Møtereferat Styremøte Flakstad Utvikling AS Til stede Tor Henning Jørgensen, Einar Benjaminsen, Erling Sandnes, Oddrun Olsen, Cecilie Nygård Johnsen, Rolf G Zimmermann, Trond Erik Dekko Andersen, Erlend Nikolaisen, Lars Andreas Andersen Ikke møtt Bjørn Ivar Arntsen, Kjersti E. Tønnesen-Busch, Jostein Fredriksen, Miriam Berre Sted Flakstad Utviklings møtelokaler på Ramberg Dato 22.08.2017 Start - slutt 10:00-15:30 29/17 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 30/17 Godkjenning av referat forrige styremøte 31/17 Orientering om økonomi 32/17 Orientering om aktivitet og prosjekter 33/17 Videreføring av Flakstad Utvikling status og fremdrift 34/17 Oversikt over prosjekter til vedtak 35/17 Markedsføring ved avslutning ny behandling 36/17 Behandling av søknad fra JM Langaas ny behandling 37/17 Behandling av søknad fra Lill Kroken ny behandling 38/17 Behandling av søknad fra Jim Inge Pedersen ny behandling 39/17 Gjennomgang og drøftelse av prosjekter som er foreslått sendt til fylket med søknad om tilskudd for 2018 og 2019 40/17 Eventuelt Til stede: Tor Henning Jørgensen, Einar Benjaminsen, Cecilie Nygård Johnsen, Oddrun Olsen, Erling Sandnes, Lars Andreas Andersen, Hans Fredrik Sørdal, Erlend Nikolaisen, Trond Erik Dekko Andersen, Rolf Zimmermann Andre som var til stede: Ståle Fredriksen fra Adwice og Helge Krøgenes fra Fabrikken
Sak nr. 29/17 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og dagsorden godkjennes. Vedtak: Innkalling, saksliste og dagsorden godkjennes. Sak nr. 30/17 Godkjenning av referat fra forrige styremøte Forslag til vedtak: Referat fra forrige styremøte godkjennes Vedtak: Referat fra forrige styremøte godkjennes Sak nr. 31/17 Orientering om økonomi Noen hovedpunkter: Likviditeten har vært stram hele våren. Etter at vi fikk ut en del av tilskudd for 2017 fra Flakstad kommune og siste andel av tilskudd fra NFK for 2016 før sommeren, har skuta holdt seg flytende. I skrivende stund er beholdningen på konto 690.000 kroner. Tilskudd fra NFK for 2017 er ikke formelt godkjent ennå. Det tas ventelig opp i fylkesrådets møte 29. August. Ventelig blir saken godkjent der. FU får da ut hele tilskuddet for siste år, så en slipper å vente på noen deler av pengene i avslutningsfasen. Mange prosjekter er fulgt opp for å gjøre den opprydning i prosjektmassen som styret ba om i forrige møte. En del prosjekter er avsluttet og penger tilbakeført. De fleste prosjekter som er forsinket jobber med rapportering. Dette vil komme inn til selskapet i løpet av ca. 14 dager. Administrasjonen vil da ha oversikt over om det tilbakeføres ytterligere midler til programmet. Anslagsvis vil det komme rundt 100.000 kr i ubrukte midler tilbake da. Det foreligger flere saker til vedtak enn det det finnes midler til. Det betyr at økonomen tilsier en stram prioritering av de siste tilskuddskronene fra Flakstad Utvikling. Forslag til vedtak: Fremlegget om økonomi tas til orientering Diskusjon: Vedtak: Fremlegget om økonomi tas til orientering
Sak nr. 32/17 Orientering om aktiviteter og prosjekter Noen hovedpunkter: Sju prosjekter er merket med rødt i skrivende stund noe som betyr at de har gått over leveringsdato. Administrasjonen vurderer situasjonen slik at det fleste av midler er brukt i disse prosjektene og at prosjektene i hovedsak er gjennomført. Vedtaket om å dra inn midler fra disse prosjektene er derfor håndhevet konservativt. Det er innskjerpet at rapportering må skje snarest. Det forventes at enkelte av rapportene vil foreligge før styremøtet. 14 prosjekter er åpne og innenfor tidsfristen. Tre prosjekter har søkt om forlenget frist for å få ferdig rapportering. Dette er innvilget. Opprydningen i prosjektmassen er ikke helt komplett i henhold til det styret ba om i forrige styremøte. Administrasjonen ber om forståelse for at det har vært sommerferie mellom dette og forrige styremøte. Det betyr at det ofte tar lengre tid å løse praktiske oppgaver som forutsetter at folk er til stede. Til tross for dette er jobben på det nærmeste gjennomført og det antas at hele opprydningen vil være gjennomført i løpet av 14 dager fra nå. Det er jobbet mye med videreføring av omstillingsprogrammet i løpet av sommeren. Det er kladdet utkast til avtale mellom Fabrikken og kommunen og det er gjennomført møte med Fabrikken for å drøfte detaljer i dette. Videreføring ved overdragelse av Flakstad Utvikling til Fabrikken er fortsatt avhengig av politisk behandling. Framtidens Fiskevær fosser frem i henhold til fremdriftsplan. Formannskapet skal i gang med utarbeidelse av første planforslag i disse dager etter at første høringsfrist er utløpt ved meddelelse av planstart. Prosjektet holder fremdrift og budsjett så langt, men påpeker at hoveddelen av prosess-risikoen og den politiske risikoen oppstår i den delen av prosjektet som vil finne sted herfra og til prosjekt-slutt. Forslag til vedtak: Fremlegget om aktivitet tas til orientering Diskusjon: Vedtak: Fremlegget om aktivitet tas til orientering
Sak nr. 33/17 Videreføring av Flakstad Utvikling status og fremdrift Om saken: Styret i Flakstad Utvikling må ta stilling til hvordan selskapet skal organiseres og drives fra og med 2018. Saken har vært drøftet med eierne under Forstudien for videreføring. Det er også gjennomført samtaler og uformelle drøftelser med eierne enkeltvis. Saken har også vært diskutert ved flere anledninger, så sent som i sak 21/17 i forrige styremøte. Der ble følgende vedtak fattet: Omstillingsstyret er tilfreds med de rammene for videreføring som kommunestyret i Flakstad har lagt. Styret mener at dette sikrer videreføring og videreutvikling av kompetansen som er bygget opp gjennom omstillingsprogrammet. Også i fremtiden bør det finnes prosjektleder-kompetanse og -kapasitet som skaper utvikling i Flakstad og omegn. Styret oppfordrer kommunen til å spille på lag med Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune i denne saken. Da sak 21/17 ble diskutert var det på bakgrunn av følgende fremdriftsplan. Fordi saken først må behandles i kommunestyret er tidsskjema noe forskjøvet i denne saken. Administrasjonen ber styret gjennomgå denne på nytt og diskutere innholdet i den. Den er nå oppdatert med nye datoer.
Oppgave Frist Ansvarlig Gjennomføre generalforsamling der styret reduseres fra dagens 9 medlemmer til 3 eller 5 medlemmer i overgangsfase. Dette reduserer kostnader og arbeid knyttet til styrejobb. Vedtekter må endres. Gjennomføre møte mellom Fabrikken og Flakstad kommune for å diskutere realiteter og hva som skal til for at man skal få til en enighet. 1. Diskutere hvordan aksjer enklest kan overføres fra dagens eiere til ny(e) eiere. 2. Diskutere hvilken rolle Flakstad kommune ønsker seg i denne jobben fremover. 3. Diskutere Flakstad kommunes behov for tjenester knyttet til næringsutvikling/ forretningsutvikling fra og med 2018. Avtale pris for overtagelse av aksjer i Flakstad Utvikling. Sette opp foreløpig avtale om overtagelse av aksjer. Forankring av avtale mellom Fabrikken og eiere av Flakstad Utvikling hos samtlige eiere, samt hos eier av omstillingsprogrammets eier kommunestyret i Flakstad. Slikt vedtak må inneholde minst følgende elementer: 1. Fabrikken godkjennes som selskapet som overtar ansvaret for avslutning av omstillingsprogrammet i Flakstad kommune. 2. Kommunestyret beslutter hvilke oppgaver de ønsker å legge til et fremtidig Flakstad Utvikling/ Fabrikken på Ramberg. Avtale om at Fabrikken avslutter omstillingsprogrammet i Flakstad legges frem for Nordland fylkeskommune for kommentar/ godkjenning. Signering av avtale mellom Fabrikken og eksisterende eiere Overføring av aksjer, endring av selskapets registrering i altinn, overlevering til Fabrikken Gjennomføre generalforsamling hvor eiersits endres i tråd med nye eieres ønsker og behov. Vedtekter tilpasses. 30. 09. 2017 30. 06. 2017 30.09.2017 01.11.2017 01.11.2017 01.11.2017 31.12.2017 31.12.2017 RGZ RGZ, HFS, HK Gjennomført HK, HFS, ES ES, HFS, RGZ RGZ HK, HFS, RGZ RGZ, HK RGZ, HK Det som bør diskutere med tanke på fremdriftsplanen er hva som må være prioriterte oppgaver og dette må samordnes med møteplan for kommunestyret, da deler av fremdriften avhenger av godkjenning av kommunestyret som eier av aksjer i bedriften og som eier av omstillingsprogrammet. Som fremdriftsplanen tydelig viser er vi allerede i en
situasjon der tiden er knapp hvis vi skal bli ferdig med hele denne prosessen i løpet av høsten. Et sentralt element i diskusjonen tidligere har vært om det finnes andre prosjekter eller andre bedrifter/ aktører som kan tenkes å bidra økonomisk til gjennomføring av første år med videreføring av omstillingsprogrammet. Administrasjonen har hatt mange samtaler med lokale bedrifter som har signalisert vilje til å betale for tjenester fra en bedriftsrådgiver med den kompetanse som man i dag finner i FU. For å sikre finansieringen ordentlig og for å trygge overgangen til kommersiell drift ordentlig anbefaler administrasjonen likevel at det søkes om prosjektmidler til to overgangsprosjekter fra Nordland fylkeskommune, slik vi er blitt oppfordret til å søke. Se sak 39/17. Forslag til vedtak: Administrasjonens forslag: Styret er fornøyd med den jobben som er gjort for å få til videreføring. Styret ber administrasjonen følge opp politiske vedtak i Flakstad kommune raskt for å holde vedtatte fremdriftsplan. Styret delegerer til Arbeidsutvalget å fatte beslutning på vegne av styret i denne saken mellom dagens styremøte og neste styremøte. Alternativt forslag: Styrets forslag angående veien frem mot avslutning av omstillingsprogrammet er tredelt: 1) Om selskapet Flakstad Utvikling AS: Styret foreslår at selskapet avvikles når omstillingen er over. 2) Fremtidig næringsarbeid for å ta vare på erfaring og kompetanse av omstillingsarbeid: Det foreslås at kommunen utarbeider en næringsstrategi som tydeliggjør rammer og retning for fremtidig næringsutvikling. Dette legger føringer for eventuell bruk av tilgjengelige ressurser fra omstillingsprogrammet. 3) Avslutningsprosess: Det må lages en fremdriftsplan for minst følgende elementer. a. Regnskap: Det må bestilles en ferdig-dato fra regnskapskontoret i slutten av februar. b. Sluttrapport: Et utkast bør kunne diskuteres under styreseminar 31. oktober. c. Flakstad Utviklings arkiv: Det må tas stilling til hvordan dette skal tas vare på og forvaltes. Et forslag til dette bør kunne besluttes i oktober. d. Økonomi: Det lages en plan for disponering av økonomien i 2018 og det fattes et vedtak om dette seinest i siste møte i 2017. Administrasjonen lager en fremdriftsplan for dette og AU vedtar den når den foreligger. Diskusjon: Erlend Nikolaisen påpekte - midler til avslutning av omstillingsarbeidet kan bare brukes til dette. Fabrikken eller kommunen kan ikke bruke disse midlene til noe annet eller til å selge andre tjenester. Erling Sandnes: kommunen bør lage en plan som sier noe om hva man ønsker av omstillingsjobb fremover, slik at dette kan bestilles. Tor Henning Jørgensen: Hvordan bør løpet frem mot 2018 organiseres. Styret kan ikke fatte beslutning om hva som skal skje med selskapet. Dette er det generalforsamling/ eierne i selskapet som må bestemme. Hvordan kan omstillingen avsluttes og resterende midler brukes for å opprettholde et moment fremover? Ved årsskifte skal alle midler være
disponert. Kommunen som eier av omstillingsprogrammet må si noe om hvem som har ansvaret for å følge opp prosjekter og avslutning. Trond Erik Dekko Andersen: Man må ikke blande organisasjon og person i forhold til videreføring. Flakstad Utvikling som selskap er et selskap som er opprettet for å gjennomføre dette programmet og trenger ikke ha noen rolle fremover. Tor Henning Jørgensen: Vedtaket må si noe om hvilken anbefaling styret skal gi til kommunestyret om veien fremover. Erlend Nikolaisen: Et arkiv kan for eksempel forvaltes av den organisasjonen som viderefører jobben med næringsutvikling i kommunen. Det kan være kommunen selv eller et selskap som gjør dette. Helge Krøgenes i Fabrikken næringshage AS ga en presentasjon av Fabrikken, næringshageprogrammet og SIVA. Vedtak: Alternativt forslag vedtas Sak nr. 34/17 Oversikt over prosjekter til vedtak Om saken: Som i siste styremøte presenteres alle prosjekter til vedtak først i en oversikt og deretter hver for seg. Denne strategien er ment for å øke oversikten over økonomien, samt synliggjøre sammenheng mellom økonomiske disposisjoner og den strategien styret skal jobbe etter i inneværende år. Følgende prosjekter ligger til vedtak. Ifølge økonomirapporten finnes det per dags dato 245.000 kroner ledig til disposisjon: Søker Beløp kr. Vedtak ramme JM Langaas 120.875 75.000 Lill Kroken 271.500 125.000 Jim Inge Pedersen 70.650 25.000 Ny FU-avis 114.501 Utsettes Prosjekt 1-2018 20.000 20.000 Sum 588.526 245.000 I tillegg ligger følgende to prosjekter til diskusjon i styret, for eventuell oversendelse til Nordland fylkeskommune med søknad om delfinansiering: 1) Forprosjekt etablering av kontor-felleskap i Kalle gård 2) Hovedprosjekt etablering av kommersiell bedriftsrådgivning i Vest-Lofoten Prosjekt nr. 1 forutsetter tidsbruk på 118 timer fra dagens stab i Flakstad Utvikling, noe som i dette prosjektet har en kostnad for dagens Flakstad Utvikling på kr 38.512. Dette prosjektet betinger imidlertid at kommunen allokerer personalressurser og en del midler til å få
kontorfellesskapet opp og stå, samt å få på plass en godkjent brannplan for bygget. Det forutsettes at det brukes noe penger på innredning av bygget slik at det blir hensiktsmessig som inkubator/ næringshage/ kontorfellesskap. Kostnaden til dette (anslått til 150.000) forutsettes brukt som egeninnsats i prosjekt nr. 2. Prosjekt nr. 2 Her er det ingen kostnader for dagens Flakstad Utvikling. Det legges til grunn at Flakstad kommune legger inn husleie og inventar i kontorfellesskapet som egeninnsats i dette prosjektet. Det legges til grunn at kunder av nye Flakstad Utvikling/ Fabrikken betaler en andel av kostnader for bedriftsrådgivning. Dette er også lagt inn som egenandel i prosjektet overfor NFK. Se vedlagte prosjektskisser til sak 39/17. Forslag til vedtak: Oversikten tas til orientering Diskusjon: Det gjøres en prioritering og fordeling mellom innstilte prosjekter som ligger innenfor tilgjengelig ramme. Vedtak: Midler fordeles på prosjekter slik det fremkommer av oversikten i kolonnen Vedtak ramme. Søker Beløp kr. Vedtak ramme JM Langaas 120.875 75.000 Lill Kroken 271.500 125.000 Jim Inge Pedersen 70.650 25.000 Ny FU-avis 114.501 Utsettes Prosjekt 1-2018 20.000 20.000 Sum 588.526 245.000 Sak nr. 35/17 Markedsføring ved avslutning ny behandling Denne saken fremlegges slik som i forrige styremøte, med unntak av at den er tilført et sekundært forslag til vedtak. Om saken: Omstillingsprogrammet går mot slutten. Samtidig som vi jobber med videreføring bør vi tenke på å fortelle en del av suksesshistoriene fra fem år med vellykket omstilling. Det finnes massevis av hyggelige historier å fortelle. For eksempel: Industriområdet på Ramberg er åpnet og første tomt er tildelt Byggeaktiviteten tar seg markant opp. Før omstillingsprogrammet ble det knapt bygget boliger i kommunen i det hele tatt. De siste årene er det bygget nær 20 boliger. Mange er under planlegging. Sufi AS sin oppfinnelse fungerer som forutsatt. Den vesle bygda Sund er de siste årene blitt et kraftsenter for tørrfiskproduksjon i nasjonal målestokk. Mer enn 10 prosent av landets samlete tørrfisk håndteres nå fra Sund. Brødrene Angelsen investerer 50 millioner i ny båt og kvoter. Dette er historisk i Flakstad-sammenheng. Befolkningsutviklingen har flatet helt ut. Med økende boligbygging vil den begynne å stige igjen.
Etableringsraten i Flakstad har skutt til himmels. I år 2000 var det null nyetableringer i Flakstad. I fjor var det 32. Dette er et bra tall i en bitteliten kommune. Barnehagen vokser og planlegger ny ekspansjon. Kommunen satser på å utvikle sine kommunesentre og gjennomfører et omfattende program for å kunne planlegge fremtidens Flakstad. Dette vekker nasjonal oppsikt. Etc. Det skofter med andre ord ikke på gode historier. Å jobbe med denne typen markedsføring mot slutten av programmet vil ganske sikkert øke den positive effekten av den jobben som er lagt ned underveis. Forhåpentligvis vil det gjøre Flakstadfjerdingene stolte over alt de har bidradd til. En slik jobb har en viss kostnadsside og administrasjonen har innhentet tilbud på å få klaget et slikt bilag i Lofotposten. Kostnaden vil være som følger (ex mva) ut fra et valg av hvor mange sider magasinet skal ha: 12 sider: kr 70.609,- (88.261,- inkl. Mva.) 16 sider: kr 91.601,- (114.501,- inkl. Mva) 20 sider: kr 112.779,- (140.973,- inkl mva.) *Pris inkluderer produksjon av print og digital utgave, trykk og distribusjon av 9000 eksemplarer (fulldistribueres med Lofotposten i Lofoten og Flakstad Utvikling får "overskuddseksemplarene" som tilsvarer ca 500 stk). Digitalutgaven distribueres på lofotposten.no og blir delt via vår facebookside. Dette er en pris som er konkurransedyktig med det byrået vi har brukt tidligere. Lofotposten har både journalist, fotograf og desk tilgjengelig for denne produksjonen. Lofotposten har tidligere håndtert distribusjonen på våre vegne. Det utgjør en ganske stor del av dette beløpet. Forslag til vedtak: Styret vedtar å sette i produksjon en 16 siders bilag om omstillingsprogrammet ment for distribusjon i siste kvartal 2017. Kostnaden innarbeides i budsjettet for 2017. Sekundært forslag til vedtak: Dette prosjektet har kanskje større verdi for Flakstad kommune enn for Flakstad Utvikling som sådan. Dersom prosjektet ikke kan finansieres over omstillingsmidler, kan en be kommunen om å dekke denne kostnaden, gitt at produktet produseres ved innsats fra Flakstad Utvikling. Slik sett vil en da dele kostnaden med kommunen ved at tidsbruken skjer i Flakstad Utvikling og utlegget skjer fra Flakstad kommune. Diskusjon: Vedtak: Prosjektet utsettes inntil videre
Sak nr. 36/17 Behandling av søknad fra JM Langaas ny behandling Om saken: Saken ble behandlet på forrige styremøte. Styret ba den gang om det ble gjort en del presiseringer til dette styremøtet. Disse presiseringene er gjort i dette dokumentet. Vedlagt saksfremlegg er derfor de samme som ble behandlet sist. Styret ba i forrige møte om at sammenheng mellom investeringsprosjektet som JM Langaas nylig har gjennomført og dette prosjektet blir tydeliggjort. Investering i nytt fryseri og nytt fryselager er planlagt som første skritt i en serie tiltak for å ruste JM Langaas tilstrekkelig for fremtiden. Helt fra starten var det meningen at første byggetrinn i denne investeringen (det som er gjennomført) skulle gi rom for senere satsing på nye råstoffer, nye organisasjonsmåter, høyere effektivitet, etc. Summen av alle tiltakene over de kommende 4-5 årene skal sette JM Langaas i stand til å drive lønnsomt i en mer langsiktig horisont. Analysen av situasjonen for et år siden var at lønnsomheten var under press, råstoffleveransene gikk ned og det var vanskelig å forsvare driftsmodellen med lite råstoff og hovedvekt på fersk eller tørket kvalitet. Av denne grunn ble følgende formulering tatt inn i målherarkiet i prosjektplanen for JM Langaas forprosjekt/ byggeprosjekt. Hovedmål: Langaas-gruppen fornyer seg, med tanke på lønnsom drift inn i en overskuelig fremtid. Dette krever bruk av nye områder, nye bygg, muligens nye fartøy, ny teknologi og nye organisasjonsformer. Betydelig vekst i Langaas-gruppen vil styrke Sund og gjøre dette til et senter for verdiskapning på fisk i Lofoten. Resultat etter endt prosjekt: Langaas-gruppen er i stand til å benytte seg av nye råstoffgrupper, få ut høyere verdi per kilo landet fisk, skape nye produkter og selge dem til nye markeder. Planen har hele tiden vært å starte jobben mot nye markeder med nye produkter straks byggeprosjektet var ferdig. JM Langaas ønsker seg noe bistand fra administrasjonen i Flakstad Utvikling til denne jobben da Zimmermann besitter en betydelig kompetanse på asiatiske sjømatmarkeder. Administrasjonen er positiv til å yte slik bistand gitt at prosjektet finansieres. Det haster imidlertid litt med å komme i gang med jobben for JM Langaas. I vinter ble det frosset inn mange tonn med iselje som ennå ikke er omsatt. Meningen med denne jobben var å ha en råvare som kunne brukes som innsatsfaktor i det kommende markedsprosjektet. Råvaren må imidlertid sirkuleres så den ikke opptar for mye plass eller forringes i kvalitet før den omsettes. JM Langaas ser nå at fryseriet gir deler av den ønskete effekt for bedriften. Gitt at man får til en omsetning av enkelte elementer av rest-råstoff fra landet hvitfisk, vurderer selskapet å fremskynde planene med en utvidelse av anlegget. Dette betinger imidlertid at man
gjennomfører en målrettet markedsjobb i Korea og muligens Japan for å finne mottagere av råstoff som i Norge betegnes som avskjær eller rest-råstoff. Dette kan dreie seg om iselje/ melke, rogn, lever, hoder, skinn, rygger, sporder, mager, svømmeblærer eller annet. Man har i dag mest en ide om hva det finnes markeder for i Asia. Det vil være viktig å avstemme forventningene med det som faktisk finne av reell etterspørsel, samt å holde dette opp mot forventet kostnad ved å isolere og omsette de forskjellige produktene. Dette er en jobb som vil kreve mye etterarbeid med prøving og feiling i etterkant av kunnskapsinnhentingen i denne reisen. I denne delen av jobbet bærer JM Langaas risiko og kostnader alene. Prosjektet dreier seg derfor om å tilføre JM Langaas nødvendig kompetanse og nettverk for at de skal kunne henvende seg til nye markeder med nye produkter. Kunnskapen om disse markedene er vanskelig tilgjengelig. Den beste måten å skaffe seg kunnskap om nye markeder og nye produkter er ved å oppsøke markedene og å se, lytte, erfare, smake, lukte og føle. Dette gir en førstehånds kunnskap om hva som er de reelle kvalitetsparameterne i det segmentet man sikter seg mot. Prosjektplan finnes vedlagt. Administrasjonens innstilling: Prosjektet støttes. Forslag til vedtak: Planen vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen. Diskusjon: FU kan bidra med ressurser for å bygge bro mot markeder. Det forutsettes at søker selv betaler reise og tidsbruk. Det settes en ramme for kostnader på 75.000 kroner slik det fremgår av sak 34/17. Vedtak: Det settes en ramme for tilskuddet på 75.000 slik det fremgår av sak 34/17. Tilskuddet skal ytes i form av at FU bruker tid og midler til å delta på en reise for å kartlegge nye markeder i Asia, til å dele av sin kompetanse innenfor markedsarbeid i Asia og å bygge bro inn i nye og krevende markeder. Sak nr. 37/17 Behandling av søknad fra Lill Kroken ny behandling Om saken: Dette prosjektet ble behandlet på forrige styremøte. Styret ba den gang administrasjonen og prosjekt-eier om å sondere mulighet for finansiering av dette prosjektet via ordinære virkemidler. Det ble fremholdt at både Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland alle har landbruksmidler. Det kan være nyttig å undersøke om prosjektet faller inn under noen av kategoriene som kan gi tilskudd fra dem. Etter forrige møte har administrasjonen og prosjekt-eie hatt en omfattende dialog med alle disse instansene, for å sjekke alle muligheter for finansiering. Det vi fant er dette: Fylkesmannen har landbruksmidler, men disse kan kun brukes til bransje-
overbyggende tiltak, og ikke til planlegging eller investeringer i enkelt-bruk. Fylkeskommunen har landbruksmidler, men disse kan kun brukes til bransjeoverbyggende tiltak og ikke til planlegging eller investering i enkelt-bruk. Innovasjon Norge har landbruksmidler, men kun i form av investeringsmidler. Prosjektet til Lill Kroken kan muligens få tilskudd til en investering i fornyelse av bruket. Investeringsmidlene kan imidlertid ikke brukes til planlegging eller prosessen med å beslutte driftsform. Det vi fant var med andre ord at det finnes midler, men ingen som kan brukes i den fase som det prosjektet som foreligger til vedtak i FU. Det er derfor rimelig å tenke at prosjektet kan finansieres ved noe midler fra Flakstad Utvikling i denne fase og ta sikte på ordinære virkemidler i neste fase. Prosjektet legges derfor frem igjen for diskusjon i styret i Flakstad Utvikling slik som det ble fremlagt i forrige styremøte. Prosjektplan finnes vedlagt. Administrasjonens innstilling: Prosjektet støttes Forslag til vedtak: Planen vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen. Diskusjon: Tilskuddet begrenses til rammen som er gitt i sak 34/17. Det vektlegges kjøp av eksterne tjenester fremfor frikjøp av egen tid. Vedtak: Prosjektet støttes med et tilskudd på inntil 125.000 kroner til den delen av prosjektet som forutsetter kjøp av konsulent-tjenester fra landbruksfaglige kompetansemiljø.
Sak nr. 38/17 Behandling av søknad fra Jim Inge Pedersen ny behandling Om saken: Dette prosjektet ble la frem for styret ti behandling i juni. De gang ble saken utsatt til styremøtet i august. Saken presenteres derfor i samme form som sist. I likhet med Rolf Helge Eriksen var Jim Inge Pedersen en av de første som forsøkte seg med turistfiske etter at Flakstad Utvikling satte fokus på dette. Han har så langt satset mindre intensivt og målrettet enn Eriksen, og har derfor ikke hatt samme inntektsutvikling som Eriksen innenfor dette segmentet. Han ønsker imidlertid å gå samme veien som Eriksen har gjort og å bruke den erfaringen som er skapt gjennom prosjekter i Flakstad Utvikling for å trygge arbeidsplass og inntekt fremover. Prosjektet som er fremlagt følger samme oppbygning som det Eriksen brukte da han gikk i front med sitt prosjekt. Det er rimelig å tenke at Jim Inge Pedersen og MK Børfjell har samme muligheter som Eriksen og Simar, gitt at de får samme backing. Dersom dette kan skape to tilsvarende suksess-historier i samme område, så vil dette gi høyere spredningseffekt for fremtiden. Prosjektplan og innstilling følger som vedlegg til sakspapirene. Administrasjonens innstilling: Prosjektet støttes. Forslag til vedtak: Planen vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen. Diskusjon: Tilskudd må ytes innenfor tilgjengelig ramme. Det foreslås et tilskudd som gir rom for å bidra i markedsarbeidet. Vedtak: Prosjektet støttes med et tilskudd på 25.000 kroner. Pengene skal brukes på markedstiltak som ny nettside, oppføring på lofoten.info eller annet tilsvarende. Sak nr. 39/17 Gjennomgang og drøftelse av prosjekter som er foreslått sendt til fylket med søknad om tilskudd for 2018 og 2019 Om saken: Tidligere i vår ble det gjennomført et telefonmøte mellom Flakstad Utvikling og Nordland fylkeskommune. I det møet ble Flakstad Utvikling oppfordret til å definere prosjekter som egner seg for å videreføre sentrale deler av omstillingsprogrammet. Fylkeskommunen uttrykte velvilje i forhold til å bidra med finansiering til prosjekter som fører frem til vellykket videreføring av omstillingsprogrammet. Styret i Flakstad Utvikling har diskutert flere alternativer for hva dette kan innebære. Et kontorfellesskap/ inkubator/ næringshage har vært diskutert ved flere anledninger og har vært utredet relativt grundig. Det er også diskutert å etablere et konsulentselskap/ bedriftsrådgivning på kommersiell basis i Vest-Lofoten. Disse to prosjektene hører delvis sammen. Ved etablering av et kontorfellesskap kan man øke effekten av å skape et kompetanse-miljø på Ramberg. Det er derfor hensiktsmessig at man intensiverer jobben med å få på plass et kontorfellesskap i Kalle gård på Ramberg og at
dette brukes som utgangspunkt for etablering av en tjeneste for bedriftsrådgivning i Vest- Lofoten. De to vedlagte prosjektplanene reflekterer dette. De er som følger: 1) Forprosjekt etablering av kontor-felleskap i Kalle gård 2) Hovedprosjekt etablering av kommersiell bedriftsrådgivning i Vest-Lofoten Prosjekt nr. 1 forutsetter tidsbruk på 118 timer fra dagens stab i Flakstad Utvikling, noe som i dette prosjektet har en kostnad for dagens Flakstad Utvikling på kr 38.512. Dette prosjektet betinger imidlertid at kommunen allokerer personalressurser og en del midler til å få kontorfellesskapet opp og stå, samt å få på plass en godkjent brannplan for bygget. Det forutsettes at det brukes noe penger på innredning av bygget slik at det blir hensiktsmessig som inkubator/ næringshage/ kontorfellesskap. Kostnaden til dette (anslått til 150.000) forutsettes brukt som egeninnsats i prosjekt nr. 2. Prosjekt nr. 2 Her er det ingen kostnader for dagens Flakstad Utvikling. Det legges til grunn at Flakstad kommune legger inn husleie og inventar i kontorfellesskapet som egeninnsats i dette prosjektet. Det legges til grunn at kunder av nye Flakstad Utvikling/ Fabrikken betaler en andel av kostnader for bedriftsrådgivning. Dette er også lagt inn som egenandel i prosjektet overfor NFK. Om finansiering av kr 38.512 til FUs egenandel: Fus prosjekt knyttet til kontorfellesskap fra 2016 (prosjektnr 05-05-2016) har 27.700 i ubrukte midler. Det foreslås at disse midlene overføres til det nye prosjektet, og at det settes av ytterligere 11.000 fra frie fondsmidler. Administrasjonens innstilling: Prosjektene innsendes NFK med søknad om tilskudd Forslag til vedtak: Planene vedtas slik de er fremlagt av administrasjonen og oversendes Nordland fylkeskommune. Midler fra prosjekt 05-05-2016 overflyttes til prosjekt nr. 1-2018. Det settes av ytterligere 11.000 av frie fondsmidler til dette prosjektet. Diskusjon: Vedtak: Planene vedtas slik de er fremlagt av administrasjonen og oversendes Nordland fylkeskommune. Midler fra prosjekt 05-05-2016 overflyttes til prosjekt nr. 1-2018. Det settes av ytterligere 20.000 av frie fondsmidler til dette prosjektet.
Sak 40/17 Eventuelt Styret deltok på en gjennomgang av prosjektet Framtidens Fiskevær i kommunens kantine. Prosjektleder og arkitekt fortalte om prosessen, fremdrift og hvordan befolkning, politikere og administrasjon kontinuerlig involveres i prosessen. Diskusjon: Vedtak: Stemmer: Godkjenning av referat: ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------- Tor Henning Jørgensen Einar Benjaminsen Erling Sandnes (styrets leder) (styrets nestleder) ------------------------------- -------------------------------- --------------------------------- Miriam Berre Jostein Fredriksen Kjersti E. Tønnesen Busch -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------- Cecilie Nygård Johnsen Oddrun Olsen Bjørn Ivar Arntsen