MØTEINNKALLING Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.11.2016 Tid 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/16 16/3939 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.11.2016 89/16 16/1795 FASTSETTING AV PLANRPROGRAM- DETALJREGULERINGSPLAN- MELLOMLAGER FOR STABILISERT - HYGIENISERT OG KALKTILSATT AVLØPSSLAM 85/1 - MOEN GÅRD 90/16 16/3882 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - 2017-2020 91/16 16/3394 HELSEOVERSIKT OG HELSETILSTAND I BEFOLKNINGEN I RAKKESTAD 92/16 16/3284 BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf. 69 22 55 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Rakkestad, 16. november 2016 Ellen Solbrække (s) Ordfører
GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.11.2016 Saksbehandler Jorun Cesilie Dybvik Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/3939 Saksnr. Utvalg Møtedato 88/16 Formannskapet 23.11.2016 Rådmannens forslag til vedtak Protokollen fra møte i Formannskapet den 07.11.2016 godkjennes. Vedlegg Protokoll fra møte i Formannskapet den 07.11.2016. Side 2 av 25
FASTSETTING AV PLANRPROGRAM- DETALJREGULERINGSPLAN-MELLOMLAGER FOR STABILISERT - HYGIENISERT OG KALKTILSATT AVLØPSSLAM 85/1 - MOEN GÅRD Saksbehandler Espen Glosli Arkiv L12 Arkivsaksnr. 16/1795 Saksnr. Utvalg Møtedato 89/16 Formannskapet 23.11.2016 Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet fastsetter fremlagt planprogram. Vedlegg 1: Planprogram 2: Innkomne merknader m/kommentarer. Bakgrunn Det er varslet oppstart av Detaljreguleringsplan for mellomlager av slam på gnr 85 bnr 1. For reguleringsplaner med vesentlig innvirkning på miljø og samfunn skal det utarbeides Konsekvensutredning og planprogram. Dette er en plan som falle innenfor rammene av 4-1 og 4-2 i plan og bygningsloven. Planprogram er derfor varslet og utarbeidet. Kommunen må fastsette planprogrammet med utredningstemaer før endelig plan kan ferdigstilles. Siden første gangs varsel om oppstart har administrasjonen har hatt innledende oppstartsmøte, møte med forslagstiller og regionale myndigheter i forkant av fastsetting av planprogram. Hjemmel Planprogram utarbeides etter 4-1, fastsettes med hjemmel i 12-9, Plan og bygningsloven. Helse- og miljøkonsekvenser Utredes ihht til planprogram. Økonomi Ingen kjente for Rakkestad kommune. Administrasjonens vurdering Rådmannen mener planprogrammet inneholder de nødvendige utredingstemaene for planarbeidet og svarer på de innkomne merknader innenfor planprogrammets rekkevidde. Rådmannen tilrår at planprogrammet stadfestes. Side 3 av 25
Sak 90/16 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - 2017-2020 Saksbehandler Grethe Torstensen Arkiv D11 Arkivsaksnr. 16/3882 Saksnr. Utvalg Møtedato 7/16 Ungdomsrådet 14.11.2016 6/16 Eldrerådet 14.11.2016 6/16 Rådet for funksjonshemmede 14.11.2016 12/16 Kultur- og oppvekstutvalget 14.11.2016 14/16 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 15.11.2016 12/16 Helse- og omsorgsutvalget 16.11.2016 90/16 Formannskapet 23.11.2016 / Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre vedtar følgende «Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017»: Sted/tiltak Utbygger 1. Tursti til Linnekleppen Rakkestad kommune 2. Tursti i Fladstadparken Rakkestad kommune 3. Turvei i Fladstadparken rehabilitering Rakkestad kommune 4. Racekontrollbygg på Rudskogen Rakkestad Motorpark AS 5. Klatrevegg i Rakkestadhallen Rakkestadhallene AS 6. Banesikring Rudskogen (Programsatsingsmidler) Rakkestad Motorpark AS i Helse- og omsorgsutvalget den 16.11.2016 sak 12/16 Vararepresentant Villy Tjerbo (V) påpekte at gjerde rundt dammen i Fladstadparken trenger vedlikehold og ber administrasjon følge opp behovet. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Helse- og omsorgsutvalgets uttalelse Rakkestad kommunestyre vedtar følgende «Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017»: Sted/tiltak Utbygger 1. Tursti til Linnekleppen Rakkestad kommune 2. Tursti i Fladstadparken Rakkestad kommune 3. Turvei i Fladstadparken rehabilitering Rakkestad kommune 4. Racekontrollbygg på Rudskogen Rakkestad Motorpark AS Side 4 av 25
5. Klatrevegg i Rakkestadhallen Rakkestadhallene AS 6. Banesikring Rudskogen (Programsatsingsmidler) Rakkestad Motorpark AS Sak 90/16 i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den 15.11.2016 sak 14/16 Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets uttalelse Rakkestad kommunestyre vedtar følgende «Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017»: Sted/tiltak Utbygger 7. Tursti til Linnekleppen Rakkestad kommune 8. Tursti i Fladstadparken Rakkestad kommune 9. Turvei i Fladstadparken rehabilitering Rakkestad kommune 10. Racekontrollbygg på Rudskogen Rakkestad Motorpark AS 11. Klatrevegg i Rakkestadhallen Rakkestadhallene AS 12. Banesikring Rudskogen (Programsatsingsmidler) Rakkestad Motorpark AS i Kultur- og oppvekstutvalget den 14.11.2016 sak 12/16 Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Kultur- og oppvekstutvalgets uttalelse Rakkestad kommunestyre vedtar følgende «Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017»: Sted/tiltak Utbygger 1. Tursti til Linnekleppen Rakkestad kommune 2. Tursti i Fladstadparken Rakkestad kommune 3. Turvei i Fladstadparken rehabilitering Rakkestad kommune 4. Racekontrollbygg på Rudskogen Rakkestad motorpark AS 5. Klatrevegg i Rakkestadhallen Rakkestadhallene AS 6. Banesikring Rudskogen (Programsatsingsmidler) Rakkestad Motorpark AS i Rådet for funksjonshemmede den 14.11.2016 sak 6/16 Notatet «Rakkestad Idrettsråds innspill til prioritert handlingsprogram for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 2020» ble delt ut på møtet. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Side 5 av 25
Rådet for funksjonshemmedes uttalelse Sak 90/16 Rakkestad kommunestyre vedtar følgende «Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017»: Sted/tiltak Utbygger 1. Tursti til Linnekleppen Rakkestad kommune 2. Tursti i Fladstadparken Rakkestad kommune 3. Turvei i Fladstadparken rehabilitering Rakkestad kommune 4. Racekontrollbygg på Rudskogen Rakkestad Motorpark AS 5. Klatrevegg i Rakkestadhallen Rakkestadhallene AS 6. Banesikring Rudskogen (Programsatsingsmidler) Rakkestad Motorpark AS i Eldrerådet den 14.11.2016 sak 6/16 Eldrerådet er spesielt opptatt av at det legges til rette for aktivitetsmuligheter i sentrumsområdet. Dette med tanke på forebyggende aktivitet og rehabilitering. Eldrerådet foreslår at tursti og turvei i Fladstadparken prioriteres foran Linnekleppen. Eldrerådets uttalelse Rakkestad kommunestyre vedtar følgende «Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017»: Sted/tiltak Utbygger 1. Tursti i Fladstadparken Rakkestad kommune 2. Turvei i Fladstadparken rehabilitering Rakkestad kommune 3. Tursti til Linnekleppen Rakkestad kommune 4. Racekontrollbygg på Rudskogen Rakkestad motorpark AS 5. Klatrevegg i Rakkestadhallen Rakkestadhallene AS 6. Banesikring Rudskogen (Programsatsingsmidler) Rakkestad Motorpark AS i Ungdomsrådet den 14.11.2016 sak 7/16 Ungdomsrådet mener det er viktig at Nærby sitt navn fremkommer ved bruk av penger fra Nærbyfondet. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Ungdomsrådets uttalelse Rakkestad kommunestyre vedtar følgende «Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017»: Sted/tiltak Utbygger Side 6 av 25
1. Tursti til Linnekleppen Rakkestad kommune 2. Tursti i Fladstadparken Rakkestad kommune 3. Turvei i Fladstadparken rehabilitering Rakkestad kommune 4. Racekontrollbygg på Rudskogen Rakkestad Motorpark AS 5. Klatrevegg i Rakkestadhallen Rakkestadhallene AS 6. Banesikring Rudskogen (Programsatsingsmidler) Rakkestad Motorpark AS Sak 90/16 Vedlegg 1. Prioritert handlingsprogram 2017-2020. Skjematisk oppsett. 2. Tabell over aktuelle utbyggingsoppgaver i Rakkestad kommune i et 10-12 års perspektiv. Bakgrunn Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026 ble vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Den skal revideres hvert fjerde år. Planen gir føringer for Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og friluftsliv som skal rulleres og vedtas av kommunestyret hvert år. Handlingsprogrammet er retningsgivende ved tildeling av kommunale midler og spillemidler, og skal bl.a. vedlegges søknader om spillemidler når disse oversendes fylkeskommunen for behandling. Hjemmel «Prioritert handlingsprogram for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020» legges frem for samtlige bruker- og interesseutvalg for rådgivende uttalelse. Saken skal videre til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget og Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget. Prioritert handlingsprogram skal vedtas endelig i Kommunestyret. Andre faktaopplysninger Ved vurdering av søknader om spillemidler brukes Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016. Den er utgitt av Det kongelige kulturdepartement. Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det er viktig for staten å fremheve at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år.) Forslaget til «Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020» er forelagt Rakkestad idrettsråd til behandling. Side 7 av 25
Nedenfor følger en kort omtale av hvert enkelt anlegg som er satt opp i handlingsprogrammet: Sak 90/16 1.Tursti til Linnekleppen rehabilitering og utbedring. Rakkestad kommune skal utbedre turstien til Linnekleppen. Området er et populært turmål, og det er stor slitasje på stien fra parkeringen og opp til tårnet. Stien er vanskelig å gå grunnet store røtter, spisse steiner, nedslitte klopper og i perioder er det svært glatt og sølete. Stien er 3,5 km. Rehabiliteringen er budsjettert med kr 500 000. Egenkapital er kr 200 000 fra Nærbyfondet, sak 41/16 i Formannskapet, og kr 50 000 i egen arbeidskraft/dugnad. Rakkestad kommune eier og drifter stien. Det søkes spillemidler i 2017. 2. Tursti Fladstadparken Fladstadparken er under renovering. Den skal bli en naturpark som har preg av å være lysåpen skog med mange naturlige muligheter for opphold og fri lek. Det skal utarbeides turstier og turveier som gir tilgjengelighet for personer i alle aldre og med ulik funksjonsnivå. Turstiene er primært egnet for ferdsel til fots. Trasêene skal ryddes og merkes, men med en begrenset grad av opparbeiding. Turstiene i parken er totalt 980m, og de skal ikke ha belysning. Parken skal inneholde skulpturer i tre og metall. Det skal plantes mange spennende trær og busker, og det skal lages flere sitteplasser med litt avstand til hverandre. Det er satt av kr 200 000 av Nærbyfondet, sak 41/16 i Formannskapet, til utbedring av Fladstadparken. Opparbeiding av turstier i Fladstadparken er budsjettert med kr 180 000. Rakkestad kommune eier og drifter parken. Det søkes spillemidler i 2017. 3. Turvei Fladstadparken- rehabilitering En turvei er en flerfunksjonell trasê med høy utnyttelsesgrad for ferdsel til fots, med sykkel, barnevogn, eller rullestol. En turvei gir god fremkommelighet og det skal være belysning. Turveien i Fladstadparken er 850m. Rehabilitering av turveier i Fladstadparken er budsjettert med kr 300 000. Rakkestad kommune eier og drifter turveiene. Det søkes spillemidler i 2017. 4.Racekontrollbygg på Rudskogen Det er ønske om å bygge et idrettshus på Rudskogen som kan brukes til Racekontroll. Huset blir på ca 400m2, og det skal også brukes som lokaler til vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell. Idrettshuset er budsjettert til kr 10 000 000. Det gis ingen kommunale midler til prosjektet. Rakkestad Motorpark er eier og drifter. Det søkes spillemidler i 2017. Side 8 av 25
Sak 90/16 5. Klatrevegg i Rakkestadhallen Det er ønske om å montere en klatrevegg i Rakkestadhallen som er ca 45m2. Veggen skal være et aktivitetstilskudd i hallen og ikke betjene særidretten klatring. Klatreveggen er budsjettert til kr 300 000. Det gis ingen kommunale midler til prosjektet. Det er Rakkestadhallen AS som er eier og drifter. Det søkes spillemidler i 2017. 6.Banesikring på Rudskogen Banen på Rudskogen må sikres bedre for motorsykkelkjøring. Pr i dag er den ikke godkjent for NM-kjøring. Det søkes om programsatsingsmidler direkte fra departementet. Dette er penger som ikke tas fra fylkespotten, og det har derfor ingen betydning for prioriteringen i Rakkestad. Banesikringen er budsjettert med kr 4 000 000. Det er Rakkestad Motorpark som er eier og drifter. Det søkes programsatsingsmidler direkte fra departementet i 2017. 2018 7.Dansesal i Rakkestad kulturskole Rakkestad kulturskole planlegger bygg i den gamle gymsalen på Rakkestad ungdomsskole. Dansesalen skal være et sted hvor dans og musikk kan jobbe sammen. Det blir et rom på ca 200m2 med 5m takhøyde. Det vurderes å søke spillemidler til idrett. Det søkes spillemidler til lokale kulturbygg hvis de blir gjort tilgjengelige for andre kommuner enn Fredrikstad. Rakkestad kommune er eier og utbygger. Det søkes spillemidler i 2018. 8.Sosialt rom på kulturskolen I den nye kulturskolen er det tenkt en base hvor ungdommen kan oppholde seg mens de venter på aktivitet i kulturskolen, ungdomsskolen eller Rakkestadhallen. Dette blir et sosialt rom med mulighet for lekselesing, enkel matservering, møter og annen mindre plasskrevende aktivitet. Rommet er på 100m2. Det vurderes å søke spillemidler til idrett. Det søkes spillemidler til lokale kulturbygg hvis de blir gjort tilgjengelige for andre kommuner enn Fredrikstad. Rakkestad kommune er eier og drifter. Det søkes spillemidler i 2018. 9. Rehabilitering av lysløype på på Jonsrud Skaukameratene har signalisert at de ønsker en rehabilitering og revitalisering av lysløypa på Jonsrud. Skaukameratene er eier og drifter av lysløypa. Det søkes spillemidler i 2018. Side 9 av 25
Sak 90/16 10. Idrettshus på Åstorp Rakkestad flyklubb, Borg flyklubb, Nimbus fallskjermklubb og Jets of Norway(modell-jetfly) bruker Åstorp som arena for å drive sin sport. De ønsker å bygge et idrettshus med toalett, dusj, undervisningsrom og sosiale rom for å ivareta sine medlemmer. Det er alle fire klubbene som eier og drifter anlegget. Det søkes spillemidler i 2018. 11. Aktivitetspark i Degernes Degernes idrettslag ønsker å videreutvikle grusbanen vest for Degerneshallen. Det har vært mange forslag til Aktivitetspark, 7 er kunstgressbane, Møteplassen, sykkelbane osv. Kirkeng skole og Kirkeng barnehage er en viktig samarbeidspartner for Degernes idrettslag i denne prosessen. Området rundt skolen og barnehagen har fått en total oppgradering og med en renovering av grussbanen blir hele området ferdigstillt. Degernes Idrettslag eier og drifter grusbanen. Det søkes spillemidler i 2018. 12. Sykestue på Rudskogen Det er behov for en sykestue på Rudskogen hvor det er tilrettelagt for førstehjelps-arbeid og oppbevaring av utstyr. Det er Rakkestad motorpark AS som er eier og drifter. Det søkes spillemidler i 2018 13. Løpebane på Rakkestad stadion Dette er tenkt som et enkelt friidrettsanlegg med løpebane og ev hoppegrop. Det vil være et anlegg som kan brukes av barnehager, skoler og på Fagertunlekene. Det er ikke lagt opp til å bygge ut et fullverdig friidrettsanlegg i Rakkestad i nåværende periode. Utøvere som driver denne idretten må reise til Askim ev Sarpsborg for å få gode treningsforhold og trenerkompetanse. Det er Rakkestad idrettsforening som blir utbygger og anleggseier. Det søkes spillemidler i 2018. 14. Ekstra garderobe på Rakkestad stadion Med gode treningsforhold for fotballen blir garderobebehovet stort. Nåværende garderobeanlegg i RIF- huset trenger oppgradering og utvidelse. Det er Rakkestad idrettsforening som er utbygger og drifter. Det søkes spillemidler i 2018. 15. Skøytebane på Rakkestad stadion Rakkestad idrettsforening leier og drifter grusbanen/skøytebanen på Bergenhus. Dette er kostnadskrevende og svært ressurskrevende. Det er planer om å flytte skøytebanen til Rakkestad stadion og etter hvert evt. avslutte leieforholdet på grusbanen. Da vil all aktivitet samles på et sted, og det legges opp til sambruk av garderober og felles lyssetting. Det er Rakkestad idrettsforening som eier og drifter anlegget. Det søkes ev spillemidler i 2018. 2019 Side 10 av 25
Sak 90/16 16. Sanitæranlegg/vanntilkobling på Haugstad ridesenter Rakkestad kjøre- og rideklubb er en aktiv klubb med 72 medlemmer som driver med sprang og dressurridning. Anlegget på Haugstad har svært dårlig sanitæranlegg, noe som gjør det vanskelig både under trening, stevner og mesterskap. Klubben ønsker et sanitærbygg med toaletter og dusj. Det må dessuten ordnes med vann og avløpstilkobling. Det er Rakkestad kjøre- og rideklubb som er eier og drifter av anlegget. Det søkes spillemidler i 2019. Aktuelle utbyggingsoppgaver i 10-12 års perspektiv O-kart Skaukameratene orienteringslag har en anleggs- og vedlikeholdsplan som har et perspektiv på 10 år. Kart for Stikksmoen og Bjørnstad krever nytt grunnlag for ren-tegning. De blir derfor relativt kostbare. Det er satt opp til å søke spillemidler i 2020 og 2021. Flytte duepress på lerduebanen på Slettemoen Rakkestad Jeger og fisk eier og drifter anlegget. De ønsker å flytte lerduebanen på Slettemoen, men det er ikke en prioritert oppgave. Stier i sentrum Det er ønske om å lage en helhetlig plan for stier i sentrum. Flere sentrumsnære stianlegg bør kunne kobles sammen og lyssettes slik at det gir stor grad av tilgjengelighet for alle. Dette arbeidet vil bli løftet som en del av ny «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2019-2030». Helse- og miljøkonsekvenser Ingen. Forslag til utbygging i 2017 er på allerede eksisterende idrettsanlegg. Økonomi Det presiseres at det gjennom handlingsprogrammet ikke blir tatt noe endelig standpunkt til kommunens økonomiske deltagelse i prosjektene. Kommunal deltakelse vi alltid være avhengig av kommunens økonomi og prioriteringer i årene fremover. Imidlertid er handlingsprogrammet og hovedplanen et styringsverktøy for kommunen når det gjelder prioriteringer og langsiktighet i planleggingen av anlegg. Kommunens eventuelle engasjement i de enkelte anlegg vil bli behandlet i de enkelte års budsjett. Administrasjonens vurdering Rådmannen har i sitt forslag til prioritering av anlegg fulgt planverket samt lagenes behov og ønsker for anlegg. Det vises ellers til vedlagte skjematiske fremstilling av handlingsprogrammet. Side 11 av 25
Sak 92/16 HELSEOVERSIKT OG HELSETILSTAND I BEFOLKNINGEN I RAKKESTAD Saksbehandler Astrid Rutherford Arkiv G10 Arkivsaksnr. 16/3394 Saksnr. Utvalg Møtedato 7/16 Eldrerådet 14.11.2016 7/16 Rådet for funksjonshemmede 14.11.2016 8/16 Ungdomsrådet 14.11.2016 13/16 Kultur- og oppvekstutvalget 14.11.2016 15/16 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 15.11.2016 13/16 Helse- og omsorgsutvalget 16.11.2016 8/16 Arbeidsmiljøutvalget 16.11.2016 10/16 Administrasjonsutvalget 23.11.2016 91/16 Formannskapet 23.11.2016 / Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret tar folkehelseoversikten til orientering. i Helse- og omsorgsutvalget den 16.11.2016 sak 13/16 Helse- og omsorgsutvalget etterspør mer informasjon om rus- og psykiatrilidelser i rapporten. Utvalget ønsker at det skal arbeides videre med satsingsområder i utvalget i egen sak. Helse- og omsorgsutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. Helse- og omsorgsutvalgets uttalelse Kommunestyret tar folkehelseoversikten til orientering med følgende tillegg: Helse- og omsorgsutvalget etterspør mer informasjon om rus- og psykiatrilidelser i rapporten. Utvalget ønsker at det skal arbeides med flere satsingsområder i utvalget i egen sak. i Arbeidsmiljøutvalget den 16.11.2016 sak 8/16 Kommunalsjef Anne Sofie Andersen orienterte kort om rapporten. Organisasjonene synes rapporten er bra og at den gir en god oversikt. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse Side 12 av 25
Kommunestyret tar folkehelseoversikten til orientering. Sak 92/16 i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den 15.11.2016 sak 15/16 Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets uttalelse Kommunestyret tar folkehelseoversikten til orientering. i Kultur- og oppvekstutvalget den 14.11.2016 sak 13/16 Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Kultur- og oppvekstutvalgets uttalelse Kommunestyret tar folkehelseoversikten til orientering. i Ungdomsrådet den 14.11.2016 sak 8/16 Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Ungdomsrådets uttalelse Kommunestyret tar folkehelseoversikten til orientering. i Rådet for funksjonshemmede den 14.11.2016 sak 7/16 Rådet for funksjonshemmede savner fokus på attføring og rehabilitering og hva som kan gjøres med det. Rådet støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak Rådet for funksjonshemmedes uttalelse Rådet for funksjonshemmede savner fokus på attføring og rehabilitering og hva som kan gjøres med det. Rådet støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak i Eldrerådet den 14.11.2016 sak 7/16 Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Eldrerådets uttalelse Kommunestyret tar folkehelseoversikten til orientering. Side 13 av 25
Vedlegg 1. Helseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad. God oversikt - en forutsetning for god folkehelse Sak 92/16 Bakgrunn Kommunen har i henhold til lovverket ansvar for å fremme folkehelse gjennom sine virkemidler, og folkehelseperspektivet skal inngå i planlegging og lokal samfunnsutvikling. God oversikt over helse og påvirkningsfaktorer er en forutsetning for å beskrive folkehelseutfordringer og ressurser, og nødvendig for å planlegge og gjennomføre tiltak. Kommunen skal i henhold til Forskrift om oversikt over folkehelsen utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi. Oversiktsdokumentet ble behandlet i forrige kommunestyret 11.6.2015. Den er nå revidert, slik forskriften krever, og legges frem for politisk behandling. Hjemmel Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) og Forskrift om oversikt over folkehelsen. Administrasjonens vurdering Oversiktsdokumentet inngår som en del av kommunens helhetlig folkehelseansvar, og benyttes som grunnlag for kommunens planarbeid og tjenesteutvikling. Side 14 av 25
BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 Sak 92/16 Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 151 Arkivsaksnr. 16/3284 Saksnr. Utvalg Møtedato 10/16 Ungdomsrådet 14.11.2016 8/16 Eldrerådet 14.11.2016 8/16 Rådet for funksjonshemmede 14.11.2016 16/16 Kultur- og oppvekstutvalget 14.11.2016 16/16 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 15.11.2016 14/16 Helse- og omsorgsutvalget 16.11.2016 9/16 Arbeidsmiljøutvalget 16.11.2016 11/16 Administrasjonsutvalget 23.11.2016 92/16 Formannskapet 23.11.2016 / Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak 1. Med hjemmel i kommunelovens 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med netto driftsrammer fordelt på de enkelte rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 (Budsjettskjema 1A) og (Budsjettskjema 1B) Økonomiplanen vedtas per rammeområde og totalt for perioden 2017-2020 i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. 3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger, avgifter og godtgjørelser fastsettes i samsvar med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 (Vedlegg 1: Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1A, 1B og vedlegg 2). 4. Det kommunale skattøre fastsettes til maksimalsatsen gitt av Stortinget. 5. Investeringsbudsjettet for 2017 og 2017-2020 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår av budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. (Investeringsbudsjettet sammendrag), (Budsjettskjema 2A og 2B) totalt kr 74 100 000 i 2017. 6. Det godkjennes låneopptak på kr 44 000 000 til finansiering av investeringer og startlån i 2017. 7. Punktene A G nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor. A. BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 Se rådmannens forslag til vedtak i saksframlegget. Eksisterende og nye driftstiltak er beskrevet under «Rammeområder» - jf. bokstav «B» nedenfor. Side 15 av 25
Eksisterende og nye investeringstiltak er beskrevet under kapitlet «Investeringer» i budsjettet og økonomiplanen. Priser kommunale varer og tjenester vedtas iht. vedlegg 1, 1a, 1b og 2 B. RAMMEOMRÅDER Budsjettet for 2017 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder: Rådmannens team Stabene NAV Rakkestad Skole Barnehage Kultur Rakkestad familiesenter Hjembaserte tjenester Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter Bo- og aktivitetstjenester Teknikk, miljø og landbruk Næring og sysselsetting Rakkestad Kirkelige Fellesråd og Trossamfunn Fellesområder (Fellesutgifter og inntekter) Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under obligatoriske oversikter. C. SKATTØRE Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2017 beregnes i henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget. D. FULLMAKTER 1. Ordfører og rådmann disponerer budsjettposten for møter og konferanser. Sak 92/16 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde. 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentralt avsatt pott i forbindelse med håndtering av variasjoner eller økninger i tjenesteytelser. 4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonskostnader mellom rammeområdene. 5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert lønnsoppgjørspott mellom rammeområdene. 6. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettere og fordele avskrivninger mellom rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet). Side 16 av 25
Sak 92/16 7. Rådmannen gis fullmakt til å samle budsjett for lisenser og driftsavtaler IKT på tvers av rammeområdene. E. TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1.104,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe) b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.346,- per kommunestyrerepresentant. c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i statsbudsjettet. F. EIENDOMSSKATT Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 - bokstav a - å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2017. Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2017 til: 4,75 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier. 4,75 promille for andre eiendommer av gjeldende takstverdier. G. LÅN Rakkestad kommune tar opp lån på kr 36.500.000,- til investeringer pluss kr 7.500.000,- til startlån i 2017. Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens 50.7 a; Kommunens samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Samlet lånegjeld beregnes i henhold til regnskapsstandard for minstefradrag. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår innenfor de rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet. i Helse- og omsorgsutvalget den 16.11.2016 sak 14/16 Seksjonslederne for NAV, Bo- og aktivtetstjenester, Familiesenter, Hjembaserte og Skautun orienterte om sine respektive områder. Representanten Tina Ødegård Holt (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse: Rådmannen bes å innarbeide et avsnitt i budsjettfremlegget hvor psykologistilling ivaretas med tilhørende tidsplan. Ved votering ble Holt sitt forslag enstemmig vedtatt. Side 17 av 25
Representanten Tina Ødegård Holt (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse: Sak 92/16 Rakkestad kommunestyre prioriterer å gjennomføre spisepauser fase 2 på Skautun i 2017. Tiltaket settes i verk når høstturnus på sykehjemmet settes i verk ca. 1. september 2017. Spisepausenen finansieres innenfor budsjettrammen 2017 og rådmannen bes legge fram sak for formannskapet og kommunestyret i februar 2017 om finansiering av tiltaket. Ved votering ble Holt sitt forslag enstemmig vedtatt. Vararepresentanten Villy Tjerbo (V) fremmet følgende forslag til uttalelse for å presisere og støtte rådmannens forslag: 1. Sett fra et faglig og tjenestemessig ståsted er den gjeldende plan for sykehjemsutbygging i Rakkestad kommune ikke nødvendigvis den mest bærekraftige. Det arbeid som er gjort fram til nå er ikke foreldet, men det er ut fra flere forhold nødvendig å sikre at de tiltak som realiseres er bærekraftig over tid ut fra faglige, tjenestemessige, ressursmessige og økonomiske perspektiver. 2. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere et eksternt fagmiljø i et prosjekt som gis i oppgave å lage en rammeplan for sykehjems- og/eller hele eldreomsorgen i kommunen. Allerede utarbeidede dokumenter tas med i en slik prosess og vurderes opp mot gyldighet ut fra de utfordringer rammeplanen skal løse. 3. Midler til en slik gjennomføring hentes fra de midler som allerede er lagt inn i sykehjemstiltak mot slutten av økonomiperioden (2019 og 2020). Ved votering ble Tjerbo sitt forslag enstemmig vedtatt. Helse- og omsorgsutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. Helse- og omsorgsutvalgets uttalelse Helse- og omsorgsutvalget har følgende tillegg til rådmannens forslag til budsjett: 1. Rådmannen bes å innarbeide et avsnitt i budsjettfremlegget hvor psykologistilling ivaretas med tilhørende tidsplan. 2. Rakkestad kommunestyre prioriterer å gjennomføre spisepauser fase 2 på Skautun i 2017. Tiltaket settes i verk når høstturnus på sykehjemmet settes i verk ca. 1. september 2017. Side 18 av 25
Sak 92/16 Spisepausene finansieres innenfor budsjettrammen 2017 og rådmannen bes å legge fram sak for formannskapet og kommunestyret i februar 2017 om finansiering av tiltaket. 3. Sett fra et faglig og tjenestemessig ståsted er den gjeldende plan for sykehjemsutbygging i Rakkestad kommune ikke nødvendigvis den mest bærekraftige. Det arbeid som er gjort fram til nå er ikke foreldet, men det er ut fra flere forhold nødvendig å sikre at de tiltak som realiseres er bærekraftig over tid ut fra faglige, tjenestemessige, ressursmessige og økonomiske perspektiver. 4. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere et eksternt fagmiljø i et prosjekt som gis i oppgave å lage en rammeplan for sykehjems- og/eller hele eldreomsorgen i kommunen. Allerede utarbeidede dokumenter tas med i en slik prosess og vurderes opp mot gyldighet ut fra de utfordringer rammeplanen skal løse. 5. Midler til en slik gjennomføring hentes fra de midler som allerede er lagt inn i sykehjemstiltak mot slutten av økonomiperioden (2019 og 2020). Helse- og omsorgsutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. i Arbeidsmiljøutvalget den 16.11.2016 sak 9/16 Representanten Peder Harlem (Sp) ba om at sin habilitet ble vurdert fordi han er grunneier ved Harlemåsen Boligområde. Arbeidsmiljøutvalget vedtok enstemmig at han var habil fordi boligområder ikke er AMU sitt fokusområde, og fordi at AMU ikke fatter vedtak i budsjett saken, kun uttaler seg. Fagforbundet ved Marit Bratlie påpekte på nytt at innføring av betalte spisepauser på Skautun ikke er fullført, og at dette er svært beklagelig. Fagforbundet støtter rådmannens uttalelser i budsjettdokumentet om at bygging av ny kulturskole burde utsettes inntil at Rakkestad kommune har tilpasset seg sine nye økonomiske rammer. De understreker at kultur er viktig, men at Kulturskoleprosjektet bør utsettes inntil god nok ordninær drift er på plass. Representanten Peder Harlem (Sp) beklaget også at innføring av betalte spisepauser på Skautun ikke er fullført i tråd med vedtak. Han opplyste om at det arbeides med saken og at de ville følge den opp videre i budsjettprosessen. Han opplyste om at Senterpartiet også kommer til å foreslå at Kulturskoleprosjektet utsettes og skyves noe fremover i tid. Rådmannen orienterte kort om status i PPT tjenesten, og at nærmere avklaringer rundt driften vil foreligge rundt mars 2017. Det er generell stor belastning på de ansatte som arbeider innen helse- og omsorg og representanten Peder Harlem understreker at det er viktig med politisk forankring og forståelse for at disse tjenstene er sammensatt og komplekse og strekker seg langt utover Side 19 av 25
Sak 92/16 de tjenester som tilbys bare ved Skautun. Rådmannen uttaler at det største presset f.t. nok ligger på Bo- og aktivitetstjenester. Arbeidsmiljøutvalget støtter for øvrig rådmannen forslag til vedtak. Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse Fagforbundet ved Marit Bratlie påpekte på nytt at innføring av betalte spisepauser på Skautun ikke er fullført, og at dette er svært beklagelig. Fagforbundet støtter rådmannens uttalelser i budsjettdokumentet om at bygging av ny kulturskole burde utsettes inntil at Rakkestad kommune har tilpasset seg sine nye økonomiske rammer. De understreker at kultur er viktig, men at Kulturskoleprosjektet bør utsettes inntil god nok ordninær drift er på plass. Representanten Peder Harlem (Sp) beklaget også at innføring av betalte spisepauser på Skautun ikke er fullført i tråd med vedtak. Han opplyste om at det arbeides med saken og at de ville følge den opp videre i budsjettprosessen. Arbeidsmiljøutvalget støtter for øvrig rådmannen forslag til vedtak. i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den 15.11.2016 sak 16/16 Seksjonsleder Teknikk-, miljø- og landbruk Espen Jordet orienterte om budsjettet for seksjonen. Representanten Inger Synøve Haugaard (Sp) fremmet følgende forslag til uttalelse: Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget oppfordrer til at ubenyttede midler i avsatt grusfond for 2016 avsettes på fond for 2017. Ved votering ble Haugaards forslag enstemmig vedtatt. Leder av utvalget Jan Lie (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse: Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget ber om at status i prosjekteringen av vann og avløp til Rudskogen blir redgjort for i budsjettprosessen. Ved votering ble Lie sitt forslag enstemmig vedtatt. Leder av utvalget Jan Lie (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse: Side 20 av 25
Sak 92/16 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget uttrykker bekymring over manglende nødvendig vedlikehold av den kommunale bygningsmassen p.g.a. for lite avsatte vedlikeholdsmidler. Ved votering ble Lie sitt forslag enstemmig vedtatt. Representanten Magne Bjørnstad (Krf) fremmet følgende forslag til uttalelse: Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget foreslår at «Vann- og avløpsinvesteringer, boligområder» og «Andre kommunale vann- og avløpsinvesteringer» slås sammen til en post i investeringsbudsjettet. Ved votering ble Lie sitt forslag enstemmig vedtatt. Representanten Magne Bjørnstad (Krf) fremmet følgende forslag til uttalelse: Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget foreslår økt bevilgning pålydende 2 millioner til selvkostområdet «Vann og avløp» på investeringsbudsjettet. Ved votering ble Bjørnstads sitt forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Mindretallet besto av Jan Lie (Ap), Ardiana Shabani Ibrahimi, Hans Jørgen Fagereng (Frp). Leder av utvalget Jan Lie (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse: Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget savner investeringstakten for vann og avløp i samsvar med kommunestyrets vedtatte hovedplan for vann og avløp. Ved votering ble Lie sitt forslag enstemmig vedtatt. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets uttalelse Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget har følgende tillegg: Det oppfordres til at ubenyttede midler i avsatt grusfond for 2016 avsettes på fond for 2017. Det bes om at status i prosjekteringen av vann og avløp til Rudskogen blir redgjort for i budsjettprosessen. Det uttrykkes bekymring over manglende nødvendig vedlikehold av den kommunale bygningsmassen p.g.a. for lite avsatte vedlikeholdsmidler. Side 21 av 25
Sak 92/16 Det foreslås at «Vann- og avløpsinvesteringer, boligområder» og «Andre kommunale vann- og avløpsinvesteringer» slås sammen til en post i investeringsbudsjettet. Det foreslås økt bevilgning pålydende 2 millioner til selvkostområdet «Vann og avløp» på investeringsbudsjettet. Det savnes investeringstakt for vann og avløp i samsvar med kommunestyrets vedtatte hovedplan for vann og avløp. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. i Kultur- og oppvekstutvalget den 14.11.2016 sak 16/16 Seksjonslederne for Skole, Barnehage og Kultur orienterte om budsjettet for sine områder. Representanten Iselin Bjørnstad (Krf) fremmet følgende forslag til uttalelse: Det er ønskelig at skolen styrker sine fagarbeidere og assistenter med kurs og seminarer for å heve kompetansen. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Leder av utvalget, Roger Olstad (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse: Kultur- og oppvekstutvalget noterer seg at 4 øremerkede stillinger til ungdomsskolen avvikles med det fremlagte forslaget til statsbudsjett, og vil ha spesiell oppmerksomhet på effekten av dette i 2017. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Representanten Giske Westby (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse: Kultur- og oppvekstutvalget uttrykker bekymring for at stillingsrammen innenfor kultur reduseres. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Kultur- og oppvekstutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. Kultur- og oppvekstutvalgets uttalelse Side 22 av 25
Sak 92/16 Det er ønskelig at skolen styrker sine fagarbeidere og assistenter med kurs og seminarer for å heve kompetansen. Kultur- og oppvekstutvalget noterer seg at 4 øremerkede stillinger til ungdomsskolen avvikles med det fremlagte forslaget til statsbudsjett, og vil ha spesiell oppmerksomhet på effekten av dette i 2017. Kultur- og oppvekstutvalget uttrykker bekymring for at stillingsrammen innenfor kultur reduseres. Kultur- og oppvekstutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. i Rådet for funksjonshemmede den 14.11.2016 sak 8/16 Rådet for funksjonshemmede ser med tilfredshet på rådmannens prioritering av boliger til personer med nedsatt funksjonsevne. Rådet for funksjonshemmede støtter forøvrig rådmannens forslag til vedtak. Rådet for funksjonshemmedes uttalelse Rådet for funksjonshemmede ser med tilfredshet på rådmannens prioritering av boliger til personer med nedsatt funksjonsevne. Rådet for funksjonshemmede støtter forøvrig rådmannens forslag til vedtak. i Eldrerådet den 14.11.2016 sak 8/16 Eldrerådet ble forelagt brev fra Rakkestad Pensjonistforening vedrørende Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020. Rådet stiller seg bak Rakkestad Pensjonistforenings forslag til prioritering av tiltak og ber det enkelt politiske parti og kommunens administrasjon vurdere mulighet for å utsette bygging av kulturskolen inntil behovet for utbygging av Skautun er utredet og eventuelt bygging er igangsatt. Eldrerådet foreslår: 1. Utbygging av Os skole 2. Utrede behovet for utbygging av Skautun og eventuell igangsetting av bygging 3. Bygge Kulturskole For øvrig ble rådmannens forslag vedtatt. Eldrerådets uttalelse Eldrerådet ble forelagt brev fra Rakkestad Pensjonistforening vedrørende Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 2020. Rådet stiller seg bak Rakkestad Pensjonistforenings forslag til prioritering av tiltak og ber det enkelt politiske parti og kommunens administrasjon vurdere mulighet for å utsette bygging Side 23 av 25
Sak 92/16 av kulturskolen inntil behovet for utbygging av Skautun er utredet og eventuelt igangsatt. Eldrerådet foreslår: 1. Utbygging av Os skole 2. Utrede behovet for utbygging av Skautun og eventuell igangsetting av bygging 3. Bygge Kulturskole Eldrerådet støtter for øvrig rådmannen forslag til vedtak. i Ungdomsrådet den 14.11.2016 sak 10/16 Ungdomsrådet er svært positive til nybygg på Os og kulturskole, men ser samtidig med kritiske øyne på økonomien. Ungdomsrådet støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. Ungdomsrådets uttalelse Ungdomsrådet er svært positive til nybygg på Os og kulturskole, men ser samtidig med kritiske øyne på økonomien. Ungdomsrådet støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. Vedlegg Forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 2020. Bakgrunn småten for økonomiplan og årsbudsjett, går fram av kommunelovens kapittel 8, 44, 45, 46 og 47. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Kommunestyret vedtar selv økonomiplan og årsbudsjett og endringer i disse. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager (jf. kommunelovens 44 og 45) før den behandles i kommunestyret. Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget, Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget og bruker- og interesseutvalgene, samt Arbeidmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget skal uttale seg til budsjett- og økonomiplanframlegget, før det blir vedtatt av kommunestyret. Administrasjonens vurdering Side 24 av 25
Sak 92/16 Rådmannens vurderinger er redegjort for i dokumentet «Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, rådmannens forslag». Side 25 av 25