 Inmasjon om tilskudd til private Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til barnehager. 6/17 Oppdragsavtalen 2017. Oppdragsavtalen med 2017 godkjennes. 7/17 Statusrapport 3. tertial 2016 Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 3. tertial 2016 til (31.12.16). 8/17 Oppdragsansvarlig Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige valtningsrevisorenes valtningsrevisors vurdering av uavhengighet. egenvurdering av uavhengighet Åsnes kommune til 9/17 srapport interim Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til regnskapsrevisjon. 10/17 Prosjektplan valtningsrevisjon i SOR. 1. Kontrollutvalget viser til plan selskapskontroll Åsnes kommune 2016-2019 og vedtar oppstart av et valtningsrevisjonsprosjekt knyttet til Lov om offentlige anskaffelser i SOR. 2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 1. Har Solør Renovasjon etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket offentlige anskaffelser følges? 2. Har anskaffelser større enn kr. 100 000 eks mva. vært gjenstand konkurranse og er kravet til dokumentasjon oppfylt? 3. I hvilken grad etar SOR innkjøp som tilsier at selskapet bør vurdere å inngå rammeavtaler? 3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. 4. Prosjektet gjennomføres innen en ressursramme på 65 timer (Åsnes) og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og legges fram kontrollutvalget innen 31.12.17. 5. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i hold til tidsplanen eller andre hold, legger sekretariatsleder saken fram kontrollutvalget. 11/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016. 1. Kontrollutvalget årsrapport 2016 vedtas. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til KS KS 24.4.17 sak 027/17 18.5.17 Etterlyste særutskrift 18.5.17 Sist redigert 24.11.2017 1
12/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. Evalueringen ble tatt til 13/17 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt. 29.3.17 14/17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 15/17 Samtale med ordføreren Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 16/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 17/17 Skatteoppkrevers årsrapport 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten. Kontrollutvalget tar saken til orientering og eslår Åsnes kommunestyre å fatte slikt vedtak: KS 24.4.17 KS 028/17 Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap 2016 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.17 tas til 5.5.17 18/17 Innkjøpsordning og Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til innkjøpsreglementet (inkl. bestemmelser om sosial dumping). 19/17 Foreløpig statusrapport valtningsrevisjon samhandlingsremen. Kontrollutvalget tar den eløpige inmasjonen til 20/17 Bestilling av prosjektplan - valtningsrevisjon iht. plan valtningsrevisjon 2017-2020. 1. Kontrollutvalget viser til plan valtningsrevisjon Åsnes kommune 2017-2020 og bestiller en prosjektplan med næringsutviklingen i kommunen. 2. Prosjektplanen legges fram i neste møte. 21/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. Evalueringen tas til 22/17 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt. 31.5.17 23/17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 24/17 Samtale med ordføreren Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 25/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 26/17 Mottatt anonym henvendelse. Kontrollutvalget tar inmasjonen til orientering og anser ikke at det behov 27/17 Årsregnskap og årsberetning 2016 Åsnes kommune. å gå videre med denne saken. Kontrollutvalgets uttalelse til Åsnes kommunes årsregnskap og årsberetning 2016, oversendes kommunestyret, med kopi til mannskapet. KS med kopi FSK KS 26.6.17 Sak 074/17 28/17 Nummerert brev nr. 11 Årsoppgjør Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til 2016 29/17 Årsavslutningsbrev revisjonsåret Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra til 2016 Åsnes kommune. orientering og følger opp saken igjen i løpet av høsten 2017. 30/17 Årsregnskap og årsberetning 2016 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning Åsnes KS med KS 26.6.17 Purret Sist redigert 24.11.2017 2 Purret
Åsnes kommuneskoger KF. kommuneskoger KF 2016, oversendes kommunestyret, med kopi til kopi etakets styre og mannskapet. styret/fsk 31/17 Prosjektplan FR Næringsutvikling. 1. Kontrollutvalget viser til plan valtningsrevisjon Åsnes kommune 2017-2020 og vedtar oppstart av et valtningsrevisjonsprosjekt knyttet til Næringsutvikling i Åsnes. 2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 1) I hvilken grad har Åsnes kommune fulgt opp målsettinger og strategier i den strategiske næringsplanen? 2) I hvilken grad har Åsnes kommune etatt rapportering av resultater knyttet til arbeidet med å iverksette den strategiske næringsplanen? 3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. 4. Prosjektet gjennomføres innen en ressursramme på 150 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og ferdigstilles innen 31.12.17. 5. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i hold til tidsplanen eller andre hold, legger sekretariatsleder saken fram kontrollutvalget. 32/17 Eventuell srevisjon Kontrollutvalget ønsker en orientering fra barnevernleder i neste møte. barnevern. Sak 058/17 Sist redigert 24.11.2017 3 33/17 Inmasjon om miljøarbeidertjenesten Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til (VITT). 34/17 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt. 35/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. Evalueringen tas til 18.9.17 36/17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 37/17 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til 38/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 39/17 Oppfølging valtningsrevisjon Saken utsettes til neste møte. Intern kontroll. 40/17 Rapport valtningsrevisjon Samhandlingsremen. 1. Kontrollutvalget tar rapportene om Samhandlingsremen til 2. Saken oversendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: a. Kommunestyret tar rapportene om Samhandlingsremen til KS KS 30.10.17 sak 095/17 24.11.17 Etterlyste særutskrift 24.11.17
b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.8.18. 41/17 Oppdragsansvarlig regskapsrevisors Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering habilitetserklæring Åsnes Åsnes kommune revisjonsåret 2017, til kommune revisjonsåret 2017 42/17 Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2017 til 2017 44/17 Budsjettet kontroll og tilsyn 2018. 1. Følgende slag til ramme budsjettet kontroll- og tilsynsordningen Åsnes kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets slag til ordningen 2018, utsatt at vedtaket i representantskapet i, er i samsvar med det som er eslått fra styrets side. Åsnes kommune Budsjett 2018 Kontrollutvalget 115 000 Sekretariatet 264 000 en 1 235 000 Totalt 1 614 000 2. Forslaget følger mannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet Åsnes kommune 2018. 3. av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget, og Glåmdal sekretariat til 44/17 Inmasjon om Jara skole/kultur Kontrollutvalget tar kommunalsjefens inmasjon til læring. 45/17 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt. 46/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. Evalueringen tas til etterretning. 1 rest 31.10.17 47/17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 48/17 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 49/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 50/17 Oppfølging valtningsrevisjon Intern kontroll. 51/17 Oppfølging av valtningsrevisjon Psykiatri/rus 1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til 2. Kontrollutvalget anser anbefalingene som delvis fulgt opp, men følger opp saken igjen til det første møtet etter sommerferien. 1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til 2. Kontrollutvalget vurderer en ytterligere i løpet av 2018. Sist redigert 24.11.2017 4
52/17 Inmasjon om varslingssystemet, sett Saken utsettes til neste møte. fra de ansattes side. 53/17 Orientering om revisjonsstrategien Kontrollutvalget tar inmasjonen om revisjonsstrategien Åsnes kommune revisjonsåret 2017. revisjonsåret 2017 til 54/17 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt. 55/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. Evalueringen tas til etterretning. 29.11.17 56/17 Inmasjon om varslingssystemet, sett fra de ansattes side., utsatt sak. 57/17 Samtale med ordføreren. 58/17 Samtale med rådmannen. 59/17 Inmasjon om barnevernet. 60/17 Referater, orienteringer og diskusjoner. 61/17 Inmasjon om den nye personopplysningsloven. 62/17 Inmasjon om tilsyn med skolene i Åsnes. 63/17 Bestilling av prosjektplan valtningsrevisjon. 64/17 Interimrapportering regnskapsrevisjon 2017. 65/17 Kontrollutvalgets årsplan 2018. 66/17 Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar regnskapsrevisjon og valtningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere 67/17 Eventuelt. 68/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. Sist redigert 24.11.2017 5